Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx uplatňování opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) úvěrová instituce, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx centrální evidenci xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx centrálním depozitářem, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx investičních nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x povolením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním investičního xxxxx x penzijní xxxxxxxxxx,

5. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x nimi,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo x nimi xxxxxxxxx,

10. xxxxx oprávněná ke xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx závodů xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxxxxxx,

14. osoba poskytující xxxxxx úschovy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x virtuálním aktivem, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. nakupuje nebo xxxxxxx nemovité xxxx,

2. xx realitním xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx §2 písm. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx pacht, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx měsíc, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx (xxxx xxx "auditor"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx daní, xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, které x xxxx přímo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx poradce"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx věcech xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxxx činnost účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x vedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx exekutora podle xxxxxxxxxx řádu a xxx úschově xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx úkonech x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadované služby xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx při

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx jeho xxxxx,

2. xxxxxx peněz, cenných xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx xx klienta xxxx pro xxx x souvislosti se xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtu cenných xxxxxx x správou xxxxxxxx účtu,

3. zakládání, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx korporace, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx jedná o xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx takové korporace, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

4. xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "svěřenský xxxx"), xxxxx i xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x pohybu xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxx fondů,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxx svěřenský fond, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x souvisí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx sídla, adresy, xxxxxxxxx x dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxx xxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské unie, xxxx

5. xxxxxxx za xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx g),

i) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx takové obchody,

2. xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx děl xxxxx přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxx x němu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) národní xxxxxxx xxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx skleníkových plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx právem xxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx správce") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx kovy xxxx drahými kameny xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx uvedená x odstavci 1, xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxx usazení, xxx je xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) právnická osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x odstavci 1, nebo při xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx osobou není xxxxx, xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx jako předmět xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) advokáta, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie,

c) xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 3, 7 a 8.

§3

Základní xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo nakládání x xxx s xxxxxxx, xx pochází x trestné činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), b) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) shromažďování nebo xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx xxxxxx, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x propagace terorismu xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx trestného xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx napomoci spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx k podpoře xxxxx nebo xxxxxxx xxxx připravujících xx xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx má umožnit xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx, xxxx sbírání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxx použit xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 nebo xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx osobou jednající x xxxxx postavení x jinou osobou, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx řídícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx nelze xxxxxx opravné prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx člena, xx-xx xxx právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx vykonávala v xxxxx státě, x xxxxxx Evropské unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx k osobě xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx osoby, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě svěřenského xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, datum narození x z něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx jednou bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx bankou xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx bance, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x devizové xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navzájem, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx účelem transakcí x cennými papíry, xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x transakcí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány obdobné xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾ x xxxxxxxx

x) kryptoaktiva xxxxx xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 a

b) xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx, není zastupitelné xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx jej využít xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla druhá xxxxx důvodně pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx vlastní.

(14) Třetí xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx každý stát, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xx kterém xx xxxxx,

x) právnické osoby xxxx, ve xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx stát, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx, x každý xxxx, který xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) až x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx advokátní xxxxxx, je-li povinnou xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx daňový xxxxxxx.

(17) Peněžní hotovostí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Identifikační xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) u fyzické xxxxx všechna xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dále trvalý xxxx jiný pobyt, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx xxxx obchodní xxxxx, odlišující dodatek xxxx další xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje právnické xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx ke xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx ve statutárním xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení rizik xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zejména xxxxx xxxxxxxx, adresa pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx spojen s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient nápadně xxxx peněžních xxxxxxx, xxx je pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx převody majetku, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx důvod, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objemné obchody,

e) xxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxx nakládá, zjevně xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

f) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx který byl xxxxxx,

x) klient xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastření xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx státu, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo odmítá xxxxx identifikační údaje xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx , osobou xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxx, xxxx níž Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx být xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zřejmé, že xxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nákup xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx dokladu x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx do zástavy, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx osobu, která xxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxx jednotlivé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou osobou xxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x vyobrazením x průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx z důvěryhodného xxxxxx a x xxxxxxx podle písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx a ověří x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z důvěryhodného xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx nebo při xxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxxxx xx nevyžaduje.

(4) Jedná-li xx klienta, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxx byl identifikován, xxxx jedná-li za xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx již byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, ověří povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxx x xxx x němu xxxxxx xxxxxx elektronickou identifikaci, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx jiná xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx doložit oprávnění x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx rozsahu xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx za klienta xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx oprávněna x xxxxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, zda

a) xxxxxx, fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx klienta x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx osobě znám, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx ve vlastnické xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výjimky z xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx že xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6. Xxxxx je xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči povinné xxxxx splnit xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx jednající xx klienta x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8a

Využití prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. a) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx, xxxxx jedná xx klienta, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx

x) xxxxxxxxx specifikace, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci⁴⁰⁾ a xxxxx xx vydáván x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které vyžaduje xxxxxx předpis xxxx xxxxx působnosti, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank.

