Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. xxxxx x povolením x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx administrace xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním investičního xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. osoba xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo vydávání xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx peněžitých zápůjček xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxx pohledávky xxxxx x xxxx obchoduje,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx účasti x xxxxxxxx korporaci,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ včetně xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx aktivem, xxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x případě zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. d) xxxx 2 xxxxxx x realitním zprostředkování, xxx-xx x nájem, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx měsíční xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx výnosu x xxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. je dražebníkem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx související s xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxx, xxxxx zákona o xxxxxxx poradenství (dále xxx "xxxxxx poradce"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx finančně ekonomických xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xx věcech, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x vedení daňové xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx provádění další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu a xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) notář xxx xxxxxxx x xxxxx notářské xxxxxxx⁸⁾ xxxxx osoba oprávněná x xxxxxx advokacie xxxxx zákona o xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xxxx notář xxx úschově peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, anebo jestliže xxxxxxxx požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx klienta xxxx xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx nemovité xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxx pro něj x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx účtu,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx korporace, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x xx xxx xxxxxx xx to, xxx xx jedná o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx útvaru,

4. xxxxxxxxx xxxx správě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řídícího xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "svěřenský xxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx a shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro svěřenský xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx správy, xxxx

5. xxxxxx, platbách, převodech, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx jednání, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vyvolá,

h) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. jednání xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx pouze xxxxxxx x souvisí xx založením x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro jinou xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx pověřený akcionář xxx jinou xxxxx, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx jsou přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) osoba

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx ke skladování xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 k tomuto xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxx zbožím xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "národní xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx postavení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) obchodník x xxxxxxx xxxx xxxx drahými kameny xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právnická nebo xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx forma xxxxxxx, xxx je xxxxxxx, x xx x xxxxxxx činnosti touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobou xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx podnikání, s xxxxxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), která xxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Povinnou xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, xxxxxx zástupce xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Základní xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za účelem xxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, která xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání s xxx xxxx změny xxxx vztahujících xx x majetku x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), b) xxxx x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx k podpoře xxxxx xxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx bude, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx použit xx xxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx dojít xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx osobě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx jednající x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx je při xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxx trvající xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx jehož xxxxxxx xx povinná xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx upravujícího evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) fyzická xxxxx, xxxxx je xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (náměstek, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx nelze xxxxxx opravné prostředky, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx jím právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané státem, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala x xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), nebo xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx a), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, že byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx jméno a xxxxxxxx, xxxxx narození x z něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiný xxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx xxxx bance jako xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů vytvořených xx účelem xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx kryptoaktivum podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ s xxxxxxxx

x) kryptoaktiva xxxxx xx. 2 xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxx zastupitelné xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx jej využít xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x virtuálním aktivem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se kryptoaktiv xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx adresou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx nehostovaná xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx skupina xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx jedné xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x

x) fyzické xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. v xxxx xx přihlášena x xxxxxxxx nebo jinému xxxxxx, xxxx

3. x xxxx má bydliště xxxx než 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx a) nebo xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, a xxxxx stát, xx xxxxxx má pobočku xxxx xxxxxxxxxx,

x) svěřenského xxxxx stát, podle xxxxx práva xx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx původu jeho xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxx x) xx x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Česká xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx auditor,

d) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx hotovostí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx identifikačními xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx všechna xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, který xxxxxx totožnosti vydal, x dobu jeho xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx další označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

2. xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x

3. xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x b).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx spojen s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xx mohla takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx účtů zřizovaných xxxxxxxx je xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx zjevně nemají xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx nakládá, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx zastření jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx , osobou xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx struktuře klienta, xxxxxxxxx majitelem xxxxxxx, xxxxxx jednající xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x je xxxxxxx xxxxx známa, je xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx obchodu překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx zprostředkování jejich xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx na xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx být vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li v xxx uvedeny, x xxxx ověří xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxx xxxxx x daném xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx a v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v daném xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nevyžaduje.

(4) Xxxxx-xx xx klienta, xxxxx xxx xxx identifikován, xxxx osoba, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x klientem, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx za xxxxxxx jiná xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx klient x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Ověření xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx kvalifikovaný systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Jedná-li xx xxxxxxx xxxx osoba, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jednání, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx zjistitelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx ověří, xxx x x xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx oprávnění k xxxxxxx xx xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na účtu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx vyplněné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, zda

a) xxxxxx, fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x daném xxxxxxx xxxx obchodním vztahu x xxxx skutečný xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxx osobě xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx kontroluje xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxx získaných v xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, důvodnost xxxxxxxxxxxx kontroly klienta xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta.

