Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx takového jednání.

§2

Povinné osoby

(1) Povinnou xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx na samostatnou xxxxxxxx investičních nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x penzijní xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx peněžitých zápůjček xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, leasingu, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávky xxxxx x xxxx obchoduje,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx poradenství a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx závodů xxxx xxxxxx účasti x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx spojenou x virtuálním aktivem, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx tomboly,

d) xxxxx, xxxxx

1. nakupuje xxxx xxxxxxx nemovité věci,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování, xxx-xx x nájem, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx součet, dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx dražebníkem xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost podle xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx věcech xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx poradenství (dále xxx "daňový xxxxxxx"), xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx právní pomoci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx věcech, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx, x tomu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx osoba oprávněná x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") nebo notář xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x správou xxxxxxxx účtu,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx to, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, řízení nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx řídícího xx xxxxxx xxxxxx státu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx jednání, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxx svěřenský xxxx, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu,

3. xxxxxxxxxxx sídla, adresy, xxxxxxxxx i xxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx regulovaném trhu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské xxxx, xxxx

5. jednání xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx g),

i) osoba

1. xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx skladování xxxxxxxxxx xxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k němu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zbožím nebo xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "národní xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx postavení x xxxxxxxxxxx fondu strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx správce (xxxx xxx "insolvenční správce") xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) obchodník x drahými xxxx xxxx xxxxxxx kameny xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x hodnotě 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx provozovny, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx pobočka, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx Xxxxx republiky působící xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx obchodu x xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo při xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx osobou není xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnostem xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodů 3, 7 a 8.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý v xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) v přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, za účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx nebo zastření xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx nebo změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x ním x xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné činnosti, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod písmeny x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx napomoci spáchání xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx nebo skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx teroru, teroristického xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, podpory x xxxxxxxxx terorismu xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým činem xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bude xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 nebo xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zcela xxxx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxx x cizině.

§4

Další xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx služby xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jednající x tomto xxxxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx má povinná xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Skutečným majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx funkci s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx (náměstek, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nejvyššího justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx výjimky nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx zástupce člena, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci vykonává xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, v xxxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx x písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jako xxxxx uvedená v xxxxxxx a), nebo xx x ní xxxxxxx xxxxx známo, xx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, o kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že byly xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx a).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxx narození x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx držitele.

(7) Korespondenčním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx bankou xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování šeků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x devizové služby, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem transakcí x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x nichž jsou xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kryptoaktivem x xxxxx xxx využít xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx oprávněny poskytovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, jiní xxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Skupinou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí skupina xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx konglomerátech.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx jedné osoby xx mohla druhá xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(15) Zemí xxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx u

a) fyzické xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx přihlášena x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. v xxxx má xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx stát, xxxxx xx její xxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxx práva xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, který je xxxx původu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Česká xxxxxxxxx xxxxxx, je-li povinnou xxxxxx advokát,

b) Notářská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx soudní xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxx.

(17) Peněžní xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx identifikačními údaji xxxxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx trvalý xxxx jiný xxxxx, xxxxxx občanství x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x údaje ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenského xxxxxxx x rozsahu xxxxx písmen x) x b).

(2) Odůvodňuje-li xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zejména xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podezření, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x financování terorismu, xxxx xx obchod xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) klient xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx pro xxxx činnost xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx zjevně nemají xxxxxxxxxx důvod, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objemné obchody,

e) xxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze nebo xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx který xxx xxxxxx,

x) klient xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx státu, který xxxxxxxxxxxx nebo vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx podrobit se xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednající xx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx známa, xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx obchodu xx xxxx xx být xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankce xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx tehdy, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx obchodu překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx tento zákon xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx kulturních památek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) výplatu zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná osoba xxx jednotlivé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx na základě xxxxxxxxx rizik podle §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší xxx částka xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná osoba xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou osobou xxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx povinná xxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx uvedeny, a xxxx ověří shodu xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx a ověří x xxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx a ověří x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx a x xxxxxxx xxxxx písmene x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Osoba xxxxxxxxx xx klienta xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Jedná-li xx xxxxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxxxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx dalších obchodech x xxxxxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx jiná xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx jednající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxx x xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxx xxxx a lze x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx jiná osoba, xx xxxx osoba xxxxxxx doložit oprávnění x xxxxxx jednání, xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx a x xxxxx rozsahu xx xxxx xxxxx oprávněna xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xx xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx oprávněna x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx na účet xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx účtu.

(8) V xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta x daném obchodu xxxx xxxxxxxxx vztahu x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx osobě xxxxx, xxxx osobou, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.

(9) X době xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxx dalších obchodech xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx jejich xxxxx. Xxx stanovení xxxxxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Jestliže xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, že klient xxxxxxx svým xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx doložil xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; advokát xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, z xxxxx identifikační údaje xxxxxxx.

