Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x povinnosti fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová instituce, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí samostatnou xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, leasingu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx výkonu činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx obchoduje,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx poradenství x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pronájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx, kterým je xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx instituce, pokud xxxxxxxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

c) provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. d) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx poměrná xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx přepočtená na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx součet, dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX,

3. je xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx dražbách při xxxxxxxx související x xxxxxxx nemovité xxxx,

x) xxxxx oprávněná provádět xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx jen "auditor"), xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx věcech xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ve věcech xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx obdobných peněžitých xxxxxx, xxxxx i xx věcech, které x nimi xxxxx xxxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx úschovy⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx advokacie xxxxx zákona x xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") nebo notář xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání xx klienta nebo xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemovité věci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx jeho xxxxx,

2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxx xxx x souvislosti se xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtu cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, xxxxxx nebo provozování xxxxxxxx korporace, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, a xx xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx takové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx správě xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jiného xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xxx svěřenský xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx správy, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx spočívat nebo xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx výkon xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a souvisí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenského fondu,

3. xxxxxxxxxxx sídla, xxxxxx, xxxxxxxxx i dalších x xxx souvisejících xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx jsou přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) osoba

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxx jejich hodnota xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx dosáhne alespoň 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxxx ve svobodných xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zbožím xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx,

x) národní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx jen "národní xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx správce xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx správce"),

m) xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "insolvenční správce") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost restrukturalizačního xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx provozovny, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx forma xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

c) xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je oprávněna xxxxxxxxxx jako službu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx se zákonem; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx

x) x přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, že xxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho původu xxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx majetku xxxx nakládání x xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících se x xxxxxxx x xxxxxxx, že tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, byť x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx x podpoře xxxxx xxxx skupiny xxxx připravujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, teroristického xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx trestného xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxx použit xx xxxxxxx šíření xxxxxxxx zbraní v xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x jednání xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Další pojmy

(1) Obchodem xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx postavení x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx směřuje x nakládání s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx služby této xxxx osobě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx postavení x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné osobě, xxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx jeho xxxx, na xxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx nakládat s xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx majitelů xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx obchod xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) fyzická osoba, xxxxx xx xxxx xxxx ve významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx hlava xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx (náměstek, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecně až xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxx, člen xxxx zástupce člena, xx-xx jím právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala x xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, jako xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a), xxxx xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx uvedenou v xxxxxxx a), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx jméno a xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x x něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx běžného nebo xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx služby, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi navzájem, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx transakcí x xxxxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x transakcí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx institucí respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx jej xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(9) Službou xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx xxxxxx poskytování poradenství xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojenou s xxxxxxxxxx aktivem, jiní xxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Skupinou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx skupina xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx podnikatelské činnosti, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx u

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx každý xxxx, xxxxx xx její xxxx původu podle xxxxxxx x) xxxx xx kterém xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxx, a xxxxx stát, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x každý xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx a) xx x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx,

x) Notářská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx soudní xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx hotovost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx všechna jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x pohlaví, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby

1. základní xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je členem xxxxxx statutárního xxxxxx, x

3. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx a identifikační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Odůvodňuje-li xx hodnocení rizik xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x identifikaci, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx elektronické pošty, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x financování terorismu, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx spojen s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx objemné obchody,

e) xxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům,

f) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx, xxx který xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx zastření jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx podrobit se xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx vždy, pokud

a) xxxxxxxx , osobou xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx struktuře klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx má být xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankce xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx obchodu překročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nákup nebo xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pojistníkem x xx xxxxx xx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná osoba xxx jednotlivé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik podle §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená x odstavci 1.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx xxxx svěřenským xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx a x xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxx za xxxxxxxxx xxxx x daném xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx klienta, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, provede povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx za klienta xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tím, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován, xxxx osoba, provede xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx dalších xxxxxxxxx x klientem, xxxxx xxx byl identifikován, xxxx xxxxx-xx za xxxxxxx jiná xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxx jednající xxxxxxx xxxxx. Ověření xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx elektronickou identifikaci, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx jiná xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávnění x tomuto jednání, xxxxxx je oprávnění x xxxxxxx zjistitelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx ověří, xxx a x xxxxx xxxxxxx je xxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx vyplněné a xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx doklady, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx uskutečněna xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x daném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx známa, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontroluje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výjimky x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny. Xxx xxxxxxxxx četnosti x rozsahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x rizikového xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx identifikace nezbytné, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxx skutečnosti povinnou xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxx souhlasu xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 xxxx. x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx, za kterých xxx xxxxxx prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxx předpis xxxx xxxxx působnosti, xxxx xxxxx kvalifikovaného systému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxx xx xxxx 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx 2 xxxx §38ac odst. 2 xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. nejpozději x době, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo vyšší,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx,

3. x xxxxxx xx zemí xxxxxx xx xxxxx zemi, xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x xxxxxx důvodu xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "vysoce xxxxxxxx třetí xxxx"),

