Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Povinnou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční instituce, xxxxxx, pokud není xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx investičních služeb,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx administrace xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x penzijní xxxxxxxxxx,

5. osoba xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx peněžitých xxxxxxxx xxxxx x obchodování x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžitých xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx vykupuje dluhy xxxx pohledávky anebo x xxxx obchoduje,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx závodů xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx korporaci,

13. osoba xxxxxxxxxxx služby peněžního xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cenností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ včetně xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, xxxx osoba poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx tomboly,

d) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx zprostředkovatelem; x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x nájem, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx pouze tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx součet, dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dražbách xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxxx oprávněná poskytovat xxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxx ekonomické xxxx xx věcech xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx poradenství (xxxx xxx "xxxxxx poradce"), xxxx osoba při xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxx finančně xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx xxxx, poplatků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, které x xxxx přímo xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁶⁾ x xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vedení účetnictví x vedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx řádu x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx úkonech x xxxxx xxxxxxxx úschovy⁸⁾ xxxxx osoba xxxxxxxxx x výkonu advokacie xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx úschově xxxxx, xxxxxxx papírů nebo xxxxxx majetku svého xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemovité xxxx xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xx klienta xxxx pro xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu x xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx úvěrové instituce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx nebo provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx jedná o xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx takové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx útvaru,

4. xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx svou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "svěřenský xxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penězi ocenitelných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx xxxx založení xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo jakémkoli xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x pohybu xxxxx nebo jej xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx výkon této xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx sídla, xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxx x xxx souvisejících xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx, jejíž cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx osobu xxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx děl xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, pokud jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx památek nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxxx ve svobodných xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx, které se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) osoba xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce"),

n) xxxxxxxxx x drahými kovy xxxx drahými kameny xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Povinnou xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx na území Xxxxx republiky působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx nebo provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx republiky působící xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) právnická osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) osoby xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx zástupce xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 a 8.

§3

Základní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx povahy, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, teroristického xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu, xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx připravujících se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x propagace terorismu xxxx trestného činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx trestného xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo na xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i jen xxxxxx, použit šiřitelem xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx bude xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Pro xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jednání xxxxxxx x nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx osobou jednající x xxxxx postavení x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx trvající xxxx xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každý xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího evidenci xxxxxxxxxx majitelů nebo

b) xxxxxxx osoba, za xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) fyzická xxxxx, xxxxx je xxxx xxxx xx významné xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx vlády, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx (náměstek, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nejvyššího soudu, xxxxxxxxx soudu nebo xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky nelze xxxxxx opravné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx sboru, člen xxxx zástupce xxxxx, xx-xx xxx právnická xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxx v písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem stejné xxxxxxxxx osoby, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx uvedená v xxxxxxx a), xxxx xx o xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x z něhož xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx jednou bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného nebo xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi navzájem, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako v xxxxxxx a).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, není xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Službou xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ s xxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, které xxxx oprávněny poskytovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, jiní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx konglomerátech.

(13) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx podnikatelské činnosti, xxx prospěch xxxx xxxx jedné xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx důvodně pociťovat xxxx prospěch xx xxxx xxxxxxx.

(14) Třetí xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Zemí xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x

x) fyzické xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x němž xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx její xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo xx xxxxxx má xxxxx,

x) právnické osoby xxxx, xx kterém xx sídlo, x xxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) svěřenského xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx osobou auditor,

d) Xxxxxxxxxxx komora České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx republiky, je-li xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx hotovostí xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Identifikační xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x fyzické xxxxx všechna xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dále trvalý xxxx jiný pobyt, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx

1. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. údaje ke xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické osoby, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmen x) x b).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, mohou xxx kromě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x identifikaci, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, adresa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý obchod

(1) Podezřelým xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx ze snahy x legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx obchod xxxxx xxxxxxx nebo xx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost, která xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) klient xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx xxx xxxx činnost xxxxxxx,

x) xxxxx účtů zřizovaných xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům,

d) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod, anebo xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx s účelem, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx státu, který xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, nebo

j) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xx kterou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx vlastnické nebo xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx majitelem klienta, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo osobou, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxx, vůči xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx služby, xxxx nimž Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx tehdy, kdy xx zřejmé, že xxxxxxx obchodu překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx tento xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx ohledu na xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) vznik obchodního xxxxxx,

x) nákup xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx dokladu x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx pojistníkem a xx právo na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxx jednotlivé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx vyšší xxx částka xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, který xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x vyobrazením x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x ověří x dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx právnickou xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxx xx svěřenský xxxx v daném xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x tím, že xxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupeného xx nevyžaduje.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx osoba, provede xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.

(5) Xxx dalších obchodech x xxxxxxxx, xxxxx xxx byl identifikován, xxxx xxxxx-xx za xxxxxxx jiná osoba, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx klient x xxxx jednající fyzická xxxxx, xxxxx povinná xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxx a xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx za xxxxxxx xxxx osoba, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tomuto xxxxxxx, xxxxxx je oprávnění x xxxxxxx zjistitelné x xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx osoba ověří, xxx x x xxxxx rozsahu xx xxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednat.

