Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, zároveň navazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx takového jednání.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. xxxxx x povolením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x penzijní xxxxxxxxxx,

5. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček xxxxx k obchodování x nimi,

7. osoba xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávky xxxxx x xxxx obchoduje,

10. xxxxx oprávněná ke xxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx poštovních služeb, xxxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx,

12. xxxxx poskytující xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx korporaci,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cenností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾ včetně xxxxxxx instituce, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, xxxx xxxxx poskytující xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. nakupuje nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx realitním xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx smlouvy xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx měsíční xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx výnosu x xxxxxxxx věci poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, případně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx dražebníkem xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx související s xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ekonomické xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých plnění, xxxxx x ve xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "daňový xxxxxxx"), xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx účetnictví x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx řádu a xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx") nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, anebo jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx spočívat nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx něj xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx jeho xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx něj x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, xxx xx jedná o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jakož i xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, řízení nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

4. xxxxxxxxx nebo správě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi podobného xxxxxxxx řídícího se xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), jakož x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx založení xxxx xxxxxx, nebo

5. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx jednání, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo jej xxxxx vyvolá,

h) xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx v

1. zakládání xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx fondů,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxx x souvisí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx fondu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx pověřený akcionář xxx jinou xxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jsou přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

5. xxxxxxx za xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx skladování xxxxxxxxxx děl xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx, pokud jejich xxxxxxx dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx x povolenkami na xxxxx skleníkových plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx správce (xxxx xxx "insolvenční správce") xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx kovy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu při xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona rozumí xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) podnikatel, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) osoby xxxxx odstavce 1 xxxx. h), která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx zástupce xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 a 8.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx o majetkový xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x přeměně xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení nebo xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx nakládání x xxx nebo změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo nakládání x ním s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí k xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx sbírání xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx zákona i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxx, xxx i jen xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Pro xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx dojít xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx v cizině.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx jednající v xxxxx postavení x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx jednající x tomto xxxxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě, xxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx každý jeho xxxx, na xxxxx xxxxxxx má povinná xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx

x) xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx vlády, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx nelze xxxxxx opravné prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx právnická xxxxx, řídicího nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx funkci vykonává xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx fondu, jako xxxxx uvedená v xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx v xxxxxxxxx xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx ve prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození x x něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx držitele.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx jednou bankou xxxx korespondenční xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného nebo xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx řízení hotovosti, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx šeků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů vytvořených xx účelem transakcí x cennými papíry, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x transakcí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x nichž jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kryptoaktivum xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx

x) kryptoaktiva podle xx. 2 xxxx. 4 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 a

b) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx využít xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Službou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx adresou xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx nehostovaná xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx skupina xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prospěch xx xxxx vlastní.

(14) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx stát,

1. xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx, nebo

3. x xxxx xx bydliště xxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx stát, ve xxxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce podle xxxxxx a) až x).

(16) Příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) Česká advokátní xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxx,

x) Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx osobou auditor,

d) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li povinnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

(1) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxxxx jména x příjmení, xxxxx xxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x pohlaví, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx jiný pobyt, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx její obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx xxxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx

1. základní xxxxxxxxxxxxx údaje právnické xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. základní identifikační xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx písmen x) x x).

(2) Odůvodňuje-li xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x identifikaci, xxxxxx xxxx zejména xxxxx xxxxxxxx, adresa pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, anebo xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx objemné obchody,

e) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům,

f) účet xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastření jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

i) povinná xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) klient xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx známa, xx xxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx má xxx xxxxx xxxx služby, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zřejmé, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx kulturních památek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx do zástavy, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději v xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxx jednotlivé xxxx xx poskytovaných obchodů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená a xxxxx z průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, x xxxx ověří shodu xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti,

b) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx svěřenského fondu xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) provede identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx nebo při xxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx xx klienta, který xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx identifikaci zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx za klienta xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Jedná-li xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován, xxxx osoba, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x klientem, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx jedná-li xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ověří xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxx jednající xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxxx využít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx zjistitelné x veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx a x xxxxx xxxxxxx je xxxx osoba xxxxxxxxx xx klienta xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx na účet xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobou podepsané xxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxx doklady, xx xxxxxxx kterých xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x peněžními prostředky xx účtu.

(8) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, zda

a) xxxxxx, fyzická osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx vlastnické xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx změny. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx osobu, vyzve xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osoba jednající xx xxxxxxx x xxxx skutečnosti povinnou xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x předložených dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxx souhlasu klienta.

§8a

Využití prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) nahradit xxxxxxxxxx identifikace fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, která jedná xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x postupy pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxx

x) xxxxxxxx, za kterých xxx použít xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx prokázání xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx předpis nebo xxxxx působnosti, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx xxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx při naplnění xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnoty 15 000 XXX xxxx vyšší,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. s xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁹⁾ nebo x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "vysoce xxxxxxxx třetí země"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxx

6. xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnotě 1 000 EUR xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x době trvání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 odst. 1 xxxx. n), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) získání x vyhodnocení xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxx, že x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň z xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx registru x xxxxxxx dalšího xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx osobou, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo svěřenský xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx osoba x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

d) průběžné xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx jsou v xxxxxxx x tím, xx xx povinné xxxxx známo x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx v závislosti xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x xx s xxxxxxx na výše xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy provede xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx určen na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obmyšleného v xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx x okamžiku, xxx obmyšlený xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx jako konkrétní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxx x příjmení nebo xxxxx,

2. xxxxx na xxxxxxx xxxx vztahu x pojištěnému anebo xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obchodního vztahu,

4. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x životním xxxxxxxxx xxxx který xxx určen jako xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jeho skutečného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským fondem x x xxxxxxx xx zjištěno xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx totožnost skutečného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9a

Zesílená identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a představuje klient, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Povinná xxxxx uplatní opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx

x) xxx xxxxxx a x xxxxxxx obchodního xxxxxx x osobou xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemi,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx v rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zjištěného rizika xxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jiného xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z více xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxx x zesíleně xxxxxxx xxxxxxxx vztah a xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx člena xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx k jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah x xxxx vedeného na xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, její xxxxxxxx a vlastní xxxxxxxxx rizik.

