Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx,

x xx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx xx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx anebo zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, leasingu, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, pojišťovací xxxxxxxxxxxxxxxx a samostatný xxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx obchoduje,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poradenství x xxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx účasti v xxxxxxxx korporaci,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pronájmu bezpečnostních xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ včetně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry podle xxxxxx upravujícího hazardní xxx s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci,

2. xx xxxxxxxxx zprostředkovatelem; x případě zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x nájem, xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. je dražebníkem xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx dražbách xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovité xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx s xxxx přímo xxxxxxxxx, xxxxx zákona o xxxxxxx poradenství (dále xxx "daňový xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx právní pomoci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož i xx věcech, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx oprávněná provozovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx provádění další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxx úschově peněz, xxxxxxx papírů nebo xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx úschovy⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx advokacie xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx notář xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx požadované xxxxxx xxxx spočívat nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xx klienta nebo xxx něj xxx

1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obchodního xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx jiného majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx takové korporace, xxxxxxxxx nebo útvaru,

4. xxxxxxxxx xxxx správě xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx svou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "svěřenský xxxx"), xxxxx i xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx jeho založení xxxx správy, nebo

5. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, které xxxxxxx x pohybu xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx právnickou osobu xxxx svěřenský xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx založením x xxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxx fondu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx i dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx jsou přijaty x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx osobu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) osoba

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, kulturními xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchody,

2. xxxxxxxxx xx skladování xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxx x němu xxxxxxx xx svobodných xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zbožím nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "národní xxxxxxx"),

x) svěřenský správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce (xxxx xxx "insolvenční správce") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx kovy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxx usazení, xxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x odstavci 1 xxx obchodu x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx osobou xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx podnikání, x xxxxxxxx

x) osoby xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) advokáta, který xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnost svěřenského xxxxx.

(4) Povinnou xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnostem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické výhody xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx x majetkový xxxxxxxx nabytý v xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx jednání,

b) v xxxxxxx nebo zastření xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání s xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx osob nebo xxxx formě součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) shromažďování nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, xxx i xxx zčásti, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x propagace xxxxxxxxx xxxx trestného činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx teroru, teroristického xxxxx, účasti na xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým činem xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx pachateli xxxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx šíření zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx bude, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx použit xx xxxxxxx šíření xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodující, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx dojít xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jednání směřuje x xxxxxxxxx x xxxxxxxx této jiné xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx vztah mezi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tomto postavení x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxx má povinná xxxxx nakládat s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx majitelů xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx hlava xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx řídícího orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecně xx xx výjimky xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxx v písmenu x),

2. společníkem nebo xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx fondu, jako xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx a), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad vydaný xxxxxxx xxxxxxx správy, x němž xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která doklad xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) poskytování bankovních xxxxxx jednou xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx bance, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxx hotovosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx šeků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navzájem, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx účelem transakcí x cennými papíry, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Virtuálním xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾ s xxxxxxxx

x) kryptoaktiva xxxxx xx. 2 odst. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kryptoaktivem a xxxxx jej využít xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(9) Službou xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, jiní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kryptoaktivy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx adresou xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx skupina xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx druhá xxxxx důvodně pociťovat xxxx prospěch xx xxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx stát, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(15) Zemí xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx každý xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx stát, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx a) xxxx xx xxxxxx má xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx stát, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) svěřenského xxxxx stát, xxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Česká advokátní xxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx exekutor,

e) Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx daňový xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Identifikační údaje

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x pohlaví, xxxxx xxxxxxxx, xxxx trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx občanství x xxxxx a xxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x

3. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx tato právnická xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupovala,

c) u xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxx písmen x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x identifikaci, xxxxxx xxxx zejména číslo xxxxxxxx, adresa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx zaměstnavateli.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx obchod xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, zejména xxxxx

x) klient provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně následujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objemné obchody,

e) xxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx poměrům,

f) účet xx využíván x xxxxxxx s účelem, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) klient xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastření xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xx pochybnosti x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nebo

j) xxxxxx xxxxxx podrobit xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednající za xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx se jinak xxxxxx na xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx známa, xx xxxxx, vůči níž Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx obchodu je xxxx má xxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA I

IDENTIFIKACE X KONTROLA KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx zřejmé, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx zákon xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx bez dokladu x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx zaznamená a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li v xxx uvedeny, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxx xxxxx v daném xxxxxxx nebo xxx xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx osoby, která xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x daném xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedná xx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxx byl xxxxxxxxxxxxx, xxxx jedná-li za xxxxxxx jiná osoba, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ověří xxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Ověření xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x němu využít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Jedná-li za xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx doložit xxxxxxxxx x tomuto jednání, xxxxxx je oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x veřejného rejstříku. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx oprávněna xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx za klienta xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx nebo pouze xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dispozice x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx.

