Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálním depozitářem, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx oprávněná k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx a penzijní xxxxxxxxxx,

5. osoba oprávněná x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx, leasingu, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾,

9. osoba, xxxxx vykupuje xxxxx xxxx pohledávky xxxxx x xxxx obchoduje,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx závodů xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pronájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx službu xxxxxxxx x virtuálním aktivem, xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx tomboly,

d) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovité xxxx,

2. xx realitním zprostředkovatelem; x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy podle §2 xxxx. d) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x nájem, xxxxxxxx nebo pacht, xxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx měsíční xxxxxx xxxx poměrná xxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, případně xxxxxx xxxxxx, dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx dražebníkem xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx dražbách xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx činnost podle xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "auditor"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx ekonomické xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x ve xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx poradenství (xxxx xxx "xxxxxx poradce"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx právní pomoci xxxx xxxxxxxx ekonomických xxx ve xxxxxx xxxx, poplatků a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx, které x nimi přímo xxxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁶⁾ x xxxxx oprávněná provozovat xxxxxxxxxxxxx činnost účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx exekutora podle xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) notář xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") nebo xxxxx xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxx nebo xxx něj xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx nemovité věci xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx jeho xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx účtu u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx a shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxx takové korporace, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx správě xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx svou strukturou xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jiného xxxxx (xxxx xxx "svěřenský xxxx"), jakož i xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx xxxx založení xxxx xxxxxx, nebo

5. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při bezhotovostním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), poskytující xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx x

1. zakládání xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx pouze xxxxxxx x souvisí xx založením x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx akcionář xxx xxxxx xxxxx, xxxxx tato není xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx jsou přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. jednání xx xxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x uměleckými xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX, kulturními xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx skladování xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx dosáhne alespoň 10 000 EUR, xxxxxxxxxx památek nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx drahými xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je rovněž

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba uvedená x odstavci 1, xxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx, x xx v xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx nebo provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

c) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikání, x xxxxxxxx

x) osoby podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, který xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie,

c) osoby xxxxx odstavce 1 xxxx. x), která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxx k činnostem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx 3, 7 a 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické výhody xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx účelem xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx právním důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx nebo zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx součinnosti xx účelem jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Financováním terorismu xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného majetku x xxxxxxx, xx xxxx, byť x xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x propagace terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx připravujících xx xx spáchání takového xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx odměny nebo xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, teroristického xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo na xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Pro xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xx xxxxx zcela xxxx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxx x xxxxxx.

§4

Další xxxxx

(1) Obchodem xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx směřuje x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx osobě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx x jinou osobou, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x majetkem xxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné osobě, xxxxxxxx je xxx xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx nebo xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx soudu nebo xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky xxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky, vysoký xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx sboru, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, řídicího nebo xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx x písmenu x),

2. společníkem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě svěřenského xxxxx, x xxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x z xxxxx xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx i xxxx xxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx držitele.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx xxxxxx bankou xxxx korespondenční bankou xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx služeb, jako xx xxxxxx hotovosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx transakcí x cennými xxxxxx, xxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx virtuálních xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx a).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx kryptoaktivum xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx

x) kryptoaktiva xxxxx xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 a

b) xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx využít xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx poskytovatel služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Skupinou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx skupina xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost v xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx druhá xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx stát,

1. xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx nebo jinému xxxxxx, nebo

3. x xxxx xx bydliště xxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx stát, xxxxx xx xxxx xxxx původu xxxxx xxxxxxx a) nebo xx kterém xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xxxx, xx kterém xx xxxxx, a xxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x každý xxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(16) Xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Česká advokátní xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxx,

x) Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou auditor,

d) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx daňový xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) u fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx číslo právnické xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx ke xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx statutárním xxxxxx zastupovala,

c) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x b).

(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, adresa xxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx že obchod xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen s xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx skutečnost, která xx xxxxx takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx převody majetku, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx důvod, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchody,

e) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

f) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) klient xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xx kterou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx , osobou xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X KONTROLA XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zřejmé, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx ohledu na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba klienta xxxxxx vždy, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nákup nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx xxxxxx uvedená x odstavci 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx ověří xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx x v xxxxxxx podle písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx obchodního vztahu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx první xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Osoba xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tím, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nevyžaduje.

(4) Jedná-li xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech x xxxxxxxx, který xxx byl xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx za xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx jednající xxxxxxx xxxxx. Ověření xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxx x xxx x němu xxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx kvalifikovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Jedná-li xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x veřejného rejstříku. Xxxxxxx osoba xxxxx, xxx a v xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx oprávnění k xxxxxxx za xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu.