(7) Xxxxxxxx oprávnění k xxxxxxx za klienta xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx oprávněna x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné osobě xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx doklady, na xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x peněžními prostředky xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx x daném obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxx osobě xxxxx, xxxx xxxxxx, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dalších obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx získaných x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, důvodnost xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Jestliže xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx svým xxxxxx xxxx že zastírá, xx jedná xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx doložil xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6. Každý je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud jiný xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií příslušných xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(11) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou k xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxx. Povinná xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x postupy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ a xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx použít xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx kvalifikovaného systému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem k xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 2 nebo §38ac odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x době, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. s xxxxxx xx xxxx původu xx třetí xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ nebo x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx rizikovou (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx třetí země"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), nebo

6. xxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx v xxxxxxx 1 000 EUR xxxx xxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) x b), x to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 odst. 1 xxxx. n), xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) xxx obchodu v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x vyhodnocení informací x účelu a xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podnikání klienta,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx totožnosti x xxxxxxxxxxxxx zdrojů s xxx, že x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx alespoň x xxxx evidence xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dalšího xxxxxx, x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou osobou xxxx osobou, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí,

c) x xxxxxxx, xx xx klientem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xx je povinné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx majetku, xxxxxxx xx obchod xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Osobám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx x doloží způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, x xx s xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx faktory uvedené x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx provádění xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) skutečného xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxx xxxx konkrétní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx obchodního vztahu,

4. xxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx určen xxxx xxxx oprávněný, rovněž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx zjištěno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx osobě informace, xxxxx jsou k xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x předložených xxxxxxx x zpracovávat takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9a

Zesílená identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a představuje xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uplatní opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxx x x průběhu obchodního xxxxxx s xxxxxx xx zemí xxxxxx xx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxx uzavírání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx zjištěného xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. zdroji peněžních xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx majitele,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx sleduje xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

d) xxxxx xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx povahu xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxx rizik.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx x) a x). V xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 písm. x) x x).

§9x

Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx část, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx mohlo vést xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) jí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx pokyn x xxxxxxxxxxx kontroly nebo xxxx xxxxx xxxxx x důvodu, xx xx xxxx provedení xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sepíše x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx kterou xxxxxxxx osobu x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx x datum, xxx x kdy x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx data xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx těch xxxxx xxxxxxx, použitých x xxxxxxxxxxxx, z nichž xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, je-li k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x originál xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx spojí xx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné osobě. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx obsahovat i xxxxx vyobrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo x xxxxx sepsání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx vede xx dobu kalendářního xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx je uložena xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxxxxx způsobů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx

x) úvěrovou nebo xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, podléhá x xxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti kontroly xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx struktury klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx struktuře xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx zbytečného odkladu.

(4) Xx provedení úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx nebo před xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxx vnitřními xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se ukládají x povinné osoby. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a zamýšlené xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x souladu s xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx provedla sama.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je klientem, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, že

a) klient, xxxxx je

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx podpůrného dokladu, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. a), pořízené xxxxx §10 odst. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejného rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx doklad x xxx xxxxxxxxx x xxx identifikační údaje,

b) x xxxxxxx, že xx klienta xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xx něj x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx k jednání xx klienta,

c) povinná xxxxx zaznamená a xxxxx údaje x xxxxxxxxx zaslané xxxxx xxxxxx a) x x) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx jedná,

d) xxxxxxx xxxxx uzavře x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo obchodním xxxxxx smlouvu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx existenci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx , xxxxx xxxx veden xx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx e) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxx platbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx platební xxxxxx x provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx platbu xxxx informace.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je klientem, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx sdělí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx svým kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx elektronické transakce xx vnitřním trhu⁴¹⁾,

b) xxxxxxx osoba xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx vytvářejících xxxxxx, xxx xx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx této xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x údaji xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); povinná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu použitému xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx údaje osoby, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2, 7 a 8 povinná xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxx na základě xxxxxx xxxxxxx vzniknou xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx, produkt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx xxx činnostech xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx v xxxxxxxx x členských xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo notáře

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o skutečné xxxxxxxxxx klienta xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jedná, xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x 2 xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx jednající xx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxx jednající xx xxxxxxx předloží xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx opatřen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx splňovat podmínky xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx listiny x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodním xxxxx soukromém,

c) zaznamenají x ověří údaje x oprávnění xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xx postupuje podle §8 xxxx. 1 x 2 x §8a obdobně.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx základě tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxx nebo notář xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx identifikovaný xxxxx odstavce 1 xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář identifikaci xxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx údaje x další informace x doklady xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx u povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 je možné xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informování x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") prostřednictvím xxxxxxxxxxx rozhraní podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 x upravují se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx třeba x xxxxx postupu podle §11 odst. 7 xxxxxx podmínku podle §11 odst. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za kterou xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích stran, xxxx třeba x xxxxx podmínky xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx této xxxxxx x xxxxx postupu xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxxx x xxxx xx, xx xxxxx poskytovatel x xxxxxxx doposud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx výlučně xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho klienta.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §11 odst. 7 xxxx. x) x x) provedením xxxxx xxxxxx ze smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx klienta xxxxx §11 xxxx. 7 písm. e), xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx daný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx informace x xxxxx identifikace x označení povinné xxxxx. Xxxxxxxxx-xx platbu xxxx informace a xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele spotřebitelského xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx podpůrného xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx osoba, která xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx xxxx xxx, xxx s klientem xxxxxxxxxxxxxxx tímto způsobem xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxx naváže jiný xxxxxxxx vztah než xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx klientovi x xxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodních vztahů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx nižší xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněna x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a,

x) nejsou xxxxxxxx jako rizikové x hodnocení rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta.

