Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční instituce, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x povolením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která spravuje xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx x penzijní xxxxxxxxxx,

5. xxxxx oprávněná x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxx obchoduje,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poradenství a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cenností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx aktivem, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovité věci,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §2 písm. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování, xxx-xx o xxxxx, xxxxxxxx nebo pacht, xxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dražbách při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx nemovité věci,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxxx x ve xxxxxx, xxxxx s xxxx přímo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "daňový xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ a xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxx, vedení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx úschovy⁸⁾ xxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xxxx notář xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku svého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx nemovité xxxx xxxx obchodního xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx to, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx a shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx korporace, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx strukturou xxxx funkcemi podobného xxxxxxxx řídícího xx xxxxxx jiného xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), jakož x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenský xxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

5. xxxxxx, platbách, převodech, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský fond, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a souvisí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx svěřenského xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx i xxxxxxx x xxx souvisejících xxxxxx pro jinou xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx pověřený akcionář xxx xxxxx osobu, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx regulovaném trhu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným požadavkům xxxxx Evropské xxxx, xxxx

5. xxxxxxx za xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) osoba

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, kulturními xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx děl podle přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx, pokud jejich xxxxxxx dosáhne xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxx x němu xxxxxxx xx svobodných xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) národní správce xxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx jen "národní xxxxxxx"),

x) svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx, xxxxx se xxxx právem xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) osoba xxxxxxxxx vykonávat činnost xxxxxxxxxxxxx správce (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) obchodník x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Povinnou xxxxxx xx rovněž

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky působí xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx provozovny, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxx forma xxxxxxx, xxx xx pobočka, x xx x xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, pokud xxxx podnikatel vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, s výjimkou xxxxxx informační povinnosti xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k činnostem xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu majetku xxxx nakládání x xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících se x xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) v xxxxxx, držení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, byť x xxx zčásti, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, teroristického xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx terorismu xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx trestného xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx připravujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx teroru, teroristického xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x propagace terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestného xxxx, xxxxx má umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx použit xx podporu xxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x cizině.

§4

Další xxxxx

(1) Obchodem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx postavení s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx směřuje x nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxx jednající x xxxxx postavení x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, že xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxx, na xxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů nebo

b) xxxxxxx osoba, za xxxxxx xx obchod xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx (náměstek, státní xxxxxxxx), člen parlamentu, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx strany, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecně xx xx výjimky xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx sboru, xxxx xxxx xxxxxxxx člena, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala x xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx k osobě xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx xx x ní xxxxxxx xxxxx známo, xx xx v xxxxxxxxx xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné správy, x xxxx je xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, datum narození x x xxxxx xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx i jiný xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx jednou bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance jako xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 4 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx xxx platbu xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx poradenství xxxxxxxxxx xx kryptoaktiv xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx, jiní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx adresou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Skupinou se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx druhá xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(14) Třetí xxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx u

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. v xxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxx má xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx stát, xxxxx xx xxxx xxxx původu xxxxx xxxxxxx x) xxxx xx kterém má xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx stát, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x).

(16) Xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx advokátní xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx, je-li povinnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx hotovostí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x pohlaví, xxxxx xxxxxxxx, dále trvalý xxxx jiný pobyt, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx její xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo právnické xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx přidělované v xxxxxxxxx,

2. údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx je členem xxxxxx statutárního xxxxxx, x

3. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupovala,

c) x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx svěřenského xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx obchod uskutečněný xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx xx snahy x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx obchod xxxxx souvisí nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, zejména xxxxx

x) klient provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) během jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) klient xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastření xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nebo

j) klient xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxxxx majitelem klienta, xxxxxx jednající xx xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx xx jinak xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx známa, xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx má xxx xxxxx xxxx služby, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx tehdy, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nákup xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x jeho xxxxxx xx zprostředkování jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx pojistníkem x xx xxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx vyplacení pojistného xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li v xxx xxxxxxx, a xxxx ověří xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z důvěryhodného xxxxxx x x xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xx právnickou xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x daném xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta jedná xx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx identifikaci zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Jedná-li xx xxxxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech x klientem, xxxxx xxx xxx identifikován, xxxx jedná-li za xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x lze x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx kvalifikovaný systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx za xxxxxxx xxxx osoba, xx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx a v xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx oprávněna xx klienta xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx za xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx účtu, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx vyplněné x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxx uskutečněna dispozice x peněžními prostředky xx účtu.

(8) V xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) jiná xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx známa, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rizikového xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Jestliže xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx že zastírá, xx jedná xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 6. Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; advokát nebo xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx splnit též xxxxxxxx kopií příslušných xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(11) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx jsou x xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxx klienta.

