Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Unie xx xxxxxxx harmonického, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx prostoru, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx, osoby, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů x nezákonné xxxxxxxx xx ekonomiky x xxxxxxxx peněžních prostředků x financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx konkurenčnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx ohrozit fungování xxxxxxxxx trhu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx přijala xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x hlavních xxxxxx opatření přijatých Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povinností finančních xxxxxxxxx, právnických xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx svého xxxxxxxxx“, x stanovila povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx centra pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx pozměněna a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřeními. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/EHS xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx mohlo představovat xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx a vnitřní xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doplněna nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx, a xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x které xxxx x sebe xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo více, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Pojem „xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx opouštějící“ xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Smlouvy x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), s xxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx xxxxxxxxxxx x nepředstavovaly příležitosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxx výbor (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

FATF xxxxxxx xx summitu G7 xxxxxxx x Paříži x xxxx 1989 xx mezivládní xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prosazuje účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx integritu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx FATF, xxxx xx xx FATF xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Unie je xx FATF zastoupena Xxxxxx x zavázala xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX doporučení. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 x kurýrech xxxxxxxxxxxxxx hotovost xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxxxx.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 identifikuje x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx přepravovány xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx účelem xxxxx peněz xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x úvahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx definovány xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti vymezené xx směrnici (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo pokroku, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx osvědčené xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx pozměnit nařízení (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, by však xxxx být nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx a nahrazeno xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx práva dodatečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx základními svobodami Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Smlouvy x xxxxxxxxx EU x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie xxxx podle článků 143 a 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx platební xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx Xxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladu xxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx x nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x provádění těchto xxxxxxx, x xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(13)

Xxxxxx x klíčových xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, která xx xxxx xxx definována xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx a určité typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, způsobem, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Toto xxxxxxxx by proto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „peněžní xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx obejít xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx likvidního prostředku x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Jsou-li xxxxxxxx důkazy o takovémto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxxxx x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx vysoké rizikovosti xxxxxxxxxxx měn, kterou xxxxxxx Xxxxxx xx xxx zprávě xx xxx 26. června 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx trh x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx pravomoc xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, aniž by xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx bylo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx použít k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx zneužití xxxxxxxx xxxxxx podobnosti x xxxxxxxx.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx ně xxxxxx dostupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh umožňující xxxxxx přeměnu xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx které x xxx poskytují xxxxxxx, xxx lze použít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx služeb xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Předplacené karty xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxx se xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx předplacené xxxxx xxxx snadno převoditelné x dají xx xxxxxx na převod xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx hranice. Xx xxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx peněžní hotovosti, xxxxxxx xxxxx je xxx zakoupit bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx důkazy, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Aby nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx volný xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 10 000 EUR. Tato xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, které mají xxxx částky x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx xx se xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Definice „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost“ xx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx peněžní hotovosti xxx doprovodu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx balících, kurýrních xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zástupce, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx pravomoc tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx postupech. Toto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx prvků, xxxxx nejsou obsaženy x obvyklé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxx jako x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou osobní xxxxx ohlašovatele, vlastníka xxxx příjemce, ekonomický xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx dosažení xxxx tohoto nařízení. Xxxxxxx xx nezbytné, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytli xxx xxxxxx údaje, xxx xxxx xxxxxxx x jejich dokladech xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx vzniku chyb xxxxxxx jejich totožností x riziko xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, příslušným xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x překročení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx schránek xxx doprovodu, které xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx.

(21)

X xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x analýzy xxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Zavedení xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Pokud příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx prahová xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx a, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx i informace x zamýšleném příjemci xxxxxxx hotovosti, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx x xxxx xx hodnotě peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x příjemci xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx x xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce dotyčného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx měl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxx ústřední prvky x boji proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, například od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx existují xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx účinný xxx informací, xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "CIS"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx podávané nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a srovnatelné.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, který má xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x rámci právního xxxxx vztahujícího xx xx xxxx subjekty, x x xxxxxxx xx xxxxxxx posílit xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx měla Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx nedosahující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx, kdy existují xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx riziko x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx příslušné orgány xxxx mít možnost x určitých případech xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní hotovosti, x za xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx bez ohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxx x na xx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx na xxxxx pohyb x xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxx zadržení xxxx xxx omezena xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, který ostatní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zjištění, zda xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx jiných právních xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx být přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx x xxxxx zemí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontaktovat odesílatele xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx. Není-li na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodne-li xxxxxxxxx orgán x xxx, xx xxx xxxxx zadržování peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost převážející xxxx jejímu vlastníkovi.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx včas předávaly xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato výměna xxxxx by xxxx xxxxxxxxx vzhledem ke xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členský xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx těchto xxxxxxxxx by v xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x trestnou činností, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x obcházení xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech, xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx nařízení.

(32)

Xxxx xx xxx možná xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxx Komisí x orgány třetí xxxx, xxxxx existují xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx by měla xxx přípustná pouze xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx původně získaly. X tom, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx by x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Vzhledem x xxxxxx shromažďovaných xxxxxxxxx x oprávněnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Není-li x xxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxx soudního xxxxxx, xxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a mělo xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie. Xxxxxxx xxxxx a Komise xx měly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Na veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xx xxxx xxxxxxxxx požadavky nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx i xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) a xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x x cílem xxxxxxx orgánům v xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx a prosazování xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, aby byly xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx uchovávány xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxxx kontrolovat x prosazovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxx xxx xxx let x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx důkladném xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího uchovávání, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx dodatečné xxxx.

(35)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx by členské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za nedodržení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x neměly xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx trestnou činnost, xxxxx může x xxxxxxx hotovostí xxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x opatření, xxx xx oblasti působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce by xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x neměly xx xxx xxx rámec xxxx, co je xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sankce xxxxxxxx členskými xxxxx xx xxxx x xxxx Unii odrazovat xx porušování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx na dobrovolném xxxxxxx používá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x analýzy ohlášení xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a šablony xxxxxxxxx, xxxxx xx xx používat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx na ohlášení, x xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Tyto pravomoci xx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx zlepšit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx existuje xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx o xxx, x jakém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Unie, je xxxxx xxxxxxxx účinnější xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, měla xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx plní xxxx účel, xxxx xxx pro xxxxxxx x přímou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky. Xxxxxx xx xxxx xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by xxxx být xx Xxxxxx přenesena xxxxxxxx xxxxxxxx akty v xxxxxxx s xxxxxxx 290 Smlouvy o xxxxxxxxx EU, xxxxx xxx x změny xxxxxxx I xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby Komise x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x xx x xx xxxxxxx xxxxxx, x xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 13. xxxxx 2016 x zdokonalení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Pro xxxxxxxxx xxxxx účasti xx vypracovávání aktů x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx x členských xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxx na zasedání xxxxxx xxxxxxxxx Komise, xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx zajištěno, xx s ohledem xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx Xxxx xxxx na xxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Smlouva x XX“). X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x EU a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,