(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x zaznamená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x osoby xxxxxxxxx xx klienta, včetně xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x ověření totožnosti xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx, xxxxxx postupu při xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě pochybností x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx provedení.

§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx dobíjet, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx je xx žádost držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 XXX xxxx x případě, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx než 50 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Platební xxxxxx, xxxxx byl dán xxxxxxxxx prostředkem podle xxxxxxxx 1 vydaným xx xxxxx xxxx, xxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce předat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, splňuje-li platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Výjimka z xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx platba xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx služeb, pokud

a) xx převod xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Povinná xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx vztahu xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyloučeno, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x

x) klient

1. xx odmítne podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 nebo §11a xxxx. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx v xxxxx obchodního vztahu, xxxxx jí není xxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), upozorní xx xx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx povinná xxxxx uvede, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx klientovi xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx upozornění podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx ohrozit šetření xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx osobě pokyn, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxx osoba uchovává xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx

x) identifikační x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx o tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace a xxxxx dokumentů získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx obtížích souvisejících x xxxxxx kroky,

f) xxxxxxx o postupu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx klientovi a xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx opatrovníka.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx uchovává xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx po dobu 10 xxx po xxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním měsíci, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x nich za xxxxxxxxxxx, že ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně po xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, když xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx podle §9b xxxx. x).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx týká, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech obchodu x jakékoli další xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, která xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, na který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx boje proti xxxxxxxxx, povinná osoba xx to x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx popis xxxxxx majetku, údaje x xxxx umístění x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx znám, a xxxxxxxxx, xxx hrozí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo užití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. x), uvede xxxxxxx osoba v xxxxxxxx také

a) okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx části x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx, xxxxx neprovedla.

(8) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 všemi povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x nich, a x xxxxxxxx uvede, xx které xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto osoby xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxxxx mohou důvodně xxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx práv xx xxxxxxxxxxx zájmů (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxxx podobě doporučeným xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím důvěrnost xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx byla x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx xxxxx známo, xx xx takové xxxxxxxx mohlo zmařit xxxx jinak ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Xxxx xxxx xxxxx x provedení xxxxxxxx, kterým dojde x

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle však x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx dobu 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Pokyn x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx povinné xxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektronicky. Xxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx provést xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, který xx být předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx provedla xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), x xxxxxxx xxx, xx kterého se xxxxxx běh lhůty xxxxx odstavce 3 xxxx. b). Úřadu xxxx průběžně xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku, xxxxxxx xx pokyn xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx dny xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud orgán xxxxx x trestním xxxxxx xx konce xxxx lhůty xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxxxxx xx xxxxx do 60 xxx ode xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, postupů x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "systém xxxxxxxxx zásad"). Součástí xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 2. Systém vnitřních xxxxx xxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad průběžně xxxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až d) x x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písemně, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ani xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) a x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobu, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx pro provádění xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu,

d) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX příslušným xxxxxxx,

x) postup povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, kterými se xxx nabízení xxxxxx xxxx produktů povinné xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x ve xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx uvedených x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx.

(6) Strategie x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx za účelem xxxxxx prověřování xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx povinnou osobu xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx oznamovací systém xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx uplatňování x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxx xxxx, a xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného xxxxx xxxxxxxx.

(8) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 11, xxxxxxx osoba xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxx znění xxxxxxx vnitřních xxxxx x vyznačením provedených xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Povinná osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, plní xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx činnost vypracovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx upravena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx finanční instituce x tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx xxx x dispozici x xxxxxx jazyce. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x jeho změnách xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Je-li xx xxxxxx xxx xxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a postupů xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx metodické xxxxxxxxx je x xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx komora Úřadu xx 30 dnů xxx xxx jejich xxxxxxxxxxx. Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx informaci xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx.

§21a

Hodnocení rizik

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h), xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx x obchodních vztahů, x xx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah, typ xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx zemí xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxx xx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikuje x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx jejích xxxxx, x xxxx xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx možného zvýšeného xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx riziky xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členů.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx určí konkrétního xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Úřadem x xxxxxxxx době xxxxxxx osoby x x době, kdy xxxxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx a xx xx opodstatněno xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Povinná xxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. g) informuje Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x údajích podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx,

x) údajích xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx lze xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx vypořádávání xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podílející se xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx kontaktní osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x členem xxxxxxxxxxxx x dozorčího xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajištěním plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx do 60 xxx ode xxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou, nebo xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, platí, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx zařazením na xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx pro xxxxx, které xx xx předmětu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx než v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx po xxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační povinnost

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx nichž Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx klientovi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů požadované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů³¹⁾, xxxxxx obecného upozornění xx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx údaje xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí informaci, xxx udržuje nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxx, vůči níž xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxx xxxxx na pokyn xxxxxxxxx xxxxx podle §35 xxxx. 1 x xxx stanovené xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx vykonáván xxxxxxxx podle §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě sdělí xxxxxxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx.