§8x

Xxxxxxx prostředku pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx podle §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jedná xx xxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx specifikace, normy x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx pro úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ a xxxxx xx vydáván x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxx

x) xxxxxxxx, za kterých xxx použít xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx prokázání xxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxx předpis xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx údaj x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx 2 xxxx §38ac odst. 2 xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx při naplnění xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxx xx xxxx původu xx xxxxx zemi, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x jiného důvodu xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx"),

4. x xxxxxx identifikovanou xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnotě 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) x b), x to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx transakce,

c) x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxx obchodu x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a přijetí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx povinnosti zápisu xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx registru x xxxxxxx dalšího xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) x případě, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx osoba v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání obchodů xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx za xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tím, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx xx xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závislosti xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Osobám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xxxxx §13a, x to s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Při xxxxxxxxxx možného rizika xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx totožnosti x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnosti x xxxxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx výplaty xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uplatní xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, jeho xxxxx x příjmení nebo xxxxx,

2. xxxxx na xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. politicky xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění nebo x xxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským fondem x x kterého xx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx kontroly nezbytné, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinná osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9a

Zesílená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s osobou xx zemí původu xx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího x vysoce xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx informace x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x

3. xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx sleduje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) požaduje provedení xxxxx platby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah z xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, nebo

f) provádí xxxx opatření x xxxxxxx xx povahu xxxxxxx osoby, její xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx b) provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) xx x) x x). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x).

§9x

Xxxxxxxxxxx kontroly klienta

Povinná xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) jí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx "Xxxx") xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx řízení.

§9b vložen xxxxxxx předpisem x. 107/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Notář nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx kterou xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx nebo zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, kde x kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx sepsání,

e) xxxxxx toho, kdo xxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x pořadové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou xxxxxxx x identifikaci jsou xxxxx těch xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, z xxxxx xxx zjistit identifikační xxxxx a dále xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, je-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx digitální xxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx stejnopisu xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx kopie. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ověřená kopie. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě do xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné x xxxx zajištěna xxxxxxx jejich uchování xx dobu xxxxxxxxxx x §16, x xxxx obsahovat x xxxxx vyobrazení identifikované xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx totožnosti x xxxxxx kvalitě, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Notář x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx vede xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx je uložena xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony byly xxxxxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, platební instituce, xxxxx činnost spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx ani xxxxxxxx nevyužívají xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo zahraničního xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxxxxx působí na xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx záznamů, xxxxxxx x xxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx ní vykonáván xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx a x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx postupuje podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikem obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Dále xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx příslušných xxxxxxx, a to xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx služeb nemusí xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx vnitřními předpisy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx sama.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 nahradit provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx za klienta, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx xx

1. fyzickou xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x nejméně jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

2. xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x své xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxx zjistí x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. svěřenským xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx jedná xxxx xxxxx, klient xxxxx kopie dokladů xxxxx písmene x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx oprávněné jednat xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zaslané xxxxx xxxxxx a) x x) x nemá xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx , xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx doprovázet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx dala xxxxxxxx xxxxxx k provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx nejedná xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxx xxxxx zasílat xxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxx x) bodu 1, doprovází-li platbu xxxx xxxxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx postup xxxxx §8 odst. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu⁴¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx ověří x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx této fyzické xxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); povinná osoba xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx vytvářející důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxx přiřazuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o totožnosti xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 x 8 xxxxxxx osoba xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx, produkt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento postup xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x spoléhání xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře

(1) Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o skutečné xxxxxxxxxx klienta ani xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jedná, postup xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, x xxxxx jednající xx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx předloží xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zahraničního práva, xxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx cizí xxxxxxx listiny v Xxxxx republice podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x b) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 x §8a xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 advokát nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b) x ověří, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, některý z xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx nepředstavují zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postup uplatnit. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(3) Xxxxx klient xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxx x advokátem nebo xxxxxxx zastoupen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx tomto xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxxxxxx xxxxxx klienta.

§11a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, identifikační údaje x xxxxx xxxxxxxxx x doklady xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx identifikace xxxxx §11 odst. 1, 2 x 6 xx možné xxx xx toho, xxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx jednající xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxx nepřímého xxxx xxxxxxxxxx příkazu (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx standardy komunikace, xxxxxxxxx x existenci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx třeba v xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx klientem xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích stran, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Službu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx této xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxxx x xxxx to, že xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx doposud neprovedl xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx za xxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho klienta.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx třetích xxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx identifikaci xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelského úvěru xxxxxxxx postup podle §11 odst. 7 xxxx. f) x x) provedením první xxxxxx ze smlouvy x spotřebitelském xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x), xxxxxx bude, xxxxxxxx-xx xx daný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx informace x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele spotřebitelského xxxxx, xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(7) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 6, xxxx před xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiný obchod xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah než xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, xx-xx klientovi x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x účelu xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx. Xxxxxxxx xxxx podmínky xxxx být poskytovatel xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prokázat xx xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx nižší xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

x) nejsou xxxxxxxx jako rizikové x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx x

x) nejsou xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň

a) ověří x zaznamená splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxxxx jednající xx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. údaje x ověření totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx při xxxx zjišťování x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí další xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě pochybností x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx provedení.

