Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x inkluzivního xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x kapitál xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů x nezákonné činnosti xx ekonomiky x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezákonných xxxxxxxx vedou k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dodržujících právní xxxxxxxx, x mohou xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, což ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx xx svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx opatření přijatých Xxxx byla xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx zákazníka“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx centra xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx x protějšky x xxxxxxxxx xxxxxx x v případě xxxxxxx kontaktování soudních xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx následnými opatřeními. Xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/EHS xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro finanční xxxxxx x vnitřní xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doplněna xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předcházet xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx je, a xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx osoby, xxxxx vstupují xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x sebe xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX nebo xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící“ by xxx xxx definován xxxxxxx na xxxxx Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, aby toto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx x xxx žádné xxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx uplatňování x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx „FATF“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Paříži x roce 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prosazuje účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbám xxx integritu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. Řada xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx FATF, xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx FATF xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX doporučení x. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hotovost xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přiměřené kontroly xxxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxxxx.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x popisuje xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx peněz nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto nařízení xx xx mělo xxxx v úvahu x stanovit systém xxxxxxxx, která xxxxx xxxx, že přispívají x předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestních činů, xxxx jsou daňové xxxxxxx xxxx, xxx xxxx definovány ve xxxxxxxxxxxxx právu, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx nezákonně xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxx. X důsledku xxxx byla aktualizována xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx x xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie je xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x rozsáhlosti xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, by však xxxx xxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x nahrazeno xxxxx nařízením.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dodatečné xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxx v souladu xx základními xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx články 63 x 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Unie umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxx úsilí x předcházení praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 66 Smlouvy x fungování XX x omezení pohybu xxxxxxxx x případě, xx způsobuje xxxx xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x měnové xxxx xxxx podle xxxxxx 143 x 144 Xxxxxxx x fungování XX x důsledku náhlé xxxxx xxxxxxxx bilance.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladu při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxx jednat i xxxxxx celní orgány. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx měly xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx zaměstnancům celních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx zaměřené xx praní peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(13)

Jedním x klíčových xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx je „xxxxxxx xxxxxxxx“, která xx xxxx být xxxxxxxxxx xxx, xxx zahrnovala xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx karet. Vzhledem xx xxxx vlastnostem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, komodity používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx spojeny x bankovním xxxxx x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx systému dohledu xx xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx stanovit základní xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx by Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx obejít xxxxxxxx, xxxxx kontroluje xxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání hodnoty, xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxx převážejí xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx důkazy o takovémto xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, je nezbytné xxxxxxxx rychle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, kterou xxxxxxx Xxxxxx ve xxx zprávě xx xxx 26. xxxxxx 2017 o posouzení xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx trh x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, nemají xxxxx orgány xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aniž by xxx zaregistrován xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxx jméno. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x pokud xxx x likviditu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx pro xx xxxxxx dostupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přeměnu xx xxxxxxx, a to x nízkými transakčními xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx většinou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňuje rychle xxxxxx jejich xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx lze xxxxxx x platebním xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účely x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společenský zájem. Xxxx předplacené karty xxxx xxxxxx převoditelné x xxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx xxxxx je xxx zakoupit bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx typy předplacených xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx odůvodněno xxxxxx, xxxx-xx xxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxx přílišná zátěž xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx formalitami, xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx vztahovat xx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo ve xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům ke xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx xx týká xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx doprovodu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx balících, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zavazadle xxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx tak xxxxx systematicky, xxxx xxxxxxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Xxxx xxxxxxxx by mělo xxxxxxxxx řadu prvků, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx a celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx prvky xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, ekonomický xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx by xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost.

(19)

Xxxx standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx příjemce, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xx xxxx být xxxxxxxxxxx xxx dosažení xxxx xxxxxx nařízení. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní údaje, xxx xxxx uvedeny x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx minimum xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hranice x xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přepravují. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by měly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

V xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měly vycházet xxxxxxxxx z analýzy xxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx společného xxxxx pro řízení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kontrol, xxxxxxx xx považují xx nezbytné.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx odhalí částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx x trestnou činností, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx jména x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, údajů x xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx bez doprovodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx neprodleně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx určeny xxxx ústřední xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx další vyšetřování, xxx nemusí být xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provádějí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx napojeny xx xxxxx xxxxxxxxxx systém (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx podávané nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a srovnatelné.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx vztahujícího xx xx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité. Mělo xx xxx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx částek xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke skutečnosti, xx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x že je xxxxxxx xxxxxx poté, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx riziko i x případě nezákonného xxxxxxx malých xxxxxx, xx příslušné xxxxxx xxxx mít xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadržet peněžní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a posouzení: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x za druhé, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x xx xx, xxx je peněžní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zadržení x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx a xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx doba zadržení xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx jiných právních xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být možné xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o možné xxxxxxx činnosti, xxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx nezbytné xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx složité identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodne-li xxxxxxxxx orgán x xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx, osobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx převážející xxxx jejímu vlastníkovi.

(29)

X xxxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx včas předávaly xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a porovnat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx by byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx, by xx xxxxxxxxxxxxx zvolily xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx neměly povědomí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Výměna těchto xxxxxxxxx xx x xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x členských xxxxxxx xxxx xxx povinná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, měly xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zřízenému nařízením Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy x Xxxxxx rovněž x xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech, které xx přijmou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho členského xxxxx xxxx Komisí x xxxxxx třetí xxxx, xxxxx existují xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx předpisy týkající xx xxxxxxxxxx xxxx x předávání xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X tom, xx xxxxx k jakékoli xxxxxx informací xx xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx zprávu Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávněnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost a xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené do Xxxx nebo xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx údaji, by xxxxxxxxx orgány měly xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x tyto údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx xxxx sdělením. Není-li x xxxxx nařízení xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a mělo xx xxx prováděno v souladu x xxxxxx Xxxx. Členské xxxxx a Xxxxxx xx měly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx požadavky nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 45/2001 (9) x (EU) 2016/679 (10). Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx mělo být xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) a xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx zaručené xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Pro xxxxx analýzy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx a prosazování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx porušily xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu. Mají-li xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prosazovat xxxxxxxxxx xxxx oznamovací povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, neměla xx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsažených x ohlášeních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pět xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx důkladném xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x s cílem xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx brát x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx může být xxxxxxxxx xxxxxxx vyšetřování x xxxxxxxx, jež xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení nespadají. Xxxx xxxxxx xx xxxx být účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx by xxx xxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx měly x xxxx Unii xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), v xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zpracování, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Komisi xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, který se xx používat k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x formátu xxx xxxxxxxxxxx statistických údajů Xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xx xxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx informacím a pouze xxxxxxx o xxx, x jakém rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x s Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx by Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx systém plní xxxx xxxx, xxxx xxx pro xxxxxxx x přímou výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx xxxx standardy xxxxxxxxx XXXX nebo xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx komodit xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx na Xxxxxx přenesena xxxxxxxx xxxxxxxx akty v xxxxxxx s xxxxxxx 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx EU, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx X tohoto xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx odpovídající konzultace, x to i xx odborné xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx předpisů (12). Pro xxxxxxxxx xxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odborníků Komise, xxx se xxxxxx xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x jeho základních xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xx-xx zajištěno, xx s ohledem xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo příliš xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Smlouvy o Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Xxxxxxx o XX“). X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx XX.

(41)

Evropský xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx v souladu x xx. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 45/2001,