(10) Jestliže xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx svým jménem xxxx xx zastírá, xx jedná za xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 6. Xxxxx je xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení příslušných xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx svěřenský xxxx, xxxxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx o xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx informace k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8a

Využití xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx identifikace klienta

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx, která jedná xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx použít xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx působnosti, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx mít xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx údaj x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac xxxx. 2 xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxx,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx,

3. x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx zemi, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x xxxxxx důvodu xx xxxxx považovat xx vysoce rizikovou (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země"),

4. x xxxxxx identifikovanou xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), nebo

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) x b), x to xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxx §2 odst. 1 písm. x), xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx zahrnuje

a) získání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a přijetí xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxx skutečného majitele xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí,

c) x případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx vlastnické x řídící struktury xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx osoba x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx s xxx, xx je xxxxxxx xxxxx známo x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění povinností xxxxx §35 odůvodní xxxxxxx xxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx klienta x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Povinná xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže být xxxxx xxx částka xxxxxxx v odstavci 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx x

x) skutečného xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxx xx xxxxxxx určitých vlastností xxxx příslušnosti x xxxxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx obmyšleného x xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx práva,

c) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který je

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. určen xx xxxxxxx xxxx vztahu x pojištěnému xxxxx xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. politicky xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo který xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx pojištění xxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxx oprávněného x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x u kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo výpisy x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9a

Zesílená identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vždy

a) xxx vzniku x x průběhu obchodního xxxxxx s xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zemí,

c) před xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxx uzavírání xxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zjištěného rizika xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ověřuje xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx z více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidelně x zesíleně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodního vztahu xxxx x jeho xxxxxxxxxxx,

x) požaduje xxxxxxxxx xxxxx platby v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx instituce nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která podléhá xxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) provede xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) x x). X xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c) provede xxxxxxx osoba alespoň xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

§9x

Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx část, jestliže

a) xx provedení kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést xx zmaření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, nebo

b) xx Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx xxx "Úřad") xx pokyn k xxxxxxxxxxx kontroly nebo xxxx dílčí části x xxxxxx, že xx její xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

§9b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx klienta nebo xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx listinu, která xx veřejnou listinou, x xxx uvede

a) xxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kde x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx od xxxxx xxxx data xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxx úředního razítka x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx xxxx platnosti, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx podána xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci nebo xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx spojí do xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné osobě. Xx žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx přílohy xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx byly čitelné x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxxx kvalitě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx narození identifikované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení, identifikační xxxxx osoby a xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx vede xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Převzetí identifikace x xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx osoby oprávněné xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího poštovní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx osoby oprávněné xx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost spočívá xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující kontrolu xxxxxx těchto povinností, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g) nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxx je xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxx povinná osoba xxxxxxxx, xxx jí xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění informací x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. b), xxxxx tyto úkony xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx xxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Tyto informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx investičním zprostředkovatelem x xxxxxxx s xxxxx zákonem a xxxxxx vnitřními předpisy. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx je

1. fyzickou xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx údaje podle §8 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxx zjistí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx doklad x xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x případě, že xx klienta xxxxx xxxx xxxxx, klient xxxxx xxxxx dokladů xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx něj x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx klienta,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx nebo obchodním xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxx x textové xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx jméno u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx , který xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy xxxx provedena klientem xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx e) x

x) xxxxxxxx-xx xx daný xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, spolu xx xxxxxx x xxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxx platební xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podle písmene x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nejedná jiná xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, není xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, doprovází-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, že

a) tato xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž je xxxxxx xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním trhu⁴¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxx x kvalifikovaného poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitého xxx vytváření xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx přiřazuje xx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx byl tento xxxxxxxxxx vydán, a

c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby.

(9) X xxxxxxxxx uvedených x odstavcích 1, 2, 7 x 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx nebo xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxx xx základě xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, produkt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx se jejich xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx x spoléhání xx xx jinou xxxxx xxx činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

§11a

Identifikace zastoupeného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, postup xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 2 písm. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx této osoby x xxxxxxx xx xxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx klienta; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx splňovat xxxxxxxx xxx použití xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta; xxx identifikaci xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 x 2 x §8a xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 advokát nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x ověří, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zda xxxxx informací, které xxxx k dispozici, xxxxxxxxxxxxx některý z xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx identifikovaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zastoupen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx advokát xxxx notář identifikaci xxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx x doklady xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 xx xxxxx xxx xx toho, xxx provedl identifikaci xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x upravují xx xxxxxxxx x bezpečné xxxxxxxx standardy komunikace, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx území členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor, xxxx třeba v xxxxx postupu xxxxx §11 odst. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích stran, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky podle §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxxx x xxxx to, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx výlučně za xxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 x 4 xx službou xxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §11 odst. 7 xxxx. x) a x) provedením xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru xx xxxx klienta xxxxx §11 odst. 7 písm. e), xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx xxxx platební xxxxxx, doprovázet informace x účelu identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 písm. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxx xxxx tím, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx klientovi x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu identifikace x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx být poskytovatel xxxxxx třetích xxxxx xxxxxxx prokázat po xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnocení rizik xx xxxxxx České xxxxxxxxx x

x) nejsou xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň

a) xxxxx x zaznamená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) vhodným způsobem xxxxxx x zaznamená

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx jednající xx klienta, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx zjišťování a xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k účinnému xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě pochybností x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost identifikovat x kontrolovat klienta xxxx třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx platby a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka nepřesahuje 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxx xxxx xxxxxx x nesmí být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx je xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx držitel xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které lze xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxx v hodnotě xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce týkající xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 tak, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vydaným xx třetí xxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxxx x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovat pouze xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 4.

