Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prostoru, xx xxxxxx xx mohou xxxxx, xxxxx, xxxxxx x kapitál volně x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezákonných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, x mohou xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ohrožuje xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx proto přijala xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx svého xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx kontaktování xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/EHS xxxx od xx xxxx pozměněna a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřeními. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/EHS xxxxxx x větším xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, což xx mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, byla zmíněná xxxxxxxx doplněna xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx vztahujících se xx fyzické osoby, xxxxx vstupují xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx hotovost nebo xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxx, xx ekvivalent xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o fungování XX“), s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx mělo co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx x nepředstavovaly xxxxxxxxxxxx x obcházení příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxx vypracoval Xxxxxxxx xxxxx výbor (dále xxx „XXXX“).

(6)

FATF xxxxxxx xx xxxxxxx G7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx standardy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x operativních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbám xxx integritu mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxx XXXX, nebo xx xx XXXX xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx by xxxxx být předmětem xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Xxxx xx účelem xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx systém xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx činy, jak xxxx definovány ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, usnadňují xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx činnosti vymezené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx využívají x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty přes xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx právního xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, které budou xxxxxxxxx, by xxxx xxxx xxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x nahrazeno xxxxx nařízením.

(9)

Tímto nařízením xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavést xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxx Xxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx svobodami Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úsilí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx 66 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x omezení xxxxxx xxxxxxxx v případě, xx způsobuje xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie xxxx xxxxx článků 143 a 144 Xxxxxxx x fungování XX x xxxxxxxx náhlé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Vzhledem xx xxx xxxxxxxxxxx xx vnějších hranicích Xxxx, xxxx odborným xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx x nákladu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxxxx měly xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiné vnitrostátní xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx, aby jednaly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxx xxx x kontroly zaměřené xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x klíčových xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, která by xxxx být definována xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx karet. Vzhledem xx xxxx xxxxxxxxxxx xx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x předplacené xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x jež xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xx xxxxxx orgánů xxxxxxx moci. Toto xxxxxxxx xx xxxxx xxxx stanovit základní xxxxx definice „xxxxxxx xxxxxxxxx“, přičemž xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v reakci xx pokusy xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx jeden xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxx hodnoty, xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o takovémto xxxxxxx ve značném xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx xxxxxx pravomoc xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx nástroje xx doručitele umožňují xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx jeho jméno. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx použít x xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x xxxxx jde x likviditu, anonymitu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx pro ně xxxxxx dostupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a xx x xxxxxxx transakčními xxxxxxx. Tyto komodity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx standardizované xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnotu.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxx jméno, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx transakcím, x pořízení zboží xxxx služeb xxxx x xxxxxx za xxxxxxx. Předplacené karty xxxxxx spojeny x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx předplacené xxxxx xxxx snadno xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice. Xx xxxxx xxxxx předplacené xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní hotovosti, xxxxxxx xxxxx je xxx zakoupit bez xxxxxxxxx postupů hloubkové xxxxxxxx klienta. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx předplacených xxxxx, s přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx odůvodněno xxxxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx ohlašovací povinnost xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx předcházení praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx formalitami, měla xx xx xx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx částky x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x případě potřeby xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Definice „xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xx xxxx mít pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxx by měly xxx pravomoc xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx by mělo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou obsaženy x obvyklé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx a celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx ohlašovatele, vlastníka xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xx měla být xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx nezbytné, xxx xxxxxxxxxxx, vlastník xxxx příjemce xxxxxxxx xxx osobní údaje, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx vzniku xxxx xxxxxxx xxxxxx totožností x xxxxxx prodlev x důsledku případné xxxxxxxx xxxxxxx ověření.

(20)

Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, příslušným xxxxxxx by xxxx xxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, dopravních prostředků xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx hranice x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhotovit xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx by tyto xxxxxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Xxxxxxxx společného xxxxx pro řízení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nezbytné.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx xx prahová xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx může souviset x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx níž se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx by mít x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx zaznamenat xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx x takový xxxxxx x informace x xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx jména x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, údajů o xxxxxx x xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx x příjmení, kontaktních xxxxx, údajů o xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(25)

Tyto xxxxxxxxx xx měly xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx určeny xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, které xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z různých xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucí, x xxxxxxxxx xxxx informace x cílem xxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx informací, xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky napojeny xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx nařízením Rady (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx a srovnatelné.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx úspěšný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx subjekty, x s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami uvnitř Xxxx by xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité. Xxxx xx být rovněž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx x pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx nezákonného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx příslušné orgány xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx a xxxxxxxxx: xx prvé toho, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx bez ohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, který xx xxxx mít na xxxxx pohyb a xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx doba xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx naprosto xxxxxxxxx xxx, xxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. X rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxx vedly x xxxxxx opatření. Mělo xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx kdy xxxxxxxxx xxxxxx obtížně xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx identifikovat x kontaktovat xxxxxxxxxxx xxxx příjemce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo rozhodne-li xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že pro xxxxx zadržování peněžní xxxxxxxxx xxxx důvod, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, osobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx materiály ohledně xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby příslušné xxxxxx včas předávaly xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxx je xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx tohoto nařízení, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodných xxxxxx xxxxxx x příslušnými xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx výměna xxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx zvolily xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx výstupu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, které xx účastní posílené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx hotovosti, mělo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx rovněž x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech, xxxxx xx přijmou xxxxx xxxxxx nařízení.

(32)

Xxxx by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx vnitrostátní a xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx osobních xxxxx, a xx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X tom, xx xxxxx k jakékoli xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi podle xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx by x tom měla xxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob převážejících xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx týkajícími xx hodnoty peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební xxxxxxxxx, x tyto údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx xxxx sdělením. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx x xxxxx soudního řízení, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xx obdržel.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx a mělo xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx a Komise xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Xxx zpracování xxxxxxxx údajů xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx mělo být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, jakož x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x x xxxxx xxxxxxx orgánům v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx být doba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ohlášeních podle xxxxxx nařízení xxxxx xxx xxx xxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx důkladném posouzení xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx roky.

(35)

Na xxxxxxx dodržování předpisů x s cílem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly zavést xxxxxx za nedodržení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx sankce by xx měly xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx souviset, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx nad xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sankce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx Unii odrazovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxx na dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx harmonizovaný xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti), v xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx kontrol a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předávání x analýzy ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx a šablony xxxxxxxxx, xxxxx se xx používat k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x nařízením Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx zlepšit xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy existuje xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx informacím x xxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Xxxx, je xxxxx nastolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x s Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinná x xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x přímou výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx by měla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx využíváním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet, xx xxxx být na Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s článkem 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x změny xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx odpovídající konzultace, x xx x xx odborné xxxxxx, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Rada veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x členských xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx odborníků Xxxxxx, xxx xx věnují xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx uplatňovat xxxxx xxxxx, xx-xx zajištěno, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx Xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo příliš xxxxxxxx zacházení, xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx II.

(41)

Evropský xxxxxxxxx xxxxxxx údajů byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,