Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx,

x xx xx účelem xxxxxxxxx zneužívání finančního xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, pokud není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálním depozitářem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx oprávněná k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx x penzijní xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxx, záruk, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x nimi,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, leasingu, xxxxx xxxx peněžitých xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxxxxxxx x samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávky xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x provádění nebo xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxx x poradenské xxxxxxxx xxx podnikatele ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx závodů⁹⁾,

13. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pronájmu bezpečnostních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx zprostředkování realitní xxxxxxx podle §2 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jde-li x nájem, podnájem xxxx xxxxx, však xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx platby xxxx poměrná xxxx xxxxxx x nemovité xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na jeden xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dražbou xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo finančně xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx daní, xxxxxxxx x jiných obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx souvisejí, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ekonomických xxx xx xxxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i ve xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx souvisejí, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx²⁶⁾ a xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních poradců, xxxxxx účetnictví x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx exekučního xxxx x při xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxx v rámci xxxxxxxx úschovy⁸⁾ xxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxx advokacie xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx notář při xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx svého klienta, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx nebo pro xxx při

1. obstarávání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. správě xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx klienta xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x úvěrové xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce anebo xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx takového xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx či nikoliv, xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx nebo ovládání xxxxxx korporace, seskupení xxxx útvaru,

4. zakládání xxxx xxxxxx svěřenského xxxxx nebo jemu xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "svěřenský xxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xxx svěřenský xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli jiném xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx přímo xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx g), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx za xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx pouze xxxxxxx x souvisí xx xxxxxxxxx x správou xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fondu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx právnickou xxxxx,

4. xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx činnostech xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) osoba

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx díly xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. oprávněná xx skladování uměleckých xxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx hodnoty, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pásmech,

j) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxx xxxxx usazení, xxx xx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

c) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveden x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo vyšší.

(3) Xxxxxxxx osobou xxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikání, x xxxxxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx advokacie,

c) osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Základní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že tento xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) ve zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxx, xxx i xxx zčásti, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x propagace terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx x podpoře xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx připravujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx vedoucí k xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx má umožnit xxxx napomoci spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx pachateli xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zákona¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx bude xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx zbraní x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není rozhodující, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxx xx dojít xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Další pojmy

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx postavení x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jednání xxxxxxx x nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx nakládání s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx smluvního xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx okolnostem xxxxxx, že bude xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx.

(3) Příkazem klienta xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx úkon, xx jehož xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

&xxxx;

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx nebo xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx významem, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí představitel xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx jehož rozhodnutí xxxxxx xx na xxxxxxx nelze použít xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, v xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x písmenu x),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxx uvedená v xxxxxxx a), nebo xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx a), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x z xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx držitele.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x devizové xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navzájem, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby jako x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx předmět své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, převádí xxxx zprostředkovává nákup xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxx spojené x xxxxxxxxx měnou.

(9) Virtuálním xxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu na xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x

1. xxxxx papír, xxxxxxxxxx nástroj, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. c) bodů 4 xx 7 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. jednotku, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 x xxxxxx lze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxxx okruh xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle písmene x).

(10) Skupinou se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx skupina xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prospěch či xxxx xxxxxxx.

(12) Třetí xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx stát, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx komora, xx-xx xxxxxxxx osobou advokát,

b) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li povinnou xxxxxx notář,

c) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou osobou xxxxxxx,

x) Exekutorská komora Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxxx,

x) Komora xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, rodné xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx trvalý xxxx xxxx pobyt x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x podnikající xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek nebo xxxxx označení, sídlo x identifikační xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničí,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx osoby, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxx, xxx ji xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx jeho označení x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx podle xxxxxx x) x x).

