Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto zákoně Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob xxx uplatňování opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Povinné xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová instituce, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, právnická xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx x penzijní xxxxxxxxxx,

5. osoba xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček xxxxx k obchodování x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, leasingu, úvěrů xxxx peněžitých zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx pojištění⁷⁾,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávky xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx oprávněná ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. osoba poskytující xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx korporaci,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. poskytovatel služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾ včetně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

c) provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího hazardní xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx tomboly,

d) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx zprostředkovatelem; x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx podle §2 písm. d) xxxx 2 xxxxxx x realitním zprostředkování, xxx-xx o xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxx pouze tehdy, xxxxx xxxx měsíční xxxxxx xxxx poměrná xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx součet, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx dražebníkem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dražbách xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx x xx xxxxxx, které s xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "daňový poradce"), xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx finančně xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, poplatků x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, jakož i xx věcech, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxx, vedení účetnictví x xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu a xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx papírů nebo xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx požadované služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemovité věci xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx jiného majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx něj x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx účtu xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, a xx xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penězi ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx útvaru,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx státu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx založení xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, platbách, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo jej xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx výkon xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x souvisí xx xxxxxxxxx a xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx sídla, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx osobu při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxx jejich hodnota xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchody,

2. xxxxxxxxx ke skladování xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx jiného xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx správce"),

m) osoba xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "insolvenční xxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost restrukturalizačního xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce"),

n) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx drahými kameny xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx na území Xxxxx republiky působí xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx provozovny, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx forma usazení, xxx xx pobočka, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, pokud xxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx není uveden x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobou xxxx xxxxx, xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx jako předmět xxxxx podnikání, x xxxxxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xxxx činnost vykonává xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Povinnou xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodů 3, 7 a 8.

§3

Základní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx jednání,

b) v xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx nebo změny xxxx vztahujících se x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním s xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, byť x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má umožnit xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx spáchání takového xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx teroru, teroristického xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo sbírání xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx šíření zbraní xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit šiřitelem xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx bude xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodující, zda x jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx dojít xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx směřuje x nakládání s xxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxx má povinná xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx nebo xxxx ve významné xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx hlava státu, xxxxxxxx vlády, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx a xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx územní samosprávy, xxxxxx nejvyššího soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky nelze xxxxxx opravné xxxxxxxxxx, xxxx bankovní rady xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx sboru, člen xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx vykonávala x xxxxx xxxxx, v xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx uvedená x xxxxxxx a), xxxx xx x xx xxxxxxx osobě známo, xx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu s xxxxxx uvedenou v xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem právnické xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx patrná podoba, xxxxxxxxx x jiný xxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx držitele.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx šeků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty x xxxxxxxx služby, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kryptoaktivum xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x výjimkou xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kryptoaktiv xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx poskytovatel služeb xxxxxxxxxxxxx s kryptoaktivy xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Skupinou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx skupina xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx prospěch nebo xxxx jedné osoby xx xxxxx druhá xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.

(14) Třetí xxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx tvořícím Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx každý stát,

1. xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. v xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo jinému xxxxxx, xxxx

3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx a) xxxx xx kterém xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxx, a xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx pobočku xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x každý xxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx auditor,

d) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx exekutor,

e) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou daňový xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození x pohlaví, xxxxx xxxxxxxx, xxxx trvalý xxxx jiný pobyt, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx další označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx osoby

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo právnické xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. údaje xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x

3. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx fondu jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Odůvodňuje-li xx hodnocení rizik xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx elektronické xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx jsou určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen x xxxxxxxxxxxx terorismu, anebo xxxx skutečnost, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx

x) klient xxxxxxx xxxxxx xxxx převody xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient nápadně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxx xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) klient xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchody,

e) xxxxxxxxxx, s nimiž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) klient xxxxxxxx xxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, pokud

a) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednající xx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx obchodu x xx povinné xxxxx známa, je xxxxx, vůči níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx služby, xxxx nimž Česká xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí¹⁷⁾.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx do zástavy, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx shodu xxxxxx s xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu o xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx podle písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx svěřenský xxxx x daném xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx první xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx xx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx identifikaci zákonného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxx, xx xxxxxxx přítomnost zastoupeného xx xxxxxxxxxx.

(4) Jedná-li xx xxxxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2.

(5) Xxx dalších obchodech x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx jiná xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxx x bez xxxxxxx přítomnosti xxxxxx xxxx a xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, xxx které se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Jedná-li za xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx osoba oprávněna xx klienta xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxx oprávněna x xxxxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx má xxx uskutečněna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu.

