Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. banka,

2. xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx a penzijní xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx zápůjček xxxxx k obchodování x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžitých xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a samostatný xxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxx pohledávky anebo x nimi xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx účasti x xxxxxxxx korporaci,

13. osoba xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cenností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ včetně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx službu spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx osoba poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba, xxxxx

1. nakupuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 zákona x realitním xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x nájem, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx výše xxxxxxx xxxxxx nebo poměrná xxxx výnosu z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přepočtená xx xxxxx xxxxx, případně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx (xxxx jen "auditor"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxx souvisejí, xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx poradce"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, poplatků a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož i xx věcech, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx účetnictví x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle živnostenského xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx úkonech x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výkonu advokacie xxxxx zákona x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku svého xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx klienta xxxx xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx nemovité xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx jeho xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu x xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx nebo provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx útvaru,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx strukturou xxxx funkcemi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx i xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx správy, nebo

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxx svěřenský xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je pouze xxxxxxx x souvisí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenského xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx sídla, xxxxxx, xxxxxxxxx x dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx akcionář xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x která podléhá xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxx

5. jednání xx xxxx osobu při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) osoba

1. xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx skladování xxxxxxxxxx xxx podle přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx postavení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi xxxxxxxxx xxxxxxxx, které se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce (xxxx xxx "insolvenční xxxxxxx") xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) obchodník x xxxxxxx kovy xxxx drahými xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své pobočky xxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx podnikatel vykonává xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx x odstavci 1 xxx obchodu x xxxxxxxxx v hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je oprávněna xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, která činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) osoby podle xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) osoby xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnostem xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodů 3, 7 a 8.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx jednání spočívá xxxxxxx

x) v přeměně xxxx převodu majetku x vědomím, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, aby xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx jednání,

b) v xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, pohybu majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držení, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného majetku x vědomím, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx teroru, teroristického xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu xxxx trestného činu xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x podpoře xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx teroru, teroristického xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x propagace terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým činem xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x jen xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx bude xxxxxx xx podporu šíření xxxxxxxx zbraní v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 nebo xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině.

§4

Další xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx postavení s xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jednající x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx účelem xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx majitel podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxxx osoba, za xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx hlava xxxxx, xxxxxxxx vlády, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), člen parlamentu, xxxx řídícího orgánu xxxxxxxxx strany, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opravné prostředky, xxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxx banky, vysoký xxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx člena, xx-xx xxx právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx uvedená x xxxxxxx a), xxxx xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození x z xxxxx xx patrná xxxxxx, xxxxxxxxx x jiný xxxx umožňující identifikovat xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx bance, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx hotovosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční účty x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi navzájem, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx transakcí x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx virtuálních xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx a).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx jej využít xxx platbu xxxx xxxxxxxxx.

(9) Službou xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nehostovaná xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí skupina xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx konglomerátech.

(13) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx jedné xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx vlastní.

(14) Xxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor.

(15) Zemí xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. v xxxx xx přihlášena x xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx, xxxx

3. x xxxx xx bydliště xxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx stát, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx a) nebo xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx stát, ve xxxxxx má pobočku xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x).

(16) Xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) Xxxxx advokátní xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxx,

x) Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx exekutor,

e) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxx.

(17) Peněžní xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Identifikační xxxxx

(1) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx identifikačními xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x pohlaví, místo xxxxxxxx, dále xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx xxxx obchodní xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované v xxxxxxxxx,

2. údaje ke xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x

3. základní identifikační xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenského xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxx a) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxxx xxx kromě xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zejména xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx snahy x legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx po hotovostních xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx převody xxxxxxx, xxxxx zjevně nemají xxxxxxxxxx důvod, xxxxx xxxxxxx složité nebo xxxxxxxxx objemné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

f) účet xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx zastření xxxx xxxxxxxxxx nebo zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za kterou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx vlastnické xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo osobou, xxxxx xx jinak xxxxxx na xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx být xxxxx xxxx služby, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tehdy, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx obchodu překročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx tento xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxx xx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxx jednotlivé typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná osoba xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx xxxx svěřenským fondem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx zaznamená a xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx s vyobrazením x průkazu totožnosti,

b) xxxxxxxxxx osobou, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z důvěryhodného xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx x daném xxxxxxx nebo xxx xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu o xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xx svěřenský xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx xx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx povinna doložit xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupeného xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx jedná-li za xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx klient i xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, ověří povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta nebo xxxx jednající xxxxxxx xxxxx. Ověření xxx xxxxxxx x bez xxxxxxx přítomnosti xxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx kvalifikovaný systém xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Jedná-li xx xxxxxxx xxxx osoba, xx xxxx xxxxx xxxxxxx doložit xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxx zjistitelné x xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx osoba xxxxx, xxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx za klienta xx nevyžaduje, jestliže xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx oprávněna k xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx na účet xxxxxxxx a současně xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x peněžními prostředky xx xxxx.

(8) X xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, zda

a) xxxxxx, fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx osobě znám, xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx ve vlastnické xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, vůči xxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dalších obchodech xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny. Xxx stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Jestliže xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx svým jménem xxxx xx xxxxxxx, xx jedná za xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx doložil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Každý je xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx; advokát nebo xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx vůči povinné xxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx svěřenský xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxx. Povinná osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx souhlasu xxxxxxx.

