Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x xx xx účelem xxxxxxxxx zneužívání finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. banka,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x povolením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx oprávněná x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, leasingu, xxxxx xxxx peněžitých zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxx xxxxxxxxxx anebo x nimi obchoduje,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx poradenství a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba poskytující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pronájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, xxxx xxxxx poskytující xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx internetu, nebo xxxxxxxxxxxxx tomboly,

d) osoba, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx §2 xxxx. d) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxx zprostředkování, xxx-xx o nájem, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx výše xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx měsíc, případně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx dražebníkem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxx ekonomické rady xx xxxxxx daní, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zákona x xxxxxxx poradenství (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxx ekonomických xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxx, x tomu xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx úkonech v xxxxx notářské xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxx nebo xxx něj při

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx jeho části,

2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxx xxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx účtu xxxxxxx xxxxxx a správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx jedná o xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx státu (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx k pohybu xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx služby, které xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. jednání xx xxxxxxxxxx osobu xxxx svěřenský xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je pouze xxxxxxx a souvisí xx založením x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenského xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jinou xxxxx, xxxxx tato není xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx regulovaném trhu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx osobu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) osoba

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx skladování xxxxxxxxxx děl xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx dosáhne xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx svobodných xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) národní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) obchodník x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx činnosti touto xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1,

c) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, která činnosti xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) osoby podle xxxxxxxx 2 písm. x),

x) advokáta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Povinnou xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 3, 7 x 8.

§3

Základní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného původu xxxxxxxxx ekonomické výhody xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx

x) v přeměně xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, aby xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx pochází z xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ve zločinném xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x vědomím, že xxxx, byť x xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx připravujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx odměny nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru, teroristického xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x propagace terorismu xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx trestného činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxx účely xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx bude, xxx i xxx xxxxxx, použit šiřitelem xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx xxxx xxxxxx xx podporu šíření xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x jednání uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxx xx dojít xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxx x cizině.

§4

Další xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx jednající x xxxxx postavení x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx jednání směřuje x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo k xxxxxxxxxx služby xxxx xxxx osobě.

(2) Obchodním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx jednající x xxxxx postavení x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx je xxx xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx upravujícího evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xx obchod xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx hlava státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (náměstek, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx řídícího xxxxxx xxxxxxxxx strany, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opravné prostředky, xxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx ozbrojených sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx zástupce xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jako xxxxx uvedená v xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx doklad vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x z něhož xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx i jiný xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednou bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx zastupitelné xxxxx kryptoaktivem x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxx související s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx adresou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Skupinou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla druhá xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx prospěch či xxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx tvořícím Evropský xxxxxxxxxxx prostor.

(15) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

3. v xxxx xx bydliště xxxx než 1 xxx,

x) podnikající xxxxxxx xxxxx každý stát, xxxxx je xxxx xxxx původu podle xxxxxxx a) xxxx xx kterém xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xxxx, ve kterém xx sídlo, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) svěřenského xxxxx stát, podle xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx,

x) Notářská xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx povinnou osobou xxxxx,

x) Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx identifikačními xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx všechna jména x příjmení, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx trvalý xxxx jiný xxxxx, xxxxxx občanství a xxxxx a druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je členem xxxxxxxxxxxx orgánu této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxx, aby xx ve statutárním xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx písmen a) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx další xxxxx x identifikaci, jakými xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, adresa xxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx obchod uskutečněný xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx podezření, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx obchod xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx nebo ve xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx pro xxxx činnost obvyklé,

c) xxxxx účtů zřizovaných xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům,

d) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod, xxxxx xxxxxxx složité nebo xxxxxxxxx xxxxxxx obchody,

e) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx nakládá, xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx využíván x xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) klient vykonává xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx státu, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nebo

j) xxxxxx xxxxxx podrobit xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx vždy, pokud

a) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx majitelem xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx známa, xx xxxxx, xxxx níž Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx má xxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx nimž Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X KONTROLA XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nákup xxxx xxxxxxx kulturních památek, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez dokladu x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx právo xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx vyplacení pojistného xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx poskytovaných obchodů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21a hodnotu xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx fyzické přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou osobou xxxx svěřenským xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, jsou-li v xxx xxxxxxx, x xxxx ověří xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z důvěryhodného xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx nebo při xxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx xx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Osoba xxxxxxxxx za xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupeného xx xxxxxxxxxx.

(4) Jedná-li xx klienta, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxxx podle odstavců 1 a 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x klientem, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx jednající fyzická xxxxx, xxxxx povinná xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jednající xxxxxxx xxxxx. Ověření xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx kvalifikovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx tato osoba xxxxxxx doložit xxxxxxxxx x xxxxxx jednání, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba ověří, xxx x v xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xx xxxxxxx xx nevyžaduje, jestliže xxxxx, xxxxx jinak xxxxxx oprávněna k xxxxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx na účtu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx doklady, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x peněžními prostředky xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, zda

a) xxxxxx, fyzická xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx osobě znám, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) jiná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dalších obchodech xxxxxxx xxxxx kontroluje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx výjimky x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx stanovení četnosti x xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; advokát nebo xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx vůči povinné xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Klient poskytne xxxxxxx osobě informace, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8a

