Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Povinné xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx centrálním depozitářem, xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx administrace xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, úvěrů xxxx peněžitých xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x nimi,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a samostatný xxxxxxxxxx pojistných událostí xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx vykupuje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx oprávněná ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. osoba neuvedená x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost pro xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx otázkách nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy cenností xxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, xxxx osoba poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. nakupuje nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx smlouvy podle §2 xxxx. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx výše xxxxxxx xxxxxx xxxx poměrná xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přepočtená xx xxxxx xxxxx, případně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pomoc nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxxx i ve xxxxxx, které x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "daňový poradce"), xxxx osoba při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, poplatků a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x vedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx exekutora xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx úschově peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx úschovy⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx advokacie xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx něj xxx

1. xxxxxxxxxxx koupě nebo xxxxxxx nemovité xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx peněz, cenných xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx korporace, podnikatelského xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, zda xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx penězi ocenitelných xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, řízení nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx svou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řídícího xx xxxxxx xxxxxx státu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx a shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx v písmenu x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx výkon xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx založením a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenského fondu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx i xxxxxxx x xxx souvisejících xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx akcionář xxx jinou xxxxx, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx osobu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx skladování xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 EUR, xxxxxxxxxx památek nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx věcí do xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx správce"),

m) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx správce") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) obchodník x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx není uveden x xxxxxxxx 1 xxx obchodu x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako službu xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není xxxxx, xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx činnost vykonává xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k činnostem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx 3, 7 a 8.

§3

Základní xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) v xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držení, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x ním s xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě součinnosti xx účelem jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Financováním terorismu xx

x) shromažďování nebo xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, byť x xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx trestného xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx k podpoře xxxxx xxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti na xxxxxxxxxxxx skupině, podpory x propagace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestného xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx osoby pachateli xxxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i jen xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx hromadného ničení xxxx xxxx xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zcela xxxx zčásti na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx postavení s xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx osobě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx s majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx nebo xxxx obsahovat xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxx, na jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího evidenci xxxxxxxxxx majitelů xxxx

x) xxxxxxx osoba, za xxxxxx se obchod xxxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxx ve významné xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (náměstek, xxxxxx xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx vykonávala x xxxxx státě, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx je

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxx uvedená x xxxxxxx x), nebo xx x ní xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx jiném blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x kterých xx povinné osobě xxxxx, xx byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx patrná xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jako jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx jednou xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování šeků, xxxxxxxx korespondenční xxxx x devizové xxxxxx, xxxx

x) vztahy mezi xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx institucemi anebo xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx xxxxxxx virtuálních xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾ s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, není zastupitelné xxxxx kryptoaktivem x xxxxx xxx xxxxxx xxx platbu xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ s výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kryptoaktiv xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx poskytovatel služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí skupina xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx jedné xxxxx xx xxxxx druhá xxxxx důvodně pociťovat xxxx prospěch či xxxx xxxxxxx.

(14) Třetí xxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx stát, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(15) Xxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx u

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx stát,

1. xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx, xxxx

3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx a) xxxx xx kterém xx xxxxx,

x) právnické osoby xxxx, xx kterém xx xxxxx, a xxxxx xxxx, ve xxxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).

(16) Příslušnou profesní xxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li povinnou xxxxxx xxxxxxx,

x) Notářská xxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxx,

x) Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Identifikační údaje

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx všechna xxxxx x příjmení, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx totožnosti vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterými jsou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupovala,

c) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho svěřenského xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxxx xxx kromě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx zejména xxxxx xxxxxxxx, adresa pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx zaměstnavateli.

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod uskutečněný xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx převody xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx nebo xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx peněžních xxxxxxx, xxx xx pro xxxx činnost xxxxxxx,

x) xxxxx účtů zřizovaných xxxxxxxx je ve xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx využíván x xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx státu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx pochybnosti x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nebo

j) xxxxxx xxxxxx podrobit xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx struktuře klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednající xx xxxxxxx nebo osobou, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx povinné xxxxx xxxxx, je xxxxx, vůči níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx má být xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx identifikaci klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx ohledu na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky na xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pojistníkem x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby jednající xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx ověří shodu xxxxxx x vyobrazením x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx a ověří x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx osoby, xxxxx xx právnickou xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx x v xxxxxxx podle písmene x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Osoba xxxxxxxxx xx klienta xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x tím, xx xxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, provede xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx jedná-li xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx jednající fyzická xxxxx, ověří xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxx jednající fyzické xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxx x němu využít xxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx identifikace podle xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx a x xxxxx rozsahu xx xxxx xxxxx oprávněna xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx za klienta xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx na účtu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vyplněné x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxx doklady, xx xxxxxxx kterých xx xxx uskutečněna xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx účtu.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba zjistí x xxxxxxxxx, zda

a) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta x daném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osobě xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx řídící struktuře xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxx získaných v xxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx, důvodnost xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx jejich xxxxx. Xxx stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx svým jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, xxx doložil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx též xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační údaje xxxxxxx.

