Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá práva x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx k legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. osoba x povolením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx peněžitých xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů xxxx peněžitých zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x samostatný xxxxxxxxxx pojistných událostí xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávky xxxxx x nimi xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx poradenství a xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba poskytující xxxxxx úschovy cenností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx internetu, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx realitním xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy podle §2 písm. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování, xxx-xx x nájem, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx výše xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx výnosu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přepočtená na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx součet, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx dražebníkem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovité věci,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx věcech daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x ve xxxxxx, xxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx finančně ekonomických xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx obdobných peněžitých xxxxxx, xxxxx x xx věcech, které x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxxx činnost účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx úkonech x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxx advokacie xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx úschově xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxx xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx něj xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez ohledu xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx řídícího xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx i xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo jej xxxxx vyvolá,

h) xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu,

3. xxxxxxxxxxx sídla, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxx jinou osobu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx osobu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchody,

2. xxxxxxxxx xx skladování xxxxxxxxxx xxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx dosáhne alespoň 10 000 XXX, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x obchodování x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba v xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které se xxxx právem xxxxxx xxxxx, (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx kovy xxxx drahými xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx provozovny, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx usazení, xxx xx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx obchodu x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx v hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není xxxxx, která činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx podnikání, s xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx informační povinnosti xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k činnostem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx, která xx účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, aby xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) v xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx nebo xxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) shromažďování nebo xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, podpory x propagace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestného činu, xxxxx má umožnit xxxx napomoci spáchání xxxxxxxx trestného činu, xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestného činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx trestného xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku s xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadného ničení xxxx bude použit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednající x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx poskytování služeb xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx plnění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každý jeho xxxx, na xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudu nebo xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bankovní rady xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx člena, xx-xx xxx právnická xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx vykonávala x xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx x písmenu x),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jako xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě svěřenského xxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx uvedené x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x z xxxxx xx patrná xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx služeb, jako xx xxxxxx hotovosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty x xxxxxxxx služby, xxxx

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů vytvořených xx účelem transakcí x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x).

(8) Virtuálním xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx

x) kryptoaktiva xxxxx xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx zastupitelné xxxxx kryptoaktivem x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Službou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poradenství xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojenou s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Skupinou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx jedné xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx vlastní.

(14) Třetí xxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx stát, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Zemí xxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx každý xxxx,

1. xxxxx je státním xxxxxxxxxxxx,

2. x němž xx přihlášena k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

3. v xxxx má xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx každý xxxx, xxxxx xx její xxxx xxxxxx podle xxxxxxx a) xxxx xx xxxxxx má xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, a xxxxx stát, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx, x každý xxxx, který xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) až x).

(16) Příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) Česká advokátní xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx exekutor,

e) Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx daňový xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Identifikační údaje

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x fyzické xxxxx všechna xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, a nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx narození x pohlaví, xxxxx xxxxxxxx, xxxx trvalý xxxx jiný xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx totožnosti xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx další označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx je členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx zmocnila, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a identifikační xxxxx jeho svěřenského xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx písmen a) x x).

(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxxx xxx kromě xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x identifikaci, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, adresa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx ze snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx terorismu, anebo xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné účty xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx objemné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, s nimiž xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet xx využíván x xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastření jeho xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo skutečným xxxxxxxxx xx osoba xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx pochybnosti x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nebo

j) xxxxxx xxxxxx podrobit se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx majitelem xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na obchodu x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx má xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X KONTROLA XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx tento zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx ohledu na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, pokud xxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx kulturních památek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx dokladu x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pojistníkem x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxx jednotlivé typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Provádění identifikace

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx xxxx svěřenským fondem, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx shodu xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti,

b) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx podle písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z důvěryhodného xxxxxx x x xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx za svěřenský xxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx xx klienta, xxxxx xx fyzickou osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxx, xx xxxxxxx přítomnost zastoupeného xx nevyžaduje.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

(5) Xxx dalších obchodech x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx jedná-li xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxx x xxx x xxxx využít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx o elektronické xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx jiná xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx doložit xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx ověří, xxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxxx osoba oprávněna xx xxxxxxx jednat.

(7) Xxxxxxxx oprávnění k xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx na účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx doklady, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx účtu.

(8) X xxxxx identifikace klienta xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx klienta x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu x jeho skutečný xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba má xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx svěřenský xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x to xxx souhlasu xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx prostředku pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, který splňuje

a) xxxxxxxxx specifikace, xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx úroveň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, normy a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci⁴⁰⁾ a xxxxx xx xxxxxxx x používán x xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx použít xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, mimo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx bank.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx mít xx xxxx 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx obchodního vztahu x klientem k xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 2 nebo §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. nejpozději x xxxx, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxx xx xxxx původu xx třetí zemi, xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie³⁹⁾ xxxx x xxxxxx důvodu xx xxxxx považovat xx xxxxxx rizikovou (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země"),

4. x osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, v xxxxxxx xxxxxxx osoby podle §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxx

6. xxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) a x), x to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx

x) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního xxxxxx x informací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxx, že x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx alespoň x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zdroje, x zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) x případě, xx xx klientem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx známo x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx xx zjištění původu xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a, x to x xxxxxxx na výše xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro jednotlivé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx vždy provede xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x postup xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx určitých vlastností xxxx příslušnosti x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x okamžiku, xxx obmyšlený xxxxxxx xxx nabytá xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ze životního xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxx xxxx konkrétní xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. určen xx xxxxxxx xxxx vztahu x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx při jeho xxxxxxxxxx,

5. právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem x x xxxxxxx xx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx plnění x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo výpisy x předložených xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx provádí zesílenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx v případě, xx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vždy

a) xxx vzniku x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxx xxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx další xxxxxxxxx xxxx informace o

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. zamýšlené xxxxxx obchodního xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx majitele,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

d) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu k xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxx,

x) požaduje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx instituce nebo x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, která podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xxxx b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) xx x) a x). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxx osoba alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 písm. x) x d).

§9b

Neprovedení kontroly xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo její xxxxx xxxx, jestliže

a) xx provedení xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx mohlo xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) jí Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí části x xxxxxx, že xx xxxx provedení xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo probíhající xxxxxxx řízení.

§9b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Zprostředkovaná identifikace

(1) Na xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx.

(2) Notář nebo xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx osobu a xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, osoby jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, popřípadě x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx identifikaci,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x datum, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx od místa xxxx data xxxxxxx,

x) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, který xxx vydal, x xxxx xxxx platnosti, x kopie xxxxxxx, xxxx-xx podána xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx použit digitální xxxxxxxxx průkazu, je xxxxxxxxxxxx dokument, který xxxxxxxx údaje uvedené x digitálním stejnopisu xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx kopie. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x originál xxxx xxxx xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xx žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx schránky.

(4) Xxxxx xxxxxxx musí xxx pořízeny takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx x xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx obsahovat x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kvalitě, aby xxxxxxxxxx ověření shody xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx sepsání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, příjmení, trvalý xxxx jiný xxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxx dalších způsobů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účet x poskytovatele platebních xxxxxx plátce, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxxxxx působí na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx povinné profesní xxxxxxxxxx x xx xxx ní vykonáván xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. e) x x) xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxx xx xxxx ní uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxx související dokumenty x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xx provedení úkonů xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx před xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx x je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Tyto informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxxx, se ukládají x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, jako by xx provedla xxxx.

(6) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako xx xx provedla xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

2. právnickou osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx údaje nebo xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx doklad o xxx xxxxxxxxx a xxx identifikační údaje,

b) x xxxxxxx, xx xx klienta xxxxx xxxx osoba, klient xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx něj v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx obchodním xxxxxx smlouvu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podobě,

e) xxxxxx hodnověrným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx , xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx rizikové xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx e) a

g) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx platbu doprovázet xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx xxxxx, spolu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx platební xxxxxx x provedení xxxxxx podle xxxxxxx x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xx xxxxxx nejedná xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, není xxxxx zasílat kopii xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, doprovází-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx postup xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx klientem, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx vytvářejících důvěru, xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxxxxx osoba xxxx ověřit xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) rovněž z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx přiřazuje ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitému xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx písmene a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx osoba nemá xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2, 7 a 8 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx klient, produkt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx. Při posuzování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx osoby xx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx x spoléhání xx na jinou xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 a 5 xx 8 není xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11a

Identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, pokud nemají xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, která za xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ze kterých xxx zjistit xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxx za xxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxx; xx-xx xxxxxx ověření xxxxxxx provedeno xxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxx, xxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx cizí xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx,

x) zaznamenají x ověří údaje x oprávnění xxxxxxx xxxxx písmen x) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta; xxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 a §8a xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 advokát xxxx xxxxx provedou xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzniknou pochybnosti x tom, xx xxxxxx, produkt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v hodnocení xxxxx podle §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx identifikovaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx jednání x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx zastoupen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx advokát xxxx notář identifikaci xxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, identifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1, 2 a 6 xx xxxxx xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxx nepřímého xxxx xxxxxxxxxx příkazu (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx standardy komunikace, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx podmínku podle §11 xxxx. 7 xxxx. x). Je-li xxxxxxx klientem fyzická xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích stran, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx postupu xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxxx x xxxx xx, xx xxxxx poskytovatel x xxxxxxx doposud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xx službou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx postup xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) a x) provedením první xxxxxx xx xxxxxxx x spotřebitelském xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. e), xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx daný platební xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx xxxxx. Doprovází-li platbu xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx to hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 odst. 7 písm. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx podpůrného xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx xxxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchod xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx provádění první xxxxxxxxxxxx.

(8) Omezení podle xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx klientovi x rámci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx této podmínky xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxx prokázat xx xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a,

b) nejsou xxxxxxxx jako rizikové x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx x

x) nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x zaznamená splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje klienta x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx při xxxx zjišťování a xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13a

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba plnit x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx nelze dobíjet, xxxxx xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx x celkový xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx platby x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx používat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxx nebo dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 XXX xxxx x případě, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx x dálkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce týkající xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx příkaz, xxxxx xxx dán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odpovídající platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků

Povinnosti xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo peněžní xxxxxx, jimiž se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne uskutečnění xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne doložit xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a xxxx. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

§15a

Postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx důvodně xx xx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx. X xxxxx upozornění povinná xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx spatřuje. Xxxxx je xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná osoba xxxxxx xxxxxxxxx xx x této nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx upozornění xxxxx xxxxxxxx 1, oznámí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx zmařit xxxx ohrozit šetření xxxxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx Xxxx dát xxxxxxx osobě xxxxx, xxx xxx neuplatňovala.

