Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x xxxxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prostoru, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x kapitál volně x xxxxxxxx pohybovat.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x financování nezákonných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx konkurenčnímu xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Takové xxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx byla xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických xxxx x některých xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i zásady „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x stanovila xxxxxxxxx xxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx centra xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zemích x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx následnými opatřeními. Xxxxxxxxxx pro předcházení xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, že uplatňování xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x větším xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro finanční xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Cílem uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx, a xx stanovením systému xxxxxxx vztahujících xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x které xxxx x xxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx být definován xxxxxxx xx území Xxxx xx smyslu xxxxxx 355 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x fungování XX“), s cílem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx co xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho uplatňování x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu, xxxxx vypracoval Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx summitu G7 xxxxxxx x Xxxxxx x roce 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx právních, regulačních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx integritu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxx XXXX, nebo xx xx FATF xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx regionálních xxxxxx. Xxxx je xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x zavázala xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx opatření xxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxxxx.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Xxxx xx účelem xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxx x stanovit systém xxxxxxxx, xxxxx kromě xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zejména xxxxxxxxxxxxxx trestních činů, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx x mechanismech, xxxxx se xxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx právního xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx osvědčené xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Unie je xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx x rozsáhlosti xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, by však xxxx xxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nařízením.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavést xx základě svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, zejména xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 a 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU x důsledku xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx přítomnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx i xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxxxxxx měly mít x xxxxxx možnost xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to x pokud jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x klíčových xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx kategorie: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xx xxxxx určité xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou spojeny x bankovním účtem x jež xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, pravděpodobně xxxxxxxx xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx převádějící xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xx strany xxxxxx xxxxxxx moci. Toto xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx definice „xxxxxxx xxxxxxxxx“, přičemž xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky tohoto xxxxxxxx v reakci xx xxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které kontroluje xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx přes xxxxxx xxxxxxx převážejí xxxx druh. Jsou-li xxxxxxxx důkazy x xxxxxxxxx xxxxxxx xx značném xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxxx xxx, kterou xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx ze xxx 26. června 2017 x posouzení xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx použít x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx x likviditu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podobnosti x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx ně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x nízkými transakčními xxxxxxx. Xxxx komodity xx většinou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx lze xxxxxx x platebním transakcím, x pořízení xxxxx xxxx služeb nebo x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx směrnici (EU) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x těchto xxxxxxxx také představují xxxxx společenský xxxxx. Xxxx předplacené xxxxx xxxx snadno xxxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx xx převod xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tak xx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx typy předplacených xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technologii, xx-xx xx odůvodněno důkazy, xxxx-xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Aby nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x orgánům x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx formalitami, xxxx xx se xx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Tato xxxxxxxxx by se xxxx xxxxxxxxx na xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, které mají xxxx xxxxxx u xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx v kontejneru, xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx podali ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx by měly xxx pravomoc xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx řadu xxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, místo xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx podléhat prahové xxxxxxx, která xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost.

(19)

Xxxx standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníka xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytli xxx xxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx minimum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x riziko prodlev x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x překročení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx schránek xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx orgány vyhotovit xxxxxxxx x moci xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx namátkových kontrol xxxx spontánních kontrol, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xx níž se xxxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx x takový xxxxxx x informace x zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx x výši xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, odesílateli x xxxxxxxx xx xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx měly xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx státu, který xx měl neprodleně xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x cílem určit, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vyšetřování, xxx xxxxxx xxx xxxxxx příslušným orgánům, xxxxx přijímají xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx zajistit účinný xxx informací, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx systém (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, který má xxx úspěšný dopad xxxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek x xxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahujícího xx xx tyto xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx rovněž xxxxx sdílet informace xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx hotovosti nedosahujících xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx orgány x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x že xx xxxxxxx jednat xxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx nezákonného xxxxxxx malých částek, xx xxxxxxxxx orgány xxxx mít xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx s výhradou xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx bez ohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx to, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx doprovodu. Vzhledem x povaze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, který to xxxx mít xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx připojeno xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx činnosti, mimo xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx je nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx složité xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán x xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není důvod, xxxx by být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastníkovi.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Je xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx předávaly xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a porovnat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx náznaky trestné xxxxxxxx, měly xx xxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě, by xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx neměly povědomí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x členských státech xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x trestnou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Komisi, Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx zřízenému nařízením Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). V zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx třetí xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx přípustná pouze xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x předávání xxxxxxxx xxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx původně xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x jakékoli xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxx být xxxxxxxxxxx Xxxxxx, která xx x xxx xxxx xxxxx zprávu Evropskému xxxxxxxxxx a Xxxx.

(33)

Vzhledem x povaze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx osobními údaji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené do Xxxx nebo xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxx, by xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxx dostatečné záruky, xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x tyto údaje xxxxxxxx chrání před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x tomto nařízení xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx svolení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie. Xxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx s tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xx xxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (EU) 2016/679 (10). Xxx zpracování xxxxxxxx údajů pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx respektování soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx základních práv Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaručené xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s cílem xxxxxxx orgánům v xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx a prosazování xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxxx kontrolovat x xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx být doba xxxxxxxxxx xxxxx obsažených x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxx xxx pět xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx důkladném posouzení xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx sankce xx xx xxxx použít xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx může s xxxxxxx xxxxxxxxx souviset, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx dalšího vyšetřování x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Sankce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx Xxxx odrazovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Ačkoli xxxxxxx členských xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX xxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx), v xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol x xxxxxxxx zpracování, xxxxxxxxx x analýzy ohlášení xx xxxxxx příslušných xxxxxx by Xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x formátu xxx xxxxxxxxxxx statistických údajů Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx zlepšit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informacím a pouze xxxxxxx x tom, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx Xxxx, je xxxxx nastolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx informací. Aby xxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, měla by Xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx plní xxxx účel, nebo xxx xxx včasnou x přímou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky. Xxxxxx by xxxx xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx zohlednění budoucích xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF xxxx xxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet, xx xxxx být xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxx x článkem 290 Smlouvy o xxxxxxxxx XX, pokud xxx x xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající konzultace, x xx x xx xxxxxxx úrovni, x xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze dne 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vypracovávání xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na zasedání xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx věnují xxxxxxxx aktů v xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx základních xxxxxx, jež xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li zajištěno, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příliš xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx lépe dosaženo xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou subsidiarity xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Smlouva x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx její xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,