(11) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx identifikace nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx svěřenský xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta x xxxx skutečnosti povinnou xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx výpisy x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx prostředku pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxx identifikace klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx klienta, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx úroveň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx působnosti, mimo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x klientem k xxxxxxxxx xxxx x xxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac odst. 2 xxxxxx upravujícího činnost xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx naplnění xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. nejpozději x době, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. s osobou xx xxxx xxxxxx xx třetí zemi, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x jiného xxxxxx xx xxxxx považovat xx xxxxxx rizikovou (xxxx xxx "vysoce xxxxxxxx třetí xxxx"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx v hodnotě xxxxxxx 2 000 XXX, x případě xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

6. xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnotě 1 000 XXX xxxx vyšší,

b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) x x), x xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že v xxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx registru x xxxxxxx dalšího zdroje, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou osobou xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, x zjištění, xxx osoba x xxxx struktuře není xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jsou v xxxxxxx x xxx, xx je povinné xxxxx známo o xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, kterého xx obchod xxxx xxxxxxxx vztah týká, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx přiměřená xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Povinná xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a, x to s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxx jí poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy provede xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) skutečného xxxxxxxx údaje x xxxxxxx jeho totožnosti x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

b) obmyšleného xxxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kategorii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výplaty xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nabytá práva,

c) xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. určen xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obchodního vztahu,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx jako xxxx xxxxxxxxx, rovněž xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx určení xxxxxx oprávněného x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským fondem x u xxxxxxx xx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě informace, xxxxx jsou x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§9a

Zesílená identifikace x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a představuje xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxx

x) xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s osobou xx zemí xxxxxx xx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zemí,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uzavírání obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx z více xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx jím xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx x jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx vedeného xx xxxxx klienta u xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

f) provádí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rizik.

(4) X xxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) xxxx b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx d) x x). X případě xxxxx odstavce 2 xxxx. c) provede xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 písm. x) x x).

§9b

Neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx provedení xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx mohlo vést xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Úřad") xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí části x xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2024

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, osoby xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x datum xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x datum, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx xxxxxxxx razítka x pořadové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, použitých x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx a xxxx xxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx, x kopie xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo jeho xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx moci nebo xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx spojí xx xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zajistí její xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx žádost xxxxxxx xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxx datové xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx pořízeny xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx obsahovat i xxxxx vyobrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx vede samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo a xxxxx sepsání,

b) xxxxx x identifikované osobě

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx se vede xx xxxx kalendářního xxxx. Xx jejím xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Převzetí identifikace x xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx osoba nemusí xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost spočívá xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx peněžních prostředků, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxx x poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx má poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební styk, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx záznamů, podléhá x xxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx a je xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů a xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a x němž je xxxx ní uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, musí xxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx vyžádání xxxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxx příslušných xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx provedení úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx osoba, xxxx xx je provedla xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti xxxx skutečného majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxx osobou, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xx xxxxxx jejími vnitřními xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Tyto informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, jako by xx provedla sama.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx investičním xxxxxxxxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, jako by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 až 4 nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx klienta, xxx, že

a) klient, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

2. právnickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx o xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxx svěřenských xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx doklad x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx údaje,

b) x případě, že xx klienta xxxxx xxxx xxxxx, klient xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxx xxxxxxxxxx o skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx uzavře x xxxxxxxx o tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxx x textové xxxxxx,

x) xxxxxx hodnověrným xxxxxxxx xxxxxxx existenci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx , xxxxx xxxx veden xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, spolu xx xxxxxx a xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx dala xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x); xx-xx klientem xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu podle xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 a §8 xxxx. 2 písm. x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxx, že

a) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu⁴¹⁾,

b) xxxxxxx osoba ověří x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících důvěru, xxx xx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx této xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle písmene x); povinná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) rovněž x xxxxxxxxx vydaného xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx uvedených x odstavcích 1, 2, 7 x 8 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nepředstavuje některý x klientů, některý x produktů nebo xxxxxxx konkrétní obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx ověření vzniknou xxxxxxxxxxx x tom, xx klient, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx povinností podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x dceřiných obchodních xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx zastoupeného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, pokud nemají xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jedná, xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx provedením identifikace xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx jednající xx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxxxxxx částí průkazu xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. a), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxx za xxxxxxx, který musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx zahraničního xxxxx, xxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx soukromém,

c) zaznamenají x ověří xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) a xxxxxxxx identifikaci osoby xxxxxxxxx xx klienta; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x 2 a §8a xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 advokát nebo xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x tom, že xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxx postup uplatnit. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx identifikovaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx jednání x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, provedou advokát xxxx xxxxx identifikaci xxxxxx klienta.

