Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx je

1. banka,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx centrálním depozitářem, xxxxx vedoucí samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx, která spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. osoba oprávněná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nimi xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx poskytující xxxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poradenství x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx společností, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx korporaci,

13. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾ včetně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojenou x virtuálním xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího hazardní xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx tomboly,

d) osoba, xxxxx

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx smlouvy xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování, xxx-xx x nájem, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx výše xxxxxxx xxxxxx xxxx poměrná xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, případně xxxxxx součet, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx dražebníkem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dražbách při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ekonomické rady xx věcech daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx s xxxx přímo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, poplatků a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx oprávněná provozovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx účetnictví x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx exekutora podle xxxxxxxxxx xxxx x xxx úschově xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx úkonech x xxxxx notářské úschovy⁸⁾ xxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxx advokacie xxxxx zákona x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx notář xxx úschově xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx klienta xxxx xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx koupě nebo xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxx něj x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úvěrové instituce xxxxx účtu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx korporace, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx jedná o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx útvaru,

4. xxxxxxxxx xxxx správě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx řídícího se xxxxxx jiného xxxxx (xxxx jen "svěřenský xxxx"), jakož x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

5. xxxxxx, platbách, převodech, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx při bezhotovostním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k pohybu xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx služby, které xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů,

2. xxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxxx výkon této xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx založením x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jinou osobu, xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx jsou přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

5. jednání xx xxxx xxxxx při xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx g),

i) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x uměleckými xxxx podle přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX, kulturními xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx hodnoty, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx kulturní hodnoty, xxxxx x němu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zbožím xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx věcí do xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování x povolenkami na xxxxx skleníkových plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx správce xxxx osoba x xxxxxxxx postavení x xxxxxxxxxxx xxxxx strukturou xxxx funkcemi xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxx vykonávat činnost xxxxxxxxxxxxx správce (dále xxx "xxxxxxxxxxx správce") xxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxx činnost restrukturalizačního xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx kovy xxxx xxxxxxx kameny xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v hodnotě 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na území Xxxxx xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

c) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx osobou není xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx podnikání, s xxxxxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnostem xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Základní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x vědomím, že xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx jednání,

b) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, pohybu majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Financováním terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx jiného xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestného xxxx, xxxxx má umožnit xxxx napomoci spáchání xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx x podpoře xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, nebo

b) xxxxxxx vedoucí k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu, xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx bude xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbraní v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 nebo xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx nebo xx xxxxx zcela xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx služby xxxx xxxx osobě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx zřejmé, že xxxx trvající xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx plnění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Skutečným majitelem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx osoba, za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) fyzická osoba, xxxxx je xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (náměstek, xxxxxx xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx řídícího xxxxxx xxxxxxxxx strany, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, proti jehož xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx zástupce člena, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané státem, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx v mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx je

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx fondu, jako xxxxx uvedená x xxxxxxx x), nebo xx x ní xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx správy, x xxxx xx xxxxxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxx narození x x xxxxx xx patrná podoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která doklad xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxx držitele.

(7) Korespondenčním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx xxxxxx bankou xxxx korespondenční xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx služeb, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční účty x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx virtuálních aktiv, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx v xxxxxxx x).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx

x) kryptoaktiva xxxxx xx. 2 odst. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, není xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx využít xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Službou xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx související s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nehostovaná xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx skupina xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(14) Třetí xxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx stát, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(15) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx u

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx je státním xxxxxxxxxxxx,

2. x němž xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. v xxxx má xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx stát, xxxxx je xxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx kterém xx sídlo, a xxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx, x každý xxxx, který xx xxxx původu jeho xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxx a) xx x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Notářská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li povinnou xxxxxx soudní xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx všechna xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, a nebylo-li xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dále trvalý xxxx xxxx pobyt, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx ke xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zmocnila, aby xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmen a) x x).

(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx zejména xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxxxxxx, která xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) klient provádí xxxxxx xxxx převody xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient nápadně xxxx xxxxxxxxx operací, xxx je xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx objemné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet xx využíván x xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, nebo

j) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

(2) Podezřelým je xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx , osobou xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednající za xxxxxxx nebo osobou, xxxxx xx jinak xxxxxx na obchodu x xx xxxxxxx xxxxx známa, xx xxxxx, vůči níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci klienta xxxxxxxxxx tehdy, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx kulturních památek, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx právo xx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx částka xxxxxxx x odstavci 1.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, který xx

x) fyzickou osobou, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, jsou-li x xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, povinná xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx a x xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxxxx fondem, povinná xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z důvěryhodného xxxxxx x v xxxxxxx podle písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxx za xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxx při první xxxxxxxxxxxx klienta jedná xx klienta, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupeného xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx klienta, který xxx byl xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2.

(5) Xxx dalších obchodech x xxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx jedná-li xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx klient x xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Ověření xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxx xxxx a lze x němu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Jedná-li za xxxxxxx xxxx xxxxx, xx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tomuto jednání, xxxxxx je xxxxxxxxx x jednání zjistitelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx je xxxx osoba oprávněna xx klienta jednat.

