Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx harmonického, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, osoby, xxxxxx x xxxxxxx volně x xxxxxxxx pohybovat.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonných xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx ekonomiky a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a nespravedlivému konkurenčnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx byla xxxxxxxx Xxxx 91/308/EHS (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i zásady „xxxx xxxxx zákazníka“, x stanovila povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx x ostatních zemích x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx následnými opatřeními. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/EHS xxxxxx x větším xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx, xxxx zmíněná xxxxxxxx doplněna xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vztahujících se xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxx a které xxxx x xxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v jiných xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící“ by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), s cílem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx mělo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 zavedlo xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx „XXXX“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Xxxxxx x roce 1989 xx mezivládní orgán, xxxx stanoví standardy x prosazuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx XXXX, nebo xx ve XXXX xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Unie je xx FATF xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx k účinnému xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX doporučení x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx je xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přiměřené kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řadu xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx být předmětem xxxxx xxxxx nebo xxx použity k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx účelem xxxxx peněz xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x úvahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kromě xxxx, že přispívají x předcházení xxxxx xxxxx x zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxx, jak xxxx definovány xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx x mechanismech, xxxxx xx xxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx. X důsledku xxxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx (XX) 2015/849 zavedla xxxxx právního rámce Xxxx a byly xxxxxxxx xxxx osvědčené xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx být nařízení (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx dotčena možnost xxxxxxxxx xxxxx zavést xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 a 65 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Unie xx xxxxxxx usnadnil xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení xx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx článků 143 x 144 Xxxxxxx x fungování XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Vzhledem xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týkajícím se xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxxx získaným x xxxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005 by pro xxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednat x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxxxxxx xxxx mít x xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx, aby jednaly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx náležitou odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x provádění těchto xxxxxxx, x to x xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x klíčových xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je „xxxxxxx xxxxxxxx“, která xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx zahrnovala xxxxx xxxxxxxxx: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x předplacené karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obtížně identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes vnější xxxxxxx, způsobem, xxx xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx strany orgánů xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx definice „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx by Xxxxxx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kontroluje xxxxx jeden xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, je nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, xxxxxx xxxxxxx Komise xx xxx zprávě ze xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx trh x souvisejí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Převoditelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxx zaregistrován xxxx xxxx by bylo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx a objemem, xxxxxxxx pro ně xxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx trh umožňující xxxxxx přeměnu xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx transakčními xxxxxxx. Tyto komodity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx standardizované xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx xxxxxx hodnotu.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx jméno, které xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx které x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použít x xxxxxxxxx transakcím, x pořízení zboží xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty uvedené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx společenský zájem. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx snadno xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx zakoupit xxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Tak xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx předplacených xxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx tyto kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx do Unie xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxxx xxxxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxx přílišná xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měla xx xx xx xxxx povinnost vztahovat xxxxxxx hodnota xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx by se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx poskytly a x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx systematicky, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Těmito xxxxx xxxx původ, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx doprovodu xx xxxx podléhat prahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx standardizovaných xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou osobní xxxxx ohlašovatele, vlastníka xxxx příjemce, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx údaje, xxx jsou uvedeny x xxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx na minimum xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x důsledku případné xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx doprovodu, příslušným xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxx, dopravních prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx hranice x xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přepravují. V xxxxxxx nesplnění těchto xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx může souviset x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx níž se xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx xx xxx x případě peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx x, jedná-li xx o xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů o xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx měly mít xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx včetně xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x boji proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxx určit, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ohlášení x provádějí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení. X xxxxx zajistit xxxxxx xxx xxxxxxxxx, by xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky napojeny xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "CIS"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx a finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx tyto xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx měla Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx činnosti, xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx se částek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x příslušnými xxxxxx x ostatních členských xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice x že xx xxxxxxx jednat xxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx částek, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx prvé toho, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní hotovosti, x xx xxxxx, xxx existují náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x xx xx, xxx je peněžní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx doprovodu. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, který xx xxxx xxx na xxxxx pohyb x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx naprosto xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány potřebují x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx zásah, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X rozhodnutí x dočasném zadržení xxxxxxx hotovosti podle xxxxxx nařízení xx xxxx xxx připojeno xxxxxxxxxx a měly xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx, xxxxx vedly k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx posouzených xxxxxxxxx, xxxxxxxxx kdy xxxxxxxxx xxxxxx obtížně xxxxxxxxx xxxxxxxxx o možné xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx s třetí zemí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx. Není-li xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán x xxx, že pro xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxx, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, osobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx převážející xxxx xxxxxx vlastníkovi.

(29)

V xxxxx xxxxxxx informovanosti x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxx xx xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx tohoto nařízení, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s příslušnými xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Tato výměna xxxxx xx byla xxxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx, že osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xx xx pravděpodobně zvolily xxxx xxxxxxx stát xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx neměly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení x členských xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, xxxxx xx xxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 (8). V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx rovněž x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x výsledcích analýzy xxxxx, x xx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi příslušným xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx třetí xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základních práv x předávání xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x jakékoli xxxxxx informací xx xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, která xx x tom xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x povaze shromažďovaných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informacemi xxxxxxxxxx xx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxxxxx služební tajemství, x xxxx xxxxx xxxxxxxx chrání před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sdělením. Není-li x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxx soudního řízení, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx sděleny xxx svolení orgánu, xxxxx je xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxx osobních xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie. Xxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xx měly xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pouze xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, oznamování, předávání, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx se měly xxxxxxxxx požadavky nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 45/2001 (9) x (EU) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx respektování soukromého x rodinného života xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 a 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx analýzy prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx osoby, xxxxx dříve porušily xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx uchovávány xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontrolovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxx údajů obsažených x ohlášeních podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx let x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx než xxx dodatečné roky.

(35)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x s xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx by členské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za nedodržení xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx v potaz xxxxxxxxx trestnou činnost, xxxxx xxxx x xxxxxxx hotovostí souviset, xxx může xxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x opatření, jež xx oblasti působnosti xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx sankce xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx by xxx xxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx měly x xxxx Unii xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Ačkoli xxxxxxx členských xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx používá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX pro ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx kritérií společného xxxxx pro xxxxxx xxxxx, stanovení technických xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a šablony xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statistických údajů Xxxxxx. Tyto pravomoci xx se měly xxxxxxxxx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx stávající xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx, x jakém rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Unie, xx xxxxx xxxxxxxx účinnější xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx pro včasnou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx využíváním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx akty v xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX, pokud xxx x změny xxxxxxx I xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x to x xx xxxxxxx xxxxxx, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxxxxx současně s xxxxxxxxx x členských xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx věnují xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Xxxxxxx cílů xxxxxx nařízení xxxxxx xxx dosaženo uspokojivě xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx vnitřního xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx uplatňovat xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx s xxxxxxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx není xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“). X souladu xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx je nezbytné x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx její xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,