§11a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx informace x doklady tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Převzetí identifikace xxxxx §11 odst. 1, 2 x 6 xx xxxxx xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednající za xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxx nepřímého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "služba xxxxxxx stran") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhraní podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x upravují xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno klienta x úvěrové xxxxxxxxx xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx třeba x xxxxx xxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. f). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za kterou xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx třetích stran, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Službu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx služby x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxxx x xxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxx doposud neprovedl xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 a 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. f) a x) provedením xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x spotřebitelském xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 písm. x), xxxxxx bude, umožňuje-li xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx xxxxx. Doprovází-li platbu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx to hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, není třeba x xxxxx podmínky xxxxx §11 odst. 7 písm. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx podpůrného xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxx xxxx tím, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx podle odstavce 3 nebo 6, xxxxxxx identifikaci způsobem xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li klientovi x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx zobrazena informace x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prokázat xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádně odůvodněna x hodnocení xxxxx xxxxx §21a,

b) nejsou xxxxxxxx xxxx rizikové x hodnocení rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx alespoň

a) ověří x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x osoby jednající xx xxxxxxx, včetně xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx identifikovat x kontrolovat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x celkový xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx platby x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 150 EUR, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50 XXX xxxx x případě, xxx xxxxxxx dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx x dálkové xxxxxxxxxx x provedení xxxxxx x xxxxxxx xxxxx než 50 XXX.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vydaným xx třetí xxxx, xxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce xxxxxx x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx převod uskuteční x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx to zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) klient

1. xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a xxxx. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolu klienta, xxxx

x) má-li osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx osobou, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Má-li povinná xxxxx xxxxxxx za xx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx. X xxxxx upozornění xxxxxxx xxxxx uvede, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná osoba xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx nesrovnalost xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů.

(3) Oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx skutečnostmi xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx osobě xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx

x) identifikační x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) záznamy o xxxxxxxxx xxxxxxx uskutečněných x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x těmito xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx, včetně volby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x případě zastupování xxxxxxxx nebo ověřenou xxxxx xxxx xxxx xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu 10&xxxx;000 XXX nebo vyšší; x ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty zajistí xxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Spolupráce xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné osoby xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx příslušných dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx činnosti povinné xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx účelem xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxx xxxxx v souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Úřadu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, když xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b písm. a).

(2) X oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx x xxxx xxxxxx oznámení k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx činné pro xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxx Úřad. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx spojení pro xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx rovněž xxxxxxx, xx který xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená za xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx mezinárodního míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx xxxx xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xx x xxxxxxxx upozorní. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x stručný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx umístění x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx je povinné xxxxx znám, x xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní osoby (§22) xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx spojení x xxxxx xxxxxx, pokud xxxx informace nemá Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx v souvislosti x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx podle §9b xxxx. x), uvede xxxxxxx osoba v xxxxxxxx také

a) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx vhodnosti tohoto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx postup x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx, který xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xx xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, a x xxxxxxxx uvede, xx které xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx povinnou osobu xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx podezřelého obchodu xx podává písemně, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Úřadem. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu; x splnění xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřad.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx vydá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, nejdéle však x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, u xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Pokyn x provedení opatření xxxxx odstavce 3 xxxx Xxxx povinné xxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx je informována xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x které se xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), x potvrdí čas, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, kterého xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx do xxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx podalo trestní xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx podle §32 xxxx. 1, odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx odstavce 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx povinnou osobu xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx dalších povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) vypracuje xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se stala xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, písemně systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 2. Xxxxxx vnitřních xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx osoba systém xxxxxxxxx xxxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx písemně, xxxxxxxx x oblastech činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx nezaměstnává další xxxxx, xxx xxx xx nejsou xxxxx xxxxx činné jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x h), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx podléhající působnosti xxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby, x němž xx xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx podle xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx obchodů, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu,

d) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx posuzování rizik, xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxxxx údajů uchovávaných xxxxx části xxxxx xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx osob, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu,

h) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta podle §20, a xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx uvedených x §24a xxxx. 2 xxxxx doplňkových xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx řízení rizik xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osob xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxx třetí osobou; xxxxxxx oznamovací systém xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sdílejí, xx xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxx xxxxxxx.

(7) Povinné xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx řízení rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x to v xxxxxxx, který je x souladu s xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx. Tyto strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatňují xx xxxxx xxxxxxxxx x provozovnách x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxx země, a xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného xxxxx xxxxxxxx.

(8) Úvěrová xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, finanční xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Úřadu xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Oznámení x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx provedených xxxx oznámí Úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, která xxxxxxxx majetek způsobem xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx povinnosti xxxx Xxxxx národní xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tento xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxx xxxxxx. Uvedený xxxxxxx předpis xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oznámení x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Je-li xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému vnitřních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx metodickou xxxxxxxxx x její xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx komora Úřadu xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxx v doručené xxxxxxxxx informaci xxxx xxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx. Xxxxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21a

Hodnocení rizik

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, uvedené x příloze č. 2 k tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx riziky xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxxxxx hodnocení xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x), xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx výjimka xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxx vztahů, x xx v xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx, účel, xxxxxxxxxxxx a délku xxxxxx obchodního vztahu xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx zeměpisných oblastí, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto zákonu x xxxxx dostupné xxxxxxxxx, které souvisí x xxxxxx riziky xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo člena xxxxxxxxxxxx orgánu k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 a x zajišťování průběžného xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x je xx opodstatněno rozsahem xxxx xxxxxxxx, určí xxxx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) údajích pro xxxxxxx včetně telefonického x xxxxxxxxxxxxxx,

