Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x inkluzivního xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx mohou xxxxx, osoby, služby x kapitál xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx dodržujících právní xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx byla směrnice Xxxx 91/308/EHS (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, právnických osob x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx týká xxxx jiné transparentnosti x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly zřízeny xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx transakcí, xxxxxxx s xxxxxxxxx x ostatních xxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/XXX xxxx od xx xxxx pozměněna a xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx peněz xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/EHS xxxxxx x xxxxxx pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx mohlo představovat xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předcházet xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vstupují xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jiných xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx“ by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx mělo xx xxxxxxxx rozsah působnosti x xxx žádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní standardy x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vypracoval Xxxxxxxx xxxxx výbor (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

XXXX zřízený xx summitu G7 xxxxxxx x Xxxxxx x roce 1989 xx xxxxxxxxxx orgán, xxxx stanoví standardy x prosazuje účinné xxxxxxxxx právních, xxxxxxxxxxx x operativních opatření xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, xxxx xx ve XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx regionálních xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX zastoupena Xxxxxx x xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hotovost stanoví, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x popisuje xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výnosy xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx použity x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx to xxxx xxxx v xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx přispívají x předcházení praní xxxxx x zejména xxxxxxxxxxxxxx trestních činů, xxxx xxxx daňové xxxxxxx xxxx, xxx xxxx definovány xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo pokroku, xxxxx jde x xxxxxxxx x mechanismech, xxxxx xx xxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Unie xx xxxxx xxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x rozsáhlosti xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x nahrazeno xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, jsou-li tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx hotovosti v xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úsilí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení xx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx článků 143 a 144 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x důsledku náhlé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx přítomnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týkajícím se xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx jako příslušné xxxxxx jednat x xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx státy by xxxxxxxx xxxx xxx x nadále xxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx xxxxxxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx by xxxx x nadále xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebnou x provádění těchto xxxxxxx, x to x xxxxx jde x kontroly xxxxxxxx xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x klíčových xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx je „xxxxxxx xxxxxxxx“, která xx xxxx být xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx svým vlastnostem xx xxxxx určité xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x bankovním účtem x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, pravděpodobně používat xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx prostředky převádějící xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, způsobem, jež xxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx strany orgánů xxxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxx by proto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx pachatelů xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kontroluje xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx převážejí xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx důkazy x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, kterou xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx 26. června 2017 o posouzení xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají dopad xx vnitřní xxx x souvisejí s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx orgány pravomoc xx monitorovat.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx bylo xxxxxxx jeho xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx použít x xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podobnosti x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx představují xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx dostupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh umožňující xxxxxx přeměnu na xxxxxxx, x to x nízkými transakčními xxxxxxx. Tyto komodity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx jejich xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx přístup, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx představují xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx snadno xxxxxxxxxxxx x dají xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx třeba předplacené xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx typy předplacených xxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx odůvodněno důkazy, xxxx-xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx proporcionalitu a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx volný xxxxx xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a orgánům x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měla xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx na xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxx u xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, v němž xxxxxxxxxx vnější hranice. Xxxx xx se xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx poskytly x x případě potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní hotovost“ xx měla být xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx ty převozce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, například xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx balících, kurýrních xxxxxxxxx, v zavazadle xxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx xx zástupce, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx systematicky, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním orgánům, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx původ, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x zamýšlené použití xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx by xxxx podléhat prahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost.

(19)

Řada standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx měla být xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je nezbytné, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxx, xxx jsou xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x riziko prodlev x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx týká ohlašovací xxxxxxxxxx peněžní hotovosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx osob, jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

V xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tyto xxxxxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxx z analýzy xxxxx za účelem xxxxxx x vyhodnocení xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx to považují xx xxxxxxxx.

(23)

Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx xx mít x případě xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxx x informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů o xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx bez doprovodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx neprodleně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx nebo na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx jsou určeny xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx informace x xxxxx xxxxx, xxx existují důvody xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx příslušným orgánům, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky napojeny xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx souvislosti xxxxxxxx důležité. Xxxx xx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, a x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx nezákonného xxxxxxx malých xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx zadržet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x posouzení: xx xxxx xxxx, xxx nebyla splněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, a xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx částku x na xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx na xxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxx zadržení xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potřebují x zjištění, zda xxxxxxxx důvody xxx xxxxx zásah, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx být přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx informace o možné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o dalším xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xx xxxxxxx státy xx spolupráci x Xxxxxx xxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx včas předávaly xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Pokud, pro xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanálů xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vzhledem ke xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx zvolily xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx výstupu, xxxxx příslušné orgány xx neměly povědomí x předchozím porušení xxxxxxxx. Xxxxxx těchto xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx náznaky, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činností, xxxxx xx mohla xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx x Komisi, Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a Europolu xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, mělo xx docházet mezi xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx možná xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx práv x předávání xxxxxxxx xxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X xxx, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxx být xxxxxxxxxxx Xxxxxx, která by x xxx xxxx xxxxx zprávu Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Vzhledem x xxxxxx shromažďovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxx osobními údaji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostatečné záruky, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Není-li x tomto xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx být xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx obdržel.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx osobních xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Na veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xx xxxx xxxxxxxxx požadavky nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxx tohoto nařízení xx mělo být xxxxxxxxxx základní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx na respektování xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie (dále xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx zaručené xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x x cílem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx uchovávány dostatečně xxxxxxx dobu. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svou analýzu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pět let x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího uchovávání, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx dodatečné xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx dodržování xxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx zavést xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxxx peněžní hotovosti. Xxxx xxxxxx by xx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx xxxx s xxxxxxx hotovostí souviset, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšetřování x xxxxxxxx, xxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx sankce xx xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx nad xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy xx měly x xxxx Xxxx odrazovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx členských států xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx používá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení (formulář XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), v xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Komisi xxxx být svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx oznámení, xxxxxx kritérií xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx používat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statistických xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy existuje xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informacím a pouze xxxxxxx o tom, x jakém xxxxxxx xxxxxxxxx trestné činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Unie, xx xxxxx nastolit účinnější xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a s Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx účel, xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou standardy xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx obcházení tohoto xxxxxxxx využíváním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidní xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx být na Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Smlouvy x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Je obzvláště xxxxxxxx, xxx Komise x xxxxx přípravné činnosti xxxxx odpovídající konzultace, x xx i xx xxxxxxx xxxxxx, x aby xxxx xxxxxxxxxx probíhaly v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx rovné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zasedání xxxxxx xxxxxxxxx Komise, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx cílů xxxxxx nařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx nadnárodního xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx vnitřního xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx zajištěno, xx s xxxxxxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx xxxx na xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxxx zacházení, může xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Xxxxxxx o XX“). V xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x EU a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx II.

(41)

Evropský inspektor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,