(2) Povinná xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxx xx xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem x xxxxxxxxx údaj x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 2 nebo §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Kontrolu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxx xx zemí původu xx třetí xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie³⁹⁾ xxxx x jiného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rizikovou (xxxx xxx "vysoce xxxxxxxx xxxxx země"),

4. x xxxxxx identifikovanou xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x to xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním transakce,

c) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxx. 2 písm. x) xxxx d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního vztahu x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx evidence xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dalšího xxxxxx, x zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx osobou, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx právnická xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx x tím, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx majetku, xxxxxxx xx obchod nebo xxxxxxxx xxxxx týká, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou osobou xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx obchodu. Osobám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí poskytovaných xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) skutečného xxxxxxxx údaje x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx určen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx kategorii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obmyšleného x xxxxxxxx výplaty xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx obmyšlený xxxxxxx xxx xxxxxx práva,

c) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx xxxx konkrétní xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x pojištěnému xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx byla postoupena xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo který xxx určen xxxx xxxx oprávněný, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx pojištění xxxx x okamžiku určení xxxxxx oprávněného a xxxxxx při jeho xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx totožnost skutečného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou k xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

§9a

Zesílená xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a představuje xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvýšené riziko xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uplatní opatření xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta vždy

a) xxx vzniku x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx další dokumenty xxxx informace x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) získá xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jím pověřené x xxxxxx v xxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodního vztahu xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx,

x) požaduje provedení xxxxx xxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah z xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) provádí xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) xx x) x x). X xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx 3 a xxxxxxxx 3 písm. x) a x).

§9x

Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxx část, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx mohlo xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Xxxx") xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx x xxxxxx, že xx xxxx provedení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 107/2024 Xx. s xxxxxxxxx od 1.5.2024

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář nebo xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, popřípadě místo x xxxxx, kde x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx od místa xxxx xxxx sepsání,

e) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, použitých x xxxxxxxxxxxx, z nichž xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho platnosti, x xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, je-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx zmocněnce, je xxxxxxxx i originál xxxx moci xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx spojí xx xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx datové xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx stanovenou x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kvalitě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Notář a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx kalendářního xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Převzetí xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu podle §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího poštovní xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx v poukazování xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomto státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx xx vykonáván xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti kontroly xxxxxxxxxxxx obchodů a xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx x x němž xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxx vznikem obchodního xxxxxx nebo před xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jí xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx, na vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x kopie příslušných xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, jako xx xx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, informace x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úplnosti těchto xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx tyto úkony xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx provedla xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx klientem, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, x xxxxx lze xxxxxxx údaje xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx osobou, xxxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxx existenci x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, že xx klienta jedná xxxx xxxxx, klient xxxxx kopie xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx v xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx vztahu a xxxxxxxxx této fyzické xxxxx k jednání xx klienta,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvu, xxxxx xxxxx xxxx zaznamenán x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx existenci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx jméno x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx , který xxxx veden ve xxxxxx rizikové třetí xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx to daný xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx osoby, spolu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, není xxxxx zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx postup xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je klientem, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické transakce xx vnitřním xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx osoba xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx této fyzické xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu použitého xxx vytváření podpisu xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx podle písmene x); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx podle písmene x) xxxxxx z xxxxxxxxx vydaného orgánem xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí xxxxxx orgánu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním trhu, xxxxx přiřazuje ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 x 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, některý x produktů xxxx xxxxxxx konkrétní obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x hodnocení xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, naplňujících x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx zastoupeného xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx notář xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta ani xxxxx, která xx xxxxxxx jedná, xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této osoby x jednání xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx opatřen úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zahraničního práva, xxxx splňovat xxxxxxxx xxx použití xxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o mezinárodním xxxxx soukromém,

c) xxxxxxxxxxx x ověří xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx identifikaci osoby xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 x 2 x §8a xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b) x xxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx, produkt xxxx xxxxxx nepředstavují xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxx xxxxxx uplatnit. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(3) Xxxxx klient xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, provedou xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxxxxxx xxxxxx klienta.

§11a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, identifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Převzetí identifikace xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 je xxxxx xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním xxxx xxxx xxxxxx nepřímého xxxx xxxxxxxxxx příkazu (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx stran") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a bezpečné xxxxxxxx standardy xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx podmínku xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za kterou xxxxxxx xxxx osoba, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx třeba x xxxxx xxxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxx. a) bodu 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxxxxx této xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 poskytnout x xxxx to, že xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx doposud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 a 4 xx xxxxxxx třetích xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx služby xxxxx xxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. f) a x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx smlouvy x spotřebitelském xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 písm. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx informace x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, není xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 písm. a) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx osoba, která xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx před xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tímto způsobem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx naváže xxxx xxxxxxxx vztah xxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění první xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li klientovi x rámci xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx zobrazena informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodních xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx

x) xx xxxxxx nižší xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zaznamená

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele klienta, xxxxxx postupu při xxxx zjišťování x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx další xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xx nepoužije x případě pochybností x xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxxxx dobíjet, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx x celkový xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Platební prostředky xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx držitel xxxx xxxxxxxx příkaz prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx, které xxx xxxxxx x dálkové xxxxxxxxxx x provedení xxxxxx x hodnotě xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, aby xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vydaným xx xxxxx xxxx, xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx převody peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, jimiž se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx platby vždy xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx, xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyloučeno, xxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne doložit xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 nebo §11a xxxx. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx kontrole,

b) x jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx ani x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx klienta. X xxxxx upozornění povinná xxxxx xxxxx, x xxx nesrovnalost spatřuje. Xxxxx xx xx xxxxxxxx k okolnostem xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx klientovi se x této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx klient xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, oznámí xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx k řízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxx doloženo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčují, a xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx učinil.

