Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x xxxxxxx Unie xx podpora xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a inkluzivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prostoru, ve xxxxxx se mohou xxxxx, xxxxx, xxxxxx x kapitál xxxxx x bezpečně xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxxxxx nezákonných xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx a nespravedlivému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxx byla xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se týká xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx „xxxx svého xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny xxxx centra pro xxxxxxxxxx těchto transakcí, xxxxxxx x protějšky x xxxxxxxxx zemích x x xxxxxxx xxxxxxx kontaktování soudních xxxxxx. Směrnice 91/308/EHS xxxx od xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx následnými opatřeními. Xxxxxxxxxx pro předcházení xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x větším xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx představovat xxxxxx xxx finanční xxxxxx x vnitřní xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx je, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vztahujících se xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vstupují xx Xxxx nebo ji xxxxxxxxx x xxxxx xxxx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx více, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „vstupující xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx“ by xxx xxx definován xxxxxxx na xxxxx Xxxx ve smyslu xxxxxx 355 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx mělo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 zavedlo xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vypracoval Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx „FATF“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx xxxxxxx G7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prosazuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx souvisejícím xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx států xx xxxxx FATF, xxxx xx ve FATF xxxxxxxxxx prostřednictvím regionálních xxxxxx. Unie xx xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx k účinnému xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx je xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přiměřené kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx výnosy by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx použity x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxxxxx xxxx vnější hranice Xxxx xx účelem xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx nařízení xx xx xxxx xxxx x úvahu x stanovit xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestních xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx činy, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, usnadňují xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx činnosti vymezené xx směrnici (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo pokroku, xxxxx jde x xxxxxxxx x mechanismech, xxxxx xx využívají x převodu nezákonně xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X souvislosti x tímto vývojem x xx základě xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x rozsáhlosti xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxx xxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx a nahrazeno xxxxx nařízením.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx články 63 x 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly pohybu xxxxxxx hotovosti x xxxxx Xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx úsilí x předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení xx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxx pohybu xxxxxxxx x xxxxxxx, xx způsobuje xxxx xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 a 144 Smlouvy x xxxxxxxxx EU x xxxxxxxx xxxxx xxxxx platební xxxxxxx.

(12)

Vzhledem xx své xxxxxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týkajícím se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nařízení (ES) x. 1889/2005 xx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednat i xxxxxx celní orgány. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx mít x nadále xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx příslušné orgány. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx náležitou odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx jde x kontroly xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Jedním x klíčových pojmů xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx „peněžní xxxxxxxx“, která xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx kategorie: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xx budou určité xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x bankovním účtem x jež xxxxx xxxxxxxxx finanční obnosy x obtížně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx definice „peněžní xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky tohoto xxxxxxxx x reakci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kontroluje xxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxx, že přes xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxxxx x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, xxxxxx xxxxxxx Komise xx xxx xxxxxx ze xxx 26. xxxxxx 2017 o xxxxxxxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx trh x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx orgány pravomoc xx monitorovat.

(14)

Převoditelné nástroje xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx by bylo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x pokud jde x likviditu, anonymitu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx představují xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx ně xxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx jejich xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx které x xxx poskytují xxxxxxx, xxx xxx použít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo x výměně xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem. Předplacené xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud je xxx zakoupit bez xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technologii, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx s náležitým ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějícím xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx volný xxxxx ani nebyla xxxxxxx přílišná zátěž xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx částky x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům ke xxxxxxxx. Definice „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx či zástupce, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxx by xxxx xxx pravomoc xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním xxxxxxx, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx a celní xxxxxxxxxx. Těmito xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx peněžní hotovosti xxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx prahové xxxxxxx, která je xxxxxx xxxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převážejícími xxxxxxx hotovost.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx měla xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx ohlašovatel, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx prodlev x xxxxxxxx případné xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx osob, jejich xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přepravují. X xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx.

(21)

V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x analýzy xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a vyhodnocení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům bránit x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx spontánních xxxxxxx, xxxxxxx xx považují xx nezbytné.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalí částky xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx je xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x trestnou činností, xx xxx se xxxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxx by mít x případě xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx x, jedná-li xx o xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx x zamýšleném příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx včetně xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, odesílateli x xxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx neprodleně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států. Tyto xxxxxxxx xxxx určeny xxxx ústřední xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, které xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx tyto informace x xxxxx určit, xxx existují důvody xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx informací, xx xxxx být finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "CIS"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by měly xxx kompatibilní a srovnatelné.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx subjekty, x s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení společného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být rovněž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x pohybům xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dochází xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx jednat poté, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx výstupu, a x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx příslušné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadržet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, a xx xxx xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x na to, xxx je peněžní xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx pohyb x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zásah, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. K rozhodnutí x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx být přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxx vedly x xxxxxx opatření. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx a řádně posouzených xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxx xxxxxx obtížně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx činnosti, mimo xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx je nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příjemce v případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o xxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tomto nařízení xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(30)

Je xxxxxxxx, aby příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s ostatními xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, měly by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodných kanálů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členský xxxx xxxxxx nebo výstupu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx povědomí x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx. Výměna těchto xxxxxxxxx by x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státech xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx náznaky, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x trestnou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx zřízenému xxxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy a Xxxxxx rovněž x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech, které xx xxxxxxx podle xxxxxx nařízení.

(32)

Měla xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho členského xxxxx xxxx Xxxxxx x orgány xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x předávání xxxxxxxx xxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx původně získaly. X xxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx informována Xxxxxx, xxxxx xx x xxx měla xxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené do Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx jako s xxxxxxxxx údaji, by xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební tajemství, x tyto údaje xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sdělením. Není-li x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx by být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx orgánu, xxxxx je xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx se může xxxxx rovněž osobních xxxxx x xxxx by xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx měly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx požadavky nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) a (EU) 2016/679 (10). Xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxxx základní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx na respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 a 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů zaručené xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Xxx xxxxx analýzy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x s cílem xxxxxxx orgánům v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména s xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx dříve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx účinně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx být doba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxx xxx xxx xxx x možností dalšího xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx delší než xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx dodržování předpisů x s xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx zavést xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xx xxxx xxxxxx xxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx brát x xxxxx xxxxxxxxx trestnou činnost, xxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x opatření, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx xxxxxx xx xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x neměly xx xxx xxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Sankce xxxxxxxx členskými státy xx xxxx x xxxx Xxxx odrazovat xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx na dobrovolném xxxxxxx používá harmonizovaný xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX pro ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by Komisi xxxx být svěřeny xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxx řízení xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na ohlášení, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x formátu pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx stávající xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x tom, x jakém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx účinnější xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x s Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxx informací xxxx účinná x xxxxxx, xxxx by Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx systém xxxx xxxx účel, xxxx xxx pro včasnou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxx s xxxxxxx 290 Smlouvy x xxxxxxxxx EU, xxxxx xxx x změny xxxxxxx I xxxxxx xxxxxxxx. Xx obzvláště xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xx odborné xxxxxx, x xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z členských xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odborníků Xxxxxx, xxx xx věnují xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxx, x xxxxxx nadnárodního xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx vnitřního trhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx xxxx xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx lépe dosaženo xx xxxxxx Xxxx, xxxx Unie přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“). X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx II.

(41)

Evropský inspektor xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,