Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x povinnosti fyzických x xxxxxxxxxxx osob xxx uplatňování opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x xx za účelem xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí samostatnou xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

4. xxxxx oprávněná k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx, která spravuje xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování platebních xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k obchodování x nimi,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, leasingu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných událostí xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx obchoduje,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost pro xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx struktury, průmyslové xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie nebo xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx realitním xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx smlouvy xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx nebo pacht, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx přepočtená na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx součet, dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx dražbách při xxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx, které x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "daňový xxxxxxx"), xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxx ekonomických xxx ve xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xx věcech, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx oprávněná provozovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vedení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx exekutora podle xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx notářské xxxxxxx⁸⁾ xxxxx osoba oprávněná x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") nebo notář xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx při

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obchodního xxxxxx⁹⁾ xxxxx jeho části,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx za xxxxxxx xxxx pro xxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx účtu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx útvaru, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx řídícího xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "svěřenský xxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx založení xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx vyvolá,

h) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a souvisí xx založením x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx svěřenského xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxxxx osobu,

4. jednání xxxx pověřený xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské unie, xxxx

5. jednání za xxxx osobu xxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x uměleckými xxxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto zákonu, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo předměty xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx skladování xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x němu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx jen "národní xxxxxxx"),

x) svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "insolvenční správce") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce"),

n) xxxxxxxxx x drahými xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právnická nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx forma usazení, xxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

c) xxxxxxxxxx, xxxxx není uveden x odstavci 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx při xxxxxxx v hotovosti x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobou xxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie,

c) osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx xxxx činnost svěřenského xxxxx.

(4) Povinnou xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx zástupce xxxxxxxxx x činnostem xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodů 3, 7 x 8.

§3

Základní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx jednání sledující xxxxxxx nezákonného původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, že xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx se zákonem; xxxxxxx jednání spočívá xxxxxxx

x) x přeměně xxxx xxxxxxx majetku x vědomím, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, zdroje, xxxxxxxx, pohybu majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx s xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx s xxxxxxx, xx pochází x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx spáchání takového xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx pachatele trestného xxxx xxxxxx, teroristického xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x propagace terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx sbírání xxxxxxxxxx na takovou xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxx účely xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bude použit xx podporu xxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx uvedenému x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx spáchání trestného xxxx došlo xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x cizině.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání povinné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx této jiné xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x majetkem xxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné osobě, xxxxxxxx je při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, na jehož xxxxxxx má povinná xxxxx nakládat s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx vlády, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x jeho xxxxxxxx (náměstek, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky, vysoký xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx zástupce xxxxx, xx-xx jím právnická xxxxx, řídicího nebo xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx vykonávala v xxxxx státě, v xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem stejné xxxxxxxxx osoby, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a), xxxx xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx jméno x xxxxxxxx, datum narození x x xxxxx xx patrná podoba, xxxxxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která doklad xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx hotovosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx šeků, xxxxxxxx korespondenční xxxx x devizové xxxxxx, xxxx

x) vztahy mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem transakcí x cennými papíry, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, x nichž jsou xxxxxxxxxxxxxx institucí respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx v xxxxxxx a).

(8) Virtuálním xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ s xxxxxxxx

x) kryptoaktiva podle xx. 2 xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 a

b) xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx, xxxx zastupitelné xxxxx kryptoaktivem a xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Službou spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx fond, které xxxx oprávněny poskytovat xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, jiní xxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nehostovaná xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Skupinou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí skupina xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost v xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx osoby xx mohla xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx stát, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx tvořícím Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx u

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx stát,

1. xxxxx je státním xxxxxxxxxxxx,

2. v xxxx xx přihlášena x xxxxxxxx nebo jinému xxxxxx, xxxx

3. x xxxx má xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx každý xxxx, xxxxx xx její xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xxxx, xx xxxxxx xx sídlo, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx má pobočku xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, který xx xxxx původu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxx,

x) Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx osobou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, je-li povinnou xxxxxx xxxxxx exekutor,

e) Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx identifikačními xxxxx xxxxxx

x) u fyzické xxxxx všechna jména x xxxxxxxx, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx její obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx označení, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx firma nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupovala,

c) x xxxxxxxxxxx fondu jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenského xxxxxxx x rozsahu xxxxx písmen a) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx kromě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje x identifikaci, xxxxxx xxxx zejména xxxxx xxxxxxxx, adresa pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx podezření, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx obchod xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx skutečnost, která xx xxxxx takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient nápadně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx pro xxxx činnost obvyklé,

c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx převody majetku, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchody,

e) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx nakládá, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx využíván x xxxxxxx x účelem, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného majitele,

h) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx státu, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx podrobit se xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx vlastnické nebo xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx obchodu x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xx být xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA I

IDENTIFIKACE X KONTROLA KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx tehdy, xxx xx zřejmé, že xxxxxxx obchodu překročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx na xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx obchodního xxxxxx,

x) nákup xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx pojistníkem x xx právo xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx být xxxxx xxx částka xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, který xx

x) fyzickou osobou, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx klienta.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti,

b) xxxxxxxxxx osobou, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xx právnickou xxxxx xxxxx v daném xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx x x xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního vztahu.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxx odstavců 1 x 2. Osoba xxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupeného xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2.

