Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prostoru, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx volně x xxxxxxxx pohybovat.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx a nespravedlivému konkurenčnímu xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx navíc xxxxxxxxx xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, xxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z hlavních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení záznamů, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zemích x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/EHS xxxx od té xxxx pozměněna x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/EHS xxxxxx x xxxxxx pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx účelům, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx a xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1889/2005 (5). Cílem xxxxxxxxx xxxxxxxx je předcházet xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx, x xx stanovením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x které xxxx u sebe xxxxxxx hotovost nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v hodnotě 10 000 XXX nebo více, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Pojem „vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x fungování XX“), s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxxxx xx jeho uplatňování x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 zavedlo ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxx xxxxx (dále xxx „XXXX“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx summitu G7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx orgán, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx integritu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx FATF, xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx regionálních xxxxxx. Xxxx je xx XXXX zastoupena Xxxxxx a zavázala xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx FATF doporučení. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hotovost stanoví, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 identifikuje x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx být předmětem xxxxx peněz nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxx přepravovány xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx mělo xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x předcházení praní xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx daňové xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, usnadňují xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx x mechanismech, xxxxx se využívají x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx aktualizována xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto vývojem x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx být xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx nařízením xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xx základě svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx umožňujících xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxx Xxxx xx xxxxxxx usnadnil úsilí x předcházení praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Unie nebo xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 66 Xxxxxxx x fungování XX x xxxxxxx pohybu xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx podle článků 143 x 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU x důsledku xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Vzhledem xx své xxxxxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vnějších hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 by pro xxxxx xxxxxx nařízení xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx jednat x xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx měly xxx x xxxxxx možnost xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx zaměřené xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x klíčových xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx a určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx určité xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes vnější xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx strany xxxxxx xxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx definice „peněžní xxxxxxxxx“, přičemž xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx pokusy pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kontroluje xxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxx, xx přes xxxxxx hranice převážejí xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Komise xx xxx zprávě xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají dopad xx xxxxxxx trh x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xx xxx zaregistrován nebo xxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx značné xxxxxxx, x pokud xxx x xxxxxxxxx, anonymitu x xxxxxx zneužití xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx představují xxxxxx xxxxx mezi jejich xxxxxxxx a objemem, xxxxxxxx xxx ně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a to x nízkými transakčními xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx formě, xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnotu.

(16)

Předplacenými xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx lze použít x xxxxxxxxx transakcím, x xxxxxxxx zboží xxxx služeb xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Předplacené xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účely a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx snadno xxxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx xx převod xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx třeba předplacené xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx zajistí možnost xxxxxxxx kontroly xx xxxxxx xxxx předplacených xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx proporcionalitu x xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějícím xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Aby nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měla xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Tato xxxxxxxxx xx se xxxx vztahovat na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxx částky x xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx měla být xxxxxxxxx tak, že xxxxxxxxxx ty xxxxxxxx, xxxxx zajišťují profesionální xxxxxxxx zboží xx xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zavazadle xxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zástupce, xxx xxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx pravomoc xxx xxxxx systematicky, xxxx xxxxxxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx řadu xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obvyklé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním orgánům, xxxx jsou přepravní xxxxxxx x celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx původ, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx použití xxxxxxx hotovosti. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx standardizovaných xxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx jsou xxxxxx xxxxx ohlašovatele, xxxxxxxxx xxxx příjemce, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xx měla xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxx, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x riziko prodlev x důsledku případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a oznamovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx by měla xxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přepravují. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním orgánům.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx vycházet xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx x vyhodnocení xxxxx a vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxx xxxxxxxxxxx kontrol, xxxxxxx to xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Pokud příslušné xxxxxx xxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx by xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a, xxxxx-xx xx x takový xxxxxx x xxxxxxxxx x zamýšleném příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx a xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x příjemci xx xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx hotovosti, x xx včetně xxxxx x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, údajů x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx by měly xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx daná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx států. Tyto xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxx ústřední xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx informace x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vyšetřování, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx informací, by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx informační systém (xxxx jen "CIS"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, xxxxx xx xxx úspěšný dopad xxxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx orgány, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx vztahujícího xx xx tyto xxxxxxxx, x s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení společného xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx nedosahující prahové xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují náznaky xxxxxxx činnosti, xx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahujících xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke skutečnosti, xx k xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, které xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vstupu xxxx výstupu, a x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých částek, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s výhradou xxxxxxx a posouzení: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx bez ohledu xx příslušnou částku x xx xx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x povaze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx na xxxxx xxxxx a xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxx zadržení xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zjištění, xxx xxxxxxxx důvody pro xxxxx zásah, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných právních xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedly k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx s třetí xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Není-li na xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxx, xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, osobě tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx členské xxxxx xx spolupráci x Xxxxxx xxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které shromažďují xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Pokud, pro xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodných xxxxxx xxxxxx x příslušnými xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx výměna xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxx povědomí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by v xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx náznaky, že xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx, xxxx xx xxx tyto informace xxxxxxxxxxxx x Komisi, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle uvedeného xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx docházet mezi xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx rovněž x xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxx xxxxx, x xx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přijmou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx nebo Komisí x orgány xxxxx xxxx, xxxxx existují xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx vnitrostátní x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základních práv x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X tom, xx xxxxx k jakékoli xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx převážejících xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx xxxxxxxx údaji x informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené do Xxxx xxxx vyvážené x Xxxx bude xxxxxxxxx jako s xxxxxxxxx údaji, by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx pracovníci, kteří xxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx přístupem, použitím xxxx xxxxxxxx. Není-li x xxxxx xxxxxxxx xxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx sděleny xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxx osobních xxxxx a mělo xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů pro xxxxx tohoto nařízení xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx respektování soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, jakož x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „Listina“) a xxxxx xx ochranu xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Xxx xxxxx analýzy prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx členských státech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx, zejména s xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost, je xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svou analýzu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx nařízení xxxxx xxx xxx let x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nemělo xxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x x cílem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx by členské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx sankce by xx xxxx použít xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx trestnou činnost, xxxxx xxxx x xxxxxxx hotovostí xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x neměly xx xxx xxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx na podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxx x xxxx Xxxx odrazovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(36)

Ačkoli xxxxxxx členských států xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx harmonizovaný xxxxxxxx ohlášení (formulář XX pro ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předávání x analýzy ohlášení xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxx xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx oznámení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, který se xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statistických xxxxx Xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xx měly xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx existuje xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x tom, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestné činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Unie, xx xxxxx xxxxxxxx účinnější xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna xxxxxxxxx xxxx účinná x xxxxxx, měla xx Xxxxxx přezkoumat, xxx xxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x přímou výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx standardy xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx využíváním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidní xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet, xx xxxx být xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x článkem 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx probíhaly v xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x zdokonalení tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada veškeré xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx x členských xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zasedání xxxxxx odborníků Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Xxxxxxx cílů xxxxxx nařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx xxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx vnitřního trhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx uplatňovat pouze xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx s xxxxxxx xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x EU x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx II.

(41)

Evropský xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) č. 45/2001,