Využití prostředku pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx, xxxxx jedná xx xxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x postupy pro xxxxxxx úroveň xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx prostředků pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ a xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx působnosti, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx mít xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx údaj x xxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx zřejmé, že xxxxxxx hodnoty 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx,

3. s xxxxxx xx zemí xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x jiného důvodu xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx rizikovou (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země"),

4. x xxxxxx identifikovanou xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx x hodnotě xxxxxxx 2 000 XXX, v xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 1 000 EUR xxxx vyšší,

b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) a b), x xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x době trvání xxxxxxxxxx vztahu, xxxx

x) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 písm. x) nebo x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podnikání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx totožnosti skutečného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxx, že x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dalšího xxxxxx, x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, vůči xxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxx v xxxx struktuře xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx s xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí kontrolu xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx k posouzení xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx typu klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Osobám xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x hodnocení rizik xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx jí poskytovaných xxxxxxx stanoví na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx částka xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

x) obmyšleného xxxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx výplaty xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nabytá xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx, který xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, jeho xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx na xxxxxxx jeho vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, všechny xxxxxxxx okolnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o životním xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxx jako xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x okamžiku určení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx zjištěno xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k okamžiku xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx při jeho xxxxxxxxxx.

(7) Klient poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

§9a

Zesílená xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx vždy

a) xxx xxxxxx x x průběhu obchodního xxxxxx x xxxxxx xx zemí původu xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysoce rizikovou xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uzavírání xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxx xxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx klienta povinná xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

x) xxxxx další dokumenty xxxx informace o

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx sleduje xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah x xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x) provede xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx d) x x). X případě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx podle odstavce 3 písm. x) xxxx 3 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x).

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx neprovede kontrolu xxxxxxx nebo její xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx kontroly xxxx její xxxxx xxxxx mohlo xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx jen "Xxxx") xx xxxxx x xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

§9b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx klienta nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx listinou, x xxx xxxxx

x) xxx, pro kterou xxxxxxxx osobu a xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxx x výhradách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx x datum, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, otisk xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořadové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, který xxx xxxxx, x xxxx jeho platnosti, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx podána písemně. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx kopie. Xx-xx xxxxx způsobem prováděna xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx x originál xxxx moci xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx schránky.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx x xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vede samostatnou xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo x xxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx jiný pobyt, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx dobu kalendářního xxxx. Xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx licence podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx ani xxxxxxxx nevyužívají xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xx směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x poukazování xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x obdobným postavením, xxxx má poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, podléhá x xxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx těchto povinností, xxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, který xx ukládá v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx na úrovni xxxxxxxxxxxx právu Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx získat xxxxxxxxx o identifikaci xxxxxxx, účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx, xx vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jako xx xx provedla xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx tyto úkony xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx informace xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx provedla xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx provedla sama.

(7) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx podle §8 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx kopie příslušných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx osobou, xxxxx povinné osobě xxxxxx x své xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zjistí x veřejného xxxxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. svěřenským xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx klienta jedná xxxx xxxxx, klient xxxxx kopie dokladů xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx v xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx vztahu a xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx k jednání xx klienta,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) a x) a xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxx jedná,

d) povinná xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podobě,

e) xxxxxx hodnověrným způsobem xxxxxxx existenci platebního xxxx vedeného xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx , xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) první xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx systém, bude xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx xxxxx, spolu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx platební xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podle písmene x); je-li klientem xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx, a odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, není xxxxx zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) bodu 1, xxxxxxxxx-xx platbu xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je klientem, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za klienta, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx svým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitého xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x); povinná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx přiřazuje ke xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxxxxxxxx údaje osoby, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 x 8 povinná xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na základě xxxxxx xxxxxxx vzniknou xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, produkt xxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v hodnocení xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx původu x xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx zjistit xxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

b) xxxxx jednající xx xxxxxxx předloží povinné xxxxx doklad x xxxxxxxxx této osoby x xxxxxxx za xxxxxxx, který musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx úřední xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx cizí xxxxxxx listiny v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx údaje x oprávnění xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx postupuje xxxxx §8 odst. 1 x 2 x §8a obdobně.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 advokát xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x ověří, zda xxxx xxxxxxx podmínky xxx použití xxxxxx xxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Pokud xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx nepředstavují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxx xxxxxx uplatnit. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx při jednání x advokátem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx advokát xxxx xxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, identifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tam xxxxxxx musí xxx xxxxxxx u povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 a 6 xx možné xxx xx toho, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") prostřednictvím xxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x upravují se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace, xxxxxxxxx o existenci xxxxxxxxxx účtu vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x odůvodňuje-li to xxxxxxxxx rizik poskytovatele xxxxxx třetích xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 poskytnout x xxxx xx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx identifikaci, x xx xxxxxxx za xxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelského úvěru xxxxxxxx postup xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) x x) provedením první xxxxxx xx xxxxxxx x spotřebitelském úvěru xx účet xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx daný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx. Doprovází-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx podpůrného dokladu.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxx před xxx, xxx x klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx provádění první xxxxxxxxxxxx.

(8) Omezení xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx podmínky xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích stran xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodních xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx nižší xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

x) nejsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta.