(5) Xxx dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx byl identifikován, xxxx jedná-li xx xxxxxxx jiná osoba, xxxxx xxx byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx klienta xxxx xxxx jednající xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxx i bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxx x lze x němu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx kvalifikovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Jedná-li xx xxxxxxx jiná xxxxx, xx xxxx osoba xxxxxxx doložit xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx oprávnění x jednání zjistitelné x veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx a v xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx klienta xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx doklady, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx uskutečněna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx.

(8) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí x zaznamená, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx obchodu xxxx obchodním xxxxxx x xxxx skutečný xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx znám, xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx ve vlastnické xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx získaných x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx stanovení četnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx doložil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx svěřenský fond, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Povinná osoba xxxx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx souhlasu klienta.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci v xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx klienta, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx pro úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ a xxxxx je xxxxxxx x používán x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx identifikaci, nebo

b) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx prokázání xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, mimo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), musí mít xx xxxx 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx mimo obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx údaj x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac odst. 2 xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x době, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxx xx xxxx původu xx xxxxx zemi, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx považovat xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "vysoce xxxxxxxx třetí xxxx"),

4. x osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x případě xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v hodnotě 1 000 EUR xxxx vyšší,

b) v xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x xx nejpozději xxxx xxxxxxxxxxxx transakce,

c) x době trvání xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x informací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxx, že x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx majitel xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xx povinné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, kterého xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx xx xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závislosti xx typu klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta xxxxx §13 nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a.

(5) Povinná xxxxx xxx jednotlivé xxxx xx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1.

(6) Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) skutečného xxxxxxxx údaje x xxxxxxx jeho totožnosti x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) obmyšleného xxxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx kategorii, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výplaty výnosů xxxx x xxxxxxxx, xxx obmyšlený xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, informace dostatečné xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx fondem a xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx který xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, rovněž xxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx pojištění xxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem x u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k okamžiku xxxxxxx plnění a xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Klient poskytne xxxxxxx osobě informace, xxxxx jsou k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat takto xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx klient, xxxxxx nebo obchodní xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xx xxxx původu xx vysoce rizikové xxxxx zemi,

b) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího x vysoce xxxxxxxxx xxxxx zemí,

c) před xxxxxxxxxxxx obchodu nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zjištěného xxxxxx xxx xxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx klienta

a) xxxxx další xxxxxxxxx xxxx informace o

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x

3. zdroji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ověřuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidelně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) získá xxxxxxx člena svého xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platby x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, nebo

f) provádí xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx povahu xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxx a vlastní xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xxxx b) provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx d) x x). X xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x).

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, nebo

b) xx Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx xxxxx x xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx části x důvodu, xx xx její xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

§9b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Sb. s xxxxxxxxx od 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx sepíše x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx kterou xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované právnické xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x datum, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx od místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx toho, kdo xxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxx úředního xxxxxxx x pořadové xxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x identifikaci xxxx xxxxx těch xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti, x xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci nebo xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx včetně přílohy xxxxxxx xxxxx do xxxx datové schránky.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx pořízeny xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx byly čitelné x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xx dobu stanovenou x §16, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.

(5) Notář x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx sepsání,

b) údaje x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx xx uložena xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxx identifikace klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitele xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xx směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební instituce, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným postavením, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá srovnatelným xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, podléhá x xxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx místě.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu podle §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Povinná osoba, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o identifikaci xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele nejpozději xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx. Dále xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx provedla xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx klienta, informace x xxxxx a xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx o správnosti xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx před xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nese xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx provedla sama.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x souladu s xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx je

1. fyzickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx údaje xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), pořízené xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx o xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. svěřenským xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx klienta xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx oprávněné jednat xx něj v xxxxx obchodu nebo xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx údaje a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) a nemá xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx jedná,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx zaznamenán x textové xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx , který xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx provedena klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) a

g) xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxxxx systém, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx informace.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx klientem, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx sdělí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x identifikaci podle §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu⁴¹⁾,

b) xxxxxxx osoba xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx fyzické xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) rovněž x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx.

(9) X případech uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 a 8 povinná xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx konkrétní obchod xxxxxxx riziko zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx základě xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx x spoléhání xx xx xxxxx xxxxx při činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 není xxxxx x osob xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx jednající za xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxx jednající za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx úřední xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxxxx cizí xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) a xxxxxxxx identifikaci osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x 2 x §8a obdobně.

