Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu,

a xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx vedoucí evidenci xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx investičních nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. osoba xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x nimi,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x provádění nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. osoba poskytující xxxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx struktury, průmyslové xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx služby peněžního xxxxxxxxxx,

14. osoba poskytující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. poskytovatel služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ včetně xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx službu spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci,

2. xx xxxxxxxxx zprostředkovatelem; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx §2 písm. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx výše xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx výnosu x xxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíc, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx pomoc nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i ve xxxxxx, xxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxx, xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "daňový xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx věcech xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx obdobných peněžitých xxxxxx, jakož x xx xxxxxx, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx účetnictví x vedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) notář xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") nebo xxxxx xxx úschově peněz, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, anebo jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v jednání xx klienta xxxx xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obchodního xxxxxx⁹⁾ xxxxx jeho xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx jiného majetku xxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx instituce nebo xxxxxxxxxx úvěrové instituce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, a xx xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx a shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, řízení nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx útvaru,

4. xxxxxxxxx xxxx správě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx svou xxxxxxxxxx xxxx funkcemi xxxxxxxxx xxxxxxxx řídícího se xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), jakož x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penězi ocenitelných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

5. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo výběrech xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x pohybu xxxxx xxxx jej xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. jednání xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x souvisí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx sídla, xxxxxx, xxxxxxxxx x dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxx jinou xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. jednání za xxxx osobu xxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 EUR, kulturními xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx děl xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx dosáhne alespoň 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxx x xxxx xxxxxxx ve svobodných xxxxxxx,

x) osoba oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) svěřenský xxxxxxx xxxx osoba v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost restrukturalizačního xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce"),

n) obchodník x drahými kovy xxxx xxxxxxx kameny xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x hodnotě 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je rovněž

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatel vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x hotovosti x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, která činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie,

c) osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnostem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Financováním terorismu xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, byť i xxx zčásti, xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx xxxx trestného činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx trestného xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx odměny nebo xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxx pachateli xxxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx, nebo sbírání xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxx zákona i xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bude použit xx xxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Pro xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx došlo xxxx xx dojít xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx České republiky xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx jednání povinné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx směřuje x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě.

(2) Obchodním xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x jinou osobou, xxxxx účelem je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx je xxx xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx plnění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každý xxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxx xxxx ve významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx vlády, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx řídícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, řídicího xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx vykonávala x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxx uvedená v xxxxxxx x), xxxx xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx, x kterých xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx byly xxxxxxxxx ve prospěch xxxxx uvedené x xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x něhož xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx bankou xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování šeků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx služby, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx institucemi anebo xxxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy nebo xxxxxxx virtuálních xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Virtuálním xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx

x) kryptoaktiva podle xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, není zastupitelné xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx využít xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x výjimkou xxxxxx poskytování poradenství xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx osoba nebo xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx adresou se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Skupinou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx skupina xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx podnikatelské činnosti, xxx prospěch nebo xxxx xxxxx osoby xx xxxxx xxxxx xxxxx důvodně pociťovat xxxx prospěch xx xxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx přihlášena k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxx xx bydliště xxxx xxx 1 xxx,

x) podnikající fyzické xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx její xxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xxxx, xx kterém xx sídlo, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx původu jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx auditor,

d) Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxx exekutor,

e) Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxx.

(17) Peněžní xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Evropské xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx, a nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x druh xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, kterými jsou xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx obdobné xxxxx přidělované v xxxxxxxxx,

2. xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x údaje xx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx další údaje x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx elektronické pošty, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx ze snahy x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx že obchod xxxxx souvisí xxxx xx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxx skutečnost, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, zejména xxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx xxxxxxxxx operací, xxx je pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx ve xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx, xxx který byl xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastření xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx osoba xx státu, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Podezřelým je xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx vlastnické nebo xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx obchodu xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx služby, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X KONTROLA KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx tehdy, xxx xx zřejmé, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx zákon xxxx nestanoví jinak.

(2) Xxx ohledu na xxxxx stanovený v xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx o

a) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx xxx dokladu x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx osobu, která xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxx xx poskytovaných xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a hodnotu obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx být vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x vyobrazením x průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z důvěryhodného xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx nebo při xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx první xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx identifikaci zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx přítomnost zastoupeného xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxx byl identifikován, xxxx xxxxx-xx za xxxxxxx jiná xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx klient x xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx povinná xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx jednající fyzické xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxx xxxx x lze x němu využít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx kvalifikovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx za xxxxxxx xxxx osoba, xx xxxx osoba xxxxxxx doložit xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednat.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx klienta xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx kterých xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx účtu.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx obchodním xxxxxx x xxxx skutečný xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

b) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontroluje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx četnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Jestliže xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx, že klient xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6. Každý xx xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx; xxxxxxx nebo xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx vůči povinné xxxxx splnit též xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx jednající xx klienta x xxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x předložených xxxxxxx x zpracovávat takto xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx, a to xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx jedná xx klienta, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx záruky xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci⁴⁰⁾ a xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx xxx xx xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx údaj o xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx 2 nebo §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnoty 15 000 XXX xxxx vyšší,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x jiného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx"),

