Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Unie xx podpora xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prostoru, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, osoby, xxxxxx x kapitál xxxxx x xxxxxxxx pohybovat.

(2)

Opětovné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedou k xxxxxxxx a nespravedlivému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dodržujících právní xxxxxxxx, a mohou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx proto přijala xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx řadu xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx profesí, xx se týká xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i zásady „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx podezřelé transakce xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x protějšky x ostatních zemích x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx té xxxx pozměněna a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřeními. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx x současnosti obsažena xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx uplatňování xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti k xxxxxxxxxx účelům, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vstupují xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx ekvivalent této xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx opouštějící“ xx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x fungování XX“), s xxxxx xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx mělo xx xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vypracoval Xxxxxxxx xxxxx výbor (xxxx xxx „FATF“).

(6)

XXXX zřízený xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Xxxxxx x roce 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních, regulačních x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x boji xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx souvisejícím xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, xxxx xx ve XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Unie xx xx FATF xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX doporučení x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hranice Xxxx za xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx nařízení xx xx mělo xxxx v úvahu x xxxxxxxx systém xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx x předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymezené xx směrnici (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx xxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxx aktualizována xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx a xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto vývojem x xx základě xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, xx však xxxx být xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto nařízením xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva dodatečné xxxxxxxxxxxx kontroly pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, zejména xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx hotovosti v xxxxx Xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x předcházení praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx způsobuje nebo xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské x měnové xxxx xxxx podle xxxxxx 143 x 144 Smlouvy x xxxxxxxxx EU x xxxxxxxx náhlé xxxxx platební xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx vnějších hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx celní orgány. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x nadále xxxxxxxxxx náležitou odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebnou x provádění xxxxxx xxxxxxx, x to x pokud jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(13)

Xxxxxx x klíčových xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx kategorie: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx a určité typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx, komodity používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání hodnoty x předplacené xxxxx, xxxxx xxxxxx spojeny x bankovním účtem x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obnosy x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Toto xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxx základní xxxxx definice „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx v reakci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx společníků xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeden xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx důkazy o takovémto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, je nezbytné xxxxxxxx xxxxxx opatření x nápravě situace. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx trh x souvisejí s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Převoditelné nástroje xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx jméno. Xxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx značné hodnoty, x pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podobnosti x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx transakčními xxxxxxx. Xxxx komodity xx xxxxxxxx vyskytují xx standardizované xxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxx x xxx poskytují xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx transakcím, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty uvedené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx také představují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx snadno převoditelné x xxxx xx xxxxxx xx převod xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx třeba předplacené xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxx zakoupit bez xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Tak xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx odůvodněno xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s náležitým ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějícím xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Aby nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxx přílišná zátěž xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měla xx xx xx xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, které xxxx xxxx částky x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx. Xxxx xx se xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx orgánům ke xxxxxxxx. Xxxxxxxx „osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost“ xx xxxx být xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x xxxxxxxxxx balících, kurýrních xxxxxxxxx, v zavazadle bez xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx ohlášení xx xxxxxx oznámení, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx řadu prvků, xxxxx xxxxxx obsaženy x obvyklé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx a celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, místo xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami převážejícími xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx peněžní hotovosti, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx příjemce, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx ohlašovatel, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx minimum xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx doprovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx nesplnění těchto xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxxx měly vycházet xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx x vyhodnocení xxxxx a vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx společného xxxxx pro řízení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nezbytné.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx níž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x osobě převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx hotovosti, x xx včetně xxxxx x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx x výši xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že daná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ústřední prvky x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx a zpracovávají xxxxxxxxx x různých xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx institucí, x xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx existují xxxxxx xxx xxxxx vyšetřování, xxx xxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijímají ohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx být finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx systém (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx tyto subjekty, x x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami uvnitř Xxxx xx xxxx Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx rovněž xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx peněžní hotovost xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x x případě nezákonného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx možnost x xxxxxxxx případech xxxxxxx zadržet peněžní xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx x posouzení: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x za druhé, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x xx xx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, který to xxxx xxx xx xxxxx xxxxx a xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx doba xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxx potřebují x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx zásah, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či zajištění xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxx nařízení by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a měly xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx a řádně posouzených xxxxxxxxx, xxxxxxxxx kdy xxxxxxxxx orgány obtížně xxxxxxxxx informace o možné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zemí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx složité xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o xxx, že xxx xxxxx zadržování peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx hotovost převážející xxxx xxxxxx vlastníkovi.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tomto nařízení xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxx vypracovat xxxxxx materiály xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx předávaly xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx a porovnat xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Pokud, xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx vhodných xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx příslušné orgány xx neměly povědomí x předchozím porušení xxxxxxxx. Xxxxxx těchto xxxxxxxxx by v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto nařízení x členských xxxxxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, které xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy x Xxxxxx rovněž x xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o rizicích x výsledcích xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přijmou podle xxxxxx nařízení.

(32)

Měla xx xxx možná výměna xxxxxxxxx mezi příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx třetí xxxx, pokud existují xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx by xxxx xxx přípustná xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx základních xxxx x xxxxxxxxx osobních xxxxx, a xx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxx původně xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx informací se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxx xxx informována Xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Vzhledem x povaze shromažďovaných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxx osobními xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx bude xxxxxxxxx jako s xxxxxxxxx xxxxx, by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxxxxx chrání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx, zejména v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx obdržel.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx může xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx x xxxx by xxx prováděno x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Komise xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Xx veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xx xxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (EU) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx analýzy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxx, xxxxx dříve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx dobu. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prosazovat ohlašovací xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, neměla xx být xxxx xxxxxxxxxx údajů obsažených x xxxxxxxxxx podle xxxxxx nařízení xxxxx xxx xxx let x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uchovávání, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx zavést xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx sankce xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx může x xxxxxxx hotovostí souviset, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jež xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx nad xxxxx xxxx, co je xxxxxxxx na podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sankce xxxxxxxx členskými xxxxx xx xxxx v xxxx Unii xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX xxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx), v xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx ohlášení, x stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Tyto pravomoci xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx zlepšit stávající xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx, x jakém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx převážejí peněžní xxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinná x xxxxxx, xxxx by Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, nebo xxx pro xxxxxxx x xxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx standardy xxxxxxxxx FATF xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo využíváním xxxxxxxxxxxxx karet, xx xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx akty x xxxxxxx s xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Je obzvláště xxxxxxxx, xxx Komise x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx xx dne 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vypracovávání xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx věnují xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“). V souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x EU a převzaté Xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,