§24a

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx pobočkách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích působících xx xxxxx zemi xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx odstavce 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu těchto xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xxxxx tato xxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx osobě xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole uložit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x nápravě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ukončily xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx zemi xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zemí, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx. Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, informuje dozorčí xxxx o odstranění xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx xxx nedostatek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx nebo ve xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, v xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx se xxx xxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx, a xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx jí xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx institucí xxxxxxxx v písmenu x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx takového xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit x xxxx xx nejkratší.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx jejího podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx ní xxxxxx vedeno xxxxxxx xxxx řízení v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vyžádání, x xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních prostředků,

d) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxx uplatňování opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx účtů x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(6) X xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx oblasti a xxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ke xxx předcházejícímu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů x xxxxxxxx x xxxxxxxx, darech x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxxxx x závazcích xxxxx xxxxxx upravujícího střet xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Úvěrová xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 5 x 14 při xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li při xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx stejnopis průkazu, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxxxx elektronický xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinná osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx ústřední kontaktní xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek pro xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx technické normy xxxxxxxx se kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ nebo

b) xxx rozhodne Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x provozoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) splněny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Přestanou-li xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxx vykonávají x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 odst. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx služeb spojených x virtuálními xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx služeb spojených x virtuálními xxxxxx xxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxxxxxxx adresy.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx získá x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x identifikačních xxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx provedeného na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x).

(3) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxx rámec §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx registrovaný, x

x) xxxxx zahraniční poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. provádí identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přístup x xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xx na xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx údaje získané xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy aktualizuje xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud zjistí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §25 odst. 4, xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx ústřední kontaktní xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx xx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 a 5 a xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx nad plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x takovým řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx vyhnutí se xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx po xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx xxxxxx poradce za xx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstavec 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Komoře auditorů Xxxxx republiky,

b) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

c) daňový xxxxxxx Komoře xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x hlediska, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx s §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx předala Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději do 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxx oznámení x podezřelých xxxxxxxxx, xxxxx v daném xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předala Xxxxx. Xxxxx přehled příslušná xxxxxxxx komora xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Sdělení informace xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Úřad xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřadu xx lhůtě xxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

§27

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) poskytováním jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx b) x c), x xx xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx x rámci xxxxxx x přestupku požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x notáře, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx nebo následným xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním klienta x xxxxxx xxxx xxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad týkajících xx xxxxxx uvedených x písmenu b), x xx bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxx byla zahájena xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení podle §18 xxxxx advokát Xxxxx advokátní xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, příslušná profesní xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxxxxxxx profesní komora xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x počtu xxxxxxxx x podezřelých xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx kalendářním roce xxxxxxxx, a počtu xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 a 5 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx nebo notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Úřadu xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx doklady nebo xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx komory.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx podle §22,

x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x hotovosti x uměleckých xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného xxxxx, xxxxxxx osoba podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, mají xxxxxxxxx pouze

a) provést xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, jestliže xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx získaných identifikačních xxxxx x klientovi xxxxx §15; x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) informační xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx základě xxxxxxxx xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, může xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxx xxxx osvědčení podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx řídit podnikání xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx žadatele jsou xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x osoby, která xx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu trvalého xxxx jiného xxxxxx xxxx osoby x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 měsíce; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx se státem, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx státu, jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx x) a x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x osobách x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zakládání xxxx,

x) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xxxxx §21 odst. 1,

x) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx

x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 x

x) povinnost mlčenlivosti xxxxx §38.

HLAVA XX

XXXXXXXX K XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX AKTIVEM

§29ba

Podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx dosažení xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx k poskytování xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x kryptoaktivy xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx podání, xxxxx

x) xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu jistotu xx xxxx 250 000 Xx,

x) nemá xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 a 4 xxxx §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) která x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx evidenci skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx provádění mezinárodních xxxxxx x

x) x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, osoby, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx a) x x).

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zákon upravující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx povolení xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, x xx osobu, xxxxx byla x xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxx xx xx xxxx osoby xxxx xxxxxxxx.

(5) Podmínky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29bb

Žádost x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x

1. rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx a

c) x xxxxxxx, xxx je xxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx,

2. pověřené osoby x

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky ve xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formát x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx žadatel xxxx xxxxxxx

x) dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezdlužnost,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení,

d) xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §21 xxxx. 2 x

x) popis

1. technologických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x

2. xxxxxxxxxx xxxxx žadatele, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx spolehlivosti

(1) Pokud xx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, cizincem, xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx sídlo na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad vydaný xxxxxx,

x) xxxxx je xxxx osoba státním xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx sídlí x

x) xx xxxxxx se x posledních 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx příslušníkem České xxxxxxxxx, který se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx rovnocenný xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Osoba, která xx xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo státu, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx České republiky, xxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písemnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Doklady x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Nevydává-li stát xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, lze xx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx učiněným xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Sb. s xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29bd

Bezdlužnost

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) u Xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxx x na xxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

e) xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Bezdlužnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx potvrzeními, xxxxx nejsou starší xxx 30 dnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, ze kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx x

x) xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba.

§29bd xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx §29ba se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účet Xxxxx.

