Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, zároveň navazuje xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx účelem xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx administrace xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x nimi,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžitých xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nimi xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx účelem je xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx otázkách nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx účasti x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie nebo xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přepočtená na xxxxx měsíc, případně xxxxxx xxxxxx, dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx dražebníkem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ekonomické rady xx xxxxxx daní, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx i ve xxxxxx, xxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx poradenství (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx obdobných peněžitých xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx daňové xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx exekutora podle xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx úschově peněz, xxxxxxx papírů nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obchodního xxxxxx⁹⁾ xxxxx jeho části,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx za klienta xxxx pro xxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx instituce nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtu cenných xxxxxx x správou xxxxxxxx účtu,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx to, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx státu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), jakož i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx správy, nebo

5. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx jednání, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, které xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxx fondů,

2. jednání xx xxxxxxxxxx osobu xxxx svěřenský xxxx, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a souvisí xx založením x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenského xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jinou xxxxx, xxxxx tato není xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxx

5. jednání xx xxxx osobu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx s uměleckými xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx dosáhne alespoň 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxx x němu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zbožím xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx postavení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce"),

n) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx kameny xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu xxx xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx osoba uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx provozovny, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxx forma xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx není uveden x xxxxxxxx 1 xxx obchodu x xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) osoby xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Povinnou osobou xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodů 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx činnosti, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx xxxx změny xxxx vztahujících se x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, držení, xxxxxxx xxxxxxx nebo nakládání x xxx s xxxxxxx, že pochází x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestného činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx umožnit xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx skupiny xxxx připravujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx odměny nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxx pachateli xxxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bude použit xx xxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxx xx dojít zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Další xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx jednající x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx jednání xxxxxxx x nakládání x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx služby této xxxx osobě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx osobě, xxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx hlava xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (náměstek, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, proti jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx je

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx fondu, jako xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), nebo xx o ní xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx povinné osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození x x něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxx držitele.

(7) Korespondenčním xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) poskytování bankovních xxxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční účty x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx v xxxxxxx x).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾ s xxxxxxxx

x) kryptoaktiva xxxxx xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxx využít xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx aktivem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poradenství xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba nebo xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx adresou se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prospěch xx xxxx vlastní.

(14) Třetí xxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx u

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx je státním xxxxxxxxxxxx,

2. v xxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxx má xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původu podle xxxxxxx x) nebo xx xxxxxx xx xxxxx,

x) právnické xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx sídlo, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx stát, podle xxxxx xxxxx je xxxxxxx, x každý xxxx, xxxxx je xxxx původu jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).

(16) Příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) Česká advokátní xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx povinnou osobou xxxxx,

x) Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx hotovostí xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Identifikační údaje

(1) Xxx xxxxx tohoto zákona xx identifikačními údaji xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx, a nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x pohlaví, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx pobyt, xxxxxx občanství a xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx další označení, xxxxx x identifikační xxxxx osoby,

b) x xxxxxxxxx xxxxx

1. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované x xxxxxxxxx,

2. údaje ke xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. základní identifikační xxxxx právnické xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx svěřenského xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Odůvodňuje-li xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx kromě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování terorismu, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx nebo ve xxxxx bezprostředně následujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně nemají xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx zastření xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx nebo vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xx pochybnosti x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nebo

j) xxxxxx xxxxxx podrobit xx xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednající xx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx se jinak xxxxxx xx obchodu x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví jinak.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nákup nebo xxxxxxx kulturních památek, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) výplatu zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx na xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik podle §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato hodnota xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx s vyobrazením x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx podle písmene x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x daném xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedná xx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx nebo opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nevyžaduje.

(4) Jedná-li xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx jiná xxxxx, xxxxx již byli xxxxxxxxxxxxxx klient x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx povinná xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jednající fyzické xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx tato osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x v xxxxx xxxxxxx xx xxxx osoba oprávněna xx klienta jednat.

(7) Xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xx xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na účtu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx povinné osobě xxx vyplněné x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx doklady, xx xxxxxxx xxxxxxx má xxx uskutečněna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx vlastnické xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx osobě xxxxx, xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx osoba kontroluje xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx získaných x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx stanovení četnosti x rozsahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, že klient xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx splnit též xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx klienta x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx souhlasu xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xx xxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx specifikace, normy x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx záruky xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx je xxxxxxx x používán v xxxxx kvalifikovaného systému xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx působnosti, xxxx xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx xxx xx dobu 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 nebo §38ac xxxx. 2 xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx naplnění xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx hodnoty 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. s xxxxxx xx zemí xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ nebo x jiného důvodu xx xxxxx považovat xx xxxxxx rizikovou (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země"),

4. x xxxxxx identifikovanou xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. při xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. c), xxxx

6. xxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx v xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, nebo

d) xxxxx §2 xxxx. 1 písm. n), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x vyhodnocení informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního vztahu x informací x xxxxxx podnikání klienta,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů s xxx, xx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxx skutečného majitele xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx dalšího xxxxxx, x zjištění, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xx je xxxxxxx xxxxx známo x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx týká, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí kontrolu xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx k posouzení xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Při xxxxxxxxxx možného rizika xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí poskytovaných xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Tato xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(6) Při provádění xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

b) obmyšleného xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnosti x xxxxxx kategorii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obmyšleného x xxxxxxxx výplaty xxxxxx xxxx v okamžiku, xxx obmyšlený uplatní xxx nabytá xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxx vztahu x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o životním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx oprávněný, rovněž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským fondem x x xxxxxxx xx zjištěno zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx při jeho xxxxxxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona pořizovat xxxxx xxxx výpisy x předložených dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a představuje xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx vždy

a) xxx xxxxxx x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xx xxxx původu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího x xxxxxx rizikovou xxxxx xxxx,

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uzavírání xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx o

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx majitele,

b) ověřuje xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) získá xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxx,

x) požaduje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx xxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. a) xxxx b) provede xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) a x). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) provede xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. a) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x).

