Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x priorit Xxxx xx podpora harmonického, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx prostoru, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x bezpečně xxxxxxxxx.

(2)

Opětovné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dodržujících právní xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx navíc podporuje xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx přijala xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z hlavních xxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx opatření x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx zákazníka“, x stanovila xxxxxxxxx xxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx té xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem k xxxxxxxxx, xx uplatňování xxxxxxxx 91/308/EHS povede x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx představovat xxxxxx xxx finanční xxxxxx a xxxxxxx xxx, xxxx zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Cílem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předcházet xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vztahujících xx xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo ji xxxxxxxxx a které xxxx x sebe xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX nebo více, xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící“ xx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx mělo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x aby žádné xxxxxxx nebyly xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x nepředstavovaly xxxxxxxxxxxx x obcházení příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vypracoval Finanční xxxxx xxxxx (xxxx xxx „FATF“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx xxxxxxx G7 xxxxxxx x Paříži x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x operativních xxxxxxxx xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbám xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx států je xxxxx FATF, xxxx xx xx FATF xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX zastoupena Xxxxxx x zavázala xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX doporučení. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 o kurýrech xxxxxxxxxxxxxx hotovost stanoví, xx xx třeba, xxx existovala xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx pohybů hotovosti.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 identifikuje x xxxxxxxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxx použity k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx nařízení xx to xxxx xxxx x úvahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxx, xx přispívají x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestních xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx definovány ve xxxxxxxxxxxxx právu, x xxxxxxxxxxx terorismu, usnadňují xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo pokroku, xxxxx xxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx byla aktualizována xxxxxxxxxx FATF, směrnice (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxx vývojem x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie je xxxxx pozměnit nařízení (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxx xxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nařízením.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dodatečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxx Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úsilí x předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx opatření, která xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x fungování EU x omezení pohybu xxxxxxxx x případě, xx způsobuje xxxx xxxxx xxxxxxxx vážné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x měnové unie xxxx podle xxxxxx 143 a 144 Smlouvy x fungování XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx své xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladu při xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx získaným s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 by pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx xxxx mít x xxxxxx možnost xxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx x nadále xxxxxxxxxx náležitou odbornou xxxxxxxx zaměstnancům celních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxx xxx x kontroly xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Jedním x xxxxxxxxx pojmů xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, která by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, aby zahrnovala xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou spojeny x xxxxxxxxx xxxxx x jež xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx používat xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xx xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „peněžní xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx v reakci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx společníků xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kontroluje xxxxx jeden xxxx xxxxxx likvidního prostředku x xxxxxxxxxx hodnoty, xxx, xx xxxx xxxxxx hranice převážejí xxxx xxxx. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx zprávě xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité finanční xxxxxx, xxxx xx xxx zaregistrován xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx značné hodnoty, x pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Komodity používané xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a objemem, xxxxxxxx pro xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a xx x xxxxxxx transakčními xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyskytují xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Předplacenými xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx finanční prostředky xxxx xxxxx x xxx poskytují přístup, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx transakcím, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spojeny s xxxxxxxxx xxxxx. Předplacené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty uvedené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx předplacené xxxxx xxxx snadno převoditelné x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnout do xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s náležitým ohledem xx proporcionalitu a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx měla být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Aby xxxxx xxxxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx ani nebyla xxxxxxx přílišná xxxxx xxxxxxx a orgánům x souvislosti se xxxxxxxxx formalitami, xxxx xx se na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota ve xxxx 10 000 XXX. Tato xxxxxxxxx by xx xxxx vztahovat xx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, v němž xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx poskytly x x případě potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx ty převozce, xxxxx zajišťují profesionální xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurýrních xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx či zástupce, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx systematicky, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Toto xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxx řadu prvků, xxxxx nejsou xxxxxxxx x obvyklé dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní hotovosti xxx xxxxxxxxx by xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převážejícími xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peněžní hotovosti, xxxx jsou osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx pro dosažení xxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx ohlašovatel, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xx minimum xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ověření.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré potřebné xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxx xxxx schránek xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přepravují. X xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxxxx xxxxxx vyhotovit xxxxxxxx x xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx ostatním orgánům.