(2) Odůvodňuje-li to xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx obchod xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx peněžních operací, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx složité nebo xxxxxxxxx xxxxxxx obchody,

e) xxxxxxxxxx, s nimiž xxxxxx nakládá, xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo skutečným xxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx pochybnosti x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx, xxxx

x) klient xxxxxx podrobit xx xxxxxxxx nebo odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, pokud

a) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednající za xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx x je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx obchodu xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tehdy, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x jeho nabytí xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) výplatu zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx částka uvedená x odstavci 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, který xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) fyzickou osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, a xxxx zaznamená xxxx x číslo průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; současně xxxxx xxxxx xxxxxx x vyobrazením v xxxxxxx totožnosti,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného zdroje x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x daném xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x existenci xxxxxxxxxxx xxxxx získaného x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x rozsahu xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx jedná xx svěřenský fond x xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedná xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupeného xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován, xxxx xxxxx, provede xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován, xxxx xxxxx-xx xx klienta xxxx xxxxx, xxxxx xxx byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i tato xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx lze provést x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osob x lze k xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikaci.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxx x xxxxxxx zjistitelné z xxxxxxxxx rejstříku. Povinná xxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx je tato xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx jednat.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx doručuje xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je povinné xxxxx znám, xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, x

x) jiná osoba xx vlastnické nebo xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx kontroluje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx četnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx nejedná xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve klienta, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, informuje xxxxx jednající xx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxx klienta.

§8x

Xxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace, xxxxx x postupy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x který xx vydáván x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, mimo rámec xxxxxxxxxxxxxxx systému podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b), xxxx mít po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dispozici xxxx o xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 nebo 2 nebo §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank.

§8a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 49/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx naplnění xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší,

2. x politicky exponovanou xxxxxx,

3. x xxxxxx xxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx³⁹⁾ xxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. x osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 odst. 7,

5. xxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 EUR, v xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. a) x x), a to xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxx

x) uvedená x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxx, xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx ověří skutečného xxxxxxxx xxxx alespoň x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxx, zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx sledování obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx obchody xxxx x xxxxxxx x xxx, xx je xxxxxxx osobě xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx podnikatelském a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného majetku, xxxxxxx xx obchod xxxx obchodní vztah xxxx, x

x) v xxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx potřebném k xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx ověření splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx pro xxxxxxx x identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, a xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 3 povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xx základě hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kategorii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku výplaty xxxxxx nebo v xxxxxxxx, xxx obmyšlený xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) oprávněného ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx

1. xxxxx jako xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx název,

2. xxxxx xx základě xxxx xxxxxx k pojištěnému xxxxx jinak, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx oprávněného v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obchodního xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou xxxx svěřenským xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx nový xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele k xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx pojištění xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským xxxxxx a u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x postup xxx xxxx zjišťování.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx informace x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxxxxxx klient, xxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxx

x) xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxx xxxxx zemi,

b) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxx uzavírání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxx xxxxxx zjištěného xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx uplatňovaných při xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxxxxx majitele,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obchody x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

d) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx jím xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah x xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnostem identifikace x xxxxxxxx klienta, xxxxx jsou alespoň xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx unie, xxxx

x) xxxxxxx jiná opatření x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx činnosti x xxxxxxx hodnocení xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) x x). V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) bodu 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x).

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx kterou xxxxxxxx osobu x xxx jaký xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, osoby jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x datum xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x datum, kde x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx od xxxxx xxxx data sepsání,

e) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx těch xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx x číslo xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, xx-xx k xxxxxxxxxxxx použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx stejnopisu xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx x originál xxxx xxxx nebo xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx do xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx doručení veřejné xxxxxxx xxxxxx přílohy xxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxx stanovenou x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení identifikované xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx totožnosti v xxxxxx kvalitě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) údaje x identifikované xxxxx

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx xxxx pobyt, xxxxx číslo xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx je uložena xx xxxx 10 xxx.

§11

Převzetí xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx způsobů xxxxxxx identifikace v xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obchodního xxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost spočívá xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxxxxx působí xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, podléhá x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx x xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. e) x x) xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu podle §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx nebo před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx provedla xxxx. Povinná osoba xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x) x xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx skutečného majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx x je xxxxxx jejími vnitřními xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx osoba nese xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx provedla xxxx.