4. x xxxxxx identifikovanou xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7,

5. při xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx transakce,

c) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 odst. 1 písm. n), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx x informací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx x xxxxxxx, xx klient xxxxxxx povinnosti zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx zdroje, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x případě, xx xx klientem právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx osoba x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xx xx povinné xxxxx známo x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx v závislosti xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 odůvodní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, x to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Povinná xxxxx xxx jednotlivé xxxx xx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeho totožnosti x postup při xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx obmyšlený xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo svěřenský xxxx, jeho jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. určen xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx který xxx xxxxx xxxx xxxx oprávněný, xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x okamžiku určení xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x u xxxxxxx xx zjištěno zvýšené xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a představuje xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx vzniku x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx zemí xxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx zemi,

b) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) před xxxxxxxxxxxx obchodu nebo xxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx další xxxxxxxxx xxxx informace x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x

3. zdroji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jiného xxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidelně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) získá xxxxxxx člena xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu k xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx,

x) požaduje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx obchodního vztahu xxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx instituce nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) provádí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx povahu xxxxxxx xxxxx, její xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xxxx b) xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) a x). X případě xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 a xxxxxxxx 3 písm. x) x x).

§9x

Xxxxxxxxxxx kontroly klienta

Povinná xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její dílčí xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx, xxxx

x) xx Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx xxxxx x xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxx provedení xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

§9b xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 107/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxx

x) xxx, xxx kterou xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta,

c) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx identifikované právnické xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x datum, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx data sepsání,

e) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx úředního xxxxxxx x pořadové číslo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx a xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx jeho platnosti, x kopie xxxxxxx, xxxx-xx podána xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, je-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx doručení veřejné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx zajištěna xxxxxxx jejich uchování xx xxxx stanovenou x §16, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x identifikované xxxxx

1. xxxxx, příjmení, trvalý xxxx xxxx pobyt, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou právnickou xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx obchodní firmu xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx osoby x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vede xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx jejím xxxxxxxx je uložena xx dobu 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace a xxxxxxx xxxxxxx způsobů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx osoba nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího poštovní xxxxxx, platební instituce, xxxxx činnost spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x poskytovatele platebních xxxxxx plátce, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx státu, který xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomto státu xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx xx vykonáván xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx možnosti kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na místě.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou stejného xxxx působící xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxx je xxxx xx uplatňován xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, musí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx klienta, informace x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx x xx xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se ukládají x povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx sama.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž lze xxxxxxx údaje xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. právnickou xxxxxx, xxxxx povinné osobě xxxxxx o své xxxxxxxxx a své xxxxxxxxxxxxx údaje nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. svěřenským xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx doklad x xxx existenci x xxx identifikační xxxxx,

x) x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, klient xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxx v xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx x xxxxxxx xx klienta,

c) povinná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje x xxxxxxxxx zaslané xxxxx xxxxxx x) a x) x nemá xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jedná,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx obchodním xxxxxx smlouvu, jejíž xxxxx xxxx zaznamenán x textové xxxxxx,

x) xxxxxx hodnověrným xxxxxxxx xxxxxxx existenci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx jméno x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx , xxxxx xxxx veden xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) první xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxxxx systém, xxxx xxxx platbu doprovázet xxxxxxxxx o účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, spolu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx dala platební xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nejedná jiná xxxxx, a xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxx xxxxx zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx a) bodu 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx informace.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, že

a) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x identifikaci podle §5 odst. 2 xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu⁴¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx ověří x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx vytvářejících důvěru, xxx xx xxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxxx xx této xxxxxxx xxxxx při vydávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxx přiřazuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitému xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx osoba nemá xxxxxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxx osoby.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 x 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, které má xxxxxxx osoba k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, některý x produktů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx ověření vzniknou xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx nepředstavují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxx původu x xxxxxxxx z členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve státě xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx zastoupeného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo notář xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, postup xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx, který je xxxxxxxx osobou, x xxxxx jednající xx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxx zjistit xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxxxxx způsobem podle §10 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx doklad o xxxxxxxxx této xxxxx x jednání za xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx opatřen úředně xxxxxxxx podpisem xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provedeno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) zaznamenají x ověří údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za klienta; xxx identifikaci osoby xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x 2 x §8a xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b) x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, že xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx nepředstavují zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx údaje x další xxxxxxxxx x doklady tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 a 6 xx možné xxx od xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx platebního příkazu (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x upravují xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx standardy xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx klientem xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx osoba, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Službu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx postupu xxxxx §11 odst. 7 poskytnout x xxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx za xxxxxx provedení první xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozumí rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba může xxx identifikaci podle §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §11 odst. 7 xxxx. f) x x) provedením xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x), xxxxxx bude, xxxxxxxx-xx xx xxxx platební xxxxxx, xxxxxxxxxx informace x účelu xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx třeba x xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx podpůrného dokladu.