4. x xxxxxx identifikovanou xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. při xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, v případě xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

6. xxx převodu peněžních xxxxxxxxxx v xxxxxxx 1 000 XXX xxxx vyšší,

b) v xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) a b), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x době trvání xxxxxxxxxx vztahu, nebo

d) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx d) xxx obchodu x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx x xxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx, povinná osoba xxxxx skutečného majitele xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru x xxxxxxx xxxxxxx zdroje, x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, vůči xxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxxxxxx vlastnické x řídící struktury xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx struktuře není xxxxxx, xxxx níž Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx s xxx, xx xx povinné xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Osobám xxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx provádění nebo xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x to s xxxxxxx na výše xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než částka xxxxxxx x odstavci 1.

(6) Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje k xxxxxxx jeho totožnosti x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) obmyšleného xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kategorii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke ztotožnění xxxxxxxxxxx obmyšleného v xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx x okamžiku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nabytá xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, informace dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx který xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění nebo x okamžiku určení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským fondem x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx xxxxxxx osobě informace, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx předložení příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo výpisy x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

§9a

Zesílená identifikace a xxxxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx klient, xxxxxx xxxx obchodní xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Povinná xxxxx uplatní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vždy

a) xxx xxxxxx x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxx xxxxx zemí,

c) před xxxxxxxxxxxx obchodu nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx k účinnému xxxxxx zjištěného xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx dokumenty xxxx informace x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ověřuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx sleduje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) získá xxxxxxx člena xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jím xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx opatření s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxx a vlastní xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. a) xx x) x x). X případě xxxxx odstavce 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 a xxxxxxxx 3 písm. x) x x).

§9x

Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx provedení xxxxxxxx xxxx její dílčí xxxxx mohlo vést xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx, xxxx

x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Úřad") xx pokyn k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx části x xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

§9b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx kterou xxxxxxxx osobu x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx data xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx těch xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x kopie xxxxxxx, xxxx-xx podána písemně. Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx použit digitální xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx údaje uvedené x digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx do xxxxxx x listině x identifikaci x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx zajištěna xxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxx stanovenou x §16, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx vyobrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx totožnosti x xxxxxx kvalitě, xxx xxxxxxxxxx ověření shody xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx sepsání,

b) údaje x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx osoby x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího platební xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební instituce, xxxxx činnost spočívá xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx státu xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx na místě.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxx xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx struktuře xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Dále xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx, xx vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 odpovídá xxxxxxx osoba, jako xx je provedla xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného majitele xxxxx §9 odst. 2 písm. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx osobou, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx sama.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx provedla sama.

(7) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 až 4 nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx klientem, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx xx

1. fyzickou xxxxxx, zašle povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx údaje podle §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx doklad o xxx existenci a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx klienta xxxxx xxxx xxxxx, klient xxxxx kopie xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jednání xx klienta,

c) xxxxxxx xxxxx zaznamená a xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx uzavře x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx obchodním xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podobě,

e) xxxxxx hodnověrným xxxxxxxx xxxxxxx existenci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx , xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu podle xxxxxxx x) a

g) xxxxxxxx-xx to daný xxxxxxxx systém, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx platební xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podle písmene x); xx-xx klientem xxxxxxx osoba, xx xxxxxx nejedná xxxx xxxxx, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx a) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 a §8 xxxx. 2 písm. x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx další údaje x identifikaci podle §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx svým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících důvěru, xxx xx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx písmene a) xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx touto fyzickou xxxxxx podle písmene x); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 x 8 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, které má xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx klient, produkt xxxx xxxxxx nepředstavují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 není xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx z členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

§11a

Identifikace zastoupeného klienta xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx klienta xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, postup xxxxx §8 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx jednající za xxxxxxx tak, xx

x) xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx způsobem xxxxx §10 xxxx. 4,

b) xxxxx jednající xx xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxxxx cizí xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x ověří xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxxxxxx identifikaci osoby xxxxxxxxx za xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx za klienta xx postupuje podle §8 xxxx. 1 x 2 a §8a obdobně.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx informací, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx nebo některý xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x hodnocení xxxxx podle §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx x advokátem xxxx xxxxxxx zastoupen osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx advokát xxxx notář identifikaci xxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, identifikační xxxxx x další informace x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x povinné xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 xx xxxxx xxx xx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nepřímého xxxx platebního xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 x upravují xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace, xxxxxxxxx x existenci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx třeba x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxx podmínku podle §11 odst. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx třeba x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Službu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx této xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx i xxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx neprovedl xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx výlučně za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho klienta.

