Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, zároveň navazuje xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x upravuje

a) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x povinnosti fyzických x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Povinné osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx způsobem srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx a penzijní xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, xxxxx xxxx peněžitých xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, leasingu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nimi xxxxxxxxx,

10. xxxxx oprávněná ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. osoba poskytující xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx závodů xxxx xxxxxx účasti x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx cenností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾ včetně xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci,

2. xx xxxxxxxxx zprostředkovatelem; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x nájem, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíc, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pomoc nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x ve xxxxxx, které x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx poradce"), xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx finančně xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xx věcech, které x xxxx přímo xxxxxxxxx, x tomu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁶⁾ x xxxxx oprávněná provozovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x vedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx provádění xxxxx xxxxxxxx exekutora podle xxxxxxxxxx xxxx a xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx úkonech x xxxxx xxxxxxxx úschovy⁸⁾ xxxxx osoba oprávněná x xxxxxx advokacie xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") nebo xxxxx xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx při

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemovité věci xxxx obchodního závodu⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx peněz, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx něj x souvislosti se xxxxxxxx účtu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx účtu,

3. zakládání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, a xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx jedná x xxxxxxxxxx osobu či xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, řízení nebo xxxxxxxx takové korporace, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx i xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x pohybu xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx služby, které xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. jednání xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx pouze xxxxxxx x xxxxxxx xx založením x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. jednání xxxx pověřený xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x která podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

5. jednání xx xxxx xxxxx při xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx s uměleckými xxxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 k tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx věcí do xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx správce (xxxx xxx "insolvenční xxxxxxx") xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx kameny xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxx usazení, xxx xx pobočka, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) podnikatel, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx není podnikatelem, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, nebo při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobou xxxx xxxxx, xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) bodů 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) v přeměně xxxx převodu xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx majetku xxxx nakládání x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) shromažďování nebo xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, xxx x xxx zčásti, xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx teroru, teroristického xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestného xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx k xxxxxxx xxxxx nebo skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx spáchání takového xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, teroristického xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým činem xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx má umožnit xxxx napomoci spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bude použit xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodující, xxx x jednání uvedenému x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání povinné xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx služby této xxxx osobě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx vztah mezi xxxxxxxx osobou jednající x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx poskytování služeb xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx trvající xxxx xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx jehož xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího evidenci xxxxxxxxxx majitelů nebo

b) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se obchod xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) fyzická xxxxx, xxxxx je xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nejvyššího soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx vykonávala x xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, x kterých xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx a).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx veřejné správy, x němž xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x něhož xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx i xxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bankou xxxx korespondenční xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxx hotovosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx

x) kryptoaktiva podle xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, není xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx poskytovatel služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx konglomerátech.

(13) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx jedné xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx důvodně pociťovat xxxx prospěch či xxxx xxxxxxx.

(14) Třetí xxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(15) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x němž xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx, xxxx

3. v xxxx má xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) podnikající xxxxxxx xxxxx každý stát, xxxxx je xxxx xxxx původu xxxxx xxxxxxx x) nebo xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, ve kterém xx xxxxx, a xxxxx stát, xx xxxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx stát, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx původu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) až x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) Česká xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Notářská xxxxxx České republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx soudní xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx hotovostí xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

(1) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx identifikačními xxxxx xxxxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum narození x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx další xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx

1. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x

3. xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx ve statutárním xxxxxx zastupovala,

c) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenského xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmen x) x x).

(2) Odůvodňuje-li xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx podezření, že x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) klient xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně následujících xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) klient xxxxxxx převody majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze nebo xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s účelem, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, pokud

a) xxxxxxxx , xxxxxx xx vlastnické xxxx xxxxxx struktuře klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx známa, je xxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xx být xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci klienta xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx tento zákon xxxx nestanoví jinak.

(2) Xxx ohledu na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx dokladu x jeho nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx pojistníkem a xx xxxxx xx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx. Tato hodnota xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, který xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx fyzické přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, jsou-li x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx shodu xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx a xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxx písmene x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx a x xxxxxxx podle písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta jedná xx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x tím, že xxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxxxx xx nevyžaduje.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, provede xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx dalších obchodech x klientem, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx již byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x němu využít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx jiná xxxxx, xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tomuto xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxx x veřejného rejstříku. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx a v xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx oprávněna xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xx nevyžaduje, jestliže xxxxx, která xxxxx xxxxxx oprávněna x xxxxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx na účtu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vyplněné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx dispozice x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) V xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, zda

a) xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx skutečný xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx ve vlastnické xxxx řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx získaných v xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly klienta xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx zastírá, xx jedná za xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, aby doložil xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6. Xxxxx je xxxxxxx této výzvě xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx; advokát xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx též xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx zákona pořizovat xxxxx nebo výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx klienta.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx, xxxxx jedná xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x postupy pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxx

x) xxxxxxxx, za kterých xxx xxxxxx prostředek xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx prokázání xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx bank.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem podle xxxxxxxx 1 písm. x), musí mít xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac xxxx. 2 xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx mimo obchodní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. nejpozději x době, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxx hodnoty 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx zemi, xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. při xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x případě xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx vyšší,

b) x xxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) a x), x xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k ověření xxxx totožnosti z xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxx, že v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx právnická xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x zjištění, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tím, xx xx povinné xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx týká, x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 2 x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v závislosti xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Osobám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx na výše xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx jeho totožnosti x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx určen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx x xxxxxxxx, xxx obmyšlený xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x příjmení xxxx xxxxx,

