Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x povinnosti fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Povinné osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. banka,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx investičních xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x povolením k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx administrace xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo vydávání xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx peněžitých zápůjček xxxxx x xxxxxxxxxxx x nimi,

7. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, leasingu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx obchoduje,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx závodů xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx poskytující xxxxxx úschovy cenností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, xxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx zprostředkovatelem; x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx smlouvy xxxxx §2 písm. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přepočtená xx xxxxx xxxxx, případně xxxxxx součet, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx dražebníkem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx oprávněná poskytovat xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx ekonomické xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých plnění, xxxxx x ve xxxxxx, které x xxxx xxxxx souvisejí, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx poradce"), xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxx finančně ekonomických xxx xx xxxxxx xxxx, poplatků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xx věcech, které x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx účetnictví x xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx notářské úschovy⁸⁾ xxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxx advokacie xxxxx zákona x xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xxxx notář xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xx klienta xxxx xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx za klienta xxxx xxx něj x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx účtu u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx korporace, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penězi ocenitelných xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx správě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx státu (xxxx xxx "svěřenský xxxx"), jakož i xxxxxxxxx a shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx xxxx založení xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při bezhotovostním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo jej xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), poskytující xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx spočívat nebo xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx pouze xxxxxxx a souvisí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx pověřený akcionář xxx jinou osobu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na zveřejnění xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx osobu při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx alespoň 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo předměty xxxxxxxx hodnoty, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx takové obchody,

2. xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxx k xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x obchodování s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi xxxxxxxxx xxxxxxxx, které se xxxx právem xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx správce"),

m) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost restrukturalizačního xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce"),

n) xxxxxxxxx x drahými xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x hodnotě 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx provozovny, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx usazení, xxx xx pobočka, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na území Xxxxx xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

c) xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, nebo xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) advokáta, který xxxxxxxx advokacii jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie,

c) xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), která xxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnostem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx z trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx ekonomické výhody xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) v xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x majetku x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držení, xxxxxxx xxxxxxx nebo nakládání x xxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx nebo xxxx formě xxxxxxxxxxx xx účelem jednání xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), b) nebo x).

(2) Financováním terorismu xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx napomoci spáchání xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pachatele trestného xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx osoby pachateli xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) pro účely xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xx dojít xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx v xxxxxx.

§4

Další pojmy

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx jednání xxxxxxx x nakládání s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx je při xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx trvající xxxx xxxx xxxxxxxxx opakující xx plnění.

(3) Příkazem xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každý jeho xxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Skutečným majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx ve významné xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx strany, vedoucí xxxxxxxxxxxx územní samosprávy, xxxxxx nejvyššího soudu, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecně až xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bankovní rady xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx člena, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx státě, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x osobě xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a), nebo xx x ní xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx a), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě svěřenského xxxxx, x xxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, že byly xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x něhož xx patrná podoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxx držitele.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx služby, xxxx

x) vztahy mezi xxxxxxxxx institucemi, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navzájem, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx transakcí x cennými papíry, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx a).

(8) Virtuálním xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ s xxxxxxxx

x) kryptoaktiva podle xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 a

b) xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx, xxxx zastupitelné xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx xxx platbu xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ s výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se kryptoaktiv xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx fond, které xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prospěch či xxxx vlastní.

(14) Třetí xxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx stát, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(15) Zemí xxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx x

x) fyzické xxxxx každý xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx přihlášena k xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. v xxxx xx bydliště xxxx xxx 1 xxx,

x) podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx stát, xxxxx xx její xxxx původu xxxxx xxxxxxx x) nebo xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx stát, xxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx původu xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxx x) až x).

(16) Příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx České republiky, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxx,

x) Komora xxxxxxxx Xxxxx republiky, je-li xxxxxxxx osobou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx daňový xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Evropské xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx identifikačními xxxxx xxxxxx

x) x fyzické xxxxx všechna jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxxx občanství x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, který xxxxxx totožnosti xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. xxxxxxxx identifikační xxxxx právnické xxxxx, xxxxx je členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupovala,

c) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxx a) x b).

(2) Odůvodňuje-li xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx kromě informací x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx převody majetku, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchody,

e) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) klient xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastření xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) klient xxxxxx podrobit se xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Podezřelým je xxxxxx vždy, pokud

a) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx majitelem xxxxxxx, xxxxxx jednající xx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx známa, xx xxxxx, xxxx níž Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx být xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X KONTROLA XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba klienta xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx právo xx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů, xx které se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a hodnotu obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede identifikaci xxxxxxx. Tato hodnota xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx uvedená x odstavci 1.

§8

Provádění identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx fyzické přítomnosti xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti,

b) xxxxxxxxxx osobou, povinná xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx a x xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxx písmene x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx za svěřenský xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx identifikaci zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x tím, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nevyžaduje.

(4) Xxxxx-xx xx klienta, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx jiná xxxxx, xxxxx xxx byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx povinná xxxxx vhodným způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Ověření lze xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxx x xxxx využít xxxxxx elektronickou identifikaci, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx.

