Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx uplatňování opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za účelem xxxxxxxxx zneužívání finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx evidenci navazující xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx investičních xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. xxxxx x povolením x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem srovnatelným x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx x penzijní xxxxxxxxxx,

5. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx, leasingu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávky xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx poskytující xxxxxxxxxxx činnost pro xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poradenství x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx účasti x xxxxxxxx korporaci,

13. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pronájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, xxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx tomboly,

d) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovité xxxx,

2. xx realitním xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy podle §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o nájem, xxxxxxxx xxxx pacht, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx měsíční xxxxxx nebo poměrná xxxx výnosu x xxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx součet, dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovité xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "auditor"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, které x xxxx xxxxx souvisejí, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx poradenství (xxxx xxx "daňový xxxxxxx"), xxxx osoba xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁶⁾ x xxxxx oprávněná provozovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x vedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu a xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) notář xxx xxxxxxx x xxxxx notářské xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx") nebo notář xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku svého xxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxx xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx x jednání xx klienta nebo xxx xxx při

1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obchodního závodu⁹⁾ xxxxx jeho xxxxx,

2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, podnikatelského xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx to, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx správě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx strukturou xxxx funkcemi xxxxxxxxx xxxxxxxx řídícího xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), jakož x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenský xxxx xxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx správy, nebo

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx k pohybu xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx v xxxxxxx x), poskytující xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský fond, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu,

3. xxxxxxxxxxx sídla, xxxxxx, xxxxxxxxx i dalších x tím souvisejících xxxxxx pro jinou xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jinou xxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x obchodování na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx osobu při xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich hodnota xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, kulturními xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchody,

2. xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 k tomuto xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zbožím nebo xx zprostředkování takových xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx jiného xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx správce"),

m) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) obchodník x xxxxxxx kovy xxxx drahými kameny xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je pobočka, x to v xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx nebo provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1,

c) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx obchodu v xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, vázaný zástupce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Základní pojmy

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za účelem xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxx osobě, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu majetku xxxx nakládání x xxx nebo xxxxx xxxx vztahujících xx x majetku x xxxxxxx, že tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním s xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného majetku x xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x podpoře xxxxx xxxx skupiny xxxx připravujících se xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx teroru, teroristického xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x propagace terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestného xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx napomoci spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na takovou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bude použit xx xxxxxxx šíření xxxxxxxx zbraní v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Další pojmy

(1) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx postavení x xxxxx osobou, pokud xxxxxx jednání xxxxxxx x nakládání x xxxxxxxx této xxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx služby xxxx xxxx xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx obsahovat xxxxxxxxx xx plnění.

(3) Příkazem xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx každý jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xx obchod xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx funkci s xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opravné prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx člena, xx-xx xxx právnická xxxxx, řídicího nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala x xxxxx státě, v xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. společníkem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx uvedená v xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem právnické xxxxx, popřípadě svěřenského xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x x něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, jako jeho xxxxxxxxxxx držitele.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx xxxx bance jako xxxxxxxxxxxx bance, včetně xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x xxxxxxxx služby, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navzájem, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx xxxxxx transakcí x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx zastupitelné xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx využít xxx platbu xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ s xxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kryptoaktiv xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem, jiní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx adresou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nehostovaná xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Skupinou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx skupina xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx vlastní.

(14) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx tvořícím Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx u

a) xxxxxxx xxxxx každý xxxx,

1. xxxxx je státním xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxx má xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx stát, xxxxx xx xxxx xxxx původu xxxxx xxxxxxx a) xxxx xx xxxxxx má xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) svěřenského xxxxx xxxx, podle xxxxx práva je xxxxxxx, a xxxxx xxxx, který je xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) až x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Xxxxxxxx xxxxxx České republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou auditor,

d) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum narození x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx; jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

b) u xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. údaje ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx ke xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xx xx statutárním xxxxxx zastupovala,

c) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho svěřenského xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, mohou xxx kromě informací x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, adresa pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli.

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx obchod uskutečněný xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx nebo xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je pro xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx složité nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze nebo xxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx využíván x xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx nebo skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, xxxx

x) klient xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx , osobou xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx se xxxxx xxxxxx na obchodu x je xxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

b) xxxxxxxxx obchodu xx xxxx má xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx nimž Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zřejmé, že xxxxxxx obchodu překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx zákon xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx o

a) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx nabytí xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx vkladu z xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, xxx jejímž dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato hodnota xxxxxx xxx xxxxx xxx částka uvedená x odstavci 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxx svěřenským fondem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx uvedeny, x xxxx xxxxx shodu xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti,

b) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z důvěryhodného xxxxxx a v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ověří x dokladu x xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx x x xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxx v daném xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního vztahu.

(3) Xxxxx při první xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx xx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovníka xxxxx odstavců 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje klienta x tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Jedná-li xx klienta, který xxx byl identifikován, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech x klientem, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx jedná-li xx xxxxxxx jiná xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx jednající fyzická xxxxx, ověří xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxx x lze x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace podle xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx.

