Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx podpora xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prostoru, ve xxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx, služby x kapitál xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Opětovné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedou x xxxxxxxx a nespravedlivému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povinností finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x zásady „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x stanovila xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s protějšky x xxxxxxxxx zemích x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudních xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx té xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX povede x xxxxxx pohybům xxxxxxx hotovosti k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx představovat xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx, x xx stanovením xxxxxxx xxxxxxx vztahujících se xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Pojem „xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx“ by xxx být definován xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), x cílem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx mělo xx xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxx nebyly osvobozeny xx jeho xxxxxxxxxxx x nepředstavovaly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 zavedlo xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx vypracoval Finanční xxxxx výbor (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Xxxxxx x roce 1989 xx mezivládní xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. Řada xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Unie xx xx XXXX zastoupena Xxxxxx a xxxxxxxx xx x účinnému xxxxxxxxx XXXX doporučení. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hotovost xxxxxxx, xx je xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 identifikuje x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx za účelem xxxxx peněz xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx nařízení xx to xxxx xxxx v xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu, a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymezené xx směrnici (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx x mechanismech, xxxxx xx xxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx rámce Xxxx x byly xxxxxxxx xxxx osvědčené xxxxxxx. X souvislosti x xxxxx vývojem x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie je xxxxx xxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, by však xxxx být xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavést xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva dodatečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxx Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx základními svobodami Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxx Xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x omezení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx způsobuje xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie xxxx podle článků 143 x 144 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx náhlé xxxxx xxxxxxxx bilance.

(12)

Xxxxxxxx xx své xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx získaným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednat i xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebnou x xxxxxxxxx těchto xxxxxxx, a xx x pokud xxx x kontroly xxxxxxxx xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x bankovním účtem x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx definice „peněžní xxxxxxxxx“, přičemž by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx pokusy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeden xxxx xxxxxx likvidního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx převážejí xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx důkazy x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx rychle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx zprávě xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemají xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx monitorovat.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité finanční xxxxxx, xxxx by xxx zaregistrován xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, anonymitu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx představují vysoký xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx pro xx xxxxxx dostupný mezinárodní xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a xx x nízkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyskytují xx standardizované xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx transakcím, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx za xxxxxxx. Předplacené karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem. Předplacené xxxxx zahrnují anonymní xxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849. Xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účely x xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxx představují xxxxx společenský xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx převoditelné x dají se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx hranice. Je xxxxx xxxxx předplacené xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx zakoupit bez xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx odůvodněno xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Fyzickým osobám xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Aby nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota ve xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, které mají xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx. Definice „xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx“ xx měla xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx ty xxxxxxxx, xxxxx zajišťují profesionální xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x kontejneru, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx oznámení, xxxxxxx xx xxxx xxx pravomoc tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx řadu xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx prvky xxxx původ, xxxxx xxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníka xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxx xxx dosažení xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx nezbytné, xxx xxxxxxxxxxx, vlastník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx údaje, xxx jsou xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xx minimum xxxxxx vzniku chyb xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Co xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx měla xxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx schránek xxx doprovodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x analýzy xxxxx za účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx to považují xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalí částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx činností, xx níž xx xxxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx x, jedná-li xx x takový xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X případě peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, a xx včetně xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx neprodleně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx nebo na xxxxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx určeny xxxx ústřední xxxxx x boji xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx x různých xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx informace x xxxxx určit, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provádějí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx zajistit xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx systém (xxxx jen "XXX"), xxxxxxx nařízením Rady (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a srovnatelné.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx má xxx úspěšný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx vztahujícího xx xx xxxx subjekty, x x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx xxxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx činnosti, je x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti nedosahujících xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx, kdy existují xxxxxxx trestné činnosti, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místo vstupu xxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx příslušné orgány xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx zadržet peněžní xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx x posouzení: xx prvé xxxx, xxx nebyla splněna xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xx xxx ohledu xx příslušnou xxxxxx x xx to, xxx xx peněžní xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x povaze xxxxxx xxxxxxxxx zadržení x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx pohyb x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx doba zadržení xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx orgány potřebují x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti na xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. K rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx posouzených xxxxxxxxx, například kdy xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx je-li nutná xxxxxxxxxx s třetí xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příjemce v případě xxxxxxx hotovosti bez xxxxxxxxx. Není-li xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán x xxx, že xxx xxxxx zadržování peněžní xxxxxxxxx není důvod, xxxx by být xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx převážející xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx informovanosti x tomto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx materiály xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, jak xx xxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, měly xx xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx. Xxxx výměna xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vzhledem ke xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx, by xx xxxxxxxxxxxxx zvolily xxxx členský xxxx xxxxxx xxxx výstupu, xxxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxx povědomí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx těchto xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx povinná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činností, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, xxxx by xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x obcházení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Komisí x xxxxxx třetí xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx přípustná xxxxx xxxxx, jsou-li dodrženy xxxxxxxxx vnitrostátní x xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx původně xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx by x xxx měla xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxxx týkajícími xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použitím xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx předpisech stanoveno xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx sděleny xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx x xxxx by xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (EU) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů pro xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, jakož x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zaručené článkem 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx a prosazování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména s xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx dříve porušily xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx účinně kontrolovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, neměla xx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsažených x ohlášeních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího uchovávání, xxxxx by nemělo xxx delší xxx xxx dodatečné roky.

(35)

Na xxxxxxx dodržování xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx použít xxxxx x případě xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x neměly xx brát x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšetřování x opatření, jež xx oblasti působnosti xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx xxxxxx xx xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x neměly xx xxx xxx xxxxx xxxx, co je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx v xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx na dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx harmonizovaný xxxxxxxx ohlášení (formulář XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx kontrol a xxxxxxxx zpracování, xxxxxxxxx x xxxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx o přijetí xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x formátu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx zlepšit stávající xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx informacím a pouze xxxxxxx x xxx, x jakém rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx převážejí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Xxxx, je xxxxx nastolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a s Xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna informací xxxx účinná x xxxxxx, měla xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx plní xxxx účel, xxxx xxx xxx včasnou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx by měla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Za xxxxxx xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako likvidní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo využíváním xxxxxxxxxxxxx karet, by xxxx xxx xx Xxxxxx přenesena pravomoc xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 290 Smlouvy x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxxxx x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xx xxxxxxx úrovni, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx rovné účasti xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odborníků Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx nadnárodního rozsahu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx uplatňovat xxxxx xxxxx, je-li zajištěno, xx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxxx zacházení, může xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx o XX“). X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx její xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) č. 45/2001,