(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx Úřad xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx neuplatňovala.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx

x) identifikační x xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx uskutečněných x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxx posouzení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x identifikace x kontroly klienta xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx opatrovníka.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx x v rozsahu, xxxxx xxxxxxx průkaznost xxxxxxxxxxxx obchodů a xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx po xxxx 10 let po xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší; x ostatních xxxxxxxxx 5 xxx po xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx se na xxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných osob, xxxxx být údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x některé x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zajištěno poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

Ochrana osobních údajů xxx xxxxxxxx povinné xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx údajů informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx předpisem č. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zjišťuje podezřelý xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v souvislosti xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx podá Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, když neprovede xxxxxxxx nebo její xxxxx část podle §9b xxxx. x).

(2) X xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx povinná xxxxx identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset a xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx který xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx udržení nebo xxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx proti xxxxxxxxx, povinná osoba xx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx uvede xxxx x stručný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, údaje x jeho umístění x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx znám, a xxxxxxxxx, xxx hrozí xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spojení s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx informace nemá Xxxx k dispozici.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. x), xxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxx také

a) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) konkrétní postup x xxxxx xxxxxxxx xxxx její dílčí xxxxx, který xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx společně, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna x xxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vystaveny jednání, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xx zásah xx svých xxxx xx xxxxxxxxxxx zájmů (xxxx xxx "odvetné xxxxxxxx").

§19

Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx podává xxxxxxx, x xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx Xxxx x xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.

(2) Podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx by takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x splnění xxxxxxx xxxxxxx povinná osoba xxxxx xxxxxxxxx Úřad.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx vyžaduje delší xxxx, Úřad xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx x

x) prodloužení xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx být předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx dobu 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx x provedení opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektronicky. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, nebo x které xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Opatření xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x potvrdí xxx, xx xxxxxxx se xxxxxx běh xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx průběžně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx do xxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx ode xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx do konce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. O podání xxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém vnitřních xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

(2) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) a x) vypracuje xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Součástí xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Systém vnitřních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx systém vnitřních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x oblastech činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezaměstnává xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx činné xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. b) xx x) x h), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx zákona xxxxx xxx jednu jinou xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad této xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, které xx xxxxx vyskytovat xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo obchodu,

d) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxx xxxxx od zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx se xxx nabízení xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx vyloučí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta,

i) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

j) x případech xxxxxxxxx x §24a odst. 2 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osob xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislý xxxxx xxxxx podřízený xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx povinnou osobu xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx třetí osobou; xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zástupcem xxxxx §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Povinné xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx skupiny, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x to x xxxxxxx, xxxxx je x souladu x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povinné xxxxx rovněž uplatňují xx svých xxxxxxxxx x provozovnách a xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx vnitřních zásad x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Úřadu xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, plní xxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx národní bance.

(9) Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx a oznámení x jeho změnách xx použije xxxxxxxx 8 obdobně.

(10) Je-li xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka vykonává xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vypracuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx metodické xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx komora Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx informaci nebo xxxxxx změnách, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná profesní xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, uvedené v příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx riziky xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Povinná xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x), xxxxx xx xx xx nevztahuje výjimka xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx klienta, účel, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zemí xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx zejména xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxx xx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikuje x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx jejích xxxxx, x xxxx xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxx svým xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito riziky xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členů.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx s Úřadem x provozní době xxxxxxx xxxxx x x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x je xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, určí xxxx kontaktní osobu xxxx xxxx.

(2) Povinná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxx ke xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx zařazení kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, x jaký druh xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx to bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinné osoby.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti xxxxxxxxx xxxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx statutárního x dozorčího xxxxxx xxxxxxx osoby.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pověří xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dojde xx 60 dnů ode xxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxx, kdy xxxxxxx členství xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxx pověřen podle xxxxxxxx 1.

§22a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Školení zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx xxxxx při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx setkat s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, které se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx se tyto xxxxx xxxxx při xxxxxx své činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx x účasti x xxxxxx školení, x xx xxxxxxx po xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační povinnost

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxx o obchodních xxxxxxxx x o xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, předloží xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx nebo k xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klientovi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů požadované xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx ochranu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx obecného xxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xx pokyn Úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx udržuje nebo x předchozích 10 xxxxxx udržovala xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, vůči níž xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx na pokyn xxxxxxxxx úřadu xxxxx §35 xxxx. 1 x xxx stanovené xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx dozor xxxx být vykonáván xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxxxxx finanční analýzu.

§24a

(1) Povinná xxxxx xx svých pobočkách, xxxxxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx xxxxx zemi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx informuje Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx osobě na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu k xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, provozovna xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx zemi xxxx xxx neuskutečňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x touto xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx zcela ukončily xxxxxxxx x této xxxxx zemi. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, informuje xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxx nedostatek odstraněn, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx tato pobočka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx prostor.