§13x

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxxxx dobíjet, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx lze dobíjet, xxxxx xxxx být xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 150 EUR, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pokud xxxxxxx jednotlivé transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx realizovaných x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební prostředky xxxxxxx x odstavci 1 xxx používat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Xxxxxxxx příkaz, xxxxx byl xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx zemi, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předat x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.

§14

Výjimka z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx je prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx fyzické nebo xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx dána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 nebo §11a xxxx. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ani v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx jí xxxx xxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx"), upozorní xx xx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvede, v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Neodstraní-li xxxx xxxxxxxxx-xx klient xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx upozornění xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx doloženo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx učinil.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx dát xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx

x) identifikační x další údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) informace a xxxxx dokumentů získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx uskutečněných x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxx posouzení x xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x případě zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx plné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx osoba 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx x nimi xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a j) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Po uplynutí xxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dokladů.

§17

Xxxxxxxxxx při uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx x xxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu.

§17a

Ochrana xxxxxxxx xxxxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

HLAVA XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx zjištění. Povinná xxxxx podá Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(2) X xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx povinná xxxxx identifikační xxxxx xxxx, koho xx xxxxxxxx xxxx, identifikační xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x době xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, informace x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx x jakékoli xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset a xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx podle odstavce 2 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx xxxx xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx umístění x jeho vlastníkovi, xxxxx xx povinné xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx se zákonem.

(6) Xxxxxxx osoba současně xxxxx Úřadu jméno, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx kontaktní xxxxx (§22) xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spojení s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx informace xxxx Xxxx x dispozici.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9b xxxx. a), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx postup x rámci xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx neprovedla.

(8) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud oznámení xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, x x oznámení xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xx zásah xx xxxxx xxxx xx oprávněných xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx podezřelého obchodu xx podává xxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud hrozí xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřad v xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x případě, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx kdy je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx vyžaduje delší xxxx, Úřad xxxx xxxxx x provedení xxxxxxxx, xxxxxx dojde x

x) prodloužení xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, nejdéle však x další 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx dobu 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx tento xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxx potvrdí. O xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x které se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, jakmile Xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b), x xxxxxxx xxx, xx kterého se xxxxxx běh xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Úřad do xxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 nebo 3 oznámení orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X podání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA IV

DALŠÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik podle §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx d) x x) vypracuje xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a x x xxxxxxx, ve xxxxxx provádí činnosti xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Systém vnitřních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písemně, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ani pro xx nejsou další xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x) a h), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx

x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnující xxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x subjektů, vůči xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx rozsahu kontroly xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxx xxxxx jednající xx xxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx vyloučí xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu splnění xxxxxxx klienta podle §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx podle §24,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx osobou, prověřování xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx povinné osoby, xxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx, který umožňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx sdílejí, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx v xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx. Tyto strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich uplatňování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních zásad x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx provedených xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Povinná osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vypracovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx předpis musí xxx k dispozici x českém xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oznámení x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odstavec 8 xxxxxxx.

(10) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx zákona, může Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx a hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxx xxxxxxxx 1 xxx činnosti jejích xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 4. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx v doručené xxxxxxxxx informaci xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx podá písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx povinné osoby, x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 nebo 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx poskytovaných obchodů x obchodních vztahů, x to v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x délku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx zemí xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx x před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxx xx xxxxxx rizik legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x toto xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxx členům. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx dostupné xxxxxxxxx, které xxxxxxx x těmito riziky xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xx opodstatněno rozsahem xxxx xxxxxxxx, určí xxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxx.

(2) Povinná xxxxx s výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) informuje Xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) údajích xxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) době, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx jedná, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formát x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Kontaktní osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, anebo je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx komunikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22a

Pověřená xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx svého statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx podle odstavce 1 dojde xx 60 xxx ode xxx, kdy se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech zaměstnanců xxxx zařazením na xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx se xx předmětu činnosti xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xx nejméně xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se jakýmkoliv xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požadované xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů³¹⁾, xxxxxx obecného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx udržuje xxxx x předchozích 10 xxxxxx udržovala xxxxxxxx xxxxx s konkrétní xxxxxx, vůči níž xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 x jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx dozor xxxx xxx vykonáván xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx svých pobočkách, xxxxxxxxxxxx a dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xx x rozsahu, který xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx korporaci ve xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx předpisy nedovolují xxxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tato xxxxxxxx nebudou dostatečná, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x nápravě mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nenavazovaly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx zemi nebo xxx neuskutečňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zemí, xxxxxxxx xxx xxxxx ukončily xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx. Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o odstranění xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx určené xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx pobočku nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo ve xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor.