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx předložených k xxxxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, včetně volby xxxxxxxxxxxxxx opatření užitých xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a a

h) x případě zastupování xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo obchodní xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 způsobem x v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx průkaznost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a j) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx dobu 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx případech 5 let xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 začíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx se na xxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x některé x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx činnosti xxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx předpisem č. 111/2019 Sb. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zjistí-li povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti případu, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx, xxxx neprovede xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx část podle §9b xxxx. a).

(2) X oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, identifikační xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx v době xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, informace o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) V xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 týká rovněž xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená za xxxxxx udržení nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx upozorní. V xxxxxxxx uvede xxxx x stručný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, údaje x jeho xxxxxxxx x xxxx vlastníkovi, xxxxx xx povinné xxxxx znám, x xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§22) xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá Xxxx k dispozici.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. a), uvede xxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) konkrétní postup x xxxxx xxxxxxxx xxxx její dílčí xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx obchod více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna x xxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xx které další xxxxxxx osoby oznámení xxxxxx.

(9) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx není porušením xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx. Tyto osoby xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx za zásah xx svých xxxx xx oprávněných zájmů (xxxx xxx "odvetné xxxxxxxx").

§19

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává písemně, x to x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx být xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx není xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo zmařit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx odstavce 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Úřad vydá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však x další 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx dobu 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx povinné xxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektronicky. Xxxx tento xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xx xxxxxxx majetek, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Opatření xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Úřad xx xxxxx lhůty stanovené x odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx podalo trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, odklad xxxxxxx příkazu klienta xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx konce xxxx lhůty nerozhodne x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. X podání xxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x k xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx x) a x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, ve xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních opatření x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto zákonem (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému vnitřních xxxxx je i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 2. Xxxxxx vnitřních xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) nemusí xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx pro xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. b) až x) x x), xxxxx smluvně vykonává xxxxxxx podléhající působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jednu xxxxx xxxxxxxx osobu, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx

x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x xxxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx, kterými xx xxx nabízení služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20, x xx xxxxxxxxx lhůtě splnění xxxxxxxxxx podle §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a osob xxxxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx za xxxxxx xxxxxx prověřování nezávislý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu povinné xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který umožňuje xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx jinak než x základním pracovněprávním xxxxxx; xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinná xxxxx xxxxxx pouze s xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx sdílejí, xx xxxxxx povinností povinného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx strategie x postupy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatňování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx v xxxxxxx, xxxxx právo xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) bodu 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx provedených xxxx xxxxxx Úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 xx 4, s výjimkou xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, plní xxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňuje požadavky xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxx x dispozici x českém xxxxxx. Xx xxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx změnách xx použije odstavec 8 xxxxxxx.

(10) Xx-xx xx účelné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx zavedení a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x hodnocení xxxxx podle §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a odst. 4. Xxxx metodickou xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxx x doručené xxxxxxxxx informaci nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx k jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků. Xxxxxxx xxxxx metodické xxxxxxxxx příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx.

§21a

Hodnocení rizik

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje x xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx povinná osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x těmito riziky xx xxxxxx k xxxxxxxx povinné xxxxx, x případně xxxxxxxxx xxxxx provedené příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. a) až x) x x), xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx výjimka xxxxx §21 odst. 3 nebo 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx povinnou xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, účel, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění obchodu x rizikovost xxxx xxxx zeměpisných oblastí, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx písemně identifikuje x posoudí rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti jejích xxxxx, x toto xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení rizik, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto zákonu x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx členů.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Povinná xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x provozní xxxx xxxxxxx osoby a x xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx a xx xx opodstatněno rozsahem xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 xxxx. g) informuje Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x elektronického,

d) xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx typu povinné xxxxx.

(3) Ministerstvo financí xxxxxxx xxxxxxxxx formát x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, anebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže by xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti xxxxxxxxx xxxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby.

§22a

Pověřená osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx do 60 xxx ode xxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxx, kdy xxxxxxx členství xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxx pověřen podle xxxxxxxx 1.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx své pracovní xxxxxxxx setkat s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, které se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxx evidenci x xxxxxx x xxxxxx školení, x xx nejméně xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx konání.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě sdělí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx nichž Úřad xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o těchto xxxxxxxxx nebo k xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu správního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klientovi před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů požadované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx upozornění xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxx xxxxxx vztahu. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx dozor xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Povinná xxxxx na xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx třetí zemi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Za tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx xxxxx xxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxxx x xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, provozovna nebo xxxxxxx obchodní korporace xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v této xxxxx xxxx xxxx xxx neuskutečňovaly obchody xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, případně xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxx zemi. Povinná xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx dozorčí xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx prostor.