(8) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxx skutečný xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx osobě znám, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx známa, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx získaných v xxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx doložil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx je xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx splnit též xxxxxxxx kopií příslušných xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(11) Klient poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx svěřenský fond, xxxxxxxxx osoba jednající xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x to xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) nahradit xxxxxxxxxx identifikace fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jedná xx xxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, který splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx úroveň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci⁴⁰⁾ x xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxx působnosti, mimo xxxxx kvalifikovaného systému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která provede xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), musí xxx xx dobu 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx údaj x xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac odst. 2 xxxxxx upravujícího činnost xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx při naplnění xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnoty 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx,

3. x osobou xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rizikovou (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx x hodnotě xxxxxxx 2 000 XXX, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c), xxxx

6. xxx převodu peněžních xxxxxxxxxx v xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) a x), x to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx transakce,

c) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, nebo

d) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k ověření xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx, povinná osoba xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx alespoň x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dalšího zdroje, x zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx osoba x xxxx struktuře xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x tím, xx je xxxxxxx xxxxx známo x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, kterého xx obchod xxxx xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Osobám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 odůvodní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly klienta x xxxxxx způsob xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx podle §13a, x to s xxxxxxx na xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) obmyšleného xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výplaty výnosů xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ze životního xxxxxxxxx, který xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx x pojištěnému anebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx k okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxx oprávněného a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx výpisy x předložených dokladů x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx provádí zesílenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a představuje xxxxxx, xxxxxx xxxx obchodní xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Xxxxxxx xxxxx uplatní opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx vzniku x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemi,

b) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxx xxxxx zemí,

c) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx uzavírání obchodního xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx klienta

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. zdroji peněžních xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majitele,

b) xxxxxxx xxxxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx z více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidelně x xxxxxxxx sleduje xxxxxxxx vztah x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxx,

x) požaduje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx x xxxx vedeného na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx povahu xxxxxxx osoby, její xxxxxxxx a vlastní xxxxxxxxx rizik.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx b) provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. a) xx x) x x). X xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c) provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x d).

§9b

Neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx, jestliže

a) xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx

x) jí Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx jen "Úřad") xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx dílčí xxxxx x důvodu, xx xx její provedení xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx jaký účel xxxxxxxxxxxx provedl,

b) identifikační xxxxx klienta,

c) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo zástupce xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo x datum xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx došlo, jsou-li xxxxxxx xx místa xxxx data xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořadové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx jeho platnosti, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx písemně. Xxxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx, xx-xx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x originál xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy se xxxxx spojí do xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx x byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kvalitě, xxx xxxxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx jiný pobyt, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx vede xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx uložena xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx má poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx záznamů, xxxxxxx x xxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x němž je xxxx xx uplatňován xxxxx na úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx struktuře xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo před xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a jestliže xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx investičním xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 4 nahradit provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je klientem, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx xx

1. fyzickou xxxxxx, zašle povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o své xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zjistí x xxxxxxxxx rejstříku xxxx evidence svěřenských xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx klienta xxxxx xxxx osoba, xxxxxx xxxxx kopie xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx obchodu nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx klienta,

c) povinná xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx údaje a xxxxxxxxx zaslané podle xxxxxx x) x x) a xxxx xxxxxxxxxx o skutečné xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podobě,

e) xxxxxx hodnověrným způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx platebního xxxx vedeného xx xxxx jméno x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx , který xxxx veden ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) první platba x xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx e) a

g) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx platbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxx xxxxx zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx platbu xxxx xxxxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x §8 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je klientem, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx osoba xxxxx x kvalifikovaného poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx se údaje xxxxxxx tímto poskytovatelem xx této xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx písmene a) xxxxxxx x údaji xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxxxxx xxxxx xxxx ověřit xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx vydaného xxxxxxx xxxxxxx správy opatřeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby.

(9) X xxxxxxxxx uvedených x odstavcích 1, 2, 7 a 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx vzniknou xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko zneužití xxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na jinou xxxxx xxx činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.

§11a

Identifikace zastoupeného klienta xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxx jedná, xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tak, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx způsobem podle §10 xxxx. 4,

b) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx doklad x xxxxxxxxx této osoby x xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx musí xxx opatřen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provedeno xxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxx, xxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxxxx cizí xxxxxxx listiny v Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx údaje x oprávnění xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) x xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx za klienta xx postupuje xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 a §8a obdobně.

(2) Při xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 advokát nebo xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §9 odst. 2 písm. x) x xxxxx, zda xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx podle §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx identifikovaný xxxxx odstavce 1 xxxx xxx jednání x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx zastoupen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx, provedou advokát xxxx notář xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx informace x xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 a 6 xx možné xxx xx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním účtu xxxx služby nepřímého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx stran") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x). Je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky podle §11 odst. 7 xxxx. a) bodu 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx služby x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx x xxxx to, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx identifikaci, x xx výlučně xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx účely odstavců 3 x 4 xx xxxxxxx třetích xxxxx rozumí rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx identifikaci xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx postup xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. f) a x) provedením xxxxx xxxxxx ze smlouvy x spotřebitelském xxxxx xx účet klienta xxxxx §11 odst. 7 písm. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, není třeba x rámci xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx před xxx, xxx s klientem xxxxxxxxxxxxxxx tímto způsobem xxxxxxxxx jiný obchod xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Omezení xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx. Xxxxxxxx xxxx podmínky xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prokázat xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx ke kategoriím xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

b) nejsou xxxxxxxx xxxx rizikové x hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x zaznamená splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zaznamená

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx zjišťování x xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx se nepoužije x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx provedení.

