Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x priorit Xxxx xx podpora xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx, služby x kapitál xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezákonných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a nespravedlivému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxxx přijala xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x hlavních xxxxxx opatření přijatých Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/EHS (3), která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx osob x některých xxxxxxx, xx xx týká xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení záznamů, xxxxx i zásady „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx centra pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x ostatních xxxxxx x x případě xxxxxxx kontaktování xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/EHS xxxx od té xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx následnými opatřeními. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou x současnosti obsažena xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx účelům, xxx xx mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx a vnitřní xxx, byla zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předcházet xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx je, x xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x sebe xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx v hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxx, xx ekvivalent xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Pojem „xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx“ by xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, aby toto xxxxxxxx mělo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uplatňování x nepředstavovaly příležitosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 zavedlo ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

FATF xxxxxxx xx summitu X7 xxxxxxx x Xxxxxx x roce 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prosazuje účinné xxxxxxxxx právních, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbám xxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX doporučení x. 32 x kurýrech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx třeba, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx činnosti xxxx často přepravovány xxxx vnější xxxxxxx Xxxx za xxxxxx xxxxx peněz xx xxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx nařízení xx to xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx jsou daňové xxxxxxx činy, xxx xxxx definovány xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx využívají x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx byla aktualizována xxxxxxxxxx FATF, směrnice (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx a xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. V souvislosti x tímto xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Unie je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, xx však xxxx být xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto nařízením xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavést xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, jsou-li tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xx základními xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx články 63 x 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx umožňujících xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Unie by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx opatření, která xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx státy podle xxxxxx 66 Xxxxxxx x fungování XX x omezení pohybu xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobit vážné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxx 143 x 144 Smlouvy x xxxxxxxxx EU x důsledku náhlé xxxxx platební xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx vnějších hranicích Xxxx, svým odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednat x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx i nadále xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Jedním x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx kategorie: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx spojeny x bankovním xxxxx x jež xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obnosy x obtížně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx, způsobem, jež xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx strany xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „peněžní xxxxxxxxx“, xxxxxxx by Xxxxxx měla mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx jeden xxxx xxxxxx likvidního prostředku x uchovávání hodnoty, xxx, že přes xxxxxx hranice převážejí xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o takovémto xxxxxxx xx značném xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě situace. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxx xxxxxx ze xxx 26. června 2017 x posouzení xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x souvisejí s xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, nemají xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Převoditelné xxxxxxxx xx doručitele umožňují xxxxxxxxx držiteli požadovat xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxx by xxx zaregistrován nebo xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx jméno. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx značné xxxxxxx, x xxxxx jde x likviditu, anonymitu x riziko zneužití xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi jejich xxxxxxxx x objemem, xxxxxxxx pro xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx standardizované xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx prostředky xxxx které x xxx poskytují přístup, xxx xxx použít x platebním xxxxxxxxxx, x pořízení zboží xxxx služeb xxxx x výměně xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxx se xxxxxxxxx pro různé xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx představují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx na xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx předplacené xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxx zakoupit bez xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx předplacených xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technologii, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx proporcionalitu x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějícím xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxx zátěž xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měla xx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 EUR. Tato xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx nebo ve xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům ke xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost“ xx měla být xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxx.

(18)

Xx xx týká xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurýrních xxxxxxxxx, v zavazadle bez xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v kontejneru, xxxxxxxxx orgány xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx či zástupce, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx systematicky, nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx prvků, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx původ, xxxxx xxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxx xxxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převážejícími xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx osobní xxxxx ohlašovatele, xxxxxxxxx xxxx příjemce, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je nezbytné, xxx xxxxxxxxxxx, vlastník xxxx xxxxxxxx poskytli xxx osobní údaje, xxx jsou uvedeny x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx doprovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx schránek xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx to považují xx nezbytné.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx souviset x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxx by mít x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x informace x zamýšleném příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x příjemci xx xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx a xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Tyto xxxxxxxxx xx měly xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx neprodleně xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z různých xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x cílem xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení. X xxxxx zajistit xxxxxx xxx informací, xx xxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx napojeny xx xxxxx xxxxxxxxxx systém (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx úspěšný dopad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány, včetně xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx, x s xxxxxxx xx xxxxxxx posílit xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami uvnitř Xxxx by měla Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité. Mělo xx být rovněž xxxxx sdílet xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx členských xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx k xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dochází xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx je xxxxxxx jednat poté, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx xxxxx vstupu xxxx výstupu, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx i x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých částek, xx příslušné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x určitých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx s výhradou xxxxxxx a posouzení: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx činnosti, x xx xxx ohledu xx příslušnou částku x na xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx doprovodu. Vzhledem x povaze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx pohyb a xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx naprosto minimální xxx, xxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. K rozhodnutí x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx nařízení xx xxxx být připojeno xxxxxxxxxx x xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být možné xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx s třetí xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Není-li xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx materiály xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby příslušné xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, aby xx xxxxx analyzovat a porovnat xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx neměly xxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx. Výměna xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x členských xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, xxxx by xxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx i Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zřízenému xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx preventivních a xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx docházet xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x rizicích x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x souladu s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech, xxxxx xx přijmou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx x orgány třetí xxxx, pokud existují xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx týkající xx základních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X tom, xx xxxxx k jakékoli xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx informována Xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Xxxx.

(33)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, že s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx týkajícími xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xxxxxxxx x Unie bude xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx xxxx sdělením. Xxxx-xx x xxxxx nařízení xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx, zejména v xxxxx soudního xxxxxx, xxxxxx by být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx může xxxxx rovněž osobních xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Na veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x rodinného života xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, jakož x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 a 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s cílem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prosazování xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx uchovávány dostatečně xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx účinně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, neměla xx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x možností dalšího xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx roky.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx zavést xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xx xxxx použít xxxxx x případě xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx a xxxxxx xx brát x xxxxx xxxxxxxxx trestnou činnost, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx nad xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxx x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx používá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX pro xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti), x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxx by Komisi xxxx být svěřeny xxxxxxxxx pravomoci, pokud xxx x přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx kritérií společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx informací x xxxxxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx pravomoci xx se xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Unie, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxx a xxxxxx, měla by Xxxxxx přezkoumat, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx včasnou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Za xxxxxx xxxxxxxx zohlednění budoucích xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komodit xxxxxxxxxxx xxxx likvidní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo využíváním xxxxxxxxxxxxx karet, by xxxx xxx xx Xxxxxx přenesena xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx odborné xxxxxx, x xxx tyto xxxxxxxxxx probíhaly x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx xx xxx 13. dubna 2016 x zdokonalení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vypracovávání aktů x přenesené xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Rada veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komise, xxx xx věnují xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx xxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx základních xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx s xxxxxxx xx peněžní hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx unii (dále xxx „Xxxxxxx x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx nezbytné x dosažení xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,