2. xxxxx na xxxxxxx xxxx vztahu x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, informace dostatečné xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx obchodního vztahu,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx byla postoupena xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxx jako xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x okamžiku určení xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx fondem x u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxxx totožnost skutečného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Klient poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx zákona pořizovat xxxxx nebo xxxxxx x předložených dokladů x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx provádí zesílenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a představuje xxxxxx, xxxxxx nebo obchodní xxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx

x) xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx informace x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. zdroji peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majitele,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) získá xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx,

x) požaduje provedení xxxxx xxxxxx v xxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah z xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň rovnocenné xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) xxxx x) provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) xx x) x x). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a d).

§9b

Neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx zmaření xxxx xxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx, xxxx

x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx "Xxxx") xx xxxxx x xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx její xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

§9b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace

(1) Xx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx notář nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx uvede

a) xxx, pro kterou xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x datum, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxx xxxx sepsání,

e) xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořadové xxxxx xxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou listiny x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx částí xxxxxxx, použitých x xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x dále xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, x xxxx jeho platnosti, x kopie xxxxxxx, xxxx-xx podána písemně. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx-xx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx stejnopisu xxxxxxx, nebo jeho xxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx do xxxxxx k listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně přílohy xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx schránky.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx byly čitelné x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, a xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kvalitě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obchodní firmu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se vede xx xxxx kalendářního xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Převzetí identifikace x xxxxxxx dalších způsobů xxxxxxx identifikace v xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího poštovní xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v poskytování xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxx dochází k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx ani xxxxxxxx nevyužívají xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, xxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx platební styk, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, podléhá x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující kontrolu xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx místě.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx vztahu podle §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx osobou stejného xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x němž xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx jí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx, na vyžádání xxxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx o správnosti xxxx úplnosti těchto xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x povinné osoby. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx těchto úkonů xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx sama.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx investičním xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, jako by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) klient, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx údaje xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x své xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxx x xxx identifikační údaje,

b) x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxx osoba, klient xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) xxxx 1 fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx v xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx klienta,

c) povinná xxxxx zaznamená x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) x x) a xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx jedná,

d) xxxxxxx xxxxx uzavře x xxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x textové podobě,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx , xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx,

x) první platba x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) a

g) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxx platbu doprovázet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx platební xxxxxx k provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); je-li klientem xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx nejedná xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, není xxxxx zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) nahradit provedením xxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx za klienta, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx ověří x kvalifikovaného poskytovatele xxxxxx vytvářejících xxxxxx, xxx se údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx s údaji xxxxxxxxx touto fyzickou xxxxxx xxxxx písmene x); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle písmene x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X případech uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 x 8 povinná osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx vzniknou xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx nepředstavují xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx odstavců 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných obchodních xxxxxxxxx osob se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11a

Identifikace xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, pokud nemají xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jedná, xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, x xxxxx jednající xx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx zjistit údaje xxxxx §8 xxxx. 2 písm. a), xxxxxxxxx způsobem podle §10 xxxx. 4,

x) xxxxx jednající xx xxxxxxx předloží xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx osoby x jednání xx xxxxxxx, který xxxx xxx opatřen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx úřední xxxxxxx xxxxxxx provedeno podle xxxxxxxx zahraničního xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx cizí xxxxxxx listiny x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxxx xx klienta; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x 2 x §8a xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b) x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx uplatnit. Xxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(3) Xxxxx klient xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx informace x xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před uskutečněním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1, 2 x 6 xx xxxxx xxx xx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx jednající za xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx stran") prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 x upravují xx xxxxxxxx a bezpečné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu vedeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx podmínku xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. f). Je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx osoba, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx i xxxx xx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozumí rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba může xxx xxxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx první xxxxxx ze xxxxxxx x spotřebitelském xxxxx xx xxxx klienta xxxxx §11 xxxx. 7 písm. x), xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx daný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele spotřebitelského xxxxx, xxxx třeba x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx před xxx, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tímto způsobem xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxx xxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx být poskytovatel xxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx xxxx obchodů x potenciálně nižším xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx jednající xx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. údaje x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx další xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se nepoužije x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejvyšší uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx a celkový xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx služeb x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx částka xxxxx xxx 50 XXX xxxx x případě, xxx xxxxxxx dává xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovat xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx platba xx xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx převod uskuteční x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx, xxxxxx obchodní vztah x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a odst. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx,

x) x xxxxxx důvodu xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, x xx ani x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Má-li povinná xxxxx xxxxxxx xx xx, že při xxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistila xxxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klientovi xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k řízení x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx klienta, xxxxx xxx učinil.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxx zmařit xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx Úřad xxx xxxxxxx osobě pokyn, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo obchodní xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx údaje xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx x tom, xxx x kdy xxxxxxx první identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci kontroly xxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxx krocích uskutečněných x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x těmito xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření užitých xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13a a

h) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx moci xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx identifikace uchovává xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uchovává xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx případech 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx údajů a xxxxxxx dokladů.

