Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx harmonického, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x kapitál xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ekonomiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxx byla směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxx zřízeny xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x ostatních xxxxxx x x případě xxxxxxx kontaktování soudních xxxxxx. Směrnice 91/308/XXX xxxx xx té xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem k xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/EHS povede x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) x. 1889/2005 (5). Cílem uvedeného xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx vztahujících xx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x které xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o fungování XX“), s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx x aby žádné xxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx výbor (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

FATF zřízený xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Paříži x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx stanoví standardy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx k xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, xxxx xx xx FATF xxxxxxxxxx prostřednictvím regionálních xxxxxx. Unie xx xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x zavázala xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 x kurýrech xxxxxxxxxxxxxx hotovost stanoví, xx je xxxxx, xxx existovala xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxxxx.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hranice Xxxx xx xxxxxx xxxxx peněz xx xxxxxxx k financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxx x stanovit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestních xxxx, xxxx jsou daňové xxxxxxx činy, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymezené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx využívají x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. V důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxx vývojem x xx základě xxxxxxxxx stávajících právních xxxxxxxx Unie xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, by xxxx xxxx být xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavést xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx články 63 x 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Unie xx xxxxxxx usnadnil xxxxx x předcházení praní xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Unie nebo xxxxxxx státy podle xxxxxx 66 Smlouvy x xxxxxxxxx EU x omezení pohybu xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie xxxx xxxxx článků 143 x 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x důsledku náhlé xxxxx xxxxxxxx bilance.

(12)

Vzhledem xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 by pro xxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx měly xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx i nadále xxxxxxxxxx náležitou odbornou xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxx, x to x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Jedním x klíčových pojmů xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, která by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, aby zahrnovala xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx karet. Xxxxxxxx xx xxxx vlastnostem xx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x předplacené karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obnosy x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, pravděpodobně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx definice „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx společníků xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx přes xxxxxx xxxxxxx převážejí xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx důkazy x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx opatření x nápravě situace. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx ze xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx dopad xx xxxxxxx xxx x souvisejí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemají xxxxx orgány xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Převoditelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx bylo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx mezi jejich xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx dostupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx komodity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx standardizované formě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jméno, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx finanční prostředky xxxx které x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxx x výměně xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice. Xx xxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx typy předplacených xxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx odůvodněno xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějícím xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti za xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx nebyl xxxxxxxxxx omezen volný xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zátěž xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xx xxxx 10 000 EUR. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx vztahovat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx u xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům ke xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx profesionální xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx xx týká xxxxxx peněžní hotovosti xxx doprovodu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo jako xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxx xxx xxxxx systematicky, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx řadu xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxx xxxx x xxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx ohlašovatele, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx tohoto nařízení. Xxxxxxx xx nezbytné, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx jsou uvedeny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx vzniku xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx přepravují. X xxxxxxx nesplnění těchto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním orgánům.

(21)

X xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx by tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx x vyhodnocení xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Zavedení xxxxxxxxxx xxxxx pro řízení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxx spontánních xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nezbytné.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx a výši xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx doprovodu xx měly xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxx zamýšleném příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx x xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ústřední xxxxx x boji xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x cílem xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxx zajistit xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx být finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx napojeny xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx jen "XXX"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, který xx xxx úspěšný dopad xxxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx tyto subjekty, x x xxxxxxx xx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx měla Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité. Mělo xx xxx xxxxxx xxxxx sdílet xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vstupu xxxx xxxxxxx, a x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx příslušné orgány xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx prvé xxxx, xxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xx xxx xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem nebo xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x povaze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx to xxxx mít xx xxxxx xxxxx x xxxxx na vlastnictví, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx naprosto minimální xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx x zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a měly xx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx posouzených xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx s třetí xxxx, xxx je nezbytné xxxxxxxxx dokumenty nebo xx složité xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o xxx, že pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx, podle situace, xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx převážející xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

V xxxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxx x tomto nařízení xx členské státy xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby příslušné xxxxxx xxxx předávaly xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx analyzovat a porovnat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanálů xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních členských xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx xx byla xxxxxxxxx vzhledem ke xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členský xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx povědomí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Výměna xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státech xxxx být povinná. Xxxxxxxx-xx náznaky, že xxxxxxx hotovost souvisí x trestnou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, měly by xxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx i Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zřízenému xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud jde x obcházení ohlašovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xx docházet xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx analýzy xxxxx, a to x xxxxxxx s xxxxxxx stanovenými v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přijmou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho členského xxxxx xxxx Komisí x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx vnitrostátní x xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx původně xxxxxxx. X tom, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, která xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx osobními xxxxx x informacemi týkajícími xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo vyvážené x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx údaji, by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx pracovníci, xxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použitím xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxx soudního řízení, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx sděleny xxx svolení xxxxxx, xxxxx xx obdržel.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx může xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx Unie. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Xx veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Při zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mělo být xxxxxxxxxx základní právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx i xxxxx na respektování xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) a xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx analýzy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx členských státech xxxxxxxx a prosazování xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx porušily xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx obsažené x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svou analýzu xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx účinně kontrolovat x prosazovat xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uchovávání, xxxxx xx xxxxxx xxx delší xxx xxx dodatečné xxxx.

(35)

Na xxxxxxx dodržování xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly zavést xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x neměly xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx souviset, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx dalšího vyšetřování x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x neměly by xxx xxx rámec xxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxx x xxxx Xxxx odrazovat xx porušování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx harmonizovaný xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), v xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zpracování, xxxxxxxxx x xxxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Komisi xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx oznámení, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx používat k xxxxxxxxx informací x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x stanovení pravidel x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statistických údajů Xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x tom, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx, měla by Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx systém xxxx xxxx xxxx, nebo xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky. Xxxxxx by xxxx xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx využíváním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx nebo využíváním xxxxxxxxxxxxx karet, xx xxxx xxx na Xxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Smlouvy x xxxxxxxxx XX, pokud xxx o xxxxx xxxxxxx I xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x xx i xx odborné xxxxxx, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx v interinstitucionální xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů (12). Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxx xx zasedání xxxxxx xxxxxxxxx Komise, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx nadnárodního rozsahu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx peněžní hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx není xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příliš xxxxxxxx zacházení, může xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Smlouva x XX“). X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx rámec toho, xx xx nezbytné x dosažení těchto xxxx.

(40)

Xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,