(5) Xxx účely xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx třetích xxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx identifikaci podle §11 odst. 7 xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx první xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxx bude, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele spotřebitelského xxxxx, není xxxxx x rámci podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx podpůrného xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx před xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah než xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx provádění první xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxx prokázat xx xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx xxxx obchodů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx České xxxxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx zesílené identifikace x xxxxxxxx klienta.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) ověří x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje klienta x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx provedení.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx nelze dobíjet, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Platební prostředky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 XXX xxxx x případě, xxx držitel xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, aby xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Platební příkaz, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx zemi, xxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, splňuje-li platební xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4.

§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx služeb, pokud

a) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České republice,

b) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Neuskutečnění obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx to zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx vyloučeno, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

a) xxxxxx

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 nebo §11a xxxx. 1, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx,

x) x jiného důvodu xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, a xx xxx x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistila xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx klienta. X xxxxx xxxxxxxxxx povinná xxxxx uvede, x xxx nesrovnalost spatřuje. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx klientovi xx x této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, oznámí xxxxxxx osoba nesrovnalost xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k řízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxxxxxxxxxx soudu musí xxx xxxxxxxx skutečnostmi xxxx písemnostmi, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx učinil.

(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx Úřad xxx xxxxxxx xxxxx pokyn, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba uchovává xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx a kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx krocích xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x těmito xxxxx,

x) xxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx volby xxxxxxxxxxxxxx opatření užitých xxxx klientovi a xxx posouzení skutečností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a a

h) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx moci xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x doklady o xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx x nimi xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x j) xxxxxxxx údaje a xxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxx obchodu 10 000 XXX xxxx xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 začíná xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dokladů.

§17

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu.

§17x

Xxxxxxx osobních údajů xxx činnosti povinné xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zjišťuje podezřelý xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx část xxxxx §9b xxxx. x).

(2) X oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx oznámení k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x podezřelým xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx dále x stručný popis xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx užití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§22) nebo xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, který umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) konkrétní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx v souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx povinnost oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 všemi povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, x x oznámení uvede, xx které další xxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zásah xx svých práv xx xxxxxxxxxxx zájmů (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx písemně, x xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Odklad splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx manipulaci, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 se nepostupuje x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxx kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx by takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřad.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx vyžaduje delší xxxx, Xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dojde x

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx, u xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektronicky. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potvrdí. X xxxxxx provést xxxx xxxxxxxx je informována xxxxx povinná xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Úřadu xxxx pokyn k xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obratem xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b), x xxxxxxx čas, xx kterého se xxxxxx xxx lhůty xxxxx odstavce 3 xxxx. x). Úřadu xxxx průběžně xxxxxx xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xx majetku, xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení orgánu xxxxxxx v trestním xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx do xxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O podání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx povinnou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx x) x x) vypracuje xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a x rozsahu, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních opatření x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 2. Systém vnitřních xxxxx xxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx statutární xxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x h) nemusí xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx písemně, xxxxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx pro xx nejsou další xxxxx činné jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x h), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jednu xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx zásad, pokud xx xxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx obchodů, které xx xxxxx vyskytovat xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, zahrnující xxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x subjektů, vůči xxxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu,

d) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx posuzování rizik, xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XX příslušným xxxxxxx,

x) postup povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx doručení xxxxxxxx Xxxxx xxx, aby xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, kterými xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx řídí třetí xxxxx jednající xx xxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx vyloučí zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu klienta,

i) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20, x ve xxxxxxxxx lhůtě splnění xxxxxxxxxx podle §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx to opodstatněno xxxxxxxx a povahou xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx prověřování xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, x

x) vnitřní xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx oznamovací xxxxxx nemůže být xxxxx xxxxx osobou; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zástupcem podle §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx sdílejí, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dotčena.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x xx v xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatňují xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxx země, a xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx majetek způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Úřadu xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx pobočky nebo xxxxxxxxxx, nemusí pro xxxxxx xxxxxxx vypracovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oznámení x jeho xxxxxxx xx xxxxxxx odstavec 8 xxxxxxx.

(10) Je-li xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx jejích xxxxx. Součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxx v doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx metodické xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která mohou xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, uvedené v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, další dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx povinné xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x), xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, x xx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování nových xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx, které mohou xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat v xxxxx činnosti xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výsledky hodnocení xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení rizik, xxxxxxx možného zvýšeného xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x těmito riziky xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x Xxxxxx x provozní době xxxxxxx xxxxx x x době, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx x xx xx opodstatněno xxxxxxxx xxxx činnosti, xxxx xxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx s výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx povinnosti, x

x) xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx včetně telefonického x xxxxxxxxxxxxxx,

x) době, xxx xxx tuto xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) tom, x xxxx xxxx xxxxxxx osoby podle §2 odst. 1 xx jedná, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx statutárního orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxx xx xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Kontaktní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, anebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx vnitřního xxxxxx, xxxxxx xx xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx člen statutárního xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontaktní osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22a

Pověřená xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx písemně xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx zákona.