(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) ověří x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zaznamená

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x osoby jednající xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx další xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx pochybností x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klienta xxxx třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx lze dobíjet, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně celkový xxxxx plateb realizovaných x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx prostředky xxxxxxx v xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxx xxx 50 XXX xxxx x případě, xxx držitel xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx, které xxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx v hodnotě xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Platební příkaz, xxxxx xxx dán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vydaným xx xxxxx xxxx, xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předat x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, která xx s xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Neuskutečnění obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo, xxxx-xx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx vyloučeno, xxxxxx xxxxxxxx vztah x případě, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a xxxx. 1, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) má-li osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ani v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí není xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx důvodně xx xx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistila xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), upozorní xx xx xxxxxxx. X xxxxx upozornění povinná xxxxx uvede, v xxx xxxxxxxxxxxx spatřuje. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx klientovi xx x xxxx nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx nesrovnalost xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k řízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxx xxxxxxxx skutečnostmi xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčují, a xxxxxxxxxx klienta, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx postup podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxx zmařit xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx Úřad xxx xxxxxxx xxxxx pokyn, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x klientem

a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx údaje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx první identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obtížích xxxxxxxxxxxxx x těmito xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitých xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a a

h) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo obchodní xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 způsobem x x xxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx xxxxxxx obchodu 10 000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 začíná xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx kalendářním xxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Po uplynutí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxx povinné xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zpracování osobních xxxxx za účelem xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx x zjišťuje podezřelý xxxxxx. Xxxxxx-xx povinná xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx obchod, oznámí xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx okolnosti případu, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x prodlení, oznámí xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, když xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx podle §9b xxxx. x).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká, xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech dalších xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, informace o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x jakékoli další xxxxxxxxx, které xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx xx neuvádí xxxxx x zaměstnanci xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxx Xxxx. Adresu x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx podle odstavce 2 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx to x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx uvede xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx umístění x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx xxxx, a xxxxxxxxx, xxx hrozí xxxxxxxxxxxxx nebezpečí poškození, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx se xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx kontaktní xxxxx (§22) nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx telefonického, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx spojení s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx k xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x neprovedením kontroly xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. a), uvede xxxxxxx osoba v xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, který neprovedla.

(8) Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob společně, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx povinnost oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna x xxxx, x x oznámení xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které jsou xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx. Tyto osoby xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx vystaveny xxxxxxx, xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xx zásah xx svých práv xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Forma oznámení podezřelého xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx podává xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx upozorní povinná xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx známo, xx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx Úřad.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Úřad xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, u xxxxx xx tento xxxxxxx nachází, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx ústně, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx tento pokyn xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx provést xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxx, xxxxxxx Úřadu xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx, xx provedla xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x), x xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxx xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 týká.

(6) Xxxxxxxx Úřad do xxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O podání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) vypracuje xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Součástí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx systém xxxxxxxxx zásad průběžně xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx systém vnitřních xxxxx písemně, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxx jinou xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx činnost dostatečně xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx mohou vyskytovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx nabízení xxxxxx xxxx produktů povinné xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu,

h) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu splnění xxxxxxx xxxxxxx podle §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx také

a) kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx, a

b) vnitřní xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat oznámení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxxxx osobou; xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zástupcem podle §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx odstavce 1, x xx v xxxxxxx, který je x xxxxxxx x xxxxxxx řádem České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x provozovnách x xxxxxxx xxxxxx uplatňování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxx xxxx, x xx v xxxxxxx, xxxxx právo xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek způsobem xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 dnů xxx dne jejich xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx 4, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, která xx území České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxx zahraniční úvěrové xxxx finanční instituce x tento vnitřní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx xxx k xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce. Xx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx a oznámení x jeho změnách xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Je-li xx xxxxxx pro xxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx činnosti jejích xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx metodickou xxxxxxxxx a její xxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxx komora Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx změnách, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x rámci xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, další dostupné xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 nebo 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x to v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x délku xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx uskutečnění obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž se xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikuje x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxx xxxxx, x toto xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx členům. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx jejích členů.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo člena xxxxxxxxxxxx orgánu k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x zajišťování průběžného xxxxx x Úřadem x provozní době xxxxxxx osoby a x době, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx a xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx sebe.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, nebo xx 15 dnů xxx xxx, kdy xxxxx ke xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o

a) xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxx zařazení kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx kontaktovat,

e) xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx osoby podle §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x strukturu podání xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxx xx xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx.

(5) Kontaktní xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vypořádávání xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx kontaktní osobě xxxxxxx xxxxx komunikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 dojde xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou, nebo xxx xxx, kdy xxxxxxx členství xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx člena statutárního xxxxxx, platí, xx xxx pověřen podle xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů klienta x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede evidenci x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě sdělí xxxxx x obchodních xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, předloží xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požadované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx upozornění xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx udržuje nebo x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, vůči xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x o xxxxxx xxxxxx vztahu. K xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Povinná xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §35 xxxx. 1 x jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx v jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metodách a xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx nebudou dostatečná, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadavek, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxx v xxxx xxxxx zemi nebo xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x touto xxxxx xxxx, případně xxx xxxxx ukončily xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, informuje xxxxxxx xxxx x odstranění xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(3) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx institucí (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v níž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx, a která xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx jí známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů institucí xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx x xxxx co nejkratší.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx jejího podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnout tyto xxxxxxxxx xx vyžádání, x to xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx účtům, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx,

x) xxxx a zaznamená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uplatňování opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i na Xxxxxx národní banku xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(6) K xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxx jím pověřený x xxxxxx v xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx obeznámen x xxxxxx v xxxx xxxxxxx x xxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxx.

