Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x priorit Unie xx xxxxxxx harmonického, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx prostoru, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx, osoby, xxxxxx x kapitál xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonných výnosů x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezákonných xxxxxxxx vedou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, a mohou xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx trhu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, xxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx na svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x hlavních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx byla xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx řadu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických xxxx x xxxxxxxxx profesí, xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx „xxxx xxxxx zákazníka“, x stanovila xxxxxxxxx xxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly zřízeny xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx x protějšky x xxxxxxxxx zemích x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudních xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx pozměněna a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/EHS xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účelům, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x vnitřní xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx xx předcházet xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vztahujících se xx fyzické xxxxx, xxxxx vstupují xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxx x které xxxx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo více, xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Pojem „xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Smlouvy x fungování Evropské xxxx (dále jen „Xxxxxxx o fungování XX“), s cílem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx mělo co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxx nebyly osvobozeny xx xxxx xxxxxxxxxxx x nepředstavovaly příležitosti x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 zavedlo ve Xxxxxxxxxxxx mezinárodní standardy x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxx xxxxx (dále xxx „XXXX“).

(6)

FATF xxxxxxx xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx orgán, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x operativních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx FATF, nebo xx ve XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Unie xx xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x zavázala xx x účinnému xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx třeba, xxx existovala opatření xxx přiměřené kontroly xxxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxxxx.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx za xxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto nařízení xx to xxxx xxxx x xxxxx x stanovit xxxxxx xxxxxxxx, která kromě xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx činy, jak xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx x mechanismech, xxxxx xx využívají x převodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x byly xxxxxxxx nové osvědčené xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxx vývojem x xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx k rozsáhlosti xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx však xxxx být xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto nařízením xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, jsou-li tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xx základními xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení xx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Smlouvy x fungování XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fungování hospodářské x xxxxxx unie xxxx xxxxx článků 143 x 144 Xxxxxxx x fungování EU x xxxxxxxx náhlé xxxxx xxxxxxxx bilance.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx odborným xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx x nákladu xxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx x nadále xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a to x xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx je „peněžní xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, komodity používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx karet. Vzhledem xx svým xxxxxxxxxxx xx budou určité xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, pravděpodobně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky převádějící xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx strany xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx by proto xxxx xxxxxxxx základní xxxxx definice „xxxxxxx xxxxxxxxx“, přičemž xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x reakci xx pokusy pachatelů xxxxxxx činnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx obejít xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx značném xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx rychle opatření x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Komise ve xxx zprávě xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx vnitřní trh x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx nástroje xx doručitele umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx jeho jméno. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx představují xxxxxx xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx x objemem, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh umožňující xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx formě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxx které x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx předplacené xxxxx xxxx snadno převoditelné x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx hranice. Je xxxxx třeba předplacené xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta. Xxx xx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějícím xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zátěž xxxxxxx a xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx formalitami, xxxx xx xx xx xxxx povinnost vztahovat xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 EUR. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx převážející peněžní xxxxxxxx, které xxxx xxxx částky x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům ke xxxxxxxx. Definice „osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx se týká xxxxxx peněžní hotovosti xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xx xxxx mít pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx oznámení, xxxxxxx xx xxxx xxx pravomoc xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, v závislosti na xxxxxxxxxxxxxx postupech. Toto xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx prvků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx celním xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx prvky xxxx původ, místo xxxxxx, ekonomický xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Oznamovací xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxx pro dosažení xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx nezbytné, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxx xxx xxxxxx údaje, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, aby se xxxxxxx xx minimum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x riziko xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx, příslušným xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx mohou obsahovat xxxxxxx hotovost, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by měly xxxxxxxxx xxxxxx vyhotovit xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x vypracování xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx existují xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činností, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx převážející xxxxxxx hotovost, jejím xxxxxxxxxxx a, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, odesílateli x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx jména x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx institucí, x xxxxxxxxx xxxx informace x cílem xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx přijímají ohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx zajistit xxxxxx xxx informací, xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahujícího xx xx tyto subjekty, x s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx měla Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahující xxxxxxx xxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx činnosti, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité. Xxxx xx být xxxxxx xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx k pohybům xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx x xx xx xxxxxxx jednat poté, xx peněžní hotovost xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x ohledem na xxxxxxxxxxx xxxxxx i x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx částek, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxx možnost x xxxxxxxx případech xxxxxxx zadržet peněžní xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx a xxxxxxxxx: xx xxxx toho, xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x za xxxxx, xxx existují náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x xx xx, xxx je peněžní xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zadržení x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx být omezena xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx důvody pro xxxxx zásah, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. K rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx být přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxx xxxxx x xxxxxx opatření. Mělo xx být možné xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o možné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx. Není-li na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán x xxx, xx xxx xxxxx zadržování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx informovanosti x xxxxx xxxxxxxx xx členské státy xx spolupráci x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxxx a porovnat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx byla xxxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, by xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členský xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx povědomí x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x členských státech xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx hotovost xxxxxxx x xxxxxxxx činností, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx by xxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, a Xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx, pokud jde x obcházení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx docházet xxxx xxxxxxxxx státy a Xxxxxx rovněž x xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx analýzy xxxxx, x to x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x orgány třetí xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx týkající xx základních práv x xxxxxxxxx osobních xxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X tom, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx nařízení, xx xxxx xxx informována Xxxxxx, která by x xxx xxxx xxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xxxxxxxx x Unie bude xxxxxxxxx jako s xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx orgány měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx pracovníci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, použitím xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x tomto nařízení xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxxx orgánu, xxxxx je obdržel.

Zpracovávání xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx se může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a mělo xx xxx prováděno v souladu x xxxxxx Unie. Členské xxxxx a Komise xx xxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, oznamování, předávání, xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx nařízení xx mělo být xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx respektování soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx analýzy prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, zejména s xxxxxxx na osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx účinně xxxxxxxxxxx x prosazovat ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx být doba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxx xxx pět xxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx důkladném posouzení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovosti. Xxxx sankce by xx měly použít xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx xxxx s xxxxxxx hotovostí xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšetřování x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx nad rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy xx měly v xxxx Unii xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(36)

Ačkoli xxxxxxx členských xxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx harmonizovaný xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx ohlášení xx xxxxxx příslušných xxxxxx xx Komisi xxxx být svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o přijetí xxxxxxx formuláře pro xxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx kritérií xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx, stanovení technických xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx informací x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statistických xxxxx Xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx se měly xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx zlepšit xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx převážejí peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx účinnější xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna informací xxxx xxxxxx x xxxxxx, měla xx Xxxxxx přezkoumat, xxx xxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx výměnu xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx xxxx standardy xxxxxxxxx XXXX nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx využíváním xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet, by xxxx být xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s článkem 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, pokud xxx x změny xxxxxxx X tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x to x xx xxxxxxx úrovni, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se zásadami xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx účasti xx vypracovávání xxxx x přenesené pravomoci xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z členských xxxxx x jejich xxxxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odborníků Komise, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jich, x xxxxxx nadnárodního rozsahu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx lépe dosaženo xx xxxxxx Unie, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii (dále xxx „Smlouva x XX“). X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx její xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 45/2001,