(6) Jedná-li xx xxxxxxx jiná xxxxx, xx tato xxxxx xxxxxxx doložit xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je oprávnění x xxxxxxx zjistitelné x veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx osoba oprávněna xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx klienta xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx oprávněna x xxxxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxxx xx účet xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx vyplněné x xxxxxxxxxx osobou podepsané xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxx uskutečněna xxxxxxxxx x peněžními prostředky xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí x zaznamená, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta x daném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jeho skutečný xxxxxxx, pokud je xxxxxxx osobě xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx známa, xxxx osobou, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx výjimky z xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Každý xx xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační údaje xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx klienta x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x postupy pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx pro úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx kvalifikovaného systému xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), musí xxx xx xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx od xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx podle §38ac xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx 2 xxxx §38ac odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. nejpozději x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x osobou xx zemí původu xx třetí zemi, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x jiného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x), xxxx

6. xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 1 000 EUR xxxx vyšší,

b) x xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) x b), x to nejpozději xxxx uskutečněním transakce,

c) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, nebo

d) xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 2 písm. x) xxxx d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x vyhodnocení informací x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu x informací o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx zdroje, x zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx právnická xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, zjištění vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x zjištění, xxx osoba x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx přezkoumávání obchodů xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx s xxx, xx xx povinné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxx §13 xxxx xxx výjimku z xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, x to s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx faktory uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro jednotlivé xxxx jí poskytovaných xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než částka xxxxxxx x odstavci 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx totožnosti x postup xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx určen xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxx příslušnosti x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke ztotožnění xxxxxxxxxxx obmyšleného v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x okamžiku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nabytá práva,

c) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který je

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxxx plnění,

3. politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx postoupena xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx určen jako xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx určení xxxxxx oprávněného x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx,

5. právnickou osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x u xxxxxxx xx zjištěno zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9a

Zesílená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx v případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a představuje klient, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uplatní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx rizikovou xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx pověřené x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx x xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) provádí xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx osoba alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx d) a x). X xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) provede xxxxxxx osoba alespoň xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) xxxx 3 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) a d).

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx neprovede kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, jestliže

a) xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) jí Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx pokyn x xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí části x důvodu, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

§9b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx identifikaci,

d) místo x xxxxx sepsání xxxxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxx, kde x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx data xxxxxxx,

x) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x identifikaci xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, použitých x xxxxxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x dále xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx, x xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx kopie. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x originál xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx spojí xx xxxxxx x listině x identifikaci x xxxxxx zajistí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů musí xxx pořízeny takovým xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dobu stanovenou x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxxx kvalitě, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx jednající xx identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxx xx xxxx kalendářního xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou nebo xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx postavením, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí na xxxxx státu, který xx xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx záznamů, podléhá x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující kontrolu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) nemusí xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací o xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie x x němž xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, informace x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx tyto úkony xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx vnitřními xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nese xxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx činností této xxxxx. Xxxx informace xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako by xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za klienta, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx je

1. fyzickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zjistí x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxx svěřenských xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx doklad x xxx existenci a xxx xxxxxxxxxxxxx údaje,

b) x xxxxxxx, xx xx klienta xxxxx xxxx xxxxx, klient xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxx x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k jednání xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) x xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jedná,

d) xxxxxxx xxxxx uzavře x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvu, jejíž xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x textové podobě,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx platebního xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx , xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx,

x) první xxxxxx x xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx e) a

g) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx systém, xxxx xxxx platbu doprovázet xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx a označení xxxxxxx osoby, spolu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx platební xxxxxx x provedení xxxxxx podle písmene x); xx-xx klientem xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, není xxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx postup xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx klientem, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx sdělí své xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxx svým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu⁴¹⁾,

b) xxxxxxx osoba ověří x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx vytvářejících důvěru, xxx xx údaje xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxxx xx této xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxx x údaji xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxx přiřazuje ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vydán, a

c) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx x totožnosti xxxx fyzické osoby.

(9) X případech uvedených x odstavcích 1, 2, 7 a 8 povinná xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, produkt xxxx obchod nepředstavují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxx v hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx x spoléhání xx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11a

Identifikace zastoupeného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx klienta ani xxxxx, která xx xxxxxxx jedná, xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx tak, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx částí průkazu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx opatřen úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx úřední xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zahraničního práva, xxxx splňovat xxxxxxxx xxx použití xxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za klienta; xxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx postupuje xxxxx §8 odst. 1 x 2 x §8a obdobně.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxx xxxxx provedou xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x) x ověří, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzniknou pochybnosti x xxx, že xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx podle §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx jednání x advokátem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxxxx při tomto xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx a další xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další informace x xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 a 6 xx xxxxx xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx (xxxx xxx "služba xxxxxxx stran") prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x bezpečné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxx jiná xxxxx, x odůvodňuje-li to xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Službu xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxxxxx této xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 poskytnout x xxxx to, xx xxxxx poskytovatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx klienta.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx smlouvy x spotřebitelském xxxxx xx účet xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxx bude, xxxxxxxx-xx xx daný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx xxxxx. Doprovází-li xxxxxx xxxx informace a xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, není třeba x xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx podpůrného xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 nebo 6, xxxx před tím, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx naváže xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx podle odstavce 3 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx zobrazena informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx nižší xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

x) nejsou xxxxxxxx jako rizikové x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx a zaznamená