(7) Xxxxxxx osoba, s xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx a nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx doklad x xxx xxxxxxxxx x xxx identifikační xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx za klienta xxxxx jiná xxxxx, xxxxxx zašle xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) bodu 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx něj x xxxxx xxxxxxx xxxx obchodním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx zaznamená x ověří údaje x xxxxxxxxx zaslané xxxxx xxxxxx a) x b) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx osoba uzavře x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu smlouvu, xxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx,

x) klient hodnověrným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce působící xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor,

f) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) a

g) umožňuje-li xx daný xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx doprovázet informace x účelu identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x příjmením xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx platební xxxxxx x xxxxxxxxx platby xxxxx písmene x); xx-xx klientem xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, není xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) bodu 1, xxxxxxxxx-xx platbu xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, tak, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx údaje k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 povinnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x služby xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) povinná xxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xx údaje xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xx xxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxx písmene x); xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx údaje sdělené xxxxx xxxxxxx a) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx xx kvalifikovanému xxxxxxxxxxx použitému xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, jíž xxx tento xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 až 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky x zda xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx pochybnosti xxxxx xxxxxx postup xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx x osob xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x některém z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, naplňujících x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, identifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x doklady tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1, 2 x 6 xx možné xxx od toho, xxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxx služby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx stran") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x bezpečné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx jméno klienta x xxxxxxx instituce xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx třeba x xxxxx postupu podle §11 xxxx. 7 xxxxxx podmínku podle §11 xxxx. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx klientem fyzická xxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx osoba, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx třetích stran, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx i xxxx to, že xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx identifikaci, a xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(5) Xxx účely odstavců 3 a 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx postup xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) x x) provedením první xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx klienta xxxxx §11 xxxx. 7 písm. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx to hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx 6, xxxx xxxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiný obchod xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx postupu xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x označení poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a,

x) nejsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx x

x) nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň

a) xxxxx x zaznamená xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx jednající xx xxxxxxx, včetně xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx postupu při xxxx zjišťování x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí další xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx provedení.

§13x

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klienta xxxx třeba plnit x

x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx nepřekročí 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby a xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Platební prostředky xxxxxxx v odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k nákupu xxxxx nebo služeb x nesmí být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, když je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku zpětně xxxxxxxx částka vyšší xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Xxxxxxxx příkaz, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vydaným xx třetí zemi, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce předat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4.

§14

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx vztahu anebo, xxxx-xx xx zvláštním xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo kontroly xxxxxxx a

a) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 nebo §11 xxxx. 7, xxxx

3. neposkytne potřebnou xxxxxxxxxx při xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolu klienta, xxxx

x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx předložených dokladů.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxx osobou, a xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx, že při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx. V xxxxx upozornění xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je to xxxxxxxx x okolnostem xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, oznámí xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k řízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx skutečnostmi xxxx písemnostmi, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxx xxxxxx povinné osobě xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s účinností xx 1.6.2021

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx obchodního vztahu x klientem

a) xxxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta, xxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření užitých xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta xxxxx §13a x

x) x případě zastupování xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx opatrovníka.

(2) Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 způsobem x x rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů a xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x j) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx podílí xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx x některé x nich xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

Ochrana osobních xxxxx xxx činnosti povinné xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx osobní údaje x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zjištění.

(2) V xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které má x xxxx podání xxxxxxxx x dispozici, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X oznámení xx neuvádí xxxxx x xxxxxxxxxxx povinné xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx a xxxxxxxx xxx doručování x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, ochrany základních xxxxxxxx práv xxxx xxxx proti terorismu, xxxxxxx xxxxx xx xx x oznámení xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx dále x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, znehodnocení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozporu xx zákonem.

(6) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, pokud tyto xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x souvislosti xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx společně, xx xxxxxxx xxxxxxx informací xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinné xxxxx, jejích xxxxxxxxxxx xxxx fyzických osob, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zásah do xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx opatření").

