Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Xxxx xx xxxxxxx harmonického, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, osoby, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Opětovné xxxxxxxx nezákonných výnosů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezákonných xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx konkurenčnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, x mohou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx navíc xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x hlavních xxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx řadu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx záznamů, xxxxx x zásady „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x stanovila povinnost xxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx x ostatních xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx kontaktování xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou x současnosti xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx uplatňování xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx zmíněná xxxxxxxx doplněna xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx fyzické osoby, xxxxx vstupují do Xxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící“ xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx smyslu xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx mělo co xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho uplatňování x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxx výbor (xxxx xxx „FATF“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx mezivládní xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx souvisejícím hrozbám xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxx XXXX, xxxx xx ve FATF xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX zastoupena Xxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX doporučení č. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hotovost xxxxxxx, xx je xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 identifikuje x popisuje řadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx použity k xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxx trestné činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Xxxx za účelem xxxxx xxxxx xx xxxxxxx k financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x úvahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxx, jak xxxx definovány ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx vymezené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo pokroku, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx využívají x převodu nezákonně xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx rámce Xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto vývojem x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxx xxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto nařízením xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě svého xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, jsou-li tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 a 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Unie xx xxxxxxx usnadnil úsilí x předcházení xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxx státy podle xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 x 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx bilance.

(12)

Vzhledem xx xxx xxxxxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx získaným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxxxx měly mít x nadále xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx příslušné orgány. Xxxxxxx státy xx xxxx i nadále xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxx, x to x pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(13)

Jedním x xxxxxxxxx pojmů xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx „peněžní xxxxxxxx“, která xx xxxx xxx definována xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx kategorie: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx vlastnostem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx spojeny x xxxxxxxxx xxxxx x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, přičemž by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx pokusy pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx společníků obejít xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeden xxxx xxxxxx likvidního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty, xxx, že přes xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření x nápravě xxxxxxx. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, xxxxxx xxxxxxx Komise ve xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx mají dopad xx xxxxxxx trh x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx určité finanční xxxxxx, aniž xx xxx zaregistrován nebo xxxx xx xxxx xxxxxxx jeho jméno. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx značné hodnoty, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Komodity používané xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx představují xxxxxx xxxxx mezi jejich xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx umožňující xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx komodity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx xxxxxx hodnotu.

(16)

Předplacenými xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx. Předplacené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Často se xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx účely x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx představují xxxxx společenský xxxxx. Xxxx předplacené xxxxx xxxx snadno xxxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx hranice. Je xxxxx xxxxx předplacené xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta. Xxx xx zajistí možnost xxxxxxxx kontroly xx xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx v praxi.

(17)

Xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějícím xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Aby nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přílišná zátěž xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měla xx xx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, ve svých xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům ke xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx měla xxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx ty xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo jako xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mít pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx ohlášení xx xxxxxx oznámení, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx prvků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obvyklé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním orgánům, xxxx jsou přepravní xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, místo xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx podléhat prahové xxxxxxx, která xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx standardizovaných xxxxx týkajících xx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx příjemce, ekonomický xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytli xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x riziko xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ověření.

(20)

Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, příslušným xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx prostředků, které xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx nesplnění těchto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním orgánům.

(21)

V xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxx z analýzy xxxxx za účelem xxxxxx x vyhodnocení xxxxx x vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Zavedení společného xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx nemělo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx níž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx by xxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx x doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, jejím xxxxxxxxxxx x, jedná-li xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx jména x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx x výši xx hodnotě peněžní xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx včetně jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx a výši xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Tyto xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx neprodleně xxxxxxxx, xx daná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z různých xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx institucí, x xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx existují xxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx, xxx nemusí být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijímají xxxxxxxx x provádějí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení. X xxxxx zajistit xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx jen "XXX"), xxxxxxx nařízením Rady (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a srovnatelné.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxx posílit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx by xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx xxxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x příslušnými xxxxxx x ostatních členských xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx k xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx tohoto nařízení xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx x xx je xxxxxxx jednat poté, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vstupu xxxx xxxxxxx, x x ohledem na xxxxxxxxxxx xxxxxx i x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých xxxxxx, xx příslušné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x posouzení: xx prvé xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xx xxx ohledu xx příslušnou xxxxxx x xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx na xxxxx xxxxx a xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx doba xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx naprosto xxxxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potřebují x zjištění, zda xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných právních xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx nařízení xx xxxx xxx připojeno xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx přiměřeně xxxxxxx konkrétní faktory, xxxxx vedly x xxxxxx opatření. Xxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xx xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx kdy xxxxxxxxx orgány obtížně xxxxxxxxx xxxxxxxxx o možné xxxxxxx činnosti, xxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx složité xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Není-li na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, osobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx převážející xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx státy xx spolupráci x Xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxx materiály ohledně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovosti.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx shromažďují xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány zjistí xxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx informace neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato výměna xxxxx by byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v jednom xxxxxxxx státě, xx xx xxxxxxxxxxxxx zvolily xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxx povědomí x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxx. Výměna těchto xxxxxxxxx xx x xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x členských xxxxxxx xxxx xxx povinná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činností, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, xxxx by xxx tyto informace xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zřízenému xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x obcházení ohlašovací x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx docházet xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx o xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxx xxxxx, a xx x souladu x xxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho členského xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx třetí xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx vnitrostátní x xxxxxx předpisy týkající xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx osobních xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X xxx, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx být xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxxx týkajícími xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx bude xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx pracovníci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební tajemství, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použitím xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxx nařízení xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech stanoveno xxxxx, zejména x xxxxx soudního řízení, xxxxxx by být xxxx informace xxxxxxx xxx svolení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie. Xxxxxxx xxxxx a Komise xx měly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx zpracování xxxxxxxx údajů xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx základní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx svobod Rady Xxxxxx, xxxxx i xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx základních práv Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx analýzy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s cílem xxxxxxx orgánům v xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx x prosazování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx, xxx xxxx xxxxx obsažené x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uchovávány xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx a příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prosazovat ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, neměla xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx delší xxx pět xxx x možností dalšího xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Na xxxxxxx dodržování xxxxxxxx x x cílem xxxxxxxxx od jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx použít xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x neměly xx brát x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx může s xxxxxxx hotovostí xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx dalšího vyšetřování x opatření, jež xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x neměly by xxx nad xxxxx xxxx, co je xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx měly v xxxx Xxxx odrazovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx používá harmonizovaný xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX pro xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti), x xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zpracování, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by Xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx, stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x formátu xxx xxxxxxxxxxx statistických xxxxx Xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx zlepšit stávající xxxxxxx, xxx existuje xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x tom, x jakém rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx přes vnější xxxxxxx Xxxx, je xxxxx nastolit účinnější xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx a s Xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinná x xxxxxx, měla xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx systém xxxx xxxx xxxx, nebo xxx pro xxxxxxx x přímou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx by měla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx na Xxxxxx přenesena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x změny xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x xx x xx odborné xxxxxx, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze dne 13. xxxxx 2016 x zdokonalení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx rovné účasti xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x členských xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx odborníků Komise, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, ale xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx uplatňovat pouze xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5 Smlouvy x Xxxxxxxx unii (dále xxx „Smlouva x XX“). X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,