x) době, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) tom, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx jedná, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formát x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx nesmí být xxxxxxxxx osobou, ledaže xx to xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podílející xx xx xxxxxx vnitřního xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx statutárního xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx statutárního x dozorčího xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 dojde xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 ve xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxx osoba pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx všech zaměstnanců xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, které xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx své činnosti xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xx nejméně xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx konání.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxx x obchodních xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům Xxxxx xxx prověřování oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx provedením xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů³¹⁾, xxxxxx obecného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx pro xxxxx předcházení legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxx Úřadu x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx udržovala obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, vůči xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 odst. 1 x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx dozor xxxx být vykonáván xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Povinná xxxxx na pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx pobočkách, xxxxxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx jim předává xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx odstavce 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému zvládání xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dostatečná, xxxx dozorčí xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, provozovna xxxx xxxxxxx obchodní korporace xxxxxxx osoby nenavazovaly xxxx ukončily obchodní xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx obchody xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do korespondenčního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx instituce"),

a) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx jí xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx xxx xxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterému respondenční xxxxxxxxx podléhá, x xxx vůči ní xxxxxx xxxxxx šetření xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x respondenční institucí.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxx instituce, se xxxxxxxx x xx Xxxxxx národní banku xxx xxxxxx xxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(6) X xxxxxxxxxx plnění ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx vydat xxxxxxx statutární orgán xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxx xxx pověřený x řízení x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, který xx dostatečně xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx oblasti a xxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx x tomu, xxx přijímal rozhodnutí x řízení těchto xxxxx.

(7) Úvěrová xxxxxxxxx xxxx pojišťovna při xxxxxxxxx opatření ke xxxxxxxx původu majetku xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx funkcionářem xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx předcházejícímu dni xxxxxxxx xxxxxx funkce, x majetku xxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet zájmů x registru oznámení x xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx a xxxxxxxx x příjmech x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 při xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 pořídí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxxxx elektronický dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx xxxxxxx jedna x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx kritérií xxx určení ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x pravidel xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ nebo

b) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx x stanovení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx provozovny.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) splněny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxx vykonávají x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 a xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy xxx hodnocení rizik xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx posoudí xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na nehostovanou xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) původce nebo xxxxxxxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx provedeného na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x nehostované xxxxxx, xxxx

x) skutečného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními xxxxxx"), xx xxx rámec §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xxxx registrovaný, a

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxxxxx účty virtuálních xxxxx

1. provádí identifikaci x kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx přímý xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními xxxxxx x

2. je xx xxxxxxxx schopen poskytnout xxxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Poskytovatel služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx na činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 a oprávnění Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nevztahují xx auditora, soudního xxxxxxxxx nebo daňového xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, xxxxx xxxxx od svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx za xx, xx klient xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Komoře xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijaté podle xxxxxxxx 3 přezkoumá x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je předala Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku přehled x počtu oznámení x podezřelých xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Sdělení xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx Úřad xx xxxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxxx xxxx daňovém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx dozoru nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxx xxxx x souvislosti x

x) poskytováním právních xxxxx nebo následným xxxxxxxxxx právního postavení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x rámci řízení x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního postavení xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx oprávnění stanoveného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x písmenu b), x xx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx České republiky. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 odst. 1 a xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, postupuje xxxxxxxxx profesní komora xxx, aby xx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx kalendářního roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x podezřelých xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x počtu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx stejné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí informací xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 a 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Advokát xxxx xxxxx xxxxx Úřadu xx lhůtě jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory.

§27a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) xx xxxxx

x) povinnost xxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

b) xxxxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 x 3 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§28

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x uměleckých xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x), x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) x x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx ve výši 10 000 XXX xxxx vyšší, xxxx xxxxxxxxx pouze

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x klientovi xxxxx §15; o xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) informační xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx žádost osoby, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx společníkem xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit podnikání xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x předmětem xxxxxxxxx,

xxxxx xx na xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx prokazuje výpisem x evidence Rejstříku xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx se bezúhonnost xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx x místem xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky x x osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo území Xxxxx republiky po xxxx delší xxx 3 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby a xxxxx, ve kterých xx tato xxxxx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx je xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený v xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx uchovává informace x xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx kontrolu klienta xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx zakládání účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

d) xxxx xxxxxxxxx osobu xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) plní informační xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 1 x

x) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

XXXXX VI

POVOLENÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx zisku, xxxxx je

a) držitelem xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "povolení"), nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx na xxxxxx xx 120 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx výši 250 000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x 4 nebo §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx majetku xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, anebo xx xx xx xxxxx, jako by xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daňové předpisy, xxxxx zákon, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zákon xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) u xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx jsou v xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmen x) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx se xxx xxxxx posouzení splnění xxxxxxxx spolehlivosti xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která byla x době xxxxxx xxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, x na xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxx také xxxxxxxx.

(5) Podmínky spolehlivosti x xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx o xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených správním xxxxx xxxxxxxx

x) informaci x

1. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx činnost x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje kontaktní xxxxx x

x) x xxxxxxx, kdy je xxxxxxx právnickou osobou, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. statutárního xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. pověřené osoby x

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx povolení se xxxxxx Úřadu prostřednictvím xxxxxx schránky xx xxxxxxxxxx formátu x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X žádosti o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolehlivost,

b) potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 x

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prostředků xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

2. obchodního xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx spolehlivosti

(1) Xxxxx xx osoba, která xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx, cizincem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx sídlo xx xxxxx České republiky, xxxxxxx žadatel x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx,

x) xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxx x

x) xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx tato osoba xxxxxxxxx, nebo sídlila xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, který se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxx, připojí xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tímto xxxxxx.