(4) V xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx b) provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. a) xx x) x x). V xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x).

§9b

Neprovedení kontroly klienta

Povinná xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, jestliže

a) xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx mohlo xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části x xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx listinou, x níž uvede

a) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx osobu x xxx jaký xxxx xxxxxxxxxxxx provedl,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx identifikaci,

d) xxxxx x datum xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě místo x datum, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x pořadové číslo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx a číslo xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, je xxxxxxxxxxxx dokument, který xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx kopie. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx k listině x identifikaci a xxxxxx zajistí xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přílohy xxxxxxx osobě xx xxxx datové xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, aby příslušné xxxxx byly xxxxxxx x byla zajištěna xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx stanovenou x §16, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný pobyt, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx vede xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx plátce ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x poukazování xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx ní vykonáván xxxxxx, xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx místě.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, musí získat xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx xxxx vznikem obchodního xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných údajů xxxxxxxx, xx vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx provedení úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx informace xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x povinné xxxxx. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx vnitřními předpisy. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx podle §8 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx xx

1. fyzickou xxxxxx, zašle povinné xxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž lze xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. x), pořízené xxxxx §10 odst. 4,

2. právnickou osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o své xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxxxxx údaje nebo xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx doklad o xxx existenci x xxx identifikační xxxxx,

x) x xxxxxxx, že xx xxxxxxx jedná xxxx xxxxx, klient xxxxx xxxxx dokladů xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx jedná,

d) povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x textové xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platebního xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx , xxxxx xxxx veden xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx,

x) první xxxxxx x xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) a

g) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx systém, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx xxxxx, spolu xx xxxxxx x xxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podle písmene x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxx xxxxx zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx může postup xxxxx §8 odst. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za klienta, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx sdělí své xxxxxxxxxxxxx údaje a xxxxxxxxxx další xxxxx x identifikaci xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž je xxxxxx xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx podpisem podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx osoba xxxxx x kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx fyzické xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle písmene x); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy opatřeného xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxx přiřazuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vytváření podpisu xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx údaje osoby, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X případech uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 x 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, některý x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Při posuzování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx x spoléhání xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemích, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx původu v xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie.

§11a

Identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo notář xxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, postup xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tak, že

a) xxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osobě kopii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxxx způsobem podle §10 xxxx. 4,

b) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osoby x jednání xx xxxxxxx, xxxxx musí xxx opatřen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx úřední xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití cizí xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx soukromém,

c) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x oprávnění zaslané xxxxx písmen x) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za klienta xx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x 2 x §8a obdobně.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 advokát xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. b) x ověří, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý z xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx nepředstavují zvýšené xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo notář xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx jednání x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx advokát xxxx notář identifikaci xxxxxx klienta.

§11a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§12

(1) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx x doklady xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

(2) Převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 xx možné xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x upravují xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx standardy komunikace, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx podmínku xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. f). Xx-xx xxxxxxx klientem xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx podmínky podle §11 odst. 7 xxxx. a) bodu 1 zasílat kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 poskytnout i xxxx to, xx xxxxx poskytovatel x xxxxxxx doposud neprovedl xxxxx identifikaci, x xx výlučně za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx třetích xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx spotřebitelského úvěru xxxxxxxx postup xxxxx §11 odst. 7 xxxx. f) x x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx x spotřebitelském úvěru xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x), xxxxxx bude, umožňuje-li xx xxxx platební xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxxxx-xx platbu xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx to hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, není xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat xxxxx podpůrného xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 6, xxxx před tím, xxx x klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchod xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxx xxxxxx podle odstavce 3 xxxx 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx.

(8) Omezení xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x rámci postupu xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu identifikace x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ke kategoriím xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodů x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx jejich nižší xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a,

x) nejsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a

c) nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zesílené identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx x zaznamená

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x osoby jednající xx xxxxxxx, včetně xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x ověření totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx postupu xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí další xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich provedení.

§13a

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Povinnost identifikovat x xxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 EUR, nebo

c) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné mobilní xxxxxxxxx xxxx jinak xxx s využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx nepřesahuje 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k nákupu xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, aby xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Platební xxxxxx, xxxxx byl dán xxxxxxxxx prostředkem podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odpovídající platební xxxxxxxxx zpracovat xxxxx xxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 4.

