Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie²⁾ x upravuje

a) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Povinné xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. osoba x povolením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx administrace xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obchodování x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, leasingu, xxxxx xxxx peněžitých zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx vykupuje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx závodů xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx korporaci,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx poskytující xxxxxx úschovy xxxxxxxx xxxx pronájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx službu spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího hazardní xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx tomboly,

d) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx realitním zprostředkovatelem; x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 písm. d) xxxx 2 xxxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o nájem, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx poměrná xxxx výnosu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx měsíc, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX,

3. je dražebníkem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovité věci,

e) xxxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "auditor"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx ekonomické xxxx xx xxxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx i ve xxxxxx, xxxxx s xxxx přímo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx poradce"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, poplatků x xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x tomu xxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu²⁶⁾ x xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle živnostenského xxxxxx,

x) soudní exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) notář xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x jednání xx klienta xxxx xxx něj xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx obchodního závodu⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx jiného majetku xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx za xxxxxxx xxxx pro xxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx účtu cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x xx xxx ohledu xx xx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx penězi ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx korporace, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

4. xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi xxxxxxxxx xxxxxxxx řídícího xx xxxxxx jiného xxxxx (xxxx xxx "svěřenský xxxx"), xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xxx svěřenský xxxx nebo xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

5. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxx svěřenský fond, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx pouze xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx i dalších x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. jednání xxxx xxxxxxxx akcionář xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx x která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx osobu při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx hodnoty, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx děl xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxxx xx svobodných xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxx funkcemi xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx právem xxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx správce") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce"),

n) obchodník x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx forma xxxxxxx, xxx je xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx obchodu x xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x odstavci 1, nebo při xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikání, x xxxxxxxx

x) osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Povinnou xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se zákonem; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx převodu majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx se x majetku x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x ním s xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) nebo x).

(2) Financováním terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, teroristického xxxxx, účasti na xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx xxxx trestného činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx x podpoře xxxxx xxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestného xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bude xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x jednání uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xx xxxxx zcela xxxx zčásti xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx jednání povinné xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx postavení x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě.

(2) Obchodním xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x majetkem xxxx jiné osoby xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx jiné osobě, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx upravujícího evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxxx osoba, za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx nebo xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx územní samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nejvyššího justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených sil xxxx sboru, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxxx, řídicího xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané státem, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. společníkem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, jako xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx xx x xx xxxxxxx osobě známo, xx je x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx narození x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx bankou xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bance, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx šeků, xxxxxxxx korespondenční xxxx x devizové xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx x).

(8) Virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx podle xx. 2 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 a

b) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kryptoaktivem x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(9) Službou xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx konglomerátech.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx prospěch xxxx xxxx jedné osoby xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx vlastní.

(14) Xxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Zemí xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx u

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx,

2. v xxxx xx přihlášena x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxx má xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx každý stát, xxxxx je xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xx kterém má xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, a xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx stát, xxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx, x každý xxxx, xxxxx xx xxxx původu jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(16) Příslušnou profesní xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Notářská xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(17) Peněžní xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x fyzické xxxxx všechna xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dále trvalý xxxx xxxx pobyt, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx a xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. údaje xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je členem xxxxxx statutárního orgánu, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx svěřenského xxxxxxx x rozsahu xxxxx písmen a) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx informací x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podezření, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx že xxxxxx xxxxx souvisí nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx takovému xxxxxxxxx nasvědčovat, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx převody xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx peněžních operací, xxx xx xxx xxxx činnost xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx důvod, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objemné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba xx státu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nebo

j) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx vlastnické nebo xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxx jednající xx xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xx povinné xxxxx xxxxx, je xxxxx, xxxx níž Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx být xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx obchodu překročí xxxxxx 1 000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví jinak.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx o

a) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xx právo na xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx vyplacení pojistného xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx poskytovaných xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx klienta, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx shodu xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x daném xxxxxxx xxxx při xxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx první xxxxxxxxxxxx klienta jedná xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx identifikaci zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xx povinna doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxx byl identifikován, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxx jednající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Ověření xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxx xxxx x xxx x xxxx využít xxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx.

(6) Jedná-li xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx x jednání zjistitelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x v xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx oprávněna xx xxxxxxx jednat.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx klienta xx nevyžaduje, jestliže xxxxx, která jinak xxxxxx oprávněna k xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx účtu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo pouze xxxxxxxx doklady, na xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) V xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaznamená, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jeho skutečný xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx znám, xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, x

x) jiná xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxx získaných x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx četnosti x rozsahu této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba má xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx; xxxxxxx nebo xxxxx může tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(11) Klient xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx svěřenský fond, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8a

Využití prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx, xxxxx jedná xx klienta, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikaci, nebo

b) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), musí xxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 2 nebo §38ac odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo obchodní xxxxx xxx naplnění xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. nejpozději x xxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x osobou xx xxxx původu xx třetí xxxx, xxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ nebo x jiného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx vysoce rizikovou (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. x osobou identifikovanou xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7,

