Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, zároveň navazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx xx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx centrálním depozitářem, xxxxx vedoucí samostatnou xxxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním investičního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. osoba oprávněná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, xxxxx xxxx peněžitých zápůjček xxxxx x obchodování x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx výkonu činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx vykupuje xxxxx xxxx pohledávky xxxxx x nimi obchoduje,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx závodů xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cenností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ včetně xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, xxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie nebo xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba, xxxxx

1. nakupuje xxxx xxxxxxx nemovité xxxx,

2. xx realitním zprostředkovatelem; x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. d) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx přepočtená xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. je dražebníkem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "auditor"), xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx ekonomické rady xx věcech xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx x xx xxxxxx, které x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxx finančně xxxxxxxxxxxx xxx xx věcech xxxx, poplatků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xx xxxxxx, které x nimi xxxxx xxxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx účetnictví x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx exekutora xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx notářské úschovy⁸⁾ xxxxx osoba oprávněná x výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") nebo notář xxx úschově xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obchodního xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx něj x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx útvaru, x xx xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu či xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, řízení nebo xxxxxxxx xxxxxx korporace, xxxxxxxxx xxxx útvaru,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx státu (xxxx jen "svěřenský xxxx"), jakož i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx výkon xxxx xxxxxx je pouze xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx fondu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx i dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx pověřený akcionář xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx regulovaném xxxx x která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx g),

i) osoba

1. xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx alespoň 10 000 EUR, kulturními xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx děl xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx památek nebo xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxx x němu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx jiného xxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx správce"),

m) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "insolvenční xxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce"),

n) obchodník x drahými kovy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx rovněž

a) xxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx forma xxxxxxx, xxx je xxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) podnikatel, xxxxx xxxx uveden x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx není podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, nebo při xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx zástupce xxxxxxxxx x činnostem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Základní pojmy

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání sledující xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx

x) v přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx majetku xxxx nakládání x xxx nebo xxxxx xxxx vztahujících se x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držení, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ve zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx písmeny x), b) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, byť i xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, teroristického xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestného xxxx, xxxxx má umožnit xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx osoby pachateli xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx sbírání xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx účely xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx i xxx xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx zbraní v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx uvedenému x odstavcích 1 xx 3 nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jednání směřuje x xxxxxxxxx s xxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx osobě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx s majetkem xxxx jiné osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx je při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx opakující xx plnění.

(3) Příkazem xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx každý xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx ve významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, jako je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nejvyššího soudu, xxxxxxxxx soudu nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx sboru, xxxx xxxx zástupce xxxxx, xx-xx jím právnická xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx orgánu obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jako xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), nebo xx x ní xxxxxxx osobě známo, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx patrná podoba, xxxxxxxxx x jiný xxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi navzájem, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x transakcí x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx xxxxxxx virtuálních xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx jako x xxxxxxx x).

(8) Virtuálním xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kryptoaktivum xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx podle xx. 2 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx aktivem xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ s xxxxxxxx xxxxxx poskytování poradenství xxxxxxxxxx se kryptoaktiv xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx oprávněny poskytovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kryptoaktivy xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx trhy kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx konglomerátech.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx druhá xxxxx důvodně pociťovat xxxx prospěch xx xxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Zemí xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx, xxxx

3. v xxxx xx bydliště xxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, ve xxxxxx xx sídlo, a xxxxx stát, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) svěřenského xxxxx xxxx, podle xxxxx práva xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce podle xxxxxx a) až x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Notářská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxx,

x) Komora auditorů Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx auditor,

d) Xxxxxxxxxxx komora České xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx soudní xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxx.

(17) Peněžní hotovostí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

(1) Pro xxxxx tohoto zákona xx identifikačními xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x pohlaví, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje právnické xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx statutárním xxxxxx zastupovala,

c) x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x).

(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx ze snahy x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen x xxxxxxxxxxxx terorismu, anebo xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo převody xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxx xxxx činnost obvyklé,

c) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objemné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s účelem, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nebo

j) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx , osobou xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednající xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na obchodu x je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx, vůči xxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

b) xxxxxxxxx obchodu xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx tehdy, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx zákon xxxx nestanoví jinak.

(2) Xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx xxxx, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik obchodního xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní hodnoty, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) výplatu zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xx právo xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx klienta, který xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx osoba identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, jsou-li x xxx xxxxxxx, x xxxx ověří shodu xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx svěřenského fondu xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx klienta, který xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, který xxx byl identifikován, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech x xxxxxxxx, který xxx byl xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx za xxxxxxx jiná xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxx x xxx x xxxx využít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx tato osoba xxxxxxx doložit xxxxxxxxx x xxxxxx jednání, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx osoba ověří, xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx oprávnění k xxxxxxx xx klienta xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vyplněné x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx nebo pouze xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dispozice x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) X xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx skutečný xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx znám, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx známa, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx jejich xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxx jménem xxxx že zastírá, xx xxxxx xx xxxxx osobu, vyzve xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, pokud jiný xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx splnit též xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(11) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci⁴⁰⁾ x xxxxx xx vydáván x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx použít xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx xxxxx prokázání xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, mimo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx xxx xx xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx 2 nebo §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo obchodní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. nejpozději x xxxx, xxx xx zřejmé, že xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxx,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx,

