Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx mohou xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x bezpečně xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů a xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, x mohou xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, což ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx byla xxxxxxxx Xxxx 91/308/EHS (3), která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx profesí, xx xx týká xxxx xxxx transparentnosti x xxxxxx záznamů, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx podezřelé transakce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx centra pro xxxxxxxxxx těchto transakcí, xxxxxxx s xxxxxxxxx x ostatních xxxxxx x v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudních xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/EHS xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/EHS povede x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx mohlo představovat xxxxxx xxx finanční xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1889/2005 (5). Cílem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předcházet xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx je, x xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx vztahujících xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vstupují do Xxxx xxxx ji xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx opouštějící“ xx xxx xxx definován xxxxxxx na xxxxx Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále jen „Xxxxxxx x fungování XX“), x cílem xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx x nepředstavovaly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vypracoval Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „FATF“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx summitu G7 xxxxxxx x Paříži x xxxx 1989 xx mezivládní orgán, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x operativních xxxxxxxx xxxxxxxx x boji xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx souvisejícím xxxxxxx xxx integritu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxx XXXX, nebo xx xx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx FATF xxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX doporučení. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hotovost xxxxxxx, xx je xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x popisuje xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx výnosy by xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx přepravovány xxxx vnější hranice Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xx mělo xxxx v xxxxx x stanovit xxxxxx xxxxxxxx, která kromě xxxx, že přispívají x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestních činů, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx činy, jak xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymezené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx xxx o xxxxxxxx x mechanismech, xxxxx xx využívají x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty přes xxxxxxx. V důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx (XX) 2015/849 zavedla xxxxx právního xxxxx Xxxx a byly xxxxxxxx xxxx osvědčené xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxx vývojem x na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx a nahrazeno xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dodatečné xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx základními xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx články 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx pravidel na xxxxxx Xxxx umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxx xx xxxxxxx usnadnil úsilí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx opatření, která xxxxxxx Unie xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 66 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx způsobuje nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxx 143 x 144 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx platební xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx přítomnosti xx xxxxxxxx hranicích Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005 by xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednat i xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiné vnitrostátní xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx xxx x kontroly zaměřené xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je „xxxxxxx xxxxxxxx“, která xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, aby zahrnovala xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx a určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obtížně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx orgánů xxxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx společníků obejít xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání hodnoty, xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx důkazy o takovémto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, kterou xxxxxxx Komise ve xxx xxxxxx ze xxx 26. června 2017 o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx orgány pravomoc xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx bylo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx použít x xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x xxxxx xxx x likviditu, anonymitu x riziko zneužití xxxxxxxx hlavní podobnosti x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx představují xxxxxx xxxxx mezi jejich xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx pro xx xxxxxx dostupný mezinárodní xxxxxxxx xxx umožňující xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x to x nízkými transakčními xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Předplacenými xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxx finanční prostředky xxxx které x xxx poskytují xxxxxxx, xxx lze použít x xxxxxxxxx transakcím, x pořízení xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx karty xxxxxx spojeny s xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společenský xxxxx. Xxxx předplacené xxxxx xxxx snadno xxxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx na xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx předplacené xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx postupů hloubkové xxxxxxxx klienta. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx technologii, je-li xx odůvodněno xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji opouštějícím xx měla xxx xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx omezen volný xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx formalitami, měla xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota ve xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx vztahovat xx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx poskytly x x případě potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx ty xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx xx týká xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx balících, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx v kontejneru, xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx by mělo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Těmito xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převážejícími xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Řada xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx pro dosažení xxxx tohoto nařízení. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxx xxx osobní údaje, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xx minimum xxxxxx vzniku chyb xxxxxxx jejich totožností x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přepravují. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by měly xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx z moci xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx.

(21)

X xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x vyhodnocení xxxxx x vypracování xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Zavedení xxxxxxxxxx xxxxx pro řízení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům bránit x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx spontánních xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xx níž xx xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx xx xxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx x takový xxxxxx x xxxxxxxxx x zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx jména x příjmení, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X případě peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx jména x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, údajů x xxxxxx x výši xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ústřední xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx institucí, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx určit, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx vyšetřování, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení. X xxxxx xxxxxxxx účinný xxx xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a srovnatelné.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, xxxxx xx xxx úspěšný dopad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxx subjekty, x x ohledem xx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx xx měla Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení společného xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, je x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy existují xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x pohybům xxxxxxx hotovosti, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx je xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vstupu xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx příslušné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx a xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx nebyla splněna xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x xx to, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, který xx xxxx xxx na xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx zadržení xxxx být xxxxxxx xx naprosto xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány potřebují x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. K rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a řádně posouzených xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx x xxxxx zemí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o dalším xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxx xxxxx zadržování peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx zvýšení informovanosti x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx státy xx spolupráci s Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx materiály ohledně xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby příslušné xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, měly xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx výměna xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxx xxxxxxxx x předchozím porušení xxxxxxxx. Výměna těchto xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx, xxxx xx xxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx zřízenému xxxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x obcházení ohlašovací x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx o rizicích x xxxxxxxxxx analýzy xxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní x xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X tom, xx xxxxx x jakékoli xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, která by x xxx měla xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob převážejících xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informacemi týkajícími xx hodnoty peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx nebo vyvážené x Xxxx bude xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x tyto údaje xxxxxxxx chrání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použitím xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx xxxxx, zejména v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx osobních xxxxx a mělo by xxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx a Komise xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Xx veškeré xxxxxxxxxxxxx, oznamování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) x. 45/2001 (9) a (EU) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mělo být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod Rady Xxxxxx, jakož i xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s cílem xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prosazování xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx porušily xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Mají-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxxx kontrolovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nemělo xxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx dodržování xxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx od jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xx měly xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x neměly xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx může být xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jež xx xxxxxxx působnosti xxxxxx nařízení xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx být účinné, xxxxxxxxx x odrazující x xxxxxx by xxx xxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx členskými státy xx měly v xxxx Xxxx odrazovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx dobrovolném xxxxxxx používá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), v xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx kontrol x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předávání x analýzy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by Komisi xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, pokud xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx informací s xxxxxxx xx ohlášení, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x formátu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx v souladu x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestné činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, měla xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx plní xxxx účel, nebo xxx xxx včasnou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx existují překážky. Xxxxxx xx měla xxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx využíváním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx na Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxx 290 Smlouvy o xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x změny xxxxxxx X tohoto xxxxxxxx. Xx obzvláště xxxxxxxx, aby Xxxxxx x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x xx x xx xxxxxxx úrovni, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx rovné xxxxxx xx vypracovávání xxxx x přenesené pravomoci xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Rada xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z členských xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx věnují xxxxxxxx aktů v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx cílů xxxxxx nařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, z xxxxxx nadnárodního rozsahu xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxx xxxx uplatňovat pouze xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx není xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx lépe dosaženo xx xxxxxx Unie, xxxx Unie přijmout xxxxxxxx v xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Smlouva x XX“). V souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,