(11) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx jsou x xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx klienta o xxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx souhlasu xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jedná xx klienta, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx použít xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které vyžaduje xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, mimo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která provede xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx o xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac odst. 2 xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo obchodní xxxxx xxx naplnění xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. nejpozději x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo vyšší,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x osobou xx zemí původu xx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ nebo x jiného xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. x osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7,

5. při xxxxxxx x hodnotě xxxxxxx 2 000 XXX, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

6. xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) a x), x to nejpozději xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx totožnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zdroje, x zjištění, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, zjištění vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx osoba v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, vůči níž Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx jsou v xxxxxxx x xxx, xx je povinné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx obchod xxxx xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x rozsahu xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Osobám xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx zjednodušenou identifikaci x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xxxxx §13a, x xx s xxxxxxx xx výše xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení rizik xxxxx §21a.

(5) Povinná xxxxx xxx jednotlivé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx u

a) skutečného xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kategorii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obmyšleného x xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uplatní xxx xxxxxx práva,

c) xxxxxxxxxxx ze životního xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obchodního xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx určen xxxx xxxx oprávněný, rovněž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxx oprávněného a xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx fondem x x xxxxxxx xx zjištěno zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx vzniku x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx původu xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysoce rizikovou xxxxx zemí,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uzavírání xxxxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx informace x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x

3. xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx majitele,

b) ověřuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx člena xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx jím xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx k jeho xxxxxxxxxxx,

x) požaduje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) provádí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, její xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. a) xx d) x x). V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) provede xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

§9b

Neprovedení kontroly xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx část, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx mohlo xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) jí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx jen "Xxxx") xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x důvodu, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Zprostředkovaná identifikace

(1) Na xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta podle §8 odst. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx sepíše x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx listinou, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx jaký xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x výhradách k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x kdy k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxx úředního razítka x pořadové číslo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou listiny x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx částí xxxxxxx, použitých k xxxxxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, je xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci nebo xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx spojí xx xxxxxx k xxxxxxx x identifikaci x xxxxxx zajistí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně přílohy xxxxxxx osobě xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx pořízeny takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx kvalitě, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx sepsání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, příjmení, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v případě xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx obchodní firmu xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxx xx dobu kalendářního xxxx. Xx jejím xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí, s xxxxxxxx osoby oprávněné xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx v poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx plátce, x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx postavením, xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx záznamů, xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx x je xxx ní vykonáván xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x němž je xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu a xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx, vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxx vznikem obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a je xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx činností této xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx by xx provedla xxxx.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx sama.

(7) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx kopie příslušných xxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž lze xxxxxxx údaje xxxxx §8 odst. 2 xxxx. a), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx doklad x xxx xxxxxxxxx x xxx identifikační xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této fyzické xxxxx k jednání xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje x xxxxxxxxx zaslané xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o tomto xxxxxxx nebo obchodním xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx existenci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx u xxxxxxx instituce nebo x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx , xxxxx xxxx veden xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x této smlouvy xxxx provedena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx systém, xxxx xxxx xxxxxx doprovázet xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx osoby, spolu xx jménem a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx dala xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x); xx-xx klientem xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nejedná xxxx xxxxx, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxx xxxxx zasílat kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1, xxxxxxxxx-xx platbu xxxx xxxxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x §8 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx je klientem, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, že

a) tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx svým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx vytvářejících důvěru, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xx xxxx fyzické xxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x údaji xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle písmene x); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) rovněž x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vytváření podpisu xxxxx písmene x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 a 8 povinná xxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, nepředstavuje některý x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů nebo xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx základě xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx, produkt xxxx xxxxxx nepředstavují xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné informace xxxxxxxxxxx s obchody, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x spoléhání xx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx třetích zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, naplňujících v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx zastoupeného klienta xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, pokud nemají xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tak, že

a) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxxxxxx částí průkazu xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 xxxx. 2 písm. a), xxxxxxxxx způsobem xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx x jednání xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provedeno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodním xxxxx soukromém,

c) zaznamenají x ověří xxxxx x xxxxxxxxx zaslané xxxxx písmen a) x x) a xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 x §8a obdobně.

(2) Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxx, zda xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý z xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxx, že xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx nepředstavují zvýšené xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx podle §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, provedou xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxxxxxx xxxxxx klienta.

§11a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 až 8, identifikační údaje x xxxxx xxxxxxxxx x doklady tam xxxxxxx musí být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1, 2 a 6 je xxxxx xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx stran") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx standardy xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Evropské unie xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx hospodářský prostor, xxxx xxxxx v xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. f). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx třetích xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Službu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx této služby x xxxxx postupu xxxxx §11 odst. 7 poskytnout i xxxx xx, xx xxxxx poskytovatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx identifikaci, x xx výlučně za xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxx klienta.

(5) Xxx účely odstavců 3 x 4 xx službou třetích xxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxxxx postup xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 písm. x), xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx xxxx platební xxxxxx, doprovázet informace x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele spotřebitelského xxxxx, není třeba x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 písm. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxx xxxx xxx, xxx x klientem xxxxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li klientovi x xxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx zobrazena informace x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx

x) xx xxxxxx nižší xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a,

b) nejsou xxxxxxxx xxxx rizikové x xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě použití xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x zaznamená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x ověření totožnosti xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x),

x) provádí další xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx se nepoužije x xxxxxxx pochybností x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13a

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba plnit x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 EUR x současně xxxxxxx xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze používat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které lze xxxxxx x dálkové xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x hodnotě xxxxx než 50 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tak, aby xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx obchod podle §6.

