Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x xxxxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx se mohou xxxxx, xxxxx, služby x xxxxxxx volně x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dodržujících právní xxxxxxxx, x mohou xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x hlavních xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx řadu xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxx, xx se týká xxxx xxxx transparentnosti x vedení xxxxxxx, xxxxx i zásady „xxxx svého xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx zřízeny xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakcí, xxxxxxx s xxxxxxxxx x ostatních xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx kontaktování xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/EHS xxxx od xx xxxx pozměněna a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, že uplatňování xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je předcházet xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx vztahujících se xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx a které xxxx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx“ by xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx smyslu xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), x cílem xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx xxxxxxxxxxx x nepředstavovaly příležitosti x obcházení příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) č. 1889/2005 zavedlo xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxx xxxxx (xxxx xxx „FATF“).

(6)

XXXX zřízený xx xxxxxxx X7 xxxxxxx v Paříži x xxxx 1989 xx mezivládní xxxxx, xxxx xxxxxxx standardy x prosazuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x operativních opatření xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx souvisejícím hrozbám xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxx XXXX, xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX zastoupena Xxxxxx a zavázala xx x účinnému xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx xx xxxxx, xxx existovala opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x popisuje xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxx trestné činnosti xxxx často xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hranice Xxxx za xxxxxx xxxxx peněz či xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto nařízení xx xx xxxx xxxx x xxxxx x stanovit systém xxxxxxxx, která kromě xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestních xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování a vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx vymezené xx směrnici (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty přes xxxxxxx. X důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, směrnice (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx x na základě xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx nařízení (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nařízením.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx zavést xx základě svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, zejména xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx hotovosti x xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x předcházení xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x omezení pohybu xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxx 143 x 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx náhlé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx Xxxx, xxxx odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx kontrol cestujících x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 by pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „peněžní xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx vlastnostem xx xxxxx určité xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x bankovním xxxxx x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx převádějící xxxxxxx přes vnější xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx strany xxxxxx xxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, přičemž by Xxxxxx měla mít xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx pokusy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx společníků obejít xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeden xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx hranice převážejí xxxx xxxx. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxx o takovémto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx rychle opatření x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx xxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxx xxxxxx xx xxx 26. června 2017 x posouzení xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx dopad xx xxxxxxx xxx x souvisejí s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx monitorovat.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx použít x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x pokud xxx x likviditu, anonymitu x xxxxxx zneužití xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx představují xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a objemem, xxxxxxxx pro xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh umožňující xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xx většinou xxxxxxxxx xx standardizované formě, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Předplacenými xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx které x xxx xxxxxxxxx přístup, xxx lze xxxxxx x platebním xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx účtem. Předplacené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účely x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx také představují xxxxx společenský xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx převoditelné x xxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx postupů hloubkové xxxxxxxx klienta. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx odůvodněno xxxxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Aby xxxxx xxxxxxxxxx omezen volný xxxxx ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a orgánům x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měla xx xx xx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xx xxxx 10 000 EUR. Xxxx xxxxxxxxx by se xxxx vztahovat xx xxxxx převážející peněžní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx u xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx se xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zavazadle bez xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mít pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx by xxxx xxx pravomoc xxx xxxxx systematicky, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, ekonomický xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu by xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jako x xxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxx xxxxxxx převážejícími xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ohlašovatel, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx jsou uvedeny x xxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx jejich totožností x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby ověření.

(20)

Co xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovosti x xxxxxxxxxx a oznamovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx k překročení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx přepravují. X xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním orgánům.

(21)

X xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx by nemělo xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxxx namátkových kontrol xxxx spontánních xxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxx xx nezbytné.

(23)

Pokud příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxx xx prahová xxxxxxx, xxxxx existují xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x trestnou činností, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx xx xxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, xxxxx o xxxxxx x výši xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, xxxxxxxxxxx x příjemci xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx jména x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

(25)

Tyto xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám ostatních xxxxxxxxx států. Tyto xxxxxxxx jsou určeny xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a zpracovávají xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, například od xxxxxxxxxx institucí, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx určit, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijímají xxxxxxxx x provádějí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx informací, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx napojeny xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx podávané xxxx xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx dopad xxxxxx nařízení účinná xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx tyto xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx měla Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx zřízení společného xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, je x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx částek xxxxxxx hotovosti nedosahujících xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx výstupu, a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx zadržet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a posouzení: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x xx druhé, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem nebo xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxxxx zadržení a xxxxxx, který xx xxxx xxx na xxxxx pohyb x xxxxx na vlastnictví, xx xxxx zadržení xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx minimální xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potřebují x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti na xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být připojeno xxxxxxxxxx x měly xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obtížně xxxxxxxxx xxxxxxxxx o možné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxx xxxxx zadržování peněžní xxxxxxxxx xxxx důvod, xxxx xx xxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, jejíž peněžní xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx shromažďují xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, aby je xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx tohoto nařízení, xxxxxxxxx orgány zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, měly xx xxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanálů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě, by xx pravděpodobně xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo výstupu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by v xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx náznaky, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, které xx xxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud jde x obcházení ohlašovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx docházet mezi xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x souladu s xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx přijmou podle xxxxxx nařízení.

(32)

Měla xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záruky. Tato xxxxxx xx xxxx xxx přípustná xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx týkající xx základních práv x předávání xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx orgány, které xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X tom, xx xxxxx k jakékoli xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx být informována Xxxxxx, xxxxx by x tom měla xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.

(33)

Xxxxxxxx x povaze shromažďovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx údaji x informacemi týkajícími xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx dovážené xx Xxxx nebo xxxxxxxx x Unie xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, by xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx svolení orgánu, xxxxx xx xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxx rovněž osobních xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx s tohoto xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, oznamování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Při zpracování xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Pro xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx doba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ohlášeních podle xxxxxx nařízení xxxxx xxx pět let x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího uchovávání, xxxxx by xxxxxx xxx delší xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx dodržování xxxxxxxx x x cílem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx sankce xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx v potaz xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx souviset, xxx xxxx být xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jež xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce by xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x neměly xx xxx xxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx členskými státy xx xxxx x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx používá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX xxx ohlášení xxxxxxx hotovosti), v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol x xxxxxxxx zpracování, předávání x analýzy ohlášení xx xxxxxx příslušných xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro výměnu xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxxxx pravidel x formátu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx se měly xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx zlepšit xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy existuje xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx nastolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx informací. Aby xxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxx a xxxxxx, měla by Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx účel, nebo xxx xxx včasnou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx by měla xxxxx statistické informace xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by xxxx xxx na Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 290 Smlouvy x xxxxxxxxx EU, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x to x xx odborné úrovni, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx rovné účasti xx xxxxxxxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx odborníků Xxxxxx, xxx se věnují xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx xxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx uplatňovat xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx Xxxx není xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příliš xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Xxxxxxx o XX“). V xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x EU x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxxx v souladu x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,