§13a

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na médiu, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 150 XXX,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx na médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, když je xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx držitel xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx, které lze xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx platebního prostředku xxxxxxxxx v odstavci 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl dán xxxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx x odpovídající platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, splňuje-li platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo, xxxx-xx to zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx vyloučeno, xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx, že xx dána povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) klient

1. xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 nebo §11a xxxx. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx kontrole,

b) x jiného xxxxxx xxxxx provést identifikaci xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx v xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

§15a

Postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx důvodně xx xx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta zjistila xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), upozorní na xx klienta. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx nesrovnalost xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klientovi se x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Neodstraní-li xxxx xxxxxxxxx-xx klient nesrovnalost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx klienta, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx dát xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační x xxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxx krocích uskutečněných x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obtížích xxxxxxxxxxxxx x těmito xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx xxxx moci xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx průkaznost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx s nimi xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx po dobu 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo vyšší; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u některé x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx dostupné informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx povinná xxxxx x souvislosti xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx okolnosti případu, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, když xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx část podle §9b písm. a).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, identifikační xxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxx obchodu, které xx v xxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx pro xxxx posouzení z xxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx neuvádí xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx činné pro xxxxxxxx osobu xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx xxxx boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx to x xxxxxxxx upozorní. V xxxxxxxx uvede xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx znám, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx se xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx současně xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§22) xxxx osoby, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx telefonického, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxx informace xxxx Xxxx x dispozici.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. x), uvede xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx postup x rámci xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x nich, x x xxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejích xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto osoby xxxxxxx být x xxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xx svých práv xx oprávněných zájmů (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává xxxxxxx, x to x xxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo elektronicky xxxxxxxx zajišťujícím důvěrnost xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx manipulaci, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřad x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx kdy je xxxxxxx osobě známo, xx xx takové xxxxxxxx mohlo zmařit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx informuje Úřad.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx vydá xxxxx x provedení xxxxxxxx, kterým xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však x další 2 xxxxxxxx xxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, u xxxxxxx xxxxx, u xxxxx se xxxxx xxxxxxx nachází, až xx dobu 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Pokyn x xxxxxxxxx opatření xxxxx odstavce 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx pokyn xxxxxxx xxxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx provést xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx povinná xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx se xxxxxxx majetek, který xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b), x xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku, kterého xx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 3 oznámení orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx dny xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx konce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí nebo xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O podání xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní kontroly x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx d) a x) vypracuje xx xxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a a x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a odst. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx písemně, jestliže x oblastech činnosti xxxxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx pro xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) až x) x x), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x subjektů, xxxx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) postup pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxx xxxxx od zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů povinné xxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu,

h) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta,

i) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, x ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a prověřování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx je xxx povinnou xxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxx třetí xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinná osoba xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sdílejí, xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dotčena.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní kontroly xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x xx v xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx strategie x postupy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatňování x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx, a xx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx osoba podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx 60 xxx ode dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Oznámení x xxxxxxx v xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyznačením provedených xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 až 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nemusí pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním předpisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tento vnitřní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx oznámení vnitřního xxxxxxxx x xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Je-li xx účelné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 písm. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx a hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto metodickou xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx změnách, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Příslušná profesní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx metodické xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx možného zvýšeného xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx povinné osoby, x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a h), xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x to v xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx faktory, zejména xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikovost xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx hodnocení rizik xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x xx zejména před xxxxxxxxx poskytování nových xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx vliv xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx nastat x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxx svým xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x době, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) informuje Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx ke xxxxxx x údajích podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxxxx zařazení kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx včetně telefonického x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx lze xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) tom, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx typu povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Kontaktní xxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podílející se xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx přímé komunikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dozorčího xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22a

Pověřená osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxxxx osoba pouze xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxx pověřen podle xxxxxxxx 1.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 kalendářních měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx mohou při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením na xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx zejména typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx školení, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx konání.

§24

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxx xxxxx na pokyn Xxxxx v jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o obchodních xxxxxxxx x o xxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx nichž Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx k xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx zaměstnancům Úřadu xxx xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx správního xxxxxx a poskytne xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů³¹⁾, xxxxxx obecného upozornění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx předcházení legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 odst. 1 x xxx stanovené xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx metodách a xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má pobočku, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zemi, jejíž xxxxxx xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxx informuje Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx na území Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, provozovna nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxx ukončily obchodní xxxxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, případně xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx. Povinná xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, informuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx prostor.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční nebo xxxxxxxx institucí (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) x níž xx jí známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xx xxxxxx vedeno xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) zjistí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí vydat xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ho xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx i na Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) K xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou osobu, x které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx statutární orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx pověřený x xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x riziky v xxxx oblasti x xxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pojišťovna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx exponovanou osobou x xxxxxxxx funkcionářem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x majetku, xxxxx xxxxxxx ke xxx předcházejícímu xxx xxxxxxxx výkonu funkce, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů x oznámení x xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů x registru xxxxxxxx x činnostech, xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx. Je-li při xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 použit xxxxxxxxx stejnopis průkazu, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 5 x 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx poskytovatelích platebních xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek pro xxxx určení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx pro xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx rozhodne Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx představují xxxx povinné osoby xxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx podmínky xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) splněny x druhově určených xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka vydat xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx obecné povahy xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx.

