Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x inkluzivního xxxxxxx vnitřního trhu xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonných výnosů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx konkurenčnímu xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx dodržujících právní xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a teroristickou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povinností finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx centra pro xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zemích x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/XXX xxxx od xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x větším pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x vnitřní xxx, byla zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1889/2005 (5). Cílem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předcházet xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx je, x xx stanovením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo ji xxxxxxxxx x které xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx více, xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx v jiných xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o fungování XX“), s xxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 zavedlo ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

FATF zřízený xx xxxxxxx X7 xxxxxxx v Paříži x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx standardy x prosazuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k boji xxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx integritu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx států je xxxxx XXXX, nebo xx xx FATF xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX zastoupena Xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 o kurýrech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x popisuje řadu xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx výnosy xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx často přepravovány xxxx xxxxxx hranice Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx definovány xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx o mechanismech, xxxxx xx využívají x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty přes xxxxxxx. V důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx rámce Xxxx x xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxx vývojem x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, které budou xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx být xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavést xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx práva dodatečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx o fungování XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úsilí x předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x omezení pohybu xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 a 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx vnějších hranicích Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx vnějších hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednat x xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx xxxx mít x xxxxxx možnost xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na vnějších xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx příslušné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebnou x provádění těchto xxxxxxx, x to x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Jedním x klíčových xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx karet. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx budou určité xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx spojeny x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oběživa jako xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes vnější xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xx xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx proto xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x reakci xx pokusy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx obejít xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeden xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxx o takovémto xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, je nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx ze xxx 26. června 2017 o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x souvisejí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx orgány xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxx jméno. Xxxx nástroje lze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx x likviditu, anonymitu x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní podobnosti x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx pro xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx umožňující xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x to x nízkými transakčními xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx standardizované formě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx transakcím, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem. Předplacené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849. Často se xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účely x xxxxxxx x těchto xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Tak xx xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxxxx důkazy, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx proporcionalitu a xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějícím xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a orgánům x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx formalitami, měla xx xx xx xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx by se xxxx xxxxxxxxx na xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, které mají xxxx částky u xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx by xx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx a x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost“ xx měla být xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx profesionální xxxxxxxx zboží xx xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx balících, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zavazadle xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xx xxxx xxx pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx zástupce, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Xxxx xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxx řadu xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx celním orgánům, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Těmito prvky xxxx xxxxx, místo xxxxxx, ekonomický původ x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x zamýšlené xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx měla xxx xxxxxxxxxxx xxx dosažení xxxx xxxxxx nařízení. Xxxxxxx je nezbytné, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytli xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx uvedeny x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx minimum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich totožností x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, příslušným xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x překročení xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx schránek xxx doprovodu, které xxxxxxxxxx hranice x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx prostředků, které xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx by měly xxxxxxxxx orgány vyhotovit xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx nemělo xxxxxxxxxx orgánům bránit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxx.

(23)

Pokud příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, avšak existují xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x případě peněžní xxxxxxxxx x doprovodem xxxxxxx zaznamenat xxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a, xxxxx-xx xx x takový xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, a xx xxxxxx jména x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx x výši xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx bez doprovodu xx xxxx mít xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x příjemci či xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně jména x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx a výši xx hodnotě peněžní xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx daná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx předá finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prvky x boji xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucí, a xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx existují xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx nemusí být xxxxxx příslušným xxxxxxx, xxxxx přijímají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx xxx "CIS"), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx by xxxx xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx úspěšný xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx vztahujícího xx xx xxxx xxxxxxxx, x s ohledem xx xxxxxxx posílit xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx xx měla Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx činnosti, xx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx být rovněž xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti nedosahujících xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke skutečnosti, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dochází xxxx xxxxxx xxxxxxx x že je xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx peněžní hotovost xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx příslušné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x posouzení: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x za xxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx to, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx doprovodu. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxx mít na xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx doba zadržení xxxx xxx omezena xx naprosto minimální xxx, xxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti na xxxxxxx jiných právních xxxxxxxx. X rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x měly xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx opatření. Xxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx složité xxxxxxxxxxxxx x kontaktovat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Není-li xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o dalším xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán o xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx není důvod, xxxx xx být xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastníkovi.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vzhledem ke xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx, by xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx povědomí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Komisi, Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx zřízenému xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx preventivních a xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x obcházení ohlašovací x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, mělo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx rovněž x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x souladu s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx přijmou xxxxx xxxxxx nařízení.

(32)

Xxxx xx xxx možná xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho členského xxxxx xxxx Komisí x xxxxxx třetí xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx původně xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx by x tom xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Vzhledem x povaze shromažďovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x tyto údaje xxxxxxxx chrání xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, použitím xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxx nařízení xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx svolení xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx a Komise xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) x. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, jakož x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx zaručené článkem 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx ochranu xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx členských státech xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxx, xxxxx dříve porušily xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx účinně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, neměla xx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx nařízení xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx delší xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x s xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x neměly xx xxxx v potaz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx může být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx a odrazující x xxxxxx xx xxx nad xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx porušování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX pro ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx kontrol a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx pravomoci, pokud xxx x přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx informací s xxxxxxx xx ohlášení, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx převážejí peněžní xxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx x x Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx informací. Aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinná x xxxxxx, xxxx by Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx systém plní xxxx xxxx, nebo xxx xxx včasnou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx měla xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx obcházení tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx komodit xxxxxxxxxxx xxxx likvidní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx na Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze dne 13. dubna 2016 x zdokonalení xxxxxx xxxxxxxx předpisů (12). Pro xxxxxxxxx rovné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxx xx zasedání xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx se věnují xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, ale xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx vnitřního trhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jež lze xxxx uplatňovat xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx uloženo příliš xxxxxxxx zacházení, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o XX“). X souladu xx zásadou proporcionality xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX a převzaté Xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxxx v souladu x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,