Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a inkluzivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prostoru, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx, osoby, služby x xxxxxxx xxxxx x bezpečně xxxxxxxxx.

(2)

Opětovné xxxxxxxx nezákonných xxxxxx x nezákonné činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezákonných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a nespravedlivému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, což ohrožuje xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxx byla směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx týká xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x stanovila xxxxxxxxx xxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x protějšky x xxxxxxxxx zemích x v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudních xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx pozměněna a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx jsou x současnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem x xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx účelům, xxx xx xxxxx představovat xxxxxx pro finanční xxxxxx a xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je, x xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx u xxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „vstupující xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx“ by xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx smyslu xxxxxx 355 Smlouvy x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), x cílem xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx nebyly osvobozeny xx xxxx xxxxxxxxxxx x nepředstavovaly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 zavedlo ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxx výbor (dále xxx „XXXX“).

(6)

FATF zřízený xx xxxxxxx G7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx orgán, xxxx xxxxxxx standardy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních x operativních opatření xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx souvisejícím hrozbám xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx států je xxxxx XXXX, xxxx xx ve XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx je xx XXXX zastoupena Xxxxxx a xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx je xxxxx, xxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxxxx.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x popisuje xxxx xxxxx trestné činnosti, xxxxxxx výnosy by xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx za xxxxxx xxxxx peněz či xxxxxxx k financování xxxxxxxxx. Xxxx nařízení xx to mělo xxxx x xxxxx x stanovit systém xxxxxxxx, xxxxx kromě xxxx, xx xxxxxxxxxx x předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx činy, jak xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymezené xx směrnici (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rámce Xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x tímto vývojem x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxx je xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, by xxxx xxxx xxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x nahrazeno xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto nařízením xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavést xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx svobodami Xxxx, zejména xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské x měnové xxxx xxxx podle xxxxxx 143 x 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx platební xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx své přítomnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrol cestujících x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx vnějších hranic x xxxxxxxxxxx získaným s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 by xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx jednat x xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx měly xxx x nadále xxxxxxx xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů potřebnou x xxxxxxxxx těchto xxxxxxx, a xx x xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx by xxxx být definována xxx, aby zahrnovala xxxxx kategorie: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx vlastnostem xx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem x jež xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky převádějící xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx, způsobem, xxx xxxx sledovatelný pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxx základní xxxxx definice „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx by Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxxxxx prvky xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx pokusy pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx společníků xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx likvidního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o takovémto xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx ze xxx 26. xxxxxx 2017 x posouzení xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx xxxxxx pravomoc xx monitorovat.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, aniž by xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx jméno. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx značné xxxxxxx, x xxxxx jde x likviditu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podobnosti x oběživem.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx představují xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x nízkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx komodity xx většinou vyskytují xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnotu.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pořízení xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx z těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společenský zájem. Xxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx převod xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Tak xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx předplacených xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx odůvodněno důkazy, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx předcházení praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měla xx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 EUR. Tato xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx by xx xxxxxxxxx, aby tyto xxxxx xxxxxxxx x x případě potřeby xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům ke xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx ty xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx profesionální xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurýrních xxxxxxxxx, v zavazadle bez xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx x kontejneru, xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx odesílatele nebo xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxx xxxxxx ohlášení xx účelem oznámení, xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx tak xxxxx systematicky, xxxx xxxxxxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Toto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Těmito xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx podléhat prahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převážejícími xxxxxxx hotovost.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx ohlašovatele, vlastníka xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich totožností x riziko xxxxxxx x xxxxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovosti x xxxxxxxxxx a oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x překročení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx hotovost, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx nesplnění těchto xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měly vycházet xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Zavedení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Pokud příslušné xxxxxx odhalí částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx prahová xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxx by mít x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zaznamenat informace x xxxxx převážející xxxxxxx hotovost, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odesílateli x xxxxxxxx xx xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x výši xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném použití.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ústřední xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx institucí, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx určit, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx vyšetřování, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijímají ohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení. X xxxxx zajistit xxxxxx xxx informací, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx jen "CIS"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx podávané xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, který xx xxx úspěšný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx subjekty, x s xxxxxxx xx xxxxxxx posílit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx by měla Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahující prahové xxxxxxx x případech, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx být rovněž xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx členských xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx k xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx výstupu, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx riziko x x xxxxxxx nezákonného xxxxxxx malých xxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx: xx prvé xxxx, xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xx bez ohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxx x na xx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxx doprovodu. Vzhledem x xxxxxx tohoto xxxxxxxxx zadržení x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx na xxxxx pohyb a xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx naprosto xxxxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potřebují x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zásah, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných právních xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x měly xx xxx přiměřeně xxxxxxx konkrétní xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx posouzených xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx informace o možné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx s třetí xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Není-li na xxxxx xxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx převážející xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tomto nařízení xx členské státy xx spolupráci s Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx materiály ohledně xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Je xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanálů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx výstupu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení x členských xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činností, xxxxx by mohla xxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx, xxxx xx xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). V zájmu xxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxx účinků tohoto xxxxxxxx, xxxxx xxx x obcházení xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy a Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Měla xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi příslušným xxxxxxx jednoho členského xxxxx xxxx Komisí x orgány xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx přípustná pouze xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx předpisy týkající xx základních xxxx x předávání xxxxxxxx xxxxx, a po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx, že xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi podle xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx xxx informována Xxxxxx, xxxxx xx x tom xxxx xxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.

(33)

Xxxxxxxx x povaze shromažďovaných xxxxxxxxx x oprávněnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx orgány měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební xxxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použitím xxxx xxxxxxxx. Není-li x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx xxxxx, zejména v xxxxx soudního xxxxxx, xxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx osobních xxxxx x xxxx by xxx prováděno v souladu x xxxxxx Unie. Xxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xx xxxx xxxxxxxxx požadavky nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 45/2001 (9) x (EU) 2016/679 (10). Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod Xxxx Xxxxxx, jakož x xxxxx na respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „Xxxxxxx“) a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členských státech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx na osoby, xxxxx dříve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx účinně xxxxxxxxxxx x prosazovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsažených x ohlášeních xxxxx xxxxxx nařízení delší xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx důkladném xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nemělo xxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx roky.

(35)

Xx xxxxxxx dodržování předpisů x x cílem xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx měly xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x neměly xx xxxx v potaz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxxxx hotovostí xxxxxxxx, xxx může být xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx sankce xx xxxx být účinné, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx na podporu xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxxxxx členskými státy xx xxxx x xxxx Unii xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx používá harmonizovaný xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx zpracování, předávání x analýzy ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx o přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx kritérií xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx používat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statistických údajů Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x souladu x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx zlepšit xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy existuje xxx omezený přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přes vnější xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx nastolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx systém plní xxxx xxxx, xxxx xxx pro xxxxxxx x přímou xxxxxx xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF xxxx xxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komodit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, pokud xxx x xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x xx i xx xxxxxxx xxxxxx, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx ze xxx 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vypracovávání xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxx Evropský parlament x Rada xxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxx na zasedání xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx věnují xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Jelikož xxxx xxxxxx nařízení nemůže xxx dosaženo uspokojivě xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxx, z xxxxxx nadnárodního rozsahu xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx vnitřního xxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx uplatňovat pouze xxxxx, je-li zajištěno, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx úrovni Unie, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Smlouva o XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 6 Smlouvy x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx její xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,