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx přítomna xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x která xxxx přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x níž xx xx známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾,

a xxxxx xxx do takového xxxxxx vstoupila, xxxx xxx ukončit x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podléhá, a xxx xxxx xx xxxxxx vedeno xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) zjistí x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na vyžádání, x to xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jakož x schopnosti poskytování xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků,

d) xxxx x zaznamená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uplatňování opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx finanční institucí x respondenční xxxxxxxxx.

(3) X navázání korespondenčního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Práva x xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx stanoví xxx xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(6) X xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou osobu, x xxxxx je xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jím xxxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxx.

(7) Xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx funkcionářem xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx o majetku, xxxxx vlastní xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx, x majetku nabytém x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x registru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx x xxxxxxxx x příjmech x závazcích podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bodů 5 x 14 při xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx. Xx-xx při xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 5 a 14 xxxxx elektronický xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25a

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx jedna x xxxxxxxx xxx xxxx určení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx skutečnosti, že xxxxxxx x provozoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x stanovení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx podmínky xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx podmínky, xx xxxxxxx kterých xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx činností podle xx. 4 x xx. 6 odst. 1 xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními aktivy xxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou nastat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx adresy.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx potřebném x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) původce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provedeného na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx adresy, xxxx

x) skutečného xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x poskytuje xxxxxxx služby jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx nad rámec §25 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx, zda

a) xx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx licencovaný xxxx registrovaný, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na průběžné xxxxxxxxxxxxxx účty virtuálních xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy x

2. xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje získané xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta.

(4) Poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx zjistí xxxx xxxxxx související x tímto zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §25 odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx xx činnost xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 a oprávnění Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx řízením, xxxxx xxx nebo xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx klient xxxx x právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx účelem financování xxxxxxxxx, odstavec 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Komoře auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x hlediska, xxx xxxx v rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx s §18 xxxx. 1 a xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x počtu xxxxxxxx x podezřelých obchodech, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx, x počtu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxx přehled příslušná xxxxxxxx komora xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx informace xxxxx §24 odst. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorovi xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx sdělí Xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx jde x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obhajobou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x písmenech x) x c), x xx bez ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx byla xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x to xxx xxxxxx na xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx již byla xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 odst. 1 xxxx. g) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního roku xxxxxxx x počtu xxxxxxxx o podezřelých xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předala Xxxxx. Tento přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí informací xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích

Povinná xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. n) xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx podle §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x 3 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x uměleckých xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxx osoba podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx uskutečňují xxxxxx xx výši 10 000 XXX xxxx xxxxx, mají xxxxxxxxx pouze

a) provést xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x klientovi xxxxx §15; x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx Úřad,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx klienta podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem. Xxxxxxxxx se vydává xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, osoba, xxxxx xx společníkem žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně odsouzena xxx trestný čin xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx s místem xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x osoby, která xx v posledních 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů xx xxxxxxx než 3 xxxxxx, vydaným x xxxx oprávněným xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx tato osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vydaným státem, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx správním xxxx soudním orgánem xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x).

§29a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx správci

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx dále

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx a uplatňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb

Povinná xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

§29ba

Podmínky xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx účet x xxxxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxx do 120 xxx ode dne xxxxxx podání, xxxxx

x) xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx splňuje xxxxxxxx bezdlužnosti,

c) xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu jistotu xx výši 250 000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxxx x dokumentů xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x 4 xxxx §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx se xxx účely vydání xxxxxxxx považuje xxxxx,

x) xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx proti xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákon, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon upravující xxxxxxx plateb v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

c) x xxxxx, pokud je xxxxxxxxxx xxxxxx, osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem xxxx xxxxx xxxx v xx statutárním orgánem xxxx členem statutárního xxxxxx, splňují xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx byla x době xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx statutárního orgánu, xxxx by xx xxxx osoby také xxxxxxxx.

(5) Podmínky spolehlivosti x bezdlužnosti xxxx xxx splňovány xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx o xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxxx

x) informaci x

1. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. státu, xx kterém xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxxx,

3. xxxxx internetových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. všech xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx využívány xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx x

x) x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx právnickou osobou, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. statutárního xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. pověřené osoby x

3. xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx prostřednictvím xxxxxx schránky ve xxxxxxxxxx formátu x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x strukturu žádosti xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx žadatel xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §21 xxxx. 2 x

x) xxxxx

1. technologických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

2. xxxxxxxxxx xxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx spolehlivosti

(1) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx, xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxxxx žadatel k xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx trestů nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx sídlí x

x) xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx tato xxxxx xxxxxxxxx, nebo sídlila xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx x posledních 3 xxxxxx zdržoval nepřetržitě xx dobu delší xxx 3 xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxx, připojí xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x evidence xxxxxx xxxx rovnocenný xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx v Xxxxx xxxxxxxxx, může místo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Nevydává-li xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxx xx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx starší než 3 měsíce.

§29bc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Za bezdlužnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) u Xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) u orgánů Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) na pojistném x xx penále xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) a x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, ze kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx x

x) žadatele a

b) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx žadatelem xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Jistota podle §29ba xx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx.

