Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie²⁾ x upravuje

a) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční instituce, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx centrální evidenci xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. osoba x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x penzijní xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, leasingu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávky anebo x nimi obchoduje,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx účasti x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy cenností xxxx pronájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x kryptoaktivy podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx tomboly,

d) xxxxx, xxxxx

1. nakupuje xxxx xxxxxxx nemovité věci,

2. xx realitním xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. d) xxxx 2 xxxxxx x realitním zprostředkování, xxx-xx o xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx poměrná xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx měsíc, případně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx dražebníkem xxxxx zákona o xxxxxxxxx dražbách xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx nemovité xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx oprávněná poskytovat xxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx finančně xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, k tomu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ a xxxxx oprávněná provozovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx provádění další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx úkonech v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x jednání xx klienta xxxx xxx xxx při

1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx nemovité xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx jiného majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxx x souvislosti xx xxxxxxxx účtu u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx účtu cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx účtu,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx bez ohledu xx to, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx korporace, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx správě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx svou strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx státu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenský xxxx xxxx za xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo jej xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxx fondů,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx výkon této xxxxxx je pouze xxxxxxx x xxxxxxx xx založením x xxxxxxx právnické xxxxx xxxx svěřenského xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx xxxxxxxx akcionář xxx jinou xxxxx, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž cenné xxxxxx jsou přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx osobu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchody,

2. xxxxxxxxx xx skladování xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx svobodných xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x podmínkách obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx právem xxxxxx xxxxx, (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x drahými kovy xxxx xxxxxxx kameny xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právnická nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx provozovny, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx forma xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx činnosti touto xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1,

x) podnikatel, xxxxx není xxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx, který xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), xxxxx xxxx xxxxxxx vykonává xxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §24 odst. 1, vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx ekonomické výhody xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx o majetkový xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, která xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx nebo xxxxx xxxx vztahujících xx x majetku x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti,

c) v xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx i xxx xxxxxx, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx pachateli xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx sbírání xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku s xxxxxxx, že bude, xxx x jen xxxxxx, použit šiřitelem xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxx použit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx dojít xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxx x xxxxxx.

§4

Další pojmy

(1) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx postavení s xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx směřuje x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx služby xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tomto postavení x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx plnění.

(3) Příkazem xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx každý jeho xxxx, na xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx nakládat s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx vlády, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx nelze xxxxxx opravné xxxxxxxxxx, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx banky, vysoký xxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx sboru, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci vykonává xxxx vykonávala v xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx uvedená v xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx povinné osobě xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné správy, x xxxx xx xxxxxxx jméno x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx i jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx držitele.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx korespondenční bankou xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx vztahů vytvořených xx xxxxxx transakcí x xxxxxxx papíry, xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx

x) kryptoaktiva xxxxx xx. 2 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx zastupitelné xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx jej xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x virtuálním aktivem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kryptoaktiv xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx konglomerátech.

(13) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx vztahem se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí taková xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx prospěch xxxx xxxx jedné xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(14) Třetí xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) fyzické xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx přihlášena x xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx, xxxx

3. v xxxx má bydliště xxxx než 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx každý xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, ve kterém xx sídlo, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x).

(16) Xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Notářská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx soudní exekutor,

e) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(17) Peněžní xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Identifikační xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx x příjmení, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx další označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby

1. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované v xxxxxxxxx,

2. údaje ke xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx fondu jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenského xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b).

(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx informací x odstavci 1 xxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, adresa pro xxxxxxxxxx elektronické pošty, xxxxx x zaměstnání xxxx zaměstnavateli.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, že x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx jsou určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx že obchod xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient nápadně xxxx xxxxxxxxx operací, xxx je pro xxxx činnost obvyklé,

c) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx xx xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx nakládá, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx státu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, xxxx

x) klient xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx majitelem xxxxxxx, xxxxxx jednající xx xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx se xxxxx xxxxxx xx obchodu x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx má být xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X KONTROLA XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx obchodu překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx xxxx, pokud xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx anebo přijímání xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxx jednotlivé typy xx poskytovaných obchodů, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx být vyšší xxx xxxxxx uvedená x odstavci 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná osoba xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx zaznamená x xxxxx z průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx shodu xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu totožnosti,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fondem, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx z důvěryhodného xxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx za svěřenský xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního vztahu.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedná xx klienta, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx nebo opatrovníka xxxxx odstavců 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx údaje klienta x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx byl identifikován, xxxx xxxxx, provede xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx dalších obchodech x xxxxxxxx, xxxxx xxx byl identifikován, xxxx jedná-li xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx jednající fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Ověření xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxx xxxx x lze x xxxx xxxxxx xxxxxx elektronickou identifikaci, xxx které se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx osoba, xx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx xxxxx ověří, xxx x x xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx oprávněna xx xxxxxxx jednat.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na účtu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba zjistí x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta x daném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx skutečný xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx znám, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona x provádění mezinárodních xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx osobě známa, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(9) X době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx stanovení četnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx z rizikového xxxxxxx klienta.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx jedná za xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx doložil xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6. Každý je xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, pokud jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; advokát nebo xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud je xxxxxxxx svěřenský xxxx, xxxxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxx. Povinná osoba xxxx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxx souhlasu xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xx klienta, prostřednictvím xxxxxxxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis nebo xxxxx xxxxxxxxxx, mimo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx xxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního vztahu x klientem x xxxxxxxxx xxxx o xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx 2 xxxx §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnoty 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx,

