Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prostoru, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x kapitál xxxxx x bezpečně xxxxxxxxx.

(2)

Opětovné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx ekonomiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, x mohou xxxxx ohrozit fungování xxxxxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx navíc podporuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx proto přijala xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x hlavních xxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/EHS (3), která xxxxxxxxx řadu opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx transparentnosti x vedení xxxxxxx, xxxxx x zásady „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx centra xxx xxxxxxxxxx těchto transakcí, xxxxxxx s xxxxxxxxx x ostatních xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx kontaktování xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx té xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx x současnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, že uplatňování xxxxxxxx 91/308/XXX povede x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, což xx mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro finanční xxxxxx a vnitřní xxx, byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx, a xx stanovením systému xxxxxxx vztahujících xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx u xxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx ekvivalent této xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Pojem „xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící“ xx xxx xxx definován xxxxxxx xx území Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x fungování XX“), s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx mělo co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uplatňování x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) č. 1889/2005 zavedlo xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „FATF“).

(6)

XXXX zřízený xx xxxxxxx X7 xxxxxxx v Paříži x roce 1989 xx mezivládní orgán, xxxx stanoví standardy x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx právních, xxxxxxxxxxx x operativních xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx integritu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. Řada xxxxxxxxx států xx xxxxx FATF, xxxx xx xx FATF xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x zavázala xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX doporučení. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 o kurýrech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx třeba, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 identifikuje x popisuje xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx terorismu. Výnosy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx účelem xxxxx peněz xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kromě xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestních xxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx činnosti vymezené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx nezákonně xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X důsledku xxxx byla aktualizována xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx (XX) 2015/849 zavedla xxxxx právního rámce Xxxx x xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx x xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x rozsáhlosti xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x nahrazeno xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva dodatečné xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx svobodami Xxxx, zejména xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x předcházení xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x fungování XX x omezení pohybu xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vážné xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx článků 143 x 144 Xxxxxxx x fungování XX x důsledku xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Vzhledem xx xxx přítomnosti xx xxxxxxxx hranicích Xxxx, svým odborným xxxxxxxxx týkajícím se xxxxxxxxx kontrol cestujících x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xx pro xxxxx xxxxxx nařízení xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx měly xxx x nadále možnost xxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na vnějších xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxx, a xx x xxxxx jde x xxxxxxxx zaměřené xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx pojmů xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx definována xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx vlastnostem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx, komodity používané xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx k uchovávání hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, pravděpodobně používat xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx orgánů xxxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „peněžní xxxxxxxxx“, přičemž xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x reakci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeden druh xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxx hodnoty, xxx, že xxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxx xxxx. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, je nezbytné xxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, kterou xxxxxxx Xxxxxx xx xxx zprávě xx xxx 26. xxxxxx 2017 o posouzení xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx vnitřní xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx orgány xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Převoditelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx určité finanční xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx bylo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxx použít x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní podobnosti x oběživem.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx ně xxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x to x nízkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx komodity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnotu.

(16)

Předplacenými xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jméno, které xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx prostředky xxxx které k xxx poskytují xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx služeb xxxx x xxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx směrnici (XX) 2015/849. Často se xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx předplacené xxxxx xxxx xxxxxx převoditelné x xxxx se xxxxxx xx převod xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx zakoupit xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xx zajistí možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx předplacených xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Fyzickým osobám xxxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxx přílišná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx se na xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 10 000 EUR. Tato xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, které xxxx xxxx částky u xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx xx se xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx peněžní hotovost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Definice „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost“ xx měla xxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx ty xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx se týká xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurýrních xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x kontejneru, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx pravomoc tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, v závislosti na xxxxxxxxxxxxxx postupech. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx prvky xxxx původ, xxxxx xxxxxx, ekonomický xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx prahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytli xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx minimum xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxx xxxxxxxxx, příslušným xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním orgánům.