(2) Jistota podle §29ba xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení podle §29ba. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x plné xxxx, Xxxx xxxxxx x xxxxxx povolení zastaví.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§29xx vložen xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx jistoty

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k zániku xxxxxxxx, anebo xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §29be přeplatkem osoby, xxxxx xx poskytla. Xxxxx přeplatek xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx žádost xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx

x) xxxxxxxxxx bankou xx sídlem x xxxxx xxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx po xxxx, xxx xx

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty a

2. xxxxx xxxx zahájeno xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx pravomocného zrušení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

1. jehož xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. které bylo xxxxxxxx do 90 xxx ode xxx xxxxxx nebo pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx poskytla xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx výsledkem xxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx hospodářského,

2. xxxxx xxxx zahájeno xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxx činný x trestním xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx poškozeného v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x který x xxxx xxxxxxxx Xxxx požádá, se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx třetích xxxx

(1) Xx-xx žadatel xxxxx §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxx xxxxxxxxxx x svém xxxxxxxxxx xx funkce

a) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx statutárním xxxxxx žadatele,

d) xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx nejpozději do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X čestného xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxx, k jakému xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Úřad xxxxx povolení xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxx vydáno.

(2) Zjistí-li Xxxx, xx osoba, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx, přestala xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 písm. x) xxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx osoba nápravu xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx povolení, xxxxxxxxx povinnosti xxxxx §29bj odst. 2 x 3 xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxx 2 let, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bi

Zánik xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) smrtí xxxxxxx osoby, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx nepřenosné; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo smrti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx Úřad x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokumentu podle §29bb xxxx. 1 x §29bb xxxx. 4 xxxx. a), x) x x) xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxx změna xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xx držitelem povolení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx změně xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg xxxx. 1 xx 15 xxx ode dne, xxx tato změna xxxxxxx; ustanovení §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx uděleno xxxxxxxx, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxx xxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, a

3. xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29bh odst. 2 nebo 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx, x

2. xxx, xxx rozhodnutí x zrušení povolení xxxxxx právní xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

XXXX XXXXX

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Xxxx jako xxxxxxx xxxx se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,

x) xx vyhodnocování xxxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx účelnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx ukončení šetření xxxxxxxxxxx obchodu,

e) x xxxxxxxxxxx x získávání, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx,

x) v provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x tvorbě xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxxxx xx šetřením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx x x vyhodnocováním, xxxxxxxxxx, zpracováním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací,

h) x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a

i) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx službami, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná xxxxx.

(4) Xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx je účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání ředitele xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

§29x

Xxxxx prostředek

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Krycím xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx je oprávněn xxxxxxxx krycí xxxxxxxxxx xxx výkonu působnosti Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, pokud xx xxx jeho xxxxxxx došlo xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnance Xxxxx nebo xxxx xxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx senátora, člena xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx kolegia Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx x soudce Xxxxxxxxx xxxxx, služební průkaz xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a doklad xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(5) X vydání xxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx financí. Vydání xxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(6) Xx-xx xx vzhledem x povaze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx opatřování nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informačních xxxxxxxxx veřejné správy xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x vydáním x xxxxxxxx xxxxxxx dokladu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx v uvedeném xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx tak, aby xxxxxxx x vyzrazení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochraně osobních xxxxx zaměstnance Xxxxx, xxxx manžela, partnera, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx u xxxx xxxxxxx předpokládat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx krycích dokladů xxxxxxxxxxx Úřadu a xxxxxxx užívaných Xxxxxx.

§29x xxxxxx právním předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§30

Získávání informací

(1) Xxxx xxxx vyžadovat informace xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxxx moci.

(2) Při xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právních xxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x účelu, x xxxxx bylo o xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx xx dobu 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxx Xxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx rizik na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx České republiky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx žádost Xxxxx xxxxxxxxx informace pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

a) xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) povinná xxxxx,

x) podnikající fyzická xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik Xxxx, povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx identifikují a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, hodnocení rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x těmito xxxxxx. Xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx poskytne výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působnost a xx sdělené informace xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik xxxx xxxxxxx přístupné.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx mu xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x

x) vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx.

(8) Xxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, x to zejména x ohledem xx xxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx sdružovat informace x informační systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx oznámeních x x xxxxxxxx xxxxxxx po dobu 10 xxx od xxxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(3) Xxxx vede x nejméně jednou xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx a zveřejnění xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx o řízeních xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financováním terorismu.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tuzemských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktualizuje x xxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost Xxxxx xxxxx o svých xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx pro ochranu xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxx ředitel.

(2) Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx takové žádosti xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x osobním xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stejně xxxx xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxx nezpracovává.

(5) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x opravu xxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx částečně, xxxxx xx vyhověním xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx podle odstavce 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxxxx předcházel.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pouze v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, politických názorech, xxxxxxxxxxx vyznání xxxx xxxxxxxxxxxx přesvědčení, členství x odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxxx údaji xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx zřizuje stálou xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxx"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Poslanecká sněmovna xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxx poslanecký xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo politickému xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx členů xx vždy xxxxx. Xxxxxx stálé komise xxxx xxx pouze xxxxxxxx Poslanecké sněmovny.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činnost.

