Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Unie xx xxxxxxx harmonického, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx volně x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xx ekonomiky a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x financování nezákonných xxxxxxxx vedou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, x mohou xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxx a teroristickou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx přijala xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z hlavních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/EHS (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx jiné transparentnosti x xxxxxx záznamů, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/XXX xxxx od xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pro předcházení xxxxx xxxxx xxxx x současnosti xxxxxxxx xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/EHS povede x větším xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, což xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vztahujících se xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x které xxxx x sebe xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx více, xx ekvivalent této xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Pojem „xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící“ by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx (dále jen „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x cílem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x nepředstavovaly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vypracoval Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

XXXX zřízený xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Paříži x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx právních, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxx FATF, nebo xx xx FATF xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x zavázala xx x účinnému xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 x kurýrech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx existovala opatření xxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výnosy by xxxxx xxx předmětem xxxxx peněz xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx nařízení xx to xxxx xxxx v úvahu x xxxxxxxx systém xxxxxxxx, xxxxx kromě xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestních činů, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti vymezené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx jde x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx aktualizována xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x byly xxxxxxxx xxxx osvědčené xxxxxxx. V souvislosti x xxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie je xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx být xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxx xx xxxxxxx usnadnil xxxxx x předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 66 Smlouvy x fungování XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx způsobuje nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx x měnové unie xxxx xxxxx xxxxxx 143 x 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Vzhledem xx xxx přítomnosti xx vnějších hranicích Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx x nákladu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx získaným x xxxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005 by xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxx příslušné xxxxxx jednat i xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx státy by xxxxxxxx xxxx mít x nadále možnost xxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x provádění těchto xxxxxxx, x xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx zaměřené xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Jedním x klíčových xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, která xx xxxx xxx definována xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx kategorie: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání hodnoty x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x jež mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, pravděpodobně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx pokusy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx obejít xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx přes xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxx o takovémto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, kterou xxxxxxx Komise ve xxx xxxxxx ze xxx 26. xxxxxx 2017 x posouzení xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají dopad xx vnitřní xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemají xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx monitorovat.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx jeho xxxxx. Xxxx nástroje lze xxxxxx použít k xxxxxxx značné xxxxxxx, x pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a objemem, xxxxxxxx pro xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx přeměnu xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx formě, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx jejich xxxxxxx.

(16)

Předplacenými xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jméno, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx které x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x platebním xxxxxxxxxx, x pořízení xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účely x xxxxxxx x těchto xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx předplacené xxxxx xxxx snadno převoditelné x dají se xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx předplacené xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní hotovosti, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta. Tak xx xxxxxxx možnost xxxxxxxx kontroly xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technologii, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s náležitým ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx do Unie xxxx ji opouštějícím xx měla xxx xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Aby nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx nebyla xxxxxxx přílišná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 10 000 EUR. Tato xxxxxxxxx by xx xxxx vztahovat na xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxx u xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx vnější hranice. Xxxx by se xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx měla xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx ty převozce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží či xxxx.

(18)

Xx se týká xxxxxx peněžní hotovosti xxx doprovodu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx balících, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx či zástupce, xxx podali xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obvyklé dokumentaci xxxxxxxxxxx celním xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx prvky xxxx původ, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu by xxxx xxxxxxxx prahové xxxxxxx, která xx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníka xxxx příjemce, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní hotovosti, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx tohoto nařízení. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ohlašovatel, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx údaje, xxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx prodlev x xxxxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx ověření.

(20)

Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a oznamovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, příslušným xxxxxxx xx xxxx xxx svěřena pravomoc xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x překročení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hranice x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx vycházet xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spontánních kontrol, xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxx.

(23)

Pokud příslušné xxxxxx xxxxxx částky xxxxxxx hotovosti xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxx souviset x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx by mít x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx zaznamenat informace x osobě převážející xxxxxxx hotovost, xxxxx xxxxxxxxxxx x, jedná-li xx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x příjmení, kontaktních xxxxx, xxxxx o xxxxxx x výši xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx zamýšleném příjemci xxxxxxx hotovosti, a xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů o xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(25)

Tyto xxxxxxxxx by xxxx xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx měl neprodleně xxxxxxxx, xx daná xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prvky x boji proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx x různých xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucí, x xxxxxxxxx xxxx informace x cílem určit, xxx existují xxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxx příslušným xxxxxxx, xxxxx přijímají xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "CIS"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx podávané nebo xxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, který má xxx xxxxxxx dopad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx, x s xxxxxxx xx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahujících xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx orgány x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x že xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx výstupu, a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a posouzení: xx xxxx xxxx, xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx částku x xx to, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx doprovodu. Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zadržení x xxxxxx, který xx xxxx mít na xxxxx xxxxx x xxxxx na vlastnictví, xx doba xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx minimální xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx možné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například kdy xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx činnosti, mimo xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontaktovat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Xxxx-xx na xxxxx doby zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodne-li xxxxxxxxx orgán o xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx by být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx hotovost převážející xxxx xxxxxx vlastníkovi.

(29)

V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx státy xx spolupráci x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx shromažďují xxxxx tohoto nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodných kanálů xxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členský xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx. Výměna těchto xxxxxxxxx by v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení x členských xxxxxxx xxxx být povinná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zřízenému xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 (8). V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx ohlašovací x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx rovněž x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx analýzy xxxxx, a to x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx podle xxxxxx nařízení.

(32)

Xxxx by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxx Komisí x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x předávání xxxxxxxx xxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X tom, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi podle xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx informována Xxxxxx, xxxxx xx x xxx měla xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávněnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx osobními údaji x xxxxxxxxxxx týkajícími xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx dovážené do Xxxx xxxx xxxxxxxx x Unie xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přístup k informacím, xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx xxxx sdělením. Není-li x xxxxx nařízení xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx x xxxxx soudního řízení, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx se může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a mělo xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto nařízení xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (EU) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod Xxxx Xxxxxx, xxxxx i xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Listina“) a xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx zaručené xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uchovávány xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, neměla xx být xxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x ohlášeních podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx let x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx xx nemělo xxx delší než xxx xxxxxxxxx roky.

(35)

Na xxxxxxx dodržování xxxxxxxx x x cílem xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xx xxxx xxxxxx xxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx brát v potaz xxxxxxxxx trestnou činnost, xxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x opatření, xxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení nespadají. Xxxx sankce xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a odrazující x neměly xx xxx xxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx na podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx v xxxx Unii xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx používá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX xxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx x přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx a šablony xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro řízení xxxxx, stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro výměnu xxxxxxxxx a šablony xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx informací s xxxxxxx na ohlášení, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x formátu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx stávající xxxxxxx, kdy existuje xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informacím x xxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx informací. Aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinná a xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, nebo xxx pro včasnou x xxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidní xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xx Xxxxxx přenesena xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, pokud xxx o xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby Komise x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx odpovídající konzultace, x to i xx xxxxxxx xxxxxx, x aby tyto xxxxxxxxxx probíhaly x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. dubna 2016 x zdokonalení tvorby xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx rovné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odborníků Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx aktů v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx jich, x xxxxxx nadnárodního xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příliš xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Unie, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x XX“). V souladu xx zásadou proporcionality xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x EU x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx II.

(41)

Evropský xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,