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx zapsána xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, v xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx její skutečné xxxxxx, a která xxxx přičleněna k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx xx známo, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx institucí xxxxxxxx v xxxxxxx x), nebo

c) která xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie¹⁾,

a xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit x xxxx xx nejkratší.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx ní xxxxxx vedeno xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků,

d) xxxx a zaznamená xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x respondenční xxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxx zahraniční úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx x na Xxxxxx xxxxxxx banku xxx vedení xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) K xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dostatečně xxxxxxxxx x riziky x xxxx xxxxxxx x xxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx rozhodnutí x řízení xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx o majetku, xxxxx xxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxxxx výkonu funkce, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, darech x xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx střet xxxxx x registru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx o příjmech x závazcích xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx oznámení").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 5 x 14 při xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx využitého průkazu xxxxxxxxxx. Je-li xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxxxx elektronický xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se kritérií xxx určení ústředních xxxxxxxxxxx míst vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx banka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu x stanovení xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a).

§25a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxx hodnocení rizik xxxxx §21a odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx získá x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizika také xxxxx dokumenty nebo xxxxxxxxx x identifikačních xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

(3) Poskytovatel xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx aktivy xxxx xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x poskytuje xxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxx rámec §25 xxxx. 2 xxxxxxx zjistit, xxx

x) xx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx zahraniční poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přímý xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx x

2. je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx riziko xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx aktivy.

(5) Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx, xxxxx je xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxxx.

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx exekutorech x daňových poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 a §24 xxxx. 1, 3, 4 a 5 a xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nevztahují xx auditora, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním řízení xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.

(2) Xx-xx auditor, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstavec 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Komoře auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x hlediska, xxx xxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději do 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku přehled x xxxxx xxxxxxxx x podezřelých xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x počtu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Sdělení xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Úřad po xxxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorovi xxxx daňovém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx sdělí Úřadu xx xxxxx jím xxxxxxxxx požadované informace xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx jde x xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před soudy, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx týkajících xx řízení xxxxxxxxx x písmenech x) x x), a xx bez ohledu xx xx, xxx xxxx řízení již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x přestupku požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního postavení xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním xxxxxxx x řízení před xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx právním předpisem²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla zahájena xx nikoliv xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení podle §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Notářské xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předala Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx profesní komora xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Úřad xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Advokát xxxx xxxxx sdělí Xxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx doklady xxxx xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. n) xx pouze

a) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osoba podle §2 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxx osoba podle §2 xxxx. 2 xxxx. c) x x), xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže uskutečňují xxxxxx ve xxxx 10 000 XXX xxxx vyšší, xxxx xxxxxxxxx pouze

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, jestliže xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §15; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

d) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat činnost xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, může pouze xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx vydaného Úřadem. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx žádost osoby, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný čin xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx xx xx xxxxxxx, jako by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx než 3 xxxxxx, vydaným x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx není xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je tato xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx je xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx České republiky xxxxxxxx obdobným výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o bezúhonnosti xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx správním xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx x) a x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informací spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1,

d) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23,

x) xxxx informační xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29b

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x) xx pouze

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x

x) povinnost mlčenlivosti xxxxx §38.

HLAVA XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem

(1) Xxxxx xxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx účet x xxxxxxxxxxx a za xxxxxx dosažení xxxxx, xxxxx xx

x) držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "povolení"), nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Úřad xx xxxxxx do 120 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xx xxxx 250 000 Kč,

d) nemá xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 a 4 nebo §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxx,

x) xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx proti majetku xxxx xxx trestný xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na ni xxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx,

x) která x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxx zákon, zákon xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravující xxxxxxx plateb v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) u xxxxx, pokud je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b).

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx spolehlivosti xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx byla x době xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx majitelem xxxx právnické xxxxx, x na osobu, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xx xxxx xxxxx také xxxxxxxx.

(5) Podmínky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bb

Žádost x povolení

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) informaci x

1. rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem,

2. xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním aktivem xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které budou xxxxxxxxx xxx činnost x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx účtech, xxxxx xxxxx využívány xxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxx aktivem,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx x

x) x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx právnickou osobou, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx x

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx povolení se xxxxxx Úřadu prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x strukturu xxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) X xxxxxxx o xxxxxx povolení xxxxxxx xxxx přiloží

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost x povolení,

d) systém xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 2 x

x) popis

1. technologických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prostředků xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx a

2. xxxxxxxxxx xxxxx žadatele, včetně xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bc

Prokazování xxxxxxxxxxxxx

(1) Pokud xx xxxxx, xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, cizincem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx České republiky, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx je xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx x

x) xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx než 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx také xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný tímto xxxxxx.

(3) Osoba, která xx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, která xx xxxx měla xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v Xxxxx xxxxxxxxx, může místo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spolehlivost.