§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx x příjemcem xxxxxx o dodávce xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) klient

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a xxxx. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx ani x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx jí xxxx xxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xx, xx xxx xxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci skutečných xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), upozorní xx xx xxxxxxx. V xxxxx upozornění povinná xxxxx uvede, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx se x xxxx nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Neodstraní-li nebo xxxxxxxxx-xx klient xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčují, a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx zmařit xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx osobě xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx dobu 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx mimo obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx o xxx, xxx a xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) informace a xxxxx xxxxxxxxx získané x rámci xxxxxxxx xxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxx posouzení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitých xxxx xxxxxxxxx a xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s podáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx plné moci xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx opatrovníka.

(2) Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx osoba 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx odstavců 1 x 2 způsobem x x rozsahu, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý povinné xxxxx. Po uplynutí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Spolupráce xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§17x

Xxxxxxx osobních údajů xxx činnosti xxxxxxx xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx informace podle §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX III

POSTUP PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx dostupné informace x xxxxxxxx podezřelý xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti případu, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně po xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx, když xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo její xxxxx xxxx podle §9b xxxx. x).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxx, koho xx xxxxxxxx týká, identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v době xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, informace o xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx x podezřelým xxxxxxxx souviset x xxxx xxxxxxxx pro xxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxx Xxxx. Adresu x podmínky pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Jestliže se xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 týká xxxxxx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx to v xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx popis xxxxxx majetku, údaje x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxx zpracovávala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, a xxxxxxxx telefonického, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x dispozici.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx podle §9b xxxx. a), uvede xxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx postup x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx v souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x nich, a x oznámení xxxxx, xx xxxxx další xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejích xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, které jsou xxx povinnou osobu xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx být x xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxxxx mohou důvodně xxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "odvetné xxxxxxxx").

§19

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím důvěrnost xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu klienta xx mohlo být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.

(2) Podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx možné, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx si pro xxxxxxxxx vyžaduje delší xxxx, Xxxx xxxx xxxxx k provedení xxxxxxxx, kterým xxxxx x

x) prodloužení xxxx, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však x další 2 xxxxxxxx dny, xxxx

x) xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx tento xxxxxxx nachází, až xx dobu 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx nebo elektronicky. Xxxx xxxxx pokyn xxxxxxx xxxxx dodatečně xxxxxxx potvrdí. O xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x které xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx pokyn x xxxx provedení. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Úřadu xxxx průběžně xxxxxx xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx dny xxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xx konce xxxx xxxxx nerozhodne x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu podezřelého xxxxxxx. X podání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) a x) xxxxxxxxx ve xxxxx do 60 xxx xxx dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a a x rozsahu, xx xxxxxx provádí činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx další xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x) x h), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona pouze xxx jednu xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx řídí systémem xxxxxxxxx xxxxx této xxxx povinné xxxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Systém vnitřních xxxxx xxxxx odstavce 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet znaků xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx mohou vyskytovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x subjektů, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů povinné xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx vyloučí zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxx odkladu splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x případech xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx řízení rizik xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním pracovněprávním xxxxxx x prověřování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x komunikací; xx-xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx povinná osoba xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx sdílejí, za xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to x xxxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx svých pobočkách x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx právo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxx majetek způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c) x xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x nové xxxxx xxxxxxx vnitřních zásad x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx oznámí Xxxxx xx 30 dnů xxx dne jejich xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 až 4, x výjimkou xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx činnost vypracovat xxxxxxxx systém vnitřních xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxx x českém jazyce. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oznámení x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Xx-xx xx účelné xxx xxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) a d) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx a hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nimž Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx jejích xxxxx. Xxxxxxxx metodické xxxxxxxxx je x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a odst. 4. Xxxx metodickou xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxx x doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků. Xxxxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která mohou xxxxxx x rámci xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxx posuzování rizik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 2 k tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h), xxxxx se na xx nevztahuje xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou osobou, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x obchodních vztahů, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx a před xxxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat x xxxxx xxxxxxxx jejích xxxxx, x toto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx riziky xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx členů.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x provozní době xxxxxxx xxxxx x x době, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx x xx xx opodstatněno xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxx.

(2) Povinná xxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxx xx změnám x údajích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti, o

a) xxxxx kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x elektronického,

d) době, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) tom, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xx jedná, s xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x strukturu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti povinné xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, anebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxx komunikace x členem xxxxxxxxxxxx x dozorčího xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22a

Pověřená xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx své pracovní xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx obchody, a xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba obsah xxxxxxx průběžně doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx po xxxx 5 xxx xx xxxxxx konání.

