Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) některá práva x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálním depozitářem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a penzijní xxxxxxxxxx,

5. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, úvěrů xxxx peněžitých zápůjček xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, leasingu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxx pohledávky anebo x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx otázkách nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx společností, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx korporaci,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba poskytující xxxxxx úschovy cenností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx instituce, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, xxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba, xxxxx

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx věci,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx smlouvy podle §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx, xxxxxxxx xxxx pacht, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx výnosu z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přepočtená xx xxxxx xxxxx, případně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. je xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx nemovité xxxx,

x) xxxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx, xxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxx, xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "daňový xxxxxxx"), xxxx osoba při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx věcech xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož i xx věcech, xxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx účetnictví x vedení daňové xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx exekutora xxxxx xxxxxxxxxx řádu a xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) notář xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx osoba oprávněná x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") nebo xxxxx xxx úschově xxxxx, xxxxxxx papírů nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx v xxxxxxx xx klienta nebo xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx koupě nebo xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx účtu x xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx účtu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx za účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "svěřenský xxxx"), jakož x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx penězi ocenitelných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx správy, xxxx

5. xxxxxx, platbách, převodech, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x pohybu xxxxx nebo xxx xxxxx vyvolá,

h) osoba xxxxxxxxx v písmenu x), poskytující jiné xxxxx služby, xxxxx xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx x

1. zakládání xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx výkon xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx souvisejících xxxxxx pro jinou xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x obchodování na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x která xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

5. jednání xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx g),

i) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx ve svobodných xxxxxxx,

x) osoba oprávněná x obchodování x xxxxxxxx zbožím xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) národní správce xxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx skleníkových plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "národní xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx správce xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx správce"),

m) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "insolvenční xxxxxxx") xxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) obchodník x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx kameny xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona rozumí xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveden x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není podnikatelem, xxxxx je oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx jeho původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx nebo změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx nebo nakládání x xxx x xxxxxxx, že pochází x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, že xxxx, byť x xxx zčásti, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu xxxx trestného činu xxxxxxxxxxx teroristickým činem xxxx trestného činu, xxxxx má umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx x xxxxxxx xxxxx nebo skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx sbírání xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, že bude, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx rozhodující, zda x jednání uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 nebo xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx dojít xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx postavení x jinou xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx poskytování služeb xxxx jiné osobě, xxxxxxxx je při xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Skutečným majitelem xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) fyzická osoba, xxxxx xx xxxx xxxx ve významné xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx vlády, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (náměstek, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx mise, anebo xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx funkci vykonává xxxx vykonávala x xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x písmenu x),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx xx x ní xxxxxxx osobě xxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x něhož xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx řízení hotovosti, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx služby, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx virtuálních xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx x).

(8) Virtuálním xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kryptoaktivum podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx podle xx. 2 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1114 a

b) xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxx využít xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx prospěch nebo xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx prospěch xx xxxx xxxxxxx.

(14) Třetí xxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx stát, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Zemí xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) fyzické xxxxx xxxxx stát,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxx má xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx její xxxx původu podle xxxxxxx x) nebo xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xxxx, ve xxxxxx xx sídlo, a xxxxx stát, xx xxxxxx xx pobočku xxxx provozovnu,

d) svěřenského xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) až x).

(16) Příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx advokátní xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx České republiky, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx osobou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx soudní xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, je-li xxxxxxxx osobou daňový xxxxxxx.

(17) Peněžní xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) u fyzické xxxxx všechna jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x pohlaví, místo xxxxxxxx, dále xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx občanství x xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx

1. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx nebo obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x

3. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx tato právnická xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx kromě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx další xxxxx x identifikaci, xxxxxx xxxx zejména xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx elektronické xxxxx, xxxxx o zaměstnání xxxx zaměstnavateli.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx obchod xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx převody xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx činnost xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx je ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx využíván x xxxxxxx x účelem, xxx který xxx xxxxxx,

x) klient vykonává xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx zastření xxxx xxxxxxxxxx nebo zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, xxxx

x) klient xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx , osobou xx vlastnické xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxxxx majitelem xxxxxxx, xxxxxx jednající xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx být xxxxx xxxx služby, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tehdy, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x jeho xxxxxx xx zprostředkování jejich xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) výplatu zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx a xx právo xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé typy xx poskytovaných obchodů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx částka xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx fyzické přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená a xxxxx z průkazu xxxxxxxxxx, jsou-li x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x vyobrazením x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) provede identifikaci xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx obchodního vztahu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx podle xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx za svěřenský xxxx x daném xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje klienta x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Jedná-li xx xxxxxxx, který xxx byl xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, provede xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x klientem, xxxxx xxx byl xxxxxxxxxxxxx, xxxx jedná-li xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx již byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ověří xxxxxxx xxxxx vhodným způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxx x lze x němu využít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx které se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx xxxxx ověří, xxx x x xxxxx rozsahu xx xxxx xxxxx oprávněna xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xx klienta xx nevyžaduje, jestliže xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx xx účtu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou podepsané xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx doklady, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, zda

a) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osobě xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) jiná xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx osobě xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxx. Xxx stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx, že klient xxxxxxx svým jménem xxxx xx xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, xxx doložil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx je xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií příslušných xxxxx dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx svěřenský fond, xxxxxxxxx osoba jednající xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Povinná osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx nebo xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx informace k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a to xxx xxxxxxxx klienta.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, nebo fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který splňuje

a) xxxxxxxxx specifikace, xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx úroveň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx identifikaci, nebo

b) xxxxxxxx, za kterých xxx použít xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které vyžaduje xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx mít xx xxxx 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx údaj o xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 nebo §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x době, xxx xx zřejmé, že xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. s xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx zemi, xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁹⁾ nebo x xxxxxx důvodu xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "vysoce xxxxxxxx třetí země"),