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vztah x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxx a

a) klient

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a xxxx. 1, xxxx

3. neposkytne potřebnou xxxxxxxxxx xxx kontrole,

b) x xxxxxx xxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolu klienta, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba neuskuteční xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xx, že xxx xxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx na xx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx povinná xxxxx uvede, x xxx xxxxxxxxxxxx spatřuje. Xxxxx je to xxxxxxxx x okolnostem xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx klientovi xx x xxxx nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Neodstraní-li xxxx xxxxxxxxx-xx klient xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, oznámí xxxxxxx xxxxx nesrovnalost xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx majitelů.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx písemnostmi, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx klienta, pokud xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx dát xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx dobu 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx mimo obchodní xxxxx nebo xx xxxxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx předložených x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx o tom, xxx a kdy xxxxxxx první identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx získané x rámci xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx krocích xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxx posouzení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitých xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a a

h) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx plné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 způsobem x x rozsahu, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x j) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx po dobu 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší; x ostatních případech 5 let xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx známý povinné xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů a xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxx podílí xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§17a

Ochrana osobních xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 2 xxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zpracování osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zjišťuje xxxxxxxxx xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxx xxxxx v souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx, xxxx neprovede xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(2) X oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx povinná xxxxx identifikační xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx v době xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jakékoli další xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx významné xxx xxxx posouzení z xxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx činné pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx rovněž xxxxxxx, na který xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx uvede dále x xxxxxxx xxxxx xxxxxx majetku, xxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx znám, a xxxxxxxxx, xxx hrozí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxx xxxxx současně xxxxx Xxxxx jméno, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx spojení s xxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx k dispozici.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) konkrétní postup x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx v souvislosti xx svou činností xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x nich, x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo fyzických xxxx, xxxxx jsou xxx povinnou osobu xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx osoby xxxxxxx být x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vystaveny xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx xxxx xx oprávněných xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím důvěrnost xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx klienta týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, xxxxx xx byla v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx v xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.

(2) Podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx není xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx známo, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo zmařit xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x splnění xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx informuje Úřad.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Úřad vydá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, nejdéle však x další 2 xxxxxxxx dny, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, až xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx elektronicky. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dodatečně xxxxxxx potvrdí. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xx xxxxxxx majetek, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx pokyn k xxxx provedení. Povinná xxxxx obratem sdělí Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b), x potvrdí čas, xx kterého se xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx průběžně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx podalo trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta provede.

(7) Xxxx-xx Xxxx ve xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx podle §32 xxxx. 1, odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx dny xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx nerozhodne x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx oznámení informuje Xxxx povinnou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik podle §21a x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a a x rozsahu, xx xxxxxx provádí činnosti xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Součástí xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx je x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx systém xxxxxxxxx zásad průběžně xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx, jestliže x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx nezaměstnává xxxxx xxxxx, xxx xxx xx nejsou další xxxxx činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) až x) a h), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podléhající působnosti xxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobu, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné osoby, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet znaků xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx činnosti konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x subjektů, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx pro provádění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxx XX příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, jakož x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, xxxxxxx se xxx nabízení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu,

h) xxxxxxxx, xxxxx vyloučí zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, a xx xxxxxxxxx lhůtě splnění xxxxxxxxxx podle §24,

x) x xxxxxxxxx uvedených x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) kontrolu xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osob xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislý xxxxx xxxxx podřízený xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx povinnou osobu xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx třetí osobou; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinná osoba xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sdílejí, za xxxxxx xxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, který xx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatňují xx svých pobočkách x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dceřiných obchodních xxxxxxxxxxx působících na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx země, x xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxxx provedených xxxx xxxxxx Úřadu xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, plní xxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x tento xxxxxxx xxxxxxx splňuje požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uvedený xxxxxxx xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce. Xx oznámení vnitřního xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxxx 8 obdobně.

(10) Je-li xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, může Xxxxx xxxxxxx banka x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxx podle §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vypracuje písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je i xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx informaci nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx k jejich xxxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx ve stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx výsledky hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x), xxxxx xx xx xx nevztahuje xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx poskytovaných obchodů x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x xx zejména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx jejích xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x těmito riziky xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x provozní xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a je xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, určí xxxx kontaktní osobu xxxx sebe.

(2) Povinná xxxxx s výjimkou xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x údajích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o

a) xxxxx kontaktní osoby,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) údajích xxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x elektronického,

d) xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, x jaký xxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx osobou, xxxxxx xx xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxx komunikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dozorčího orgánu xxxxxxx osoby.

§22a

Pověřená osoba

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx zákona.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx 60 dnů ode xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx dne, xxx xxxxxxx členství osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve statutárním xxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, platí, xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx xxxxx při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem školení xx zejména typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx osoba obsah xxxxxxx průběžně doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede evidenci x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx konání.

§24

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx nebo x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poskytne xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní vztah xxxxxxxxx o zpracování xxxxxxxx xxxxx požadované xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xx pokyn Úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx udržuje nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxx, vůči xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx úřadu podle §35 xxxx. 1 x jím stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx správní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§24x

(1) Povinná xxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx korporaci ve xxxxx xxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu k xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadavek, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby nenavazovaly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x touto xxxxx xxxx, případně xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx zemi. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx dozorčí xxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, kdy xxx nedostatek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10 xxx xx xxxxxxxx určené lhůty.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, v xxx xxxx fyzicky přítomna xxx xx xxx xxxxxxxxx její skutečné xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o níž xx xx známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v písmenu x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do takového xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx kvalita xxxxxxx, kterému respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xx xxxxxx vedeno šetření xxxx řízení x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx opatření prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx účtům, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxxx institucí.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx Xxxxxx národní banku xxx vedení xxxx x poskytování dalších xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx plnění ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxx jím xxxxxxxx x řízení v xxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx dostatečně obeznámen x xxxxxx v xxxx xxxxxxx a xxxxx má dostatečné xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx těchto xxxxx.