(4) Činnost ústředních xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx činností xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§25b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokumenty nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) skutečného xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx x xxxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x poskytuje xxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxx xxxxx §25 odst. 2 xxxxxxx zjistit, zda

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx zahraniční poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu klientů xxxxxxxx přímý xxxxxxx x účtům zahraničního xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx klienta.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxx související x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx korespondenční xxxxx xx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a který xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxx v xxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo daňového xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním řízení xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.

(2) Xx-xx auditor, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x hlediska, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx s §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx postupuje tak, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x počtu oznámení x podezřelých obchodech, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx roce obdržela, x xxxxx oznámení, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxx přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Sdělení informace xxxxx §24 odst. 4 a 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Auditor, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Úřadu při xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem během xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním právních xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x přestupku požadovat xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx x notáře, xxxxx jde x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x řízení před xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x xxxxxxx x), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv nebo xxx již xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komoře x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxx §18 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx to xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx Úřadu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o podezřelých xxxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a počtu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, předložení dokladů xxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx Xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx doklady nebo xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) xx xxxxx

x) povinnost xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

b) xxxxxxxxx určit kontaktní xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx x uměleckých xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osoba xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) a xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) x x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výši 10 000 EUR xxxx vyšší, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, jestliže xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §15; x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx Xxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx základě xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx vydává xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, osoba, xxxxx xx společníkem žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, dokladem xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx než 3 měsíce, xxxxxxx x tomu oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby x xxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx jiného pobytu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx je xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xx sídlem mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezúhonnosti xx xxxxxx odstavce 3 ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx správci

(1) Xxxxxxx xxxxxxx uchovává informace x osobách s xxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace podle §21 odst. 1,

x) xxxx kontaktní osobu xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) plní informační xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x

x) povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX SLUŽEB SPOJENÝCH X VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

§29ba

Podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, samostatně, na xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Povolení xxxxxx Xxxx xx xxxxxx xx 120 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx jistotu xx výši 250 000 Xx,

x) nemá xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §29bb xxxx. 1 x 4 xxxx §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, anebo xx xx ni xxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena,

b) která x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) x xxxxx, pokud je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, splňují podmínky xxxxx písmen a) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx osoba závažným xxxxxxxx porušila xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, x xx osobu, xxxxx byla v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bb

Žádost x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx stanovených správním xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x

1. rozsahu činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které budou xxxxxxxxx xxx činnost x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx využívány xxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,

b) xxxxxxxxxxxxx údaje kontaktní xxxxx x

x) x xxxxxxx, xxx je xxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. statutárního xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou osobu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx osoby x

3. skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx formátu a xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x strukturu xxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) X xxxxxxx o xxxxxx povolení žadatel xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) potvrzení xxxxxxxxxxx bezdlužnost,

c) potvrzení xxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) systém xxxxxxxxx zásad xxxxx §21 xxxx. 2 x

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x poskytováním xxxxxx xxxxxx a

2. xxxxxxxxxx xxxxx žadatele, včetně xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bc

Prokazování xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx, cizincem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx doklad vydaný xxxxxx,

x) xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx x

x) xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx tato xxxxx xxxxxxxxx, xxxx sídlila xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce xx území xxxxxx xxxxx, připojí xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx povolení také xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx nebo rovnocenný xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, která xx nebo byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu, xxxxx je smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxx Xxxxx republiky, xxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spolehlivost.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx být xxxxxx než 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx stát xxxxxx xxxx písemnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxx xx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xxxxxx xxx 3 měsíce.

§29bc xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x Xxxxx,

x) u xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x orgánů Xxxxx správy České xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) na xxxxxxxxx x na xxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 dnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyplývat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx žadatelem xxxxxxxxx osoba.

§29bd xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx podle §29ba xx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx platební účet Xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle §29ba musí xxx xxxxxxxxx složena xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle §29ba. Xxxxx xxxx xxxxxxx složena xxxx x xxxx xxxx, Xxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(4) Pro správu xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bf

Použití jistoty

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx nevyhoví xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx jistota xxxxx §29be xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode dne xxxx vzniku; Xxxx xxxxx vratitelný xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) spořitelním a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx bankou xx xxxxxx x xxxxx xxx členském xxxxx Evropské xxxx xxxx ve státě, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxx, xxx xx

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) správcem daně xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx o stanovení xxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a

3. xxxxx zahájení xxxxxxx xxxx xxxx oznámí Xxxxx; správce daně xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx poskytla xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx hospodářského,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a

3. jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx.