5. při xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

6. xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) x b), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x době trvání xxxxxxxxxx vztahu, nebo

d) xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxx. 2 xxxx. x) nebo d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního xxxxxx x informací x xxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x ověření xxxx totožnosti z xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxx, xx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň x xxxx evidence xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zdroje, x zjištění, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx osoba x xxxx xxxxxxxxx není xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zjištění, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx,

x) přezkoumávání zdrojů xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx zjištění původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x rozsahu xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13 nebo xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, x xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba zohlední xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Povinná xxxxx xxx jednotlivé xxxx jí poskytovaných xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Tato xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti x postup xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obmyšleného v xxxxxxxx výplaty xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx obmyšlený xxxxxxx xxx xxxxxx práva,

c) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx jako konkrétní xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxx jméno x příjmení xxxx xxxxx,

2. určen xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x pojištěnému xxxxx xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

4. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx postoupena xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx jako xxxx oprávněný, xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx určení xxxxxx oprávněného a xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x u kterého xx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx plnění x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x předložených dokladů x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a představuje xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx vzniku x x průběhu obchodního xxxxxx s osobou xx xxxx xxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx zemi,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zemí,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx uzavírání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx informace x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) pravidelně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

d) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jím xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta u xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) provádí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxx rizik.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) xx x) a x). V xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx část, jestliže

a) xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxx xxxx xx zmaření nebo xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) jí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx pokyn k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části x xxxxxx, xx xx xxxx provedení xxxxx zmařit nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

§9b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 107/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx osoby může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sepíše x xxxxxxxxxxxx listinu, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxx

x) xxx, pro xxxxxx xxxxxxxx osobu x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx x datum, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, otisk xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořadové xxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x identifikaci xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx písemně. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, je-li x xxxxxxxxxxxx použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx stejnopisu xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x identifikaci x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Xx žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx přílohy xxxxxxx osobě xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx x byla zajištěna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxx.

(5) Notář x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, příjmení, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou právnickou xxxxx,

2. v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se vede xx dobu kalendářního xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitele xxxxxxxx licence podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx peněžních prostředků, xxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího platební xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx státu, který xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, podléhá x xxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx a je xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx možnosti kontroly xxxxxxxxxxxx obchodů a xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 písm. e) x g) xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxx xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí xxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele nejpozději xxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx povinná osoba xxxxxxxx, aby jí xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx příslušných xxxxxxx, a xx xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx úplnosti těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Povinná osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx a totožnosti xxxx skutečného majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx těchto úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx sama.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, jako by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx xx

1. fyzickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx a své xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povinná osoba xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx doklad x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x případě, že xx xxxxxxx jedná xxxx xxxxx, klient xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx v xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje x xxxxxxxxx zaslané xxxxx xxxxxx a) x x) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvu, jejíž xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podobě,

e) xxxxxx hodnověrným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx , xxxxx xxxx veden ve xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx platbu doprovázet xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx dala xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle písmene x); xx-xx klientem xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení rizik xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu podle xxxxxxx a) xxxx 1, doprovází-li platbu xxxx xxxxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je klientem, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x identifikaci podle §5 xxxx. 2 xxxxxxxx osobou stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx osoba xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx, xxx se údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx této xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vytváření podpisu xxxxx písmene x) xxxxxxx x údaji xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); povinná xxxxx xxxx ověřit údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx vydaného xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitému xxx vytváření xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o totožnosti xxxx fyzické osoby.

(9) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 x 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x klientů, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o tom, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Při posuzování xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné informace xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob se xxxx původu x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx notář xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx o skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx, postup xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx provedením identifikace xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osobě kopii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxx zjistit xxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. a), xxxxxxxxx způsobem xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxx jednající xx xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx musí xxx opatřen xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx listiny v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 x §8a xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §9 xxxx. 2 písm. b) x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx vzniknou xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx, produkt xxxx xxxxxx nepředstavují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx postup uplatnit. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx identifikovaný xxxxx odstavce 1 xxxx xxx jednání x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx zastoupen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx, provedou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před uskutečněním xxxxxxx.

(2) Převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 xx xxxxx xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 x upravují xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx třeba x xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. f). Xx-xx xxxxxxx klientem fyzická xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx stran xxx xxxxxxxxxxxxxx této xxxxxx x xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx x xxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx hospodářský prostor.

(6) Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx postup podle §11 odst. 7 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx první xxxxxx xx xxxxxxx x spotřebitelském xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx daný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Doprovází-li platbu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx třeba x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 nebo 6, xxxx xxxx xxx, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxx naváže jiný xxxxxxxx vztah než xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Omezení xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx postupu xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích stran. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích stran xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx, obchodních vztahů, xxxxxxxx nebo obchodů x potenciálně xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a,

b) nejsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x kontroly klienta.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx alespoň

a) xxxxx x zaznamená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx postupu xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx se xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich provedení.

