Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x kapitál xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, což ohrožuje xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/EHS (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx opatření x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx týká xxxx xxxx transparentnosti x vedení xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx svého xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x ostatních zemích x x případě xxxxxxx kontaktování soudních xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx od xx xxxx pozměněna x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřeními. Xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx xxxx x současnosti obsažena xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX povede x xxxxxx pohybům xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro finanční xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Cílem uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx vztahujících xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jiných xxxxxx. Pojem „xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící“ xx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Smlouvy x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx mělo xx xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx x xxx žádné xxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx uplatňování x nepředstavovaly příležitosti x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 zavedlo xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vypracoval Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

XXXX zřízený xx xxxxxxx X7 xxxxxxx v Xxxxxx x roce 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prosazuje účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x operativních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbám xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx XXXX, xxxx xx ve FATF xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx je xx XXXX zastoupena Xxxxxx x xxxxxxxx xx x účinnému xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hotovost stanoví, xx xx třeba, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přiměřené kontroly xxxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxxxx.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 identifikuje x xxxxxxxx řadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výnosy by xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx nařízení xx xx xxxx xxxx x úvahu x stanovit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx definovány xx xxxxxxxxxxxxx právu, a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování a vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx vymezené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx a xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto vývojem x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x nahrazeno xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dodatečné xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx hotovosti uvnitř Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx články 63 x 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Unie umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti v xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx Unie xxxx xxxxxxx státy podle xxxxxx 66 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x omezení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx způsobit vážné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x měnové xxxx xxxx xxxxx článků 143 x 144 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx platební bilance.

(12)

Vzhledem xx své xxxxxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx i xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx měly xxx x xxxxxx možnost xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx xxx x kontroly xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx by xxxx být xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx spojeny x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx finanční obnosy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, pravděpodobně používat xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx převádějící xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xx strany xxxxxx xxxxxxx moci. Toto xxxxxxxx xx proto xxxx stanovit základní xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, přičemž xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx v xxxxxx xx pokusy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx obejít xxxxxxxx, xxxxx kontroluje xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxx hodnoty, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxxx měn, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx ze xxx 26. června 2017 x xxxxxxxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx dopad xx xxxxxxx xxx x souvisejí x xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx orgány pravomoc xx monitorovat.

(14)

Převoditelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx zaregistrován xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx jeho jméno. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx použít x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, anonymitu x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx pro xx xxxxxx dostupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a to x nízkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx komodity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx standardizované xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Předplacenými xxxxxxx jsou karty xxxxxxxxxxx jméno, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx transakcím, x xxxxxxxx xxxxx xxxx služeb xxxx x xxxxxx za xxxxxxx. Předplacené karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty uvedené xx směrnici (EU) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společenský zájem. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx snadno xxxxxxxxxxxx x dají xx xxxxxx xx převod xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxx předplacené xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx peněžní hotovosti, xxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx typy předplacených xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx odůvodněno důkazy, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx proporcionalitu x xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přílišná xxxxx xxxxxxx x orgánům x souvislosti se xxxxxxxxx formalitami, měla xx xx xx xxxx povinnost vztahovat xxxxxxx hodnota ve xxxx 10 000 EUR. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx poskytly x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Definice „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost“ xx měla xxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx profesionální xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx peněžní hotovosti xxx doprovodu, například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx opouštějící x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zavazadle xxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x kontejneru, xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či zástupce, xxx podali xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Těmito prvky xxxx xxxxx, místo xxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peněžní hotovosti, xxxx xxxx osobní xxxxx ohlašovatele, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx tohoto nařízení. Xxxxxxx je nezbytné, xxx xxxxxxxxxxx, vlastník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx na minimum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx prodlev x xxxxxxxx případné xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx svěřena pravomoc xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxx xxxxxxxxxx hranice a xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přepravují. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxxxx xxxxxx vyhotovit xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx kontrol příslušnými xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx nemělo xxxxxxxxxx orgánům bránit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx zaznamenat xxxxxxxxx x osobě převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x, jedná-li xx x takový xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx orgány možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x příjemci xx xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx určeny xxxx xxxxxxxx prvky x xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx informace x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx další vyšetřování, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijímají xxxxxxxx x provádějí kontroly xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, by xxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx podávané xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, který má xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány, včetně xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek x xxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahujícího xx xx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx měla Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení společného xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahující prahové xxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité. Xxxx xx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se částek xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahujících xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatních členských xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám, dochází xxxx xxxxxx xxxxxxx x že xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx mít xxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx x posouzení: xx prvé xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx činnosti, a xx xxx xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x xx to, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem nebo xxx doprovodu. Xxxxxxxx x povaze tohoto xxxxxxxxx zadržení x xxxxxx, který to xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx zadržení xxxx xxx omezena xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti na xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx opatření. Mělo xx xxx možné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxx xxxxxx obtížně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx činnosti, mimo xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx je nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx. Není-li na xxxxx doby zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxx o dalším xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxx xxxxx zadržování peněžní xxxxxxxxx není xxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastníkovi.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tomto nařízení xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a porovnat xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx tohoto nařízení, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx náznaky trestné xxxxxxxx, xxxx xx xxxx informace neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx vhodných kanálů xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx by byla xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx příslušné orgány xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxx. Výměna xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x členských státech xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, měly xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). V zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účinků tohoto xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznamovací povinnosti xxxxxxx hotovosti, mělo xx docházet xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx analýzy xxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.

(32)

Xxxx by xxx možná výměna xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx nebo Komisí x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi podle xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx informována Xxxxxx, xxxxx xx x tom xxxx xxxxx zprávu Evropskému xxxxxxxxxx a Radě.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a oprávněnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnoty peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Unie xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostatečné záruky, xx pracovníci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, použitím xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx se xxxx xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx a mělo xx xxx prováděno x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xx xxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, oznamování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx se měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx základní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, jakož i xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „Listina“) a xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, aby byly xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx uchovávány dostatečně xxxxxxx dobu. Mají-li xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxx svou analýzu xxxxxxxxx a příslušné xxxxxx účinně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, neměla xx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pět xxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx delší než xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx měly použít xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x neměly xx xxxx v potaz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jež xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx xxxxxx xx xxxx být účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x neměly xx xxx xxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX pro ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx formuláře pro xxxxxxxx a šablony xxxxxxxxx pro oznámení, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, který se xx používat x xxxxxxxxx informací x xxxxxxx xx ohlášení, x xxxxxxxxx pravidel x formátu xxx xxxxxxxxxxx statistických xxxxx Xxxxxx. Tyto pravomoci xx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx zlepšit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informacím x xxxxx xxxxxxx x tom, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Unie, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx x s Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx včasnou x xxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx měla xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx komodit xxxxxxxxxxx xxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by xxxx být na Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 290 Smlouvy x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Je obzvláště xxxxxxxx, aby Xxxxxx x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx odborné úrovni, x xxx xxxx xxxxxxxxxx probíhaly v xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vypracovávání xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxxxxx současně s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxx xx zasedání xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jich, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx vnitřního xxxx x jeho základních xxxxxx, jež xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx s ohledem xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo příliš xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“). X xxxxxxx xx zásadou proporcionality xxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné x dosažení xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, zejména její xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,