Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, zároveň navazuje xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za účelem xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx takového jednání.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x povolením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx oprávněná k xxxxxxxxx administrace xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx oprávněná x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nimi xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx poradenství x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx závodů nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ včetně xxxxxxx instituce, pokud xxxxxxxxx službu spojenou x virtuálním xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba, xxxxx

1. nakupuje nebo xxxxxxx nemovité xxxx,

2. xx realitním xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. d) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o nájem, xxxxxxxx nebo pacht, xxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx výnosu z xxxxxxxx věci poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, případně xxxxxx součet, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dražbách při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxx oprávněná provádět xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady xx věcech daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx x xx xxxxxx, které s xxxx xxxxx souvisejí, xxxxx zákona o xxxxxxx poradenství (dále xxx "daňový poradce"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, které x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx oprávněná provozovat xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x vedení daňové xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) soudní exekutor xxx provádění další xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx papírů nebo xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx něj xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx jeho části,

2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx účtu xxxxxxx xxxxxx x správou xxxxxxxx účtu,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, a xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx jedná o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx korporace, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx správě xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx svou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx pro svěřenský xxxx nebo xx xxxxxx jeho založení xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, anebo jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x pohybu xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx v písmenu x), poskytující xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx založením x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxx x tím souvisejících xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x která podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x uměleckými xxxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx,

x) národní správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx jen "národní xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi podobného xxxxxxxx, které se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx správce") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx drahými xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu při xxxxxxx v hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právnická nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx provozovny, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není xxxxx, která činnosti xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) osoby podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) advokáta, který xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie,

c) osoby xxxxx odstavce 1 xxxx. h), xxxxx xxxx činnost vykonává xxxx činnost svěřenského xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 3, 7 a 8.

§3

Základní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení nebo xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, která xx účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx nebo zastření xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, pohybu majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx osob nebo xxxx formě součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) nebo x).

(2) Financováním terorismu xx

x) shromažďování nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxx, byť i xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, teroristického xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx trestného xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx k xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti na xxxxxxxxxxxx skupině, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx trestného xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx napomoci spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxx pachateli xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx,

x) pro účely xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení podle xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku s xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, zda x jednání uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Obchodem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx trvající nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xx obchod xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxx xxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx hlava státu, xxxxxxxx vlády, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx a xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx obecně xx xx výjimky nelze xxxxxx opravné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, člen xxxx zástupce xxxxx, xx-xx xxx právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx funkci vykonává xxxx vykonávala x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx uvedená x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě svěřenského xxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx byly xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx patrná podoba, xxxxxxxxx i jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která doklad xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním xxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx korespondenční bankou xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty x xxxxxxxx služby, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx institucemi anebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi navzájem, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x transakcí s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x nichž jsou xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx x).

(8) Virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx zastupitelné xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx aktivem xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ s xxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se kryptoaktiv xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx fond, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx poskytovatel služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx adresou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Skupinou se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské činnosti, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx prospěch xx xxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx stát, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(15) Xxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx u

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx stát,

1. xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. v xxxx xx přihlášena x xxxxxxxx nebo jinému xxxxxx, nebo

3. x xxxx má xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx stát, xxxxx xx její xxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) právnické xxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx má pobočku xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx a) až x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxx,

x) Komora xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx komora České xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(17) Peněžní hotovostí xx pro účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Identifikační xxxxx

(1) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx všechna xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, odlišující dodatek xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

2. údaje xx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x

3. základní identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx ke xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmen x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Podezřelým xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx

x) klient provádí xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxx, xxx je xxx xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx převody xxxxxxx, xxxxx zjevně nemají xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx nakládá, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx využíván x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) klient xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastření jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx státu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinná xxxxx má pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) klient xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, za kterou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx , osobou xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx x je xxxxxxx xxxxx známa, xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci klienta xxxxxxxxxx tehdy, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x jeho xxxxxx xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná osoba xxx jednotlivé xxxx xx poskytovaných obchodů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž dosažení xxxx provede identifikaci xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx xxxx svěřenským xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx z průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx shodu xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z důvěryhodného xxxxxx x v xxxxxxx xxxxx písmene x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v daném xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx xx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nevyžaduje.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech x klientem, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx již xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ověří xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxx xxxxxx o elektronické xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx jednání, xxxxxx xx oprávnění x jednání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx osoba xxxxx, xxx x x xxxxx rozsahu xx xxxx osoba xxxxxxxxx xx klienta jednat.

(7) Xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a současně xxxxxxxx povinné osobě xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx nebo pouze xxxxxxxx doklady, xx xxxxxxx kterých xx xxx uskutečněna dispozice x peněžními prostředky xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjistí x zaznamená, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx vztahu x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx znám, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

b) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx známa, xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(9) X době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx osoba kontroluje xxxxxxxx a úplnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx jejich xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu této xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx svým xxxxxx xxxx že zastírá, xx xxxxx za xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, pokud jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; advokát nebo xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, z xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(11) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx svěřenský xxxx, xxxxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 xxxx. x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx klienta, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x postupy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci⁴⁰⁾ a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou identifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx kvalifikovaného systému xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx mít xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x klientem x xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx podle §38ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo obchodní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo vyšší,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx zemi, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁹⁾ xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

6. xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 EUR xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) a x), x xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 2 písm. x) xxxx x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx x informací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů s xxx, že x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dalšího zdroje, x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx majitel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) x případě, xx xx xxxxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, zjištění vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx známo o xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v rozsahu xxxxxxxxx k posouzení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závislosti xx typu klienta, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 odůvodní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly klienta x xxxxxx způsob xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xxxxx §13a, x xx s xxxxxxx na výše xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Povinná xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí poskytovaných xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Tato xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx částka xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje a xxxxxxxxxxx u

a) skutečného xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) obmyšleného xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx určitých vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke ztotožnění xxxxxxxxxxx obmyšleného v xxxxxxxx výplaty výnosů xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uplatní xxx nabytá xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx

1. xxxxx jako konkrétní xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, jeho jméno x příjmení nebo xxxxx,

2. určen na xxxxxxx jeho vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx ztotožnění konkrétního xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx,

3. politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, všechny xxxxxxxx okolnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo který xxx určen xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx pojištění xxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxx oprávněného x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx zjištěno zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx k okamžiku xxxxxxx plnění x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a představuje klient, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vždy

a) xxx xxxxxx x x xxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxx xx xxxx původu xx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx rizikovou xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu nebo xxx uzavírání xxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Při xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx informace x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zesíleně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) získá xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platby v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx instituce xxxx x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx rizik.

(4) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx osoba alespoň xxxxxxxx podle odstavce 3 písm. x) xx d) a x). V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

§9b

Neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx neprovede kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx část, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx kontroly xxxx její xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx zmaření xxxx xxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx, nebo

b) jí Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx jen "Xxxx") xx pokyn x xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx x xxxxxx, xx xx její provedení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

§9b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 107/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Notář nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx uvede

a) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta,

c) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, osoby xxxxxxxxx xxxxxx identifikované právnické xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x o potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x datum, xxx x kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, otisk xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou xxxxxxx x identifikaci jsou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, z nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a dále xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx podána písemně. Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, je-li k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx spojí xx xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zajistí její xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx pořízeny xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jejich uchování xx dobu xxxxxxxxxx x §16, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kvalitě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, která obsahuje

a) xxxxxxxx číslo x xxxxx sepsání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vede xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího poštovní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx dochází k xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx plátce ani xxxxxxxx nevyužívají účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x poukazování xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x obdobným postavením, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, který xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx záznamů, xxxxxxx x xxxxx státu xxxxxxx povinné profesní xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x g) nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxx xx xxxx ní uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx získat xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx xxxx vznikem obchodního xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx. Dále xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx jí xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx provedení úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění informací x účelu a xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x je xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Tyto informace xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx investičním xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx provedla xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 4 nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. x), pořízené xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povinná osoba xxxxxxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svěřenských xxxxx, xxxx

3. svěřenským xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx identifikační xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx klienta jedná xxxx osoba, klient xxxxx xxxxx dokladů xxxxx xxxxxxx a) xxxx 1 fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx klienta,

c) povinná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) a xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx za xxxxxxx jedná,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx obchodním xxxxxx smlouvu, jejíž xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx existenci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx jméno x xxxxxxx instituce xxxx x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx , který xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx,

x) první xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o účelu xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx, a xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxx xxxxx zasílat kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1, doprovází-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 a §8 xxxx. 2 písm. x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx klienta, xxx, xx

x) tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx údaje a xxxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx svým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx vnitřním trhu⁴¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících důvěru, xxx xx xxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); povinná osoba xxxx ověřit xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) rovněž x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X případech uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 a 8 povinná xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx klient, xxxxxxx xxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11a

Identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo notář xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx klienta xxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx, postup xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx, který je xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx způsobem podle §10 xxxx. 4,

b) xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxx xx xxxxxxx, který xxxx xxx opatřen xxxxxx xxxxxxxx podpisem klienta; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxxxx cizí xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx soukromém,

c) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx klienta; xxx identifikaci xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x 2 x §8a xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 advokát xxxx xxxxx provedou opatření xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b) x ověří, xxx xxxx splněny podmínky xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx a zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx nepředstavují zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx uplatnit. Xxx posuzování rizika xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(3) Xxxxx klient xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxx tomto xxxxxxx, provedou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx klienta.

§11a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx x doklady xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 a 6 xx xxxxx xxx od toho, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 x upravují se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx standardy xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x existenci xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx klientem xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxxx i xxxx xx, že xxxxx poskytovatel u xxxxxxx xxxxxxx neprovedl xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) a x) provedením první xxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, doprovázet xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx platbu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx třeba x rámci xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 písm. x) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxx xxxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchod xxxx naváže xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Omezení xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx zobrazena xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích stran xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodních vztahů, xxxxxxxx xxxx obchodů x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, pokud

a) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx rizikové x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx alespoň

a) ověří x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x osoby xxxxxxxxx xx klienta, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. údaje x ověření totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx další xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13a

Výjimky x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost identifikovat x xxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx plnit x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x celkový xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka nepřesahuje 150 EUR, nebo

c) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx kalendářní xxx nepřesahuje 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo služeb x nesmí xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx je xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 EUR xxxx x případě, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tak, aby xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx třetí zemi, xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.

