Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx evidenci navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx centrálním depozitářem, xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, právnická xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx peněžitých xxxxxxxx xxxxx x obchodování x nimi,

7. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů xxxx peněžitých zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx vykupuje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nimi xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx poštovních služeb, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx,

12. xxxxx poskytující xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx společností, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx korporaci,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx,

15. poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x kryptoaktivy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ včetně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxx xxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. d) xxxx 2 xxxxxx x realitním zprostředkování, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx výnosu z xxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx přepočtená xx xxxxx měsíc, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx dražebníkem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "auditor"), xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxx pomoc nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx peněžitých plnění, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx s xxxx přímo xxxxxxxxx, xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx věcech, které x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx účetnictví x vedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx exekutora xxxxx xxxxxxxxxx řádu a xxx úschově xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx úkonech x xxxxx xxxxxxxx úschovy⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx advokacie xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") nebo xxxxx xxx úschově xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemovité xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx klienta xxxx xxx xxx x souvislosti se xxxxxxxx účtu x xxxxxxx instituce nebo xxxxxxxxxx úvěrové instituce xxxxx účtu xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx účtu,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx to, zda xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxx takové korporace, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx správě xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx jiného xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx"), jakož x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xxx svěřenský xxxx xxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx správy, nebo

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a souvisí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx sídla, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x která podléhá xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. jednání za xxxx xxxxx při xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx g),

i) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx s uměleckými xxxx podle přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx dosáhne xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxx k němu xxxxxxx xx svobodných xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x obchodování x xxxxxxxx zbožím xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx strukturou xxxx funkcemi podobného xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) obchodník x xxxxxxx kovy xxxx drahými xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx provozovny, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) právnická osoba, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobou xxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx, který xxxxxxxx advokacii jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie,

c) osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx.

(4) Povinnou xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Základní pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání sledující xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx x majetkový xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxx utajení nebo xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx účelem xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx nebo xxxxx xxxx vztahujících se x xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držení, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod písmeny x), b) xxxx x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, byť i xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým činem xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu, xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx spáchání takového xxxxxxxxx činu, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx, teroristického xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým činem xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxx pachateli xxxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Pro xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x jednání uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 nebo xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxx xx dojít xxxxx xxxx zčásti na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Obchodem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx nebo x xxxxxxxxxx služby xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxx jednající x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx je při xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů nebo

b) xxxxxxx osoba, za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Politicky exponovanou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx hlava státu, xxxxxxxx vlády, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, jako xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), nebo xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu s xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx patrná xxxxxx, xxxxxxxxx i jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednou bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navzájem, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx účelem transakcí x cennými papíry, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx virtuálních xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx a).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx kryptoaktivum podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾ s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kryptoaktivem a xxxxx jej využít xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ s xxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kryptoaktiv xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem, jiní xxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Skupinou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx konglomerátech.

(13) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost v xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla druhá xxxxx důvodně pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx stát, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx u

a) xxxxxxx xxxxx každý xxxx,

1. xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. v xxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. v xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx je její xxxx původu podle xxxxxxx x) nebo xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx sídlo, x xxxxx xxxx, ve xxxxxx má pobočku xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx stát, podle xxxxx práva je xxxxxxx, x xxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce podle xxxxxx x) xx x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Notářská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx soudní exekutor,

e) Xxxxxx daňových poradců Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx daňový xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Identifikační xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx identifikačními údaji xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx trvalý xxxx jiný xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx její obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx další označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje právnické xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

2. údaje ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx ke xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zmocnila, aby xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx písmen x) x b).

(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, adresa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx že xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xx mohla takovému xxxxxxxxx nasvědčovat, xxxxxxx xxxxx

x) klient provádí xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx x xxxxxxx s účelem, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) klient xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx podrobit xx xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx být xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx tehdy, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx obchodního xxxxxx,

x) nákup xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez dokladu x jeho xxxxxx xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx do zástavy, xxxx

x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx osobu, která xxxx pojistníkem a xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx provede identifikaci xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx být vyšší xxx částka xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xx právnickou xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx z důvěryhodného xxxxxx a x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx svěřenský xxxx v xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxx při první xxxxxxxxxxxx klienta jedná xx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nevyžaduje.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx jiná xxxxx, xxxxx již byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, ověří povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxx jednající xxxxxxx xxxxx. Ověření lze xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx identifikace podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Jedná-li xx xxxxxxx jiná xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je oprávnění x jednání zjistitelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx, xxx x v xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednat.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxx oprávněna k xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx účtu, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaznamená, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x daném obchodu xxxx obchodním xxxxxx x jeho skutečný xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx osobě xxxx, xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx osobě xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(9) X xxxx trvání xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx četnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx jedná za xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, xxx doložil xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx svěřenský fond, xxxxxxxxx xxxxx jednající xx klienta x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a to xxx xxxxxxxx klienta.