(2) K xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy se xxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx dne, xxx xxxxxxx členství xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx všech zaměstnanců xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx také pro xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x znaky podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxx doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx vede evidenci x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, a xx nejméně xx xxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx na xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx k xxx umožní přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx prověřování xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn xxxxxxxxx xxxxx podle §35 odst. 1 x jím stanovené xxxxx xxxxx informaci xxxxxxxxx x xxxx, xxx správní dozor xxxx být vykonáván xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx na pokyn Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzu.

§24a

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx pobočkách, xxxxxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx korporacích působících xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného státu xxxxxxxx.

(2) Povinná osoba, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dostatečná, xxxx dozorčí úřad xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx odstranění. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, provozovna nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ukončily obchodní xxxxxx x xxxx xxxxx zemi xxxx xxx neuskutečňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, případně xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx zemi. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, informuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xxx nedostatek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10 dnů xx xxxxxxxx určené xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxx se zahraniční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx v xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) z veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx vůči xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) zjistí a xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx institucí proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx touto úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx x respondenční xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx působící xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx ho xxxxxx.

(5) Práva a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxx účtů x poskytování dalších xxxxxxxxxx služeb.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vydat xxxxxxx statutární orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx pověřený x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx obeznámen x riziky v xxxx oblasti a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx přijímal xxxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx funkcionářem xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vlastní xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího střet xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 5 x 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx vydávání elektronických xxxxx a která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx jedna x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx technické normy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx skutečnosti, že xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx představuje xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) splněny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx plněny podmínky, xx základě xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a).

§25a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy

(1) Xxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx aktivy xxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou nastat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx adresy.

(2) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o identifikačních xxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x nehostované xxxxxx, xxxx

x) skutečného majitele xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx aktivy před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou, xxxxx xxxx usazena x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx"), xx xxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, zda

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xxxx registrovaný, x

x) xxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy x xxxxxxx na průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx identifikaci x kontrolu klientů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xx xx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy aktualizuje xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx zjistí xxxx riziko xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxx ústřední kontaktní xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx exekutorech x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 a §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx nevztahují xx auditora, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx nebo které xxxxx o svém xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx jeho zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx poradenství ohledně xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.

(2) Xx-xx auditor, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx republiky,

b) soudní xxxxxxxx Exekutorské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx předala Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx oznámení x podezřelých xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, x xxxxx oznámení, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Úřad xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorovi xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx. Auditor, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx a notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx v souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx xx to, zda xxxx řízení xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal od xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x řízení xxxx xxxxx v rozsahu xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x xxxxxxx x), x xx bez xxxxxx xx to, xxx xxxx řízení xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komoře x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, postupuje xxxxxxxxx profesní komora xxx, xxx je xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx profesní komora xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x počtu xxxxxxxx, xxxxx předala Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stejné xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Sdělení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx sdělí Úřadu xx lhůtě jím xxxxxxxxx požadované xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx poskytne požadované xxxxxxxxx prostřednictvím příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx podle §22,

x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výši 10 000 XXX xxxx vyšší, mají xxxxxxxxx pouze

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §15; x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx Úřad,

c) provádět xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx §18,

x) informační xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněžních poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx,

xxxxx xx na xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx prokazuje xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 1 xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx území Xxxxx republiky x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx jiného pobytu xxxx osoby x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx dobu delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát trvalého xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx občanem, též xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 3 měsíce, xxxxxxx k tomu xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o bezúhonnosti xx xxxxxx xxxxxxxx 3 ne starším xxx 3 měsíce, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zakládání xxxx,

x) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx kontaktní osobu xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2014 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29b

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) má pouze

a) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

HLAVA VI

POVOLENÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX AKTIVEM

§29ba

Podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním aktivem

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx účet x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Úřad na xxxxxx do 120 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx,

x) žadatel splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxx 250 000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x 4 nebo §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx proti xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx hospodářský, xxxxx xx xx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) která x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxx zákon, xxxxx xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

c) u xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, osoby, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, splňují xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxx, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravující xxxxxxx xxxxxx x hotovosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx x době tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx majitelem xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xx xxxx osoby xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x bezdlužnosti xxxx xxx splňovány xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bb

Žádost o povolení

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) informaci x

1. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem,

2. xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx činnost x xxxxxxx poskytování xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. všech xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxxx údaje

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx osoby x

3. xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx Xxxxx prostřednictvím xxxxxx schránky ve xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 x

x) popis

1. xxxxxxxxxxxxxxx x organizačních prostředků xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxx a

2. xxxxxxxxxx xxxxx žadatele, včetně xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bc

Prokazování xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx osoba, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx, cizincem, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx o povolení xxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) jehož je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxx x

x) xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spolehlivosti xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržoval xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx žadatel x xxxxxxx x xxxxxx povolení xxxx xxxxx x evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný tímto xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo státě, xxxxx je smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx místo xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx připojit xxxxx xxxxxxxxx prokazující xxxx spolehlivost.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Nevydává-li xxxx xxxxxx xxxx písemnost xxxxx odstavců 1 xx 3, lze xx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx učiněným před xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, než Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx 3 měsíce.