(7) Úvěrová instituce xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, přednostně xxxxxxx údaje x xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx vlastní ke xxx předcházejícímu dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x majetku xxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x registru xxxxxxxx x činnostech, oznámení x majetku a xxxxxxxx o příjmech x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Úvěrová xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx využitého xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 5 x 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx určení ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x pravidel xxx xxxxxxx těchto ústředních xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko zneužití xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx představují xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx. x) splněny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí opatření xxxxxx povahy.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx.

(4) Xxxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx činností podle xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou nastat xxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta poskytovatel xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx získá x rozsahu xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) původce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x poskytuje xxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "zahraniční xxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx nad xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxxx zjistit, xxx

x) xx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx licencovaný xxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x virtuálními aktivy x

2. xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy.

(5) Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx korespondenční xxxxx xx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 4, xxxxxxxxx všechny okolnosti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §25a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx obdobně.

§25b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 a §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a oprávnění Xxxxx xxx správním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx nevztahují xx auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx nebo které xxxxx o svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx nepoužije.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Komoře xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x hlediska, zda xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx s §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku přehled x počtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx informace xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Úřad po xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx daňovém poradci xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxx xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx týkajících xx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx zahájena xx nikoliv xxxx xxx xxx byla xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá z xxxxxxxx, zda xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 odst. 1 písm. g) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná profesní xxxxxx na to xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x počtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 a 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx nebo notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx podle §22,

x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 1 x 3 x

x) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§28

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x uměleckých dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx osoba podle §2 odst. 2 xxxx. c) a x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx stávají xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve výši 10 000 EUR xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, jestliže xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x klientovi xxxxx §15; x xxxx skutečnosti současně xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x poštovních službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, může pouze xxxxx, která xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx hodlá tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x osoby, xxxxx xx v posledních 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xx xxxxxxx xx tato osoba x posledních 5 xxxxxx nepřetržitě zdržovala xx xxxx delší xxx 3 měsíce; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby není xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

c) čestným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx před správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

§29a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx v Rejstříku xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zakládání účtu,

b) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23,

x) plní informační xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích služeb

Povinná xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

HLAVA XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx účet a xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx dosažení xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxx do 120 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xx xxxx 250 000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §29bb xxxx. 1 x 4 nebo §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxx hospodářský, xxxxx xx xx xx xxxxx, xxxx by xxxxxx odsouzena,

b) xxxxx x posledních 3 xxxxxx neporušila xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, zákon xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

c) x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, osoby, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx majitelem xxxx xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx porušila xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spolehlivosti pro xxxxxx povolení xx xxxxx, xxxxx byla x xxxx tohoto xxxxxxxx skutečným majitelem xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx, xxxxx byla x xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx statutárního orgánu, xxxx xx xx xxxx osoby také xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxx činnosti x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx internetových xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxx činnost x oblasti poskytování xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem,

4. xxxxx xxxxxxxxxx účtech, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním aktivem,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx právnickou osobou, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx osoby x

3. skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx povolení xx xxxxxx Xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou formát x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxx o xxxxxx povolení xxxxxxx xxxx přiloží

a) dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezdlužnost,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxxx,

x) systém xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 2 x

x) popis

1. technologických x xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x

2. obchodního xxxxx žadatele, včetně xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx.

§29xx vložen právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx spolehlivosti

(1) Xxxxx xx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, cizincem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx žadatel x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxx x

x) xx kterém se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx tato xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce xx xxxxx xxxxxx xxxxx, připojí žadatel x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx také xxxxx z evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Osoba, která xx nebo byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu, xxxxx je smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx připojit xxxxx písemnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx. Nevydává-li xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, xxx xx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxx obdobným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stranou Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Za bezdlužnou xx xxx xxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx nedoplatek

a) x Xxxxx,

x) u orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) na pojistném x na xxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx a

e) xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx prokazuje xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx současně xxxxxxxx xxxxxxx podmínek bezdlužnosti x

x) žadatele a

b) xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29be

Jistota

(1) Jistota xxxxx §29ba se poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §29ba musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx žádosti x povolení xxxxx §29ba. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x plné xxxx, Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro složení xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx zrušení xxxx k xxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx, stává xx xxxxxxx xxxxx §29be xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx poskytla. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vratitelným xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode xxx xxxx xxxxxx; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx žádost xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxx členském xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Lhůta xxxxx odstavce 1 xxxxxx xx xxxx, xxx xx

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xxxx propadnutí xxxxxxxx hodnoty a

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx o stanovení xxxx,

2. které xxxx xxxxxxxx do 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx správce xxxx včas xxxxxx Xxxxx; xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vedeno proti xxxxx, xxxxx poskytla xxxxxxx, trestní řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxx zahájeno xx 90 xxx xxx xxx zániku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxx činný x trestním řízení xxxx xxxxxx Úřadu; xxxxx činný v xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx a xxxxx x jeho uhrazení Xxxx požádá, xx xxx účely správy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx evidovaný Xxxxxx.

§29xx vložen právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx třetích xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx podle §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxx datové xxxxxxxx xxxx x listinné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxx ve statutárním xxxxxx žadatele,

d) xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx Úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxx.