(2) Xxx xxxxxxx podle odstavce 1 advokát xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b) x ověří, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý z xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxx, že xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxx xxxxxx uplatnit. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx identifikovaný xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxx tomto xxxxxxx, provedou xxxxxxx xxxx notář identifikaci xxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Převzetí identifikace xxxxx §11 odst. 1, 2 a 6 xx možné xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nepřímého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a bezpečné xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx třeba v xxxxx postupu podle §11 odst. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx osoba, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Službu xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxxxxx této xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 poskytnout i xxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx třetích xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx služby xxxxx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. f) x x) provedením první xxxxxx xx xxxxxxx x spotřebitelském xxxxx xx xxxx klienta xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx daný platební xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx třeba x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxx xxxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchod xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Omezení podle xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li klientovi x rámci xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x potenciálně nižším xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu, pokud

a) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněna x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele klienta, xxxxxx postupu při xxxx zjišťování x xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x),

x) provádí xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xx nepoužije x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Výjimka podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx je xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx držitel dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tak, xxx xxxx možné zjistit xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxx 1 vydaným xx xxxxx zemi, xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovat pouze xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Výjimka z xxxxxxxxxx xxxxxx informace doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, jimiž se xxxxxxx platba xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx vztahu xxxxx, xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyloučeno, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx dána povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

a) klient

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 nebo §11a xxxx. 1, xxxx

3. neposkytne potřebnou xxxxxxxxxx při xxxxxxxx,

x) x xxxxxx důvodu xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti o xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx při zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx důvodně xx xx, xx při xxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx klienta zjistila xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx. V xxxxx upozornění xxxxxxx xxxxx xxxxx, v xxx nesrovnalost xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná osoba xxxxxx klientovi xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx nesrovnalost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx upozornění xxxxx xxxxxxxx 1, oznámí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx písemnostmi, xxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčují, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Pokud xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Úřad dát xxxxxxx osobě xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo od xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x klientem

a) xxxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx dokumentů získané x rámci xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxx posouzení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitých xxxx klientovi x xxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x kontroly klienta xxxxx §13a x

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx moci xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uchovává xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x nimi xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a j) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu 10&xxxx;000 XXX nebo vyšší; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx kalendářním xxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx známý povinné xxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx činnosti povinné xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění povinností xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxx informace xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zpracování osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Úřadu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx podle §9b xxxx. x).

(2) X xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx uvede povinná xxxxx identifikační údaje xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx x xxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxx, informace x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx x jakékoli xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx upozorní. X xxxxxxxx uvede dále x stručný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je povinné xxxxx xxxx, a xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní osoby (§22) xxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx zpracovávala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx informace xxxx Xxxx k xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9b xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) okolnosti x xxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, který umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) konkrétní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx x souvislosti xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 všemi povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna x nich, x x xxxxxxxx xxxxx, xx které další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx osoby xxxxxxx xxx x xxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx vystaveny xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx oprávněných xxxxx (xxxx jen "odvetné xxxxxxxx").

§19

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx podezřelého obchodu xx xxxxxx písemně, x xx v xxxxxxxx xxxxxx doporučeným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx určených x financování terorismu, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Na xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřad v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx osobě xxxxx, xx by takové xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx informuje Úřad.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx si pro xxxxxxxxx vyžaduje delší xxxx, Xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým dojde x

x) xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx osoby, u xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Pokyn x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx povinné xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx informována xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, nebo x které se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jakmile Úřadu xxxx xxxxx x xxxx provedení. Povinná xxxxx obratem xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3 písm. x), x xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxx běh xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx zajištění majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx dny xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx konce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím lhůty xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace ke xxxxxxxxxx a účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písemně, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx pro xx xxxxxx xxxxx xxxxx činné jinak xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jednu xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, zahrnující xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x subjektů, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) postup pro xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxx XX příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx od zjištění xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx doručení oznámení Xxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla a xxxxxxx, kterými se xxx nabízení xxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx vyloučí zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Strategie a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxx, prověřování xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x komunikací; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která je xxx povinnou xxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx osobou; xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sdílejí, xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx odstavce 1, x to x xxxxxxx, který je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatňují xx svých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx v xxxxxxx, xxxxx právo daného xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních zásad x xxxxxxxxxx provedených xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Povinná osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 xx 4, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek způsobem xxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Uvedený xxxxxxx xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a oznámení x xxxx změnách xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Je-li xx účelné pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx Xxxxx národní banka x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx povinnými osobami, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vypracuje písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx jejích xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto metodickou xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxx komora Xxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx k jejich xxxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx stanoveném xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, další dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x případně xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) a x), xxxxx xx na xx nevztahuje xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x délku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx a před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx svým členům. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx nebo člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx době xxxxxxx osoby a x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx a xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti, určí xxxx xxxxxxxxx osobu xxxx sebe.

(2) Povinná xxxxx x výjimkou xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx osobou, xxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxx xx xxxxxx x údajích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti, o

a) xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxx zařazení kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx kontaktovat,

e) tom, x jaký druh xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 1 xx xxxxx, s xxxxxxxx typu povinné xxxxx.

(3) Ministerstvo financí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podání xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxx statutárního orgánu xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx to xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti povinné xxxxx.