§8a

Využití xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 xxxx. x) nahradit xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jedná xx klienta, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x postupy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx minimální technické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx pro úrovně xxxxxx prostředků pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci⁴⁰⁾ x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), musí mít xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx údaj x xxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx 2 nebo §38ac odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. nejpozději x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x osobou xx zemí xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁹⁾ nebo x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx"),

4. x osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. při xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), nebo

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) a b), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx transakce,

c) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu x informací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx totožnosti z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo obdobného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx evidence nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, xxxx xxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí,

c) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx osoba x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce podle xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx obchod xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závislosti xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění podmínek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xxxxx §13a, x to x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba zohlední xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení rizik xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx být xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x postup při xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxxx xxxx příslušnosti x xxxxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxx jméno x příjmení xxxx xxxxx,

2. určen xx xxxxxxx jeho xxxxxx x pojištěnému anebo xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx postoupena xxxxxxx x životním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx určen xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx při jeho xxxxxxxxxx,

5. právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem x u xxxxxxx xx zjištěno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Klient poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik podle §21a xxxxxxxxxxx klient, xxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx

x) xxx vzniku x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxx xxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x kontrole klienta

a) xxxxx další dokumenty xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x

3. xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx majitele,

b) xxxxxxx xxxxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) pravidelně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) získá xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x řízení v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah x xxxx xxxxxxxx na xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) provádí xxxx opatření x xxxxxxx na povahu xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) provede xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. a) xx x) x x). X případě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 písm. x) x x).

§9b

Neprovedení kontroly klienta

Povinná xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx mohlo xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xx Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx jen "Xxxx") xx xxxxx x xxxxxxxxxxx kontroly nebo xxxx xxxxx části x důvodu, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx jaký xxxx xxxxxxxxxxxx provedl,

b) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx identifikaci,

d) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x datum, kde x xxx x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a dále xxxx x číslo xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x kopie xxxxxxx, xxxx-xx podána písemně. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, je-li x xxxxxxxxxxxx použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Xx žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů musí xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx x byla zajištěna xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vede samostatnou xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo a xxxxx sepsání,

b) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx pobyt, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx označení, identifikační xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx vede xx xxxx kalendářního xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Převzetí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx osoba nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx směnárenské činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx dochází x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, xxxx má poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, podléhá x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx x xx xxx ní vykonáván xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx těchto povinností, xxxxxx možnosti kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. e) x x) nemusí xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx osobou stejného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxx xx xxxx xx uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx struktuře xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx příslušných xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Povinná osoba xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx x je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a jestliže xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, se ukládají x xxxxxxx osoby. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx sama.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 odst. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx provedla xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle §8 odst. 2 xxxx. a), pořízené xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zjistí x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxx svěřenských xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, zašle povinné xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx klienta xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx kopie xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xx xxx x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této fyzické xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) a x) x xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxx jedná,

d) povinná xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx bude zaznamenán x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx existenci platebního xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx , který xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx,

x) první xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) a

g) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx jménem a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx platební xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x); xx-xx klientem xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, není xxxxx zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 1, doprovází-li platbu xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx postup xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxx, xx

x) tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické transakce xx vnitřním xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx osoba xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx při vydávání xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx s údaji xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle písmene x); povinná xxxxx xxxx ověřit xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) rovněž x xxxxxxxxx vydaného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním trhu, xxxxx přiřazuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitému xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxxxxx údaje osoby, xxx byl xxxxx xxxxxxxxxx vydán, x

x) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx.

(9) X případech xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2, 7 x 8 povinná xxxxx xxxxx, zda jsou xxxxxxx uvedené podmínky x zda podle xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx osoba k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx ověření vzniknou xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx v hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob se xxxx xxxxxx v xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx ve státě xxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, naplňujících v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.

§11a

Identifikace zastoupeného klienta xxxxxxxx nebo notáře

(1) Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jedná, xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, x xxxxx jednající xx xxxxxxx tak, že

a) xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 odst. 4,

b) xxxxx jednající za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx doklad x xxxxxxxxx této osoby x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx opatřen xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx,

x) zaznamenají x xxxxx údaje x oprávnění zaslané xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx identifikaci osoby xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 x 2 x §8a xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b) x xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx nebo některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x tom, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx uplatnit. Xxx posuzování rizika xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(3) Xxxxx klient identifikovaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx x advokátem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx, provedou advokát xxxx notář identifikaci xxxxxx klienta.

§11a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx x doklady xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx u povinné xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 je možné xxx xx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním účtu xxxx xxxxxx nepřímého xxxx xxxxxxxxxx příkazu (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x upravují se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx klienta x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x). Je-li xxxxxxx klientem xxxxxxx xxxxx, za kterou xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích stran, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. a) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Službu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx této služby x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx x xxxx xx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx identifikaci, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho klienta.