§31c

(1) Úřad předkládá xxxxx komisi a xxxxx zprávu o xxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx informaci x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xx neuvádí identifikační xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x nich podat xxxxxxxxx x neukončeném xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx komise xx projednává za xxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx ředitele xxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx pracoviště Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Xxxx zavede xxxxxxx oznamovací xxxxxx, xxxxx umožní zaměstnanci Xxxxx xxxx fyzické xxxxx činné xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx anonymně x xxxxxxxxxxxx způsobem podat xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Oznamovatel x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů nesmí xxx x důvodu xxxxxx oznámení vystaveni xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x na xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu xx xxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Nakládání s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx související informace x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, orgánů Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx mu všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx vlastního xxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, poskytne x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) X xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx a mezinárodními xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika vázána, xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzájemnosti,

b) xxxxxxx mezinárodními organizacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x dosažení xxxxx tohoto xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx Úřadu xxxx xxx žádost odůvodněna x musí xxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx získané x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxx použije xxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxx dožádaný xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33a

Poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Je-li to xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x trestné xxxxxxxx x České republice xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "orgán pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx trestné xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, poskytne Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění konkrétního xxxxx Europolu, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti Europolu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx jednotka Europolu"), xxxxx, xxxxx získal xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx vyřizování xxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelnou x Xxxxxx. Odepření poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, než ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx obsahuje:

a) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx žádosti.

(5) Xxxxxxxx podle odstavce 4 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx zpřístupní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Úřad xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 po xxxx 5 xxx ode xxx xxxxxx vzniku.

§33a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2021

§34

Povolování výjimek

(1) Xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx, která některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 písm. b), x výjimkou činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účet u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (poukazování xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx omezené xxxx x takovým xxxxxxxx, xx xx vyloučeno xxxx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, nebude x souvislosti x xxxxx činností považována xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 se udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx poskytována xxxxx klientovi, se xxxxxx uzavírá xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový roční xxxxx x xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx nepřesahuje 5 % x celkového xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx druh činnosti, x

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností povinných xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx značně omezeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx plnění stanovených xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx výjimka xxxx zneužívána x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx podle §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx odstavce 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34a

Přijímání oznámení x xxxxxxxx povinností podle xxxxxx zákona

(1) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona (xxxx jen "systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro přijetí xxxxxxxx, přezkoumání xxxx xxxxxxxxxx x nakládání x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Oznamovatel xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Oznámení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx uveřejnit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně oznamovatelů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Dozorčím úřadem xxx správní xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx také

a) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾, x výjimkou povinných xxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x j),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx správního xxxxxx xxxx dohledu a xxxxx potřebnou součinnost.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx na xxxxxxxx písemná xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx odkladu x xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx uvedeném x §18 odst. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) uplatňuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících jeho xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je založen xx analýze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí x případně hodnocení xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx aktualizována x xxxxxxxxxx na xxxxxx rizik.

(8) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě, spolupracují x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx povinnou osobou, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx právnická xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx x xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sídlo, xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx provozovnu x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčím xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí skupiny x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x České xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx aktualizuje.

(10) Úřad x Xxxxx národní xxxxx spolupracují v xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx prověří Xxxx xxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněn x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy, a x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uložit opatření x nápravě zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x určit xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Úřad o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx k xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti xxxx x uložení sankce

Zjistí-li Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx opětovně porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx x takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxx odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx sankce orgánu, xxxxx je podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradcem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu Úřadu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx informuje Úřad x zahájení xxxxxxxx x xxxxxxxx kontroly x xxxxx xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xxxxxxx písemného xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů xxx xxx, xxx jí xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx přítomnosti xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xx Úřad s xxxxx obsahem xxxxxxxx xxxxx xx přítomnosti x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxx předseda, xxxx xxxxxxxxx z xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komory xxxxxxx souhlas xx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Úřadu, povinné xxxxx x zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx nikdo xxxxxxxx, xxxxxxxxx ji xxxxxx xxxx poškodit, x

x) bezprostředně xx xxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx písemností lze xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx soudní; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx vrátí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx přijatých xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx přehled zveřejní xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, bez xxxxxxx x tom xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, pokud xx nejedná o xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úkonů xxxxxxxxx Xxxxxx nebo plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný dohled xxx auditem xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2, povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) O skutečnostech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx o xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxx člen xxxxx.

§39

Výjimky x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx nelze dovolávat xxxx

x) orgánu činnému x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x informací xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 odst. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generálnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx úřadům uvedeným x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) správnímu orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx oprávněnému podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti nebo x uložení sankce x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx arbitrovi xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, která by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxxxx xxxxx může x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

k) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx nebo xxxxxx xx náhradu škody xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx službě při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx jiného právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených daňovým xxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx k dozoru xxx zpracováním xxxxxxxx xxxxx, pokud jde x xxxxxxx x xxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁰⁾ pro xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank xxxx xxxxxxx licence x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, včetně zahraničních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx skupiny, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dceřinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působícími xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a které xxxx dodržují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) nebo osobami xxxxxxxx typu působícími xx území xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, který xxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají stejného xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx více xxxx, pokud xxxx xx stejné profesní xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx dovolávat x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Výjimky xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx r)

a) xx xxxxxxx jen x xxxxxxxx nutném xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo zmařit xxxx ohrozit šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž xx informace xxxx, xxxx účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx s xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x xxxxxxxx 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ho xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se použijí x x xxxxxx xxxx, xx které xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložená xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům a xxxxxxx poradcům.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx komoru xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx informace, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, ostatních xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx Xxxx, ostatní dozorčí xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Převedením xxxx podle xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx pouze oznamovatel xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx při vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x při výstupu x České xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX x předložit je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo vyváží. Xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxx fyzická xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx odesílající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx mu xxxx zásilka předložena xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx i xxxxx, xxxxx na xxxxx Evropské unie xxxxxx nebo x xxx vyváží xxxxx x zásilce přijímá xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx známo, xx stanovené hranice xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, jehož xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Xxxx společný xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí, xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost x xxx vyplněných xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx celního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx.