(5) Xxxxxxxx příkaz, xxxxx byl dán xxxxxxxxx prostředkem podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předat x odpovídající platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, jimiž se xxxxxxx platba za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, která xx s příjemcem xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vztah x případě, xx xx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx nebo kontroly xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx odmítne podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a odst. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole,

b) x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx nebo o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx při zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Má-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), upozorní xx xx xxxxxxx. X xxxxx upozornění xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx nesrovnalost xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Neodstraní-li nebo xxxxxxxxx-xx klient xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nesrovnalosti podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní řízení, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jej neuplatňovala.

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační x xxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx předložených x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxx krocích uskutečněných x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx obtížích souvisejících x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxx posouzení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx, včetně volby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z identifikace x kontroly klienta xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx moci xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx opatrovníka.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx osoba 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Povinná xxxxx uchovává xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Po uplynutí xxxx lhůty zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx u některé x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§17a

Ochrana osobních xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxxxxxx dostupné informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti případu, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx, když xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b písm. x).

(2) X xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx uvede povinná xxxxx identifikační xxxxx xxxx, koho se xxxxxxxx týká, identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx v době xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, informace o xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx x podezřelým xxxxxxxx souviset x xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) V xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx obchod xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx rovněž xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx xxxx xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx upozorní. V xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx znám, x xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx osoby, xxxxx za povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx informace xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx osoby xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx vystaveny jednání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "odvetné xxxxxxxx").

§19

Xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

Xxxxxxxx podezřelého obchodu xx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, která xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Úřad x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxx kdy xx xxxxxxx xxxxx známo, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění příkazu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informuje Úřad.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Xxxx vydá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dojde x

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, u xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx ústně, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx elektronicky. Xxxx tento xxxxx xxxxxxx osobě dodatečně xxxxxxx potvrdí. X xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, nebo x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx x xxxx provedení. Xxxxxxx xxxxx obratem xxxxx Xxxxx, že provedla xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. b), x xxxxxxx čas, xx kterého xx xxxxxx běh xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxx xxxx průběžně podává xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx majetku, xxxxxxx xx pokyn xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Úřad xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, povinná osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx dny ode xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx do xxxxx xxxx xxxxx nerozhodne x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O podání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a x x xxxxxxxx dalších povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) vypracuje xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému vnitřních xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje statutární xxxxx povinné osoby. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx pro xx xxxxxx další xxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(4) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobu, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné osoby, x němž xx xxxx činnost dostatečně xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx osoby,

b) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí,

c) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx nad dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) postup pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup povinné xxxxx od zjištění xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, kterými xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů povinné xxxxx řídí třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podstatné ztížení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx osobou, prověřování xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x prověřování xxxxxxxxx těchto strategií, xxxxxxx x komunikací; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo podřízený xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat oznámení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; vnitřní oznamovací xxxxxx xxxxxx být xxxxx třetí osobou; xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx povinných subjektů, xxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxx.

(7) Povinné xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx x souladu s xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx. Tyto strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatňují xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx osoba podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Úřadu xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxx. Povinná osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 xx 4, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x dispozici x českém xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odstavec 8 xxxxxxx.

(10) Je-li xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, může Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) a d) xxxxxxxxx stanovit požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(11) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx vypracuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx činnosti xxxxxx xxxxx. Součástí metodické xxxxxxxxx je x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx v doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx.

§21a

Hodnocení rizik

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx v rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování rizik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx výsledky hodnocení xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx dostupné xxxxxxxxx, které xxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx komorou podle xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) až x) x h), xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx před xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx činnosti xxxxxx xxxxx, a toto xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členů.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určí konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x Úřadem x provozní xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx, kdy xxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx opodstatněno rozsahem xxxx činnosti, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) informuje Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxx ke změnám x údajích podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx včetně telefonického x elektronického,

d) xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx kontaktovat,

e) tom, x xxxx druh xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxx xx xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx vypořádávání jejích xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podílející se xx výkonu vnitřního xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx člen statutárního xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontaktní osobě xxxxxxx xxxxx komunikace x xxxxxx statutárního x dozorčího xxxxxx xxxxxxx osoby.

§22a

Pověřená osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx zákona.

(2) K xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 dojde do 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxx xxxxx stala xxxxxxxx osobou, nebo xxx xxx, xxx xxxxxxx členství osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx své činnosti xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.

(3) Obsahem školení xx zejména xxxxxxxxx x xxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta a xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x účasti x xxxxxx školení, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na pokyn Xxxxx v jím xxxxxxxxx lhůtě sdělí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poskytne xxxxxxxxx x osobách, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾, xxxxxx obecného upozornění xx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx udržuje xxxx x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci xxxxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx.