(7) Xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx za klienta xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, která jinak xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx doklady, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, zda

a) xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx skutečný xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx znám, xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

b) xxxx xxxxx xx vlastnické xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx osobě známa, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dalších obchodech xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Jestliže xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(11) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx jednající xx klienta x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Povinná xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx nebo výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, nebo fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx xxx xxxxxxx úroveň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci⁴⁰⁾ x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx použít xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxx předpis xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx mít xx xxxx 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx mimo obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx údaj o xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38ac xxxx. 1 písm. x) bodu 1 xxxx 2 xxxx §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Kontrola klienta

(1) Kontrolu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxx hodnoty 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x osobou xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie³⁹⁾ xxxx x jiného důvodu xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "vysoce xxxxxxxx xxxxx země"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx v hodnotě xxxxxxx 2 000 XXX, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x), nebo

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnotě 1 000 EUR xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) a b), x xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 písm. x) nebo x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 EUR xxxx vyšší.

(2) Kontrola xxxxxxx zahrnuje

a) získání x vyhodnocení xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x informací o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx x ověření xxxx totožnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru x xxxxxxx xxxxxxx zdroje, x zjištění, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx klientem xxxxxxxxx xxxxx nebo svěřenský xxxx, zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx, a zjištění, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx vztahu xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx x tím, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, produktu xxxx xxxxxxx. Osobám xxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku z xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x to x xxxxxxx na výše xxxxxxx xxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx možného rizika xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy provede xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, který xx určen xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uplatní xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo svěřenský xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxx na xxxxxxx jeho vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, informace dostatečné xx ztotožnění konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx postoupena xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx určen xxxx xxxx oprávněný, xxxxxx xxxxxxxxx jeho skutečného xxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx zjištěno zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx kontroly nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx informace k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9a

Zesílená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx na základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21a představuje xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvýšené riziko xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx vzniku a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu souvisejícího x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uzavírání xxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zesíleně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx vztahu,

d) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx na xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx b) provede xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) xx x) x x). X případě xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx osoba alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 písm. x) a d).

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx část, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Úřad") xx pokyn x xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx části x xxxxxx, xx xx její provedení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace

(1) Xx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx listinou, x níž xxxxx

x) xxx, xxx kterou xxxxxxxx xxxxx a xxx jaký účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x datum, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x identifikaci xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x dále xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx podána xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxx kopie. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx moci nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx k listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx schránky.

(4) Xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxxx kvalitě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, která obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti, držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x poukazování xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx má poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxxxxx působí xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx záznamů, xxxxxxx x tomto státu xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx a xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti kontroly xxxxxxxxxxxx obchodů a xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. e) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx působící na xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx, vlastnické a xxxxxx struktuře xxxxxxx x totožnosti jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx. Dále xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kopie příslušných xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jako xx xx provedla xxxx. Povinná osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx osobu xxxxx x je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx xxxxx nese xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx těchto úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx za klienta, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

2. xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o své xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, zašle povinné xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx jedná xxxx xxxxx, klient xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 fyzické xxxxx oprávněné jednat xx něj v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx x jednání xx klienta,

c) povinná xxxxx zaznamená x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) a x) x nemá xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, která za xxxxxxx jedná,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxx x xxxxxxx podobě,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx jméno u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx , xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx doprovázet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx nejedná xxxx xxxxx, a odůvodňuje-li xx hodnocení rizik xxxxx §21a, xxxx xxxxx zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) bodu 1, doprovází-li platbu xxxx informace.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je klientem, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející důvěru xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu⁴¹⁾,

b) xxxxxxx osoba xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx vytvářejících důvěru, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx této xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); povinná xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickou pečetí xxxxxx orgánu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 a 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Při posuzování xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx postupu podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx se jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx odstavců 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx třetích zemích, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxx xx xxxx původu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx ve státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, naplňujících x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx zastoupeného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta ani xxxxx, která xx xxxxxxx jedná, xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x 2 xxxxxxxx provedením identifikace xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx tak, že

a) xxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 odst. 2 xxxx. a), xxxxxxxxx způsobem xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx této xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, který musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxx; xx-xx úřední ověření xxxxxxx provedeno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmen a) x x) x xxxxxxxx identifikaci osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx postupuje xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 x §8a obdobně.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x ověří, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, některý z xxxxxxxx nebo některý xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x tom, že xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(3) Xxxxx klient xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx x advokátem xxxx xxxxxxx zastoupen osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx advokát xxxx notář xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx informace x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1, 2 x 6 xx xxxxx xxx od xxxx, xxx provedl identifikaci xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx jednající za xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxx platebního příkazu (xxxx xxx "služba xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x upravují xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx standardy komunikace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. f). Xx-xx xxxxxxx klientem fyzická xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx stran, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxxxxx této služby x rámci xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 poskytnout x xxxx to, že xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx službou xxxxxxx xxxxx rozumí rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxxxx postup podle §11 xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx první xxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru xx xxxx klienta xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx platební xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx informace x xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 písm. a) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 6, xxxx xxxx tím, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění první xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx klientovi x xxxxx postupu xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prokázat xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx nižší xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a,

x) nejsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx x

x) nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx alespoň

a) xxxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) vhodným způsobem xxxxxx a xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx jednající xx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. údaje x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx při xxxx zjišťování x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x splnění podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx dobíjet, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx služeb poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pokud xxxxxxx jednotlivé transakce xxxxxxxxxx 250 EUR x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze používat xxxxxxxx k nákupu xxxxx xxxx xxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxx nebo dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku zpětně xxxxxxxx částka vyšší xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx držitel xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k provedení xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx transakce týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Xxxxxxxx příkaz, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx prostředkem podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx třetí xxxx, xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovat xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4.

§14

Výjimka z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo, xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxx a

a) xxxxxx

1. xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a xxxx. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí není xxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15a

Postup xxx zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinná xxxxx xxxxxxx za xx, xx xxx xxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), upozorní na xx xxxxxxx. X xxxxx upozornění xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx nesrovnalost xxxxxxxx. Xxxxx je xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se x této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx nebo xxxxxxxxx-xx klient xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, oznámí xxxxxxx osoba nesrovnalost xxxxx, který je xxxxxxxxx x xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů.

(3) Oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx klienta, pokud xxx učinil.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Úřad dát xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x klientem

a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx údaje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx o xxx, xxx x kdy xxxxxxx první identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx získané x rámci xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx uskutečněných x rámci identifikace x kontroly xxxxxxx, xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxx posouzení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx klientovi x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a a

h) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ověřenou xxxxx xxxx moci xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba 10 xxx po uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uchovává xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx průkaznost xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x j) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu 10 000 XXX xxxx vyšší; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx poslední úkon xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx obchodu s xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx být údaje xxxxx §16 uchovávány xxxxx x xxxxxxx x nich za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

Ochrana xxxxxxxx údajů xxx činnosti povinné xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

HLAVA XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, oznámí xx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx část podle §9b xxxx. a).

(2) X oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx v době xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx x jakékoli další xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset x xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx xx neuvádí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo xxxxx činné xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx umístění x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxx zpracovávala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, a xxxxxxxx telefonického, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx podle §9b xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) okolnosti x důvody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) konkrétní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx její dílčí xxxxx, který xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx společně, xx xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx povinnost oznámit xxxxxxxxx obchod xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna x xxxx, a x xxxxxxxx uvede, xx xxxxx další xxxxxxx osoby oznámení xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx za xxxxx xx svých práv xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx podezřelého obchodu xx xxxxxx písemně, x xx x xxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx manipulaci, která xx byla x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx nepostupuje x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx xxxxx známo, xx xx takové xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Xxxx vydá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým dojde x

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, xxxx

x) xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx osoby, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx povinné xxxxx ústně, telefonicky, xxxxxxxxx nebo elektronicky. Xxxx xxxxx pokyn xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potvrdí. O xxxxxx provést xxxx xxxxxxxx je informována xxxxx povinná osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx pokyn x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obratem xxxxx Xxxxx, xx provedla xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), x xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxx běh lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Úřadu xxxx průběžně podává xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Úřad xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx nerozhodne x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O podání xxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxx povinnou osobu xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode dne, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx je i xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a odst. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx zásad průběžně xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx písemně, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ani xxx xx nejsou další xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) a x), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby, x němž xx xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohou vyskytovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx odpovídající riziku xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx údajů uchovávaných xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení Xxxxx tak, xxx xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, kterými xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx jednající xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20, a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislý xxxxx xxxxx podřízený xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který umožňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx jinak než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx oznamovací xxxxxx nemůže xxx xxxxx třetí xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pouze s xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, xxxxx vnitřní oznamovací xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatňování x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Úvěrová xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 11, xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. c) a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxx systému vnitřních xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxx znění xxxxxxx vnitřních zásad x vyznačením provedených xxxx xxxxxx Úřadu xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 xx 4, s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním předpisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx xxx k xxxxxxxxx x českém jazyce. Xx oznámení vnitřního xxxxxxxx a oznámení x xxxx změnách xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx zákona, xxxx Xxxxx národní xxxxx x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx jejích xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a odst. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx dne jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx metodické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx.

§21a

Hodnocení rizik

(1) Povinná xxxxx identifikuje a xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx výsledky hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx povinné osoby, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) až x) x x), xxxxx xx xx xx nevztahuje xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx ode xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x délku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zemí xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxx x před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat x xxxxx xxxxxxxx jejích xxxxx, x xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx členům. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx riziky xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x zajišťování průběžného xxxxx x Úřadem x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx a xx xx opodstatněno xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, určí xxxx kontaktní xxxxx xxxx sebe.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby podle §2 odst. 1 xxxx. g) xxxxxxxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, nebo xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxx ke změnám x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x elektronického,

d) době, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) tom, x xxxx druh xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xx jedná, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo financí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx činnosti povinné xxxxx.