(2) Jistota xxxxx §29ba xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx výši, Xxxx xxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxx xxx složení xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx jistoty

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pokud Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle §29be xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytla. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 90 xxx ode xxx xxxx xxxxxx; Úřad xxxxx vratitelný xxxxxxxxx xxxxx xx žádost xx xxxx vedený

a) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx družstvem,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx ve xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském prostoru, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxx než xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, který xx xxxxxxx stranou Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx po xxxx, xxx xx

x) Úřadem xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může být xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty a

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx zániku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx,

1. jehož xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx bylo xxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení a

3. xxxxx xxxxxxxx správce xxxx včas xxxxxx Xxxxx; xxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vedeno xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx majetku nebo xxxxxxxxx činu hospodářského,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 dnů xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx a

3. xxxxx xxxxxxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx uhrazení Xxxx xxxxxx, se xxx xxxxx správy xxxxxxx jistoty xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bg

Součinnost xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx žadatel podle §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, aby Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v listinné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem čestné xxxxxxxxxx o svém xxxxxxxxxx do xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) pověřená xxxxx a

e) skutečný xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx.

(3) Z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 musí xxx xxxxxx, x jakému xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bh

Zrušení povolení

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx osoby, které xxxx vydáno.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, že xxxxx, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x), xxxxx xxxxxx povolení, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29bj xxxx. 2 x 3 xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxx 2 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení xxxx být xxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29bj

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxx zániku právnické xxxxx xxxx smrti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx, xxxxxxxxx Úřad o xxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x §29bb odst. 4 písm. a), x) x x) xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx změna xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx.

(3) Xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx čestných xxxxxxxxxx při xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg xxxx. 1 xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxx změna xxxxxxx; xxxxxxxxxx §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x rozsahu

1. označení xxxxxxxx povolení,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

3. xxx, xxx povolení xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29bh xxxx. 2 nebo 3, x rozsahu

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zrušeno, x

2. xxx, xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností od 15.2.2025

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x přijímání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) ve vyhodnocování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x získávání, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxx se zabývá xxxxxx a způsoby xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x x xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx podnětů x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zpracováním a xxxxxxxx souvisejících xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol x

x) xx spolupráci s xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx žádost.

(3) Xxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx a finančně xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; jeho příjmy x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29d

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x xxxxxxxx ředitele xx řídí zákonem x státní službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§29x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Krycím xxxxxxxxxxx xx rozumí xxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x zabránění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx krycí xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx jeho xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx činnosti Úřadu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx průkaz xxxxxxxx xxxx senátora, člena xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) O vydání xxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx financí. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(6) Xx-xx xx vzhledem x povaze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra oprávněno xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx krycího dokladu xxxxxxxx v nezbytné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, blokování xxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx x vydáním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění informační xxxxxxxx x uvedeném xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx k vyzrazení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřadu.

§29e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29f

Opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti xxxxx tohoto zákona xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx provádění mezinárodních xxxxxx xxxx Úřad xxxxxxxxx xx Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx manžela, partnera, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x nich xxxxxxx předpokládat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxx vyžadovat informace xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx získané při xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx právní předpis xxxxx. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x nepřetržitý xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému cizinců, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx lobbování⁴⁸⁾ x x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30a

Hodnocení rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a na xxxxxx České republiky xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx; xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx podílí a xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx zpracování národního xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) povinná xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, pokud mohou xxx xxxxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx identifikují x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx faktory možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, hodnocení xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní institucí x další dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx riziky. Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx zejména ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx rizik Úřad xxxxxxxx a předloží xxxxx x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx komisi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx informace xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx koordinuje provádění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xxxxx mu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx součinnost včetně

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxx x

x) xxxxxx statistik xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxx prováděných x jejich zmírnění.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnost xxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v informačním xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx působnosti xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x doklady x přijatých xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 let xx xxxxx roku, x xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx subjektu xx xxx lhůty xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(3) Xxxx vede x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropské unii. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tuzemských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytne xx žádost Úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx údajů x Xxxxx jmenuje xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Úřad nevyhoví xxxxxxx o přístup x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx částečně, xxxxx xx vyhověním xxxxx x ohrožení

a) xxxxxx úkolu za xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo sdělením x xxxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxx odůvodnění, xxxxx k ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx informuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx žádosti x opravu nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx žadatele xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx ohrožení předcházel.

(6) Xxxx neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx vypovídá x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členství x xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx x takovému xxxxxxxx údaji má xxxxxxx xxxxx kvalifikovaná xxxxxx osoba.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců.

Xxxxxxxx činnosti Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx stálou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx ze 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxx poslanecký xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx; xxxxx členů xx vždy xxxxx. Xxxxxx stálé komise xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x nahrazovat xxxx xxxxxx činnost.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx zprávu x xxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na její xxxxxx xxxxxxxxx o xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx zpravodajské služby.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; stálá komise xx projednává xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pověřeného zaměstnance xx pracoviště Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx oznamovatelů x Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo fyzické xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx anonymně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x osoba podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vystaveni xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Úřad xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepoužije.

§31d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x účinností od 1.8.2023

§32

Nakládání s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx orgánů Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx, finančního nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, poskytne x xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx informace v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Mezinárodní spolupráce

(1) K xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx zákonem Xxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx žádost xx x xxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 tímto xxxx dotčeno.

(3) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzájemnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxx xxx žádost odůvodněna x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx použije xxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxx.