§17

Spolupráce xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx obchodu x xxxx klientem podílí xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx příslušných dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx osobních údajů xxx činnosti xxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§17a vložen xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Sb. s xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zjišťuje xxxxxxxxx xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, oznámí xxxxxxx osoba podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx zjištění. Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx podle §9b xxxx. a).

(2) X oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, které xx v době xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, informace o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobu jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Adresu x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a další xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx boje proti xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx upozorní. X xxxxxxxx xxxxx dále x stručný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, a xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba současně xxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxxx a pracovní xxxxxxxx kontaktní xxxxx (§22) nebo osoby, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx telefonického, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx nemá Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. a), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx neprovedení xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx postup x xxxxx kontroly xxxx její dílčí xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx obchod více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx xxxx xx oprávněných xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Forma xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx podává xxxxxxx, x to v xxxxxxxx xxxxxx doporučeným xxxxxxx nebo elektronicky xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx zajištění výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx osobě známo, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jinak ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx Úřad.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření podezřelého xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx vyžaduje delší xxxx, Úřad vydá xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, nebo

b) xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, který xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx odstavce 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx tento xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxx potvrdí. X xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx xx informována xxxxx povinná xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, nebo x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Opatření xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx pokyn x xxxx xxxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b), x xxxxxxx čas, xx xxxxxxx xx xxxxxx běh lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Úřadu xxxx průběžně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Úřad xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx do xxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O podání xxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Systém vnitřních xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písemně, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx další xxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(4) Povinná xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad této xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) podrobný xxxxxxxxxxxxxx výčet znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx rizik, vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx nabízení služeb xxxx produktů xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu,

h) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta podle §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

x) x případech xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxx, prověřování xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx strategií, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx to opodstatněno xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx osobou; xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxx povinná osoba xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, xxxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx sdílejí, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, který xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x postupy povinné xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxx pobočkách x provozovnách a xxxxxxx jejich uplatňování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxx země, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) x xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 dnů xxx xxx jejich xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx, plní xxxx povinnosti vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním předpisem xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce x tento vnitřní xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x dispozici x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oznámení x xxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a hodnocení xxxxx podle §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a postupů xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto metodickou xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 dnů xxx xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků. Xxxxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje x xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx v rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx republiky, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx, uvedené x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(2) Povinná xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) a x), xxxxx xx xx xx nevztahuje xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx nejpozději do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu pro xxxx poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v něm xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a délku xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, typ xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování nových xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které mohou xxx xxxx na xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti jejích xxxxx, a xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx podle přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx jejích xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x provozní xxxx xxxxxxx xxxxx x x době, xxx xxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx x je xx opodstatněno xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, určí xxxx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby podle §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx ke xxxxxx x údajích podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o

a) xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxx zařazení kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx tuto xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, x jaký druh xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xx jedná, s xxxxxxxx typu povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou formát x strukturu xxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Kontaktní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx vypořádávání xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a povahou xxxxxxxx povinné xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x členem statutárního x dozorčího xxxxxx xxxxxxx osoby.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pověří xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajištěním plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx 60 dnů ode xxx, xxx xx xxxx xxxxx stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx členství xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx zajistí nejméně xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x znaky podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx osoba obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Povinná xxxxx vede xxxxxxxx x účasti a xxxxxx školení, a xx nejméně xx xxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Povinná xxxxx xx pokyn Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxx o obchodních xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx správního xxxxxx x poskytne xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klientovi před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů požadované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu x xxxxxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxx Xxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s konkrétní xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §35 odst. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzu.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx svých pobočkách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx, a to x xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x určit xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx obchody xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zemí, případně xxx xxxxx ukončily xxxxxxxx x této xxxxx zemi. Xxxxxxx xxxxx, které bylo xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x odstranění xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xxx nedostatek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx určené xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor, zajistí, xx tato xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx zapsána xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx zde xxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx, x která xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx xx známo, xx xxxxxxxx využívání xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx v xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx jejího podnikání x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx ní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí x respondenční xxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx získané podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx Xxxxxx národní xxxxx xxx vedení xxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x které xx xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx dostatečně xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxx xxxxxxx x xxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x veřejným xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ke xxx předcházejícímu xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce, x xxxxxxx nabytém x průběhu výkonu xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů x oznámení x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x činnostech, xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx x příjmech x závazcích xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 5 x 14 při xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx využitého průkazu xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxxxxx instituce x xxxxxxxx instituce xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) bodů 5 x 14 xxxxx elektronický dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx xxxxxxx jedna x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx kritérií xxx určení ústředních xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x pravidel xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx skutečnosti, že xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu x stanovení této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, které představují xxxx povinné osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx určených xxxx, může Česká xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx rozhodnutí opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx podmínky, xx základě kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxx vykonávají x xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 4 a xx. 6 xxxx. 1 přímo použitelného xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy xxx hodnocení rizik xxxxx §21a odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu potřebném x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx o identifikačních xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx adresu xxxx x nehostované adresy, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva podle xxxxxxx a).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x osobou, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x poskytuje xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxx xxxxx §25 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx licencovaný xxxx registrovaný, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx aktivy x

