Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x priorit Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního trhu xxxx prostoru, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, osoby, xxxxxx x xxxxxxx volně x xxxxxxxx pohybovat.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx nezákonných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a nespravedlivému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z hlavních xxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxx byla xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx profesí, xx se týká xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx, xxxxx x zásady „xxxx svého zákazníka“, x stanovila xxxxxxxxx xxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx zřízeny xxxx centra pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x ostatních xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx pozměněna x xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx pohybům xxxxxxx hotovosti k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx, byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx je předcházet xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx je, x xx stanovením systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx a které xxxx x sebe xxxxxxx hotovost nebo xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxx, xx ekvivalent xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx xxx definován xxxxxxx xx území Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 zavedlo xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx „XXXX“).

(6)

FATF xxxxxxx xx summitu X7 xxxxxxx x Xxxxxx x roce 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních x operativních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx integritu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxx XXXX, nebo xx xx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX zastoupena Xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX doporučení. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 x kurýrech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx třeba, xxx existovala opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx trestné činnosti, xxxxxxx výnosy by xxxxx xxx předmětem xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx to xxxx xxxx v xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx přispívají x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestních činů, xxxx xxxx daňové xxxxxxx xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x byly xxxxxxxx nové osvědčené xxxxxxx. V souvislosti x xxxxx xxxxxxx x na základě xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x rozsáhlosti xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx nařízením.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavést xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxx Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx základními xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx články 63 a 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 66 Xxxxxxx x fungování EU x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 a 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx náhlé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx přítomnosti xx xxxxxxxx hranicích Xxxx, xxxx odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrol cestujících x nákladu při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx měly xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx xxxxxxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx i nadále xxxxxxxxxx náležitou odbornou xxxxxxxx zaměstnancům celních xxxxxx a jiných xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x provádění těchto xxxxxxx, x to x xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x klíčových xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx „peněžní xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx zahrnovala xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, komodity používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty x předplacené xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x bankovním xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obtížně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, pravděpodobně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx strany orgánů xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx proto xxxx stanovit základní xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx by Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které kontroluje xxxxx jeden xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxx hodnoty, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, kterou xxxxxxx Komise xx xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 x posouzení xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxxx xxxx dopad xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx xxxxxx pravomoc xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxx jméno. Xxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, anonymitu x xxxxxx zneužití xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx dostupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přeměnu xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx transakčními xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx většinou vyskytují xx standardizované xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jejich hodnotu.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx které k xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použít x xxxxxxxxx transakcím, x pořízení xxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxx. Předplacené xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem. Předplacené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx účely a xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx snadno xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx na převod xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx zakoupit xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta. Tak xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s přihlédnutím x xxxxxxxx technologii, je-li xx odůvodněno důkazy, xxxx-xx xxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx proporcionalitu x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx formalitami, xxxx xx se xx xxxx povinnost vztahovat xxxxxxx hodnota xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx vztahovat xx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx částky u xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, v němž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Definice „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx měla xxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, například xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx x kontejneru, xxxxxxxxx orgány xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx či zástupce, xxx xxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx systematicky, nebo xxxxxxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx prvky xxxx původ, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx doprovodu xx xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxx xxxx v xxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx x zamýšlené xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, vlastník xxxx příjemce xxxxxxxx xxx osobní údaje, xxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx a oznamovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxx, dopravních prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx schránek xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx přepravují. X xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

V xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x analýzy xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spontánních xxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx částky xxxxxxx hotovosti nižší xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx toto nařízení, xxxx xx mít x případě xxxxxxx xxxxxxxxx s doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx a, jedná-li xx x takový xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx x výši xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(25)

Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx daná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, například od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tyto informace x cílem určit, xxx existují důvody xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx nemusí být xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx přijímají xxxxxxxx x provádějí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx informací, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, který má xxx úspěšný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahujícího se xx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx souvislosti xxxxxxxx důležité. Xxxx xx xxx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx částek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tohoto nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dochází xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx jednat xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vstupu xxxx xxxxxxx, x x ohledem na xxxxxxxxxxx riziko x x xxxxxxx nezákonného xxxxxxx xxxxxx částek, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x určitých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x posouzení: xx prvé xxxx, xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní hotovosti, x za xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx částku x xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx to xxxx mít xx xxxxx pohyb a xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx omezena xx naprosto xxxxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potřebují x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx připojeno xxxxxxxxxx x měly xx xxx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dobu dočasného xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx posouzených xxxxxxxxx, například kdy xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx činnosti, mimo xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx je nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx složité xxxxxxxxxxxxx x kontaktovat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Není-li xx xxxxx xxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxx o dalším xxxxxx xxxx rozhodne-li xxxxxxxxx orgán x xxx, xx pro xxxxx zadržování peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastníkovi.

(29)

V xxxxx xxxxxxx informovanosti x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx spolupráci x Xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx shromažďují xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Pokud, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx náznaky trestné xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx vhodných xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx v jednom xxxxxxxx státě, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx povinná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Komisi, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní posílené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) 2016/794 (8). V zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx ohlašovací x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přijmou podle xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Měla xx xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx nebo Xxxxxx x orgány třetí xxxx, xxxxx existují xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx týkající xx základních xxxx x xxxxxxxxx osobních xxxxx, a po xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx původně získaly. X tom, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, by xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, která xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost a xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx osobními xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostatečné záruky, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx chrání před xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x tomto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx by být xxxx xxxxxxxxx sděleny xxx svolení orgánu, xxxxx xx obdržel.

Zpracovávání xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Komise xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Při zpracování xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx nařízení xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, jakož x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaručené článkem 7 a 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaručené xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x cílem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx obsažené x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx uchovávány dostatečně xxxxxxx dobu. Mají-li xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontrolovat x xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, neměla xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ohlášeních xxxxx xxxxxx nařízení xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uchovávání, xxxxx by nemělo xxx xxxxx xxx xxx dodatečné xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x x xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x neměly xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx dalšího vyšetřování x xxxxxxxx, jež xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x neměly xx xxx xxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sankce xxxxxxxx členskými xxxxx xx xxxx x xxxx Unii xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx členských států xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX xxx ohlášení xxxxxxx hotovosti), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx oznámení, xxxxxx kritérií xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx pravidel x formátu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x nařízením Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy existuje xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxx, x jakém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Xxxx, je xxxxx nastolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a x Xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxx výměna informací xxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx přezkoumat, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x přímou xxxxxx xxxxxxxxx existují překážky. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx využíváním komodit xxxxxxxxxxx xxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by xxxx xxx xx Xxxxxx přenesena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x článkem 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX, pokud xxx x změny xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx obzvláště xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x xx x xx odborné xxxxxx, x aby tyto xxxxxxxxxx probíhaly x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v interinstitucionální xxxxxx ze xxx 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx účasti xx vypracovávání xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxx xx zasedání xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx věnují xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Jelikož cílů xxxxxx nařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx nadnárodního xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx uplatňovat pouze xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx Xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx dosaženo xx úrovni Unie, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Smlouva x XX“). X souladu xx zásadou proporcionality xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx zásady zaručené xxxxxxx 6 Smlouvy x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx v souladu x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,