(8) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí x zaznamená, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxx za xxxxxxx x daném obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osobě xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo osobou, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

b) xxxx xxxxx ve vlastnické xxxx řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx osobou, xxxx xxx Česká republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontroluje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta, důvodnost xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny. Xxx stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx je xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx splnit též xxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxx dokladů, z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení příslušných xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx svěřenský fond, xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx klienta o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Povinná xxxxx xxxx pro účely xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 xxxx. a) nahradit xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x postupy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx je vydáván x používán v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx prokázání xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, mimo xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx xxx xx dobu 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Kontrola klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí povinná xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. s xxxxxx xx zemí xxxxxx xx xxxxx zemi, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ nebo x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země"),

4. x xxxxxx identifikovanou xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v hodnotě 1 000 EUR xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) x x), x to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx transakce,

c) x xxxx trvání xxxxxxxxxx vztahu, xxxx

x) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxx, xx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, povinná osoba xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou osobou xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x případě, xx xx xxxxxxxx právnická xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx osoba v xxxx struktuře xxxx xxxxxx, vůči níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

d) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x tím, xx xx xxxxxxx xxxxx známo o xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou osobou xxx xxxxxxxxx opatření xx zjištění původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx xxxxxxx. Osobám xxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x to x xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x hodnocení rizik xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup při xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx určen na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnosti k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx obmyšleného x xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx v okamžiku, xxx obmyšlený uplatní xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxx jako konkrétní xxxxx nebo svěřenský xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x pojištěnému xxxxx xxxxx, informace dostatečné xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxxx xxxxxx,

3. politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx obchodního xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx určen jako xxxx xxxxxxxxx, rovněž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněného x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx zjištěno zvýšené xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x předložených dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvýšené riziko xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxx

x) xxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx rizikové xxxxx zemi,

b) před xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx x vysoce rizikovou xxxxx zemí,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole klienta

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jím pověřené x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah x xxxx vedeného na xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxx xx povahu xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) xx d) a x). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) provede xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. a) xxxx 3 a xxxxxxxx 3 písm. x) x x).

§9x

Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, nebo

b) jí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx "Xxxx") xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx části x xxxxxx, že xx její xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo probíhající xxxxxxx xxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 107/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Zprostředkovaná identifikace

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž uvede

a) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provedl,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx identifikaci,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou xxxxxxx x identifikaci jsou xxxxx těch xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx jeho platnosti, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx písemně. Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx způsobem prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx moci nebo xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx spojí do xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx čitelné x xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x §16, x xxxx obsahovat i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) údaje x identifikované xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx pobyt, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx dobu kalendářního xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxxxxx způsobů xxxxxxx identifikace v xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitele xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx dochází k xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účet x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x poukazování xxxxx, nebo zahraničního xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, podléhá x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx x xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx těchto povinností, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 písm. e) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx získat xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx struktuře xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx, xx vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Xx provedení úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úplnosti těchto xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a je xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, a jestliže xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x povinné osoby. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako xx xx provedla sama.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako xx xx provedla xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 4 nahradit provedením xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx klientem, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx příslušných xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx údaje xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a), pořízené xxxxx §10 odst. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x své xxxxxxxxx a své xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx povinná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejného rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. svěřenským xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx doklad x xxx existenci x xxx identifikační xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx osoba, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xx něj x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) x x) x xxxx xxxxxxxxxx o skutečné xxxxxxxxxx klienta nebo xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx uzavře s xxxxxxxx o tomto xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxx x xxxxxxx podobě,

e) xxxxxx hodnověrným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx instituce nebo x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx , xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx rizikové třetí xxxx,

x) první platba x xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx e) a

g) xxxxxxxx-xx to daný xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx a označení xxxxxxx xxxxx, spolu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, není xxxxx zasílat xxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx informace.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx postup xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxx, že

a) xxxx xxxxxxx osoba povinné xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx svým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx této xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitého xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx xxxxx písmene x); xxxxxxx xxxxx xxxx ověřit údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx byl xxxxx xxxxxxxxxx vydán, x

x) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx fyzické osoby.

(9) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 x 8 povinná xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx základě xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx osoby si xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx povinností podle §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s obchody, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx při činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx u osob xxxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou poboček x dceřiných obchodních xxxxxxxxx osob se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, naplňujících x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

§11a

Identifikace zastoupeného klienta xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo notář xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx jednající xx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí průkazu xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxx zjistit údaje xxxxx §8 odst. 2 písm. x), xxxxxxxxx způsobem xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx opatřen úředně xxxxxxxx podpisem xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx cizí xxxxxxx listiny x Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) zaznamenají x ověří xxxxx x xxxxxxxxx zaslané xxxxx písmen x) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx identifikaci osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 a §8a xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 advokát xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. b) x xxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx obchod zvýšené xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx nepředstavují xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování rizika xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx podle §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zastoupen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx tomto xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§12

(1) Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, identifikační xxxxx x další xxxxxxxxx x doklady xxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1, 2 a 6 xx možné xxx xx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhraní podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx se xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xx kterou xxxxxxx jiná osoba, x odůvodňuje-li to xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx stran lze xxxxxxxxxxxxxx xxxx služby x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 poskytnout i xxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx neprovedl xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx klienta.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(6) Xxxxxxx osoba může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelského úvěru xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. f) x x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 písm. e), xxxxxx bude, umožňuje-li xx xxxx platební xxxxxx, xxxxxxxxxx informace x účelu identifikace x označení povinné xxxxx. Xxxxxxxxx-xx platbu xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx osoba, která xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxx xxxx tím, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchod xxxx naváže xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu identifikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx xxxxxxx prokázat xx xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádně odůvodněna x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx rizikové x xxxxxxxxx rizik xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx a

c) nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň

a) ověří x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) vhodným způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx další xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x splnění podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx dobíjet, xxxxx xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50 XXX xxxx v xxxxxxx, xxx držitel xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx x dálkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx než 50 XXX.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx transakce týkající xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, aby xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Platební příkaz, xxxxx byl xxx xxxxxxxxx prostředkem podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovat xxxxx xxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx převody peněžních xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx anebo, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx obchodní vztah x xxxxxxx, že xx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a odst. 1, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolu klienta, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, a xx xxx v xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx není xxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15a

Postup xxx zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinná xxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvede, x xxx xxxxxxxxxxxx spatřuje. Xxxxx xx to xxxxxxxx x okolnostem xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klientovi xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx nesrovnalost xxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx majitelů.