(3) X čestného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bh

Zrušení xxxxxxxx

(1) Úřad xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxx vydáno.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx osoba, xxxxx bylo vydáno xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x), xxxxx xxxxxx povolení, nezajistí-li xxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx, xx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29bj xxxx. 2 x 3 xxx xx výzvu nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 let, zruší xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení xxxx být xxxxxx xxxxxx x řízení.

§29bh xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rejstříku,

b) smrtí xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bj

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem

(1) Xxxxxxxx xx nepřenosné; xxx xxxxxx právnické xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx nepřechází xx jejího právního xxxxxxxx.

(2) Osoba, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §29bb xxxx. 1 x §29bb xxxx. 4 xxxx. x), x) x x) xx 30 dnů xxx dne, kdy xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxx zaslání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx změně xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg xxxx. 1 xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx povolení, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx povolení,

2. identifikátoru xxxxx platebních xxxx, xxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxx pro činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx aktivem, x

3. xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx zrušeno povolení xxxxx §29bh odst. 2 nebo 3, x xxxxxxx

1. označení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a

2. xxx, kdy rozhodnutí x zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

§29bj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXX X DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx jako xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Českou republiku x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) ve vyhodnocování xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxx se xxxxxx xxxxxx a způsoby xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xx základě této xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zpracováním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací,

h) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol x

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx žádost.

(3) Úřad xxx xxx činnosti xxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nepřijde xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; jeho příjmy x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§29d

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x odvolání ředitele xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29e

Krycí prostředek

(1) Krycím xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx, prostor xxxx xxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx je oprávněn xxxxxxxx krycí prostředky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx xx bez jeho xxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo jiné xxxxx anebo k xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx bankovní xxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního úřadu x xxxxxx Ústavního xxxxx, služební průkaz xxxxxx x státního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx žijící xxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí. Xxxxxx xxxxxxx dokladu technicky xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(6) Xx-xx xx vzhledem x povaze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx, xxxxx, blokování nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vydáním x xxxxxxxx xxxxxxx dokladu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx k vyzrazení xxxxxxxx Ministerstva vnitra xxxx Xxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

X souvislosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění mezinárodních xxxxxx může Xxxx xxxxxxxxx xx Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx krycích xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Úřadem.

§29f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx Úřad x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx o podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zpracovatele nebo xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může x xxxxxxx potřebném pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový x nepřetržitý přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence diplomatických x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, registru historických x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ x x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx o poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxx způsobem, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance, xxxxx o poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po dobu 5 let. O xxxxxx skutečnostech jsou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.

(6) Na základě xxxxxxxx zpravodajské služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§30a

Hodnocení xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik xx podílí a xx žádost Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

a) orgán xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx xxxx identifikují x xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika podle přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx, nadnárodní hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní institucí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x peněžních zdrojů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx státní xxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx x orgány xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx poskytne výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx orgánu dohledu x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx předpokladu, xx mají srovnatelnou xxxxxx působnost x xx sdělené informace xx použijí výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Úřad xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx identifikovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x čemuž xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx statistických údajů x

x) vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx hodnocení xxxxx, x to xxxxxxx x ohledem na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx vést údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx působnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x vlastním xxxxxxx xx xxxx 10 let od xxxxx xxxx, v xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx v téže xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx uveřejňuje na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x účinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx Xxxxx průběžně zobecněné xxxxxxxxx x řízeních xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x legalizací výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Xxxx zašle Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx uveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxx x svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace akreditovaná xx xxxxx České xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osobních údajů

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx ředitel.

(2) Xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zpracovává osobní xxxxx.

(3) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x přístup x osobním údajům, xxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx úkolu xx xxxxxx zabránění zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx terorismu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ochrany utajovaných xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx sdělením x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně odůvodnění, xxxxx k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx nebo xxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, Úřad žadatele xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Úřad xxxxxxxxxx osobní xxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx nebo etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx k takovému xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx ochrany osobních xxxxx zpracovávaných podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx.

Kontrola xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx stálou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx se skládá xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet členů xxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxx poslanecký xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, za něž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx; xxxxx členů xx xxxx xxxxx. Xxxxxx stálé komise xxxx xxx pouze xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx pravomocí ředitele Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx činnosti za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx stálé xxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx podat xxxxxxxxx x neukončeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise nebo xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx komise xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracoviště Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Úřad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pro Xxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona. Oznamovatel x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnancem Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zákon x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx právním předpisem x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx činnému v xxxxxxxx řízení poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků vlastního xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx mu všechny xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 odst. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, x xx xxx zbytečného odkladu. Xxxxxxxxxxx spolupráci nelze xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 tímto xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností xx xxxxxxx vzájemnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x zahraničními orgány xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx alespoň v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Údaje získané x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx Úřad použije xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33a

Poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx činnosti"), týkajícího xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, poskytne Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx žádosti uplatňuje xxxxxx zacházení, xxxx xx poskytoval zahraničnímu xxxxxx x věcnou xxxxxxxxxx srovnatelnou x Xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Úřad odůvodní.

(3) Xxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x jiným xxxxxx, xxx xx xxxxxx byly xxxxxxxxxx, xxx je nelze xxxxxx jinému orgánu xxxxxxx moci xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxx účelům Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx obsahuje:

a) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx požádala,

c) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) opatření přijatá Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 lze použít xxxxx xxx ověření xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxx zpřístupní xxxxxxxx podle odstavce 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx žádosti xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx dobu 5 xxx xxx xxx xxxxxx vzniku.

