Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx mohou xxxxx, osoby, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x bezpečně xxxxxxxxx.

(2)

Opětovné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a nespravedlivému konkurenčnímu xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx opatření přijatých Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických xxxx x některých xxxxxxx, xx se xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx zřízeny xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx těchto transakcí, xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/EHS xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx peněz xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx uplatňování xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, což xx xxxxx představovat xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a vnitřní xxx, byla zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx je předcházet xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx, a xx stanovením systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx“ by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Smlouvy x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx o fungování XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx xxxxxxx G7 xxxxxxx x Paříži x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx stanoví xxxxxxxxx x prosazuje xxxxxx xxxxxxxxx právních, regulačních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx souvisejícím hrozbám xxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, xxxx xx ve XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX zastoupena Xxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 x kurýrech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx je třeba, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx výnosy xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx často přepravovány xxxx vnější xxxxxxx Xxxx za xxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx to mělo xxxx v úvahu x stanovit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx daňové xxxxxxx xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo pokroku, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx využívají x xxxxxxx nezákonně xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx právního rámce Xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx osvědčené xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x rozsáhlosti xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, xx však xxxx xxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nařízením.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavést xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, jsou-li tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx o fungování XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx umožňujících xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxx Unie xx xxxxxxx usnadnil xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Smlouvy x fungování EU x xxxxxxx pohybu xxxxxxxx x xxxxxxx, xx způsobuje xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx článků 143 a 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, svým odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx pro xxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx x nadále xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebnou x provádění xxxxxx xxxxxxx, a to x pokud xxx x xxxxxxxx zaměřené xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx peněžní hotovosti.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx xx „peněžní xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx vlastnostem xx xxxxx určité xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx finanční obnosy x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx prostředky převádějící xxxxxxx přes vnější xxxxxxx, způsobem, xxx xxxx sledovatelný pomocí xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx strany xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx definice „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx by Xxxxxx měla mít xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxx společníků obejít xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeden xxxx xxxxxx likvidního xxxxxxxxxx x uchovávání hodnoty, xxx, že přes xxxxxx xxxxxxx převážejí xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, je nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Komise ve xxx xxxxxx xx xxx 26. června 2017 o posouzení xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx monitorovat.

(14)

Převoditelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx by xxxx xxxxxxx jeho jméno. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx použít x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, anonymitu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x objemem, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx dostupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přeměnu na xxxxxxx, a xx x nízkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx komodity xx většinou xxxxxxxxx xx standardizované formě, xxxxx umožňuje rychle xxxxxx jejich xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx jméno, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx které k xxx poskytují xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx se xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx účely x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx představují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx předplacené xxxxx xxxx xxxxxx převoditelné x xxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice. Xx xxxxx xxxxx předplacené xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx zakoupit xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tak xx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technologii, je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx proporcionalitu x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Aby nebyl xxxxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx se na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx by xx xxxx vztahovat na xxxxx převážející peněžní xxxxxxxx, xxxxx mají xxxx částky x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx vnější hranice. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují profesionální xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx se týká xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurýrních xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a celní xxxxxxxxxx. Těmito xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx prahové xxxxxxx, která xx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xx měla být xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ověření.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx, příslušným xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic a xxxxxxx xxxx schránek xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mohou obsahovat xxxxxxx hotovost, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx přepravují. X xxxxxxx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx orgány vyhotovit xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním orgánům.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z analýzy xxxxx za xxxxxx xxxxxx a vyhodnocení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro řízení xxxxx by nemělo xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spontánních kontrol, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalí částky xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx existují xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činností, xx níž se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx by xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx zaznamenat xxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, jejím xxxxxxxxxxx a, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně jména x příjmení, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Tyto xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx měl neprodleně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ústřední xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx informace x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijímají xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx nařízení. X xxxxx zajistit xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx systém (xxxx jen "XXX"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, který má xxx xxxxxxx dopad xxxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx tyto subjekty, x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx zřízení společného xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx činnosti, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité. Mělo xx být rovněž xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke skutečnosti, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx poté, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx částek, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxx možnost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadržet xxxxxxx xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx x posouzení: xx prvé xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x na xx, xxx xx peněžní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx pohyb x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx doba zadržení xxxx xxx xxxxxxx xx naprosto xxxxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potřebují x zjištění, zda xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zásah, například xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx by xxxx být připojeno xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx být možné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány obtížně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx s třetí xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx složité xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti bez xxxxxxxxx. Xxxx-xx na xxxxx xxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxx o dalším xxxxxx xxxx rozhodne-li xxxxxxxxx xxxxx o xxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx jejímu vlastníkovi.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tomto nařízení xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx materiály xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx předávaly xxxxxxxxx, xxxxx shromažďují xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě, xx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx neměly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx by xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Komisi, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xx docházet mezi xxxxxxxxx státy a Xxxxxx rovněž x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x výsledcích analýzy xxxxx, a to x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx by xxx možná xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho členského xxxxx xxxx Komisí x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx existují xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx přípustná xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx osobních xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx původně xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi podle xxxxxx nařízení, by xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x xxx měla xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, že s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx vyvážené x Xxxx bude xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxx, by xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební xxxxxxxxx, x tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, použitím xxxx sdělením. Není-li x xxxxx nařízení xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx soudního xxxxxx, xxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx svolení xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx osobních xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Komise xx měly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx požadavky nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx zpracování xxxxxxxx údajů xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „Listina“) a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prosazování xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu. Xxxx-xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx doba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxx xxx xxx xxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího uchovávání, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx zavést xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx použít xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxxxx hotovostí xxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jež xx oblasti působnosti xxxxxx nařízení xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx Xxxx odrazovat xx porušování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Ačkoli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), v xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x analýzy ohlášení xx xxxxxx příslušných xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, pokud xxx x přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, který se xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x stanovení pravidel x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx stávající xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informacím x xxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx převážejí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Unie, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, měla xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx systém xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x přímou výměnu xxxxxxxxx existují překážky. Xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komodit xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx na Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Smlouvy x xxxxxxxxx XX, pokud xxx x změny xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx. Xx obzvláště xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx úrovni, x xxx xxxx xxxxxxxxxx probíhaly v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v interinstitucionální xxxxxx xx dne 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx z členských xxxxx a jejich xxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jich, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, jež lze xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x ohledem xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx není na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx lépe dosaženo xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Smlouva x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x EU a převzaté Xxxxxxxx, zejména její xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,