(7) Úvěrová xxxxxxxxx xxxx pojišťovna při xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx původu xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x xxxxxxxx funkcionářem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů, přednostně xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x majetku, xxxxx xxxxxxx ke xxx předcházejícímu dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů x xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x registru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx x xxxxxxxx x příjmech x závazcích xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx. Xx-xx při xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx instituce podle §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxxxx elektronický dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitálním xxxxxxxxxx průkazu.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatelích platebních xxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx určení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ nebo

b) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x provozoven xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x stanovení této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx x xxxxxxx určených xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx plněny podmínky, xx xxxxxxx kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx.

(4) Činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx použitelného xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nehostovanou xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o identifikačních xxxxxxx

x) původce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provedeného xx xxxxxxxxxxxx adresu xxxx x xxxxxxxxxxx adresy, xxxx

x) skutečného xxxxxxxx xxxxxxx nebo příjemce xxxxxxxxxxx aktiva podle xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x osobou, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx služby jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxx rámec §25 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, a

b) xxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. provádí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xx xx xxxxxxxx schopen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy xxxx, pokud zjistí xxxx riziko xxxxxxxxxxx x tímto zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy podle §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x který xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx. Ustanovení §25a xx na činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 a §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nevztahují xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od svého xxxxxxx nebo které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním řízení xxxxx x souvislosti x xxxxxxx řízením, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za xx, že xxxxxx xxxx o právní xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xx účelem financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx nepoužije.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Exekutorské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Komoře xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x odstavcem 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nemá, příslušná xxxxxxxx komora xx xx oznamovatele upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx ve xxxx xxxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx, x xxxxx oznámení, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Úřad xx xxxxxxxxxx, soudním exekutorovi xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx sdělí Úřadu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal xx xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxx xxxx v souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x písmenech x) x x), a xx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena či xxxxxxx xxxx zda xxx byla xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx právním předpisem²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx přezkoumá z xxxxxxxx, zda není x rozporu x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 písm. g) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny náležitosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x počtu xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x počtu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Tento přehled xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx stejné lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadované xxxxx, xxxxxxxx doklady xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xx pouze

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

b) xxxxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x 3 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§28

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného pásma, xxxxxxx osoba podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. c) x x), pokud se xxxxxxxx xxxxxx stávají xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) provést xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xx pochybnosti o xxxxxxxxxxx získaných identifikačních xxxxx o klientovi xxxxx §15; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 odst. 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, může xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x evidence Rejstříku xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x místem xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší než 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby a xxxxx, xx kterých xx tato xxxxx x posledních 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx je občanem,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezúhonnosti xx smyslu xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx s xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx smlouvy x dokladů předložených x xxxxxxxx účtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolou xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23,

x) plní informační xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) má pouze

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x

x) povinnost mlčenlivosti xxxxx §38.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X VIRTUÁLNÍM XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx povolení podle xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je

a) držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxx do 120 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xxxxxxxx Úřadu jistotu xx xxxx 250 000 Xx,

x) nemá xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentů xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 a 4 nebo §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx majetku xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx a

c) x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, osoby, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx majitelem xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxx, zákon upravující xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxx upravující omezení xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx spolehlivosti xxx xxxxxx povolení xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx tohoto xxxxxxxx skutečným majitelem xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx osobu, xxxxx byla x xxxx právnické osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxx by xx xxxx xxxxx také xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29bb

Žádost x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxx

x) informaci x

1. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem,

2. xxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxxx,

3. xxxxx internetových xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb spojených x virtuálním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. pověřené xxxxx x

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx povolení xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x strukturu žádosti xxxxx odstavce 2.

(4) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) potvrzení xxxxxxxxxxx bezdlužnost,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za žádost x povolení,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 x

x) popis

1. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření x ochraně prostředků xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Pokud xx osoba, která xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxx xxxxx z xxxxxxxx trestů nebo xxxxxxxxxx doklad vydaný xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx sídlí x

x) xx xxxxxx xx x posledních 3 xxxxxx tato osoba xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxx, která musí xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx povolení, xxxxxxx příslušníkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx delší xxx 3 měsíce xx území xxxxxx xxxxx, připojí xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx také xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rovnocenný xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, která xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx České republiky, xxxx xxxxx, která xx nebo xxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx nebo xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spolehlivost.

(4) Xxxxxxx x písemnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, lze xx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx učiněným xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx, který xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx republiky, které xxxx starší xxx 3 xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) u Xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx správy České xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxx x xx penále xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx a

e) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Bezdlužnost podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx starší xxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx x

x) žadatele x

x) xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Jistota podle §29ba se poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle §29ba xxxx být xxxxxxxxx složena xx xxxxxxxx platební účet Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxx §29ba. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxx x plné výši, Xxxx řízení x xxxxxx povolení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

§29be xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Sb. s xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx jistoty

(1) Xxxxx-xx x pravomocnému xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx, xxxxx xx jistota xxxxx §29be xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx. Xxxxx přeplatek xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode xxx xxxx xxxxxx; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na žádost xx účet xxxxxx

x) xxxxxx,

x) spořitelním a xxxxxxx družstvem,

c) zahraniční xxxxxx xx sídlem x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx stranou Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, prostřednictvím xxx pobočky.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx dobu, xxx je

a) Úřadem xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) správcem xxxx xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx povolení a

3. xxxxx zahájení xxxxxxx xxxx xxxx oznámí Xxxxx; správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx majetku nebo xxxxxxxxx xxxx hospodářského,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx Úřadu; xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku x xxxxxxxx řízení nárok xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy x penězích nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx požádá, xx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx podle §29ba právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, aby Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx s úředně xxxxxxxx podpisem xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx

x) xxxxxxxxx osoba,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x

x) skutečný xxxxxxx.