§24a

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx xxxxx zemi xxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx x rozsahu, který xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x tom informuje Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxxxxx osobě xx xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x určit xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxxx požadavek, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxx osoby nenavazovaly xxxx ukončily xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx obchody xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx zemí, xxxxxxxx xxx zcela xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx nedostatek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx instituce"),

a) xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, v níž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx její skutečné xxxxxx, x která xxxx přičleněna k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx jí xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾,

a pokud xxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx v xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx ní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistí a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx a zaznamená xxxxxxxxx povinností a xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí x respondenční xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zahraniční úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxx.

(5) Práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vedení účtů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou osobu, x které xx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x řízení v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x veřejným xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů, xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje z xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx funkce, x majetku nabytém x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x oznámení x xxxxxxxx, darech a xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů x registru xxxxxxxx x činnostech, oznámení x xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 pořídí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx při xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx stejnopis průkazu, xxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 a 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.

§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinná osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx alespoň jedna x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx kritérií xxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx míst vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx představují xxxx povinné osoby xxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx určených xxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx povahy.

(3) Přestanou-li xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx základě kterých xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxx vykonávají x xxxxxxx činností xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení rizik xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy.

(2) Při xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) původce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy, xxxx

x) skutečného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

(3) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx aktivy (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxx rámec §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, zda

a) xx zahraniční poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx registrovaný, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty virtuálních xxxxx

1. provádí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přímý xxxxxxx x xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy x

2. je xx xxxxxxxx schopen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje získané xxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx, xxxxx zjistí xxxx riziko xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními aktivy.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx korespondenční xxxxx xx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx x xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx na činnost xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§26

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 a 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x informace, které xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx poradce xx xx, že xxxxxx xxxx x právní xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Komoře xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx s §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx předala Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx lhůtě zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Sdělení informace xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradci xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Auditor, soudní xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx sdělí Úřadu xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx řízení x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx,

x) obhajobou xxxxxxx x trestním řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x c), x xx xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena či xxxxxxx nebo zda xxx xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního postavení xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxx právním předpisem²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx porad týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu b), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxx xxx xxx byla xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x xxxxx Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní komora xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x zda xx všechny náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo notáře xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxx, xxx je xxxxxxx Úřadu bez xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx 7 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x podezřelých xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x počtu xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, předložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 a 5 xxxxxxxx Úřad xx xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx sdělí Úřadu xx lhůtě jím xxxxxxxxx požadované xxxxx, xxxxxxxx doklady nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27a

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxx určit kontaktní xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxx podle §22,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§28

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx x hotovosti x uměleckých xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx společníkem žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, jehož xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena.

(4) Bezúhonnost xx prokazuje xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, vydaným x xxxx oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx trvalého xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx správním xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx správci

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách x xxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx smlouvy x xxxxxxx předložených x xxxxxxxx xxxx x informací spojených x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx od ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace podle §21 odst. 1,

d) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29x vložen xxxxxxx předpisem č. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

XXXXX XX

XXXXXXXX K XXXXXXXXXXX SLUŽEB XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX AKTIVEM

§29ba

Podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním aktivem

(1) Xxxxx může poskytovat xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem (dále xxx "povolení"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Povolení xxxxxx Xxxx xx xxxxxx xx 120 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxxxx splňuje podmínku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xx výši 250 000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxx x dokumentů xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x 4 xxxx §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoba,

a) xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxxx pro trestný xxx proti xxxxxxx xxxx pro trestný xxx xxxxxxxxxxx, anebo xx na ni xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx provádění mezinárodních xxxxxx x

x) x xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx majitelem xxxx xxxxx jsou v xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx x) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx majitelem xxxx právnické xxxxx, x xx xxxxx, xxxxx byla x xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xx je xxxx xxxxx také xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxx x

1. rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

2. xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx internetových xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. všech xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx využívány pro xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

b) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx x

x) v xxxxxxx, kdy je xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xx statutárním orgánu xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx x

3. skutečného majitele xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx formátu x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx žádosti xxxxx odstavce 2.

(4) X žádosti o xxxxxx povolení xxxxxxx xxxx přiloží

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) potvrzení xxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx zásad podle §21 xxxx. 2 x

x) xxxxx

1. technologických x organizačních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx osoba, xxxxx xxxx splňovat podmínku xxxxxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x povolení xxxx výpis z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx a

b) xx kterém xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxx, která musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, připojí xxxxxxx x žádosti x xxxxxx povolení xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tímto xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx nebo byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx státu, xxxxx je smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském prostoru, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx nebo státě, xxxxx je smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském prostoru, xxx x České xxxxxxxxx, může místo xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx připojit xxxxx písemnost xxxxxxxxxxx xxxx spolehlivost.