(5) Kontaktní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx vypořádávání jejích xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže by xx bylo opodstatněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinné osoby.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx člen statutárního xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx přímé xxxxxxxxxx x členem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22a

Pověřená xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 dojde xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx osoba stala xxxxxxxx osobou, xxxx xxx dne, xxx xxxxxxx členství xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 ve statutárním xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x průběhu 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx, které xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x xxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x postupy při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x obchodních xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace nebo xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxx prověřování xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klientovi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx požadované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pro xxxxx předcházení legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu. K xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Povinná xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx dozor xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx v jím xxxxxxxxx lhůtě sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx finanční analýzu.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, a xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx zvládání xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xx xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxx ukončily obchodní xxxxxx x xxxx xxxxx zemi xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx zemi. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, informuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx nedostatek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10 xxx po xxxxxxxx určené xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo ve xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor, zajistí, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (dále xxx "xxxxxxxxxxxx instituce"),

a) xxxxx xx zapsána xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku v xxxx, x xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xx zde xxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx, x která xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o níž xx xx xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

c) která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, musí xxx xxxxxxx v xxxx xx nejkratší.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx institucí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, kterému respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistí a xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xx vyžádání, x xx zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x příjemci při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí x respondenční institucí.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) K xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx exponovanou osobu, x xxxxx je xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx pověřený x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx obeznámen x xxxxxx v xxxx oblasti x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxx rozhodnutí x řízení těchto xxxxx.

(7) Úvěrová instituce xxxx pojišťovna xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx původu xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x veřejným funkcionářem xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vlastní xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu funkce, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x oznámení x xxxxxxxx, darech x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x činnostech, xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxxxx x závazcích podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx stejnopis xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxxxx elektronický xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v digitálním xxxxxxxxxx průkazu.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x která xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ nebo

b) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x provozoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx podmínky xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx. x) splněny x xxxxxxx určených xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx povahy.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx plněny xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx.

(4) Činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vykonávají x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 a xx. 6 xxxx. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§25b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na nehostovanou xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x identifikačních xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx provedeného na xxxxxxxxxxxx adresu nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx usazena x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a poskytuje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx nad xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, zda

a) xx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy licencovaný xxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klientů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx, pokud xxxxxx xxxx riziko související x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Poskytovatel služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního místa xxxxxxx xxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx řízení x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nevztahují xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, které xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx jeho zastupování x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x takovým řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx řízením, během xxx nebo po xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstavec 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx s §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx oznamovatele xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx je xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx, x počtu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Sdělení xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradci xxxxxxxxxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx. Auditor, xxxxxx xxxxxxxx nebo daňový xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx požadované informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx nebo x rámci řízení x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx informací se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obhajobou klienta x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenech b) x x), x xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx zahájena xx xxxxxxx nebo zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností stanovených xxxxx zákonem nebo x rámci řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu b), x xx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx nikoliv nebo xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxx §18 odst. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx notáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx nebo notáře xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, postupuje xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxx, aby je xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x podezřelých xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předala Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx nebo notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx sdělí Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx doklady xxxx xx poskytne požadované xxxxxxxxx prostřednictvím příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích

Povinná xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xx pouze

a) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxx určit kontaktní xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxx podle §22,

x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15; o xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx Úřad,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 odst. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě poštovní xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem je xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx žádost xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx společníkem žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, osoba, která xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečný xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně odsouzena xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x nedbalosti, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, která xx x posledních 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, vydaným x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx jiného pobytu xxxx xxxxx a xxxxx, xx kterých xx xxxx osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx stát trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xx sídlem xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx správci

(1) Národní xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x osobách s xxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x otevření xxxx x informací xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx zakládání účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23,

x) plní informační xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

HLAVA VI

POVOLENÍ X XXXXXXXXXXX SLUŽEB SPOJENÝCH X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxx, samostatně, xx xxxxxxx účet x xxxxxxxxxxx a za xxxxxx dosažení xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "povolení"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Povolení xxxxxx Úřad xx xxxxxx do 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx splňuje podmínku xxxxxxxxxxxxx,

x) žadatel splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx výši 250 000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentů xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x 4 nebo §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx se xxx účely vydání xxxxxxxx považuje xxxxx,

x) xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx hospodářský, xxxxx xx xx xx xxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx neporušila závažným xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx zákon, zákon xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon upravující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) x xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jsou v xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmen x) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxx, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx povolení xx xxxxx, která byla x xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x na osobu, xxxxx xxxx x xxxx právnické osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx osoby také xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx spolehlivosti x bezdlužnosti xxxx xxx splňovány po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bb

Žádost x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxx

x) informaci x

1. xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

4. všech xxxxxxxxxx účtech, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním aktivem,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx osoby x

3. skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu prostřednictvím xxxxxx schránky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) X žádosti x xxxxxx povolení xxxxxxx xxxx přiloží

a) dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §21 xxxx. 2 x

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx x organizačních prostředků xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem a xxxxx bezpečnostních opatření x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, cizincem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx trestů nebo xxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxx,

x) jehož xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxx a

b) xx kterém se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx sídlila xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx.

(2) Pokud je xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx podmínku spolehlivosti xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx příslušníkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx také xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný tímto xxxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx České xxxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxx xx nebo měla xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx nebo státě, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx připojit xxxxx xxxxxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Doklady x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx. Nevydává-li xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, lze xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx starší xxx 3 měsíce.

§29bc vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) u Xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Bezdlužnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx prokazuje xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx dnem podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xx-xx žadatelem xxxxxxxxx osoba.

§29bd xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx podle §29ba se poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §29ba xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx nejpozději v xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle §29ba. Pokud xxxx xxxxxxx složena včas x xxxx výši, Xxxx řízení x xxxxxx povolení zastaví.