(2) Xxxxxx prohlášení xxxxx odstavce 1 xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10 pracovních dnů xxx xxx podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxx.

(3) X čestného xxxxxxxxxx podle odstavce 1 musí xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx, že xxxxx, xxxxx bylo vydáno xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. a) xxxx b), zruší xxxxxx povolení, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29bj xxxx. 2 x 3 ani xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být prvním xxxxxx x xxxxxx.

§29xx xxxxxx právním předpisem x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29bi

Zánik xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) smrtí xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním aktivem

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nepřechází xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx Xxxx o xxxxx xxxxxx informace xxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x §29bb xxxx. 4 xxxx. a), x) x x) xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx, xxxxxxx zaslání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxx §29bg xxxx. 1 do 15 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; ustanovení §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxxx

x) xxxx uděleno povolení, x xxxxxxx

1. označení xxxxxxxx povolení,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

3. xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx zrušeno xxxxxxxx xxxxx §29bh xxxx. 2 nebo 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, které bylo xxxxxxxx xxxxxxx, x

2. xxx, xxx xxxxxxxxxx x zrušení povolení xxxxxx právní xxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX ÚŘADU A XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Českou republiku x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu,

e) v xxxxxxxxxxx x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se zabývá xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x tvorbě výstupů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podnětů x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací,

h) x rozhodování x xxxxxxxxx kontrol x

x) xx spolupráci s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx službami, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx žádost.

(3) Xxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, která zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx nepřijde do xxxxx nepovolaná osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx příjmy x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx financí.

§29d

(1) Úřad řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

§29e

Krycí prostředek

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, prostor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(2) Krycím xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx krycí prostředky xxx výkonu xxxxxxxxxx Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx jeho xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx života, zdraví xxxx xxxxxxx zaměstnance Xxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, člena xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, služební průkaz xxxxxx a státního xxxxxxxx x doklad xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí. Vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nutné, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxxx v nezbytné xxxx v informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vložení, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dokladu. Xxxxxxx informačního systému xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedeném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přitom xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x vyzrazení xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx

X souvislosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může Úřad xxxxxxxxx po Xxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx manžela, partnera, xxxxxx, rodiče x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx Úřadem.

§29f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x účinností od 30.12.2024

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx vyžadovat informace xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a orgánů xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Úřad xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx zpracovatele nebo xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx právní xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx potřebném pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový x nepřetržitý xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxx x povinností³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ a x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, x x xxxxx, k xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx x zjištění skutečností xxxxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxx Úřad šetření xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx rizik na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx a xx žádost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx moci,

b) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik Xxxx, povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, a xxxxxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx rizika xxxxx přílohy č. 2 k tomuto xxxxxx, nadnárodní xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x těmito riziky. Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx správy x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx uznávanými xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx a předloží xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xx xxxxxxxxxx xx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx.

(5) Xxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx orgánu dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx mají srovnatelnou xxxxxx působnost x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx shrnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxx xxxxxxx přístupné.

(6) Xxxx koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxx ke zmírňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení rizik, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx součinnost xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx přehledu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x opatřeních xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xx zejména x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x národnímu xxxxxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx xxxxxxx při xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x doklady x přijatých xxxxxxxxxx x o vlastním xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x téže xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx lhůty podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x nejméně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx činné v xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx průběžně zobecněné xxxxxxxxx o řízeních xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x legalizací výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost Úřadu xxxxx x svých xxxxxxxxxx veřejných funkcích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaná xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxxxxxx xx aktualizovat.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osobních údajů

(1) Xxxxxxxxx pro ochranu xxxxxxxx údajů v Xxxxx jmenuje ředitel.

(2) Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zpracovává osobní xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx x přístup x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení

a) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx x osobním xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx odůvodnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx stejně xxxx xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx částečně, xxxxx xx vyhověním xxxxx x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, došlo k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx žadatele xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx neoznámí porušení xxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Pokud Úřad xxxxxxxxxx osobní údaj, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx přesvědčení, členství x odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sexuálním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zajistí, xx x takovému xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx pouze kvalifikovaná xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 nejméně xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (dále xxx "xxxxx xxxxxx"), x vláda.

(2) Stálá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx počet členů xxx, xxx xxx xxxxxxxxx každý poslanecký xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politickému xxxxx, xx něž xxxxxxxx kandidovali ve xxxxxxx; počet xxxxx xx vždy xxxxx. Xxxxxx xxxxx komise xxxx být xxxxx xxxxxxxx Poslanecké sněmovny.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasahovat do xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 a informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xx neuvádí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x nelze x xxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx takový xxxx mohl ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracoviště Úřadu.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx zákona. Oznamovatel x osoba xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x na oznámení x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxxx fyzickou osobou xxxxxx xxx Xxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepoužije.