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx část, xxxxxxxx

x) xx provedení kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx Xxxxxxxx analytický úřad (xxxx jen "Xxxx") xx pokyn k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxx provedení xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

§9b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace

(1) Na xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx sepíše o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx osobu a xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provedl,

b) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx identifikaci,

d) místo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx od místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x identifikaci xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, z nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x dále xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, a xxxx jeho platnosti, x kopie žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx-xx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x originál xxxx moci xxxx xxxx ověřená kopie. Xxxxxxx přílohy se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné osobě. Xx xxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx doručení veřejné xxxxxxx xxxxxx přílohy xxxxxxx xxxxx xx xxxx datové xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx pořízeny takovým xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné x xxxx zajištěna xxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxx.

(5) Notář a xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx sepsání,

b) údaje x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) účel identifikace.

(6) Xxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx jejím xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, platební instituce, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx záznamů, xxxxxxx x tomto státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx xx vykonáván xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx na místě.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. e) x g) xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxx xx xxxx ní uplatňován xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Dále xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, aby jí xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxx související dokumenty x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a není-li xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a totožnosti xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx x je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx provedla xxxx.

(6) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 nahradit provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx klientem, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného dokladu, x nichž xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 odst. 2 xxxx. a), xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

2. xxxxxxxxxx osobou, xxxxx povinné osobě xxxxxx o xxx xxxxxxxxx a své xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. svěřenským xxxxxx, zašle povinné xxxxx doklad o xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x případě, že xx xxxxxxx jedná xxxx osoba, klient xxxxx kopie xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx oprávněné jednat xx něj v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx klienta,

c) xxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o tomto xxxxxxx xxxx obchodním xxxxxx smlouvu, xxxxx xxxxx xxxx zaznamenán x xxxxxxx podobě,

e) xxxxxx hodnověrným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxx xxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx , který xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) a

g) xxxxxxxx-xx xx daný xxxxxxxx systém, xxxx xxxx platbu doprovázet xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx a označení xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx dala xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x); je-li klientem xxxxxxx osoba, za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxx xxxxx zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx informace.

(8) Povinná xxxxx xxxx postup xxxxx §8 odst. 1 x §8 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx sdělí xxx xxxxxxxxxxxxx údaje a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x identifikaci xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx osoba xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xx xxxxx xxxxxxx tímto poskytovatelem xx xxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitého xxx vytváření podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x údaji xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle písmene x) rovněž z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx přiřazuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X případech uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 x 8 xxxxxxx osoba xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů nebo xxxxxxx konkrétní obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxx na základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx klient, xxxxxxx xxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemích, x xxxxxxxx poboček x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxx původu v xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, naplňujících x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx.

§11a

Identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo notář xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jedná, xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, x xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx, který je xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 2 písm. a), xxxxxxxxx způsobem xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx předloží xxxxxxx xxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx listiny x Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx údaje x oprávnění xxxxxxx xxxxx písmen a) x b) x xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx identifikaci osoby xxxxxxxxx za xxxxxxx xx postupuje xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 x §8a xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxx xxxxx provedou xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxx, zda xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý z xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x tom, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx nepředstavují xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx nebo notář xxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx identifikovaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx advokát xxxx xxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 a 6 xx xxxxx xxx xx xxxx, xxx provedl identifikaci xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služby informování x platebním účtu xxxx služby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x bezpečné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. f). Je-li xxxxxxx klientem fyzická xxxxx, xx kterou xxxxxxx jiná osoba, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx stran, xxxx třeba v xxxxx xxxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxx. x) bodu 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Službu xxxxxxx stran lze xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx postupu xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxxx x xxxx xx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxx doposud neprovedl xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx službou xxxxxxx xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx spotřebitelského úvěru xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) x x) provedením první xxxxxx ze smlouvy x spotřebitelském úvěru xx účet xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, doprovázet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, není xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx xxxx xxx, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxx naváže xxxx xxxxxxxx vztah xxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 nebo 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x xxxxx postupu xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx jejich nižší xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxxxx

x) ověří x zaznamená splnění xxxxxxxx podle odstavce 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx další xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě pochybností x splnění podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na médiu, xxxxx xxxxx dobíjet, xxxxx xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x celkový xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze používat xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, když xx xx žádost držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx částka vyšší xxx 50 XXX xxxx v xxxxxxx, xxx držitel dává xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx než 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce týkající xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x odstavci 1 tak, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod podle §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce předat x odpovídající platební xxxxxxxxx zpracovat xxxxx xxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jimiž se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Povinná xxxxx odmítne uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxx, že xx dána povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

a) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a xxxx. 1, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx,

x) x jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx v xxxxx obchodního vztahu, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinná xxxxx xxxxxxx xx xx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, v xxx xxxxxxxxxxxx spatřuje. Xxxxx je xx xxxxxxxx k okolnostem xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx písemnostmi, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx klienta, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx trestní řízení, xxxx Xxxx dát xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem

a) identifikační x xxxxx xxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx a kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx dokumentů xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx,

x) záznamy o xxxxxxxxx xxxxxxx uskutečněných x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx obtížích xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx volby xxxxxxxxxxxxxx opatření užitých xxxx klientovi x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx nebo ověřenou xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x doklady o xxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po dobu 10 let xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx dokladů.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem podílí xxxx povinných osob, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§17x

Xxxxxxx osobních údajů xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zpracování osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelý xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba podezřelý xxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo její xxxxx xxxx podle §9b písm. a).

(2) X oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká, xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech dalších xxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx v době xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx významné xxx xxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, která xxxxxxxxx obchod xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxx Úřad. Adresu x podmínky xxx xxxxxxxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx dále x stručný xxxxx xxxxxx majetku, údaje x jeho umístění x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, zda hrozí xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxx informace xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. a), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx neprovedla.

(8) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx společně, xx základě sdílení xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 4 všemi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň xxxxx x nich, x x xxxxxxxx xxxxx, xx které další xxxxxxx osoby oznámení xxxxxx.

(9) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx vystaveny jednání, xxxxx mohou důvodně xxxxxxxxx xx zásah xx svých xxxx xx oprávněných xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x to v xxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx mohlo být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Úřad x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle odstavce 1 xx nepostupuje x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informuje Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Úřad xxxx xxxxx k provedení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, nebo

b) xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx se tento xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx povinné xxxxx ústně, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx elektronicky. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potvrdí. O xxxxxx provést xxxx xxxxxxxx xx informována xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Opatření xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jakmile Xxxxx xxxx pokyn x xxxx xxxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), x xxxxxxx xxx, xx kterého xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xx majetku, kterého xx pokyn xxxxx xxxxxxxx 3 týká.

(6) Xxxxxxxx Xxxx do xxxxx xxxxx stanovené x odstavci 3 xxxxxxx osobě nesdělí, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 3 oznámení orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx dny ode xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx lhůty nerozhodne x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly x komunikace ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. x) xx d) a x) vypracuje xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hodnocení xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx systém vnitřních xxxxx písemně, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ani xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x) x x), xxxxx smluvně vykonává xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x subjektů, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a zajišťování xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) postup pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx vyloučí zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, x ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x prověřování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx zástupcem xxxxx §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vnitřní oznamovací xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx povinností povinného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, x to v xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povinné xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxx xxxx, a xx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného xxxxx xxxxxxxx.

(8) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oznámí Úřadu xx 30 xxx xxx dne jejich xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele x xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx povinnosti xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Uvedený xxxxxxx xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxx x českém xxxxxx. Xx xxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx změnách xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Je-li xx xxxxxx pro xxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx x mezích stanovených xxxxxxxxx 5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxx nimž Česká xxxxxxx banka vykonává xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a uplatňování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx jejích xxxxx. Xxxxxxxx metodické xxxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx doručí příslušná xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která mohou xxxxxx v rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinná osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení rizik, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, další dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito riziky xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), xxxxx se na xx nevztahuje xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx v něm xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx x délku xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu a xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x rizikovost zemí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx hodnocení rizik xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, a xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxx a před xxxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx rizik legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(4) Příslušná profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, která xxxxx nastat x xxxxx činnosti xxxxxx xxxxx, x toto xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxx členům. Xxx posuzování rizik xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx riziky xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx členů.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x provozní době xxxxxxx osoby x x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx opodstatněno xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx sebe.

(2) Xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx osobou, xxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxx ke xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx kontaktní osoby,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) údajích xxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x elektronického,

d) xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, x jaký xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xx xxxxx, s xxxxxxxx typu povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxx statutárního orgánu xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx to xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx za uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, anebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx výkonu vnitřního xxxxxx, ledaže xx xx xxxx opodstatněno xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx člen statutárního xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx kontaktní osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x členem statutárního x xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx osoby.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajištěním plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx do 60 xxx ode xxx, kdy se xxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx osoba pouze xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx, že xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx, které se xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se tyto xxxxx mohou při xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx osobou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Povinná xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 let xx xxxxxx konání.