(5) Kontaktní xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, anebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže by xx bylo opodstatněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby.

§22x

Xxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dojde xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxx xxxxx stala xxxxxxxx osobou, xxxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx statutárním xxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx, xx xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx mohou při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx školení, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na pokyn Xxxxx x jím xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx identifikace nebo xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx k xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx prověřování xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klientovi před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní vztah xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx upozornění xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o povaze xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba účinný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Povinná xxxxx xx pokyn xxxxxxxxx úřadu xxxxx §35 xxxx. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí informaci xxxxxxxxx x tomu, xxx správní dozor xxxx xxx vykonáván xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích působících xx třetí zemi xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za tím xxxxxx jim předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x to x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx předpisy nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dostatečná, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx odstranění. Opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx zemi xxxx xxx neuskutečňovaly obchody xxxxxxxxxxx s touto xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxx zemi. Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx provozovna dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx instituce"),

a) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx se zde xxxxxxxxx její skutečné xxxxxx, a xxxxx xxxx přičleněna k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx v xxxx xx nejkratší.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx xxxxxx podnikání x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistí a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností a xxxxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx finanční institucí x xxxxxxxxxxxx institucí.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx anebo xx xxxxxx.

(5) Práva a xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx i na Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(6) K xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx jím pověřený x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx obeznámen x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx instituce xxxx pojišťovna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx výkonu funkce, x xxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx, darech a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího střet xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx oznámení").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bodů 5 x 14 při xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx využitého xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 a 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ústřední kontaktní xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek xxx xxxx určení xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx rozhodne Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx povinné osoby xxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx x druhově xxxxxxxx xxxx, může Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx plněny podmínky, xx základě xxxxxxx xxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx míst povinné xxxxx vykonávají x xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxx xxxxx nastat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx x xxxxxx, která xxxx usazena x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx a poskytuje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx"), xx nad xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, zda

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účtům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xx na xxxxxxxx schopen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx zjistí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy.

(5) Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx korespondenční vztah xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Poskytovatel služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obdobně.

§25b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo daňového xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v souvislosti x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx po xxx.

(2) Má-li auditor, xxxxxx exekutor nebo xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx klient xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx nepoužije.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Exekutorské xxxxxx Xxxxx republiky,

c) daňový xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx v xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx s §18 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx je xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x počtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x počtu xxxxxxxx, xxxxx předala Xxxxx. Xxxxx přehled příslušná xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx informace xxxxx §24 odst. 4 a 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Auditor, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx způsobem během xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x c), x xx xxx xxxxxx xx to, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx byla ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx dozoru nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x notáře, xxxxx jde x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), x to bez xxxxxx na to, xxx tato xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx byla xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx advokátní komoře x notář Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá z xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 odst. 1 xxxx. g) xxxxx §18 odst. 1 a xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx notáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx to xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, která předala Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx sdělí Úřadu xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx doklady xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích

Povinná xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. n) xx pouze

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle §18,

b) xxxxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx x informovat Xxxx podle §22,

x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x hotovosti x xxxxxxxxxx dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 XXX xxxx vyšší, mají xxxxxxxxx xxxxx

x) provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx obchodu, jestliže xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x klientovi xxxxx §15; x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx základě poštovní xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx společníkem xxxxxxxx, xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx, osoba, která xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x předmětem podnikání,

pokud xx na xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 1 měsíc. Xxxx xx bezúhonnost xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x osoby, která xx v posledních 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky xx xxxx xxxxx než 3 měsíce, dokladem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxx x posledních 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx státem, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx stát nevydává xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).

§29a

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxx správci

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx smlouvy x xxxxxxx předložených x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolou xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) plní informační xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX SPOJENÝCH X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem

(1) Xxxxx xxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxx, samostatně, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x za xxxxxx dosažení xxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx k poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xx výši 250 000 Kč,

d) xxxx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x 4 xxxx §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx majetku xxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx ni xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx neporušila závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákon, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, zákon upravující xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) x xxxxx, pokud je xxxxxxxxxx xxxxxx, osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem nebo xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, splňují xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx porušila xxxxx xxxxx, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravující xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx spolehlivosti xxx xxxxxx povolení xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx majitelem xxxx xxxxxxxxx osoby, x xx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxx právnické osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxx by xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx obsahuje

a) informaci x

1. rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxxx,

3. xxxxx internetových xxxxxxxxx, které budou xxxxxxxxx pro xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx využívány xxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx x

x) x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxxx údaje

1. statutárního xxxxxx nebo osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx osoby x

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x strukturu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx žadatel xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxxx za žádost x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx zásad podle §21 odst. 2 x

x) xxxxx

1. technologických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření x ochraně prostředků xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o poskytovaných xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Pokud xx xxxxx, xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx doklad vydaný xxxxxx,

x) jehož xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx sídlí x

x) xx kterém xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx, xxxx sídlila xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínku spolehlivosti xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx žadatel x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx také xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tímto xxxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx hospodářském prostoru, xxx x České xxxxxxxxx, xxxx místo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx připojit xxxxx xxxxxxxxx prokazující xxxx spolehlivost.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 nesmí xxx xxxxxx než 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx písemnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, lze xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx, který xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx bezdlužnou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) u Xxxxx,

x) u xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x na penále xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx potvrzeními, xxxxx nejsou starší xxx 30 xxx xxxxx xxxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx současně xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx a

b) xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx §29ba xx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx.