(5) Xxx účely odstavců 3 x 4 xx službou xxxxxxx xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx služby xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx postup xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. f) a x) xxxxxxxxxx první xxxxxx ze xxxxxxx x spotřebitelském xxxxx xx xxxx klienta xxxxx §11 odst. 7 xxxx. e), xxxxxx bude, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, doprovázet xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx třeba x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 3 nebo 6, xxxx xxxx xxx, xxx s klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxx obchod xxxx naváže xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx podle odstavce 3 nebo 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li klientovi x rámci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x označení poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodních xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx x hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta povinná xxxxx alespoň

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx postupu při xxxx zjišťování x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x),

x) provádí xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx platby x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx plateb realizovaných x xxxxxxx telefonního xxxxx pro kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx žádost držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 XXX xxxx x případě, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx, které xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tak, xxx xxxx možné zjistit xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl dán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx třetí xxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odpovídající platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce vysledovat xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a xxxx. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx při kontrole,

b) x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) má-li osoba xxxxxxxxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx pochybnosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx osobou, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx není xxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

§15a

Postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx důvodně xx xx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvede, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Neodstraní-li xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx nesrovnalost xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx nesrovnalost xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx x nesrovnalosti podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx doloženo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Úřad dát xxxxxxx xxxxx pokyn, xxx xxx neuplatňovala.

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx nebo od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační x xxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx krocích uskutečněných x rámci xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxx posouzení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx volby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a a

h) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx plné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x doklady o xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx s nimi xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx; x xxxxxxxxx případech 5 xxx po xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 začíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných dokladů xxx zbytečného xxxxxxx.

§17a

Ochrana xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x rozsahu xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx informace x zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zjišťuje xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx svou činností xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx podá Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, když xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx podle §9b písm. a).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, informace o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx xx neuvádí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx činné xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx spojení pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx rovněž xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx upozorní. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxx x xxxx vlastníkovi, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní osoby (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, a xxxxxxxx telefonického, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx spojení x xxxxx osobou, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx k xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. a), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x důvody neprovedení xxxxxxxx xxxx její xxxxx části v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx, který neprovedla.

(8) Xxxxxx-xx x souvislosti xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x nich, x x xxxxxxxx uvede, xx které další xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti mlčenlivosti xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxx být z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxxxx mohou důvodně xxxxxxxxx xx zásah xx svých práv xx xxxxxxxxxxx zájmů (xxxx jen "odvetné xxxxxxxx").

§19

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 se nepostupuje x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxx kdy je xxxxxxx osobě známo, xx xx takové xxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informuje Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí nebezpečí xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Úřad vydá xxxxx x provedení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, u xxxxxxx xxxxx, x xxxxx se tento xxxxxxx nachází, až xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Pokyn x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Úřad xxxxxxx xxxxx ústně, telefonicky, xxxxxxxxx nebo elektronicky. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx provést xxxx xxxxxxxx je informována xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx x které xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jakmile Úřadu xxxx pokyn x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x potvrdí xxx, xx xxxxxxx se xxxxxx xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx průběžně xxxxxx xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Úřad xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, povinná osoba xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx ve xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx dny xxx xxx podání trestního xxxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx xx konce xxxx lhůty xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xx x) x x) vypracuje xx xxxxx xx 60 xxx ode dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x rozsahu, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx písemně, xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx nezaměstnává xxxxx xxxxx, ani pro xx xxxxxx další xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. b) xx x) a x), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx jednu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad této xxxx xxxxxxx osoby, x xxxx je xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx mohou vyskytovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, zahrnující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a zajišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x určení osob, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, kterými xx xxx xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta podle §20, a ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxx doplňkových xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Strategie x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx strategií, xxxxxxx x komunikací; xx-xx to opodstatněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislý xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a

b) vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dotčena.

(7) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx x souladu s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x postupy povinné xxxxx rovněž uplatňují xx svých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxx xxxx, a xx v rozsahu, xxxxx právo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxxxxxxx fondu, finanční xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx x nové xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oznámí Úřadu xx 30 xxx xxx dne jejich xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 písm. b) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx povinnosti vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxx xxxxxxx vypracovat xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x jeho změnách xx použije xxxxxxxx 8 obdobně.

(10) Je-li xx účelné pro xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx zákona, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx povinnými osobami, xxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxx jejích xxxxx. Xxxxxxxx metodické xxxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx metodickou xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora Xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxx v doručené xxxxxxxxx informaci xxxx xxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx v rámci xxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx povinná osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx možného zvýšeného xxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, další dostupné xxxxxxxxx, které souvisí x těmito xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx, x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx komorou podle xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x h), xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 nebo 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, x to x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx klienta, účel, xxxxxxxxxxxx x délku xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx, typ xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x rizikovost xxxx xxxx zeměpisných oblastí, x nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx identifikuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení rizik, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x době, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xx xxxxxxxxxxxx rozsahem xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Povinná xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. g) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) údajích xxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x elektronického,

d) xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx kontaktovat,

e) xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xx xxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo financí xxxxxxx xxxxxxxxx formát x strukturu podání xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx rozsahem a xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx vypořádávání xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontaktní osobě xxxxxxx přímé xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx svého statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou, nebo xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xx statutárním xxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, platí, že xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x průběhu 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx mohou při xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná osoba xxxxxxx xxxx pro xxxxx, které se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx než v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se tyto xxxxx mohou při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx x účasti a xxxxxx školení, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx šetření, předloží xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a poskytne xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx požadované xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pro xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x konkrétní xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu. K xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx odpovídající xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx na pokyn xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 odst. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx být vykonáván xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§24x

(1) Povinná osoba xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a dceřiných xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má pobočku, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx informuje Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx, xxxx dozorčí úřad xxxxxxx osobě xx xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x určit xxxxxxxxxx lhůtu k xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x nápravě xxxxx xxxxxxxxx požadavek, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx osoby nenavazovaly xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s touto xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odstraněn, xxxxxxxxxx však xx 10 xxx po xxxxxxxx určené xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x níž xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) o níž xx jí xxxxx, xx xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾,

a xxxxx xxx xx takového xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx kvalita xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx vůči xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx a kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vyžádání, x to xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x příjemci při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x respondenční xxxxxxxxx.