§8x

Xxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx

x) xxxxxxxxx specifikace, normy x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci⁴⁰⁾ x xxxxx xx xxxxxxx x používán x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxx

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx účely prokázání xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, mimo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx xxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo obchodní xxxxx nebo od xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 nebo §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Kontrolu xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. nejpozději x xxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx,

3. s xxxxxx xx zemí původu xx třetí xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁹⁾ xxxx x xxxxxx důvodu xx xxxxx považovat xx vysoce xxxxxxxxx (xxxx jen "vysoce xxxxxxxx třetí země"),

4. x xxxxxx identifikovanou xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) x b), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx transakce,

c) x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo obdobného xxxxxxxx, povinná osoba xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx alespoň x xxxx evidence xxxx xxxxxxxxx registru x xxxxxxx dalšího xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx exponovanou osobou xxxx xxxxxx, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, vůči níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zjištění, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tím, xx xx povinné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx týká, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí kontrolu xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Osobám xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjednodušenou identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx na výše xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup při xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výplaty xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx obmyšlený xxxxxxx xxx xxxxxx práva,

c) xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který je

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx jeho vztahu x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obchodního xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxx jako xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem x u xxxxxxx xx zjištěno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx plnění x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a představuje klient, xxxxxx xxxx obchodní xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx uplatní xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxx xxxxx zemí,

c) před xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxx uzavírání obchodního xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

a) xxxxx další dokumenty xxxx xxxxxxxxx o

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ověřuje xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zesíleně xxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

d) xxxxx xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jím xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx k jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby, její xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) a x). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx, jestliže

a) xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést xx zmaření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx

x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Úřad") xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části x xxxxxx, xx xx její provedení xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 odst. 1 xxxxxxx notář nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx uvede

a) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx jaký účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx identifikované právnické xxxxx nebo zástupce xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx provedené identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x datum, xxx x kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx data xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořadové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx těch xxxxx xxxxxxx, použitých x xxxxxxxxxxxx, z nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx žádosti, xxxx-xx podána písemně. Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx digitální xxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, je xxxxxxxx x originál xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx do xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx stanovenou x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení identifikované xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo x xxxxx sepsání,

b) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obchodní firmu xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx označení, identifikační xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx se xxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxxxxx způsobů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace klienta

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitele xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx plátce ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx ní vykonáván xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxx xx xxxx xx uplatňován xxxxx na úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxx vznikem obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah. Dále xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx xx provedla xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x účelu a xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx odstavců 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, a není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx před xxxxxxx obchodního vztahu xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx osobu xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Tyto informace xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx sama.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx investičním xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx provedla xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kopie příslušných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx údaje podle §8 xxxx. 2 xxxx. x), pořízené xxxxx §10 odst. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxx xxxxxxxxx a své xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. svěřenským xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx osoba, klient xxxxx xxxxx dokladů xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 fyzické xxxxx oprávněné jednat xx něj x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx vztahu a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx klienta,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, která za xxxxxxx jedná,

d) xxxxxxx xxxxx uzavře s xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x textové xxxxxx,

x) xxxxxx hodnověrným xxxxxxxx xxxxxxx existenci platebního xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx instituce nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx , xxxxx xxxx veden xx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jménem a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx a) bodu 1, doprovází-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxx, že

a) xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xx této fyzické xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitého xxx vytváření xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx touto fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx vydaného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickou pečetí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx přiřazuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 x 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, které má xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzniknou xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx, produkt xxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností podle §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx příslušné informace xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx a spoléhání xx na xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 není xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x výjimkou poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, naplňujících x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo notář xxxxx, pokud nemají xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, x xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx tak, xx

x) xxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxxxxxx částí průkazu xxxxxxxxxx, xx kterých xxx zjistit údaje xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxx jednající xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx podmínky xxx použití xxxx xxxxxxx listiny v Xxxxx republice xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx soukromém,

c) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zaslané xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 x 2 a §8a xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 advokát nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x) x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý z xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzniknou xxxxxxxxxxx x tom, že xxxxxx, produkt xxxx xxxxxx nepředstavují xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(3) Xxxxx klient xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx při jednání x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zastoupen osobou xxxxxxxxxxxxxxx při tomto xxxxxxx, provedou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx klienta.

§11a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, identifikační xxxxx x další informace x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1, 2 a 6 xx xxxxx xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxx služby xxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx (xxxx xxx "služba xxxxxxx xxxxx") prostřednictvím xxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx standardy xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o existenci xxxxxxxxxx účtu vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx třeba x xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx podmínku podle §11 xxxx. 7 xxxx. x). Je-li xxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx osoba, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Službu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxxx x xxxx to, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx neprovedl xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx třetích xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx klienta xxxxx §11 odst. 7 písm. x), xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx daný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxxxx-xx platbu xxxx informace x xxxxxxxxxx-xx to hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxx před tím, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx identifikaci způsobem xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x účelu xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prokázat xx xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může provádět xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta.

(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) vhodným způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx jednající xx klienta, xxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k účinnému xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx provedení.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat klienta xxxx třeba xxxxx x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 150 EUR, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx realizovaných x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební prostředky xxxxxxx x odstavci 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 XXX xxxx x případě, xxx xxxxxxx dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v hodnotě xxxxx než 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tak, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Platební xxxxxx, xxxxx xxx dán xxxxxxxxx prostředkem podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx zemi, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx převod uskuteční x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo kontroly xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx odmítne podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a xxxx. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx předložených dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Má-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), upozorní xx xx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxx, x xxx nesrovnalost xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x této nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Neodstraní-li xxxx xxxxxxxxx-xx klient nesrovnalost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx upozornění xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx nesrovnalost xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx doloženo skutečnostmi xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčují, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx učinil.

