Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prostoru, ve xxxxxx se mohou xxxxx, xxxxx, služby x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pohybovat.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů x nezákonné činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx a nespravedlivému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a mohou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx xx svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx byla směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických osob x některých xxxxxxx, xx xx týká xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zemích x v xxxxxxx xxxxxxx kontaktování xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/EHS xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem x xxxxxxxxx, že uplatňování xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x větším pohybům xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx xxxxxx, což xx mohlo představovat xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005 (5). Cílem uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je, x xx stanovením xxxxxxx xxxxxxx vztahujících se xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx a které xxxx u sebe xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v hodnotě 10 000 XXX nebo více, xx ekvivalent této xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Pojem „vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx xxx definován xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx smyslu xxxxxx 355 Smlouvy x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx výbor (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx summitu X7 xxxxxxx x Xxxxxx x roce 1989 xx mezivládní xxxxx, xxxx xxxxxxx standardy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx integritu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx XXXX, xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx prostřednictvím regionálních xxxxxx. Unie je xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x zavázala xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX doporučení. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 x kurýrech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx použity k xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx za xxxxxx xxxxx peněz xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx to xxxx xxxx v xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx daňové xxxxxxx xxxx, jak xxxx definovány ve xxxxxxxxxxxxx právu, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx jde o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx osvědčené xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x tímto vývojem x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Unie xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, xx však xxxx xxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nařízením.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavést xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, jsou-li tyto xxxxxxxx v xxxxxxx xx základními svobodami Xxxx, zejména články 63 x 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Unie umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti v xxxxx Xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x předcházení xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx 66 Smlouvy x fungování XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxx 143 a 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Vzhledem xx xxx přítomnosti xx xxxxxxxx hranicích Xxxx, xxxx odborným xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx kontrol cestujících x nákladu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxx mít x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, které jsou xxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x nadále xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům celních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „peněžní xxxxxxxx“, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xx xxxxx určité xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx, komodity používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x bankovním xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obnosy x obtížně identifikovatelné xxxx, pravděpodobně používat xxxxx oběživa jako xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, přičemž xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx pokusy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx společníků obejít xxxxxxxx, které kontroluje xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x uchovávání xxxxxxx, xxx, xx přes xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx druh. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxx o takovémto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření x nápravě xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx zprávě ze xxx 26. června 2017 o posouzení xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx dopad xx xxxxxxx trh x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx pravomoc xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité finanční xxxxxx, xxxx by xxx zaregistrován xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx použít x xxxxxxx značné xxxxxxx, x pokud xxx x xxxxxxxxx, anonymitu x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx představují vysoký xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx dostupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx přeměnu xx xxxxxxx, a xx x nízkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx většinou vyskytují xx xxxxxxxxxxxxxxx formě, xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou karty xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx které x xxx poskytují xxxxxxx, xxx lze použít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx směrnici (EU) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx představují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx předplacené xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx odůvodněno důkazy, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předcházení praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx volný xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přílišná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx převážející peněžní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx částky x xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx ty převozce, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zavazadle bez xxxxxxxxx nebo jako xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zástupce, xxx xxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx prvků, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům, xxxx jsou přepravní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx prvky xxxx původ, xxxxx xxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníka xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx měla xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x riziko prodlev x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ověření.

(20)

Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, příslušným xxxxxxx by xxxx xxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx nebo schránek xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx hranice a xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by tyto xxxxxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxx z analýzy xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x vyhodnocení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxxx namátkových kontrol xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxx.

(23)

Pokud xxxxxxxxx xxxxxx odhalí xxxxxx xxxxxxx hotovosti nižší xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x trestnou činností, xx xxx se xxxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, jejím xxxxxxxxxxx a, xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxx i informace x zamýšleném příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že daná xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ústřední xxxxx x boji proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, například xx xxxxxxxxxx institucí, x xxxxxxxxx xxxx informace x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx vyšetřování, xxx xxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ohlášení x provádějí kontroly xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxx zajistit xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xx xxxx xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx dopad xxxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx by xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx nedosahující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x této souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice x xx je xxxxxxx xxxxxx poté, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx nezákonného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx mít možnost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx existují náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx částku x na xx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxx tohoto xxxxxxxxx zadržení x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx omezena xx naprosto xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány potřebují x zjištění, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx zásah, například xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx opatření. Mělo xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dobu dočasného xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx kdy xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxx xxxx je-li nutná xxxxxxxxxx s třetí zemí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontaktovat odesílatele xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Xxxx-xx na xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o xxx, že pro xxxxx zadržování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx hotovost neprodleně xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost převážející xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx členské státy xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovosti.

(30)

Je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx shromažďují xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxxx náznaky trestné xxxxxxxx, měly xx xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x příslušnými xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Tato výměna xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, by xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx neměly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by x xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxx státech xxxx xxx povinná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x trestnou xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, měly by xxx tyto informace xxxxxxxxxxxx i Xxxxxx, Xxxxx evropského veřejného xxxxxxx zřízenému nařízením Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznamovací povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, mělo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy a Xxxxxx rovněž x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o rizicích x výsledcích xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx přijmou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx jednoho členského xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx třetí xxxx, xxxxx existují xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx osobních xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx převážejících xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené do Xxxx xxxx vyvážené x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx xxxx sdělením. Není-li x xxxxx nařízení xxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx podle tohoto xxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx měly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx s tohoto xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xx měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Při zpracování xxxxxxxx údajů pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 a 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Pro xxxxx analýzy prováděné xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x s cílem xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uchovávány dostatečně xxxxxxx dobu. Xxxx-xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, neměla xx xxx doba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nemělo xxx delší xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x s cílem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx měly zavést xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx souviset, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x opatření, jež xx xxxxxxx působnosti xxxxxx nařízení xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx by xxx xxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx v xxxx Xxxx odrazovat xx porušování xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxx.

(36)

Ačkoli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx harmonizovaný xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx strany příslušných xxxxxx xx Xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx používat k xxxxxxxxx informací x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx pravidel x formátu xxx xxxxxxxxxxx statistických xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx stávající xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx Unie, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx by Xxxxxx přezkoumat, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx účel, xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx výměnu xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF nebo xxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxxxx využíváním komodit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by xxxx být xx Xxxxxx přenesena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, pokud xxx x xxxxx xxxxxxx I xxxxxx xxxxxxxx. Xx obzvláště xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, x xx i xx xxxxxxx úrovni, x xxx xxxx xxxxxxxxxx probíhaly v xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx ze dne 13. xxxxx 2016 x zdokonalení tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Pro xxxxxxxxx rovné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Evropský parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x členských xxxxx a jejich xxxxxxxxx mají automaticky xxxxxxx xx zasedání xxxxxx xxxxxxxxx Komise, xxx xx věnují xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx uplatňovat pouze xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx není xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Smlouva x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx je nezbytné x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x EU x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,