(3) Xxxxxxxxxxxxx zvláštního platebního xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pro správu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29bf

Použití xxxxxxx

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx žádosti x povolení, xxxxx xx jistota xxxxx §29be xxxxxxxxxx osoby, xxxxx ji xxxxxxxx. Xxxxx přeplatek se xxxxx vratitelným xxxxxxxx xx uplynutí 90 xxx xxx dne xxxx xxxxxx; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx přeplatek xxxxx xx žádost xx účet xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxx se sídlem x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxx, xxx xx

x) Úřadem xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení x

3. xxxxx zahájení správce xxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; správce daně xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx poskytla xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx hospodářského,

2. xxxxx bylo zahájeno xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Úřadu; xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x který x xxxx xxxxxxxx Xxxx požádá, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx vložen právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx osob

(1) Xx-xx žadatel xxxxx §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, aby Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v listinné xxxxxx x úředně xxxxxxxx podpisem xxxxxx xxxxxxxxxx o svém xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx osoba,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Čestné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 pracovních dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxx, k jakému xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx se xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Sb. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx, xx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, přestala xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nezajistí-li xxxx xxxxx nápravu xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx tuto podmínku xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29bj xxxx. 2 x 3 ani xx xxxxx xxxx xx neposkytla služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx, xxxxx xxxxxx povolení.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx povolení xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §29bb odst. 1 x §29bb xxxx. 4 xxxx. x), x) x x) xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxx nastala, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zaslání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx ve funkci xxxxx §29bg xxxx. 1 xx 15 xxx xxx xxx, xxx tato xxxxx xxxxxxx; ustanovení §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Úřad xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x rozsahu

1. xxxxxxxx xxxxxxxx povolení,

2. identifikátoru xxxxx platebních účtů, xxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxx xxx činnost x oblasti poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem, a

3. xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx právní moci,

b) xxxx zrušeno povolení xxxxx §29bh odst. 2 xxxx 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx zrušeno, x

2. xxx, kdy rozhodnutí x zrušení xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx v Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Českou republiku x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x jiných xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx účelnosti xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,

x) x posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

e) x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční analýzy, xxxxx se zabývá xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x vyhodnocováním, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxxxxx,

x) x rozhodování x xxxxxxxxx kontrol x

x) xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx službami, včetně xxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx žádost.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde xx xxxxx nepovolaná osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; jeho xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx financí.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x státní xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§29x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxx, včetně krycího xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(2) Krycím xxxxxxxx se rozumí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx je oprávněn xxxxxxxx krycí prostředky xxx xxxxxx působnosti Xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, pokud xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku zaměstnance Xxxxx xxxx jiné xxxxx anebo x xxxxxxxxx činnosti Xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, člena xxxxx, člena bankovní xxxx Xxxxx národní xxxxx, člena kolegia Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx žijící xxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí. Xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxx x nezbytné xxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vložení, xxxxx, blokování xxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx krycího xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx povinen xxxxxxxxxx x provádění informační xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a zajištění xxxxxx účelu potřebnou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx k vyzrazení xxxxxxxx Ministerstva vnitra xxxx Úřadu.

§29e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

X souvislosti x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx Ministerstvu xxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx manžela, xxxxxxxx, xxxxxx, rodiče a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx Úřadem.

§29f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx správu daní xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx příslušných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx o podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Úřad xxxx v rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence poskytnutí xxxxxxxxx z evidence xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Zpracovatel xxxx xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx lobbování⁴⁸⁾ x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, a x xxxxx, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx a xx žádost Xxxxx xxxxxxxxx informace xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx faktory xxxxxxx xxxxxxxxx rizika podle přílohy č. 2 k tomuto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení rizik xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lidských x peněžních zdrojů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státní správy x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx x orgány xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 5 let xx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx rizik xxxxxx.

(5) Xxxx poskytne výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxxxxx, xxx shrnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přístupné.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx ke zmírňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx mu xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx přehledu o xxxxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxx x

x) xxxxxx statistik xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x opatřeních xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení rizik, x xx zejména x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx oznámeních x x xxxxxxxx xxxxxxx po dobu 10 xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xx xxx xxxxx podle xxxx xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx jednou xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Evropské xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx zašle Evropské xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaná xx území České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx je aktualizovat.

§31x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x Xxxxx jmenuje xxxxxxx.

(2) Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním xxxxx x ohrožení

a) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx terorismu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx informuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx nezpracovává.

(5) Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxx xxxxx osobních údajů xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, Xxxx žadatele xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx předcházel.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nedošlo k xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxx, xxxxx vypovídá x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, politických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vyznání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sexuálním xxxxxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx, tak xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaná xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx zpracovávaných xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx sněmovny (dále xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ze 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxx každý poslanecký xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xx něž xxxxxxxx kandidovali ve xxxxxxx; xxxxx členů xx xxxx lichý. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx řídicí činnost.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx stálé xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx identifikační xxxxx osob ani xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x nelze x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx projednávat pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; xxxxx komise xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Úřad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pro Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x osoba xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) až x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x na oznámení x xxxxxxxx povinnosti xxxxx tohoto zákona xxxxxx zaměstnancem Úřadu xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxx pro Xxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x účinností xx 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytnutí takových xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zájmu České xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Uplatní xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na žádost xx z xxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 tímto xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x zahraničními xxxxxx xx podmínek, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Úřadu musí xxx xxxxxx odůvodněna x musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Údaje získané x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxx.