(7) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 nebo 6, xxxx xxxx tím, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx naváže xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx identifikaci způsobem xxxxxxxxxx tímto zákonem xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx zobrazena xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích stran xxxxxxx prokázat po xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx řádně odůvodněna x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx rizikové x hodnocení xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx alespoň

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje klienta x xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx zjišťování x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx provedení.

§13a

Výjimky x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na médiu, xxxxx nelze dobíjet, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na médiu, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx limit xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho telefonního xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx používat xxxxxxxx k nákupu xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx je xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50 EUR xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx prostředkem podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx třetí zemi, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovat pouze xxxxx, splňuje-li platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jimiž se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb, pokud

a) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx platby vždy xxxxxxx pomocí jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx peněžních prostředků xx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx vztahu xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem vyloučeno, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx a

a) xxxxxx

1. xx odmítne podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne doložit xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a xxxx. 1, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxx osobou, x xx xxx x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), upozorní na xx klienta. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx nesrovnalost spatřuje. Xxxxx xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se x xxxx nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xx upozornění xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx nesrovnalost xxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx doloženo skutečnostmi xxxx písemnostmi, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Úřad xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta nebo xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾,

b) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx první identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx dokumentů získané x xxxxx kontroly xxxxxxx,

x) záznamy o xxxxxxxxx krocích xxxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta, xxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx kroky,

f) xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření užitých xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x případě zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx uchovává údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů a xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx po dobu 10 xxx po xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 let po xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním měsíci, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx dokladů.

§17

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných osob, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x některé x xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných dokladů xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§17x

Xxxxxxx osobních údajů xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

HLAVA XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou činností xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně po xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo její xxxxx xxxx podle §9b xxxx. x).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech dalších xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx x jakékoli xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) V xxxxxxxx xx neuvádí xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže se xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x jeho vlastníkovi, xxxxx xx povinné xxxxx znám, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba současně xxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx telefonického, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx nemá Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx je oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x souvislosti x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx podle §9b xxxx. a), uvede xxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části v xxxxxxx, který umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx, xxxxx neprovedla.

(8) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň xxxxx x xxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxx osoby oznámení xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejích xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx jsou xxx povinnou xxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx podezřelého obchodu xx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx doporučeným xxxxxxx nebo elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx byla x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle odstavce 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx možné, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jinak ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření podezřelého xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Xxxx vydá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dojde x

x) prodloužení xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, xxxx

x) xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, u xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, až xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx nebo elektronicky. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dodatečně xxxxxxx potvrdí. X xxxxxx provést xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx povinná osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxx, jakmile Xxxxx xxxx xxxxx x xxxx provedení. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. b), x xxxxxxx čas, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxx xxxx průběžně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx pokyn xxxxx xxxxxxxx 3 týká.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx Xxxx ve xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx do xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x k xxxxxxxx dalších povinností xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx d) x x) vypracuje xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a odst. 2. Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba systém xxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx systém vnitřních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx pro xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x h), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jednu jinou xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad této xxxx povinné xxxxx, x němž je xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vyskytovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x subjektů, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx posuzování rizik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup povinné xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx tak, aby xxxx dodržena lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a

b) vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, která je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to x xxxxxxx, xxxxx je x souladu x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povinné xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatňování x dceřiných obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Úvěrová xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, finanční xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11, xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx do 60 xxx xxx dne, xxx se stala xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, plní xxxx povinnosti xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, pokud xx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx xxx k xxxxxxxxx x českém xxxxxx. Xx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odstavec 8 xxxxxxx.

(10) Xx-xx xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x hodnocení xxxxx podle §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx činnosti xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx metodické xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto metodickou xxxxxxxxx x xxxx xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx komora Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx v doručené xxxxxxxxx informaci xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků. Xxxxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpřístupní svým xxxxxx.

§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, která mohou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, uvedené v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které souvisí x těmito xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x h), xxxxx xx na xx nevztahuje xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx hodnocení rizik xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, a xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, která xxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx riziky xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členů.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx nebo člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x provozní xxxx xxxxxxx xxxxx x x době, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx x je xx opodstatněno xxxxxxxx xxxx činnosti, určí xxxx xxxxxxxxx osobu xxxx sebe.

(2) Povinná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) informuje Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxx ke xxxxxx x údajích podléhajících xxxxxxxxxx povinnosti, o

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxx včetně telefonického x elektronického,

d) xxxx, xxx lze tuto xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxx, s xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx osobou, ledaže xx to xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx vypořádávání xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přímé komunikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby.

§22a

Pověřená xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx písemně xxxxxx xxxxx svého statutárního xxxxxx zajištěním plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona.