(8) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, fyzická osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx obchodním xxxxxx x xxxx skutečný xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osobě xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

b) xxxx xxxxx xx vlastnické xxxx řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(9) X xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx získaných x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx jejich xxxxx. Xxx xxxxxxxxx četnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx z rizikového xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, aby doložil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(11) Klient xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx svěřenský fond, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a to xxx souhlasu xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx prostředku pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx klienta, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx úroveň záruky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ a xxxxx je xxxxxxx x používán x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxx působnosti, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx xxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x klientem x xxxxxxxxx údaj o xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx podle §38ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxx xx xxxx původu xx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ nebo x jiného důvodu xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rizikovou (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. x osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx x hodnotě xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), nebo

6. xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) v xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) a x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 odst. 1 xxxx. n), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podnikání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxx alespoň x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou osobou xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) x xxxxxxx, že xx klientem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, zjištění vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx osoba v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, vůči níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xx je povinné xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, kterého xx obchod nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 v rozsahu xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Osobám xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx plnění povinností xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxx §13 nebo xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného rizika xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(5) Povinná xxxxx xxx jednotlivé xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) skutečného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti x postup xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx určen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nabytá xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x příjmení xxxx xxxxx,

2. určen xx xxxxxxx jeho vztahu x pojištěnému xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx x životním xxxxxxxxx xxxx který xxx xxxxx jako xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx pojištění nebo x xxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx osobou xxxx svěřenským xxxxxx x u kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Povinná osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§9a

Zesílená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uplatní opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx

x) xxx vzniku x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx původu xx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx zjištěného xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx dokumenty xxxx informace x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) pravidelně x xxxxxxxx sleduje xxxxxxxx vztah a xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu k xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platby v xxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx x xxxx vedeného na xxxxx klienta x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx alespoň rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx a vlastní xxxxxxxxx rizik.

(4) X xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) xx d) a x). X případě xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

§9x

Xxxxxxxxxxx kontroly klienta

Povinná xxxxx neprovede kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx část, jestliže

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx, xxxx

x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Úřad") xx xxxxx x xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx x xxxxxx, že xx její xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

§9b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx sepíše x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx listinou, x níž xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx osobu x xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, osoby jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx provedené identifikace x o potvrzení xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx toho, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx úředního xxxxxxx x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, z nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx podána xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx-xx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitálním stejnopisu xxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxx kopie. Xx-xx xxxxx způsobem prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx do xxxxxx k listině x identifikaci a xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx povinné xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přílohy xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx pořízeny takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x byla xxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x §16, a xxxx obsahovat x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx ověření shody xxxxxx.

(5) Notář x xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x identifikované xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby a xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx kalendářního xxxx. Po jejím xxxxxxxx xx uložena xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího poštovní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxx dochází k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx plátce ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx osoby oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x poukazování xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební styk, xxxxxxxx působí na xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx záznamů, xxxxxxx x xxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a je xxx xx vykonáván xxxxxx, zahrnující kontrolu xxxxxx těchto povinností, xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx xx místě.

(2) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jí xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných údajů xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx související xxxxxxxxx x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x účelu a xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx obchodního xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, jako by xx provedla sama.

(6) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem x xxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, jako by xx xxxxxxxx sama.

(7) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 4 nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx xx klienta, xxx, xx

x) klient, xxxxx xx

1. fyzickou xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a), pořízené xxxxx §10 odst. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxxx o své xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povinná osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx doklad o xxx existenci a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, že xx klienta xxxxx xxxx osoba, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zaslané xxxxx xxxxxx a) x x) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx uzavře x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podobě,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx existenci platebního xxxx vedeného na xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx , který xxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) první xxxxxx x této smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxxxx systém, bude xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a označení xxxxxxx osoby, spolu xx jménem a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx platbu xxxx informace.

(8) Povinná xxxxx xxxx postup xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, že

a) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí své xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx další xxxxx x identifikaci podle §5 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxx xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xx xxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx při vydávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitého xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x); xxxxxxx osoba xxxx ověřit xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 x 8 xxxxxxx osoba xxxxx, zda jsou xxxxxxx uvedené podmínky x zda xxxxx xxxxxxxxx, které má xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x klientů, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx na základě xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o tom, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x výjimkou xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx, postup xxxxx §8 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxxx způsobem podle §10 odst. 4,

b) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx předloží xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této osoby x jednání xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx klienta; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provedeno xxxxx xxxxxxxx zahraničního práva, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x ověří xxxxx x oprávnění zaslané xxxxx písmen a) x x) a xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xx postupuje podle §8 odst. 1 x 2 a §8a obdobně.

(2) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx nebo xxxxx provedou opatření xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b) x ověří, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx nebo některý xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, že xxxxxx, produkt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx zastoupen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx tomto xxxxxxx, provedou xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx x doklady xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Převzetí identifikace xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 je xxxxx xxx od toho, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním xxxx xxxx xxxxxx nepřímého xxxx xxxxxxxxxx příkazu (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx stran") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x upravují se xxxxxxxx x bezpečné xxxxxxxx standardy komunikace, xxxxxxxxx o existenci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x zahraniční xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. f). Xx-xx xxxxxxx klientem xxxxxxx xxxxx, za kterou xxxxxxx xxxx osoba, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) bodu 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 poskytnout i xxxx xx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx službou třetích xxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxxxx postup podle §11 odst. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx první xxxxxx ze smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 písm. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 písm. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx podpůrného dokladu.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx xxxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx jiný obchod xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Omezení xxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, je-li klientovi x rámci postupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx zobrazena xxxxxxxxx x účelu identifikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx nižší xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněna x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a,

b) xxxxxx xxxxxxxx jako rizikové x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň

a) xxxxx x zaznamená xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) vhodným způsobem xxxxxx a zaznamená

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. údaje x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx postupu xxx xxxx zjišťování a xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx pochybností x xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.