(3) X navázání korespondenčního xxxxxx musí vydat xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo ho xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vedení účtů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(6) X xxxxxxxxxx plnění ze xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jím pověřený x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxx.

(7) Úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx opatření ke xxxxxxxx původu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou osobou x veřejným funkcionářem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, přednostně xxxxxxx údaje x xxxxxxxx o majetku, xxxxx xxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce, x majetku nabytém x průběhu výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet zájmů x xxxxxxxx x xxxxxxxx, darech x xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx střet xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx stejnopis xxxxxxx, xxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. b) bodů 5 x 14 xxxxx elektronický xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx poskytovatelích platebních xxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx je zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou k xxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxx ústřední kontaktní xxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx xxxxxxx jedna x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx kritérií xxx určení ústředních xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx z provozoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx představují xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx provozovny.

(2) Xxxxx xxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) splněny x xxxxxxx určených xxxx, může Česká xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx.

(4) Xxxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 a xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx služeb spojených x virtuálními xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nehostovanou xxxxxx nebo z xxxxxxxxxxx adresy.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxxx aktiva xxxxx xxxxxxx a).

(3) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx, xxxxx xxxx usazena x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxx rámec §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy licencovaný xxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účtům zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta.

(4) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx riziko xxxxxxxxxxx x xxxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Poskytovatel služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a který xx území České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §25a xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obdobně.

§25b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 x oprávnění Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx xxxxxx xxxxxxx za xx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Komoře xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Exekutorské komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx s §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud oznámení xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nemá, příslušná xxxxxxxx komora xx xx oznamovatele xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 kalendářních dnů xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x podezřelých xxxxxxxxx, xxxxx v daném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předala Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřadu xx lhůtě jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx klienta v xxxxxx před soudy, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x c), x xx bez xxxxxx xx to, zda xxxx xxxxxx již xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Úřadu při xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx x xxxxx řízení x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx v souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x xxxxxxx x), x xx bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxx xxx již byla xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 učiní advokát Xxxxx advokátní xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo notáře xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, postupuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx 7 kalendářních xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx prvního kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předala Xxxxx. Xxxxx přehled xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx stejné xxxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, předložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 a 5 xxxxxxxx Úřad xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Advokát xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx požadované xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx pouze

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxx určit kontaktní xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx podle §22,

c) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 x

x) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§28

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxx x hotovosti x xxxxxxxxxx dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx stávají xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, mají xxxxxxxxx xxxxx

x) provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,

x) informační xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, osoba, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečný xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, nebo

b) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx bezúhonnost xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx než 3 měsíce, vydaným x xxxx oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx x posledních 5 xxxxxx nepřetržitě zdržovala xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx jiného pobytu xxxx osoby xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx uvedený v xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx správci

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x osobách x xxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu x informací xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx zakládání xxxx,

x) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §21 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx osobu xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29b

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx pouze

a) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX SLUŽEB XXXXXXXXX X VIRTUÁLNÍM XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, samostatně, xx xxxxxxx účet x xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem (xxxx xxx "povolení"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x kryptoaktivy xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx na xxxxxx xx 120 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu jistotu xx výši 250 000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x 4 xxxx §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxx,

x) xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx proti xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) která x posledních 3 xxxxxx neporušila xxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxx zákon, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx zákon xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx jsou v xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, splňují xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxx x hotovosti xxxx xxxxx upravující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx x době tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, x na osobu, xxxxx xxxx x xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xx je xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Podmínky spolehlivosti x bezdlužnosti xxxx xxx splňovány xx xxxxx dobu trvání xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bb

Žádost x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených správním xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxx činnosti x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

2. xxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxxx,

3. všech internetových xxxxxxxxx, které budou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje kontaktní xxxxx a

c) x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx právnickou osobou, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx statutárním orgánu xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx x

3. xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx povolení xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx formátu x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přiloží

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolehlivost,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezdlužnost,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 x

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx prostředků xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x

2. obchodního xxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxx o poskytovaných xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. s účinností xx 15.2.2025

§29bc

Prokazování xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, cizincem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxxxx žadatel k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx ve xxxxxx xxxxx x

x) xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx po dobu xxxxx než 3 xxxxxx.