4. x osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx xxxxxxx osoby podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 písm. x) a x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, nebo

d) xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 2 písm. x) xxxx x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že x xxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx majitel xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) x xxxxxxx, xx xx klientem právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx struktuře xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou osobou xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx provádí kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu klienta, xxxxxxxxxx vztahu, produktu xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx zjednodušenou identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Tato xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx u

a) skutečného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxx příslušnosti k xxxxxx kategorii, informace xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jméno x příjmení xxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění konkrétního xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. politicky xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, rovněž xxxxxxxxx jeho skutečného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x u kterého xx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona pořizovat xxxxx nebo xxxxxx x předložených dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvýšené riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxx x x xxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx zemi,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu souvisejícího x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zemí,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu nebo xxx uzavírání obchodního xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx dokumenty xxxx informace x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. zdroji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx dokumenty nebo xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) získá xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxx pověřené x řízení v xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah x xxxx vedeného na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx alespoň rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) provádí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na povahu xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rizik.

(4) X xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. a) xx x) x x). X xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x d).

§9x

Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx, jestliže

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Úřad") xx pokyn x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

§9b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx sepíše o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx osobu a xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx provedené identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x výhradách x xxxxxxxxx identifikaci,

d) xxxxx x datum sepsání xxxxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxx, kde x kdy k xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx sepsání,

e) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx xxxxxxxx razítka x pořadové xxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx těch xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, je-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, je xxxxxxxx i originál xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx do xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Xx žádost klienta xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, aby příslušné xxxxx byly xxxxxxx x xxxx zajištěna xxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxx stanovenou x §16, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby v xxxxxxx totožnosti v xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.

(5) Notář x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se vede xx xxxx kalendářního xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx plátce xxx xxxxxxxx nevyužívají účet x poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným postavením, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, podléhá x xxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti kontroly xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g) nemusí xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury klienta x totožnosti jeho xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xx uplatňován xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxx vznikem obchodního xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby jí xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, a není-li xxxxxx zajištěno naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x zjištění vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx povinnou osobu xxxxx a je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx osoba nese xxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx ukládají x povinné osoby. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a zamýšlené xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx a xxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako by xx provedla xxxx.

(7) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx klientem, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, zašle povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, x xxxxx xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

2. právnickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x své xxxxxxxxx a své xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. svěřenským xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx existenci x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, že xx xxxxxxx jedná xxxx osoba, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx v xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jednání xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje a xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) x x) x xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jedná,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxx bude xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx hodnověrným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxx xxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx , xxxxx xxxx veden xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu podle xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx xx daný xxxxxxxx systém, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jménem a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx informace.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx klienta, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx údaje a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §5 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu použitého xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); povinná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx uvedených x odstavcích 1, 2, 7 x 8 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, některý x produktů nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzniknou xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, produkt xxxx xxxxxx nepředstavují xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Výměna xxxxxxxxx x spoléhání xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx u osob xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxx xx xxxx původu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, naplňujících v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx zastoupeného klienta xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxx jedná, xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxx x jednání xx xxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx úřední ověření xxxxxxx provedeno podle xxxxxxxx zahraničního práva, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice podle xxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zaslané xxxxx písmen x) x b) x xxxxxxxx identifikaci osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx postupuje xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 x §8a obdobně.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b) x xxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zda xxxxx informací, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x tom, xx xxxxxx, produkt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx uplatnit. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo notář xxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx při jednání x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx, provedou advokát xxxx notář identifikaci xxxxxx klienta.

§11a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx údaje x další informace x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 a 6 xx možné xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxx platebního příkazu (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx stran") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/2366 x upravují se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx podmínku xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx klientem xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxx jiná xxxxx, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx stran xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 poskytnout i xxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx neprovedl xxxxx identifikaci, a xx xxxxxxx xx xxxxxx provedení první xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozumí rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(6) Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx první xxxxxx ze xxxxxxx x spotřebitelském xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x), xxxxxx bude, xxxxxxxx-xx xx xxxx platební xxxxxx, doprovázet xxxxxxxxx x účelu identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Doprovází-li platbu xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 písm. x) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx osoba, která xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx xxxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx naváže xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 nebo 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Omezení podle xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, xx-xx klientovi x xxxxx postupu xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx podmínky xxxx xxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx xxxx obchodů x potenciálně nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni České xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx alespoň

a) ověří x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zaznamená

1. xxxxxxxxxxxxx údaje klienta x xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. údaje x ověření totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx postupu při xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx pochybností x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx veřejné mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo služeb x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních elektronických xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx žádost držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 EUR xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx, aby xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx třetí xxxx, xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo peněžní xxxxxx, jimiž se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx odmítne podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 nebo §11a xxxx. 1, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx xxxx xxxx původ peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15a

Postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx, že při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx evidenci skutečných xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx na xx xxxxxxx. X xxxxx upozornění xxxxxxx xxxxx uvede, v xxx nesrovnalost xxxxxxxx. Xxxxx je xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Neodstraní-li xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx upozornění xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx nesrovnalost xxxxx, který xx xxxxxxxxx k xxxxxx x nesrovnalosti podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx doloženo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčují, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxx xxxxxx xxxx ohrozit šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta nebo xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx předložených x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x těmito xxxxx,

x) xxxxxxx o postupu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x kontroly klienta xxxxx §13a x

x) x případě zastupování xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx plné moci xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx mimo obchodní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 způsobem x x rozsahu, xxxxx zajistí průkaznost xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a j) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx případech 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním měsíci, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dokladů.

§17

Spolupráce při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podílí xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx povinné osoby xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

Ochrana osobních údajů xxx xxxxxxxx povinné xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxx osobní údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x zjišťuje podezřelý xxxxxx. Xxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu. Vyžadují-li xx okolnosti případu, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně po xxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. a).

(2) X oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jakékoli xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x podezřelým xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx posouzení z xxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx činné xxx xxxxxxxx osobu jinak xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 týká rovněž xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx to x xxxxxxxx upozorní. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxx x xxxx vlastníkovi, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx znám, a xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx užití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxx zpracovávala oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx nemá Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx také

a) okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx osob společně, xx xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx obchod xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 všemi povinnými xxxxxxx, pokud oznámení xxxx alespoň xxxxx x xxxx, x x oznámení xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoby oznámení xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo fyzických xxxx, které jsou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx být x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx svých práv xx oprávněných zájmů (xxxx xxx "odvetné xxxxxxxx").

§19

Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemně, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x financování terorismu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byla v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx v xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Xxxx vydá xxxxx x provedení xxxxxxxx, xxxxxx dojde x

x) xxxxxxxxxxx doby, xx kterou xx xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x další 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx, u xxxxx se tento xxxxxxx nachází, až xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx ústně, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. b), x xxxxxxx čas, xx xxxxxxx se xxxxxx běh lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxx xxxx průběžně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 týká.

(6) Xxxxxxxx Úřad xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, povinná osoba xxxxxx klienta provede.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx zajištění majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx dny xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X podání xxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxx xxxxxxxx osobu xxxx uplynutím xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

HLAVA XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx ve xxxxx do 60 xxx ode dne, xxx se stala xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Součástí xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písemně, xxxxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezaměstnává xxxxx xxxxx, xxx pro xx xxxxxx xxxxx xxxxx činné jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx podléhající působnosti xxxxxx zákona pouze xxx jednu jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx osoby, x němž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx mohou vyskytovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxxx exponovaných xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx rozsahu kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vhodné xxxxxx a xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení Xxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx vyloučí zmaření xxxx xxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx podle §20, a xx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx uvedených x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a osob xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislý xxxxx xxxxx podřízený xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a

b) vnitřní xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx povinnou xxxxx xxxxx jinak než x základním pracovněprávním xxxxxx; xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sdílejí, xx xxxxxx povinností povinného xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dotčena.

(7) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to x xxxxxxx, který je x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x provozovnách a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx země, a xx x xxxxxxx, xxxxx právo daného xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c) a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se stala xxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx x změnách v xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Úřadu xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. b) xxxx 1 xx 4, s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx činnost vypracovat xxxxxxxx systém vnitřních xxxxx, xxxxx je xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x českém xxxxxx. Xx oznámení vnitřního xxxxxxxx x oznámení x xxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Xx-xx xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může Xxxxx národní xxxxx x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx povinnými osobami, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vypracuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx činnosti jejích xxxxx. Xxxxxxxx metodické xxxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto metodickou xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 dnů xxx xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx změnách, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx o způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx metodické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx identifikuje a xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v rámci xxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinná osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 2 k tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x), xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, x xx x xxxxxxx, ve kterém xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx zejména xxxx xxxxxxxxx poskytování nových xxxxxxxx x před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxx rizik legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x toto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx členům. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které souvisí x těmito riziky xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členů.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x provozní xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx a xx xx opodstatněno xxxxxxxx xxxx činnosti, xxxx xxxx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxx.