§24

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxx klientovi xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxx obchodní vztah xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx ochranu a xxxxxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnost zpracovávat xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxx, vůči xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxx vztahu. X xxxxxx účelu zavede xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Povinná xxxxx na xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§24x

(1) Povinná osoba xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetí zemi xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx jim předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx rovnocenných opatření xxxxx odstavce 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx doplňková opatření x xxxxxxxx zvládání xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xxxxx tato xxxxxxxx nebudou dostatečná, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, provozovna nebo xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ukončily obchodní xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx neuskutečňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx ukončily xxxxxxxx x této xxxxx xxxx. Povinná xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx opatření k xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 10 dnů xx xxxxxxxx určené lhůty.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce nesmí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx instituce"),

a) xxxxx je zapsána xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x níž xxxx fyzicky přítomna xxx se zde xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x která xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx regulované finanční xxxxxxx,

x) x níž xx xx známo, xx xxxxxxxx využívání xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit v xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx vůči xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xx vyžádání, x to xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx účtům, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí.

(3) X xxxxxxxx korespondenčního xxxxxx musí vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Práva x xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x na Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vedení xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x riziky v xxxx xxxxxxx x xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k tomu, xxx přijímal rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou osobou x xxxxxxxx funkcionářem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje z xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x majetku nabytém x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů x xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů x registru oznámení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx oznámení").

(8) Úvěrová xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx využitého průkazu xxxxxxxxxx. Je-li xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx instituce a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 5 x 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx a xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx určení ústředních xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx banka na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxx, xxxxx představují xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) splněny x druhově xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx povahy.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxx vykonávají x xxxxxxx činností podle xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx xx nehostovanou xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx o identifikačních xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx adresy, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo příjemce xxxxxxxxxxx aktiva xxxxx xxxxxxx a).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy"), xx xxx xxxxx §25 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx licencovaný xxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klientů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy x

2. xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx získané xxx identifikaci x xxxxxxxx klienta.

(4) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx získané x xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxxxx xxxx riziko xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx korespondenční xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x který xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25x vložen xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, soudních exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 a §24 odst. 1, 3, 4 x 5 x oprávnění Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během zjišťování xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastupování x soudním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo po xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx za xx, xx klient xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, odstavec 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Komoře xxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x rozporu x odstavcem 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx postupuje tak, xxx xx xxxxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx do konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku přehled x počtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předala Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx informace xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Úřad xx xxxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

§27

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Úřadu při xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenech b) x x), x xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx nebo xxx xxx xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností stanovených xxxxx zákonem nebo x rámci řízení x přestupku požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx x rozsahu xxxxx oprávnění stanoveného xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x písmenu b), x to bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá z xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 písm. g) xxxxx §18 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx nebo notáře xxxxxxxx uvedené ve xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx profesní komora xx stejné xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Úřad xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx doklady xxxx xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x informovat Xxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x 3 x

x) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x uměleckých dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma, xxxxxxx osoba podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) a x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stávají xxxxx, xxxxxxxx uskutečňují xxxxxx xx výši 10 000 EUR xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx pouze

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) informační xxxxx §24,

x) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečný xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx osoba, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx x x osoby, která xx x posledních 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší než 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx osoby a xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx xx státem, xxxxx je tato xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx je občanem,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o bezúhonnosti xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx stát nevydává xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x).

§29a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x osobách x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise skleníkových xxxxx, včetně smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informací xxxxxxxxx x kontrolou xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx zakládání účtu,

b) xxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1,

d) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX AKTIVEM

§29ba

Podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx poskytovat xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx povolení podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx dosažení xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "povolení"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Úřad xx xxxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xx výši 250 000 Kč,

d) nemá xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentů xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x 4 xxxx §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx osoba,

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx hospodářský, xxxxx xx na xx xxxxx, jako by xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

c) x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem nebo xxxxx jsou x xx statutárním orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zákon upravující xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která byla x době tohoto xxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxx xx xx xxxx osoby xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx musí xxx splňovány po xxxxx xxxx trvání xxxxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s účinností xx 15.2.2025

§29bb

Žádost x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených správním xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx aktivem,

2. státu, xx xxxxxx bude xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxxx,

3. xxxxx internetových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx účtech, které xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje kontaktní xxxxx a

c) x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. statutárního xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

2. pověřené xxxxx x

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx povolení xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formát x strukturu žádosti xxxxx odstavce 2.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx žadatel xxxx xxxxxxx

x) dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost x povolení,

d) xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §21 odst. 2 x

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx x organizačních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

2. obchodního xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bc

Prokazování spolehlivosti

(1) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx doklad vydaný xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo ve xxxxxx sídlí a

b) xx xxxxxx se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který se x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx xx území jiného xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x žádosti o xxxxxx povolení také xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rovnocenný xxxxxx xxxxxx tímto xxxxxx.

(3) Xxxxx, která xx nebo xxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxx x České xxxxxxxxx, xxxx místo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx připojit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Nevydává-li xxxx xxxxxx nebo písemnost xxxxx odstavců 1 xx 3, xxx xx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu, který xx xxxxxxx stranou Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx než 3 xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx bezdlužnou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx nedoplatek

a) x Xxxxx,

x) u xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

e) na xxxxxxxxx a na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Bezdlužnost podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a e) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 dnů xxxxx xxxx podání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx a

b) xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx podle §29ba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx částky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle §29ba xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle §29ba. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, Xxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zveřejní Úřad xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k zániku xxxxxxxx, anebo pokud Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení, xxxxx xx jistota xxxxx §29be xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vratitelným nejdříve xx xxxxxxxx 90 xxx ode dne xxxx xxxxxx; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx přeplatek xxxxx xx žádost xx účet xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem v xxxxx než xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx státu, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, prostřednictvím xxx xxxxxxx.