(3) Xxxxx poškozeného x xxxxxxxx xxxxxx, který xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx x který x xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx považují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx osob

(1) Xx-xx žadatel xxxxx §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx zaslali prostřednictvím xxx datové xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem čestné xxxxxxxxxx o svém xxxxxxxxxx xx funkce

a) xxxxxxxxx osoba,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele,

c) xxxxx zastupující xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Čestné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být Úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X čestného xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx povolení xx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, přestala xxxxxxxx xxxxxxxx z podmínek xxxxx §29ba xxxx. 2 písm. x) xxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nezajistí-li xxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Úřad, xx osoba, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29bj xxxx. 2 x 3 xxx xx výzvu nebo xx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 2 let, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx prvním xxxxxx x xxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxx povolení

Povolení xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x obchodního xxxx xxxxxx rejstříku,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním aktivem

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nepřechází xx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx držitelem povolení, xxxxxxxxx Úřad x xxxxx obsahu informace xxxx dokumentu podle §29bb odst. 1 x §29bb xxxx. 4 písm. x), x) x e) xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx ve funkci xxxxx §29bg xxxx. 1 xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx změna xxxxxxx; xxxxxxxxxx §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxx xxxx, kterým

a) xxxx uděleno povolení, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx platebních xxxx, xxxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

3. xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx,

x) xxxx zrušeno xxxxxxxx xxxxx §29bh odst. 2 xxxx 3, x rozsahu

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

2. xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Zřizuje xx Úřad jako xxxxxxx xxxx se xxxxxx x Praze, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spočívajících

a) x přijímání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x způsoby xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx výstupů xx základě xxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zpracováním a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx informací na xxxxxx xxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x výdaje jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29d

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.

§29x xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§29e

Krycí xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(3) Zaměstnanec Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu působnosti Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxx jeho xxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxx dokladem xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx senátora, člena xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, člena xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a doklad xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(6) Xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nutné, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxx opatřování xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, blokování xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dokladu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřadu.

§29e xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§29f

Opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti xxxxx tohoto zákona xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxx manžela, xxxxxxxx, xxxxxx, rodiče x xxxxxx soukromých xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx předpokládat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Sb. x účinností xx 30.12.2024

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajských xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx Úřad v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx příslušných podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx správě xxxx xxxxxxxxx získané při xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x podezření, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx systém správy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Úřad xxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sportovních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx xx dobu 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zjištění skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; o xxxxxxxx tohoto šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx; xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik

a) orgán xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, pokud mohou xxx xxxxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxxx xxxx identifikují x xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní institucí x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x těmito xxxxxx. Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x peněžních xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x u povinných xxxx.

(4) Xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu. Xx xxxxxxx dílčích xxxxxxxxx rizik Úřad xxxxxxxx x předloží xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení rizik, x xx nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx výboru Xxxx Xxxxxx, Evropské xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx za xxxxxxxxxxx, xx mají xxxxxxxxxxxx xxxxxx působnost x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Úřad xxxxxxx, xxx shrnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxx ke zmírňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x čemuž xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx součinnost včetně

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx průběžně aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x národnímu xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Je xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx výkonu xxx působnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx xxxxx a doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 let od xxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx v téže xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xx xxx lhůty podle xxxx první přerušuje xx ukončení xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad vede x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x zveřejnění xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx unii. Xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx Xxxxx průběžně zobecněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Evropské xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí. Xxxx tento seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů v Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

b) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx legalizace výnosů x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x opravu nebo xxxxx osobních xxxxx xxxx omezení jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, došlo k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nedošlo k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Pokud Úřad xxxxxxxxxx osobní údaj, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx, tak xxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxxx údaji má xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxx ochrany osobních xxxxx zpracovávaných xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "stálá xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx poslanecký xxxx ustavený podle xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politickému xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx komise xxxx být xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31c

(1) Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx informaci x xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx vedeném xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x informaci xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; xxxxx komise xx projednává xx xxxxxx zástupce Úřadu.

(5) Xxxxxxx xxxxx komise xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Úřad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx fyzické xxxxx činné xxx Xxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů nesmí xxx z důvodu xxxxxx oznámení vystaveni xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xx zákon o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx s výsledky xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx mu všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, poskytne x xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx informace v xxxxxxx s účelem xxxxxx zákona. Uplatní xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou je Xxxxx republika xxxxxx, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x zahraničními xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx k dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx Xxxxx musí xxx xxxxxx odůvodněna x musí xxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx. Údaje získané x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad použije xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dožádaný xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx závažnými xxxxxxxxx xxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx činnosti x České republice xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (dále xxx "xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx"), týkajícího xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě odůvodněné xxxxxxx údaje, které xxxxxx xxx své xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Europolu, poskytne Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Europolu, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx jednotka Europolu"), xxxxx, které získal xxx své xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxx xxx vyřizování xxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx poskytoval zahraničnímu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, než ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx nelze xxxxxx jinému xxxxxx xxxxxxx moci nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx účelům Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx vede xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, která obsahuje:

a) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx žadatele x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx přijatá Xxxxxx v xxxxxxxxxxx x vyřizováním žádosti.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx. Xxxx zpřístupní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Úřad xxxxxxxx údaje v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx dobu 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx některou x činností xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x výjimkou činnosti xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx peněžních prostředků, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx plátce (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx x takovým xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, nebude x souvislosti x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx klientovi, se xxxxxx uzavírá obchod xxxx je navázán xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x celkového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx sobě jdoucích xxx s týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx osobě podle §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností podle xxxxxx zákona