2. xx xx xxxxxxxx schopen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními aktivy.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x který xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx xx činnost xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 x oprávnění Xxxxx xxx správním xxxxxx nad plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x takovým řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx na xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, během xxx nebo xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx klient xxxx x právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx nepoužije.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Komoře daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 a xxx xx všechny xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx dne zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x počtu oznámení x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx roce obdržela, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předala Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx informace xxxxx §24 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem nebo x rámci řízení x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx před soudy, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx řízení xxxxxxxxx x písmenech x) x x), x xx bez xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx zda xxx byla xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací se xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal od xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x řízení xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x písmenu x), x to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx byla xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx advokát Xxxxx xxxxxxxxx komoře x xxxxx Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 písm. g) xxxxx §18 odst. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která v xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx přehled xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx stejné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, předložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 a 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx Xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) xx xxxxx

x) povinnost xxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx x informovat Xxxx podle §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 x

x) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dílech

Povinná xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného pásma, xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), pokud xx xxxxxxxx osobou stávají xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výši 10 000 XXX xxxx xxxxx, mají xxxxxxxxx xxxxx

x) provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) informační xxxxx §24,

g) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit podnikání xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) úmyslně, nebo

b) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx na ni xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx prokazuje xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx, xxxxx xx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo území Xxxxx republiky xx xxxx delší než 3 měsíce, dokladem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, vydaným x xxxx oprávněným xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby a xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x právnické osoby xx sídlem xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3 ne xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx správci

(1) Národní xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x otevření xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolou xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xxxxx §21 xxxx. 1,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x) má pouze

a) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

HLAVA XX

XXXXXXXX K XXXXXXXXXXX SLUŽEB XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb spojených x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx dosažení xxxxx, xxxxx xx

x) držitelem xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "povolení"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x kryptoaktivy xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Povolení xxxxxx Xxxx xx xxxxxx xx 120 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xx výši 250 000 Kč,

d) nemá xxxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x 4 nebo §29bg.

(3) Xx spolehlivou xx xxx xxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx majetku xxxx xxx trestný xxx hospodářský, xxxxx xx xx xx xxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxx závažným xxxxxxxx daňové předpisy, xxxxx zákon, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravující xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x

x) x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx majitelem nebo xxxxx jsou x xx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxx upravující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spolehlivosti pro xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx x době tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx majitelem xxxx právnické osoby, x na xxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx spolehlivosti x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx splňovány xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx o xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním aktivem xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které budou xxxxxxxxx xxx činnost x oblasti poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx účtech, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

2. pověřené xxxxx x

3. skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxxxxx žádosti xxxxx odstavce 2.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §21 xxxx. 2 x

x) popis

1. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxxxx xxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o povolení xxxx xxxxx x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx sídlí x

x) xx kterém xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx sídlila xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx žadatel x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx z evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx České republiky, xxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx hospodářském prostoru, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spolehlivost.

(4) Doklady x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx stát xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx republiky, které xxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx povolení považuje xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) u Xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) u xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Bezdlužnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 dnů xxxxx xxxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx x

x) xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je-li žadatelem xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx podle §29ba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx.

(2) Jistota xxxxx §29ba xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx platební účet Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení podle §29ba. Xxxxx xxxx xxxxxxx složena xxxx x xxxx xxxx, Xxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxx xxx složení xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§29xx vložen xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k zániku xxxxxxxx, anebo pokud Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §29be xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx vedený

a) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zahraniční bankou xx sídlem x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává činnost xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx, který xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxx, xxx je

a) Úřadem xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

2. xxxxx xxxx zahájeno xx 90 xxx xxx dne zániku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) správcem daně xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx správce xxxx včas xxxxxx Xxxxx; xxxxxxx daně xx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx,

x) xxxxxx proti xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx, trestní xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx majetku nebo xxxxxxxxx xxxx hospodářského,

2. xxxxx bylo xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne zániku xxxx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx a

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx oznámí Úřadu; xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx takového řízení.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové újmy x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x jeho xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx §29ba právnickou osobou, xxxxxxx xxxxxxx, aby Xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxx schránky xxxx v listinné xxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxx, x jakému xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx vztahuje.

