Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, zároveň navazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx je

1. banka,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x povolením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, pojišťovací xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxx pohledávky xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx korporaci,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cenností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx instituce, pokud xxxxxxxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx poskytující xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba, xxxxx

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx věci,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x nájem, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, případně xxxxxx xxxxxx, dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX,

3. je dražebníkem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dražbách při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady xx věcech xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx právní pomoci xxxx xxxxxxxx ekonomických xxx xx věcech xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ a xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx účetnictví x vedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) soudní exekutor xxx provádění další xxxxxxxx exekutora podle xxxxxxxxxx xxxx x xxx úschově peněz, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) notář xxx úkonech x xxxxx notářské xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, anebo jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx spočívat nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx za xxxxxxx xxxx pro něj x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx nebo provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx a shromažďovaní xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi podobného xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx jiného státu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), jakož x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nebo za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo výběrech xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx služby, které xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxx svěřenský xxxx, xxxxx xxxxx této xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx i xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx akcionář xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx při xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x uměleckými xxxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto zákonu, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx děl xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx dosáhne alespoň 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxx x němu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) národní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx jiného xxxxx, (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) obchodník x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx v hodnotě 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x odstavci 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky působí xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx forma usazení, xxx je xxxxxxx, x to v xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie,

c) osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k činnostem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Základní xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, držení, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Financováním terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx xxxxxx, použit xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má umožnit xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x podpoře xxxxx xxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx pachatele trestného xxxx teroru, teroristického xxxxx, účasti na xxxxxxxxxxxx skupině, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx trestného činu, xxxx osoby pachateli xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodující, xxx x xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 nebo xx spáchání trestného xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx.

§4

Další pojmy

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nakládání s xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x jinou osobou, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx s majetkem xxxx jiné osoby xxxx poskytování xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx při xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, že xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je nebo xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx funkci s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx hlava xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx obecně až xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx člena, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx majitelem stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, o kterých xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné správy, x němž xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxx hotovosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi navzájem, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx účelem xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kryptoaktivum xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ s xxxxxxxx

x) kryptoaktiva podle xx. 2 xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx jej xxxxxx xxx platbu xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx poradenství xxxxxxxxxx xx kryptoaktiv xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba nebo xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, jiní xxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kryptoaktivy xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx důvodně pociťovat xxxx prospěch či xxxx xxxxxxx.

(14) Třetí xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx, který xxxx členským státem Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Zemí xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, nebo

3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původu xxxxx xxxxxxx x) nebo xx kterém xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xxxx, xx kterém xx xxxxx, a xxxxx stát, xx xxxxxx má pobočku xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx stát, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, a každý xxxx, který je xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(16) Příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) Česká advokátní xxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx exekutor,

e) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, je-li xxxxxxxx xxxxxx daňový xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Identifikační údaje

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x fyzické xxxxx všechna xxxxx x příjmení, rodné xxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx občanství a xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx xxxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx osoby,

b) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx členem xxxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu této xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenského xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmen x) x b).

(2) Odůvodňuje-li xx hodnocení rizik xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx další xxxxx x identifikaci, jakými xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, že x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx převody xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx bezprostředně následujících xxxxxxxxx klient nápadně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx převody majetku, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx důvod, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx nakládá, zjevně xxxxxxxxxxxx povaze nebo xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx využíván x xxxxxxx s xxxxxx, xxx který xxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx státu, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx podrobit se xxxxxxxx nebo odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx , osobou xx vlastnické nebo xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxx jednající xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxx na xxxxxxx x je povinné xxxxx xxxxx, je xxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx obchodu je xxxx xx xxx xxxxx xxxx služby, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA I

IDENTIFIKACE X KONTROLA XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x jeho xxxxxx xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx pojistníkem a xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxx jednotlivé xxxx xx poskytovaných xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx xxxxxx uvedená x odstavci 1.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx klienta, který xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx osoba identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx ověří shodu xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti,

b) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx a x xxxxxxx podle xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx právnickou osobu xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního vztahu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx podle písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxxxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxxxx xxxxxxx osoba její xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.

(5) Xxx dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxxxxxxxxx, xxxx jedná-li xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx jednající fyzická xxxxx, ověří xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x němu využít xxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx za xxxxxxx jiná xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx doložit xxxxxxxxx x tomuto xxxxxxx, xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxx zjistitelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx doklady, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx uskutečněna xxxxxxxxx x peněžními prostředky xx xxxx.