(21)

X xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x analýzy xxxxx za účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Xxxxxxxx společného xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx nemělo xxxxxxxxxx orgánům bránit x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kontrol, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nezbytné.

(23)

Pokud příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, avšak existují xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx souviset x trestnou xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx by xxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx jména x příjmení, kontaktních xxxxx, xxxxx o xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx včetně xxxxx x příjmení, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucí, a xxxxxxxxx xxxx informace x xxxxx určit, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vyšetřování, xxx nemusí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijímají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx informací, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx napojeny xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, který xx xxx úspěšný xxxxx xxxxxx nařízení účinná xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek x xxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx subjekty, x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx xx měla Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x této souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx být xxxxxx xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xx částek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x příslušnými orgány x xxxxxxxxx členských xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x pohybům xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx jednat xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místo vstupu xxxx výstupu, x x ohledem na xxxxxxxxxxx xxxxxx i x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx mít xxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx zadržet peněžní xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx x posouzení: xx prvé xxxx, xxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx ohledu xx příslušnou xxxxxx x na to, xxx xx peněžní xxxxxxxx s doprovodem nebo xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx na xxxxx xxxxx x xxxxx xx vlastnictví, xx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných právních xxxxxxxx. X rozhodnutí x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx být přiměřeně xxxxxxx konkrétní xxxxxxx, xxxxx vedly k xxxxxx opatření. Mělo xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx posouzených xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány obtížně xxxxxxxxx informace o možné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx s třetí xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx xxxxxxx identifikovat x kontaktovat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o dalším xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx, xxxx xx být xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx měly vypracovat xxxxxx materiály xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Pokud, xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náznaky trestné xxxxxxxx, xxxx xx xxxx informace neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx výměna xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx státě, xx xx xxxxxxxxxxxxx zvolily xxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxx povědomí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Výměna těchto xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by mohla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle uvedeného xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, mělo xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o rizicích x výsledcích xxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.

(32)

Xxxx xx xxx možná xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx nebo Komisí x orgány xxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx by měla xxx přípustná pouze xxxxx, jsou-li dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx předpisy týkající xx základních xxxx x xxxxxxxxx osobních xxxxx, a po xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X tom, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, by xxxx xxx informována Xxxxxx, která xx x tom xxxx xxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x povaze shromažďovaných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo xxxxxxxx x Unie xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxxxx orgány měly xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxxxxx služební xxxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxxxxx chrání xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Není-li x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx svolení xxxxxx, xxxxx je obdržel.

Zpracovávání xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx osobních xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 45/2001 (9) a (EU) 2016/679 (10). Při zpracování xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx základní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prosazování xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uchovávány xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svou analýzu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prosazovat ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ohlášeních podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, x to xx důkladném xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího uchovávání, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x x cílem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x neměly xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx může být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jež xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení nespadají. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx a odrazující x neměly by xxx xxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy xx měly x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol x xxxxxxxx zpracování, xxxxxxxxx x analýzy xxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx by Komisi xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx formuláře pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xx používat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx, x stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx statistických xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx zlepšit stávající xxxxxxx, xxx existuje xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx nastolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a s Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, nebo xxx xxx včasnou x přímou výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx by měla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx xxxx standardy xxxxxxxxx XXXX nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx být xx Xxxxxx přenesena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx obzvláště xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající konzultace, x xx x xx xxxxxxx xxxxxx, x aby tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x zdokonalení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Pro xxxxxxxxx rovné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx věnují xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Jelikož cílů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jich, x xxxxxx nadnárodního rozsahu xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx zajištěno, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příliš xxxxxxxx zacházení, může xxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii (dále xxx „Xxxxxxx x XX“). X souladu xx zásadou proporcionality xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Evropský inspektor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,