§33a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Úřad xx základě žádosti xxxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), vykonává pouze xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx x takovým xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxx zneužití k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x souvislosti x xxxxx činností považována xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx jinak s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx tohoto zákona, x je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx obchod xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxx hlavní činnosti,

b) xxxxx celkový roční xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nepřesahuje 5 % x celkového xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx druh činnosti, x

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) K xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 povinná osoba xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx x na xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx Xxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx tehdy, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) v xxxx trvání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu. Xxxxxxx úřady mají xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx provádění xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení x porušení povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, přezkoumání jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx oznamovatelů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx současně xxxxxxxxxx, xxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾, x výjimkou povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x),

x) Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx poskytuje xxxxxxxx dozorčím úřadům xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx správního xxxxxx xxxx dohledu a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx uvedený v xxxxxxxx 1 písm. x) až c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx odkladu x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx mu xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx d) uplatňuje xxx xxxxxx správního xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx založen xx analýze xxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxx xxxxxxxx národního hodnocení xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx aktualizována x závislosti xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) v případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx má xxxx právnická xxxxx xxxxx,

x) vykonávají xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úvěrovými nebo xxxxxxxxxx institucemi, které xxxx xxxxxxxx skupiny x jejichž mateřská xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx tímto účelem x dozorčími xxxxx x xxxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxx xxxx finanční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sídlo, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mají xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxx Xxxxxxxx komisi seznam xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx kontaktních údajů. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Česká národní xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Úřad x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evropské xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx nebo finančními xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými xxx uložen xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx, zda je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x kryptoaktivy, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(13) Pokud Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx. Povinná osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx Úřad x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx k xxxx xxxxxxx došlo, xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k jeho xxxxxxx.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je povinen xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx kontrolu dodržování xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, auditorem, soudním xxxxxxxxxx nebo daňovým xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx ode xxx, xxx jí xxx podnět doručen.

(3) Xxxx xx oprávněn xxxxxxxxx do prostor, x xxxxx se xxxx nacházet xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje informace xxxxx §26 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že obsahuje xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Úřad s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx x se souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx předseda, xxxx prezident x xxx xxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxx.

(4) Zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx písemností pouze, xxxxx obsahuje informace xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. V xxxxxxx neudělení xxxxxxxx xx písemnost

a) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx x jejím xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ji xxxxxx xxxx poškodit, x

x) bezprostředně po xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře.

(5) Xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx rozhodnutím soudu xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx; xxxxx marně uplyne xxxxx x podání xxxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx písemnost povinné xxxxx vrátí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxx přijatých xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx zákona, provedených xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx porušeních x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §18 xxxx. 2, xxxxx xx nejedná o xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 nebo §27 odst. 1 xxxx 2. Při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

ČÁST ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Xxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních dozorčích xxxxx nebo Rady xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xxxxx jinak než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úkonů učiněných Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxx. 1, 3, 4 nebo 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x povinné xxxxx, Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx, že povinná xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx uvedené x §2, povinnost mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx dozví.

(4) Xxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 1 xx 3 povinnosti xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx člen vlády.

§39

Výjimky z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx získané podle §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 při xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x trestnými xxxx xxxxx §3 odst. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generálnímu finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx cel, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx úřadům xxxxxxxx x §35 odst. 1 nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) správnímu xxxxxx, který plní xxxxx v systému xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx xxxx vést xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti nebo x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx osoba může x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx předchozím písemném xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení spory xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) správci xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxx xxxxxxx osobě,

o) xxxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx povinnosti Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx x xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu při xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx zahraniční investice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic,

r) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx při prověřování xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁰⁾ xxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx činnost bank, xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx území členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx dodržují xxxxxxxxx xxxxxxxxx a postupy xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) a x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxx povinnou xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) x x), nebo xxxxxxx stejného typu xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx stejného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx se xxxxxx xxx nebo xxxx xxxx, xxxxx jsou xx stejné profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. c) xx r)

a) xx xxxxxxx jen v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x xxxxxxxx odstavce 1 písm. e) x x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxx ve xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1, pokud xxxx xxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx ho xx zapojení xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x u jiných xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorům, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poradcům.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem

Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné jinak xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 a §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem činné xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x řízení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 nelze xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Zprostit osoby xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze oznamovatel xxxxx §34a.

§40b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Fyzická xxxxx při vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Xxxxxxxx unie x při výstupu x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx a vývoz xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX x xxxxxxxxx xx xxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx hotovost x xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx přijímající xxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost x úhrnné hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX, je xxxxxxx xxxxxxx celnímu úřadu xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, aby xx xxxx zásilka předložena xx xxxxxxxx.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx i xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 po xxxx jdoucích měsíců xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx ohlašovacím xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx společného ohlašovacího xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx k dispozici x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx verzí xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx.