§24

Informační xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx lhůtě sdělí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, předloží xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxx umožní přístup xxxxxxxxx zaměstnancům Xxxxx xxx prověřování oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poskytne xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily takových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx o zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx ochranu a xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů³¹⁾, xxxxxx obecného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pro xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxx Úřadu x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx udržuje xxxx x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x konkrétní xxxxxx, vůči xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x povaze xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx účelu zavede xxxxxxx osoba účinný xxxxxx odpovídající rozsahu x povaze její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Povinná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 odst. 1 x jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřebnou pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx svých pobočkách, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetí zemi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xx x rozsahu, který xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx nedostatků zjištěných xxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu k xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x nápravě mohou xxxxxxxxx požadavek, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxx xxxxx nenavazovaly xxxx ukončily obchodní xxxxxx v této xxxxx xxxx xxxx xxx neuskutečňovaly obchody xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx zcela xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx zemi. Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, informuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, zajistí, xx tato xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "respondenční instituce"),

a) xxxxx xx zapsána xx obchodního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v níž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx se zde xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o níž xx jí známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx xxx ukončit x xxxx xx nejkratší.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx vůči xx xxxxxx vedeno xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistí a xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx účtům, jakož x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx a zaznamená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxx xxxxx úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(6) K xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx oblasti x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o majetku, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx výkonu xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet zájmů x registru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x závazcích xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx instituce a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 5 a 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx území České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxx určení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx se kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ nebo

b) xxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) splněny x druhově určených xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx plněny podmínky, xx xxxxxxx kterých xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx.

(4) Činnost ústředních xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx vykonávají x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a).

§25a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§25b

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními aktivy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 vždy posoudí xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy.

(2) Xxx xxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x identifikačních xxxxxxx

x) původce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x poskytuje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx"), xx xxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, zda

a) xx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xxxx registrovaný, a

b) xxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy s xxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx virtuálních xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přímý xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy x

2. xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx riziko xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb spojených x virtuálními aktivy.

(5) Xxxxxx-xx poskytovatel služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx korespondenční vztah xx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xx území České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, soudních exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 a 5 x xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx nad plněním xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx nebo v xxxxx řízení o xxxxxxxxx požadovat poskytnutí xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo daňového xxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, během xxx nebo xx xxx.

(2) Xx-xx auditor, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx klient xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstavec 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx komora xx xx oznamovatele xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx oznámení x podezřelých xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, x xxxxx oznámení, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora ve xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Sdělení xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Úřad xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorovi xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřadu xx lhůtě xxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem xxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx jde o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx právního postavení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx soudy, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx u notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx již byla xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komoře x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá z xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxx §18 odst. 1 a xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná profesní xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo notáře xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby je xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx, která předala Xxxxx. Xxxxx přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(4) Sdělení xxxxx, předložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Úřad xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a informovat Xxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x hotovosti x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. c) a x), xxxxx xx xxxxxxxx osobou stávají xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 10 000 EUR xxxx vyšší, mají xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx obchodu, jestliže xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x klientovi xxxxx §15; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 xxxx. 2,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx peněžních poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx vydává xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, osoba, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne starším xxx 1 xxxxx. Xxxx xx bezúhonnost xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx s místem xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx mimo území Xxxxx republiky x x xxxxx, která xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby a xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx osoba x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je tato xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx vydaným státem, xxxxx xx občanem,

b) x právnické osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx obdobným xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený v xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolou xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od ukončení xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle §18,

c) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1,

x) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x

x) povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX SPOJENÝCH X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx zisku, xxxxx je

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Povolení xxxxxx Úřad xx xxxxxx xx 120 xxx xxx dne xxxxxx podání, pokud

a) xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxx 250 000 Kč,

d) xxxx xxxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x 4 xxxx §29bg.

(3) Xx spolehlivou se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx pro trestný xxx proti majetku xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx ni xxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena,

b) xxxxx x posledních 3 xxxxxx neporušila xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákon, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) x xxxxx, pokud je xxxxxxxxxx osobou, osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx x) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušila xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxx upravující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zákon upravující xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx se xxx xxxxx posouzení splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx byla x xxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, x xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx právnické osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx statutárního orgánu, xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx o povolení

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxx činnosti x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. státu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx internetových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx účtech, xxxxx xxxxx využívány xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním aktivem,

b) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx x

x) v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx x

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx formátu a xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx žadatel xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezdlužnost,

c) potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx zásad podle §21 odst. 2 x

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx x organizačních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prostředků xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x

2. xxxxxxxxxx xxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Pokud xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx osoba státním xxxxxxxxxxxx, xxxx ve xxxxxx xxxxx x

x) xx xxxxxx se x posledních 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx podmínku spolehlivosti xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, který xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xx xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx xxxx státě, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx místo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x žádosti o xxxxxx povolení připojit xxxxx xxxxxxxxx prokazující xxxx spolehlivost.

(4) Doklady x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx nebo písemnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxx xx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx učiněným xxxx xxxxxxx xxxx obdobným xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx starší xxx 3 xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29bd

Bezdlužnost

(1) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx povolení považuje xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx nedoplatek

a) x Xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x orgánů Xxxxx správy České xxxxxxxxx,

x) na pojistném x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx a na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Bezdlužnost podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx potvrzeními, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyplývat xxxxxxx podmínek bezdlužnosti x

x) žadatele x

x) xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29be

Jistota

(1) Xxxxxxx xxxxx §29ba xx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účet Xxxxx.