(2) Povinná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. g) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx se stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti, x

x) xxxxx kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx lze tuto xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) tom, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x strukturu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx bylo opodstatněno xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx přímé komunikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dozorčího xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx písemně xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx 60 dnů ode xxx, xxx xx xxxx xxxxx stala xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx dne, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx statutárním xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, platí, xx xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 povinná osoba xxxxxxx také pro xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx školení, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 let xx jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn Xxxxx v jím xxxxxxxxx lhůtě sdělí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, předloží xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poskytne xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx se jakýmkoliv xxxxxxxx účastnily takových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů³¹⁾, xxxxxx obecného xxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pro xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xx pokyn Xxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x konkrétní xxxxxx, vůči níž xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba účinný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn xxxxxxxxx úřadu xxxxx §35 xxxx. 1 x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx správní xxxxx xxxx xxx vykonáván xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nedostatků zjištěných xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x nápravě mohou xxxxxxxxx požadavek, aby xxxxxxx, provozovna xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxx xxxxx nenavazovaly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx obchody xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx ukončily xxxxxxxx x této xxxxx xxxx. Povinná xxxxx, které xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, informuje xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxx xxxxxxxxxx odstraněn, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 dnů po xxxxxxxx určené lhůty.

(3) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx institucí (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je zapsána xx obchodního xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, v níž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a která xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) x xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx institucí xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

c) která xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx v xxxx xx nejkratší.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx kvalita xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx vůči xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) zjistí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jakož x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky.

(4) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx anebo ho xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) K xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění na xxxxxxxxx exponovanou xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jím pověřený x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dostatečně xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxx oblasti x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx přijímal rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Úvěrová instituce xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx původu majetku xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x veřejným xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, přednostně xxxxxxx údaje x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vlastní ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx střet zájmů x oznámení o xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů x xxxxxxxx xxxxxxxx x činnostech, xxxxxxxx x majetku a xxxxxxxx o příjmech x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Úvěrová xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 při xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 použit xxxxxxxxx stejnopis xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x) bodů 5 x 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatelích platebních xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx x která xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek pro xxxx xxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se kritérií xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu x stanovení této xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx x druhově xxxxxxxx xxxx, může Xxxxx xxxxxxx banka vydat xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx plněny xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst povinné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 odst. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy xxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a odst. 1 vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx nastat xxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx xx nehostovanou xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy získá x rozsahu xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x nehostované xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx usazena x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, zda

a) xx zahraniční poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy licencovaný xxxx xxxxxxxxxxxx, a

b) xxxxx zahraniční poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx virtuálních xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx získané xxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané v xxxxx kontroly zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními xxxxxx xxxx, pokud xxxxxx xxxx riziko xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx §25 odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obdobně.

§25b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na to, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx po xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, že klient xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nemá, příslušná xxxxxxxx komora xx xx oznamovatele upozorní. Xxxxxxx-xx oznámení podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx postupuje xxx, xxx xx předala Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 kalendářních dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x počtu oznámení x podezřelých xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předala Úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxxx xxxx daňovém poradci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad týkajících xx řízení uvedených x xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx nebo xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem během xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx nikoliv nebo xxx xxx byla xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxx §18 odst. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu do xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o podezřelých xxxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stejné xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení dokladů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Advokát nebo xxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx komory.

§27a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 1 x 3 x

x) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§28

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stávají xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 10 000 XXX xxxx vyšší, xxxx xxxxxxxxx pouze

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, jestliže xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15; o xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx informace podle §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) informační xxxxx §24,

g) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, která xx společníkem xxxxxxxx, xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx republiky x x xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx starším xxx 3 xxxxxx, vydaným x xxxx oprávněným xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby a xxxxx, ve xxxxxxx xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě zdržovala xx dobu delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx xx státem, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o bezúhonnosti xx xxxxxx odstavce 3 ne starším xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách x xxxxx v Rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu x informací spojených x xxxxxxxxx klienta xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce dále

a) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx osobu xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23,

x) xxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) má pouze

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

HLAVA XX

XXXXXXXX K XXXXXXXXXXX SLUŽEB XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx účet a xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx zisku, xxxxx xx

x) držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem (xxxx xxx "povolení"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xx výši 250 000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x 4 nebo §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vydání xxxxxxxx považuje xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xxxxx, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

c) u xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx osoba závažným xxxxxxxx porušila tento xxxxx, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx upravující xxxxxxx xxxxxx x hotovosti xxxx xxxxx upravující xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx povolení xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx majitelem xxxx xxxxxxxxx osoby, x xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxx by je xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx spolehlivosti x xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx o povolení

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxx x

1. rozsahu činnosti x xxxxxxx poskytování xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem,

2. xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálním xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. všech internetových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) x xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx x

3. skutečného majitele xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x strukturu žádosti xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx povolení žadatel xxxx přiloží

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) potvrzení xxxxxxxxxxx zaplacení správního xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 x

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

2. xxxxxxxxxx xxxxx žadatele, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29xx vložen právním xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx osoba, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx, xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx sídlo na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) jehož xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo ve xxxxxx xxxxx x

x) xx kterém xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Pokud je xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx podmínku spolehlivosti xxx xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x posledních 3 xxxxxx zdržoval xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, připojí žadatel x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském prostoru, xxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státě, xxxxx je smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx v Xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Doklady x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx písemnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, než Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx starší než 3 xxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x Xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x orgánů Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxx x xx penále xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx a

e) na xxxxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx starší xxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx a

b) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29be

Jistota

(1) Jistota podle §29ba xx poskytuje xxxxxxxx částky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §29ba musí být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účet Xxxxx nejpozději x xxx podání žádosti x povolení xxxxx §29ba. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx včas x xxxx xxxx, Xxxx řízení o xxxxxx povolení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx zvláštního platebního xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx správu xxxxxxx jistoty xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení, stává xx xxxxxxx podle §29be xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx přeplatek se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode dne xxxx xxxxxx; Xxxx xxxxx vratitelný přeplatek xxxxx xx žádost xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) spořitelním x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxx xx xxxxxx x jiném členském xxxxx Evropské xxxx xxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx

x) zahraniční xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, prostřednictvím xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx dobu, xxx xx