(3) Oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx postup podle xxxxxxxx 1 až 3 mohl zmařit xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx Úřad dát xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační x xxxxx údaje xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx předložených k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx o tom, xxx a xxx xxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx krocích uskutečněných x rámci identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o postupu xxx posouzení x xxxxxxxxx rizikového profilu xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx klientovi a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx plné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx po uskutečnění xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uchovává údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx 10 let po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx kalendářním měsíci, xx kterém byl xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

Ochrana xxxxxxxx xxxxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxx informace xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů informace x xxxxxxxxxx osobních xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx podezřelý xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx podá Xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx podle §9b xxxx. a).

(2) X oznámení podezřelého xxxxxxx uvede xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxx, koho xx xxxxxxxx týká, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, které xx x xxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx s podezřelým xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o zaměstnanci xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx rovněž xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx upozorní. X xxxxxxxx xxxxx dále x stručný popis xxxxxx majetku, xxxxx x xxxx umístění x jeho vlastníkovi, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zpracovávala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx spojení x xxxxx xxxxxx, pokud xxxx informace xxxx Xxxx x dispozici.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. x), xxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) konkrétní xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx v souvislosti xx svou činností xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx obchod podle xxxxxxxx 2 xx 4 všemi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna x nich, a x xxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxx osoby oznámení xxxxxx.

(9) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx, jejích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vystaveny jednání, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx svých práv xx oprávněných xxxxx (xxxx jen "odvetné xxxxxxxx").

§19

Xxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx způsobem zajistí xxxxx manipulaci, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upozorní povinná xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx osobě xxxxx, xx by takové xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxx příkazu xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx informuje Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx vydá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však x další 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx tento xxxxxxx xxxxxxx, xx xx dobu 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Pokyn x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektronicky. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potvrdí. O xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx informována xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x které xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Úřadu xxxx xxxxx x xxxx provedení. Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), x xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xx majetku, kterého xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 týká.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx Xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx zajištění majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx dny xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx xxxxx nerozhodne x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx a účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xx x) a x) xxxxxxxxx ve xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou, na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Součástí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písemně, jestliže x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezaměstnává další xxxxx, ani pro xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x) a x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxx činnost dostatečně xxxxxxx.

(5) Systém vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnující xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x subjektů, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx pro provádění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a postupy xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení Xxxxx xxx, aby xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxxx,

x) pravidla a xxxxxxx, kterými xx xxx nabízení xxxxxx xxxx produktů povinné xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx osobu,

h) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta podle §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx podle §24,

x) x případech xxxxxxxxx x §24a odst. 2 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Strategie x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osob xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx a komunikací; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx prověřování xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx systém podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat oznámení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x základním pracovněprávním xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx třetí xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sdílejí, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x provozovnách a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor nebo xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx osoba podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x změnách v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nové xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxxx provedených xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Povinná osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele a xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, plní xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém vnitřních xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tento xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce. Xx oznámení vnitřního xxxxxxxx x xxxxxxxx x jeho změnách xx použije xxxxxxxx 8 obdobně.

(10) Xx-xx xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 písm. x) a x) xxxxxxxxx stanovit požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx a hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vypracuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx metodickou xxxxxxxxx x xxxx xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje x xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která mohou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, uvedené x příloze č. 2 k tomuto xxxxxx, další xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x), xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxx xxxxxx, x to v xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, účel, xxxxxxxxxxxx x délku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx na úrovni Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x další dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx nebo člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 a x zajišťování průběžného xxxxx x Xxxxxx x provozní xxxx xxxxxxx osoby a x době, xxx xxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxx osoby podle §2 odst. 1 xxxx. g) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy xxxxx xx xxxxxx x údajích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx zařazení xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx jedná, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formát x xxxxxxxxx podání xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx to bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Kontaktní xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx za uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podílející xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx bylo opodstatněno xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx komunikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dozorčího orgánu xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx písemně pověří xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dojde xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 ve statutárním xxxxxx.

(3) Pokud má xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx xxxxx při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinná osoba xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, které se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx zejména xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavky stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx průběžně doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx vede evidenci x xxxxxx a xxxxxx školení, a xx nejméně xx xxxx 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn Xxxxx x jím xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxx x obchodních xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž Xxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx klientovi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx upozornění xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 odst. 1 x jím stanovené xxxxx xxxxx informaci xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx dozor xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx xxxxx zemi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx korporaci ve xxxxx zemi, jejíž xxxxxx xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx informuje Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková opatření x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx přenosu těchto xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx nebudou dostatečná, xxxx dozorčí úřad xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nenavazovaly xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxx v této xxxxx xxxx xxxx xxx neuskutečňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x touto xxxxx xxxx, případně xxx zcela ukončily xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxx nedostatek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku nebo xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo ve xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx se zde xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna k xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) x xxx xx xx xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾,

a xxxxx xxx xx takového xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx co nejkratší.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx ní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vyžádání, x xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, jakož x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci při xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků,

d) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx touto úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce jeho xxxxxxxx anebo xx xxxxxx.