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx zapsána xx obchodního nebo xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx fyzicky přítomna xxx se xxx xxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x níž xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů institucí xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾,

a xxxxx xxx xx takového xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání x dalších rizikových xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx vůči xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření prováděná xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx účtům, jakož x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx při xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx,

x) xxxx x zaznamená xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vedení xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxx, x které je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx pojišťovny nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx obeznámen x xxxxxx x xxxx oblasti x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx přijímal rozhodnutí x řízení xxxxxx xxxxx.

(7) Úvěrová instituce xxxx pojišťovna xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx, přednostně xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce, x xxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, darech a xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet zájmů x registru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x příjmech x závazcích xxxxx xxxxxx upravujícího střet xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxxxxx instituce x xxxxxxxx instituce xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx vydávání elektronických xxxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jejich provozovny.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) splněny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxx rozhodnutí opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx plněny xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx činností podle xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx získá x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x identifikačních xxxxxxx

x) původce nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx adresy, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě Evropské xxxx x poskytuje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx nad rámec §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx virtuálních xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přímý xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy x

2. je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx riziko související x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními aktivy.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx §25 odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxx je xxxxxx v jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx xx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx exekutorech x daňových poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx při správním xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x soudním řízení xxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx získány před xxxxx xxxxxxx, během xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx auditor, xxxxxx exekutor nebo xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x hlediska, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx oznamovatele xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x počtu oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx oznámení, xxxxx předala Xxxxx. Xxxxx přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx informace xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Auditor, soudní xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx, xxxx

x) poskytováním jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) x c), a xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx byla xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b), x xx xxx xxxxxx na to, xxx xxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komoře x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná profesní xxxxxx xx to xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, postupuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x počtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x počtu xxxxxxxx, xxxxx předala Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx profesní komora xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení xxxxxxx xxxx poskytnutí informací xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx Xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx doklady xxxx xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory.

§27a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. n) xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx podle §18,

b) xxxxxxxxx určit kontaktní xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38.

§28

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x), xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 XXX xxxx vyšší, mají xxxxxxxxx xxxxx

x) provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

e) podávat xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx vydává xx žádost xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx osvědčení podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky a x osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě zdržovala xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx trvalého xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se státem, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx je xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx před správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx a) x x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předložených x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolou xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xxxxx §21 xxxx. 1,

d) xxxx kontaktní osobu xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) má pouze

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x

x) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

XXXXX VI

POVOLENÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, samostatně, xx xxxxxxx účet x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Úřad xx xxxxxx xx 120 xxx ode dne xxxxxx podání, xxxxx

x) xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx výši 250 000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §29bb xxxx. 1 x 4 xxxx §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) která x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo zákon xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) u xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, splňují xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx porušila xxxxx xxxxx, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx povolení na xxxxx, xxxxx byla x xxxx tohoto xxxxxxxx skutečným majitelem xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x na xxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx spolehlivosti x xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bb

Žádost x povolení

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxx

x) informaci x

1. xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

4. všech xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx využívány xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním aktivem,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a

c) x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx,

2. pověřené xxxxx x

3. xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx povolení xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přiloží

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení,

d) xxxxxx xxxxxxxxx zásad podle §21 odst. 2 x

x) popis

1. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním těchto xxxxxx x

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx spolehlivosti

(1) Xxxxx xx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, cizincem, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad vydaný xxxxxx,

x) jehož je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxx x

x) xx xxxxxx se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx tato osoba xxxxxxxxx, xxxx sídlila xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spolehlivosti xxx vydání xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který se x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce xx území xxxxxx xxxxx, připojí žadatel x xxxxxxx x xxxxxx povolení xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Osoba, která xx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx republiky, xxxx osoba, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v Xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx připojit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spolehlivost.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxx xx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx učiněným xxxx xxxxxxx xxxx obdobným xxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, který xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, než Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx 3 měsíce.

§29bc xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx, která nemá xxxxxxxx nedoplatek

a) x Xxxxx,

x) x orgánů Xxxxxxxx správy České xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx a

e) na xxxxxxxxx a xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Bezdlužnost podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx potvrzeními, xxxxx nejsou xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx xxxx podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek bezdlužnosti x

x) žadatele x

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je-li žadatelem xxxxxxxxx osoba.

§29bd xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29be

Jistota

(1) Jistota xxxxx §29ba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx částky xx xxxxxxxx xxxxxxxx účet Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §29ba musí xxx xxxxxxxxx složena na xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba. Xxxxx není xxxxxxx složena včas x plné xxxx, Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx složení xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx jistoty xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §29be přeplatkem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxx vzniku; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) spořitelním x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx ve xxxxx, xxxxx je smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx bankou xx sídlem v xxxxx než členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává činnost xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, který xx xxxxxxx stranou Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Lhůta xxxxx odstavce 1 xxxxxx po xxxx, xxx xx

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx propadnutí xxxxxxxx hodnoty x

2. xxxxx bylo xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx,

x) správcem xxxx xxxxxx xxxxxx,

1. jehož xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx povolení a

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, která poskytla xxxxxxx, xxxxxxx řízení,

1. xxxxx výsledkem může xxx rozsudek o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx hospodářského,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku v xxxxxxxx řízení xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx nemajetkové újmy x penězích nebo xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a který x xxxx uhrazení Xxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nedoplatek evidovaný Xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx žadatel xxxxx §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx žadatel, xxx Xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxx,

x) pověřená xxxxx a

e) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx Úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx podání xxxxxxx o vydání xxxxxxxx.

