Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního trhu xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, osoby, xxxxxx x xxxxxxx volně x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x mohou xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z hlavních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx transparentnosti x xxxxxx záznamů, xxxxx i zásady „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx od xx xxxx pozměněna a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřeními. Xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX povede x xxxxxx pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účelům, xxx xx xxxxx představovat xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo ji xxxxxxxxx x xxxxx xxxx u xxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx více, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx (dále jen „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x nepředstavovaly příležitosti x obcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxxx vypracoval Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

XXXX zřízený xx xxxxxxx G7 xxxxxxx v Paříži x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx orgán, xxxx stanoví xxxxxxxxx x prosazuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx k boji xxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx souvisejícím xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx XXXX, nebo xx xx FATF xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx je xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX doporučení x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx existovala xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vnější hranice Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx k financování xxxxxxxxx. Xxxx nařízení xx to xxxx xxxx x úvahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která kromě xxxx, xx xxxxxxxxxx x předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestních xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jak xxxx definovány xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx využívají x převodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx rámce Xxxx a byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xx xxxxx xxxxxxxx nařízení (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx k rozsáhlosti xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, by xxxx xxxx xxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx hotovosti xxxxxx Xxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx základními svobodami Xxxx, zejména xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Xxxx umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Unie by xxxxxxx usnadnil xxxxx x předcházení xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxx státy podle xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx vážné xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 a 144 Xxxxxxx x fungování XX x důsledku xxxxx xxxxx xxxxxxxx bilance.

(12)

Xxxxxxxx xx své přítomnosti xx vnějších xxxxxxxxx Xxxx, xxxx odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx kontrol cestujících x nákladu při xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx získaným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx měly xxx x xxxxxx možnost xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na vnějších xxxxxxxxx, aby jednaly xxxx příslušné xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Jedním x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx karet. Xxxxxxxx xx svým vlastnostem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx spojeny x bankovním účtem x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, pravděpodobně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx převádějící xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx systému dohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Toto xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxxxxx prvky tohoto xxxxxxxx x reakci xx pokusy pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx společníků xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty, xxx, xx xxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, kterou xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx ze xxx 26. června 2017 x xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx trh x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx orgány xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Převoditelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx by bylo xxxxxxx xxxx jméno. Xxxx nástroje xxx xxxxxx použít k xxxxxxx značné hodnoty, x xxxxx jde x likviditu, xxxxxxxxx x riziko zneužití xxxxxxxx xxxxxx podobnosti x xxxxxxxx.

(15)

Komodity používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx mezi jejich xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx dostupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňuje rychle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx které x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx služeb xxxx x výměně xx xxxxxxx. Předplacené xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem. Předplacené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx představují xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx snadno xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Tak xx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx kontroly na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx odůvodněno xxxxxx, xxxx-xx xxxx kontroly xxxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx proporcionalitu x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Fyzickým osobám xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx ohlašovací povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx nebyla xxxxxxx přílišná xxxxx xxxxxxx a orgánům x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měla xx xx xx xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 EUR. Tato xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které mají xxxx xxxxxx x xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx a x případě potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx zajišťují profesionální xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurýrních xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x kontejneru, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zástupce, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx oznámení, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx celním xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x celní xxxxxxxxxx. Těmito prvky xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x zamýšlené použití xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx peněžní hotovosti xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx prahové xxxxxxx, která xx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Řada standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníka xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx měla být xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx xx nezbytné, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx uvedeny x jejich dokladech xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx na minimum xxxxxx vzniku xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx doprovodu, příslušným xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x překročení xxxxxxxx hranic x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx nesplnění těchto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhotovit xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tyto xxxxxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Xxxxxxxx společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx nemělo xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxx xx nezbytné.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti nižší xxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činností, xx xxx xx xxxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx x takový xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxx neprodleně xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám ostatních xxxxxxxxx států. Xxxx xxxxxxxx xxxx určeny xxxx ústřední xxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx x různých xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx informace x xxxxx určit, xxx xxxxxxxx důvody xxx další xxxxxxxxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxx příslušným xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxx zajistit xxxxxx xxx informací, xx xxxx být finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx podávané nebo xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, který má xxx úspěšný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahujícího xx xx tyto xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx by měla Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, je x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx sdílet xxxxxxxxx xxxxxxxx xx částek xxxxxxx hotovosti nedosahujících xxxxxxx hodnoty v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x příslušnými orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke skutečnosti, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám, dochází xxxx xxxxxx xxxxxxx x že xx xxxxxxx jednat xxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadržet xxxxxxx xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx prvé xxxx, xxx nebyla splněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní hotovosti, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx bez ohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx, xxx xx peněžní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x povaze xxxxxx xxxxxxxxx zadržení a xxxxxx, xxxxx xx xxxx mít xx xxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx omezena xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx ostatní xxxxxxxxx orgány potřebují x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx důvody pro xxxxx zásah, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. K rozhodnutí x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x měly xx xxx přiměřeně xxxxxxx konkrétní xxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx opatření. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx nezbytné xxxxxxxxx dokumenty nebo xx xxxxxxx identifikovat x kontaktovat odesílatele xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti bez xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx zadržení xxxxxxx rozhodnutí o dalším xxxxxx xxxx rozhodne-li xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx spolupráci x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ve směrnici (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxx xx xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanálů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních členských xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, by xx xxxxxxxxxxxxx zvolily xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx výstupu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by v xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx povinná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činností, xxxxx xx mohla xxxxxxxx finanční zájmy Xxxx, xxxx by xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zřízenému xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x rizicích x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Komisí x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx původně získaly. X tom, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x xxx měla xxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a oprávněnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost a xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xxxxxxxx x Unie xxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x tomto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx soudního xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx osobních xxxxx a mělo xx xxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx Unie. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, oznamování, předávání, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) a (EU) 2016/679 (10). Při zpracování xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx nařízení xx mělo být xxxxxxxxxx základní právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, xxxxx i xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaručené xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx členských státech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, zejména s xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx porušily xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx byly xxxxx obsažené x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx doba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ohlášeních xxxxx xxxxxx nařízení delší xxx xxx xxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, x to xx důkladném posouzení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce by xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx brát x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx souviset, xxx může xxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení nespadají. Xxxx sankce xx xxxx být účinné, xxxxxxxxx a odrazující x xxxxxx by xxx xxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx na podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx Unii xxxxxxxxx xx porušování tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení (formulář XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti), v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol a xxxxxxxx zpracování, předávání x xxxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx xxx oznámení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx informací x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x formátu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx informacím x xxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Unie, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx x x Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna informací xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, nebo xxx xxx xxxxxxx x přímou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx na Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akty v xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx o změny xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx odborné xxxxxx, x aby tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx xx dne 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odborníků Komise, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx aktů v xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx základních xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li zajištěno, xx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx xxxxxxx příliš xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx x souladu xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Smlouva o XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x dosažení těchto xxxx.

(40)

Xxxx nařízení dodržuje xxxxxxxx xxxxx a xxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 45/2001,