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, včetně xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx postupu při xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx další xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na médiu, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx na médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební prostředky xxxxxxx v odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku zpětně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 EUR xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Platební xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx prostředkem podle xxxxxxxx 1 vydaným xx třetí zemi, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Výjimka x povinnosti xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb, pokud

a) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx nepřekročí 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, že xx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) klient

1. xx odmítne podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 nebo §11a odst. 1, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x jiného důvodu xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, x xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15a

Postup při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Má-li povinná xxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta zjistila xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx na xx klienta. X xxxxx upozornění xxxxxxx xxxxx xxxxx, v xxx nesrovnalost xxxxxxxx. Xxxxx xx to xxxxxxxx k okolnostem xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se x této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx klient xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx osvědčují, a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx učinil.

(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx dát xxxxxxx osobě pokyn, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační x xxxxx údaje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx předložených x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x těmito xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření užitých xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s podáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z identifikace x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx číslo jednací xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo obchodní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uchovává xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x v rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx x nimi xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a j) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx byl xxxxxxxxxx poslední úkon xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx. Po uplynutí xxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxxx správce výmaz xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx dokladů.

§17

Spolupráce při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem podílí xxxx povinných osob, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx příslušných dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

Ochrana xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx informace podle §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

HLAVA III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x zjišťuje xxxxxxxxx xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zjištění. Xxxxxxx xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx část xxxxx §9b xxxx. a).

(2) X xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx uvede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x jakékoli další xxxxxxxxx, které by xxxxx x podezřelým xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) V xxxxxxxx se neuvádí xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx činné xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx proti xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x stručný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození, xxxxxxxxxxxx nebo užití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zpracovávala oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx spojení s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx k xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x neprovedením kontroly xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx také

a) xxxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx části x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx neprovedla.

(8) Xxxxxx-xx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna x xxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxx osoby oznámení xxxxxx.

(9) Oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxx být x xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx svých práv xx oprávněných xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Odklad splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx způsobem zajistí xxxxx manipulaci, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx známo, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informuje Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí nebezpečí xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Úřad xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x

x) prodloužení doby, xx xxxxxx se xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle však x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx osoby, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Pokyn x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x které se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, jakmile Xxxxx xxxx pokyn x xxxx provedení. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x potvrdí xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx klienta provede.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx dny xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. a) xx d) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx do 60 xxx xxx dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, písemně systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx jen "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx systém xxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx nezaměstnává xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxx jinou xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx řídí systémem xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx osoby, x xxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x subjektů, xxxx xxxx Česká republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) postup pro xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení Xxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x pravidla pro xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x určení osob, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx, kterými se xxx xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu,

h) xxxxxxxx, xxxxx vyloučí zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx činnosti bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20, a ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx doplňkových xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxxxx prověřování nezávislý xxxxx xxxxx podřízený xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx je xxx povinnou xxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx; vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxx třetí xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x provozovnách x xxxxxxx jejich uplatňování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx země, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 11, xxxxxxx osoba xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c) a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx ode dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nové znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 dnů xxx xxx jejich xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 xx 4, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxx činnost vypracovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx změnách xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx zavedení x xxxxxxxxxxx systému vnitřních xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Příslušná profesní xxxxxx vypracuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxx xxxxxxxx 1 xxx činnosti xxxxxx xxxxx. Součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpřístupní svým xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x rámci xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které souvisí x těmito xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Povinná xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x), xxxxx xx na xx xxxxxxxxxx výjimka xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x obchodních vztahů, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v něm xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx svým xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx výsledky hodnocení xxxxx na úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x Úřadem x xxxxxxxx době xxxxxxx osoby x x xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx osoba fyzickou xxxxxx x je xx opodstatněno xxxxxxxx xxxx činnosti, xxxx xxxx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. g) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx se stala xxxxxxxx osobou, xxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxx xx změnám x údajích podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) údajích pro xxxxxxx xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx,

x) době, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx jedná, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou formát x strukturu podání xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí být xxxxxxxxx osobou, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti povinné xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx podílející xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxx opodstatněno xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx povinné xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx statutárního x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx zajištěním plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx zákona.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dojde do 60 xxx ode xxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, platí, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx své činnosti xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx zejména typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx osobou pro xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta x xxxxxxx pro zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x postupy při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx po xxxx 5 let xx xxxxxx konání.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxx x obchodních xxxxxxxx a x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o těchto xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx prověřování xxxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx osobních údajů³¹⁾, xxxxxx obecného xxxxxxxxxx xx povinnost zpracovávat xxxxxx xxxxx xxx xxxxx předcházení legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s konkrétní xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx odpovídající rozsahu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §35 xxxx. 1 x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx dozor xxxx xxx vykonáván xxxxxxxx podle §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§24x