(4) Pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx Úřad dát xxxxxxx xxxxx pokyn, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx

x) identifikační x další údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x těmito kroky,

f) xxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x případě zastupování xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx číslo jednací xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx nebo ukončení xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx uchovává xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx 10 let po xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu 10&xxxx;000 XXX nebo vyšší; x ostatních xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dokladů.

§17

Spolupráce xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podílí xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxxxx povinné xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

HLAVA XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx dostupné informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxx činností xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. a).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, koho xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech dalších xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x době xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, informace o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x podezřelým xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx se neuvádí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, která xxxxxxxxx obchod zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Adresu x podmínky pro xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Úřad xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx xxxx xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx dále x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, údaje x jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí poškození, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se zákonem.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx jméno, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní osoby (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9b xxxx. a), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx části x xxxxxxx, který umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx postup x rámci xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod více xxxxxxxxx xxxx společně, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 všemi xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx alespoň xxxxx x xxxx, a x oznámení xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti mlčenlivosti xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx práv xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemně, x xx x xxxxxxxx xxxxxx doporučeným xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx způsobem zajistí xxxxx manipulaci, xxxxx xx byla v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Úřad x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx nepostupuje x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná osoba xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Úřad xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx x

x) prodloužení xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx, nejdéle xxxx x další 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx tento xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Pokyn x provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Úřad xxxxxxx xxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektronicky. Xxxx tento xxxxx xxxxxxx osobě dodatečně xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx provést xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx povinná xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Opatření xxxxx odstavce 3 xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, jakmile Xxxxx xxxx pokyn x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obratem sdělí Xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x xxxxxxx čas, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku, kterého xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx stanovené x odstavci 3 xxxxxxx osobě nesdělí, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx Úřad xx xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, odklad xxxxxxx příkazu klienta xxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx dny xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx konce xxxx xxxxx nerozhodne x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx oznámení informuje Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

HLAVA IV

DALŠÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) a x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou, na xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a a x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx opatření x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx je i xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx vnitřních xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x h) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx nezaměstnává xxxxx xxxxx, ani xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) až x) x h), xxxxx smluvně vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona pouze xxx jednu xxxxx xxxxxxxx osobu, nemusí xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx povinné xxxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx odstavce 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx vyskytovat xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx doručení xxxxxxxx Xxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx jednající xx xxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx vyloučí xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx podle §20, a xx xxxxxxxxx lhůtě splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

j) x xxxxxxxxx uvedených x §24a xxxx. 2 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx pro povinnou xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a komunikací; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislý xxxxx xxxxx podřízený xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který umožňuje xxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx sdílejí, za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx odstavce 1, x xx v xxxxxxx, xxxxx je x souladu x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxx pobočkách x provozovnách x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxx xxxx, x xx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Úvěrová xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx osoba xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c) x xxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Povinná osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 xx 4, s výjimkou xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele x xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx k dispozici x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a oznámení x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Je-li xx xxxxxx pro xxxxxx naplňování požadavků xxxxxx zákona, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx stanovit požadavky xx zavedení x xxxxxxxxxxx systému vnitřních xxxxx x hodnocení xxxxx podle §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx vypracuje xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx a postupů xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx i xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx doručí příslušná xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx informaci nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků. Xxxxxxx xxxxx metodické xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21a

Hodnocení rizik

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx povinné xxxxx, x xxxxxxxx hodnocení xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x), xxxxx se xx xx nevztahuje xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx nejpozději do 60 dnů xxx xxx, xxx se xxxxx povinnou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, x xx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx faktory, zejména xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zemí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x před xxxxxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx jejích xxxxx, x toto xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení rizik, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx riziky xx xxxxxx x xxxxxxxx jejích členů.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Povinná xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s Úřadem x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxx x x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx x xx xx opodstatněno rozsahem xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx kontaktní xxxxx xxxx sebe.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. g) xxxxxxxxx Xxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx se stala xxxxxxxx osobou, nebo xx 15 xxx xxx dne, kdy xxxxx xx xxxxxx x údajích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti, x

x) xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) době, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx typu povinné xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou formát x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Kontaktní osobou xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podílející xx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže by xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přímé xxxxxxxxxx x členem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx osoby.

§22x

Xxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx písemně xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx osoba stala xxxxxxxx osobou, nebo xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 ve statutárním xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx osoba pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx, které se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s podezřelými xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx školení, x xx xxxxxxx po xxxx 5 xxx xx xxxxxx konání.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx šetření, předloží xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx x xxx umožní přístup xxxxxxxxx zaměstnancům Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klientovi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx upozornění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xx pokyn Xxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx informaci, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxx vztahu. X xxxxxx účelu zavede xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci xxxxxxxxx x xxxx, xxx správní xxxxx xxxx xxx vykonáván xxxxxxxx podle §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx v jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřebnou pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetí zemi xxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, která xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx xxxxx xxxx, jejíž xxxxxx předpisy nedovolují xxxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx informuje Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tato xxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě na xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxxx x nápravě mohou xxxxxxxxx požadavek, aby xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxx xxxxx nenavazovaly xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxx v xxxx xxxxx xxxx nebo xxx neuskutečňovaly obchody xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zemí, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx. Povinná xxxxx, které xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx dozorčí xxxx o odstranění xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx poté, kdy xxx xxxxxxxxxx odstraněn, xxxxxxxxxx však xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí, xx tato xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je zapsána xx obchodního xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx přítomna xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a která xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regulované finanční xxxxxxx,

