Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a inkluzivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx se mohou xxxxx, xxxxx, xxxxxx x kapitál volně x bezpečně xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonných výnosů x nezákonné xxxxxxxx xx ekonomiky x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x mohou xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x hlavních xxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x některých profesí, xx se xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx „xxxx svého xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx centra pro xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx s protějšky x xxxxxxxxx zemích x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudních xxxxxx. Směrnice 91/308/XXX xxxx xx té xxxx pozměněna x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x současnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, že uplatňování xxxxxxxx 91/308/XXX povede x xxxxxx pohybům xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx xxxxxx, což xx xxxxx představovat xxxxxx xxx finanční xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx, a xx stanovením xxxxxxx xxxxxxx vztahujících xx xx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo ji xxxxxxxxx x které xxxx u sebe xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), s cílem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx mělo co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx x nepředstavovaly xxxxxxxxxxxx x obcházení příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxxx vypracoval Xxxxxxxx xxxxx výbor (dále xxx „XXXX“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx xxxxxxx G7 xxxxxxx v Paříži x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx standardy x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx právních, xxxxxxxxxxx x operativních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxx FATF, xxxx xx ve XXXX xxxxxxxxxx prostřednictvím regionálních xxxxxx. Unie xx xx XXXX zastoupena Xxxxxx a xxxxxxxx xx k účinnému xxxxxxxxx XXXX doporučení. XXXX doporučení x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx třeba, xxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x popisuje řadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx předmětem xxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx terorismu. Výnosy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx často přepravovány xxxx vnější xxxxxxx Xxxx xx účelem xxxxx peněz xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx to xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která kromě xxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti vymezené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x převodu nezákonně xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 zavedla xxxxx právního rámce Xxxx x byly xxxxxxxx xxxx osvědčené xxxxxxx. X souvislosti x xxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx nařízením xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavést xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva dodatečné xxxxxxxxxxxx kontroly pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, jsou-li tyto xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, zejména články 63 x 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx hotovosti v xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x předcházení praní xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení se xxxxxx opatření, která xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx způsobuje xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 x 144 Smlouvy x xxxxxxxxx EU x xxxxxxxx náhlé xxxxx platební xxxxxxx.

(12)

Vzhledem xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx získaným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx, x to x pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx xx „peněžní xxxxxxxx“, která xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: oběživo, xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem xx xxxx vlastnostem xx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x předplacené xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem x xxx xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx prostředky převádějící xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xx strany xxxxxx xxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx možnost změnit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x reakci xx pokusy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeden druh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx důkazy o takovémto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx rychle opatření x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxx xxxxxx ze xxx 26. xxxxxx 2017 o xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx mají dopad xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemají xxxxx xxxxxx pravomoc xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Převoditelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx značné xxxxxxx, x xxxxx jde x likviditu, anonymitu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podobnosti x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi jejich xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx pro xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx přeměnu xx xxxxxxx, a to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xx většinou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx formě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou karty xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx které x xxx poskytují přístup, xxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pořízení zboží xxxx služeb xxxx x xxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx účely a xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx na xxxxxx xxxxxx hodnoty přes xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Tak xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technologii, je-li xx xxxxxxxxxx důkazy, xxxx-xx tyto kontroly xxxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxxx xxxxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přílišná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx formalitami, měla xx se na xxxx povinnost vztahovat xxxxxxx hodnota ve xxxx 10 000 XXX. Tato xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx převážející peněžní xxxxxxxx, xxxxx mají xxxx částky x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx se xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx x x případě potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží či xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx doprovodu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx opouštějící x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zavazadle bez xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx pravomoc xxxxxxx odesílatele nebo xxxxxxxx xx zástupce, xxx podali ohlášení xx xxxxxx oznámení, xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Toto xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx řadu prvků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, místo xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx by xxxx podléhat prahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníka xxxx příjemce, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní hotovosti, xx měla být xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení. Xxxxxxx xx nezbytné, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vzniku chyb xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x riziko prodlev x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx ohlašovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x překročení xxxxxxxx hranic a xxxxxxx xxxx schránek xxx doprovodu, které xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx hotovost, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx přepravují. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním orgánům.