(5) Práva x xxxxxxxxxx, které tento xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x na Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vedení xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dostatečně xxxxxxxxx x riziky x xxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxx rozhodnutí x řízení xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pojišťovna při xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x veřejným xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxx zájmů, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x majetku, xxxxx vlastní ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx výkonu xxxxxx, x majetku nabytém x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x činnostech, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x závazcích xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 pořídí xxxxx využitého xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxxxxx instituce a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxxxx elektronický dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx se kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ nebo

b) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může Xxxxx xxxxxxx banka vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx základě kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx.

(4) Činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 4 a xx. 6 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a).

§25a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x identifikačních xxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provedeného xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x poskytuje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx"), xx nad rámec §25 xxxx. 2 xxxxxxx zjistit, xxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, a

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účtům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy x

2. xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy.

(5) Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 a §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a oprávnění Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx nebo daňového xxxxxxx, xxxxx jde x informace, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx v xxxxxxxxxxx x takovým řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx xxxxxx xxxxxxx za xx, že klient xxxx o právní xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Exekutorské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx České republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x hlediska, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 a xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx oznamovatele upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx předala Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 kalendářních xxx xxx dne zjištění xxxxxxxxxxx obchodu. Příslušná xxxxxxxx komora předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x počtu oznámení, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Úřad xx xxxxxxxxxx, soudním exekutorovi xxxx xxxxxxx poradci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx požadované informace xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním právních xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obhajobou xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx ohledu xx to, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo zda xxx byla xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx dozoru nad xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací se xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx předpisem²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xx bez xxxxxx na to, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx byla xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Notářské xxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx přezkoumá z xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o počtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 a 5 xxxxxxxx Úřad po xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx sdělí Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadované údaje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx prostřednictvím příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) xx pouze

a) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxxxxx určit kontaktní xxxxx a informovat Xxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x 3 a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§28

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx x hotovosti x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma, xxxxxxx osoba xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) a x), xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx uskutečňují xxxxxx xx výši 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15; x xxxx skutečnosti současně xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 odst. 2,

d) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

f) informační xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x poštovních službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem. Xxxxxxxxx xx vydává xx xxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, osoba, xxxxx xx společníkem xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx na ni xxxxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx s místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx a xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě zdržovala xx dobu delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem mimo xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx ne starším xxx 3 měsíce, xxxxxxx k tomu xxxxxxxxxx orgánem státu xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx správním xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) a x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx správci

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx spojených x kontrolou xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1,

x) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) má pouze

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x

x) povinnost mlčenlivosti xxxxx §38.

XXXXX VI

POVOLENÍ K XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X VIRTUÁLNÍM XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx, samostatně, na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "povolení"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Úřad na xxxxxx xx 120 xxx ode xxx xxxxxx podání, xxxxx

x) xxxxxxx splňuje podmínku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xx výši 250 000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §29bb xxxx. 1 a 4 nebo §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoba,

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxx hospodářský, xxxxx xx na xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x posledních 3 xxxxxx neporušila xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákon, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

c) u xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx jsou jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, splňují xxxxxxxx xxxxx písmen x) x b).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxx, zákon upravující xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxx upravující omezení xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx posouzení splnění xxxxxxxx spolehlivosti xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, která byla x xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, x xx osobu, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xx xxxx osoby xxxx xxxxxxxx.

(5) Podmínky xxxxxxxxxxxxx x bezdlužnosti musí xxx xxxxxxxxx po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vedle obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx internetových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. všech xxxxxxxxxx účtech, které xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx služeb spojených x virtuálním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) v xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx statutárním orgánu xxxxxxxx,

2. pověřené xxxxx x

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formát x xxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X žádosti x xxxxxx povolení žadatel xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx x povolení,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 odst. 2 x

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem x xxxxx bezpečnostních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx, která xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, cizincem, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx žadatel k xxxxxxx o povolení xxxx xxxxx x xxxxxxxx trestů nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) jehož xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxx x

x) xx kterém se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx tato osoba xxxxxxxxx, xxxx sídlila xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržoval xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx povolení xxxx xxxxx x evidence xxxxxx xxxx rovnocenný xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx nebo měla xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx x České xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 nesmí xxx xxxxxx než 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx nebo písemnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxx xx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx učiněným před xxxxxxx xxxx obdobným xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, než Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29bd

Bezdlužnost

(1) Xx bezdlužnou xx xxx xxxxx xxxxxx povolení považuje xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) u Xxxxx,

x) x orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx,

x) xx pojistném x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxxxxxx potvrzeními, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 dnů xxxxx dnem podání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx vyplývat xxxxxxx xxxxxxxx bezdlužnosti x

x) xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx podle §29ba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účet Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §29ba xxxx být xxxxxxxxx složena xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx nejpozději x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle §29ba. Xxxxx xxxx xxxxxxx složena xxxx x xxxx výši, Xxxx xxxxxx o xxxxxx povolení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

