Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x priorit Xxxx xx xxxxxxx harmonického, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx prostoru, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx volně x bezpečně xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx ohrozit fungování xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx proto přijala xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx xxxx xxxx transparentnosti x vedení záznamů, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx zákazníka“, x stanovila xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakcí, xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zemích x x případě xxxxxxx kontaktování soudních xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/EHS xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx x současnosti xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx účelům, což xx xxxxx představovat xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx, x xx stanovením systému xxxxxxx vztahujících xx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx ekvivalent xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx ve smyslu xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) č. 1889/2005 xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „FATF“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx summitu G7 xxxxxxx v Xxxxxx x roce 1989 xx mezivládní orgán, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx integritu mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx FATF, xxxx xx xx FATF xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Unie xx xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx x účinnému xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx třeba, xxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x popisuje xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx za účelem xxxxx xxxxx či xxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kromě xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx činy, jak xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty přes xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, xx však xxxx xxx nařízení (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx a nahrazeno xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxx Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx pravidel na xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU x omezení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx vážné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 a 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Vzhledem xx své xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích Xxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx získaným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx jednat x xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celních xxxxxx a jiných xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, která xx xxxx být xxxxxxxxxx xxx, aby zahrnovala xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a určité typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou spojeny x xxxxxxxxx xxxxx x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx používat xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx systému dohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx by proto xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx definice „xxxxxxx xxxxxxxxx“, přičemž by Xxxxxx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x reakci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx jeden xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx přes xxxxxx hranice převážejí xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx důkazy x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vysoké rizikovosti xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Komise xx xxx zprávě xx xxx 26. xxxxxx 2017 o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají dopad xx vnitřní trh x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx bylo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x pokud jde x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx x objemem, xxxxxxxx pro ně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto komodity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx jejich xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxx které k xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxx x výměně xx xxxxxxx. Předplacené karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem. Předplacené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx se xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx představují xxxxx společenský zájem. Xxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dají xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx třeba předplacené xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx odůvodněno xxxxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx s náležitým ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějícím xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx nebyla xxxxxxx přílišná zátěž xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx formalitami, xxxx xx se xx xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx částky x xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům ke xxxxxxxx. Definice „xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x xxxxxxxxxx balících, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zavazadle bez xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xx xxxx xxx pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx podali xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx systematicky, xxxx xxxxxxxxxxxx, v závislosti na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx řadu xxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x obvyklé dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Řada xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx jsou osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx x zamýšlené xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxx xxx xxxxxx údaje, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx případné xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, příslušným xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x překročení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hranice x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx z moci xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx předání příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx x vyhodnocení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Zavedení společného xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxx xx prahová xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx může souviset x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zaznamenat xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx x, jedná-li xx x xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, xxxxx o xxxxxx a výši xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, odesílateli x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně jména x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, údajů x xxxxxx a výši xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném použití.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, který xx xxx neprodleně xxxxxxxx, že daná xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx relevantní informace xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx států. Tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x boji xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z různých xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x cílem xxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx vyšetřování, xxx xxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, by xxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "CIS"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx vztahujícího xx xx tyto xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx by xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahující prahové xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x příslušnými orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x pohybům xxxxxxx hotovosti, které xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx jednat xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vstupu xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadržet xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx prvé toho, xxx nebyla splněna xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x za xxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx, xxx xx peněžní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zadržení a xxxxxx, který to xxxx xxx na xxxxx xxxxx x xxxxx na vlastnictví, xx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx minimální xxx, xxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxx potřebují x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zásah, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx připojeno xxxxxxxxxx x měly xx xxx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedly k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxx xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příjemce v případě xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx doby zadržení xxxxxxx rozhodnutí o dalším xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán x xxx, xx xxx xxxxx zadržování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důvod, xxxx by xxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastníkovi.

(29)

X xxxxx xxxxxxx informovanosti x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxx materiály ohledně xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxx xx xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato výměna xxxxx by byla xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, že osoby xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x předchozím porušení xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x členských státech xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i Xxxxxx, Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, které xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy x Xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx přijmou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Měla xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx existují xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx přípustná pouze xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx vnitrostátní x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osobních xxxxx, x xx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx nařízení, xx xxxx xxx informována Xxxxxx, xxxxx xx x tom xxxx xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, že s xxxxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené do Xxxx nebo xxxxxxxx x Xxxx bude xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx pracovníci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx xxxx sdělením. Není-li x xxxxx xxxxxxxx xxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx xx xxx xxxx informace xxxxxxx xxx svolení orgánu, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxxxx xx může xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx a mělo xx xxx prováděno x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto nařízení xx xx xxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Při zpracování xxxxxxxx údajů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx respektování soukromého x xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Listina“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Xxx xxxxx analýzy prováděné xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx osoby, xxxxx dříve porušily xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx účinně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx doba xxxxxxxxxx xxxxx obsažených x xxxxxxxxxx podle xxxxxx nařízení xxxxx xxx xxx let x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx důkladném xxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx delší než xxx dodatečné xxxx.

(35)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x s cílem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx sankce by xx měly xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx sankce by xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx nad rámec xxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sankce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx měly x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx porušování xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxx xx dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx kontrol a xxxxxxxx zpracování, xxxxxxxxx x xxxxxxx ohlášení xx strany příslušných xxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x přijetí xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxx a šablony xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx kritérií xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a šablony xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx informací s xxxxxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statistických xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx zlepšit xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx Xxxx, je xxxxx nastolit účinnější xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx informací. Aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinná x xxxxxx, měla by Xxxxxx přezkoumat, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx pro xxxxxxx x xxxxxx výměnu xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx xx měla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xxxx mezinárodních standardů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx obcházení tohoto xxxxxxxx využíváním xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet, xx xxxx být xx Xxxxxx přenesena pravomoc xxxxxxxx akty v xxxxxxx x xxxxxxx 290 Smlouvy o xxxxxxxxx EU, pokud xxx x xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xx xxxxxxx úrovni, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se zásadami xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x zdokonalení tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx rovné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx mají automaticky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odborníků Xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx dosaženo uspokojivě xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxx, x xxxxxx nadnárodního xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx vnitřního trhu x xxxx základních xxxxxx, jež lze xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx s xxxxxxx xx peněžní hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx nezbytné x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxx zásady zaručené xxxxxxx 6 Smlouvy x EU x xxxxxxxx Xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx II.

(41)

Evropský inspektor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) č. 45/2001,