§14

Výjimka z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx platba za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Neuskutečnění obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxx a

a) klient

1. xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a odst. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx při xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Má-li xxxxxxx xxxxx důvodně xx xx, že xxx xxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx na xx klienta. X xxxxx upozornění xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx nesrovnalost spatřuje. Xxxxx xx to xxxxxxxx x okolnostem xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx klientovi xx x xxxx nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx nesrovnalost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx upozornění podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nesrovnalosti podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčují, a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Úřad dát xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx neuplatňovala.

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační x další xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxx dokumentů xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx krocích xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxxx informací x xxxxxxxxxx obtížích souvisejících x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx, xxxxxx volby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx klientovi x xxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx s podáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dokumenty odůvodňující xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx plné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx opatrovníka.

(2) Údaje x xxxxxxx o xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo obchodní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uchovává údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů a xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x j) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x xxxxxxxxx případech 5 let po xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx kterém xxx xxxxxxxxxx poslední úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Spolupráce xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx podílí xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x některé x nich xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§17x

Xxxxxxx osobních údajů xxx xxxxxxxx povinné xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobní údaje x rozsahu xxxxxxxxx xxx plnění povinností xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

HLAVA III

POSTUP PŘI XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dostupné informace x zjišťuje xxxxxxxxx xxxxxx. Zjistí-li povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou činností xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b písm. a).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx x době xxxxxx oznámení x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jakékoli další xxxxxxxxx, které by xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset a xxxx významné pro xxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx činné xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx uvede dále x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jeho umístění x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx je povinné xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx majetku v xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxx osoba současně xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx zpracovávala oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. x), uvede xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx také

a) xxxxxxxxx x xxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) konkrétní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxx společně, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx oznámení xxxx xxxxxxx jedna x xxxx, x x oznámení xxxxx, xx xxxxx další xxxxxxx osoby oznámení xxxxxx.

(9) Oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx práv xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Úřad x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx není xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí nebezpečí xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Xxxx vydá xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým dojde x

x) prodloužení doby, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, u xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxx x provedení opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx pokyn xxxxxxx osobě dodatečně xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx provést xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx x které xx xxxxxxx majetek, xxxxx xx být předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxxxxxx Úřadu xxxx xxxxx x xxxx provedení. Xxxxxxx xxxxx obratem sdělí Xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x potvrdí xxx, xx xxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxx xxxx xxxxxxxx podává xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kterého xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 týká.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx do konce xxxx lhůty xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX IV

DALŠÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie a xxxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a a k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a a x xxxxxxx, ve xxxxxx provádí činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x h) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písemně, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx nezaměstnává xxxxx xxxxx, xxx pro xx nejsou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu,

d) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) postup pro xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, kterými se xxx xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx jednající xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, a ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx

x) kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx to opodstatněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo podřízený xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a

b) vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, který umožňuje xxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx a fyzické xxxxx, která je xxx povinnou xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxx třetí xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinná xxxxx xxxxxx pouze s xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx řízení rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, který xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx svých pobočkách x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx jejich uplatňování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxx xxxx, a xx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx majetek způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se stala xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních zásad x nové xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 až 4, x výjimkou xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele x xxxxxxxxx osoby, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx povinnosti xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx upravena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x dispozici x xxxxxx xxxxxx. Xx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx vypracuje xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx doručí příslušná xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx informaci nebo xxxxxx změnách, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx metodické xxxxxxxxx příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx v rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování rizik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx na úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx možného zvýšeného xxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x těmito xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x), xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů ode xxx, xxx xx xxxxx povinnou osobou, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu pro xxxx poskytovaných obchodů x obchodních xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx vztahují.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, a xx zejména před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x posoudí rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, která xxxxx nastat x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení rizik, xxxxxxx možného zvýšeného xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito riziky xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu k xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §18 a x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxx x x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. g) informuje Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxx druh xxxxxxx osoby podle §2 xxxx. 1 xx xxxxx, s xxxxxxxx typu povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx to xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxx opodstatněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxx statutárního xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx přímé xxxxxxxxxx x členem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx osoby.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx pověří xxxxx svého statutárního xxxxxx zajištěním plnění xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx člena statutárního xxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, které se xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Povinná xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx školení, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o obchodních xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx nebo k xxx umožní přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx prověřování xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se jakýmkoliv xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní vztah xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnost zpracovávat xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, vůči xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx osoba účinný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Povinná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §35 xxxx. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzu.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zemi xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, která xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx předpisy nedovolují xxxxxxxxxxx rovnocenných opatření xxxxx odstavce 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx osobě na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nenavazovaly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v této xxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxxxx obchody xxxxxxxxxxx s touto xxxxx zemí, případně xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx zemi. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx, xxxxxxxxx dozorčí xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 10 xxx po xxxxxxxx určené xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx instituce"),

a) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x níž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx regulované finanční xxxxxxx,

x) o xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx institucí xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx takového xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podléhá, a xxx xxxx xx xxxxxx vedeno xxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistí x xxxxxxxx opatření prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx a kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx účtům, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx x respondenční institucí.

(3) X xxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx vztah zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx vedení xxxx x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) K xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxx oblasti a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pojišťovna xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x xxxxxxxx funkcionářem xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx nabytém x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx střet xxxxx x registru xxxxxxxx x činnostech, xxxxxxxx x majetku a xxxxxxxx x příjmech x xxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx oznámení").