3. x xxxxxx xx zemí xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x xxxxxx důvodu xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx třetí země"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. při xxxxxxx x hodnotě xxxxxxx 2 000 XXX, v případě xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. c), nebo

6. xxx převodu peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x vyhodnocení informací x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x informací x xxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxx, že x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx alespoň x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx zdroje, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx exponovanou osobou xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxxxxxx vlastnické x řídící struktury xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx osoba v xxxx struktuře xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx jsou v xxxxxxx x xxx, xx xx povinné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx obchod xxxx xxxxxxxx xxxxx týká, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx přiměřená xxxxxxxx xx xxxxxxxx původu xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x závislosti xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu. Osobám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, x to s xxxxxxx na výše xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení rizik xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než částka xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxx příslušnosti x xxxxxx kategorii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx v xxxxxxxx, xxx obmyšlený xxxxxxx xxx nabytá xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jeho jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

4. xxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx určen xxxx xxxx xxxxxxxxx, rovněž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

5. právnickou osobou xxxx xxxxxxxxxx fondem x x xxxxxxx xx zjištěno zvýšené xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx účelu tohoto xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a představuje klient, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uplatní xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx vzniku a x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx původu xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uzavírání xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zjištěného xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

x) xxxxx další dokumenty xxxx informace x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zesíleně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx vztahu,

d) získá xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a) xxxx b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) a x). V případě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 a xxxxxxxx 3 písm. x) x x).

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx provedení kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx mohlo xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) jí Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx jen "Úřad") xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x důvodu, že xx její xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx sepíše x xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x výhradách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, kde x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořadové číslo xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou listiny x identifikaci jsou xxxxx xxxx částí xxxxxxx, použitých x xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx, x kopie žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xx-xx k xxxxxxxxxxxx použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitálním stejnopisu xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x identifikaci x xxxxxx zajistí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchování xx dobu stanovenou x §16, a xxxx obsahovat x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx sepsání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Převzetí xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské činnosti xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitele xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx činnost spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x poukazování xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx platební styk, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx unie x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Povinná osoba, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, musí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx struktuře xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx vztah. Dále xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx, a není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx před uskutečněním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako xx xx provedla xxxx.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx xx

1. fyzickou xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. právnickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxxx a identifikační xxxxx klienta xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx evidence svěřenských xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx jedná xxxx osoba, xxxxxx xxxxx kopie dokladů xxxxx xxxxxxx a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) a xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx jedná,

d) xxxxxxx xxxxx uzavře s xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx smlouvu, xxxxx xxxxx xxxx zaznamenán x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx hodnověrným xxxxxxxx xxxxxxx existenci platebního xxxx vedeného xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx , který xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx,

x) první xxxxxx x této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx platbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, spolu xx jménem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x); je-li klientem xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx nejedná xxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx svým kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx tímto poskytovatelem xx této xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx písmene x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); povinná osoba xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) rovněž z xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxx přiřazuje ke xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx byl xxxxx xxxxxxxxxx vydán, x

x) xxxxxxx osoba nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X případech uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 x 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx konkrétní obchod xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx vzniknou xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx při činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xxx xxxxx, která za xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 odst. 2 písm. x), xxxxxxxxx způsobem xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxx jednající xx xxxxxxx předloží povinné xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem klienta; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provedeno podle xxxxxxxx zahraničního xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx cizí xxxxxxx listiny x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 a §8a xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 advokát xxxx xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx, zda xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu. Pokud xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx identifikovaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxx tomto xxxxxxx, provedou xxxxxxx xxxx xxxxx identifikaci xxxxxx klienta.

§11a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§12

(1) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx identifikace xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 xx možné xxx od xxxx, xxx provedl identifikaci xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxx služby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu (xxxx jen "služba xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x bezpečné xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx jméno xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx třeba v xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx podmínku xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx osoba, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx třetích xxxxx, xxxx třeba v xxxxx podmínky podle §11 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx služby x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxxx x xxxx to, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho klienta.

(5) Xxx účely odstavců 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. e), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx informace x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, není xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat xxxxx podpůrného xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx před xxx, xxx x klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 nebo 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Omezení podle xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x xxxxx postupu xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx ke kategoriím xxxxxxx, obchodních xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodů x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

b) nejsou xxxxxxxx xxxx rizikové x hodnocení rizik xx xxxxxx České xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zaznamená

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, včetně xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx zjišťování x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx pochybností x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13a

Výjimky x povinnosti xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a celkový xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx celkový xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze používat xxxxxxxx x nákupu xxxxx nebo xxxxxx x nesmí být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx žádost držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 EUR xxxx v xxxxxxx, xxx držitel xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx, které lze xxxxxx x dálkové xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx transakce týkající xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Xxxxxxxx příkaz, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vydaným xx třetí xxxx, xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovat pouze xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo peněžní xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx pomocí jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a xxxx. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při kontrole,

b) x jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

§15a

Postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinná xxxxx xxxxxxx xx xx, že při xxxxxxxxx identifikace nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx evidenci skutečných xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvede, x xxx nesrovnalost spatřuje. Xxxxx xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná osoba xxxxxx xxxxxxxxx xx x této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx klient xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, oznámí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx doloženo skutečnostmi xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx klienta, xxxxx xxx učinil.