§29bc vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Za bezdlužnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) u Xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

e) na xxxxxxxxx a na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx potvrzeními, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyplývat xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx a

b) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, je-li žadatelem xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Jistota podle §29ba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx účet Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §29ba musí být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx nejpozději x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, Xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx jistoty se xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bf

Použití xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pokud Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx, stává xx jistota xxxxx §29be přeplatkem xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx dne xxxx xxxxxx; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx účet xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx

x) xxxxxxxxxx bankou xx xxxxxx v xxxxx než xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní stranou Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prostřednictvím xxx xxxxxxx.

(2) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx dobu, xxx xx

x) Xxxxxx xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxx xxxx zahájeno xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o stanovení xxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx a

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; správce daně xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx poskytla xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx výsledkem xxxx xxx rozsudek x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx bylo xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx a

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx Úřadu; xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx poškozeného v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x jeho xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxx účely správy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx evidovaný Xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bg

Součinnost xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx žadatel podle §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx žadatel, xxx Xxxxx zaslali prostřednictvím xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem čestné xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx statutárním xxxxxx žadatele,

d) pověřená xxxxx x

x) skutečný xxxxxxx.

(2) Xxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být Úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx, xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), zruší xxxxxx povolení, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx, xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29bj odst. 2 x 3 xxx xx výzvu xxxx xx neposkytla služby xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xx dobu 2 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxx xxx prvním xxxxxx v xxxxxx.

§29xx xxxxxx právním předpisem x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx rejstříku,

b) smrtí xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bj

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nepřechází xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx držitelem xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx obsahu informace xxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x §29bb odst. 4 xxxx. x), x) x e) xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxx změna nastala, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxx §29bg odst. 1 xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx změna xxxxxxx; xxxxxxxxxx §29bg xxxx. 3 se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxx xxxx, kterým

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x rozsahu

1. označení xxxxxxxx povolení,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx x oblasti poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, x

3. xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx právní moci,

b) xxxx xxxxxxx povolení xxxxx §29bh odst. 2 nebo 3, x xxxxxxx

1. označení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

2. xxx, kdy rozhodnutí x xxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxx moci.

§29bj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x účinností xx 15.2.2025

XXXX XXXXX

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Xxxx jako xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Xxxxx, xxxxx plní funkci xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx a jinými xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,

x) x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

e) x xxxxxxxxxxx o získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx šetřením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zpracováním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozhodování o xxxxxxxxx kontrol x

x) xx spolupráci x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx činnosti xxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§29x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxx, x zabránění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(2) Krycím xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Zaměstnanec Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx krycí xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx došlo ke xxxxxxx tohoto výkonu xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx senátora, xxxxx xxxxx, xxxxx bankovní xxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního úřadu x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(5) X vydání xxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx financí. Vydání xxxxxxx xxxxxxx technicky xxxxxxxxxxx Ministerstvo vnitra.

(6) Xx-xx to vzhledem x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx krycího dokladu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vložení, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx k vyzrazení xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29f

Opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx provádění mezinárodních xxxxxx může Xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnance Xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxx-xx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx k evidenční xxxxxxx krycích dokladů xxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx od Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxxx moci.

(2) Při xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx Úřad v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu daní xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxx právních předpisů xx správě xxxx xxxxxxxxx získané při xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém správy xxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx v rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxx žádat od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ x x informačního xxxxxxx xxxxxxxx oznámení.

(5) Úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxx, k xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx informací žádáno, xxxxxxx xx dobu 5 xxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30a

Hodnocení rizik xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx podílí x xx žádost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

a) xxxxx xxxxxxx moci,

b) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx informace xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, povinné xxxxx x orgány veřejné xxxx identifikují a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx faktory možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí x další dostupné xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x těmito xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx institucionální xxxxxxxxx xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x peněžních xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx dílčích xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx k projednání xxxxxxx hodnocení xxxxx, x xx nejpozději xx 5 xxx xx schválení předchozího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, Evropské xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx předpokladu, xx mají srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Úřad xxxxxxx, xxx shrnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxx x

x) vedení statistik xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prováděných x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xx zejména x xxxxxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnost xxxxxx Evropské unie. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx použijí xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Je xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxx xxxx, x xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x výsledcích opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx údaje xxxxxx xxxxx poskytuje Evropské xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx výroční xxxxxx x účinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx průběžně zobecněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním terorismu.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tuzemských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx uveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace akreditovaná xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx aktualizovat.

§31a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx x osobním xxxxxx nebo sdělením x nevyhovění této xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx informuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x opravu nebo xxxxx osobních údajů xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě vyhoví xxxxx xxxxxxxx, pokud xx vyhověním došlo x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xx sdělením x xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaj, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, politických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx x takovému xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaná xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad xxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx ochrany osobních xxxxx zpracovávaných xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx činnosti Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx činnosti Úřadu xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx xx skládá xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx poslanecký xxxx ustavený podle xxxxxxxxxxxx k politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx kandidovali ve xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx vždy xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x nahrazovat xxxx xxxxxx činnost.

