Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a inkluzivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pohybovat.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x mohou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Takové xxxxxxx navíc xxxxxxxxx xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Unie. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z hlavních xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx řadu opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických xxxx x některých xxxxxxx, xx xx týká xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x stanovila xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x protějšky x xxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/EHS xxxx xx xx xxxx pozměněna x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx účelům, xxx xx mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro finanční xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx, x xx stanovením xxxxxxx xxxxxxx vztahujících xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxx x které xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX nebo xxxx, xx ekvivalent xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „vstupující xx Xxxx nebo xx opouštějící“ xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx působnosti x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 zavedlo ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx „FATF“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx xxxxxxx G7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx standardy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních, regulačních x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx FATF, xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx regionálních xxxxxx. Xxxx xx xx FATF xxxxxxxxxx Xxxxxx a zavázala xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 o kurýrech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx třeba, xxx existovala xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 identifikuje x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxx předmětem xxxxx peněz nebo xxx použity k xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx přepravovány xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx peněz xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx systém xxxxxxxx, která xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx činy, xxx xxxx definovány xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx xxx o xxxxxxxx o mechanismech, xxxxx se xxxxxxxxx x převodu nezákonně xxxxxx hodnoty přes xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx právního xxxxx Xxxx x byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx nařízením xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavést xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxx Xxxx, jsou-li tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 a 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti v xxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Unie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x případě, xx způsobuje nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 a 144 Smlouvy x xxxxxxxxx EU x důsledku xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx přítomnosti xx xxxxxxxx hranicích Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx získaným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xx pro xxxxx tohoto nařízení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx státy by xxxxxxxx xxxx mít x xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiné vnitrostátní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby jednaly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x pokud xxx x xxxxxxxx zaměřené xx praní peněz xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx zahrnovala xxxxx xxxxxxxxx: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx vlastnostem xx xxxxx určité xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou spojeny x xxxxxxxxx xxxxx x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx, způsobem, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx xxxxxx orgánů xxxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx definice „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx možnost změnit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x reakci xx pokusy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx obejít xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx převážejí xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx xxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají dopad xx xxxxxxx trh x souvisejí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx orgány xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx jeho jméno. Xxxx nástroje xxx xxxxxx použít x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní podobnosti x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx a objemem, xxxxxxxx pro ně xxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přeměnu na xxxxxxx, a xx x xxxxxxx transakčními xxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyskytují xx xxxxxxxxxxxxxxx formě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxx k xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx lze použít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxx. Předplacené karty xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx pro různé xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx představují xxxxx společenský xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx snadno převoditelné x xxxx se xxxxxx na xxxxxx xxxxxx hodnoty přes xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx možnost xxxxxxxx kontroly na xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx opouštějícím xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 EUR. Tato xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx částky x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, v němž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx se xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx ty převozce, xxxxx zajišťují profesionální xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx doprovodu, například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx xx zástupce, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem oznámení, xxxxxxx xx měly xxx pravomoc tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou obsaženy x xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx prvky xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx xxxxxxxx prahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Řada standardizovaných xxxxx týkajících xx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníka xxxx příjemce, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx měla xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx nezbytné, xxx ohlašovatel, vlastník xxxx xxxxxxxx poskytli xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, aby se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx vzniku xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x riziko xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ověření.

(20)

Xx xx xxxx ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, příslušným xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo schránek xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhotovit xxxxxxxx x moci xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měly vycházet xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a vyhodnocení xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Zavedení společného xxxxx xxx řízení xxxxx by nemělo xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že peněžní xxxxxxxx může souviset x trestnou xxxxxxxx, xx níž se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx x, jedná-li xx x xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx hotovosti, a xx včetně xxxxx x příjmení, kontaktních xxxxx, údajů x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx bez doprovodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, odesílateli x xxxxxxxx xx xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx včetně xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx určeny xxxx ústřední prvky x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx určit, xxx existují xxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijímají ohlášení x provádějí xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, by xxxx být finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx jen "XXX"), xxxxxxx nařízením Rady (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx úspěšný xxxxx xxxxxx nařízení účinná xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahujícího se xx xxxx subjekty, x s ohledem xx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx by xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky peněžní xxxxxxxxx nedosahující prahové xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je x xxxx souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x příslušnými orgány x ostatních členských xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx poté, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx místo vstupu xxxx výstupu, x x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx nezákonného xxxxxxx xxxxxx částek, xx příslušné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx nebyla splněna xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní hotovosti, x za xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx to, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx to xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxx zadržení xxxx xxx omezena xx xxxxxxxx minimální xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx zásah, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. K rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x měly xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány obtížně xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx je nezbytné xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příjemce v případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx nebo rozhodne-li xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx hotovost neprodleně xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla dočasně xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx informovanosti x tomto nařízení xx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Je xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx předávaly xxxxxxxxx, xxxxx shromažďují xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a porovnat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Pokud, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx náznaky trestné xxxxxxxx, měly xx xxxx informace neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanálů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, by xx pravděpodobně zvolily xxxx členský stát xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxx povědomí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Výměna xxxxxx xxxxxxxxx by x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx tohoto nařízení x členských xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost souvisí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx, xxxx xx xxx tyto informace xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zřízenému xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, mělo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx x xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxx xxxxx, a to x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Měla xx xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx mezi příslušným xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx přípustná xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní a xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osobních xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x tom xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Vzhledem x xxxxxx shromažďovaných xxxxxxxxx x oprávněnému xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informacemi týkajícími xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Unie xxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Není-li x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx xx xxx xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxxx orgánu, xxxxx je xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxx osobních xxxxx x xxxx by xxx prováděno v souladu x xxxxxx Xxxx. Členské xxxxx a Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mělo být xxxxxxxxxx základní xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 a 8 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x x cílem xxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a prosazování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxx, aby xxxx xxxxx obsažené x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontrolovat x prosazovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení delší xxx xxx xxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x s cílem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx hotovostí souviset, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení nespadají. Xxxx sankce xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx by xxx xxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx na podporu xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX pro ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx), v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předávání x analýzy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Komisi xxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx o přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx oznámení, xxxxxx kritérií společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxx, x jakém rozsahu xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx nastolit účinnější xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x s Xxxxxx na základě xxxxxx informací. Xxx xxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx účel, xxxx xxx xxx včasnou x přímou xxxxxx xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx xx měla xxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou standardy xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xx Xxxxxx přenesena pravomoc xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, pokud xxx o změny xxxxxxx I xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, x to x xx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx ze dne 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx rovné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Evropský parlament x Rada veškeré xxxxxxxxx současně s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mají automaticky xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx aktů v xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx jich, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jeho základních xxxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xx-xx zajištěno, xx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx Xxxx xxxx na xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx o XX“). X souladu xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx zásady zaručené xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX a převzaté Xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,