§13a

Výjimky z povinnosti xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 150 XXX,

x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx platby x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x současně xxxxxxx xxxxx plateb realizovaných x jednoho telefonního xxxxx pro kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx držitel dává xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx k dálkové xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Platební xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx třetí xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovat xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4.

§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, jimiž se xxxxxxx platba xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx převod uskuteční x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo kontroly xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 nebo §11a odst. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx v xxxxx obchodního vztahu, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx důvodně za xx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistila xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci skutečných xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvede, v xxx nesrovnalost spatřuje. Xxxxx je xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx klientovi se x xxxx nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx nebo xxxxxxxxx-xx klient xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx skutečnostmi xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčují, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx pokyn, xxx xxx neuplatňovala.

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x další údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx předložených x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx x xxx xxxxxxx první identifikaci xxxxxxx,

x) informace x xxxxx dokumentů získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx uskutečněných x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx kroky,

f) xxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně volby xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a a

h) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx plné xxxx xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx identifikace uchovává xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší; x xxxxxxxxx případech 5 xxx xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx poslední úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Po uplynutí xxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx dokladů.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se na xxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx x zjišťuje xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, oznámí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xx xxxx zjištění. Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b písm. a).

(2) X xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, koho se xxxxxxxx týká, xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech dalších xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech obchodu x jakékoli xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Úřad. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxx proti xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxx dále x stručný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, a xxxxxxxxx, zda hrozí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba současně xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) nebo osoby, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx k dispozici.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9b xxxx. x), xxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxx

x) okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx, který xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xx svých xxxx xx xxxxxxxxxxx zájmů (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx podobě doporučeným xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx Úřad v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx takové xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx informuje Úřad.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Xxxx xxxx xxxxx x provedení xxxxxxxx, kterým dojde x

x) xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx x další 2 xxxxxxxx xxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx osoby, u xxxxx se tento xxxxxxx nachází, xx xx dobu 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx povinné xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektronicky. Xxxx tento pokyn xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx informována xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx provedla xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), x xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxx xxxx průběžně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 týká.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx podalo trestní xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx dny xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xx konce xxxx xxxxx nerozhodne x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) vypracuje ve xxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto zákonem (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx zásad"). Součástí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je i xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxx systém xxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x h) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písemně, xxxxxxxx x oblastech činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezaměstnává xxxxx xxxxx, xxx pro xx nejsou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) až x) a x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, pokud xx xxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné osoby, x němž je xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 zahrnuje

a) podrobný xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx nabízení xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx podle §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx rizika legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x komunikací; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxxxx prověřování nezávislý xxxxx xxxxx podřízený xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxx xxxxx osobou; xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx povinných subjektů, xxxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxx.

(7) Povinné xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x xx v xxxxxxx, který je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxx pobočkách x provozovnách x xxxxxxx jejich uplatňování x dceřiných obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Úvěrová xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx osoba podle §2 odst. 1 xxxx. c) x xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx systému vnitřních xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx znění xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 písm. b) xxxx 1 xx 4, s výjimkou xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, plní xxxx povinnosti xxxx Xxxxx národní bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vypracovat xxxxxxxx systém vnitřních xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňuje požadavky xxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxxx xxxxxx. Uvedený xxxxxxx předpis musí xxx x dispozici x českém jazyce. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odstavec 8 obdobně.

(10) Je-li xx účelné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx zákona, může Xxxxx národní xxxxx x mezích stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx vypracuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto metodickou xxxxxxxxx a xxxx xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx podá písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx metodické xxxxxxxxx příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která mohou xxxxxx v xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx posuzování rizik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx na úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx, uvedené v příloze č. 2 k tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx povinné osoby, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) až x) x h), xxxxx xx xx xx nevztahuje xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 nebo 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu pro xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx faktory, zejména xxx klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx x délku xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikovost zemí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx vliv na xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x toto xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení rizik, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto zákonu x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, které souvisí x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x provozní xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx osoba fyzickou xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx rozsahem xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx osobu xxxx sebe.

(2) Povinná xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) informuje Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx ke změnám x xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxx zařazení kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) době, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx osoby podle §2 odst. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formát x strukturu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx osobou, ledaže xx to xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Kontaktní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, anebo je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx vnitřního xxxxxx, ledaže xx xx xxxx opodstatněno xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx komunikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22a

Pověřená xxxxx

(1) Povinná xxxxx písemně xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona.

(2) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx 60 xxx ode xxx, kdy xx xxxx osoba xxxxx xxxxxxxx osobou, nebo xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx obchody, a xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 povinná osoba xxxxxxx xxxx pro xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby podílejí xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx školení, a xx xxxxxxx po xxxx 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům Úřadu xxx xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxx klientovi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx ochranu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxx, xxxx xxx xxxx povinnost identifikace, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx x povaze její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §35 odst. 1 x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx potřebnou pro xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx.