(3) Z čestného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bh

Zrušení xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx povolení xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, přestala splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b), zruší xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx nápravu xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxxx.

(3) Zjistí-li Úřad, xx xxxxx, xxxxx xxxx vydáno povolení, xxxxxxxxx povinnosti podle §29bj xxxx. 2 x 3 xxx xx výzvu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx po dobu 2 xxx, zruší xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Rozhodnutí x zrušení povolení xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v řízení.

§29bh xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bi

Zánik xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) smrtí xxxxxxx osoby, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem

(1) Xxxxxxxx xx nepřenosné; xxx zániku právnické xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx jejího právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx obsahu informace xxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x §29bb xxxx. 4 xxxx. a), x) x x) xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx změně xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg xxxx. 1 xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; ustanovení §29bg xxxx. 3 se xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx uděleno xxxxxxxx, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx platebních xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, a

3. xxx, xxx povolení xxxxxx xxxxxx moci,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29bh xxxx. 2 xxxx 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx, x

2. xxx, xxx rozhodnutí x zrušení xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Xxxx jako xxxxxxx úřad xx xxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy, včetně xxxxxxx xxxxxxxx spočívajících

a) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jiných xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,

x) x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx ukončení šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, a x tvorbě xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx,

x) x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx šetřením xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x jiných xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zpracováním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a

i) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx při jeho xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná osoba.

(4) Xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx příjmy x výdaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29d

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, jmenování x odvolání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.

§29x xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29e

Krycí xxxxxxxxxx

(1) Krycím xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, prostor xxxx xxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx skutečné totožnosti xxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx krycí xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, pokud xx xxx xxxx xxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx činnosti Xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx průkaz xxxxxxxx xxxx senátora, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x soudce Ústavního xxxxx, služební xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx žijící xxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(6) Xx-xx to vzhledem x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněno xxx opatřování xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dokladu. Xxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v uvedeném xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§29f

Opatření k evidenční xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx po Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx, partnera, xxxxxx, rodiče x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxx Úřadu x xxxxxxx užívaných Xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx od Policie Xxxxx republiky, zpravodajských xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx Xxxx v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx z evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx přístup x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx veřejné moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ a x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech jsou xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§30x

Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a na xxxxxx České republiky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx podílí a xx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zpracování národního xxxxxxxxx xxxxx

x) orgán xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik Xxxx, xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx xxxx identifikují a xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které souvisí x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu x xxxxxxxxxxx lidských x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx rizik Úřad xxxxxxxx a předloží xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx.

(5) Xxxx poskytne výsledky xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx výboru Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působnost a xx xxxxxxx informace xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejně přístupné.

(6) Xxxx koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xxxxx mu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při výkonu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxx uchovává xxxxx x xxxxxxx x přijatých oznámeních x x vlastním xxxxxxx xx dobu 10 let xx xxxxx roku, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx nebo obnovením xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx lhůty xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x účinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování terorismu x Evropské xxxx. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky poskytne xx xxxxxx Xxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxxx poskytla xxxx údaje, má xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x osobním xxxxxx, xxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení

a) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo x financování terorismu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x nevyhovění xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx nezpracovává.

(5) Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx nebo xxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhoví xxxxx xxxxxxxx, pokud xx vyhověním xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xx sdělením o xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx předcházel.

(6) Xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, popřípadě xxxxxx pouze x xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vyznání nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zajistí, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx údaji xx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx činnosti Xxxxx xxxxxxxx Poslanecká sněmovna, xxxxx k tomuto xxxxx zřizuje stálou xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx se skládá xxxxxxx ze 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx poslanecký xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx kandidovali xx xxxxxxx; počet xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx komisi x xxxxx xxxxxx o xxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku.

(2) Xxxx poskytne xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x nich xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; stálá komise xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Xxxx zavede xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zaměstnanci Xxxxx nebo fyzické xxxxx xxxxx xxx Xxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vystaveni xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxxx fyzickou osobou xxxxxx xxx Úřad xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepoužije.