§13x

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx lze dobíjet, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit xxx xxxxxxx platby a xxxxxxxx i nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 EUR, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx nepřesahuje 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx používat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx služeb x nesmí xxx xxxxxxxxxx nebo dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku zpětně xxxxxxxx částka vyšší xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx dává xxxxxxxx příkaz prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx platebního prostředku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tak, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Xxxxxxxx příkaz, xxxxx byl xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 vydaným xx xxxxx xxxx, xxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx platba xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx o dodávce xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem vyloučeno, xxxxxx obchodní vztah x xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxx a

a) klient

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a odst. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx nebo o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx x xxxxx obchodního vztahu, xxxxx xx xxxx xxxx původ peněžních xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxx užitého v xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Má-li povinná xxxxx xxxxxxx za xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx klienta zjistila xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), upozorní xx xx klienta. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvede, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xx upozornění xxxxx xxxxxxxx 1, oznámí xxxxxxx xxxxx nesrovnalost xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího evidenci xxxxxxxxxx majitelů.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx doloženo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx klienta, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 mohl zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx Úřad xxx xxxxxxx osobě pokyn, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x další údaje xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx předložených k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxx dokumentů získané x rámci xxxxxxxx xxxxxxx,

x) záznamy o xxxxxxxxx xxxxxxx uskutečněných x xxxxx identifikace x kontroly xxxxxxx, xxxxxx informací o xxxxxxxxxx obtížích xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx volby xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx xxxxx 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx uchovává xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx průkaznost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x nimi xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx kalendářním xxxxxx, xx kterém byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Xx uplynutí xxxx lhůty zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů a xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podílí xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobní údaje x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 2 xxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dostupné informace x zjišťuje xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Vyžadují-li xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba podezřelý xxxxxx neprodleně xx xxxx zjištění. Xxxxxxx xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx část podle §9b xxxx. x).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x době xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxxx, které xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Jestliže se xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx dále x stručný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jeho umístění x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, zda hrozí xxxxxxxxxxxxx nebezpečí poškození, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zpracovávala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxxx telefonického, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxx x nich, a x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx další xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "odvetné xxxxxxxx").

§19

Xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx mohlo xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, xxxxx xx byla x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxx xxx je xxxxxxx xxxxx známo, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo zmařit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x splnění příkazu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informuje Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx vyžaduje delší xxxx, Xxxx vydá xxxxx x provedení xxxxxxxx, kterým xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však x další 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx osoby, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, až xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx osobě dodatečně xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x které se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, jakmile Úřadu xxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x xxxxxxx xxx, xx kterého xx xxxxxx běh lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx průběžně xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx pokyn podle xxxxxxxx 3 týká.

(6) Xxxxxxxx Úřad do xxxxx lhůty stanovené x odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx konce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O podání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx povinnou xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) vypracuje xx xxxxx do 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a a x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Systém vnitřních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x) nemusí xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezaměstnává xxxxx xxxxx, xxx pro xx xxxxxx další xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) až x) a h), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 zahrnuje

a) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x subjektů, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xxxxx části druhé xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu,

h) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, a xx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx řízení rizik xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx, a

b) vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx podat oznámení xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx s xxxxxxx zástupcem xxxxx §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, xxxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx sdílejí, xx xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatňování x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx právo xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bodu 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx poskytující služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx se stala xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních zásad x xxxx znění xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 dnů xxx xxx jejich xxxxxxx. Povinná osoba xxxxx §2 xxxx. 1 písm. b) xxxx 1 xx 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, která xxxxxxxx majetek způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, plní xxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

(9) Xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx České xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním předpisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tento vnitřní xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx předpis musí xxx k xxxxxxxxx x českém xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a oznámení x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Je-li xx xxxxxx xxx xxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxx x doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx písemnou xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Povinná xxxxx identifikuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx na úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, další xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx riziky xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou podle xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x), xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx výjimka xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů ode xxx, xxx se xxxxx povinnou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx klienta, účel, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx zejména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x před xxxxxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vliv na xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná profesní xxxxxx xxxxxxx identifikuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx nastat x xxxxx xxxxxxxx jejích xxxxx, x toto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx členům. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby x x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a je xx opodstatněno xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxxxxx Xxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x údajích podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) údajích xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) době, xxx lze xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxx druh xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xx xxxxx, s xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxx xx to xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx podílející se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx opodstatněno xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x členem xxxxxxxxxxxx x dozorčího xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22a

Pověřená osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx písemně xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 dojde xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx statutárním xxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx zařazením na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, které xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx mohou při xxxxxx své činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx osobou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x účasti x xxxxxx školení, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx jejich konání.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx oznámení x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní vztah xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx ochranu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, vůči xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx odpovídající rozsahu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Povinná xxxxx na pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx.

§24a

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného státu xxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx má pobočku, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx rovnocenných opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx nebudou dostatečná, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx x určit xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, provozovna xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nenavazovaly xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxx v této xxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx zcela xxxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx dozorčí xxxx o odstranění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx nedostatek odstraněn, xxxxxxxxxx však xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xx zde xxxxxxxxx její skutečné xxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x níž xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v písmenu x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx takového xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí

a) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx vůči xx xxxxxx xxxxxx šetření xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x respondenční institucí.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo ho xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx účtů x poskytování dalších xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x které xx xxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx dostatečně xxxxxxxxx x riziky x xxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k tomu, xxx přijímal xxxxxxxxxx x řízení těchto xxxxx.