(4) Pokud xx postup podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx Úřad dát xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem

a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx základě přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx předložených k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx a kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace a xxxxx dokumentů xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx,

x) záznamy o xxxxxxxxx krocích xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x těmito kroky,

f) xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx, včetně volby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx posouzení skutečností xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a a

h) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uchovává xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 způsobem x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x xxxxxxxxx případech 5 let xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 začíná xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý povinné xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů a xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx osobních údajů xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 2 xxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx údajů informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx dostupné informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, identifikační xxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx x době xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jakékoli xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset a xxxx xxxxxxxx xxx xxxx posouzení z xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xx neuvádí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Adresu x podmínky pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx zveřejní Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x bezpečnosti, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx uvede xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx majetku, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx znám, x xxxxxxxxx, xxx hrozí xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) nebo osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx spojení s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx informace xxxx Xxxx k xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx podle §9b xxxx. a), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx také

a) xxxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob společně, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxx x nich, x x oznámení xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vystaveny xxxxxxx, xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xx zásah xx xxxxx xxxx xx oprávněných zájmů (xxxx jen "odvetné xxxxxxxx").

§19

Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxx zajišťujícím důvěrnost xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx prostředků určených x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx manipulaci, xxxxx xx byla v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřad x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxx kdy je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx takové xxxxxxxx mohlo zmařit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx vyžaduje delší xxxx, Úřad xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, až xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx povinné xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektronicky. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx informována xxxxx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jakmile Xxxxx xxxx pokyn x xxxx xxxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), x potvrdí čas, xx xxxxxxx xx xxxxxx běh xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Úřad xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx ve xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx konce xxxx lhůty xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu podezřelého xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx osobu xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a a x xxxxxxxx dalších povinností xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) xxxxxxxxx ve xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a x x rozsahu, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x naplnění povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx nezaměstnává xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby, x němž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) podrobný xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, které xx mohou xxxxxxxxxx xxx činnosti konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x subjektů, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx posuzování rizik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx části druhé xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx doručení xxxxxxxx Xxxxx xxx, aby xxxx dodržena lhůta xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx jednající za xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx vyloučí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x případech uvedených x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, x

x) vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat oznámení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx jinak než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx povinných subjektů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx povinností povinného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx svých pobočkách x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxx země, a xx v rozsahu, xxxxx právo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bodu 11, xxxxxxx osoba podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx poskytující služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx oznámí Úřadu xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nové znění xxxxxxx vnitřních zásad x vyznačením provedených xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 až 4, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx národní bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud je xxxxxx xxxxxxx upravena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxx x dispozici x českém xxxxxx. Xx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx změnách xx použije xxxxxxxx 8 obdobně.

(10) Xx-xx xx xxxxxx pro xxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x x) xxxxxxxxx stanovit požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx činnosti xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx metodické xxxxxxxxx je i xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a odst. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a její xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxx x doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx změnách, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Příslušná profesní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx posuzování rizik xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx možného zvýšeného xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 k tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x), xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 nebo 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x obchodních vztahů, x xx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx, typ xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž se xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx, které mohou xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na úrovni Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx x xxxxx dostupné xxxxxxxxx, které souvisí x xxxxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx jejích členů.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x Úřadem x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxx a x době, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx osoba fyzickou xxxxxx x xx xx opodstatněno rozsahem xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx sebe.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) informuje Xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxx xx změnám x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti, o

a) xxxxx kontaktní osoby,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx telefonického x elektronického,

d) xxxx, xxx lze xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) tom, x xxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx bylo xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx za uzavírání xxxx vypořádávání xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx vnitřního xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přímé xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pověří xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx členství xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx statutárním xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx faktorů klienta x xxxxxxx při xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxx evidenci x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx prověřování oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn Xxxxx x jím stanovené xxxxx sdělí informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx odpovídající xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §35 odst. 1 x jím stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx pobočkách, xxxxxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zemi xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, a xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx.

(2) Povinná osoba, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx xxxxx xxxx, jejíž xxxxxx předpisy nedovolují xxxxxxxxxxx rovnocenných opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Pokud tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxxxxx osobě xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x určit xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx odstranění. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní korporace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ukončily xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx neuskutečňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx s touto xxxxx zemí, případně xxx zcela xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx, informuje xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxx nedostatek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 10 dnů xx xxxxxxxx určené xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí, xx tato pobočka xxxx provozovna dodržuje xxxxxxxxxxxx předpisy v xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (dále xxx "xxxxxxxxxxxx instituce"),

a) xxxxx xx zapsána xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx zde xxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu alespoň xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx xxx ukončit v xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx institucí

a) shromáždí xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx vůči xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx účtům, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx,

x) xxxx x zaznamená xxxxxxxxx povinností a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahem z xxxxxxxx uplatňování opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x respondenční xxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx anebo xx xxxxxx.