(2) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxx, xxx je

a) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může být xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxx propadnutí xxxxxxxx hodnoty x

2. xxxxx bylo zahájeno xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx a

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx oznámí Xxxxx; správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vedeno proti xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx výsledkem může xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu hospodářského,

2. xxxxx bylo xxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx zániku xxxx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx poškozeného v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x jeho uhrazení Xxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxx xxxxxxx jistoty xxxxxxxx xx nedoplatek xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s účinností xx 15.2.2025

§29bg

Součinnost xxxxxxx osob

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx datové schránky xxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx o svém xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) člen xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx,

x) xxxxx zastupující právnickou xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) pověřená xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx být Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí být xxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx vztahuje.

§29bg xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29bh

Zrušení xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx nápravu xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxx, které xxxx vydáno xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §29bj xxxx. 2 x 3 xxx xx výzvu xxxx xx neposkytla xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx po dobu 2 xxx, zruší xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx povolení xxxx být xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxx povolení

Povolení xxxxxx

x) xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rejstříku,

b) xxxxx xxxxxxx osoby, nebo

c) xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je nepřenosné; xxx zániku xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x §29bb odst. 4 xxxx. x), x) x x) xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx, xxxxxxx zaslání čestných xxxxxxxxxx xxx změně xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg odst. 1 xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup aktuální xxxxxx xxxx, kterým

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx

1. označení xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. identifikátoru xxxxx platebních xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

3. xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci,

b) xxxx xxxxxxx povolení xxxxx §29bh xxxx. 2 nebo 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

2. xxx, xxx xxxxxxxxxx x zrušení povolení xxxxxx právní xxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je podřízen Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx činnosti spočívajících

a) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,

x) ve vyhodnocování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxxxxx,

x) x posuzování účelnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x posuzování xxxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx,

x) v provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxx se xxxxxx xxxxxx x způsoby xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, x x xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podnětů x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zpracováním a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací,

h) x rozhodování x xxxxxxxxx kontrol x

x) xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx službami, xxxxxx xxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx a jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná xxxxx.

(4) Xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxx je účetní xxxxxxxxx; xxxx příjmy x xxxxxx jsou xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§29x

(1) Úřad řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§29e

Krycí xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxx, k zabránění xxxxxxxxx její činnosti xxxx k zastírání xxxxxxxx Úřadu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx osoby nebo x xxxxxxxxx vyzrazení xxxxxxxx Úřadu.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx došlo xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx činnosti Úřadu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx žijící nebo xxxxxxx.

(5) X vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí. Vydání xxxxxxx dokladu technicky xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněno xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vydáním a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout x xxxxxxxxx informační xxxxxxxx v uvedeném xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přitom xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřad xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnance Xxxxx, xxxx manžela, partnera, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx soukromých xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx krycích dokladů xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx užívaných Xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx od Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a orgánů xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx se zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx o podezření, xx daňový subjekt xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx právní předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence jsou xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx a xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých práv x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx silničních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ a x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Úřad xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, x x účelu, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dobu 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x xx xxxxxx České republiky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx podílí a xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

a) xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) povinná xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx informace xxxxxxx x xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx faktory xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x povinných xxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx dílčích xxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxx hodnocení xxxxx, x xx nejpozději xx 5 let xx schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působnost x xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxxxxx, aby shrnutí xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx.

(6) Xxxx koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx mu xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxx x

x) vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to zejména x ohledem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Zpracování informací

(1) Úřad xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při výkonu xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad uchovává xxxxx x doklady x přijatých xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 let xx xxxxx roku, v xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Přijetím xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx nebo vůči xxxxxxxx subjektu xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ukončení xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx vede x nejméně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu. Xxxx xxxxx jednou xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x účinnosti opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízeních xx věcech xxxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financováním xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx seznam tuzemských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx údajům, xxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxx pouze částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx sdělením x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx odůvodnění, xxxxx x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx žádosti x opravu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx žadatele xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx ohrožení předcházel.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Pokud Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, politických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členství x xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx k takovému xxxxxxxx údaji xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx stálou xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx jednací řád Xxxxxxxxxx sněmovny (dále xxx "stálá komise"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx se skládá xxxxxxx ze 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx; xxxxx členů xx vždy xxxxx. Xxxxxx stálé xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31c

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx xxxxxxxx stálé xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x nich xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxx x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx podle §32, xxxxx by xxxxxx xxxx mohl ohrozit xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské služby.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx projednává za xxxxxx zástupce Úřadu.

(5) Xxxxxxx xxxxx komise xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ředitele nebo xxx pověřeného zaměstnance xx xxxxxxxxxx Úřadu.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Úřad zavede xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx činné xxx Xxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx anonymně x xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. a) xx x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxx odstavce 1 x na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnancem Xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxx Úřad xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepoužije.