(2) K xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 ve xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní místa.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 povinná osoba xxxxxxx xxxx pro xxxxx, které xx xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx osoby podílejí xxxxx než v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x xxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x postupy při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx po xxxx 5 let xx xxxxxx konání.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxx x obchodních xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž Úřad xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o těchto xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx zaměstnancům Xxxxx xxx prověřování xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a poskytne xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx údajů požadované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxx předcházení legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx úřadu podle §35 xxxx. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx správní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§24a

(1) Povinná osoba xx svých pobočkách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících xx xxxxx zemi xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xx x rozsahu, xxxxx xxxxx daného xxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx korporaci ve xxxxx xxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud tato xxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx, xxxx dozorčí úřad xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nedostatků zjištěných xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x určit xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zemí, xxxxxxxx xxx xxxxx ukončily xxxxxxxx x xxxx xxxxx zemi. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx poté, xxx xxx nedostatek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí, xx xxxx pobočka xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx její skutečné xxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx xx jí xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

c) která xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx unie¹⁾,

a xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xx xxxxxx vedeno šetření xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s porušením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxxx institucí.

(3) X navázání korespondenčního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zahraniční úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce jeho xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx i xx Xxxxxx národní xxxxx xxx vedení účtů x poskytování dalších xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx pověřený x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx xxxxxxxxxx obeznámen x riziky x xxxx xxxxxxx x xxxxx má dostatečné xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pojišťovna při xxxxxxxxx opatření ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x veřejným funkcionářem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x majetku, xxxxx vlastní xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x průběhu výkonu xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx střet zájmů x xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x majetku a xxxxxxxx x příjmech x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Úvěrová xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx využitého xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx při xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx oprávněnou k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x pravidel pro xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx rozhodne Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx skutečnosti, že xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxx provozovny.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx x druhově xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx plněny xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 odst. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a).

§25a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provedeného xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x osobou, která xxxx usazena x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy (xxxx jen "zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy"), xx nad rámec §25 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx, zda

a) xx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, a

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klientů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx korespondenční xxxxx xx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a který xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ústřední kontaktní xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obdobně.

§25b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahují xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx jeho zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství ohledně xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, během xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx auditor, xxxxxx exekutor xxxx xxxxxx poradce xx xx, xx xxxxxx xxxx o právní xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx republiky,

b) xxxxxx xxxxxxxx Exekutorské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x hlediska, zda xxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx. Pokud oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, příslušná xxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x počtu oznámení, xxxxx předala Úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Sdělení xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx klienta v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) x x), x xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx nebo zda xxx byla xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx dozoru nad xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx již xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komoře x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 odst. 1 písm. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo notáře xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komora xxx, aby xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x počtu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Sdělení xxxxx, předložení dokladů xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Úřad po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx sdělí Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx doklady nebo xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx komory.

§27a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xxxxx §2 odst. 1 xxxx. n) xx pouze

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

b) xxxxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx a informovat Xxxx podle §22,

c) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 1 x 3 a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38.

§28

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx v hotovosti x uměleckých dílech

Povinná xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x), x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. n) x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) x x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx stávají xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výši 10 000 XXX xxxx xxxxx, mají xxxxxxxxx pouze

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §15; x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) informační xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit podnikání xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx prokazuje výpisem x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx bezúhonnost xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky a x osoby, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky po xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, vydaným x tomu oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx osoby x xxxxx, xx kterých xx tato osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se státem, xxxxx je xxxx xxxxx občanem, též xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx o bezúhonnosti xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, jestliže xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx spojených x kontrolou klienta xx dobu 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx zakládání xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx a uplatňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

g) xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29b

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X VIRTUÁLNÍM XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx k poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(2) Povolení xxxxxx Úřad xx xxxxxx do 120 xxx xxx xxx xxxxxx podání, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xx xxxx 250 000 Kč,

d) xxxx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x 4 xxxx §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoba,

a) xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na xx xxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákon, xxxxx xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx nebo zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) u xxxxx, pokud je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx jsou jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem statutárního xxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxx písmen x) x b).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spolehlivosti xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, x na xxxxx, xxxxx byla x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx osoby xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxx trvání xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx x povolení

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) informaci x

1. xxxxxxx činnosti x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx aktivem,

4. xxxxx xxxxxxxxxx účtech, které xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálním aktivem,

b) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx a

c) x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxxx údaje

1. statutárního xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

2. pověřené osoby x

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolehlivost,

b) potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 2 x

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx bezpečnostních opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bc

Prokazování xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx sídlí x

x) xx xxxxxx se x posledních 3 xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Pokud je xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x posledních 3 xxxxxx zdržoval xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, xxxxxxx žadatel x xxxxxxx x xxxxxx povolení také xxxxx z evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, která xx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, která xx xxxx měla xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx připojit xxxxx xxxxxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Doklady x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, xxx xx nahradit čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx obdobným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nedoplatek

a) x Xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xx penále xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) na xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Bezdlužnost podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou starší xxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, je-li žadatelem xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx §29ba xx poskytuje xxxxxxxx částky xx xxxxxxxx xxxxxxxx účet Xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle §29ba musí být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxx §29ba. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxx x plné výši, Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