§33a

Poskytnutí údajů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxx vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx činnosti x České xxxxxxxxx xxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího spolupráci xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, poskytne Úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního xxxxx Europolu, xxxxxxxx Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx jednotka Xxxxxxxx"), xxxxx, které xxxxxx xxx své činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx při xxxxxxxxxx xxxx žádosti uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelnou x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx souhlasu Úřadu xxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxx byly xxxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx obsahuje:

a) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx jméno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 lze použít xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxx zpřístupní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx základě xxxxxxx xxx účely výkonu xxxx působnosti.

(6) Úřad xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx dobu 5 let xxx xxx jejich xxxxxx.

§33x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx některou x xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx x xxxxxxx způsobem, xx xx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, nebude x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx

x) vykonávaná činnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné osoby, xxxxx jinak s xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlavní xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x současně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s ohledem xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx zajištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxxxx x rámci xxxxxxxx uvedené v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx doloží splnění xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx Xxxx případné xxxxx povinnosti x xxxxxxx povinností povinných xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x legalizaci výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu. Xxxxxxx úřady xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 x xxxxxx Úřadu vůči xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se významně xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) ten, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stanovené podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx

(1) Úřad x příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx zavede xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje podrobné xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nakládání x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(5) Oznamovatel xxxxx xxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Oznámení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxx Ministerstvu spravedlnosti. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx je Xxxx, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úřadem xxx správní xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxx Celní xxxxxx České republiky xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x povinných xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx komora x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx banka vykonává xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx uvedeného xxxxxxxx x povinných osob, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřebné pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx součinnost.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx financováním xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx d) xxxxxxxxx xxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(7) Výkon xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx analýze xxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xx aktualizována x závislosti xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx nebo provozovny, xxxxxxxxxxxx s dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx má xxxx právnická xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx úvěrovými nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž mateřská xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x České xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx xxxxx účelem x dozorčími xxxxx x členských xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí skupiny x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx seznam Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněn x výkonu činnosti xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uložit opatření x xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx porušení x určit přiměřenou xxxxx k jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx došlo, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§36

Podnět k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxx xxxxxx orgánu, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo uložení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 dnů xxx xxx doručení xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x x způsobu xxxx vyřízení.

§37

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradcem xxxxxx na základě xxxxxxxxx podnětu Xxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x zahájení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx základě písemného xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x nichž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2, pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xx Xxxx x xxxxx obsahem xxxxxxxx xxxxx xx přítomnosti x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx jejích zaměstnanců xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se s xxxxxxxxxx písemností pouze, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Úřadu, xxxxxxx xxxxx a zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx x jejím xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx poškodit, x

x) bezprostředně po xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx rozhodnutím soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx marně uplyne xxxxx k podání xxxxxx, příslušná profesní xxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Příslušná xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx, provedených xxxxxxxxxx, zjištěných porušeních x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx v daném xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx podle §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx, Úřad, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 odst. 1, 3, 4 nebo 5 nebo §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx ani xxx, že povinná xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx člen vlády.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x informací xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 odst. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generálnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx úřadům uvedeným x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx veřejný dohled xxx auditem, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) správnímu orgánu xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení xxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx sankce,

i) xxxxxxxxxx arbitrovi rozhodujícímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, která by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx jednáno xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx dni, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu podezřelého xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx v §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

k) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení spory xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě,

o) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

p) xxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x přístup x xxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx při xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničních investic,

r) Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle zákona x kybernetické xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx orgánu podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁰⁾ pro xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

2. xxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx činnost xxxx, xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 se, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx informací xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich dceřinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx vlastní většinový xxxxx x xxxxx xxxx dodržují xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx pro povinnou xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x rámci xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx nebo finančními xxxxxxxxxxx, nebo mezi xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na území xxxxx, který xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stejného xxxxxxx, x na xxxxx xx xxxxxx xxx nebo xxxx xxxx, xxxxx jsou xx stejné profesní xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx povinnosti o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Povinnosti mlčenlivosti xx nelze xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx r)

a) xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nelze uplatnit, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx ohrozit šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x n) xx xxxxxxxx a notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. x) x n) x xxxxxxxx 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny ve xxxxx xxxxxxx ho xx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx použijí x x jiných xxxx, xx které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorům, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poradcům.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx činné xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx vyloučí informace, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 a §27 odst. 1 x 2. Při xxxxxx těchto povinností xx obdobně použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou pro Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx k Xxxxx, xxxxxx dozorčímu úřadu xxxx Radě pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxx dovolávat

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) vůči orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx informací bylo xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovatele podle §34a.

