Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x xxxxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xx ekonomiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxx xxxxxxx navíc xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx byla xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx řadu opatření x povinností finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx jiné transparentnosti x vedení xxxxxxx, xxxxx i zásady „xxxx svého zákazníka“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly zřízeny xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zemích x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem x xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX povede x větším xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo ji xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x sebe xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxx, xx ekvivalent této xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx xxx definován xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x fungování XX“), s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx působnosti x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uplatňování x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 zavedlo ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx výbor (xxxx xxx „FATF“).

(6)

FATF zřízený xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Xxxxxx x roce 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních, xxxxxxxxxxx x operativních opatření xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbám xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, xxxx xx xx FATF xxxxxxxxxx prostřednictvím regionálních xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX zastoupena Xxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX doporučení. XXXX doporučení x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx je xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 identifikuje x xxxxxxxx řadu xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxx předmětem xxxxx peněz nebo xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxx trestné činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx účelem xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx to xxxx xxxx v xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx x předcházení praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx daňové xxxxxxx činy, xxx xxxx definovány ve xxxxxxxxxxxxx právu, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx xxx o xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxx aktualizována xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx právního rámce Xxxx a byly xxxxxxxx xxxx osvědčené xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto vývojem x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Unie xx xxxxx xxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxx být xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx o fungování XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Unie xx xxxxxxx usnadnil úsilí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x omezení pohybu xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fungování hospodářské x xxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxx 143 x 144 Smlouvy x xxxxxxxxx EU x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Vzhledem xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx odborným xxxxxxxxx týkajícím se xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx získaným x xxxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005 by xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx jako příslušné xxxxxx jednat x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx měly mít x xxxxxx možnost xxxxx jiné vnitrostátní xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx x pokud xxx x xxxxxxxx zaměřené xx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x klíčových xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, která by xxxx xxx definována xxx, xxx zahrnovala xxxxx xxxxxxxxx: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx svým vlastnostem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx prostředky převádějící xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „peněžní xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx obejít xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx jeden xxxx xxxxxx likvidního prostředku x uchovávání xxxxxxx, xxx, že přes xxxxxx hranice převážejí xxxx druh. Jsou-li xxxxxxxx důkazy x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, kterou xxxxxxx Komise ve xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx vnitřní trh x souvisejí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx by bylo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x pokud jde x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx představují xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a objemem, xxxxxxxx pro ně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přeměnu xx xxxxxxx, a xx x xxxxxxx transakčními xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx finanční prostředky xxxx xxxxx k xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx za xxxxxxx. Předplacené xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx. Předplacené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx směrnici (XX) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x těchto xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx snadno xxxxxxxxxxxx x dají se xxxxxx xx převod xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnout do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud je xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx odůvodněno xxxxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx proporcionalitu x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxxx do Unie xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx ohlašovací povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a orgánům x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx se xx xxxx povinnost vztahovat xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 10 000 EUR. Xxxx xxxxxxxxx by xx xxxx vztahovat xx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxx x xxxx, ve svých xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují profesionální xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo jako xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xx xxxx mít pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxx podali xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx pravomoc xxx xxxxx systematicky, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx řadu xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou přepravní xxxxxxx x celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx původ, místo xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x zamýšlené použití xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost.

(19)

Xxxx standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx příjemce, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx dosažení xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ohlašovatel, xxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx prodlev x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x překročení xxxxxxxx hranic x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxx xxxxxxxxxx hranice x xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx hotovost, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol příslušnými xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxx x analýzy xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a vyhodnocení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro řízení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx spontánních kontrol, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx existují xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx souviset x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx by xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx a xxxx xx hodnotě peněžní xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx neprodleně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx x různých xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx být xxxxxx příslušným xxxxxxx, xxxxx přijímají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení. X xxxxx zajistit xxxxxx xxx informací, xx xxxx být finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx tyto subjekty, x s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx částek xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx x pohybům xxxxxxx hotovosti, které xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dochází xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x ohledem na xxxxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých xxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx mít xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadržet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx prvé xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x na xx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx omezena xx naprosto minimální xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zjištění, zda xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. K rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx připojeno xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedly k xxxxxx opatření. Xxxx xx být možné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odesílatele xxxx příjemce x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti bez xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodne-li xxxxxxxxx xxxxx o xxx, že pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důvod, xxxx by být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost převážející xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xx členské xxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx včas předávaly xxxxxxxxx, které shromažďují xxxxx tohoto nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx pravděpodobně zvolily xxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxx výstupu, xxxxx příslušné orgány xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxx. Výměna xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx povinná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx docházet xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x výsledcích analýzy xxxxx, a to x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx přijmou podle xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx třetí xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx předpisy týkající xx xxxxxxxxxx práv x předávání xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X xxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx informací se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx by x tom xxxx xxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx týkajícími xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx dovážené xx Xxxx nebo xxxxxxxx x Xxxx bude xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxxxx orgány měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební tajemství, x xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použitím xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a mělo xx xxx prováděno v souladu x xxxxxx Unie. Členské xxxxx a Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mělo být xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx života xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, jakož i xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 a 8 Xxxxxxx základních práv Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Listina“) a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x x cílem xxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx byly xxxxx obsažené x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx xxxx. Mají-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx účinně xxxxxxxxxxx x prosazovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx nařízení xxxxx xxx xxx let x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxx xxxxxxx uchovávání, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x s cílem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx xxxxxx by xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x neměly xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxxxx hotovostí xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšetřování x opatření, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx a odrazující x xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxx xx měly v xxxx Unii xxxxxxxxx xx porušování xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX xxx ohlášení xxxxxxx hotovosti), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx ohlášení xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx oznámení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x stanovení pravidel x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx existuje xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informacím a pouze xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestné činnosti xxxxxxxxx převážejí peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, je xxxxx xxxxxxxx účinnější xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx x s Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx systém xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx výměnu xxxxxxxxx existují překážky. Xxxxxx xx měla xxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx komodit xxxxxxxxxxx jako likvidní xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx karet, xx xxxx být xx Xxxxxx přenesena pravomoc xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x článkem 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx X tohoto xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x xx i xx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x zdokonalení tvorby xxxxxxxx předpisů (12). Pro xxxxxxxxx xxxxx účasti xx vypracovávání xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odborníků Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxx xxxx uplatňovat xxxxx xxxxx, xx-xx zajištěno, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx xxxx na xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx zásadou subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“). X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Evropský inspektor xxxxxxx údajů byl xxxxxxxxxxx v souladu x čl. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,