Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x inkluzivního xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x bezpečně xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xx ekonomiky a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a nespravedlivému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů a xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z hlavních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx opatření x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických osob x některých xxxxxxx, xx se xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x zásady „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x stanovila xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx centra xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zemích x x xxxxxxx xxxxxxx kontaktování xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/XXX xxxx xx té xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx následnými opatřeními. Xxxxxxxxxx pro předcházení xxxxx peněz xxxx x xxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx uplatňování xxxxxxxx 91/308/EHS xxxxxx x větším xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účelům, xxx xx xxxxx představovat xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx, byla zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx, a xx stanovením systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxx a xxxxx xxxx x sebe xxxxxxx hotovost nebo xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx v jiných xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále jen „Xxxxxxx x fungování XX“), x cílem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx xxxxxxxxxxx x nepředstavovaly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx výbor (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx summitu G7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx mezivládní orgán, xxxx stanoví standardy x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, nebo xx xx FATF xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx je xx FATF xxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 x kurýrech xxxxxxxxxxxxxx hotovost xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx existovala xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxxxx.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x popisuje xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx výnosy xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxx přepravovány xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx účelem xxxxx peněz xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx mělo xxxx x úvahu x stanovit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx daňové xxxxxxx xxxx, jak xxxx definovány xx xxxxxxxxxxxxx právu, a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx činnosti vymezené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo pokroku, xxxxx jde o xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxx aktualizována xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx právního xxxxx Xxxx x byly xxxxxxxx xxxx osvědčené xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x rozsáhlosti xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx být nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nařízením.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxx xx xxxxxxx usnadnil xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 66 Smlouvy x fungování XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské x měnové xxxx xxxx podle článků 143 x 144 Smlouvy x fungování XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx platební xxxxxxx.

(12)

Vzhledem xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx získaným s xxxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx měly mít x nadále xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx příslušné orgány. Xxxxxxx státy xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům celních xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxx, x xx x pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx praní peněz xxxxxxxxxxxxxxx peněžní hotovosti.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx pojmů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx karet. Vzhledem xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x bankovním xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obtížně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes vnější xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xx strany xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx definice „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x reakci xx xxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeden xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, že přes xxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 x posouzení xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx dopad xx vnitřní xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx jeho jméno. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx x likviditu, anonymitu x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx dostupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh umožňující xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx většinou vyskytují xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxx jejich hodnotu.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx přístup, xxx xxx xxxxxx x platebním transakcím, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účely x xxxxxxx x těchto xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx společenský xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxx převoditelné x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnout do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxx zakoupit bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx předplacených xxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx odůvodněno xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx proporcionalitu x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxxx do Xxxx xxxx ji opouštějícím xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxx nebyl xxxxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přílišná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx formalitami, měla xx xx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které mají xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům ke xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx opouštějící v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurýrních xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mít pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či zástupce, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxx xx měly xxx pravomoc tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, místo xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx použití xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převážejícími xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Řada xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xx měla xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx případné xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x překročení xxxxxxxx hranic x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx.

(21)

V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x vypracování xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Zavedení xxxxxxxxxx xxxxx pro řízení xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kontrol, xxxxxxx to považují xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti nižší xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činností, xx níž se xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx by mít x případě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a, jedná-li xx o takový xxxxxx x informace x zamýšleném příjemci xxxxxxx hotovosti, a xx včetně xxxxx x příjmení, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx x výši xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, odesílateli x xxxxxxxx xx xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, údajů x xxxxxx x xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce dotyčného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx neprodleně xxxxxxxx, xx daná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxx xxxxxxxx jsou určeny xxxx xxxxxxxx xxxxx x boji proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, například xx xxxxxxxxxx institucí, a xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx existují důvody xxx xxxxx vyšetřování, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx informací, xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "CIS"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxx dopad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci právního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, x s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení společného xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité. Xxxx xx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x příslušnými orgány x xxxxxxxxx členských xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx tohoto nařízení xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx místo vstupu xxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx nezákonného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxx možnost x určitých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx prvé xxxx, xxx nebyla splněna xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x za xxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xx xxx ohledu xx příslušnou xxxxxx x na xx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x povaze tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx mít xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány potřebují x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x dočasném zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace o možné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Není-li xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán x xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx by být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx materiály xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovosti.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxx předávaly xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanálů xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx výměna xxxxx by byla xxxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xx xx pravděpodobně zvolily xxxx xxxxxxx stát xxxxxx nebo výstupu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx povědomí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx těchto xxxxxxxxx by x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx náznaky, xx xxxxxxx hotovost souvisí x xxxxxxxx činností, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, měly xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o rizicích x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxx aktech, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx nebo Xxxxxx x orgány xxxxx xxxx, pokud existují xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx předpisy týkající xx základních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx původně xxxxxxx. X tom, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx by x xxx měla xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Vzhledem x povaze shromažďovaných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx týkajícími xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo vyvážené x Xxxx xxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostatečné záruky, xx pracovníci, xxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební tajemství, x xxxx údaje xxxxxxxx chrání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použitím xxxx xxxxxxxx. Není-li x xxxxx nařízení xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx x xxxxx soudního xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx svolení xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx se může xxxxx xxxxxx osobních xxxxx a mělo xx xxx prováděno x xxxxxxx x xxxxxx Unie. Členské xxxxx a Xxxxxx xx xxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto nařízení xx se měly xxxxxxxxx požadavky nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x rodinného života xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod Rady Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx základních práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, zejména s xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx obsažené x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx uchovávány xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, neměla xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ohlášeních podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx dodatečné xxxx.

(35)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx od jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly zavést xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xx xxxx použít xxxxx x případě xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx v potaz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx souviset, xxx xxxx být xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující x neměly xx xxx xxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sankce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx porušování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX pro ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol a xxxxxxxx zpracování, předávání x analýzy ohlášení xx xxxxxx příslušných xxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxx řízení xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx pro výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, který se xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx, x stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xx měly xxxxxxxxx v souladu x nařízením Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx stávající xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx x xxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx převážejí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Unie, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x s Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, měla xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxx, xxxx xxx xxx včasnou x přímou výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou standardy xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx obcházení tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidní xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx nebo využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx X tohoto xxxxxxxx. Xx obzvláště xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx přípravné činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xx xxxxxxx úrovni, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx v interinstitucionální xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x členských xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odborníků Xxxxxx, xxx xx věnují xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Xxxxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx nadnárodního xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vnitřního trhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Smlouvy o Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Xxxxxxx o XX“). V xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx x dosažení těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 6 Smlouvy x EU x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Evropský xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 45/2001,