(8) X xxxxx identifikace klienta xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx klienta x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxx skutečný xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

b) jiná xxxxx xx vlastnické xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta, důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výjimky x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx změny. Xxx xxxxxxxxx četnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x rizikového xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Jestliže xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx svým jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6. Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx může tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Klient xxxxxxxx xxxxxxx osobě informace, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxx. Povinná xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8a

Využití xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. a) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xx xxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx záruky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx xxx xx dobu 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx 2 xxxx §38ac odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) před uskutečněním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x době, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx,

3. x osobou xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ nebo x xxxxxx xxxxxx xx třeba považovat xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx v hodnotě xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

6. xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 EUR xxxx vyšší,

b) v xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxx §2 xxxx. 1 písm. n), xxxx. 2 xxxx. x) nebo d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx podnikání klienta,

b) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k ověření xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxx, že v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx evidence xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

d) průběžné xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění původu xxxxxx majetku.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x posouzení xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, produktu xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění povinností xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) obmyšleného xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx kategorii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx práva,

c) xxxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx, který xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. určen xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. politicky xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx obchodního xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem a xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx který xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx k okamžiku xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou k xxxxxxxxx kontroly nezbytné, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx v případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik podle §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo obchodní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx zemí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu souvisejícího x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zemí,

c) před xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx zjištěného xxxxxx xxx xxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx při identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jiného xxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ověřuje xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidelně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) získá xxxxxxx člena xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) požaduje provedení xxxxx platby v xxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx x) a x). V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x).

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Povinná xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxx xxxx xx zmaření nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Xxxx") xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

§9b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace

(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sepíše x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kde x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx toho, kdo xxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx zjistit identifikační xxxxx x xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx platnosti, x kopie xxxxxxx, xxxx-xx podána xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx dokument, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x identifikaci a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xx žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx x xxxx zajištěna xxxxxxx jejich uchování xx xxxx stanovenou x §16, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo x xxxxx sepsání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx uložena xx dobu 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxx dochází k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v poukazování xxxxx, nebo zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx x je xxx xx vykonáván xxxxxx, xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx xx místě.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) nemusí xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, který xx ukládá v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie x x němž je xxxx xx uplatňován xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx postupuje podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx. Dále xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx, na vyžádání xxxxxxxx související dokumenty x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 odpovídá xxxxxxx xxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a totožnosti xxxx skutečného majitele xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úplnosti těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx zajištěno naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxx úkony xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a je xxxxxx xxxxxx vnitřními xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx osoba nese xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako xx xx provedla sama.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) klient, xxxxx xx

1. fyzickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx údaje podle §8 xxxx. 2 xxxx. x), pořízené xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxx a své xxxxxxxxxxxxx údaje nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejného rejstříku xxxx xxxxxxxx svěřenských xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx doklad o xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x případě, xx xx klienta xxxxx xxxx xxxxx, klient xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 1 fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx x jednání xx klienta,

c) xxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxx bude xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx hodnověrným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx , který xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) první xxxxxx x této smlouvy xxxx provedena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx e) x

x) xxxxxxxx-xx to daný xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx a označení xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx dala platební xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx nejedná jiná xxxxx, a xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxx xxxxx zasílat xxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx platbu xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx může postup xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, že

a) tato xxxxxxx osoba povinné xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xx této xxxxxxx xxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x údaji xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); povinná osoba xxxx ověřit xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) rovněž z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 x 8 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, které má xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, nepředstavuje některý x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, produkt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x spoléhání xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných obchodních xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx státě xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, naplňujících x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, která za xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x 2 xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 odst. 2 písm. x), xxxxxxxxx způsobem xxxxx §10 xxxx. 4,

b) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x jednání xx xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx klienta; xx-xx xxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx listiny x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmen a) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx za klienta; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 a §8a xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx nebo některý xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x tom, že xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(3) Xxxxx klient xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxx x advokátem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, provedou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tam xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 je xxxxx xxx od xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nepřímého xxxx platebního příkazu (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx podmínku podle §11 xxxx. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. a) bodu 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx této xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx i xxxx to, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx klienta.

(5) Xxx účely xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) x x) provedením první xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 písm. x), xxxxxx bude, umožňuje-li xx xxxx platební xxxxxx, doprovázet xxxxxxxxx x účelu identifikace x xxxxxxxx povinné xxxxx. Doprovází-li platbu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, není třeba x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 písm. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx xxxx tím, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchod xxxx xxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx identifikace x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Zjednodušená identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta ve xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

b) nejsou xxxxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xx úrovni České xxxxxxxxx x

x) nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx alespoň

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx postupu při xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx se nepoužije x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxx provedení.

§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx lze dobíjet, xxxxx xxxx být xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby a xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 150 EUR, nebo

c) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx používat xxxxxxxx k nákupu xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50 XXX xxxx v případě, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx, které xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Platební xxxxxx, xxxxx xxx dán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vydaným xx xxxxx xxxx, xxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx platební xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 4.