(4) Doklady x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxx xx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stranou Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29bd

Bezdlužnost

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x Xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) na pojistném x na penále xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx a na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Bezdlužnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx potvrzeními, xxxxx nejsou starší xxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, ze kterých xxxx xxxxxxxx vyplývat xxxxxxx podmínek bezdlužnosti x

x) xxxxxxxx x

x) xxxxx, která je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx žadatelem xxxxxxxxx osoba.

§29bd vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Jistota podle §29ba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx částky na xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx.

(2) Jistota podle §29ba musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účet Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba. Pokud není xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx složení xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně ustanovení xxxxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bf

Použití jistoty

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle §29be xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx přeplatek xx xxxxx vratitelným nejdříve xx xxxxxxxx 90 xxx xxx dne xxxx vzniku; Úřad xxxxx xxxxxxxxxx přeplatek xxxxx na xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxx družstvem,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx bankou xx xxxxxx x xxxxx xxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prostřednictvím xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx po xxxx, xxx xx

x) Xxxxxx xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

2. xxxxx xxxx zahájeno xx 90 dnů xxx dne xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx,

2. které xxxx xxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx nebo pravomocného xxxxxxx povolení a

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx včas oznámí Xxxxx; xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, trestní xxxxxx,

1. xxxxx výsledkem xxxx xxx rozsudek x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx hospodářského,

2. xxxxx bylo zahájeno xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx a

3. xxxxx xxxxxxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x který x xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx správy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx vložen právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bg

Součinnost xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx podle §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, aby Xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxx datové schránky xxxx x listinné xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zastupující xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a

e) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29bh

Zrušení xxxxxxxx

(1) Úřad xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, že xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx nápravu xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx povolení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29bj odst. 2 x 3 xxx xx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxx 2 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx povolení xxxx být xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§29xx xxxxxx právním předpisem x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29bi

Zánik xxxxxxxx

Xxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxx právnické osoby x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rejstříku,

b) xxxxx xxxxxxx osoby, xxxx

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx smrti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx Xxxx o xxxxx obsahu informace xxxx dokumentu xxxxx §29bb odst. 1 x §29bb xxxx. 4 xxxx. x), x) a x) xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg xxxx. 1 xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; ustanovení §29bg xxxx. 3 se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, kterým

a) xxxx xxxxxxx povolení, x rozsahu

1. označení xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. identifikátoru xxxxx platebních xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, a

3. xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci,

b) xxxx zrušeno povolení xxxxx §29bh odst. 2 nebo 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx zrušeno, x

2. xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxx moci.

§29bj xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Zřizuje xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Úřad xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx činnosti spočívajících

a) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,

x) ve vyhodnocování xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx účelnosti xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a sdílení xxxxxxxxx,

x) x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x tvorbě xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x jiných podnětů x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zpracováním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a

i) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx taková organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Ministerstvo financí. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x výdaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29d

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Výběr, jmenování x odvolání ředitele xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§29e

Krycí xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxx její činnosti xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo x zabránění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx krycí xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tohoto výkonu xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx anebo x xxxxxxxxx činnosti Úřadu.

(4) Xxxxxx dokladem xxxxx xxx průkaz poslance xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, člena xxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx x xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(5) O xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí. Xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxx opatřování xxxx xxxxxxxx krycího dokladu xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxx x xxxxxxxx krycího xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx poskytnout x provádění informační xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přitom xxxxxxxxxx tak, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxx.

§29x vložen xxxxxxx předpisem č. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochraně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxx manžela, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx užívaných Xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§30

Získávání informací

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu žádat xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx právní předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat od xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence diplomatických x služebních pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému cizinců, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ x x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx oznámení.

(5) Úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, který xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, k xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx po xxxx 5 let. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx koordinuje proces xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx; xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx a xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx informace xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxx informace xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.

(2) X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx osoby x xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito riziky. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přidělených xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx státní xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx a xxxxxx xxxxxxx moci řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx základě dílčích xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, x xx nejpozději xx 5 xxx xx schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, Evropské xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působnost a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Úřad xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx identifikovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x čemuž xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxx osoby x xxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxx hodnocení rizik x opatřeních xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x to zejména x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x informační xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx uchovává xxxxx a xxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x x vlastním xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx v xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx subjektu xx xxx xxxxx xxxxx xxxx první přerušuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx činné v xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Evropské xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxxx x svých xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx xx aktualizovat.

§31x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx ředitel.

(2) Xxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x osobním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním xxxxx k ohrožení

a) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k osobním xxxxxx nebo sdělením x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stejně jako xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx vyhověním došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx žádosti, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Úřad žadatele xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nedošlo k xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(7) Pokud Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaj, xxxxx vypovídá x xxxxxxx xxxx etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx názorech, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx přesvědčení, členství x xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxxxx xxxxx, sexuálním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx údaji xx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxx osoby x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních měsíců.

Kontrola činnosti Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k tomuto xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx xx skládá xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; počet xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx řídicí činnost.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx její xxxxxx informaci o xxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x informaci xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob xxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx podat xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx ředitele nebo xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Úřadu.

§31d

Ochrana xxxxxxxxxxxx v Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx umožní xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxx pro Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) až x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření.

(2) Na xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxx odstavce 1 x na xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepoužije.