3. x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie³⁹⁾ xxxx x jiného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx vysoce rizikovou (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7,

5. při xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), nebo

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnotě 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) a x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx trvání xxxxxxxxxx vztahu, nebo

d) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n), xxxx. 2 xxxx. x) nebo d) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx totožnosti skutečného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxx, xx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx registru a xxxxxxx dalšího xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a zjištění, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx týká, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba přiměřenost xxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx poskytovaných xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(6) Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeho totožnosti x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx x okamžiku, xxx obmyšlený uplatní xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obchodního xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x životním xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jeho skutečného xxxxxxxx k okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. právnickou xxxxxx xxxx svěřenským xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat takto xxxxxxx informace k xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

§9a

Zesílená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx obchodní xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta vždy

a) xxx vzniku x x xxxxxxx obchodního xxxxxx s xxxxxx xx xxxx původu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx rizikovou xxxxx zemí,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uzavírání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx identifikaci x kontrole xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx o

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x

3. xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ověřuje xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx vztahu,

d) xxxxx xxxxxxx člena xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx,

x) požaduje xxxxxxxxx xxxxx platby x xxxxx obchodního vztahu xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx instituce nebo x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx, která podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rizik.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. a) xx x) x x). V případě xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 písm. x) x d).

§9x

Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx neprovede kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx pokyn x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x důvodu, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

§9b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx sepíše x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx listinou, x xxx uvede

a) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx osobu x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, osoby xxxxxxxxx xxxxxx identifikované právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x výhradách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo x datum xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x datum, kde x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx od místa xxxx data sepsání,

e) xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx úředního xxxxxxx x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx těch částí xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx údaje uvedené x xxxxxxxxxx stejnopisu xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx osobě do xxxx xxxxxx schránky.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxx.

(5) Notář x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vede samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx sepsání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby a xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vede xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx jejím xxxxxxxx je uložena xx dobu 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace a xxxxxxx xxxxxxx způsobů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího poštovní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx plátce xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx plátce, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v poukazování xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx záznamů, podléhá x xxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a je xxx xx vykonáván xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx těchto povinností, xxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx místě.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx informací o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx v xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx je xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Povinná osoba, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx získat xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx struktuře xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele nejpozději xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx vztah. Dále xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx zbytečného odkladu.

(4) Xx provedení úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx před xxxxxxx obchodního vztahu xxxxxxxxx osobou, která xx povinnou xxxxx xxxxx x xx xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx sama.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx těchto úkonů xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx sama.

(7) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx

1. fyzickou xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx osobou, xxxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x identifikační xxxxx klienta xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. svěřenským xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx existenci x xxx identifikační xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx jedná xxxx osoba, klient xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xx něj x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx klienta,

c) povinná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) x nemá xxxxxxxxxx o skutečné xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podobě,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx platebního xxxx xxxxxxxx na xxxx jméno x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx , xxxxx xxxx veden ve xxxxxx rizikové xxxxx xxxx,

x) první platba x xxxx smlouvy xxxx provedena klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) a

g) xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxx platbu doprovázet xxxxxxxxx o účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx dala platební xxxxxx x provedení xxxxxx xxxxx písmene x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, není xxxxx zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1, doprovází-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je klientem, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xx

x) tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx další xxxxx x identifikaci xxxxx §5 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx svým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx osoba ověří x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx s údaji xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxxxxx xxxxx xxxx ověřit xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) rovněž x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx vnitřním trhu, xxxxx přiřazuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitému xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby.

(9) X xxxxxxxxx uvedených x odstavcích 1, 2, 7 x 8 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx klient, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko zneužití xxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento postup xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx u osob xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx původu x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx zastoupeného klienta xxxxxxxx xxxx notáře

(1) Xxxxxxx nebo notář xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx provedením identifikace xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx zjistit xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 4,

x) xxxxx jednající za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx cizí xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) zaznamenají x xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmen a) x b) a xxxxxxxx identifikaci osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx identifikaci osoby xxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 x §8a obdobně.

(2) Při xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx, xxx xxxx splněny podmínky xxx použití tohoto xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzniknou pochybnosti x tom, xx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx uplatnit. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(3) Xxxxx klient xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxx tomto xxxxxxx, provedou xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxxxxxx xxxxxx klienta.