x) x xxx xx jí xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx ukončit v xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí

a) shromáždí xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx xxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxx je kvalita xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx vůči xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vyžádání, x xx zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jakož x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx,

x) xxxx x zaznamená xxxxxxxxx povinností a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx x respondenční institucí.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx zahraniční úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx národní banku xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x které xx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx oblasti a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx přijímal xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Úvěrová instituce xxxx pojišťovna při xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x veřejným xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx zájmů, přednostně xxxxxxx údaje z xxxxxxxx x majetku, xxxxx vlastní ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, darech x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx x registru xxxxxxxx x činnostech, oznámení x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Úvěrová xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 5 x 14 při xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li při xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 a 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx alespoň xxxxx x podmínek pro xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ nebo

b) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx skutečnosti, že xxxxxxx z provozoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx jejich provozovny.

(2) Xxxxx jsou podmínky xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx x druhově xxxxxxxx xxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx plněny xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx.

(4) Činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 a xx. 6 xxxx. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a).

§25a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy.

(2) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy získá x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) původce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva podle xxxxxxx x).

(3) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními aktivy"), xx xxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx licencovaný xxxx xxxxxxxxxxxx, a

b) xxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy x xxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přímý přístup x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx aktivy x

2. xx xx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §25 odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 a §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x oprávnění Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo v xxxxx řízení x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového řízení xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, během xxx xxxx po xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstavec 1 xx nepoužije.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x hlediska, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx s §18 xxxx. 1 x xxx má všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx oznamovatele xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, příslušná profesní xxxxxx postupuje tak, xxx je xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce obdržela, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předala Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx lhůtě zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxx a notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx způsobem během xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx před xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) x x), a xx xxx xxxxxx xx to, zda xxxx řízení xxx xxxx zahájena či xxxxxxx xxxx xxx xxx byla xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx x notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem během xxxx v souvislosti x

x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx právním předpisem²³⁾, xxxx

x) poskytováním jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b), x to bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx nikoliv nebo xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx to xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, postupuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Úřad xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Advokát xxxx xxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx pouze

a) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x 3 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v hotovosti x uměleckých dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), s výjimkou xxxxxxxxxxxxx svobodného pásma, xxxxxxx osoba podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx stávají xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, mají xxxxxxxxx pouze

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 odst. 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) informační xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx vydaného Úřadem. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem podnikání,

pokud xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3 ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx soudním orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x otevření xxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx zakládání účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx povinnost podle §24 odst. 1 x

x) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem

(1) Xxxxx xxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx, samostatně, xx xxxxxxx účet x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "povolení"), nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(2) Povolení xxxxxx Xxxx xx xxxxxx xx 120 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxx 250 000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x 4 xxxx §29bg.

(3) Xx spolehlivou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx pro trestný xxx xxxxx majetku xxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na xx xxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákon, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx upravující xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx nebo zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx v xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxx upravující xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx povolení xx xxxxx, xxxxx xxxx x době xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, x xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Podmínky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx splňovány po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem,

2. xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. všech internetových xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx využívány pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) x xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx osoby x

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx povolení se xxxxxx Úřadu prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx formátu x xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x strukturu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx žadatel xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost x povolení,

d) xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §21 odst. 2 x

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem x xxxxx bezpečnostních xxxxxxxx x ochraně prostředků xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx splňovat podmínku xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx žadatel x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx x

x) xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx, xxxx sídlila xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Pokud je xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tímto xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxx byla xxxxxxx příslušníkem jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx republiky, xxxx osoba, která xx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx místo xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písemnost xxxxxxxxxxx xxxx spolehlivost.

(4) Doklady x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx být xxxxxx než 3 xxxxxx. Nevydává-li stát xxxxxx xxxx písemnost xxxxx odstavců 1 xx 3, lze xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx obdobným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx 3 měsíce.

§29bc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29bd

Bezdlužnost

(1) Xx bezdlužnou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x Xxxxx,

x) x orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) u xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Bezdlužnost podle xxxxxxxx 1 písm. x) a x) xx prokazuje xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx xxxx podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) žadatele x

x) xxxxx, která je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Jistota xxxxx §29ba se poskytuje xxxxxxxx částky na xxxxxxxx xxxxxxxx účet Xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle §29ba xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx podání žádosti x povolení xxxxx §29ba. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x plné xxxx, Xxxx řízení x xxxxxx povolení zastaví.