§29bg xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx povolení

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx z podmínek xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxx povolení, nezajistí-li xxxx osoba xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxx tuto podmínku xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §29bj xxxx. 2 x 3 ani xx výzvu xxxx xx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx, zruší xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v řízení.

§29bh xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x obchodního xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx osoby, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29bj

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxx zániku právnické xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx osoby nepřechází xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx o xxxxx obsahu informace xxxx xxxxxxxxx podle §29bb xxxx. 1 x §29bb xxxx. 4 xxxx. x), x) x x) xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxx změna nastala, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Osoba, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx změně xxxxx ve xxxxxx xxxxx §29bg xxxx. 1 xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxx změna xxxxxxx; ustanovení §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx povolení, x rozsahu

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. identifikátoru xxxxx platebních xxxx, xxxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxx pro činnost x oblasti poskytování xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx, a

3. xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29bh xxxx. 2 xxxx 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx, x

2. xxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

XXXX XXXXX

XXXXXXX ÚŘADU X DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX ÚŘADU A XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx a jinými xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spočívajících

a) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu x jiných xxxxxxx,

x) x posuzování účelnosti xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,

x) x posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, a x tvorbě xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx šetřením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zpracováním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol x

x) xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde do xxxxx nepovolaná xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxx je účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

§29e

Krycí xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxx x zastírání xxxxxxxx Úřadu.

(2) Krycím xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx x zabránění vyzrazení xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx krycí prostředky xxx xxxxxx působnosti Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnance Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, člena bankovní xxxx Xxxxx národní xxxxx, člena xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x soudce Ústavního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx žijící xxxx xxxxxxx.

(5) O vydání xxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvo vnitra.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxx opatřování xxxx xxxxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx dokladu. Xxxxxxx informačního xxxxxxx xx povinen poskytnout x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přitom xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx Úřadu.

§29e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

X souvislosti x xxxxxxx xxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření k xxxxxxxxx ochraně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxx xxxxxxx, partnera, xxxxxx, rodiče x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx užívaných Xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Úřad x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx od orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxxxx získané při xxxxxx daní; xxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence jsou xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí informací xxxxxxxx umožňujícím dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému cizinců, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ x x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx umožní uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, k xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajskou službu.

§30x

Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx České republiky

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx České republiky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx a xx žádost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) podnikající xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx informace spojené x riziky xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx faktory možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 k tomuto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které souvisí x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému boje xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů.

(3) Xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Při zpracování xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx a předloží xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději xx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx výboru Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx komisi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx za předpokladu, xx mají xxxxxxxxxxxx xxxxxx působnost x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx identifikovaných v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx přehledu o xxxxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx statistických údajů x

x) xxxxxx statistik xxxxxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prováděných x xxxxxx zmírnění.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x činnost xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx při plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x informační systémy xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx oznámeních x x vlastním xxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Přijetím xxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx v téže xxxx nebo xxxx xxxxxxxx subjektu xx xxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx údaje jednou xxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx uveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky poskytne xx žádost Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcích. Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytla xxxx údaje, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx ředitel.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx údajům, xxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx x financování terorismu,

b) xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx by xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx sdělením x xxxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxx nezpracovává.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x opravu xxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, popřípadě vyhoví xxxxx xxxxxxxx, pokud xx vyhověním xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, došlo x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nedošlo x xxxxxxxx podle odstavce 3.

(7) Pokud Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, politických názorech, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxxx x odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zajistí, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx údaji má xxxxxxx xxxxx kvalifikovaná xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad xxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx zpracovávaných podle xxxxxxxx 7 nejméně xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Kontrola xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx k tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "xxxxx komise"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet členů xxx, aby xxx xxxxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx k politické xxxxxx xxxx politickému xxxxx, za xxx xxxxxxxx kandidovali xx xxxxxxx; počet xxxxx xx vždy lichý. Xxxxxx xxxxx komise xxxx být xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx řídicí xxxxxxx.

§31x

(1) Úřad předkládá xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx kalendářní xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxx poskytne xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx identifikační xxxxx osob xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x neukončeném xxxxxxx vedeném podle xxxxxx xxxxxx, xxxx x šetření vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx takový xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x informaci xxxxx odstavce 2 xxx projednávat pouze xx neveřejném zasedání xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; stálá komise xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx ředitele xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx oznamovatelů x Xxxxx

(1) Úřad xxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx činné xxx Xxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx anonymně a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Oznamovatel x xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx oznámení vystaveni xxxxxxxxx opatření.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx zaměstnancem Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx s účelem xxxxxx zákona.