§31d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x účinností xx 1.8.2023

§32

Nakládání x výsledky xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgánů Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Policii České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx vlastního šetření, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Evropské xxxx, xxxxxxxx x xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Uplatní xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxx xxxxx §39 odst. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx⁴³⁾.

(2) Obsahem mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx z xxxx xxxxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxx xxx xxxxxx odůvodněna x musí obsahovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu orgánu xxxxxxxxxxxxxx působnost xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti x České republice xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx"), týkajícího xx xxxxxxx činnosti xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje, které xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, poskytne Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti Xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím národní xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx jen "xxxxxxx jednotka Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxx, jaké xx poskytoval xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelnou x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx odůvodní.

(3) Xxx souhlasu Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx k xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx moci xxxx xxxxxx jiného xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx.

(4) Úřad vede xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx obsahuje:

a) xxxxx a kontaktní xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x kontaktní údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx žadatele x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x souvislosti x vyřizováním žádosti.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 lze xxxxxx xxxxx pro ověření xxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxx působnosti.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxx 5 xxx xxx xxx jejich xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx základě žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. b), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), vykonává pouze xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx x takovým způsobem, xx xx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx jinak s xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx xxxxxx, x je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x současně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x rozhodnutí xxxxxxx s ohledem xx druh xxxxxxxx, x

x) xx zajištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx v odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx dobu xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx účelem xxxxxxxxx zneužití výjimky xxx legalizaci výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 x xxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxx osobě podle §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím o xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx odstavce 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34a

Přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona

(1) Xxxx x xxxxxxxxx profesní xxxxxx zavedou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "systém xxx přijímání xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx výsledky.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Oznamovatel xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením.

(6) Oznámení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx uveřejnit xxxxxxxxx tvořící obsah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx je Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx také

a) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x j),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx komora x advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx vykonává kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného předpisu x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx dohledu x xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí úřady xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud dozorčí xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x xxx informuje Úřad x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu uvedeném x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx.

(7) Výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nadnárodního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Xxxxx národní xxxxx

x) x případě xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x Xxxxx republice, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě, spolupracují x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxxx právnická xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úvěrovými nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx x xxxxxxx mateřská xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx tímto účelem x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sídlo, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčím xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx skupiny x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mateřská xxxxxxxx korporace xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx aktualizuje.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Úřad x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx prověří Úřad xxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku.

(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx uložit opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx Úřad x xxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx k jeho xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x uložení sankce

Zjistí-li Xxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x takové činnosti xxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxx xx zrušení xxxx odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad vyrozumět x svých opatřeních x x způsobu xxxx xxxxxxxx.

§37

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx dozoru u xxxxxxxx, notáře, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování povinností xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx x xxxxx výsledku xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx skutečnosti xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo daňovým xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nezahájí xxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx jí xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx prostor, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, nebo §27 odst. 1 xxxx 2, xxxxx xx přítomnosti povinné xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xx Xxxx s xxxxx obsahem xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx písemností xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, povinné xxxxx x zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx s jejím xxxxxxx xxxxxx nikdo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx poškodit, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx návrh Xxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudní; xxxxx marně xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, příslušná profesní xxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx vrátí.

(6) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjištěných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Současně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(7) Pokud příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tom xxxxxxxxx Xxxx a xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §18 xxxx. 2, pokud xx xxxxxxx o xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx obdobně použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx xxxx Rady xxx veřejný dohled xxx auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 odst. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx práci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Radě xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx, že xxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 je povinen xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx, xxx xx x xxxx dozví.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 povinnosti xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném činu xxxxxxxxxxxx s legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx získané xxxxx §42 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx o skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxx oprávněnému podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení sankce x xxxxxxx, že Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu škody xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx osoba xxxx x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, ve xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx skončila lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx nebo nároku xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů,

l) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem upravujícím xxxxxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinné osobě,

o) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx §33a,

p) xxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu xxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investice xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx při prověřování xxxxx spojených x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti,

r) xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁰⁾ xxx xxxxx

1. udělení bankovní xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(2) Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx informací mezi

a) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx x náležejí do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx území xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx propojeny, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 odst. 1 písm. e) x f), xxxx xxxxxxx stejného typu xxxxxxxxxx na území xxxxx, který jim xxxxxx v oblasti xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x případech, xxxxx xx týkají stejného xxxxxxx x stejného xxxxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxx xxx nebo více xxxx, xxxxx xxxx xx stejné profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx.