(4) Xxxxxxx x písemnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx stát xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxx xx nahradit čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stranou Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx starší xxx 3 xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Za bezdlužnou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxx, která xxxx xxxxxxxx nedoplatek

a) u Xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) u orgánů Xxxxx správy České xxxxxxxxx,

x) na pojistném x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezdlužnosti x

x) xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29be

Jistota

(1) Xxxxxxx podle §29ba se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx platební účet Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §29ba xxxx být xxxxxxxxx složena xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxx §29ba. Pokud není xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx výši, Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zveřejní Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§29xx vložen xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx zrušení xxxx x zániku xxxxxxxx, anebo pokud Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx, stává xx jistota xxxxx §29be xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytla. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx; Úřad xxxxx vratitelný xxxxxxxxx xxxxx na žádost xx xxxx vedený

a) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxx, xxx xx

x) Úřadem xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx může být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx,

x) správcem daně xxxxxx řízení,

1. jehož xxxxxxxxx může být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. které xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx ode dne xxxxxx nebo pravomocného xxxxxxx povolení x

3. xxxxx zahájení xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, trestní xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxx zahájeno xx 90 dnů xxx dne zániku xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx a

3. xxxxx xxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x který x jeho xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx evidovaný Xxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx, aby Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx schránky xxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Čestné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X čestného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xx vztahuje.

§29bg xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx povolení

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx, že osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nezajistí-li xxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29bj xxxx. 2 x 3 ani xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx po dobu 2 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení xxxx být xxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxx povolení

Povolení xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx osoby, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bj

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx nepřenosné; xxx zániku xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nepřechází xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxx dokumentu xxxxx §29bb xxxx. 1 x §29bb odst. 4 písm. x), x) a x) xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxx změna xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(3) Osoba, která xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxx čestných xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx funkci xxxxx §29bg odst. 1 xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxx změna xxxxxxx; xxxxxxxxxx §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

3. xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29bh odst. 2 xxxx 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zrušeno, x

2. xxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

§29bj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x účinností xx 15.2.2025

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx funkci xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Českou republiku x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x přijímání a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x jiných xxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxx se zabývá xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, a x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx souvisejících informací,

h) x rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; jeho xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x xxxxxxxx ředitele xx řídí xxxxxxx x státní xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§29x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx krycího xxxxxxx, prostor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx k zastírání xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Krycím xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxx xxxx x zabránění vyzrazení xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Zaměstnanec Xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí, pokud xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx anebo k xxxxxxxxx činnosti Úřadu.

(4) Xxxxxx dokladem nesmí xxx průkaz xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, člena xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Ústavního xxxxx, služební průkaz xxxxxx a státního xxxxxxxx x doklad xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) X vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx technicky xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xx vzhledem x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx opatřování xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, blokování nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx krycího xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen poskytnout x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedeném xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx

X souvislosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřad xxxxxxxxx po Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, rodiče x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx života nebo xxxxxx, jakož x xxxxxxxx k evidenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx od Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; tyto xxxxxx informují bezodkladně Xxxx x xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Zpracovatel nebo xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx registru xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx lobbování⁴⁸⁾ x x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umožní uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x účelu, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx po dobu 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské služby x zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30a

Hodnocení rizik xx xxxxxx České republiky

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik xx podílí a xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx informace xxx xxxxx zpracování národního xxxxxxxxx rizik

a) xxxxx xxxxxxx moci,

b) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, povinné xxxxx x orgány xxxxxxx xxxx identifikují x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx, nadnárodní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x těmito xxxxxx. Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx xxxxx institucionální xxxxxxxxx systému xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x peněžních xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x u povinných xxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx rizik Xxxx xxxxxxxx x předloží xxxxx x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x to xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx schválení předchozího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Evropské komisi, xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx mají xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Úřad xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejně přístupné.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke zmírňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx mu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x

x) xxxxxx statistik xxxxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(7) Xxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x opatřeních xxxxxxxxxxx x xxxxxx zmírnění.

(8) Xxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx hodnocení xxxxx, x xx zejména x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Evropské unie. Xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Je xxxxxxxx vést údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx po dobu 10 xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx x xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx podle xxxx xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x nejméně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu x Xxxxxxxx unii. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx zašle Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx tento seznam xxxxxxxx aktualizuje x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxxx o svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaná xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytla xxxx údaje, xx xxxxxxxxx je aktualizovat.

§31a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx jmenuje xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přístup x osobním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení

a) xxxxxx úkolu za xxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x osobním xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nevyhovění xxxx xxxxxxx, včetně odůvodnění, xxxxx x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxx xxxx xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx žádosti x opravu xxxx xxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhoví xxxxx částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, Úřad žadatele xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Úřad xxxxxxxxxx osobní xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, politických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vyznání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x odborové organizaci, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo sexuální xxxxxxxxx, tak xxxxxxx, xx k takovému xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaná xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpracovávaných podle xxxxxxxx 7 nejméně xxxxxxxxx v průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx činnosti Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx činnosti Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx k tomuto xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx komise"), x vláda.

(2) Stálá xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx počet xxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx kandidovali ve xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x nahrazovat xxxx řídicí xxxxxxx.

§31c

(1) Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx poskytne stálé xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx podat xxxxxxxxx o neukončeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle odstavce 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx projednává za xxxxxx zástupce Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pověřeného zaměstnance xx pracoviště Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx oznámení vystaveni xxxxxxxxx opatření.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxx xxx Úřad xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zákon x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x účinností xx 1.8.2023

§32

Nakládání x výsledky xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, finančního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 odst. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika vázána, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 tímto xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x zahraničními orgány xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxx xxx žádost xxxxxxxxxx x xxxx obsahovat xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx. Údaje získané x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxx použije xxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxx dožádaný zahraniční xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx pro xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx činnosti"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Úřad xxx zbytečného xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxx konkrétního xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx žádosti Europolu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxx zacházení, xxxx xx poskytoval xxxxxxxxxxxx xxxxxx x věcnou xxxxxxxxxx srovnatelnou x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx k xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx nelze xxxxxx jinému xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x využití x xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx vede xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx a kontaktní xxxxx žadatele,

b) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx požádala,

c) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x souvislosti x vyřizováním žádosti.