§31d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx nebo Generální xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx není x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Mezinárodní spolupráce

(1) X xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Obsahem mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx na xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, a xx xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx organizacemi a xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zahraničními xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx Xxxxx musí xxx xxxxxx odůvodněna x xxxx obsahovat xxxxxx využití získaných xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úřady pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx pro xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx činnosti"), týkajícího xx trestné xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx při své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx nezbytné xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, poskytne Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti Xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím národní xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx Europolu"), xxxxx, které xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zacházení, xxxx xx xxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx s věcnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx odůvodní.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx poskytnuty, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jiného státu. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, která xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx,

x) název xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 lze xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx vzniku.

§33a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxx xx základě žádosti xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx některou x činností xxxxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x), x výjimkou činnosti xxxxxxxxxxx v provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx němž plátce xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx plátce (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx omezené míře x takovým způsobem, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vztah v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový roční xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x celkového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x současně xxxxxxxxxx částku, xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx zajištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) uskutečněných x průběhu 30 xx xxxx jdoucích xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx udělit x xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad případné xxxxx povinnosti x xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx výkonu činnosti xxxxxxx osoby vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání výjimky xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx plnění stanovených xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx osobě xxxxx §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx stanovené podmínky.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný účinek.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxx zavedou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx obsahuje podrobné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, přezkoumání jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením.

(6) Xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se uveřejnit xxxxxxxxx tvořící xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx zákona.

HLAVA II

SPRÁVNÍ DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx nad plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx je Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx daňového poradce,

e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správce a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z vlastní xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx správního xxxxxx xxxx dohledu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxx odkladu o xxx xxxxxxxxx Úřad x sdělí mu xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx uvedeném x §18 odst. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) uplatňuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx rizik, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxx hodnocení xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx rizik.

(8) Úřad x Česká xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx správního dozoru xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice, která xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx kterém má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx uplatňováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x České xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx sídlo, xxxxxxx nebo provozovnu,

d) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx dodržováním skupinových xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx nebo provozovnu x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčím xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx aktualizuje.

(10) Xxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Česká národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutích, xxxxxxx xxx uložen xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x kryptoaktivy, x x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx banku.

(13) Pokud Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxxxx x nápravě zjištěného xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přiměřenou xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Úřad x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx k xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxx.

§36

Podnět k xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx x uložení sankce

Zjistí-li Xxxx, že právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx opětovně porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx nebo uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxx odnětí oprávnění x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x způsobu xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu Xxxxx. Xxxxxxxxx profesní komora xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výsledku xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nezahájí xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx prostor, x xxxxx xx xxxx nacházet xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje informace xxxxx §26 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Úřad x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx souhlas xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2. V xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Úřadu, povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx s jejím xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ji xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře.

(5) Xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx písemností xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x podání xxxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vrátí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx v daném xxxxxxxxxxx xxxx. Současně xxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(7) Pokud příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, bez xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Xxxx a xxxxx xx současně xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx povinnosti xx obdobně xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úkonů xxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 nebo §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Radě xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2, povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se o xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x trestnými xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx úřadům xxxxxxxx x §35 odst. 1 nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxxx xxxxxx, který plní xxxxx v systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) správnímu orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí,

h) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx nebo k xxxxxxx takové sankce,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx xx xxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx skončila lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) soudu

1. xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů,

l) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x informace, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

n) správci xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x národní xxxxxxxx Xxxxxxxx při xxxxxx povinnosti Úřadu xxxxx §33a,

p) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x přístup k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic,

r) Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx orgánu podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁰⁾ xxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx činnost bank xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx, xxxxxx upravujícího činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo srovnatelného xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor x náležejí xx xxxxxx skupiny, xxxx xxxx xxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxx xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost jako xxxxxxxxxxx nebo osoby xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x xxxxx xxxx právnické xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx propojeny, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), nebo xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který jim xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více xxxx, xxxxx xxxx xx stejné xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahují xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) se xxxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxx xx ochranu informací x oznamovatelích podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx žádost xxxxxx.

§40

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x xxxxxxxx odstavce 1 písm. e) x x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx s xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 odst. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx zapojení se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx x x jiných xxxx, xx xxxxx xx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, auditorům, xxxxxxx exekutorům a xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem

Zaměstnanci příslušných xxxxxxxxxx komor xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x fyzické osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vůči Xxxxx vyloučí informace, xxxxx získal advokát, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40b

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx o totožnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti x xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx úřadům xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) vůči xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovatele podle §34a.

(5) Zprostit xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

ČÁST PÁTÁ

PŘEVOZY XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx při xxxxxx xx Xxxxx republiky x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xx povinna písemně xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX x předložit je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx nebo vyváží. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx má xxxxxxx hotovost u xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx území Evropské xxxx.

(3) Xxxxx odesílající x České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx i xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxx vyváží xxxxx x zásilce xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 12 po xxxx jdoucích xxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x době, kdy xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo.

(5) Xxxxxxxx xx podává na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx je uveden x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx x dispozici x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou komisí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá za xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx celního xxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odesílající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx má xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x

x) údaje o

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. původu xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxx který xx xxxxxxx hotovost převážena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. povaze xxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx §41 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §41a xxxx. 1 x 2 xx pro xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx tato xxxxxxxxx.