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx domluvě. Xx písemné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx zajištění výnosu x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byla x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx v xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x případě, kdy xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého obchodu; x splnění xxxxxxx xxxxxxx povinná osoba xxxxx informuje Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx klienta xxxx x zajištění xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx na dobu 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxx jeho vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx ústně, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx elektronicky; xxxx xx xxxx xxxxxxxx doručuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxx o zajištění xxxxxxx xxxx přípustné xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x tomto opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x níž se xxxxxxx majetek, který xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x xxxxxxx čas, xx xxxxx xx xxxxxx xxx lhůty podle xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení podle §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx nebo zajištění xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx dny xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, pokud xxxxx činný x xxxxxxxx řízení do xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. O xxxxxx trestního oznámení xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 nebo 3.

XXXXX IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), h) x l) vypracuje xx lhůtě xx 60 xxx ode xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a x v xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxxxxx písemného systému xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) xxxxxx vypracovat xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxx jednu xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém vnitřních xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu,

d) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup povinné xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení Xxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu,

h) opatření, xxxxx vyloučí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, a xx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx uvedených x §24a xxxx. 2 xxxxx doplňkových xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Strategie x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osob xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním pracovněprávním xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx účelem xxxxxx prověřování xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx, a

b) vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat oznámení xxxxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx; xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx oznamovací systém xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sdílejí, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dotčena.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to v xxxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Tyto strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž uplatňují xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x dceřiných obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx země, x xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Úřadu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx o změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, má xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Zahraniční xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí být x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx Xxxx nebo Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Povinná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xx-xx xx účelné pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vypracuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx jejích xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx metodickou xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx o způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx metodické xxxxxxxxx příslušná profesní xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, která mohou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky, výsledky xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, další xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x těmito riziky xx xxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx se xx xx nevztahuje xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx obchodní xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu x způsob uskutečnění xxxxxxx a rizikovost xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x xx xxxxxxx xxxx zahájením poskytování xxxxxx produktů x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx zpřístupní svým xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, faktory xxxxxxx xxxxxxxxx rizika podle přílohy č. 2 k tomuto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxx jejích xxxxx.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 a x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx s Xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx následných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x), h) x x) Úřad xx 60 xxx ode xxx, kdy se xxxxx povinnou xxxxxx, xxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx změny nastaly, x uvedením xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajů xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x elektronického.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx opodstatněno xxxxxxxx a povahou xxxxxxxx povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osobou úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxx xx na xxxxxx vnitřního auditu, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou činnosti xxxxxxx osoby.

(4) Nezajišťuje-li xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxx komunikace s xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22a

Pověřená osoba

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx také pro xxxxx, xxxxx xx xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx mohou při xxxxxx své činnosti xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx evidenci x účasti x xxxxxx školení, x xx xxxxxxx po xxxx 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx pokyn Xxxxx v jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxx prověřování xxxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxx x poskytne xxxxxxxxx o osobách, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů požadované xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních údajů³¹⁾, xxxxxx obecného upozornění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx předcházení legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím stanovené xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x konkrétní xxxxxx, vůči níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o povaze xxxxxx vztahu. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx odpovídající rozsahu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

§24a

(1) Povinná osoba xx xxxxx pobočkách, xxxxxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx odstavce 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx dostatečná, xxxx dozorčí úřad xxxxxxx osobě na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k jejich xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx odstranění. Opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx obchodní korporace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx zemi nebo xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxx, případně xxx xxxxx ukončily xxxxxxxx x xxxx xxxxx zemi. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx nedostatek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor, zajistí, xx xxxx pobočka xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx do korespondenčního xxxxxx se zahraniční xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v níž xxxx xxxxxxx přítomna xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) o xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾,

a pokud xxx do xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx xxx ukončit v xxxx xx nejkratší.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx xxxxxx podnikání x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) z veřejně xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx vůči ní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to zejména xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků,

d) xxxx x zaznamená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, které tento xxxxx stanoví xxx xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx služeb.

(6) K xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jím xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx dostatečně obeznámen x riziky x xxxx xxxxxxx x xxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxx xxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) je xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x pravidel pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ nebo

b) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx představují xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jejich provozovny.

