Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, osoby, xxxxxx x kapitál volně x bezpečně pohybovat.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xx ekonomiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x mohou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ohrožuje xxxxxxxxxx občanů Unie. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x hlavních xxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx profesí, xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i zásady „xxxx xxxxx zákazníka“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakcí, xxxxxxx x xxxxxxxxx x ostatních xxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx od xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou x současnosti xxxxxxxx xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem x xxxxxxxxx, xx uplatňování xxxxxxxx 91/308/EHS xxxxxx x větším xxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx účelům, xxx xx mohlo představovat xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a vnitřní xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx je předcházet xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx, x xx stanovením systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx fyzické xxxxx, xxxxx vstupují xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící“ by xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx x nepředstavovaly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

FATF xxxxxxx xx summitu X7 xxxxxxx x Paříži x roce 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prosazuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x operativních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbám xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx FATF zastoupena Xxxxxx x xxxxxxxx xx k účinnému xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx je třeba, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x popisuje xxxx xxxxx trestné činnosti, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx peněz nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx peněz xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx to xxxx xxxx x xxxxx x stanovit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, že přispívají x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestních xxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx definovány ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx terorismu, usnadňují xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X důsledku xxxx xxxx aktualizována xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx právního xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx k rozsáhlosti xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxx být nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto nařízením xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dodatečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, jsou-li tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 a 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Unie nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x případě, xx způsobuje nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie xxxx podle článků 143 x 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU x důsledku xxxxx xxxxx xxxxxxxx bilance.

(12)

Xxxxxxxx xx své přítomnosti xx xxxxxxxx hranicích Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxx xxx x nadále možnost xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby jednaly xxxx příslušné xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx x nadále xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x klíčových pojmů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je „peněžní xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem xx svým xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x předplacené xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx finanční obnosy x obtížně identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx orgánů xxxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx pachatelů xxxxxxx činnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx obejít xxxxxxxx, xxxxx kontroluje xxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání hodnoty, xxx, xx xxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx rychle opatření x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Komise xx xxx zprávě xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxx xxxx xxxxx xx vnitřní xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx orgány pravomoc xx monitorovat.

(14)

Převoditelné xxxxxxxx xx doručitele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxx by xxx zaregistrován xxxx xxxx by bylo xxxxxxx jeho xxxxx. Xxxx nástroje lze xxxxxx použít k xxxxxxx značné xxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podobnosti x xxxxxxxx.

(15)

Komodity používané xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx pro xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx přeměnu xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyskytují xx standardizované xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxx k xxx xxxxxxxxx přístup, xxx lze použít x xxxxxxxxx transakcím, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x výměně za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx směrnici (XX) 2015/849. Xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účely x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx společenský xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx snadno xxxxxxxxxxxx x dají se xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx odůvodněno xxxxxx, xxxx-xx tyto kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Fyzickým osobám xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx se na xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota ve xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx vztahovat na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx nebo ve xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx. Definice „osoby xxxxxxxxxxx peněžní hotovost“ xx měla být xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxx.

(18)

Xx se týká xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx balících, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx v kontejneru, xxxxxxxxx orgány by xxxx xxx pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x obvyklé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jako v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Řada xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxx ohlašovatele, xxxxxxxxx xxxx příjemce, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx nezbytné, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx příjemce poskytli xxx osobní údaje, xxx xxxx uvedeny x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vzniku xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x důsledku případné xxxxxxxx xxxxxxx ověření.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx by měla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx schránek xxx doprovodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z analýzy xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, avšak existují xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx souviset x xxxxxxxx činností, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx xx mít x případě xxxxxxx xxxxxxxxx x doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x osobě převážející xxxxxxx hotovost, xxxxx xxxxxxxxxxx x, jedná-li xx x takový xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů o xxxxxx x výši xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X případě peněžní xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx včetně xxxxx x příjmení, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce dotyčného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx neprodleně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx jsou určeny xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, které xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx informace x xxxxx určit, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx, xxx nemusí být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provádějí kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx účinný xxx informací, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx napojeny xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx jen "XXX"), xxxxxxx nařízením Rady (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx podávané xxxx xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx a srovnatelné.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, xxxxx xx xxx úspěšný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci právního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx subjekty, x x xxxxxxx xx potřebu posílit xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx měla Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatních členských xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám, dochází xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx jednat xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vstupu xxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx možnost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx prvé xxxx, xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx druhé, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x xx to, xxx xx peněžní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx to xxxx mít na xxxxx pohyb x xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxx zadržení xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx ostatní xxxxxxxxx orgány potřebují x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx být přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedly k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx informace o možné xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx je-li nutná xxxxxxxxxx x xxxxx zemí, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Není-li xx xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důvod, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx materiály xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(30)

Je xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto nařízení xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodných xxxxxx xxxxxx x příslušnými xxxxxx ostatních členských xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxx povědomí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx těchto xxxxxxxxx xx x xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být povinná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i Komisi, Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, které xx xxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx preventivních a xxxxxxxxxxxx účinků tohoto xxxxxxxx, xxxxx xxx x obcházení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx hotovosti, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx rovněž k xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x souladu s xxxxxxx stanovenými v xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx nebo Komisí x xxxxxx xxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xx xxxx xxx přípustná xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X tom, že xxxxx k jakékoli xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxx být xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x xxx měla xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob převážejících xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx pracovníci, xxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x tyto údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx soudního řízení, xxxxxx xx být xxxx informace sděleny xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je obdržel.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx prováděno x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx se měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (EU) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného života xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod Xxxx Xxxxxx, jakož i xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 a 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Listina“) x xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Mají-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx účinně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx být doba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx nařízení xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx xx nemělo xxx delší xxx xxx dodatečné xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx dodržování předpisů x x cílem xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x neměly xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx dalšího vyšetřování x xxxxxxxx, jež xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx rámec xxxx, co je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sankce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx měly v xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx členských států xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx používá harmonizovaný xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti), v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxx ohlášení xx strany příslušných xxxxxx by Komisi xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o přijetí xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x stanovení xxxxxxxx x formátu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx x xxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Unie, xx xxxxx nastolit účinnější xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xx základě xxxxxx informací. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxx by Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx účel, xxxx xxx xxx včasnou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou standardy xxxxxxxxx FATF xxxx xxxxxx obcházení tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet, by xxxx být xx Xxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx akty x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x změny xxxxxxx I xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, x to x xx odborné xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx probíhaly v xxxxxxx se zásadami xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx xx dne 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vypracovávání xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Rada xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zasedání xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx cílů xxxxxx nařízení nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, z xxxxxx nadnárodního xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vnitřního xxxx x xxxx základních xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx není na xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“). X souladu xx zásadou proporcionality xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné x dosažení těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx její xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx údajů byl xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,