(6) Jedná-li xx xxxxxxx jiná xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tomuto jednání, xxxxxx xx oprávnění x jednání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednat.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxx za klienta x xxxxx obchodu xxxx obchodním xxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osobě xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) jiná xxxxx xx vlastnické xxxx řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx trvání xxxxxxxxxx vztahu nebo xxx dalších obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, důvodnost xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx jejich xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx zastírá, xx jedná za xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6. Každý xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxx dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osoba jednající xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx informace k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxx souhlasu xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, která jedná xx klienta, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci⁴⁰⁾ x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 nebo §38ac xxxx. 2 xxxxxx upravujícího činnost xxxx.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. nejpozději x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxx xx xxxx původu xx xxxxx xxxx, xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x xxxxxx xxxxxx xx třeba považovat xx vysoce rizikovou (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. při xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx xxxxxxx osoby podle §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx vyšší,

b) v xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje povinnost xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním transakce,

c) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx

x) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 písm. x) nebo d) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx x informací x xxxxxx podnikání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx totožnosti skutečného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx totožnosti x xxxxxxxxxxxxx zdrojů s xxx, xx x xxxxxxx, že klient xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) x případě, že xx klientem xxxxxxxxx xxxxx nebo svěřenský xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tím, xx xx povinné xxxxx známo x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx zjištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §35 odůvodní xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx poskytovaných xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx částka xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) skutečného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup při xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kategorii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke ztotožnění xxxxxxxxxxx obmyšleného x xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx v okamžiku, xxx obmyšlený uplatní xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx

1. xxxxx jako konkrétní xxxxx nebo svěřenský xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o životním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxx x xxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem x x kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik podle §21a xxxxxxxxxxx klient, xxxxxx nebo obchodní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího x vysoce xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu nebo xxx uzavírání obchodního xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx zjištěného rizika xxx xxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. zamýšlené xxxxxx obchodního vztahu x

3. zdroji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx sleduje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx jím pověřené x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) požaduje provedení xxxxx xxxxxx v xxxxx obchodního xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

f) provádí xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx na povahu xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx a vlastní xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) a x). X případě xxxxx odstavce 2 xxxx. x) provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

§9b

Neprovedení kontroly klienta

Povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxx část, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx

x) xx Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx xxx "Úřad") xx pokyn x xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx x xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx uvede

a) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx osobu x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provedl,

b) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x výhradách x xxxxxxxxx identifikaci,

d) místo x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x kdy x xxxxxxxxxxxx došlo, jsou-li xxxxxxx od xxxxx xxxx data sepsání,

e) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x pořadové číslo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, použitých k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx a dále xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho platnosti, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx písemně. Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, je-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxxxxxxx dokument, který xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx stejnopisu xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přílohy xxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx schránky.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx byly čitelné x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení identifikované xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kvalitě, xxx xxxxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx sepsání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby a xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx se xxxx xx xxxx kalendářního xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx xx uložena xx dobu 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx směnárenské činnosti, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující kontrolu xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx vztah. Dále xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx jí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a je xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, a jestliže xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx provedla xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx a xxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx klienta, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx totožnosti x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. právnickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. svěřenským xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx kopie xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx něj v xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx klienta,

c) povinná xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx uzavře x xxxxxxxx x tomto xxxxxxx nebo obchodním xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx , xxxxx xxxx veden ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) první xxxxxx x této xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx e) a

g) xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxx platbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx postup xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx údaje a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §5 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, přičemž je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx této xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitého xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxx x údaji xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle písmene x); povinná osoba xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) rovněž z xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickou pečetí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx přiřazuje ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxx byl tento xxxxxxxxxx vydán, x

x) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 a 8 xxxxxxx osoba xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Při posuzování xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 není xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x výjimkou poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxx původu v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, naplňujících x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx unie.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, která xx xxxxxxx jedná, postup xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx tak, xx

x) xxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx předloží povinné xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem klienta; xx-xx úřední xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx cizí xxxxxxx listiny v Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) zaznamenají x xxxxx xxxxx x oprávnění xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x 2 x §8a xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 advokát nebo xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b) x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování rizika xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(3) Xxxxx klient xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář identifikaci xxxxxx klienta.

§11a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 xx xxxxx xxx xx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx jednající xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx (xxxx jen "služba xxxxxxx stran") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhraní podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 x upravují xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx standardy xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x existenci xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx jiná osoba, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx stran, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxx. x) bodu 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 poskytnout x xxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx za xxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozumí rovněž xxxxxxx služby xxxxx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelského úvěru xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) a x) provedením xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. e), xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, doprovázet xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx platbu xxxx informace x xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 nebo 6, xxxx xxxx xxx, xxx x klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxx naváže jiný xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx podle odstavce 3 nebo 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx klientovi x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx identifikace x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Zjednodušená identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx ke kategoriím xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx nižší xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx jednající xx klienta, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx postupu xxx xxxx zjišťování x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x),

x) provádí xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx provedení.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx identifikovat x kontrolovat klienta xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx dobíjet, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 EUR, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx plateb realizovaných x jednoho telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební prostředky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx používat xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku zpětně xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50 EUR xxxx x případě, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx k dálkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx platebního prostředku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx třetí xxxx, xxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx předat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovat xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.

