Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx podpora xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x inkluzivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, služby x xxxxxxx volně x xxxxxxxx pohybovat.

(2)

Opětovné xxxxxxxx nezákonných xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x financování nezákonných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a nespravedlivému konkurenčnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, a mohou xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx navíc xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx xx svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx byla směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, právnických xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx xxxx xxxx transparentnosti x vedení xxxxxxx, xxxxx x zásady „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakcí, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřeními. Xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx peněz xxxx x současnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x větším xxxxxxx xxxxxxx hotovosti k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx je, x xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx vztahujících xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vstupují do Xxxx nebo xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx v hodnotě 10 000 XXX xxxx více, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jiných xxxxxx. Pojem „xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx xxx definován xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Smlouvy x fungování Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x fungování XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx žádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní standardy x oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx výbor (xxxx xxx „FATF“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Xxxxxx x roce 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k boji xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx XXXX, xxxx xx ve XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx FATF zastoupena Xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hotovost xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řadu xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx předmětem xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx peněz či xxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx to mělo xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx a zejména xxxxxxxxxxxxxx trestních činů, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx se využívají x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty přes xxxxxxx. X důsledku xxxx xxxx aktualizována xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rámce Xxxx a byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto vývojem x xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xx xxxxx pozměnit nařízení (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nařízením.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, jsou-li tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xx základními svobodami Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly pohybu xxxxxxx hotovosti x xxxxx Xxxx xx xxxxxxx usnadnil xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Unie nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x fungování XX x omezení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx vážné xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 x 144 Smlouvy x fungování EU x xxxxxxxx náhlé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Vzhledem xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx celní orgány. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx x nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx, a to x xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx pojmů xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx je „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx by xxxx xxx definována xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem xx xxxx xxxxxxxxxxx xx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x bankovním xxxxx x jež xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx používat xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx, způsobem, xxx xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxx „peněžní xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x reakci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx obejít xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx jeden xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx druh. Jsou-li xxxxxxxx důkazy x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Komise xx xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 x posouzení xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx mají dopad xx xxxxxxx trh x souvisejí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx bylo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx nástroje lze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx značné hodnoty, x xxxxx xxx x likviditu, anonymitu x xxxxxx zneužití xxxxxxxx xxxxxx podobnosti x xxxxxxxx.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx dostupný mezinárodní xxxxxxxx xxx umožňující xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx transakčními xxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xx většinou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxx jméno, které xxxxxxxxxx peněžní hodnoty xxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx přístup, xxx xxx použít x xxxxxxxxx transakcím, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x výměně xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx účtem. Xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnují anonymní xxxxxxxxxxx karty uvedené xx směrnici (XX) 2015/849. Xxxxx se xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx také představují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx převoditelné x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Tak xx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx odůvodněno xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 EUR. Xxxx xxxxxxxxx by se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxx x xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx nebo ve xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx. Definice „osoby xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx“ xx měla být xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo jako xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mít pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním xxxxxxx, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Těmito xxxxx xxxx xxxxx, místo xxxxxx, ekonomický původ x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Řada xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx xxxx osobní xxxxx ohlašovatele, vlastníka xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní hotovosti, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytli xxx xxxxxx xxxxx, xxx jsou uvedeny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x riziko xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, příslušným xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx vycházet xxxxxxxxx x analýzy xxxxx za xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx společného xxxxx pro xxxxxx xxxxx by nemělo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spontánních xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nezbytné.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x trestnou činností, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx by mít x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x zamýšleném příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx včetně xxxxx x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx hodnotě peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx včetně xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx neprodleně xxxxxxxx, že daná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx určeny xxxx xxxxxxxx xxxxx x boji xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tyto informace x cílem xxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx být xxxxxx příslušným xxxxxxx, xxxxx přijímají ohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx účinný xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx napojeny xx xxxxx informační systém (xxxx jen "XXX"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx podávané xxxx xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a srovnatelné.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx tyto xxxxxxxx, x s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami uvnitř Xxxx xx měla Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení společného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx rovněž xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx k pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx x že xx xxxxxxx jednat xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místo vstupu xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx riziko i x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých xxxxxx, xx příslušné orgány xxxx xxx možnost x xxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx činnosti, x xx bez xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem nebo xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx na vlastnictví, xx doba xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zjištění, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx zásah, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedly k xxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx možné xxxxxxxxxx dobu dočasného xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a řádně posouzených xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o možné xxxxxxx činnosti, mimo xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx nebo rozhodne-li xxxxxxxxx orgán x xxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx materiály ohledně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx tohoto nařízení, xxxxxxxxx orgány zjistí xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxx informace neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx vhodných kanálů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx, xx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx příslušné orgány xx neměly povědomí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx povinná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, měly xx xxx tyto informace xxxxxxxxxxxx i Komisi, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, mělo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx analýzy xxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxx aktech, xxxxx xx přijmou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxx Xxxxxx x orgány xxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx přípustná xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx orgány, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx, že xxxxx x jakékoli xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx nařízení, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx by x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx shromažďovaných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx týkajícími xx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo vyvážené x Unie xxxx xxxxxxxxx jako s xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx pracovníci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx xxxx sdělením. Není-li x xxxxx xxxxxxxx xxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx soudního řízení, xxxxxx by být xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx se může xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Členské xxxxx a Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Na veškeré xxxxxxxxxxxxx, oznamování, předávání, xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxxx základní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x rodinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod Rady Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx základních práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx ochranu xxxxxxxx údajů zaručené xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x x xxxxx xxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx dříve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx obsažené x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx uchovávány xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svou analýzu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x ohlášeních podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x možností dalšího xxxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a přiměřenosti xxxxxx dalšího uchovávání, xxxxx xx nemělo xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx dodržování xxxxxxxx x x cílem xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce by xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x opatření, jež xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující x xxxxxx by xxx nad xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sankce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx měly x xxxx Xxxx odrazovat xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx rovnocenným způsobem.

(36)

Ačkoli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx používá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX xxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Komisi xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx oznámení, xxxxxx kritérií xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx, x stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx informacím x xxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestné činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx Unie, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, měla xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx systém xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky. Xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx zohlednění budoucích xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komodit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x článkem 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx o změny xxxxxxx I xxxxxx xxxxxxxx. Je obzvláště xxxxxxxx, aby Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, x xx i xx odborné úrovni, x xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx v interinstitucionální xxxxxx ze xxx 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odborníků Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Jelikož xxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li zajištěno, xx x xxxxxxx xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příliš xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o XX“). X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx rámec toho, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx práva a xxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,