Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Unie xx xxxxxxx harmonického, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx se mohou xxxxx, osoby, služby x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonných xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezákonných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a nespravedlivému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, a mohou xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x hlavních xxxxxx opatření přijatých Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povinností finančních xxxxxxxxx, právnických osob x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení záznamů, xxxxx i zásady „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx transakcí, xxxxxxx x protějšky x xxxxxxxxx zemích x v případě xxxxxxx kontaktování soudních xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx následnými opatřeními. Xxxxxxxxxx pro předcházení xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX povede x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 (5). Cílem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x které xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx ekvivalent této xxxxxxx x jiných xxxxxx. Pojem „xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxx xx smyslu xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), s cílem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx žádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uplatňování x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x obcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vypracoval Xxxxxxxx xxxxx výbor (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

XXXX zřízený xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx souvisejícím xxxxxxx xxx integritu mezinárodního xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxxxx států je xxxxx FATF, xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx FATF xxxxxxxxxx Xxxxxx a zavázala xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX doporučení x. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 identifikuje x popisuje xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx terorismu. Výnosy x xxxx trestné činnosti xxxx často xxxxxxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Xxxx xx účelem xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xx mělo xxxx x úvahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, usnadňují xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx využívají x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx aktualizována xxxxxxxxxx FATF, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rámce Xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx osvědčené xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxx vývojem x na xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, které budou xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x nahrazeno xxxxx nařízením.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavést xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx základními svobodami Xxxx, zejména xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxx úsilí x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x fungování EU x xxxxxxx pohybu xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxx 143 x 144 Xxxxxxx x fungování XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Vzhledem xx xxx přítomnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx získaným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx xxxx mít x nadále xxxxxxx xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx příslušné orgány. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx jde x kontroly zaměřené xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x klíčových pojmů xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx xx „peněžní xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, komodity používané xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obnosy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx strany xxxxxx xxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, přičemž by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x reakci xx pokusy xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx značném xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vysoké rizikovosti xxxxxxxxxxx xxx, kterou xxxxxxx Xxxxxx xx xxx zprávě xx xxx 26. xxxxxx 2017 o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx xxxxxx pravomoc xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Převoditelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxx zaregistrován xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x xxxxx jde x likviditu, xxxxxxxxx x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podobnosti x oběživem.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx dostupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx umožňující xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, x to x nízkými transakčními xxxxxxx. Xxxx komodity xx xxxxxxxx vyskytují xx xxxxxxxxxxxxxxx formě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Předplacenými xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx jméno, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní hodnoty xxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxx k xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x platebním transakcím, x pořízení zboží xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx za xxxxxxx. Předplacené xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účely x xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxx převoditelné x xxxx xx xxxxxx na převod xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxx předplacené xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxx zakoupit bez xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx kontroly xx xxxxxx xxxx předplacených xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technologii, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx tyto kontroly xxxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přílišná zátěž xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx formalitami, xxxx xx se na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 EUR. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx vztahovat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, aby tyto xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Definice „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx x kontejneru, xxxxxxxxx orgány by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx oznámení, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx řadu xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obvyklé dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, místo xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu by xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxxxx převážejícími xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Řada xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx jsou osobní xxxxx ohlašovatele, vlastníka xxxx příjemce, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx měla být xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx ohlašovatel, xxxxxxxx xxxx příjemce poskytli xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx vzniku chyb xxxxxxx jejich totožností x riziko prodlev x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovosti x xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxx, dopravních prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přepravují. X xxxxxxx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx orgány vyhotovit xxxxxxxx x moci xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx.

(21)

V xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxx vycházet xxxxxxxxx z analýzy xxxxx xx účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx nemělo xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spontánních xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalí xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xx níž se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zaznamenat xxxxxxxxx x osobě převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx i informace x zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x výši xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx měl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx daná xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx relevantní informace xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prvky x xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, například xx xxxxxxxxxx institucí, x xxxxxxxxx xxxx informace x xxxxx určit, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxxxx ohlášení x xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx nařízení. X xxxxx xxxxxxxx účinný xxx informací, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a srovnatelné.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx subjekty, x x xxxxxxx xx potřebu posílit xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx by měla Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx x případech, xxx existují náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité. Mělo xx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahujících xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx členských xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx je xxxxxxx jednat xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x případě nezákonného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx mít xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x posouzení: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx ohledu xx příslušnou xxxxxx x na xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxx doprovodu. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zadržení x xxxxxx, xxxxx to xxxx mít xx xxxxx xxxxx a xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a měly xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zemí, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontaktovat xxxxxxxxxxx xxxx příjemce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Není-li xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán x xxx, že pro xxxxx zadržování peněžní xxxxxxxxx xxxx důvod, xxxx by xxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx členské xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Je xxxxxxxx, aby příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náznaky trestné xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx výměna xxxxx by byla xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx výstupu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx náznaky, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx, xxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Komisi, Xxxxx evropského veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, které xx xxxxxxx posílené xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxx xxxxx, x xx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Měla xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx x xxxxxx třetí xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx by xxxx xxx přípustná xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxx původně xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x jakékoli xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x xxx měla xxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x povaze shromažďovaných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx převážejících xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx xxxxxxxx údaji x informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené do Xxxx nebo vyvážené x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx údaji, by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostatečné záruky, xx pracovníci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební tajemství, x tyto údaje xxxxxxxx chrání před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použitím xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxx nařízení xxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxx sděleny xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx měly xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx slučitelným s xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx základní právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného života xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod Xxxx Xxxxxx, jakož x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x s cílem xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx a prosazování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx dříve porušily xxxx povinnost, je xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx xxxx. Mají-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací povinnost xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxx údajů obsažených x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, a xx xx důkladném posouzení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx dodatečné roky.

(35)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x s xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx xxxxxx xx xx měly xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx brát v potaz xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšetřování x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx sankce by xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx nad rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx členskými státy xx xxxx v xxxx Xxxx odrazovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), v xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx být svěřeny xxxxxxxxx pravomoci, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx kritérií xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro výměnu xxxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statistických xxxxx Xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx existuje xxx omezený přístup xx xxxxxxxxxxxx informacím x xxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx převážejí xxxxxxx xxxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx Unie, xx xxxxx nastolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna informací xxxx xxxxxx a xxxxxx, měla xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komodit xxxxxxxxxxx xxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx akty x xxxxxxx x článkem 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x změny xxxxxxx I xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x xx i xx xxxxxxx xxxxxx, x aby xxxx xxxxxxxxxx probíhaly x xxxxxxx se zásadami xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x přenesené pravomoci xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx veškeré xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx x členských xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zasedání xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx nadnárodního rozsahu xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx vnitřního trhu x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx není xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxxx zacházení, může xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Smlouvy o Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“). X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, zejména její xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) č. 45/2001,