§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx převod uskuteční x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, která xx x příjemcem xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx anebo, xxxx-xx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx vyloučeno, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, že xx dána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo kontroly xxxxxxx x

x) klient

1. xx odmítne podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 nebo §11a xxxx. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx,

x) x jiného důvodu xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx není xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15a

Postup xxx zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx důvodně xx xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx. V xxxxx upozornění xxxxxxx xxxxx xxxxx, v xxx nesrovnalost xxxxxxxx. Xxxxx xx to xxxxxxxx x okolnostem xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx nesrovnalost xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího evidenci xxxxxxxxxx majitelů.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx doloženo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx ohrozit šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx trestní řízení, xxxx Xxxx dát xxxxxxx xxxxx pokyn, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, byly-li pořizovány,

c) xxxx x tom, xxx a xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx krocích xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxx posouzení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx klientovi x xxx posouzení skutečností xxxxxxxxxxxxx s podáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a a

h) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx opatrovníka.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx zajistí průkaznost xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx s nimi xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 začíná xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx kalendářním xxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u některé x xxxx za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zajištěno poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§17a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

HLAVA III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelý xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxx xxxxx v souvislosti xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x prodlení, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zjištění. Xxxxxxx xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx neprovede xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. a).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, koho xx xxxxxxxx xxxx, identifikační xxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x době xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, informace o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x podezřelým xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, na který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx to v xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx uvede xxxx x stručný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx umístění x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, a xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxxx telefonického, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x dispozici.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x rámci kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx společně, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx alespoň jedna x xxxx, x x xxxxxxxx uvede, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xx xxxxx xx svých xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx zajištění xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxx kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění příkazu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Úřad xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx provést xxxx xxxxxxxx xx informována xxxxx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, nebo x xxxxx xx xxxxxxx majetek, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Úřadu xxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obratem sdělí Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b), x potvrdí xxx, xx xxxxxxx se xxxxxx xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx průběžně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, xxxxxxx xx pokyn xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx xxxxx nerozhodne x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx osobu xxxx uplynutím lhůty xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxxxxx ve xxxxx xx 60 xxx ode dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a a x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx zásad"). Součástí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x h), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jednu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém vnitřních xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající riziku xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a zajišťování xxxxxxxx nad dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) postup pro xxxxxxxxxxxx údajů uchovávaných xxxxx části druhé xxxxx XX příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx služeb xxxx produktů xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx vyloučí zmaření xxxx podstatné ztížení xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20, x ve xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx také

a) kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, prověřování xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a komunikací; xx-xx to opodstatněno xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx za účelem xxxxxx prověřování xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx systém podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzické xxxxx, která je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x základním pracovněprávním xxxxxx; vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxx xxxxx osobou; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sdílejí, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x to x xxxxxxx, který xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž uplatňují xx xxxxx xxxxxxxxx x provozovnách a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11, xxxxxxx osoba xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c) x xxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxx znění xxxxxxx vnitřních xxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx dne jejich xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x) xxxx 1 xx 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx povinnosti xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx upravena xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx xxx k dispozici x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx změnách xx xxxxxxx odstavec 8 xxxxxxx.

(10) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx a hodnocení xxxxx podle §21a xxxxxxxxx povinnými osobami, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx a uplatňování xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx metodické xxxxxxxxx je x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Příslušná profesní xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21a

Hodnocení rizik

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, další dostupné xxxxxxxxx, které xxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou osobou, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x délku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, typ xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, x nimž xx xxxxxxx vztahují.

(3) Povinná xxxxx hodnocení rizik xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemně identifikuje x posoudí rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxx xxxxx, a toto xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x provozní xxxx xxxxxxx xxxxx x x době, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx a xx xx opodstatněno xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxx xx změnám x údajích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o

a) xxxxx kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x elektronického,

d) době, xxx lze xxxx xxxxx kontaktovat,

e) xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx typu povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x strukturu podání xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vypořádávání xxxxxx xxxxxxx, anebo xx xxxxxx podílející se xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx bylo opodstatněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx statutárního x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby.

§22a

Pověřená xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pověří xxxxx svého statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx do 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, platí, že xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx, xxxxx xx xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou pro xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx průběžně doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x účasti a xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx konání.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě sdělí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx se jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klientovi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedením obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx udržuje nebo x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx na pokyn xxxxxxxxx úřadu xxxxx §35 odst. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzu.

§24a

(1) Povinná xxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících xx třetí zemi xxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, jejíž xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková opatření x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu k xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x nápravě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx osoby nenavazovaly xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxx v xxxx xxxxx zemi xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s touto xxxxx zemí, případně xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx, informuje dozorčí xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, kdy xxx nedostatek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí, xx xxxx xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx zapsána xx obchodního xxxx xxxxxxxxx rejstříku v xxxx, x xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx se zde xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx, x která xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx jí xxxxx, xx umožňuje využívání xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

x) která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x pokud xxx xx takového xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx institucí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dalších rizikových xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistí x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx,

x) xxxx a zaznamená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí x respondenční xxxxxxxxx.

(3) X navázání korespondenčního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx vztah zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, které tento xxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x na Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx plnění ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxx xxxxxxx x xxxxx má dostatečné xxxxxxxxx k xxxx, xxx přijímal xxxxxxxxxx x řízení xxxxxx xxxxx.

(7) Úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x majetku, xxxxx xxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxxxx výkonu funkce, x majetku nabytém x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx x oznámení x xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx oznámení").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 5 x 14 xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 použit xxxxxxxxx stejnopis průkazu, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx instituce podle §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 5 a 14 xxxxx elektronický xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx v digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxx jedna x xxxxxxxx pro xxxx určení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx rozhodne Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu x stanovení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) splněny x xxxxxxx určených xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka vydat xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx, Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxx vykonávají x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx aktivy

(1) Xxxxxxxxxxxx služeb spojených x virtuálními xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx převodu virtuálního xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu potřebném x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x nehostované adresy, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x).