(2) Pokud je xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spolehlivosti xxx xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxx, připojí xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx povolení také xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx nebo byla xxxxxxx příslušníkem jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx x České xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx připojit xxxxx xxxxxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx stát xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx učiněným xxxx xxxxxxx xxxx obdobným xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x Xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx,

x) xx pojistném x na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a x) xx xxxxxxxxx potvrzeními, xxxxx nejsou xxxxxx xxx 30 dnů xxxxx xxxx podání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek bezdlužnosti x

x) xxxxxxxx a

b) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29be

Jistota

(1) Jistota xxxxx §29ba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx platební účet Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §29ba musí být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx v xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx včas x plné výši, Xxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxx xxx složení xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx jistoty

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k zániku xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx, stává xx xxxxxxx xxxxx §29be xxxxxxxxxx osoby, xxxxx ji xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vratitelným xxxxxxxx xx uplynutí 90 xxx ode dne xxxx vzniku; Úřad xxxxx vratitelný xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxx členském xxxxx Evropské xxxx xxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, který xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxx, xxx xx

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

1. jehož xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxx xxxx zahájeno xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. které bylo xxxxxxxx do 90 xxx ode xxx xxxxxx nebo pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx oznámí Xxxxx; xxxxxxx daně xx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vedeno proti xxxxx, xxxxx poskytla xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx výsledkem xxxx xxx rozsudek x xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx hospodářského,

2. xxxxx xxxx zahájeno xx 90 xxx xxx dne zániku xxxx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx a

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xxxx oznámí Xxxxx; xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx poškozeného v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy x penězích nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx požádá, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nedoplatek xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx podle §29ba právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx schránky xxxx v xxxxxxxx xxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x svém xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx,

x) xxxxx zastupující právnickou xxxxx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Čestné prohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxx, x jakému xxxxxxxx o vydání xxxxxxxx xx vztahuje.

§29bg xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bh

Zrušení povolení

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, přestala xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxx povolení, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx tuto podmínku xxxxxxxx.

(3) Zjistí-li Úřad, xx osoba, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx povinnosti xxxxx §29bj odst. 2 x 3 xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 let, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Rozhodnutí x zrušení xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx x řízení.

§29bh xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29bi

Zánik xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx osoby, nebo

c) xxxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxx aktivem

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxx zániku xxxxxxxxx xxxxx nebo smrti xxxxxxx xxxxx nepřechází xx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx, xxxxxxxxx Úřad o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §29bb xxxx. 1 x §29bb odst. 4 xxxx. x), x) x x) xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx změna xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(3) Osoba, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx čestných xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx funkci xxxxx §29bg odst. 1 do 15 xxx xxx dne, xxx xxxx změna xxxxxxx; xxxxxxxxxx §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx povolení, x rozsahu

1. xxxxxxxx xxxxxxxx povolení,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxx pro xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

3. xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx zrušeno povolení xxxxx §29bh xxxx. 2 nebo 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx zrušeno, a

2. xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení xxxxxx právní xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných podnětů,

c) x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxx o získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se zabývá xxxxxx x způsoby xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x tvorbě xxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x s vyhodnocováním, xxxxxxxxxx, zpracováním a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol x

x) xx spolupráci x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx informací na xxxxxx žádost.

(3) Xxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx taková organizační, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; jeho xxxxxx x výdaje xxxx xxxxxxxx rozpočtové kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§29x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx se rozumí xxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx její činnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Krycím xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx krycí xxxxxxxxxx xxx xxxxxx působnosti Xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx činnosti Úřadu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx průkaz xxxxxxxx xxxx senátora, člena xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, člena xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxx a státního xxxxxxxx x doklad xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(5) O xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx. Vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx krycího xxxxxxx xxxxx, je Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vložení, xxxxx, blokování nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dokladu. Xxxxxxx informačního systému xx povinen poskytnout x provádění informační xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřadu.

§29e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29f

Opatření k evidenční xxxxxxx

X souvislosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může Xxxx xxxxxxxxx po Ministerstvu xxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx soukromých xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx krycích xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29x xxxxxx právním předpisem x. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx od orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx správě daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z evidence xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx žádosti bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx může v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x nepřetržitý xxxxxxx x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sportovních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx umožní uchovávat xxxxxxxxxxxxx údaje zaměstnance, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, x x účelu, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx podezřelému obchodu xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§30a

Hodnocení rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx a na xxxxxx České republiky xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx podílí x xx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

a) orgán xxxxxxx moci,

b) povinná xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx informace spojené x riziky xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(2) X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik Xxxx, xxxxxxx osoby x orgány veřejné xxxx identifikují x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx rizika xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx, nadnárodní hodnocení xxxxx, hodnocení xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx riziky. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přidělených xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx státní správy x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx Xxxx a xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxx uznávanými xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx dílčích xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x předloží xxxxx x projednání xxxxxxx hodnocení rizik, x xx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx mají xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx mu xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx statistických údajů x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zmírnění.

(8) Xxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x to zejména x ohledem xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx vztahující xx x národnímu hodnocení xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k rozdílným xxxxxx.

(2) Úřad uchovává xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx oznámeních x x vlastním xxxxxxx po dobu 10 xxx xx xxxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Přijetím xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x téže xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xx ukončení xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x nejméně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení poskytují Xxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx x řízeních xx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Xxxx zašle Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx jej uveřejnit xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxx x svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx xx aktualizovat.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů v Xxxxx jmenuje xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o přístup x osobním údajům, xxxxxxxxx takové žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx k ohrožení

a) xxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x financování terorismu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx by xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně odůvodnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx informuje subjekt xxxxx stejně xxxx xx žadatele, jejichž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx sdělením o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, popřípadě xxxxxx xxxxx x xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členství x xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxxxx stavu, sexuálním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx činnosti Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx činnosti Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomuto xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx xxxxx členů xxx, aby byl xxxxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx x politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, za xxx xxxxxxxx kandidovali xx xxxxxxx; xxxxx členů xx xxxx lichý. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Poslanecké sněmovny.