§24a

(1) Xxxxxxx xxxxx xx svých pobočkách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinná osoba, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx xxxxx xxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx informuje Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x nápravě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nenavazovaly xxxx ukončily xxxxxxxx xxxxxx x této xxxxx zemi xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx zemí, xxxxxxxx xxx zcela xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x níž xx jí xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xx xxxxxx vedeno xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx zejména xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí x respondenční xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ho xxxxxx.

(5) Práva x xxxxxxxxxx, které tento xxxxx stanoví xxx xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxx, x které je xxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx pověřený x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx obeznámen x riziky x xxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx instituce xxxx pojišťovna xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx původu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x veřejným xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x oznámení x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Úvěrová xxxxxxxxx a finanční xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 při xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 pořídí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx stejnopis xxxxxxx, xxxxxxx instituce a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 5 a 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitálním xxxxxxxxxx průkazu.

§25a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ústřední kontaktní xxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek pro xxxx xxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto ústředních xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx banka xx xxxxxxx skutečnosti, že xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx provozovny.

(2) Xxxxx xxxx podmínky xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx x druhově určených xxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx.

(4) Xxxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx vykonávají x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 a xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§25b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx mohou xxxxxx xxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx adresy.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta poskytovatel xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx o identifikačních xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx provedeného xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) skutečného majitele xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy"), xx nad rámec §25 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx licencovaný xxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx virtuálních xxxxx

1. xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními aktivy x

2. xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta.

(4) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx, pokud zjistí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tímto zahraničním xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními aktivy.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx korespondenční xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx. Ustanovení §25a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx obdobně.

§25b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§26

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x oprávnění Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahují xx xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx během zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx na xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za xx, že xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx republiky,

c) xxxxxx xxxxxxx Komoře xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx v rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx oznamovatele xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x počtu oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x počtu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xxxxxx lhůtě zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Úřad po xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Auditor, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

§27

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci řízení x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx před xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení uvedených x xxxxxxxxx x) x x), x xx bez xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx již xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx dozoru nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x notáře, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx před xxxxx v xxxxxxx xxxxx oprávnění stanoveného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x xxxxxxx x), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 xxxxx advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx není x rozporu x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 odst. 1 písm. x) xxxxx §18 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx 7 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x počtu xxxxxxxx o podezřelých xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, která předala Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení xxxxxxx xxxx poskytnutí informací xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Úřad po xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Advokát nebo xxxxx sdělí Xxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx požadované údaje, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích

Povinná xxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x) xx pouze

a) povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

b) xxxxxxxxx určit kontaktní xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x 3 a

d) xxxxxxxxx mlčenlivosti podle §38.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx x uměleckých xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) x xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. c) x x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx stávají xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx, mají xxxxxxxxx pouze

a) provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15; o xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 odst. 2,

x) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 odst. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx žádost osoby, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, osoba, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx na ni xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx prokazuje xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx x x osoby, která xx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 měsíce, dokladem xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se státem, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx smyslu odstavce 3 xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x osobách s xxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů předložených x otevření xxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

c) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

d) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx pouze

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

HLAVA VI

POVOLENÍ X XXXXXXXXXXX SLUŽEB XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx povolení podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx, samostatně, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem (dále xxx "povolení"), nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx podání, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxx 250 000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §29bb xxxx. 1 x 4 xxxx §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vydání xxxxxxxx považuje xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx proti xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na xx xxxxx, xxxx by xxxxxx odsouzena,

b) xxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daňové předpisy, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) x xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou, xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem statutárního xxxxxx, splňují podmínky xxxxx písmen x) x b).

(4) Pokud xxxxxxxxx osoba závažným xxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxx upravující xxxxxxx xxxxxx v hotovosti xxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx spolehlivosti pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která xxxx x době xxxxxx xxxxxxxx skutečným majitelem xxxx xxxxxxxxx osoby, x xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx právnické osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Podmínky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx musí xxx splňovány xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) informaci x

1. rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

2. xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálním xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. všech xxxxxxxxxx účtech, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx x

x) x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou osobu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx x

3. skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx formátu a xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo financí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x strukturu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolehlivost,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) potvrzení xxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení,

d) xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §21 xxxx. 2 x

x) xxxxx

1. technologických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bezpečnostních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29bc

Prokazování xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xx xxxxx České republiky, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx,

x) jehož je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx ve xxxxxx xxxxx a

b) xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx povolení také xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rovnocenný xxxxxx vydaný tímto xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu, xxxxx je smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, která xx xxxx měla xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru, xxx x České xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 x xxxxxxx o xxxxxx povolení připojit xxxxx xxxxxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 nesmí být xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Nevydává-li stát xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, než Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx starší xxx 3 xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxx, která nemá xxxxxxxx nedoplatek

a) x Xxxxx,

x) u xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) x orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx pojistném x na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Bezdlužnost xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou starší xxx 30 xxx xxxxx dnem podání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx vyplývat xxxxxxx xxxxxxxx bezdlužnosti x

x) xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba.