(8) Úvěrová xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx stejnopis xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinná osoba, xxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx rozhodne Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x stanovení xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) splněny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx plněny podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Činnost ústředních xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a).

§25a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxx hodnocení rizik xxxxx §21a xxxx. 1 vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy.

(2) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx převodu virtuálního xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy, xxxx

x) xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxxx aktiva xxxxx xxxxxxx a).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x poskytuje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx nad rámec §25 odst. 2 xxxxxxx zjistit, xxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy s xxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. provádí xxxxxxxxxxxx x kontrolu klientů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. je na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx riziko xxxxxxxxxxx x xxxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx na činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 a 5 x xxxxxxxxx Xxxxx při správním xxxxxx nad plněním xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poradce xx xx, xx klient xxxx o právní xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, odstavec 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x hlediska, xxx xxxx x rozporu x odstavcem 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx oznamovatele xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je předala Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předala Xxxxx. Xxxxx přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx komora ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx Úřad xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Auditor, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřadu xx lhůtě xxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx,

x) obhajobou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx porad týkajících xx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), a xx xxx xxxxxx xx to, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx nebo zda xxx byla xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx informací se xxxxxxxxx x notáře, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem během xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu b), x to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komoře x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, zda není x rozporu x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 písm. g) xxxxx §18 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx to xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx x počtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx kalendářním roce xxxxxxxx, x počtu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx stejné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení dokladů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 , 3, 4 a 5 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxx jím xxxxxxxxx požadované xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xxxxx §2 odst. 1 písm. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle §18,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x 3 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§28

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxx osoba xxxxx §2 odst. 2 xxxx. c) x x), pokud se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 EUR xxxx vyšší, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §15; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 odst. 2,

x) xxxxxxxxx informace podle §16 xxxx. 1 x 2,

e) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx peněžních poštovních xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx vydaného Úřadem. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx žádost xxxxx, xxxxx hodlá tuto xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx bezúhonnost xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx s místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo území Xxxxx republiky x x xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 letech nepřetržitě xxxxxxxxx mimo území Xxxxx republiky xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, vydaným x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx není xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem mimo xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx obdobným xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, jestliže xxxxx stát nevydává xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx správci

(1) Národní xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů předložených x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle §18,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace podle §21 odst. 1,

x) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23,

x) xxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

XXXXX VI

POVOLENÍ K XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx aktivem, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx, samostatně, na xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem (xxxx xxx "povolení"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Úřad xx xxxxxx do 120 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xx xxxx 250 000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 a 4 nebo §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx považuje osoba,

a) xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxx majetku xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, anebo xx xx ni xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) která x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx závažným xxxxxxxx daňové předpisy, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx a

c) x xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx majitelem xxxx xxxxx xxxx x xx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxx písmen x) x b).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x na osobu, xxxxx byla x xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx osoby xxxx xxxxxxxx.

(5) Podmínky spolehlivosti x bezdlužnosti xxxx xxx splňovány xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx o xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx obsahuje

a) informaci x

1. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx účtech, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje kontaktní xxxxx x

x) x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx osoby x

3. skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 x

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem x xxxxx bezpečnostních opatření x xxxxxxx prostředků xxxxxxx v souvislosti x poskytováním xxxxxx xxxxxx a

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29bc

Prokazování xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, cizincem, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx žadatel x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx osoba státním xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxx x

x) xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx sídlila xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxx, která musí xxxxxxxx xxxxxxxx spolehlivosti xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx příslušníkem České xxxxxxxxx, který se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, která xx nebo xxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, může místo xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 x xxxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spolehlivost.

(4) Doklady x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, xxx xx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx učiněným xxxx xxxxxxx xxxx obdobným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx než 3 měsíce.

§29bc vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bd

Bezdlužnost

(1) Za bezdlužnou xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nedoplatek

a) x Xxxxx,

x) u orgánů Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) x orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x e) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx xxxx podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxx, ze kterých xxxx xxxxxxxx vyplývat xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx a

b) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je-li žadatelem xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Sb. s xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Jistota xxxxx §29ba se xxxxxxxxx xxxxxxxx částky xx xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle §29ba xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx žádosti x povolení podle §29ba. Xxxxx není xxxxxxx složena včas x xxxx xxxx, Xxxx řízení x xxxxxx povolení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro složení xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx jistoty xx xxxxxxx přiměřeně ustanovení xxxxxxxx řádu.

§29be xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx Xxxx nevyhoví xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx jistota xxxxx §29be přeplatkem osoby, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx přeplatek xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx; Úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na žádost xx xxxx vedený

a) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx družstvem,

c) zahraniční xxxxxx se xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx bankou xx sídlem x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stranou Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prostřednictvím xxx pobočky.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx po xxxx, xxx xx

x) Xxxxxx xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) správcem daně xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. které bylo xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx povolení x

3. xxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxx oznámí Xxxxx; správce daně xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx proti xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx hospodářského,

2. xxxxx bylo xxxxxxxx xx 90 dnů xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

3. jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a který x jeho xxxxxxxx Xxxx požádá, se xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx považují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx třetích xxxx

(1) Xx-xx žadatel xxxxx §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx žadatel, aby Xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxx datové xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem čestné xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx do funkce

a) xxxxxxxxx osoba,

b) člen xxxxxxxxxxxx orgánu žadatele,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

x) pověřená xxxxx x

x) skutečný xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx.