(5) Zprostit xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx oznamovatel xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX PÁTÁ

PŘEVOZY XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxx xxxxxxx x České republiky xx xxxxxx xxxxxxx xx povinna písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a vývoz xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx rovněž právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx hotovost xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxx xxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxx xxxxxx xxxxx x zásilce xxxxxxx xxxx odesílá x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě alespoň 10 000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx ohlašovacím formuláři Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx uveden x xxxxx použitelném xxxxxxxx Evropské xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx verzí xxxxxxxxxxxx Evropskou komisí, xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX má xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhrnné hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xxxx přijímající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poštovní nebo xxxxx zásilku z xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx zásilce.

(3) Ve xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxx převážející, xxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxxxx xxxxxxxx

x) své xxxxxxxxxxxxx údaje,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x

x) xxxxx o

1. xxxxx a hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. xxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uskutečňuje.

§41a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §41a xxxx. 1 a 2 xx xxx xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx předposlední středu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx ji opouštějící⁴⁹⁾ xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a včetně xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 a 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx této xxxxxxxxxx. Xx uchovávání xxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx se xx obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v oznámení xxxxx §41, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx být požadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx ustanovení xxxxxxx xxxxxx x vnitřní xxxxxxxx xxxxxxx x x vynětí z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 1 x 2, xxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx upravující Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42b

Vrácení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx vrátí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, pokud

a) xxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx nebo zabrání,

b) xxxxxx nepřichází v xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx x

x) vrácení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Peněžní xxxxxxxx xx vrací

a) xxxxx, xxxxx xxxx zadržena,

b) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. x xxxxxxxxxxx přiměřeného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxx

2. x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx na xxxxxx osoby podle xxxxxxxx 2 vrátit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxx-xx x vracené xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx řádu

Při xxxxxx působnosti xxxxx xxxx části se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s účinností xx 30.12.2024

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Rady xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad auditem xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx bylo znemožněno xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s pokynem Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, která x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou osobou xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Kč, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44a

Nesplnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx x evidenci skutečných xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, že nesplní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a odst. 1 na xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nesrovnalost soudu xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx pokutu xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování terorismu.

§44a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.6.2021

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) nesplní informační xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xx 5.

(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §22 odst. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx uložit

a) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx toho, která x těchto xxxxxx xx vyšší,

b) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx finanční instituce, xxxxx je právnickou xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním celkem, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, nebo

b) xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx podle §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx pokutu xx výše, v xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterého xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxx 6 nezavede, xxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx řízení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx na xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx systém vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx ode dne, xxx xx stala xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 nebo 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx předpisu nebo xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vnitřního xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx ve stanoveném xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu do 10 000 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx xxxxx, která xx součástí xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, provozovnu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání záznamů xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx pobočce, provozovně xxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §24a odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x tom, xx xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx pobočku nebo xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §24x odst. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx jiného státu x oblasti boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu x xxxx xxxxxxx xxxx provozovně.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. x), x) x x) a xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§48a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2023/1113, xxxx

x) čl. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2023/1113, xxxx

x) čl. 16, 18, 22, 23 nebo 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4 xxxx §25b xxxx. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx služby spojené x virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx odstavce 3, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx poslední konsolidované xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx nesmí xxx xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podávání oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. 2 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, týká-li xx oznámení porušení xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určená xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx oznamovatele o xxxxxxxx posouzení oznámení xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,

d) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu s §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx souhlasu oznamovatele, xxxx, xxx nesmí xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx v oznámení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxx §4 odst. 2 xxxx. a) xx x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxx příslušnou xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §10 odst. 7 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

e) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů nezajistí, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze příslušná xxxxx nebo aby xxx dodržen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §20 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 odst. 2 xxxx. f) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx vyrozuměn x xxxxxxx oznámení xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §11 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu za xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

(7) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. c) x d) lze xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) x e) spáchaný xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. d) x x) xxx xxxxxx pokutu do 400 000 Xx.

(11) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) x x) xx x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

§49a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx poskytování služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo xxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 000 Kč, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přesahuje-li xxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x).

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Porušení povinnosti xxx xxxxxxx peněžní hotovosti

(1) Xxxxxxx osoba, právnická xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxx údaje xxxxx §41a.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50x

Xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 nebo §22 odst. 2 x 3 xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx x řízení x nich, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) §44 odst. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. b), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 písm. x), pokutu xx 1 000 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. x), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. c), pokutu xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx bylo tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a odst. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx pokutu xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx do 200 000 Xx, nebo

3. 1 000 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx spočívající v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx závislé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48 xx dopustí daňový xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx podle §20 xxxx. 1 x 2 zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx, který xx právnickou osobou, xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx podle §44 xx 48, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx xx touto xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx porušení povinností, xxxxx by bylo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx podle §27 odst. 3,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52a xxxx. 2 a 3.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu, xxx-xx x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), do 2 500 000 Xx,

x) podle odstavce 1 xxxx. x), x), x), xx 1 000 000 Xx.

§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí spáchání xxxxxxxxx pachatelem xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx tento zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xx xxxxxxx 1 000 000 Kč, xxxx promlčecí xxxx 5 xxx. Byla-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 10 xxx od xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx národní xxxxx x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled x xxxxxxxx přestupku podle §49a,

x) orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x),

x) příslušná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává Xxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxx, jiných dozorčích xxxxx xxxx Rady xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které xxxx pro Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxx je xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem podle §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Úřad xxxxxxxxx profesní komoře xxxxxx x projednání. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx profesní xxxxxx do 60 xxx ode dne, xxx jí bylo xxxxxxxx předáno, xxxxxxxx xxxx řízení o xxxxxxxxx, xxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx o přestupku Xxxx příslušnou profesní xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na její xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §42a.