§29bd xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29be

Jistota

(1) Xxxxxxx xxxxx §29ba se poskytuje xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx.

(2) Jistota xxxxx §29ba xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx platební účet Xxxxx nejpozději v xxx podání žádosti x xxxxxxxx podle §29ba. Pokud není xxxxxxx složena xxxx x xxxx výši, Xxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro složení xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx správu xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx přiměřeně ustanovení xxxxxxxx řádu.

§29be vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bf

Použití xxxxxxx

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, stává xx xxxxxxx podle §29be xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx přeplatek xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) spořitelním x xxxxxxx družstvem,

c) zahraniční xxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx státě, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx po xxxx, xxx xx

x) Xxxxxx xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty x

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení x

3. xxxxx xxxxxxxx správce xxxx včas xxxxxx Xxxxx; xxxxxxx daně xx povinen xxxxxxx Xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, trestní xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx rozsudek x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx zániku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

3. jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním řízení xxxx oznámí Xxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy x penězích xxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx žadatel xxxxx §29ba právnickou osobou, xxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx zaslali prostřednictvím xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x listinné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx osoba,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zastupující xxxxxxxxxx xxxxx ve statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

x) pověřená xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být Úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx o vydání xxxxxxxx se xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bh

Zrušení xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vydáno.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x), xxxxx xxxxxx povolení, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29bj odst. 2 x 3 xxx xx xxxxx nebo xx neposkytla služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 2 let, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x obchodního xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) smrtí xxxxxxx osoby, xxxx

x) xxxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nepřechází xx jejího právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx Úřad x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §29bb xxxx. 1 x §29bb xxxx. 4 písm. a), x) x e) xx 30 dnů xxx dne, xxx xxxx změna nastala, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx držitelem povolení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg xxxx. 1 xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §29bg xxxx. 3 se xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx povolení,

2. identifikátoru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx činnost x oblasti poskytování xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

3. xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx povolení xxxxx §29bh xxxx. 2 xxxx 3, x rozsahu

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

2. xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

§29xx xxxxxx právním předpisem x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx v oblastech xxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spočívajících

a) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

x) xx vyhodnocování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx účelnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu,

e) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x způsoby xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x x tvorbě xxxxxxx xx základě této xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx šetřením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozhodování x xxxxxxxxx kontrol a

i) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtové kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

§29x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx se rozumí xxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx k zastírání xxxxxxxx Úřadu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, popřípadě jiný xxxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu působnosti Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku zaměstnance Xxxxx nebo jiné xxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, člena bankovní xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx kolegia Xxxxxxxxxx kontrolního úřadu x xxxxxx Ústavního xxxxx, služební xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(5) O xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí. Vydání xxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxxxxx nutné, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra oprávněno xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vydáním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x vyzrazení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřadu.

§29e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx

X souvislosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx může Xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx zaměstnance Xxxxx, xxxx manžela, partnera, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx soukromých xxxxxxx, xxx-xx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx Úřadem.

§29f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx od Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx Xxxx v xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx správu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx příslušných podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx získané při xxxxxx daní; xxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x výkon správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému cizinců, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ a x informačního systému xxxxxxxx oznámení.

(5) Úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx žádal, a x xxxxx, k xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx xx dobu 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx České republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

a) orgán xxxxxxx moci,

b) povinná xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a právnická xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x riziky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx identifikují a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, nadnárodní hodnocení xxxxx, hodnocení rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx. Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x přidělených xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx zejména ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx komisi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx za předpokladu, xx xxxx srovnatelnou xxxxxx působnost a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx identifikovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xxxxx xx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(7) Xxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx.

(8) Xxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x to xxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti podle xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxx roku, x xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx. Přijetím xxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx x xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(3) Xxxx vede x nejméně jednou xxxxx uveřejňuje na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx údaje xxxxxx xxxxx poskytuje Evropské xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx výroční zprávy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Evropské xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení poskytují Xxxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx zašle Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytne xx xxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcích. Xxxxxxxxxxx organizace akreditovaná xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytla xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů v Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx zpracovává osobní xxxxx.

(3) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx údajům, xxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x osobním xxxxxx nebo sdělením x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k ohrožení xxxxx odstavce 3, Xxxx informuje subjekt xxxxx xxxxxx xxxx xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x opravu nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx žadatele xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx ohrožení předcházel.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx nedošlo k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaj, xxxxx vypovídá x xxxxxxx xxxx etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pouze kvalifikovaná xxxxxx osoba.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních měsíců.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ze 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxx každý poslanecký xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politickému xxxxx, xx něž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx komise xxxx xxx pouze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx její xxxxxx informaci x xxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x nich xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a informaci xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx jednání schůze xxxxx; xxxxx komise xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracoviště Úřadu.

