Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Unie xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x inkluzivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prostoru, ve xxxxxx xx mohou xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx volně x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Opětovné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx navíc xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ohrožuje xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x hlavních xxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxx byla xxxxxxxx Xxxx 91/308/EHS (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx x ostatních zemích x x xxxxxxx xxxxxxx kontaktování xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/EHS xxxx od té xxxx pozměněna x xxxxxxxxx následnými opatřeními. Xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, že uplatňování xxxxxxxx 91/308/XXX povede x xxxxxx pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, což xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x vnitřní xxx, byla xxxxxxx xxxxxxxx doplněna xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx fyzické osoby, xxxxx vstupují xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ by xxx xxx definován xxxxxxx xx území Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx x fungování XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx žádné xxxxxxx nebyly osvobozeny xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx vypracoval Finanční xxxxx výbor (xxxx xxx „FATF“).

(6)

FATF xxxxxxx xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Paříži x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx stanoví standardy x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. Řada xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, nebo xx ve FATF xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx je xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx FATF doporučení. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx je xxxxx, xxx existovala xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 identifikuje x popisuje xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx trestné činnosti xxxx xxxxx přepravovány xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx účelem xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx nařízení xx xx mělo xxxx x xxxxx x stanovit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kromě xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx a zejména xxxxxxxxxxxxxx trestních xxxx, xxxx jsou daňové xxxxxxx činy, jak xxxx definovány xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx využívají x převodu xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxx aktualizována xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx rámce Xxxx x byly xxxxxxxx xxxx osvědčené xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxx vývojem x xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, xx však xxxx xxx nařízení (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, zejména xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxx xx xxxxxxx usnadnil xxxxx x předcházení praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx opatření, která xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx státy podle xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxx pohybu xxxxxxxx x xxxxxxx, xx způsobuje xxxx xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx článků 143 x 144 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx své xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x nákladu při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx získaným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xx pro xxxxx tohoto nařízení xxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx x xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na vnějších xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx příslušné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx x nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxx xxx x kontroly xxxxxxxx xx praní peněz xxxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, která by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx a určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx určité xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x bankovním xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes vnější xxxxxxx, způsobem, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xx xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x reakci xx pokusy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které kontroluje xxxxx jeden xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x uchovávání hodnoty, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx převážejí xxxx druh. Jsou-li xxxxxxxx důkazy o takovémto xxxxxxx xx značném xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxx xxxxxx xx xxx 26. června 2017 o posouzení xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxx mají dopad xx vnitřní xxx x souvisejí x xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx orgány xxxxxxxx xx monitorovat.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx zaregistrován nebo xxxx by bylo xxxxxxx jeho xxxxx. Xxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx značné hodnoty, x xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx představují xxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx pro ně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx přeměnu xx xxxxxxx, a xx x nízkými transakčními xxxxxxx. Tyto komodity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxx k xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx transakcím, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo x výměně za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx. Předplacené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx pro různé xxxxxxx účely x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx představují xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx převoditelné x xxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx hodnoty přes xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx předplacených xxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx kontroly xxxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Fyzickým osobám xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějícím xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx xxx nebyla xxxxxxx přílišná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx x x případě potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx měla xxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx zajišťují profesionální xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx balících, kurýrních xxxxxxxxx, v zavazadle bez xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx odesílatele nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx celním xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, ekonomický xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx jako v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní hotovosti, xx měla xxx xxxxxxxxxxx xxx dosažení xxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx příjemce poskytli xxx osobní xxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, aby se xxxxxxx xx minimum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x riziko prodlev x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Co xx týká ohlašovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx by měla xxx svěřena pravomoc xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx schránek xxx doprovodu, xxxxx xxxxxxxxxx hranice a xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxx xxxxxxxxxx prostředků, které xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by měly xxxxxxxxx orgány vyhotovit xxxxxxxx x xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

V xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x vyhodnocení xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Xxxxxxxx společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx nemělo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxx spontánních kontrol, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx prahová xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx zamýšleném příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx x výši xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx předá finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám ostatních xxxxxxxxx států. Tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ústřední prvky x boji xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu, které xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx určit, xxx existují xxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx přijímají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx účinný xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx úspěšný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahujícího se xx tyto xxxxxxxx, x x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx by měla Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahující xxxxxxx xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je x xxxx souvislosti xxxxxxxx důležité. Mělo xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xx částek xxxxxxx hotovosti nedosahujících xxxxxxx hodnoty v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x pohybům xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vnější hranice x že xx xxxxxxx xxxxxx poté, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místo vstupu xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx riziko i x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých částek, xx příslušné orgány xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x posouzení: xx prvé xxxx, xxx nebyla splněna xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x za xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx částku x xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx doprovodu. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx to xxxx xxx xx xxxxx pohyb x xxxxx xx vlastnictví, xx doba zadržení xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx důvody pro xxxxx zásah, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx jiných právních xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx připojeno xxxxxxxxxx a xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxx peněžní hotovosti xx xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například kdy xxxxxxxxx orgány obtížně xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx činnosti, mimo xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx s třetí xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Není-li xx xxxxx xxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx pro xxxxx zadržování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx by být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxx, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx informovanosti x tomto xxxxxxxx xx členské xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Je xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náznaky trestné xxxxxxxx, měly xx xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členský xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx příslušné orgány xx xxxxxx xxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx. Výměna těchto xxxxxxxxx xx v xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státech xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činností, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx by xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx evropského veřejného xxxxxxx zřízenému xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, xxxxx xx xxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx preventivních a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx ohlašovací x oznamovací povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx docházet xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Měla xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záruky. Tato xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx předpisy týkající xx xxxxxxxxxx práv x předávání xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx původně xxxxxxx. X tom, xx xxxxx k jakékoli xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, která xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob převážejících xxxxxxx hotovost x xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx osobními xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené xx Xxxx nebo xxxxxxxx x Unie xxxx xxxxxxxxx jako s xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x tomto nařízení xxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx se může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a mělo xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxx slučitelným s xxxxxx s tohoto xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, oznamování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mělo být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Listina“) x xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx zaručené xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx analýzy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x x cílem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx x prosazování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména s xxxxxxx na osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx účinně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx xxx doba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ohlášeních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx delší xxx pět xxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, x xx xx důkladném posouzení xxxxxxxx a přiměřenosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nemělo xxx delší xxx xxx dodatečné xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx dodržování xxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx od jejich xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx xxxxxx xx xx měly použít xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx v potaz xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxxxx hotovostí xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jež xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx Unii xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(36)

Ačkoli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx používá harmonizovaný xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX pro xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti), x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x analýzy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxx a šablony xxxxxxxxx xxx oznámení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro řízení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xx používat k xxxxxxxxx informací x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x formátu xxx xxxxxxxxxxx statistických xxxxx Xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx zlepšit stávající xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx o tom, x jakém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, je xxxxx nastolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x x Xxxxxx xx základě xxxxxx informací. Aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx, měla xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx plní xxxx účel, nebo xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx měla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx xxxx standardy xxxxxxxxx FATF xxxx xxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx karet, xx xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 290 Smlouvy x xxxxxxxxx EU, pokud xxx o změny xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx odborné xxxxxx, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx v interinstitucionální xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x zdokonalení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vypracovávání xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropský parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx současně s xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odborníků Komise, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx aktů v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxx, z xxxxxx nadnárodního rozsahu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx lépe dosaženo xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x článku 5 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x XX“). V xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx rámec toho, xx je xxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx její xxxxxx XX.

(41)

Evropský xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx v souladu x čl. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,