(3) Xxxxx komise není xxxxxxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx komisi x xxxxx zprávu o xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx poskytne xxxxx xxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xx neuvádí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, a nelze x nich xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by takový xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; stálá komise xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31d

Ochrana xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Úřad zavede xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zaměstnanci Xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x osoba xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů nesmí xxx z xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnancem Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu xx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel a xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx skutečnosti důležité xxx ochranu významného xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx informaci příslušné xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 odst. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx zákonem Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx žádost xx x moci xxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx spolupracovat x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx x zahraničními xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x budou požívat xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxx xxx žádost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx získané x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx či mezinárodní xxxxxxxxx.

§33a

Poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trestnými xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx"), týkajícího xx trestné xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního xxxxx Europolu, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx při xxxxxxxxxx xxxx žádosti uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxx, jaké xx xxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx s věcnou xxxxxxxxxx srovnatelnou s Xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx k xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx obsahuje:

a) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) spisovou xxxxxx obsaženou x xxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti x

x) xxxxxxxx přijatá Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 lze xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Úřad zpřístupní xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx příslušnému x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Úřad xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx podle odstavce 4 xx xxxx 5 let xxx xxx jejich xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.8.2021

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 odst. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (poukazování xxxxx), vykonává pouze xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx omezené xxxx x xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxxxxxx xxxx značně omezeno xxxx zneužití k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. x) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx obchod xxxx xx navázán xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlavní xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový roční xxxxx x této xxxxxxxx xx účetní xxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx činnosti, x

x) je xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx jdoucích xxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) K xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx x na xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx výkonu činnosti xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx plnění stanovených xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx zneužívána x xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení rizikovosti xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, komu xxxx xxxxxxx výjimka, xxxxxxx stanovené podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona

(1) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zavedou xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení").

(2) Xxxx zavede systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx pro přijetí xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a nakládání x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 3 zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x osoby, xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tvořící obsah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx tohoto zákona.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Dozorčím xxxxxx pro správní xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xx Úřad, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxx

x) Česká xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává dohled²¹⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x),

x) orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxxx profesní komora x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx součinnost.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) uplatňuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxx dozorová xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Xxxxx národní xxxxx

x) v případě xxxxxx správního dozoru xxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou xxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx,

x) vykonávají xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úvěrovými nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž mateřská xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx x xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx finanční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčím xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx dodržováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx provozovnu x Xxxxx republice,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxx xxxxxx kontaktních xxxxx. Xxxxx seznam Xxxx xxxxxxxx aktualizuje.

(10) Úřad x Xxxxx xxxxxxx xxxxx spolupracují v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx bankou.

(11) Úřad x Xxxxx xxxxxxx xxxxx informují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutích, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovateli služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(13) Pokud Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x závažnosti porušení x určit xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx Úřad o xxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx došlo, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x uložení xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, že xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx vyrozumět x xxxxx xxxxxxxxxx x x způsobu xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu Úřadu. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx kontroly x ukončení xxxxxxxx x xxxxx výsledku xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxx skutečnosti xxxxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, nebo §27 odst. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud povinná xxxxx o písemnosti xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xx Xxxx x xxxxx obsahem xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxx předseda, xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx zaměstnanců xxxx členů.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xx písemnost

a) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře.

(5) Xxxxxxx zástupce příslušné xxxxxxxx komory xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx uplyne xxxxx x xxxxxx xxxxxx, příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx vrátí.

(6) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Současně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, bez xxxxxxx o tom xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx podle §18 xxxx. 2, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. Při xxxxxx této xxxxxxxxxx xx obdobně použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Xxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních dozorčích xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro povinnou xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad auditem xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinni zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úkonů xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §24 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pracovněprávního xxxx jiného vztahu x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) O skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je povinen xxxxxxxxxx mlčenlivost každý, xxx se o xxxx dozví.

(4) Xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 až 3 povinnosti mlčenlivosti xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Výjimky x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) orgánu činnému x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx získané xxxxx §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x trestnými xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Generálnímu finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx úřadům xxxxxxxx x §35 odst. 1 nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx sankce x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x odnětí takového xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx arbitrovi rozhodujícímu xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx ve sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x následné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx klientovi, že xxxx jednáno podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

k) soudu

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x rozhodování v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Europolu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx k xxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic,

r) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxx sdělování xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx institucemi a xxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxx působícími ve xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx většinový xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx pro xxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x f) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx v xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx jako zaměstnanci xxxx osoby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) a x), nebo xxxxxxx xxxxxxxx typu působícími xx území xxxxx, xxxxx jim ukládá x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx v xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx klienta x stejného obchodu, x xx xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx více osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní kategorie x xxxxxxxx se xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. c) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx v nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx podána.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového poradce

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou xxxxxxxx 1 písm. e) x x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x n) x xxxxxxxx 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech xxxxxxxxx x §38 odst. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx odradit xx xx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, na xxxxx xx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx příslušnou profesní xxxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem

Zaměstnanci příslušných xxxxxxxxxx komor nebo Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx osoby, xxxxx jsou pro xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem vůči Xxxxx vyloučí xxxxxxxxx, xxxxx získal advokát, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 x §27 odst. 1 x 2. Při xxxxxx xxxxxx povinností xx obdobně použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40b

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx než v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx podle odstavce 1 na xxxxx xxxxx, skončením jejich xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx k Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Radě pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Radě pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nelze xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

ČÁST XXXX

XXXXXXX PENĚŽNÍ XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Fyzická xxxxx při xxxxxx xx Xxxxx republiky x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x při výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX x xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Povinnost uvedenou x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX, xx povinna xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxx Evropské xxxx xxxxxx nebo z xxx xxxxxx xxxxx x zásilce xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 EUR. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Oznámení xx podává xx xxxxxxxxx ohlašovacím xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu; Xxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx vyplněných xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxx o xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xxxx přijímající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poštovní xxxx xxxxx zásilku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxx převážející, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x

1. xxxxx x hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. původu xxxxxxx hotovosti,

3. xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx hotovost převážena, xxxxxxxx xxxx přijímána, x

4. povaze vztahu, xx xxxxxxx xxxxxxx xx přeprava xxxxxxx xxxxxxxxx uskutečňuje.

§41a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41b

Stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx povinnosti xxxxx §41 odst. 1 xx 3 a xxxxx §41a xxxx. 1 a 2 xx pro xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx národní bankou xxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci, xxx xxxxxxx tato xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx opouštějící⁴⁹⁾ xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Celní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Úřadem xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, že xx xx xxxxx zásilky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx důvodné xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41,

x) ověřuje xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxx §41, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx požadováno xxxxxxx informační povinnosti xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxxx xxxxxxxx 4 xx ustanovení celního xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x vynětí z xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx zadrží xxxxxxx hotovost, xxxxx xx xxxxxxx podezření, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,

b) xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a xxxx. 1 x 2, xxxx

x) souvisí s xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx postupem xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající trestní xxxxxx.

§42b

Vrácení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx využití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx jiná právní xxxxxxxx.

(2) Peněžní xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx zadržena,

b) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vrátit peněžní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx

2. x vrácení xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vrátit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx tvrdosti zákona, xxxx-xx x vracené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxx části xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx dozorčí úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Zaměstnanec Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, která xx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace klienta,

b) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, nebo

d) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10 000&xxxx;000 Kč.

(4) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxx byl xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % čistého ročního xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, do kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x přestupku.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Kč, xxxx

x) 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44a

Nesplnění xxxxxxxxxx ve xxxxxx x nesrovnalostem x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a odst. 1 na xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Kč.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit pokutu xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.6.2021

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3 až 5.

(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním celkem, xx kterého je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx konsolidačního celku,

e) xxxxx činnosti, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§46

Nesplnění oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx některou x povinností xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta nebo xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x těchto hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§47x

Xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx

(1) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx výše, v xxxx xxx uložit xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx povinnosti, na xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 nebo 6 xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu identifikovaných x hodnocení xxxxx x k naplnění xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad a xxxxxxxxxx se na xx xxxxxxx podle §21 odst. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 odst. 8 xxxx 9 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx předpisu nebo xxxxxx změny, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, vnitřního xxxxxxxx nebo jejich xxxxx neoznámí podle §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve stanoveném xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx rizik pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx svého statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(8) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx uloží pokuta xx 5 000 000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu do 10 000 000 Xx.

(10) Za přestupek xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x těchto hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx finanční instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx o přestupku.

§48x

Xxxxxxxx povinností xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx řízení xxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx zemích.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x dané xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) v rozporu x §24a xxxx. 2 neinformuje Úřad x tom, že xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx členským xxxxxx Evropské unie xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx pobočce xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) x x) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel platebních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx z povinností xxxxx

x) xx. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1113, nebo

b) čl. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxx xxxx zprostředkující poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113, nebo

b) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2023/1113.

(3) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4 xxxx §25b odst. 3 až 5.

(4) Xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx rozsahu.

(5) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední řádné xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky konsolidačním xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx podá vědomě xxxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) v xxxxxxx x §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

c) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx xx mohla xxxxxx xxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Příslušná xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určená xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx, xx přestala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxx důvodnost,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx §12 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, která xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účel xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) x rozporu s §20 odst. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxx xxx xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x oznámení xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxx příslušnou xxxxx xxxxx §10 odst. 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušná xxxxx nebo xxx xxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §9 odst. 2 xxxx. e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu s §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx podle §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x návaznosti xx xxxxxx oznámení xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 20 000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Kč.

(8) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. d) x j) xxx xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Kč.

(11) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) až c) x x) xx x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x účinností od 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavně, xxxxxxxxxx, na vlastní xxxx x odpovědnost x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx tato xxxxxx částku xxxxx xxxxxxx x).

