Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx harmonického, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx prostoru, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxx, osoby, služby x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pohybovat.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx konkurenčnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx trhu. Takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických osob x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení záznamů, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx podezřelé transakce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s protějšky x ostatních xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudních xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/EHS xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx peněz xxxx x současnosti xxxxxxxx xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx uplatňování xxxxxxxx 91/308/EHS xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx a vnitřní xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doplněna xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jiných xxxxxx. Pojem „vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící“ xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), s xxxxx xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx působnosti x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obcházení příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxx xxxxx (xxxx xxx „FATF“).

(6)

FATF xxxxxxx xx xxxxxxx X7 xxxxxxx v Paříži x roce 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx stanoví standardy x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních x operativních opatření xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx integritu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx států je xxxxx XXXX, xxxx xx xx FATF xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx a zavázala xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX doporučení. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hotovost xxxxxxx, xx je třeba, xxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 identifikuje x popisuje xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx trestné činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx peněz či xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx mělo xxxx x xxxxx x xxxxxxxx systém xxxxxxxx, xxxxx kromě xxxx, xx xxxxxxxxxx x předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx definovány ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx vymezené xx směrnici (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx x mechanismech, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rámce Xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto vývojem x na základě xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Unie je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, xx však xxxx xxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx x nahrazeno xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx v souladu xx základními xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 a 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Unie xx xxxxxxx usnadnil xxxxx x předcházení praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x fungování XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx vážné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x měnové xxxx xxxx podle xxxxxx 143 a 144 Xxxxxxx x fungování XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx Xxxx, xxxx odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladu při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx pro xxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx x nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxx, a xx x xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xx praní peněz xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx pojmů xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx kategorie: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx vlastnostem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x předplacené karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obtížně identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx převádějící xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx definice „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky xxxxxx xxxxxxxx x reakci xx xxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druh xxxxxx likvidního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx převážejí xxxx druh. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Komise ve xxx xxxxxx xx xxx 26. června 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx dopad xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx xxxxxx pravomoc xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Převoditelné nástroje xx doručitele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx zaregistrován nebo xxxx by bylo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx x likviditu, anonymitu x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx a objemem, xxxxxxxx pro xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh umožňující xxxxxx přeměnu xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto komodity xx většinou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx které x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účely x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx představují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx zakoupit bez xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Tak xx xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx typy předplacených xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx proporcionalitu x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, které mají xxxx xxxxxx x xxxx, ve svých xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx poskytly x x případě potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Definice „osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují profesionální xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx opouštějící x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zavazadle bez xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mít pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx podali ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx měly xxx pravomoc tak xxxxx systematicky, nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx celním xxxxxxx, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx použití xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost.

(19)

Řada xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx jsou xxxxxx xxxxx ohlašovatele, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx dosažení xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, vlastník xxxx příjemce poskytli xxx osobní xxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx vzniku xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x riziko xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx ohlašovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxx xxxxxxxxx, příslušným xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré potřebné xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přepravují. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by měly xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx z moci xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx předání příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol příslušnými xxxxxx by tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x analýzy xxxxx xx účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro řízení xxxxx by nemělo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxx spontánních kontrol, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Pokud xxxxxxxxx xxxxxx odhalí xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, avšak existují xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x případě peněžní xxxxxxxxx x doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx x, jedná-li xx x takový xxxxxx i xxxxxxxxx x zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, údajů o xxxxxx x výši xx hodnotě peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X případě peněžní xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx měly mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx včetně jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x výši xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx a zamýšleném použití.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx měl neprodleně xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx a zpracovávají xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx institucí, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx určit, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijímají xxxxxxxx x provádějí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, xxxxx má xxx úspěšný dopad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx orgány, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx vztahujícího se xx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx xxxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité. Mělo xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx trestné činnosti, x příslušnými orgány x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke skutečnosti, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx jednat poté, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vstupu xxxx xxxxxxx, a x ohledem na xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx příslušné orgány xxxx xxx xxxxxxx x určitých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x za xxxxx, xxx existují náznaky xxxxxxx činnosti, x xx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x na xx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, který to xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx vlastnictví, xx doba xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx minimální xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx opatření. Mělo xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o možné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx x xxxxx zemí, xxx xx nezbytné xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx složité xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx na xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o dalším xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx by být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxx, xxxxx, jejíž peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xx členské xxxxx xx spolupráci x Xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxx materiály ohledně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxxxxxxx ve směrnici (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx orgány zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxx by xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodných kanálů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnost peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Výměna xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být povinná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x trestnou činností, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx, měly xx xxx tyto informace xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní posílené xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx rovněž x xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx x xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.

(32)

Xxxx xx xxx možná xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxx Komisí x xxxxxx třetí xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx přípustná xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx vnitrostátní a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x předávání osobních xxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx původně xxxxxxx. X tom, že xxxxx x jakékoli xxxxxx informací se xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx být xxxxxxxxxxx Xxxxxx, která xx x xxx měla xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Radě.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob převážejících xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx dovážené do Xxxx nebo xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx jako s xxxxxxxxx xxxxx, by xxxxxxxxx orgány měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx pracovníci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použitím xxxx sdělením. Není-li x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx sděleny xxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xx obdržel.

Zpracovávání xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Členské xxxxx x Komise xx měly zpracovávat xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx s tohoto xxxxxxxx. Na veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx se měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, jakož i xxxxx na respektování xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 a 8 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx unie (dále xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x x cílem xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uchovávány dostatečně xxxxxxx xxxx. Mají-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svou analýzu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prosazovat ohlašovací xxxx oznamovací povinnost xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsažených x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx delší xxx xxx let x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxx a přiměřenosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx dodatečné roky.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx xxxxxx za nedodržení xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx sankce by xx xxxx použít xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx brát v potaz xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x neměly xx xxx xxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx měly x xxxx Unii odrazovat xx porušování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx používá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX xxx ohlášení xxxxxxx hotovosti), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x analýzy xxxxxxxx xx strany příslušných xxxxxx by Komisi xxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx oznámení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro řízení xxxxx, stanovení technických xxxxxxxx pro výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx používat x xxxxxxxxx informací s xxxxxxx xx xxxxxxxx, x stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx statistických údajů Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informacím x xxxxx xxxxxxx o xxx, x jakém rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx nastolit účinnější xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna informací xxxx xxxxxx x xxxxxx, měla by Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx systém xxxx xxxx xxxx, nebo xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky. Xxxxxx xx xxxx xxxxx statistické informace xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX nebo xxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx být xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx X tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, x to x xx xxxxxxx xxxxxx, x aby xxxx xxxxxxxxxx probíhaly x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx xx dne 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vypracovávání xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Evropský parlament x Rada xxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxx na zasedání xxxxxx odborníků Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Xxxxxxx cílů xxxxxx nařízení nemůže xxx xxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxx, x xxxxxx nadnárodního xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx základních xxxxxx, xxx lze xxxx uplatňovat xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx peněžní hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxxx zacházení, xxxx xxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Unie, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Smlouva o XX“). X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx je xxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx práva a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx II.

(41)

Evropský xxxxxxxxx xxxxxxx údajů byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,