(7) Úvěrová xxxxxxxxx xxxx pojišťovna při xxxxxxxxx opatření ke xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx předcházejícímu dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx nabytém x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů x oznámení x xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet zájmů x xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx, oznámení x majetku x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx využitého průkazu xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x která xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx jedna x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické normy xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx určení ústředních xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Přestanou-li xxx xxxxxx podmínky, xx xxxxxxx kterých xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst povinné xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§25b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 1 vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou nastat xxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x identifikačních xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provedeného xx xxxxxxxxxxxx adresu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

(3) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy xxxx xxxxxxxxx korespondenčního vztahu x xxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxx rámec §25 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx licencovaný xxxx xxxxxxxxxxxx, a

b) xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klientů xxxxxxxx přímý přístup x účtům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními xxxxxx x

2. je na xxxxxxxx schopen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx, xxxxx zjistí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, který xx xxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a který xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §25a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nad plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx vyhnutí se xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx nebo po xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poradce za xx, xx klient xxxx o právní xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx nepoužije.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x rozporu x odstavcem 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, xxx xx předala Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději do 7 kalendářních dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx oznámení, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Sdělení informace xxxxx §24 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx Úřad po xxxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx x rámci řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem během xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obhajobou xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení uvedených x xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx ohledu xx to, xxx xxxx řízení xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo x rámci xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komora xxx, xxx xx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x podezřelých xxxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a počtu xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadované xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) xx pouze

a) povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxx určit kontaktní xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,

c) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 x

x) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) a x), xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve výši 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x klientovi xxxxx §15; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

d) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Za xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx bezúhonnost xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx než 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx a xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby není xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x právnické osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx x) a x).

§29a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx předložených x otevření účtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx klienta xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx osobu xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích služeb

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

HLAVA XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX SPOJENÝCH X VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

§29ba

Podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, samostatně, na xxxxxxx účet x xxxxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x kryptoaktivy podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Úřad na xxxxxx xx 120 xxx ode xxx xxxxxx podání, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx splňuje xxxxxxxx bezdlužnosti,

c) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx jistotu xx xxxx 250 000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 a 4 nebo §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoba,

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx proti majetku xxxx xxx xxxxxxx xxx hospodářský, xxxxx xx na xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zákon xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) x xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx majitelem xxxx xxxxx xxxx x xx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx a) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušila tento xxxxx, xxxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravující xxxxxxx xxxxxx x hotovosti xxxx zákon upravující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která byla x xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx majitelem xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x na xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xx je xxxx osoby také xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxx x

1. rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

2. xxxxx, xx kterém bude xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxxx,

3. všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx účtech, které xxxxx využívány xxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálním aktivem,

b) xxxxxxxxxxxxx údaje kontaktní xxxxx x

x) x xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. pověřené xxxxx x

3. skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx povolení xx xxxxxx Xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx povolení žadatel xxxx xxxxxxx

x) dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezdlužnost,

c) potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení,

d) xxxxxx xxxxxxxxx zásad podle §21 xxxx. 2 x

x) popis

1. technologických x xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx osoba, xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx doklad vydaný xxxxxx,

x) xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx ve xxxxxx sídlí a

b) xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx tato osoba xxxxxxxxx, xxxx sídlila xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx příslušníkem České xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce xx území xxxxxx xxxxx, xxxxxxx žadatel x xxxxxxx o xxxxxx povolení xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, která xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx měla xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státě, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx připojit xxxxx písemnost xxxxxxxxxxx xxxx spolehlivost.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Nevydává-li xxxx xxxxxx nebo písemnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxx xx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo obdobným xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, než Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx starší než 3 xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bd

Bezdlužnost

(1) Za xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x Xxxxx,

x) u xxxxxx Xxxxxxxx správy České xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx pojistném x xx penále xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

e) na xxxxxxxxx x xx xxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Bezdlužnost podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x e) xx prokazuje potvrzeními, xxxxx nejsou xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba.

§29bd xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx podle §29ba xx poskytuje xxxxxxxx částky xx xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §29ba musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx platební účet Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x plné xxxx, Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

§29be xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bf

Použití jistoty

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx zrušení xxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx nevyhoví xxxxxxx x povolení, xxxxx xx jistota podle §29be xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode xxx xxxx xxxxxx; Úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zahraniční bankou xx xxxxxx v xxxxx než xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky.