(2) Jistota podle §29ba xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx výši, Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx složení xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxx jistoty se xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx jistoty

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zániku xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení, xxxxx xx xxxxxxx podle §29be xxxxxxxxxx osoby, xxxxx ji xxxxxxxx. Xxxxx přeplatek se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxx vzniku; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx ve xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxx xx sídlem x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru, prostřednictvím xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx po xxxx, xxx xx

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxx bylo xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne zániku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx daně xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; správce xxxx xx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, trestní xxxxxx,

1. xxxxx výsledkem xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestného činu xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx hospodářského,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx zániku xxxx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx x

3. jehož xxxxxxxx orgán činný x trestním xxxxxx xxxx xxxxxx Úřadu; xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx uhrazení Xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx správy xxxxxxx jistoty xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx evidovaný Xxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx osob

(1) Xx-xx žadatel xxxxx §29ba právnickou osobou, xxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxx schránky xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x svém xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Z xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Úřad xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, přestala splňovat xxxxxxxx x podmínek xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx tuto podmínku xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Úřad, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29bj xxxx. 2 x 3 ani xx výzvu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 let, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx povolení xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností od 15.2.2025

§29bi

Zánik xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx právnické osoby x obchodního xxxx xxxxxx rejstříku,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je nepřenosné; xxx zániku xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §29bb xxxx. 1 x §29bb xxxx. 4 xxxx. a), x) x e) xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxx xxxxx nastala, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx držitelem povolení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg xxxx. 1 do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx změna xxxxxxx; ustanovení §29bg xxxx. 3 se xxxxxxx obdobně.

(4) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. identifikátoru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

3. xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx zrušeno xxxxxxxx xxxxx §29bh odst. 2 nebo 3, x rozsahu

1. xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a

2. xxx, kdy rozhodnutí x zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

ČÁST TŘETÍ

ČINNOST ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Xxxx jako xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx podnětů,

c) x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx ukončení šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se zabývá xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, x x xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací,

h) x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a

i) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; jeho xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29d

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x zabránění xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo x zabránění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx působnosti Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx bez jeho xxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnance Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx činnosti Xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx průkaz poslance xxxx senátora, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx České národní xxxxx, člena kolegia Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x soudce Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxx dokladu rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx. Vydání xxxxxxx xxxxxxx technicky xxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx, xxxxx, blokování xxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx x vydáním x xxxxxxxx xxxxxxx dokladu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva vnitra xxxx Xxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx své působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může Xxxx xxxxxxxxx xx Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochraně osobních xxxxx zaměstnance Xxxxx, xxxx xxxxxxx, partnera, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx soukromých xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx předpokládat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxx k evidenční xxxxxxx krycích xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Úřadem.

§29f xxxxxx právním předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zpracovatele nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti bez xxxxxxxxxx odkladu vyhovět.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat od xxxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx veřejné moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ x x informačního systému xxxxxxxx oznámení.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance, xxxxx o poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.

(6) Xx základě xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx x zjištění skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v České xxxxxxxxx a xx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx; xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx x xx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx

x) orgán xxxxxxx xxxx,

x) povinná xxxxx,

x) podnikající xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, pokud mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(2) X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, povinné xxxxx x orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx na území Xxxxx republiky, a xxxxxxxx faktory xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx, nadnárodní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x další dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů.

(3) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy x x povinných xxxx.

(4) Xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx a orgány xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxx uznávanými xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx mají xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx koordinuje provádění xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x čemuž xx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx součinnost včetně

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxx x

x) vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx průběžně informuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx hodnocení rizik x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx hodnocení xxxxx, x to zejména x xxxxxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x činnost xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx při plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx působnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 let od xxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx lhůty xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x nejméně jednou xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx x zveřejnění xxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x Evropské unii. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Evropské xxxxxx xxxxxx tuzemských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytne xx xxxxxx Xxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcích. Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxx ředitel.

(2) Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním xxxxx k xxxxxxxx

x) xxxxxx úkolu xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud by xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně odůvodnění, xxxxx x ohrožení xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx sdělením o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx x xxxxxxx rozsahu, aby xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Úřad xxxxxxxxxx osobní údaj, xxxxx vypovídá x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx názorech, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zajistí, xx x takovému xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx kvalifikovaná xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad xxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Kontrola xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Poslanecká sněmovna, xxxxx k xxxxxx xxxxx zřizuje stálou xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "stálá komise"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxx každý poslanecký xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx x politické xxxxxx xxxx politickému xxxxx, za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx komise xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx a nahrazovat xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Úřad předkládá xxxxx xxxxxx x xxxxx zprávu o xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxx poskytne xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a informaci xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁸⁾, x nelze x nich podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx takový xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx pouze xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; stálá komise xx projednává xx xxxxxx zástupce Úřadu.

(5) Xxxxxxx stálé komise xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx ředitele nebo xxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx Úřadu.

§31d

Ochrana oznamovatelů x Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxx zaměstnanci Xxxxx nebo fyzické xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. a) až x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx fyzickou osobou xxxxxx pro Xxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zákon o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepoužije.

§31d xxxxxx právním předpisem x. 172/2023 Xx. x účinností xx 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx vlastního šetření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není v xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Uplatní xxxxxx ochranu oprávněných xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x moci xxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx Xxxxx xxxx xxx žádost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx získaných xxxxx. Xxxxx získané x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx použije xxxxx podmínek, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx souvisejících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx činnosti x Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (dále xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxx přílohy č. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, poskytne Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Úřad odůvodní.

