Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx, služby x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pohybovat.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx ekonomiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezákonných xxxxxxxx vedou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a mohou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly zřízeny xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx těchto transakcí, xxxxxxx x protějšky x ostatních xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/EHS xxxx od té xxxx pozměněna x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřeními. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz jsou x xxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX povede x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, což xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doplněna xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005 (5). Cílem xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx osoby, xxxxx vstupují xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx u sebe xxxxxxx hotovost nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v hodnotě 10 000 XXX nebo xxxx, xx ekvivalent xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx opouštějící“ xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxx ve smyslu xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x fungování XX“), x xxxxx xxxxxxxx, aby toto xxxxxxxx mělo co xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx x aby žádné xxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxx vypracoval Finanční xxxxx xxxxx (xxxx xxx „FATF“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx summitu X7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx XXXX, xxxx xx xx FATF xxxxxxxxxx prostřednictvím regionálních xxxxxx. Unie je xx FATF zastoupena Xxxxxx a xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX doporučení. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 x kurýrech xxxxxxxxxxxxxx hotovost xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx použity k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vnější hranice Xxxx za xxxxxx xxxxx peněz xx xxxxxxx k financování xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx to xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou daňové xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, usnadňují xxxxxxxxxxx, odhalování a vyšetřování xxxxxxx činnosti vymezené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, směrnice (XX) 2015/849 zavedla xxxxx právního rámce Xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxx vývojem x xx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx dotčena možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dodatečné xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 a 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx pravidel na xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Unie nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x omezení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx způsobuje xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 x 144 Smlouvy x xxxxxxxxx EU x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx x xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxx xxx x nadále možnost xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebnou x provádění xxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxx xxx x kontroly xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, která by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx zahrnovala xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx karet. Xxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx obnosy x obtížně identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx, způsobem, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému dohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx definice „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx by Xxxxxx měla xxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky xxxxxx xxxxxxxx x reakci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx jeden xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o takovémto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx rychle opatření x nápravě situace. Xxxxxxxx xxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxxx měn, kterou xxxxxxx Komise xx xxx xxxxxx ze xxx 26. června 2017 o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemají xxxxx orgány pravomoc xx monitorovat.

(14)

Převoditelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxx zaregistrován xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx jeho jméno. Xxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx x likviditu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx ně xxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx většinou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx formě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Předplacenými xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx které x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pořízení xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx účtem. Xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnují anonymní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx účely a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx předplacené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx předplacené xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx odůvodněno xxxxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějícím xx měla xxx xxxxxxx ohlašovací povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx předcházení praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx ani nebyla xxxxxxx přílišná zátěž xxxxxxx x xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx vztahovat xx xxxxx převážející peněžní xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx by xx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost“ xx měla xxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx ty xxxxxxxx, xxxxx zajišťují profesionální xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx xx týká xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zástupce, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx by mělo xxxxxxxxx řadu xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x obvyklé dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x celní xxxxxxxxxx. Těmito prvky xxxx původ, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x xxxxxxxxx použití xxxxxxx hotovosti. Oznamovací xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx prahové xxxxxxx, která xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převážejícími xxxxxxx hotovost.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx jsou xxxxxx xxxxx ohlašovatele, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx měla xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx xx nezbytné, xxx ohlašovatel, vlastník xxxx xxxxxxxx poskytli xxx osobní xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x riziko xxxxxxx x xxxxxxxx případné xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx ohlašovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hranice a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx orgány vyhotovit xxxxxxxx z xxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx kontrol příslušnými xxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x analýzy xxxxx xx účelem xxxxxx x vyhodnocení xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům bránit x xxxxxxxxx namátkových kontrol xxxx spontánních xxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx by xxx x případě peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx x zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odesílateli x příjemci xx xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx včetně xxxxx x příjmení, kontaktních xxxxx, xxxxx o xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx států. Tyto xxxxxxxx xxxx určeny xxxx xxxxxxxx xxxxx x boji proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, například xx xxxxxxxxxx institucí, x xxxxxxxxx tyto informace x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provádějí xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxx zajistit účinný xxx informací, by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx napojeny xx xxxxx informační systém (xxxx xxx "CIS"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx kompatibilní a srovnatelné.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx dopad xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, x x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v případech, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx činnosti, je x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x příslušnými xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vnější hranice x xx je xxxxxxx jednat poté, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx výstupu, a x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx i x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx částek, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx možnost x určitých případech xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx toho, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx druhé, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx příslušnou částku x xx xx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x povaze tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, který xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx zadržení xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány potřebují x zjištění, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx opatření. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o možné xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zemí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příjemce v případě xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx na xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodne-li xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxx xxxxx zadržování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důvod, xxxx by být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxx, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, osobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx měly vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, měly by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanálů xxxxxx x příslušnými xxxxxx ostatních členských xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx povinnost peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx zvolily xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxx xxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx. Výměna xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení x členských xxxxxxx xxxx xxx povinná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx x xxxxxxxx činností, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, měly by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Komisi, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, mělo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx rovněž k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx přijmou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx možná xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx třetí xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osobních xxxxx, x po xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxx původně získaly. X xxx, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx nařízení, by xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě.

(33)

Vzhledem x povaze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávněnému xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost a xxxxxxxxxxxx, že s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnoty peněžní xxxxxxxxx dovážené xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxx, by xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x tyto xxxxx xxxxxxxx chrání před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sdělením. Není-li x tomto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxx soudního řízení, xxxxxx xx xxx xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx se může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx by xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie. Členské xxxxx x Xxxxxx xx měly zpracovávat xxxxxx údaje pouze xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx s tohoto xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto nařízení xx se měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (EU) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx základní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, xxxxx x xxxxx na respektování xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx zaručené článkem 7 a 8 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Listina“) x xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prosazování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx na xxxxx, xxxxx dříve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx, aby byly xxxxx obsažené x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, neměla xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení delší xxx pět xxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, x to xx důkladném posouzení xxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxx xxxxxxx uchovávání, xxxxx xx nemělo xxx delší xxx xxx dodatečné roky.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly zavést xxxxxx za nedodržení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovosti. Xxxx xxxxxx by xx xxxx použít xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x neměly xx xxxx v potaz xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx by xxx xxx rámec xxxx, co je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx měly v xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(36)

Ačkoli xxxxxxx xxxxxxxxx států xxx xx dobrovolném xxxxxxx používá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx zpracování, předávání x xxxxxxx ohlášení xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx formuláře pro xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, který se xx používat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx existuje xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx o xxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, je xxxxx nastolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x x Xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinná x xxxxxx, měla by Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx pro včasnou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx existují překážky. Xxxxxx xx měla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodních standardů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX nebo xxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxxxx využíváním komodit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx akty v xxxxxxx s xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx I xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby Komise x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxx, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se zásadami xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze dne 13. xxxxx 2016 x zdokonalení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx rovné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mají automaticky xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx nadnárodního rozsahu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xx-xx zajištěno, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx není na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou subsidiarity xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Xxxxxxx o XX“). V souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x EU x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x souladu x čl. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 45/2001,