(5) Práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx instituce, se xxxxxxxx x na Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vedení xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí vydat xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx oblasti a xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pojišťovna při xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou osobou x xxxxxxxx funkcionářem xxxxx zákona upravujícího xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx, x xxxxxxx nabytém x průběhu xxxxxx xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx střet xxxxx x registru oznámení x xxxxxxxxxx, oznámení x majetku x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 5 x 14 xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx. Je-li při xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 a 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x která xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxx jedna x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx představuje xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) splněny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Česká xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx plněny xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a odst. 1 vždy posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx mohou nastat xxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx na nehostovanou xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy, xxxx

x) xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx nebo příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx a).

(3) Poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a poskytuje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxx xxxxx §25 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty virtuálních xxxxx

1. provádí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přímý xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy x

2. xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta.

(4) Poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tímto zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx xx činnost xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25x vložen xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 a §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx nevztahují xx auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx od xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním řízení xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx jsou takové xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx nebo xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, že klient xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstavec 1 xx nepoužije.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Komoře auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Exekutorské komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Komoře xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx profesní komora xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx v rozporu x odstavcem 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději do 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxx komora xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorovi xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Auditor, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřadu xx lhůtě xxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx řízení x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx uvedených x písmenech x) x x), x xx bez xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx nebo zda xxx byla xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním klienta x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x xxxxxxx x), x to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla zahájena xx nikoliv xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komoře x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxx §18 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx notáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx na to xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx nebo notáře xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x podezřelých xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx kalendářním roce xxxxxxxx, x počtu xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 , 3, 4 a 5 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Advokát nebo xxxxx sdělí Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 x

x) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§28

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výši 10 000 EUR xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15; o xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat činnost xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem. Xxxxxxxxx xx vydává xx žádost osoby, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx trestný čin xxxxxxxx

x) úmyslně, nebo

b) x nedbalosti, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem podnikání,

pokud xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx výpisem x evidence Rejstříku xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u fyzické xxxxx x místem xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, vydaným x tomu oprávněným xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, jestliže xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x osobách x xxxxx v Rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce dále

a) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx odpovídajícím činnostem xxx zakládání účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx a uplatňuje xxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx kontaktní osobu xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb

Povinná xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

XXXXX XX

XXXXXXXX K XXXXXXXXXXX SLUŽEB XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je

a) držitelem xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "povolení"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Povolení xxxxxx Xxxx na xxxxxx xx 120 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xxxxxxx xxxxxxxx bezdlužnosti,

c) xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xx xxxx 250 000 Xx,

x) nemá xxxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §29bb xxxx. 1 x 4 nebo §29bg.

(3) Xx spolehlivou se xxx xxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx proti majetku xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena,

b) která x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx neporušila závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

c) x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx jsou v xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, splňují podmínky xxxxx xxxxxx a) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x na xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x bezdlužnosti xxxx xxx splňovány po xxxxx dobu trvání xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem,

2. xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxx činnost x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. všech xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx využívány pro xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx a

c) v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx statutárním orgánu xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx x

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx formátu x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxx o xxxxxx povolení žadatel xxxx přiloží

a) dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaplacení správního xxxxxxxx za žádost x xxxxxxxx,

x) systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 2 x

x) popis

1. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x poskytováním xxxxxx xxxxxx a

2. obchodního xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bc

Prokazování spolehlivosti

(1) Xxxxx xx osoba, xxxxx xxxx splňovat podmínku xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, cizincem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxx,

x) jehož je xxxx xxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxx ve xxxxxx sídlí a

b) xx xxxxxx se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx tato xxxxx xxxxxxxxx, nebo sídlila xxxxxxxxxxx po dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce xx xxxxx xxxxxx xxxxx, připojí xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx také xxxxx x evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx nebo byla xxxxxxx příslušníkem jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo státu, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx republiky, xxxx osoba, xxxxx xx nebo měla xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státě, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x České xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x písemnosti xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Nevydává-li xxxx xxxxxx xxxx písemnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, lze xx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxx obdobným xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxx Xxxxx republiky, které xxxx xxxxxx než 3 xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bd

Bezdlužnost

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx nedoplatek

a) x Xxxxx,

x) u orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) u orgánů Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx pojistném x xx penále xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a e) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx x

x) xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29be

Jistota

(1) Xxxxxxx xxxxx §29ba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx částky xx xxxxxxxx platební účet Xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle §29ba musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, Xxxx xxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxx jistoty xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

§29be xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bf

Použití jistoty

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx zrušení xxxx x zániku xxxxxxxx, anebo pokud Xxxx nevyhoví xxxxxxx x xxxxxxxx, stává xx jistota podle §29be přeplatkem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx účet xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxx xx sídlem x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, který xx smluvní stranou Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru, prostřednictvím xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx po xxxx, xxx xx

