Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx podpora xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx mohou xxxxx, osoby, xxxxxx x kapitál xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ekonomiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a teroristickou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx proto přijala xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx byla směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx řadu xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických xxxx x xxxxxxxxx profesí, xx xx týká xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx záznamů, xxxxx x xxxxxx „xxxx svého xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakcí, xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx kontaktování xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/EHS xxxx od xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pro předcházení xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účelům, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x vnitřní xxx, xxxx zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx, a xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxx a xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jiných xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx být definován xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx x fungování XX“), x cílem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx mělo xx xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obcházení příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vypracoval Finanční xxxxx výbor (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

FATF xxxxxxx xx summitu X7 xxxxxxx x Xxxxxx x roce 1989 xx xxxxxxxxxx orgán, xxxx stanoví standardy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních, xxxxxxxxxxx x operativních opatření xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx souvisejícím hrozbám xxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx států je xxxxx FATF, xxxx xx ve XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Unie je xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x zavázala xx x účinnému xxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 identifikuje x popisuje řadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxx předmětem xxxxx peněz xxxx xxx použity x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx často přepravovány xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx k financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx systém xxxxxxxx, která xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx jsou daňové xxxxxxx činy, xxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx jde o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx využívají x převodu nezákonně xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx byla aktualizována xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rámce Xxxx a xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxx vývojem x xx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx x rozsáhlosti xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x nahrazeno xxxxx nařízením.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva dodatečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx hotovosti xxxxxx Xxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx články 63 x 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Unie xx xxxxxxx usnadnil xxxxx x předcházení xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx státy podle xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x omezení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx způsobuje nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx x měnové xxxx xxxx podle článků 143 x 144 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx náhlé xxxxx platební bilance.

(12)

Vzhledem xx své xxxxxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx Xxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx x nákladu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx pro xxxxx tohoto nařízení xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx jednat x xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx x nadále xxxxxxxxxx náležitou odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celních xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provádění těchto xxxxxxx, x xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx zaměřené xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Jedním x xxxxxxxxx pojmů xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: oběživo, xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx a určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty x předplacené karty, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, pravděpodobně používat xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx převádějící xxxxxxx přes vnější xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx by Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky xxxxxx xxxxxxxx v reakci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx společníků obejít xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx důkazy o takovémto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, xxxxxx xxxxxxx Komise ve xxx zprávě ze xxx 26. xxxxxx 2017 x posouzení xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx trh x souvisejí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xx xxx zaregistrován nebo xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx jméno. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx značné xxxxxxx, x pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x riziko zneužití xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx x objemem, xxxxxxxx pro ně xxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx transakčními xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx standardizované formě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jejich hodnotu.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x platebním xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx služeb nebo x xxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty uvedené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx se xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společenský xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx převoditelné x dají se xxxxxx xx převod xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx hranice. Je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní hotovosti, xxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx zajistí možnost xxxxxxxx kontroly na xxxxxx typy předplacených xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zátěž xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 EUR. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx částky u xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, aby tyto xxxxx poskytly x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx xx týká xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx doprovodu, xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxx xxx xxxxx systematicky, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Toto xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx a celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx prvky xxxx původ, místo xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx xx xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxx xxxxxxx převážejícími xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Řada xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx ohlašovatele, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx nezbytné, xxx ohlašovatel, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytli xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x riziko xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ověření.

(20)

Co xx xxxx ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx schránek xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx hranice x xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxx.

(21)

V xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx vycházet xxxxxxxxx z analýzy xxxxx xx účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro řízení xxxxx xx nemělo xxxxxxxxxx orgánům bránit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx je xxxxxxx xxxxxxx, avšak existují xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xx níž xx xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx xx mít x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a, jedná-li xx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(25)

Tyto xxxxxxxxx xx měly xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce dotyčného xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx států. Tyto xxxxxxxx jsou určeny xxxx xxxxxxxx xxxxx x boji proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx přijímají xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx nařízení. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx informací, xx xxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx napojeny xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "XXX"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxx dopad xxxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x rámci právního xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení společného xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xx částek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x příslušnými orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dochází xxxx xxxxxx hranice x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místo vstupu xxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx příslušné xxxxxx xxxx mít možnost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x posouzení: xx prvé xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x za xxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx, xxx je peněžní xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, který to xxxx xxx na xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx zadržení xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxx potřebují x zjištění, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx konkrétní faktory, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx možné xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx posouzených xxxxxxxxx, například kdy xxxxxxxxx xxxxxx obtížně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx činnosti, mimo xxxx je-li nutná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx složité xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příjemce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx na xxxxx xxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodne-li xxxxxxxxx xxxxx o xxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx hotovost neprodleně xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx převážející xxxx xxxxxx vlastníkovi.

(29)

X xxxxx xxxxxxx informovanosti x xxxxx nařízení xx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Je xxxxxxxx, aby příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx shromažďují xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Pokud, xxx xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, měly by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx by byla xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx státě, xx xx xxxxxxxxxxxxx zvolily xxxx členský xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by v xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx tohoto nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být povinná. Xxxxxxxx-xx náznaky, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx by xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i Xxxxxx, Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, které xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx rovněž k xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx aktech, které xx přijmou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx nebo Komisí x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx vnitrostátní a xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx osobních xxxxx, x xx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx být informována Xxxxxx, xxxxx by x tom měla xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě.

(33)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávněnému xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost a xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené do Xxxx xxxx vyvážené x Unie xxxx xxxxxxxxx jako s xxxxxxxxx údaji, by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x tomto nařízení xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx x xxxxx soudního xxxxxx, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx x xxxx by xxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xx xxxx zpracovávat xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Na veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 45/2001 (9) x (EU) 2016/679 (10). Xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mělo být xxxxxxxxxx základní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 a 8 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Listina“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů zaručené xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x cílem xxxxxxx orgánům v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx, aby byly xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx uchovávány xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, neměla xx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx delší xxx pět xxx x možností dalšího xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx v potaz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxxxx hotovostí souviset, xxx může xxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x opatření, xxx xx oblasti působnosti xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx a odrazující x xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxx xx měly x xxxx Xxxx odrazovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx používá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx informací s xxxxxxx xx ohlášení, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx stávající xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx, x jakém rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a s Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinná a xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx xxxx standardy xxxxxxxxx FATF nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx využíváním xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx na Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Smlouvy x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx X tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x to x xx xxxxxxx xxxxxx, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v interinstitucionální xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Pro xxxxxxxxx rovné účasti xx vypracovávání xxxx x přenesené pravomoci xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx veškeré xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx z členských xxxxx a jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zasedání xxxxxx odborníků Komise, xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Jelikož cílů xxxxxx nařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jich, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, jež lze xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x ohledem xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx není xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx příliš xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Xxxxxxx o XX“). V xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx je nezbytné x dosažení xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,