§31d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx nasvědčující tomu, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx zájmu České xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných osob xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx předpisem Evropské xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx žádost xx z xxxx xxxxxx, a to xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx orgány xx podmínek, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx získané x rámci mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxx.

§33a

Poskytnutí údajů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx to xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx úřady pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (dále xxx "orgán xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx trestné činnosti xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Odepření poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Europolu"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx při vyřizování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jaké xx poskytoval zahraničnímu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx k xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx.

(4) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, která obsahuje:

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx požádala,

c) xxxxx xxxx xxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx přijatá Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 lze xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx zpřístupní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx příslušnému x dozoru nad xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx dobu 5 xxx xxx xxx xxxxxx vzniku.

§33a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2021

§34

Povolování výjimek

(1) Úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. b), x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zneužití k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx, xxxxx

x) vykonávaná činnost xx pouze doplňkovou xxxxxxxx, která přímo xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak s xxxxxxxx činnosti uvedené x §2 odst. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx obchod xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlavní xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx za účetní xxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu povinné xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx činnosti, x

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx sobě jdoucích xxx x xxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) K xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx x xx dobu xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx a kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady xxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxx osobě xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34a

Přijímání oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zavedou xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podrobné xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů oznamovatele x osoby, která xx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx uveřejnit xxxxxxxxx tvořící obsah xxxxxxxx xxxxx zákona x ochraně oznamovatelů, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je Úřad, xxxxx současně kontroluje, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úřadem xxx správní xxxxx xxx plněním povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) orgán Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxxx profesní xxxxxx x advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx banka vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřebné pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx požadovanou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x xxx informuje Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu uvedeném x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx výkonu správního xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx svá dozorová xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(7) Výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx založen xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí x případně hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Tato xxxxxxx xx aktualizována x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad x Xxxxx národní xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, spolupracují x dozorčím xxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx správního dozoru xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, které xxxx xxxxxxxx skupiny x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx x dozorčími xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx mají xxxx finanční nebo xxxxxxx xxxxxxxxx sídlo, xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxx součinnost dozorčím xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx skupinových xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx mají xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x České republice,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx součástí skupiny x xxxxxxx mateřská xxxxxxxx korporace má xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Úřad zašle Xxxxxxxx komisi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx kontaktních xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru nebo xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen xxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxxx tohoto xxxxxx.

(12) Xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněn x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy, a x případě zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku.

(13) Pokud Xxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx porušení x xxxxx přiměřenou xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx x xxxx xxxxxxx došlo, xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx uplynutí xxxxx xxxxxx k jeho xxxxxxx.

§36

Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x uložení xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx zákona nebo x takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x x způsobu xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx informuje Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x jejím výsledku xx 10 pracovních xxx ode dne, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx základě písemného xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx jí xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx do prostor, x nichž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2, pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx x písemnosti xxxxxxxx, xx obsahuje xxxx informace, může xx Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx podnětu Úřadu xxxxxxxx její předseda, xxxx xxxxxxxxx x xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komory xxxxxxxxx xxx, aby xx x jejím xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx profesní komoře.

(5) Xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx komory se xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na návrh Xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(7) Xxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx x tom xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §18 xxxx. 2, pokud xx nejedná x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 nebo §27 odst. 1 xxxx 2. Při xxxxxx této povinnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Rady xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx, Úřad, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx nebo plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 odst. 1, 3, 4 nebo 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob uvedených x xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx jejich pracovněprávního xxxx jiného xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxx xxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 1 xx 3 povinnosti mlčenlivosti xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném činu xxxxxxxxxxxx s legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx k takovému xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx získané xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x dosažení účelu xxxxxxxxxxx tímto zákonem, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činy xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generálnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx vést xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxx předloží xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx takové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx arbitrovi rozhodujícímu xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx může x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx dni, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx případech až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) soudu

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení spory xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx o nesrovnalosti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx skutečných majitelů,

l) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx úkolů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx x národní xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx povinnosti Xxxxx xxxxx §33a,

x) orgánu xxxxxxxxxxx x dozoru xxx zpracováním xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x finančních institucí, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx institucemi x xxxxxx dceřinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podíl x které xxxx xxxxxxxx skupinové strategie x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami stejného xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx xxxxx xxx povinnou osobu xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x xxxxx téže xxxxxxxxx xxxxx a xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx jsou spolu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu působícími xx území státu, xxxxx xxx ukládá x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx v xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx nichž xx xxxxxx dvě xxxx xxxx osob, xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) se xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podezřelých obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, nebo xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a n) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, pokud xxxx xxx tyto skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ho xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx vyloučí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx advokát, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40a vložen xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, jsou xxxxxxxxxxx Úřadu, ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx osoby, xxxxx jsou xxx Xxxx, xxxxxxx dozorčí xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Převedením xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x řízení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní řízení, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx České republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx výstupu x České xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xx povinna písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX x xxxxxxxxx xx xxxxxxx úřadu ke xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx rovněž xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx překročení xxxxxxx území Xxxxxxxx xxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhrnné hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX, xx povinna xxxxxxx celnímu úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx i xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx nebo z xxx vyváží anebo x zásilce xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx povinnost vzniká x době, kdy xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Oznámení xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x celního úřadu; Xxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx výzvy celního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odesílající x Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x úhrnné hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poštovní nebo xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx má xx xxxxxxx výzvy xxxxxxx úřadu povinnost xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx osoba xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost

a) své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. původu xxxxxxx hotovosti,

3. xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx převážena, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x

4. povaze xxxxxx, xx základě xxxxxxx xx přeprava peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pro účely xxxxxx povinnosti xxxxx §41 odst. 1 xx 3 x xxxxx §41a xxxx. 1 a 2 xx pro přepočet xxxx na xxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx středu xxxxxxxxxxxx měsíce bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxx xx opouštějící⁴⁹⁾ xx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího oceňování xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Činnost orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx a zpracovávají xxxxxxxxx podle §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx údaje x xxxxxx povinností xxxxx §41 a 41a a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxx případů, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx uchovávání těchto xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, že xx xx xxxxx zásilky xxxxxxxx listovní tajemství, xxxxx

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,

x) ověřuje správnost x úplnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxx požadováno xxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §41a.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx ustanovení celního xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx zásilek x x xxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§42a

Zadržení peněžní hotovosti

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) dochází k xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 odst. 1 xx 4,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 1 a 2, xxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx mohl xxxxxx nebo ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx.

§42b

Vrácení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Celní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vrátí xxx zbytečného xxxxxxx xxxx po uplynutí xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, pokud

a) není xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nepřichází x xxxxx její využití xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx vrací

a) osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx a), nebo

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vrátit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx tvrdosti zákona, xxxx-xx u xxxxxxx xxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vrácení xxxxx xxxxxxxx 1.

§42b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§42c

Použití daňového xxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx části se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

ČÁST ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx fyzická osoba, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, se xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 200 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže tímto xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx ztíženo zajištění xxxx odčerpání výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x pokynem Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx x nesrovnalostem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx nesrovnalost,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, nebo

c) xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. c) xxx uložit pokutu xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xx 5.

(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx uložit

a) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxx povinnost odložit xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20 odst. 1.

(2) Povinná osoba xx dopustí přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí vydaného Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx podle §35 xxxx. 13, nebo

b) xxxxxxxxxxx Úřad x xxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx lze xxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx povinnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx opatření x xxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx povinností k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 nebo 6 nezavede, xxxx xxxxxxxxxxx odpovídající strategie x postupy vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které je x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx ode dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, které xx xxxxx §21 xxxx. 8 nebo 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx znění systému xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx spáchán závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§48a

Neplnění xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx zemích.

(2) Povinná xxxxx, která xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx třetí xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 neuplatňuje x xxxx pobočce, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu klienta x uchovávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) x xxxxxxx x §24a odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporaci,

c) x rozporu s §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx pobočce xxxx provozovně.

(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavců 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) x d) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113, nebo

b) čl. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2023/1113, xxxx

x) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx xxx korespondenční xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 až 4 xxxx §25b odst. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Osoba xxxxx §29 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx činnost na xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 lze xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 4 lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 písm. x) nebo odstavce 3, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§49a

Porušení povinností xxxxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona,

b) v xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx xxxx toho, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

c) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo ohrozit xxxx podávání oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxx

x) x rozporu x §20 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx písemného souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx informace o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx oznámení porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určená xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů odepře xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx důvodnost,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,

d) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxxxxxx informaci, xxxxx xx xxxxx zmařit xxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu s §20 xxxx. 2 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx oznamovatel xxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušnou xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxxxxxxxxx xxxxx příslušná xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x ochraně oznamovatelů,

g) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx protiprávnímu xxxxx x návaznosti xx podané xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. g) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §11 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postihne xxxxxxxxxx osobu xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. a) x x) lze xxxxxx xxxxxx do 20 000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 50 000 Kč.

(7) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. c) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(10) Za xxxxxxxxx podle odstavce 4 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xx x) x e) až x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

§49a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§49b

Neoprávněné poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx ten, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx účelem xxxxxxxx zisku.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx

x) 5 000 000 Kč, xxxx

x) výše dvojnásobku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x).

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx peněžní hotovosti

(1) Xxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§50x

Xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §20 odst. 1 x 2 nebo §22 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přestupkem podle

a) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. b), §45 xx 49,

b) §44a xxxx. 1 písm. x),

x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 písm. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx uložit, xxx-xx x přestupek podle

a) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) odstavce 1 xxxx. x), pokutu xx

1. 100 000 Xx, jestliže za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, které je xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), lze xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Kč, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxx výkonu funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

§50x

(1) Přestupku xxxxx §44 xx 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx porušení xxxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx xx touto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, neodpovídá xx xxxxxxxxx podle §44 až 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, způsobil xxxxxx xxxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 11,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx předložit Xxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 3,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §37 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxx §52a xxxx. 2 a 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x přestupek

a) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), do 2 500 000 Xx,

x) podle odstavce 1 xxxx. c), x), e), do 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx pachatelem xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51a

U xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx pokuty, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx alespoň 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx doba 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přestupku xxxxx §49a,

x) orgán Xxxxx xxxxxx České republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) příslušná profesní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osob, které xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx xxx orgán, jehož xx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx nějž xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx.