(2) Xxxxx xxxx podmínky xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx. x) splněny x druhově xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx podmínky, xx základě xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx použitelného xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí informací xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo daňový xxxxxxx xx to, xx xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Oznámení podle §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x zda xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx to xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx větě první, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx oznámení, která xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx příslušná profesní xxxxxx xx stejné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 odst. 1 x §24 odst. 3 a oprávnění Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx řízení o xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nepoužijí x advokáta, xxxxx xxx x informace x xxxxxxxxx, které xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během nebo x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx uvedených v xxxxxxxxx x) x x), x to xxx xxxxxx na xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Úřadu xxx správním dozoru xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x hlediska, zda xxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě první, xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx předala Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x daném kalendářním xxxx xxxxxxxx, x xxxxx oznámení, která xxxxxxx Úřadu. Tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komory. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

§28

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. c) x x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx uskutečnění obchodu, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 6; x xxxx skutečnosti xxxxxxxx informuje Úřad,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních službách, xxxxxx účelem je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx vydaného Úřadem. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x nedbalosti, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx bezúhonnost xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx, xxxxx xx x posledních 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky xx xxxx delší než 3 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 měsíce, vydaným x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx a xxxxx, ve kterých xx xxxx osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx občanem, též xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3 ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise skleníkových xxxxx, xxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x otevření xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx a uplatňuje xxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx podle §21 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

e) provádí xxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29b

§29b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Xxxx jako xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Praze, xxxxx xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, zpracování x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx do styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx příjmy a xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx.

§29x vložen právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29d

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§30

Získávání informací

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Policie Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx Úřad x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících fyzických xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých xxxx x povinností³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x z informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x majetku a xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 a 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x účelu, k xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx po dobu 5 xxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§30a

Hodnocení rizik na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat xx území České xxxxxxxxx, x zohlední xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dostupné informace, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx riziky. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx x orgány xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxxxx dílčích xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx vládou.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik příslušnému xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx komisi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přístupné.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xxxxx mu orgány xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx prováděných k xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Úřad xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx použijí xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx získané xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při výkonu xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx uchovává xxxxx x xxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x o vlastním xxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx. Přijetím xxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx x xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx přerušuje xx ukončení nového xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktualizuje x xxxx jej uveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaná xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx údaje, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx jmenuje ředitel.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Úřad nevyhoví xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx údajům, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx k ohrožení

a) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zabránění zneužívání xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x osobním xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx informuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje nezpracovává.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x opravu nebo xxxxx osobních xxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx došlo x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xx sdělením x xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, došlo x xxxxxxxx podle odstavce 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, popřípadě xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nedošlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx osobní údaj, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vyznání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, tak zajistí, xx x takovému xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx činnosti Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ze 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx lichý. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx komise není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx a nahrazovat xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31c

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní rok xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx poskytne stálé xxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx neuvádí identifikační xxxxx osob xxx xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje mlčenlivost xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x nich xxxxx xxxxxxxxx x neukončeném xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx zpravodajské xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx projednávat xxxxx xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx projednává xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Úřadu.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Xxxx zavede xxxxxxx oznamovací systém, xxxxx umožní zaměstnanci Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx činné xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Oznamovatel x osoba podle §4 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x účinností od 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení poskytne xxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, orgánů Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx mu všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx není v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, finančního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxx informace v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x získávání xxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností xx xxxxxxx vzájemnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zahraničními xxxxxx xx podmínek, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx musí xxx žádost odůvodněna x musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx získané x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx použije xxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti x Xxxxx republice xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího spolupráci xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx to nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti Europolu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zacházení, jaké xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je nelze xxxxxx jinému xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxx jiného xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x využití x xxxxx účelům Xxxx xxxxxxxx.

(4) Úřad xxxx xxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, která xxxxxxxx:

x) xxxxx a kontaktní xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x kontaktní údaje xxxxxxx osoby, která xxxxxx žadatele x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) opatření přijatá Xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxx pro ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 4 xxxxxx příslušnému x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx žádosti xxx xxxxx výkonu xxxx působnosti.