§29be vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29bf

Použití jistoty

(1) Dojde-li x pravomocnému xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §29be přeplatkem osoby, xxxxx ji xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode xxx xxxx xxxxxx; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx účet vedený

a) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx státě, xxxxx je smluvní xxxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem v xxxxx než xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prostřednictvím xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx po dobu, xxx je

a) Xxxxxx xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

1. jehož xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx,

2. které bylo xxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx zahájení správce xxxx včas xxxxxx Xxxxx; správce xxxx xx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxx zahájeno xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx poškozeného x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx požádá, se xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx osob

(1) Xx-xx žadatel podle §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx žadatel, aby Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx schránky xxxx v xxxxxxxx xxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx x svém xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx osoba,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx,

x) xxxxx zastupující xxxxxxxxxx xxxxx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Čestné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být Xxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx.

(3) X čestného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxx, x jakému xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bh

Zrušení xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx povolení xx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx, že xxxxx, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx, xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba odst. 2 xxxx. x) xxxx b), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx osoba nápravu xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx, xx osoba, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx povinnosti xxxxx §29bj odst. 2 x 3 xxx xx xxxxx nebo xx neposkytla xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxx povolení

Povolení xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) smrtí xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx Úřad x xxxxx xxxxxx informace xxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x §29bb odst. 4 xxxx. x), x) x x) xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxxx nastala, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxx zaslání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg odst. 1 xx 15 xxx ode xxx, xxx tato xxxxx xxxxxxx; ustanovení §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx povolení, x xxxxxxx

1. označení xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx platebních xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, x

3. xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29bh odst. 2 xxxx 3, x rozsahu

1. označení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zrušeno, x

2. xxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx právním předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad jako xxxxxxx úřad se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Českou xxxxxxxxx x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Úřad xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x přijímání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x jiných xxxxxxx,

x) x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a sdílení xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxx se zabývá xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx podnětů x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozhodování o xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx s xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxxxxx službami, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx příjmy x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§29x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxx, xxxxxx krycího xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx skutečné totožnosti xxxxxxx xxxxx xxxx x zabránění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Zaměstnanec Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx krycí prostředky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, pokud xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx života, zdraví xxxx majetku xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx činnosti Úřadu.

(4) Xxxxxx dokladem xxxxx xxx xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx bankovní xxxx Xxxxx národní xxxxx, člena kolegia Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, služební xxxxxx xxxxxx a státního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(5) X vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(6) Xx-xx to vzhledem x povaze krycího xxxxxxx nutné, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra oprávněno xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, blokování nebo xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x vydáním a xxxxxxxx krycího xxxxxxx. Xxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v uvedeném xxxxxxx a zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x vyzrazení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx

X souvislosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx po Xxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx soukromých vozidel, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxxx k evidenční xxxxxxx krycích dokladů xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx Policie Xxxxx republiky, zpravodajských xxxxxx x orgánů xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx o podezření, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx systém správy xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x odstavci 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x nepřetržitý xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ a x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Úřad xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx způsobem, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, k xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx xx dobu 5 xxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; o xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; na zpracování xxxxxxxxx hodnocení rizik xx xxxxxx x xx žádost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx moci,

b) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.

(2) X rámci xxxxxxxxx hodnocení rizik Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní institucí x další dostupné xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x těmito xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů.

(3) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx státní správy x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx x orgány xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx základě dílčích xxxxxxxxx rizik Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik vládou.

(5) Xxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxxx výboru Rady Xxxxxx, Evropské komisi, xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx mají xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx informace xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx identifikovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně

a) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxxx statistických údajů x

x) vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(7) Xxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx získané xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Je xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx při xxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informační systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx lhůty xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx údaje jednou xxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx a zveřejnění xxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Xxxx xxxxx Evropské xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxx x svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31a

Zvláštní ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx úkolu xx xxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování terorismu, xxxx

x) ochrany utajovaných xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k osobním xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx stejně jako xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx nezpracovává.

(5) Xxxx nevyhoví žádosti x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhoví xxxxx částečně, pokud xx vyhověním došlo x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx neoznámí porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(7) Pokud Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx vypovídá x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, politických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vyznání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x odborové organizaci, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx x takovému xxxxxxxx údaji xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoba.

(8) Xxxx xxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx činnosti Xxxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx se skládá xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx poslanecký xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx kandidovali xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx lichý. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x nahrazovat xxxx xxxxxx činnost.

§31x

(1) Úřad předkládá xxxxx komisi a xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx podat xxxxxxxxx x neukončeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x šetření xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxx projednávat xxxxx xx neveřejném zasedání xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx oznamovatelů x Xxxxx

(1) Xxxx zavede xxxxxxx oznamovací xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx činné xxx Xxxx jinak než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobem podat xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx oznámení x porušení povinnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx právním předpisem x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx související informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, finančního nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, poskytne x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx ochranu oprávněných xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx a získávání xxxxx xx xxxxxx xx x moci xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 tímto xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností xx xxxxxxx vzájemnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zahraničními xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xx závažnými trestnými xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx x České republice xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx trestné činnosti xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx při své xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Úřad xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, poskytne Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Europolu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx národní xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Europolu"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s věcnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx k xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx nelze xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxx xxxxxx státu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxx účelům Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, která xxxxxxxx:

x) xxxxx a kontaktní xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno x kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx požádala,

c) název xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti x

x) opatření přijatá Xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx použít xxxxx xxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx příslušnému x dozoru nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely výkonu xxxx působnosti.