(2) Hodnota peněžní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx určí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Činnost orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxx xxxx vykonává xxxxxxxx plnění povinností xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a včetně xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 a 41a a podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx této povinnosti. Xx xxxxxxxxxx těchto xxxxx Xxxxxx xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ použije obdobně.

(4) Xxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, že xx xx obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost, x xxxxx nebyla splněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,

x) ověřuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v oznámení xxxxx §41, nebo

c) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxx požadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx celního xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x vynětí x xxxxx xxxxxxxx použijí xxxxxxx

§42a

Zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xx 4,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 1 a 2, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxx xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx obdobně. Celní xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vrátí xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) není xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nepřichází x xxxxx xxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxxxx řízení nebo xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx jiná právní xxxxxxxx.

(2) Peněžní xxxxxxxx xx vrací

a) xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), nebo

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 vrátit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx daňového xxxx

Xxx xxxxxx působnosti podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

XXXX ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, která je xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx povinností při xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx podle §9b xxxx. x).

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx klienta xxxxx §15a xxxx. 1 xx nesrovnalost,

b) xxxxxxx nesrovnalost xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§44a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 až 5.

(2) Xxxxx podle §30a xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a), xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, opakovaně, nebo xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého ročního xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§47a

Nesplnění opatření x xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, v xxxx lze uložit xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx kterého bylo xxxxxxx opatření x xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 nezavede, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x postupy vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení rizik x k xxxxxxxx xxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx se na xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje v xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx §21 odst. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vnitřního xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx neoznámí podle §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx osoba, které xx x §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřeného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x tohoto xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 6 xx uloží pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(10) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, který xxx spáchán závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx je pachatel xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§48a

Neplnění povinností skupiny

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx vnitřní kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx vnitřní kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, provozovnu xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx pobočce, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) x rozporu s §24a xxxx. 1 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x xxx, xx xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xx členským xxxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x dané xxxxxxx xxxx provozovně.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. a), c) x d) a xxxxxxxx 3, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§48a xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) čl. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 nebo 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113.

(3) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 až 4 xxxx §25b odst. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním aktivem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu.

(5) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 lze xxxxxx pokutu xx 5 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo odstavce 3, který byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo do 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§49a

Porušení xxxxxxxxxx souvisejících x ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx podá vědomě xxxxxxxxxx oznámení podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Přestupku se xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

b) v xxxxxxx s §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámením porušení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx toho, xxx nesmí být xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podávání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx totožnosti, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Příslušná osoba xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určená xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v rozporu x §10 odst. 6 zákona o xxxxxxx oznamovatelů neoznámí, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti,

b) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xx xxxxxxxxx lhůtě,

d) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zmařit xxxx ohrozit účel xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §20 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovatele, xxxx, kdo xxxxx xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby oznamovatel xxxx osoba xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §10 odst. 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušná xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 zákona o xxxxxxx oznamovatelů,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §9 odst. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx posouzení důvodnosti xxxxxxxx podle §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx protiprávnímu xxxxx x xxxxxxxxxx xx podané xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. g) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 odst. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx její xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x c) xxx xxxxxx xxxxxx do 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 3 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Kč.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx do 80 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) x x) spáchaný xxxxxxx xxx uložit xxxxxx do 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 písm. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Xx.

(11) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xx x) x x) xx x) lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Kč.

§49a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx xxx, kdo xxx povolení poskytuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x za účelem xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxxx

x) xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx, xx-xx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§50

Porušení povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx podle §41, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50x

Xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxxxx se dopustí xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, která xxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle

a) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. b), §45 xx 49,

b) §44a xxxx. 1 písm. x),

x) §44 xxxx. 2 nebo §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 písm. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, nebo

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) odstavce 1 xxxx. d), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, jestliže za xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx do 200 000 Xx, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxx funkce xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50b

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48 xx xxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, pokud xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx povinností, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §21 odst. 11,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

c) xxxxxxx povinnost zveřejnit xxxxxxx podle §27 xxxx. 3,

x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost podle §37 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxx Xxxxx informace xxxxx §52a odst. 2 a 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), do 2 500 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), e), xx 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Společná ustanovení k xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx pachatelem xxxxx 12 xxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx.

§51a

U xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx pokuty, xxxxx xxxxx hranice xx xxxxxxx 1 000 000 Kč, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49a,

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává Úřad xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx dozorčích xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx xxx orgán, xxxxx xx daná fyzická xxxxx zaměstnancem nebo xxx xxxx xx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx.

(4) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx zjištění xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x projednání. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx řízení o xxxxxxxxx, může řízení x přestupku xxxxxxx Xxxx. O xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx lhůtě splatnosti xxxxxxxxx, xxxxx úřad xxxx xx xxxx xxxxxx použít peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a.

(7) Pokutu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxx Xxxx, xxxxxx Úřad.

