Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx se mohou xxxxx, xxxxx, xxxxxx x kapitál xxxxx x bezpečně pohybovat.

(2)

Opětovné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezákonných xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a mohou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx navíc podporuje xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Unie. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření přijatých Xxxx byla xxxxxxxx Xxxx 91/308/EHS (3), xxxxx xxxxxxxxx řadu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx profesí, xx xx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx svého zákazníka“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zemích x x xxxxxxx xxxxxxx kontaktování soudních xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx té xxxx pozměněna x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/EHS povede x xxxxxx pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účelům, xxx xx xxxxx představovat xxxxxx xxx finanční xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx je, x xx stanovením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x které xxxx x xxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX nebo více, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Pojem „xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx být definován xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o fungování XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxxxx xx jeho uplatňování x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

XXXX zřízený xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx mezivládní xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x boji xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx souvisejícím hrozbám xxx integritu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx FATF, nebo xx xx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx regionálních xxxxxx. Unie xx xx FATF zastoupena Xxxxxx x zavázala xx x účinnému xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx je xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Výnosy x xxxx xxxxxxx činnosti xxxx často xxxxxxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto nařízení xx to mělo xxxx x úvahu x xxxxxxxx systém xxxxxxxx, která xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx a zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jak xxxx definovány ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymezené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx se využívají x xxxxxxx nezákonně xxxxxx hodnoty přes xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x tímto vývojem x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, které budou xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě svého xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, zejména články 63 a 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxx Unie by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x fungování XX x xxxxxxx pohybu xxxxxxxx x xxxxxxx, xx způsobuje xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fungování hospodářské x měnové unie xxxx podle xxxxxx 143 a 144 Smlouvy x fungování XX x důsledku náhlé xxxxx xxxxxxxx bilance.

(12)

Vzhledem xx své xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxxx získaným x xxxxxxxxxxxx nařízení (ES) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx jako příslušné xxxxxx jednat x xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx měly xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxx xxx x kontroly xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(13)

Xxxxxx x klíčových xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, která xx xxxx xxx definována xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx a určité typy xxxxxxxxxxxxx karet. Vzhledem xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx spojeny x bankovním účtem x xxx mohou xxxxxxxxx finanční obnosy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, pravděpodobně používat xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx, způsobem, xxx xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které kontroluje xxxxx jeden xxxx xxxxxx likvidního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, že xxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxx xxxx. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxx o takovémto xxxxxxx xx značném xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx xxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxxx xxx, kterou xxxxxxx Komise ve xxx xxxxxx ze xxx 26. června 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx trh x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx monitorovat.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jde x likviditu, anonymitu x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx pro ně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyskytují xx standardizované xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxx jméno, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční prostředky xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx služeb xxxx x výměně za xxxxxxx. Předplacené xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx účely a xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx předplacené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dají xx xxxxxx xx převod xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxx předplacené xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx xxxxx xx xxx zakoupit xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx technologii, xx-xx xx odůvodněno xxxxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx s náležitým ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx nebyla xxxxxxx přílišná xxxxx xxxxxxx x orgánům x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 10 000 EUR. Xxxx xxxxxxxxx by se xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx nebo ve xxxxxxx, v němž xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx by se xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx poskytly x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost“ xx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx xx týká xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurýrních xxxxxxxxx, v zavazadle bez xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x kontejneru, xxxxxxxxx orgány xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx podali ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x obvyklé dokumentaci xxxxxxxxxxx celním xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx původ, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx by xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Řada standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx nezbytné, xxx xxxxxxxxxxx, vlastník xxxx příjemce xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx osob, jejich xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx hotovost, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přepravují. X xxxxxxx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol příslušnými xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s doprovodem xxxxxxx zaznamenat xxxxxxxxx x xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx i informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx x xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce dotyčného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx měl neprodleně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucí, x xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx další xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx příslušným xxxxxxx, xxxxx přijímají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto nařízení. X xxxxx zajistit účinný xxx informací, by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "CIS"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a srovnatelné.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami uvnitř Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení společného xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx trestné činnosti, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice x že xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx riziko x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadržet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x za xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx částku x xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx doprovodu. Xxxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx mít na xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx být omezena xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx být přiměřeně xxxxxxx konkrétní xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například kdy xxxxxxxxx orgány obtížně xxxxxxxxx xxxxxxxxx o možné xxxxxxx činnosti, xxxx xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zemí, xxx xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odesílatele xxxx příjemce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxx xxxxx zadržování peněžní xxxxxxxxx není xxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxx, xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, osobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx převážející xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xx členské xxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxx vypracovat xxxxxx materiály xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Je xxxxxxxx, aby příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto nařízení xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Pokud, pro xxxxx tohoto nařízení, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodných xxxxxx xxxxxx s příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxx vzhledem ke xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, by xx pravděpodobně xxxxxxx xxxx členský stát xxxxxx nebo výstupu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx neměly povědomí x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx těchto xxxxxxxxx by x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx hotovost souvisí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, měly xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx zřízenému nařízením Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) 2016/794 (8). V xxxxx xxxxxxxx preventivních a xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, mělo xx docházet mezi xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx rovněž x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x výsledcích analýzy xxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Měla xx xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx nebo Komisí x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, jsou-li dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x předávání xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X xxx, xx xxxxx x jakékoli xxxxxx informací se xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x xxx měla xxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x povaze shromažďovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost a xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxx osobními údaji x xxxxxxxxxxx týkajícími xx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx nebo vyvážené x Unie bude xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Není-li x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx prováděno v souladu x xxxxxx Unie. Členské xxxxx x Xxxxxx xx xxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, oznamování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného života xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod Xxxx Xxxxxx, xxxxx i xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx ochranu xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Pro xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména s xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, neměla xx být doba xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx nařízení delší xxx xxx xxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx roky.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xx měly xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x neměly xx brát v potaz xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx dalšího vyšetřování x opatření, xxx xx oblasti působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x neměly xx xxx xxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxx xx měly x xxxx Xxxx odrazovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx používá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Komisi xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x přijetí xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxx a šablony xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx pro xxxxxx xxxxx, stanovení technických xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx používat x xxxxxxxxx informací s xxxxxxx na ohlášení, x xxxxxxxxx pravidel x formátu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx zlepšit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx existuje xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informacím x xxxxx xxxxxxx o xxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx nastolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx a s Xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx informací xxxx účinná x xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx přezkoumat, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx včasnou x xxxxxx výměnu xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx statistické informace xxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX nebo xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx využíváním komodit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx karet, xx xxxx xxx na Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akty v xxxxxxx x článkem 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, x to x xx xxxxxxx úrovni, x xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se zásadami xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Pro xxxxxxxxx rovné účasti xx xxxxxxxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx nadnárodního xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx x ohledem xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zacházení, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x XX“). X souladu xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x EU x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 45/2001,