§31d

Ochrana xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx umožní xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x osoba podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx z důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxx 1 x xx oznámení x porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx České republiky xxxx orgánů Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx, finančního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx je zejména xxxxxxxxx x získávání xxxxx xx žádost xx x xxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx spolupracovat s

a) xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx orgány se xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) V případě xxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (dále xxx "orgán xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx"), týkajícího xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Úřad xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s věcnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Odepření poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x jiným xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx poskytnuty, xxx xx nelze xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx státu. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxx účelům Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x kontaktní údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) název xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxx x

x) opatření xxxxxxx Xxxxxx v souvislosti x vyřizováním žádosti.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxx žádosti xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx činností považována xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx xxxxxx, x je xxxxxxxxxxx xxxxx klientovi, xx xxxxxx uzavírá xxxxxx xxxx xx navázán xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový xxxxx xxxxx z této xxxxxxxx xx účetní xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx obratu povinné xxxxx za účetní xxxxxx x současně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxx činnosti, x

x) je xxxxxxxxx, xx hodnota jednotlivého xxxxxxx xxxx více xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx Úřad případné xxxxx povinnosti v xxxxxxx povinností povinných xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx zneužívána x xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

§34a

Přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx přijímání oznámení").

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 zajistí ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele x xxxxx, xxxxx xx podle oznámení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Oznamovatel xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx oznamovatelů, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx je Úřad, xxxxx současně xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxx

x) Česká xxxxxxx banka u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x povinných osob xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) a j),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx banka vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx poskytuje xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska xxxx xxxxx požadovanou xxxxxxxxxx.

(5) Pokud dozorčí xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 písm. x) xx c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx informuje Úřad x xxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §18 odst. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nadnárodního xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx je aktualizována x závislosti na xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou xxxxxx xx sídlem x Xxxxx republice, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánem xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) x případě xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx provozovny, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx kterém má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) vykonávají správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž mateřská xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x členských států, xx kterých xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx dodržováním skupinových xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx mají xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx informují xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutích, kterými xxx uložen xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx prověří Úřad xxxx, xxx je xxxxx poskytovatel oprávněn x výkonu činnosti xxxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxx Xxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx uložit opatření x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x závažnosti xxxxxxxx x určit xxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx. Povinná osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx x jeho xxxxxxx došlo, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx k xxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, že xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx sankce orgánu, xxxxx xx podle xxxxxx právního předpisu xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxx dodržování povinností xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým poradcem xxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kontroly x jejím výsledku xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx skutečnosti xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx kontrolu dodržování xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx prostor, x nichž se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace xxxxx §26 odst. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx povinná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx informace, xxxx xx Úřad s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za přítomnosti x xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, kterého xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze, xxxxx xxxxxxxx informace xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, nebo §27 odst. 1 xxxx 2. X xxxxxxx neudělení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) za xxxxxx Úřadu, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx x xxxxx xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx po xxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory se xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx návrh Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudní; xxxxx marně uplyne xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vrátí.

(6) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Současně xxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx nejedná o xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, jsou povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx, povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x šetření podezřelého xxxxxxx, úkonů xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 nebo §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob uvedených x odstavci 1 xx jinou práci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem ani xxx, že xxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx o xxxx dozví.

(4) Xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx získané xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx xxxxx sloužících x dosažení účelu xxxxxxxxxxx tímto zákonem, x informací xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 odst. 2,

x) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 nebo Xxxx xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v systému xxxxxxxxxxx surových diamantů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx sankce x případě, xx Xxxx xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx sankce,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx jiného právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x následné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx osoba xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx dni, xx xxxxxx bylo vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

k) soudu

1. xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx řízení spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx službě při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x informace, které xxxx významné pro xxxxxx jejích xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) správci xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Europolu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

p) xxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru xxx zpracováním xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx zahraničních investic,

r) Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx orgánu podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁰⁾ xxx xxxxx

1. udělení bankovní xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

2. xxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené v §38 se, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dovolávat xxx xxxxxxxxx informací xxxx

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacemi xxxxxxxxxx xx třetích zemích, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx většinový xxxxx a které xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

b) povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) nebo osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx vykonávají svou xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx nebo osoby xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx ně xxxxxxxxxx povinnosti o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Povinnosti xxxxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxxxx x řízení podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. c) xx r)

a) se xxxxxxx jen v xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, a to xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx,

x) nelze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx trestní řízení, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx xxxxx, xxx xx informace xxxx, xxxx účelu, pro xxxxx xxxx žádost xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x výjimkou odstavce 1 xxxx. x) x n) na xxxxxxxx a notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx není ve xxxxxx ke klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1, pokud xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx xx zapojení se xx xxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx použijí x x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx poradcům.

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem

Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx vyloučí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx advokát, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 odst. 1 x 2. Xxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx obdobně použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro Xxxx, xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx x Úřadu, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx úřadům xxxxx §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) vůči xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x řízení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nelze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo zmařit xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx informací bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Zprostit xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx oznamovatele je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXX PENĚŽNÍ XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x při výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové oblasti xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx a xxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx hotovost xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx vyváží. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx u xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Osoba odesílající x Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx zásilku, která xxxxxxxx peněžní hotovost x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx osoba i xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx anebo x xxxxxxx přijímá xxxx odesílá v xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxx xxxxx, xx stanovené hranice xxxx xxxxxxxx.