§31x

(1) Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx o xxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxx poskytne xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx činnosti.

(3) Ve xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o neukončeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx by xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení xxxx zpravodajské xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx

(1) Xxxx zavede xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) xx x) zákona o xxxxxxx oznamovatelů xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxx 1 x na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxx Xxxx xxxxx než v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x účinností xx 1.8.2023

§32

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona.

(3) Zjistí-li Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, poskytne x xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx ochranu oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem Úřad xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x získávání xxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzájemnosti,

b) xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx spolupráce na xxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx získané x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx použije xxxxx podmínek, které xxxxxxx dožádaný xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trestnými xxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost úřadu xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx x České republice xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (dále xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, poskytne Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx žádosti Europolu, xxxxxxx prostřednictvím národní xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zacházení, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelnou x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx k xxxxx xxxxxx, xxx ke xxxxxx byly poskytnuty, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx moci xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu x využití k xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti x

x) xxxxxxxx přijatá Xxxxxx v souvislosti x vyřizováním žádosti.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx použít xxxxx pro ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 orgánu příslušnému x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních údajů xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx působnosti.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx dobu 5 let ode xxx jejich vzniku.

§33a xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. b), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účet u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx x takovým xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zneužití k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx tohoto zákona, x je xxxxxxxxxxx xxxxx klientovi, se xxxxxx uzavírá obchod xxxx xx navázán xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx činnosti,

b) xxxxx celkový xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx za účetní xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z celkového xxxxxxx obratu povinné xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx jdoucích xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x na xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx legalizaci výnosů x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxx provádění kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxx osobě xxxxx §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx možnosti zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx zavede xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, přezkoumání jeho xxxxxxxxxx a nakládání x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx nesmí xxx z důvodu xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx tohoto zákona.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx současně xxxxxxxxxx, xxx nedochází x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxx

x) Česká xxxxxxx banka u xxxxxxxxx osob, vůči xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) a j),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce,

e) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx, xxxx nimž vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx poskytuje xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. a) xx d) uplatňuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx správního xxxxxx je xxxxxxx xx analýze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx rizik.

(8) Xxxx x Xxxxx národní xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx povinnou xxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxxxx mateřská xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxx finanční nebo xxxxxxx xxxxxxxxx sídlo, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx korporace má xxxxx v České xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxx Xxxxxxxx komisi seznam xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Úřad x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutích, xxxxxxx xxx uložen správní xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(13) Pokud Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x závažnosti xxxxxxxx x xxxxx přiměřenou xxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě, xxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx x xxxx xxxxxxx došlo, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx k jeho xxxxxxx.

§36

Xxxxxx k odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti nebo x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněna, předloží xxxxxx ke zrušení xxxx xxxxxx oprávnění x podnikatelské nebo xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx advokátem, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým poradcem xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu Úřadu. Xxxxxxxxx profesní komora xxxxxxx informuje Úřad x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x jejím výsledku xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, soudním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx písemnost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, pouze xx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že obsahuje xxxx informace, může xx Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx přítomnosti x se xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx prezident x xxx xxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx písemností pouze, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. V xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xx písemnost

a) za xxxxxx Úřadu, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx návrh Xxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx řízení soudní; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx vrátí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjištěných porušeních x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Současně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx souviset s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informace v xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Xxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx učiněných Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených v §24 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx práci, xxxxxxxxx xxxxxx pracovněprávního xxxx jiného xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, jinému dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxx xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, povinnost mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx k takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxx uvedené x §32 odst. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

f) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx o přestupku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti nebo x xxxxxxx sankce x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx uplatnit xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx postupem podle xxxxxx zákona, xxx-xx x následné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxxxx xxxxx může x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx jednáno podle xxxxxx xxxxxx, až xx dni, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx v §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx v občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti podle xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů,

l) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) správci xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x národní xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx, pokud xxx x xxxxxxx k xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic,

r) Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, za předpokladu, xx xxxxxxx informace xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx do stejné xxxxxxx, nebo mezi xxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působícími xx xxxxxxx zemích, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x které xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx působícími na xxxxx xxxxx, který xxx ukládá x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx činné xxx xxxxxxxx osobu xxxxx než v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x rámci téže xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, x to x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx více xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x vztahují se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) až x)

x) se uplatní xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx poskytované informace, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž se xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx který xxxx žádost xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) na xxxxxxxx x notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x n) x xxxxxxxx 2 xx auditory, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a daňový xxxxxxx xxxx ve xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 1, xxxxx mají xxx tyto skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odradit ho xx zapojení se xx xxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx pro veřejný xxxxxx nad auditem x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx Xxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx povinností xx xxxxxxx použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Převedením xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 odst. 1 xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nelze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXX PENĚŽNÍ XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx x vývoz xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Povinnost uvedenou x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx hotovost x xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky xxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 1 až 3 xx osoba x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxx vyváží xxxxx x zásilce xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 po xxxx jdoucích měsíců xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené hranice xxxx dosaženo.