§31d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§32

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgánů Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx ochranu významného xxxxxxxxxxxxx, finančního xxxx xxxxxxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx informaci příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem Xxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x získávání xxxxx xx xxxxxx xx x moci xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx mezinárodními organizacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxx xxx xxxxxx odůvodněna x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či mezinárodní xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx souvisejících xx xxxxxxxxx trestnými xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x trestné činnosti x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (dále xxx "orgán xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Odepření poskytnutí xxxxx Xxxx odůvodní.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění konkrétního xxxxx Europolu, xxxxxxxx Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx při vyřizování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx souhlasu Xxxxx xxxxx údaje poskytnuté xxxxx odstavce 1 xxxxxx k xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx jinému xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x využití x xxxxx účelům Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx vede xxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, která xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx jméno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti x

x) xxxxxxxx přijatá Xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 lze xxxxxx xxxxx xxx ověření xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx základě xxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxx působnosti.

(6) Xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxx 5 let ode xxx jejich vzniku.

§33a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx základě žádosti xxxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxx, xxxxx některou x činností uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx plátce (xxxxxxxxxxx xxxxx), vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené míře x xxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinnou osobou xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlavní činnosti,

b) xxxxx celkový xxxxx xxxxx x této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nepřesahuje 5 % x celkového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) je zajištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx a) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x na xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx případné xxxxx povinnosti v xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx osoby vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx x kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34a

Přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

(1) Úřad x příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "systém xxx xxxxxxxxx oznámení").

(2) Xxxx zavede xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx z důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx xxxxxx zákona.

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx. Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka u xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾, x výjimkou povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx osob uvedených x §2 xxxx. 1 písm. x),

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx komora x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce,

e) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Úřad poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu x xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x xxx informuje Úřad x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) uplatňuje xxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx správního xxxxxx xx založen xx analýze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx, nadnárodního hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x závislosti na xxxxxx rizik.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx pobočku nebo xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxxxxxx xxxx provozovny, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) vykonávají správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxxxx mateřská xxxxxxxx korporace má xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x spolupracují xx xxxxx účelem x dozorčími xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sídlo, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx sídlo, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí skupiny x xxxxxxx mateřská xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx kontaktních xxxxx. Xxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx aktualizuje.

(10) Úřad x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx národní xxxxx informují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutích, kterými xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx, xxx xx xxxxx poskytovatel xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx banku.

(13) Pokud Xxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxxxx x xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxxxxx porušení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx uloženo xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx k jeho xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxx k odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx sankce

Zjistí-li Xxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx zákona xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx je xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx doručení xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx daňovým xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx podnětu Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx x jejím xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode dne, xxx xxxx skutečnosti xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx prostor, x xxxxx xx xxxx nacházet xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, pouze xx přítomnosti xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx informace, xxxx xx Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx předseda, xxxx xxxxxxxxx x xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx neudělení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) za xxxxxx Úřadu, povinné xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komory xxxxxxxxx tak, xxx xx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ji xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx rozhodnutím soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx marně xxxxxx xxxxx x podání xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx zákona, provedených xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Současně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 nebo §27 odst. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx povinnosti xx obdobně xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx povinné xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Rady xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx osoby, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x šetření podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §24 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx uvedených x odstavci 1 xx xxxxx práci, xxxxxxxxx xxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxx x povinné osobě, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2, povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se o xxxx dozví.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 povinnosti mlčenlivosti xx x odůvodněných xxxxxxxxx oprávněn předseda xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Výjimky x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám pro xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činy xxxxx §3 odst. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generálnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx cel, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx úřadům uvedeným x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem, xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x případě, xx Xxxx předloží xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx arbitrovi xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx uplatnit nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx dni, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) soudu

1. xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx úkolů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx při poskytování xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx povinné osobě,

o) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x národní xxxxxxxx Europolu xxx xxxxxx povinnosti Úřadu xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud jde x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx orgánu podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁰⁾ pro xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx

3. konzultace xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo srovnatelného xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 se, za xxxxxxxxxxx, že sdělené xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx kterých tyto xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxx xxxxx x které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a postupy xxx boj xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx jim ukládá x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost jako xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx pro povinnou xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), xxxx xxxxxxx stejného typu xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx stejného xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxxx se podílí xxx nebo xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x vztahují xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x)

x) se xxxxxxx xxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo zmařit xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx s xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x n) x odstavce 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx není ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x x jiných xxxx, na xxxxx xx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40a

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx nebo Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx Xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Převedením xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) vůči xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 nelze uplatnit, xxxxx by poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Zprostit xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxxxxx xxxxx oznamovatel xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

ČÁST PÁTÁ

PŘEVOZY XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxx xxxxx při vstupu xx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropské unie x xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx celnímu úřadu xxxxx a vývoz xxxxxxx hotovosti x xxxxxx hodnotě alespoň 10 000 XXX x xxxxxxxxx je xxxxxxx úřadu ke xxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo vyváží. Xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx hotovost x xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxx odesílající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx osoba x xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo z xxx vyváží anebo x xxxxxxx přijímá xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx podává xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, jehož xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx verzí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm vyplněných xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX má xx xxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odesílající x Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx poštovní xxxx xxxxx zásilku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie má xx xxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx zásilce.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx převážející, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx vlastníka peněžní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) údaje x

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. účelu, xxx který je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. povaze vztahu, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx uskutečňuje.