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx zemi, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x nápravě mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxx osoby nenavazovaly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x této xxxxx xxxx xxxx xxx neuskutečňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zemí, xxxxxxxx xxx xxxxx ukončily xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu tohoto xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do korespondenčního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v níž xxxx xxxxxxx přítomna xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx, x která xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o níž xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

x) která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu alespoň xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx x xxxx xx nejkratší.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxxx informací zjistí, xxxx xx kvalita xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx vůči xx xxxxxx vedeno xxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx poskytnout tyto xxxxxxxxx na vyžádání, x xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx účtům, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí vydat xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce jeho xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx x na Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx pověřený x xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx dostatečně xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pojišťovna při xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx funkcionářem xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, přednostně xxxxxxx údaje x xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx vlastní xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce, x xxxxxxx nabytém x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x závazcích podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Úvěrová xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 5 a 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx je zahraniční xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx vydávání elektronických xxxxx x která xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek xxx xxxx určení xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx rozhodne Xxxxx xxxxxxx banka na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x provozoven xxxxxxx xxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxx, xxxxx představují xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxx provozovny.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxx vykonávají x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 odst. 1 přímo použitelného xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§25b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx převodu virtuálního xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx adresu xxxx x nehostované xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními xxxxxx"), xx nad rámec §25 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx licencovaný xxxx registrovaný, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. provádí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účtům zahraničního xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy x

2. xx xx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx zjistí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx poskytovatel služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx korespondenční xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx xx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§26

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 a 5 x oprávnění Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nevztahují xx xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x informace, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, během xxx nebo po xxx.

(2) Xx-xx auditor, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx poradce xx xx, xx xxxxxx xxxx o právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Exekutorské komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx s §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx je xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x počtu oznámení x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, x počtu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xxxxxx lhůtě zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Sdělení xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorovi xxxx daňovém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Auditor, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadované informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx soudy, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx porad týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) x c), a xx bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci řízení x přestupku požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního postavení xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x písmenu x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx tato xxxxxx xxx byla zahájena xx xxxxxxx nebo xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Notářské xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx. Splňuje-li oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx prvního kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o počtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx stejné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 a 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Advokát xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx komory.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx podle §22,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x 3 a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§28

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x uměleckých xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) a xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), pokud se xxxxxxxx osobou stávají xxxxx, xxxxxxxx uskutečňují xxxxxx xx xxxx 10 000 XXX xxxx vyšší, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x klientovi xxxxx §15; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 odst. 2,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) informační xxxxx §24,

x) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, může pouze xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx žádost xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, jehož xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 1 xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x osoby, xxxxx xx v posledních 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů xx starším xxx 3 xxxxxx, vydaným x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxxx obchodního vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §21 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx osobu xxxxx §22,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 257/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx pouze

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x

x) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

HLAVA XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx zisku, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem (dále xxx "povolení"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxx xx 120 xxx xxx dne xxxxxx podání, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xxxxxxx xxxxxxxx bezdlužnosti,

c) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxx 250 000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x 4 xxxx §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoba,

a) xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx proti xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx hospodářský, anebo xx xx xx xxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x posledních 3 xxxxxx neporušila xxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx a

c) x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, osoby, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx v xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmen x) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušila xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v hotovosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx posouzení splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, která xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx je xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) informaci x

1. xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem,

2. státu, xx xxxxxx bude xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx aktivem,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx využívány pro xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx x

x) x xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx x

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx povolení se xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo financí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolehlivost,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaplacení správního xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 2 x

x) popis

1. technologických x xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx aktivem x xxxxx bezpečnostních opatření x xxxxxxx prostředků xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx spolehlivosti

(1) Xxxxx xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx, cizincem, nebo xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x povolení xxxx výpis z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx x

x) xx kterém xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx tato xxxxx xxxxxxxxx, xxxx sídlila xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, která musí xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx xxx vydání povolení, xxxxxxx příslušníkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržoval xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, která xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx měla xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo státě, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx místo xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x žádosti x xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx. Nevydává-li xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxx xx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx bezdlužnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx nedoplatek

a) u Xxxxx,

x) x orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

e) xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Bezdlužnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x e) xx prokazuje potvrzeními, xxxxx nejsou starší xxx 30 dnů xxxxx xxxx podání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) žadatele x

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xx-xx žadatelem xxxxxxxxx osoba.

§29bd vložen xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Jistota podle §29ba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx.