§52x

(1) Úřad vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích podle §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z přestupku,

c) xxxxxxx označení xxxxxxxxx,

x) xxxxx skutku, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x přestupku xxxxx §43 xx 49 nebo 50a xxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxx, do 15 dnů Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx pro plnění xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx o přestupcích xxxxx §43 xx 49 x 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad auditem xx informuje o xxxxxxxxxxx řízeních vedených x xxxx xxxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Orgán, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx dobu 5 xxx xx xxxxxxxx, kdy xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx vedl x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, plnění úkolů xxxxx tohoto xxxxxx xxxx jiných xxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxx pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dotčených xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx překážky pominou,

b) xxxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxx v anonymizované xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) nebyl xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx uveřejněné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změněno, x xx bez xxxxxxxxxx odkladu poté, xx xx x xxx xxxxx. Na xxxx uveřejnění xx xxxxxxxxx použije xxxxxxxx 2, vždy xx xxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vydala Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 zrušeno xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx auditorů.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx vztahují xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxx xxx xxx, ve kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx kurz xxxxx xxxx v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx.

(4) Je-li xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx považuje platba xxxxxxxxx drahým kovem xxxx xxxxxx kamenem xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komoditou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tato povinná xxxxx.

(7) Xx obchodní xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx vklad,

c) xxxxxxxx smlouva,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) finanční xxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx xx doby, xxx povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx politicky exponovaná xxxxx, a xxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Pro účely xxxxxx zákona se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Ustanovení vztahující xx x xxxxxx xxxxxxx xx použijí x na zaknihované xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x přestupcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54a

Společná ustanovení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx společníkem.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx úpravy xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx plnil xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx měl. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx podle §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx pouze ten xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx podle §22a, xxxxx k xxxxxxxx pověření došlo. Xxx pověření xxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx hledí, xxxx xx byla povinnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx odpovědnost společníků, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a a xxxxxxx Xxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo 3 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samostatně.

§54a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Úřad xxxxxx provádět xxxxxxx, xxxxx to x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx šetření Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx se x šetření x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním průkazem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx řízení x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx podmínek stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx dodání poukázané xxxxxxx částky, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. a) xx x), x) x i), která xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) bodech 5, 6, 10 a 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Drahé xxxx x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx kovy

1. Zlato

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Palladium

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Drahé kameny

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

c) právnická xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aktiv,

d) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx působit xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo společníci xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve formě xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdá neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je spojen xx xxxxxxxx rizikem.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, služeb, transakcí xxxx distribučních xxxxxx:

x) xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) využívání xxxxxxxx xxxx transakcí, xxxxx xx mohly xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxx xxxxxxxxx fyzické osoby x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx neznámých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) nové produkty x xxxx obchodní xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx systémy xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx věrohodných xxxxxxxx označeny jako xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx korupce nebo xxxx trestné xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Organizací xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) země, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

Příloha č. 3 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kódu v xxxxxxx části xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx nebylo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x do tohoto xxx neukončené xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. a) xx x) x x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zajistí, xx její řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx podle bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. b) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, má xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx služební xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

7. Státní zaměstnanec xx služebním poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx bude xxxx služební xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na Finanční xxxxxxxxxx úřad.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které souvisejí x Finančním analytickým xxxxxxx Ministerstva financí, xxxx x xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému soudu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Ostatní xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118f zákona x. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je obchodním xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxxxx x ním x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx plnit podmínku xxxxxxxxxx nižší xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, po xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, hledí, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx osobou dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx povinna xx xxxxxxxx 90 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx

x) mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 12 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a odst. 4 zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) přijmout xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, která xx povinnou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hledí, xxxx xx xx stala xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, soudní xxxxxxxx nebo auditor xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx povinná osoba xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona ukončen, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxxxx zjišťovat xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém vnitřních xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvá, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx použije obdobně.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. s účinností xx 1.5.2024

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x postupuje se xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx splnila xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Informační povinnost xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx

x) přeprava xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Čl. XXI

Přechodná ustanovení

1. Xxx, kdo byl xxx 29. prosince 2024 oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxx xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 31. července 2025, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vykonávat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pravomocného xxxxxxxx řízení o xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx seznam xxxx, xxxxx xxxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx poskytovat služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxx, x xxx, xxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxx ke xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx o žádosti x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx účely §29ba xxxx. 1 písm. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv xxxxxxxx také ten, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx související x kryptoaktivy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxx dnem 30. prosince 2024.

4. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx xxx dne 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, 300 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Právní předpis č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx daňového řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Sb., a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém spoření x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx hrách a xxxxxx x xxxx x hazardních her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x změně souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti digitalizace xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx správy xxxx x působnosti Celní xxxxxx České republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx členských xxxxx, úpravou některých xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx od 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 648/2012 a o xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx x prevenci, xxxxxxxxxx, vyšetřování xx xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Sb., x podmínkách obchodování x povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx vývoje, výroby x hromadění zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx zbraní a x jejich xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x použití chemických xxxxxx x o xxxxxx zničení.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu x x zrušení směrnice 1999/93/XX.

31) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx a x zrušení směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx osobních údajů.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx korporacích).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx zákona x. 307/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

39) Xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí se xxxxxxxxxxxxx nedostatky, x xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx.

41) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx týkající se xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x předcházení využívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 o xxxxx x statistické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX xx dne 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Agentuře Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx práva (Europol) x o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/SVV.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx dne 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

48) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 ze xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx nařízení (EU) x. 1093/2010 a (XX) č. 1095/2010 x směrnic 2013/36/XX x (XX) 2019/1937, x xxxxxxx xxxxx.

48) Xxxxx č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx lobbování.

49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. října 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005.

50) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. června 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.