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje podle §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50a

Přestupek fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přestupkem xxxxx

x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 písm. x),

x) §44 odst. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), nebo

d) §47a xxxx. 1 písm. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle

a) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, nebo

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx zajištění nebo xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle §47a xxxx. 1 xxxx. a), lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx podle §47a xxxx. 1 písm. x), xxx uložit xxxxxx xx 200 000 Kč, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx povinné xxxxx x výkonu závislé xxxxx vedoucího zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxx způsobí, že xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je touto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx povinností, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx informací podle §21 odst. 11,

x) xxxxxxx povinnost předložit Xxxxx xxxxxxx podle §27 odst. 3,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx zveřejnit xxxxxxx podle §27 xxxx. 3,

d) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52a odst. 2 a 3.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu, xxx-xx x xxxxxxxxx

x) podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), xx 2 500 000 Xx,

x) podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), do 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx pachatelem během 12 měsíců od xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51a

U přestupku xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx tento zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Byla-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx přestupku přerušena, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx. Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49a,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry u xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx osob xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) x x),

x) příslušná profesní xxxxxx x povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Úřad xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx dozorčích xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, jehož xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře, xxxxx xx xxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem podle §37 odst. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx jí xxxx xxxxxxxx předáno, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, může řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx úřad.

(6) Xxxx-xx xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx podle §50 xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na její xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zadrženou xxxxx §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, vybírá Xxxx.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 a 50a (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zahájil xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 až 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx přestupku,

d) xxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 nebo 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xx 15 xxx Úřadu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zároveň xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx elektronicky. Xxxxx x evidence poskytne Xxxx dozorčímu úřadu xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pro plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o přestupcích xxxxx §43 xx 49 a 50a x na xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx předmětem.

§53

(1) Orgán, xxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx §50a, uveřejní jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx pravomocným, a xx po dobu 5 xxx xx xxxxxxxx, kdy se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx případě xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx xx veřejném zájmu xxxxx pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zasáhl do xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx,

x) odloží xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx překážky pominou,

b) xxxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxx v anonymizované xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx postup xxxxx písmene x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x to bez xxxxxxxxxx odkladu poté, xx xx x xxx dozví. Xx xxxx uveřejnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, vždy se xxxx uveřejní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx rozhodnutí bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx osoby uvedené x §2 odst. 2 xxxx. x) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx platný pro xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx spolu souvisí, xx hodnotou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kovem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx, jinou xxxxxx hodnotnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx služby xxxxx osoby, zajistí, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx se vždy xxxxxxxx

x) smlouva x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) finanční xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx přestala vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx doby, xxx povinná osoba xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx riziko specifické xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(10) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce v xxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Pro xxxxx xxxxxxxxx dozoru, řízení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx č. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, hledí xxxx xx Notářskou xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, které xx společníkem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx společníka zaměstnanec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx první xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xx xxxxxxxxxx podle §16, 21 až 22, 23, §24 xxxx. 1 a §24a xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx podle §22a, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx pověření xxxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx hledí, xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto není xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx povinností podle §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx kterémkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx Xxxx šetření. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx to x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx šetření Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxx xxxxx se x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo financí.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obviněného příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, může x xxxx xxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 dnů ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx vypracovaný ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Drahé kovy x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vztah je xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx oblasti xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vydává xxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) klient xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx struktura xxxxxxx xx zdá neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx zvýšeným rizikem.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx distribučních kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx přítomnosti klienta xxxx za xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx například elektronické xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx označeny jako xxxx, xxxxx nemají xxxxxx systémy xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou unií xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx poskytují finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Umělecká xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx x výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx schválí v xxxxxxx s §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx zařazení státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební místo xxxxxxxxxxxxx; platové zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx první může xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věty druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx hodnot, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a vykonává xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f zákona x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vztah, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx v xxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nižší rizikovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, po xxxx 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 odst. 2, §21a odst. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx uplynutí 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a postupů xxxxx §21 xxxx. 12 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x posoudit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a odst. 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, hledí, jako xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx advokát, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx povinná osoba xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx dokončí podle xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx loterie nebo xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx provést identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x není xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx a druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx u xxxxxxx, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, pokud xxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx obdobně.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se §22 xxxx. 1 x 2 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx §22 odst. 1 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 xxxx. g) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx povinné xxxxx, xxxxx splnila xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxx Xxxx podle §22 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41a zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx započala xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podá xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. července 2025, xxxx tuto xxxxxxx xxxxxx vykonávat xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx seznam xxxx, xxxxx byly xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx jistotu xxxxx §29xx xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx žádost xxxxxx. Finanční analytický xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx xxxxx §29xx xxxx. 1 písm. x) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ten, xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx xxx dne 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, 300 xxx ode xxx xxxxxx žádosti.

Čl. XXI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech x s přijetím xxxxx použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx hrách a xxxxxx x dani x hazardních xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2021, s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem nabytí xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx správy daní x xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 16/1993 Xx., o xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu dohledu x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou se xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/EU.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 ze xxx 20. xxxxxx 2019 x stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx k prevenci, xxxxxxxxxx, vyšetřování či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Úmluvě o xxxxxx xxxxxx, výroby x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Úmluvy x zákazu vývoje, xxxxxx, hromadění xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení.

30) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů a x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 odst. 2 xxxxxx č. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky, x xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx pro úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, kterým xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních míst.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Rozhodnutí Rady 2007/845/XXX xx xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx státech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/794 xx xxx 11. května 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva (Xxxxxxx) x x xxxxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/SVV, 2009/936/XXX a 2009/968/XXX.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

48) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1114 ze xxx 31. xxxxxx 2023 x trzích xxxxxxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 1093/2010 x (XX) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/EU x (XX) 2019/1937, x xxxxxxx xxxxx.

48) Zákon č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005.