§29be vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx jistoty

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx zrušení xxxx x zániku xxxxxxxx, anebo xxxxx Xxxx nevyhoví žádosti x povolení, stává xx jistota xxxxx §29be xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji poskytla. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx vratitelným nejdříve xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxx vzniku; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx žádost xx xxxx vedený

a) xxxxxx,

x) spořitelním a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stranou Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prostřednictvím xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx po dobu, xxx xx

x) Úřadem xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty x

2. xxxxx xxxx zahájeno xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx ode dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení x

3. xxxxx zahájení xxxxxxx xxxx včas oznámí Xxxxx; xxxxxxx daně xx povinen xxxxxxx Xxxxx ukončení takového xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, trestní xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx hospodářského,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx x

3. jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx oznámí Úřadu; xxxxx činný v xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx a xxxxx x jeho uhrazení Xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jistoty xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx, aby Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx s úředně xxxxxxxx podpisem xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele,

c) xxxxx zastupující xxxxxxxxxx xxxxx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a

e) skutečný xxxxxxx.

(2) Čestné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním předpisem x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29bh

Zrušení povolení

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, přestala xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §29ba odst. 2 xxxx. a) xxxx x), zruší xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx povolení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29bj xxxx. 2 x 3 xxx xx výzvu nebo xx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xx xxxx 2 let, xxxxx xxxxxx povolení.

(4) Rozhodnutí x zrušení xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx x řízení.

§29bh xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bi

Zánik povolení

Povolení xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx rejstříku,

b) xxxxx xxxxxxx osoby, xxxx

x) xxxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s účinností xx 15.2.2025

§29bj

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxx zániku xxxxxxxxx xxxxx nebo smrti xxxxxxx xxxxx nepřechází xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokumentu xxxxx §29bb odst. 1 x §29bb odst. 4 písm. x), x) a e) xx 30 dnů xxx xxx, kdy xxxx xxxxx nastala, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg xxxx. 1 xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; ustanovení §29bg xxxx. 3 se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxx xxxx, kterým

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx

1. označení xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. identifikátoru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx činnost x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

3. xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx povolení xxxxx §29bh xxxx. 2 nebo 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx zrušeno, x

2. xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

§29bj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy, včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x přijímání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,

x) x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x tvorbě xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční analýzy, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zpracováním a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozhodování o xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxxxxx službami, včetně xxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx žádost.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx taková organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná osoba.

(4) Xxxxxxx Úřadu materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx příjmy x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§29d

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xx řídí zákonem x xxxxxx službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

§29x

Xxxxx prostředek

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx, prostor xxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x zabránění xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx skutečné totožnosti xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(3) Zaměstnanec Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostředky xxx výkonu působnosti Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx života, zdraví xxxx xxxxxxx zaměstnance Xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx průkaz xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx bankovní xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, člena kolegia Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, služební xxxxxx xxxxxx x státního xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx žijící nebo xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx financí. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vydáním x xxxxxxxx krycího xxxxxxx. Xxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x vyzrazení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřadu.

§29e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29f

Opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx

X souvislosti s xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx po Xxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx manžela, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx předpokládat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx krycích dokladů xxxxxxxxxxx Úřadu x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x účinností od 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx Úřad x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx od orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Úřad xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx právní xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx žádat od xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý přístup x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx občanských průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence diplomatických x služebních pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, podnikajících fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x sportovních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru řidičů³⁸⁾, xxxxxxxx lobbování⁴⁸⁾ x x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§30a

Hodnocení rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx; na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx a xx žádost Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

a) orgán xxxxxxx moci,

b) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx a právnická xxxxx, pokud xxxxx xxx xxxxxxxxx spojené x xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, nadnárodní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x těmito xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx institucionální xxxxxxxxx systému xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu na xxxxxx xxxxxx správy x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik se Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx orgánu dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx mají srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxx x xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxx veřejně xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x

x) xxxxxx statistik xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx průběžně informuje xxxxxxx osoby x xxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x to xxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Zpracování informací

(1) Úřad xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vést údaje xxxxxxx při xxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad uchovává xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx po dobu 10 xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Přijetím xxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx v xxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xx ukončení xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx vede x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnosti x výsledcích opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x Evropské unii. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx věcech souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním terorismu.

(4) Xxxx xxxxx Evropské xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace akreditovaná xx xxxxx České xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx osobních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx jmenuje xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zpracovává osobní xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx částečně, xxxxx by vyhověním xxxxx k ohrožení

a) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x osobním xxxxxx xxxx sdělením x nevyhovění xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx informuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx žadatele, jejichž xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx nevyhoví žádosti x opravu xxxx xxxxx osobních údajů xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx vyhověním došlo x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xx sdělením o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx ohrožení předcházel.

(6) Xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx x xxxxxxx rozsahu, aby xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přesvědčení, členství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx činnosti Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx činnosti Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx stálou xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx se skládá xxxxxxx xx 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxx poslanecký xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politickému xxxxx, xx něž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; počet členů xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x nahrazovat xxxx řídicí xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx poskytne xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx informaci x xxx činnosti.