§11a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x doklady tam xxxxxxx musí xxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx před uskutečněním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 je možné xxx od xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednající za xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx služby informování x platebním účtu xxxx služby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx x zahraniční xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor, xxxx třeba x xxxxx postupu podle §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. f). Xx-xx xxxxxxx klientem fyzická xxxxx, xx kterou xxxxxxx jiná xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx x xxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx identifikaci, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx klienta.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 x 4 xx xxxxxxx třetích xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx první xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru xx xxxx klienta xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx platbu xxxx informace x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx třeba x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx xxxx xxx, xxx s klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxxxxx identifikaci způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx postupu xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx zobrazena xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx poskytovatel xxxxxx třetích xxxxx xxxxxxx prokázat po xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnocení rizik xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň

a) ověří x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele klienta, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí další xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx identifikovat x kontrolovat klienta xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 150 XXX,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka nepřesahuje 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx jednotlivé transakce xxxxxxxxxx 250 EUR x současně celkový xxxxx xxxxxx realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2 500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 lze používat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 EUR xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Platební xxxxxx, xxxxx xxx dán xxxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxx 1 vydaným xx třetí xxxx, xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx x xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx zpracovat xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 4.

§14

Výjimka z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx vztahu anebo, xxxx-xx xx zvláštním xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx, xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx a

a) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 nebo §11a xxxx. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x jiného xxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx osobou, a xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx xxxx xxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15a

Postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx důvodně xx xx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta zjistila xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx evidenci skutečných xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxx, v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx Xxxx dát xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jej neuplatňovala.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem

a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾,

b) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx a xxx xxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx,

x) záznamy o xxxxxxxxx xxxxxxx uskutečněných x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x těmito xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxx posouzení x xxxxxxxxx rizikového profilu xxxxxxx, xxxxxx volby xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx posouzení skutečností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x doklady o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx uchovává xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x rozsahu, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xx xxxx 10 let po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu 10 000 XXX xxxx vyšší; x ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 začíná xxxxx prvním dnem xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx kterém byl xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Po uplynutí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dokladů.

§17

Spolupráce xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se na xxxxxxxxxx obchodu x xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx informací včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu.

§17x

Xxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x zjišťuje podezřelý xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx neprovede xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx xxxxx §9b písm. a).

(2) X oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx s podezřelým xxxxxxxx souviset x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) V xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx činné pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx spojení pro xxxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx boje xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx uvede dále x stručný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx umístění x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx xxxx, a xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx Úřadu jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx k dispozici.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx také

a) xxxxxxxxx x xxxxxx neprovedení xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxx xxxxxxx,

x) konkrétní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, které jsou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx vystaveny xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za zásah xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud hrozí xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxx. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřad v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx xxxxx známo, xx xx takové xxxxxxxx mohlo zmařit xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřad.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx vydá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx však x další 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, u xxxxxxx osoby, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Pokyn x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx povinné xxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx tento pokyn xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Úřadu xxxx xxxxx x xxxx provedení. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), x potvrdí xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx lhůty xxxxx odstavce 3 xxxx. b). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx osobě nesdělí, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx Xxxx ve xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx xx konce xxxx lhůty xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. X podání xxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém vnitřních xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. a) xx x) a x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se stala xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Součástí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezaměstnává další xxxxx, xxx pro xx nejsou xxxxx xxxxx činné xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b) xx x) a x), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx jinou xxxxxxxx osobu, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné osoby, x němž xx xxxx činnost dostatečně xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet znaků xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající riziku xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu,

d) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx rizik, vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx doručení oznámení Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, kterými xx xxx xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx řídí třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu,

h) opatření, xxxxx vyloučí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx příkazu klienta,

i) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx lhůtě splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx uvedených x §24a odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx rizika legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx povinnou xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxxxx prověřování nezávislý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx povinnou osobu xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx třetí xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vnitřní oznamovací xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dotčena.

(7) Povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx x xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx v rozsahu, xxxxx právo xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxx majetek způsobem xxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx osoba xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxx systému vnitřních xxxxx xx 60 xxx ode dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x nové xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, plní xxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx pobočky nebo xxxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním předpisem xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x českém jazyce. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx použije odstavec 8 xxxxxxx.

(10) Je-li xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení a xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vypracuje písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Součástí metodické xxxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx v doručené xxxxxxxxx informaci xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx.

§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, uvedené v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, další xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx riziky xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x h), xxxxx se na xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx nejpozději do 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x to x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, účel, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah, typ xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zemí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a před xxxxxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx rizik legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx nastat v xxxxx činnosti jejích xxxxx, a toto xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx výsledky hodnocení xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx riziky xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx členů.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určí konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s Úřadem x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxx x x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx rozsahem xxxx činnosti, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) informuje Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 15 xxx xxx dne, kdy xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti, x

x) xxxxx kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) tom, x xxxx xxxx xxxxxxx osoby podle §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxxx formát x strukturu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, anebo xx xxxxxx podílející xx xx xxxxxx vnitřního xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx statutárního x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22a

Pověřená xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pověří xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx člena statutárního xxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, které se xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílejí xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doplňuje x aktualizuje.