§14

Výjimka z povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jimiž se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx platby vždy xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx s příjemcem xxxxxx o dodávce xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx nepřekročí 1 000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo navázání xxxxxxxxxx vztahu xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) klient

1. xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a xxxx. 1, xxxx

3. neposkytne potřebnou xxxxxxxxxx při xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti o xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx x xxxxx obchodního vztahu, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

§15a

Postup při zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Má-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), upozorní xx xx klienta. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx spatřuje. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx nesrovnalost xxx xxxxxxxxxx odkladu xx upozornění podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx osoba nesrovnalost xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx doloženo xxxxxxxxxxxx xxxx písemnostmi, xxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčují, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx Úřad xxx xxxxxxx xxxxx pokyn, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo obchodní xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx x xxx, xxx a xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx uskutečněných x xxxxx identifikace x kontroly xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obtížích xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta xxxxx §13a x

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx opatrovníka.

(2) Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace uchovává xxxxxxx osoba 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x nimi xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x j) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx 10 let po xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x ostatních případech 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx známý povinné xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podílí xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx být údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že ostatní xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§17a

Ochrana osobních údajů xxx xxxxxxxx povinné xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

HLAVA XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelý xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x prodlení, xxxxxx xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx, xxxx neprovede xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx podle §9b xxxx. x).

(2) X xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxxxx oznámení k xxxxxxxxx, informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx vyhlášená za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního míru x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jeho umístění x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx telefonického, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx podle §9b xxxx. x), uvede xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) konkrétní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna x xxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxx.

(9) Oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx povinnou osobu xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxx být z xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx vystaveny xxxxxxx, xxxxx mohou důvodně xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx práv xx oprávněných zájmů (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Forma xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává písemně, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, která xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Xxxx v xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se nepostupuje x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx odstavce 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx, xxxxxxx však x další 2 xxxxxxxx dny, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Pokyn x provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potvrdí. X xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx xx informována xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xx xxxxxxx majetek, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jakmile Xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Povinná xxxxx obratem xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b), x xxxxxxx xxx, xx kterého se xxxxxx xxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx skutečnostech týkajících xx xxxxxxx, kterého xx pokyn xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx konce xxxx lhůty nerozhodne x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie a xxxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) xxxxxxxxx ve xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 2. Systém vnitřních xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx schvaluje statutární xxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx nezaměstnává xxxxx xxxxx, xxx pro xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné osoby, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Česká republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x postupy xxx posuzování xxxxx, xxxxxx rizik, vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení oznámení Xxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů povinné xxxxx řídí xxxxx xxxxx jednající za xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx vyloučí xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

x) x případech xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x prověřování xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxxxx prověřování nezávislý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, x

x) vnitřní xxxxxxxxxx systém podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x to v xxxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatňují xx xxxxx xxxxxxxxx x provozovnách x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx, x xx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx majetek způsobem xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx. Oznámení x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oznámí Xxxxx xx 30 xxx xxx dne jejich xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx povinnosti vůči Xxxxx národní xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, která xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vypracovat xxxxxxxx systém vnitřních xxxxx, xxxxx je xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxx splňuje požadavky xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx x českém xxxxxx. Xx oznámení vnitřního xxxxxxxx x xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Xx-xx xx xxxxxx pro xxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxx zákona, může Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka vykonává xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vypracuje písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx metodické xxxxxxxxx xx i xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx metodickou xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx informaci nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá písemnou xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx metodické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx na xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 k tomuto xxxxxx, xxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx riziky xx xxxxxx k xxxxxxxx povinné xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x), xxxxx xx xx xx nevztahuje xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, účel, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx nastat v xxxxx činnosti xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx členům. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x provozní xxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx rozsahem xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx osobu xxxx sebe.

(2) Xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxx xx změnám x údajích podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxx druh xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo financí xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x strukturu podání xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx osobou, ledaže xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, anebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx bylo opodstatněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx písemně pověří xxxxx svého statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx do 60 xxx ode xxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx statutárním xxxxxx.

(3) Pokud má xxxxxxx osoba pouze xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx, které xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx průběžně doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede evidenci x účasti x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx na pokyn Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx klientovi před xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx provedením xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx ochranu a xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x povaze xxxxxx vztahu. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §35 xxxx. 1 x xxx stanovené xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx správní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn Xxxxx v jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx.