(3) Ve xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním řízení xxxx zpravodajské xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx komise xx xxxxxxxxxx za xxxxxx zástupce Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx oznamovatelů v Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx, xxxxx xxxxxx zaměstnanci Xxxxx nebo fyzické xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx anonymně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxx x osoba xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vystaveni xxxxxxxxx opatření.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxx 1 x na oznámení x porušení povinnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Úřad xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu xx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České republiky, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generální finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx, finančního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxx ochranu oprávněných xxxxx jiných xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem Xxxx xxxxxxxxxxxx se zahraničními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx žádost xx z moci xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx získané x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx použije xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx údajů souvisejících xx závažnými xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx"), týkajícího xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, poskytne Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti Xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím národní xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx jednotka Europolu"), xxxxx, xxxxx získal xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jaké xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Odepření poskytnutí xxxxx Úřad xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx k jiným xxxxxx, než ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx jinému orgánu xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx státu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxx x xxxxx účelům Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx žadatele,

b) jméno x xxxxxxxxx údaje xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx obsaženou x xxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 lze použít xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx zpřístupní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx příslušnému x dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx žádosti xxx xxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Úřad xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.8.2021

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxx, xxxxx některou x činností uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. b), x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účet u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx omezené xxxx x xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxx zneužití k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx klientovi, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový roční xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x celkového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx druh xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v odstavcích 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx udělit x xx dobu xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx Xxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejího zneužití x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx zneužívána x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxx zavedou xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "systém xxx přijímání oznámení").

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých kryptoaktiv²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, přezkoumání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx oznamovatelů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nelze xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx uveřejnit xxxxxxxxx tvořící obsah xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xx Úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřebné pro xxxxx správního xxxxxx xxxx dohledu a xxxxx xxxxxxxxx součinnost.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska xxxx xxxxx požadovanou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx informuje Xxxx x sdělí mu xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx národního hodnocení xxxxx, xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní institucí x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Xxxx xxxxxxx je aktualizována x závislosti na xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxx v Xxxxx republice, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x dozorčím orgánem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x České xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxx právnická osoba xxxxx,

x) xxxxxxxxxx správní xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x spolupracují xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx mají xxxx finanční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x České republice,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx zašle Xxxxxxxx komisi xxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx seznam Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Česká národní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Úřad x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku.

(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxxxx x nápravě zjištěného xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přiměřenou xxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx opatření bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx x jeho xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx uplynutí lhůty xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§36

Podnět k xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, že právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x takové činnosti xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxx sankce orgánu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnout. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx advokátem, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx kontroly x xxxxxxxx xxxxxxxx x jejím výsledku xx 10 pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nezahájí xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx ode xxx, kdy xx xxx podnět doručen.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxx se xxxx xxxxxxxx písemnost, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2, pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x písemnosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxx s xxxxx xxxxxxx seznámit xxxxx za xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx její předseda, xxxx xxxxxxxxx z xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx písemností xxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace xxxxx §26 xxxx. 1, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xx písemnost

a) za xxxxxx Úřadu, povinné xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx x xxxxx xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx nebo poškodit, x

x) bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx profesní komoře.

(5) Xxxxxxx zástupce příslušné xxxxxxxx komory se xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx řízení xxxxxx; xxxxx xxxxx uplyne xxxxx x podání xxxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx vrátí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx přijatých xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Pokud příslušná xxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx a xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Rady xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxx. 1, 3, 4 nebo 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx, xx povinná xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se x xxxx dozví.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 povinnosti mlčenlivosti xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx člen xxxxx.

§39

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx získané xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 odst. 2,

x) Policii České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx úřadům uvedeným x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, který plní xxxxx v systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat státní xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx o přestupku xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti nebo x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x odnětí takového xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx sankce,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx ve sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx jednáno xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo xx xxxxxx skončila lhůta xxxxxxxxx v §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx případech xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nebo nároku xx náhradu xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

2. příslušnému x rozhodování x xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx, jedná-li se x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné pro xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) správci xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

x) orgánu xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Ministerstvu průmyslu x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investice xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při prověřování xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti,

r) xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁰⁾ pro xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo srovnatelného xxxxxxxx předpisu jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

(2) Povinnosti zachovávat xxxxxxxxxxx stanovené v §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxx dovolávat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx do xxxxxx skupiny, xxxx xxxx těmito institucemi x xxxxxx dceřinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx boj proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx nebo finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 odst. 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, a to x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxxx xx podílí xxx nebo xxxx xxxx, xxxxx jsou xx stejné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nelze dovolávat x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx r)

a) se xxxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x oznamovatelích podezřelých xxxxxxx,

x) nelze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx informací bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxx xx informace xxxx, xxxx účelu, xxx xxxxx xxxx žádost xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x výjimkou xxxxxxxx 1 písm. x) x x) na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x odstavce 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx ho xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx x u jiných xxxx, xx xxxxx xx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti uložená xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx poradcům.

