Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x priorit Xxxx xx podpora xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x inkluzivního xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxx, osoby, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pohybovat.

(2)

Opětovné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x financování nezákonných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x hlavních xxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxx byla xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx xxxx opatření x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx transparentnosti x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx zákazníka“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx centra pro xxxxxxxxxx xxxxxx transakcí, xxxxxxx x xxxxxxxxx x ostatních xxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/XXX xxxx xx té xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, že uplatňování xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, což xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx a xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vztahujících se xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vstupují xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxx a které xxxx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx více, xx ekvivalent xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „vstupující xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx co xxxxxxxx xxxxxx působnosti x aby žádné xxxxxxx nebyly osvobozeny xx xxxx uplatňování x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxxx vypracoval Finanční xxxxx xxxxx (dále xxx „FATF“).

(6)

XXXX zřízený xx xxxxxxx G7 xxxxxxx x Xxxxxx x roce 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prosazuje xxxxxx xxxxxxxxx právních, regulačních x operativních opatření xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbám xxx integritu mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx XXXX, xxxx xx ve XXXX xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Unie xx xx FATF xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx x účinnému xxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx. XXXX doporučení x. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx je xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů hotovosti.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx mělo xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx činy, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, usnadňují xxxxxxxxxxx, odhalování a vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx jde x xxxxxxxx x mechanismech, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 zavedla xxxxx právního rámce Xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx osvědčené xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxx vývojem x xx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx x rozsáhlosti xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, xx však xxxx xxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx x nahrazeno xxxxx nařízením.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavést xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva dodatečné xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx hotovosti uvnitř Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 a 65 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx úsilí x předcházení praní xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Unie xxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x fungování EU x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské x měnové xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 x 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxx jednat x xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiné vnitrostátní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx, a to x xxxxx xxx x xxxxxxxx zaměřené xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(13)

Xxxxxx x klíčových xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx by xxxx být definována xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx kategorie: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx určité xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx spojeny x bankovním xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, pravděpodobně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Toto xxxxxxxx by xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx definice „peněžní xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky tohoto xxxxxxxx v xxxxxx xx pokusy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kontroluje xxxxx jeden xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty, xxx, xx xxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx zprávě xx xxx 26. června 2017 o xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají dopad xx xxxxxxx trh x souvisejí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx monitorovat.

(14)

Převoditelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx jeho xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx značné xxxxxxx, x xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podobnosti x oběživem.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a objemem, xxxxxxxx xxx ně xxxxxx dostupný mezinárodní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, x xx x nízkými transakčními xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx standardizované xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx jejich hodnotu.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pořízení xxxxx xxxx služeb xxxx x xxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty uvedené xx směrnici (XX) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx představují xxxxx společenský zájem. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dají xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx hranice. Je xxxxx třeba předplacené xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx zakoupit xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s náležitým ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějícím xx xxxx xxx xxxxxxx ohlašovací povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Aby nebyl xxxxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zátěž xxxxxxx x orgánům x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx se na xxxx povinnost vztahovat xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, ve svých xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx xx se xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a x případě potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží či xxxx.

(18)

Xx xx týká xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurýrních xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx by xxxx xxx pravomoc xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx by mělo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx a celní xxxxxxxxxx. Těmito xxxxx xxxx původ, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jako x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx osobní xxxxx ohlašovatele, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní hotovosti, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ohlašovatel, vlastník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx údaje, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, aby se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx osob, jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k překročení xxxxxxxx hranic a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx doprovodu, které xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mohou obsahovat xxxxxxx hotovost, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol příslušnými xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z analýzy xxxxx xx účelem xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx společného xxxxx pro xxxxxx xxxxx by nemělo xxxxxxxxxx orgánům bránit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xx níž se xxxxxxxx toto nařízení, xxxx xx xxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx o takový xxxxxx x informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx včetně jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx a zamýšleném použití.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx neprodleně xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx určeny xxxx xxxxxxxx xxxxx x boji xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z různých xxxxxx, například xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provádějí xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky napojeny xx xxxxx xxxxxxxxxx systém (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxxx orgány, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x rámci xxxxxxxx xxxxx vztahujícího se xx tyto subjekty, x x xxxxxxx xx potřebu posílit xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx by xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se částek xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke skutečnosti, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dochází xxxx vnější hranice x xx je xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx xxxxx vstupu xxxx xxxxxxx, a x ohledem xx xxxxxxxxxxx riziko i x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých částek, xx xxxxxxxxx orgány xxxx mít možnost x určitých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx s výhradou xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní hotovosti, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx to, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, který xx xxxx xxx na xxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxx zadržení xxxx xxx omezena xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, který ostatní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných právních xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx x dočasném zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a měly xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedly k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxx xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx odesílatele xxxx příjemce v případě xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx. Není-li xx xxxxx xxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxx o dalším xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx, xxxx by být xxxxxxx hotovost neprodleně xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, osobě tuto xxxxxxx hotovost převážející xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tomto nařízení xx xxxxxxx státy xx spolupráci x Xxxxxx měly vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, jak je xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodných xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Tato výměna xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členský xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx neměly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Výměna těchto xxxxxxxxx by v xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxxx státech xxxx xxx povinná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, a Xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx xxx x obcházení ohlašovací x oznamovací povinnosti xxxxxxx hotovosti, xxxx xx docházet xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx analýzy xxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.

(32)

Xxxx xx xxx možná xxxxxx xxxxxxxxx mezi příslušným xxxxxxx jednoho členského xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx existují xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, jsou-li dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx předpisy týkající xx základních xxxx x předávání osobních xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx xxx informována Xxxxxx, xxxxx xx x tom měla xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob převážejících xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx nebo xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Není-li x xxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech stanoveno xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx být xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx prováděno x xxxxxxx x xxxxxx Unie. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx slučitelným s xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx veškeré xxxxxxxxxxxxx, oznamování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, jakož x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 a 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Listina“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaručené xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx osoby, xxxxx dříve porušily xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx obsažené v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uchovávány dostatečně xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontrolovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx doba xxxxxxxxxx xxxxx obsažených x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxx xxxxxxx uchovávání, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx než xxx dodatečné roky.

(35)

Xx xxxxxxx dodržování předpisů x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx zavést xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xx měly xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může s xxxxxxx hotovostí xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x opatření, xxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx nařízení xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující x neměly xx xxx nad xxxxx xxxx, co je xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sankce xxxxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxx x xxxx Unii odrazovat xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti), v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x analýzy xxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Komisi xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x tom, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Unie, xx xxxxx nastolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx informací. Aby xxxx výměna informací xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx přezkoumat, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx účel, xxxx xxx xxx včasnou x xxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky. Xxxxxx by měla xxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF nebo xxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx být na Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx EU, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx I xxxxxx xxxxxxxx. Xx obzvláště xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x xx x xx odborné úrovni, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x zdokonalení xxxxxx xxxxxxxx předpisů (12). Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx aktů x přenesené xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zasedání xxxxxx odborníků Xxxxxx, xxx xx věnují xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx jich, x xxxxxx nadnárodního rozsahu xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vnitřního xxxx x xxxx základních xxxxxx, xxx xxx xxxx uplatňovat pouze xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zacházení, xxxx xxx lépe dosaženo xx xxxxxx Unie, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“). X souladu xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx zásady zaručené xxxxxxx 6 Xxxxxxx x EU a převzaté Xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx v souladu x xx. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) č. 45/2001,