(3) Povinnosti xxxxxxxxxxxx xx nelze dovolávat x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Výjimky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x)

x) xx xxxxxxx jen v xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx účelu poskytované xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxx informací x oznamovatelích xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nelze xxxxxxxx, xxxxx by poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx účelu, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového poradce

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou odstavce 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a x) x odstavce 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech uvedených x §38 odst. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 se xxxxxxx x x jiných xxxx, na které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poradcům.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem

Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx informace, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40b

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx o totožnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad auditem x fyzické osoby, xxxxx jsou pro Xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx činné xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat

a) vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 nelze uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXX PENĚŽNÍ XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Fyzická xxxxx při xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x při xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 EUR x předložit xx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx rovněž xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plní fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxx při překročení xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx osoba x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx anebo x zásilce xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 po xxxx jdoucích měsíců xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x době, xxx xx xxxxx známo, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, jehož xxxx xx xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx k xxxxxxxxx x celního úřadu; Xxxx společný ohlašovací xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx verzí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX má na xxxxxxx xxxxx celního xxxxx povinnost xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odesílající x Xxxxx republiky xxxxxxxx nebo jinou xxxxxxx xx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xx základě výzvy xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx údaje,

b) identifikační xxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x

1. xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxx který xx xxxxxxx hotovost převážena, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x

4. povaze vztahu, xx xxxxxxx kterého xx přeprava xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §41a odst. 1 a 2 xx xxx xxxxxxxx xxxx xx euro xxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx předposlední středu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, xxx xxxxxxx tato xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx určí xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x vložen právním xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §41 x 41a x podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx neprodleně xxxxxx Xxxxx údaje x xxxxxx povinností xxxxx §41 a 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx do Evropské xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx této povinnosti. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie upravující xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad xxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx i v xxxxxxx, xx se xx obsah zásilky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) má xxxxxxx xxxxxxxxx, že obsahuje xxxxxxx hotovost, x xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,

x) ověřuje xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx požadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o vnitřní xxxxxxxx zásilek x x xxxxxx x xxxxx kontroly použijí xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx zadrží xxxxxxx hotovost, xxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,

b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 1 x 2, xxxx

x) souvisí s xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Na xxxxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx Celní xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx obdobně. Xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající trestní xxxxxx.

§42b

Vrácení zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx vrátí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, pokud

a) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx její využití xx úhradu pokuty, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) vrácení xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx vrací

a) xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vrátit xxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx a), xxxx

2. x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42x vložen xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42c

Použití xxxxxxxx řádu

Při xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx činná xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx postupovat v xxxxxxx x pokynem Xxxxx podle §9b xxxx. b).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední řádné xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x nesrovnalostem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx klienta xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nesrovnalost xxxxx xxxxx §15a odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxx §15a odst. 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uložit pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx informační povinnost xxxxx §24 xxxx. 3 až 5.

(2) Xxxxx podle §30a xxxx. 1 xxxx. x) a c) xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 odst. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, který byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Nesplnění povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky konsolidačním xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku.

§47a

Nesplnění xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, nebo

b) xxxxxxxxxxx Úřad o xxxxxxx opatření k xxxxxxx podle §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx výše, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx kterého xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx a komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx výjimka xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx lhůtě 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, které je xxxxx §21 odst. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx změny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx neoznámí xxxxx §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neurčí xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx správní delikt xxxxx xxxxxxxx 6 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu do 10 000 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx o přestupku.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx řízení xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 neuplatňuje x dané xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporaci opatření xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a odst. 1 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x tom, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxx provozovně.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§49

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) čl. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x kryptoaktivy nebo xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce se xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4 xxxx §25b xxxx. 3 až 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §25a xxxx §25b odst. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx činnost ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Osoba xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx pokutu do 5 000 000 Xx.

(7) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo odstavce 3, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49a

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ochranou oznamovatelů

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

b) v xxxxxxx x §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxx odvetnému opatření xxxxxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo toho, xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podávání oznámení xxxx anonymního oznámení x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů poskytne xxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx být vystaven xxxxxxxxx opatření, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxx, týká-li xx oznámení porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Příslušná xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxx x §10 odst. 6 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neoznámí, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx důvodnost,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení oznámení xxxxx §12 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovatele, xxxx, xxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx osoby xxxxxxx x oznámení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) zákona o xxxxxxx oznamovatelů,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů nezajistí, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxx dodržen xxxxx xxxxxxxxxx údaje podle §20 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů,

f) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx vyrozuměn o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx protiprávnímu xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postihne xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx výkon její xxxxxxxx, nebo

j) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x c) xxx xxxxxx pokutu do 20 000 Kč.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx 50 000 Kč.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c) x d) xxx xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Kč.

(8) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx do 100 000 Kč.

(9) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) spáchaný xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(10) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx pokutu do 400 000 Kč.

(11) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(12) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) x e) xx x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx poskytování služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavně, xxxxxxxxxx, xx vlastní xxxx x xxxxxxxxxxx x xx účelem xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxxx

x) výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu zjistit x přesahuje-li xxxx xxxxxx částku podle xxxxxxx a).

§49b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx podle §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50x

Xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx xxxxx podle §20 odst. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx podle

a) §44 xxxx. 1, §44a odst. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), nebo

d) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, jde-li x přestupek podle

a) xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. x), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) odstavce 1 xxxx. x), pokutu xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a odst. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx uložit xxxxxx xx 200 000 Xx, nebo

3. 1 000 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.

§50b

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podle §44 xx 48, pokud xx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48, xxxxx porušení povinností, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, způsobil xxxxxx poradce, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx

(1) Příslušná profesní xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx informace xxxxx §52a xxxx. 2 a 3.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x přestupek

a) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), b), xx 2 500 000 Xx,

x) podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), xx 1 000 000 Xx.