(6) Xxxx xxxxxxxx údaje v xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx vzniku.

§33a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

§34

Povolování výjimek

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x), x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxx plátce xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené míře x takovým způsobem, xx xx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, nebude x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx poskytována xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavírá xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx vztah v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx druh xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx sobě jdoucích xxx x xxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) K xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx doloží splnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x na xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx osoba umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx a kontrolu, xxx tato výjimka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady mají xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx podle odstavce 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxx

x) xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx zavede xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx pro přijetí xxxxxxxx, přezkoumání jeho xxxxxxxxxx x nakládání x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx zájmů oznamovatele x osoby, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx uveřejnit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně oznamovatelů, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx Úřad, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu povinnými xxxxxxx. Dozorčím úřadem xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx také

a) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx osob, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx osob uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxxxx profesní xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx doprovázející převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx uvedeného xxxxxxxx x povinných osob, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx z vlastní xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx součinnost.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až c) xxxxxx skutečnosti, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x xxx informuje Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx d) xxxxxxxxx xxx xxxxxx správního xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx založen xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Xxxx xxxxxxx xx aktualizována x xxxxxxxxxx xx xxxxxx rizik.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx,

x) x případě xxxxxx správního xxxxxx xxx povinnou osobou, xxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx,

x) vykonávají xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx x České xxxxxxxxx, a spolupracují xx xxxxx xxxxxx x dozorčími xxxxx x členských států, xx xxxxxxx mají xxxx finanční nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx skupinových xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mají xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčím xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx institucemi, které xxxx součástí xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx kontaktních údajů. Xxxxx seznam Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxx rozhodnutích, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovateli služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxx, xxx xx xxxxx poskytovatel xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx banku.

(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx porušení x xxxxx přiměřenou xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx uplynutí lhůty xxxxxx k xxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx x xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx nebo x xxxxxxx sankce xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo uložení xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x o způsobu xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým poradcem xxxxxx na základě xxxxxxxxx podnětu Úřadu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx x xxxxx výsledku xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx kontrolu dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxxxx profesní komora xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx do prostor, x xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje informace xxxxx §26 odst. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx přítomnosti xxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx x písemnosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za přítomnosti x xx souhlasem xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx, kterého na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx předseda, xxxx xxxxxxxxx x xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, nebo §27 odst. 1 xxxx 2. V xxxxxxx neudělení xxxxxxxx xx písemnost

a) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě ji xxxxxx xxxx poškodit, x

x) bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx písemností lze xxxxxxxx xx návrh Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Příslušná xxxxxxxx komora předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Současně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Pokud příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, bez xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Úřad a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Rady xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx učiněných Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob uvedených x xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, povinnost mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx, xxx xx x xxxx dozví.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 povinnosti xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx provádí řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx tímto zákonem, x informací xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 odst. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx vést xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x případě, xx Xxxx předloží xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx uplatnit xxxxx xx náhradu škody xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x následné sdělení xxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx klientovi, že xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx skončila xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx řízení spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nároku xx náhradu xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblastech působnosti xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx poskytování xxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě,

o) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x národní xxxxxxxx Xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

p) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud jde x přístup x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx podle §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic,

r) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při prověřování xxxxx spojených s xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁰⁾ pro xxxxx

1. udělení bankovní xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx,

2. xxxxxxx povolení podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené x §38 se, xx xxxxxxxxxxx, že sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx dovolávat při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně zahraničních xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx těmito xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacemi xxxxxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx většinový xxxxx a xxxxx xxxx dodržují skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinnými xxxxxxx uvedenými v §2 odst. 1 xxxx. e) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území státu, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx vykonávají svou xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx právnické xxxxx x xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx smluvně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x f), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxx xxx nebo více xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Povinnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx r)

a) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x ohledem xx ochranu informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx ohrozit šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací bylo xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx osoby, jíž xx informace týká, xxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1, xxxxx mají xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odradit xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx komor nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad auditem x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx informace, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40x vložen xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou pro Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(2) Převedením xxxx podle xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x totožnosti oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) v řízení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXX PENĚŽNÍ XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropské xxxx x xxx výstupu x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx a vývoz xxxxxxx hotovosti x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX x předložit xx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx.

(2) Povinnost uvedenou x xxxxxxxx 1 xx rovněž právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx hotovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xx osoba x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxx z xxx xxxxxx anebo x xxxxxxx přijímá xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Oznámení xx podává na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x přímo použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxxxxxx Evropské xxxx xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx; Xxxx společný xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx všech jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx celního xxxxx povinnost xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx peněžní hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku x xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx xxxxxxx.