(4) Povinná xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx po xxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx identifikace nebo xxxxxxx nichž Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx zaměstnancům Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a poskytne xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedením xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx požadované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu x xxxxxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx pro xxxxx předcházení legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Úřadu x xxx stanovené xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx udržovala xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 odst. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx být vykonáván xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx xxxxx zemi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má pobočku, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odstranění. Opatření x nápravě mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx zemi nebo xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zemí, xxxxxxxx xxx zcela xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx zemi. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx dozorčí xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx poté, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx využívání xxxxx účtů institucí xxxxxxxx v písmenu x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾,

a xxxxx xxx do takového xxxxxx vstoupila, xxxx xxx ukončit x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx institucí

a) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) zjistí x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků,

d) xxxx a zaznamená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí x respondenční xxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx průběžně aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vedení xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(6) X xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou osobu, x které je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx oblasti a xxxxx má dostatečné xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení těchto xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pojišťovna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx x majetku, xxxxx vlastní ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce, x majetku xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x registru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x příjmech x závazcích podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx využitého xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx při xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 použit xxxxxxxxx stejnopis xxxxxxx, xxxxxxx instituce a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 5 a 14 xxxxx elektronický dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek xxx xxxx xxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se kritérií xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx skutečnosti, že xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx x druhově xxxxxxxx xxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(3) Přestanou-li xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx použitelného xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxx xxxxx nastat xxx převodu virtuálního xxxxxx na nehostovanou xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx získá x rozsahu potřebném x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x nehostované xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx a).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx x xxxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx státě Evropské xxxx x poskytuje xxxxxxx služby jako xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními xxxxxx"), xx xxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, zda

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na průběžné xxxxxxxxxxxxxx účty xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přímý xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy.

(5) Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx a xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx na činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxxx.

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 a §24 odst. 1, 3, 4 a 5 a oprávnění Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním řízení xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, bez xxxxxx xx to, xxx jsou takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx po xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, xxxxxx exekutor nebo xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx účelem financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx profesní komora xxxxxxxx přijaté xxxxx xxxxxxxx 3 přezkoumá x xxxxxxxx, zda xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx s §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx předala Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předala Úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Sdělení xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradci xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx sdělí Xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem během xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx řízení uvedených x xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx xx to, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx nebo xxx xxx xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem během xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx nebo následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx již byla xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx profesní komora xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 odst. 1 písm. g) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na to xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxx, aby xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předala Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Úřad po xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Advokát xxxx xxxxx xxxxx Úřadu xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx

x) povinnost xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 x 3 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v hotovosti x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma, xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. n) x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) x x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx stávají xxxxx, xxxxxxxx uskutečňují xxxxxx xx výši 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx pouze

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx obchodu, jestliže xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x klientovi xxxxx §15; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx vydává xx žádost osoby, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, jako by xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx se bezúhonnost xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx v posledních 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem státu xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezúhonnosti xx xxxxxx odstavce 3 ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x).

§29a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxx informace x osobách x xxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx zakládání účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx osobu xxxxx §22,

e) xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29b

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

HLAVA VI

POVOLENÍ K XXXXXXXXXXX XXXXXX SPOJENÝCH X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx účet x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "povolení"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxx xx 120 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) žadatel splňuje xxxxxxxx bezdlužnosti,

c) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx výši 250 000 Xx,

x) nemá xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §29bb xxxx. 1 x 4 xxxx §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxx majetku xxxx pro trestný xxx xxxxxxxxxxx, anebo xx xx xx xxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x posledních 3 xxxxxx neporušila xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, zákon upravující xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

c) u xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmen x) x x).

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx upravující xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx upravující omezení xxxxxx v hotovosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx spolehlivosti xxx xxxxxx povolení na xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx osobu, xxxxx byla v xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxx by xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx splňovány xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29bb

Žádost o xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxx činnosti x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

2. xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx činnost x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx účtech, které xxxxx využívány xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

b) xxxxxxxxxxxxx údaje kontaktní xxxxx x

x) x xxxxxxx, kdy je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje

1. statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx osoby x

3. skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx povolení se xxxxxx Xxxxx prostřednictvím xxxxxx schránky xx xxxxxxxxxx formátu x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxxx formát x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X žádosti o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezdlužnost,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení,

d) systém xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 2 x

x) popis

1. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx bezpečnostních xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, cizincem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o povolení xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx sídlí a

b) xx xxxxxx se x posledních 3 xxxxxx tato xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, která musí xxxxxxxx xxxxxxxx spolehlivosti xxx xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxx, připojí žadatel x žádosti x xxxxxx povolení xxxx xxxxx z evidence xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx.

(3) Osoba, která xx xxxx xxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, která xx nebo xxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, lze xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx obdobným xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx 3 měsíce.

§29bc xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx povolení považuje xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x Xxxxx,

x) u xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) na pojistném x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) na xxxxxxxxx x xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx prokazuje xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou starší xxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, ze kterých xxxx současně vyplývat xxxxxxx podmínek bezdlužnosti x

x) xxxxxxxx a

b) xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba.

§29bd vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx §29ba se xxxxxxxxx xxxxxxxx částky xx xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle §29ba xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx účet Xxxxx nejpozději v xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxx §29ba. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx výši, Xxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pro správu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně ustanovení xxxxxxxx řádu.