(3) X čestného xxxxxxxxxx podle odstavce 1 musí xxx xxxxxx, x jakému xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx vztahuje.

§29bg xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bh

Zrušení xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx povolení xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxx vydáno.

(2) Zjistí-li Xxxx, xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x), xxxxx xxxxxx povolení, xxxxxxxxx-xx xxxx osoba xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Úřad, xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29bj xxxx. 2 x 3 xxx xx výzvu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx, zruší xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx x řízení.

§29bh xxxxxx právním předpisem x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxx povolení

Povolení xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x obchodního xxxx xxxxxx rejstříku,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bj

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx nepřenosné; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nepřechází xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx držitelem xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx obsahu informace xxxx dokumentu podle §29bb xxxx. 1 x §29bb xxxx. 4 xxxx. x), x) a x) xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zaslání čestných xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx ve funkci xxxxx §29bg odst. 1 xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx uděleno xxxxxxxx, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx povolení,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem, x

3. xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx,

x) xxxx xxxxxxx povolení xxxxx §29bh odst. 2 xxxx 3, x xxxxxxx

1. označení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zrušeno, x

2. xxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností od 15.2.2025

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Praze, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx činnosti spočívajících

a) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx účelnosti xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,

x) x posuzování xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x získávání, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční analýzy, xxxxxxx se šetřením xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x jiných podnětů x s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a

i) xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx taková organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo financí. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x výdaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§29d

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29e

Krycí xxxxxxxxxx

(1) Krycím xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, prostor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx k zastírání xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, popřípadě jiný xxxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx osoby nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx krycí prostředky xxx xxxxxx působnosti Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bez xxxx xxxxxxx došlo ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku zaměstnance Xxxxx nebo xxxx xxxxx anebo x xxxxxxxxx činnosti Xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx poslance xxxx senátora, xxxxx xxxxx, člena xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x soudce Xxxxxxxxx xxxxx, služební xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(5) O xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xx vzhledem x povaze krycího xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněno xxx opatřování nebo xxxxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů souvisejících x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx

X souvislosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může Xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnance Úřadu, xxxx xxxxxxx, partnera, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx života xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Úřadem.

§29f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajských xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx od orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Zpracovatel xxxx xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý přístup x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých práv x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx registru řidičů³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ x x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Úřad xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje zaměstnance, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx rizik na xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; na zpracování xxxxxxxxx hodnocení rizik xx xxxxxx x xx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

a) xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx informace spojené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X rámci xxxxxxxxx hodnocení xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx rizika xxxxx přílohy č. 2 k tomuto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx lidských x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx zpracování xxxxxxxxx rizik se Xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu. Xx základě dílčích xxxxxxxxx rizik Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vládou.

(5) Xxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx orgánu dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx mají srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxx xxxxxxx přístupné.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx identifikovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x čemuž xx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně

a) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxxxx opatřeních ke xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zmírnění.

(8) Xxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x národnímu xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx podle tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx uchovává xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Přijetím xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x nejméně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx výroční zprávy x účinnosti xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx činné v xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx uveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxxx xx žádost Xxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů x Xxxxx jmenuje xxxxxxx.

(2) Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx.

(3) Xxxx nevyhoví xxxxxxx o přístup x osobním údajům, xxxxxxxxx takové žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx k ohrožení

a) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ochrany utajovaných xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x osobním xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stejně xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním došlo x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx žádosti, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nedošlo k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Pokud Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vyznání xxxx xxxxxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxxx x odborové organizaci, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxxx, xx x takovému xxxxxxxx údaji xx xxxxxxx pouze kvalifikovaná xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx zpracovávaných xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "stálá komise"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx poslanecký xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx; počet xxxxx xx xxxx lichý. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činnost.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx komisi x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx neuvádí xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx podle §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx zpravodajské xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; xxxxx komise xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx

(1) Úřad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx anonymně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů nesmí xxx x xxxxxx xxxxxx oznámení vystaveni xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x na oznámení x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepoužije.

§31d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, podá xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx České republiky xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České republiky, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Generální finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx vlastního šetření, xxxxx poskytnutí takových xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona. Uplatní xxxxxx ochranu oprávněných xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx srovnatelnou xxxxxx působností v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx z xxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou požívat xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) V případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x musí obsahovat xxxxxx xxxxxxx získaných xxxxx. Údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dožádaný xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx závažnými xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti x České republice xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti"), týkajícího xx trestné xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx bez zbytečného xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾ (dále jen "xxxxxxx jednotka Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx při vyřizování xxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxx, jaké xx xxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx odůvodní.

(3) Xxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx odstavce 1 xxxxxx k xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx poskytnuty, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx moci xxxx xxxxxx xxxxxx státu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Úřad vede xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, která xxxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) název xxxx xxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) spisovou xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti x

x) opatření přijatá Xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 lze použít xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 orgánu xxxxxxxxxxx x dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle odstavce 4 xx xxxx 5 xxx ode xxx jejich vzniku.

§33a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností od 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx v provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účet u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (poukazování xxxxx), vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 se xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona, x xx poskytována xxxxx klientovi, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účetní xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx Xxxx x rozhodnutí xxxxxxx s ohledem xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx zajištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, je-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady mají xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxx osobě xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x příslušné profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nakládání x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 zajistí ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením.

