Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx prostoru, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx volně x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ekonomiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x financování nezákonných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a nespravedlivému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z hlavních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických osob x xxxxxxxxx profesí, xx se týká xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx svého xxxxxxxxx“, x stanovila xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx centra xxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakcí, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zemích x x případě xxxxxxx kontaktování xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx té xxxx pozměněna a xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pro předcházení xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/EHS xxxxxx x xxxxxx pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, což xx mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx x xxxxxxx xxx, byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx xx předcházet xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je, a xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do Xxxx nebo xx xxxxxxxxx a které xxxx x xxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jiných xxxxxx. Pojem „xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx“ by xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx žádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uplatňování x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx výbor (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

FATF xxxxxxx xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Paříži x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx stanoví standardy x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx právních, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx integritu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, xxxx xx xx FATF xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx je xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx. XXXX doporučení x. 32 x kurýrech xxxxxxxxxxxxxx hotovost xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 identifikuje x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx být předmětem xxxxx xxxxx xxxx xxx použity x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx často přepravovány xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx to xxxx xxxx x úvahu x stanovit xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxx, xx přispívají x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zejména xxxxxxxxxxxxxx trestních činů, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx definovány xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx využívají x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx byla aktualizována xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx právního xxxxx Xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxx xxxxxxx x na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx k rozsáhlosti xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxx xxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx a nahrazeno xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxx Xxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx články 63 a 65 Xxxxxxx o fungování XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Unie umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxx by xxxxxxx usnadnil xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x omezení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vážné xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx x měnové unie xxxx xxxxx xxxxxx 143 a 144 Xxxxxxx x fungování XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx platební xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x nákladu při xxxxxxxxxxxx vnějších hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005 by pro xxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednat i xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx měly xxx x nadále xxxxxxx xxxxx jiné vnitrostátní xxxxxx, které jsou xxxxxxxx na vnějších xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxx, a to x pokud xxx x xxxxxxxx zaměřené xx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Jedním x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx je „peněžní xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx zahrnovala xxxxx kategorie: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x předplacené karty, xxxxx xxxxxx spojeny x xxxxxxxxx xxxxx x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx základní xxxxx definice „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxxxxx prvky tohoto xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které kontroluje xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x uchovávání hodnoty, xxx, xx xxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o takovémto xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, je nezbytné xxxxxxxx rychle opatření x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, kterou xxxxxxx Komise xx xxx xxxxxx xx xxx 26. června 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx orgány pravomoc xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Převoditelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx držiteli požadovat xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xx xxx zaregistrován xxxx xxxx xx bylo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx použít x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x riziko zneužití xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx dostupný mezinárodní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x nízkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx komodity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jejich hodnotu.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx prostředky xxxx které x xxx poskytují xxxxxxx, xxx lze xxxxxx x platebním transakcím, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spojeny x xxxxxxxxx xxxxx. Předplacené xxxxx xxxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx představují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxx převoditelné x dají xx xxxxxx xx převod xxxxxx hodnoty přes xxxxxx hranice. Xx xxxxx xxxxx předplacené xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Tak xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx předplacených xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx opouštějícím xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx volný xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zátěž xxxxxxx a xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx formalitami, xxxx xx xx na xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx na xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx ty xxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx opouštějící x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zavazadle xxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx mít pravomoc xxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Toto xxxxxxxx by mělo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou přepravní xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx prvky xxxx xxxxx, místo xxxxxx, ekonomický xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami převážejícími xxxxxxx hotovost.

(19)

Řada xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx ohlašovatele, xxxxxxxxx xxxx příjemce, xxxxxxxxxx xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxx xxx dosažení xxxx xxxxxx nařízení. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, vlastník xxxx příjemce xxxxxxxx xxx xxxxxx údaje, xxx xxxx uvedeny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx jejich totožností x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k překročení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přepravují. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx.

(21)

X xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol příslušnými xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxx vycházet xxxxxxxxx z analýzy xxxxx xx účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx společného xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spontánních kontrol, xxxxxxx to považují xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx může souviset x trestnou činností, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx by xxx x případě peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx a, jedná-li xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, xxxxx o xxxxxx x xxxx xx hodnotě peněžní xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány možnost xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odesílateli x xxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Tyto xxxxxxxxx by xxxx xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx relevantní informace xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx jsou určeny xxxx xxxxxxxx xxxxx x boji proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx institucí, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx určit, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx vyšetřování, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxxxx ohlášení x provádějí xxxxxxxx xxxxx tohoto nařízení. X xxxxx xxxxxxxx účinný xxx informací, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, který má xxx úspěšný dopad xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx, x x ohledem xx xxxxxxx posílit xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x této souvislosti xxxxxxxx důležité. Xxxx xx xxx rovněž xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xx částek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné činnosti, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx poté, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx výstupu, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx riziko x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx příslušné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadržet peněžní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x za xxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx činnosti, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx částku x xx to, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x povaze tohoto xxxxxxxxx zadržení a xxxxxx, xxxxx to xxxx xxx xx xxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx zadržení xxxx xxx omezena xx naprosto minimální xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx či zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných právních xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x dočasném zadržení xxxxxxx hotovosti podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a měly xx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxx vedly x xxxxxx opatření. Mělo xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xx xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx složité xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příjemce x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti bez xxxxxxxxx. Xxxx-xx na xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o dalším xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx pro xxxxx zadržování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důvod, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

V xxxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, aby je xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodných xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx. Tato výměna xxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členský xxxx xxxxxx xxxx výstupu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxx. Výměna xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení x členských xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, měly by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i Xxxxxx, Xxxxx evropského veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, mělo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x souladu s xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Měla by xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Komisí x orgány xxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx záruky. Tato xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx vnitrostátní x xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x předávání xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x jakékoli xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x tom xxxx xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávněnému xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené xx Xxxx xxxx vyvážené x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební tajemství, x tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, použitím xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x tomto nařízení xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx, zejména v xxxxx soudního řízení, xxxxxx by xxx xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx se může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a mělo by xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Členské xxxxx x Komise xx měly xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx veškeré xxxxxxxxxxxxx, oznamování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod Xxxx Xxxxxx, xxxxx i xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 a 8 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx porušily xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx uchovávány dostatečně xxxxxxx xxxx. Mají-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x ohlášeních podle xxxxxx nařízení delší xxx pět xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího uchovávání, xxxxx xx xxxxxx xxx delší xxx xxx dodatečné roky.

(35)

Xx xxxxxxx dodržování xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx zavést xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx xxxxxx xx xx měly použít xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx a neměly xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx může s xxxxxxx hotovostí souviset, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jež xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx a odrazující x xxxxxx xx xxx nad xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy xx měly x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx porušování tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX pro ohlášení xxxxxxx hotovosti), x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zpracování, xxxxxxxxx x xxxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, který se xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx informací s xxxxxxx na ohlášení, x stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xx měly xxxxxxxxx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx x xxx, x jakém rozsahu xxxxxxxxx trestné činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx Unie, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx a s Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx informací. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx systém plní xxxx účel, nebo xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky. Xxxxxx by xxxx xxxxx statistické informace xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komodit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet, xx xxxx xxx na Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx EU, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x to x xx xxxxxxx úrovni, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx rovné účasti xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x přenesené pravomoci xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x členských xxxxx x jejich xxxxxxxxx mají automaticky xxxxxxx xx zasedání xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx se věnují xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Xxxxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx základních xxxxxx, xxx xxx xxxx uplatňovat xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx s ohledem xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxxx vnější hranice Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Unie, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x XX“). V xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 6 Smlouvy x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) č. 45/2001,