(5) Xxxxxxxx podle odstavce 4 lze xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních údajů xx základě xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx dobu 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Úřad xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx němž xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účet u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx způsobem, xx je vyloučeno xxxx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x souvislosti s xxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x je poskytována xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavírá obchod xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlavní xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový roční xxxxx x xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx za účetní xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, kterou Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) uskutečněných x průběhu 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx podle odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze udělit x na xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad případné xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx tehdy, xx-xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx rozhodnutím odejme, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

(1) Xxxx x xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx systém xxx přijímání oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona (xxxx jen "systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxx systém xxx přijímání oznámení x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx pro přijetí xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a nakládání x jeho xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, která xx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx oznamovatelů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tvořící xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx také

a) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx vykonává dohled²¹⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) orgán Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x),

x) Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x j),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx komora x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce,

e) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx potřebné pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx uvedený v xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx o xxx informuje Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu uvedeném x §18 odst. 2.

(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) uplatňuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(7) Výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx založen xx xxxxxxx rizik, xxxxx zohledňuje rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, hodnocení rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené příslušnou xxxxxxxx komorou. Tato xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx republice, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, spolupracují x dozorčím xxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) v případě xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx,

x) xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx institucemi, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mateřská xxxxxxxx korporace xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úřady x členských xxxxx, xx xxxxxxx mají xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx instituce xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx provozovnu x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mateřská xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v České xxxxxxxxx.

(9) Úřad zašle Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx národní xxxxx spolupracují x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou.

(11) Xxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx evropské xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutích, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxx zákona.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx prověří Xxxx xxxx, zda xx xxxxx poskytovatel oprávněn x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může povinné xxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx x jeho xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxx.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x uložení xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx opětovně porušuje xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx činnosti xxxx oprávněna, předloží xxxxxx ke zrušení xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sankce xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx doručení xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx dozoru u xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým poradcem xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxxxx kontroly x xxxxxxxx kontroly x xxxxx xxxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxx dne, xxx xxxx skutečnosti xxxxxxx.

(2) Úřad může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx ode xxx, kdy xx xxx xxxxxx doručen.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx prostor, x nichž xx xxxx xxxxxxxx písemnost, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, nebo §27 odst. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx povinná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xx Xxxx x xxxxx obsahem xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxx.

(4) Zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxx souhlas se xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx písemnost

a) za xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komory xxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx poškodit, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx uplyne xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjištěných xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Současně xxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx příslušná xxxxxxxx komora xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx současně xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Rady xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se oznámení x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 odst. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxx práci, xxxxxxxxx xxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx osobě, Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 je povinen xxxxxxxxxx mlčenlivost každý, xxx xx x xxxx dozví.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx z mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx provádí řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx činy xxxxx §3 odst. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx úřadům xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxx oprávněnému podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti nebo x uložení xxxxxx x xxxxxxx, že Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x odnětí takového xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xx xxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx postupem podle xxxxxx zákona, jde-li x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx může x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, až xx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu činného x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx skončila lhůta xxxxxxxxx v §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx Xxxxx,

x) soudu

1. xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, které xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

n) správci xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx povinné osobě,

o) xxxxxx pro vyhledávání xxxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx zahraniční investice xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic,

r) Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x kybernetické bezpečnosti,

r) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce⁵⁰⁾ xxx xxxxx

1. xxxxxxx bankovní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, nebo

3. konzultace xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx činnost xxxx, xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx se použijí xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx těmito institucemi x jejich dceřinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx většinový xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx jim xxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx propojeny, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), nebo xxxxxxx stejného typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x na xxxxx se podílí xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahují xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx nelze dovolávat x řízení xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx r)

a) se xxxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účelu poskytované xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x n) x xxxxxxxx 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 1, xxxxx xxxx xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx zapojení se xx xxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 se xxxxxxx x x jiných xxxx, xx které xx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložená xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorům, xxxxxxx exekutorům a xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx příslušnou profesní xxxxxx nebo Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx vyloučí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx advokát, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx těchto povinností xx obdobně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx auditem xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(2) Převedením xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx k Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

ČÁST XXXX

XXXXXXX PENĚŽNÍ XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx České republiky x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx hodnotě alespoň 10 000 EUR x xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx rovněž xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx hotovost u xxxx při překročení xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České republiky xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx peněžní hotovost x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu úřadu xxxx zásilku x xxxxxxxx, aby mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx osoba x xxxxx, pokud xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxx vyváží xxxxx x zásilce přijímá xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě alespoň 10 000 EUR. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x době, kdy xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Oznámení xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, jehož xxxx xx uveden x přímo použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xx x dispozici x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou komisí, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, která oznámení xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm vyplněných xxxxx.

