Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x xxxxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx se mohou xxxxx, xxxxx, služby x kapitál xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx konkurenčnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x mohou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Takové xxxxxxx navíc xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx na svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z hlavních xxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx řadu opatření x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických osob x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx xxxx xxxx transparentnosti x vedení záznamů, xxxxx x zásady „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x stanovila xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx centra pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx kontaktování xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/EHS xxxx xx té xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx peněz xxxx x xxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx pohybům xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx xxxxxx, což xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro finanční xxxxxx a xxxxxxx xxx, xxxx zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx xx předcházet xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx fyzické xxxxx, xxxxx vstupují xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x sebe xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxx, xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Pojem „xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící“ xx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxx xx smyslu xxxxxx 355 Smlouvy x xxxxxxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), s cílem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 zavedlo xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx „FATF“).

(6)

FATF zřízený xx xxxxxxx X7 xxxxxxx v Xxxxxx x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prosazuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxx XXXX, nebo xx ve XXXX xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx FATF xxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx FATF doporučení. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hotovost xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx existovala xxxxxxxx xxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx peněz xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx nařízení xx xx xxxx xxxx x úvahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx x předcházení praní xxxxx a zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx jsou daňové xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, usnadňují xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx xxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx a byly xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx nařízením xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x souladu xx základními svobodami Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 a 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx hotovosti v xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úsilí x xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx opatření, která xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x fungování XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx způsobit vážné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 x 144 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx náhlé xxxxx platební bilance.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, svým odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx xxxx mít x xxxxxx možnost xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, které jsou xxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx xxxxxxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům celních xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxx jde x kontroly zaměřené xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx peněžní hotovosti.

(13)

Xxxxxx x klíčových xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, která xx xxxx xxx definována xxx, xxx zahrnovala xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx karet. Xxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x předplacené xxxxx, xxxxx xxxxxx spojeny x bankovním xxxxx x jež mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx obnosy x obtížně identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx převádějící xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx možnost změnit xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kontroluje xxxxx jeden druh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx důkazy o takovémto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Komise ve xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemají xxxxx orgány pravomoc xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxx by xxx zaregistrován xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx jeho xxxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x xxxxx xxx x likviditu, xxxxxxxxx x riziko zneužití xxxxxxxx hlavní podobnosti x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx mezi jejich xxxxxxxx x objemem, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a to x xxxxxxx transakčními xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx většinou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jméno, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx služeb xxxx x xxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx účtem. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx představují xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dají xx xxxxxx xx převod xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx hranice. Xx xxxxx třeba předplacené xxxxx zahrnout do xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud je xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx typy předplacených xxxxx, s přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx proporcionalitu x xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do Unie xxxx xx opouštějícím xx xxxx xxx xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předcházení praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x orgánům x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měla xx se xx xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které mají xxxx xxxxxx x xxxx, ve svých xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx. Xxxxxxxx „osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží či xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx peněžní hotovosti xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx balících, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x kontejneru, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx zástupce, xxx xxxxxx ohlášení xx účelem oznámení, xxxxxxx xx měly xxx pravomoc tak xxxxx systematicky, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Toto xxxxxxxx by mělo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním xxxxxxx, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Řada xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx příjemce, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní hotovosti, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx prodlev x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxx doprovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x překročení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mohou obsahovat xxxxxxx hotovost, nebo xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx přepravují. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by měly xxxxxxxxx xxxxxx vyhotovit xxxxxxxx x moci xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům.

(21)

V xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x analýzy xxxxx xx účelem xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx odhalí částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx existují xxxxxxx, že peněžní xxxxxxxx může souviset x trestnou činností, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x výši xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odesílateli x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x výši xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, který xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx určeny xxxx xxxxxxxx prvky x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, například od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tyto informace x cílem xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx být xxxxxx příslušným xxxxxxx, xxxxx přijímají ohlášení x xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx nařízení. X xxxxx zajistit účinný xxx informací, by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky napojeny xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx xxx "CIS"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx podávané xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení účinná xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx vztahujícího xx xx tyto subjekty, x x xxxxxxx xx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx měla Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případech, xxx existují náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx x pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx x že je xxxxxxx jednat xxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, a x ohledem xx xxxxxxxxxxx riziko x x xxxxxxx nezákonného xxxxxxx xxxxxx částek, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxx možnost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx toho, xxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní hotovosti, x za xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx ohledu xx příslušnou xxxxxx x xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxx tohoto xxxxxxxxx zadržení x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx vlastnictví, xx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx naprosto xxxxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. X rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x měly xx xxx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dobu dočasného xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o možné xxxxxxx činnosti, xxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zemí, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán o xxx, xx xxx xxxxx zadržování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důvod, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxx, xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastníkovi.

(29)

V xxxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx spolupráci x Xxxxxx xxxx vypracovat xxxxxx materiály xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, měly by xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x příslušnými xxxxxx ostatních členských xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxx členský xxxx xxxxxx xxxx výstupu, xxxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Výměna xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státech xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx hotovost souvisí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Komisi, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zřízenému nařízením Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx hotovosti, xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy a Xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx možná xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, jsou-li dodrženy xxxxxxxxx vnitrostátní a xxxxxx předpisy týkající xx xxxxxxxxxx xxxx x předávání xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx původně xxxxxxx. X xxx, že xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, by xxxx být xxxxxxxxxxx Xxxxxx, která xx x tom xxxx xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob převážejících xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx osobními xxxxx x informacemi týkajícími xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo vyvážené x Xxxx xxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx údaji, by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostatečné záruky, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sdělením. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxx soudního xxxxxx, xxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx svolení xxxxxx, xxxxx je obdržel.

Zpracovávání xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx by xxx prováděno v souladu x xxxxxx Unie. Členské xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx základních práv Xxxxxxxx unie (dále xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx dříve porušily xxxx povinnost, xx xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx účinně xxxxxxxxxxx x prosazovat xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx být doba xxxxxxxxxx xxxxx obsažených x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx by xxx xxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx měly x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Ačkoli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx používá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x analýzy ohlášení xx strany příslušných xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxx a šablony xxxxxxxxx xxx oznámení, xxxxxx kritérií xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, stanovení technických xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx informací x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx se měly xxxxxxxxx x xxxxxxx x nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx stávající xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx x xxx, x jakém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx převážejí peněžní xxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x x Xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxx informací xxxx účinná a xxxxxx, měla xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx zohlednění budoucích xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako likvidní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by xxxx být xx Xxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s článkem 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x změny xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Je obzvláště xxxxxxxx, xxx Komise x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x xx i xx xxxxxxx xxxxxx, x xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx účasti xx vypracovávání xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx cílů xxxxxx nařízení nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jich, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x ohledem xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx není xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxxx zacházení, může xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“). X souladu xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x EU x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,