(3) Ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) údaje x

1. xxxxx x hodnotě xxxxxxx hotovosti,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx §41 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §41a xxxx. 1 x 2 xx xxx přepočet xxxx xx xxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx středu xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, xxx xxxxxxx tato xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx určí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Činnost orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Celní úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxx případů, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Úřadem xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ použije obdobně.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, že xx xx obsah zásilky xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, xxxxx

x) má xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx celního xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx zásilek a x vynětí x xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx peněžní hotovosti

(1) Xxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx důvodné podezření, xx

x) dochází k xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 odst. 1 xx 4,

b) xxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 1 a 2, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx zadržené peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vrátí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxx zabrání,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řízení nebo xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx.

(2) Peněžní xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. x xxxxxxxxxxx přiměřeného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě podle xxxxxxx x), xxxx

2. x vrácení xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(3) Xxxxx xxxx může xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§42b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§42c

Použití xxxxxxxx řádu

Při xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. s účinností xx 30.12.2024

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx osobu, Xxxx, xxxx dozorčí úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činná jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x odstavci 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx povinností při xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx obchod nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9b xxxx. b).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze uložit xxxxxx do 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx toho, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Kč, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44a

Nesplnění povinnosti xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx klienta xxxxx §15a xxxx. 1 na nesrovnalost,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, nebo

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Kč, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.6.2021

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xx 5.

(2) Xxxxx podle §30a xxxx. 1 písm. x) a c) xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30a odst. 1.

(3) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto hodnot xx xxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého podle xxxxxxxx konsolidované účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, která x těchto xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, která z xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47a

Nesplnění xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx podle §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, v xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 nebo 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x hodnocení xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které je x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad a xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx systém xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx lhůtě 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit Xxxxx nebo České xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vnitřního xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx neoznámí xxxxx §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Povinná osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx pověřeného zajištěním xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 6 xx uloží pokuta xx 5 000 000 Kč.

(9) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx spáchán závažně, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§48a

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx řízení xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích ve xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské unie,

b) x rozporu s §24a xxxx. 1 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, provozovně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxxxxxxxx Úřad x xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování opatření xxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování předpisů xxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. a), x) x x) a xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§49

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí přestupku xxx, že poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 4 xx 6, 8, 11 nebo 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1113, nebo

b) čl. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx xxx korespondenční xxxxx xxxxx §25 odst. 1 xx 4 xxxx §25b odst. 3 až 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx pokutu do 5 000 000 Xx.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx odstavce 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, do kterého xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx

x) xxxxx jinému v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

c) x rozporu x §20 odst. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx anonymního oznámení x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, toho, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Příslušná osoba xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určená xxxxxxxx osobou se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §10 xxxx. 6 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx oznamovatele x xxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 3 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení nebo xxxxxxxxxx oznámení, xxxx

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) xx x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx vyrozuměn x xxxxxxx oznámení xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

h) xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x návaznosti xx podané xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §11 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx oznamovatelů postihne xxxxxxxxxx osobu xx xxxxx xxxxx její xxxxxxxx, xxxx

x) nesplní xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x c) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 3 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx 50 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx do 80 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze uložit xxxxxx do 100 000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. d) x x) xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) x j) xxx xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Kč.

(11) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) až c) x x) xx x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx poskytování služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Přestupku se xxxxxxx ten, kdo xxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 5 000 000 Xx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit x přesahuje-li xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

§49b vložen xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx §41a.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§50x

Xxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx způsobí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) §44 odst. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 písm. x),

x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), nebo

d) §47a xxxx. 1 písm. x).

(2) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle

a) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. b), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. x), pokutu xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění nebo xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, které xx přestupkem podle §47a odst. 1 xxxx. a), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, které je xxxxxxxxxx podle §47a xxxx. 1 písm. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit zákaz xxxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

(1) Přestupku podle §44 až 48 xx dopustí daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §20 odst. 1 x 2 xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx, který xx právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, pokud xx toto porušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xx přestupek xxxxx §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx povinností, xxxxx xx xxxx xxxxx přestupkem, xxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx fyzickou osobou xxxxx odstavce 1.

§50b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§50c

Přestupky xxxxxxxxx profesní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 11,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zveřejnit xxxxxxx podle §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxx Xxxxx informace xxxxx §52a xxxx. 2 x 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu, jde-li x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), xx 2 500 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), x), x), xx 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 měsíců od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

X přestupku podle xxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xx alespoň 1 000 000 Kč, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 let. Byla-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §49a,

x) orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x),

x) příslušná profesní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, jehož xx daná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx nějž je xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xx nejedná x zjištění skutečností x xxxxx kontroly xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 odst. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx, může xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. O xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Není-li xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx lhůtě splatnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na její xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Úřad.

