Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx harmonického, xxxxxxxxxxxx a inkluzivního xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxx, osoby, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ekonomiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, a mohou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx byla xxxxxxxx Xxxx 91/308/EHS (3), která xxxxxxxxx řadu opatření x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, právnických xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení záznamů, xxxxx i xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly zřízeny xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakcí, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/EHS xxxx od té xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx následnými opatřeními. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX povede x xxxxxx pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx je, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx v hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxx, xx ekvivalent xxxx xxxxxxx v jiných xxxxxx. Pojem „xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx působnosti x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho uplatňování x nepředstavovaly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx výbor (dále xxx „XXXX“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx summitu G7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx orgán, xxxx xxxxxxx standardy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx souvisejícím hrozbám xxx integritu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX zastoupena Xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX doporučení. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx existovala xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x popisuje řadu xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxx použity x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx peněz či xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx mělo xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kromě xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestních xxxx, xxxx jsou daňové xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování a vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx právního xxxxx Xxxx x byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x rozsáhlosti xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx být xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx x nahrazeno xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx nařízením xxxx dotčena možnost xxxxxxxxx států xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, jsou-li tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xx základními xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxx xx xxxxxxx usnadnil úsilí x předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení se xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Smlouvy x fungování EU x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx článků 143 a 144 Xxxxxxx x fungování XX x důsledku xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx přítomnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx získaným x xxxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005 by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxx jednat i xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx xxxx mít x xxxxxx možnost xxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxx, x to x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx pojmů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx zahrnovala xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx karet. Vzhledem xx xxxx xxxxxxxxxxx xx budou určité xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx spojeny x bankovním xxxxx x jež xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obnosy x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, pravděpodobně používat xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky převádějící xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, způsobem, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v reakci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kontroluje xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx likvidního prostředku x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, že přes xxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve značném xxxxxxx, je nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě situace. Xxxxxxxx xxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxxx měn, kterou xxxxxxx Xxxxxx ve xxx zprávě xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx mají dopad xx vnitřní xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx orgány pravomoc xx monitorovat.

(14)

Převoditelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxx by xxx zaregistrován nebo xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx značné hodnoty, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x riziko zneužití xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx pro xx xxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přeměnu xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx transakčními xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyskytují xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňuje rychle xxxxxx xxxxxx hodnotu.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx jméno, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx které x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použít x platebním xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty uvedené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice. Je xxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx zakoupit xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do Unie xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přílišná xxxxx xxxxxxx x orgánům x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx formalitami, měla xx se xx xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 EUR. Tato xxxxxxxxx xx xx xxxx vztahovat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které mají xxxx xxxxxx u xxxx, ve svých xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, v němž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx x x případě potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx. Xxxxxxxx „osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx ty xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx profesionální xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx xx týká xxxxxx peněžní hotovosti xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx balících, kurýrních xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x obvyklé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx prvky xxxx původ, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x xxxxxxxxx použití xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx podléhat prahové xxxxxxx, která je xxxxxx jako v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx jsou osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníka xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx měla být xxxxxxxxxxx xxx dosažení xxxx tohoto nařízení. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ohlašovatel, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytli xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx prodlev x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Co xx xxxx ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx měla xxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx přepravují. V xxxxxxx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxxxx xxxxxx vyhotovit xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx.

(21)

V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx x vyhodnocení xxxxx x vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxx xx nezbytné.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxx xx prahová xxxxxxx, xxxxx existují xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx by mít x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a, xxxxx-xx xx x takový xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx včetně xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx x výši xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, odesílateli x xxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx a výši xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, který xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx států. Tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ústřední xxxxx x xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxx, například xx xxxxxxxxxx institucí, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx určit, xxx existují xxxxxx xxx xxxxx vyšetřování, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx zajistit xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx xxx "CIS"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxxx orgány, včetně xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx vztahujícího xx xx xxxx xxxxxxxx, x x ohledem xx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx by xxxx Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení společného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti nedosahujících xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x příslušnými xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx k pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x že xx xxxxxxx xxxxxx poté, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx: xx prvé xxxx, xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx doprovodu. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx na xxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx doba xxxxxxxx xxxx xxx omezena xx xxxxxxxx minimální xxx, který ostatní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zjištění, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných právních xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx opatření. Xxxx xx xxx možné xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a řádně posouzených xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx xxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příjemce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Není-li xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o dalším xxxxxx nebo rozhodne-li xxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxx xxxxx zadržování peněžní xxxxxxxxx není xxxxx, xxxx by být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx členské xxxxx xx spolupráci s Xxxxxx xxxx vypracovat xxxxxx materiály ohledně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které shromažďují xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s ostatními xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx orgány zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx státě, xx xx xxxxxxxxxxxxx zvolily xxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x předchozím porušení xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Komisi, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, a Europolu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx docházet xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx analýzy xxxxx, x to x souladu s xxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.

(32)

Xxxx by xxx možná xxxxxx xxxxxxxxx mezi příslušným xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxx Xxxxxx x orgány xxxxx xxxx, xxxxx existují xxxxxxxxx záruky. Tato xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x předávání osobních xxxxx, a po xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X tom, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx nařízení, xx xxxx xxx informována Xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Vzhledem x xxxxxx shromažďovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx údaji x informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo vyvážené x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx údaji, by xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební tajemství, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Není-li x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx xxxxx, zejména v xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxx sděleny xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx podle tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx osobních xxxxx x xxxx xx xxx prováděno v souladu x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx zpracovávat xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, oznamování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaručené xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Xxx xxxxx analýzy prováděné xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x x cílem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx uchovávány dostatečně xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx být doba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ohlášeních podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx než xxx dodatečné roky.

(35)

Na xxxxxxx dodržování xxxxxxxx x s cílem xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx xxxxxx by xx xxxx použít xxxxx x případě xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a neměly xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx může x xxxxxxx hotovostí xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x opatření, jež xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx by xxx xxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx měly x xxxx Unii odrazovat xx porušování xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxx xx dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zpracování, předávání x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Komisi xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx oznámení, xxxxxx kritérií xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx používat x xxxxxxxxx informací x xxxxxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statistických údajů Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x souladu x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx stávající xxxxxxx, kdy existuje xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx x tom, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přes vnější xxxxxxx Unie, xx xxxxx nastolit účinnější xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, měla by Xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx pro včasnou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx měla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx využíváním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx být na Xxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 290 Smlouvy x xxxxxxxxx XX, pokud xxx x xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx obzvláště xxxxxxxx, aby Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, x xx i xx xxxxxxx úrovni, x xxx xxxx xxxxxxxxxx probíhaly v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 13. dubna 2016 x zdokonalení xxxxxx xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx účasti xx vypracovávání aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odborníků Xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx cílů xxxxxx nařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, ale xxxxx jich, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx uplatňovat pouze xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x ohledem xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo příliš xxxxxxxx zacházení, xxxx xxx xxxx dosaženo xx úrovni Unie, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx unii (dále xxx „Smlouva x XX“). X xxxxxxx xx zásadou proporcionality xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx její xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů byl xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,