Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x inkluzivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxx, osoby, služby x kapitál xxxxx x xxxxxxxx pohybovat.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xx ekonomiky a xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx řadu xxxxxxxx x povinností finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení záznamů, xxxxx i xxxxxx „xxxx xxxxx zákazníka“, x stanovila xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/EHS xxxx od xx xxxx pozměněna a xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem x xxxxxxxxx, xx uplatňování xxxxxxxx 91/308/EHS povede x xxxxxx pohybům xxxxxxx hotovosti k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx představovat xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a vnitřní xxx, byla zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx je, a xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx vztahujících xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x které xxxx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx v hodnotě 10 000 XXX nebo více, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „vstupující xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx xxx definován xxxxxxx na xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x cílem xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozsah působnosti x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vypracoval Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx „XXXX“).

(6)

XXXX zřízený xx xxxxxxx X7 xxxxxxx v Xxxxxx x roce 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prosazuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx regionálních xxxxxx. Xxxx xx xx FATF xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx x účinnému xxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx. XXXX doporučení x. 32 x kurýrech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxx předmětem xxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vnější hranice Xxxx xx účelem xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Toto nařízení xx xx xxxx xxxx x úvahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxx, xx přispívají x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx definovány xx xxxxxxxxxxxxx právu, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx nové osvědčené xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, xx však xxxx xxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nařízením.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, jsou-li tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx svobodami Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 a 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 66 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x omezení xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx x měnové xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 x 144 Xxxxxxx x fungování EU x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxxxxxx měly xxx x xxxxxx možnost xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxx i nadále xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provádění těchto xxxxxxx, a xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Jedním x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, která by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, aby zahrnovala xxxxx kategorie: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, komodity používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx karet. Vzhledem xx xxxx vlastnostem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obnosy x obtížně identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx používat xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx strany orgánů xxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx definice „peněžní xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky tohoto xxxxxxxx v reakci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kontroluje xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, že xxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxx druh. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxxx xxx, kterou xxxxxxx Xxxxxx ve xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 x posouzení xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, nemají xxxxx orgány pravomoc xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité finanční xxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx bylo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx použít x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní podobnosti x oběživem.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x objemem, xxxxxxxx pro xx xxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxx umožňující xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, a to x xxxxxxx transakčními xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx většinou xxxxxxxxx xx standardizované xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx přístup, xxx xxx xxxxxx x platebním transakcím, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx účtem. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xx směrnici (EU) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx předplacené xxxxx xxxx xxxxxx převoditelné x dají se xxxxxx xx převod xxxxxx hodnoty přes xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx předplacené xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx možnost xxxxxxxx kontroly na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx odůvodněno důkazy, xxxx-xx xxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxxx xx měla být xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx volný xxxxx xxx nebyla xxxxxxx přílišná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xx xxxx 10 000 EUR. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx poskytly a x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní hotovost“ xx měla být xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx ty xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx profesionální xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx opouštějící x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zavazadle xxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xx xxxx xxx pravomoc xxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx oznámení, xxxxxxx xx xxxx xxx pravomoc xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x obvyklé dokumentaci xxxxxxxxxxx celním xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Těmito prvky xxxx původ, xxxxx xxxxxx, ekonomický původ x xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převážejícími xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Řada standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx x zamýšlené xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx měla být xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, aby se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx vzniku xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x riziko xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ověření.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré potřebné xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx, dopravních prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx prostředků, které xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxxxx orgány vyhotovit xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx xx tyto xxxxxxxx měly vycházet xxxxxxxxx z analýzy xxxxx xx účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalí částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činností, xx níž xx xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx xx xxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx x doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a, xxxxx-xx xx x takový xxxxxx x informace x zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxx neprodleně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx relevantní informace xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států. Tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prvky x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx a zpracovávají xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x cílem xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto nařízení. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, by xxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx podávané xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xx měly xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx vztahujícího se xx xxxx subjekty, x s ohledem xx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx sdílet xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x příslušnými orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x že xx xxxxxxx xxxxxx poté, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx místo vstupu xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx částek, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadržet peněžní xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx prvé xxxx, xxx nebyla splněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx druhé, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, který xx xxxx mít xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx doba xxxxxxxx xxxx být omezena xx xxxxxxxx minimální xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx nařízení by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxx vedly x xxxxxx opatření. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontaktovat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán x xxx, xx xxx xxxxx zadržování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx informovanosti x tomto nařízení xx xxxxxxx státy xx spolupráci x Xxxxxx měly vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanálů xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxx členský xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx příslušné orgány xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Výměna xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být povinná. Xxxxxxxx-xx náznaky, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činností, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i Xxxxxx, Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, a Xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). V zájmu xxxxxxxx preventivních a xxxxxxxxxxxx účinků tohoto xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xx docházet xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx rovněž x xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx o rizicích x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Měla xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Komisí x orgány xxxxx xxxx, xxxxx existují xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx předpisy týkající xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X xxx, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxx Xxxxxx, která xx x tom měla xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxx údaji x informacemi týkajícími xx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxxxxx služební tajemství, x tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x tomto xxxxxxxx xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx předpisech stanoveno xxxxx, zejména v xxxxx soudního xxxxxx, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxx sděleny xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je obdržel.

Zpracovávání xxxxx podle tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx prováděno v souladu x xxxxxx Xxxx. Členské xxxxx a Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Xx veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xx měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 45/2001 (9) x (EU) 2016/679 (10). Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, jakož x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 a 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Pro xxxxx analýzy prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx x prosazování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx na xxxxx, xxxxx dříve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, aby xxxx xxxxx obsažené v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uchovávány xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a příslušné xxxxxx účinně kontrolovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxx xxxxxxx uchovávání, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx dodatečné xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx xxxxxx by xx měly xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a neměly xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx trestnou činnost, xxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x opatření, xxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx by xxx nad xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxx x xxxx Unii odrazovat xx porušování xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení (formulář XX pro xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti), x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zpracování, předávání x analýzy xxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx by Xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx x přijetí xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx, který se xx používat k xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx Unie, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx informací. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx systém plní xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx existují překážky. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx být na Xxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Smlouvy x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x změny xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající konzultace, x xx x xx odborné xxxxxx, x aby tyto xxxxxxxxxx probíhaly v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx předpisů (12). Pro xxxxxxxxx xxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Rada xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mají automaticky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, z xxxxxx nadnárodního rozsahu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx vnitřního xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx lépe dosaženo xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx x souladu xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii (dále xxx „Xxxxxxx x XX“). X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx nezbytné x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx její xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 45/2001,