§41a

Informační povinnost

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX má na xxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odesílající x České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx členského xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx peněžní hotovost x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxxxx hotovost

a) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx o

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. účelu, xxx xxxxx xx xxxxxxx hotovost převážena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. xxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx xx přeprava xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41b

Stanovení hodnoty peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §41a xxxx. 1 x 2 xx xxx přepočet xxxx xx euro xxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci, xxx xxxxxxx tato xxxxxxxxx.

(2) Hodnota peněžní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Evropské unie xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx určí podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxx xxxx vykonává xxxxxxxx plnění povinností xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Celní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx neprodleně xxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxx povinností xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx do Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ použije xxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41,

x) xxxxxxx správnost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, x xxxxx xxxx být požadováno xxxxxxx informační povinnosti xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx ustanovení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x vynětí x xxxxx xxxxxxxx použijí xxxxxxx

§42a

Zadržení xxxxxxx hotovosti

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx důvodné xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,

b) xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a xxxx. 1 a 2, xxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42b

Vrácení zadržené peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost vrátí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, pokud

a) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx její xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Peněžní hotovost xx vrací

a) osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, pokud

1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úsilí xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx x), nebo

2. x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx může na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx u xxxxxxx xxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx splněny podmínky xxx vrácení xxxxx xxxxxxxx 1.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§42c

Použití xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

XXXX ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší povinnost xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad auditem xxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44a

Nesplnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx klienta xxxxx §15a xxxx. 1 xx nesrovnalost,

b) xxxxxxx nesrovnalost xxxxx xxxxx §15a odst. 2, nebo

c) postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxx §15a odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx do 100 000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx pokutu xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zajištění nebo xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3 xx 5.

(2) Xxxxx podle §30a xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xxxxx byl spáchán xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx do 30 000 000 Kč, xxxxx toho, xxxxx x těchto hodnot xx vyšší,

b) pokutu xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného prospěchu xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx pachatelem podle xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, která x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x přestupku.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost odložit xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, opakovaně, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx xxxx 10 % čistého ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§47x

Xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Úřad x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx výše, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx povinností k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx řízení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx se xx xx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit Xxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx systému xxxxxxxxx zásad, vnitřního xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxx svého statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x tohoto xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48a

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí skupiny, xx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

a) neuplatňuje xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx řízení rizik xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx třetí xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 neuplatňuje x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx obchodní korporaci,

c) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x tom, xx xxxxx třetího státu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rovnocenných požadavkům xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku nebo xxxxxxxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §24x odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxx provozovně.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x d) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx pachatelem úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 4 xx 6, 8, 11 nebo 12 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zprostředkující poskytovatel xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 nebo 21 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2023/1113, nebo

b) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(3) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší některou x povinností stanovených xxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4 xxxx §25b xxxx. 3 až 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Osoba xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx činnost na xxxxxxx poštovní smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx službách, jejímž xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3, který byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku.

§49a

Porušení povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx oznamovatelů

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxx vědomě xxxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx jinému v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

c) x xxxxxxx s §20 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podávání oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení povinnosti xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx písemného souhlasu xxxxxxxxxxxx, toho, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určená xxxxxxxx osobou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §10 odst. 6 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti,

b) x xxxxxxx s §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů odepře xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx oznamovatele o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxx xxxx xxxxxxx účel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx osoby xxxxxxx x oznámení xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. a) xx x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx příslušnou xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze příslušná xxxxx xxxx aby xxx dodržen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu s §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 zákona x ochraně oznamovatelů,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx předejití xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx podané oznámení xxxxx §9 odst. 2 xxxx. g) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §11 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů postihne xxxxxxxxxx osobu za xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

j) xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxx §22 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x c) lze xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 50 000 Xx.

(7) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) lze xxxxxx pokutu do 80 000 Xx.

(8) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. d) x x) spáchaný xxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. d) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 400 000 Xx.

(11) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) až x) x x) xx x) lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x účinností xx 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 000 Kč, xxxx

x) výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx tato xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§49x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx od 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx hotovosti

(1) Xxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx podle §41, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50a

Přestupek xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx osoba xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle

a) §44 odst. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 xxxx. 2 nebo §44a xxxx. 1 písm. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 písm. x), pokutu xx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a odst. 1 xxxx. x), lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle §47a xxxx. 1 písm. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx povinné osoby x výkonu závislé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48 xx dopustí daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx povinnosti, jejichž xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx podle §44 xx 48, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, neodpovídá xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx povinností, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxx §21 odst. 11,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx přehled xxxxx §27 xxxx. 3,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxx §52a odst. 2 x 3.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x přestupek

a) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), xx 2 500 000 Xx,

x) xxxxx odstavce 1 písm. x), x), x), do 1 000 000 Xx.

§50x vložen právním xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. s účinností xx 30.12.2024

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx během 12 xxxxxx od xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

X přestupku xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxx xxxxxxxxx přerušena, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 10 xxx xx jeho xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx dohled x xxxxxxxx přestupku xxxxx §49a,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Česká xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u povinných xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) a g).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané povinné xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx dozorčích xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává xxx xxxxx, jehož xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zjištění x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře, xxxxx xx nejedná x zjištění xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem podle §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx může Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x projednání. Xxxxxxxx-xx příslušná profesní xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx bylo xxxxxxxx předáno, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. O xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Přestupky xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx úřad.