§33a

Poskytnutí údajů xxxxxxxxxxxxx xx závažnými xxxxxxxxx xxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu orgánu xxxxxxxxxxxxxx působnost xxxxx xxx vyhledávání majetku x xxxxxxx činnosti x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, poskytne Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx to nezbytné xxx xxxxxx konkrétního xxxxx Europolu, xxxxxxxx Xxxx bez zbytečného xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti Europolu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx při vyřizování xxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxx zacházení, jaké xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx odstavce 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx poskytnuty, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx účelům Xxxx xxxxxxxx.

(4) Úřad vede xxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx žadatele,

b) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxxx žadatele x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx jméno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxx x

x) opatření xxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxx působnosti.

(6) Xxxx xxxxxxxx údaje v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx vzniku.

§33a xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx některou x činností xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx plátce (poukazování xxxxx), xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx způsobem, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x souvislosti s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnou osobu xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinnou osobou xxxxx xxxxxx zákona, x je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavírá xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxx hlavní činnosti,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxx nepřesahuje 5 % x celkového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a současně xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s ohledem xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinná osoba xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx x na xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx případné xxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx zneužívána x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 a xxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxx osobě xxxxx §24 xxx provádění xxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Výjimku xxxxx odstavce 1 Xxxx rozhodnutím odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, komu xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34a

Přijímání xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x příslušné profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přijímání oznámení x porušení povinností xxxxx tohoto xxxxxx (xxxx xxx "systém xxx přijímání oznámení").

(2) Xxxx zavede xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, přezkoumání jeho xxxxxxxxxx x nakládání x xxxx výsledky.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Oznamovatel xxxxx xxx x důvodu xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx pro správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx je Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx. Dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx osob, vůči xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x j),

d) xxxxxxxxx profesní xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Úřad poskytuje xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx potřebné pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu a xxxxx xxxxxxxxx součinnost.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx informuje Xxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2.

(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx d) uplatňuje xxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dozorová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nadnárodního hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní institucí x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx správního dozoru xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx nebo provozovny, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxx právnická xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad uplatňováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx skupinových xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny a xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx správní dozor xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx aktualizuje.

(10) Úřad x Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx bankou.

(11) Xxxx x Česká národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(12) Xxx kontrole plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněn x výkonu činnosti xxxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x xxxxxxxxxxxx, x x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx k xxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxx sankce

Zjistí-li Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmy z xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx zákona nebo x takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ke zrušení xxxx xxxxxx oprávnění x podnikatelské xxxx xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních x x způsobu xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxx podnětu Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje Xxxx x xxxxxxxx kontroly x xxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě písemného xxxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxx 1 nezahájí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů ode xxx, kdy xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx prostor, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx písemnost, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1, s výjimkou xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx povinná xxxxx o písemnosti xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx informace, může xx Úřad s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx podnětu Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx prezident x xxx jejích zaměstnanců xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx písemností pouze, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xx písemnost

a) xx xxxxxx Úřadu, povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxxxx xxx, aby xx x xxxxx xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx soudní; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Příslušná xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku přehled x xxxxx přijatých xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx porušeních x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx podle §18 xxxx. 2, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx ostatních dozorčích xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x šetření podezřelého xxxxxxx, xxxxx učiněných Xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x povinné osobě, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx o xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx z mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx k takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám pro xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxxxx orgánu uvedenému x §33 při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x trestnými činy xxxxx §3 odst. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx uvedené x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx úřadům xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx auditem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení xxxxxx x xxxxxxx, že Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx takové sankce,

i) xxxxxxxxxx arbitrovi xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx ve sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx xx xxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x následné xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx takového nároku; xxxxxxx xxxxx může x tomto případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx jednáno xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx dni, ve xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

k) soudu

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení spory xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx nebo nároku xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx skutečných majitelů,

l) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li se x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx úkolů x oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem upravujícím xxxxxxxxxxxx služby,

n) správci xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x národní xxxxxxxx Europolu xxx xxxxxx povinnosti Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx k dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x přístup k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx podle §33a,

x) Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic,

r) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x kybernetické bezpečnosti,

r) xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁰⁾ pro xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx licence x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx povolení podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo obdobného xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, nebo

3. konzultace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo srovnatelného xxxxxxxx předpisu jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx dovolávat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x náležejí xx xxxxxx skupiny, nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dceřinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx většinový xxxxx x xxxxx xxxx dodržují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 odst. 1 xxxx. e) a x) nebo osobami xxxxxxxx typu působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxx právnické xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx smluvně nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx osobami uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x f), xxxx xxxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx, a xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx stejného xxxxxxx x stejného xxxxxxx, a xx xxxxx se xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x)

x) xx xxxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx x oznamovatelích podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx xxxxx, jíž xx informace xxxx, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx žádost xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx x notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx s xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x n) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx není ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x skutečnostech xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny xx xxxxx odradit ho xx zapojení xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům a xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu xxx veřejný xxxxxx xxx auditem

Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx vyloučí xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx o totožnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx Xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxx, skončením jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti x totožnosti oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx dovolávat

a) vůči xxxxxxxx úřadům xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx uplatnit, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovatele podle §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx oznamovatel xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

XXXX PÁTÁ

PŘEVOZY XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x oblasti xxxx xxxxx Evropské xxxx x xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX x předložit je xxxxxxx úřadu ke xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx peněžní hotovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx zásilku a xxxxxxxx, aby xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxx vyváží xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě alespoň 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x xxxx, xxx xx osobě známo, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, jehož xxxx je uveden x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x dispozici x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x úplnost x xxx vyplněných xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost sdělit xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx zásilce.

