Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Xxxx xx xxxxxxx harmonického, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního trhu xxxx prostoru, xx xxxxxx se mohou xxxxx, xxxxx, xxxxxx x kapitál xxxxx x bezpečně xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x financování nezákonných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx konkurenčnímu xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxx xxxxxxx navíc xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx opatření přijatých Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se týká xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx podezřelé transakce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxx zřízeny xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x protějšky x xxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx od xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx x xxxxxxxxxxx obsažena xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/EHS xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, což xx mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x vnitřní xxx, byla zmíněná xxxxxxxx doplněna nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Cílem uvedeného xxxxxxxx xx předcházet xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx, x xx stanovením systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx osoby, xxxxx vstupují xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxx, xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ by xxx xxx definován xxxxxxx xx území Xxxx ve smyslu xxxxxx 355 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x cílem xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x obcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) č. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „FATF“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx summitu X7 xxxxxxx x Xxxxxx x roce 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx stanoví standardy x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx právních, regulačních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbám xxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxx FATF, xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx FATF xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 identifikuje x xxxxxxxx řadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výnosy by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx za účelem xxxxx xxxxx či xxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx nařízení xx to xxxx xxxx x úvahu x stanovit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, že přispívají x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou daňové xxxxxxx činy, jak xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx xxx x xxxxxxxx x mechanismech, xxxxx xx xxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty přes xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx byla aktualizována xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx právního rámce Xxxx x xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. V souvislosti x tímto xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx nařízení (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx nařízením.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě svého xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 a 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Unie umožňujících xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxx xx xxxxxxx usnadnil xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení xx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx Unie nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x omezení pohybu xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx článků 143 x 144 Xxxxxxx x fungování XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Vzhledem xx xxx xxxxxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx Xxxx, svým odborným xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladu při xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx státy by xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx příslušné orgány. Xxxxxxx státy xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx náležitou odbornou xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx, x to x pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx praní peněz xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx pojmů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx by xxxx xxx definována xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx kategorie: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx karet. Vzhledem xx svým xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obtížně identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx systému dohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx možnost změnit xxxxxxxxxxx prvky tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx přes xxxxxx hranice převážejí xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx důkazy x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Komise ve xxx xxxxxx ze xxx 26. června 2017 x posouzení xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx trh x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, nemají xxxxx xxxxxx pravomoc xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx zaregistrován xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxx jméno. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx značné xxxxxxx, x xxxxx jde x xxxxxxxxx, anonymitu x xxxxxx zneužití xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Komodity používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx ně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přeměnu xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx většinou xxxxxxxxx xx standardizované formě, xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou karty xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx poskytují xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x platebním xxxxxxxxxx, x pořízení xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x výměně xx xxxxxxx. Předplacené karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Předplacené xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx směrnici (XX) 2015/849. Xxxxx se xxxxxxxxx pro různé xxxxxxx účely a xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společenský xxxxx. Xxxx předplacené xxxxx xxxx xxxxxx převoditelné x dají xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx odůvodněno xxxxxx, xxxx-xx xxxx kontroly xxxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx volný xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx poskytly a x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx měla xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx balících, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxx podali xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx pravomoc tak xxxxx systematicky, nebo xxxxxxxxxxxx, v závislosti na xxxxxxxxxxxxxx postupech. Toto xxxxxxxx by mělo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obvyklé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním orgánům, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx x celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxx ohlašovatele, xxxxxxxxx xxxx příjemce, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx měla být xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxx xxx xxxxxx údaje, xxx xxxx xxxxxxx x jejich dokladech xxxxxxxxxx, aby se xxxxxxx na minimum xxxxxx vzniku xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x riziko prodlev x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, příslušným xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x překročení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx přepravují. X xxxxxxx nesplnění těchto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhotovit xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx x vyhodnocení xxxxx x vypracování xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx souviset x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx toto nařízení, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx zaznamenat xxxxxxxxx x xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx a, jedná-li xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx jména x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx by měly xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce dotyčného xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx neprodleně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxx ústřední xxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z různých xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx tyto informace x xxxxx určit, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijímají xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx informací, xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, který má xxx úspěšný dopad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxx právního xxxxx vztahujícího se xx tyto subjekty, x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité. Mělo xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx částek xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahujících xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx orgány x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx x že xx xxxxxxx jednat xxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x určitých případech xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s výhradou xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx druhé, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x na to, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, který xx xxxx xxx na xxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxx zadržení xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx minimální xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zjištění, zda xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. K rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxx vedly x xxxxxx opatření. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o možné xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx je-li nutná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx složité xxxxxxxxxxxxx x kontaktovat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti bez xxxxxxxxx. Není-li xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důvod, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx převážející xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, aby xx xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, měly xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanálů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v jednom xxxxxxxx xxxxx, by xx pravděpodobně zvolily xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Výměna xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x členských xxxxxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xxxxx by mohla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, měly by xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx zřízenému nařízením Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, a Xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx účinků tohoto xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx docházet xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx analýzy xxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech, které xx xxxxxxx podle xxxxxx nařízení.

(32)

Xxxx xx xxx možná výměna xxxxxxxxx mezi příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Komisí x xxxxxx třetí xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základních xxxx x xxxxxxxxx osobních xxxxx, a po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X tom, xx xxxxx x jakékoli xxxxxx informací xx xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx nařízení, by xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Unie bude xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx pracovníci, xxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x tyto údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, použitím xxxx sdělením. Není-li x xxxxx nařízení xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx by xxx xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a mělo xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Komise xx měly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Na veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx základní právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx základních práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Listina“) a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ohlášeních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx delší xxx xxx let x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx důkladném posouzení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx xx nemělo xxx delší xxx xxx dodatečné roky.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x s cílem xxxxxxxxx od jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx sankce xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšetřování x xxxxxxxx, jež xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a odrazující x xxxxxx xx xxx nad rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxx xx xxxx x xxxx Xxxx odrazovat xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx harmonizovaný xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX xxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx, stanovení technických xxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na ohlášení, x stanovení pravidel x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x souladu x nařízením Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx x tom, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx Unie, xx xxxxx xxxxxxxx účinnější xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxx a xxxxxx, měla xx Xxxxxx přezkoumat, xxx xxxxxxxx systém plní xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x přímou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky. Xxxxxx xx xxxx xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx standardy xxxxxxxxx XXXX nebo xxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxxxx využíváním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo využíváním xxxxxxxxxxxxx karet, xx xxxx xxx na Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx o změny xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, x xx i xx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Rada veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odborníků Komise, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx nadnárodního xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx vnitřního xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx peněžní hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx není na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zacházení, může xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Smlouva o XX“). X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxx zásady zaručené xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,