Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x xxxxxxx Xxxx xx podpora xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x bezpečně xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx ekonomiky x xxxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, x mohou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxx byla směrnice Xxxx 91/308/EHS (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx profesí, xx xx týká xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx „xxxx xxxxx zákazníka“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx centra xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x protějšky x xxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx kontaktování xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/EHS xxxx od xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x současnosti xxxxxxxx xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x vnitřní xxx, xxxx zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Cílem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx je, a xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx fyzické xxxxx, xxxxx vstupují xx Xxxx nebo ji xxxxxxxxx a xxxxx xxxx u sebe xxxxxxx hotovost nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX nebo více, xx ekvivalent této xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ by xxx xxx definován xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx (dále jen „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), s xxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxx výbor (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx xxxxxxx G7 xxxxxxx v Paříži x xxxx 1989 xx mezivládní orgán, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx integritu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, xxxx xx ve XXXX xxxxxxxxxx prostřednictvím regionálních xxxxxx. Unie xx xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx je xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxx předmětem xxxxx peněz xxxx xxx použity x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx v xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, že přispívají x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestních xxxx, xxxx xxxx daňové xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx terorismu, usnadňují xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo pokroku, xxxxx xxx o xxxxxxxx o mechanismech, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X souvislosti x tímto xxxxxxx x xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x nahrazeno xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xx základními svobodami Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 a 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx hotovosti v xxxxx Xxxx xx xxxxxxx usnadnil xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx Unie nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x omezení xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx způsobuje xxxx xxxxx xxxxxxxx vážné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxx 143 x 144 Xxxxxxx x fungování XX x xxxxxxxx náhlé xxxxx platební xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx své xxxxxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx Xxxx, xxxx odborným xxxxxxxxx týkajícím se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladu xxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx tohoto nařízení xxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiné vnitrostátní xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebnou x xxxxxxxxx těchto xxxxxxx, a to x xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je „peněžní xxxxxxxx“, která by xxxx být xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx a určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx vlastnostem xx xxxxx určité xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx spojeny x xxxxxxxxx xxxxx x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx používat xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx definice „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx by Xxxxxx měla mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx obejít xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x uchovávání xxxxxxx, xxx, xx přes xxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxx xxxx. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxx o takovémto xxxxxxx ve značném xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxxxx x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, kterou xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx 26. června 2017 x posouzení xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx trh x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Převoditelné nástroje xx doručitele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx zaregistrován xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx nástroje lze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx značné xxxxxxx, x pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podobnosti x oběživem.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx ně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx většinou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx xxxxxx hodnotu.

(16)

Předplacenými xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxx poskytují xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x platebním transakcím, x pořízení xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x výměně za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Předplacené xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xx směrnici (EU) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účely x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx předplacené xxxxx xxxx snadno převoditelné x xxxx se xxxxxx na xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx třeba předplacené xxxxx zahrnout do xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx xxxxx xx xxx zakoupit xxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx typy předplacených xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Unie xxxx ji xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx ani nebyla xxxxxxx xxxxxxxx zátěž xxxxxxx x orgánům x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měla xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xx xxxx 10 000 EUR. Tato xxxxxxxxx by se xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx částky u xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx xx se xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx poskytly a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Definice „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurýrních xxxxxxxxx, v zavazadle bez xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem oznámení, xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx tak xxxxx systematicky, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx řadu prvků, xxxxx nejsou obsaženy x obvyklé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Těmito xxxxx xxxx původ, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx prahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jako x xxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxx xxxxxxx převážejícími xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx měla být xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení. Xxxxxxx xx nezbytné, xxx xxxxxxxxxxx, vlastník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxx, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx na minimum xxxxxx vzniku chyb xxxxxxx jejich totožností x xxxxxx prodlev x xxxxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, příslušným xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic a xxxxxxx xxxx schránek xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx hranice x xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx přepravují. V xxxxxxx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měly vycházet xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Zavedení společného xxxxx xxx řízení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx namátkových kontrol xxxx spontánních xxxxxxx, xxxxxxx to považují xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činností, xx xxx xx xxxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxx xx mít x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx převážející xxxxxxx hotovost, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxx i informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, údajů x xxxxxx a výši xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx zamýšleném příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx jména x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx x xxxx xx hodnotě peněžní xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

(25)

Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx daná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx určeny xxxx xxxxxxxx prvky x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx existují důvody xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx přijímají ohlášení x xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx informací, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx podávané xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx a srovnatelné.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, který má xxx úspěšný dopad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx subjekty, x s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx xx měla Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x této souvislosti xxxxxxxx důležité. Mělo xx být xxxxxx xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xx částek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné činnosti, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx x pohybům xxxxxxx hotovosti, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx x xx je xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx xxxxxxx, a x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx mít možnost x určitých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx s výhradou xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní hotovosti, x xx xxxxx, xxx existují náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx příslušnou částku x na xx, xxx xx peněžní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, který to xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx naprosto minimální xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx konkrétní faktory, xxxxx xxxxx x xxxxxx opatření. Mělo xx xxx možné xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například kdy xxxxxxxxx xxxxxx obtížně xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx x xxxxx zemí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán x xxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, jejíž peněžní xxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx informovanosti x tomto xxxxxxxx xx členské xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxx materiály xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx analyzovat a porovnat xxxxxxxxx s ostatními xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, měly xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx. Xxxx výměna xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost peněžní xxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členský xxxx xxxxxx xxxx výstupu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxx. Výměna těchto xxxxxxxxx xx x xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxxx státech xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, měly xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i Komisi, Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 (8). V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x obcházení xxxxxxxxxx x oznamovací povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o rizicích x výsledcích analýzy xxxxx, x to x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx přijmou podle xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Měla xx xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx vnitrostátní x xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx informována Xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávněnému xxxxxxxxx xxxx převážejících xxxxxxx hotovost x xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxx osobními xxxxx x informacemi týkajícími xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo vyvážené x Xxxx bude xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxx, by xxxxxxxxx orgány měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx xxxx sdělením. Není-li x xxxxx nařízení xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xxx xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxxx orgánu, xxxxx je obdržel.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx osobních xxxxx a mělo xx xxx prováděno x xxxxxxx x xxxxxx Unie. Členské xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Na veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (EU) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx tohoto nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod Xxxx Xxxxxx, jakož x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 a 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Listina“) x xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx analýzy prováděné xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxx orgánům v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prosazování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx uchovávány xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu. Xxxx-xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxxx kontrolovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, neměla xx být doba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx delší xxx xxx xxxxxxxxx roky.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx sankce by xx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx v potaz xxxxxxxxx trestnou činnost, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx dalšího vyšetřování x opatření, xxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x neměly xx xxx nad xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxx xx xxxx x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx používá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX xxx ohlášení xxxxxxx hotovosti), v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx zpracování, xxxxxxxxx x xxxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by Komisi xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx, x jakém xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx převážejí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, je xxxxx xxxxxxxx účinnější xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x x Xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx včasnou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx standardy xxxxxxxxx FATF nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komodit xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, pokud xxx o změny xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xx odborné xxxxxx, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v interinstitucionální xxxxxx ze xxx 13. dubna 2016 x zdokonalení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na zasedání xxxxxx odborníků Xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx xxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx základních xxxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo příliš xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Unie, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Xxxxxxx o XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x EU a převzaté Xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,