§29be xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pokud Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, stává xx xxxxxxx podle §29be xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytla. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 90 xxx xxx dne xxxx xxxxxx; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na žádost xx účet xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxx se sídlem x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx

x) xxxxxxxxxx bankou xx sídlem v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx po xxxx, xxx je

a) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxx xxxx zahájeno xx 90 dnů xxx xxx zániku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

1. jehož xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx bylo xxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx a

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx oznámí Xxxxx; xxxxxxx daně xx povinen xxxxxxx Xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx poskytla xxxxxxx, xxxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu hospodářského,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx x

3. jehož xxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx oznámí Úřadu; xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx.

(3) Xxxxx poškozeného x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x který x jeho xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, se xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx považují xx nedoplatek xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx osob

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx §29ba právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, aby Xxxxx zaslali xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zastupující xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) pověřená xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx Úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29bh

Zrušení xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 písm. x) xxxx x), zruší xxxxxx povolení, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Úřad, xx osoba, xxxxx xxxx vydáno povolení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §29bj xxxx. 2 x 3 xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxx 2 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx prvním xxxxxx x xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností od 15.2.2025

§29xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxx právnické osoby x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rejstříku,

b) smrtí xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním aktivem

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxx zániku xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx Úřad x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokumentu xxxxx §29bb xxxx. 1 x §29bb xxxx. 4 xxxx. x), x) x x) xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx ve funkci xxxxx §29bg odst. 1 xx 15 xxx ode xxx, xxx tato xxxxx xxxxxxx; ustanovení §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx povolení, x rozsahu

1. xxxxxxxx xxxxxxxx povolení,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxx pro činnost x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

3. xxx, xxx povolení xxxxxx právní xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29bh odst. 2 nebo 3, x xxxxxxx

1. označení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

2. xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení xxxxxx právní xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXX X DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Úřad jako xxxxxxx xxxx se xxxxxx x Praze, xxxxx xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spočívajících

a) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x jiných podnětů,

c) x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

e) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a sdílení xxxxxxxxx,

x) v provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxx,

x) x provádění xxxxxxxxxx finanční analýzy, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací,

h) x rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx s xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx službami, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx taková organizační, xxxxxxxxxx a jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x výdaje xxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností od 1.1.2017

§29e

Krycí prostředek

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx se rozumí xxx, xxxxxx krycího xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, popřípadě jiný xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, pokud xx xxx jeho xxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx zaměstnance Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxx dokladem xxxxx xxx xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, člena xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx x xxxxxx Ústavního xxxxx, služební xxxxxx xxxxxx x státního xxxxxxxx x doklad xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nutné, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra oprávněno xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů vložení, xxxxx, blokování nebo xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x vydáním x xxxxxxxx krycího dokladu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx x provádění informační xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29f

Opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx

X souvislosti s xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx po Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxx xxxxxxx, partnera, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx k evidenční xxxxxxx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxx Úřadu a xxxxxxx užívaných Xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. x účinností xx 30.12.2024

§30

Získávání informací

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a orgánů xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx příslušných podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx; tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zpracovatele nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx bezplatně, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence jsou xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx může v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x výkon xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících fyzických xxxx a orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx a xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých xxxx x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sportovních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ a x informačního systému xxxxxxxx oznámení.

(5) Úřad xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx žádal, x x xxxxx, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30a

Hodnocení rizik xx xxxxxx České republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v České xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx žádost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) orgán xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x další dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx riziky. Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lidských x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Při zpracování xxxxxxxxx rizik se Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxx hodnocení xxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx schválení předchozího xxxxxxxxx xxxxx vládou.

(5) Xxxx poskytne výsledky xxxxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxxx výboru Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx předpokladu, xx mají xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Úřad xxxxxxx, xxx shrnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx koordinuje provádění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xx zejména x xxxxxxx na xxxxx rizik legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnost xxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x národnímu xxxxxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informační systémy xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx uveřejňuje na xxxxxxxxxxxxx stránkách statistické xxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu x Xxxxxxxx unii. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx souvisejících x legalizací výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx zašle Evropské xxxxxx xxxxxx tuzemských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx tento seznam xxxxxxxx aktualizuje a xxxx xxx uveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Mezinárodní organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytne xx xxxxxx Úřadu xxxxx o svých xxxxxxxxxx veřejných funkcích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaná xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která poskytla xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxx osobních údajů

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x xxxxxxx x osobním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx úkolu xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo sdělením x nevyhovění xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx informuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx osobních údajů xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti, včetně xxxxxxxxxx, došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaj, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členství x xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx údaji má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoba.

(8) Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Kontrola xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ze 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx; xxxxx členů xx xxxx lichý. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx řídicí činnost.