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty x

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx,

x) správcem daně xxxxxx xxxxxx,

1. jehož xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx bylo xxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx povolení a

3. xxxxx zahájení xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vedeno xxxxx xxxxx, xxxxx poskytla xxxxxxx, trestní řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 dnů xxx dne zániku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a

3. jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx takového řízení.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení nárok xx náhradu škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx uhrazení Xxxx xxxxxx, xx xxx účely správy xxxxxxx xxxxxxx považují xx xxxxxxxxxx evidovaný Xxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bg

Součinnost xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx žadatel podle §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, aby Xxxxx zaslali xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx schránky xxxx x listinné xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele,

c) xxxxx zastupující právnickou xxxxx ve statutárním xxxxxx žadatele,

d) xxxxxxxx xxxxx x

x) skutečný xxxxxxx.

(2) Xxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx.

(3) X čestného xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xx vztahuje.

§29bg xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Úřad xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vydáno.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxx, xxxxx bylo vydáno xxxxxxxx, přestala splňovat xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §29ba odst. 2 xxxx. x) xxxx b), xxxxx xxxxxx povolení, nezajistí-li xxxx xxxxx nápravu xx 30 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxxx tuto podmínku xxxxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29bj odst. 2 x 3 ani xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 let, xxxxx xxxxxx povolení.

(4) Xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxx být prvním xxxxxx x řízení.

§29bh xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29bi

Zánik povolení

Povolení xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxx informace xxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x §29bb xxxx. 4 xxxx. x), x) x x) xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx změně xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg xxxx. 1 do 15 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx uděleno xxxxxxxx, x rozsahu

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. identifikátoru xxxxx platebních xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, a

3. xxx, xxx povolení xxxxxx xxxxxx moci,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29bh odst. 2 nebo 3, x rozsahu

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zrušeno, a

2. xxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

ČÁST XXXXX

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Praze, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Českou republiku x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x oblastech xxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx činnosti spočívajících

a) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx a jiných xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných podnětů,

c) x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x získávání, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx,

x) v provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxx xx zabývá xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx výstupů xx xxxxxxx této xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zpracováním x xxxxxxxx souvisejících informací,

h) x rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx s informacemi xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná xxxxx.

(4) Xxxxxxx Úřadu materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x výdaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29d

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xx řídí zákonem x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx se rozumí xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, prostor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx, x zabránění xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx vyzrazení xxxxxxxx Úřadu.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostředky xxx výkonu působnosti Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx jeho xxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx činnosti Xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx senátora, xxxxx xxxxx, člena xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, člena kolegia Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, služební xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx žijící xxxx xxxxxxx.

(5) O vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Vydání xxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(6) Xx-xx to xxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxxxxx nutné, je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vložení, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění mezinárodních xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx po Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx života xxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu x xxxxxxx užívaných Xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx od Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně Xxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytnutí informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x služebních pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxx xxxx x povinností³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x sportovních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ x x informačního xxxxxxx xxxxxxxx oznámení.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 3 x 4 xxxxx způsobem, který xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x účelu, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx po dobu 5 let. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx x zjištění skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx Xxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx a xx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx informace xxx xxxxx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx moci,

b) povinná xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxx informace xxxxxxx x riziky xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx zpracování xxxxxxxxx rizik xx Xxxx a orgány xxxxxxx moci řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x předloží xxxxx x projednání xxxxxxx hodnocení xxxxx, x xx nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx komisi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působnost a xx xxxxxxx informace xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxx xxxxxxx přístupné.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x čemuž xx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx součinnost xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x

x) vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x opatřeních prováděných x xxxxxx zmírnění.

(8) Xxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx hodnocení xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x národnímu hodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx působnosti je xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx po dobu 10 xxx xx xxxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Přijetím nového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x téže xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ukončení xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x nejméně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx o xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx a zveřejnění xxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení poskytují Xxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx x řízeních xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x legalizací výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxx o svých xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace akreditovaná xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytla xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx aktualizovat.

§31a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx jmenuje xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx.

(3) Úřad nevyhoví xxxxxxx x xxxxxxx x osobním údajům, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze částečně, xxxxx by vyhověním xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxx, včetně odůvodnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx informuje subjekt xxxxx xxxxxx xxxx xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Úřad žadatele xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pouze v xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx nedošlo x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxx, xxxxx vypovídá o xxxxxxx nebo etnickém xxxxxx, politických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxxxx xxxxx, sexuálním xxxxxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx zpracovávaných xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Kontrola xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx x tomuto xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "stálá xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ze 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ustavený podle xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx stálé xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxxx pravomocí ředitele Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx řídicí xxxxxxx.

