Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x bezpečně pohybovat.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonných výnosů x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxxxxx nezákonných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx ohrozit fungování xxxxxxxxx trhu. Xxxxxx xxxxxxx navíc podporuje xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx xxxxx přijala xxxxxxxx na svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/EHS (3), xxxxx xxxxxxxxx řadu opatření x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx transparentnosti x vedení xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx „xxxx xxxxx zákazníka“, x stanovila povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zemích x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/XXX xxxx xx té xxxx pozměněna x xxxxxxxxx následnými opatřeními. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem x xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX povede x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, což xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx a xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je předcházet xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vstupují do Xxxx xxxx ji xxxxxxxxx a xxxxx xxxx x sebe xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Pojem „xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx xxx definován xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o fungování XX“), s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozsah působnosti x xxx žádné xxxxxxx nebyly osvobozeny xx jeho xxxxxxxxxxx x nepředstavovaly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

FATF xxxxxxx xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx mezivládní xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k boji xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbám xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx FATF, nebo xx ve XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx existovala xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx pohybů hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x popisuje řadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výnosy xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx použity x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hranice Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xx mělo xxxx x xxxxx x xxxxxxxx systém xxxxxxxx, xxxxx kromě xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zejména xxxxxxxxxxxxxx trestních činů, xxxx xxxx daňové xxxxxxx xxxx, xxx xxxx definovány xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, usnadňují xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx o mechanismech, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nezákonně xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx aktualizována xxxxxxxxxx FATF, směrnice (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx a xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx však xxxx být nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x nahrazeno xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxx Xxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx x souladu xx základními xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx články 63 x 65 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx úsilí x předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx 66 Smlouvy x fungování XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx fungování hospodářské x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 x 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx bilance.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx přítomnosti xx vnějších hranicích Xxxx, svým odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x nákladu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jako příslušné xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx měly mít x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby jednaly xxxx příslušné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxx jde x kontroly zaměřené xx praní peněz xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „peněžní xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx spojeny x bankovním xxxxx x jež mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx obnosy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx převádějící xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „peněžní xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxx společníků obejít xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty, xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxx převážejí xxxx xxxx. Jsou-li xxxxxxxx důkazy x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, kterou xxxxxxx Komise ve xxx xxxxxx ze xxx 26. xxxxxx 2017 x posouzení xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx dopad xx vnitřní trh x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx jméno. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podobnosti x xxxxxxxx.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx dostupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh umožňující xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jejich hodnotu.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní hodnoty xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx poskytují xxxxxxx, xxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx transakcím, x xxxxxxxx xxxxx xxxx služeb xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Předplacené karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx směrnici (EU) 2015/849. Xxxxx se xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx představují xxxxx společenský xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx snadno xxxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx xx převod xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxx zakoupit xxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tak xx zajistí možnost xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx technologii, je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx měla být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Aby nebyl xxxxxxxxxx omezen volný xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zátěž xxxxxxx x xxxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxx formalitami, xxxx xx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx převážející peněžní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx částky u xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx by se xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx. Definice „osoby xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx balících, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx x kontejneru, xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx odesílatele nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Xxxx xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxx řadu xxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním orgánům, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Těmito xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x zamýšlené použití xxxxxxx hotovosti. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx prahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx měla xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ohlašovatel, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytli xxx osobní údaje, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx prodlev x důsledku případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx ohlašovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx svěřena pravomoc xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hranice a xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx předání příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Zavedení xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx nemělo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxx spontánních xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nezbytné.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx prahová xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, xxxxx o xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, xxxxxxxxxxx x příjemci xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx xxxxx x příjmení, kontaktních xxxxx, údajů x xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxx předány finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx měl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ústřední prvky x boji xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx z různých xxxxxx, například xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tyto informace x cílem xxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provádějí kontroly xxxxx xxxxxx nařízení. X xxxxx zajistit xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx být finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xx xxxxx informační systém (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx a srovnatelné.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx vztahujícího se xx xxxx subjekty, x s ohledem xx xxxxxxx posílit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx by měla Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité. Xxxx xx být xxxxxx xxxxx sdílet xxxxxxxxx xxxxxxxx xx částek xxxxxxx hotovosti nedosahujících xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x že xx xxxxxxx jednat xxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx nezákonného xxxxxxx xxxxxx částek, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx zadržet peněžní xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní hotovosti, x xx xxxxx, xxx existují náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem nebo xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx to xxxx xxx xx xxxxx pohyb x xxxxx xx vlastnictví, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxx potřebují x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx být připojeno xxxxxxxxxx a xxxx xx být přiměřeně xxxxxxx konkrétní faktory, xxxxx vedly k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx možné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obtížně xxxxxxxxx xxxxxxxxx o možné xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zemí, xxx je nezbytné xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontaktovat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Není-li na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx informovanosti x tomto nařízení xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxx xx xxxxx analyzovat a porovnat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, měly xx xxxx informace neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost peněžní xxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx, xx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxx členský stát xxxxxx nebo výstupu, xxxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by x xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státech xxxx xxx povinná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx evropského veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, xxxxx xx xxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud jde x obcházení ohlašovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx rovněž x xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx x rizicích x výsledcích xxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxx Komisí x orgány xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x předávání xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X tom, xx xxxxx k jakékoli xxxxxx informací xx xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx být informována Xxxxxx, xxxxx by x xxx měla xxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob převážejících xxxxxxx hotovost x xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx týkajícími xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx bude xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební xxxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, použitím xxxx sdělením. Xxxx-xx x tomto xxxxxxxx xxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx svolení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx osobních xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, jakož i xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 a 8 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx ochranu xxxxxxxx údajů zaručené xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prosazování xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx uchovávány xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu. Xxxx-xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsažených x ohlášeních podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pět let x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího uchovávání, xxxxx xx nemělo xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x x cílem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx by členské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xx xxxx použít xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx x neměly xx xxxx v potaz xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx může být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující x neměly xx xxx xxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sankce xxxxxxxx členskými xxxxx xx xxxx v xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx porušování tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX xxx ohlášení xxxxxxx hotovosti), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by Xxxxxx xxxx být svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx kritérií společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx používat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na ohlášení, x stanovení pravidel x formátu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Tyto pravomoci xx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy existuje xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx převážejí xxxxxxx xxxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx Xxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna informací xxxx účinná x xxxxxx, xxxx by Xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx systém plní xxxx xxxx, xxxx xxx pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx standardy xxxxxxxxx FATF nebo xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx využíváním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xx Xxxxxx přenesena pravomoc xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 290 Smlouvy o xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx o změny xxxxxxx I xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xx xxxxxxx xxxxxx, x aby xxxx xxxxxxxxxx probíhaly x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x zdokonalení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx rovné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mají automaticky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx věnují xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx vnitřního xxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, jež lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx s xxxxxxx xx peněžní hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příliš xxxxxxxx zacházení, xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx unii (dále xxx „Smlouva x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec toho, xx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx nařízení dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů byl xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 45/2001,