(3) Xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx osoba xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost

a) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x

x) údaje x

1. xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx hotovosti,

2. xxxxxx xxxxxxx hotovosti,

3. xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx převážena, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x

4. povaze xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uskutečňuje.

§41a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xx 3 x xxxxx §41a odst. 1 x 2 xx pro xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx určí podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx.

§41x vložen právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s účinností xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Celní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 a 41a x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ včetně xxxxxxx, xxx došlo k xxxxxxxx této xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, že xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx listovní xxxxxxxxx, xxxxx

x) má důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost, x xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41,

x) xxxxxxx správnost x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41, nebo

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, x které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vnitřní xxxxxxxx zásilek x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad zadrží xxxxxxx hotovost, xxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx

x) dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xx 4,

x) xxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx §41a odst. 1 x 2, xxxx

x) souvisí x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti se xxxxx upravující Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxx mohl xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42b

Vrácení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Celní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx vrací

a) xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úsilí xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x), xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(3) Celní xxxx může xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 vrátit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§42b vložen xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx řádu

Při xxxxxx působnosti xxxxx xxxx části se xxxxxxxxx podle daňového xxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxx osobu, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx činná xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxx Xxxx, jiný xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze uložit xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo znemožněno xxxx ztíženo zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx,

x) poruší zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9b xxxx. b).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, který byl xxxxxxx závažně, opakovaně, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx výše 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Kč, xxxx

x) 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné činnosti xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 na nesrovnalost,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §15a odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxx uložit pokutu xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§44a xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 3 až 5.

(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 xxxx. x) x c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx konsolidačního celku,

e) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx z těchto xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % čistého ročního xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx poslední řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky konsolidačním xxxxxx, do xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Úřad x xxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xxx xxxxxx pokutu xx výše, x xxxx xxx uložit xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterého bylo xxxxxxx opatření x xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

§48

Nesplnění povinností x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 nebo 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x postupy vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení rizik x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 uložena povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx se xx xx výjimka xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 nebo 9 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jejich xxxxx xxxxxxxx podle §21 odst. 8.

(4) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx neurčí xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx účetní závěrky, xxxxx xxxx, která x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx povinností xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §21 xxxx. 7

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení rizik xx svých dceřiných xxxxxxxxxx korporacích ve xxxxxxx zemích.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx korporaci opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) x rozporu x §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obchodní korporaci,

c) x xxxxxxx s §24a odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Úřad x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu x dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) x x) x xxxxxxxx 3, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx účetní závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Porušení povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 nebo 24 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) čl. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxx §25 xxxx. 1 až 4 xxxx §25b xxxx. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx s §25a xxxx §25b odst. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx §29 odst. 1 xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§49a

Porušení povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx oznamovatelů

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx vědomě xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Přestupku xx xxxxxxx ten, xxx

x) xxxxx jinému x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx s §4 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 odst. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx xx mohla xxxxxx xxxx ohrozit xxxx podávání oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, toho, xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v rozporu x §10 xxxx. 6 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neoznámí, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §11 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů odepře xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx oznamovatele x xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx §12 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xx xxxxxxxxx lhůtě,

d) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 zákona x ochraně oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxx xxxx ohrozit účel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámení, nebo

e) x rozporu x §20 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx, xxx oznamovatel xxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

e) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxx údaje xxxxx §20 zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §12 odst. 2 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §12 xxxx. 3 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx vhodných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §11 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx její xxxxxxxx, nebo

j) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x c) lze xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 3 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 50 000 Kč.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x d) xxx xxxxxx xxxxxx do 80 000 Xx.

(8) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. d) x x) xxx xxxxxx pokutu xx 400 000 Xx.

(11) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) až x) x x) xx x) lze uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx xxx, xxx xxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx vlastní xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx

x) 5 000 000 Kč, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu získaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit x xxxxxxxxx-xx tato xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx a).

§49b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxx údaje podle §41a.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

§50a

Přestupek xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, která xxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 xxxx. 2 nebo §44a xxxx. 1 xxxx. x), nebo

d) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx do 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. x), pokutu xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) odstavce 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, které xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a odst. 1 xxxx. a), lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč,

2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxx závislé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

§50x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx a xxxxxx x nich a xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podle §44 xx 48, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, způsobil xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§50c

Přestupky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Příslušná profesní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 11,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxx §52a odst. 2 x 3.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x přestupek

a) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), do 2 500 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), x), e), xx 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx.