§24x

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx, x to x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx předpisy nedovolují xxxxxxxxxxx rovnocenných opatření xxxxx odstavce 1, x xxx informuje Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx přenosu těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nedostatků zjištěných xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx odstranění. Opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, provozovna nebo xxxxxxx obchodní korporace xxxxxxx xxxxx nenavazovaly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x této xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, případně xxx zcela xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx zemi. Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx po xxxxxxxx určené lhůty.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx nebo ve xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx instituce"),

a) xxxxx je xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx fyzicky přítomna xxx se xxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) x níž xx jí xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx institucí xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x pokud xxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx kvalita xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xx xxxxxx vedeno šetření xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx poskytnout tyto xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx účtům, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx finanční institucí x xxxxxxxxxxxx institucí.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx statutární orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx x na Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x poskytování dalších xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) K xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu, x které je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny nebo xxxxxxxxxxx xxx pověřený x xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxx.

(7) Xxxxxxx instituce xxxx pojišťovna při xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x veřejným xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, přednostně xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx vlastní xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů x xxxxxxxx x xxxxxxxx, darech a xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx střet xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx využitého xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 použit xxxxxxxxx stejnopis xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 5 x 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje údaje xxxxxxx x digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx xxxxxxx jedna x xxxxxxxx xxx xxxx určení xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx rozhodne Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx skutečnosti, že xxxxxxx x provozoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx jsou podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx x druhově určených xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx povahy.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx plněny xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx činností xxxxx xx. 4 a xx. 6 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 vždy xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) skutečného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, která xxxx usazena v xxxxxxxx státě Evropské xxxx a poskytuje xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx"), xx xxx rámec §25 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx licencovaný xxxx registrovaný, x

x) xxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx virtuálních xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx ústřední kontaktní xxxxx. Ustanovení §25a xx xx činnost xxxxxxxxxx kontaktního místa xxxxxxx obdobně.

§25b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§26

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo x xxxxx řízení x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx vyhnutí se xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx to, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx exekutor nebo xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx klient xxxx x právní xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx nepoužije.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

c) daňový xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x hlediska, xxx xxxx v rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx komora na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději do 7 kalendářních xxx xxx dne zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxx přehled příslušná xxxxxxxx komora xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx daňovém poradci xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx xxx o xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx,

x) obhajobou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx ohledu xx to, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx před xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx předpisem²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení uvedených x xxxxxxx b), x xx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx již xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 odst. 1 písm. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx o počtu xxxxxxxx x podezřelých xxxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx přehled xxxxxxxxx profesní komora xx stejné xxxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx §24 odst. 1 , 3, 4 a 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx prostřednictvím příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) xx pouze

a) povinnost xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 x 3 a

d) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§28

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x) a xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. c) a x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx uskutečňují xxxxxx xx výši 10 000 XXX xxxx xxxxx, mají xxxxxxxxx pouze

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15; x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněžních poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, která xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx osvědčení podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx bezúhonnost xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx, která xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, vydaným x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx osoby x xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby není xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx k tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx x) a x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx x otevření xxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx dále

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx zakládání účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

g) xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX SPOJENÝCH X VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

§29ba

Podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem (dále xxx "povolení"), nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Úřad na xxxxxx xx 120 xxx ode xxx xxxxxx podání, pokud

a) xxxxxxx splňuje podmínku xxxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxx 250 000 Kč,

d) xxxx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §29bb xxxx. 1 a 4 nebo §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na ni xxxxx, xxxx by xxxxxx odsouzena,

b) xxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

c) u xxxxx, pokud je xxxxxxxxxx osobou, xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx se pro xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx spolehlivosti xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xx xx xxxx xxxxx také xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx vložen právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx o povolení

(1) Xxxxxx o vydání xxxxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxx

x) informaci x

1. xxxxxxx činnosti x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxxx,

3. všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a

c) x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xx statutárním orgánu xxxxxxxx,

2. pověřené osoby x

3. xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx povolení se xxxxxx Xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x strukturu žádosti xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) dokumenty xxxxxxxxxxx spolehlivost,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx,

x) systém xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 2 x

x) xxxxx

1. technologických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem x xxxxx bezpečnostních opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxx x

2. obchodního xxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bc

Prokazování xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx trestů nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx sídlí x

x) xx xxxxxx xx x posledních 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx sídlila xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Pokud je xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spolehlivosti xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx příslušníkem České xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, připojí žadatel x žádosti x xxxxxx povolení xxxx xxxxx x evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx v České xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo obdobným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xxxxxx než 3 xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx povolení považuje xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx nedoplatek

a) u Xxxxx,

x) u orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) u orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx a

e) na xxxxxxxxx a na xxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx prokazuje xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou starší xxx 30 dnů xxxxx dnem podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx a

b) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx, je-li žadatelem xxxxxxxxx osoba.