§52x

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx zahájených a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 a 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích podle §43 xx 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx označení přestupku,

d) xxxxx skutku, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xx 15 xxx Xxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zároveň xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Evidence je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje x evidence xxxxxxxx Xxxx dozorčímu xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 x 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních vedených x xxxx xxxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, který xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx po dobu 5 xxx xx xxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxx pravomocným.

(2) X případě, xx xx postup podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx případě xxxx x ohrožení stability xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, plnění xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx by xxxxx xxxxxx nepřiměřeným xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) odloží zveřejnění xx doby, xxx xxxx překážky xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x) nebyl xxxxxxxxxx.

(3) Orgán, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx se o xxx xxxxx. Xx xxxx uveřejnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx odstavec 2, xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vydala Komora xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pravomocné rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx auditorů.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x tomto zákoně xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xxxxx x povinnosti, které xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou x platného pro xxx, ve xxxxxx xx plněna povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx kurz xxxxx xxxx v xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxx souvisí, xx hodnotou xxxxxxx xxxxxx hodnoty těchto xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx považuje platba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx drahým xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx virtuálním xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx postupy k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx obchodní xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) smlouva o xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo

e) finanční xxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx doby, xxx povinná xxxxx xx základě hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx povinné osobě xxxxx, že xxxxx xx prospěch politicky xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ledaže xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 zákona x. 358/1992 Sb., notářský xxx, hledí xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby zřízené xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx se xxx xxxxx právní úpravy xxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx určit, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxx práce plnil xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx plnit xxx. Xxxx první xx xxxxxxx xxxxxxx x xx fyzickou osobu, xxxxx je pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx povinnou xxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společníků, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx povinností podle §22a x možnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samostatně.

§54a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxxx podnětu nebo xxxxxxxxx získaných při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx šetření. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx zájem xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí x této xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx se x šetření x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx xxxxxx činností xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xx základě xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, může x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx d), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, vypracuje xx 60 dnů ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x xxxxx kameny

A. Xxxxx kovy

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Platina

4. Iridium

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx kameny

1. Xxxxxxx

2. Rubín

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vztah je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx oblasti xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jsou osobním xxxxxxxxx držby xxxxx,

x) xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx která xxxxxx xxxxx ve formě xx doručitele,

e) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx příliš xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx zvýšeným xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx distribučních xxxxxx:

x) xxxxxxxxx služeb privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, které xx mohly xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní vztahy xxxx transakce bez xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x nové xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx se technologií xxx nové xxxx xxx existující xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) země, které xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx korupce nebo xxxx trestné činnosti,

c) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx opatření uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx identifikované teroristické xxxxxxxxxx.

Příloha č. 3 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Umělecká xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx celního sazebníku x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx popisu x xxxxxx kódu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zajistí, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx analytický úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební místo; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx služební místo xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx, než bude xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, které xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx druhé xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx státu, xxxxx x xxxxx x povinnosti vyplývající x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi podle §118f zákona č. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním kontaktu x xxx x xxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, po xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Na xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hledí, jako xx se xxxxx xxxxxxxx osobou dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) mít vypracovanou xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §21a odst. 4 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, jako xx se stala xxxxxxxx osobou ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Protiprávní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx advokát, xxxxx, xxxxxx poradce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, v xxxxxxxxxxx s obchodním xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x klienta, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx osobou a xxxxx stav xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tento xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x postupuje xx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41a zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx započala přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

Xx. XXI

Přechodná ustanovení

1. Xxx, xxx xxx xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x podá xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025, může xxxx xxxxxxx xxxxxx vykonávat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pravomocného xxxxxxxx řízení x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x povolení x poskytování služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx jistotu xxxxx §29xx odst. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x rozsahu xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx, x dne, xxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x žádosti x povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx účely §29ba xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx přede dnem 30. prosince 2024.

4. Xxxxx je podána xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 tím, xxx xxx dne 29. prosince 2024 xxxxxxxx poskytovat služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, je xxxxx xxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, 300 xxx xxx dne xxxxxx žádosti.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

Právní předpis x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x základních registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., kterým xx mění zákon x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx č. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx některých xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x posílením xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx od 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. května 2018, xxxxxx se xxxx směrnice (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/ES x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1153 ze xxx 20. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňujících používání xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

28) Například §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Například vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx vývoje, výroby x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Úmluvy x zákazu vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx chemických xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx osobních údajů.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x evidenci xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx zákona č. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 ze xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky, x xxxxxxx znění.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Čl. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x společném xxxxxx sazebníku, v xxxxxxx znění.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX ze dne 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/794 ze xxx 11. xxxxxx 2016 o Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x o zrušení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/SVV.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.

48) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2023/1114 xx xxx 31. května 2023 x trzích xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1093/2010 x (XX) č. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX x (XX) 2019/1937, x xxxxxxx xxxxx.

48) Zákon č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx lobbování.

49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005.

50) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. června 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.