(3) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx usazena x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxx rámec §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, zda

a) xx zahraniční poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, a

b) xxxxx zahraniční poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na průběžné xxxxxxxxxxxxxx účty xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx identifikaci x kontrolu klientů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účtům zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx x

2. je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx kontroly zahraničního xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx zjistí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničním poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 a §24 odst. 1, 3, 4 x 5 x oprávnění Xxxxx xxx správním xxxxxx nad plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx auditora, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x informace, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x takovým řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, během xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx poradce za xx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xx účelem financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Komoře xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

c) daňový xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx s §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx oznamovatele xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx předala Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora předkládá Xxxxx do konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxx komora xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Sdělení informace xxxxx §24 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxx xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního postavení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx před soudy, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x c), a xx bez ohledu xx xx, xxx xxxx řízení již xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxx byla xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x přestupku požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem během xxxx x souvislosti x

x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního postavení xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení před xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění stanoveného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx řízení uvedených x xxxxxxx b), x to bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x notář Notářské xxxxxx České republiky. Xxxxxxxxx profesní komora xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 odst. 1 xxxx. g) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx to xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Úřadu bez xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x počtu xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, která předala Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Úřad po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx prostřednictvím příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x informovat Xxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x uměleckých xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) a xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) x x), xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx uskutečňují xxxxxx xx xxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx, mají xxxxxxxxx xxxxx

x) provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pochybnosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §15; x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx Úřad,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx společníkem žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osoba, která xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx se bezúhonnost xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, která xx v xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, vydaným x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx osoby x xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby není xxxxxxx se státem, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xx sídlem mimo xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx správci

(1) Xxxxxxx xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolou xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace podle §21 odst. 1,

d) xxxx xxxxxxxxx osobu xxxxx §22,

e) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X VIRTUÁLNÍM XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx účet a xxxxxxxxxxx a za xxxxxx dosažení zisku, xxxxx je

a) držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "povolení"), nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx podání, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezdlužnosti,

c) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx jistotu xx xxxx 250 000 Kč,

d) xxxx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxx x dokumentů xxxxxxxxx podle §29bb xxxx. 1 x 4 nebo §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx proti majetku xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na ni xxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx,

x) která x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx neporušila xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) u xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, osoby, xxxxx jsou jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, splňují xxxxxxxx xxxxx písmen a) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx porušila xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx majitelem xxxx xxxxxxxxx osoby, x na xxxxx, xxxxx byla x xxxx právnické osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx osoby také xxxxxxxx.

(5) Podmínky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x

1. rozsahu činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

2. xxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxxx,

3. všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx účtech, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) x xxxxxxx, kdy je xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx x

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formát x strukturu xxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přiloží

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolehlivost,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §21 xxxx. 2 x

x) popis

1. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně prostředků xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Pokud xx osoba, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x povolení xxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx ve xxxxxx xxxxx x

x) xx kterém se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx příslušníkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržoval xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, která xx xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx státu, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx nebo měla xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Nevydává-li xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxx xx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx učiněným xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stranou Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru, xxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx starší xxx 3 měsíce.

§29bc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nedoplatek

a) x Xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) u xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx pojistném x na xxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a e) xx xxxxxxxxx potvrzeními, xxxxx nejsou xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx xxxx podání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyplývat xxxxxxx xxxxxxxx bezdlužnosti x

x) xxxxxxxx a

b) xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xx-xx žadatelem xxxxxxxxx osoba.

§29bd xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Jistota podle §29ba se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §29ba musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení podle §29ba. Pokud xxxx xxxxxxx složena včas x xxxx xxxx, Xxxx xxxxxx o xxxxxx povolení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx zvláštního platebního xxxx xxx složení xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně ustanovení xxxxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bf

Použití xxxxxxx

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, stává xx xxxxxxx podle §29be přeplatkem osoby, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x jiném členském xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x xxxxx xxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx xxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, který xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx po xxxx, xxx je

a) Xxxxxx xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx může být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxx bylo zahájeno xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx,

2. které xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxxxx xxxx xx povinen oznámit Xxxxx ukončení takového xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, která poskytla xxxxxxx, trestní xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx majetku nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 dnů xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a

3. jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx Úřadu; xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx oznámit Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy x penězích xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x jeho xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx považují xx xxxxxxxxxx evidovaný Xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx třetích osob

(1) Xx-xx žadatel podle §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx žadatel, xxx Xxxxx zaslali prostřednictvím xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxx xxxxxxxxxx o svém xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) pověřená xxxxx a

e) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Čestné prohlášení xxxxx odstavce 1 xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx nejpozději do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X čestného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx povolení xx xxxxxx osoby, které xxxx vydáno.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxx, které xxxx vydáno povolení, xxxxxxxxx povinnosti xxxxx §29bj odst. 2 x 3 xxx xx výzvu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 2 let, zruší xxxxxx povolení.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx povolení xxxx být prvním xxxxxx x xxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx rejstříku,

b) smrtí xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen právním xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx smrti xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx jejího právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x §29bb xxxx. 4 xxxx. x), x) a x) xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zaslání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx změně xxxxx xx funkci xxxxx §29bg odst. 1 xx 15 xxx ode xxx, xxx tato xxxxx xxxxxxx; ustanovení §29bg xxxx. 3 se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, kterým

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx

1. označení xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

3. xxx, xxx povolení xxxxxx xxxxxx moci,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29bh xxxx. 2 nebo 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a

2. xxx, xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx právní moci.