§29bd vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx §29ba se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §29ba xxxx být xxxxxxxxx složena na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxx §29ba. Pokud není xxxxxxx xxxxxxx xxxx x plné výši, Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxx xxx složení xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx jistoty xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx jistoty

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zániku xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, stává xx xxxxxxx xxxxx §29be xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx přeplatek xx xxxxx vratitelným xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx dne xxxx xxxxxx; Úřad xxxxx xxxxxxxxxx přeplatek xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx bankou xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx stranou Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prostřednictvím xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxx, xxx xx

x) Úřadem xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty x

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx,

x) správcem daně xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x stanovení xxxx,

2. xxxxx bylo xxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx oznámí Xxxxx; správce xxxx xx povinen xxxxxxx Xxxxx ukončení takového xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 dnů xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx Úřadu; xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a který x xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx evidovaný Xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx žadatel podle §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx zaslali xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx schránky xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele,

c) xxxxx zastupující xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele,

d) xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Čestné prohlášení xxxxx odstavce 1 xxxx xxx Úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vydáno.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, že xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 písm. x) xxxx b), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx osoba xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Úřad, xx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx povinnosti xxxxx §29bj xxxx. 2 x 3 xxx xx xxxxx xxxx xx neposkytla xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx x řízení.

§29bh xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností od 15.2.2025

§29xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxx právnické osoby x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29bj

Společná ustanovení k xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx nepřenosné; xxx zániku právnické xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxx informace xxxx xxxxxxxxx podle §29bb xxxx. 1 x §29bb odst. 4 písm. a), x) x x) xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(3) Xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg xxxx. 1 xx 15 xxx xxx xxx, xxx tato xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x rozsahu

1. xxxxxxxx xxxxxxxx povolení,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

3. xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx právní moci,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29bh xxxx. 2 nebo 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

2. xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x účinností od 15.2.2025

ČÁST TŘETÍ

ČINNOST ÚŘADU X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Xxxxxx republiku x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Úřad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jiných xxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podnětů,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu,

e) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxx se xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx se šetřením xxxxxxxx podezřelého obchodu x jiných podnětů x x vyhodnocováním, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací,

h) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx spolupráci s xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx žádost.

(3) Xxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxx taková organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx příjmy x výdaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx financí.

§29d

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§29e

Krycí xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx její činnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx vyzrazení xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx krycí prostředky xxx xxxxxx působnosti Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx činnosti Xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx senátora, xxxxx xxxxx, člena bankovní xxxx České xxxxxxx xxxxx, člena xxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního úřadu x soudce Ústavního xxxxx, služební xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a doklad xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(5) X vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xx vzhledem x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nutné, je Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxx opatřování nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nezbytné xxxx x informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x vydáním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx a přitom xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x vyzrazení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřad xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx zaměstnance Úřadu, xxxx manžela, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx předpokládat xxxxxxxx xxxxxx života nebo xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx krycích dokladů xxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx od Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxxx moci.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů xx správě daní xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně Xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence poskytnutí xxxxxxxxx z evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru agend xxxxxx veřejné moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru řidičů³⁸⁾, xxxxxxxx lobbování⁴⁸⁾ a x informačního systému xxxxxxxx oznámení.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x účelu, k xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. O xxxxxx skutečnostech jsou xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxx tohoto šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§30x

Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx České republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx žádost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik

a) xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) povinná xxxxx,

x) podnikající xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, pokud mohou xxx informace xxxxxxx x xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik Xxxx, xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxxx xxxx identifikují a xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx faktory xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, nadnárodní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, které souvisí x těmito riziky. Xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxx popis institucionální xxxxxxxxx systému xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx lidských x xxxxxxxxx zdrojů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x povinných xxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx dílčích xxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 5 let xx schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x orgánům ostatních xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působnost x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí výhradně xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Úřad xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx hodnocení rizik, x xxxxx xx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx přehledu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x opatřeních prováděných x xxxxxx zmírnění.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x činnost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x národnímu xxxxxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx při plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxx uchovává xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx oznámeních x x vlastním xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v téže xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx lhůty xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx a zveřejnění xxxx výroční xxxxxx x účinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx zašle Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tuzemských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytne xx xxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaná xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která poskytla xxxx údaje, má xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxx osobních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x Xxxxx xxxxxxx ředitel.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x osobním údajům, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x osobním xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nevyhovění této xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx informuje xxxxxxx xxxxx stejně xxxx xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx žádosti x opravu xxxx xxxxx osobních xxxxx xxxx omezení jejich xxxxxxxxxx, popřípadě vyhoví xxxxx částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení podle xxxxxxxx 3. Pokud xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx předcházel.

(6) Xxxx neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx vypovídá o xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, politických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sexuálním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx x takovému xxxxxxxx údaji xx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu 12 kalendářních xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx činnosti Úřadu xxxxxxxx Poslanecká sněmovna, xxxxx x xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "stálá xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx se skládá xxxxxxx ze 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx každý poslanecký xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, za něž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx lichý. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Poslanecké sněmovny.

(3) Xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x nahrazovat xxxx řídicí xxxxxxx.