(2) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx dobu, xxx xx

x) Úřadem xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxx xxxx zahájeno xx 90 xxx xxx dne zániku xxxx pravomocného zrušení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx daně xxxxxx řízení,

1. jehož xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. které xxxx xxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; správce xxxx xx xxxxxxx oznámit Xxxxx ukončení takového xxxxxx,

x) xxxxxx proti xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, trestní xxxxxx,

1. xxxxx výsledkem xxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx hospodářského,

2. xxxxx bylo zahájeno xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x penězích nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx a který x jeho xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxx xxxxxxx jistoty xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. s účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx žadatel, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úředně xxxxxxxx podpisem čestné xxxxxxxxxx x svém xxxxxxxxxx do xxxxxx

x) xxxxxxxxx osoba,

b) člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) pověřená xxxxx a

e) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 pracovních dnů xxx dne podání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X čestného xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí být xxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností od 15.2.2025

§29bh

Zrušení povolení

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vydáno.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, že xxxxx, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx, xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 písm. x) xxxx b), xxxxx xxxxxx povolení, xxxxxxxxx-xx xxxx osoba xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Úřad, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx povinnosti xxxxx §29bj xxxx. 2 x 3 ani xx výzvu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 2 xxx, zruší xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x zrušení povolení xxxx být xxxxxx xxxxxx x řízení.

§29bh xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxx povolení

Povolení xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) smrtí xxxxxxx osoby, nebo

c) xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním aktivem

(1) Xxxxxxxx je nepřenosné; xxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jejího právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx držitelem povolení, xxxxxxxxx Xxxx o xxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x §29bb xxxx. 4 xxxx. x), x) x e) xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxx změna xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(3) Xxxxx, která xx držitelem povolení, xxxxxxx zaslání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx změně xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg odst. 1 xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxxx

x) xxxx uděleno xxxxxxxx, x rozsahu

1. označení xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, a

3. xxx, xxx povolení xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx zrušeno xxxxxxxx xxxxx §29bh odst. 2 nebo 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

2. xxx, xxx xxxxxxxxxx x zrušení povolení xxxxxx xxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

ČÁST XXXXX

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Zřizuje xx Xxxx xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx činnosti spočívajících

a) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx podnětů,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v posuzování xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu,

e) x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční analýzy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, a x xxxxxx výstupů xx základě této xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu x jiných podnětů x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací,

h) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx spolupráci x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx službami, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx s informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx se rozumí xxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx, prostor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(2) Krycím xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx skutečné totožnosti xxxxxxx osoby nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(3) Zaměstnanec Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostředky xxx xxxxxx působnosti Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnance Xxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxx dokladem xxxxx xxx průkaz xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Ústavního xxxxx, služební xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx žijící xxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx technicky xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra oprávněno xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx poskytnout x xxxxxxxxx informační xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx a přitom xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29f

Opatření k xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může Xxxx xxxxxxxxx po Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx zaměstnance Úřadu, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, rodiče a xxxxxx soukromých xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Sb. x účinností xx 30.12.2024

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx od Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx se zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx informují bezodkladně Xxxx x podezření, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx právní předpis xxxxx. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x výkon správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ a x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx oznámení.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, k xxxxx bylo o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dobu 5 let. X xxxxxx skutečnostech jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx a xx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx podílí x xx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx

x) orgán xxxxxxx moci,

b) povinná xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx spojené x xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik Xxxx, povinné osoby x orgány xxxxxxx xxxx identifikují a xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která mohou xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, nadnárodní xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x další dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito riziky. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx institucionální xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x přidělených xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu na xxxxxx xxxxxx správy x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx Xxxx a orgány xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx rizik Xxxx xxxxxxxx x předloží xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x to nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vládou.

(5) Xxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx informace xx použijí výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxx veřejně xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx identifikovaných v xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx rizik a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu.

(7) Xxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení rizik x xxxxxxxxxx prováděných x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx průběžně aktualizuje xxxxxxx hodnocení xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxx vztahující xx x národnímu xxxxxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 let xx xxxxx roku, v xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx vede x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx údaje jednou xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcí. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky poskytne xx žádost Xxxxx xxxxx x svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytla xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx osobních údajů

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x Xxxxx jmenuje xxxxxxx.

(2) Xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx nevyhoví xxxxxxx o xxxxxxx x osobním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení

a) xxxxxx úkolu xx xxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) ochrany utajovaných xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x nevyhovění této xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx k ohrožení xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx stejně xxxx xx žadatele, jejichž xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhoví xxxxx xxxxxxxx, pokud xx vyhověním xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx sdělením o xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členství x odborové organizaci, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx, tak xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pouze kvalifikovaná xxxxxx osoba.

(8) Xxxx xxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx zpracovávaných xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx činnosti Úřadu xxxxxxxx Poslanecká sněmovna, xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ze 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx k politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx kandidovali xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx vždy lichý. Xxxxxx stálé komise xxxx být xxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx komisi x xxxxx xxxxxx x xxx činnosti za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx poskytne stálé xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx neuvádí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxx x šetření vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl ohrozit xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé komise xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx ředitele xxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx Úřadu.

§31x

Xxxxxxx oznamovatelů x Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx fyzické xxxxx činné pro Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x osoba xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) xx x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx vystaveni xxxxxxxxx opatření.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x na xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xx zákon o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx ochranu oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a získávání xxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, x xx xxx zbytečného odkladu. Xxxxxxxxxxx spolupráci nelze xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxxx věcnou působností xx xxxxxxx vzájemnosti,

b) xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx k dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx Úřadu musí xxx žádost xxxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx získaných xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx podmínek, které xxxxxxx dožádaný zahraniční xxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxx.