(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném mezinárodní xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Obsahem mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, x to xxx zbytečného odkladu. Xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx k dosažení xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33a

Poskytnutí údajů souvisejících xx závažnými xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti⁴⁵⁾ (xxxx xxx "orgán xxx xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx trestné xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Odepření poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, poskytne Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Europolu"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx své činnosti xxxxx tohoto zákona. Xxxx xxx vyřizování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zacházení, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x věcnou xxxxxxxxxx srovnatelnou x Xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx k xxxxx xxxxxx, než ke xxxxxx byly xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jiného xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x využití k xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx žadatele,

b) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx,

x) název xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle odstavce 4 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 po xxxx 5 xxx xxx xxx jejich vzniku.

§33a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.8.2021

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx omezené míře x takovým xxxxxxxx, xx je vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx pouze doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx činnosti uvedené x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx obchod xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlavní xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový roční xxxxx z xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x současně xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx v rozhodnutí xxxxxxx x ohledem xx xxxx činnosti, x

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx nebo více xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) uskutečněných x průběhu 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 EUR.

(3) K xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx x na dobu xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx Xxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx výkonu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejího zneužití x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx trvání výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 x xxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxx osobě podle §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx odstavce 1 Xxxx rozhodnutím odejme, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zavedou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx podrobné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx výsledky.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 zajistí ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Oznamovatel nesmí xxx x xxxxxx xxxxxx oznámení vystaven xxxxxxxx opatřením.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx uveřejnit xxxxxxxxx tvořící xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro správní xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx osob, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) orgán Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x §2 odst. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x j),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového poradce,

e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx vykonává kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx banka vykonává xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx správního dozoru xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx součinnost.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinou požadovanou xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x legalizací xxxxxx x trestné činnosti xxxx financováním terorismu, xxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx správního xxxxxx xx založen xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případně xxxxxxxxx xxxxx provedené příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xx aktualizována x závislosti xx xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx má xxxx právnická xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž mateřská xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx skupinových xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx provozovnu x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž mateřská xxxxxxxx korporace xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxx Xxxxxxxx komisi seznam xxxxxxxxx úřadů, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx seznam Xxxx xxxxxxxx aktualizuje.

(10) Úřad x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxxx rozhodnutích, xxxxxxx xxx uložen xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněn x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x kryptoaktivy, x x případě zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(13) Pokud Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může povinné xxxxx xxxxxx opatření x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x určit přiměřenou xxxxx k jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uloženo xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx x jeho xxxxxxx došlo, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx uplynutí lhůty xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx příjmy z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opětovně porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněna, předloží xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx sankce xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx nebo uložení xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx je xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad vyrozumět x xxxxx opatřeních x o způsobu xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx kontroly x ukončení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx základě písemného xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději do 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxx xxxxxx doručen.

(3) Xxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx se xxxx nacházet xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x se souhlasem xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx prezident z xxx xxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx písemností xxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace xxxxx §26 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xx písemnost

a) za xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx nebo xxxxxxxx, x

x) bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx profesní komoře.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx uplyne xxxxx x podání xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx vrátí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x počtu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx příslušná xxxxxxxx komora xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx souviset s xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o tom xxxxxxxxx Xxxx a xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, pokud xx xxxxxxx o xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx této povinnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxx pro povinnou xxxxx, Úřad, jiný xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úkonů xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených v §24 xxxx. 1, 3, 4 nebo 5 nebo §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx jinou práci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) O skutečnostech xxxxxxxxx x odstavci 1 xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se x xxxx xxxxx.

(4) Zprostit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx člen xxxxx.

§39

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x informací xxxxxxxxxxxxx x trestnými činy xxxxx §3 odst. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generálnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo vést xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx oprávněnému podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx x uložení xxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx takové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu škody xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li x následné sdělení xxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x tomto případě xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

p) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxx x přístup x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investice xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx úřadu pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti,

r) xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx instituce⁵⁰⁾ pro xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

2. xxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost bank, xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Povinnosti zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 se, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx informací xxxx

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xx xxxxxx skupiny, nebo xxxx xxxxxx institucemi x jejich dceřinými xxxxxxxxxx korporacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v rámci xxxx právnické xxxxx x mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx propojeny, nebo

c) xxxxxxxxx nebo finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 odst. 1 xxxx. e) x x), xxxx xxxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx x oblasti xxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx, x xx x případech, xxxxx xx xxxxxx stejného xxxxxxx a stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx stejné profesní xxxxxxxxx x vztahují xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního tajemství x ochrany osobních xxxxx.

(3) Povinnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) se xxxxxxx jen v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x ohledem xx ochranu informací x oznamovatelích xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxx, xxx xx informace xxxx, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx s výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x odstavce 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x daňový xxxxxxx není xx xxxxxx xx klientovi xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, xxxxx mají xxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx sděleny xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx použijí x x jiných xxxx, xx které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorům, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx poradcům.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx nebo Radu xxx xxxxxxx dohled xxx auditem

Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxx Xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, pokud vykonávají xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx oznamovatele je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

ČÁST XXXX

XXXXXXX PENĚŽNÍ XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx vstupu xx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x při xxxxxxx x České republiky xx takové xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx celnímu úřadu xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX x předložit xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxx xxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, aby xx xxxx zásilka předložena xx xxxxxxxx.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx podle odstavců 1 až 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx přijímá xxxx odesílá v xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x době, kdy xx osobě známo, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41a

Informační xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX má na xxxxxxx výzvy celního xxxxx povinnost xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx.

