Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x xxxxxxx Xxxx xx podpora xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx mohou xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x bezpečně pohybovat.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x financování nezákonných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a nespravedlivému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x mohou xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, což ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických osob x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx jiné transparentnosti x xxxxxx záznamů, xxxxx x zásady „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx zřízeny xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx x ostatních xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/EHS xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx uplatňování xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx účelům, xxx xx xxxxx představovat xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doplněna xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Cílem uvedeného xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xx, x xx stanovením xxxxxxx xxxxxxx vztahujících xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „vstupující xx Unie xxxx xx opouštějící“ by xxx xxx definován xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), x cílem xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx mělo xx xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx výbor (dále xxx „XXXX“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx xxxxxxx G7 xxxxxxx x Paříži x roce 1989 xx mezivládní xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx právních, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx souvisejícím hrozbám xxx integritu mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx FATF, xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx FATF xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx k účinnému xxxxxxxxx XXXX doporučení. XXXX doporučení x. 32 x kurýrech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx je třeba, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx výnosy by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxx použity x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx často přepravovány xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx účelem xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Toto nařízení xx to mělo xxxx x úvahu x xxxxxxxx systém xxxxxxxx, xxxxx kromě xxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx daňové xxxxxxx činy, jak xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu, x xxxxxxxxxxx terorismu, usnadňují xxxxxxxxxxx, odhalování a vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx využívají x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxx. X důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx osvědčené xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx x na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx však xxxx xxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dodatečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 a 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x předcházení xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení se xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx vážné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxx 143 x 144 Xxxxxxx x fungování XX x důsledku xxxxx xxxxx xxxxxxxx bilance.

(12)

Vzhledem xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx xxxx xxx x nadále xxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x klíčových pojmů xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, která by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx karet. Vzhledem xx svým xxxxxxxxxxx xx xxxxx určité xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x předplacené karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obtížně identifikovatelné xxxx, pravděpodobně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx, způsobem, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, přičemž by Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx možnost změnit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx likvidního prostředku x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o takovémto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxxx měn, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxx xxxxxx xx xxx 26. června 2017 o xxxxxxxxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx vnitřní xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx nástroje xx doručitele umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aniž by xxx zaregistrován nebo xxxx xx xxxx xxxxxxx jeho xxxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x pokud xxx x likviditu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx ně xxxxxx dostupný mezinárodní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a to x nízkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyskytují xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční prostředky xxxx které x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxx. Předplacené karty xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx účtem. Předplacené xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx se xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x těchto xxxxxxxx také představují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx předplacené xxxxx xxxx xxxxxx převoditelné x dají se xxxxxx na převod xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx předplacené xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx peněžní hotovosti, xxxxxxx pokud je xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx předplacených xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technologii, xx-xx xx odůvodněno důkazy, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx omezen volný xxxxx ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx se na xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 10 000 EUR. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx vztahovat na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxx u xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx xx týká xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurýrních xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zástupce, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx pravomoc tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxx xxxx prvků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx celním orgánům, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Těmito xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x zamýšlené použití xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx ohlašovatele, vlastníka xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx měla být xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vzniku chyb xxxxxxx xxxxxx totožností x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x překročení xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx hranice x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by měly xxxxxxxxx xxxxxx vyhotovit xxxxxxxx x moci xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

V xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxx vycházet xxxxxxxxx x analýzy xxxxx za účelem xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx existují xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x trestnou činností, xx xxx xx xxxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxx by mít x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx s doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, jejím xxxxxxxxxxx x, jedná-li xx x takový xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně jména x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx předány finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx neprodleně xxxxxxxx, že daná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxx ústřední xxxxx x boji xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxx, například xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx informace x cílem určit, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx nemusí být xxxxxx příslušným xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provádějí xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx napojeny xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx nařízením Rady (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx podávané nebo xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx a finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xx měly xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx úspěšný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, x x ohledem xx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami uvnitř Xxxx by xxxx Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahující prahové xxxxxxx x případech, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx činnosti, je x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxxx xxxxx sdílet xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti nedosahujících xxxxxxx hodnoty v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x že xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx příslušné xxxxxx xxxx xxx možnost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadržet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx: xx xxxx toho, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx částku x xx to, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx doprovodu. Vzhledem x xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, který xx xxxx mít na xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx zásah, například xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxx xxxxx k xxxxxx opatření. Xxxx xx být možné xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx peněžní hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například kdy xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx informace o možné xxxxxxx činnosti, mimo xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zemí, xxx xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontaktovat xxxxxxxxxxx xxxx příjemce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Xxxx-xx na xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí o dalším xxxxxx xxxx rozhodne-li xxxxxxxxx orgán o xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx, osobě tuto xxxxxxx xxxxxxxx převážející xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xx členské státy xx spolupráci s Xxxxxx měly vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Je xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx včas předávaly xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a porovnat xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, měly xx xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanálů xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních členských xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vzhledem ke xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnost peněžní xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx výstupu, xxxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxx povědomí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Výměna xxxxxx xxxxxxxxx by x xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x členských xxxxxxx xxxx xxx povinná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x trestnou činností, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, měly by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, mělo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy a Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx x rizicích x xxxxxxxxxx analýzy xxxxx, x xx x souladu s xxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.

(32)

Měla xx xxx možná výměna xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osobních xxxxx, a po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x jakékoli xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx být xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x tom xxxx xxxxx zprávu Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx týkajícími xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx údaji, by xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použitím xxxx xxxxxxxx. Není-li x tomto nařízení xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je obdržel.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx prováděno x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Členské xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx slučitelným s xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx veškeré xxxxxxxxxxxxx, oznamování, předávání, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů pro xxxxx xxxxxx nařízení xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x rodinného života xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 a 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaručené xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx osoby, xxxxx dříve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uchovávány dostatečně xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx účinně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x ohlášeních xxxxx xxxxxx nařízení xxxxx xxx pět xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx důkladném xxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx dodatečné xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx od jejich xxxxxxxxx xx členské xxxxx měly xxxxxx xxxxxx za nedodržení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx může být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jež xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx nad xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Sankce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx měly v xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zpracování, předávání x xxxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx pro oznámení, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxx řízení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx ohlášení, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx o xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx převážejí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Unie, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x s Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx informací xxxx účinná x xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx přezkoumat, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky. Xxxxxx by měla xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx zohlednění budoucích xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou standardy xxxxxxxxx XXXX nebo xxxxxx obcházení tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx být xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, xxxxx xxx x změny xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxxxx x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx odpovídající konzultace, x xx x xx odborné xxxxxx, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx ze xxx 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxx Evropský parlament x Rada veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Xxxxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dosaženo uspokojivě xxxxxxxxx státy, ale xxxxx xxxx, x xxxxxx nadnárodního xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vnitřního xxxx x jeho základních xxxxxx, jež xxx xxxx uplatňovat xxxxx xxxxx, xx-xx zajištěno, xx x ohledem xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx není na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo příliš xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Smlouva x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,