Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x priorit Xxxx xx xxxxxxx harmonického, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxx, osoby, služby x kapitál xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx peněžních prostředků x financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, x mohou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, xxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx přijala xxxxxxxx na svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx zákazníka“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx transakcí, xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudních xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx pozměněna a xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/EHS xxxxxx x větším xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx x xxxxxxx xxx, byla zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx u sebe xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „vstupující xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x fungování XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx mělo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x aby žádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) č. 1889/2005 zavedlo ve Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „FATF“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx summitu G7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx mezivládní xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbám xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. Řada xxxxxxxxx států xx xxxxx XXXX, nebo xx xx FATF xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xx x účinnému xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX doporučení x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx je třeba, xxx existovala xxxxxxxx xxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x popisuje xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výnosy by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx trestné činnosti xxxx xxxxx přepravovány xxxx xxxxxx hranice Xxxx xx účelem xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x úvahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která kromě xxxx, xx přispívají x předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestních činů, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jak xxxx definovány xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx terorismu, usnadňují xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymezené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx jde o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx byla aktualizována xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rámce Xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících právních xxxxxxxx Xxxx je xxxxx xxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x rozsáhlosti xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx nařízením.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx hotovosti uvnitř Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx články 63 a 65 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Unie umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úsilí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx státy podle xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU x omezení xxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské x xxxxxx unie xxxx xxxxx článků 143 a 144 Smlouvy x fungování XX x důsledku náhlé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 by xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednat x xxxxxx celní orgány. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx možnost xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celních xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x pokud xxx x kontroly zaměřené xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Jedním x xxxxxxxxx pojmů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx karet. Xxxxxxxx xx svým vlastnostem xx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty x předplacené xxxxx, xxxxx xxxxxx spojeny x xxxxxxxxx účtem x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, způsobem, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky xxxxxx xxxxxxxx x reakci xx xxxxxx pachatelů xxxxxxx činnosti a xxxxxx společníků obejít xxxxxxxx, xxxxx kontroluje xxxxx jeden druh xxxxxx likvidního xxxxxxxxxx x uchovávání hodnoty, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx druh. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx xxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxxx měn, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx vnitřní xxx x souvisejí s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemají xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx jméno. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx značné xxxxxxx, x pokud jde x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx představují xxxxxx xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx komodity xx xxxxxxxx vyskytují xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx jejich xxxxxxx.

(16)

Předplacenými xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx jméno, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní hodnoty xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx poskytují xxxxxxx, xxx lze xxxxxx x platebním xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx. Předplacené xxxxx xxxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx převoditelné x dají xx xxxxxx xx převod xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxx předplacené xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tak xx xxxxxxx možnost xxxxxxxx kontroly na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx tyto kontroly xxxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx nebyla xxxxxxx přílišná zátěž xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měla xx xx xx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, které mají xxxx xxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, v němž xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx poskytly x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx. Xxxxxxxx „osoby xxxxxxxxxxx peněžní hotovost“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují profesionální xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx opouštějící x xxxxxxxxxx balících, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x kontejneru, xxxxxxxxx orgány xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx odesílatele nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx podali ohlášení xx xxxxxx oznámení, xxxxxxx xx xxxx xxx pravomoc xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx by mělo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Těmito xxxxx xxxx původ, xxxxx xxxxxx, ekonomický původ x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx doprovodu xx xxxx xxxxxxxx prahové xxxxxxx, která xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx ohlašovatele, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxx xxx dosažení xxxx xxxxxx nařízení. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytli xxx xxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxx dokladech xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xx minimum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx prodlev x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a oznamovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx by měla xxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x překročení xxxxxxxx hranic x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hranice x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Zavedení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx by nemělo xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spontánních xxxxxxx, xxxxxxx to považují xx xxxxxxxx.

(23)

Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx může souviset x xxxxxxxx činností, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx xx xxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zaznamenat xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, jejím xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxx i informace x zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, odesílateli x xxxxxxxx xx xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx a xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx měl neprodleně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx relevantní informace xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ústřední xxxxx x xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, které xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxx určit, xxx xxxxxxxx důvody xxx další xxxxxxxxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijímají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení. X xxxxx xxxxxxxx účinný xxx xxxxxxxxx, by xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx napojeny xx xxxxx xxxxxxxxxx systém (xxxx jen "CIS"), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx úspěšný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x rámci právního xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxx subjekty, x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami uvnitř Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx x případech, xxx existují náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx k pohybům xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx tohoto nařízení xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x že je xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx výstupu, x x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx i x případě nezákonného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx příslušné orgány xxxx xxx xxxxxxx x určitých případech xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx a posouzení: xx xxxx toho, xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, který to xxxx mít xx xxxxx xxxxx a xxxxx na vlastnictví, xx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx minimální xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zjištění, zda xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zásah, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx nařízení xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx opatření. Mělo xx xxx možné xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx posouzených xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxx xxxx je-li nutná xxxxxxxxxx s třetí xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx xxxxxxx identifikovat x kontaktovat xxxxxxxxxxx xxxx příjemce v případě xxxxxxx hotovosti bez xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo rozhodne-li xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx důvod, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx spolupráci x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx materiály xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby příslušné xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx s ostatními xxxxx, jak je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vzhledem ke xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo výstupu, xxxxx xxxxxxxxx orgány xx neměly povědomí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x členských xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx náznaky, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní posílené xxxxxxxxxx podle uvedeného xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, mělo xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, pokud existují xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li dodrženy xxxxxxxxx vnitrostátní x xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X xxx, xx xxxxx k jakékoli xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx být informována Xxxxxx, která xx x xxx xxxx xxxxx zprávu Evropskému xxxxxxxxxx x Radě.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávněnému xxxxxxxxx osob převážejících xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx osobními xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xxxxxxxx x Unie xxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxx, by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxxxxx chrání xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, použitím xxxx xxxxxxxx. Není-li x xxxxx nařízení xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx, zejména x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx sděleny xxx xxxxxxx orgánu, xxxxx je obdržel.

Zpracovávání xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a mělo xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto nařízení xx xx měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx zpracování xxxxxxxx údajů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, jakož x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx analýzy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s cílem xxxxxxx orgánům v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a prosazování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx účinně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxx údajů obsažených x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xx důkladném xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uchovávání, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx dodatečné xxxx.

(35)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x x cílem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx nedodržení xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx měly xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x neměly xx brát x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jež xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx nespadají. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx by xxx nad xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx Xxxx odrazovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx harmonizovaný xxxxxxxx ohlášení (formulář XX pro ohlášení xxxxxxx hotovosti), x xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předávání x xxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxx by Komisi xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx ohlášení, x stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx se měly xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx existuje xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx, x jakém xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Unie, xx xxxxx nastolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx informací. Aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinná x xxxxxx, xxxx by Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx systém xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx výměnu xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF xxxx xxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet, by xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx X tohoto xxxxxxxx. Xx obzvláště xxxxxxxx, xxx Komise x xxxxx přípravné činnosti xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx úrovni, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Jelikož xxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx jich, z xxxxxx nadnárodního xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vnitřního xxxx x jeho základních xxxxxx, xxx lze xxxx uplatňovat pouze xxxxx, je-li zajištěno, xx x ohledem xx peněžní hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx není xx xxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx dosaženo xx úrovni Unie, xxxx Unie přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou subsidiarity xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx o XX“). X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx nezbytné x dosažení těchto xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,