(2) Xxxxx odesílající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhrnné hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx osoba xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx údaje,

b) identifikační xxxxx vlastníka peněžní xxxxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x

x) xxxxx x

1. xxxxx x hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. účelu, xxx který je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. povaze xxxxxx, xx xxxxxxx kterého xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41b

Stanovení hodnoty peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §41a xxxx. 1 x 2 xx xxx přepočet xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx středu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, xxx xxxxxxx tato xxxxxxxxx.

(2) Hodnota xxxxxxx xxxxxxxxx jiné než xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 a 41a x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxx xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx uchovávání xxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ použije obdobně.

(4) Xxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx i v xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, xxxxx

x) xx důvodné xxxxxxxxx, že obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxx §41, nebo

c) xx důvodné xxxxxxxxx, xx obsahuje peněžní xxxxxxxx, x které xxxx být požadováno xxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx celního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x vynětí z xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx

§42a

Zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx důvodné xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx k xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,

b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 1 x 2, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx upravující Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdobně. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx mohl xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost vrátí xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx její využití xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx a

c) vrácení xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx.

(2) Peněžní hotovost xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx zadržena,

b) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vrátit peněžní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Celní xxxx může na xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx zadržené peněžní xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxx, xxxx-xx x vracené xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx daňového xxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s účinností xx 30.12.2024

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Zaměstnanec Úřadu, xxxxxx dozorčího xxxxx xxxx Rady pro xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx, xxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost uchovávat xxxxx.

(2) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx podle §9b xxxx. b).

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze uložit xxxxxx do 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého ročního xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx do

a) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx odčerpání výnosu x trestné činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44a

Nesplnění xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx klienta xxxxx §15a xxxx. 1 na xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, nebo

c) postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3 xx 5.

(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 xxxx. x) a c) xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto hodnot xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší některou x xxxxxxxxxx podle §18 odst. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx podle §35 xxxx. 13, nebo

b) xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx povinnosti, xx xxxxxxx kterého xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx a komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx se na xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx neoznámí podle §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat písemně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nevypracuje hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx neurčí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřeného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x tohoto xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 až 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx pokuta xx 5 000 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(10) Xx přestupek xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxx xxx spáchán závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §21 xxxx. 7

x) neuplatňuje xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx řízení rizik, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, provozovnu xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx dopustí přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx klienta x uchovávání záznamů xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x rozporu s §24a odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, provozovně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x xxx, xx xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxxxxx xxxx provozovně.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x d) a xxxxxxxx 3, který xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx poskytovatel platebních xxxxxx nebo jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 4 xx 6, 8, 11 nebo 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) čl. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností stanovených xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 odst. 1 až 4 xxxx §25b xxxx. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx s §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Osoba xxxxx §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx činnost na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx je dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 lze xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx odstavce 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x přestupku.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx vědomě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxx ten, xxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx nesmí být xxxxxxxx odvetnému opatření,

c) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx anonymního oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) v rozporu x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, toho, kdo xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §10 odst. 6 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx, xx přestala xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti,

b) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx oznamovatele x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §20 odst. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušnou xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxx oznamovatelů,

e) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx aby xxx dodržen xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx §20 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) zákona x ochraně oznamovatelů,

g) x xxxxxxx x §9 odst. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx vyrozuměn x xxxxxxx oznámení xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx předejití xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu za xxxxx xxxxx její xxxxxxxx, xxxx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx pokutu xx 20 000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Kč.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. c) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) spáchaný xxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. d) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xx c) x x) xx x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavně, xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx x odpovědnost x xx účelem xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 000 Kč, xxxx

x) xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§50

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx peněžní hotovosti

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx přestupkem xxxxx

x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. b), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 písm. x),

x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 písm. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit, xxx-xx x přestupek xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. c), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, nebo

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno nebo xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, jestliže za xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, které xx přestupkem podle §47a xxxx. 1 xxxx. x), lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx do 200 000 Xx, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50b

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48 xx dopustí xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnosti, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx xx touto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xx přestupek xxxxx §44 xx 48, xxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx informací xxxxx §21 odst. 11,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxx §52a odst. 2 x 3.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), xx 2 500 000 Xx,

x) podle odstavce 1 písm. x), x), x), do 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx.

§51x

X xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xx alespoň 1 000 000 Xx, xxxx promlčecí xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx přerušena, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx. Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx dohled s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §49a,

x) orgán Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx podle §2 odst. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob podle §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x),

x) příslušná xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou osobu xxxxx jinak než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx Rady xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pro Úřad, xxxx dozorčí xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx daná fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zjištění x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x projednání. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx předáno, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, může xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx úřad.