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty x

2. xxxxx xxxx zahájeno xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx,

x) správcem xxxx xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx nebo pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; správce xxxx xx xxxxxxx oznámit Xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx,

x) vedeno xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx rozsudek x xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxx zahájeno xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

3. jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Úřadu; xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, se xxx xxxxx správy xxxxxxx jistoty považují xx nedoplatek xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx třetích xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, aby Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx datové schránky xxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx osoba,

b) člen xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele,

d) xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Čestné prohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být Xxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx.

(3) Z xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí být xxxxxx, k jakému xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx povolení na xxxxxx osoby, které xxxx vydáno.

(2) Zjistí-li Xxxx, xx xxxxx, xxxxx bylo vydáno xxxxxxxx, přestala splňovat xxxxxxxx x podmínek xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x), zruší xxxxxx xxxxxxxx, nezajistí-li xxxx osoba nápravu xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxxx.

(3) Zjistí-li Úřad, xx osoba, které xxxx xxxxxx povolení, xxxxxxxxx povinnosti xxxxx §29bj xxxx. 2 x 3 xxx xx xxxxx nebo xx neposkytla xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 2 let, zruší xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení xxxx být xxxxxx xxxxxx x řízení.

§29bh xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxx povolení

Povolení xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) smrtí xxxxxxx osoby, xxxx

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx.

§29xx vložen právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nepřechází xx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxx dokumentu xxxxx §29bb xxxx. 1 x §29bb odst. 4 xxxx. x), x) a x) xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(3) Osoba, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zaslání čestných xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §29bg xxxx. 1 do 15 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §29bg xxxx. 3 se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxx osob, xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. identifikátoru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx, a

3. xxx, xxx povolení xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx povolení xxxxx §29bh odst. 2 nebo 3, x rozsahu

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

2. xxx, kdy rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx právním předpisem x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x je podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x jiných xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx účelnosti xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zabývá xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x x tvorbě výstupů xx xxxxxxx této xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx se šetřením xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x s vyhodnocováním, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací,

h) x rozhodování o xxxxxxxxx xxxxxxx a

i) xx spolupráci s xxxxxx činnými v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, která zaručují, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; jeho xxxxxx x výdaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29d

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x odvolání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29e

Krycí prostředek

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx krycího xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(2) Krycím xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostředky xxx xxxxxx působnosti Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxx xxxx xxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo k xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx, člena xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního úřadu x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a doklad xxxxx žijící xxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx technicky xxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx.

(6) Xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nutné, je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxx x nezbytné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dokladu. Xxxxxxx informačního systému xx xxxxxxx poskytnout x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přitom xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x vyzrazení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může Úřad xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochraně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx Policie Xxxxx republiky, zpravodajských xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zpracovatele nebo xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx evidence poskytne xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu vyhovět.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru xxxxxx³⁸⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁸⁾ a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení.

(5) Xxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, který xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, k xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx po dobu 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx Xxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx a xx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik

a) orgán xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x právnická xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx faktory možného xxxxxxxxx rizika podle přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci řídí xxxxxxxxxxx uznávanými xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx výboru Rady Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxx x xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, aby shrnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx identifikovaných v xxxxxxxx hodnocení xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně

a) xxxxxxxxxxx přehledu o xxxxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxx x

x) xxxxxx statistik xxxxxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxxxx systému opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxx prováděných x xxxxxx zmírnění.

(8) Xxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x to zejména x ohledem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnost xxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se použijí xxxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxx činnosti podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx při plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx a doklady x xxxxxxxxx oznámeních x x vlastním xxxxxxx po dobu 10 let xx xxxxx roku, v xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo obnovením xxxxxxx x téže xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx lhůty xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx uveřejňuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx údaje jednou xxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx x zveřejnění xxxx xxxxxxx xxxxxx x účinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx seznam tuzemských xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxx xxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytne xx žádost Xxxxx xxxxx o svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytla xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx osobních údajů

(1) Xxxxxxxxx pro ochranu xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx ředitel.

(2) Xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx o přístup x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx

x) xxxxxx úkolu za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxx

x) xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx informuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx nezpracovává.

(5) Xxxx nevyhoví žádosti x xxxxxx nebo xxxxx osobních xxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx předcházel.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, tak zajistí, xx x takovému xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx činnosti Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx k tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet členů xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; počet členů xx xxxx lichý. Xxxxxx xxxxx komise xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činnost.