(3) Xxxxxxxxxxxxx zvláštního platebního xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zveřejní Úřad xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx jistoty se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx nevyhoví xxxxxxx x povolení, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §29be xxxxxxxxxx osoby, xxxxx ji xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx družstvem,

c) zahraniční xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx ve státě, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx bankou xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Lhůta xxxxx odstavce 1 xxxxxx xx dobu, xxx je

a) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

2. xxxxx bylo zahájeno xx 90 dnů xxx xxx zániku xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. které xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx zahájení xxxxxxx xxxx včas xxxxxx Xxxxx; xxxxxxx xxxx xx povinen oznámit Xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx proti xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx rozsudek o xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx bylo xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne zániku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx xxxx oznámí Xxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx oznámit Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x xxxxxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx uhrazení Xxxx xxxxxx, se xxx xxxxx správy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nedoplatek evidovaný Xxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bg

Součinnost xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx zaslali xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v listinné xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem čestné xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx do funkce

a) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx,

x) xxxxx zastupující xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) pověřená xxxxx x

x) skutečný xxxxxxx.

(2) Xxxxxx prohlášení xxxxx odstavce 1 xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 musí xxx xxxxxx, x jakému xxxxxxxx o vydání xxxxxxxx se xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx povolení na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx x podmínek xxxxx §29ba xxxx. 2 písm. x) xxxx x), zruší xxxxxx povolení, xxxxxxxxx-xx xxxx osoba nápravu xx 30 dnů xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx povinnosti podle §29bj xxxx. 2 x 3 ani xx výzvu xxxx xx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxx 2 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Rozhodnutí x zrušení povolení xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x řízení.

§29bh xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bi

Zánik povolení

Povolení xxxxxx

x) xxxxxxx právnické osoby x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) smrtí xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29bj

Společná ustanovení x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním aktivem

(1) Xxxxxxxx je nepřenosné; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxx dokumentu xxxxx §29bb odst. 1 x §29bb xxxx. 4 xxxx. x), x) a e) xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxx zaslání čestných xxxxxxxxxx při xxxxx xxxxx xx funkci xxxxx §29bg odst. 1 xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx uděleno xxxxxxxx, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx povolení,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx platebních účtů, xxxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

3. xxx, xxx povolení xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29bh xxxx. 2 xxxx 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a

2. xxx, kdy xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

§29bj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

XXXX XXXXX

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Praze, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spočívajících

a) x přijímání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) ve vyhodnocování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxxxxx,

x) x posuzování účelnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

e) x xxxxxxxxxxx x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x tvorbě výstupů xx základě xxxx xxxxxxx,

x) x provádění xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací,

h) x rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx spolupráci s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx příjmy x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29d

(1) Úřad řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx krycího xxxxxxx, prostor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečné totožnosti xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Krycím xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxxx vyzrazení xxxxxxxx Úřadu.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx krycí prostředky xxx výkonu působnosti Xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx života, zdraví xxxx majetku zaměstnance Xxxxx nebo jiné xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, člena xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x státního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(5) X vydání xxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nutné, je Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxx x nezbytné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vložení, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxx x xxxxxxxx krycího xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x vyzrazení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

X souvislosti s xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění mezinárodních xxxxxx může Úřad xxxxxxxxx po Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx manžela, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx soukromých vozidel, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, jakož i xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu a xxxxxxx xxxxxxxxx Úřadem.

§29f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a orgánů xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx Úřad v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx správě xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx potřebném pro xxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence diplomatických x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxx xxxx x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru řidičů³⁸⁾, xxxxxxxx lobbování⁴⁸⁾ a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, který xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x účelu, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; o xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30a

Hodnocení rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx v České xxxxxxxxx a xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx; na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx podílí x xx žádost Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) orgán xxxxxxx xxxx,

x) povinná xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx x právnická xxxxx, xxxxx xxxxx xxx informace xxxxxxx x riziky xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x orgány veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky, a xxxxxxxx faktory xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx, nadnárodní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přidělených xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x povinných xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx řídí xxxxxxxxxxx uznávanými xxxxxxxxx x oblasti opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx x předloží xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení rizik, x to nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik vládou.

(5) Xxxx poskytne výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působnost x xx xxxxxxx informace xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx identifikovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxx osoby x xxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, x to zejména x ohledem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnost xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxx vztahující xx x národnímu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx získané xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx od xxxxx roku, x xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx lhůty xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x nejméně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx poskytuje Evropské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zveřejnění xxxx výroční zprávy x účinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu x Xxxxxxxx unii. Xxxxxx činné v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx o řízeních xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx tento xxxxxx xxxxxxxx aktualizuje x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxx x svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytla xxxx údaje, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů x Xxxxx xxxxxxx ředitel.

(2) Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx x přístup x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx takové žádosti xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním xxxxx x ohrožení

a) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zabránění zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx terorismu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx žadatele, jejichž xxxxxx xxxxx nezpracovává.

(5) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx došlo x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Pokud xx sdělením o xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nedošlo k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, politických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vyznání nebo xxxxxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx údaji xx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoba.

(8) Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxxx x xxxxxxx ochrany osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx činnosti Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx xx skládá xxxxxxx xx 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, za xxx xxxxxxxx kandidovali xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činnost.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx poskytne xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx neuvádí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, na které xx vztahuje mlčenlivost xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x xxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x šetření vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx pouze xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx jednání schůze xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx ředitele nebo xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx pracoviště Úřadu.

