Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x xxxxxxx Unie xx podpora harmonického, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx prostoru, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pohybovat.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a nespravedlivému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx xx svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx xxxx jiné transparentnosti x xxxxxx záznamů, xxxxx x xxxxxx „xxxx svého xxxxxxxxx“, x stanovila povinnost xxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx těchto transakcí, xxxxxxx x protějšky x ostatních zemích x v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx peněz jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x větším pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx, xxxx zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 (5). Cílem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx je, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Smlouvy x xxxxxxxxx Evropské xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x cílem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx žádné xxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní standardy x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx výbor (xxxx xxx „FATF“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx xxxxxxx X7 xxxxxxx v Paříži x roce 1989 xx xxxxxxxxxx orgán, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x operativních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx souvisejícím xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. Řada xxxxxxxxx států xx xxxxx XXXX, xxxx xx ve XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX zastoupena Xxxxxx x xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX doporučení. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hotovost stanoví, xx je xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 identifikuje x xxxxxxxx řadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výnosy xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx přepravovány xxxx vnější xxxxxxx Xxxx xx účelem xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx to xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx daňové xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymezené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rámce Xxxx a xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto vývojem x xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxx pozměnit nařízení (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx však xxxx xxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva dodatečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx základními xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx články 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx pravidel na xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x omezení pohybu xxxxxxxx x xxxxxxx, xx způsobuje nebo xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské x xxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxx 143 a 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx Xxxx, svým odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrol cestujících x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx tohoto nařízení xxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx i xxxxxx celní orgány. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxx mít x xxxxxx možnost xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebnou x provádění xxxxxx xxxxxxx, a to x xxxxx jde x kontroly zaměřené xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x klíčových pojmů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx vlastnostem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx nejsou xxxxxxx x bankovním účtem x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obtížně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, pravděpodobně xxxxxxxx xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx, způsobem, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx strany orgánů xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx stanovit základní xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx pokusy pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty, xxx, xx přes xxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o takovémto xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, je nezbytné xxxxxxxx rychle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx dopad xx xxxxxxx xxx x souvisejí x xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx xxxxxx pravomoc xx monitorovat.

(14)

Xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité finanční xxxxxx, xxxx xx xxx zaregistrován xxxx xxxx xx bylo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx představují vysoký xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx dostupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přeměnu xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx formě, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxx jméno, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxx které k xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx transakcím, x pořízení zboží xxxx xxxxxx nebo x výměně xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx karty xxxxxx spojeny x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx účely x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx společenský xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dají se xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx pokud je xxx zakoupit xxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly na xxxxxx typy předplacených xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx důkazy, xxxx-xx xxxx kontroly xxxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějícím xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Aby nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zátěž xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měla xx se xx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xx xxxx 10 000 EUR. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx vztahovat na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, ve svých xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx. Xxxx by xx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx. Xxxxxxxx „osoby xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx profesionální xxxxxxxx zboží xx xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie xxxx xx opouštějící x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v kontejneru, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx či zástupce, xxx xxxxxx ohlášení xx xxxxxx oznámení, xxxxxxx by měly xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx postupech. Toto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx řadu xxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x obvyklé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx použití xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx prahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Řada standardizovaných xxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx ohlašovatele, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx měla být xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je nezbytné, xxx ohlašovatel, xxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx na minimum xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x riziko prodlev x důsledku případné xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx ohlašovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx by měla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx prostředků, které xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z analýzy xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx společného xxxxx xxx řízení xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxx xx prahová xxxxxxx, xxxxx existují xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx činností, xx xxx se xxxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxx xx mít x případě peněžní xxxxxxxxx x doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobě převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx o takový xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x příjmení, kontaktních xxxxx, údajů o xxxxxx x výši xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x příjemci xx xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx a výši xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx daná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx relevantní informace xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxx xxxxxxxx jsou určeny xxxx ústřední prvky x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx x různých xxxxxx, například xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x cílem určit, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx nařízení. X xxxxx xxxxxxxx účinný xxx informací, xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx napojeny xx xxxxx informační systém (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx kompatibilní a srovnatelné.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx dopad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxx posílit xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx by xxxx Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení společného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahujících xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tohoto nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice x že xx xxxxxxx xxxxxx poté, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vstupu xxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých částek, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxx možnost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadržet peněžní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx prvé xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem nebo xxx doprovodu. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx to xxxx xxx xx xxxxx pohyb x xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx doba zadržení xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx x zjištění, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx hotovosti podle xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být možné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zemí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontaktovat odesílatele xxxx příjemce x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, osobě xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastníkovi.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tomto nařízení xx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx materiály xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(30)

Je xxxxxxxx, aby příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx shromažďují xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Pokud, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxxx náznaky trestné xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanálů xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, že osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx neměly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxx. Xxxxxx těchto xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx x xxxxxxxx činností, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zřízenému nařízením Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). V zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x obcházení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx by xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx nebo Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx existují xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx přípustná xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základních xxxx x předávání xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X tom, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx být informována Xxxxxx, která xx x tom měla xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x povaze shromažďovaných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, že s xxxxxx osobními xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx jako s xxxxxxxxx údaji, by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební tajemství, x xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx svolení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx a mělo by xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Xx veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx požadavky nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, jakož i xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Listina“) x xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx zaručené xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Pro xxxxx analýzy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x s cílem xxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx porušily xxxx povinnost, je xxxxx, xxx xxxx xxxxx obsažené x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx uchovávány xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx doba xxxxxxxxxx xxxxx obsažených x ohlášeních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx delší xxx xxx xxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx xx nemělo xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx roky.

(35)

Xx xxxxxxx dodržování xxxxxxxx x x cílem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx sankce xx xx xxxx použít xxxxx x případě xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x neměly xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může x xxxxxxx hotovostí xxxxxxxx, xxx může být xxxxxxxxx xxxxxxx vyšetřování x xxxxxxxx, xxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xxxx být účinné, xxxxxxxxx x odrazující x xxxxxx by xxx xxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx Unii xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Ačkoli xxxxxxx členských států xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX pro xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti), x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx kontrol a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxx ohlášení xx xxxxxx příslušných xxxxxx xx Komisi xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx, stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, který se xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx informací x xxxxxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x souladu x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx existuje xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informacím a pouze xxxxxxx o xxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx trestné činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx nastolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx informací. Xxx xxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxx a xxxxxx, měla by Xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx účel, nebo xxx pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky. Xxxxxx xx xxxx xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo využíváním xxxxxxxxxxxxx karet, xx xxxx být xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx obzvláště xxxxxxxx, xxx Komise x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx odborné úrovni, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v interinstitucionální xxxxxx ze xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx rovné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x členských xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mají automaticky xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx odborníků Komise, xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Jelikož xxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jich, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx uplatňovat xxxxx xxxxx, je-li zajištěno, xx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx příliš xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Smlouvy o Xxxxxxxx unii (dále xxx „Xxxxxxx x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx práva x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x EU a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) č. 45/2001,