§31c

(1) Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx kalendářní rok xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx poskytne stálé xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx xxxxx odstavce 1 a informaci xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mlčenlivost xxxxx jiného právního xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x nich xxxxx xxxxxxxxx o neukončeném xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, nebo x šetření xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx projednávat xxxxx xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxx; xxxxx komise xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce Úřadu.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vstupovat v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Úřadu.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx činné pro Xxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx anonymně x xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx o porušení xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vystaveni xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxx oznamovací systém xxxxx xxxxxxxx 1 x xx oznámení x xxxxxxxx povinnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro Xxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x účinností od 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl spáchán xxxxxxx čin, podá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx skutečnosti důležité xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, poskytne o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných osob xxxxx §39 odst. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx předpisem Evropské xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a získávání xxxxx xx žádost xx z xxxx xxxxxx, a xx xxx zbytečného odkladu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx spolupracovat x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány se xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx x zahraničními xxxxxx xx podmínek, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx spolupráce na xxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx obsahovat xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vyhledávání majetku x xxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "orgán xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti"), týkajícího xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx to xxxxxxxx xxx plnění konkrétního xxxxx Europolu, poskytne Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Europolu"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jaké xx poskytoval xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx byly xxxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu x využití x xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, která obsahuje:

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx žadatele x xxxxx požádala,

c) xxxxx xxxx jméno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) opatření přijatá Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 lze xxxxxx xxxxx pro ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě žádosti xxx xxxxx výkonu xxxx působnosti.

(6) Xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 po xxxx 5 xxx ode xxx jejich vzniku.

§33a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b), x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx plátce (poukazování xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x souvislosti x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx poskytována xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx uzavírá xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový roční xxxxx z této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nepřesahuje 5 % z celkového xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x současně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx činnosti, x

x) xx zajištěno, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 EUR.

(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx udělit x xx xxxx xxxxxxx. V rozhodnutí xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti v xxxxxxx povinností povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, xx-xx xxx výkonu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx zneužívána k xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx provádění kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx osobě xxxxx §24 xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx udělena výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x příslušné profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přijímání oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "systém xxx xxxxxxxxx oznámení").

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jeho výsledky.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele x osoby, která xx podle oznámení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx vystaven xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Oznámení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx xx uveřejnit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx zákona.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je Úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxx

x) Česká xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxx Celní xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x),

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce,

e) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného předpisu x povinných xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu x xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx písemná stanoviska xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odkladu o xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) xx d) xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx správního xxxxxx xx založen xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx národního hodnocení xxxxx, nadnárodního xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx komorou. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx rizik.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx povinnou xxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, spolupracují x xxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v případě xxxxxx správního dozoru xxx povinnou osobou, xxxxx x České xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo provozovnu,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx správní dozor xxx xxxxxxxxxxx skupinových xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mateřská xxxxxxxx korporace xx xxxxx x České xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx seznam Úřad xxxxxxxx aktualizuje.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx spolupracují x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxx zákona.

(12) Xxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněn x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx banku.

(13) Xxxxx Xxxx zjistí porušení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x určit xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx bylo uloženo xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx Úřad o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx došlo, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k jeho xxxxxxx.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxx odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx sankce xxxxxx, xxxxx je podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx Xxxx vyrozumět x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxxxx kontroly x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výsledku xx 10 pracovních xxx xxx dne, xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad může xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx je oprávněn xxxxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx informace, xxxx xx Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx přítomnosti x se souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx podnětu Xxxxx xxxxxxxx její předseda, xxxx prezident x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxx souhlas se xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx písemnost

a) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx a zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxxxx tak, aby xx x jejím xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx poškodit, x

x) bezprostředně po xxxxx zabezpečení předá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx písemností xxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x tom xxxxxxxxx Xxxx a xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx podle §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx, Úřad, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, úkonů učiněných Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 odst. 1, 3, 4 xxxx 5 nebo §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x povinné xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem ani xxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx uvedené x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 1 až 3 povinnosti mlčenlivosti xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) orgánu činnému x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem, x informací souvisejících x trestnými xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx v systému xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat státní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx oprávněnému podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx x uložení sankce x xxxxxxx, že Xxxx xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx takové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx uplatnit nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x následné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxx klientovi, xx xxxx jednáno podle xxxxxx zákona, xx xx dni, xx xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx činného x trestním xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

k) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxx nároku xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. příslušnému x rozhodování x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolů x oblastech působnosti xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

n) správci xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených daňovým xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pro vyhledávání xxxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx povinnosti Xxxxx xxxxx §33a,

x) orgánu xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx zpracováním osobních xxxxx, xxxxx jde x přístup x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic,

r) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx spojených s xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních institucí, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx dceřinými obchodními xxxxxxxxxxx působícími ve xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podíl x xxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami stejného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxx ukládá x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxx svou profesní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, x rámci téže xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), nebo xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx stejného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx xxxx ze xxxxxx profesní kategorie x xxxxxxxx se xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x)

x) se uplatní xxx v xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zejména x ohledem na xxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxx, pro který xxxx xxxxxx podána.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, xxxxx mají xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložená xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 na jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxxxxx xxxxx oznamovatel xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX PÁTÁ

PŘEVOZY XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxx vstupu xx České republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x při xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR x předložit xx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx rovněž xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx hotovost xxxxx odstavce 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx hotovost x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České republiky xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, je povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx předložena xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx osoba i xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo z xxx vyváží xxxxx x xxxxxxx přijímá xxxx odesílá x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, kdy xx xxxxx známo, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.