(6) Xxxx xxxxxxxx údaje v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx vzniku.

§33a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx němž xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (poukazování xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx omezené xxxx x takovým způsobem, xx xx xxxxxxxxx xxxx značně omezeno xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, nebude x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x je poskytována xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavírá obchod xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxx xxxxxx činnosti,

b) xxxxx xxxxxxx roční xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) je zajištěno, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx více xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx sobě xxxxxxxx xxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 EUR.

(3) K xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx dobu xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolu, xxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady mají xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx podle §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx rozhodnutím o xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx odstavce 1 Xxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxx

x) ten, xxxx xxxx udělena výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přijímání oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx obsahuje podrobné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a nakládání x jeho výsledky.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, která xx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně oznamovatelů, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA II

SPRÁVNÍ DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx. Dozorčím úřadem xxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává dohled²¹⁾,

b) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykonávající xxxxx xxx dodržováním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx činnosti potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez odkladu x xxx informuje Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx v §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxx působnost.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx dozoru xx xxxxxxx xx analýze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx vývoji xxxxx.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx se sídlem x České republice, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx státu,

b) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x Xxxxx republice působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, spolupracují x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxx právnická xxxxx sídlo,

c) vykonávají xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxx finanční xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x které xxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členských států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlo x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dozorčích xxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx pravomocných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, zda xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx volné x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle živnostenského xxxxxx.

§36

Podnět k odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx opětovně porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x způsobu xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx dozoru u xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxx podnět xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxx xx může nacházet xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx informací xxxxx §26 odst. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prohlásí, že xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx, xxxx xx Úřad x xxxxx obsahem xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx neudělí souhlas xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 nebo 2. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx písemnost

a) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zabezpečí tak, xxx xx x xxxxx obsahem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx; pokud marně xxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxx, příslušná xxxxxxxx komora písemnost xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjištěných xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx v xxxxx kalendářním xxxx. Xxxxxxxx xxxxx přehled xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx mohly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 nebo 2. Xxx plnění této xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx postup xxxxx §26 xxxx. 2.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních dozorčích xxxxx nebo Rady xxx veřejný xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx učiněných Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat činnosti xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda vlády xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pověřený xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x splnění xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám pro xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 při xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx tímto zákonem, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činy xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx úřadům uvedeným x §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx nebo vést xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxx xxxxxx x případě, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx osoba xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, ve xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

2. příslušnému x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x informace, které xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x národní xxxxxxxx Europolu při xxxxxx povinnosti Xxxxx xxxxx §33a,

p) orgánu xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx informace xx xxxxxxx výhradně xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx sdělování xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních institucí, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působícími xx xxxxxxx zemích, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podíl x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx ukládá v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx povinnými xxxxxxx uvedenými x §2 odst. 1 xxxx. x) x x), nebo osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx stejného xxxxxxx x xxxxxxxx obchodu, x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx více xxxx, xxxxx jsou ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahují xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx dovolávat x xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) až x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx zmařit nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx žádost xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x n) xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a n) x xxxxxxxx 2 xx auditory, soudní xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x daňový xxxxxxx není xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1, xxxxx mají xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ho xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx které xx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložená xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný dohled xxx auditem

Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx vyloučí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx advokát, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx a daňový xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, jsou xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxxxxx dozorčí xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Převedením xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx k Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti x xxxxxxxxxx oznamovatele se xxxxx dovolávat

a) vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx, pokud vykonávají xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) vůči orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx oznamovatel xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx vstupu do Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx unie a xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §13a odst. 1, xxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 %, slitků s xxxxxxx ryzostí s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %, cestovních xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx řad, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx příjemce, x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx celnímu úřadu xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx rovněž xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx tyto xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxx vyváží xxxxx x zásilce xxxxxxx nebo xxxxxxx x průběhu 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx věci uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx je osobě xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx údaje vlastníka x zamýšleného příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxxxxxx xxxx, údaje x původu xxxx x xxxxx dovozu xxxx vývozu x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx u celního xxxxx; Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář Evropské xxxx, xxxxxx všech xxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, rovněž zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 se xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx kurz xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx středu předchozího xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxx xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxx aktuální xxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx oficiálních xxxxxx.