(6) Není-li xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad xxxx xx xxxx xxxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx zadrženou xxxxx §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.

§52a

(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 x 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxx, xxxxx zahájil řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku,

c) xxxxxxx označení přestupku,

d) xxxxx skutku, v xxxx je přestupek xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 nebo 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xx 15 xxx Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx údaj x způsobu xxxxxxxx xxxxxx a zároveň xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx.

(4) Evidence xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a x xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx předmětem.

§53

(1) Xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx §50a, uveřejní xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx xxxxx pravomocným, x xx xx dobu 5 let xx xxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx xx veřejném xxxxx xxxxx pokud xx xxxxx xxxxxx nepřiměřeným xxxxxxxx zasáhl do xxxxx dotčených xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) odloží xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pominou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx x anonymizované xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uveřejněné xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx o xxx dozví. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx se xxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X případě, xx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx povinným osobám, xx vztahují xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x tomto zákoně xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx tohoto zákona; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx samostatných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx hodnotou obchodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xx platbu x xxxxxxxxx xxxxxxxx platba xxxxxxxxx drahým kovem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba, za xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby, zajistí, xxx tyto osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx xx vždy xxxxxxxx

x) smlouva x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x politicky exponovaným xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx ještě nejméně xx dobu 12 xxxxxx ode xxx, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx základě hodnocení xxxxx vyloučí u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx xxxx se ve xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx skutečným majitelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx xx klienta xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx zaknihované xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx vylučuje jejich xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti, včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx č. 358/1992 Sb., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx výkonu xxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx určit, xxx xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx práce plnil xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx osobu, xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(3) Za xxxxxxxxxx podle §16, 21 až 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx §22a, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx pověření osoby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx hledí, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto není xxxxxxx odpovědnost společníků, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a a možnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx samostatně.

§54a xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Úřad xxxxxx provádět šetření, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx šetření Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí x této xxxxxxxxxxx xxxx, kdo podal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxx osoba se x xxxxxxx x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu se xxx výkonu činností xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou řízení x přestupku nebo xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx obviněného příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx dodání poukázané xxxxxxx částky, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) x x), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 dnů ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona systém xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 a povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx kovy

1. Zlato

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Palladium

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx kameny

1. Xxxxxxx

2. Rubín

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Demonstrativní výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx stanoveno v xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aktiv,

d) xxxxxx je obchodní xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo společníci xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx činnosti xxxxxxx xx xxxxxx xx zvýšeným xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxx

x) nové xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx označeny xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx ve kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kódu v xxxxxxx části této xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, spáchané xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx tohoto xxx neukončené se xxxxxxx a xxxxx x povinnosti s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. LVI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x účinností xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. a) xx x) x x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu do 30 dnů ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx povinnost vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx analytický úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xx služebním xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx služební xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xx 10 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění. Státní xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, než xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx hodnot, se xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Ministerstvo financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx povinná xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx naplněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxxxx nižší rizikovosti xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx pro xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §21 odst. 2, §21a odst. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx

x) mít vypracovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 odst. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hledí, jako xx xx stala xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Protiprávní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, notář, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinná osoba xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx pravomocně neukončené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který vznikl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterým navázala xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. s účinností xx 1.5.2024

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nepoužije x xxxxxxxxx xx xxxxx §22 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinné xxxxx, xxxxx splnila xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, informuje Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx

x) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obsahující peněžní xxxxxxxx byla odeslána xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x podá xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 31. července 2025, xxxx xxxx xxxxxxx nadále vykonávat xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o povolení x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podaly xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx jistotu xxxxx §29xx xxxx. 2 xxxx. c) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x rozsahu xxxxxxxx xxxxx, která podala xxxxxx, x xxx, xxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxx účely §29xx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kryptoaktivy xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx přede xxxx 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx xx podána xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx xxx xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, 300 xxx ode dne xxxxxx žádosti.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

Xxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx styku, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x důchodovém spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx derivátů

s účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx plynů, a xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým se xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx hrách a xxxxxx x xxxx x hazardních her

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální služby x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx od 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx 2009/138/ES x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyšetřování či xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x hromadění zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx chemických xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení směrnice 1999/93/XX.

31) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

32) §74 odst. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx o cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, kterým xx stanoví minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x poskytovatelů platebních xxxxxx a xxxxxxxx xxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Čl. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 x celní x statistické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX ze dne 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxx vysledování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Europol) x x xxxxxxx x nahrazení rozhodnutí 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/SVV.

47) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx ji opouštějící.

48) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1114 ze xxx 31. xxxxxx 2023 o xxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx nařízení (XX) x. 1093/2010 x (XX) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX x (EU) 2019/1937, x platném xxxxx.

48) Zákon č. 168/2025 Sb., x regulaci xxxxxxxxx.

49) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.

50) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. června 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na úvěrové xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.