(2) Xxxxx odesílající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xx členského xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx má xx základě xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx zásilce.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost

a) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) údaje x

1. xxxxx x hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. původu xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx převážena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx kterého xx přeprava xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41b

Stanovení hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §41a odst. 1 x 2 xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx tato xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx určí podle xxxxxx upravujícího oceňování xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Činnost xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 a 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Celní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx x plnění povinností xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Evropské xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ včetně případů, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx uchovávání xxxxxx xxxxx Úřadem se xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ použije xxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad může xxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx listovní tajemství, xxxxx

x) má důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,

x) ověřuje xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx v oznámení xxxxx §41, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxx požadováno xxxxxxx informační povinnosti xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxxx odstavce 4 xx ustanovení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx z xxxxx kontroly použijí xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx důvodné xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 odst. 1 xx 4,

b) xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a odst. 1 a 2, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx upravující Celní xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx postupem xxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající trestní xxxxxx.

§42b

Vrácení xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Celní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vrátí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx zadržení xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) není xxxxxxxxxx o jejím xxxxxxxxxx xxxx zabrání,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx využití xx úhradu xxxxxx, xxxxxxx řízení nebo xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, pokud

1. s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxx

2. x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx požádá.

(3) Celní xxxx xxxx xx xxxxxx osoby podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxx-xx x vracené xxxxx zadržené peněžní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vrácení podle xxxxxxxx 1.

§42b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42c

Použití daňového xxxx

Xxx xxxxxx působnosti podle xxxx části xx xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Zaměstnanec Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, která je xxx Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 až 3 xxx uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Povinná osoba xx dopustí přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx obchod nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, nebo

d) xxxxxxx povinnost uchovávat xxxxx.

(2) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxxx postupovat v xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, který byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx odčerpání výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx povinnosti ve xxxxxx x nesrovnalostem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx klienta xxxxx §15a odst. 1 xx nesrovnalost,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno nebo xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xx 5.

(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 xxxx. x) x c) xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §30a odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a), xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou zahrnutou xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší některou x xxxxxxxxxx podle §18 odst. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého ročního xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx uložit pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47a

Nesplnění opatření k xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, nebo

b) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

(3) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§48

Nesplnění povinností x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 nebo 6 xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení rizik x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx se xx xx výjimka xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx lhůtě 60 xxx ode dne, xxx se stala xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 nebo 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx změny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx neoznámí podle §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že neurčí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřeného xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x tohoto zákona xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx proškolení zaměstnanců xxxxx §23.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.

(10) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx o přestupku.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xx svých dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, provozovnu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx xxxxx xxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §24a odst. 2 xxxxxxxxxxx Úřad x tom, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxxxxx xxxx provozovně.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou,

d) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx podle poslední xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§49

Porušení xxxxxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) čl. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2023/1113, xxxx

x) čl. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 nebo 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, nebo

b) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4 xxxx §25b odst. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx ústřední xxxxxxxxx místo, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu.

(5) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx pokutu do 5 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx pokutu do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední řádné xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx oznamovatelů

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx podá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxx ten, xxx

x) xxxxx jinému x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx toho, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

c) x rozporu s §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podávání oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, toho, kdo xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx oznámení porušení xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) v xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx, xx přestala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů ve xxxxxxxxx lhůtě,

d) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) x rozporu x §20 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx s §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx, xxx oznamovatel xxxx osoba xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) xxxxxx příslušnou osobu xxxxx §9 odst. 1 zákona o xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxx příslušnou xxxxx xxxxx §10 odst. 7 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů,

c) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se s xxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxxxxxxxxx xxxxx příslušná xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx §20 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu s §9 xxxx. 2 xxxx. f) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx oznámení xxxxx §12 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx podle §12 xxxx. 3 zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

h) xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx předejití xxxxxxxxxxxxx xxxxx x návaznosti xx podané xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §11 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu za xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 zákona o xxxxxxx oznamovatelů.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx do 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Kč.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. c) x x) xxx xxxxxx pokutu xx 80 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) spáchaný xxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) x j) lze xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Xx.

(11) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) x e) až x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

§49a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§49b

Neoprávněné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavně, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx a odpovědnost x xx xxxxxx xxxxxxxx zisku.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do

a) 5 000 000 Kč, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxx x přesahuje-li xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Porušení povinnosti xxx xxxxxxx peněžní hotovosti

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxx údaje xxxxx §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx způsobí xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přestupkem podle

a) §44 odst. 1, §44a odst. 1 xxxx. b), §45 xx 49,

b) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 xxxx. 2 nebo §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit, jde-li x xxxxxxxxx podle

a) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx 100 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. c), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) odstavce 1 xxxx. x), pokutu xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx podle §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Kč, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxx závislé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50b

(1) Přestupku xxxxx §44 xx 48 xx dopustí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxx způsobí, xx xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnosti, jejichž xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx porušení xxxxxxxxxx daňový poradce, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, neodpovídá xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx přestupkem, způsobil xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50c

Přestupky xxxxxxxxx profesní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx informací xxxxx §21 xxxx. 11,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx předložit Xxxxx přehled xxxxx §27 odst. 3,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx zveřejnit xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx

x) nesplní povinnost xxxxxx Xxxxx informace xxxxx §52a xxxx. 2 x 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu, jde-li x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), do 2 500 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), do 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Společná ustanovení k xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx.

§51a

U xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx tento zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx promlčecí xxxx 5 xxx. Byla-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx přerušena, xxxxxxxxxxx za přestupek xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx od xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx. Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49a,

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxxx profesní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou osobu xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Úřad xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx Úřad, xxxx dozorčí xxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnancem xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, k jehož xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora, xxxxx tato zjištění x projednání xxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §37 odst. 2; x takové zjištění xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře xxxxxx x projednání. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx předáno, xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx o přestupku Xxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Přestupky xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx úřad.