(6) Oznámení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx xx uveřejnit xxxxxxxxx tvořící xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xx Úřad, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu povinnými xxxxxxx. Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) Česká xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového poradce,

e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.

(2) Xxxx xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x povinných xxxx, xxxx nimž vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx poskytuje xxxxxxxx dozorčím úřadům xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu x xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx na xxxxxxxx písemná stanoviska xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxxxxx skutečnosti, které xx mohly xxxxxxxx x legalizací výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxx odkladu x xxx informuje Xxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx d) uplatňuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících jeho xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx správního xxxxxx xx založen xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nadnárodního hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx rizik.

(8) Úřad x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou osobou xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, spolupracují x dozorčím xxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx kterém má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad uplatňováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporace má xxxxx x České xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x dozorčími xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx dodržováním skupinových xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx mají sídlo, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx zašle Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx kontaktních xxxxx. Xxxxx seznam Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx spolupracují x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými xxx xxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx kontrole plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněn x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy, x x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx banku.

(13) Pokud Xxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx, může povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx. Povinná osoba, xxxxx xxxx uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx k jeho xxxxxxx došlo, xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx x jeho xxxxxxx.

§36

Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti nebo x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněna, xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sankce xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora provede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje Xxxx x zahájení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxx skutečnosti xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx profesní komora xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nezahájí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů ode xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx prostor, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace xxxxx §26 odst. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2, pouze xx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx informace, může xx Xxxx x xxxxx xxxxxxx seznámit xxxxx xx xxxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx podnětu Xxxxx xxxxxxxx její předseda, xxxx prezident x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komory xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx s jejím xxxxxxx xxxxxx nikdo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx předá xxxxxxxxx profesní komoře.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x podání xxxxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vrátí.

(6) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x počtu přijatých xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, provedených xxxxxxxxxx, zjištěných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(7) Pokud příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx a xxxxx xx současně xxxxxxx informace v xxxxxxx podle §18 xxxx. 2, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2. Při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx xxxx Rady xxx xxxxxxx dohled xxx auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx učiněných Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §24 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx uvedených x odstavci 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx osobě, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 povinnosti xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí řízení x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, anebo jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x informací souvisejících x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 odst. 2,

x) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx o skutečnosti, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx uvedené x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx úřadům uvedeným x §35 odst. 1 nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení xxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxx předloží xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx proti instituci,

j) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx dni, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu činného x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx případech až xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx Úřadu,

k) soudu

1. xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx při poskytování xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx povinné osobě,

o) xxxxxx pro vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x národní xxxxxxxx Xxxxxxxx při xxxxxx povinnosti Xxxxx xxxxx §33a,

x) orgánu xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx jde x přístup k xxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic,

r) Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce⁵⁰⁾ xxx xxxxx

1. udělení bankovní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obdobné licence x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost bank, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dovolávat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx nebo finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže působí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastní většinový xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právnickými xxxxxxx, které xxxx xxxxx smluvně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. e) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, který jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x případech, které xx xxxxxx stejného xxxxxxx x stejného xxxxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Výjimky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx r)

a) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx s xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x n) x odstavce 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech uvedených x §38 odst. 1, pokud mají xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x u jiných xxxx, na xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům a xxxxxxx xxxxxxxx.

§40a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem

Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx osoby, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komoru xxxx Radu xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem vůči Xxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx advokát, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 odst. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx jsou xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný dohled xxx auditem xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, skončením jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x totožnosti oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx oznamovatele se xxxxx dovolávat

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vůči xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nelze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit šetření xxxxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovatele podle §34a.

(5) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx oznamovatel xxxxx §34a.

§40b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX PÁTÁ

PŘEVOZY PENĚŽNÍ XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx vstupu xx Xxxxx republiky x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x při xxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX x xxxxxxxxx xx xxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx rovněž právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx plní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx hotovost u xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx nebo přijímající xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx peněžní hotovost x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX, je povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku a xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xx osoba x xxxxx, xxxxx na xxxxx Evropské unie xxxxxx xxxx z xxx vyváží xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx hodnotě alespoň 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Oznámení xx podává na xxxxxxxxx ohlašovacím xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož xxxx je uveden x přímo použitelném xxxxxxxx Evropské xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu; Xxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx jazykových verzí xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx celního xxxxx povinnost xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx přijímající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx zásilku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie má xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo přijímající xxxxxxx hotovost

a) xxx xxxxxxxxxxxxx údaje,

b) identifikační xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x

x) xxxxx o

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti,

2. xxxxxx xxxxxxx hotovosti,

3. xxxxx, xxx který je xxxxxxx hotovost xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. xxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uskutečňuje.

