Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Unie xx podpora xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x inkluzivního xxxxxxx vnitřního trhu xxxx prostoru, ve xxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx, služby x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pohybovat.

(2)

Opětovné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx ekonomiky a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx konkurenčnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx dodržujících právní xxxxxxxx, x mohou xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/EHS (3), která xxxxxxxxx řadu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx profesí, xx se týká xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podezřelé transakce xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx centra xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx x ostatních xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx pozměněna a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pro předcházení xxxxx xxxxx jsou x současnosti xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x větším xxxxxxx xxxxxxx hotovosti k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx je, a xx stanovením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx osoby, xxxxx vstupují xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ by xxx xxx definován xxxxxxx na xxxxx Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Smlouvy x fungování Evropské xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx o fungování XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxx nebyly osvobozeny xx xxxx xxxxxxxxxxx x nepředstavovaly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) č. 1889/2005 zavedlo ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx výbor (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Xxxxxx x roce 1989 xx xxxxxxxxxx orgán, xxxx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních, xxxxxxxxxxx x operativních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx souvisejícím xxxxxxx xxx integritu mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx XXXX, xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx FATF xxxxxxxxxx Xxxxxx x zavázala xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX doporučení x. 32 x kurýrech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx třeba, xxx existovala xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 identifikuje x xxxxxxxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx předmětem xxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxx přepravovány xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx peněz xx xxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx to mělo xxxx x xxxxx x stanovit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kromě xxxx, xx xxxxxxxxxx x předcházení praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu, x xxxxxxxxxxx terorismu, usnadňují xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo pokroku, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nezákonně xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 zavedla xxxxx právního xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto vývojem x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx být nařízení (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, zejména xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Unie umožňujících xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxx Xxxx by xxxxxxx usnadnil xxxxx x předcházení xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx Unie nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx x měnové xxxx xxxx podle xxxxxx 143 a 144 Xxxxxxx x fungování XX x xxxxxxxx náhlé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Vzhledem xx xxx přítomnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx odborným xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx možnost xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx pojmů xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx je „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem xx svým vlastnostem xx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty x předplacené xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx strany xxxxxx xxxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxx by proto xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx možnost změnit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druh xxxxxx likvidního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx převážejí xxxx druh. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx orgány pravomoc xx monitorovat.

(14)

Převoditelné xxxxxxxx xx doručitele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx xxxx xxxxxxx jeho jméno. Xxxx nástroje lze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x pokud jde x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx zneužití xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx představují xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx pro ně xxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx komodity xx xxxxxxxx vyskytují xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxx jméno, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx které x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pořízení zboží xxxx služeb xxxx x xxxxxx za xxxxxxx. Předplacené karty xxxxxx spojeny x xxxxxxxxx účtem. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty uvedené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účely a xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx také představují xxxxx společenský zájem. Xxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dají se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx hranice. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud je xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx předplacených xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx důkazy, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějícím xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx ani nebyla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x orgánům x souvislosti xx xxxxxxxxx formalitami, xxxx xx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx na xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx částky x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Definice „osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx měla být xxxxxxxxx tak, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx xx týká xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zavazadle xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x kontejneru, xxxxxxxxx orgány xx xxxx xxx pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx prvky xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx prahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jako x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převážejícími xxxxxxx hotovost.

(19)

Řada xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, vlastník xxxx xxxxxxxx poskytli xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xx minimum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx totožností x xxxxxx prodlev x xxxxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré potřebné xxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x překročení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx schránek xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hranice a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol příslušnými xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x vypracování xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx by nemělo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx považují xx nezbytné.

(23)

Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxx je prahová xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx níž xx xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx převážející xxxxxxx hotovost, jejím xxxxxxxxxxx a, jedná-li xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X případě peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx x xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Tyto xxxxxxxxx by xxxx xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxx ústřední xxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx institucí, x xxxxxxxxx xxxx informace x xxxxx xxxxx, xxx existují xxxxxx xxx xxxxx vyšetřování, xxx xxxxxx xxx xxxxxx příslušným xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ohlášení x xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx být finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx napojeny xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "CIS"), xxxxxxx nařízením Rady (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci právního xxxxx vztahujícího xx xx xxxx subjekty, x x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx xxxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx v případech, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx xxxxxx xxxxx sdílet informace xxxxxxxx se částek xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahujících xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x příslušnými xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice x xx je xxxxxxx xxxxxx poté, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx mít xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx a posouzení: xx prvé toho, xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x za xxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, x xx bez ohledu xx příslušnou xxxxxx x xx to, xxx xx peněžní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zadržení x xxxxxx, xxxxx to xxxx xxx na xxxxx xxxxx a xxxxx xx vlastnictví, xx doba zadržení xxxx xxx xxxxxxx xx naprosto minimální xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx důvody pro xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných právních xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx připojeno xxxxxxxxxx x měly xx xxx přiměřeně xxxxxxx konkrétní faktory, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být možné xxxxxxxxxx dobu dočasného xxxxxxxx peněžní hotovosti xx xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obtížně xxxxxxxxx informace o možné xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx s třetí xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Xxxx-xx na xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podle situace, xxxxx, jejíž peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx jejímu vlastníkovi.

(29)

X xxxxx zvýšení informovanosti x xxxxx nařízení xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s ostatními xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Pokud, pro xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxxx náznaky trestné xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx, by xx xxxxxxxxxxxxx zvolily xxxx členský stát xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Výměna xxxxxx xxxxxxxxx by v xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státech xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx náznaky, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x trestnou činností, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, měly xx xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, mělo xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy a Xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x rizicích x výsledcích xxxxxxx xxxxx, a xx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx existují xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x jakékoli xxxxxx informací xx xxxxxxx zeměmi podle xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx by x tom měla xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.

(33)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx vyvážené x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx údaji, by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxx soudního xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx sděleny xxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx rovněž osobních xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Komise xx měly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, oznamování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) x (EU) 2016/679 (10). Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Xxx xxxxx analýzy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x cílem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu. Mají-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prosazovat xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, neměla xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsažených x ohlášeních xxxxx xxxxxx nařízení delší xxx xxx xxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx roky.

(35)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx použít xxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx hotovostí xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x opatření, xxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce by xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx by xxx nad xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx na podporu xxxxxxxxxx předpisů. Sankce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx měly x xxxx Unii xxxxxxxxx xx porušování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX pro xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol x xxxxxxxx zpracování, xxxxxxxxx x xxxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, stanovení technických xxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx používat k xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx na ohlášení, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xx měly xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx zlepšit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx o xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, je xxxxx xxxxxxxx účinnější xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx informací. Xxx xxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxx x xxxxxx, měla xx Xxxxxx přezkoumat, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx komodit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s článkem 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx X tohoto xxxxxxxx. Je obzvláště xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxx, x xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Pro xxxxxxxxx xxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx veškeré xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zasedání xxxxxx xxxxxxxxx Komise, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx uplatňovat xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx není xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Smlouva x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx práva x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Evropský inspektor xxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,