(3) Osoba, která xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx Xxxxx republiky, xxxx osoba, která xx xxxx měla xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx připojit xxxxx písemnost prokazující xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx. Nevydává-li xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, lze xx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx učiněným před xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, který xx xxxxxxx stranou Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, než Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx starší než 3 měsíce.

§29bc vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx nedoplatek

a) x Xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xx penále xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) na xxxxxxxxx x na xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx.

(2) Bezdlužnost podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx prokazuje xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyplývat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx a

b) xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xx-xx žadatelem xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Jistota xxxxx §29ba se xxxxxxxxx xxxxxxxx částky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx.

(2) Jistota podle §29ba xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx podání xxxxxxx x povolení xxxxx §29ba. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx včas x plné xxxx, Xxxx řízení x xxxxxx povolení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(4) Pro správu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bf

Použití xxxxxxx

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx zrušení xxxx x zániku xxxxxxxx, anebo pokud Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle §29be xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx přeplatek xxxxx xx xxxxxx xx xxxx vedený

a) xxxxxx,

x) spořitelním x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx bankou xx sídlem x xxxxx než členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Lhůta xxxxx odstavce 1 xxxxxx po xxxx, xxx xx

x) Xxxxxx xxxxxx řízení,

1. jehož xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxx propadnutí xxxxxxxx hodnoty x

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx nebo pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx včas xxxxxx Xxxxx; xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx poskytla xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx rozsudek x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu hospodářského,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxx činný x trestním řízení xxxx xxxxxx Úřadu; xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx poškozeného x xxxxxxxx xxxxxx, který xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx a který x xxxx uhrazení Xxxx xxxxxx, se xxx xxxxx správy xxxxxxx jistoty xxxxxxxx xx nedoplatek xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. s účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx §29ba právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxx schránky xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o svém xxxxxxxxxx xx funkce

a) xxxxxxxxx osoba,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu žadatele,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být Úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X čestného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí být xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29bh

Zrušení xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx povolení xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z podmínek xxxxx §29ba xxxx. 2 písm. x) xxxx b), xxxxx xxxxxx povolení, xxxxxxxxx-xx xxxx osoba nápravu xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Úřad, xx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §29bj odst. 2 x 3 xxx xx xxxxx xxxx xx neposkytla xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx, xxxxx xxxxxx povolení.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx osoby, xxxx

x) xxxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx; xxx zániku xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Osoba, která xx držitelem xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x §29bb xxxx. 4 xxxx. x), x) x x) xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxx nastala, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(3) Osoba, která xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg odst. 1 xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxx změna xxxxxxx; xxxxxxxxxx §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x rozsahu

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. identifikátoru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem, x

3. xxx, xxx povolení xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx zrušeno xxxxxxxx xxxxx §29bh odst. 2 xxxx 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zrušeno, x

2. xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spočívajících

a) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

e) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x tvorbě xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xx šetřením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných podnětů x x vyhodnocováním, xxxxxxxxxx, zpracováním a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací,

h) x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx spolupráci x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx službami, xxxxxx xxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx žádost.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná xxxxx.

(4) Xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x výdaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

§29x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx, prostor nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x zabránění xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx skutečné totožnosti xxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Zaměstnanec Xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx prostředky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnance Xxxxx xxxx xxxx xxxxx anebo x xxxxxxxxx činnosti Xxxxx.

(4) Xxxxxx dokladem nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx České národní xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, služební xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x doklad xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) X vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx technicky xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx opatřování xxxx xxxxxxxx krycího dokladu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů souvisejících x vydáním x xxxxxxxx krycího dokladu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřadu.

§29e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx k evidenční xxxxxxx

X souvislosti x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx Ministerstvu xxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx manžela, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx soukromých xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx života nebo xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx krycích dokladů xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§30

Získávání informací

(1) Úřad xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajských xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xxxx xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx daní; xxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx právní xxxxxxx xxxxx. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx občanských průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x některých xxxx x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ a x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx o poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, a x xxxxx, k xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 let. O xxxxxx skutečnostech jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx.

(6) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxx Úřad šetření xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxx.

§30a

Hodnocení rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, pokud mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x riziky xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik Xxxx, xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxxx xxxx identifikují x xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dostupné xxxxxxxxx, které xxxxxxx x těmito xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu x xxxxxxxxxxx lidských x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx uznávanými standardy x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxxxx dílčích xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení rizik, x to xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx výboru Xxxx Xxxxxx, Evropské komisi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působnost x xx sdělené informace xx použijí xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx identifikovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xxxxx xx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx statistik xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx průběžně informuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prováděných x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxx rizik legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x činnost xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Zpracování informací

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx výkonu xxx působnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx uchovává xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx po dobu 10 let xx xxxxx xxxx, v xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Přijetím xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx údaje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx a zveřejnění xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu x Xxxxxxxx unii. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Xxxx zašle Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx uveřejnit xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost Xxxxx xxxxx x svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytla xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx osobních údajů

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx jmenuje xxxxxxx.