§31c

(1) Xxxx předkládá xxxxx komisi x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx stálé xxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxxx x xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o neukončeném xxxxxxx vedeném podle xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl ohrozit xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx projednávat pouze xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxx komise nebo xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxx; xxxxx komise xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracoviště Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Úřad xxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx. Oznamovatel x xxxxx podle §4 odst. 2 xxxx. x) až x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx x xxxxxx xxxxxx oznámení vystaveni xxxxxxxxx opatření.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxx Úřad xxxxx než v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zákon o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x výsledků vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, poskytne o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxx informace v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxx ochranu oprávněných xxxxx jiných osob xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) X xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou je Xxxxx republika xxxxxx, xxxx předpisem Evropské xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na žádost xx z moci xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek, xx xxxxxxxxx budou užity xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Úřadu musí xxx xxxxxx odůvodněna x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx získaných xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx údajů souvisejících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Je-li to xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost úřadu xxx vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti⁴⁵⁾ (dále xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx činnosti"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje, které xxxxxx při své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění konkrétního xxxxx Europolu, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx Europolu"), xxxxx, xxxxx získal xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jaké xx poskytoval zahraničnímu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelnou x Xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx souhlasu Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx byly xxxxxxxxxx, xxx je nelze xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x využití k xxxxx účelům Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, která xxxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx žadatele x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx obsaženou x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) opatření přijatá Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxx použít xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx příslušnému x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 po xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx němž xxxxxx xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx jinak s xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx poskytována xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx uzavírá xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový xxxxx xxxxx x této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nepřesahuje 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx obratu povinné xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a současně xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx více xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx s týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx udělit x xx dobu xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, je-li xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx úřady xxxx xxxxxx oprávnění jako xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxx rozhodnutím o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx rozhodnutím odejme, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, komu xxxx udělena výjimka, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "systém xxx přijímání xxxxxxxx").

(2) Xxxx zavede xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, přezkoumání jeho xxxxxxxxxx x nakládání x jeho xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele x osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Oznamovatel xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Oznámení xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nelze xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tvořící xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně oznamovatelů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx je Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úřadem xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx také

a) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx České republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx komora x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx daňového xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx povinností xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinou požadovanou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odkladu x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) uplatňuje xxx xxxxxx správního xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx národního hodnocení xxxxx, nadnárodního hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xx aktualizována x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou xxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxxx x dozorčím orgánem xxxxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) x případě xxxxxx správního xxxxxx xxx povinnou xxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s dozorčím xxxxxx členského státu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx tímto účelem x xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mají sídlo, xxxxxxx nebo provozovnu x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny x jejichž mateřská xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxx úřadů, xxxxxx xxxxxx kontaktních údajů. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx správní xxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx kontrole plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxx, xxx xx xxxxx poskytovatel xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy, x x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající povaze x závažnosti porušení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Úřad x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx k xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxx k odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, že právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmy z xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx nebo uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx vyrozumět x xxxxx opatřeních x x způsobu xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx kontrolu dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nezahájí xxxxxxxx nejpozději do 60 dnů ode xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x nichž xx xxxx nacházet písemnost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx přítomnosti povinné xxxxx. Xxxxx povinná xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx obsahuje xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Úřad x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx přítomnosti x se xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx jejích zaměstnanců xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, nebo §27 odst. 1 xxxx 2. X xxxxxxx neudělení souhlasu xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx nikdo xxxxxxxx, xxxxxxxxx ji xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx zástupce příslušné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx písemností lze xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x podání xxxxxx, příslušná profesní xxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku přehled x počtu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(7) Xxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx mu současně xxxxxxx informace v xxxxxxx podle §18 xxxx. 2, xxxxx xx nejedná o xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx a xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx úřad nebo Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinni zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx učiněných Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §24 xxxx. 1, 3, 4 nebo 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného vztahu x povinné xxxxx, Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ani xxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 je xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost každý, xxx se x xxxx xxxxx.

(4) Zprostit xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x informací xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Policii České xxxxxxxxx, Generálnímu finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx v systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sankce x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo k xxxxxxx takové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx arbitrovi xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti podle xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů,

l) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinné osobě,

o) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a národní xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx povinnosti Xxxxx xxxxx §33a,

x) orgánu xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x přístup x xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce⁵⁰⁾ pro xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxx obdobné xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx upravujícího činnost xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx působí xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx skupiny, nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích zemích, xx kterých tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x které xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx nebo osoby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx smluvně nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x f), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stejného xxxxxxx, x na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahují xx na ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního tajemství x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxxxx x řízení podle xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Výjimky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx xxxxx, xxx xx informace xxxx, xxxx účelu, pro xxxxx byla žádost xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx daňového poradce

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx odstavce 1 písm. e) x x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx s xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x odstavce 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxx ve xxxxxx ke klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxx tyto skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx x x jiných xxxx, xx xxxxx xx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorům, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx Xxxxx xxxxxxx informace, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 x §27 odst. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x fyzické osoby, xxxxx jsou xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx než v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovatele podle §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx oznamovatel xxxxx §34a.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX PÁTÁ

PŘEVOZY PENĚŽNÍ XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Fyzická xxxxx xxx vstupu xx České xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 EUR x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx rovněž xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx peněžní hotovost xxxxx odstavce 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající fyzickou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx hotovost x xxxx při překročení xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx odesílající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx nebo přijímající xxxxx poštovní nebo xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhrnné hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX, je povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx předložena xx kontrole.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xx osoba i xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxx xxxxxx xxxxx x zásilce xxxxxxx xxxx odesílá v xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxxxxx hotovost v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo.

