Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x kapitál xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a nespravedlivému konkurenčnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxx xxxxxxx navíc xxxxxxxxx xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Unie. Xxxx xxxxx přijala xxxxxxxx xx svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/EHS (3), která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx týká xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx centra xxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakcí, xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx té xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, že uplatňování xxxxxxxx 91/308/EHS xxxxxx x větším xxxxxxx xxxxxxx hotovosti k xxxxxxxxxx účelům, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Cílem xxxxxxxxx xxxxxxxx je předcházet xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx, a xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx vztahujících xx xx fyzické xxxxx, xxxxx vstupují xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx ekvivalent xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící“ xx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx vypracoval Xxxxxxxx xxxxx výbor (dále xxx „FATF“).

(6)

FATF zřízený xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx mezivládní xxxxx, xxxx xxxxxxx standardy x prosazuje xxxxxx xxxxxxxxx právních, regulačních x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx k boji xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx integritu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx XXXX, nebo xx xx FATF xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx regionálních xxxxxx. Unie je xx FATF xxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xx k účinnému xxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx je xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxx použity k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx účelem xxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx systém xxxxxxxx, která kromě xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx daňové xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx jde x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx využívají x převodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx právního xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx osvědčené xxxxxxx. X souvislosti x xxxxx vývojem x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx k rozsáhlosti xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxx být xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxx států xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva dodatečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx články 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Xxxx umožňujících xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx úsilí x předcházení xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx opatření, která xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx 66 Smlouvy x fungování EU x omezení pohybu xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx článků 143 a 144 Xxxxxxx x fungování XX x důsledku xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx přítomnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx získaným s xxxxxxxxxxxx nařízení (ES) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx jako příslušné xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx příslušné orgány. Xxxxxxx xxxxx by xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx pojmů xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx je „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx definována xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: oběživo, xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx a určité xxxx xxxxxxxxxxxxx karet. Xxxxxxxx xx xxxx vlastnostem xx xxxxx určité xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem x jež mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx obnosy x obtížně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx strany xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „peněžní xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x reakci xx pokusy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druh xxxxxx likvidního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx druh. Jsou-li xxxxxxxx důkazy x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxxxx x nápravě situace. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, kterou xxxxxxx Xxxxxx xx xxx zprávě xx xxx 26. xxxxxx 2017 o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx mají dopad xx vnitřní trh x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemají xxxxx orgány xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, anonymitu x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx pro xx xxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxx umožňující xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx komodity xx xxxxxxxx vyskytují xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxx jejich hodnotu.

(16)

Předplacenými xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jméno, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pořízení xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spojeny x xxxxxxxxx xxxxx. Předplacené xxxxx xxxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx převoditelné x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx třeba předplacené xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx peněžní hotovosti, xxxxxxx pokud je xxx zakoupit xxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xx zajistí možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx důkazy, xxxx-xx xxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx opouštějícím xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx hotovosti za xxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Aby nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přílišná xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx formalitami, měla xx se na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx ty xxxxxxxx, xxxxx zajišťují profesionální xxxxxxxx zboží xx xxxx.

(18)

Xx xx týká xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurýrních xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Toto xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxx řadu prvků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním xxxxxxx, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, místo xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx xxxxxxxx prahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxxxx převážejícími xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx měla xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx nezbytné, xxx ohlašovatel, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytli xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx uvedeny x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vzniku chyb xxxxxxx jejich totožností x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, příslušným xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k překročení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx hranice x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx prostředků, které xx přepravují. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx orgány vyhotovit xxxxxxxx x xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx předání příslušných xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx.

(21)

X xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měly vycházet xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro řízení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxx spontánních xxxxxxx, xxxxxxx xx považují xx nezbytné.

(23)

Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx částky xxxxxxx hotovosti xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx by mít x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx zaznamenat xxxxxxxxx x osobě převážející xxxxxxx hotovost, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx i informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx a výši xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx, který xx měl neprodleně xxxxxxxx, xx daná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucí, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx další vyšetřování, xxx xxxxxx xxx xxxxxx příslušným orgánům, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx účinný xxx xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx systém (xxxx jen "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, který má xxx úspěšný xxxxx xxxxxx nařízení účinná xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxx posílit xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx zřízení společného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx sdílet informace xxxxxxxx xx částek xxxxxxx hotovosti nedosahujících xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx členských xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx x pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x že je xxxxxxx xxxxxx poté, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx místo vstupu xxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých xxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxx možnost x určitých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s výhradou xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx prvé xxxx, xxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x za xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem nebo xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, který xx xxxx mít xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx vlastnictví, xx xxxx zadržení xxxx xxx xxxxxxx xx naprosto xxxxxxxxx xxx, xxxxx ostatní xxxxxxxxx orgány potřebují x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X rozhodnutí x dočasném zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx nařízení by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x měly xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx opatření. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obtížně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx s třetí xxxx, xxx je nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx doby zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxx o dalším xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx převážející xxxx jejímu vlastníkovi.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxx by xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx zvolily xxxx členský xxxx xxxxxx nebo výstupu, xxxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost souvisí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by mohla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, měly xx xxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, xxxxx xx xxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx docházet mezi xxxxxxxxx státy a Xxxxxx rovněž k xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přijmou podle xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxx Komisí x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x předávání osobních xxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx původně xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x jakékoli xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxx být informována Xxxxxx, která xx x xxx xxxx xxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávněnému xxxxxxxxx xxxx převážejících xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxx údaji x informacemi xxxxxxxxxx xx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo xxxxxxxx x Unie xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, by xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x tyto údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx xxxx sdělením. Není-li x tomto xxxxxxxx xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xxx xxxx informace sděleny xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je obdržel.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a mělo xx xxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx Xxxx. Členské xxxxx a Komise xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Xx veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx respektování soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod Rady Xxxxxx, jakož x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x cílem xxxxxxx orgánům v xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx xxxx. Mají-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontrolovat x xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsažených x ohlášeních podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Na xxxxxxx dodržování předpisů x s xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx x neměly xx xxxx v potaz xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx xxxx x xxxxxxx hotovostí souviset, xxx xxxx být xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující x xxxxxx by xxx nad xxxxx xxxx, co je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx v xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxx xx dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx harmonizovaný xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol a xxxxxxxx zpracování, předávání x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx x přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro oznámení, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx pro xxxxxx xxxxx, stanovení technických xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xx měly xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx x xxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx účinnější xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx informací xxxx účinná a xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx systém xxxx xxxx xxxx, nebo xxx xxx včasnou x přímou xxxxxx xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx standardy xxxxxxxxx FATF xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet, xx xxxx xxx xx Xxxxxx přenesena xxxxxxxx xxxxxxxx akty v xxxxxxx x článkem 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, xxxxx xxx x změny xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xx odborné xxxxxx, x xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx rovné účasti xx xxxxxxxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odborníků Xxxxxx, xxx xx věnují xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příliš xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx lépe dosaženo xx úrovni Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy o Xxxxxxxx unii (dále xxx „Smlouva x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx práva a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,