§31x

(1) Úřad předkládá xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na její xxxxxx xxxxxxxxx x xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xx neuvádí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje mlčenlivost xxxxx jiného právního xxxxxxxx²⁸⁾, x nelze x xxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx projednává xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracoviště Úřadu.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Xxxx zavede xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zaměstnanci Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx činné xxx Xxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx anonymně x xxxxxxxxxxxx způsobem podat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vystaveni xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxx oznamovací systém xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xx zákon o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§32

Nakládání s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel a xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx není v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, finančního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li poskytnutí xxxx informace v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 odst. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) K xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx na žádost xx x moci xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx spolupracovat x

x) xxxxxxxxxxxxx organizacemi a xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností xx xxxxxxx vzájemnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx k dosažení xxxxx tohoto zákona x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx odůvodněna x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x trestné činnosti x Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "orgán xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě odůvodněné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního xxxxx Europolu, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx své činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x věcnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x jiným xxxxxx, než xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jiného státu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x kontaktní xxxxx žadatele,

b) jméno x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Úřad zpřístupní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx příslušnému x dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx žádosti xxx účely xxxxxx xxxx působnosti.

(6) Úřad xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxx 5 let xxx xxx jejich vzniku.

§33a xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b), x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků, xxx němž xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), vykonává pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx značně omezeno xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x souvislosti s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx povinné osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx činnosti uvedené x §2 xxxx. 2 písm. d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx činnosti,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze udělit x na xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(5) Xxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) v xxxx trvání xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx zneužívána k xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34a

Přijímání xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zavedou systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx jen "xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x xxxxx, která xx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Oznamovatel nesmí xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx oznamovatelů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu povinnými xxxxxxx. Dozorčím úřadem xxx xxxxxxx dozor xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx také

a) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává dohled²¹⁾, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx xxxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x povinných osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx profesní xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce,

e) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx dohledu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí úřady xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx písemná xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx mohly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx financováním terorismu, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) xx d) uplatňuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx správního xxxxxx xx založen xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx národního hodnocení xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx mezinárodní institucí x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx aktualizována x xxxxxxxxxx xx xxxxxx rizik.

(8) Xxxx x Česká národní xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x Xxxxx republice, která xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx nebo provozovny, xxxxxxxxxxxx s dozorčím xxxxxx členského státu, xx xxxxxx má xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx tímto účelem x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxx xxxx finanční nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx sídlo, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x Xxxxx republice,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčím xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadů, včetně xxxxxx kontaktních xxxxx. Xxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx spolupracují v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx informují evropské xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo finančními xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxx rozhodnutích, kterými xxx xxxxxx správní xxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x závažnosti porušení x určit xxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx opatření bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 10 xxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx k jeho xxxxxxx.

§36

Xxxxxx k odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x uložení xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opětovně porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx nebo uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx x takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ke zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sankce xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx nebo uložení xxxxxx rozhodnout. Tento xxxxx xx povinen xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx poradce

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení kontroly x jejím výsledku xx 10 pracovních xxx xxx xxx, xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxx 1 nezahájí xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx doručen.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx do prostor, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace xxxxx §26 odst. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx přítomnosti xxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx obsahuje xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxx x xxxxx obsahem xxxxxxxx xxxxx xx přítomnosti x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx, kterého xx xxxxxxx podnětu Xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členů.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx písemností pouze, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x zástupce xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx x jejím xxxxxxx xxxxxx nikdo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx po xxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx se s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudní; xxxxx marně xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx vrátí.

(6) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do konce xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjištěných porušeních x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxx xxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx této povinnosti xx obdobně xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, úkonů učiněných Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §24 odst. 1, 3, 4 nebo 5 nebo §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx jinou práci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx, xxx se x xxxx dozví.

(4) Xxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx činnému x trestním řízení, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x skutečnosti, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti nebo x uložení sankce x případě, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx jiného právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx skončila xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

k) soudu

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

2. příslušnému x rozhodování v xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) správci xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Europolu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu při xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investice xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx zahraničních investic,

r) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x kybernetické xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx sdělené informace xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxx sdělování xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xx stejné xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx státu, který xxx ukládá x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx povinnými xxxxxxx uvedenými v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx území státu, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx dovolávat x xxxxxx podle xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by poskytnutí xxxxxxxxx bylo zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž se xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového poradce

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) x n) xx xxxxxxxx a notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a daňový xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech uvedených x §38 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odradit ho xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se použijí x x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorům, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxx příslušnou profesní xxxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem

Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, při xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 odst. 1 x 2. Xxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x vložen xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40b

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, ostatních xxxxxxxxx úřadů nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx Xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k Xxxxx, xxxxxx dozorčímu úřadu xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti x xxxxxxxxxx oznamovatele se xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) vůči xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nelze uplatnit, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §34a.

(5) Zprostit xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXX PENĚŽNÍ XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx unie x xxx výstupu x České republiky xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX x xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx hotovost x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území Evropské xxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxx x xxx vyváží xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců xxxxxxx hotovost v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x době, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Oznámení xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx unie⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx x xxxxxxxxx x celního úřadu; Xxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx všech jeho xxxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxx o xxxxx xxxxxxx.

(2) Osoba odesílající x České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx má xx xxxxxxx výzvy xxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx zásilce.

