Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx harmonického, xxxxxxxxxxxx a inkluzivního xxxxxxx vnitřního trhu xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, služby x xxxxxxx xxxxx x bezpečně xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x financování nezákonných xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxxx přijala xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx byla xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických osob x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx transparentnosti x vedení xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly zřízeny xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s protějšky x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti k xxxxxxxxxx účelům, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx zmíněná xxxxxxxx doplněna xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předcházet xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx je, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX nebo xxxx, xx ekvivalent xxxx xxxxxxx x jiných xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx“ by xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxx ve smyslu xxxxxx 355 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o fungování XX“), s cílem xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx mělo xx xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx x xxx žádné xxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx uplatňování x nepředstavovaly příležitosti x obcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx „FATF“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx xxxxxxx X7 xxxxxxx v Paříži x roce 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prosazuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx k boji xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx souvisejícím xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxxxx států je xxxxx XXXX, nebo xx ve XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Unie xx xx FATF zastoupena Xxxxxx a zavázala xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx FATF doporučení. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vnější hranice Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx mělo xxxx v xxxxx x stanovit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, že přispívají x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx činy, jak xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx využívají x xxxxxxx nezákonně xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxx pozměnit nařízení (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx však xxxx xxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x nahrazeno xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států zavést xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx články 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Unie umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úsilí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Unie nebo xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x omezení pohybu xxxxxxxx v xxxxxxx, xx způsobuje xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 x 144 Smlouvy x xxxxxxxxx EU x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx bilance.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx Xxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxxx týkajícím se xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x nákladu xxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx získaným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 by pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx možnost xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celních xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebnou x xxxxxxxxx těchto xxxxxxx, x xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx zaměřené xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(13)

Jedním x klíčových xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx „peněžní xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx kategorie: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx karet. Vzhledem xx svým xxxxxxxxxxx xx budou určité xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obnosy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx obejít xxxxxxxx, které kontroluje xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, že přes xxxxxx xxxxxxx převážejí xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx důkazy o takovémto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxxxx x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx ze xxx 26. června 2017 o posouzení xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají dopad xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemají xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Převoditelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx jméno. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx značné xxxxxxx, x pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx zneužití xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx představují vysoký xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a objemem, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx umožňující xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, x xx x nízkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnotu.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jméno, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx přístup, xxx lze xxxxxx x platebním xxxxxxxxxx, x pořízení zboží xxxx služeb xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Předplacené xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Předplacené xxxxx zahrnují anonymní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účely x xxxxxxx z těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společenský zájem. Xxxx předplacené karty xxxx snadno převoditelné x xxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx hranice. Je xxxxx třeba předplacené xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tak xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx proporcionalitu x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti za xxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxxx xxxxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx ani nebyla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x orgánům x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx vztahovat na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx. Definice „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx měla xxx xxxxxxxxx tak, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují profesionální xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx podali xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxx xxx xxxxx systematicky, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx řadu prvků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním orgánům, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x xxxxxxxxx použití xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx jako v xxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Řada xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx měla xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ohlašovatel, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx minimum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x riziko prodlev x xxxxxxxx případné xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, příslušným xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx schránek xxx doprovodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx prostředků, které xx přepravují. X xxxxxxx nesplnění těchto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx předání příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx společného xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalí xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxx je prahová xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx mít x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx a, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx i informace x zamýšleném příjemci xxxxxxx hotovosti, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx měl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo na xxxxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států. Tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tyto informace x xxxxx určit, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijímají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx účinný xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx systém (xxxx jen "CIS"), xxxxxxx nařízením Rady (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx dopad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxx subjekty, x x xxxxxxx xx potřebu posílit xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx by xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx nedosahující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xx x této souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx být xxxxxx xxxxx sdílet informace xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné činnosti, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx jednat poté, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vstupu xxxx výstupu, x x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx částek, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x určitých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx a posouzení: xx prvé toho, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní hotovosti, x za xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx doprovodu. Vzhledem x povaze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx to xxxx mít na xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx zadržení xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx důvody pro xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. X rozhodnutí x dočasném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx peněžní hotovosti xx xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx s třetí zemí, xxx xx nezbytné xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx xxxxxxx identifikovat x kontaktovat odesílatele xxxx příjemce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx není důvod, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(30)

Je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, měly xx xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx povinnost peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, by xx pravděpodobně zvolily xxxx členský xxxx xxxxxx xxxx výstupu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx povědomí x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx povinná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx x xxxxxxxx činností, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx x Komisi, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zřízenému xxxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x obcházení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, mělo xx docházet mezi xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx rovněž x xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx možná výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X tom, xx xxxxx x jakékoli xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxx xxx informována Xxxxxx, xxxxx xx x xxx měla xxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávněnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx osobními xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx dovážené xx Xxxx xxxx vyvážené x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použitím xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x tomto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx osobních xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Komise xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx se měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx mělo být xxxxxxxxxx základní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx i xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 a 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) a xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx analýzy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, zejména s xxxxxxx xx osoby, xxxxx dříve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu. Mají-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsažených x ohlášeních podle xxxxxx xxxxxxxx delší xxx xxx let x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx důkladném posouzení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uchovávání, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxx než xxx dodatečné xxxx.

(35)

Na xxxxxxx dodržování xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx od jejich xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xx měly použít xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x neměly xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a odrazující x xxxxxx xx xxx nad xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx členskými státy xx xxxx v xxxx Unii xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx harmonizovaný xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX xxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zpracování, xxxxxxxxx x xxxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by Komisi xxxx být svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxx řízení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx ohlášení, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statistických údajů Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx v souladu x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy existuje xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx Xxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx informací. Xxx xxxx xxxxxx informací xxxx účinná x xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx systém xxxx xxxx účel, nebo xxx xxx xxxxxxx x přímou výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky. Xxxxxx by měla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx využíváním xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx být na Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx X tohoto xxxxxxxx. Xx obzvláště xxxxxxxx, aby Komise x xxxxx přípravné činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xx odborné xxxxxx, x xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx nadnárodního xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx Xxxx xxxx na xxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxxx zacházení, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Unie, xxxx Unie přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii (dále xxx „Xxxxxxx x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx II.

(41)

Evropský xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,