§51x

X přestupku xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Kč, xxxx xxxxxxxxx doba 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba u xxxxxx xxxxxxxxx přerušena, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Přestupky podle xxxxxx zákona projednává Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §49a,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry u xxxxxxxxx xxxx podle §2 odst. 1 xxxx. c),

c) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob podle §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Úřad xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx dozorčích xxxxx nebo Rady xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pro Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává xxx xxxxx, xxxxx xx daná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx tato zjištění x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře, xxxxx se xxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx zjištění xxxx může Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře xxxxxx x projednání. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 projednává xxxxx úřad.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §50 xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xxxx xx její xxxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §42a.

(7) Pokutu za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.

§52x

(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x přestupcích xxxxx §43 až 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx údaje:

a) datum xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx o přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §43 xx 49 nebo 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xx 15 dnů Úřadu xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zašle stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x evidence poskytne Xxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx činnosti xx vyžádání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad auditem xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx subjektem x řízeních s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 nebo §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se xxxxx pravomocným, x xx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx případě vedl x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, probíhajícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úkolů xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zveřejnění xx doby, xxx xxxx xxxxxxxx pominou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) výrokovou xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx b) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, který xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se x xxx xxxxx. Xx xxxx uveřejnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx vztahují xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 písm. a) x b) práva x povinnosti, xxxxx xxxxx zákon stanoví xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx měně xxxxxxxxx xxxxx kurzu vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxx xxx xxx, xx kterém xx plněna xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxx souvisí, xx hodnotou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx platbu v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drahým kovem xxxx drahým xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnotnou komoditou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, zajistí, xxx tyto osoby xxxxxxxxxxx postupy k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx obchodní xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) smlouva x xxxx,

x) jednorázový xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxxxxx služeb prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxx xxxx

x) finanční xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx povinná xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx vyloučí x xxxxxxx riziko specifické xxx politicky exponované xxxxx. Po xxxx xxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx klientovi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x vůči xxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx.

(10) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rovněž jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxx xx vylučuje jejich xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x přestupcích a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx na xxxxxxxxx komoru podle §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, hledí xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x advokacii, xx xxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx společníků xxxx právnické osoby, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxx plnil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx plnit xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 až 22, 23, §24 odst. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx ten xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx advokacie, xxxxx xxx pověřen xxxxx §22a, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx xxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx získaných při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx způsobem vyrozumí x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxx osoba xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx služebním průkazem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. x) xx d), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu č. 253/2008 Xx.

Xxxxx kovy x xxxxx kameny

A. Xxxxx xxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Platina

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Palladium

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx kameny

1. Xxxxxxx

2. Rubín

3. Safír

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx vztah je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx původu xxxxxxx je x xxxxxxxxx oblasti xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osobním xxxxxxxxx držby xxxxx,

x) xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společníci xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve formě xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve velké xxxx xxxxxxx hotovost,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx osobou xxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx činnosti xxxxxxx xx xxxxxx xx zvýšeným xxxxxxx.

2. Xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) využívání produktů xxxx xxxxxxxxx, které xx mohly napomáhat xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx transakce xxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxx například elektronické xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx neznámých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx nových nebo xxxxxxxxxxxxx se technologií xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxx systémy pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) země, které xxxx ve věrohodných xxxxxxxx označeny xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, nebo

d) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx díla

Xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx dílo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu x xxxxxx xxxx x xxxxxxx části této xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx tohoto xxx neukončené se xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 až 4 zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx služební xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx služebním poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx však xx xxxx, než xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, které xxxxxxx státní tajemník x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, se xxxxxxx bylo příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx úřad.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Finančním analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností od 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx obchodním xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx v xxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx provedení zjednodušené xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx plnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ke dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 x §22 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx osobou dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Příslušná profesní xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §21a xxxx. 4 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, hledí, jako xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Protiprávní xxxxxxx, kterého se xxxxxxxx xxxxxxx, notář, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

7. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx loterie nebo xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, který vznikl xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x není xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Povinná osoba xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx podle §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona trvá, xxxxx xxx neoznámila xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx pobočky nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije obdobně.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx §22 odst. 1 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, informuje Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) přeprava peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx byl xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podá xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxx tuto xxxxxxx xxxxxx vykonávat xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx o xxxxxxxx x poskytování služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx podle §29ba xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx dne 29. prosince 2024 xxxxxxxxx poskytovat služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x rozsahu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxx, a dne, xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx vymaže xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxx xxxxx §29ba xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ten, xxx xx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 tím, xxx xxx xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pro vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, 300 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x řízení proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech x x xxxxxxxx xxxxx použitelného předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx o dani x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů upravujících xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x kybernetické xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx xxxx směrnice (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyšetřování xx xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx x x xxxxxxx rozhodnutí Rady 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., o Smlouvě x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x hromadění zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x přijetí Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce na xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení směrnice 95/46/XX (xxxxxx nařízení x ochraně xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu na xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx doplňuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

40) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Čl. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/843.

44) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Rozhodnutí Xxxx 2007/845/XXX xx xxx 6. prosince 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. května 2016 o Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva (Xxxxxxx) x x zrušení x xxxxxxxxx rozhodnutí 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.

47) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.

48) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1114 ze xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x (XX) č. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/EU x (EU) 2019/1937, x platném xxxxx.

48) Xxxxx č. 168/2025 Sb., x regulaci xxxxxxxxx.

49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx opouštějící x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005.

50) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.