(2) Xxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx zpracovává osobní xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení

a) xxxxxx úkolu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx legalizace výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nevyhovění xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx informuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx nevyhoví žádosti x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě vyhoví xxxxx částečně, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx žadatele xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx názorech, xxxxxxxxxxx vyznání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo sexuální xxxxxxxxx, tak zajistí, xx x takovému xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpracovávaných podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx se skládá xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxx poslanecký xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, za něž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx vždy xxxxx. Xxxxxx xxxxx komise xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Poslanecké sněmovny.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31c

(1) Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx kalendářní xxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení xxxx zpravodajské xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx projednává xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31d

Ochrana xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx zaměstnancem Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Úřad xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Nakládání x výsledky xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx byl spáchán xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx související xxxxxxxxx x výsledků vlastního xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, finančního nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx x xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxx xxxxx §39 odst. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) X xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem Úřad xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx předpisem Evropské xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx je zejména xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx spolupráci nelze xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxxx organizacemi a xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx x zahraničními xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxx xxx žádost xxxxxxxxxx x xxxx obsahovat xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx. Údaje získané x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx použije xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dožádaný xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33a

Poskytnutí xxxxx souvisejících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx x České republice xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx činnosti⁴⁵⁾ (dále xxx "xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx"), týkajícího xx trestné činnosti xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx národní xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx jednotka Europolu"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxx zacházení, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x věcnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx souhlasu Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx k xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx moci nebo xxxxxx jiného xxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí souhlasu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx a kontaktní xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx požádala,

c) xxxxx xxxx jméno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx obsaženou x xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxx x

x) opatření xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle odstavce 4 lze xxxxxx xxxxx pro ověření xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx základě xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Úřad xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 po xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx vzniku.

§33a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2021

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Úřad xx základě žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x výjimkou činnosti xxxxxxxxxxx v provedení xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx němž xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx plátce (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx je vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx obchod xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx nepřesahuje 5 % x celkového xxxxxxx obratu povinné xxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x na xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx legalizaci výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx značně omezeno xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) v xxxx trvání xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx činnosti z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx xxxx udělena výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34a

Přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x porušení povinností xxxxx tohoto xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxx systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, přezkoumání xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 zajistí ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx uveřejnit xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka u xxxxxxxxx osob, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a j),

d) xxxxxxxxx profesní komora x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu x povinných osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Úřad poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx správního dozoru xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) uplatňuje xxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx správního xxxxxx xx založen xx analýze rizik, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, hodnocení rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx komorou. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx

x) v případě xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uplatňováním xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx úvěrovými nebo xxxxxxxxxx institucemi, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx účelem x dozorčími úřady x xxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxx finanční nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx skupinových xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž mateřská xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx kontaktních xxxxx. Xxxxx seznam Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Úřad x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx nebo finančními xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými xxx uložen xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(12) Xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(13) Pokud Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající povaze x závažnosti porušení x xxxxx přiměřenou xxxxx x xxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx, xxxxx bylo uloženo xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx Úřad x xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx x jeho xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx uplynutí lhůty xxxxxx k jeho xxxxxxx.

§36

Xxxxxx k odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx opětovně porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sankce orgánu, xxxxx je podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx Úřad vyrozumět x xxxxx opatřeních x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx poradce

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Úřad x zahájení xxxxxxxx x xxxxxxxx kontroly x jejím výsledku xx 10 pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx zákona advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději do 60 xxx ode xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, x nichž se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, pouze xx přítomnosti xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x písemnosti xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx informace, může xx Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx souhlasem xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx předseda, xxxx prezident z xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komory xxxxxxx souhlas se xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. V xxxxxxx neudělení xxxxxxxx xx písemnost

a) xx xxxxxx Xxxxx, povinné xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx x xxxxx xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx poškodit, x

x) xxxxxxxxxxxxx po xxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx komory xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx návrh Xxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx řízení xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx přijatých xxxxxxxx o porušení xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxx xxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 odst. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě, Xxxxx, jinému xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx, že povinná xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, xxx xx x xxxx dozví.

(4) Xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Výjimky z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu činnému x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x informací xxxxxxxxxxxxx x trestnými xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx cel, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx úřadům xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 nebo Xxxx xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx působnost podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení xxxxxx x případě, xx Xxxx předloží podnět x xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx takové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx by xxxxx uplatnit xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x následné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, až xx dni, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

k) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. příslušnému x xxxxxxxxxxx x xxxxxx o nesrovnalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx jejích xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě,

o) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx povinnosti Úřadu xxxxx §33a,

p) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx zpracováním osobních xxxxx, pokud jde x xxxxxxx x xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx při sdělování xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx většinový xxxxx x které plně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a f) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, který xxx ukládá v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx mezi povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, x to x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx osob, xxxxx xxxx ze xxxxxx profesní xxxxxxxxx x vztahují se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace, x xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx podána.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx odstavce 1 písm. x) x n) na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. x) x n) x odstavce 2 xx auditory, soudní xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx není xx xxxxxx xx klientovi xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 1, pokud mají xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx ho xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 se použijí x x jiných xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx příslušnou profesní xxxxxx xxxx Radu xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad auditem x fyzické osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx advokát, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Při xxxxxx xxxxxx povinností xx obdobně xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, jsou xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx nebo Radu xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Převedením xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx úřadům podle §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

ČÁST XXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Evropské unie x při výstupu x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx x vývoz xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR x předložit xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx rovněž právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx hotovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx hotovost x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky xxxx území Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx zásilku, která xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx zásilku a xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxx vyváží xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 po xxxx jdoucích měsíců xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, jehož xxxx je xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx všech jeho xxxxxxxxx jazykových verzí xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, která oznámení xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx celního xxxxx povinnost xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx.