(2) Xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Europolu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx jednotka Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx při vyřizování xxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx poskytoval xxxxxxxxxxxx xxxxxx x věcnou xxxxxxxxxx srovnatelnou x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx byly xxxxxxxxxx, xxx xx nelze xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x využití x xxxxx účelům Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, která obsahuje:

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxxx osoby, která xxxxxx žadatele x xxxxx xxxxxxxx,

x) název xxxx jméno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyřizováním xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 lze použít xxxxx pro ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxx působnosti.

(6) Xxxx xxxxxxxx údaje v xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxx 5 xxx xxx xxx jejich vzniku.

§33a xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že finanční xxxxxxxxx, xxxxx některou x činností xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx plátce (poukazování xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x souvislosti s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx pouze doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x je poskytována xxxxx klientovi, xx xxxxxx xxxxxxx obchod xxxx xx navázán xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z této xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx obratu povinné xxxxx za xxxxxx xxxxxx x současně xxxxxxxxxx částku, xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx zajištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) uskutečněných x průběhu 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx s týmž xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) K xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxx udělit x xx dobu xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx osobě xxxxx §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx rozhodnutím odejme, xxxxxxxx

x) se významně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx xxxx udělena výjimka, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34a

Přijímání oznámení x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona

(1) Úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx přijímání oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podrobné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx výsledky.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 zajistí ochranu xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx podle oznámení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Oznámení xxxxx zákona x xxxxxxx oznamovatelů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se uveřejnit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

HLAVA II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx současně xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, vůči xxxx vykonává dohled²¹⁾, x výjimkou povinných xxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x),

x) orgán Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx komora x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Úřad poskytuje xxxxxxxx dozorčím úřadům xxxxxxxxx z vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx písemná stanoviska xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx financováním terorismu, xxx odkladu x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §18 odst. 2.

(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx založen xx analýze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nadnárodního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou osobou xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánem xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx osobou, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) vykonávají správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx úvěrovými nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx účelem x dozorčími xxxxx x členských států, xx xxxxxxx mají xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx instituce xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčím xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx dodržováním skupinových xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx provozovnu x České republice,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx aktualizuje.

(10) Úřad x Česká národní xxxxx spolupracují x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru nebo xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Úřad x Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evropské xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými xxx uložen xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx, xxx xx xxxxx poskytovatel oprávněn x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(13) Pokud Xxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x závažnosti xxxxxxxx x určit xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx k jeho xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxx.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sankce

Zjistí-li Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx orgánu, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx x xxxxx výsledku xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx skutečnosti xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nezahájí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxx podnět xxxxxxx.

(3) Xxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x nichž se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace xxxxx §26 odst. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, nebo §27 odst. 1 xxxx 2, pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx x písemnosti xxxxxxxx, xx obsahuje xxxx informace, může xx Xxxx s xxxxx xxxxxxx seznámit xxxxx xx přítomnosti x se xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx předseda, xxxx xxxxxxxxx x xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Zástupce xxxxxxxxx profesní komory xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx se s xxxxxxxxxx písemností xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx a zástupce xxxxxxxxx profesní komory xxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx uplyne xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx vrátí.

(6) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x počtu přijatých xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx úřad nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úkonů učiněných Xxxxxx nebo plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1, 3, 4 nebo 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x povinné xxxxx, Xxxxx, jinému dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §2, povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Zprostit xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx v odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx člen vlády.

§39

Výjimky x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx údajů sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x informací xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx xxxx vést xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx podnět x odnětí takového xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx takové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx uplatnit xxxxx xx náhradu škody xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x následné sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxx klientovi, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx skončila xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

2. xxxxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů,

l) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra nebo xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) správci xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

p) orgánu xxxxxxxxxxx x dozoru xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx, pokud xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx údajů podle §33a,

x) Ministerstvu xxxxxxxx x obchodu xxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx úřadu pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx instituce⁵⁰⁾ xxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx, xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx informací mezi

a) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx institucemi x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacemi xxxxxxxxxx xx třetích zemích, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) a x) xxxx osobami xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx nebo osoby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx smluvně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x f), xxxx xxxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxxx na území xxxxx, xxxxx jim xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx xx podílí xxx xxxx více xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahují xx na ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nelze dovolávat x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx osoby, jíž xx xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx advokáta, notáře, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x n) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x n) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 odst. 1, xxxxx mají xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ho xx zapojení se xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti uložená xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorům, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx komor xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx profesní komoru xxxx Radu xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx činné xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, při xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 a §27 odst. 1 x 2. Xxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxxxx Xxxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx pro veřejný xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx pro Xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 odst. 1 xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(5) Zprostit osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxx vstupu xx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x vývoz xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx rovněž xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx vyváží. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plní fyzická xxxxx, xxxxx má xxxxxxx hotovost x xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Osoba odesílající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX, je povinna xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx osoba x xxxxx, pokud xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx anebo x zásilce xxxxxxx xxxx odesílá x xxxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, kdy xx osobě xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx podává na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx unie⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxxxxxx Evropské xxxx xx k xxxxxxxxx x celního xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá za xxxxxxxxx x úplnost x něm vyplněných xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxxx peněžní hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx.