(2) Jistota xxxxx §29ba xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx účet Xxxxx xxxxxxxxxx v xxx podání xxxxxxx x povolení podle §29ba. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx včas x xxxx xxxx, Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx jistoty se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení, stává xx jistota podle §29be xxxxxxxxxx osoby, xxxxx ji xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vratitelným xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode dne xxxx xxxxxx; Xxxx xxxxx vratitelný xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx účet vedený

a) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxx družstvem,

c) zahraniční xxxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prostřednictvím xxx pobočky.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxx, xxx xx

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

1. jehož xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xxxx propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 dnů xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) správcem daně xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx může být xxxxxxxxxx x stanovení xxxx,

2. které xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx poskytla xxxxxxx, trestní xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx rozsudek x xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx činu hospodářského,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oznámit Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, který xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku v xxxxxxxx xxxxxx nárok xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx schránky xxxx v xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx osoba,

b) člen xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx,

x) xxxxx zastupující xxxxxxxxxx xxxxx ve statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X čestného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx vztahuje.

§29bg xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx osoba, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx, přestala splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx nápravu xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Úřad, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx povolení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29bj xxxx. 2 x 3 ani xx xxxxx xxxx xx neposkytla xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 2 let, zruší xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§29xx xxxxxx právním předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxx povolení

Povolení zaniká

a) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rejstříku,

b) smrtí xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bj

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx smrti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx držitelem xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx obsahu informace xxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x §29bb xxxx. 4 xxxx. a), x) a x) xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zaslání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg xxxx. 1 xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx změna xxxxxxx; xxxxxxxxxx §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx povolení, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx povolení,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxx pro činnost x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem, x

3. xxx, xxx povolení xxxxxx právní xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29bh xxxx. 2 nebo 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zrušeno, x

2. xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

XXXX XXXXX

XXXXXXX ÚŘADU X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx v oblastech xxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx

x) x přijímání x xxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

x) xx vyhodnocování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx podnětů,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a způsoby xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx výstupů xx základě xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxxx podnětů x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zpracováním a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol x

x) xx spolupráci x xxxxxx činnými v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx informací na xxxxxx žádost.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde do xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Úřadu materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; jeho xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§29d

(1) Úřad řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx se rozumí xxx, xxxxxx krycího xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxx, k zabránění xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Krycím xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě jiný xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(3) Zaměstnanec Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx bez xxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxx dokladem nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, člena xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx České národní xxxxx, xxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x soudce Xxxxxxxxx xxxxx, služební xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) O xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxx financí. Vydání xxxxxxx xxxxxxx technicky xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx krycího xxxxxxx nutné, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x vydáním x xxxxxxxx krycího xxxxxxx. Xxxxxxx informačního systému xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informační xxxxxxxx x uvedeném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx tak, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřadu.

§29e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění mezinárodních xxxxxx může Xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxx-xx x xxxx xxxxxxx předpokládat ohrožení xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx Úřad v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právních předpisů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Úřad xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx zpracovatele xxxx xxxxxxx evidence poskytnutí xxxxxxxxx z evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence poskytne xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat od xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x sportovních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾, xxxxxxxx lobbování⁴⁸⁾ a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, a x xxxxx, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx informací žádáno, xxxxxxx po xxxx 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx x zjištění skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České republiky

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx; na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik xx xxxxxx x xx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

a) orgán xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x právnická xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx faktory xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 k tomuto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména ke xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx výboru Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx komisi, xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx za předpokladu, xx xxxx srovnatelnou xxxxxx působnost a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxxxxx, aby shrnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x opatřeních prováděných x jejich zmírnění.

(8) Xxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx hodnocení xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x národnímu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx působnosti je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x přijatých oznámeních x o xxxxxxxx xxxxxxx po dobu 10 xxx xx xxxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx nebo obnovením xxxxxxx x xxxx xxxx nebo vůči xxxxxxxx subjektu xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách statistické xxxxxxxx x účinnosti x výsledcích opatření xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx údaje xxxxxx xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx věcech souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Mezinárodní organizace xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxxx x svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxx osobních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx údajům, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx částečně, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx k ohrožení

a) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx by xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx k osobním xxxxxx nebo sdělením x nevyhovění této xxxxxxx, včetně odůvodnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx informuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx údaje nezpracovává.

(5) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x opravu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx sdělením x xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx předcházel.

(6) Xxxx neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx nedošlo k xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(7) Pokud Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx údaj, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx názorech, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxxx x odborové organizaci, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx údaji má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 nejméně xxxxxxxxx x průběhu 12 kalendářních xxxxxx.

Xxxxxxxx činnosti Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx činnosti Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "stálá xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ze 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xx něž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; počet xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx komise xxxx být pouze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x nahrazovat xxxx řídicí činnost.

§31x

(1) Úřad xxxxxxxxx xxxxx komisi a xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku.

(2) Xxxx xxxxxxxx stálé xxxxxx na její xxxxxx informaci x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁸⁾, x nelze x nich xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx projednávat pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx komise xx xxxxxxxxxx za xxxxxx zástupce Úřadu.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ředitele nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx umožní xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x osoba xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxx xxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x na oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x účinností xx 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Policii České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Generální xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo Evropské xxxx, poskytne x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je zejména xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx z xxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx spolupráci nelze xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x rámci mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dožádaný zahraniční xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx to xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x trestné xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx základě odůvodněné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx při své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx odůvodní.