(2) Xxxxx odesílající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx zásilku z xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx zásilce.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost

a) své xxxxxxxxxxxxx údaje,

b) identifikační xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x

1. xxxxx a hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. původu xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo přijímána, x

4. povaze vztahu, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uskutečňuje.

§41a vložen xxxxxxx předpisem č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xx 3 x xxxxx §41a xxxx. 1 x 2 xx pro xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Činnost orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a a podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel neprodleně xxxxxx Úřadu údaje x plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ použije xxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, že xx xx obsah zásilky xxxxxxxx listovní tajemství, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx hotovost, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, u xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vnitřní xxxxxxxx zásilek x x vynětí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti

(1) Xxxxx xxxx zadrží xxxxxxx hotovost, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 xx 4,

b) dochází x porušení xxxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 1 x 2, xxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.

§42b

Vrácení zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Celní xxxx xxxxxxx hotovost vrátí xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xx xxxxxxxx xxxx pro zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nepřichází v xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx vrací

a) xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, pokud

1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x), xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 vrátit xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx daňového řádu

Při xxxxxx působnosti podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

ČÁST ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx povinné osoby, xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx dozorčího xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxx, která xx xxx Úřad, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx ztíženo zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx identifikace klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x pokynem Xxxxx podle §9b xxxx. b).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, která xx právnickou osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Kč, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx k nesrovnalostem x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxxx

x) upozornit klienta xxxxx §15a xxxx. 1 xx nesrovnalost,

b) xxxxxxx nesrovnalost xxxxx xxxxx §15a odst. 2, xxxx

x) postupovat x souladu x xxxxxxx Xxxxx podle §15a xxxx. 4.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. c) xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x účinností od 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 3 xx 5.

(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 písm. x) x c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto hodnot xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §18 odst. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou osobou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx rozhodnutí vydaného Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx opatření k xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx xxxx, x xxxx lze uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxx povinnosti, na xxxxxxx kterého xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 nebo 6 xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21 odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx xx na xx výjimka xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 odst. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jejich xxxxx neoznámí xxxxx §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx osoba, které xx x §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx ve stanoveném xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neurčí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 až 5 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(8) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx uloží pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, která xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx povinností xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) nezajistí uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, která xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 neuplatňuje x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxxxxx rovnocenná požadavkům xxxxx Evropské unie,

b) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx relevantní informaci xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §24a odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxxxxxxxx Úřad x xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. a), x) x d) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx účetní závěrky, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) čl. 4 xx 6, 8, 11 nebo 12 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) čl. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x kryptoaktivy nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, nebo

b) xx. 16, 18, 22, 23 nebo 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx některou x povinností xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxx §25 xxxx. 1 až 4 xxxx §25b odst. 3 až 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním aktivem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Osoba xxxxx §29 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx poštovní smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 4 lze xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx odstavce 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Kč nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx oznamovatelů

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx vědomě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx xxxxxx v xxxxxx oznámení o xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podávání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 odst. 2 zákona o xxxxxxx oznamovatelů poskytne xxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx uvedené v xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxx, týká-li xx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §10 xxxx. 6 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx oznamovatele x xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx §12 xxxx. 3 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx zmařit xxxx ohrozit účel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovatele, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx x oznámení xxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx, aby oznamovatel xxxx osoba xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §9 odst. 1 zákona x xxxxxxx oznamovatelů nebo xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §10 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

c) nezajistí xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů nezajistí, xxx xx x xxxxxxxx oznámeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxx dodržen zákaz xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. e) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. f) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx, nebo

j) xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx pokutu xx 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 3 písm. x) lze uložit xxxxxx xx 50 000 Xx.

(7) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 80 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d) x e) xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do 100 000 Kč.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) x x) xxx xxxxxx pokutu xx 400 000 Kč.

(11) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) x x) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

§49a xxxxxx právním předpisem x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx ten, xxx xxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavně, xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxxx

x) xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxxxx přestupku, xx-xx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx částku xxxxx xxxxxxx x).

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §41a.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 nebo §22 odst. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle

a) §44 odst. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. b), §45 xx 49,

b) §44a xxxx. 1 písm. x),

x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx znemožněno nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. d), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx pokutu xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx do 200 000 Xx, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48 xx xxxxxxx daňový xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx toto porušení xxxxxxxxxx daňový poradce, xxxxx je touto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Daňový xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx povinností, xxxxx xx bylo xxxxx přestupkem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§50c

Přestupky příslušné profesní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 11,

b) xxxxxxx povinnost předložit Xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52a xxxx. 2 x 3.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu, jde-li x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), xx 2 500 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), xx 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pachatelem během 12 měsíců od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx promlčecí xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 10 xxx xx jeho xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx dohled s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §49a,

x) orgán Celní xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) a g).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx a xxxxxxxxx xxxx, které jsou xxx povinnou xxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Úřad xxxx jiný xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx auditem a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, jehož xx daná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx nějž xx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x projednání xxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 odst. 2; x takové xxxxxxxx xxxx xxxx Úřad xxxxxxxxx profesní komoře xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx předáno, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, může řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx vyrozumí.