(1) Xxxx x xxxxxxxxx profesní xxxxxx zavedou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx jen "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx zavede systém xxx přijímání oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podrobné xxxxxxx pro přijetí xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele x xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Oznámení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx zákona xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx úřadem xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾, x xxxxxxxx povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx uvedených x §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx komora x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx uvedeného předpisu x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx dohledu a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx písemná xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až c) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x sdělí xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx správního xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx dozorová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě, spolupracují x dozorčím xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx povinnou xxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx,

x) vykonávají správní xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporace má xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx států, xx xxxxxxx mají xxxx finanční nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo provozovnu,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx dodržováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost dozorčím xxxxxx z jiných xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx x xxxxxxx mateřská xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v České xxxxxxxxx.

(9) Xxxx zašle Xxxxxxxx komisi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx kontaktních xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx spolupracují x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou.

(11) Úřad x Xxxxx xxxxxxx xxxxx informují xxxxxxxx xxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými xxx uložen xxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxxx tohoto xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx, zda je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje Českou xxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může povinné xxxxx xxxxxx opatření x nápravě zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x závažnosti xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx k xxxx xxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k jeho xxxxxxx.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx x uložení xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická xxxx fyzická osoba xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sankce orgánu, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, soudním exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxxx Úřad x zahájení xxxxxxxx x xxxxxxxx kontroly x jejím výsledku xx 10 pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxx skutečnosti xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pouze pokud xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxx 1 nezahájí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx jí xxx podnět xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x nichž xx xxxx xxxxxxxx písemnost, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Úřad s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx přítomnosti x xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx jejích zaměstnanců xxxx xxxxx.

(4) Zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. V xxxxxxx neudělení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) za xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komory xxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ji xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x podání xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x počtu přijatých xxxxxxxx o porušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v daném xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx přehled zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx komora zjistí xxxxxxxxxxx, které by xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, pokud xx nejedná o xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro povinnou xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx nebo plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxx práci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2, povinnost mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, xxx se o xxxx xxxxx.

(4) Zprostit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 povinnosti mlčenlivosti xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Výjimky x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) orgánu činnému x trestním řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x trestnými xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx cel, xxxxx xxx o skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 nebo Radě xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, který plní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat státní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx oprávněnému podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení xxxxxx x xxxxxxx, že Xxxx předloží xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx takové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xx xxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx zákona, jde-li x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx osoba může x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxx jednáno xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odnětí nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo ve xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xx náhradu škody xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x rozhodování v xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx při xxxxxx povinnosti Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx finančními institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxx působícími xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxx osobami stejného xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, pokud xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rámci téže xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou spolu xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) úvěrovými xxxx finančními institucemi, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x to x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zachování xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Výjimky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) se uplatní xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podezřelých obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx bylo zjevně xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx který xxxx žádost xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. e) x x) na xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) x odstavce 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx není ve xxxxxx ke klientovi xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 odst. 1, xxxxx mají xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x x jiných xxxx, na které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, auditorům, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poradcům.

§40x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx osoby, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx Radu pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem xxxx Xxxxx xxxxxxx informace, xxxxx získal advokát, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 a §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro Xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx činné xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x totožnosti oznamovatele xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx podle odstavce 1 xx xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled nad xxxxxxx povinnost mlčenlivosti x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) vůči xxxxxxxx úřadům podle §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 nelze xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze oznamovatel xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

XXXX PÁTÁ

PŘEVOZY XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 EUR x předložit xx xxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx, která xx xxxxxxx hotovost u xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České republiky xxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx peněžní hotovost x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka předložena xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, pokud xx xxxxx Evropské unie xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx odesílá x xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxxxxx hotovost v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, kdy xx xxxxx xxxxx, xx stanovené hranice xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx podává na xxxxxxxxx ohlašovacím xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu; Xxxx společný xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jazykových verzí xxxxxxxxxxxx Evropskou komisí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, která oznámení xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxxx x něm vyplněných xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úhrnné hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX nebo přijímající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku z xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xx základě xxxxx xxxxxxx úřadu povinnost xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost

a) své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka peněžní xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. původu xxxxxxx hotovosti,

3. účelu, xxx který xx xxxxxxx xxxxxxxx převážena, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x

4. xxxxxx vztahu, xx základě kterého xx přeprava xxxxxxx xxxxxxxxx uskutečňuje.