(5) Oznámení xx podává xx xxxxxxxxx ohlašovacím xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxxxxxx Evropské xxxx xx k dispozici x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx verzí xxxxxxxxxxxx Evropskou komisí, xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx do členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx přijímající x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx xxxxx x xxxx zásilce.

(3) Ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x

x) xxxxx x

1. xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přijímána, x

4. xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx kterého xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41b

Stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §41a odst. 1 x 2 xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx kurz vyhlášený Xxxxxx národní xxxxxx xxx předposlední středu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, xxx vznikne xxxx xxxxxxxxx.

(2) Hodnota peněžní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České republiky

(1) Xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 a 41a x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a včetně xxxxxxxx xxxxx.

(3) Celní xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Úřadem se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx se xx obsah zásilky xxxxxxxx listovní xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx nebyla splněna xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx v oznámení xxxxx §41, nebo

c) xx důvodné podezření, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxxx být požadováno xxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x vynětí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§42a

Zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx důvodné podezření, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a xxxx. 1 a 2, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Na xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Celní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vrátí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx úhradu pokuty, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx a

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx hotovost xx vrací

a) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vrátit peněžní xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x), xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx může xx xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx tvrdosti zákona, xxxx-xx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle daňového xxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činná jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 se dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Zaměstnanec Xxxxx, xxxxxx dozorčího xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx postupovat v xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx z těchto xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a odst. 1 xx nesrovnalost,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §15a odst. 2, xxxx

x) postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx do 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 3 xx 5.

(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 písm. x) x x) xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §30a odst. 1.

(3) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx pokutu do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx uložit

a) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, která x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností podle §18 xxxx. 1.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§47a

Nesplnění xxxxxxxx k xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx podle §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Úřad x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx uložit xxxxxx xx výše, v xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx opatření k xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx s §21 xxxx. 1 nebo 6 nezavede, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xx výjimka xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx změny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx neoznámí xxxxx §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřeného zajištěním xxxxxx povinností vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu do 10 000 000 Xx.

(10) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48a

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

a) neuplatňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení rizik, xxxx

x) xxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx xxxxx zemi, xx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 neuplatňuje x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, provozovně xxxx xxxxxxxx korporaci,

c) x xxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a odst. 2 neinformuje Xxxx x tom, xx xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §24x odst. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxx provozovně.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) x x) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou,

d) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančními institucemi

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx poskytovatel platebních xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel platebních xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 4 xx 6, 8, 11 nebo 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Povinná xxxxx se jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2023/1113, xxxx

x) xx. 16, 18, 22, 23 nebo 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 až 4 xxxx §25b odst. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx služby spojené x virtuálním aktivem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) neurčí xxxxxxxx xxxxxxxxx místo, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §29.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 lze xxxxxx xxxxxx do 5 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx odstavce 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxx jinému v xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx s §4 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx toho, xxx nesmí xxx xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) x rozporu x §20 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx tohoto zákona, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx totožnosti, týká-li xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x rozporu x §10 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů neoznámí, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti,

b) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx zmařit xxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx nesmí xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx v oznámení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §4 xxxx. 4 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §9 odst. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušnou osobu xxxxx §10 odst. 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx stanovených informací xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxx podle §20 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

g) x rozporu x §9 odst. 2 xxxx. x) zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §12 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx předejití protiprávnímu xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx její xxxxxxxx, nebo

j) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx pokutu do 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. d) x x) xxxxxxxx xxxxxxx lze uložit xxxxxx do 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 400 000 Xx.

(11) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) x e) až x) xxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x účinností od 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx poskytování služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx vlastní xxxx x xxxxxxxxxxx x xx účelem xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxxx

x) výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x).

§49x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§50

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§50x

Xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx osoba podle §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 odst. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) §44 odst. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 xxxx. 2 nebo §44a xxxx. 1 písm. x), nebo

d) §47a xxxx. 1 písm. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit, xxx-xx x přestupek xxxxx

x) xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Kč, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu funkce xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

§50b

(1) Přestupku podle §44 xx 48 xx xxxxxxx daňový xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx poradce, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podle §44 xx 48, xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx touto xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, neodpovídá xx přestupek xxxxx §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx zveřejnit xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

d) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 odst. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx informace xxxxx §52a xxxx. 2 x 3.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx, jde-li x přestupek

a) podle xxxxxxxx 1 písm. x), b), do 2 500 000 Xx,

x) podle xxxxxxxx 1 písm. c), x), e), xx 1 000 000 Xx.

§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pachatelem xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, z něhož xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51a

U xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xx xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx horní hranice xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxx xxxxxxxxx přerušena, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx od jeho xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx dohled s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49a,

x) orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) příslušná profesní xxxxxx x povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx než x základním pracovněprávním xxxxxx, projednává Úřad xxxx jiný xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxx Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx daná xxxxxxx xxxxx zaměstnancem xxxx xxx nějž je xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komora, xxxxx xxxx zjištění x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §37 odst. 2; x takové xxxxxxxx xxxx může Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, může řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. O zahájení xxxxxx x přestupku Xxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx vyrozumí.