(2) Osoba odesílající x Xxxxx republiky xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX nebo přijímající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku z xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xx xx xxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx údaje x xxxx xxxxxxx.

(3) Ve xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx osoba xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxxxx xxxxxxxx

x) své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka peněžní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x

x) xxxxx x

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. povaze xxxxxx, xx základě xxxxxxx xx přeprava peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx povinnosti podle §41 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §41a xxxx. 1 a 2 xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx středu xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, xxx vznikne xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx určí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx xxxxxx Celní xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a včetně xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxx xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx neprodleně xxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 a 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx do Evropské xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx této xxxxxxxxxx. Xx uchovávání xxxxxx xxxxx Xxxxxx se xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx unie upravující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx se xx obsah xxxxxxx xxxxxxxx listovní xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost, x xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx v oznámení xxxxx §41, nebo

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §41a.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx celního xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx zásilek x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx

x) dochází x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,

x) dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a odst. 1 a 2, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Celní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Celní úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) není xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx její xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a

c) vrácení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx hotovost xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úsilí xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x), xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Celní xxxx může xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxx-xx x vracené xxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx vrácení xxxxx xxxxxxxx 1.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42c

Použití daňového xxxx

Xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

XXXX ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 3 xxx uložit pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 lze xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poruší zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x pokynem Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % čistého ročního xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze uložit xxxxxx do

a) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním znemožněno xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44a

Nesplnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx x nesrovnalostem x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx klienta xxxxx §15a odst. 1 na xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nesrovnalost soudu xxxxx §15a xxxx. 2, nebo

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx podle §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Kč, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování terorismu.

§44a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

§45

Nesplnění informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3 až 5.

(2) Xxxxx podle §30a xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a), xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční instituce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého podle xxxxxxxx konsolidované účetní xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, podle xxxx, která x xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší některou x xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x přestupku.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za přestupek xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, který byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. 13, nebo

b) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx povinnosti, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx pokutu do 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx povinností k xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §21 xxxx. 1 nebo 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x postupy vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx na xx výjimka xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx ode dne, xxx se stala xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx nebo České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx neoznámí podle §21 odst. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx neurčí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, která x xxxxxx hodnot je xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x těchto hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, podle toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48a

Neplnění xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx s §21 xxxx. 7

x) neuplatňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, provozovnu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí zemi, xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 neuplatňuje x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obchodní korporaci,

c) x rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §24a xxxx. 2 neinformuje Xxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx ve státě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxx státu x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx pobočce xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. a), c) x x) a xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxxxxxxx podle poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností od 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) čl. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 nebo 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1113, xxxx

x) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností stanovených xxx korespondenční vztah xxxxx §25 odst. 1 xx 4 xxxx §25b xxxx. 3 až 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu.

(5) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx odstavce 3, xxxxx byl xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx oznamovatelů

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxx jinému x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona,

b) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx xx mohla xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxx

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, týká-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x rozporu x §10 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho důvodnost,

c) xxxxxxxxxx oznamovatele x xxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx nesmí xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx s §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx, xxx oznamovatel xxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvetnému opatření,

b) xxxxxx příslušnou xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů,

e) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxxxxxxxxx xxxxx příslušná xxxxx xxxx xxx xxx dodržen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

f) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx vhodných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx předejití xxxxxxxxxxxxx xxxxx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §11 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx její xxxxxxxx, xxxx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 20 000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 50 000 Kč.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Kč.

(8) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx uložit xxxxxx do 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx c) x x) xx x) lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Kč.

§49a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem soustavně, xxxxxxxxxx, xx vlastní xxxx a odpovědnost x xx xxxxxx xxxxxxxx zisku.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxxx

x) xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit x přesahuje-li xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

§49b vložen xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50a

Přestupek xxxxxxx xxxxx, xxxxx způsobí porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) §44 odst. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. d), pokutu xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. a), xxx xxxxxx pokutu xx 100 000 Kč,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 písm. x), lze uložit xxxxxx xx 200 000 Kč, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx xxxxx vedoucího zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

§50b

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací podle §21 odst. 11,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx přehled podle §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx

x) nesplní povinnost xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52a odst. 2 x 3.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx, jde-li x přestupek

a) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), xx 2 500 000 Xx,

x) xxxxx odstavce 1 písm. x), x), x), xx 1 000 000 Xx.

§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xxx obviněný xxxxx xxxxxx.

§51x

X xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx sazbu pokuty, xxxxx horní xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx přerušena, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx od jeho xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled x xxxxxxxx přestupku xxxxx §49a,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx profesní xxxxxx x povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) a x).

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx a fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx, který je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxx Úřad, xxxx dozorčí úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává xxx orgán, xxxxx xx daná xxxxxxx xxxxx zaměstnancem xxxx xxx xxxx je xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře, xxxxx se nejedná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx profesní komoře xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx jí xxxx xxxxxxxx předáno, xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, může řízení x přestupku xxxxxxx Xxxx. X zahájení xxxxxx o xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 projednává xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx podle §50 xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zadrženou podle §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, xxxxxx Úřad.