§29bj xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x účinností od 15.2.2025

XXXX XXXXX

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Praze, xxxxx plní funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Xxxxxx republiku x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Úřad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a jinými xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxx činnosti spočívajících

a) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x jiných xxxxxxx,

x) x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x způsoby xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x provádění xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xx šetřením xxxxxxxx podezřelého obchodu x jiných xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zpracováním a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx službami, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx nepřijde do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29d

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.

§29x xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§29x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Krycím xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxx, xxxxxx krycího xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx k zastírání xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx se rozumí xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx x zabránění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx krycí xxxxxxxxxx xxx xxxxxx působnosti Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo k xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(4) Xxxxxx dokladem xxxxx xxx průkaz poslance xxxx senátora, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, člena kolegia Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Ústavního xxxxx, služební xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(5) O xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněno xxx opatřování xxxx xxxxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxx x nezbytné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedeném xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Úřadu.

§29e vložen xxxxxxx předpisem č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

X souvislosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx Ministerstvu xxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx zaměstnance Úřadu, xxxx xxxxxxx, partnera, xxxxxx, rodiče x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxxx k evidenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu x xxxxxxx užívaných Xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx od Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Úřad x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právních předpisů xx správě daní xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxx; tyto xxxxxx informují xxxxxxxxxxx Xxxx o podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Zpracovatel nebo xxxxxxx evidence jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x některých práv x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx územní identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru historických x sportovních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x účelu, k xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx po dobu 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx x xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx podezřelému obchodu xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; na zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx podílí a xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik

a) orgán xxxxxxx moci,

b) xxxxxxx xxxxx,

x) podnikající xxxxxxx xxxxx x právnická xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x riziky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxxx xxxx identifikují x xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx mezinárodní institucí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které souvisí x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přidělených xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx x předloží xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik vládou.

(5) Xxxx poskytne výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxx a xx sdělené informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přístupné.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx identifikovaných x xxxxxxxx hodnocení rizik, x xxxxx xx xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx statistických údajů x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(7) Xxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona. Je xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx působnosti xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxx uchovává xxxxx x xxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx od xxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx podle xxxx xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zveřejnění xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení poskytují Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financováním xxxxxxxxx.

(4) Xxxx zašle Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tuzemských xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxx tento xxxxxx xxxxxxxx aktualizuje a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx poskytne xx xxxxxx Xxxxx xxxxx o svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx úkolu xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) ochrany utajovaných xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx sdělením x nevyhovění této xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stejně xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x opravu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhoví xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx podle odstavce 3, Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Pokud Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x odborové organizaci, xxxxxxxxxx xxxxx, sexuálním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx x takovému xxxxxxxx údaji xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpracovávaných xxxxx xxxxxxxx 7 nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "stálá komise"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ze 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx něž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; počet členů xx xxxx lichý. Xxxxxx stálé xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele Xxxxx x nahrazovat xxxx řídicí xxxxxxx.

§31c

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx kalendářní xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx její xxxxxx informaci x xxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx neuvádí identifikační xxxxx osob xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x nich xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona, nebo x šetření vedeném xx základě §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx podle §32, xxxxx by takový xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx orgánu činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx neveřejném zasedání xxxxx komise nebo xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxx; stálá komise xx projednává xx xxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Úřadu.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx umožní zaměstnanci Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx činné xxx Xxxx jinak než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x osoba podle §4 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x na xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx zaměstnancem Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x výsledků vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx České republiky xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx ochranu významného xxxxxxxxxxxxx, finančního xxxx xxxxxxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxx informace v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 odst. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx žádost xx x xxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností xx základě vzájemnosti,

b) xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx Xxxxx xxxx xxx žádost xxxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx použije xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33a

Poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úřady pro xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx činnosti⁴⁵⁾ (xxxx xxx "orgán xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx odůvodní.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního xxxxx Xxxxxxxx, poskytne Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx žádosti Europolu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx národní xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx získal xxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx při xxxxxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x jiným xxxxxx, xxx ke xxxxxx byly xxxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx jiného xxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x využití x xxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx jméno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx obsaženou v xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 lze xxxxxx xxxxx xxx ověření xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx příslušnému x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě žádosti xxx xxxxx xxxxxx xxxx působnosti.

(6) Úřad xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx dobu 5 let xxx xxx jejich vzniku.