(21)

V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by tyto xxxxxxxx měly vycházet xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx namátkových kontrol xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nezbytné.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx odhalí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx níž xx xxxxxxxx toto nařízení, xxxx xx xxx x případě peněžní xxxxxxxxx s doprovodem xxxxxxx zaznamenat xxxxxxxxx x xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a, xxxxx-xx xx x takový xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx a výši xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů o xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx měly xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx měl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x boji proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a zpracovávají xxxxxxxxx x různých xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x cílem určit, xxx xxxxxxxx důvody xxx další xxxxxxxxxxx, xxx nemusí být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto nařízení. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "XXX"), xxxxxxx nařízením Rady (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx podávané xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, který má xxx xxxxxxx dopad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, x s xxxxxxx xx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx by xxxx Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx xxxxxx xxxxx sdílet xxxxxxxxx xxxxxxxx se částek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx orgány x ostatních členských xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke skutečnosti, xx x pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dochází xxxx xxxxxx hranice x že xx xxxxxxx jednat xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx riziko x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx a xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem nebo xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zadržení a xxxxxx, který to xxxx xxx na xxxxx xxxxx x xxxxx na vlastnictví, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx omezena xx naprosto xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X rozhodnutí x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx konkrétní faktory, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx posouzených xxxxxxxxx, například kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zemí, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx identifikovat x kontaktovat odesílatele xxxx příjemce v případě xxxxxxx hotovosti bez xxxxxxxxx. Není-li xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodne-li xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že pro xxxxx zadržování peněžní xxxxxxxxx xxxx důvod, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxx, xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx byla dočasně xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx měly vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Pokud, xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, měly xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx pravděpodobně zvolily xxxx členský stát xxxxxx xxxx výstupu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státech xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). V zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx ohlašovací x oznamovací povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, mělo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx možná xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx nebo Komisí x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx přípustná xxxxx xxxxx, jsou-li dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx předpisy týkající xx základních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x po xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx, že xxxxx x jakékoli xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx xxx informována Xxxxxx, která xx x xxx měla xxxxx zprávu Evropskému xxxxxxxxxx a Xxxx.

(33)

Vzhledem x povaze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx převážejících xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xxxxxxxx x Unie bude xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx pracovníci, xxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použitím xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx sděleny xxx svolení xxxxxx, xxxxx xx obdržel.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx může xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx a mělo xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx a Komise xx xxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx se měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 45/2001 (9) x (EU) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 a 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „Listina“) x xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uchovávány dostatečně xxxxxxx dobu. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx účinně kontrolovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x ohlášeních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx delší xxx xxx let x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x cílem xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovosti. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx použít xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx může s xxxxxxx xxxxxxxxx souviset, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx nad xxxxx xxxx, co je xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx Xxxx odrazovat xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Ačkoli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX xxx ohlášení xxxxxxx hotovosti), v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x analýzy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by Xxxxxx xxxx být svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x přijetí xxxxxxx formuláře pro xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx kritérií společného xxxxx xxx řízení xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx a šablony xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statistických xxxxx Xxxxxx. Tyto pravomoci xx xx xxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx zlepšit xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informacím x xxxxx xxxxxxx o xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, měla by Xxxxxx přezkoumat, xxx xxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxx, xxxx xxx pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx jsou standardy xxxxxxxxx XXXX nebo xxxxxx obcházení tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx na Xxxxxx přenesena pravomoc xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x článkem 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x změny xxxxxxx I xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxx, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x zdokonalení tvorby xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vypracovávání xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropský parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx současně s xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxx xx zasedání xxxxxx odborníků Komise, xxx xx věnují xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Jelikož xxxx xxxxxx nařízení nemůže xxx xxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx vnitřního xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx zajištěno, xx s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnější hranice Xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo příliš xxxxxxxx zacházení, může xxx lépe xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“). X souladu xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx nařízení dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx údajů byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 45/2001,