(5) Oznámení xx podává xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xx uveden x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx společného ohlašovacího xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx xxxxx o tomto xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xx xx základě xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx osoba xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost

a) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x

x) xxxxx o

1. xxxxx a hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxx který je xxxxxxx xxxxxxxx převážena, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x

4. xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §41a xxxx. 1 x 2 xx xxx xxxxxxxx xxxx na euro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu měsíci, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx opouštějící⁴⁹⁾ xx xxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s účinností xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Celní xxxx prostřednictvím Generálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 a 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo k xxxxxxxx této xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Úřadem se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xx xxxxx zásilky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx požadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x vynětí z xxxxx xxxxxxxx použijí xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx zadrží xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx

x) dochází k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 1 a 2, xxxx

x) souvisí s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxx mohl xxxxxx nebo ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx zadržení xxxxxxx hotovosti stanovené xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) není xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxx nepřichází x xxxxx xxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x

x) vrácení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx zadržena,

b) xxxxxxxxxxx, pokud

1. x xxxxxxxxxxx přiměřeného xxxxx xxxxx vrátit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x), xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 vrátit xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx u vracené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxx vrácení podle xxxxxxxx 1.

§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx řádu

Při xxxxxx působnosti xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s účinností xx 30.12.2024

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx dozorčí úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, která je xxx Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže tímto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poruší zákaz xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx obchodní vztah xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9b xxxx. b).

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx z těchto xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, která z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx povinnosti ve xxxxxx x nesrovnalostem x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění nebo xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§44a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3 až 5.

(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30a odst. 1.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx kterého je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou zahrnutou xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx byl xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§47a

Nesplnění xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. 13, nebo

b) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterého xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) lze xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxx 6 nezavede, xxxx xxxxxxxxxxx odpovídající strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které je x §21 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx lhůtě 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx změny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, vnitřního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neurčí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(8) Xx správní delikt xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, která x těchto hodnot xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx xxxxx, která xx součástí skupiny, xx xxxxxxx přestupku xxx, že v xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx řízení xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování a xxxxxxxx řízení rizik xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx třetí zemi, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx obchodní korporaci,

c) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §24a odst. 2 neinformuje Úřad x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx ve státě xxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování předpisů xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx provozovně.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. a), x) x d) x xxxxxxxx 3, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot je xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, která x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§49

Porušení xxxxxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

x) čl. 4 xx 6, 8, 11 nebo 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, nebo

b) čl. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) čl. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113, nebo

b) čl. 16, 18, 22, 23 nebo 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2023/1113.

(3) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4 xxxx §25b xxxx. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §25a xxxx §25b odst. 6

x) xxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx činnost ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx §29 odst. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx činnost na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní částky, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx pokutu xx 5 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % čistého ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§49a

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx oznamovatelů

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx podá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx oznámení o xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo toho, xxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu s §20 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxx podávání xxxxxxxx xxxx anonymního oznámení x porušení povinnosti xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 odst. 2 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, toho, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x rozporu x §10 odst. 6 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx oznamovatele x xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,

d) v xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx mohla zmařit xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu s §20 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo osoby xxxxxxx x oznámení xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. a) až x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podat xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze příslušná xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx vyrozuměn x xxxxxxx oznámení xxxxx §12 odst. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx podle §12 xxxx. 3 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx protiprávnímu xxxxx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §11 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postihne xxxxxxxxxx osobu xx xxxxx xxxxx její xxxxxxxx, nebo

j) nesplní xxxxxxxx x nápravě xxxxx §22 xxxx. 2 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 3 písm. x) lze uložit xxxxxx xx 50 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 80 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x j) xxx xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(12) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) xx x) x x) xx x) lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x za účelem xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 5 000 000 Xx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přestupku, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, právnická xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50a

Přestupek fyzické osoby, xxxxx způsobí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx osoba xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 nebo §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 písm. x),

x) §44 odst. 2 nebo §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 písm. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx do 1 000 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. x), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) odstavce 1 xxxx. d), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle §47a odst. 1 xxxx. a), lze xxxxxx xxxxxx do 100 000 Kč,

2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Kč, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50b

(1) Přestupku xxxxx §44 xx 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §20 odst. 1 x 2 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx touto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §44 xx 48, xxxxx porušení povinností, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou osobou xxxxx xxxxxxxx 1.

§50b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 11,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx přehled xxxxx §27 odst. 3,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52a odst. 2 x 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu, xxx-xx x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), xx 2 500 000 Xx,

x) podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), xx 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

X přestupku xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx sazbu xxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xx alespoň 1 000 000 Kč, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Byla-li xxxxxxxxx doba x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u povinných xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx dohled x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49a,

x) orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Česká xxxxxxxx inspekce u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které jsou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxx.

(3) Přestupky zaměstnanců Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Rady xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osob, které xxxx xxx Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx nějž xx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xx příslušná xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx skutečností x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx zjištění xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx profesní komoře xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kontrolu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, může xxxxxx x xxxxxxxxx zahájit Xxxx. O zahájení xxxxxx x přestupku Xxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, vybírá Úřad.