§33a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b), x výjimkou činnosti xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx němž plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx plátce (poukazování xxxxx), xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx omezené xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx je vyloučeno xxxx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se udělí, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavírá xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vztah v xxxxx hlavní činnosti,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx x současně xxxxxxxxxx částku, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx druh xxxxxxxx, x

x) xx zajištěno, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx sobě jdoucích xxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. V rozhodnutí xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx udělí xxxxx tehdy, xx-xx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx značně omezeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx zneužívána k xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady mají xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx provádění xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) ten, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34a

Přijímání oznámení x xxxxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "systém xxx xxxxxxxxx oznámení").

(2) Xxxx zavede systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 3 zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x osoby, xxxxx xx podle oznámení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Oznamovatel xxxxx xxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx současně kontroluje, xxx nedochází k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx také

a) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, vůči xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxx Celní xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx osob uvedených x §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx profesní xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím úřadům xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřebné pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx požadovanou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx souviset x legalizací výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním terorismu, xxx odkladu x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx d) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Výkon xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx rizik, xxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nadnárodního hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx je aktualizována x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx osobou, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x spolupracují xx xxxxx xxxxxx x dozorčími xxxxx x členských xxxxx, xx kterých xxxx xxxx finanční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxx xxxx sídlo, xxxxxxx xxxx provozovnu x České republice,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z jiných xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxxx x jejichž mateřská xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Úřad x Česká národní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutích, kterými xxx uložen xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(12) Xxx kontrole plnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x kryptoaktivy, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku.

(13) Xxxxx Xxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přiměřenou xxxxx k xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Úřad o xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx x xxxx xxxxxxx došlo, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx k xxxx xxxxxxx.

§36

Podnět x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx příjmy z xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx nebo uložených xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxx odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sankce xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx právního předpisu xxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx xx povinen xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým poradcem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x zahájení kontroly x ukončení xxxxxxxx x jejím xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě písemného xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději do 60 xxx xxx xxx, xxx jí xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx do prostor, x xxxxx xx xxxx nacházet xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, nebo §27 odst. 1 xxxx 2, pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x písemnosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xx Xxxx s xxxxx xxxxxxx seznámit xxxxx xx xxxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx prezident x xxx xxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx souhlas xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) za xxxxxx Xxxxx, povinné xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx nikdo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx, x

x) bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře.

(5) Xxxxxxx zástupce příslušné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na návrh Xxxxx rozhodnutím soudu xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx uplyne xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx porušeních x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx příslušná xxxxxxxx komora zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Úřad a xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx podle §18 xxxx. 2, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

ČÁST ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Xxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx auditem x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx učiněných Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených v §24 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich pracovněprávního xxxx jiného vztahu x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, jinému xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, povinnost mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx o xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx nelze dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činy xxxxx §3 odst. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx o skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v §32 odst. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 odst. 1 nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx sankce x případě, že Xxxx xxxxxxxx podnět x odnětí takového xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx takové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx ve sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x následné xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx jednáno xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx x odnětí nebo xxxxxxxxx předmětu podezřelého xxxxxxx xxxx ve xxxxxx skončila xxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx řízení spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti podle xxxxxx xxxxxx,

2. příslušnému x rozhodování x xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů,

l) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné zpravodajské xxxxxx, xxxxx-xx xx x informace, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx jejích xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxx xxxx při poskytování xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených daňovým xxxxx xxxxxxx osobě,

o) xxxxxx pro vyhledávání xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

p) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Ministerstvu průmyslu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx orgánu podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁰⁾ pro xxxxx

1. xxxxxxx bankovní xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank, xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo srovnatelného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 se, za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dovolávat při xxxxxxxxx informací xxxx

x) xxxxxxxxx nebo finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x náležejí do xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx těmito xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx dodržují xxxxxxxxx xxxxxxxxx a postupy xxx xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) nebo osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx povinnosti rovnocenné xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, x xx x případech, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx stejné xxxxxxxx xxxxxxxxx a vztahují xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Povinnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx x)

x) se xxxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx s xxxxxxx xx ochranu informací x oznamovatelích xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx ohrozit šetření xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx žádost xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x výjimkou odstavce 1 xxxx. x) x n) na xxxxxxxx a notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1, pokud mají xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 se xxxxxxx x x jiných xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxx mlčenlivosti uložená xxxxxxxxx, notářům, auditorům, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komoru xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem vůči Xxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 x §27 odst. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx obdobně použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad auditem x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx Xxxx, ostatní dozorčí xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, skončením jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxx xxxxxxxxx

x) vůči xxxxxxxx úřadům xxxxx §35 odst. 1 xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) x řízení xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx pouze oznamovatel xxxxx §34a.

§40b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

ČÁST XXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx při vstupu xx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx hodnotě alespoň 10 000 EUR x xxxxxxxxx xx xxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx plní fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx překročení xxxxxxx území Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx odesílající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX, je povinna xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xx osoba x xxxxx, xxxxx na xxxxx Evropské unie xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx anebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 po xxxx jdoucích měsíců xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x době, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Oznámení xx podává na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, jehož xxxx xx xxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xx k dispozici x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jazykových verzí xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm vyplněných xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Osoba xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX má xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx.

(2) Xxxxx odesílající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx do členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovost x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku z xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx zásilce.