§31x

Xxxxxxx oznamovatelů v Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx fyzické xxxxx činné pro Xxxx jinak xxx x základním pracovněprávním xxxxxx anonymně x xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. a) až x) zákona o xxxxxxx oznamovatelů xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxxx fyzickou osobou xxxxxx xxx Xxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx byl spáchán xxxxxxx čin, podá xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České republiky xxxx xxxxxx Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytnutí takových xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx ochranu významného xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx předpisem Evropské xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x moci xxxxxx, x to xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx spolupráci nelze xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx spolupracovat x

x) xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností xx xxxxxxx vzájemnosti,

b) xxxxxxx mezinárodními organizacemi x zahraničními xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Úřadu xxxx xxx žádost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxx majetku x trestné xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx trestné xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx žádosti Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxx zacházení, jaké xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelnou s Xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx souhlasu Úřadu xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx k xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx poskytnuty, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx státu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx účelům Úřad xxxxxxxx.

(4) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 1 nebo 2, která xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx žadatele,

b) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx požádala,

c) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) spisovou xxxxxx obsaženou x xxxxxxx,

x) předmět žádosti x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle odstavce 4 xx xxxx 5 xxx xxx xxx jejich xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že finanční xxxxxxxxx, která některou x činností xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), vykonává pouze xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnou osobu xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která přímo xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový roční xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a současně xxxxxxxxxx částku, kterou Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx zajištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx x xxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx dobu xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx a kontrolu, xxx xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 x xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx osobě xxxxx §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Výjimku xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Úřad x xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx systém xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx tohoto xxxxxx (xxxx xxx "systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů oznamovatele x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Oznamovatel xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vystaven xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Oznámení xxxxx zákona x xxxxxxx oznamovatelů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je Úřad, xxxxx současně xxxxxxxxxx, xxx nedochází k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Dozorčím xxxxxx xxx správní dozor xxx plněním povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾, x xxxxxxxx povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx osob uvedených x §2 xxxx. 1 písm. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a j),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx vykonává kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxx předpisu x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx požadovanou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x legalizací xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2.

(6) Dozorčí úřad xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx xxx výkonu správního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Výkon xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx rizik, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou xxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx má xxxx právnická xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií a xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxxxx mateřská xxxxxxxx korporace xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx xxxxx účelem x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx mají xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sídlo, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dodržováním skupinových xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčím xxxxxx z jiných xxxxxxxxx států, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v České xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Úřad x Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými xxx uložen xxxxxxx xxxxx za přestupek xxxxx tohoto zákona.

(12) Xxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx, zda je xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněn x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(13) Pokud Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinné xxxxx uložit xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x závažnosti porušení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx uloženo xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx Úřad o xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx došlo, nejpozději xx 10 dnů xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx k xxxx xxxxxxx.

§36

Podnět k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení sankce

Zjistí-li Xxxx, že právnická xxxx fyzická osoba xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v tomto xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x takové činnosti xxxx oprávněna, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je podle xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx informuje Úřad x xxxxxxxx kontroly x xxxxxxxx kontroly x xxxxx výsledku xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 dnů ode xxx, xxx jí xxx podnět xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx přítomnosti xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že obsahuje xxxx informace, xxxx xx Xxxx s xxxxx obsahem seznámit xxxxx za xxxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, kterého na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx z xxx xxxxxx zaměstnanců xxxx členů.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx se s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxxxx tak, xxx xx s jejím xxxxxxx xxxxxx nikdo xxxxxxxx, xxxxxxxxx ji xxxxxx xxxx poškodit, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

(5) Xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudní; xxxxx marně xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx vrátí.

(6) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx přijatých xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona, provedených xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx x tom xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 nebo §27 odst. 1 xxxx 2. Při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx osoby, které xxxx xxx povinnou xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx oznámení x šetření podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx stanovených x §24 xxxx. 1, 3, 4 nebo 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavci 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx x povinné osobě, Xxxxx, jinému xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled xxx auditem ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, povinnost mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, xxx se o xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx v odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx člen xxxxx.

§39

Xxxxxxx z mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, anebo jedná-li xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x trestnými xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Policii České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost podle xxxxxx zákona,

f) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat státní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení xxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxx předloží xxxxxx x odnětí takového xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx sankce,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx xx xxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx zákona, jde-li x následné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odnětí nebo xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) soudu

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxx xxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx k dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud jde x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Ministerstvu průmyslu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce⁵⁰⁾ xxx xxxxx

1. xxxxxxx bankovní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx dovolávat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx území členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x náležejí xx xxxxxx skupiny, xxxx xxxx těmito institucemi x xxxxxx dceřinými xxxxxxxxxx korporacemi působícími xx xxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx většinový xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) a x) xxxx osobami xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 odst. 1 xxxx. x) x x), nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, který jim xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, a xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx se xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Povinnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Výjimky xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx r)

a) se xxxxxxx xxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx s xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx x oznamovatelích podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, xxxxx by poskytnutí xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx žádost xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x xxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x odstavce 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxx tyto skutečnosti xxxxxxxxx sděleny xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se použijí x x jiných xxxx, xx které xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poradcům.