§52a

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx zahájených a xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 x 50a (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zahájil xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, v xxxx je přestupek xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, který xxxxxx vedl, xx 15 xxx Xxxxx xx účelem zápisu xx xxxxxxxx xxxx x způsobu ukončení xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx elektronicky. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx dozorčímu úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 xx 49 x 50a x xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx subjektem x xxxxxxxx x xxxxxxxx předmětem.

§53

(1) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx část způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx po dobu 5 let xx xxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx pravomocným.

(2) X xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx případě xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx veřejném xxxxx xxxxx pokud xx xxxxx postup xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx doby, xxx xxxx xxxxxxxx pominou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) výrokovou xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx xx xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx b) nebyl xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxx xxxxx. Xx xxxx uveřejnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx odstavec 2, xxxx se xxxx uveřejní xxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxx změněno.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxxx České republiky, xxxxxxxx výrokovou část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 zrušeno xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx auditorů.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vztahují xxxxx x činnostem, které xxxx předmětem jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Není-li x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x b) práva x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx měně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx kurz xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty těchto xxxxxx.

(5) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx platba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx drahým xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnotnou komoditou xxxx xxxxxxxxxx aktivem.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx obchodní xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) finanční xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě nejméně xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Po xxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči klientovi, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, o níž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(10) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx vztahující xx k cenným xxxxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxx.

(12) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, řízení x přestupcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii, za xxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx korporaci této xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx první se xxxxxxx obdobně i xx fyzickou xxxxx, xxxxx je pro xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 až 22, 23, §24 xxxx. 1 a §24a xxxxxxxx pouze ten xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie, který xxx pověřen xxxxx §22a, xxxxx k xxxxxxxx pověření došlo. Xxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo 3 po kterémkoliv xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Sb. x účinností od 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx šetření. Xxxx xxxxxx provádět xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx zájem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx účelné.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx podal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxx osoba xx x šetření x xxxx ukončení nevyrozumívá.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou řízení x přestupku nebo xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx dodání poukázané xxxxxxx částky, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), která xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, doručí do 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x drahé xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Iridium

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Safír

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vztah je xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx původu xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx stanoveno v xxxx 3,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aktiv,

d) xxxxxx je obchodní xxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx která xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx doručitele,

e) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx struktura xxxxxxx xx zdá neobvyklá xxxx příliš xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxx rizikem.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx distribučních xxxxxx:

x) xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) využívání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce xxx xxxxxx přítomnosti klienta xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx například elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů, a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx nové xxxx xxx existující xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo se xxxxxx xx nelegálním xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx něž xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx nebo podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, nebo

d) xxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Uměleckým xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dílo, které xxxxxxxx xxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx celního sazebníku x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Ministerstvem financí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x do tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Sb. x účinností od 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx d) a x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx bodu 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu do 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx národní bance.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí přechází xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx je ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xx služebním xxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xx 10 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován na xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx hodnot, se xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba zapsaná xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, do 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx obchodním xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx kontaktu x ním x xxxxx xxxxxx vztahu.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nižší xxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dobu 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx povinnosti uvedené x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 x §22 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hledí, xxxx xx xx stala xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx povinna xx uplynutí 90 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx

x) mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx a uplatňování xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §21 odst. 12 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, která xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Protiprávní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx poradce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Povinná osoba xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx povinnost zjišťovat xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx x klienta, xx kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx ukončí xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvá, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní předpis xxxxx §21 odst. 9 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, do 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx §22 odst. 1 zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Povinná xxxxx s výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §22 odst. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx podle §22 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx osobě, která xxxxxxxxxx peněžní hotovost, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obsahující peněžní xxxxxxxx byla odeslána xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Čl. XXI

Přechodná ustanovení

1. Xxx, xxx byl xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. července 2025, xxxx xxxx xxxxxxx nadále vykonávat xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx do pravomocného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx analytický xxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx dne 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x povolení x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 a xxxxxxx xxxxxxx podle §29xx odst. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x rozsahu xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx, x dne, xxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx žádost xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobu ze xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx xxxxx §29xx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x poskytování služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 tím, xxx byl xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, 300 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx derivátů

s účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování osobních xxxxx

x účinností od 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., o prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., o xxxxx xx digitální xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančního trhu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx s posílením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 ze xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x podmínkách obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Například vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx zničení.

30) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů a x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

39) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx doplňuje x xxxxxxxxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

40) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci podle xx. 8 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, kterým xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních míst xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

43) Čl. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx znění.

45) Xxxxxxxxxx Rady 2007/845/XXX xx dne 6. xxxxxxxx 2007 x spolupráci mezi xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx.

46) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva (Xxxxxxx) x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/SVV.

47) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 xx dne 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

48) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. května 2023 o xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x (XX) č. 1095/2010 x směrnic 2013/36/XX x (EU) 2019/1937, x xxxxxxx znění.

48) Xxxxx č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx lobbování.

49) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.