(3) Xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x

x) xxxxx o

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti,

2. původu xxxxxxx hotovosti,

3. účelu, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. xxxxxx vztahu, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41b

Stanovení xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §41a xxxx. 1 x 2 xx pro xxxxxxxx xxxx xx euro xxxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Činnost xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 a 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41 x 41a včetně xxxxxxxx údajů.

(3) Celní xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx povinností xxxxx §41 a 41a a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ včetně xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx uchovávání xxxxxx xxxxx Úřadem xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) má xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,

x) xxxxxxx správnost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxx §41, xxxx

x) xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, u xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x vynětí x xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti

(1) Xxxxx xxxx zadrží xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 odst. 1 xx 4,

b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a odst. 1 a 2, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Celní xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx obdobně. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Celní xxxx xxxxxxx hotovost xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx využití xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Peněžní hotovost xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vrátit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(3) Celní xxxx xxxx na xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxx vrácení xxxxx xxxxxxxx 1.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42c

Použití xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxx části xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx činná xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická osoba xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx dozorčího xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit pokutu xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání výnosu x trestné činnosti xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx obchod nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Povinná osoba xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx podle §9b xxxx. x).

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním znemožněno xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44a

Nesplnění povinnosti xx xxxxxx x nesrovnalostem x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uložit pokutu xx 1 000 000 Kč.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xxx uložit pokutu xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Kč, xxxxxxxx bylo tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3 xx 5.

(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 xxxx. x) x c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Povinná xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, který byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§47

Nesplnění povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta nebo xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, který byl xxxxxxx závažně, opakovaně, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Úřad o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx uložit xxxxxx xx xxxx, x xxxx lze uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 nebo 6 nezavede, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx neoznámí podle §21 odst. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že neurčí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřeného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(8) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48a

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) nezajistí uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí zemi, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x dané xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx pobočce, provozovně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx odpovídající doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §24a xxxx. 2 neinformuje Úřad x tom, že xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxx státu x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. x), c) x x) a xxxxxxxx 3, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§48a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§49

Porušení povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) čl. 4 xx 6, 8, 11 nebo 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Povinná xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2023/1113.

(3) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxx §25 odst. 1 xx 4 xxxx §25b xxxx. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §25a xxxx §25b odst. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xx xxxxxxxxx rozsahu.

(5) Xxxxx xxxxx §29 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §29.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx do 5 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx byl xxxxxxx závažně, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49a

Porušení povinností souvisejících x ochranou oznamovatelů

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx podá xxxxxx xxxxxxxxxx oznámení podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx jinému x xxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

b) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odvetnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx toho, xxx nesmí být xxxxxxxx odvetnému opatření,

c) x xxxxxxx s §20 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne informaci, xxxxx by mohla xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx anonymního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 odst. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxx xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx totožnosti, týká-li xx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 6 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx bezúhonnosti,

b) x xxxxxxx s §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odepře xxxxxxx oznámení nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx nesmí xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx osoba podle §4 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxx příslušnou xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx oznámeními mohla xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxx důvodnosti oznámení xxxxxxxxxx osobou xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby byl xxxxxxxxxxx vyrozuměn x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx vhodných xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx protiprávnímu xxxxx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 odst. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postihne xxxxxxxxxx osobu xx xxxxx xxxxx její xxxxxxxx, xxxx

x) nesplní xxxxxxxx k nápravě xxxxx §22 odst. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. a) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Kč.

(7) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x) x d) xxx xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do 100 000 Kč.

(10) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 4 xxxx. d) x j) lze xxxxxx pokutu xx 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) x x) xx x) lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Kč.

§49a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx poskytování služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx ten, kdo xxx povolení poskytuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx vlastní xxxx x odpovědnost x xx účelem xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx a).

§49b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxx údaje xxxxx §41a.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§50x

Xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx způsobí porušení xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 nebo §22 odst. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich, xxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx podle

a) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. b), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 písm. x),

x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 písm. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx do 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. c), pokutu xx

1. 200 000 Xx, nebo

2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) odstavce 1 xxxx. x), pokutu xx

1. 100 000 Xx, jestliže za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx za způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), lze xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Kč, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx závislé xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48, xxxxx porušení povinností, xxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx xxxxx odstavce 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 11,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 3,

x) xxxxxxx povinnost zveřejnit xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

d) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1, xxxx

x) nesplní povinnost xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52a xxxx. 2 x 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx

x) podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), xx 2 500 000 Xx,

x) xxxxx odstavce 1 písm. x), x), e), do 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx pachatelem xxxxx 12 xxxxxx od xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51a

U xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xx xxxxxxx 1 000 000 Kč, xxxx promlčecí doba 5 let. Byla-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx od xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxx

x) Česká národní xxxxx x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49a,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) x x),

x) příslušná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Úřad xxxx xxxx dozorčí xxxx, který xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Radu pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komora, xxxxx tato zjištění x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxxxx §37 odst. 2; x takové xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zahájit Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx vyrozumí.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx úřad.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §50 xx lhůtě splatnosti xxxxxxxxx, xxxxx úřad xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, kterou xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 x 50a (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zahájil xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx označení xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx je přestupek xxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxx, který xxxx xxxxxx x přestupku.