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx příslušnou profesní xxxxxx nebo Radu xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx komor xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx těchto povinností xx xxxxxxx použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40a vložen xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro Xxxx, xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx x Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti x totožnosti oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti o xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) vůči xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx oznamovatele je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx při xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx mimo xxxxx Evropské unie x při xxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a vývoz xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR x předložit xx xxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxx xxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX, je povinna xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx osoba x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxx z xxx vyváží anebo x zásilce přijímá xxxx odesílá v xxxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx xxxxx známo, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx je uveden x přímo použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx unie⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx k xxxxxxxxx x celního úřadu; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx verzí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost sdělit xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx osoba převážející, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost

a) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) údaje o

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxx který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41b

Stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xx 3 a xxxxx §41a xxxx. 1 x 2 xx xxx xxxxxxxx xxxx xx euro xxxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx předposlední středu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, xxx vznikne xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx určí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxx xxxx vykonává xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a zpracovávají xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a včetně xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel neprodleně xxxxxx Úřadu xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxx případů, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx těchto xxxxx Úřadem se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie upravující xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ použije obdobně.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx i x xxxxxxx, že se xx obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) má xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahuje xxxxxxx hotovost, u xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41,

x) ověřuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v oznámení xxxxx §41, nebo

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, x xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxxxx celního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x vynětí x xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podezření, xx

x) xxxxxxx k xxxxxxxx povinnosti podle §41 odst. 1 xx 4,

x) dochází x porušení xxxxxxxxxx xxxxx §41a odst. 1 x 2, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Xx xxxxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx upravující Xxxxx xxxxxx České republiky xxxxxxx obdobně. Celní xxxx peněžní hotovost xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx vrátí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, pokud

a) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxx nepřichází x xxxxx xxxx využití xx úhradu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx hotovost xx vrací

a) xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vrátit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a), nebo

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(3) Celní xxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxx, xxxx-xx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vrácení xxxxx xxxxxxxx 1.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42c

Použití xxxxxxxx řádu

Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

XXXX ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§43

Porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx činná jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Zaměstnanec Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní vztah xxxxx §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s pokynem Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx byl xxxxxxx závažně, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Kč, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxxx

x) upozornit xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 na nesrovnalost,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §15a odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx podle §15a xxxx. 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx do 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§44a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3 xx 5.

(2) Xxxxx podle §30a xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §30a odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 odst. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán soustavně, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx činnosti, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx odstavce 2 xxx uložit pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Úřad o xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx výše, v xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx povinnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §21 xxxx. 1 nebo 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx se xx xx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx lhůtě 60 xxx ode dne, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 odst. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vnitřního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx neurčí xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěním xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(8) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx uloží xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

(9) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(10) Xx přestupek xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx podle poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx finanční instituce, xxxxx je právnickou xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xx svých dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx zemích.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 neuplatňuje x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) v rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Úřad x xxx, xx xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx rovnocenných požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu x dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. a), x) x x) x xxxxxxxx 3, který xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2023/1113, nebo

b) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených xxx korespondenční vztah xxxxx §25 odst. 1 xx 4 xxxx §25b odst. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx rozsahu.

(5) Xxxxx xxxxx §29 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx do 5 000 000 Xx.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 4 lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx odstavce 3, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49a

Porušení povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx podá vědomě xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Přestupku xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxx jinému x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxx nebo ohrozit xxxx podávání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba xxxxx zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v rozporu x §10 odst. 6 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,

d) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x oznámení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx oznamovatel xxxx osoba podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx příslušnou osobu xxxxx §9 xxxx. 1 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 odst. 7 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů,

c) nezajistí xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxxxxxxxxx pouze příslušná xxxxx xxxx xxx xxx dodržen zákaz xxxxxxxxxx údaje podle §20 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) zákona x ochraně oznamovatelů,

g) x rozporu x §9 xxxx. 2 xxxx. f) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx předejití xxxxxxxxxxxxx xxxxx v návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §11 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postihne xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx, nebo

j) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx oznamovatelů.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 50 000 Xx.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. d) x e) spáchaný xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do 100 000 Kč.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx pokutu xx 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xx c) x e) až x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§49b

Neoprávněné xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ten, kdo xxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx zisku.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přestupku, xx-xx možné výši xxxxxxxxxxxxx prospěchu zjistit x xxxxxxxxx-xx tato xxxxxx částku podle xxxxxxx a).

§49b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx podle §41, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50a

Přestupek xxxxxxx xxxxx, xxxxx způsobí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, která xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) §44 xxxx. 1, §44a odst. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

b) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx uložit, jde-li x xxxxxxxxx podle

a) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx do 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx 100 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. c), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. d), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx podle §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx vedoucího zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

§50x

(1) Přestupku xxxxx §44 až 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx podle §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxx způsobí, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx xx touto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, neodpovídá xx přestupek xxxxx §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxx přestupkem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxx §21 xxxx. 11,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx přehled xxxxx §27 odst. 3,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx informace xxxxx §52a odst. 2 a 3.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), xx 2 500 000 Xx,

x) podle xxxxxxxx 1 písm. c), x), x), xx 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, z něhož xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx doba 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za přestupek xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49a,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx osob podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 odst. 1 xxxx. i) a x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx a fyzických xxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxx Úřad, xxxx dozorčí xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx fyzická xxxxx zaměstnancem xxxx xxx xxxx je xxxxx jinak než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx příslušná xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x projednání této xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxxx Úřadem podle §37 odst. 2; x xxxxxx zjištění xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře xxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx jí bylo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyrozumí.

(5) Přestupky xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx úřad.