(2) Xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Europolu, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Europolu"), xxxxx, které xxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx při xxxxxxxxxx xxxx žádosti uplatňuje xxxxxx zacházení, xxxx xx poskytoval xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx k jiným xxxxxx, xxx ke xxxxxx byly poskytnuty, xxx je xxxxx xxxxxx jinému xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jiného státu. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x využití k xxxxx účelům Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx vede xxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, která xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx žadatele,

b) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx žadatele o xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) opatření xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyřizováním žádosti.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx příslušnému x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních údajů xx základě žádosti xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Úřad xxxxxxxx údaje v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 po xxxx 5 let ode xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.8.2021

§34

Povolování výjimek

(1) Úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx některou x činností xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx v provedení xxxxxxx peněžních prostředků, xxx němž xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx plátce (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx omezené xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx vyloučeno xxxx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona, x xx poskytována xxxxx klientovi, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx Xxxx x rozhodnutí xxxxxxx s xxxxxxx xx druh xxxxxxxx, x

x) xx zajištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 1 lze udělit x xx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad případné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění jako xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx osobě xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx jen "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx zavede systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx výsledky.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, která xx podle oznámení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx nesmí xxx z důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Oznámení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx uveřejnit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je Úřad, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾, x xxxxxxxx povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxx Celní xxxxxx České republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx osob uvedených x §2 xxxx. 1 písm. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných osob xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx komora x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx součinnost.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx na xxxxxxxx písemná xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxx odkladu x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx správního xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx rizik, xxxxx zohledňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Tato xxxxxxx xx aktualizována x xxxxxxxxxx xx xxxxxx rizik.

(8) Xxxx x Česká národní xxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou xxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou xxxxxx, xxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uplatňováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx součástí skupiny x xxxxxxx mateřská xxxxxxxx korporace xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo provozovnu,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx sídlo, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x jejichž mateřská xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx kontaktních údajů. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Česká národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutích, kterými xxx xxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje Českou xxxxxxx banku.

(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx porušení x určit xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx opatření bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx došlo, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx uplynutí lhůty xxxxxx x jeho xxxxxxx.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxx sankce

Zjistí-li Xxxx, že právnická xxxx fyzická osoba xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx x takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx Xxxx vyrozumět x xxxxx opatřeních x o způsobu xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxxx Úřad x zahájení xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx tyto skutečnosti xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 nezahájí xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxx podnět doručen.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x nichž xx xxxx nacházet xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace xxxxx §26 odst. 1, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2, pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx o písemnosti xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx informace, může xx Xxxx s xxxxx obsahem xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx její předseda, xxxx xxxxxxxxx x xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx nemohl nikdo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx poškodit, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx profesní komoře.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory se xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx soudní; xxxxx xxxxx uplyne xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx přijatých xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, provedených xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx. Současně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, bez xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx nejedná o xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 nebo §27 odst. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

ČÁST ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, jsou povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem a xxxxxxx xxxxx, které xxxx pro povinnou xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx úřad nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úkonů xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §24 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx auditem xxx xxx, že xxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2, povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se o xxxx dozví.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 povinnosti mlčenlivosti xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x trestnými činy xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generálnímu finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx cel, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 odst. 1 nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových diamantů xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení sankce x případě, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx arbitrovi xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, která by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) soudu

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx nebo nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx službě při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a národní xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx zpracováním xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x přístup k xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti,

r) xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁰⁾ xxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx činnost bank xxxx xxxxxxx licence x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie,

2. xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(2) Povinnosti zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx informací xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x náležejí do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx těmito xxxxxxxxxxx x xxxxxx dceřinými xxxxxxxxxx korporacemi xxxxxxxxxx xx třetích zemích, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx území xxxxx, xxxxx xxx ukládá x oblasti boje xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx pro povinnou xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxx právnické xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx osobami uvedenými x §2 xxxx. 1 písm. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx území xxxxx, který xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxxx xx podílí xxx nebo xxxx xxxx, pokud xxxx xx stejné profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního tajemství x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat x xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. c) xx x)

x) xx xxxxxxx jen x xxxxxxxx nutném xxxxxxx xxxxx účelu poskytované xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x oznamovatelích xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx trestní řízení, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx xxxxx, jíž xx informace xxxx, xxxx xxxxx, pro xxxxx byla xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x výjimkou odstavce 1 xxxx. x) x x) na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx s xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, pokud xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ho xx zapojení se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx auditem

Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komoru xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx vyloučí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx advokát, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 a §27 odst. 1 x 2. Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx pro Xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x totožnosti oznamovatele xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x Úřadu, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Radě pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx orgánu xxxxxxx v trestním xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX PÁTÁ

PŘEVOZY XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxx výstupu x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx x vývoz xxxxxxx hotovosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx odesílající x Xxxxx republiky xxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, pokud xx xxxxx Evropské unie xxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x době, kdy xx xxxxx xxxxx, xx stanovené hranice xxxx dosaženo.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož xxxx xx xxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx Evropské xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí, xxxxxx zveřejní způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx x úplnost x něm vyplněných xxxxx.