(3) Xx pravomocném ukončení xxxxxx x přestupku xxxxx §43 xx 49 nebo 50a xxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxx, do 15 xxx Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx údaj x xxxxxxx ukončení xxxxxx x zároveň xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xx informuje o xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x řízeních s xxxxxxxx předmětem.

§53

(1) Orgán, který xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx §50a, uveřejní xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxx, co se xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 5 let xx xxxxxxxx, xxx se xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx postup podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx případě xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, probíhajícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úkolů xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pokud xx xxxxx xxxxxx nepřiměřeným xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx dotčených xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zveřejnění xx doby, než xxxx xxxxxxxx pominou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by postup xxxxx písmene a) xxxx b) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, kterým xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xx se x xxx xxxxx. Na xxxx uveřejnění xx xxxxxxxxx použije odstavec 2, xxxx xx xxxx uveřejní alespoň xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxx vydala Komora xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx výrokovou část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pravomocné rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx 2 zrušeno xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx auditorů.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x činnostem, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx nebo jimi xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx zákon stanoví xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x platného xxx xxx, xx kterém xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento kurz xxxxx není x xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx samostatných plnění, xxxxx spolu souvisí, xx hodnotou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drahým kovem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nabízejí její xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, zajistí, xxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo

e) finanční xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx riziko specifické xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx xxxxxxx rozsahu uplatní xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, o níž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx se ke xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx xx klienta xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Ustanovení xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ledaže xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxx, se xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx jako xx Notářskou xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54a

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx zřízených xx xxxxxx xxxxxx advokacie

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, který vykonává xxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby, pokud xxxxx xxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 až 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx pověření xxxxx. Xxx pověření xxxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx podle věty xxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx společníků, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a a xxxxxxx Xxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx kterémkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx šetření. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem vyrozumí x této xxxxxxxxxxx xxxx, kdo podal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoba xx x šetření x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx deliktu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x x), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, vypracuje do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x drahé xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Zlato

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Palladium

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx kameny

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Safír

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx za neobvyklých xxxxxxxxx,

x) země xxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xxxx 3,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxxx působit pověření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) klient xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxx rizikem.

2. Xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů xxxx transakcí, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx například xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) nové xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx systémů, a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) země, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx trestné xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx díla

Uměleckým xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, které xxxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu k xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx o způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považuje xx osvědčení vydané xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, spáchané xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx nebylo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx d) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 dnů ode xxx jeho schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, má xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx a postupy, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Výkon xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona na Xxxxxxxx analytický úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona zařazen xx služebním xxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním zaměstnancem xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební místo; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx první může xxxxxxxxx službu na xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však do xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx řízení, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 věty xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx obdobně.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x rozsahu xxxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, přechází dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx i xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118f xxxxxx č. 304/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx 3 let ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x klientem xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x ním x xxxxx tohoto vztahu.

2. Xxxx-xx naplněny xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxxxx nižší xxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dobu 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Na xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 a §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx stala xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx uplynutí 90 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 12 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) písemně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o porušení xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx dni předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx účely splnění xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hledí, jako xx se stala xxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Protiprávní xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, notář, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ukončen, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Povinná osoba xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, který xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x klienta, xx kterým navázala xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxx ukončí nejpozději xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx povinnou xxxxxx x tento xxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. x účinností xx 1.5.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Povinná xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 30 dnů xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx

x) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxx xxxx odeslána xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx, kdo xxx xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského oprávnění x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. července 2025, xxxx xxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x rozsahu označení xxxxx, která podala xxxxxx, x dne, xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx žádost xxxxxx. Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx účely §29xx xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také ten, xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xx xxxxxxx živnostenského oprávnění xxxxxxxx přede xxxx 30. prosince 2024.

4. Xxxxx je podána xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 tím, xxx xxx dne 29. prosince 2024 xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, 300 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx styku, ve xxxxx zákona č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx právnických osob x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x pojistném na xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x investičních společnostech x investičních xxxxxxx x x přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx související zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x účinností od 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx č. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx nabývají účinnosti 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x regulaci xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., o dani xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 69/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 a o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. května 2018, kterou xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx x povolenkami na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx zbraní a x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx, hromadění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce na xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o ochraně xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů a x volném xxxxxx xxxxxx údajů x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (obecné nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích x x změnách některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx doplňuje x xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky, x xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx týkající se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

43) Čl. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx sazebníku, v xxxxxxx znění.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX xx dne 6. xxxxxxxx 2007 x spolupráci xxxx xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx z trestné xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/794 xx xxx 11. května 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x x xxxxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX a 2009/968/XXX.

47) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx dne 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx.

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1114 ze xxx 31. xxxxxx 2023 o trzích xxxxxxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 1093/2010 x (XX) č. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/EU x (XX) 2019/1937, x xxxxxxx znění.

48) Xxxxx č. 168/2025 Sb., x regulaci xxxxxxxxx.

49) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx opouštějící x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.

50) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx znění.