Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx harmonického, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního trhu xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx volně x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx ekonomiky a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx a nespravedlivému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a mohou xxxxx ohrozit fungování xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx xx svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxx, xx se xxxx xxxx xxxx transparentnosti x vedení xxxxxxx, xxxxx i zásady „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x ostatních zemích x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/EHS xxxx od xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem x xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/EHS xxxxxx x xxxxxx pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účelům, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx x vnitřní xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doplněna nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) x. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx fyzické xxxxx, xxxxx vstupují do Xxxx xxxx ji xxxxxxxxx a xxxxx xxxx u xxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx ekvivalent xxxx xxxxxxx x jiných xxxxxx. Xxxxx „vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx“ by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx smyslu xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, aby toto xxxxxxxx mělo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x nepředstavovaly xxxxxxxxxxxx x obcházení příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vypracoval Finanční xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

FATF zřízený xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prosazuje účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx integritu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx států xx xxxxx FATF, nebo xx xx XXXX xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx je xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx FATF doporučení. XXXX doporučení x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx je xxxxx, xxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx výnosy xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx k financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx to xxxx xxxx v xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx přispívají x předcházení praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestních činů, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx činy, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X důsledku xxxx xxxx aktualizována xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto vývojem x xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx nařízení (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx k rozsáhlosti xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, by xxxx xxxx být xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států zavést xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, zejména články 63 a 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úsilí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení xx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx Unie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vážné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x měnové xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 a 144 Smlouvy x fungování XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx bilance.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích Xxxx, xxxx odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrol cestujících x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednat i xxxxxx celní orgány. Xxxxxxx státy by xxxxxxxx xxxx mít x xxxxxx možnost xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby jednaly xxxx xxxxxxxxx orgány. Xxxxxxx státy by xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům celních xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, která xx xxxx xxx definována xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem xx xxxx vlastnostem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx sledovatelný pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx proto xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx definice „peněžní xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx společníků xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx přes xxxxxx hranice převážejí xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o takovémto xxxxxxx xx značném xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Komise xx xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxx zaregistrován nebo xxxx xx bylo xxxxxxx xxxx jméno. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx použít x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx komodity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxx jejich hodnotu.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxx jméno, které xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx které k xxx poskytují xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pořízení zboží xxxx služeb xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spojeny s xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účely a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společenský xxxxx. Xxxx předplacené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx na xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx hranice. Xx xxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx postupů hloubkové xxxxxxxx klienta. Tak xx xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx odůvodněno důkazy, xxxx-xx tyto kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx proporcionalitu a xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do Xxxx xxxx ji opouštějícím xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Aby nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zátěž xxxxxxx x orgánům x souvislosti xx xxxxxxxxx formalitami, xxxx xx xx xx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx částky x xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx. Xxxxxxxx „osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost“ xx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxx.

(18)

Xx xx týká xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurýrních xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v kontejneru, xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx oznámení, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Toto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x obvyklé dokumentaci xxxxxxxxxxx celním orgánům, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Těmito xxxxx xxxx původ, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx měla být xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytli xxx osobní xxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x riziko xxxxxxx x důsledku případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x překročení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hranice a xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx.

(21)

V xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx vycházet xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Zavedení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx to považují xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti nižší xxx xx prahová xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx může souviset x xxxxxxxx činností, xx níž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx mít x případě xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a, jedná-li xx x xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x příjemci xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx jména x příjmení, kontaktních xxxxx, údajů o xxxxxx a xxxx xx hodnotě peněžní xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(25)

Tyto xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx relevantní informace xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx předá finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxx xxxxxxxx jsou určeny xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx institucí, a xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx příslušným xxxxxxx, xxxxx přijímají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx zajistit xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky napojeny xx xxxxx xxxxxxxxxx systém (xxxx jen "XXX"), xxxxxxx nařízením Rady (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, x s ohledem xx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky peněžní xxxxxxxxx nedosahující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx částek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné činnosti, x příslušnými xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x že xx xxxxxxx jednat xxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx nezákonného xxxxxxx malých xxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a posouzení: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x za xxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x na to, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, který xx xxxx xxx xx xxxxx pohyb a xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx být omezena xx xxxxxxxx minimální xxx, xxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxx potřebují x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx možné xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty nebo xx složité identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán x xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx není důvod, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, osobě xxxx xxxxxxx hotovost převážející xxxx xxxxxx vlastníkovi.

(29)

X xxxxx xxxxxxx informovanosti x tomto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx měly vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovosti.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a porovnat xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ve směrnici (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx náznaky trestné xxxxxxxx, xxxx by xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních členských xxxxx. Xxxx výměna xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx státě, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx výstupu, xxxxx xxxxxxxxx orgány xx neměly povědomí x předchozím porušení xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx zřízenému xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x obcházení ohlašovací x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx docházet xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x výsledcích analýzy xxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými v xxxxxxxxxxx aktech, xxxxx xx přijmou podle xxxxxx nařízení.

(32)

Xxxx by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho členského xxxxx nebo Komisí x xxxxxx xxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x předávání osobních xxxxx, x xx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxx původně xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx k jakékoli xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx nařízení, xx xxxx být xxxxxxxxxxx Xxxxxx, která xx x xxx měla xxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnoty peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo vyvážené x Xxxx bude xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx pracovníci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Není-li x tomto xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx být xxxx informace sděleny xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx x xxxx by xxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, oznamování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxxx základní právo xx xxxxxxxxxxxx soukromého x rodinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x x cílem xxxxxxx orgánům v xxxxxxxxx členských státech xxxxxxxx x prosazování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx dříve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx uchovávány dostatečně xxxxxxx xxxx. Mají-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prosazovat xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsažených x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx delší xxx xxx xxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a přiměřenosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx delší než xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx xxxxxx by xx xxxx použít xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx brát x xxxxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx vyšetřování x opatření, xxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx by xxx nad xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sankce xxxxxxxx xxxxxxxxx státy xx měly x xxxx Unii odrazovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx harmonizovaný xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx kontrol a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by Komisi xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a šablony xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx kritérií xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx a šablony xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx informací x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx stávající xxxxxxx, kdy existuje xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx účinnější xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx x s Xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna informací xxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx systém plní xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx měla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Za účelem xxxxxxxx zohlednění budoucích xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX nebo xxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by xxxx být xx Xxxxxx přenesena xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxx s xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise x xxxxx přípravné činnosti xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxx, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se zásadami xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 13. dubna 2016 x zdokonalení tvorby xxxxxxxx předpisů (12). Pro xxxxxxxxx rovné účasti xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx z členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odborníků Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx aktů v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx jich, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx uplatňovat xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zacházení, xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx o XX“). V xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxxx v souladu x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,