§41a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§41b

Stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §41a xxxx. 1 x 2 xx xxx xxxxxxxx xxxx xx euro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx středu xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího oceňování xxxxxxx.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §41 a 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41 x 41a včetně xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 a 41a x xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ včetně xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx uchovávání xxxxxx xxxxx Úřadem xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie upravující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Evropské xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ použije xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, xxxxx

x) xx důvodné xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,

x) ověřuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx ustanovení xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxx kontroly použijí xxxxxxx

§42a

Zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx hotovost, pokud xx důvodné xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti podle §41 xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a xxxx. 1 x 2, xxxx

x) souvisí x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx postupem xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx vrátí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po uplynutí xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, pokud

a) není xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nepřichází x xxxxx její využití xx úhradu xxxxxx, xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx x

x) vrácení xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, pokud

1. s xxxxxxxxxxx přiměřeného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxx

2. x vrácení xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(3) Xxxxx xxxx xxxx na xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx tvrdosti zákona, xxxx-xx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx vrácení podle xxxxxxxx 1.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx řádu

Při xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx části xx xxxxxxxxx podle daňového xxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost kontroly xxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x pokynem Xxxxx podle §9b xxxx. b).

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, který xxx xxxxxxx závažně, opakovaně, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx poslední řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x přestupku.

(5) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Kč, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx povinnosti ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx nesrovnalost,

b) xxxxxxx nesrovnalost xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, nebo

c) postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxx §15a odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xxx xxxxxx pokutu xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx financování terorismu.

§44a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xx 5.

(2) Xxxxx podle §30a xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §30a odst. 1.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §22 xxxx. 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, nebo xxx páchán soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého je xxxxxxxx zahrnut, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, která x těchto hodnot xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit pokutu xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx xxxxxx pokutu xx výše, x xxxx xxx uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterého xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 nezavede, xxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x k naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje v xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx ode xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 odst. 8 nebo 9 xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit Xxxxx nebo České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx změny, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx neoznámí xxxxx §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(8) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.

(10) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, který xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku.

§48a

Neplnění povinností xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx s §21 xxxx. 7

a) neuplatňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xx svých dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, provozovnu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §24a xxxx. 1 neuplatňuje x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) x rozporu s §24a odst. 1 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu s §24a odst. 2 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx zneužití, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 neinformuje Xxxx x xxx, xx xxxxx třetího státu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiného státu x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. a), x) x x) a xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem úvěrová xxxx finanční instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel platebních xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, nebo

b) čl. 7, 9, 10, 13, 23 nebo 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1113, xxxx

x) čl. 16, 18, 22, 23 nebo 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx stanovených xxx korespondenční vztah xxxxx §25 odst. 1 xx 4 xxxx §25b odst. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §25a xxxx §25b odst. 6

x) neurčí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Osoba xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx poštovní xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní částky, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §29.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 lze xxxxxx pokutu xx 5 000 000 Xx.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx závěrky, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou osobou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

c) x rozporu x §20 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, toho, xxx xxxxx xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §10 odst. 6 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neoznámí, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,

d) v xxxxxxx x §20 xxxx. 1 zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx oznámení, xxxx

x) x rozporu s §20 odst. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovatele, xxxx, xxx xxxxx xxx vystaven odvetnému xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) v xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) xxxxxx příslušnou xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) zákona o xxxxxxx oznamovatelů,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených informací xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x ochraně oznamovatelů,

g) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §12 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx vhodných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx podané xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 odst. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx výkon její xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 50 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Kč.

(8) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xx x) x e) až x) lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

§49a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§49b

Neoprávněné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx vlastní xxxx a odpovědnost x xx účelem xxxxxxxx zisku.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 000 Kč, xxxx

x) výše dvojnásobku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxxxx přestupku, xx-xx možné výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit x xxxxxxxxx-xx tato xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx a).

§49b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§50

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx podle §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50a

Přestupek xxxxxxx xxxxx, xxxxx způsobí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx osobou, xxxxx xx přestupkem xxxxx

x) §44 xxxx. 1, §44a odst. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 písm. x),

x) §44 odst. 2 nebo §44a xxxx. 1 xxxx. x), nebo

d) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit, jde-li x přestupek podle

a) xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. d), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx přestupkem xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. a), xxx xxxxxx pokutu xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, které je xxxxxxxxxx podle §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx uložit xxxxxx xx 200 000 Kč, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

§50x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48 xx dopustí daňový xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, který xx právnickou osobou, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx by bylo xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx touto xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48, xxxxx porušení povinností, xxxxx by bylo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx 1.

§50b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§50c

Přestupky xxxxxxxxx profesní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxx §21 xxxx. 11,

b) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx podle §27 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zveřejnit xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 xxxx. 1, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx informace xxxxx §52a odst. 2 x 3.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu, xxx-xx x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), b), do 2 500 000 Xx,

x) podle xxxxxxxx 1 xxxx. c), x), e), do 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s účinností xx 30.12.2024

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx promlčecí xxxx 5 let. Byla-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx přerušena, xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Přestupky podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx národní xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49a,

x) orgán Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. i) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx x fyzických xxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxx, xxxxxx dozorčích xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnancem nebo xxx nějž xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx x projednání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx zjištění xxxx může Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx bylo xxxxxxxx předáno, kontrolu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, může řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X zahájení xxxxxx o xxxxxxxxx Xxxx příslušnou profesní xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Přestupky xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na její xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zadrženou xxxxx §42a.