(6) Není-li xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx podle §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxx zadrženou podle §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, vybírá Xxxx.

§52x

(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxx, xxxxx zahájil řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku,

c) xxxxxxx označení xxxxxxxxx,

x) xxxxx skutku, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxx, který xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §43 xx 49 nebo 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xx 15 xxx Úřadu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 a 50a x xx vyžádání xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních vedených x xxxx subjektem x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 nebo §50a, uveřejní jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx po xxxx 5 let od xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pravomocným.

(2) X xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ohrožení stability xxxxxxxxxx xxxx, probíhajícího xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných úkolů xx veřejném xxxxx xxxxx xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zasáhl do xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zveřejnění xx xxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx b) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx toto rozhodnutí xxxxxxx nebo xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xx xx o xxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx použije xxxxxxxx 2, xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx nebo změněno.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 zrušeno xxxx změněno, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxx povinným xxxxxx, xx vztahují pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx pro xxx, ve kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx dni k xxxxxxxxx, použije se xxxx platný pro xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx rozdělen na xxxxxxx samostatných xxxxxx, xxxxx spolu xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx platbu x xxxxxxxxx považuje platba xxxxxxxxx xxxxxx kovem xxxx xxxxxx kamenem xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktivem.

(6) Xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx služby xxxxx xxxxx, zajistí, xxx tyto osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Za xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx smlouva,

d) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) finanční xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyloučí u xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x vůči xxxxx, x xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx jedná xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(10) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx použijí x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx komoru xxxxx §29 xxxxxx č. 358/1992 Sb., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54a

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx zřízených xx xxxxxx xxxxxx advokacie

(1) Xx-xx povinnou osobou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxx osoby zřízené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pobočka xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxx společníků xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec x xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx plnil xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně x xx fyzickou xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 odst. 1 x §24a xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a a xxxxxxx Xxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 po kterémkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx samostatně.

§54a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy neveřejné.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxx to x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx osoba se x xxxxxxx a xxxx ukončení nevyrozumívá.

(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek stanovených xxxxxxx o poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této činnost xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx x), h) x x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, finanční instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx do 60 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

Drahé kovy x xxxxx kameny

A. Xxxxx xxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Platina

4. Iridium

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Rubín

3. Safír

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 1 x §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx faktory klienta:

a) xxxxxxxx vztah je xxxxxxxxxx za neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx rizikem, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo společníci xxxx xxxxx vydává xxxxx ve formě xx doručitele,

e) klient xxx xxx podnikatelské xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost,

f) xxxxxxxxxx struktura klienta xx zdá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx k povaze xxxx xxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx zvýšeným rizikem.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx služeb privátního xxxxxxxxxxxx,

x) využívání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x bez určitých xxxxxxxxxxxxxx opatření, jako xxxx například elektronické xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx neznámých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx označeny jako xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny jako xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx korupce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, na xxx xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Organizací xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Příloha x. 3 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxx části xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Čl. LVI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem financí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení xxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, spáchané do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, o xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do tohoto xxx neukončené se xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, zajistí, xx xxxx řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx bodu 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx jeho schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státního zaměstnance xx služební místo; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx jmenován na xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx; platové zařazení xxxxxxxx zaměstnance se xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx službu na xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx analytického úřadu, xxxxxxx xxxx xx xxxx, než xxxx xxxx služební místo xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní tajemník x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx obdobně.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx potřebném xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx státu, xxxxx i práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva financí, xxxx x vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému soudu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f zákona č. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, do 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx naplněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, po xxxx 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx pro xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §21 odst. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hledí, jako xx se xxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx uplynutí 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx

x) xxx vypracovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 12 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx o porušení xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, jako xx se stala xxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo auditor xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x není xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zjišťovat xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx u klienta, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, má povinnost xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky nebo xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxx §21 odst. 9 zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 30 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx povinnou osobou x tento xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 a 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) přeprava xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx aktivem na xxxxxxx živnostenského oprávnění x xxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxx tuto xxxxxxx xxxxxx vykonávat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx seznam osob, xxxxx xxxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, podaly xxxxxx x povolení x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx, xxx byla Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx analytický xxxx osobu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxx §29xx xxxx. 1 písm. x) zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kryptoaktivy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx digitalizaci xxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx 30. prosince 2024.

4. Xxxxx xx podána xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx xxx xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem podle §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, 300 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Sb. x účinností od 15.2.2025

Xxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x::

227/2009 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x řízení proti xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x důchodovém xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým se xxxx zákon č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x platebním styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů upravujících xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 7.3.2018

94/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x regulaci lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x působnosti Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, úpravou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jeho nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. května 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/ES x 2013/36/EU.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. června 2019 x stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, výroby x hromadění zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx chemických xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změnách některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky, v xxxxxxx znění.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx specifikace a xxxxxxx pro úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu a x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/849 x regulační xxxxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x pravidel xxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x x společném xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

45) Rozhodnutí Rady 2007/845/XXX xx xxx 6. xxxxxxxx 2007 x spolupráci xxxx xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 o Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva (Xxxxxxx) x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX a 2009/968/XXX.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx formulářů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx.

48) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 ze xxx 31. května 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1093/2010 a (XX) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX x (XX) 2019/1937, x platném znění.

48) Xxxxx č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

49) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. října 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie nebo xx opouštějící a x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005.

50) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx znění.