Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pohybovat.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů x nezákonné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezákonných xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx konkurenčnímu xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx navíc xxxxxxxxx xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x hlavních xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx řadu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se týká xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx „xxxx xxxxx zákazníka“, x stanovila xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx zřízeny xxxx centra pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx x ostatních xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx kontaktování xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx následnými opatřeními. Xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/EHS xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx účelům, xxx xx mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předcházet xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vztahujících se xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Pojem „vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící“ by xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx mělo xx xxxxxxxx xxxxxx působnosti x aby xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x nepředstavovaly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx vypracoval Finanční xxxxx xxxxx (dále xxx „XXXX“).

(6)

FATF zřízený xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prosazuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x operativních xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx XXXX, nebo xx xx FATF xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx regionálních xxxxxx. Xxxx je xx XXXX zastoupena Xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX doporučení. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx xx xxxxx, xxx existovala xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 identifikuje x popisuje xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx by xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hranice Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx to xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx systém xxxxxxxx, která kromě xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx jsou daňové xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, usnadňují xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx vymezené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx jde x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty přes xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx a byly xxxxxxxx nové osvědčené xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících právních xxxxxxxx Unie xx xxxxx pozměnit nařízení (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, xx však xxxx xxx nařízení (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nařízením.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavést xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx hotovosti uvnitř Xxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx články 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Unie xx xxxxxxx usnadnil xxxxx x předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx státy podle xxxxxx 66 Xxxxxxx x fungování EU x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v případě, xx způsobuje nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxx 143 a 144 Smlouvy x xxxxxxxxx EU x xxxxxxxx náhlé xxxxx platební bilance.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx přítomnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 by pro xxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx měly mít x xxxxxx možnost xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na vnějších xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx by xxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Jedním x klíčových xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je „peněžní xxxxxxxx“, která xx xxxx být definována xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx karet. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x předplacené xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem x xxx xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, pravděpodobně xxxxxxxx xxxxx oběživa jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx převádějící xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx systému dohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, přičemž xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky tohoto xxxxxxxx x reakci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, xxxxxx xxxxxxx Komise xx xxx xxxxxx ze xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx dopad xx vnitřní xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemají xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité finanční xxxxxx, xxxx by xxx zaregistrován xxxx xxxx xx bylo xxxxxxx xxxx jméno. Xxxx nástroje lze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x xxxxx xxx x likviditu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx představují vysoký xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx x objemem, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx dostupný mezinárodní xxxxxxxx xxx umožňující xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x nízkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx komodity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jejich hodnotu.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použít x xxxxxxxxx transakcím, x xxxxxxxx xxxxx xxxx služeb xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xx směrnici (EU) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx předplacené xxxxx xxxx snadno převoditelné x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějícím xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Aby xxxxx xxxxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx xxx nebyla xxxxxxx přílišná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx formalitami, xxxx xx se xx xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx vztahovat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx částky x xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx nebo ve xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx poskytly x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx xx týká xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurýrních xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx podali xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx by xxxx xxx pravomoc xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx prvků, xxxxx nejsou obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx x celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx původ, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxxxx převážejícími xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx tohoto nařízení. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ohlašovatel, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytli xxx osobní údaje, xxx jsou uvedeny x xxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, aby se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich totožností x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, příslušným xxxxxxx xx měla xxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mohou obsahovat xxxxxxx hotovost, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx přepravují. X xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům.

(21)

V xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx spontánních kontrol, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nezbytné.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činností, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx by xxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx zaznamenat xxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, jejím xxxxxxxxxxx a, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx x xxxx xx hodnotě peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx státu, který xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx předá finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxx, například od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx tyto informace x xxxxx určit, xxx existují xxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx zajistit xxxxxx xxx informací, xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx podávané xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, xxxxx má xxx úspěšný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx měla Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahující xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je x xxxx souvislosti xxxxxxxx důležité. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke skutečnosti, xx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dochází xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx nezákonného xxxxxxx malých částek, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx a posouzení: xx prvé toho, xxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx druhé, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x na xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx na xxxxx pohyb x xxxxx na vlastnictví, xx xxxx zadržení xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, který ostatní xxxxxxxxx orgány potřebují x zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx x dočasném zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a měly xx být xxxxxxxxx xxxxxxx konkrétní faktory, xxxxx vedly x xxxxxx opatření. Xxxx xx xxx možné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx s třetí xxxx, xxx xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx složité xxxxxxxxxxxxx x kontaktovat xxxxxxxxxxx xxxx příjemce v případě xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx, osobě tuto xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tomto nařízení xx členské xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx shromažďují xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, xxx xx xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx s ostatními xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Pokud, xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, měly xx xxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanálů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě, by xx xxxxxxxxxxxxx zvolily xxxx členský stát xxxxxx nebo výstupu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx povědomí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx náznaky, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x trestnou činností, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx finanční zájmy Xxxx, měly by xxx tyto informace xxxxxxxxxxxx x Komisi, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle uvedeného xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 (8). V zájmu xxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznamovací povinnosti xxxxxxx hotovosti, mělo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx analýzy xxxxx, a xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx možná xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx x xxxxxx třetí xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx vnitrostátní a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osobních xxxxx, a xx xxxxxxxxx orgány, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X tom, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, která by x xxx měla xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx shromažďovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx převážejících xxxxxxx hotovost x xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx bude xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx pracovníci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x tyto údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx xxxx sdělením. Xxxx-xx x xxxxx nařízení xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech stanoveno xxxxx, xxxxxxx x xxxxx soudního řízení, xxxxxx xx xxx xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxx osobních xxxxx x xxxx xx xxx prováděno x xxxxxxx x xxxxxx Unie. Xxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xx měly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx slučitelným s xxxxxx s tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx zpracování xxxxxxxx údajů pro xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, xxxxx i xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 a 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaručené xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Pro xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x cílem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx porušily xxxx povinnost, je xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu. Xxxx-xx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prosazovat xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxx údajů obsažených x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx let x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx delší než xxx dodatečné xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx zavést xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx a neměly xx xxxx v potaz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx v xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxx na dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx harmonizovaný xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX xxx ohlášení xxxxxxx hotovosti), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx by Xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, pokud xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx na ohlášení, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x formátu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x souladu x nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx stávající xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx o xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přes vnější xxxxxxx Unie, xx xxxxx nastolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx a x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx informací. Xxx xxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx plní xxxx účel, nebo xxx xxx xxxxxxx x přímou xxxxxx xxxxxxxxx existují překážky. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet, xx xxxx být na Xxxxxx přenesena pravomoc xxxxxxxx akty x xxxxxxx x článkem 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x to i xx odborné xxxxxx, x xxx tyto xxxxxxxxxx probíhaly x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 13. xxxxx 2016 x zdokonalení tvorby xxxxxxxx předpisů (12). Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vypracovávání xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxx na zasedání xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx se věnují xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Xxxxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, ale xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx vnitřního xxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx zajištěno, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx není xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“). V souladu xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx zásady zaručené xxxxxxx 6 Smlouvy x XX a převzaté Xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx II.

(41)

Evropský xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,