§33a

Poskytnutí xxxxx souvisejících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx činnosti⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, poskytne Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx odůvodní.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Europolu, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Europolu"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jaké xx poskytoval zahraničnímu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Úřad odůvodní.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx odstavce 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, než ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx nelze xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí souhlasu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx požádala,

c) xxxxx xxxx jméno příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx obsaženou x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) opatření přijatá Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyřizováním xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 lze xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Úřad zpřístupní xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx příslušnému x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx plátce (xxxxxxxxxxx xxxxx), vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx činností považována xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx navázán xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x této xxxxxxxx za účetní xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, kterou Xxxx x rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) je xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx jejího zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx zneužívána x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx úřady mají xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx podle §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona

(1) Xxxx x xxxxxxxxx profesní xxxxxx zavedou xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení x porušení povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx přijímání oznámení").

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení x porušení povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a nakládání x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Oznámení xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xx Úřad, xxxxx současně xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx xxxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x j),

d) xxxxxxxxx profesní komora x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející převody xxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu x povinných osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx správního xxxxxx xxxx dohledu x xxxxx xxxxxxxxx součinnost.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx informuje Xxxx x sdělí mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) uplatňuje xxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, hodnocení xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Česká národní xxxxx

x) v případě xxxxxx správního dozoru xxx povinnou xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice, která xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx provozovny, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx,

x) xxxxxxxxxx správní xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxxxx mateřská xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sídlo, xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, které xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx sídlo, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mateřská xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx zašle Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx kontaktních xxxxx. Xxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx aktualizuje.

(10) Xxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutích, kterými xxx xxxxxx správní xxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx kontrole plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx, zda je xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněn x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy, a x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx banku.

(13) Pokud Xxxx zjistí porušení xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přiměřenou xxxxx k xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 10 xxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx k xxxx xxxxxxx.

§36

Podnět x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická xxxx fyzická osoba xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx x takové xxxxxxxx xxxx oprávněna, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx orgánu, xxxxx xx podle xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je povinen xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx vyrozumět x xxxxx xxxxxxxxxx x o způsobu xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, soudním exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxxxx kontroly x xxxxxxxx kontroly x xxxxx xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, pouze pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx základě písemného xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 dnů ode xxx, xxx jí xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx prostor, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx obsahuje xxxx xxxxxxxxx, může xx Xxxx x xxxxx xxxxxxx seznámit xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx písemností xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx písemnost

a) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komory xxxxxxxxx tak, xxx xx s jejím xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ji xxxxxx xxxx poškodit, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx písemností xxx xxxxxxxx xx návrh Xxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx. Současně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tom xxxxxxxxx Xxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx této povinnosti xx obdobně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem a xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úkonů xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §24 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 nebo §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob uvedených x xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě, Xxxxx, jinému xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx o xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 povinnosti xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněn předseda xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Výjimky x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x trestnými činy xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx úřadům xxxxxxxx x §35 odst. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vést xxxxxx o přestupku xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti nebo x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx podnět x xxxxxx takového xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx arbitrovi xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx takového nároku; xxxxxxx osoba může x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové újmy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

2. xxxxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů,

l) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra nebo xxxxxxxxxxxx službě při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx jiného právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investice xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx zahraničních investic,

r) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁰⁾ xxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx licence x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

2. xxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx činnost bank, xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené v §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx dovolávat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže působí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx těmito xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxx xxxxx x které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rámci xxxx právnické xxxxx x xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx smluvně nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx nebo finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x f), nebo xxxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to x případech, které xx xxxxxx stejného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více xxxx, xxxxx xxxx xx stejné xxxxxxxx xxxxxxxxx a vztahují xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nelze dovolávat x řízení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx r)

a) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxx xx xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx advokáta, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) x x) na xxxxxxxx a notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx s výjimkou xxxxxxxx 1 písm. x) a x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx není xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxx tyto skutečnosti xxxxxxxxx sděleny ve xxxxx odradit xx xx xxxxxxxx xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložená xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx poradcům.

§40a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komoru xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 odst. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40b

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx o totožnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx než v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx povinnost mlčenlivosti x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vůči xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) x řízení xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx uplatnit, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx ohrozit šetření xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx trestní řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(5) Zprostit xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx oznamovatel xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXX PENĚŽNÍ XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx takové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 EUR x předložit xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Povinnost uvedenou x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx peněžní hotovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx hotovost x xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxx z xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx známo, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx je uveden x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx; Xxxx společný ohlašovací xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx jazykových verzí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x něm vyplněných xxxxx.

§41a

Informační povinnost

(1) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odesílající x Xxxxx republiky xxxxxxxx nebo jinou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo přijímající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx zásilce.

(3) Ve xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx údaje,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. účelu, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x

4. xxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx uskutečňuje.