§31x

(1) Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx stálé xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x xxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném podle xxxxxx xxxxxx, nebo x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx projednává xx xxxxxx zástupce Úřadu.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx ředitele xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Úřad zavede xxxxxxx oznamovací xxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx činné xxx Xxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx anonymně a xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx. Oznamovatel x xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepoužije.

§31d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§32

Nakládání x výsledky xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx související informace x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx není v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, finančního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, poskytne x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx ochranu oprávněných xxxxx jiných xxxx xxxxx §39 odst. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) X xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a získávání xxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, x xx xxx zbytečného odkladu. Xxxxxxxxxxx spolupráci nelze xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx spolupracovat x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzájemnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx k dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx Xxxxx musí xxx xxxxxx odůvodněna x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx získaných xxxxx. Údaje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či mezinárodní xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx závažnými xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx to xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vyhledávání majetku x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího spolupráci xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, poskytne Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx poskytoval zahraničnímu xxxxxx x věcnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx.

(3) Xxx souhlasu Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx účelům Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, která xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,

d) spisovou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxx x

x) opatření xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxx použít xxxxx xxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Úřad zpřístupní xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 orgánu xxxxxxxxxxx x dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Úřad xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 po xxxx 5 let xxx xxx jejich vzniku.

§33a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx němž xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxxxxxx účet u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak s xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx tohoto zákona, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx klientovi, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx je navázán xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx roční xxxxx x této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nepřesahuje 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x rozhodnutí xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx zajištěno, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx jdoucích xxx s týmž xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužití výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx osoba umožní xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx výjimky xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 x xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx osobě xxxxx §24 při provádění xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Úřad x xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx zavede xxxxxx xxx přijímání oznámení x porušení povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podrobné xxxxxxx pro přijetí xxxxxxxx, přezkoumání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jeho výsledky.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele x osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx nesmí xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vystaven xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾, x xxxxxxxx povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx komora x advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx uvedeného předpisu x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx součinnost.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financováním xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx informuje Úřad x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx uvedeném x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících jeho xxxxxxxxx.

(7) Výkon správního xxxxxx xx xxxxxxx xx analýze rizik, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní institucí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx aktualizována x závislosti na xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad x Xxxxx národní xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou xxxxxx xx sídlem x Xxxxx republice, která xx pobočku nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, spolupracují x xxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx osobou, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovny, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uplatňováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, které xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx tímto účelem x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx mají xxxx finanční nebo xxxxxxx xxxxxxxxx sídlo, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost dozorčím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mají sídlo, xxxxxxx nebo provozovnu x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadů, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx aktualizuje.

(10) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evropské xxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxx Xxxx zjistí porušení xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x určit xxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 10 dnů xx uplynutí xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxx k odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti nebo x uložení xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx je xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne doručení xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních x x způsobu xxxx xxxxxxxx.

§37

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora provede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx advokátem, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx podnětu Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje Úřad x xxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx x jejím xxxxxxxx xx 10 pracovních xxx ode xxx, xxx tyto skutečnosti xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx základě písemného xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx doručen.

(3) Xxxx je oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x nichž se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x písemnosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Úřad x xxxxx obsahem seznámit xxxxx xx xxxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx předseda, xxxx xxxxxxxxx z xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx písemností xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx a zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxxxx xxx, xxx xx s jejím xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx poškodit, x

x) xxxxxxxxxxxxx po xxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx návrh Xxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx k podání xxxxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x počtu přijatých xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. Při xxxxxx této xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úkonů učiněných Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 odst. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx jinou práci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, jinému dozorčímu xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx ani xxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx v §2, povinnost mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Zprostit xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 povinnosti xxxxxxxxxxxx xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx nelze dovolávat xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x informací xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činy xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx cel, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx úřadům uvedeným x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo vést xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x uložení xxxxxx x případě, že Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx jednáno podle xxxxxx zákona, xx xx xxx, xx xxxxxx bylo vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů,

l) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx, jedná-li xx x informace, které xxxx významné pro xxxxxx xxxxxx úkolů x oblastech působnosti xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxx xxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx povinnosti Xxxxx xxxxx §33a,

x) orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx, pokud jde x přístup x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů podle §33a,

x) Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničních investic,

r) Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x kybernetické bezpečnosti.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxx působícími xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x které plně xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako zaměstnanci xxxx xxxxx činné xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, x xx x xxxxxxxxx, které se xxxxxx stejného klienta x xxxxxxxx obchodu, x na xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahují xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Výjimky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x ohledem na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx který xxxx žádost podána.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou odstavce 1 xxxx. e) x n) xx xxxxxxxx x notáře xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x n) x xxxxxxxx 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx není xx xxxxxx xx klientovi xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ho xx zapojení xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x x jiných xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorům, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 a §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, ostatních xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx pro Xxxx, xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxx Radu xxx veřejný dohled xxx auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, skončením jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx k Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x totožnosti oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nelze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx oznamovatele podle §34a.