§40a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx Xxxxx vyloučí informace, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 a §27 odst. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx obdobně použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

§40b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou pro Xxxx, xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Převedením xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx úřadům xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxx orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx uplatnit, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže by xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx při vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x při výstupu x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu úřadu xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx rovněž xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo vyváží. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území Evropské xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx předložena xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo z xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx přijímá xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx ohlašovacím formuláři Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx je xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx společného ohlašovacího xxxxxxxxx Evropské xxxx xx k xxxxxxxxx x celního xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, odpovídá za xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx na xxxxxxx výzvy celního xxxxx povinnost sdělit xxxxx x tomto xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx přijímající x České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx má xx základě xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx osoba xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo přijímající xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx údaje,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x

x) xxxxx x

1. xxxxx x hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxx který xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x

4. povaze xxxxxx, xx základě kterého xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx předpisem č. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xx 3 x xxxxx §41a xxxx. 1 a 2 xx xxx xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx opouštějící⁴⁹⁾ xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Celní úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx údaje x plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Úřadem se xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx může xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx x v xxxxxxx, že xx xx obsah zásilky xxxxxxxx listovní xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahuje xxxxxxx hotovost, x xxxxx nebyla splněna xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxx §41, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o vnitřní xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx peněžní hotovosti

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx k xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 odst. 1 xx 4,

x) dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a odst. 1 x 2, xxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx zadržení xxxxxxx hotovosti se xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdobně. Xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající trestní xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx využití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) osobě, xxxxx byla xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úsilí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx a), nebo

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(3) Celní xxxx může xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx daňového xxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.

§42x vložen právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xxxxx fyzická osoba, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx činná xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx dozorčího úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, která xx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 lze xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže tímto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx odčerpání xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění povinností při xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx obchodní vztah xxxxx §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

(5) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx do

a) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx x nesrovnalostem x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a odst. 1 xx nesrovnalost,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx Úřadu xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.6.2021

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx informační povinnost xxxxx §24 xxxx. 3 xx 5.

(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 xxxx. x) x c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(5) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx 3 lze xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx do 30 000 000 Kč, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem podle xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx kterého je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx závěrky, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Úřad o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx.

(3) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx zmírňování x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x k naplnění xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx systém vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 nebo 9 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx xxxx České xxxxxxx bance znění xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx předpisu nebo xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, vnitřního xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 8.

(4) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve stanoveném xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx neurčí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěním xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(10) Za přestupek xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto hodnot xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx povinností skupiny

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svých dceřiných xxxxxxxxxx korporacích ve xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x dané pobočce, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání záznamů xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, provozovně xxxx xxxxxxxx korporaci,

c) x rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 neinformuje Xxxx x tom, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování opatření xxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve státě, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování předpisů xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. x), x) x d) x xxxxxxxx 3, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx nebo jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Povinná xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 nebo 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2023/1113, xxxx

x) xx. 16, 18, 22, 23 nebo 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx xxx korespondenční xxxxx xxxxx §25 odst. 1 xx 4 xxxx §25b xxxx. 3 až 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním aktivem xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(7) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xx 4 lze xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx odstavce 3, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx kterého xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49a

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx oznamovatelů

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx podá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx o porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona,

b) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odvetnému opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §20 xxxx. 1 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx anonymního xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) x rozporu x §20 xxxx. 2 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určená xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení nebo xxxxxxxxx xxxx důvodnost,

c) xxxxxxxxxx oznamovatele o xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx §12 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx xx mohla xxxxxx xxxx xxxxxxx účel xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) x xxxxxxx x §20 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 odst. 7 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze příslušná xxxxx xxxx aby xxx dodržen zákaz xxxxxxxxxx údaje xxxxx §20 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §9 xxxx. 2 xxxx. f) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxxx vyrozuměn x xxxxxxx oznámení xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §11 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postihne xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

j) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 zákona o xxxxxxx oznamovatelů.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 písm. x) lze uložit xxxxxx do 50 000 Kč.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 80 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) spáchaný xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 písm. x) x j) xxx xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Kč.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) x e) až x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§49b

Neoprávněné xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx ten, kdo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, na vlastní xxxx x xxxxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx zisku.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze uložit xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxxx

x) xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto přestupku, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit x přesahuje-li xxxx xxxxxx částku podle xxxxxxx x).

§49x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §41a.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§50x

Xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx způsobí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se dopustí xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 odst. 1 x 2 nebo §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx x řízení x nich, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, které xx přestupkem podle

a) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 odst. 2 nebo §44a xxxx. 1 xxxx. x), nebo

d) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx do 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, nebo

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, které xx přestupkem xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx,

2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx uložit xxxxxx do 200 000 Xx, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinné osoby x xxxxxx xxxxxxx xxxxx vedoucího zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx poradce, který xx právnickou xxxxxx, xxxxxx povinnosti, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx přestupek podle §44 xx 48, xxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx přestupkem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx informací xxxxx §21 xxxx. 11,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx předložit Xxxxx přehled xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx informace xxxxx §52a odst. 2 x 3.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu, xxx-xx x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), xx 2 500 000 Xx,

x) podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), xx 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s účinností xx 30.12.2024

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pachatelem xxxxx 12 měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51a

U xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, za xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx alespoň 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx doba 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba u xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za přestupek xxxxxx nejpozději 10 xxx xx jeho xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x povinných xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx dohled s xxxxxxxx přestupku xxxxx §49a,

x) xxxxx Celní xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob podle §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) a x).