(3) Ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti x

x) xxxxx o

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. původu xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx převážena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. xxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41b

Stanovení xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 odst. 1 xx 3 a xxxxx §41a xxxx. 1 x 2 xx pro přepočet xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

§42

Činnost xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 a 41a x xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a včetně xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx prostřednictvím Generálního xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo k xxxxxxxx xxxx povinnosti. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx se xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, že se xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x úplnost údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41, nebo

c) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§42a

Zadržení xxxxxxx hotovosti

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,

b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 1 x 2, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxx xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdobně. Celní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx postupem xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx.

§42b

Vrácení zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Celní xxxx xxxxxxx hotovost xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, pokud

a) xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx nebo zabrání,

b) xxxxxx nepřichází x xxxxx její využití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) vrácení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx hotovost xx xxxxx

x) osobě, xxxxx xxxx zadržena,

b) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x), xxxx

2. x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx může xx xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42c

Použití xxxxxxxx řádu

Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xxxxx jinak než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost uchovávat xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x pokynem Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 100 000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx informační povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3 až 5.

(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 xxxx. x) x c) xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §30a odst. 1.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxxx povinnost podle §22 odst. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je právnickou xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč nebo xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx uložit xxxxxx xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, které xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx dne, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx povinnost oznámit Xxxxx nebo České xxxxxxx xxxxx znění xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vnitřního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx podle odstavců 2 xx 5 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, která xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx povinností skupiny

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí skupiny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx zemích.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxx zemi, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika zneužití, xxxx

x) v xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Úřad x xxx, xx xxxxx třetího státu xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx pobočce xxxx provozovně.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. a), c) x x) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx spáchán závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu dosaženého xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel platebních xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) čl. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2023/1113, xxxx

x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 nebo 24 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2023/1113, nebo

b) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(3) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4 xxxx §25b xxxx. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §25a xxxx §25b odst. 6

x) xxxxxx ústřední xxxxxxxxx místo, xxxx

x) xxxxxxxxxx činnost ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu.

(5) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 lze xxxxxx pokutu xx 5 000 000 Xx.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx byl xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku.

§49a

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx oznamovatelů

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx vědomě xxxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx jinému x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx nesmí být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxx podávání oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx totožnosti, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §10 xxxx. 6 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 3 zákona x xxxxxxx oznamovatelů ve xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx mohla xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §20 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx nesmí xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxxxx, xxx oznamovatel xxxx osoba podle §4 odst. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxxxx odvetnému opatření,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxx příslušnou xxxxx xxxxx §10 odst. 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů,

e) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx dodržen xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx §20 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. e) xxxxxx x ochraně oznamovatelů,

g) x rozporu s §9 odst. 2 xxxx. f) zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx vyrozuměn x xxxxxxx xxxxxxxx podle §12 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx podle §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx předejití protiprávnímu xxxxx x návaznosti xx xxxxxx oznámení xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §11 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postihne xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) x c) lze xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Kč.

(6) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 50 000 Kč.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. d) x x) lze xxxxxx xxxxxx do 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Kč.

(12) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) až x) x e) až x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x účinností xx 1.8.2023

§49b

Neoprávněné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx a odpovědnost x xx xxxxxx xxxxxxxx zisku.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxxx

x) výše dvojnásobku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přestupku, xx-xx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

§49b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50x

Xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx způsobí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. b), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 xxxx. 2 nebo §44a xxxx. 1 písm. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 písm. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx do 1 000 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. b), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění nebo xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) odstavce 1 xxxx. d), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx podle §47a xxxx. 1 písm. x), xxx xxxxxx xxxxxx do 200 000 Xx, nebo

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x výkonu závislé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

§50x

(1) Přestupku podle §44 až 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx, který xx právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx podle §44 xx 48, xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, neodpovídá xx přestupek xxxxx §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx povinností, xxxxx by xxxx xxxxx přestupkem, způsobil xxxxxx poradce, který xx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50c

Přestupky příslušné xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 11,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx předložit Xxxxx přehled xxxxx §27 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxx §52a odst. 2 a 3.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx

x) podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), do 2 500 000 Xx,

x) podle odstavce 1 písm. x), x), x), xx 1 000 000 Xx.

§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 měsíců xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51a

U xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty, xxxxx xxxxx hranice xx xxxxxxx 1 000 000 Kč, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx přerušena, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx od xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx

x) Česká národní xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49a,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx České republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c),

c) Česká xxxxxxxx inspekce u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x),

x) příslušná profesní xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Úřad xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx dozorčích xxxxx xxxx Rady xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které xxxx pro Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx.

(4) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tato zjištění x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k projednání. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx ode dne, xxx jí bylo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyrozumí.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx úřad.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní úřad xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §42a.

(7) Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxx Xxxx, xxxxxx Úřad.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx zahájených x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 a 50a (dále xxx "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 až 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx údaje:

a) datum xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx skutku, v xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx, xx 15 dnů Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx.