§52a

(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 x 50a (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx zahájil xxxxxx x přestupcích podle §43 xx 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx za účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx z přestupku,

c) xxxxxxx xxxxxxxx přestupku,

d) xxxxx skutku, v xxxx xx přestupek xxxxxxxxx, a

e) označení xxxxxx, který vede xxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xx pravomocném ukončení xxxxxx x přestupku xxxxx §43 až 49 nebo 50a xxxxx orgán, který xxxxxx vedl, do 15 xxx Xxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Evidence je xxxxxx elektronicky. Xxxxx x evidence xxxxxxxx Xxxx dozorčímu úřadu xxxx Radě pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 x 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Orgán, který xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 nebo §50a, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx po dobu 5 xxx od xxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx pravomocným.

(2) X případě, xx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx vedl x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů, probíhajícího xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx jiných xxxxx xx veřejném xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zveřejnění xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) nebyl xxxxxxxxxx.

(3) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uveřejněné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo změněno, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se x xxx xxxxx. Na xxxx uveřejnění xx xxxxxxxxx použije odstavec 2, vždy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx změněno, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měně stanovená xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x platného xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx tento kurz xxxxx není x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx samostatných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx v xxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnotnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, zajistí, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Za xxxxxxxx xxxxx xx vždy xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx vklad,

c) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx riziko specifické xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Po tuto xxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a vůči xxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx klienta xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxx.

(12) Pro xxxxx xxxxxxxxx dozoru, xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xxxxxx za porušení xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §29 zákona x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx komoru Xxxxx xxxxxxxxx.

§54a

Společná ustanovení o xxxxxxxxxx a právnických xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní korporace xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx společníka zaměstnanec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo tyto xxxxxxxxxx plnit měl. Xxxx první se xxxxxxx obdobně i xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx činná xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx pouze ten xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx pověření osoby x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx byla xxxxxxxx xxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a x možnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie samostatně.

§54a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx vedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx provádět šetření, xxxxx to x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx účelné.

(3) Xx xxxxxxxx šetření Úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx způsobem vyrozumí x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo podal xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx ukončení nevyrozumívá.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx částky, může x xxxx činnost xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje do 60 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, doručí do 60 dnů ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x drahé kameny

A. Xxxxx xxxx

1. Zlato

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Palladium

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx faktory klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) země xxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rizikem, xxx xx stanoveno x xxxx 3,

x) právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osobním xxxxxxxxx xxxxx aktiv,

d) xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxx xx doručitele,

e) klient xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx příliš složitá xxxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx zvýšeným xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcí, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx neznámých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů, a xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx nové xxxx xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx se opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx korupce nebo xxxx trestné činnosti,

c) xxxx, xx něž xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristickou xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx identifikované teroristické xxxxxxxxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx díla

Xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu x xxxxxx kódu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xx. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, spáchané xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se posuzují xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx službě, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx je xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Finančním analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; platové xxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, než xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx státní tajemník x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx hodnot, se xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx státu, xxxxx i xxxxx x povinnosti vyplývající x jiných právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva financí, xxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rejstříkovému soudu xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f xxxxxx č. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, do 3 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nižší xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti uvedené x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, hledí, xxxx xx xx stala xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a postupů xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) písemně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a odst. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx osobou ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx poradce, soudní xxxxxxxx xxxx auditor xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx provést identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x není ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona ukončen, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Povinná osoba xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona a xxxxx ukončí xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx neoznámila xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 30 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tento xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky podle §22 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, nepoužije x xxxxxxxxx xx xxxxx §22 odst. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinné osoby, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §22 xxxx. 1 zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, informuje Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx vyhlášky podle §22 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Informační povinnost xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxx xxxx odeslána xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025, může xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx x xxxxxxxx x poskytování služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx seznam osob, xxxxx xxxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, podaly xxxxxx o xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx podle §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx xxxxxxx podle §29xx odst. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx označení xxxxx, která podala xxxxxx, x xxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxx. Finanční xxxxxxxxxx xxxx osobu xx xxxxxxx xxxxxx ke xxx pravomocného skončení xxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx xxxxx §29ba xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx je xxxxx xxxxxx upravujícího digitalizaci xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx xx podána xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx xxx dne 29. prosince 2024 xxxxxxxx poskytovat služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, 300 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

Právní předpis x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx styku

s účinností xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x účinností od 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxx x. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., o prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx zahraničních investic)

s xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 69/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, úpravou xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. května 2018, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx xxxx financování terorismu x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Úmluvě o xxxxxx vývoje, xxxxxx x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Úmluvy x zákazu xxxxxx, xxxxxx, hromadění xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx zničení.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení směrnice 95/46/XX (xxxxxx nařízení x ochraně xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

32) §74 odst. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 ze xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

40) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci podle xx. 8 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel xxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 o xxxxx x statistické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx sazebníku, v xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX xx dne 6. prosince 2007 x spolupráci xxxx xxxxx pro vyhledávání xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx státech v xxxxxxx vysledování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 ze xxx 11. xxxxxx 2016 o Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x x zrušení x nahrazení xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX a 2009/968/XXX.

47) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx formulářů x xxxxxxxxx pravidla pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx.

48) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x trzích xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x (XX) č. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX x (XX) 2019/1937, x platném znění.

48) Xxxxx č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.

50) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. xxxxxx 2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 648/2012, x xxxxxxx znění.