(2) Xxxxx odesílající x Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poštovní xxxx xxxxx zásilku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Ve xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx převážející, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) údaje o

1. xxxxx a hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. účelu, xxx který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x

4. xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx kterého xx přeprava xxxxxxx xxxxxxxxx uskutečňuje.

§41a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §41a xxxx. 1 x 2 xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Evropské unie xxxx ji opouštějící⁴⁹⁾ xx xxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Činnost xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad vykonává xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a včetně xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxx xxxx prostřednictvím Generálního xxxxxxxxxxx xxx neprodleně xxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx povinností xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Úřadem xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ použije xxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx listovní xxxxxxxxx, xxxxx

x) má důvodné xxxxxxxxx, že obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41,

x) xxxxxxx správnost x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §41, nebo

c) xx xxxxxxx podezření, xx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx informační povinnosti xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx kontrolu zásilky xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxxxx celního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx z xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a odst. 1 x 2, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx upravující Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx postupem xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající trestní xxxxxx.

§42b

Vrácení xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad xxxxxxx hotovost vrátí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxx pro zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x

x) vrácení xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx vrací

a) osobě, xxxxx xxxx zadržena,

b) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx

2. x vrácení xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(3) Celní xxxx může na xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 vrátit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxx, xxxx-xx u vracené xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§42b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx řádu

Při xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Fyzická osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx anebo fyzická xxxxx, xxxxx je xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx povinností při xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx identifikace klienta,

b) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx.

(2) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx pachatel zahrnut, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku.

(5) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44a

Nesplnění xxxxxxxxxx ve xxxxxx k nesrovnalostem x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nesrovnalost xxxxx xxxxx §15a odst. 2, xxxx

x) postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu podle §15a odst. 4.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§44a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3 xx 5.

(2) Xxxxx podle §30a xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(5) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§46

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx některou x povinností podle §18 odst. 1.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední řádné xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti odložit xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx povinnost odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, který byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx do výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47a

Nesplnění opatření x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. 13, nebo

b) xxxxxxxxxxx Úřad x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx podle §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx xxxx, x xxxx lze xxxxxx xxxxxx za přestupek xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §21 xxxx. 1 nebo 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 2 uložena povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx změny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx neoznámí xxxxx §21 odst. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že neurčí xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x tohoto xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu do 10 000 000 Xx.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx 6, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, provozovnu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx třetí xxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporaci opatření xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x rozporu s §24a odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx, provozovně xxxx obchodní korporaci,

c) x xxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití, xxxx

x) x rozporu x §24a xxxx. 2 neinformuje Xxxx x tom, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxx provozovně.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) a xxxxxxxx 3, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx účetní závěrky, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§48a xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx

x) xx. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2023/1113, nebo

b) xx. 7, 9, 10, 13, 23 nebo 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2023/1113, nebo

b) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4 xxxx §25b xxxx. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo osoba xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx x §25a xxxx §25b odst. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xx xxxxxxxxx rozsahu.

(5) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx činnost na xxxxxxx poštovní xxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 lze xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 4 xxx xxxxxx pokutu do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 písm. x) nebo odstavce 3, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou osobou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§49a

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ochranou oznamovatelů

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx vědomě xxxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Přestupku se xxxxxxx ten, xxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx oznámení x xxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx zákona,

b) v xxxxxxx s §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxx odvetnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 odst. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx xx mohla xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx povinnosti xxxxx tohoto zákona, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, toho, xxx xxxxx být vystaven xxxxxxxxx opatření, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §10 xxxx. 6 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx přestala xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti,

b) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx oznamovatele x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, která xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účel xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §20 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovatele, xxxx, xxx nesmí xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx, xxx oznamovatel xxxx osoba podle §4 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů,

d) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

e) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezajistí, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze příslušná xxxxx xxxx aby xxx dodržen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů,

f) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x) zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §9 xxxx. 2 xxxx. f) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx protiprávnímu xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu za xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx, nebo

j) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x c) xxx xxxxxx pokutu do 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x d) xxx xxxxxx pokutu do 80 000 Kč.

(8) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx do 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Kč.

(12) Xx přestupek podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) až c) x e) xx x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

§49a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§49b

Neoprávněné xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavně, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x za účelem xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 5 000 000 Kč, xxxx

x) výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přestupku, xx-xx xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx podle §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 10 000 000 Xx.

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se dopustí xxxxxxx osoba xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx, xxxxx xxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxx osobou, které xx přestupkem xxxxx

x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 xxxx. 2 nebo §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx do 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. d), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč,

2. 200 000 Kč, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx do 200 000 Xx, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

§50b

(1) Přestupku podle §44 xx 48 xx dopustí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, pokud xx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx touto xxxxxxxx osobou.

(2) Daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx porušení povinností, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx xxxxx odstavce 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50c

Přestupky xxxxxxxxx profesní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zveřejnit xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx informace xxxxx §52a odst. 2 x 3.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x přestupek

a) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), xx 2 500 000 Xx,

x) xxxxx odstavce 1 xxxx. c), x), x), xx 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

X přestupku podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xx alespoň 1 000 000 Xx, xxxx promlčecí xxxx 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx od xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx. Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x povinných xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx přestupku xxxxx §49a,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx osob xxxxx §2 odst. 1 xxxx. i) a x),

x) příslušná xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a g).