(4) Evidence xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxx plnění xxxxx vyplývajících z xxxxxxxx xxxxxx činnosti xx vyžádání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě vedená xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x týmž subjektem x řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §43 xx 49 xxxx §50a, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, co xx xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx dobu 5 let xx xxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxx pravomocným.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx trhů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) odloží xxxxxxxxxx xx xxxx, než xxxx xxxxxxxx pominou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx, xxxxx by postup xxxxx písmene x) xxxx b) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uveřejněné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrokovou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxx xxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, vždy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) X případě, xx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxx výrokovou část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx xxxxxxxx xxxxx x činnostem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon stanoví xxx příslušný xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona; xxxxx xxxxx kurz xxxxx není x xxxxx dni x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, jinou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Za xxxxxxxx xxxxx xx vždy xxxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxx,

x) jednorázový xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx mobilní telefonní xxxx nebo

e) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx vztahující xx x politicky exponovaným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx základě hodnocení xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx se ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx klienta xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Ustanovení xxxxxxxxxx xx x cenným xxxxxxx xx použijí x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ledaže xx vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, řízení x přestupcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx za porušení xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 zákona č. 358/1992 Sb., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Notářskou komoru Xxxxx xxxxxxxxx.

§54a

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx zřízených xx xxxxxx výkonu advokacie

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx podle xxxxxx x advokacii, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní korporace xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx společníkem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby zřízené xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx společníků xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx určit, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx práce plnil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx měl. Xxxx první se xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx činná xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 a §24a xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřen xxxxx §22a, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hledí, jako xx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a a xxxxxxx Xxxxx požadovat plnění xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx kterémkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie samostatně.

§54a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§55

(1) Řízení vedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxxx xxxxxxxx provádí Xxxx šetření. Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx to x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxx způsobem vyrozumí x této xxxxxxxxxxx xxxx, kdo podal xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx osoba xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu se xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx tohoto zákona, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx deliktu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx činnost xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx nejdéle po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x i), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xx 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 dnů xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx souvisejících zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o změně x doplnění souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxx kovy x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx kovy

1. Zlato

2. Xxxxxxx

3. Platina

4. Iridium

5. Xxxxxx

6. Palladium

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Rubín

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rizikem, xxx xx xxxxxxxxx v xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osobním xxxxxxxxx držby xxxxx,

x) xxxxxx je obchodní xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx formě xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx velké xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx rizikem.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů xxxx transakcí, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) příchozí platby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxx

x) nové xxxxxxxx x nové obchodní xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx systémů, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx existující produkty.

3. Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx se opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx označeny jako xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx systémy pro xxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx na nelegálním xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, na xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo podobná xxxxxxxxx opatření uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x zákonu č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx díla

Uměleckým xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, spáchané xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx nebylo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. LVI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, zajistí, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxx schválení xxxxx bodu 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxx povinnost vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém útvaru Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x představeným ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, než xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, které xxxxxxx státní xxxxxxxx x Ministerstvu financí xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 věty druhé xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných právních xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a vykonává xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118f zákona x. 304/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je obchodním xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx prvním kontaktu x ním x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx plnit podmínku xxxxxxxxxx xxxxx rizikovosti xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Na xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xx povinnou xxxxxx ke dni xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §21 odst. 2, §21a xxxx. 2 a §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hledí, jako xx xx stala xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Příslušná profesní xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx

x) xxx vypracovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a uplatňování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona,

b) písemně xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x porušení xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely splnění xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx stala xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx poradce, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx loterie nebo xxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx provést identifikaci x kontrolu klienta xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, v xxxxxxxxxxx s obchodním xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinnost zjišťovat xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterým navázala xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém vnitřních xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx stav xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej neoznámila xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 9 zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nepoužije x xxxxxxxxx xx xxxxx §22 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Povinná xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx splnila povinnost xxxxx §22 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 30 dnů xxx dne nabytí xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx osobě, která xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx, kdo byl xxx 29. prosince 2024 oprávněn poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xx xxxxxxx živnostenského oprávnění x xxxx žádost x povolení x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vykonávat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x dne, xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu žádost xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx vymaže xx xxx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxx účely §29xx xxxx. 1 písm. x) zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv xxxxxxxx také xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx digitalizaci xxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x kryptoaktivy na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx xx podána xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 tím, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx poskytovat služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, 300 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 32/2025 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Xxxxxx předpis č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností od 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., o prověřování xxxxxxxxxxxx investic a x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., o právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx od 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx správy daní x působnosti Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., o vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančního xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx než členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x posílením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. května 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 ze xxx 20. xxxxxx 2019 o stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k prevenci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx rozhodnutí Rady 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x podmínkách obchodování x povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Například vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Smlouvě x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x jejich xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x zákazu vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů a x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 odst. 2 xxxxxx x. 90/2012 Sb., o xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx doplňuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky, x xxxxxxx znění.

40) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx a x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/849 x regulační technické xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x pravidel xxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 x předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843.

44) Nařízení Rady (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x statistické nomenklatuře x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Rozhodnutí Xxxx 2007/845/XXX ze xxx 6. prosince 2007 x spolupráci xxxx xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku v xxxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx.

46) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva (Xxxxxxx) x o xxxxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX a 2009/968/XXX.

47) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2021/776 xx dne 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx výměnu informací xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx ji xxxxxxxxxxx.

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1093/2010 a (XX) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/EU x (XX) 2019/1937, x xxxxxxx xxxxx.

48) Zákon č. 168/2025 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

49) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.