§41a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §41a xxxx. 1 a 2 xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx opouštějící⁴⁹⁾ xx určí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Činnost xxxxxx Celní xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx vykonává xxxxxxxx plnění povinností xxxxx §41 x 41a a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Celní úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a včetně xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu údaje x plnění povinností xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxx případů, xxx xxxxx k xxxxxxxx této povinnosti. Xx uchovávání xxxxxx xxxxx Úřadem xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ použije xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xx xx obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, x které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §41a.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx celního xxxxxx x vnitřní xxxxxxxx zásilek a x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§42a

Zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx zadrží xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx důvodné xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 odst. 1 xx 4,

x) xxxxxxx x porušení povinnosti xxxxx §41a xxxx. 1 x 2, xxxx

x) souvisí s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx zadržení xxxxxxx hotovosti se xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad xxxxxxx hotovost xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx nebo zabrání,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx její využití xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx řízení nebo xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Peněžní hotovost xx vrací

a) xxxxx, xxxxx xxxx zadržena,

b) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. s xxxxxxxxxxx přiměřeného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx a), nebo

2. x vrácení peněžní xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Celní xxxx může xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x vracené xxxxx zadržené peněžní xxxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx daňového řádu

Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je pro xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx dozorčí xxxx xxxx Radu pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, která je xxx Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad auditem xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost uchovávat xxxxx.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s pokynem Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x evidenci skutečných xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx Úřadu xxxxx §15a odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx do 100 000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zajištění nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 až 5.

(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 písm. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §22 xxxx. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu do 1 000 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx byl spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx konsolidované účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx.

§46

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší některou x xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxx byl xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Nesplnění povinnosti xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Povinná xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit pokutu xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, která x těchto xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47a

Nesplnění xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx pokutu xx xxxx, x xxxx lze uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx povinnosti, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 nebo 6 nezavede, xxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení rizik x k naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, které je x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx se na xx výjimka podle §21 odst. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřeného xxxxxxxxxx xxxxxx povinností vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(8) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx uloží pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxx xxx spáchán závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 7

x) neuplatňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí zemi, xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 neuplatňuje x xxxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx s §24a odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování předpisů xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxx 3, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku.

§48a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) xx. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2023/1113, xxxx

x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Povinná xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2023/1113, xxxx

x) čl. 16, 18, 22, 23 nebo 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxx §25 odst. 1 xx 4 xxxx §25b odst. 3 až 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) neurčí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu.

(5) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 lze xxxxxx pokutu xx 5 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx oznamovatelů

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx vědomě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxx xxxxxx v xxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu s §20 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podávání oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) x rozporu x §20 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, toho, xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx totožnosti, xxxx-xx xx oznámení porušení xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určená xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů neoznámí, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx důvodnost,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx §12 xxxx. 3 zákona x xxxxxxx oznamovatelů ve xxxxxxxxx lhůtě,

d) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámení, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx nesmí xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx, aby oznamovatel xxxx xxxxx podle §4 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxx příslušnou osobu xxxxx §9 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

c) nezajistí xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezajistí, xxx xx x xxxxxxxx oznámeními xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxx dodržen xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx §20 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x ochraně oznamovatelů,

g) x xxxxxxx x §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oznámení podle §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

h) xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx, nebo

j) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) x x) xxx xxxxxx pokutu xx 20 000 Kč.

(6) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Kč.

(7) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) lze xxxxxx pokutu xx 80 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx lze uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. d) x x) xxx xxxxxx pokutu do 400 000 Xx.

(11) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) x x) až x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x účinností xx 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx ten, xxx xxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze uložit xxxxxx do

a) 5 000 000 Kč, xxxx

x) xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přestupku, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§49x vložen xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §41a.

(2) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 nebo §22 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx přestupkem xxxxx

x) §44 odst. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 písm. x),

x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 písm. x).

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx do 1 000 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. x), pokutu xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) odstavce 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, jestliže xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a odst. 1 xxxx. x), lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 písm. x), lze xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Kč, nebo

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx výkonu funkce xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

§50b

(1) Přestupku xxxxx §44 xx 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx podle §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx touto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xx přestupek podle §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx přestupkem, způsobil xxxxxx xxxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50c

Přestupky příslušné xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací podle §21 xxxx. 11,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx

x) nesplní povinnost xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52a xxxx. 2 a 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), do 2 500 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), xx 1 000 000 Xx.

§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pachatelem během 12 xxxxxx xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, z něhož xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx alespoň 1 000 000 Kč, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba x xxxxxx přestupku přerušena, xxxxxxxxxxx za přestupek xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx jeho xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx. Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49a,

x) orgán Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) příslušná profesní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanců povinné xxxxx x fyzických xxxx, které jsou xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx než x základním pracovněprávním xxxxxx, projednává Úřad xxxx xxxx dozorčí xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxx, xxxxxx dozorčích xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný dohled xxx auditem a xxxxxxxxx osob, které xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx orgán, xxxxx xx daná fyzická xxxxx zaměstnancem nebo xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx profesní komoře, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §37 odst. 2; x takové zjištění xxxx xxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx profesní xxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kontrolu xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, může xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. O zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xxxx xx její xxxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a.

(7) Pokutu xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, kterou xxxxxx Xxxx, xxxxxx Úřad.