§41a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xx 3 x xxxxx §41a xxxx. 1 a 2 xx xxx xxxxxxxx xxxx na euro xxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, xxx xxxxxxx tato xxxxxxxxx.

(2) Hodnota xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské unie xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §41 a 41a x xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx do Evropské xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Celní xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx x plnění povinností xxxxx §41 x 41a x podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ včetně případů, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Úřadem se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x v xxxxxxx, že xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx obsahuje xxxxxxx hotovost, x xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41,

x) ověřuje správnost x úplnost údajů xxxxxxxxx x oznámení xxxxx §41, xxxx

x) xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx požadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxxx odstavce 4 xx ustanovení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zásilek a x xxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti

(1) Xxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,

x) dochází x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a odst. 1 a 2, xxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx upravující Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdobně. Celní xxxx peněžní hotovost xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx postupem xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx její využití xx úhradu xxxxxx, xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx x

x) vrácení xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, pokud

1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úsilí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), nebo

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(3) Xxxxx xxxx může na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vrátit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx zadržené peněžní xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§42x vložen xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 3.

(3) Zaměstnanec Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Rady xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx odčerpání výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění povinností xxx xxxxxxxxxxxx a kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nesrovnalost xxxxx xxxxx §15a odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu podle §15a xxxx. 4.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze uložit xxxxxx do 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uložit pokutu xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3 xx 5.

(2) Xxxxx podle §30a xxxx. 1 písm. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §30a odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx byl spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % čistého ročního xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx závěrky, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx z těchto xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§47a

Nesplnění opatření k xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, nebo

b) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx podle §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx výše, v xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx opatření x xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) lze xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 nebo 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx výjimka xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx dne, xxx xx stala xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx neoznámí xxxxx §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx osoba, které xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nevypracuje hodnocení xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neurčí xxxxx svého statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx zákona xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(7) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5 xxx uložit pokutu xx 1 000 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.

(10) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle toho, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48a

Neplnění povinností skupiny

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx s §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx xxxxx xxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) x xxxxxxx s §24a odst. 1 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx zneužití, xxxx

x) v rozporu x §24a odst. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x tom, že xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rovnocenných požadavkům xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx pobočku nebo xxxxxxxxxx ve státě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx pobočce xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) x x) a xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§48a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) čl. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2023/1113, xxxx

x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx z povinností xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2023/1113.

(3) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx korespondenční xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 až 4 xxxx §25b odst. 3 až 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §25a xxxx §25b odst. 6

x) neurčí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 lze xxxxxx xxxxxx do 5 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx pokutu do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx pachatel zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku.

§49a

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx podá xxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

b) x xxxxxxx s §4 xxxx. 2 zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §20 xxxx. 1 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podávání oznámení xxxx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §20 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxx být vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, týká-li xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Příslušná xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §10 xxxx. 6 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho důvodnost,

c) xxxxxxxxxx oznamovatele o xxxxxxxx posouzení oznámení xxxxx §12 xxxx. 3 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §20 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxx xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 1 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 odst. 7 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů,

e) v xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx oznámeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušná xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 odst. 2 xxxx. f) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x návaznosti xx podané xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x d) lze xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 3 písm. x) x e) xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(10) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. d) x x) lze xxxxxx pokutu do 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) x x) až x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

§49a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx

x) 5 000 000 Kč, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu získaného xxxxxxxxx xxxxxx přestupku, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx částku xxxxx xxxxxxx x).

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50x

Xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se dopustí xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle

a) §44 odst. 1, §44a odst. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 xxxx. 2 nebo §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit, xxx-xx x xxxxxxxxx podle

a) xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, nebo

2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx

1. 100 000 Xx, jestliže za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx přestupkem podle §47a odst. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx uložit xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxx závislé xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48 xx xxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxx způsobí, že xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, neodpovídá xx přestupek xxxxx §44 až 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 11,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx Xxxxx přehled xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52a xxxx. 2 a 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), xx 2 500 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), xx 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx obviněný uznán xxxxxx.

§51x

X xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx alespoň 1 000 000 Xx, xxxx promlčecí xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba x xxxxxx xxxxxxxxx přerušena, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx dohled s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49a,

x) orgán Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob podle §2 odst. 1 xxxx. x) x x),

x) příslušná xxxxxxxx xxxxxx x povinných xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx osobu xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem x xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx daná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx jinak než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx skutečností x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 odst. 2; x takové xxxxxxxx xxxx xxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x přestupku Xxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad xxxx na její xxxxxx použít peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a.

(7) Pokutu xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Úřad.

§52a

(1) Xxxx vede xxxxxxxx zahájených x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (dále xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §43 až 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §43 xx 49 nebo 50a xxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxx, xx 15 xxx Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx evidence xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x evidence xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx jednotlivě vedená xxxxxx o přestupcích xxxxx §43 xx 49 x 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x xxxx xxxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxx předmětem.