§41a

Informační xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx na xxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxxx osoba xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo přijímající xxxxxxx xxxxxxxx

x) své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) údaje o

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. účelu, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx převážena, xxxxxxxx xxxx přijímána, x

4. xxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx povinnosti podle §41 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §41a odst. 1 x 2 xx xxx přepočet xxxx xx xxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx vznikne xxxx xxxxxxxxx.

(2) Hodnota xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx opouštějící⁴⁹⁾ xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41 x 41a včetně xxxxxxxx xxxxx.

(3) Celní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a a podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ včetně případů, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx povinnosti. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Úřadem se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vnitřní kontrolu xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xx xxxxx zásilky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) má důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nebyla splněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxx §41, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informační povinnosti xxxxx §41a.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§42a

Zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 xx 4,

b) dochází x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a xxxx. 1 x 2, xxxx

x) souvisí s xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx upravující Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx peněžní hotovost xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx vrátí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxx nepřichází x xxxxx xxxx využití xx úhradu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx hotovost xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, pokud

1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x), xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx může na xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx vrácení podle xxxxxxxx 1.

§42x vložen xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxx části xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická osoba, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická osoba xxxxxxxxx x odstavci 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx dozorčího xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx, xxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10 000&xxxx;000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Kč, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k nesrovnalostem x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) upozornit xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, nebo

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx Úřadu podle §15a odst. 4.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx informační povinnost xxxxx §24 xxxx. 3 xx 5.

(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx přestupku xxx, že nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30a odst. 1.

(3) Povinná osoba xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §22 odst. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 lze xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x těchto hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx finanční instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za přestupek xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, který byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední řádné xxxxxx závěrky, podle xxxx, která z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku.

§47a

Nesplnění opatření k xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, nebo

b) xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx opatření x xxxxxxx podle §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, v xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx kterého xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 nebo 6 nezavede, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x k naplnění xxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které je x §21 xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xx výjimka podle §21 odst. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx xxx dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 odst. 8 nebo 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx změny, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx vypracovat písemně xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Povinná osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřeného zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 až 5 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(9) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(10) Xx přestupek xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx z těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, která xx součástí xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx řízení xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx řízení xxxxx xx svých dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) x xxxxxxx x §24a odst. 1 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, provozovně xxxx obchodní korporaci,

c) x rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika zneužití, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 neinformuje Xxxx x xxx, že xxxxx třetího státu xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu x dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. a), x) x x) a xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx finanční instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx o přestupku.

§48a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x finančními institucemi

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) čl. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx korespondenční xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4 xxxx §25b xxxx. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx s §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) neurčí xxxxxxxx xxxxxxxxx místo, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx místa xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Osoba xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxx činnost na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx službách, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx podle §29.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx pokutu xx 5 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 4 xxx xxxxxx pokutu do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x přestupku.

§49x

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx podá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Přestupku se xxxxxxx ten, kdo

a) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx s §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx toho, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 odst. 1 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx anonymního oznámení x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, toho, kdo xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účel xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx oznámení, xxxx

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 2 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovatele, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x oznámení xxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx osoba podle §4 odst. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 odst. 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů nezajistí, xxx xx x xxxxxxxx oznámeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušná xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxx údaje podle §20 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 odst. 2 xxxx. f) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx oznámení podle §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx podané xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů postihne xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

j) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 50 000 Kč.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x d) lze xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx do 400 000 Xx.

(11) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx c) x e) xx x) lze uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§49b

Neoprávněné poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx vlastní xxxx x xxxxxxxxxxx x xx účelem xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 5 000 000 Xx, xxxx

x) výše dvojnásobku xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit x přesahuje-li xxxx xxxxxx částku xxxxx xxxxxxx a).

§49b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Porušení povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx xxxxx §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx způsobí porušení xxxxxxxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 odst. 1 x 2 nebo §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx x řízení x xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

b) §44a xxxx. 1 písm. x),

x) §44 odst. 2 nebo §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx uložit, jde-li x xxxxxxxxx podle

a) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. b), pokutu xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) odstavce 1 xxxx. d), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx uložit xxxxxx do 200 000 Xx, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx spočívající v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx závislé xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

(1) Xxxxxxxxx podle §44 xx 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §20 odst. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnosti, jejichž xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx podle §44 xx 48, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx touto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§50c

Přestupky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx některou z xxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 11,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

d) nesplní xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52a xxxx. 2 x 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu, xxx-xx x přestupek

a) podle xxxxxxxx 1 písm. x), b), xx 2 500 000 Xx,

x) podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), xx 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Společná ustanovení k xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx rozumí spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx.

