Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prostoru, xx xxxxxx xx mohou xxxxx, xxxxx, služby x xxxxxxx volně x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonných xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x mohou xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Unie. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx xx svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z hlavních xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxx byla xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx profesí, xx xx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx zákazníka“, x stanovila xxxxxxxxx xxxxxxxxx podezřelé transakce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudních xxxxxx. Směrnice 91/308/EHS xxxx xx té xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx jsou x současnosti xxxxxxxx xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx uplatňování xxxxxxxx 91/308/XXX povede x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, což xx xxxxx představovat xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x vnitřní xxx, xxxx zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Cílem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předcházet xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx fyzické xxxxx, xxxxx vstupují do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x sebe xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „vstupující xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx“ by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx smyslu xxxxxx 355 Smlouvy x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), x cílem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx působnosti x xxx žádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vypracoval Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

XXXX zřízený xx summitu G7 xxxxxxx v Xxxxxx x roce 1989 xx xxxxxxxxxx orgán, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx souvisejícím hrozbám xxx integritu mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, xxxx xx ve FATF xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx je xx FATF xxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX doporučení x. 32 x kurýrech xxxxxxxxxxxxxx hotovost stanoví, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů hotovosti.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řadu xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx výnosy by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxx přepravovány xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xx mělo xxxx x xxxxx x xxxxxxxx systém xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, usnadňují xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx o mechanismech, xxxxx se využívají x xxxxxxx nezákonně xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx a byly xxxxxxxx nové osvědčené xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto vývojem x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx být xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nařízením.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx zavést xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva dodatečné xxxxxxxxxxxx kontroly pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, zejména xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx úsilí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx opatření, která xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x fungování XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x případě, xx způsobuje xxxx xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 x 144 Smlouvy x xxxxxxxxx EU x xxxxxxxx náhlé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích Xxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 by xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx státy by xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx možnost xxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx, a to x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Jedním x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx je „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx karet. Vzhledem xx svým xxxxxxxxxxx xx xxxxx určité xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx finanční obnosy x obtížně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oběživa jako xxxxxxxx prostředky převádějící xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx strany orgánů xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx pokusy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx obejít xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx důkazy x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vysoké rizikovosti xxxxxxxxxxx xxx, kterou xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají dopad xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx orgány xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Převoditelné nástroje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx držiteli požadovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxx zaregistrován xxxx xxxx xx bylo xxxxxxx xxxx jméno. Xxxx nástroje xxx xxxxxx použít x xxxxxxx značné xxxxxxx, x pokud jde x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx představují xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx ně xxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx přeměnu xx xxxxxxx, a to x nízkými transakčními xxxxxxx. Xxxx komodity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx standardizované formě, xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Předplacenými xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx peněžní hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxx poskytují xxxxxxx, xxx xxx použít x platebním xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účely x xxxxxxx x těchto xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx předplacené karty xxxx snadno xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přílišná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 EUR. Tato xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo ve xxxxxxx, v němž xxxxxxxxxx vnější hranice. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx měla xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx x kontejneru, xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx pravomoc xxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx podali xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx pravomoc tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxx xxxx prvků, xxxxx xxxxxx obsaženy x obvyklé dokumentaci xxxxxxxxxxx celním orgánům, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx původ, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx x zamýšlené xxxxxxx peněžní hotovosti, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx je nezbytné, xxx xxxxxxxxxxx, vlastník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx údaje, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx minimum xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx by měla xxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx osob, jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx hranice x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním orgánům.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol příslušnými xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx vycházet xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx spontánních kontrol, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx odhalí částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činností, xx níž xx xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx x, jedná-li xx x xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx včetně xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx x xxxx xx hodnotě peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů o xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx neprodleně xxxxxxxx, xx daná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx předá finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx prvky x boji proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx z různých xxxxxx, například xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x cílem xxxxx, xxx existují xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxxxx ohlášení x provádějí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx informací, by xxxx být finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx systém (xxxx jen "CIS"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx podávané xxxx xxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx tyto xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být rovněž xxxxx sdílet xxxxxxxxx xxxxxxxx se částek xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x příslušnými xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tohoto nařízení xxxxxxxxx kontrolám, dochází xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx je xxxxxxx jednat xxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx xxxxx vstupu xxxx xxxxxxx, x x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx částek, xx příslušné xxxxxx xxxx mít možnost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadržet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx prvé xxxx, xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x za xxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x na to, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx doprovodu. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zadržení x xxxxxx, xxxxx xx xxxx mít xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. K rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx připojeno xxxxxxxxxx x měly xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx konkrétní faktory, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o možné xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx je nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx doby zadržení xxxxxxx rozhodnutí o dalším xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o xxx, že pro xxxxx zadržování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx hotovost neprodleně xxxxxx, podle xxxxxxx, xxxxx, jejíž peněžní xxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx, osobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

V xxxxx xxxxxxx informovanosti x xxxxx xxxxxxxx xx členské xxxxx xx spolupráci x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx vhodných kanálů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx byla xxxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnost peněžní xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxx povědomí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státech xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx hotovost xxxxxxx x xxxxxxxx činností, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční zájmy Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx zřízenému nařízením Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, a Europolu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, mělo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy a Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech, které xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx možná xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x orgány xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xx xxxx xxx přípustná pouze xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx předpisy týkající xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx osobních xxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X xxx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx informována Xxxxxx, xxxxx xx x xxx měla xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Vzhledem x povaze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx převážejících xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Unie xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební tajemství, x tyto údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x tomto xxxxxxxx xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx soudního xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx obdržel.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx se může xxxxx xxxxxx osobních xxxxx a mělo xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie. Xxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xx měly xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů pro xxxxx tohoto nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod Rady Xxxxxx, xxxxx i xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 a 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Listina“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx osoby, xxxxx dříve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu. Xxxx-xx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prosazovat xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx xxx doba xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x ohlášeních podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pět let x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx důkladném posouzení xxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx roky.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x s xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx by členské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx brát v potaz xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx může být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jež xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x neměly xx xxx nad xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sankce xxxxxxxx xxxxxxxxx státy xx měly v xxxx Unii odrazovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX xxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx), v xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx zpracování, předávání x analýzy ohlášení xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Komisi xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro oznámení, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx pro řízení xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx, xxxxx xx xx používat k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx ohlášení, x xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xx xxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx stávající xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx převážejí peněžní xxxxxxxx přes vnější xxxxxxx Unie, je xxxxx nastolit účinnější xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx x s Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna xxxxxxxxx xxxx účinná a xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx přezkoumat, xxx xxxxxxxx systém xxxx xxxx účel, xxxx xxx pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx by měla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, pokud xxx o změny xxxxxxx X tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, x to x xx xxxxxxx úrovni, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx xx dne 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx rovné účasti xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komise, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Jelikož cílů xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jich, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxxx zacházení, může xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx unii (dále xxx „Smlouva o XX“). V souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx x dosažení těchto xxxx.

(40)

Xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx její xxxxxx XX.

(41)

Evropský xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,