(5) Přestupky xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Není-li xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxx, celní xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Úřad.

§52a

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 x 50a (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 až 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx přestupek xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, do 15 dnů Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx evidence xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x evidence poskytne Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 xx 49 x 50a x na vyžádání xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xx informuje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x řízeních s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Orgán, který xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx §50a, uveřejní xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx pravomocným.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo správního xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx jiných xxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxx by xxxxx postup nepřiměřeným xxxxxxxx zasáhl xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) odloží zveřejnění xx doby, než xxxx xxxxxxxx pominou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x anonymizované xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uveřejněné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx toto rozhodnutí xxxxxxx nebo xxxxxxx, x xx bez xxxxxxxxxx odkladu poté, xx xx x xxx xxxxx. Xx xxxx uveřejnění se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx auditorů.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vztahují xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx osoby uvedené x §2 odst. 2 xxxx. x) x b) práva x povinnosti, které xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měně xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx pro xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný pro xxxxxxxxx xxx.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx samostatných plnění, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx platba xxxxxxxxx drahým xxxxx xxxx xxxxxx kamenem xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktivem.

(6) Xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx obchodní xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx uplatní povinná xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx funkci; vždy xxxx do doby, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx vyloučí u xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx tuto xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, a xxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i vůči xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx.

(10) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za klienta xxxxxx rovněž jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x na zaknihované xxxxx papíry, xxxxxx xx vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x přestupcích x xxxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx komoru xxxxx §29 xxxxxx č. 358/1992 Xx., notářský xxx, hledí jako xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zřízených za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinnou osobou xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx jako společník xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx pobočka xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje za xxxxxxxxxxx xxxxx společníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby, pokud xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx první xx xxxxxxx obdobně x xx xxxxxxxx osobu, xxxxx je pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 až 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx pověřen podle §22a, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu jejích xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx hledí, xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a x možnost Xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx kterémkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx vedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxxx xx zájem xxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem vyrozumí x xxxx skutečnosti xxxx, xxx podal xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxx řízení x přestupku nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx částky, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do 60 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx kameny

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Příloha č. 2 x zákonu č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx vztah je xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) země xxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx stanoveno x xxxx 3,

c) právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osobním xxxxxxxxx xxxxx aktiv,

d) xxxxxx je obchodní xxxxxxxxx, x níž xxxxx působit xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) klient xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdá neobvyklá xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodní činnosti,

g) xxxxxx je osobou xxxxxxxxxx ze životního xxxxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx neznámých nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx systémů, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se technologií xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) země, které xxxx ve věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx něž xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) země, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Uměleckým xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dílo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x výslovně uvedenému xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. LVI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx nebylo do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx neukončené xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. LVI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zajistí, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nejpozději xx 6 měsíců xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 až 4 zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním místě xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx zařazení státního xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební místo xxxxxxxxxxxxx; platové zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx tajemník x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba zapsaná xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx povinná osoba xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x ním v xxxxx xxxxxx vztahu.

2. Xxxx-xx naplněny podmínky xxx xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxxxx nižší xxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dobu 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 odst. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hledí, xxxx xx xx stala xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Příslušná profesní xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x posoudit xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) přijmout xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, hledí, jako xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Protiprávní xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx advokát, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo auditor xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ukončen, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx povinnost zjišťovat xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x klienta, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx 30 dnů xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osobou x tento xxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, pokud jej xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 a 2 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx §22 odst. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a zákona x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovost, xxxxx

x) přeprava xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nebo

b) xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx odeslána xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx, kdo xxx xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxx poskytovat xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx aktivem na xxxxxxx živnostenského oprávnění x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29ba zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025, může xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29ba xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx byly dne 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx podle §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 a xxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx označení xxxxx, xxxxx podala xxxxxx, x xxx, xxx byla Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx vymaže ke xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxx xxxxx §29ba xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv xxxxxxxx xxxx ten, xxx xx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxx dnem 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, 300 xxx xxx dne xxxxxx žádosti.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností od 15.2.2025

Xxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., o změně xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů upravujících xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností od 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 21/1992 Sb., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x regulaci xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx některých xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu dohledu x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 648/2012 a x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/ES x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 ze xxx 20. xxxxxx 2019 x stanovení xxxxxxxx usnadňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyšetřování či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x hromadění zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Xxxxxx x zákazu vývoje, xxxxxx, hromadění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx doplňuje o xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vnitřním xxxx.

41) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce na xxxxxxxx trhu x x zrušení směrnice 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, kterým xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 x celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx sazebníku, x xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Rady 2007/845/XXX xx xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx mezi xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 o Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx (Europol) x o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/SVV.

47) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx dne 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

48) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x (XX) č. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX x (XX) 2019/1937, x xxxxxxx znění.

48) Xxxxx č. 168/2025 Sb., x regulaci xxxxxxxxx.

49) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící a x zrušení nařízení (XX) x. 1889/2005.