Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x inkluzivního xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pohybovat.

(2)

Opětovné xxxxxxxx nezákonných xxxxxx x nezákonné činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x financování nezákonných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx navíc xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření přijatých Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx řadu xxxxxxxx x povinností finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxx, xx se xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx svého xxxxxxxxx“, x stanovila xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly zřízeny xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x ostatních zemích x v xxxxxxx xxxxxxx kontaktování xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx té xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřeními. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x větším pohybům xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx účelům, xxx xx mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je předcházet xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je, a xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx osoby, xxxxx vstupují xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx u xxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx více, xx ekvivalent xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Pojem „xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx mělo co xxxxxxxx xxxxxx působnosti x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x obcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxx výbor (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

FATF xxxxxxx xx xxxxxxx G7 xxxxxxx v Xxxxxx x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx orgán, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx souvisejícím xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, nebo xx ve FATF xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx je xx XXXX zastoupena Xxxxxx x zavázala xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX doporučení x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx existovala opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x popisuje xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx výnosy xx xxxxx xxx předmětem xxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx často přepravovány xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto nařízení xx xx mělo xxxx x xxxxx x stanovit systém xxxxxxxx, která kromě xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx jde x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto vývojem x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxx xxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx nařízení (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx dotčena možnost xxxxxxxxx xxxxx zavést xx základě svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, jsou-li tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xx základními svobodami Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x fungování XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx způsobuje nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie xxxx xxxxx článků 143 a 144 Xxxxxxx x fungování XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx platební xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx získaným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxx příslušné xxxxxx jednat i xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxx mít x xxxxxx možnost xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx příslušné orgány. Xxxxxxx xxxxx by xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxx orgánů potřebnou x provádění xxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, aby zahrnovala xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx vlastnostem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx finanční obnosy x obtížně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes vnější xxxxxxx, způsobem, xxx xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, přičemž by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx likvidního prostředku x uchovávání hodnoty, xxx, xx přes xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Jsou-li xxxxxxxx důkazy o takovémto xxxxxxx ve značném xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx rychle opatření x nápravě xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxxx xxx, kterou xxxxxxx Xxxxxx xx xxx zprávě xx xxx 26. června 2017 x posouzení xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx dopad xx xxxxxxx trh x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx by bylo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx použít k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x pokud jde x likviditu, xxxxxxxxx x riziko zneužití xxxxxxxx xxxxxx podobnosti x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx představují xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x objemem, xxxxxxxx pro ně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx transakčními xxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xx většinou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxx jejich hodnotu.

(16)

Předplacenými xxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxx x xxx poskytují xxxxxxx, xxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pořízení xxxxx xxxx služeb nebo x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účely a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx převoditelné x xxxx se xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice. Je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní hotovosti, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx proporcionalitu x xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx opouštějícím xx xxxx xxx xxxxxxx ohlašovací povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x orgánům x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měla xx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxx x xxxx, ve svých xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx by se xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo jako xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxx xxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx řadu prvků, xxxxx nejsou obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Těmito xxxxx xxxx xxxxx, místo xxxxxx, ekonomický xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx prahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx příjemce, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx dosažení xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je nezbytné, xxx ohlašovatel, vlastník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní údaje, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xx minimum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx totožností x riziko xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, příslušným xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré potřebné xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k překročení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx schránek xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx hotovost, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhotovit xxxxxxxx x moci xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx.

(21)

X xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x analýzy xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Xxxxxxxx společného xxxxx pro řízení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kontrol, xxxxxxx to xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Pokud příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx prahová xxxxxxx, avšak existují xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx níž xx xxxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxx xx mít x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, údajů x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, a xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném použití.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxx neprodleně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucí, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x cílem xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx další vyšetřování, xxx xxxxxx být xxxxxx příslušným xxxxxxx, xxxxx přijímají ohlášení x xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx nařízení. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx napojeny xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "CIS"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx dopad xxxxxx nařízení účinná xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahujícího se xx tyto subjekty, x x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx nedosahující xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x této souvislosti xxxxxxxx důležité. Xxxx xx být xxxxxx xxxxx sdílet xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti nedosahujících xxxxxxx hodnoty v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice x xx je xxxxxxx xxxxxx poté, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx výstupu, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx možnost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x posouzení: xx xxxx xxxx, xxx nebyla splněna xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x za druhé, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx to, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem nebo xxx doprovodu. Vzhledem x povaze tohoto xxxxxxxxx zadržení a xxxxxx, xxxxx to xxxx mít xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx zadržení xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potřebují x zjištění, zda xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zásah, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X rozhodnutí x dočasném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x měly xx xxx přiměřeně xxxxxxx konkrétní xxxxxxx, xxxxx vedly k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a řádně posouzených xxxxxxxxx, xxxxxxxxx kdy xxxxxxxxx xxxxxx obtížně xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx je nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx složité xxxxxxxxxxxxx x kontaktovat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí o dalším xxxxxx nebo rozhodne-li xxxxxxxxx xxxxx o xxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důvod, xxxx xx být xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx členské xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Je xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx a porovnat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxx informace neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx byla xxxxxxxxx vzhledem ke xxxxxxxxxxx, že osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v jednom xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx zvolily xxxx členský xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xx neměly povědomí x předchozím porušení xxxxxxxx. Výměna xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx, xxxx xx xxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx i Xxxxxx, Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx zřízenému nařízením Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx docházet xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Měla xx xxx možná výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx x xxxxxx třetí xxxx, xxxxx existují xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx týkající xx základních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x xxx měla xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávněnému xxxxxxxxx osob převážejících xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx vyvážené x Unie bude xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx orgány měly xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx pracovníci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxxxxx chrání xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx xxxx sdělením. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xxx xxxx informace xxxxxxx xxx svolení xxxxxx, xxxxx xx obdržel.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx osobních xxxxx a mělo by xxx prováděno x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 45/2001 (9) a (EU) 2016/679 (10). Při zpracování xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx tohoto nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod Rady Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 a 8 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx x prosazování xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na osoby, xxxxx dříve porušily xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, aby byly xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx oznamovací povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, neměla xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení delší xxx pět let x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx xx nemělo xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx sankce xx xx xxxx použít xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx brát v potaz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx souviset, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x opatření, xxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx nad xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxx xx xxxx x xxxx Xxxx odrazovat xx porušování xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxx xx dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX xxx ohlášení xxxxxxx hotovosti), v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol x xxxxxxxx zpracování, předávání x analýzy ohlášení xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx být svěřeny xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx oznámení, xxxxxx kritérií xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx na ohlášení, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x formátu xxx xxxxxxxxxxx statistických xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx v souladu x nařízením Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx stávající xxxxxxx, kdy existuje xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informacím x xxxxx xxxxxxx o xxx, x jakém rozsahu xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x s Xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx přezkoumat, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx účel, xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx zohlednění budoucích xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx xxxx standardy xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx být xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s článkem 290 Smlouvy x xxxxxxxxx EU, xxxxx xxx o změny xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby Komise x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x xx i xx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx probíhaly x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 13. xxxxx 2016 x zdokonalení xxxxxx xxxxxxxx předpisů (12). Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vypracovávání aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z členských xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx věnují xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx vnitřního trhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx zajištěno, xx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec toho, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x EU x xxxxxxxx Xxxxxxxx, zejména její xxxxxx II.

(41)

Evropský xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxxx v souladu x xx. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 45/2001,