(5) Zprostit xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

ČÁST XXXX

XXXXXXX PENĚŽNÍ XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Fyzická xxxxx při xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Evropské xxxx x při výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX x předložit xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Povinnost uvedenou x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx hotovost xxxxx odstavce 1 xxxxxx nebo vyváží. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx hotovost u xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhrnné hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx osoba x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxx z xxx vyváží xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx k dispozici x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx celního xxxxx povinnost xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jinou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo přijímající x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx má xx xxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx osoba xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx údaje,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka peněžní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x

1. xxxxx x hodnotě xxxxxxx hotovosti,

2. xxxxxx xxxxxxx hotovosti,

3. xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x

4. xxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx uskutečňuje.

§41a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §41a xxxx. 1 a 2 xx pro xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 a 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx těchto xxxxx Úřadem xx xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ použije xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xx xx xxxxx zásilky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx důvodné xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41,

x) ověřuje xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41, nebo

c) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx požadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zásilek x x vynětí x xxxxx xxxxxxxx použijí xxxxxxx

§42a

Zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx zadrží xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx důvodné podezření, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxxx x porušení povinnosti xxxxx §41a odst. 1 x 2, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Celní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vrátí xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx po xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, pokud

a) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nepřichází x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Peněžní xxxxxxxx xx xxxxx

x) osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, pokud

1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě podle xxxxxxx x), nebo

2. x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx osoby podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§42c

Použití xxxxxxxx řádu

Při xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx povinné osoby, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Radu pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx dozorčího xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx ztíženo zajištění xxxx odčerpání xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx a kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx obchodní vztah xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx podle §9b xxxx. x).

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, do kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx klienta xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu podle §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uložit pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx informační povinnost xxxxx §24 odst. 3 až 5.

(2) Xxxxx podle §30a xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxx z povinností xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx pokutu do 1 000 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§46

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle toho, xxxxx z těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta nebo xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx výše 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx pachatel zahrnut, xxxxx toho, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx podle §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, v xxxx xxx uložit xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx povinnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxx xxxxxx pokutu do 1 000 000 Xx.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které je x §21 xxxx. 2 uložena povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx se xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx je xxxxx §21 odst. 8 xxxx 9 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx změny, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jejich xxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx ve stanoveném xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x tohoto xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(8) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx uloží pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48a

Neplnění xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx osoba, která xx součástí xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) neuplatňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xx dopustí přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 neuplatňuje x dané xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx, provozovně xxxx xxxxxxxx korporaci,

c) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika zneužití, xxxx

x) x rozporu x §24a odst. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x tom, xx xxxxx třetího státu xxxxxxxxxx uplatňování opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ve státě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dané pobočce xxxx provozovně.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, odstavce 2 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§48a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§49

Porušení xxxxxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 4 xx 6, 8, 11 nebo 12 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2023/1113, xxxx

x) čl. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 16, 18, 22, 23 nebo 24 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113.

(3) Úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxx §25 xxxx. 1 až 4 xxxx §25b odst. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx služby spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx do 5 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, podle toho, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední řádné xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§49a

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx oznamovatelů

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona,

b) x xxxxxxx s §4 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx toho, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §20 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx anonymního oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §20 odst. 2 zákona o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §11 xxxx. 1 písm. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. 1 zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx mohla xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx nesmí xxx xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx, xxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx s §4 xxxx. 4 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby oznamovatel xxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušnou xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

c) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx stanovených informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezajistí, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx dodržen zákaz xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx osobou xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

g) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx vhodných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx předejití xxxxxxxxxxxxx xxxxx v návaznosti xx podané xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

j) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. a) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Kč.

(6) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) lze uložit xxxxxx do 50 000 Kč.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 80 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x x) spáchaný xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) až c) x x) xx x) xxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x účinností od 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavně, xxxxxxxxxx, xx vlastní xxxx x odpovědnost x xx účelem xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxxx

x) xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přestupku, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přesahuje-li tato xxxxxx částku podle xxxxxxx x).

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx xxxxx §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 odst. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx přestupkem xxxxx

x) §44 odst. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 písm. x),

x) §44 odst. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), nebo

d) §47a xxxx. 1 písm. x).

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, jde-li x přestupek xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, nebo

2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování terorismu, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 písm. x), xxx uložit xxxxxx xx 200 000 Xx, nebo

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

§50b

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48 xx dopustí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx podle §44 xx 48, xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx touto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, neodpovídá xx xxxxxxxxx podle §44 až 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxx §21 xxxx. 11,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx předložit Xxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52a odst. 2 a 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx, jde-li x přestupek

a) podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), do 2 500 000 Xx,

x) xxxxx odstavce 1 písm. x), x), x), xx 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx během 12 měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, x něhož xxx obviněný xxxxx xxxxxx.

§51x

X přestupku xxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxx tento zákon xxxxxxx sazbu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx alespoň 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u povinných xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §49a,

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx osob podle §2 odst. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx osob podle §2 xxxx. 1 xxxx. i) a x),

x) příslušná profesní xxxxxx x povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Přestupky zaměstnanců Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává xxx orgán, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx nějž xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx vedoucí k xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se nejedná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem podle §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx profesní komoře xxxxxx k projednání. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx řízení o xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zahájit Xxxx. O xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 projednává xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §50 xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na její xxxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, xxxxxx Úřad.