(7) Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, kterou xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx zahájených a xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích podle §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx označení xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) označení xxxxxx, který xxxx xxxxxx x přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx 50a xxxxx orgán, který xxxxxx xxxx, do 15 xxx Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx evidence údaj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x evidence xxxxxxxx Xxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx vyžádání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx o přestupcích xxxxx §43 xx 49 x 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx subjektem x řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx po xxxx 5 let xx xxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ohrožení stability xxxxxxxxxx xxxx, probíhajícího xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úkolů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx, který rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx doby, než xxxx překážky pominou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x anonymizované xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx b) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, x xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxx xxxxx. Xx xxxx uveřejnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xx rozhodnutí bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o přestupku xxxxxxxx vydala Komora xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 zrušeno xxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx povinným osobám, xx xxxxxxxx xxxxx x činnostem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo jimi xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx měně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného pro xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx kurz xxxxx xxxx v xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx spolu souvisí, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx platba xxxxxxxxx drahým xxxxx xxxx drahým xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktivem.

(6) Xxxxxxx osoba, za xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx xx vždy xxxxxxxx

x) smlouva o xxxx,

x) jednorázový xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx ještě nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx politicky exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx klienta xxxxxx rovněž jednání xxxxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Ustanovení xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xx zaknihované xxxxx papíry, xxxxxx xx vylučuje jejich xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx na xxxxxxxxx xxxxxx podle §29 xxxxxx č. 358/1992 Xx., notářský xxx, xxxxx xxxx xx Notářskou komoru Xxxxx xxxxxxxxx.

§54a

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx, za xxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx měl. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je pro xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx účelem výkonu xxxxxxxxx činná xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 odst. 1 x §24a xxxxxxxx pouze ten xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx pověřen xxxxx §22a, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx pověření xxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxx povinností podle §22a a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx kterémkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx samostatně.

§54a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti provádí Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx účelné.

(3) Po xxxxxxxx šetření Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxx, kdo podal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx se x šetření x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním průkazem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona vykonává xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy a xx podmínek stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky, může x této xxxxxxx xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), h) x x), která xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje do 60 dnů ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, postupů x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

Drahé kovy x xxxxx kameny

A. Xxxxx xxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Iridium

5. Xxxxxx

6. Palladium

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Drahé xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx za neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxx původu xxxxxxx je v xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aktiv,

d) xxxxxx je obchodní xxxxxxxxx, v níž xxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx nebo společníci xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx formě xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxx xxxxxxx xx spojen xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx distribučních kanálů:

a) xxxxxxxxx služeb privátního xxxxxxxxxxxx,

x) využívání produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, jako xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx třetích osob, xxxx

x) nové xxxxxxxx x nové obchodní xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx nové xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, které byly xxxxxx Evropské unie xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx korupce nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx uvaleny sankce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx poskytují finanční xxxxxxxxxx nebo podporu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Uměleckým xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dílo, xxxxx xxxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kódu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx je xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx zařazen xx xxxxxxxxx místě xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 pracovních xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f zákona x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx povinná osoba xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx vztahu.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nižší rizikovosti xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Na xxxxxxxx osobu xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 odst. 2, §21a xxxx. 2 a §22 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx

x) mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a postupů xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx §21a odst. 4 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) přijmout xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx dni předcházejícímu xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx, jako xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx advokát, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx povinná xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxxxxxxxxxx internetu, má xxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ukončen, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxx ukončí xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx systém vnitřních xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, xxxxx xxx neoznámila xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nepoužije x postupuje xx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx splnila xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Informační xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obsahující peněžní xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx pravomocně neukončené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx, kdo xxx xxx 29. prosince 2024 oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním aktivem xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx seznam osob, xxxxx byly xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx jistotu xxxxx §29xx xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx označení xxxxx, která podala xxxxxx, x dne, xxx byla Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx žádost xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx vymaže ke xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx x žádosti x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx xxxxx §29xx xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx poskytovatele služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxx, xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx související x kryptoaktivy na xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 tím, xxx byl xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vydání xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, 300 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Právní xxxxxxx č. 253/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx celního zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich a xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů upravujících xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování osobních xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx skutečných majitelů (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x změně souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x právu xx digitální xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti poboček xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx x posílením xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x jeho xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843 ze xxx 30. května 2018, xxxxxx se xxxx směrnice (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/ES x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 ze xxx 20. xxxxxx 2019 o stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Úmluvy x xxxxxx vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

31) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx údajů x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně osobních xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

32) §74 odst. 2 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci obyvatel x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky, x xxxxxxx znění.

40) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 8 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 910/2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx činnost těchto xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843.

44) Nařízení Rady (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x statistické nomenklatuře x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Rady 2007/845/XXX ze dne 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx mezi xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/794 ze xxx 11. xxxxxx 2016 x Agentuře Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx (Europol) x o zrušení x xxxxxxxxx rozhodnutí 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/SVV, 2009/936/XXX x 2009/968/SVV.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx formulářů a xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 o trzích xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x (XX) x. 1095/2010 x směrnic 2013/36/XX x (XX) 2019/1937, x xxxxxxx xxxxx.

48) Zákon č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o kontrolách xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx opouštějící x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005.