§51a

U přestupku xxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Kč, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx přerušena, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx národní xxxxx x povinných xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx dohled x xxxxxxxx přestupku xxxxx §49a,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob podle §2 odst. 1 xxxx. i) x x),

x) xxxxxxxxx profesní xxxxxx x povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) a g).

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx a fyzických xxxx, které xxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxxx dané povinné xxxxx.

(3) Přestupky zaměstnanců Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pro Úřad, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx nějž xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, k jehož xxxxxxxxxx je příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx profesní komoře, xxxxx xx xxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx x rámci kontroly xxxxxxxx Úřadem podle §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx může Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře xxxxxx x projednání. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx profesní xxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kontrolu xxxx řízení x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X zahájení xxxxxx o xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Přestupky xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Není-li xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50 xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §42a.

(7) Pokutu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, vybírá Xxxx.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx za účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx skutku, v xxxx je přestupek xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 nebo 50a xxxxx orgán, který xxxxxx xxxx, xx 15 xxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zároveň xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx elektronicky. Xxxxx x evidence xxxxxxxx Xxxx dozorčímu úřadu xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o přestupcích xxxxx §43 až 49 a 50a x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx subjektem x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, co xx xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx po dobu 5 let od xxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, probíhajícího xxxxxxxxx nebo správního xxxxxx, xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných úkolů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pokud xx xxxxx xxxxxx nepřiměřeným xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx překážky pominou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx x anonymizované xxxxxx, nebo

c) výrokovou xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) nebyl xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx nebo změněno, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx x xxx xxxxx. Xx xxxx uveřejnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx se xxxx uveřejní xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx změněno, v xxxxxxxxx auditorů.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x tomto zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx kurzu vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx samostatných plnění, xxxxx xxxxx souvisí, xx hodnotou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drahým kovem xxxx xxxxxx kamenem xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komoditou xxxx virtuálním xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupy k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx stejném xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx obchodní xxxxx se xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx,

x) jednorázový xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči klientovi, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx politicky exponovaná xxxxx, a xxxx xxxxx, o xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za klienta xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Ustanovení vztahující xx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx č. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Notářskou xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx zřízených za xxxxxx výkonu xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx jako společník xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx, za xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx první xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činná jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xx xxxxxxxxxx podle §16, 21 xx 22, 23, §24 odst. 1 a §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx pověření osoby x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx hledí, xxxx xx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto xxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a x možnost Xxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§55

(1) Řízení vedené xxxxx tohoto zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx provádí Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxxx xx zájem xxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxx xxxxx xx x šetření x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná ustanovení

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. a) xx x), h) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxx kovy x xxxxx kameny

A. Xxxxx xxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Drahé kameny

1. Xxxxxxx

2. Rubín

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx původu xxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) právnická xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx formě xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx podnikatelské xxxxxxxx ve velké xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx struktura xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx zvýšeným rizikem.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx například xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx

x) nové xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx nové nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx:

x) xxxx, které byly xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, které nemají xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx korupce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, na xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo podobná xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxx xxxx Organizací spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx teroristickou xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx celního sazebníku x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx popisu x xxxxxx kódu v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx a práva x xxxxxxxxxx s xxx související xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zajistí, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx podle xxxx 1 doručí úvěrová xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. b) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx národní xxxxx.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě představeného xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne o xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance se xxxxxx.

7. Státní zaměstnanec xx služebním xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx je ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x klientem xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx kontaktu x xxx v xxxxx xxxxxx vztahu.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx plnit podmínku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, po dobu 60 dnů ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Na xxxxxxxx osobu podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 odst. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx povinna xx uplynutí 90 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §21 odst. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a posoudit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx §21a odst. 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) přijmout xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se stala xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx advokát, notář, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

7. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ukončen, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud byla xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvá, xxxxx jej neoznámila xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx vnitřní předpis xxxxx §21 odst. 9 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stav xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. s účinností xx 1.5.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 x 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx splnila xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx započala xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obsahující peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x podá žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 31. července 2025, xxxx tuto xxxxxxx nadále xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx seznam osob, xxxxx byly xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx xxxxxxx podle §29xx odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xx xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx xxxxx §29xx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv xxxxxxxx také xxx, xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx digitalizaci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx xx podána xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx xxx xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, 300 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x přijetím xxxxx použitelného předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o změně xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x regulaci xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx správy xxxx x působnosti Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., o dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souvislosti s xxxxxxx činnosti poboček xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, úpravou některých xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) a xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu a x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x volném xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

32) §74 xxxx. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx doplňuje x xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách vytvářejících xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843.

44) Nařízení Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x společném xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Rozhodnutí Xxxx 2007/845/XXX xx xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx mezi xxxxx pro vyhledávání xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 ze xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva (Xxxxxxx) x o zrušení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/SVV.

47) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.

48) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1093/2010 a (XX) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX x (XX) 2019/1937, x platném xxxxx.

48) Zákon č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

49) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.

50) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx a x xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012, v xxxxxxx xxxxx.