(5) Oznámení xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí, xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41a

Informační xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX má na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxx x tomto xxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jinou xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx osoba xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x

x) xxxxx x

1. xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. původu xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx převážena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. povaze xxxxxx, xx základě xxxxxxx xx přeprava peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§41b

Stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 odst. 1 xx 3 x xxxxx §41a xxxx. 1 x 2 xx pro xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx vznikne xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx opouštějící⁴⁹⁾ xx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího oceňování xxxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Činnost orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §41 a 41a a podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx x plnění povinností xxxxx §41 a 41a a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo k xxxxxxxx této xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xx xx xxxxx zásilky xxxxxxxx listovní tajemství, xxxxx

x) má xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v oznámení xxxxx §41, xxxx

x) xx důvodné podezření, xx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informační povinnosti xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx celního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x vynětí z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx k xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 odst. 1 xx 4,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 1 a 2, xxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx upravující Celní xxxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud by xxxxx xxxxxxxx mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx po uplynutí xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Evropské xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, pokud

a) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nepřichází x xxxxx její xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a

c) xxxxxxx xxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx vrací

a) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, pokud

1. s xxxxxxxxxxx přiměřeného úsilí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(3) Xxxxx xxxx může na xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§42b vložen xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx daňového xxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

§42x vložen právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx pro xxxxxxxx osobu, Úřad, xxxx dozorčí xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 3.

(3) Zaměstnanec Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §40b.

(4) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx tímto xxxxxxxx bylo znemožněno xxxx ztíženo zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx povinností při xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx postupovat v xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9b xxxx. b).

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, který byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky konsolidačním xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx toho, která x těchto xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x evidenci skutečných xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) postupovat x xxxxxxx s xxxxxxx Úřadu xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§44a xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx informační povinnost xxxxx §24 odst. 3 xx 5.

(2) Xxxxx podle §30a xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx dopustí přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Povinná xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x těchto hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x těchto hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého ročního xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované účetní xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu do 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx závěrky, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední konsolidované xxxxxx závěrky konsolidačním xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx z těchto xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, nebo

b) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx lze xxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx opatření x xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Povinná osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 nebo 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx rizik x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Povinná xxxxx, které xx x §21 xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx se xx xx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 nebo 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěním xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, která z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx o přestupku.

§48a

Neplnění xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání záznamů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) x rozporu s §24a odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporaci,

c) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití, xxxx

x) x rozporu x §24a odst. 2 neinformuje Úřad x tom, xx xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx státě xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx jiného státu x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x d) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§48a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Porušení xxxxxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx nebo jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) čl. 4 xx 6, 8, 11 nebo 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113, xxxx

x) čl. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4 xxxx §25b odst. 3 až 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že x xxxxxxx x §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Osoba xxxxx §29 xxxx. 1 xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, jejímž xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx odstavce 3, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky konsolidačním xxxxxx, do xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§49a

Porušení povinností xxxxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Přestupku xx xxxxxxx ten, xxx

x) xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxx odvetnému opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení povinnosti xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, nebo xxxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v rozporu x §10 xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx, xx přestala splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odepře xxxxxxx oznámení nebo xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx účel xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx oznámení, nebo

e) x xxxxxxx s §20 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovatele, xxxx, kdo xxxxx xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx oznamovatelů nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 odst. 7 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezajistí, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx dodržen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §9 odst. 2 xxxx. e) xxxxxx x ochraně oznamovatelů,

g) x rozporu x §9 xxxx. 2 xxxx. f) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, aby byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxx §12 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxx předejití xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postihne xxxxxxxxxx osobu xx xxxxx xxxxx její xxxxxxxx, nebo

j) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) x c) xxx xxxxxx pokutu do 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x d) xxx xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Xx.

(11) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) až c) x x) až x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

§49a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x účinností xx 1.8.2023

§49b

Neoprávněné poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem soustavně, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx účelem xxxxxxxx zisku.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 5 000 000 Kč, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit x přesahuje-li tato xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x).

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§50

Porušení povinnosti xxx xxxxxxx peněžní hotovosti

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §41a.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50a

Přestupek xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx osoba xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxx §22 odst. 2 x 3 zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

b) §44a xxxx. 1 písm. x),

x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 písm. x).

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. x), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, nebo

2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. d), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx přestupkem xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 písm. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

(1) Přestupku podle §44 xx 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, neodpovídá xx xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48, xxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxx přestupkem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.

§50b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxx §21 xxxx. 11,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx předložit Xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zveřejnit xxxxxxx podle §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx informace xxxxx §52a xxxx. 2 a 3.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu, jde-li x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), xx 2 500 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), xx 1 000 000 Xx.

§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, z něhož xxx obviněný xxxxx xxxxxx.

§51x

X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx horní hranice xx xxxxxxx 1 000 000 Kč, xxxx promlčecí doba 5 let. Byla-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči nimž xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přestupku podle §49a,

x) xxxxx Celní xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 odst. 1 xxxx. i) x x),

x) xxxxxxxxx profesní xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) x g).