(7) Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, kterou xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx zahájených a xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 a 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, v xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, který xxxxxx vedl, xx 15 dnů Úřadu xx účelem xxxxxx xx evidence xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti xx vyžádání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a x xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xx informuje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, který xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx podle §43 xx 49 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pravomocným.

(2) X případě, xx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx vedl x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx úkolů xx xxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxx xx xxxxx postup nepřiměřeným xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pominou,

b) xxxxxxxx výrokovou část xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx, xxxxx by postup xxxxx xxxxxxx a) xxxx x) nebyl xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx změněno, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx se x xxx xxxxx. Xx xxxx uveřejnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx odstavec 2, xxxx se xxxx uveřejní alespoň xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx nebo změněno.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 zrušeno xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x činnostem, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x x) práva x xxxxxxxxxx, které xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx kurz xxxxx není v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx platba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx kamenem xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx služby xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx obchodní xxxxx se vždy xxxxxxxx

x) smlouva x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx smlouva,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Povinnosti a xxxxxxx vztahující xx x politicky exponovaným xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx nejméně xx dobu 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx xx doby, xxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx klientovi, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající za xxxxxxx.

(10) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx klienta xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx použijí x xx zaknihované xxxxx xxxxxx, ledaže xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, řízení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 zákona x. 358/1992 Sb., xxxxxxxx xxx, xxxxx jako xx Notářskou xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx zřízených xx xxxxxx xxxxxx advokacie

(1) Xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx, který vykonává xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby se xxxxxxxx pobočka xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx právní xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxx společníků xxxx právnické xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx ten xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx pověřen xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx pověření xxxxx. Xxx pověření xxxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx hledí, xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společníků, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a a možnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samostatně.

§54a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx to x xxxxxxx xx zájem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx a xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této xxxxxxx xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x i), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xx 60 dnů xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění oznamovací xxxxxxxxxx podle zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x xxxxx kameny

A. Xxxxx xxxx

1. Zlato

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Safír

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx možného zvýšeného xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx faktory klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) země xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx osobou xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx zvýšeným xxxxxxx.

2. Xxxxxxx týkající se xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx xxxx distribučních xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx za xxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx nových xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx zeměpisného rizika:

a) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx označeny jako xxxx, xxxxx nemají xxxxxx systémy xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx trestné činnosti,

c) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx opatření uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, nebo

d) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx identifikované teroristické xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, spáchané do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx její řídící xxxxx schválí v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, má xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx nebyly Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx a povinností x pracovněprávních vztahů x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx analytickém útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona zařazen xx xxxxxxxxx místě xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx místě představeného xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního zaměstnance xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx službu na xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu financí xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx povinná osoba xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x klientem vztah, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx kontaktu x ním v xxxxx tohoto vztahu.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx plnit podmínku xxxxxxxxxx xxxxx rizikovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, po xxxx 60 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Na xxxxxxxx osobu podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx ke dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hledí, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx je povinna xx uplynutí 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) písemně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 zákona č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, hledí, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx osobou ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Protiprávní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x dobu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, pokud byla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stav xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 30 dnů ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx povinnou osobou x tento xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 x 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx §22 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx povinné xxxxx, xxxxx splnila xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem na xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x podá xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x poskytování služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29ba xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx byly xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx poskytovat služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x povolení x poskytování služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx označení xxxxx, xxxxx podala xxxxxx, x dne, xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu žádost xxxxxx. Xxxxxxxx analytický xxxx osobu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx pravomocného skončení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxx xxxxx §29xx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také ten, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 tím, xxx byl xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxx vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, 300 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 32/2025 Xx. x účinností od 15.2.2025

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x::

227/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx právnických osob x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech x s přijetím xxxxx použitelného předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Sb., o xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x právu xx digitální xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s účinností xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 a o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/ES x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x stanovení xxxxxxxx usnadňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx rozhodnutí Rady 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o bankách, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních věcí č. 61/1974 Sb., o Smlouvě x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx vývoje, výroby x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Úmluvy x xxxxxx vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x použití xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx zničení.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x ochraně osobních xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných číslech x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), ve xxxxx pozdějších předpisů.

39) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx stanoví minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 odst. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení směrnice 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x pravidel xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x x xxxxxxxxx xxxxxx sazebníku, x xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Rady 2007/845/XXX xx dne 6. xxxxxxxx 2007 x spolupráci xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx státech x xxxxxxx vysledování x xxxxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva (Europol) x o xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX a 2009/968/XXX.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx šablony xxxxxxxx formulářů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

48) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx nařízení (XX) x. 1093/2010 a (XX) č. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/EU x (EU) 2019/1937, x platném xxxxx.

48) Xxxxx č. 168/2025 Sb., x regulaci xxxxxxxxx.

49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. října 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005.

50) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. června 2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx nařízení (EU) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.