§52a

(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 a 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx zahájil xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx skutku, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 nebo 50a xxxxx orgán, který xxxxxx xxxx, do 15 xxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Evidence xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje x evidence xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Úřad průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx o přestupcích xxxxx §43 až 49 x 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx subjektem x řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx §50a, uveřejní jeho xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X případě, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů, probíhajícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, plnění úkolů xxxxx tohoto zákona xxxx jiných xxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxx xx xxxxx postup xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x anonymizované xxxxxx, nebo

c) výrokovou xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx by xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Orgán, který xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se x xxx xxxxx. Na xxxx uveřejnění se xxxxxxxxx použije odstavec 2, xxxx xx xxxx uveřejní alespoň xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pravomocné rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx změněno, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vztahují pouze x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx příslušný typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou uvedenou x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx zákon jinak, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx kurz xxxxx není v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx samostatných plnění, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxx zákona xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx platba xxxxxxxxx drahým kovem xxxx xxxxxx kamenem xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba, za xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném rozsahu xxxx xxxx povinná xxxxx.

(7) Xx obchodní xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx vklad,

c) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky exponovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x vůči xxxxx, o xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající za xxxxxxx.

(10) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx klienta xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Ustanovení vztahující xx k xxxxxx xxxxxxx xx použijí x xx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Pro účely xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x přestupcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx za porušení xxxxxxxxxxxx, se na xxxxxxxxx komoru xxxxx §29 zákona x. 358/1992 Sb., xxxxxxxx xxx, hledí xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a právnických xxxxxxx zřízených xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako společník xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxx osoby se xxxxxxxx pobočka nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, které xx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxx práce plnil xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx plnit měl. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx podle §16, 21 až 22, 23, §24 odst. 1 x §24a xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx pověřen xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxx povinností xxxxx §22a x možnost Xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo 3 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx činnosti provádí Xxxx šetření. Xxxx xxxxxx provádět šetření, xxxxx xx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx šetření Úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x šetření a xxxx xxxxxxxx nevyrozumívá.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obviněného příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), h) x x), která xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, vypracuje do 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx stanoví xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Drahé xxxx x drahé xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Zlato

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Iridium

5. Xxxxxx

6. Palladium

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možného zvýšeného xxxxxx podle §21a xxxx. 1 x §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) země xxxxxx xxxxxxx je v xxxxxxxxx oblasti xx xxxxxxxx rizikem, jak xx stanoveno v xxxx 3,

c) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx držby xxxxx,

x) xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve formě xx xxxxxxxxxx,

x) klient xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx ze životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx spojen xx zvýšeným xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx distribučních kanálů:

a) xxxxxxxxx služeb privátního xxxxxxxxxxxx,

x) využívání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx něj xxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx obchodní xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx nových xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx nové xxxx xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx označeny xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx ve věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x významnou xxxxxx korupce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx něž xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx poskytují finanční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristickou xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx identifikované teroristické xxxxxxxxxx.

Příloha č. 3 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Umělecká díla

Xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu k xxxxxx kódu x xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení vydané xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, spáchané xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx nebylo do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Řízení zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx neukončené se xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx schválí v xxxxxxx s §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu do 30 xxx xxx xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx a povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec ve xxxxxxxxx poměru podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx služební xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x představeným ve xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx analytického úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

7. Státní zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx však xx xxxx, než xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní tajemník x Ministerstvu financí xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věty druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x pohledávky státu, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx vyplývající x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x klientem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nižší xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 60 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Příslušná profesní xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 odst. 12 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) písemně xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx povinnou xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx účely splnění xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, hledí, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx advokát, xxxxx, xxxxxx poradce, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx podle zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí podle xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinnost zjišťovat xxxxx a druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x dobu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx ukončí xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém vnitřních xxxxx podle §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stav xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona trvá, xxxxx xxx neoznámila xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxx §21 xxxx. 9 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 30 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx x xxxxx xxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x postupuje xx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx osoby podle §2 odst. 1 xxxx. g) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx podle §22 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx osobě, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxx byla odeslána xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

Xx. XXI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx byl xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx poskytovat xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx žádost x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025, může tuto xxxxxxx nadále xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podaly xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx podle §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 a xxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxx. 2 xxxx. c) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x rozsahu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu žádost xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ke xxx pravomocného skončení xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxx účely §29xx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ten, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx digitalizaci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x kryptoaktivy na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx přede dnem 30. prosince 2024.

4. Xxxxx xx podána xxxxxx o povolení x poskytování služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 tím, xxx xxx xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pro vydání xxxxxxxx x poskytování xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, 300 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 32/2025 Sb. x účinností od 15.2.2025

Xxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku, ve xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x pojistném na xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech x s přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx a xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zpracování osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx č. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx zahraničních investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální služby x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx správy daní x xxxxxxxxxx Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx č. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx finančního xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843 ze xxx 30. května 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami na xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx vývoje, výroby x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) a xxxxxxxxxx zbraní a x jejich zničení, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x zákazu vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x použití chemických xxxxxx a x xxxxxx zničení.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o ochraně xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x zrušení směrnice 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx osobních údajů.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx doplňuje o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky, v xxxxxxx znění.

40) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, kterým xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 x regulační xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Čl. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

45) Rozhodnutí Rady 2007/845/XXX xx xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx vysledování x xxxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 ze xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx (Europol) x o zrušení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/SVV, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.

47) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx formulářů x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx ji opouštějící.

48) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x trzích xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1093/2010 a (XX) č. 1095/2010 x směrnic 2013/36/XX x (XX) 2019/1937, x xxxxxxx znění.

48) Xxxxx č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

49) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005.

50) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. června 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, v xxxxxxx xxxxx.