Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x inkluzivního xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx prostoru, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonných výnosů x nezákonné činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků x financování nezákonných xxxxxxxx vedou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx řadu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických xxxx x některých xxxxxxx, xx xx týká xxxx xxxx transparentnosti x vedení záznamů, xxxxx i xxxxxx „xxxx xxxxx zákazníka“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx centra xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx kontaktování xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, že uplatňování xxxxxxxx 91/308/XXX povede x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx x vnitřní xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předcházet xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx je, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx x sebe xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx více, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jiných xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ by xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxx ve smyslu xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx o fungování XX“), s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uplatňování x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 zavedlo xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxx xxxxx (dále xxx „XXXX“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx summitu X7 xxxxxxx x Xxxxxx x roce 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx stanoví standardy x prosazuje účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbám xxx integritu mezinárodního xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxxxx států je xxxxx FATF, nebo xx ve XXXX xxxxxxxxxx prostřednictvím regionálních xxxxxx. Unie je xx FATF zastoupena Xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 o kurýrech xxxxxxxxxxxxxx hotovost xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx existovala xxxxxxxx xxx přiměřené kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Výnosy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx přepravovány xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx v úvahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kromě xxxx, že přispívají x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou daňové xxxxxxx činy, xxx xxxx definovány ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx terorismu, usnadňují xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx. X důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx rámce Xxxx x byly xxxxxxxx xxxx osvědčené xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Unie je xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx x rozsáhlosti xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxx xxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx nařízením xxxx dotčena možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx hotovosti uvnitř Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx svobodami Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly pohybu xxxxxxx hotovosti x xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úsilí x předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení se xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx Unie nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x omezení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx způsobuje nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxx 143 x 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x důsledku náhlé xxxxx xxxxxxxx bilance.

(12)

Xxxxxxxx xx své xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx x nákladu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednat x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx měly xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány. Xxxxxxx státy xx xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provádění těchto xxxxxxx, x xx x xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx pojmů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je „xxxxxxx xxxxxxxx“, která by xxxx být definována xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx kategorie: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, komodity používané xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx spojeny x xxxxxxxxx účtem x xxx xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, pravděpodobně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx převádějící xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx sledovatelný pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx strany orgánů xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx proto xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „peněžní xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxx možnost změnit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx pachatelů xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty, xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxx převážejí xxxx xxxx. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx značném xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 o posouzení xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx orgány xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx použít k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x pokud xxx x likviditu, anonymitu x xxxxxx zneužití xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx představují vysoký xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x objemem, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx dostupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x nízkými transakčními xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyskytují xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnotu.

(16)

Předplacenými xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx transakcím, x xxxxxxxx xxxxx xxxx služeb xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx se xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx převod xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice. Xx xxxxx xxxxx předplacené xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx pokud je xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta. Tak xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly na xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxxx hodnota ve xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, ve svých xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx by se xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxxxx. Definice „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx měla xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx xx týká xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurýrních xxxxxxxxx, v zavazadle xxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx prvků, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx prvky xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, ekonomický původ x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx prahové xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxx ohlašovatele, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxx, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vzniku xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x důsledku případné xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Co xx xxxx ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx doprovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx by měla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, dopravních prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hranice x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxx xxxxxxxxxx prostředků, které xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhotovit xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx předání příslušných xxxxxxxxx ostatním orgánům.

(21)

X xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a vyhodnocení xxxxx a vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxx je prahová xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx mít x případě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a, jedná-li xx x xxxxxx xxxxxx x informace x xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx hotovosti, x xx včetně jména x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx x xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx měl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx x různých xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ohlášení x xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, by xxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx xxx "CIS"), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx podávané xxxx xxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a srovnatelné.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, xxxxx xx xxx úspěšný dopad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxx právního xxxxx vztahujícího se xx xxxx subjekty, x x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vnější hranice x xx je xxxxxxx xxxxxx poté, xx peněžní hotovost xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx výstupu, x x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx riziko x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx zadržet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx prvé xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx druhé, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x na to, xxx je peněžní xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxxxx zadržení a xxxxxx, xxxxx xx xxxx mít na xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx zadržení xxxx xxx omezena xx naprosto xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných právních xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx být možné xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxx orgány obtížně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx je-li nutná xxxxxxxxxx s třetí xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx xxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Není-li xx xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o dalším xxxxxx nebo rozhodne-li xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, osobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx členské xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx předávaly xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, by xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx neměly povědomí x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státech xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx náznaky, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx i Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx zřízenému xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, které xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účinků tohoto xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, mělo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výměně anonymizovaných xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x souladu s xxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxx aktech, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx x orgány xxxxx xxxx, xxxxx existují xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx základních xxxx x předávání xxxxxxxx xxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X xxx, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Radě.

(33)

Xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxxx týkajícími xx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo xxxxxxxx x Unie xxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx údaji, by xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Není-li x tomto nařízení xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx informace xxxxxxx xxx svolení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx podle tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx osobních xxxxx a mělo xx xxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx Unie. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Na veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx tohoto nařízení xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (EU) 2016/679 (10). Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx respektování soukromého x xxxxxxxxx života xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Listina“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaručené xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Pro xxxxx analýzy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx a prosazování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx porušily xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Mají-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontrolovat x prosazovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx být doba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ohlášeních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx let x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xx důkladném xxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxx xxxxxxx uchovávání, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Na xxxxxxx dodržování xxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx zavést xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xx měly použít xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx brát x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může x xxxxxxx hotovostí xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení nespadají. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx rámec xxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxx xx xxxx x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol x xxxxxxxx zpracování, předávání x analýzy xxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pro oznámení, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxx řízení xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy existuje xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx informacím x xxxxx xxxxxxx o xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestné činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna xxxxxxxxx xxxx účinná x xxxxxx, xxxx by Xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxx, xxxx xxx pro včasnou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx xxxx standardy xxxxxxxxx XXXX nebo xxxxxx obcházení tohoto xxxxxxxx využíváním xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx na Xxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Smlouvy x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx I xxxxxx xxxxxxxx. Je obzvláště xxxxxxxx, aby Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx úrovni, x xxx tyto xxxxxxxxxx probíhaly v xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx předpisů (12). Pro xxxxxxxxx rovné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Evropský parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx x členských xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mají automaticky xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx se věnují xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx cílů xxxxxx nařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx nadnárodního xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx základních xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxxx zacházení, může xxx lépe xxxxxxxx xx úrovni Unie, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx v souladu xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Smlouvy x Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Xxxxxxx o XX“). X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x EU x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Evropský inspektor xxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,