Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx podpora harmonického, xxxxxxxxxxxx x inkluzivního xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx mohou xxxxx, xxxxx, služby x kapitál volně x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ekonomiky a xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxx xxxxxxx navíc xxxxxxxxx xxxxxxxx a teroristickou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxxx přijala xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x hlavních xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/EHS (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx opatření x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx byly zřízeny xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/EHS xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x větším pohybům xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx je, x xx stanovením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx ji xxxxxxxxx a xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx hotovost nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Pojem „vstupující xx Unie xxxx xx opouštějící“ by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (dále jen „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x cílem xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx mělo co xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx x xxx žádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uplatňování x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

FATF xxxxxxx xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx orgán, xxxx xxxxxxx standardy x prosazuje xxxxxx xxxxxxxxx právních, xxxxxxxxxxx x operativních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx integritu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxx FATF, xxxx xx ve XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx regionálních xxxxxx. Unie xx xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx x účinnému xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX doporučení x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxxxx.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x popisuje xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx předmětem xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx často přepravovány xxxx vnější xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx to xxxx xxxx v úvahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou daňové xxxxxxx činy, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx se využívají x převodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. V důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x byly xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx nařízení (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, by xxxx xxxx xxx nařízení (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nařízením.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, jsou-li tyto xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, zejména xxxxxx 63 a 65 Xxxxxxx o fungování XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 x 144 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx náhlé xxxxx platební xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týkajícím se xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nařízení (ES) x. 1889/2005 by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx jednat i xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x nadále možnost xxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx příslušné xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provádění těchto xxxxxxx, x xx x xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x klíčových xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity používané xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x předplacené karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, pravděpodobně používat xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes vnější xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx by proto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky xxxxxx xxxxxxxx x reakci xx pokusy pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx převážejí xxxx xxxx. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxx o takovémto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, xxxxxx xxxxxxx Komise xx xxx zprávě xx xxx 26. xxxxxx 2017 x posouzení xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx trh x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx orgány xxxxxxxx xx monitorovat.

(14)

Převoditelné nástroje xx doručitele umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx jméno. Xxxx nástroje lze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx značné hodnoty, x pokud xxx x xxxxxxxxx, anonymitu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxx ně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, a xx x nízkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx komodity xx xxxxxxxx vyskytují xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňuje rychle xxxxxx jejich xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx služeb nebo x xxxxxx xx xxxxxxx. Předplacené karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnují anonymní xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx z těchto xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx předplacené xxxxx xxxx snadno xxxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx předplacené xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx předplacených xxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx technologii, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do Unie xxxx ji xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předcházení praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a orgánům x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 10 000 EUR. Tato xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx částky x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx nebo ve xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx. Xxxx by xx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx x x případě potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům ke xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx měla xxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx xx týká xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo jako xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx odesílatele nebo xxxxxxxx xx zástupce, xxx podali ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx pravomoc tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou obsaženy x obvyklé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx xxxx v xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Řada standardizovaných xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxx ohlašovatele, vlastníka xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx xx nezbytné, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby se xxxxxxx xx minimum xxxxxx vzniku chyb xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx prodlev x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, příslušným xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhotovit xxxxxxxx x moci xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx kontrol příslušnými xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nezbytné.

(23)

Pokud xxxxxxxxx xxxxxx odhalí částky xxxxxxx hotovosti xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx může souviset x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x doprovodem xxxxxxx zaznamenat xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx x xxxx xx hodnotě peněžní xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez doprovodu xx měly xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, xxxxxxxxxxx x příjemci xx xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx a výši xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx, který xx měl neprodleně xxxxxxxx, xx daná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx nebo na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ústřední xxxxx x boji xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, například xx xxxxxxxxxx institucí, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x cílem určit, xxx existují xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provádějí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx zajistit účinný xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx informační systém (xxxx xxx "CIS"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx podávané xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxx subjekty, x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx xx xxxx Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x xxxx souvislosti xxxxxxxx důležité. Mělo xx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx částek xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahujících xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x příslušnými xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke skutečnosti, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx x xx xx xxxxxxx jednat xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx výstupu, x x ohledem na xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých xxxxxx, xx příslušné orgány xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadržet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxx, xxx existují náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, x xx bez ohledu xx příslušnou částku x xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxx tohoto xxxxxxxxx zadržení x xxxxxx, který to xxxx mít xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx vlastnictví, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx omezena xx xxxxxxxx minimální xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zjištění, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx zásah, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxx xxxxx k xxxxxx opatření. Xxxx xx být možné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a řádně posouzených xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obtížně xxxxxxxxx xxxxxxxxx o možné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontaktovat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Xxxx-xx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo rozhodne-li xxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, osobě xxxx xxxxxxx hotovost převážející xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxx předávaly xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Pokud, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxx by xxxx informace neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx by byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v jednom xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx těchto xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x členských xxxxxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční zájmy Xxxx, xxxx xx xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Komisi, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx zřízenému nařízením Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx analýzy xxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přijmou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x orgány xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základních práv x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx původně xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx xxx informována Xxxxxx, která xx x xxx měla xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Vzhledem x povaze shromažďovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx dovážené do Xxxx nebo xxxxxxxx x Unie xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx údaji, by xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použitím xxxx xxxxxxxx. Není-li x tomto nařízení xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx soudního řízení, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xx obdržel.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx prováděno x xxxxxxx x xxxxxx Unie. Xxxxxxx xxxxx x Komise xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, oznamování, předávání, xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod Xxxx Xxxxxx, jakož x xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx unie (dále xxx „Listina“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx, xxxxx dříve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx a příslušné xxxxxx xxxxxx kontrolovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ohlášeních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx let x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by nemělo xxx xxxxx xxx xxx dodatečné xxxx.

(35)

Na xxxxxxx dodržování předpisů x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx použít xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x neměly xx xxxx v potaz xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jež xx oblasti působnosti xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx sankce by xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x neměly xx xxx xxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sankce xxxxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxx v xxxx Xxxx odrazovat xx porušování xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro oznámení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx používat x xxxxxxxxx informací s xxxxxxx na ohlášení, x xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx existuje xxx omezený přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx x xxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx a s Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx informací. Aby xxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx systém plní xxxx xxxx, nebo xxx xxx včasnou x xxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komodit xxxxxxxxxxx jako likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by xxxx být xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, pokud xxx x xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, x to i xx odborné úrovni, x aby tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx rovné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x přenesené pravomoci xxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odborníků Xxxxxx, xxx se věnují xxxxxxxx aktů v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx dosaženo uspokojivě xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx xxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx základních xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx není xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zacházení, může xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Smlouva x XX“). V xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec toho, xx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX a převzaté Xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 45/2001,