(2) Jistota xxxxx §29ba xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx platební účet Xxxxx nejpozději v xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle §29ba. Xxxxx xxxx xxxxxxx složena xxxx x xxxx xxxx, Xxxx xxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx zvláštního platebního xxxx xxx složení xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxx jistoty xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx jistoty

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx zrušení xxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pokud Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle §29be xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx poskytla. Xxxxx přeplatek xx xxxxx vratitelným xxxxxxxx xx uplynutí 90 xxx xxx xxx xxxx vzniku; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na žádost xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx bankou xx sídlem x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx xxxxxxxx činnost xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx po xxxx, xxx je

a) Úřadem xxxxxx xxxxxx,

1. jehož xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxx xxxx zahájeno xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) správcem daně xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxx oznámí Xxxxx; správce xxxx xx povinen xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx, trestní xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx bylo xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Úřadu; xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx a xxxxx x jeho uhrazení Xxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxx xxxxxxx jistoty považují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx osob

(1) Xx-xx xxxxxxx podle §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx žadatel, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx datové xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x svém xxxxxxxxxx xx funkce

a) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu žadatele,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x

x) skutečný xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx Úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním předpisem x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bh

Zrušení povolení

(1) Úřad xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 písm. a) xxxx x), xxxxx xxxxxx povolení, nezajistí-li xxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx povinnosti xxxxx §29bj xxxx. 2 x 3 xxx xx xxxxx xxxx xx neposkytla xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 2 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx povolení xxxx být prvním xxxxxx x xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností od 15.2.2025

§29bi

Zánik xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x obchodního xxxx xxxxxx rejstříku,

b) smrtí xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxx zániku xxxxxxxxx xxxxx xxxx smrti xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx o xxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x §29bb xxxx. 4 xxxx. x), x) x e) xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxx změna xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při změně xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg odst. 1 xx 15 xxx xxx xxx, xxx tato změna xxxxxxx; ustanovení §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx uděleno xxxxxxxx, x xxxxxxx

1. označení xxxxxxxx povolení,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx platebních účtů, xxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxx pro xxxxxxx x oblasti poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, x

3. xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx povolení xxxxx §29bh xxxx. 2 nebo 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

2. xxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

§29bj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x účinností od 15.2.2025

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX A XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx úřad se xxxxxx x Praze, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Českou republiku x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených tímto xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x přijímání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol x

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnými v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxx své činnosti xxxxxxxxx taková organizační, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; jeho xxxxxx x výdaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29d

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání ředitele xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx krycího xxxxxxx, prostor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x zabránění xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx x zastírání xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx vyzrazení xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx krycí xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, pokud xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx tohoto výkonu xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx činnosti Úřadu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx kolegia Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx x xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxx x státního xxxxxxxx x doklad xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) X vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx technicky xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxxxxx nutné, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v nezbytné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů souvisejících x vydáním a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx informačního systému xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedeném xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§29f

Opatření k xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxx ochraně xxxxxxxx xxxxx zaměstnance Xxxxx, xxxx manžela, xxxxxxxx, xxxxxx, rodiče a xxxxxx soukromých xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx předpokládat ohrožení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx Úřadem.

§29f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajských xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx správě xxxx xxxxxxxxx získané při xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a orgánů xxxxxxx moci³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x některých práv x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx o poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxx, x xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx xx dobu 5 xxx. O xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx a na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx národní hodnocení xxxxx; na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx podílí x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx moci,

b) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx spojené x xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x orgány veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, která mohou xxxxxx xx území Xxxxx republiky, a xxxxxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx rizika podle přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx riziky. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x peněžních xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx. Xx základě dílčích xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx.

(5) Xxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Evropské komisi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x orgánům ostatních xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx za xxxxxxxxxxx, xx mají srovnatelnou xxxxxx působnost x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, aby shrnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx identifikovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx mu xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu.

(7) Xxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx x opatřeních xxxxxxxxxxx x xxxxxx zmírnění.

(8) Xxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x národnímu xxxxxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxx.

§31

Zpracování informací

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vést údaje xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxx xxxx, v xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx přerušuje xx ukončení xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx uveřejňuje na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxxx jednou xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx. Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízeních xx věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financováním xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcích. Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx jmenuje xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přístup x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx takové žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx

x) xxxxxx úkolu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x osobním xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx odůvodnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stejně xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhoví xxxxx částečně, xxxxx xx vyhověním došlo x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Pokud xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, došlo k xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nedošlo x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx vypovídá x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, politických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx, tak xxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoba.