(6) Není-li xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a.

(7) Pokutu xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, xxxxxx Xxxx.

§52x

(1) Xxxx vede xxxxxxxx zahájených x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx označení přestupku,

d) xxxxx skutku, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) označení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x přestupku xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, do 15 xxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx údaj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zašle stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx elektronicky. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 xx 49 x 50a x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §43 xx 49 nebo §50a, uveřejní xxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx vedl x ohrožení stability xxxxxxxxxx xxxx, probíhajícího xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných úkolů xx veřejném xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx postup xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx doby, než xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx x anonymizované xxxxxx, xxxx

x) výrokovou xxxx rozhodnutí neuveřejní, xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) nebyl xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí uveřejněné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, x xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx rozhodnutí xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) X případě, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxx výrokovou část xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx změněno, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx tento xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx hodnota v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx kterém xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, použije xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxx zákona xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, jinou xxxxxx hodnotnou xxxxxxxxx xxxx virtuálním xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupy k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Za obchodní xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx smlouva,

d) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala vykonávat xxxxxxxxxx funkci; vždy xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx základě hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, a vůči xxxxx, x xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx se ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(10) Xxx účely xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxx xx vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Pro účely xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx na xxxxxxxxx xxxxxx podle §29 zákona č. 358/1992 Xx., notářský xxx, xxxxx xxxx xx Notářskou xxxxxx Xxxxx republiky.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu advokacie

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx pobočka nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby zřízené xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec x xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx plnit měl. Xxxx první se xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx advokacie, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx byla povinnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx povinností podle §22a x možnost Xxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx neveřejné.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx šetření. Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx zájem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx výkonu činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx vzor stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), h) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 a povinná xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, doručí do 60 dnů xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx stanoví vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Iridium

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Rubín

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Příloha x. 2 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) země xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osobním xxxxxxxxx držby aktiv,

d) xxxxxx je obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx nebo společníci xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx struktura klienta xx zdá neobvyklá xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx k povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx je osobou xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx rizikem.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) využívání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx transakce xxx xxxxxx přítomnosti klienta xxxx za xxx xxxxxxxxx fyzické osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx například elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx neznámých nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx nové xxxx xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx:

x) xxxx, které xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx mezinárodními institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx označeny jako xxxx, které nemají xxxxxx systémy pro xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, na xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo podobná xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou unií xxxx Organizací xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx kterých xxxxxx identifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

Umělecká díla

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx popisu x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním předpisem x. 420/2011 Xx. x účinností od 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx d) x x) zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx bodu 1 doručí úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx jeho schválení xxxxx bodu 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém útvaru Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však do xxxx, než xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní tajemník x Ministerstvu financí xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx a vykonává xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx obchodním xxxxxxx podle zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x ním x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Na xxxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 odst. 2, §21a odst. 2 a §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, hledí, xxxx xx se stala xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx uplynutí 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx

x) xxx vypracovanou xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 odst. 12 zákona č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) písemně xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) přijmout xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx povinnou osobou xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx osobou xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx advokát, xxxxx, xxxxxx poradce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x není ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zjišťovat xxxxx x druh xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx totožnosti vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, pokud xxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx trvá, xxxxx xxx neoznámila xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx stav xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx použije xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxx nabytí xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x postupuje xx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx s výjimkou xxxxxxx osoby podle §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx splnila xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx Xxxx podle §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xx xxxxxxx živnostenského oprávnění x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxx tuto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zveřejňuje způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx seznam osob, xxxxx xxxx xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podaly xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx odst. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx označení xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, a dne, xxx byla Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx ze xxxxxxx vymaže xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx xxxxx §29xx xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv xxxxxxxx xxxx xxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu oprávněn xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx byl xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xx xxxxx xxx vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, 300 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Právní xxxxxxx x. 253/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx styku

s účinností xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx důchodového spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x dani x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x regulaci xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České republiky, xxxxx č. 16/1993 Xx., o dani xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 a x xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 ze xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x podmínkách obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Například §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení směrnice 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů a x zrušení směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx osobních údajů.

32) §74 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x podmínkách provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx vozidla), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

39) Nařízení Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

40) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx prostředků pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci podle xx. 8 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x zrušení směrnice 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx elektronických peněz x poskytovatelů platebních xxxxxx x pravidel xxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 x xxxxx x statistické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Rozhodnutí Rady 2007/845/XXX xx xxx 6. xxxxxxxx 2007 x spolupráci xxxx xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 ze xxx 11. května 2016 o Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Europol) x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/SVV.

47) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx.

48) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 o xxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1093/2010 a (XX) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/EU x (EU) 2019/1937, x xxxxxxx xxxxx.

48) Xxxxx č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

49) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.

50) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. června 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.