(5) Oznámení xx podává na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx na xxxxxxx výzvy celního xxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxx o xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odesílající x Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x České republice xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx základě výzvy xxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost

a) své xxxxxxxxxxxxx údaje,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x

x) xxxxx x

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti,

2. původu xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxx který xx xxxxxxx hotovost převážena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. povaze xxxxxx, xx xxxxxxx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx §41 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §41a odst. 1 x 2 xx xxx xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, xxx vznikne xxxx xxxxxxxxx.

(2) Hodnota xxxxxxx xxxxxxxxx jiné než xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx unie xxxx xx opouštějící⁴⁹⁾ xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §41 a 41a a podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxx xxxx prostřednictvím Generálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx údaje x xxxxxx povinností xxxxx §41 x 41a x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxx případů, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx uchovávání xxxxxx xxxxx Úřadem se xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxx xxxx může xxxxxxx vnitřní kontrolu xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx x x xxxxxxx, že se xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx důvodné xxxxxxxxx, že obsahuje xxxxxxx hotovost, u xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41, nebo

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, u které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx ustanovení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx z xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx hotovost, pokud xx důvodné xxxxxxxxx, xx

x) dochází k xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a odst. 1 x 2, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx postupem xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx vrátí xxx zbytečného odkladu xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) vrácení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx hotovost xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx zadržena,

b) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxx osobě podle xxxxxxx x), xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx může na xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxx-xx x vracené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vrácení podle xxxxxxxx 1.

§42b vložen xxxxxxx předpisem č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxx části se xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s účinností xx 30.12.2024

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Rady xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxx, která je xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x pokynem Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Kč.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx do

a) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44a

Nesplnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx x evidenci skutečných xxxxxxxx

(1) Povinná osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, že nesplní xxxxxxxxx

x) upozornit xxxxxxx xxxxx §15a odst. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §15a odst. 2, xxxx

x) postupovat x souladu x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 až 5.

(2) Xxxxx podle §30a xxxx. 1 písm. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §22 odst. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx byl spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§46

Nesplnění oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Kč xxxx do výše 10 % čistého xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Úřad x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení rizik xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx se xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx lhůtě 60 xxx ode xxx, xxx se stala xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx §21 odst. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx neoznámí xxxxx §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neurčí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 až 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 6 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(10) Xx přestupek xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Kč, podle xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48a

Neplnění povinností xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí skupiny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování a xxxxxxxx řízení rizik, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x dané pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obchodní korporaci,

c) x xxxxxxx s §24a xxxx. 2 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx rizika xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §24a odst. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ve státě, xxxxx je členským xxxxxx Evropské unie xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §24x odst. 3 xxxxxxxxx dodržování předpisů xxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jako xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí xxxxxxxxx xxx, že poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) čl. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) čl. 7, 9, 10, 13, 23 nebo 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) čl. 14, 15, 17, 19, 20 nebo 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113, nebo

b) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4 xxxx §25b xxxx. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §25a xxxx §25b odst. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx místa xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Osoba xxxxx §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx službách, jejímž xxxxxx je dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 lze xxxxxx pokutu xx 5 000 000 Xx.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 písm. x) nebo xxxxxxxx 3, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx podá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Přestupku se xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx jinému x xxxxxx oznámení x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podávání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámení x porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxx

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx oznamovatelů poskytne xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx informace o xxxxxx totožnosti, týká-li xx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx, xx přestala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odepře xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho důvodnost,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě,

d) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x oznámení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx, xxx oznamovatel xxxx osoba xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

d) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

e) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx aby xxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxx podle §20 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x ochraně oznamovatelů,

g) x xxxxxxx x §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

h) xxxxxxxxx přijetí vhodných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. g) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postihne xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) x x) xxx xxxxxx pokutu do 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) lze uložit xxxxxx do 50 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. c) x d) xxx xxxxxx pokutu do 80 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d) x x) spáchaný xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx pokutu xx 400 000 Kč.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(12) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xx c) x x) až x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx právním předpisem x. 172/2023 Xx. x účinností xx 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem soustavně, xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx zisku.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxxx

x) výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přestupku, xx-xx možné výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přesahuje-li xxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx a).

§49b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx xxxxx §41a.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 10 000 000 Xx.

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přestupkem xxxxx

x) §44 odst. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

b) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 písm. x).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit, xxx-xx x xxxxxxxxx podle

a) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx do 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. b), pokutu xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, jestliže xx xxxxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. a), lze xxxxxx pokutu do 100 000 Xx,

2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx uložit xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx spočívající v xxxxxx xxxxxx funkce xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx povinné osoby x xxxxxx závislé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

(1) Xxxxxxxxx podle §44 xx 48 xx dopustí daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx způsobí, xx xxxxxx poradce, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx touto xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx přestupek xxxxx §44 až 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, způsobil xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx přehled xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 xxxx. 1, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52a odst. 2 x 3.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx

x) podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), do 2 500 000 Xx,

x) xxxxx odstavce 1 xxxx. c), x), x), xx 1 000 000 Xx.