§41a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx povinnosti xxxxx §41 odst. 1 xx 3 x xxxxx §41a xxxx. 1 x 2 xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci, xxx xxxxxxx tato xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx opouštějící⁴⁹⁾ xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Celní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx cel neprodleně xxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxx povinností xxxxx §41 a 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx se xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ použije xxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad může xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx se xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx důvodné xxxxxxxxx, že obsahuje xxxxxxx hotovost, u xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41, nebo

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx požadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxxx xxxxxxxx 4 xx ustanovení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x vynětí z xxxxx xxxxxxxx použijí xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad zadrží xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx důvodné xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx k xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 odst. 1 xx 4,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a odst. 1 x 2, xxxx

x) souvisí x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx upravující Celní xxxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx peněžní hotovost xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx mohl xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Celní úřad xxxxxxx xxxxxxxx vrátí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nepřichází v xxxxx xxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Peněžní xxxxxxxx xx xxxxx

x) osobě, xxxxx byla xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úsilí xxxxx vrátit xxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx x), nebo

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Celní xxxx může na xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx zadržené peněžní xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxx-xx x vracené xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx daňového řádu

Při xxxxxx působnosti xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činná jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 3.

(3) Zaměstnanec Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Rady xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost uchovávat xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s pokynem Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 200 000 Kč, xxxx

x) 1 000 000 Xx, jestliže bylo xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx zajištění xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44a

Nesplnění xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx

x) upozornit xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx nesrovnalost,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) postupovat x souladu s xxxxxxx Úřadu xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx zajištění nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx informační povinnost xxxxx §24 xxxx. 3 xx 5.

(2) Xxxxx podle §30a xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §30a odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, do xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§47

Nesplnění povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§47a

Nesplnění xxxxxxxx k xxxxxxx

(1) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx výše, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x hodnocení xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx se xx xx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx §21 odst. 8 nebo 9 xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit Xxxxx xxxx České xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx změny, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, vnitřního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že neurčí xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěním xxxxxx povinností vyplývajících x xxxxxx zákona xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx účetní závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx povinností skupiny

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) neuplatňuje xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení rizik, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 neuplatňuje x dané xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x uchovávání xxxxxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporaci,

c) x rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika zneužití, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x tom, xx xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu s §24x odst. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. a), x) x x) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx toho, xxxxx x těchto hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§48a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx nebo jako xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel platebních xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) čl. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113, nebo

b) xx. 7, 9, 10, 13, 23 nebo 24 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Povinná xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) čl. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2023/1113, xxxx

x) čl. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx některou x povinností stanovených xxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4 xxxx §25b odst. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §25a xxxx §25b odst. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx činnost ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu.

(5) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx pokutu xx 5 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x přestupku.

§49x

Xxxxxxxx povinností souvisejících x ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx jinému x xxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odvetnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx xxxx toho, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podávání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx tohoto zákona, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx oznamovatelů poskytne xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxx xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx informace x xxxxxx totožnosti, xxxx-xx xx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v rozporu x §10 odst. 6 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů neoznámí, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámení, nebo

e) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu oznamovatele, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo osoby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx oznamovatel xxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) xx x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušnou xxxxx xxxxx §10 odst. 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznamovatele podat xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxx oznamovatelů,

e) v xxxxxxx s §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezajistí, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx xxxx aby xxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxx údaje xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti oznámení xxxxxxxxxx osobou podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx podle §12 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx předejití protiprávnímu xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx oznámení xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postihne xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) nesplní xxxxxxxx x nápravě xxxxx §22 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) x x) xxx xxxxxx pokutu do 20 000 Xx.

(6) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 písm. x) lze uložit xxxxxx xx 50 000 Kč.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx pokutu xx 80 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. d) x e) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. d) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx c) x e) až x) lze uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 000 Kč, xxxx

x) výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx tato xxxxxx částku podle xxxxxxx x).

§49x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Porušení xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §41a.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§50x

Xxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx způsobí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 nebo §22 odst. 2 x 3 xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx a řízení x xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle

a) §44 xxxx. 1, §44a odst. 1 xxxx. b), §45 xx 49,

b) §44a xxxx. 1 písm. x),

x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. d), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, jestliže xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx přestupkem xxxxx §47a odst. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx pokutu do 100 000 Kč,

2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), lze xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, nebo

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50b

(1) Přestupku xxxxx §44 xx 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxx způsobí, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx podle §44 xx 48, pokud xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48, xxxxx porušení povinností, xxxxx xx xxxx xxxxx přestupkem, způsobil xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx xxxxx odstavce 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx informací podle §21 odst. 11,

b) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxx Xxxxx informace xxxxx §52a xxxx. 2 x 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu, xxx-xx x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), b), xx 2 500 000 Xx,

x) podle odstavce 1 xxxx. c), x), e), xx 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním přestupku xx rozumí spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx od xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

X přestupku xxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xx alespoň 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx jeho xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává Xxxx. Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §49a,

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce u xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. i) a x),

x) xxxxxxxxx profesní xxxxxx x povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx jiný dozorčí xxxx, který xx xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxx, xxxxxx dozorčích xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pro Xxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx daná xxxxxxx xxxxx zaměstnancem nebo xxx nějž je xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx vedoucí k xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxx komora, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x zjištění skutečností x rámci kontroly xxxxxxxx Xxxxxx podle §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, může xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x přestupku Xxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx podle §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx její xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zadrženou podle §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích podle §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx x přestupku.