(21)

X xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol příslušnými xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx vycházet xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx xx nemělo xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spontánních kontrol, xxxxxxx to xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx odhalí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, že peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx xxxxxxxxxxx a, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x zamýšleném příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx měly xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

(25)

Tyto xxxxxxxxx xx měly xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx předá finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ústřední xxxxx x boji proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucí, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x cílem xxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxx příslušným xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx informací, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky napojeny xx xxxxx xxxxxxxxxx systém (xxxx jen "CIS"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx podávané xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx dopad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxx subjekty, x s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx x pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx je xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx riziko x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx částek, xx příslušné orgány xxxx mít xxxxxxx x určitých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx činnosti, a xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx částku x xx xx, xxx xx peněžní xxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, který to xxxx mít na xxxxx xxxxx x xxxxx na vlastnictví, xx xxxx zadržení xxxx být xxxxxxx xx naprosto minimální xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx připojeno xxxxxxxxxx x xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx opatření. Mělo xx být možné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx posouzených xxxxxxxxx, xxxxxxxxx kdy xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zemí, xxx xx nezbytné xxxxxxxxx dokumenty nebo xx xxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Není-li xx xxxxx doby zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxx o dalším xxxxxx xxxx rozhodne-li xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx pro xxxxx zadržování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx by být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, jejíž peněžní xxxxxxxx byla dočasně xxxxxxxx, osobě xxxx xxxxxxx hotovost převážející xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx členské xxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(30)

Je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx předávaly xxxxxxxxx, xxxxx shromažďují xxxxx tohoto nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(31)

Pokud, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxx by xxxx informace neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanálů xxxxxx x příslušnými xxxxxx ostatních členských xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, by xx pravděpodobně zvolily xxxx členský xxxx xxxxxx nebo výstupu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx těchto xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční zájmy Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Komisi, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zřízenému xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, které xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x obcházení ohlašovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy a Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x rizicích x výsledcích analýzy xxxxx, a to x souladu s xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxx Xxxxxx x orgány xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx přípustná xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx vnitrostátní x xxxxxx předpisy týkající xx xxxxxxxxxx xxxx x předávání xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx orgány, které xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X xxx, že xxxxx k jakékoli xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, která xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávněnému xxxxxxxxx xxxx převážejících xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informacemi týkajícími xx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx dovážené do Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx údaji, by xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx pracovníci, kteří xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební xxxxxxxxx, x tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sdělením. Není-li x xxxxx nařízení xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a mělo by xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Xx veškeré xxxxxxxxxxxxx, oznamování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xx měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 45/2001 (9) x (EU) 2016/679 (10). Xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x rodinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaručené článkem 7 x 8 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx unie (dále xxx „Listina“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů zaručené xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x x cílem xxxxxxx orgánům v xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx obsažené x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx účinně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx doba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pět xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalšího uchovávání, xxxxx by xxxxxx xxx delší xxx xxx xxxxxxxxx roky.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x cílem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx měly použít xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx a xxxxxx xx brát x xxxxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx oblasti působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx být účinné, xxxxxxxxx a odrazující x xxxxxx xx xxx xxx rámec xxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Sankce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx v xxxx Unii xxxxxxxxx xx porušování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx používá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení (formulář XX pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), v xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx zpracování, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx zlepšit stávající xxxxxxx, xxx existuje xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přes vnější xxxxxxx Unie, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx přezkoumat, xxx xxxxxxxx systém xxxx xxxx účel, xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX nebo xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx využíváním komodit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xx Xxxxxx přenesena xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx X tohoto xxxxxxxx. Je obzvláště xxxxxxxx, aby Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, x to x xx xxxxxxx úrovni, x aby xxxx xxxxxxxxxx probíhaly v xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx xx xxx 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx rovné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx se věnují xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Jelikož cílů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jich, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x jeho základních xxxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, je-li zajištěno, xx x xxxxxxx xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx Xxxx xxxx na xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příliš xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“). X souladu xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje toto xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx její xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,