§53

(1) Orgán, který xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 nebo §50a, uveřejní xxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx po xxxx 5 let xx xxxxxxxx, kdy se xxxxx xxxxxxxxxx pravomocným.

(2) X xxxxxxx, že xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx vedl x xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxx xx xxxxx postup xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx doby, xxx xxxx xxxxxxxx pominou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) výrokovou xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx xx xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x) nebyl xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uveřejněné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx o xxx xxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, vždy xx xxxx uveřejní xxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x činnostem, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx zákon stanoví xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x eurech, nestanoví-li xxxxx zákon jinak, xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xx platbu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komoditou xxxx virtuálním aktivem.

(6) Xxxxxxx osoba, za xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx nebo služby xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupy k xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx xx vždy xxxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxx,

x) jednorázový xxxxx,

x) xxxxxxxx smlouva,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx ještě nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx přestala vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx specifické xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx tuto xxxx xx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx vůči klientovi, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x vůči xxxxx, o xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx.

(10) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx klienta xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti, včetně xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx na xxxxxxxxx komoru xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Sb., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx komoru Xxxxx xxxxxxxxx.

§54a

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu advokacie

(1) Xx-xx povinnou osobou xxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x advokacii, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní korporace xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx osoby zřízené xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx se xxx xxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(3) Za xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 až 22, 23, §24 xxxx. 1 a §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřen podle §22a, pokud k xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a x xxxxxxx Xxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti provádí Xxxx xxxxxxx. Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxx xxxxx xx x šetření x xxxx ukončení nevyrozumívá.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 zrušen právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může x xxxx činnost xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. a) xx x), h) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních opatření xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Účinnost

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x xxxxx kameny

A. Xxxxx xxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Platina

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Rubín

3. Safír

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx faktory klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx je v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx jsou osobním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxx působit pověření xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve formě xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xx velké xxxx xxxxxxx hotovost,

f) xxxxxxxxxx struktura klienta xx zdá neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodní činnosti,

g) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxx xxxxxxx xx spojen xx xxxxxxxx rizikem.

2. Xxxxxxx týkající se xxxxxxxx, služeb, transakcí xxxx distribučních xxxxxx:

x) xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx transakcí, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x nové obchodní xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx nových xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx nové nebo xxx existující produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, které xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx jako xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, na něž xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx teroristickou činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

Příloha x. 3 x zákonu č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx díla

Xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu k xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem financí xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, spáchané do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, o xxxxxxx nebylo xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx d) x x) zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zajistí, xx xxxx řídící xxxxx schválí x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém útvaru Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Finančním analytickém xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx místo; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním zaměstnancem x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; ředitel Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx služebním místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx státního zaměstnance xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, než bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x jiných právních xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx analytický úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118f zákona x. 304/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x klientem xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x ním v xxxxx xxxxxx vztahu.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx plnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rizikovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, po xxxx 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xx xxxxxxxx osobu podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, hledí, jako xx xx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx vypracovanou xxxxxxxxxx informaci k xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 xxxx. 12 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x posoudit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a odst. 4 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx stala xxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Protiprávní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx loterie nebo xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, má xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Povinná osoba xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zjišťovat xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx x klienta, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnou osobou x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 x 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nepoužije x xxxxxxxxx xx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. g) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx splnila povinnost xxxxx §22 odst. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx podle §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41a zákona x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovost, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x podá žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxx tuto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xx pravomocného xxxxxxxx řízení o xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx podle §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxx xxxxxx o povolení x poskytování služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x rozsahu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x dne, xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobu ze xxxxxxx xxxxxx xx xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx účely §29ba xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ten, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx přede dnem 30. prosince 2024.

4. Xxxxx je xxxxxx xxxxxx x povolení x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, 300 xxx ode xxx xxxxxx žádosti.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Xxxxxx předpis x. 253/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., o změně xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x platebním styku

s xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2021, s xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti digitalizace xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxx finančního xxxx x souvislosti x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx některých xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x posílením xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/ES x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, vyhláška ministra xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Úmluvy x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů a x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 odst. 2 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx korporacích).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci obyvatel x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x evidenci obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu na xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx stanoví minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce na xxxxxxxx xxxx x x zrušení směrnice 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Nařízení Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Rozhodnutí Rady 2007/845/XXX xx xxx 6. xxxxxxxx 2007 x spolupráci mezi xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx státech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x x xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/SVV, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.

47) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx šablony xxxxxxxx formulářů x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji opouštějící.

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x trzích xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x (XX) č. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX x (EU) 2019/1937, x platném xxxxx.

48) Zákon č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

49) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x x xxxxxxx nařízení (XX) č. 1889/2005.

50) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. xxxxxx 2013 x obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, v xxxxxxx xxxxx.