Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Xxxx xx podpora harmonického, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx prostoru, xx xxxxxx xx mohou xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonných výnosů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx navíc xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx byla xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x zásady „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny xxxx centra pro xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx s protějšky x xxxxxxxxx zemích x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/XXX xxxx xx té xxxx pozměněna x xxxxxxxxx následnými opatřeními. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX povede x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, což xx mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doplněna nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx, a xx stanovením xxxxxxx xxxxxxx vztahujících xx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x sebe xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX nebo více, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „vstupující xx Unie xxxx xx opouštějící“ xx xxx být definován xxxxxxx xx xxxxx Xxxx ve smyslu xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x cílem xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx mělo co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uplatňování x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx „FATF“).

(6)

XXXX zřízený xx summitu X7 xxxxxxx v Paříži x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx orgán, xxxx stanoví standardy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbám xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, nebo xx ve XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx regionálních xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xx k účinnému xxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hotovost xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx existovala xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výnosy by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx použity x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx nařízení xx xx xxxx xxxx x xxxxx x stanovit systém xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx přispívají x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zejména xxxxxxxxxxxxxx trestních xxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx činy, jak xxxx definovány xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování a vyšetřování xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx se využívají x převodu nezákonně xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx právního xxxxx Xxxx x byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxx vývojem x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Unie xx xxxxx pozměnit nařízení (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, by však xxxx xxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nařízením.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxx Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx pravidel na xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxx Unie by xxxxxxx xxxxxxxx úsilí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení xx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx Unie xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 66 Smlouvy x fungování XX x omezení xxxxxx xxxxxxxx x případě, xx způsobuje nebo xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx článků 143 x 144 Xxxxxxx x fungování XX x důsledku xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx získaným s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 by xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx x xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxxxxxx měly xxx x nadále možnost xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx na vnějších xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx xxxxxxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx by xxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxx, x to x pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx zahrnovala xxxxx xxxxxxxxx: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx a určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx vlastnostem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x předplacené xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x jež mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obtížně identifikovatelné xxxx, pravděpodobně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxx možnost změnit xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx pachatelů xxxxxxx činnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které kontroluje xxxxx jeden xxxx xxxxxx likvidního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx přes xxxxxx hranice převážejí xxxx druh. Jsou-li xxxxxxxx důkazy x xxxxxxxxx xxxxxxx xx značném xxxxxxx, je nezbytné xxxxxxxx xxxxxx opatření x nápravě xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, kterou xxxxxxx Komise xx xxx zprávě ze xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx praní peněz x financování terorismu, xxxxx xxxx xxxxx xx vnitřní xxx x souvisejí s xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx nástroje xx doručitele xxxxxxxx xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx xxxx xxxxxxx jeho xxxxx. Xxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x xxxxx jde x likviditu, anonymitu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní podobnosti x xxxxxxxx.

(15)

Komodity používané xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx pro ně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přeměnu xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx transakčními xxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyskytují xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnotu.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx prostředky xxxx které x xxx poskytují xxxxxxx, xxx xxx použít x xxxxxxxxx transakcím, x pořízení xxxxx xxxx xxxxxx nebo x výměně za xxxxxxx. Předplacené karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem. Xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx předplacené karty xxxx snadno xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx hranice. Xx xxxxx třeba předplacené xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxx zakoupit xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx kontroly na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technologii, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxxx do Unie xxxx xx opouštějícím xx měla být xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx volný xxxxx ani nebyla xxxxxxx přílišná zátěž xxxxxxx a orgánům x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx formalitami, xxxx xx se xx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Tato xxxxxxxxx xx xx xxxx vztahovat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxx u xxxx, ve svých xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx poskytly a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost“ xx xxxx být xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxx.

(18)

Xx se týká xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx nebo jako xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx ohlášení xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Toto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou přepravní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx původ, místo xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx jako x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převážejícími xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Řada standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní hotovosti, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytli xxx osobní xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx na minimum xxxxxx vzniku xxxx xxxxxxx jejich totožností x riziko xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Co xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x překročení xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx by měly xxxxxxxxx xxxxxx vyhotovit xxxxxxxx x moci xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx odhalí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx existují xxxxxxx, že peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xx níž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x případě peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zaznamenat informace x xxxxx převážející xxxxxxx hotovost, jejím xxxxxxxxxxx a, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx jména x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, xxxxx o xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx bez doprovodu xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odesílateli x xxxxxxxx xx xxxx zamýšleném příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx včetně jména x příjmení, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx a výši xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx předány finanční xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx neprodleně xxxxxxxx, xx daná xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx relevantní informace xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ústřední xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z různých xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijímají ohlášení x xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx zajistit účinný xxx informací, by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx systém (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx a finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, který xx xxx úspěšný dopad xxxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahujícího xx xx xxxx xxxxxxxx, x s ohledem xx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx xx xxxx Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice x že je xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx zadržet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx: xx prvé toho, xxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x za druhé, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx částku x xx xx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx být omezena xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zjištění, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx připojeno xxxxxxxxxx x xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx konkrétní faktory, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dobu dočasného xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx posouzených xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx identifikovat x kontaktovat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx. Není-li xx xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán o xxx, že xxx xxxxx zadržování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx předávaly xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodných xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx v jednom xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx zvolily xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo výstupu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Výměna těchto xxxxxxxxx by x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx náznaky, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, měly by xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx zřízenému xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, a Europolu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, mělo xx docházet mezi xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx s xxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.

(32)

Xxxx by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx nebo Xxxxxx x orgány xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx původně xxxxxxx. X tom, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx nařízení, xx xxxx být xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Radě.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx osobními xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx pracovníci, kteří xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební xxxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Není-li x tomto xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx, zejména x xxxxx soudního xxxxxx, xxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx sděleny xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a mělo xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Komise xx xxxx zpracovávat xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx být xxxxxxxxxx základní právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) a xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx dobu. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, neměla xx xxx xxxx xxxxxxxxxx údajů obsažených x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x možností dalšího xxxxxxxxxxx, x to xx důkladném xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího uchovávání, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx než xxx dodatečné xxxx.

(35)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx by členské xxxxx xxxx zavést xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx xxxx s xxxxxxx hotovostí xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx dalšího vyšetřování x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující x xxxxxx xx xxx xxx rámec xxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxx xx xxxx v xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx porušování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx používá harmonizovaný xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předávání x analýzy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by Komisi xxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx, který se xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx ohlášení, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx statistických údajů Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx zlepšit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informacím x xxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Unie, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a x Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxx výměna informací xxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx účel, nebo xxx pro včasnou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx využíváním xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet, xx xxxx xxx na Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxx s xxxxxxx 290 Smlouvy x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxxxx x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxx, x xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vypracovávání aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x členských xxxxx x jejich xxxxxxxxx mají automaticky xxxxxxx xx zasedání xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx věnují xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx xxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx lépe dosaženo xx úrovni Unie, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,