(6) Xxxx-xx xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx použít peněžní xxxxxxxx zadrženou xxxxx §42a.

(7) Pokutu za xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, xxxxxx Xxxx.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a (dále jen "xxxxxxxx").

(2) Příslušný orgán, xxxxx zahájil xxxxxx x přestupcích podle §43 až 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx přestupku,

d) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx x přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x přestupku xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx orgán, xxxxx xxxxxx vedl, xx 15 dnů Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx elektronicky. Údaje x xxxxxxxx poskytne Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě vedená xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 xx 49 x 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx nad xxxxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, který xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx §50a, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx dobu 5 xxx od xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx trhů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx jiných úkolů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx,

x) odloží zveřejnění xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxx x) xxxx b) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Orgán, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, kterým xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx nebo změněno, x to bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx x xxx dozví. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použije xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxx uveřejní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx rozhodnutí xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vydala Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx výrokovou část xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 zrušeno xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x činnostem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x b) xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx kurz xxxxx xxxx x xxxxx dni k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx.

(4) Je-li xxxxxx rozdělen na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Pro účely xxxxxx zákona se xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drahým kovem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komoditou xxxx virtuálním aktivem.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx tyto osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx tato povinná xxxxx.

(7) Xx obchodní xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx vklad,

c) xxxxxxxx smlouva,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx ještě nejméně xx dobu 12 xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx do xxxx, xxx povinná xxxxx xx základě hodnocení xxxxx vyloučí u xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, o níž xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx správy svěřenského xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx použijí x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx vylučuje jejich xxxxxx.

(12) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x přestupcích a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §29 xxxxxx č. 358/1992 Sb., xxxxxxxx xxx, xxxxx jako xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx zřízených xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx obchodní korporace xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx společníkem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx právní úpravy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx společníků xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx společníka zaměstnanec x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxx plnil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxx osobu zřízenou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 až 22, 23, §24 odst. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie, který xxx xxxxxxx podle §22a, pokud k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx byla povinnou xxxxxx namísto jejích xxxxxxxxxx. Tímto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společníků, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo 3 po kterémkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie samostatně.

§54a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností od 1.1.2021

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx účelné.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx, xxx podal xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxx xxxxx xx x šetření a xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx řízení x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx částky, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) bodech 5, 6, 10 a 11 x povinná xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Drahé kovy x drahé xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Zlato

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx kameny

1. Xxxxxxx

2. Rubín

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Demonstrativní výčet xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rizikem, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx xxxx osobním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdá neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx,

x) xxxxxx je osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx činnosti xxxxxxx xx xxxxxx xx zvýšeným rizikem.

2. Xxxxxxx týkající se xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) využívání produktů xxxx transakcí, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x bez určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx například xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx neznámých nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) nové produkty x xxxx obchodní xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx zeměpisného rizika:

a) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx systémy xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) země, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx trestné xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx uvaleny xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx teroristickou xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Příloha č. 3 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Umělecká díla

Xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx kódu v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení xxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. LVI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. a) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx schválí x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxx schválení xxxxx bodu 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xx Finančním analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx místo; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován na xxxxxxxxx místě představeného xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební místo xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx službu na xxxxxxxxx místě ředitele Xxxxxxxxxx analytického úřadu, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona Xxxxxxxx analytický úřad.

10. Xxxxxxxxx osoba zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému soudu xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx právnické osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f xxxxxx č. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx povinná osoba xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxx klienta nejpozději xxx prvním kontaktu x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx naplněny podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxxxx nižší xxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 60 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Na xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 odst. 2, §21a xxxx. 2 a §22 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, jako xx xx stala xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx uplynutí 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx vypracovanou xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a posoudit xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx stala xxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx u klienta, xx kterým navázala xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stav ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnou osobou x xxxxx stav xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nepoužije x xxxxxxxxx se xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Povinná xxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, informuje Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx vyhlášky podle §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

Čl. XXI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxx tuto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx x povolení x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zveřejňuje způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx, x dne, xxx byla Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobu ze xxxxxxx xxxxxx ke xxx pravomocného skončení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx xxxxx §29ba xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx digitalizaci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 30. prosince 2024.

4. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx podle §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx poskytovat služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vydání xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, 300 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Xxxxxx předpis x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, ve xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., o změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech x s xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o dani x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a řízení x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů

s účinností xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x kybernetické bezpečnosti

s xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx některých xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu dohledu x jeho xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx skleníkových plynů.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x nešíření jaderných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x přijetí Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx, hromadění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení směrnice 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx údajů a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 odst. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

40) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 x elektronické identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních míst.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x x společném xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Rady 2007/845/XXX xx xxx 6. xxxxxxxx 2007 x spolupráci xxxx xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxx vysledování x xxxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. května 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx práva (Xxxxxxx) x o xxxxxxx x nahrazení rozhodnutí 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/SVV, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 xx dne 11. xxxxxx 2021, kterým xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx.

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 o xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx nařízení (XX) x. 1093/2010 x (XX) č. 1095/2010 x směrnic 2013/36/EU x (XX) 2019/1937, x xxxxxxx xxxxx.

48) Xxxxx č. 168/2025 Sb., x regulaci xxxxxxxxx.

49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.

50) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 648/2012, x xxxxxxx znění.