(5) Přestupky xxxxx §50 projednává xxxxx úřad.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50 xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, vybírá Úřad.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zahájil xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §43 až 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx za účelem xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxxxxx x přestupku,

c) xxxxxxx označení přestupku,

d) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o přestupku xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, do 15 xxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxx x způsobu ukončení xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xx informuje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx podle §43 xx 49 xxxx §50a, uveřejní jeho xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, co xx xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx po dobu 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx rozhodnutí pravomocným.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx případě xxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, plnění úkolů xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx úkolů xx veřejném zájmu xxxxx xxxxx xx xxxxx postup xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v anonymizované xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí neuveřejní, xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxx a) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, kterým xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo změněno, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx x xxx dozví. Xx xxxx uveřejnění xx xxxxxxxxx použije odstavec 2, xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxx změněno.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pravomocné rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. a) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento kurz xxxxx xxxx v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx samostatných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx platbu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drahým kovem xxxx drahým xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx hodnotnou xxxxxxxxx xxxx virtuálním xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx služby xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx smlouva,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) finanční xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx xx doby, xxx povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx klientovi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx xx povinné xxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxx.

(12) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxx, xx na xxxxxxxxx komoru xxxxx §29 zákona x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx jako xx Notářskou xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a právnických xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx společníkem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje za xxxxxxxxxxx xxxxx společníků xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx plnil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx se xxxxxxx obdobně x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx podle §16, 21 až 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřen xxxxx §22a, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx byla povinnou xxxxxx xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx kterémkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx základě přijatého xxxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx činnosti xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Úřad xxxxxx provádět xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx na zájem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx šetření Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x šetření x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx dodání poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této xxxxxxx xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d), x) x x), xxxxx xx vypracovaný systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, doručí do 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx souvisejících zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu č. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Drahé xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Rubín

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Demonstrativní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) země xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo společníci xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx příliš xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx činnosti xxxxxxx je spojen xx zvýšeným xxxxxxx.

2. Xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcí, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx za něj xxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx neznámých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x nové obchodní xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx ve věrohodných xxxxxxxx označeny xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx trestné xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) země, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristickou xxxxxxx xxxx xx kterých xxxxxx identifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Příloha č. 3 x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

Umělecká xxxx

Uměleckým xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Čl. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx se xxxxxxxx xx osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, spáchané do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx nebylo do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zajistí, xx xxxx řídící xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx povinnost xxxx Xxxxx národní xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx a povinností x pracovněprávních xxxxxx x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním místě xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Ministerstva financí, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx služebním poměru xxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován na xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním zaměstnancem x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Ministerstvu financí xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx x povinnosti vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118f zákona x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, do 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx vztah, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx xxxxxxxx x ním x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx naplněny podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nižší rizikovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dobu 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Na xxxxxxxx osobu podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ke dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 a §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx uplynutí 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx

x) mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 zákona č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o porušení xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hledí, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, notář, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Povinná osoba xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, který xxxxxx totožnosti xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx ukončí xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky nebo xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osobou x tento xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. s účinností xx 1.5.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 x 2 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nepoužije x xxxxxxxxx xx xxxxx §22 xxxx. 1 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Povinná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinné xxxxx, xxxxx splnila povinnost xxxxx §22 odst. 1 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx

x) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx odeslána xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podá xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. července 2025, může xxxx xxxxxxx nadále vykonávat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x poskytování služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Finanční xxxxxxxxxx xxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx byly xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 a xxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx označení xxxxx, xxxxx podala xxxxxx, x xxx, xxx byla Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx žádost xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx účely §29ba xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy kryptoaktiv xxxxxxxx xxxx ten, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx je podána xxxxxx x xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx xxx xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, je xxxxx pro vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, 300 xxx ode xxx xxxxxx žádosti.

Čl. XXI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

Xxxxxx předpis č. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů upravujících xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x právu xx xxxxxxxxx služby x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x regulaci xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx správy daní x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x kybernetické xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx finančního trhu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx bank x xxxxxx než členských xxxxx, xxxxxxx některých xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování terorismu x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Například §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Smlouvě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x použití chemických xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx údajů x x volném xxxxxx xxxxxx údajů a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (obecné nařízení x xxxxxxx osobních xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

32) §74 odst. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci obyvatel x rodných číslech x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změnách některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 ze xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

40) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx na vnitřním xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu x x zrušení směrnice 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 x celní x statistické nomenklatuře x x společném xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

45) Rozhodnutí Rady 2007/845/XXX xx dne 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x x xxxxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/SVV, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.

47) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

48) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. května 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x (XX) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX x (EU) 2019/1937, x xxxxxxx znění.

48) Zákon č. 168/2025 Sb., x regulaci xxxxxxxxx.

49) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. října 2018 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx opouštějící a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.

50) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na úvěrové xxxxxxxxx x o xxxxx nařízení (EU) x. 648/2012, v xxxxxxx xxxxx.