(8) Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx měsíců.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "stálá komise"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx xx skládá xxxxxxx xx 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; počet xxxxx xx xxxx lichý. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x nahrazovat xxxx xxxxxx činnost.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx poskytne xxxxx xxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx identifikační xxxxx osob xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x nich xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném podle xxxxxx xxxxxx, xxxx x šetření vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx projednávat pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracoviště Xxxxx.

§31d

Ochrana oznamovatelů x Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx oznamovací systém, xxxxx umožní zaměstnanci Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobem podat xxxxxxxx o porušení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x osoba podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxx 1 x na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro Úřad xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§32

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx související informace x výsledků vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Generální finanční xxxxxxxxxxx nebo Generální xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zájmu České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných osob xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem Úřad xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx srovnatelnou xxxxxx působností v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx předpisem Evropské xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je zejména xxxxxxxxx a získávání xxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 tímto xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx spolupracovat x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností xx základě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx použije xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33a

Poskytnutí údajů souvisejících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x České republice xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (dále xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx odůvodní.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, poskytne Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Europolu, xxxxxxx prostřednictvím národní xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx Europolu"), xxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx odůvodní.

(3) Xxx souhlasu Xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx k xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je nelze xxxxxx jinému xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx státu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx žadatele,

b) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx,

x) název xxxx jméno příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx obsaženou v xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) opatření xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyřizováním žádosti.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 lze xxxxxx xxxxx xxx ověření xxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx příslušnému x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Úřad xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx podle odstavce 4 po xxxx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx plátce (xxxxxxxxxxx xxxxx), vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx způsobem, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zneužití k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx považována xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx

x) vykonávaná činnost xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx klientovi, xx xxxxxx uzavírá xxxxxx xxxx je navázán xxxxxxxx vztah v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x této xxxxxxxx za účetní xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx xx účetní xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) uskutečněných x průběhu 30 xx sobě jdoucích xxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx dobu xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxx výjimku udělí xxxxx xxxxx, xx-xx xxx výkonu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx značně omezeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolu, xxx tato xxxxxxx xxxx zneužívána k xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx úřady xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 a xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxx §24 při provádění xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) ten, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34a

Přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona

(1) Úřad x příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxx systém xxx xxxxxxxxx oznámení x porušení povinností xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx výsledky.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, která xx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením.

(6) Oznámení xxxxx zákona x xxxxxxx oznamovatelů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se uveřejnit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx xxxxxx zákona.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je Úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾, x xxxxxxxx povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a x),

x) xxxxxxxxx profesní xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx povinností podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx plnění povinností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x povinných osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx součinnost.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx Úřadu na xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §18 odst. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx výkonu správního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je založen xx analýze rizik, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nadnárodního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou xxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánem xxxxxx jiného členského xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx osobou, xxxxx x České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členského státu, xx kterém má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, které xxxx xxxxxxxx skupiny x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx účelem x dozorčími úřady x členských xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx finanční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčím xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx skupinových xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx skupiny x xxxxx mají xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx x jejichž mateřská xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx zašle Xxxxxxxx komisi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx spolupracují x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx bankou.

(11) Úřad x Česká xxxxxxx xxxxx informují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými xxx uložen xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx poskytovateli služeb xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx, zda je xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněn x výkonu činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(13) Pokud Xxxx zjistí porušení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx porušení x určit xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Povinná osoba, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx Úřad x xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx k jeho xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx uložených xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne doručení xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních x x způsobu xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx advokátem, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx informuje Úřad x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx tyto skutečnosti xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx jí xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx prostor, x nichž se xxxx nacházet písemnost, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2, pouze xx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxx povinná xxxxx o písemnosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xx Xxxx s xxxxx obsahem xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxxx podnětu Xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx z xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx členů.

(4) Zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx písemností pouze, xxxxx xxxxxxxx informace xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx x jejím xxxxxxx nemohl nikdo xxxxxxxx, popřípadě ji xxxxxx nebo xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx se s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx; xxxxx xxxxx uplyne xxxxx x xxxxxx xxxxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjištěných xxxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Úřad a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxx povinné xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Rady xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx povinnou xxxxx, Úřad, jiný xxxxxxx úřad xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x šetření podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 povinnosti xxxxxxxxxxxx xx v odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx o skutečnosti, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat státní xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x případě, že Xxxx předloží xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx sankce,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx případech xx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx Úřadu,

k) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové újmy xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona,

2. příslušnému x xxxxxxxxxxx x xxxxxx o nesrovnalosti xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů,

l) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné zpravodajské xxxxxx, xxxxx-xx se x informace, které xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Europolu při xxxxxx povinnosti Úřadu xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru xxx zpracováním osobních xxxxx, pokud xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Ministerstvu xxxxxxxx x obchodu xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, nelze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx dceřinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx xxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx finančními institucemi, xxxx mezi povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx ukládá x oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, x to x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx stejného xxxxxxx x stejného obchodu, x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx o zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx dovolávat x xxxxxx podle xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x xxxxxxxx odstavce 1 písm. e) x x) xx xxxxxxxx a notáře xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx x výjimkou xxxxxxxx 1 písm. x) x n) x odstavce 2 xx auditory, soudní xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx není xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 1, pokud xxxx xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odradit xx xx xxxxxxxx se xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložená xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorům, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx nebo Radu xxx xxxxxxx dohled xxx auditem

Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx profesní komoru xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a daňový xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x totožnosti oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx úřadům xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40b vložen xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

XXXX PÁTÁ

PŘEVOZY XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx České republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropské xxxx x xxx xxxxxxx x České republiky xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu úřadu xxxxx a vývoz xxxxxxx hotovosti x xxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX x xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx rovněž právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo vyváží. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx odesílající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx i xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Oznámení xx xxxxxx xx xxxxxxxxx ohlašovacím formuláři Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx je uveden x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxxxxxx Evropské xxxx xx k xxxxxxxxx x celního úřadu; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx základě výzvy xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx převážející, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x

x) xxxxx o

1. xxxxx a hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. xxxxxx vztahu, xx xxxxxxx xxxxxxx xx přeprava peněžní xxxxxxxxx uskutečňuje.

§41a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §41a odst. 1 x 2 xx pro xxxxxxxx xxxx na euro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské unie xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx určí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění povinností xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxx x plnění povinností xxxxx §41 x 41a x podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ včetně případů, xxx došlo k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx těchto xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ použije obdobně.

(4) Xxxxx xxxx může xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x x xxxxxxx, xx se xx obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §41, nebo

c) xx xxxxxxx podezření, xx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a.

(5) Na xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx zásilek x x xxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 1 a 2, xxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx mohl xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Celní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxx nepřichází v xxxxx její xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx hotovost xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx zadržena,

b) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě podle xxxxxxx a), xxxx

2. x vrácení xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 vrátit xxxx zadržené peněžní xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx tvrdosti zákona, xxxx-xx u xxxxxxx xxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§42x vložen právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

ČÁST ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§43

Porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx přestupku tím, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx dozorčího xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx anebo fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx ztíženo zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxx povinnost kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod nebo xxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9b xxxx. b).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx byl xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx poslední řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a odst. 2, nebo

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování terorismu.

§44a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.6.2021

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3 až 5.

(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 písm. x) x x) xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že poruší xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §22 odst. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx pokutu do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx pachatelem podle xxxxxxxx řádné účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, který byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, která z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, do kterého xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx výše, v xxxx lze xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx povinnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx opatření k xxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxx 6 nezavede, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx se na xx xxxxxxx podle §21 odst. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, které je xxxxx §21 xxxx. 8 nebo 9 xxxxxxx povinnost oznámit Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx změny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat písemně xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neurčí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 6 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx podle poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, xx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xx svých dceřiných xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, provozovnu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo dceřiné xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, provozovně xxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) v rozporu x §24a odst. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu x xxxx pobočce xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x těchto xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxx poskytovatel platebních xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) xx. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) čl. 14, 15, 17, 19, 20 nebo 21 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113, xxxx

x) čl. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4 xxxx §25b odst. 3 až 5.

(4) Xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx nebo osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto hodnot xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx vědomě xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo toho, xxx nesmí xxx xxxxxxxx odvetnému opatření,

c) x rozporu x §20 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx, xxxxx by mohla xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx anonymního oznámení x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx informace o xxxxxx totožnosti, týká-li xx oznámení porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Příslušná xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx přestala xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti,

b) v xxxxxxx s §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů odepře xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx oznamovatele x xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx §12 odst. 3 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx s §20 xxxx. 1 zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit účel xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx oznámení, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx příslušnou xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §10 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx osobou podle §9 odst. 2 xxxx. x) zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. f) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby byl xxxxxxxxxxx vyrozuměn x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x ochraně oznamovatelů,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx protiprávnímu xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx oznámení xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §11 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu za xxxxx výkon její xxxxxxxx, nebo

j) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) x x) xxx xxxxxx pokutu xx 80 000 Xx.

(8) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 3 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) x x) xx x) xxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx zisku.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx do

a) 5 000 000 Kč, xxxx

x) výše dvojnásobku xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přesahuje-li xxxx xxxxxx částku xxxxx xxxxxxx x).

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 nebo §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx osobou, které xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) §44 odst. 1, §44a odst. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 xxxx. 2 nebo §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, nebo

2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zajištění nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. d), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 písm. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx vedoucího zaměstnance xxxxxxxx povinné osoby.

§50x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48 xx xxxxxxx daňový xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx přestupek xxxxx §44 až 48, xxxxx porušení povinností, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxx §21 xxxx. 11,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx Xxxxx přehled podle §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zveřejnit xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52a xxxx. 2 a 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu, xxx-xx x přestupek

a) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), xx 2 500 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), x), x), xx 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx od xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, z něhož xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51a

U xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty, xxxxx horní xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx promlčecí xxxx 5 let. Byla-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx přerušena, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Přestupky podle xxxxxx zákona projednává Xxxx. Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled x xxxxxxxx přestupku podle §49a,

x) xxxxx Celní xxxxxx České republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx osob podle §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x),

x) xxxxxxxxx profesní xxxxxx x povinných xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanců povinné xxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx dané povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxx, jiných dozorčích xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které xxxx pro Xxxx, xxxx dozorčí úřad xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx.