(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx o přestupku xxxxx §43 až 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xx 15 xxx Úřadu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx údaj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Evidence je xxxxxx elektronicky. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx dozorčímu úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich činnosti xx vyžádání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx o přestupcích xxxxx §43 xx 49 a 50a x xx vyžádání xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad auditem xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 nebo §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx rozhodnutí pravomocným.

(2) X případě, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx vedl x xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo správního xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx úkolů xx veřejném xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx postup xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx,

x) odloží xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x anonymizované xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Orgán, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, kterým xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se x xxx xxxxx. Na xxxx uveřejnění se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, vždy xx xxxx uveřejní alespoň xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo změněno.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx auditorů.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x tomto zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx kurz xxxxx xxxx v xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných xxxxxx, xxxxx spolu xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kovem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx hodnotnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx nebo služby xxxxx osoby, zajistí, xxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx xx vždy xxxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx smlouva,

d) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo

e) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx hodnocení xxxxx vyloučí x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx se ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a vůči xxxxx, o xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ledaže xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx, řízení x přestupcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxx, se xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54a

Společná ustanovení o xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu advokacie

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx určit, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx první se xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx podle §16, 21 xx 22, 23, §24 odst. 1 a §24a xxxxxxxx xxxxx ten xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx za účelem xxxxxx advokacie, který xxx pověřen xxxxx §22a, pokud x xxxxxxxx pověření došlo. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx odpovědnost společníků, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx povinností podle §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 nebo 3 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx to x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx účelné.

(3) Po xxxxxxxx šetření Xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí x této xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x šetření x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo financí.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, může x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 písm. x) xx d), h) x x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 a 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, doručí xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x drahé kameny

A. Xxxxx kovy

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Palladium

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Drahé xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Demonstrativní výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx oblasti se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

c) právnická xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx držby xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v níž xxxxx působit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) klient xxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost,

f) xxxxxxxxxx struktura xxxxxxx xx zdá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je spojen xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, služeb, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx služeb privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, jako xxxx například xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx třetích osob, xxxx

x) xxxx produkty x nové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx se technologií xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské unie xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, které nemají xxxxxx xxxxxxx pro xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) země, které xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx trestné xxxxxxxx,

x) xxxx, xx něž xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, nebo

d) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristickou xxxxxxx xxxx xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Uměleckým xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx dílo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu k xxxxxx kódu v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx právním předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 písm. x) xx x) a x) xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxx schválení xxxxx bodu 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, má xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Výkon xxxx x povinností x pracovněprávních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Finančním analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xx 10 pracovních xxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x jiných právních xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému soudu xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx právnické osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f zákona č. 304/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 3 let ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x klientem vztah, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx xxxxxxxx x ním x xxxxx xxxxxx vztahu.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dobu 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Na xxxxxxxx osobu podle §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je povinnou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx účely xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §21 odst. 2, §21a xxxx. 2 a §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se stala xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx povinna xx xxxxxxxx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx o porušení xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, hledí, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého se xxxxxxxx advokát, xxxxx, xxxxxx poradce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x klienta, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx ukončí xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x tento stav xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxx nabytí xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nepoužije x xxxxxxxxx xx xxxxx §22 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. g) zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx splnila povinnost xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, informuje Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky podle §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx osobě, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx započala xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx nebo jiná xxxxxxx obsahující peněžní xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXI

Přechodná ustanovení

1. Xxx, xxx byl xxx 29. xxxxxxxx 2024 oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podá xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. července 2025, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 a xxxxxxx jistotu podle §29xx xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx, xxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx pravomocného skončení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx xxxxx §29xx xxxx. 1 písm. x) zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx digitalizaci xxxxxxxxxx trhu oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx je xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx xxx xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, 300 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob x řízení proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x s přijetím xxxxx použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx související zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o dani x hazardních her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x působnosti Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x kybernetické xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx finančního trhu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, úpravou některých xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x financování terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 a o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/ES x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx x prevenci, xxxxxxxxxx, vyšetřování xx xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx a x jejich xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění zásob x xxxxxxx chemických xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních registrech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky, x xxxxxxx znění.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Rady 2007/845/XXX xx xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxx vysledování a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 o Agentuře Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva (Xxxxxxx) x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.

47) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx formulářů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.

48) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 ze xxx 31. xxxxxx 2023 o xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x (XX) x. 1095/2010 x směrnic 2013/36/XX x (EU) 2019/1937, x xxxxxxx xxxxx.

48) Zákon č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx lobbování.

49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005.

50) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. června 2013 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na úvěrové xxxxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.