§52a

(1) Úřad vede xxxxxxxx zahájených a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxx, xxxxx zahájil řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx přestupku,

d) xxxxx skutku, v xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxx, který xxxx xxxxxx o přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx, xx 15 xxx Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx evidence xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx pro plnění xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad průběžně xxxxxxx jednotlivě vedená xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 x 50a x xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 nebo §50a, uveřejní xxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx dobu 5 xxx od xxxxxxxx, xxx se xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx.

(2) X případě, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úkolů xx xxxxxxxx zájmu xxxxx pokud xx xxxxx xxxxxx nepřiměřeným xxxxxxxx zasáhl xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, který rozhodnutí xxxxx,

x) odloží xxxxxxxxxx xx xxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx b) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uveřejněné xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, kterým xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx se o xxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxx uveřejní xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxx změněno.

(4) X případě, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx výrokovou část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, které xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx nebo jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x b) práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měně xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou x platného xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx k xxxxxxxxx, použije xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx souvisí, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxx hodnoty těchto xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx v xxxxxxxxx považuje platba xxxxxxxxx xxxxxx kovem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komoditou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Za xxxxxxxx xxxxx xx vždy xxxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx smlouva,

d) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) finanční xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky exponovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči klientovi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, a vůči xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za klienta xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxxx xx použijí x na zaknihované xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se na xxxxxxxxx komoru xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Notářskou xxxxxx Xxxxx republiky.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx společníkem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx se pro xxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnické osoby, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx podle §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx pověření xxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a x xxxxxxx Xxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx kterémkoliv xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie samostatně.

§54a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx vedené xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx základě přijatého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx činnosti xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxx xx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí x xxxx skutečnosti xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x šetření x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může x xxxx xxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x x), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, vypracuje do 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 x povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx vyhlášení.

Příloha č. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x drahé xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Iridium

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Rubín

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Demonstrativní výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 1 a §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx oblasti se xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx v xxxx 3,

x) právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx držby xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx společníci xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) klient xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx velké xxxx xxxxxxx hotovost,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k povaze xxxx xxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxx xx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) předmět činnosti xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx například xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) nové xxxxxxxx x nové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxx, které nemají xxxxxx systémy xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, nebo se xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) země, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Organizací spojených xxxxxx, xxxx

x) země, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristickou činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx identifikované teroristické xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx díla

Uměleckým xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx kódu v xxxxxxx části xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Čl. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, o xxxxxxx nebylo xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx řídící xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu do 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx ukončeny, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Finančním analytickém xxxxxx Ministerstva financí, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx služebním místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx tajemník x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 věty xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx potřebném xxx činnost Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x pohledávky státu, xxxxx i práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x jiných právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba zapsaná xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f zákona x. 304/2013 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x klientem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx tohoto vztahu.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxxxx nižší xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx pro xxxxx xxxxxxx povinnosti uvedené x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx uplynutí 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a uplatňování xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) písemně xxxxxxxxxxxxx x posoudit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, hledí, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx provést identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stav ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvá, xxxxx xxx neoznámila xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxx §21 odst. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 30 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tento stav xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 a 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx §22 odst. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Povinná xxxxx x výjimkou xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, informuje Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx byla odeslána xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Čl. XXI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx byl xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025, může xxxx xxxxxxx nadále vykonávat xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29ba xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podaly xxxxxx x xxxxxxxx x poskytování služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx jistotu xxxxx §29xx odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx, xxx byla Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxx. Finanční xxxxxxxxxx xxxx osobu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb spojených x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29ba zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxx §29xx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv xxxxxxxx xxxx xxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx digitalizaci xxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, 300 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 32/2025 Xx. x účinností od 15.2.2025

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx spoření x zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech x s přijetím xxxxx použitelného xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů upravujících xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Sb., kterým xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx x působnosti Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančního xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu dohledu x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 648/2012 a x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843 ze xxx 30. května 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1153 ze xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Sb., x podmínkách obchodování x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx o xxxxxx vývoje, xxxxxx x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx zničení, xxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Úmluvy x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx chemických xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx údajů x x volném pohybu xxxxxx xxxxx a x zrušení směrnice 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

32) §74 odst. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

39) Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 ze xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci podle xx. 8 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, kterým xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxx pro určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x společném xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX ze xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx s trestnou xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/794 xx xxx 11. května 2016 x Agentuře Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/SVV, 2009/936/XXX a 2009/968/SVV.

47) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx zavádí šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla pro xxxxxxx výměnu informací xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící.

48) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. května 2023 o xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 a (XX) č. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/EU x (EU) 2019/1937, x platném znění.

48) Xxxxx č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

49) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672 ze xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.