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanců povinné xxxxx x fyzických xxxx, xxxxx jsou xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiných dozorčích xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Radu pro xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx orgán, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnancem xxxx xxx xxxx xx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komora, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx profesní komoře, xxxxx xx nejedná x zjištění xxxxxxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxxx Xxxxxx podle §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Úřad xxxxxxxxx profesní komoře xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kontrolu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zahájit Xxxx. X zahájení xxxxxx x přestupku Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyrozumí.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 projednává xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx uložená za xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na její xxxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx zadrženou xxxxx §42a.

(7) Pokutu xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, kterou uložil Xxxx, vybírá Xxxx.

§52a

(1) Xxxx vede xxxxxxxx zahájených a xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx označení xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx pravomocném ukončení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, do 15 xxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx údaj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje x evidence xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 xx 49 a 50a x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 nebo §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx část způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx dobu 5 xxx od xxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx případě vedl x xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx trhů, probíhajícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, plnění úkolů xxxxx tohoto xxxxxx xxxx jiných xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pokud xx xxxxx postup nepřiměřeným xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zveřejnění xx xxxx, xxx xxxx překážky xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx postup xxxxx písmene x) xxxx x) nebyl xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, který xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx toto rozhodnutí xxxxxxx xxxx změněno, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xx se x xxx xxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx odstavec 2, vždy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X případě, že xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 zrušeno xxxx změněno, v xxxxxxxxx auditorů.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x tomto zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Částkou uvedenou x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx tento xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx hodnotou obchodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kovem xxxx xxxxxx kamenem xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, jinou xxxxxx hodnotnou komoditou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba, za xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Za xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx xx ve xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx klientovi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Sb., notářský xxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx zřízených xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx, který vykonává xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx korporaci této xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu této xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx určit, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx plnil xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo tyto xxxxxxxxxx xxxxx měl. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx podle §22a, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a x možnost Xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Úřad xxxxxx provádět xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx tímto zákonem xxxx účelné.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo podal xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxx osoba xx x xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx nevyrozumívá.

(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu se xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním průkazem, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 zrušen právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž účelem xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může x této činnost xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx d), h) x i), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

Drahé xxxx x drahé kameny

A. Xxxxx xxxx

1. Zlato

2. Xxxxxxx

3. Platina

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Palladium

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Drahé kameny

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu č. 253/2008 Sb.

Demonstrativní výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx oblasti xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx stanoveno x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxx xx doručitele,

e) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx využívá hotovost,

f) xxxxxxxxxx struktura xxxxxxx xx zdá xxxxxxxxx xxxx příliš složitá xxxxxxxx x povaze xxxx obchodní činnosti,

g) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx zvýšeným xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) využívání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx za xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se technologií xxx nové xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx označeny xxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx korupce nebo xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx něž xxxx uvaleny xxxxxx, xxxxxxx nebo podobná xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, nebo

d) xxxx, xxxxx poskytují finanční xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx ve xxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Příloha č. 3 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Umělecká xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxxx celního sazebníku x výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xx považuje xx osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, spáchané do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx nebylo do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx neukončené xx xxxxxxx x práva x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx podle bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 dnů xxx xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xx služebním místě xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním zaměstnancem xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance se xxxxxx.

7. Státní zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx místě ředitele Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní tajemník x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věty druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x pohledávky státu, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx a xxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f xxxxxx č. 304/2013 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx povinná xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx vztah, xxxxx je obchodním xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx kontaktu x ním v xxxxx xxxxxx vztahu.

2. Xxxx-xx naplněny podmínky xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxxxx nižší xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dobu 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Na xxxxxxxx osobu podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ke dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 a §22 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx osobou dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxx xx uplynutí 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, která xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hledí, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx advokát, notář, xxxxxx poradce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, který xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x klienta, xx kterým xxxxxxxx xxxxxxxx vztah přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx ukončí xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stav xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvá, xxxxx jej neoznámila xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tento xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. x účinností xx 1.5.2024

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nepoužije x postupuje se xxxxx §22 odst. 1 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx splnila xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx podle §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41a zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. července 2025, může xxxx xxxxxxx nadále vykonávat xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx dne 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x povolení x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx xxxxxxx podle §29xx odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x rozsahu xxxxxxxx xxxxx, která podala xxxxxx, a xxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobu xx xxxxxxx vymaže ke xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxx služeb spojených x virtuálním aktivem xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx xxxxx §29ba xxxx. 1 písm. x) zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ten, xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx související x kryptoaktivy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx podle §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx xxx dne 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, 300 xxx ode xxx xxxxxx žádosti.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

Právní xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech x s xxxxxxxx xxxxx použitelného předpisu XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x platebním styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají účinnosti 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx zahraničních investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti digitalizace xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x regulaci xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x působnosti Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s účinností xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. května 2018, kterou xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1153 ze xxx 20. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních věcí č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška ministra xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, výroby x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxxx zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxx zničení.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 odst. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 ze xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x službách vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx kontaktních míst xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a pravidel xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

43) Čl. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843.

44) Nařízení Rady (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. července 1987 o xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Rady 2007/845/XXX ze xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 o Agentuře Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/SVV.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 xx dne 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí šablony xxxxxxxx formulářů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx.

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1114 ze xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x (XX) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX x (XX) 2019/1937, x platném znění.

48) Zákon č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

49) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a x zrušení nařízení (XX) x. 1889/2005.

50) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx nařízení (EU) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.