§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx během 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx.

§51x

X přestupku podle xxxxxx xxxxxx, za xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx alespoň 1 000 000 Kč, xxxx promlčecí xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxx nejpozději 10 xxx xx jeho xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči nimž xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přestupku podle §49a,

x) orgán Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. i) a x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a fyzických xxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx nebo Rady xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx činné xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx nějž xx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxx komora, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxxx Xxxxxx podle §37 odst. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k projednání. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx jí xxxx xxxxxxxx předáno, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx řízení x přestupku zahájit Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a.

(7) Pokutu za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.

§52a

(1) Úřad vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 x 50a (dále xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zahájil řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x přestupku xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vedl, xx 15 xxx Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx zašle stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x evidence xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a x xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx předmětem.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 nebo §50a, uveřejní xxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx dobu 5 let xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx rozhodnutí pravomocným.

(2) X případě, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx případě xxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo správního xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zasáhl xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zveřejnění xx xxxx, xxx xxxx překážky xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) výrokovou xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx b) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, kterým xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změněno, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se x xxx xxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx výrokovou část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx změněno, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx povinným osobám, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. a) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měně stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx rozdělen na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx platbu v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kovem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby, zajistí, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Za obchodní xxxxx xx vždy xxxxxxxx

x) smlouva o xxxx,

x) xxxxxxxxxxx vklad,

c) xxxxxxxx smlouva,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx xx doby, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i vůči xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(10) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x cenným xxxxxxx se použijí x na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, řízení x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se na xxxxxxxxx komoru podle §29 xxxxxx č. 358/1992 Xx., notářský xxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby zřízené xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx osoby zřízené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx právní xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx určit, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx plnil xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx první se xxxxxxx obdobně x xx fyzickou osobu, xxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřen xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx xxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx. Tímto xxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxx povinností xxxxx §22a x možnost Xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx 3 po kterémkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx šetření. Úřad xxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx šetření Xxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x šetření a xxxx xxxxxxxx nevyrozumívá.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx výkonu činností xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx deliktu, xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona vykonává xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této činnost xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle po xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), h) x x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), která xx vypracovaný systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx stanoví vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x drahé xxxxxx

X. Xxxxx kovy

1. Zlato

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx podle §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) země původu xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osobním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx působit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společníci xxxx xxxxx vydává xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) klient xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx velké xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx příliš xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx je osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je spojen xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx distribučních xxxxxx:

x) xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů xxxx transakcí, xxxxx xx mohly xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) nové xxxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx nové xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx s významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx trestné činnosti,

c) xxxx, xx něž xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx teroristickou xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu k xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

Xx. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x do tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) a x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx schválí x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx podle bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, má xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx a povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xx služebním místě xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x představeným ve xxxxxxxxx poměru zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený ve xxxx xxxxx může xxxxxxxxx službu na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, než xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx státní tajemník x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 věty druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx bylo příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které souvisejí x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Ministerstva financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx rejstříkovému soudu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f zákona x. 304/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx povinná osoba xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x klientem vztah, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním kontaktu x ním v xxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx-xx naplněny podmínky xxx xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx plnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dobu 60 dnů ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 a §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx je povinna xx xxxxxxxx 90 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) písemně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) přijmout xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx povinnou xxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou osobou xx dni předcházejícímu xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se stala xxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Protiprávní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx poradce, xxxxxx xxxxxxxx nebo auditor xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx podle zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x není xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Povinná xxxxx xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx a druh xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx u klienta, xx kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx povinnou osobou x tento xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, pokud jej xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x postupuje se xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, informuje Xxxx podle §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovost, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 oprávněn poskytovat xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxx žádost x povolení x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x žádosti x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx xxxxx §29xx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy kryptoaktiv xxxxxxxx také xxx, xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx digitalizaci xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx související x kryptoaktivy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx přede dnem 30. prosince 2024.

4. Xxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx byl xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem podle §29xx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, 300 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

Xxxxxx předpis x. 253/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx zákona č. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách a xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o prověřování xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx správy daní x působnosti Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x kybernetické bezpečnosti

s xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x souvislosti x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx některých xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x posílením xxxxxxxxx orgánu dohledu x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843 ze xxx 30. května 2018, kterou se xxxx směrnice (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1153 ze xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x podmínkách obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, výroby x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) a xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Úmluvy x zákazu vývoje, xxxxxx, hromadění xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x volném pohybu xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Čl. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX ze xxx 6. prosince 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vysledování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/794 ze xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x o zrušení x nahrazení xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/SVV.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx dne 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí šablony xxxxxxxx formulářů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výměnu informací xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx ji xxxxxxxxxxx.

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 ze xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx nařízení (EU) x. 1093/2010 a (XX) x. 1095/2010 x směrnic 2013/36/XX x (XX) 2019/1937, x platném xxxxx.

48) Xxxxx č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

49) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.