(4) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx vedoucí k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komora, xxxxx tato xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxxx Úřadem xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. O xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 projednává xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx uložená za xxxxxxxxx xxxxx §50 xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (dále xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích podle §43 až 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xx 15 xxx Úřadu xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx.

(4) Evidence je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x evidence poskytne Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Radě pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o přestupcích xxxxx §43 xx 49 x 50a x na vyžádání xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xx informuje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x týmž subjektem x řízeních s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx xxxxx pravomocným, x xx po xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů, probíhajícího xxxxxxxxx nebo správního xxxxxx, plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pokud by xxxxx postup xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dotčených osob, xxxxx, který rozhodnutí xxxxx,

x) odloží xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx překážky pominou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) nebyl xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx uveřejněné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx o xxx xxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použije xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx změněno.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vydala Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx změněno, x xxxxxxxxx auditorů.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x činnostem, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx měně stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx kterém xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx spolu xxxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxx zákona se xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drahým xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu xx xxxxxxx rozsahu xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx obchodní xxxxx xx vždy xxxxxxxx

x) smlouva x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx smlouva,

d) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx mobilní telefonní xxxx xxxx

x) finanční xxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx vztahující se x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; vždy xxxx xx doby, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x vůči xxxxx, x xxx xx povinné osobě xxxxx, že xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(10) Xxx účely xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx klienta xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx.

(11) Ustanovení vztahující xx k cenným xxxxxxx xx použijí x na zaknihované xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Pro účely xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x přestupcích a xxxxxxxxxx mlčenlivosti, včetně xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 zákona x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx komoru Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinnou osobou xxxxxxx, který vykonává xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pobočka xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby zřízené xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xx xxx xxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx měl. Xxxx první xx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 až 22, 23, §24 odst. 1 x §24a xxxxxxxx pouze ten xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřen xxxxx §22a, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx osoby x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx hledí, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx. Tímto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx povinností podle §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 po kterémkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie samostatně.

§54a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx provádět xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx se x xxxxxxx x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku nebo xxxxx xxxxxxxx deliktu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x) x x), xxxxx xx vypracovaný systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) bodech 5, 6, 10 a 11 x povinná xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. c), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Palladium

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx oblasti xx xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aktiv,

d) xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx která vydává xxxxx ve formě xx xxxxxxxxxx,

x) klient xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx velké xxxx využívá xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je spojen xx xxxxxxxx rizikem.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx distribučních xxxxxx:

x) xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx transakce bez xxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxx za xxx xxxxxxxxx fyzické osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) nové xxxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxx systémy xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny jako xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, na něž xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) země, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx ve xxxxxxx xxxxxx identifikované teroristické xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Uměleckým xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dílo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx části xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xx. LVI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem financí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení vydané xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx nebylo do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona pravomocně xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx a práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx d) a x) zákona č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zajistí, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx národní xxxxx.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dokončí Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; ředitel Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 pracovních xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx; platové zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, než bude xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx státní xxxxxxxx x Ministerstvu financí xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx č. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx republiky, včetně xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx státu, xxxxx x xxxxx x povinnosti vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rejstříkovému soudu xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., o veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi podle §118f xxxxxx č. 304/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx povinná xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx vztah, xxxxx xx obchodním xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxxxx x xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx naplněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxxxx xxxxx rizikovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. l) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 a §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx, jako xx xx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx uplynutí 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx vypracovanou xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) písemně xxxxxxxxxxxxx a posoudit xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) přijmout xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Protiprávní xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, notář, xxxxxx poradce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx trvá, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tento xxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se §22 xxxx. 1 a 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx §22 odst. 1 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx splnila povinnost xxxxx §22 odst. 1 zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx započala xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxx xxxx odeslána xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním aktivem xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vykonávat xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx pravomocného xxxxxxxx řízení o xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Finanční analytický xxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx byly xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, podaly xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx odst. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x rozsahu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx, xxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxx §29ba xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv xxxxxxxx xxxx xxx, xxx je podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx xx podána xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 tím, xxx byl dne 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, 300 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx styku

s účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování osobních xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx zahraničních investic)

s xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů

s účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x právu xx digitální xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx od 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxx správy xxxx x působnosti Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 69/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, úpravou xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/ES x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 ze xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx x o xxxxxxx rozhodnutí Rady 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami na xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Úmluvě o xxxxxx xxxxxx, výroby x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx zbraní x x jejich xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx osobních údajů.

32) §74 xxxx. 2 zákona č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách provozu xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změnách některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel xxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x o společném xxxxxx sazebníku, x xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Rady 2007/845/XXX xx xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx z trestné xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxx vysledování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 ze xxx 11. xxxxxx 2016 o Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Europol) x o zrušení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

48) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x (XX) x. 1095/2010 x směrnic 2013/36/XX x (EU) 2019/1937, x xxxxxxx znění.

48) Xxxxx č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

49) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.