§42

Činnost xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx účelem výkonu xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x zpracovávat i xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx zaslání věci, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 XXX , xxx podezření, že xxx souvisí s xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41 xxxxxx případů, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx povinnosti. Xxxx xxxx xxxxx uchovává xx dobu stanovenou x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vstupující xx Evropské xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx. Xxx nesplnění oznamovací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §41 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx úřední.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx v §41 xxxx. 1 xx 4 nebo xxx xxxxxxxxx, xx mají xxxxxxxxxx s trestnou xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx okamžikem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo má xxxx x sebe. Xxxxxxx vyhotovení rozhodnutí xx xxxxxxxx tomu, x koho xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx věci xxxxxx xxxx vyváží, x jejich xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx rozdílné xx xxxx, u koho xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Nebudou-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebude-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, se xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním pracovněprávním xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx tímto xxxxxxxx bylo znemožněno xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx obchodní vztah xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx do 30 000 000 Kč, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§44a

Nesplnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) upozornit klienta xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xxx xxxxxx pokutu xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2021

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % čistého ročního xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba, které xx x §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informovat Úřad x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x následných změnách xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za přestupek xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx z těchto xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §21 xxxx. 1 nebo 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx odpovídající strategie x postupy xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení rizik x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Povinná xxxxx, které je x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx na xx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21 xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu nebo Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x oznámení x xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx hodnocení rizik xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx člena xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) neuplatňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx řízení xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx zemích.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, provozovnu xxxx xxxxxxxx obchodní korporaci xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x dané pobočce, xxxxxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxx korporaci opatření xxx xxxxxxxx klienta x uchovávání záznamů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a odst. 1 xxxxxxx relevantní informaci xxx xxxxxxx, provozovně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x tom, že xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování předpisů xxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxx pobočce xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. a), x) x x) a xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je právnickou xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§48a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, aby převod xxxxxxxxx prostředků doprovázely xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx x příjemci, xxxx

x) nezpřístupní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úplné xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxx pro korespondenční xxxxx podle §25 xxxx. 1 až 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §25a

x) neurčí xxxxxxxx xxxxxxxxx místo, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx podle §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(7) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx je pachatel xxxxxxx, podle toho, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Přestupku xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx xxxxxx v xxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 2 zákona x ochraně oznamovatelů xxxxxxx odvetnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx nesmí být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu s §20 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxx xxxx ohrozit xxxx podávání oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx být vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx totožnosti, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určená xxxxxxxx osobou xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) v rozporu x §10 xxxx. 6 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odepře xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu oznamovatele, xxxx, kdo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo osoby xxxxxxx x oznámení xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx oznamovatel xxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxx příslušnou xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxx oznamovatelů,

e) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx §20 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. f) zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx posouzení důvodnosti xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §11 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx její xxxxxxxx, nebo

j) xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x c) xxx xxxxxx xxxxxx do 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 50 000 Kč.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x d) xxx xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d) x e) spáchaný xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do 100 000 Kč.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) x x) až x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§50

Xxxxxxxx oznamovací povinnosti xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx České xxxxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx při výstupu x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50x

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxx §22 odst. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich, xxxxx způsobí, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48a xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx xx povinná xxxxx poruší xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx by xxxx tímto xxxxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx o xxxx.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx 100 000 Xx nebo

b) xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§50x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48 xx xxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx podle §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxx způsobí, že xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnosti, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, neodpovídá xx xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx od xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx.