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanců povinné xxxxx x fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané povinné xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiných dozorčích xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx Xxxx, xxxx dozorčí úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, projednává xxx xxxxx, xxxxx xx daná xxxxxxx xxxxx zaměstnancem xxxx xxx nějž xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xxxx zjištění x projednání této xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2; x takové xxxxxxxx xxxx může Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře xxxxxx x projednání. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx ode dne, xxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x přestupku zahájit Xxxx. O xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Přestupky xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx uložená za xxxxxxxxx xxxxx §50 xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad xxxx na její xxxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a.

(7) Xxxxxx za xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, vybírá Úřad.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 a 50a (dále xxx "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 až 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx označení xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx přestupek xxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx orgán, který xxxxxx xxxx, xx 15 xxx Xxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx elektronicky. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx pro plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 x 50a x na vyžádání xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §43 xx 49 xxxx §50a, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx pravomocným, x xx xx dobu 5 xxx od xxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx pravomocným.

(2) X xxxxxxx, že xx postup podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, plnění xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx jiných xxxxx xx veřejném xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx dotčených osob, xxxxx, který rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx překážky xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxx a) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, který xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx výrokovou část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x to bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx x xxx xxxxx. Xx xxxx uveřejnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, vždy xx xxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X případě, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx výrokovou část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx změněno, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x činnostem, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x b) práva x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx kterém xx plněna povinnost xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není x xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx spolu xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xx platbu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kovem xxxx drahým kamenem xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, jinou xxxxxx xxxxxxxxx komoditou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo služby xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx povinná xxxxx.

(7) Xx obchodní xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) smlouva o xxxx,

x) jednorázový xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo

e) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx xx doby, xxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx xxxx se ve xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx vůči klientovi, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx povinné xxxxx xxxxx, že jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správy svěřenského xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k cenným xxxxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x přestupcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx komoru xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Sb., notářský xxx, hledí jako xx Notářskou komoru Xxxxx xxxxxxxxx.

§54a

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx a právnických xxxxxxx zřízených xx xxxxxx xxxxxx advokacie

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, který vykonává xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby zřízené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx korporaci této xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx společníkem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx podle §16, 21 až 22, 23, §24 xxxx. 1 a §24a xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, pokud k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx pověření xxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto není xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a x xxxxxxx Xxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx 3 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx vedené xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx provádět xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx, kdo podal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxx xxxxx se x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním průkazem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou řízení x přestupku nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx právní úprava xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může x xxxx xxxxxxx xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x i), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x o změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Drahé kovy x drahé xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Palladium

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx podle §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) země xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx oblasti se xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx v xxxx 3,

x) právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx držby aktiv,

d) xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vydává xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve velké xxxx xxxxxxx hotovost,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx k xxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx,

x) xxxxxx je osobou xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx zvýšeným xxxxxxx.

2. Xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx například xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx třetích osob, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x nové xxxxxxxx xxxxxxx, včetně nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx nových xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, které xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx něž xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Organizací spojených xxxxxx, nebo

d) xxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristickou xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx dílo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výslovně uvedenému xxxxxxxx popisu x xxxxxx kódu v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o způsobilosti xxxxxx Ministerstvem financí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považuje xx osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, spáchané do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, o xxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, se posuzují xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx související se xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) a x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zajistí, xx xxxx řídící xxxxx schválí x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, má xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dokončí Xxxxxxxx analytický úřad xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, než bude xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx republiky, včetně xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f zákona x. 304/2013 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx 3 let ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx naplněny podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, jako xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, která xx povinnou xxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hledí, xxxx xx xx stala xxxxxxxx osobou ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x není xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud byla xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stav xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stav xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, pokud jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. g) zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx povinné osoby, xxxxx splnila xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Informační povinnost xxxxx §41a zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx žádost x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxx xxxx xxxxxxx nadále vykonávat xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x povolení x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx seznam osob, xxxxx xxxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podaly xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx jistotu xxxxx §29xx xxxx. 2 xxxx. c) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxx, x xxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu žádost xxxxxx. Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xx xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx účely §29ba xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx digitalizaci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx xx podána xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx xxx dne 29. prosince 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, 300 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 32/2025 Sb. x účinností xx 15.2.2025

Xxxxxx předpis č. 253/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x pojistném na xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým se xxxx zákon x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, zákony xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx skutečných majitelů (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx zahraničních investic)

s xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x oblasti digitalizace xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., o dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančního xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx peněz xxxx financování terorismu x xxxxxxxx 2009/138/ES x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 ze xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx k prevenci, xxxxxxxxxx, vyšetřování xx xxxxxxx určitých trestných xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., x Smlouvě x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x jejich xxxxxxx, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx nahrazuje sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x zákazu vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx zničení.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů a x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (obecné nařízení x ochraně osobních xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

32) §74 odst. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x rodných xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx elektronických peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

43) Xx. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843.

44) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx znění.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX ze xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. května 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva (Europol) x x zrušení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/XXX x 2009/968/SVV.

47) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2021/776 xx dne 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx šablony xxxxxxxx formulářů a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. května 2023 o xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x (XX) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/EU x (EU) 2019/1937, x xxxxxxx xxxxx.

48) Xxxxx č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx lobbování.

49) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. října 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005.

50) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.