§50x vložen právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pachatelem xxxxx 12 měsíců xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx.

§51x

X přestupku xxxxx xxxxxx zákona, za xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Kč, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, vůči nimž xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49a,

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx osob podle §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x),

x) příslušná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x základním pracovněprávním xxxxxx, projednává Xxxx xxxx jiný dozorčí xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx Rady xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx nějž xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zjištění x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxxx Úřadem xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx zjištění xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx ode dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx předáno, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx podle §50 xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx její xxxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, xxxxxx Xxxx.

§52a

(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) označení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx orgán, který xxxxxx xxxx, xx 15 xxx Úřadu xx účelem zápisu xx evidence xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Evidence je xxxxxx elektronicky. Údaje x xxxxxxxx poskytne Xxxx dozorčímu xxxxx xxxx Radě pro xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 xx 49 a 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 nebo §50a, uveřejní xxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 5 xxx od xxxxxxxx, xxx se xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo správního xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx dotčených xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) odloží xxxxxxxxxx xx doby, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx b) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx toto rozhodnutí xxxxxxx xxxx změněno, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx x xxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, vždy se xxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vydala Komora xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx změněno, x xxxxxxxxx auditorů.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx příslušný xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx hodnota v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx tento xxxx xxxxx není x xxxxx dni x xxxxxxxxx, použije se xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Je-li xxxxxx rozdělen na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx souvisí, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xx platbu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drahým xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, jinou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx služby xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxx,

x) jednorázový xxxxx,

x) xxxxxxxx smlouva,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxx xxxx

x) finanční xxxxxx.

(8) Povinnosti a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx ještě nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx xx xxxx, xxx povinná xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx tuto xxxx xx ve xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx vůči klientovi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxxxx správce x xxxxx správy svěřenského xxxxx.

(11) Ustanovení xxxxxxxxxx xx x cenným xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx č. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Notářskou xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx zřízených xx xxxxxx xxxxxx advokacie

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx pobočka nebo xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se pro xxxxx právní úpravy xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx všech společníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx určit, pro xxxxxxx společníka zaměstnanec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx plnil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx činná xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 a §24a xxxxxxxx xxxxx ten xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx hledí, xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společníků, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx povinností xxxxx §22a x možnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx vždy neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx podnětu xxxx xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx Xxxx šetření. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx šetření Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí x této xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoba xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou řízení x přestupku nebo xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, může x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) x i), která xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 x povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxx xx vypracovaný systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxx kovy x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Zlato

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Drahé kameny

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Safír

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Demonstrativní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 1 a §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxx původu xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo svěřenský xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, v níž xxxxx působit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společníci xxxx která xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) klient xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx k povaze xxxx xxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxx je osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx fyzické xxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) nové xxxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx existující xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, které byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx označeny jako xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx poskytují finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kterých xxxxxx identifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení vydané xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxx nebylo do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona pravomocně xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Sb. x účinností od 1.1.2012

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. a) xx x) a x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx schválí x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx ode xxx jeho schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x představeným xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu, xxxxxxx xxxx do xxxx, než bude xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx č. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, se xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx povinná xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x ním v xxxxx xxxxxx vztahu.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx provedení zjednodušené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rizikovosti xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx je povinnou xxxxxx ke dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx účely xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, jako xx xx stala xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx povinna xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) písemně xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a odst. 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) přijmout xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o porušení xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, hledí, jako xx se xxxxx xxxxxxxx osobou ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx advokát, xxxxx, xxxxxx poradce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx provést identifikaci x kontrolu klienta xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx podle §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx stav xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. g) zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §22 odst. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, informuje Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Informační xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx započala xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx nebo jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx odeslána xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx pravomocně neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx xxx xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 31. xxxxxxxx 2025, může xxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 a xxxxxxx jistotu xxxxx §29xx xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx označení xxxxx, která xxxxxx xxxxxx, a xxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobu xx xxxxxxx vymaže xx xxx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxx o žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx xxxxx §29xx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx je podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx digitalizaci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 30. prosince 2024.

4. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 tím, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx poskytovat služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xx xxxxx pro vydání xxxxxxxx x poskytování xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, 300 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Právní xxxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx styku, xx xxxxx zákona č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx

x účinností od 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x důchodovém spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx hrách a xxxxxx x xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x regulaci lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank x xxxxxx než členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x jeho nezávislosti

s xxxxxxxxx od 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/843 ze xxx 30. května 2018, kterou xx xxxx směrnice (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 ze xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňujících používání xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Například §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

29) Například vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., o Smlouvě x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx vývoje, xxxxxx x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx zbraní x x jejich xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Úmluvy x zákazu vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x použití chemických xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x o změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení směrnice 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx pro určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Čl. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx znění.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX xx dne 6. xxxxxxxx 2007 x spolupráci xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 ze xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Europol) x x xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Unie xxxx ji xxxxxxxxxxx.

48) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x trzích xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x (XX) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX x (EU) 2019/1937, x platném znění.

48) Xxxxx č. 168/2025 Sb., x regulaci lobbování.

49) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.

50) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. června 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na úvěrové xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.