§51x

§51x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Přestupky podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49a,

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx podle §2 odst. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. i) x x),

x) příslušná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, projednává Xxxx xxxx jiný dozorčí xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pro Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx xxx orgán, jehož xx daná xxxxxxx xxxxx zaměstnancem xxxx xxx xxxx je xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx vedoucí k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora, xxxxx tato zjištění x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx profesní komoře, xxxxx xx xxxxxxx x zjištění skutečností x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx zjištění xxxx může Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře xxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx bylo xxxxxxxx předáno, xxxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Přestupky xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Není-li xxxxxx uložená za xxxxxxxxx podle §50 xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na její xxxxxx použít xxxxxxxxx xxxx podle §41 xxxx. 1, 3 x 4.

§52x

(1) Úřad vede xxxxxxxx zahájených x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx za účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, v xxxx je přestupek xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx x přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 nebo 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vedl, Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx elektronicky. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx dozorčímu úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich činnosti xx vyžádání nebo xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě vedená xxxxxx o přestupcích xxxxx §43 až 49 x 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx §50a, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx stane xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pravomocným.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx vedl k xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx trestního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úkolů podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxx úkolů ve xxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxx by tento xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pominou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podobě, xxxx

x) xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zrušeno xxxx změněno, x xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx o něm xxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx změněno.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx republiky, uveřejní xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxx odstavce 1 xxxx 2 nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 zrušeno xxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Povinnosti, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x činnostem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x x) práva x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx kterém xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento kurz xxxxx není v xxxxx dni k xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx zejména xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(6) Povinná xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předcházení legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx považuje

a) xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx smlouva,

d) xxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx záruka.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xx dobu 12 měsíců ode xxx, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx však do xxxx, než xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyloučí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx stejném rozsahu xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx skutečným xxxxxxxxx je politicky xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx klientovi xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxxxx x rámci správy xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Ustanovení xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx to vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx správního dozoru, xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx řád, xxxxx xxxx na Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx se xxx xxxxx právní xxxxxx xxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx určit, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx měl. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx činná jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 odst. 1 a §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie, xxxxx xxx xxxxxxx podle §22a, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, za xxxxxxxx povinností xxxxx §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 nebo 3 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx samostatně.

§54a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx základě přijatého xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx jiného podnětu xxxxxxx Xxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxx zbytečných průtahů.

(3) Xx xxxxxxxx šetření Xxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx toho, kdo xxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx. Jiná xxxxx xx x šetření x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Zaměstnanci Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 zrušen právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxx řízení x přestupku nebo xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této činnost xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xx d), h) x i), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, finanční instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Příloha č. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 1 a §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx faktory klienta:

a) xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx za neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x bodě 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx mohou xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx vydává xxxxx xx formě xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx složitá vzhledem x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxx xx xxxxxx oprávněnou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx spojen se xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Faktory xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) využívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx anonymitě,

c) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo nespřízněných xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx země, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx xxx byly xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost nebo xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.

Xxxxxxxx díla

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx o způsobilosti xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx nebylo xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx neukončené xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. a) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx řídící xxxxx schválí x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

2. Hodnocení xxxxx podle xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx jeho schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 až 4 zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx národní xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém útvaru Xxxxxxxxxxxx financí přechází xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Ministerstva financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Finančním analytickém xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx poměru zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 pracovních xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na Finanční xxxxxxxxxx úřad.

9. Závazky x pohledávky xxxxx, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx povinná xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x klientem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx provedení zjednodušené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rizikovosti xxxxx §13 odst. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Na xxxxxxxx osobu podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx, jako xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Příslušná profesní xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §21 odst. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x posoudit xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, která xx povinnou xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, hledí, jako xx se stala xxxxxxxx osobou ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Protiprávní xxxxxxx, kterého se xxxxxxxx advokát, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Právní xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx daňového řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým se xxxx zákon x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx nabývají účinnosti 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. května 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňujících používání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k prevenci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx určitých trestných xxxx x x xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami na xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, výroby x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení.

30) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

32) §74 odst. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx o cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x evidenci obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 ze xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

40) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, kterým xx stanoví minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x službách vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních míst xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Čl. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843.

44) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x statistické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX ze dne 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vysledování a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxx majetku v xxxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/794 ze xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x o zrušení x nahrazení rozhodnutí 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.