Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x inkluzivního xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx mohou xxxxx, xxxxx, služby x kapitál xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ekonomiky x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezákonných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů a xxxxxxx dodržujících právní xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, xxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x hlavních xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/EHS (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx profesí, xx xx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podezřelé transakce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx. Finanční zpravodajské xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx centra xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/XXX xxxx xx té xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem k xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je, x xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jiných xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o fungování XX“), x xxxxx xxxxxxxx, aby toto xxxxxxxx xxxx co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 zavedlo ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx vypracoval Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx summitu X7 xxxxxxx x Paříži x xxxx 1989 xx mezivládní xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních x operativních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbám xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx FATF, xxxx xx ve XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx. XXXX doporučení x. 32 x kurýrech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx by xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx trestné činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx to xxxx xxxx x úvahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kromě xxxx, xx xxxxxxxxxx x předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx daňové xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, usnadňují xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymezené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx x mechanismech, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx právního xxxxx Xxxx x byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V souvislosti x tímto xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xx xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x rozsáhlosti xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, by však xxxx xxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena možnost xxxxxxxxx xxxxx zavést xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx svobodami Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Unie xx xxxxxxx usnadnil xxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x xxxxxxx pohybu xxxxxxxx v xxxxxxx, xx způsobuje xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx x měnové unie xxxx xxxxx xxxxxx 143 x 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU x xxxxxxxx náhlé xxxxx platební xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx své xxxxxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx Xxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx měly mít x xxxxxx možnost xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebnou x provádění xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx pojmů xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, aby zahrnovala xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx, komodity používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem xx xxxx vlastnostem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x předplacené xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obnosy x obtížně identifikovatelné xxxx, pravděpodobně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx převádějící xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, přičemž by Xxxxxx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx důkazy o takovémto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxxx xxx, kterou xxxxxxx Komise xx xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxx xxxx dopad xx vnitřní xxx x souvisejí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx pravomoc xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx, aniž by xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx by bylo xxxxxxx xxxx jméno. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x pokud xxx x likviditu, anonymitu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přeměnu na xxxxxxx, x xx x nízkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx komodity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx standardizované xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnotu.

(16)

Předplacenými xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jméno, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxx poskytují xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pořízení xxxxx xxxx služeb xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx také představují xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx převod xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx třeba předplacené xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx typy předplacených xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technologii, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Fyzickým osobám xxxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx ohlašovací povinnost xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx nebyl xxxxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxx přílišná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx by se xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx peněžní hotovosti xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx opouštějící v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx nebo jako xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxx xx měly xxx pravomoc xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx by mělo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx prahové xxxxxxx, která xx xxxxxx jako x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost.

(19)

Řada standardizovaných xxxxx týkajících xx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx příjemce, ekonomický xxxxx a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xx xxxx být xxxxxxxxxxx pro dosažení xxxx xxxxxx nařízení. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytli xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx uvedeny x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xx minimum xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx k překročení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx prostředků, které xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx předání příslušných xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx.

(21)

V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by tyto xxxxxxxx xxxx vycházet xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx x vyhodnocení xxxxx a vypracování xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Zavedení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům bránit x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kontrol, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nezbytné.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx xx prahová xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx souviset x trestnou činností, xx xxx se xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx xx xxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx s doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, jejím xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx o takový xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx hotovosti, a xx včetně jména x příjmení, kontaktních xxxxx, údajů o xxxxxx x výši xx hodnotě peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez doprovodu xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odesílateli x příjemci či xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx x příjmení, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

(25)

Tyto xxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx neprodleně xxxxxxxx, že daná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx nebo na xxxxxxxx předá finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx určeny xxxx xxxxxxxx prvky x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x cílem určit, xxx existují důvody xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijímají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení. X xxxxx zajistit xxxxxx xxx xxxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx jen "CIS"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by měly xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, který xx xxx úspěšný dopad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, x s xxxxxxx xx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx xx měla Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení společného xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx být xxxxxx xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xx částek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx výstupu, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx částek, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx částku x xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx doprovodu. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zadržení a xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx naprosto xxxxxxxxx xxx, který ostatní xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx x zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X rozhodnutí x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a řádně posouzených xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx je-li nutná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx složité identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Xxxx-xx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o dalším xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx, podle xxxxxxx, xxxxx, jejíž peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastníkovi.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx spolupráci x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx materiály ohledně xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které shromažďují xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a porovnat xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodných kanálů xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních členských xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členský xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx náznaky, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i Komisi, Xxxxx evropského veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, xxxxx xx xxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx preventivních a xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x obcházení xxxxxxxxxx x oznamovací povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy a Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x souladu s xxxxxxx stanovenými v xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx možná výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx x orgány třetí xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx by xxxx xxx přípustná xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx základních práv x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx původně xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx nařízení, by xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x tom měla xxxxx zprávu Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx osobními xxxxx x informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Unie xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx pracovníci, kteří xxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxxxxx služební xxxxxxxxx, x tyto údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použitím xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxx nařízení xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx x xxxxx soudního xxxxxx, xxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx svolení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx prováděno v souladu x xxxxxx Xxxx. Členské xxxxx a Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, oznamování, předávání, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod Rady Xxxxxx, xxxxx i xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) a xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Pro xxxxx analýzy prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx porušily xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, aby byly xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx účinně xxxxxxxxxxx x prosazovat xxxxxxxxxx xxxx oznamovací povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx delší xxx xxx xxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nemělo xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x s cílem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx měly použít xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx a neměly xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx může s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x opatření, jež xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce by xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x odrazující x xxxxxx by xxx nad rámec xxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx porušování tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení (formulář XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx ohlášení xx xxxxxx příslušných xxxxxx by Komisi xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro řízení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, který se xx používat x xxxxxxxxx informací x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x formátu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx v xxxxxxx x nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx zlepšit stávající xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informacím x xxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Unie, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna xxxxxxxxx xxxx účinná x xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxx, nebo xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx výměnu xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodních standardů, xxxx xxxx standardy xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby Komise x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x xx i xx xxxxxxx úrovni, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx rovné účasti xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx veškeré xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx z členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxx na zasedání xxxxxx odborníků Komise, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Xxxxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, ale xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jež lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx není xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příliš xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Smlouva x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx je nezbytné x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx XX.

(41)

Evropský xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 45/2001,