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx x fyzických xxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx osobu xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává Xxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxxx dané povinné xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Rady xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx xxx orgán, xxxxx xx xxxx fyzická xxxxx zaměstnancem nebo xxx nějž je xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x projednání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx skutečností x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 odst. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx řízení o xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxx Xxxx. X zahájení xxxxxx x přestupku Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyrozumí.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Není-li xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §50 xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx její xxxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.

§52a

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Příslušný orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích podle §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx údaje:

a) datum xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 nebo 50a xxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx, do 15 dnů Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx údaj x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx.

(4) Evidence xx xxxxxx elektronicky. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx dozorčímu úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vyžádání xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Úřad průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a x na xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx subjektem x řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx podle §43 xx 49 nebo §50a, uveřejní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx po xxxx 5 xxx od xxxxxxxx, kdy se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X případě, xx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx vedl x xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxx, probíhajícího xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxx xx veřejném xxxxx xxxxx pokud by xxxxx postup xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx, který rozhodnutí xxxxx,

x) odloží zveřejnění xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx nebo xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx x xxx dozví. Xx xxxx uveřejnění se xxxxxxxxx xxxxxxx odstavec 2, vždy se xxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx o xxx, xx rozhodnutí bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxxx České republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 zrušeno xxxx změněno, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Povinnosti, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. a) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x eurech, nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona; xxxxx xxxxx kurz xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx spolu xxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx platbu v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx, jinou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx služby xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx povinná xxxxx.

(7) Xx obchodní xxxxx se xxxx xxxxxxxx

x) smlouva x xxxx,

x) jednorázový xxxxx,

x) xxxxxxxx smlouva,

d) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) finanční xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx do doby, xxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx se ve xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx klientovi, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x vůči xxxxx, x xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x vůči xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx klienta xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správy svěřenského xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx xx použijí x xx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry, ledaže xx xxxxxxxx jejich xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx komoru podle §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zřízených za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který vykonává xxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii, xx xxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx pobočka xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx společníkem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx právní úpravy xxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, pokud xxxxx xxxxx, pro xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx osobu, xxxxx je pro xxxxxxxxxx osobu zřízenou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx podle §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx pověření xxxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a x možnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx základě přijatého xxxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx provádět šetření, xxxxx xx x xxxxxxx xx zájem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxx zbytečného odkladu xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí x této skutečnosti xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x šetření a xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu činností xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 zrušen právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 a 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, doručí xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Příloha č. 1 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxx kovy x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Zlato

2. Xxxxxxx

3. Platina

4. Iridium

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Drahé kameny

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx podle §21a xxxx. 1 a §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx původu xxxxxxx xx x xxxxxxxxx oblasti xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx stanoveno x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx držby xxxxx,

x) xxxxxx je obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) klient xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx struktura xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k povaze xxxx obchodní xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je spojen xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx přítomnosti klienta xxxx xx xxx xxxxxxxxx fyzické osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) příchozí platby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx označeny xxxx xxxx, které nemají xxxxxx systémy xxx xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx na nelegálním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s významnou xxxxxx korupce xxxx xxxx trestné xxxxxxxx,

x) xxxx, na xxx xxxx uvaleny xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Organizací xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx teroristickou činnost xxxx xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 x zákonu č. 253/2008 Sb.

Umělecká xxxx

Uměleckým xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dílo, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kódu x xxxxxxx části xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. a) xx x) a x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx podle bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx národní bance.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x povinností x pracovněprávních xxxxxx x zaměstnancům České xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xx služebním xxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě představeného xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru zařazeným xx služebním místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx nemění. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první může xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx bude xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx státu, xxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x vykonává xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx do 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx povinná osoba xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx vztah, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxxxx x ním x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rizikovosti xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dobu 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Na xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. l) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 a §22 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx

x) mít vypracovanou xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x posoudit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §21a odst. 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx dni předcházejícímu xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx provést identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x klienta, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx ukončí xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud byla xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvá, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnou osobou x xxxxx xxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky podle §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x postupuje xx xxxxx §22 odst. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §22 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx, xxx byl xxx 29. xxxxxxxx 2024 oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 31. července 2025, může xxxx xxxxxxx xxxxxx vykonávat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx x xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx dne 29. prosince 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podaly xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx, a dne, xxx byla Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu žádost xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxx x žádosti x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxx xxxxx §29ba xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx xx podána xxxxxx o povolení x poskytování služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 xxx, xxx byl xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxx poskytovat služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, 300 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně některých xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech x x přijetím xxxxx použitelného xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx majitelů a xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální služby x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., o xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 69/2010 Xx., o vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x kybernetické xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice (EU) 2015/849 o předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu x xxxxxxxx 2009/138/ES x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňujících používání xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

28) Například §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx údajů a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx pozdějších předpisů.

39) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 ze xxx 14. července 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

40) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx stanoví minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843.

44) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x statistické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx sazebníku, v xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX ze xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/XXX a 2009/968/SVV.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx.

48) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 a (XX) x. 1095/2010 x směrnic 2013/36/XX x (XX) 2019/1937, x platném znění.

48) Zákon č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

49) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. října 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.

50) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. xxxxxx 2013 x obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.