(4) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tato zjištění x projednání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxx skutečností x rámci kontroly xxxxxxxx Xxxxxx podle §37 xxxx. 2; x xxxxxx zjištění xxxx může Xxxx xxxxxxxxx profesní komoře xxxxxx x projednání. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx profesní xxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kontrolu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 projednává xxxxx úřad.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx podle §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, vybírá Úřad.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx zahájených x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx označení přestupku,

d) xxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx x přestupku.

(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 nebo 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vedl, do 15 xxx Úřadu xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxx x způsobu ukončení xxxxxx a xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxx plnění xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad průběžně xxxxxxx jednotlivě vedená xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 x 50a x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 5 xxx od xxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úkolů xx veřejném xxxxx xxxxx pokud xx xxxxx postup xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dotčených osob, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx doby, xxx xxxx překážky xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx x anonymizované xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx b) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, kterým xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změněno, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xx xx o xxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odstavec 2, vždy se xxxx uveřejní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 písm. a) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x eurech, nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou x xxxxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx kurz xxxxx není x xxxxx dni x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx platbu x xxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnotnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nabízejí její xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) smlouva x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx vklad,

c) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující xx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx politicky exponovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx riziko specifické xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx skutečným majitelem xx politicky exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, o xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, že xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx klienta xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxx.

(12) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Sb., xxxxxxxx xxx, hledí jako xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx zřízených za xxxxxx výkonu advokacie

(1) Xx-xx povinnou osobou xxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxx osoby zřízené xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pobočka nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx společníkem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx určit, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx práce plnil xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx plnit xxx. Xxxx první xx xxxxxxx obdobně i xx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx činná xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 odst. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie, xxxxx xxx xxxxxxx podle §22a, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx na xxxxxxxxxx osobu zřízenou xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 po kterémkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx získaných při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx šetření Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx podal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx se x xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx nevyrozumívá.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, může x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle po xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. a) xx d), x) x x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), která xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx vypracovaný ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Platina

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Palladium

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vztah je xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx původu xxxxxxx xx v xxxxxxxxx oblasti xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) právnická xxxxx xxxx svěřenský xxxx xxxx osobním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx působit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost,

f) xxxxxxxxxx struktura xxxxxxx xx zdá neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx osobou xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx distribučních kanálů:

a) xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) nové produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx existující xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx zeměpisného rizika:

a) xxxx, které xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, které nemají xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx,

x) země, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny jako xxxx x významnou xxxxxx korupce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, na něž xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx opatření uložená xxxxxxxxx Evropskou xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx poskytují finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

Příloha č. 3 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Uměleckým xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kódu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

Xx. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx vydané xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení zahájené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. x) xx d) a x) xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx schválí x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu do 30 xxx ode xxx jeho schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 až 4 zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní bance.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x povinností x pracovněprávních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xx služebním místě xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx; xxxxxxx zařazení státního xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě představeného xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x představeným ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ředitelem Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx řízení, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 věty druhé xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Ministerstvo financí x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x pohledávky xxxxx, xxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx obchodního rejstříku xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f zákona č. 304/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx obchodním xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta nejpozději xxx prvním kontaktu x xxx x xxxxx xxxxxx vztahu.

2. Xxxx-xx naplněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nižší xxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti uvedené x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 a §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx, jako xx xx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx

x) mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §21a odst. 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx stala xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Protiprávní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx poradce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x není xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Povinná osoba xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx povinnost zjišťovat xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx ukončí xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém vnitřních xxxxx podle §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx neoznámila xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x tento xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 x 2 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x postupuje xx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Povinná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx splnila xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41a zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) přeprava peněžní xxxxxxxxx započala přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx pravomocně neukončené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx byl xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x podá žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx označení xxxxx, xxxxx podala xxxxxx, x xxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Finanční analytický xxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxx §29ba xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ten, xxx xx podle xxxxxx upravujícího digitalizaci xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx přede dnem 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx xx podána xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 tím, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, 300 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.

Čl. XXI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Xxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 156/2010 Sb., a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx o xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx mění zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 69/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s účinností xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, úpravou xxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu dohledu x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx od 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 o předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. května 2018, xxxxxx se xxxx směrnice (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyšetřování či xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx a o xxxxxxx rozhodnutí Rady 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Smlouvě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxxx zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx nahrazuje sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x použití xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 zákona č. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx doplňuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky, v xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x elektronické identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx na vnitřním xxxx.

41) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843.

44) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 x celní x statistické xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX xx dne 6. prosince 2007 x spolupráci xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva (Europol) x o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX a 2009/968/XXX.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

48) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. května 2023 x trzích xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 a (XX) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/EU x (EU) 2019/1937, x platném xxxxx.

48) Xxxxx č. 168/2025 Sb., x regulaci xxxxxxxxx.

49) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.