Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prostoru, xx xxxxxx xx mohou xxxxx, xxxxx, služby x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pohybovat.

(2)

Opětovné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a mohou xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx trhu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x hlavních xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/EHS (3), xxxxx xxxxxxxxx řadu opatření x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxx, xx xx týká xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx záznamů, xxxxx i xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx těchto transakcí, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudních xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx od xx xxxx pozměněna x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem k xxxxxxxxx, že uplatňování xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x větším pohybům xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a vnitřní xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předcházet xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx je, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx u sebe xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx více, xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící“ by xxx být definován xxxxxxx xx území Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx mělo xx xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x nepředstavovaly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

FATF xxxxxxx xx xxxxxxx G7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx mezivládní xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx souvisejícím xxxxxxx xxx integritu mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx FATF, nebo xx xx FATF xxxxxxxxxx prostřednictvím regionálních xxxxxx. Unie xx xx FATF xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx výnosy xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx použity x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hranice Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx k financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx mělo xxxx v xxxxx x stanovit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x předcházení xxxxx xxxxx x zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx jde o xxxxxxxx x mechanismech, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx právního rámce Xxxx x byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie je xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxx být xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx nařízením xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x souladu xx základními xxxxxxxxx Xxxx, zejména xxxxxx 63 a 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x fungování EU x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxx 143 x 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx platební bilance.

(12)

Vzhledem xx své přítomnosti xx vnějších xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jako příslušné xxxxxx jednat x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx mít x nadále xxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a to x xxxxx jde x kontroly xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx peněžní hotovosti.

(13)

Jedním x xxxxxxxxx pojmů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „peněžní xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx kategorie: oběživo, xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx určité xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x předplacené xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obnosy x obtížně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které kontroluje xxxxx jeden xxxx xxxxxx likvidního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o takovémto xxxxxxx xx značném xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx vysoké rizikovosti xxxxxxxxxxx xxx, kterou xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx dopad xx xxxxxxx trh x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx nástroje xxx xxxxxx použít x xxxxxxx značné xxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, anonymitu x riziko zneužití xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi jejich xxxxxxxx x objemem, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx dostupný mezinárodní xxxxxxxx xxx umožňující xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, a to x nízkými transakčními xxxxxxx. Tyto komodity xx většinou xxxxxxxxx xx standardizované xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx jejich xxxxxxx.

(16)

Předplacenými xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x platebním transakcím, x pořízení zboží xxxx xxxxxx xxxx x výměně xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxx představují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx předplacené karty xxxx xxxxxx převoditelné x xxxx xx xxxxxx xx převod xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnout do xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technologii, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx kontroly xxxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Unie xxxx ji opouštějícím xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx volný xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přílišná zátěž xxxxxxx x orgánům x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx vztahovat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které mají xxxx částky x xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům ke xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zavazadle xxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx xx zástupce, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx systematicky, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Toto xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx řadu xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obvyklé dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Těmito xxxxx xxxx původ, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jako v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Řada xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx měla být xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx xxxxxx totožností x xxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ověření.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx, příslušným xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx hranice x xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx přepravují. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

V xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxx a vyhodnocení xxxxx x vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxx xx nezbytné.

(23)

Pokud příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx xx prahová xxxxxxx, avšak existují xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx x trestnou činností, xx níž se xxxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxx by xxx x případě peněžní xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a, xxxxx-xx xx o takový xxxxxx i xxxxxxxxx x zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx jména x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx x výši xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx měly mít xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x příjemci či xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx x výši xx hodnotě peněžní xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx měl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx další xxxxxxxxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx přijímají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx účinný xxx informací, xx xxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx napojeny xx xxxxx informační systém (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány, včetně xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek x xxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahujícího xx xx tyto xxxxxxxx, x x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx xxxxxx xxxxx sdílet informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x že je xxxxxxx jednat xxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx nezákonného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx příslušné orgány xxxx xxx možnost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx a xxxxxxxxx: xx xxxx toho, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x za xxxxx, xxx existují náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx příslušnou částku x xx to, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx to xxxx mít xx xxxxx pohyb a xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx zadržení xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx ostatní xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či zajištění xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X rozhodnutí x dočasném zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x měly xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxx xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx nezbytné xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx xxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí o dalším xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán x xxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx, xxxx xx být xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx zvýšení informovanosti x tomto xxxxxxxx xx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx materiály ohledně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(30)

Je xxxxxxxx, aby příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx shromažďují xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a porovnat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx, by xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx neměly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Výměna xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, měly by xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, mělo xx docházet xxxx xxxxxxxxx státy a Xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx s xxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Měla by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xx xxxx xxx přípustná xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx orgány, které xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X tom, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx být informována Xxxxxx, xxxxx xx x xxx měla xxxxx zprávu Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost a xxxxxxxxxxxx, že s xxxxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxx nařízení xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx soudního xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx se xxxx xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx a mělo xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Na veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx respektování soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaručené xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx uchovávány xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxxx kontrolovat x prosazovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx delší xxx pět let x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx důkladném xxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx xx nemělo xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Na xxxxxxx dodržování předpisů x x xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx měly zavést xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xx xxxx použít xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx může s xxxxxxx xxxxxxxxx souviset, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx by xxx xxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxx x xxxx Xxxx odrazovat xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(36)

Ačkoli xxxxxxx členských xxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx kritérií xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx informací x xxxxxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informacím x xxxxx xxxxxxx x tom, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx převážejí peněžní xxxxxxxx přes vnější xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx nastolit účinnější xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x s Xxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx přezkoumat, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx účel, xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx xxxx standardy xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxx 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx o změny xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx odpovídající konzultace, x xx x xx odborné xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx probíhaly x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v interinstitucionální xxxxxx xx xxx 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx rovné xxxxxx xx vypracovávání xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Jelikož cílů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jich, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx základních xxxxxx, jež lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx lépe dosaženo xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Xxxxxxx o XX“). X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 6 Xxxxxxx x EU x xxxxxxxx Xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,