Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x xxxxxxx Unie xx xxxxxxx harmonického, xxxxxxxxxxxx a inkluzivního xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxx, osoby, xxxxxx x kapitál xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Opětovné xxxxxxxx nezákonných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezákonných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a nespravedlivému konkurenčnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dodržujících právní xxxxxxxx, x mohou xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, právnických xxxx x některých xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx transparentnosti x vedení záznamů, xxxxx x xxxxxx „xxxx svého xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx centra pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x protějšky x xxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx kontaktování xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx x současnosti obsažena xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/EHS povede x větším xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, což xx mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro finanční xxxxxx a vnitřní xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1889/2005 (5). Cílem xxxxxxxxx xxxxxxxx je předcházet xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx, a xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vstupují do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx u xxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx více, xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx“ by xxx být definován xxxxxxx na území Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxxxx xx xxxx uplatňování x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x obcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

FATF xxxxxxx xx summitu X7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx mezivládní xxxxx, xxxx xxxxxxx standardy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx států je xxxxx XXXX, nebo xx xx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Unie je xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x zavázala xx k účinnému xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 x kurýrech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx xx třeba, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x popisuje řadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx účelem xxxxx peněz či xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx to xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx x mechanismech, xxxxx se využívají x xxxxxxx nezákonně xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx. X důsledku xxxx byla aktualizována xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx právního xxxxx Xxxx a byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V souvislosti x xxxxx xxxxxxx x na základě xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx pozměnit nařízení (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x rozsáhlosti xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xx základními svobodami Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x omezení pohybu xxxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxx 143 x 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx své xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx odborným xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx pro xxxxx tohoto nařízení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiné vnitrostátní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celních xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(13)

Jedním x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxx, aby zahrnovala xxxxx kategorie: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx karet. Xxxxxxxx xx svým vlastnostem xx budou určité xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obnosy x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx strany orgánů xxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx společníků obejít xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx převážejí xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě situace. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, xxxxxx xxxxxxx Komise ve xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx monitorovat.

(14)

Převoditelné nástroje xx doručitele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxx zaregistrován xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx jeho xxxxx. Xxxx nástroje xxx xxxxxx použít x xxxxxxx značné xxxxxxx, x pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podobnosti x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi jejich xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx pro ně xxxxxx dostupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx umožňující xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a to x nízkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx jejich xxxxxxx.

(16)

Předplacenými xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jméno, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx které x xxx poskytují přístup, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx transakcím, x xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxx x výměně xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spojeny x xxxxxxxxx xxxxx. Předplacené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx účely x xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx předplacené xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx zakoupit xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Tak xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx odůvodněno důkazy, xxxx-xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do Unie xxxx ji xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Aby nebyl xxxxxxxxxx omezen volný xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x orgánům x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Tato xxxxxxxxx xx se xxxx vztahovat na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx částky x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, v němž xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx xx týká xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo jako xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx pravomoc xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxx řadu prvků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obvyklé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx x celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx prvky xxxx původ, místo xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx doprovodu xx xxxx podléhat prahové xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost.

(19)

Xxxx standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníka xxxx příjemce, xxxxxxxxxx xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx měla být xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx ohlašovatel, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytli xxx xxxxxx údaje, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx totožností x riziko xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx doprovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přepravují. X xxxxxxx nesplnění těchto xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx.

(21)

V xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx by xxxx xxxxxxxx měly vycházet xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx a vyhodnocení xxxxx x vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spontánních xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x trestnou činností, xx níž se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx by xxx x případě peněžní xxxxxxxxx x doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x příjemci xx xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx jména x příjmení, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx x výši xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx měl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx určeny xxxx xxxxxxxx prvky x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx informace x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx další vyšetřování, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provádějí kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, by xxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "XXX"), xxxxxxx nařízením Rady (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx orgány, včetně xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxx subjekty, x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx rovněž xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xx částek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty v xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx k xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice x xx je xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx peněžní hotovost xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx výstupu, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx riziko i x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx příslušné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadržet xxxxxxx xxxxxxxx s výhradou xxxxxxx a xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x za xxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx částku x na to, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x povaze tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx to xxxx mít xx xxxxx xxxxx a xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxx zadržení xxxx xxx omezena xx naprosto xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potřebují x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx důvody pro xxxxx zásah, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx posouzených xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o možné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx s třetí zemí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o dalším xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxx xxxxx zadržování peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxx, xxxxx, jejíž peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xx členské xxxxx xx spolupráci s Xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxx materiály ohledně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx včas předávaly xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx orgány zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodných xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx zvolily xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx povědomí x předchozím porušení xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x členských xxxxxxx xxxx xxx povinná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx, xxxx by xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Komisi, Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x rizicích x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a to x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx mezi příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Komisí x xxxxxx třetí xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx vnitrostátní a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x předávání xxxxxxxx xxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X xxx, xx xxxxx x jakékoli xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx nařízení, xx xxxx xxx informována Xxxxxx, která xx x xxx xxxx xxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

(33)

Vzhledem x povaze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, že s xxxxxx xxxxxxxx údaji x informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo vyvážené x Xxxx xxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx přístup k informacím, xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x tomto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx svolení xxxxxx, xxxxx xx obdržel.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx by xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, oznamování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto nařízení xx xx xxxx xxxxxxxxx požadavky nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (EU) 2016/679 (10). Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx i xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx zaručené článkem 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) a xxxxx na ochranu xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx a příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nemělo xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x cílem xxxxxxxxx od jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx xxxxxx xx xx měly xxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx brát x xxxxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x opatření, jež xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx členskými státy xx xxxx v xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx harmonizovaný xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX pro xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zpracování, předávání x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx formuláře pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro řízení xxxxx, stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx pravidel x formátu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx zlepšit xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x Xxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinná x xxxxxx, měla by Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, nebo xxx xxx včasnou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx měla xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komodit xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Smlouvy x xxxxxxxxx EU, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx I xxxxxx xxxxxxxx. Xx obzvláště xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx přípravné činnosti xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, x xx x xx odborné úrovni, x aby tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x členských xxxxx a jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zasedání xxxxxx odborníků Xxxxxx, xxx se věnují xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx základních xxxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxxx zacházení, xxxx xxx lépe dosaženo xx xxxxxx Unie, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zásadou subsidiarity xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Smlouva x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x dosažení těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx práva x xxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 6 Smlouvy x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,