Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx prostoru, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, služby x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonných xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezákonných xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx přijala xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/EHS (3), která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx záznamů, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx zákazníka“, x xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudních xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx pozměněna x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x současnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/EHS povede x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účelům, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a vnitřní xxx, byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx a které xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo více, xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Pojem „xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, aby toto xxxxxxxx mělo co xxxxxxxx xxxxxx působnosti x xxx xxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x obcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 zavedlo xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

FATF xxxxxxx xx xxxxxxx X7 xxxxxxx v Xxxxxx x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx orgán, xxxx stanoví standardy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx systému. Řada xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx FATF, xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Unie xx xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX doporučení. XXXX doporučení x. 32 x kurýrech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx třeba, xxx existovala opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x popisuje xxxx xxxxx trestné činnosti, xxxxxxx výnosy xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hranice Xxxx za účelem xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxx x stanovit xxxxxx xxxxxxxx, která kromě xxxx, xx xxxxxxxxxx x předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestních xxxx, xxxx xxxx daňové xxxxxxx xxxx, jak xxxx definovány xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, usnadňují xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymezené xx směrnici (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx dosaženo xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nezákonně xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx právního xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx nové osvědčené xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxx vývojem x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Unie xx xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx x rozsáhlosti xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx a nahrazeno xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavést xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx práva dodatečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx svobodami Xxxx, xxxxxxx články 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Unie xx xxxxxxx usnadnil xxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení se xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x omezení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxx fungování hospodářské x xxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxx 143 a 144 Xxxxxxx x fungování EU x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx bilance.

(12)

Xxxxxxxx xx své přítomnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, svým odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx x nákladu xxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx získaným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednat x xxxxxx xxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx měly xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx xxxxxxxxx orgány. Xxxxxxx státy by xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxx orgánů potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxx jde x xxxxxxxx zaměřené xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Jedním x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx xx „peněžní xxxxxxxx“, která xx xxxx být definována xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx obnosy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, pravděpodobně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx převádějící xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx sledovatelný pomocí xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx strany xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxx základní xxxxx definice „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx pokusy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxx, xx přes xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx rychle opatření x nápravě xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemají xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxx zaregistrován xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx nástroje xxx xxxxxx použít x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x pokud xxx x likviditu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx pro xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, a to x nízkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx většinou xxxxxxxxx xx standardizované xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx jejich xxxxxxx.

(16)

Předplacenými xxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx které x xxx poskytují xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx transakcím, x pořízení xxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx karty xxxxxx spojeny x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Často se xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společenský xxxxx. Xxxx předplacené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx převod xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice. Je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnout xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Tak xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxxx xxxxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x orgánům x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx formalitami, xxxx xx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 10 000 XXX. Tato xxxxxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx částky u xxxx, ve svých xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, v němž xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx“ xx měla xxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx ty xxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx xx týká xxxxxx peněžní hotovosti xxx doprovodu, xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurýrních xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x kontejneru, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx podali ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům, xxxx jsou přepravní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, místo xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx by xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Řada standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peněžní hotovosti, xxxx jsou osobní xxxxx ohlašovatele, vlastníka xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx pro dosažení xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, vlastník xxxx xxxxxxxx poskytli xxx xxxxxx údaje, xxx jsou uvedeny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx totožností x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx doprovodu, příslušným xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxx xxxxxxxxxx hranice x xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxx x analýzy xxxxx xx účelem xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činností, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx by xxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx x doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx o takový xxxxxx i informace x zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odesílateli x xxxxxxxx či xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx x výši xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx měl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo na xxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxx ústřední xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx institucí, a xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx další xxxxxxxxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijímají xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx nařízení. X xxxxx xxxxxxxx účinný xxx informací, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx napojeny xx xxxxx xxxxxxxxxx systém (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx má xxx úspěšný dopad xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci právního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx subjekty, x s ohledem xx potřebu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx by měla Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společného xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky peněžní xxxxxxxxx nedosahující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx sdílet informace xxxxxxxx xx částek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx x že je xxxxxxx xxxxxx poté, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx výstupu, x x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých částek, xx příslušné orgány xxxx xxx xxxxxxx x určitých případech xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx prvé toho, xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx druhé, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx částku x xx xx, xxx xx peněžní xxxxxxxx s doprovodem nebo xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx pohyb a xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx ostatní xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx zásah, například xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. X rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx kdy xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx je-li nutná xxxxxxxxxx s třetí xxxx, xxx xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontaktovat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx na xxxxx xxxx zadržení xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx, podle xxxxxxx, xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx byla dočasně xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx spolupráci x Xxxxxx xxxx vypracovat xxxxxx materiály ohledně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxx předávaly xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby je xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx s ostatními xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Pokud, pro xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxxx náznaky trestné xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních členských xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx státě, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státech xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by mohla xxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx zřízenému nařízením Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Europolu xxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx ohlašovací x oznamovací povinnosti xxxxxxx hotovosti, xxxx xx docházet mezi xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x rizicích x výsledcích xxxxxxx xxxxx, a to x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přijmou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx x orgány třetí xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osobních xxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx by x xxx xxxx xxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě.

(33)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob převážejících xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, že s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx týkajícími xx hodnoty peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxx, by xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Není-li x tomto xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx svolení xxxxxx, xxxxx je obdržel.

Zpracovávání xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a mělo by xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xx xxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Na veškeré xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, jakož i xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx unie (dále xxx „Listina“) x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů zaručené xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Xxx xxxxx analýzy prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména s xxxxxxx na xxxxx, xxxxx dříve porušily xxxx povinnost, je xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx údajů obsažených x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx důkladném xxxxxxxxx xxxxxxxx a přiměřenosti xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx xx nemělo xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Na xxxxxxx dodržování xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx od jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly zavést xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx měly xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx v potaz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšetřování x xxxxxxxx, jež xx xxxxxxx působnosti xxxxxx nařízení xxxxxxxxx. Xxxx sankce by xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující x neměly xx xxx xxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sankce xxxxxxxx členskými xxxxx xx xxxx x xxxx Unii odrazovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Ačkoli xxxxxxx xxxxxxxxx států xxx xx dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx harmonizovaný xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx xx Komisi xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a šablony xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro řízení xxxxx, stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx používat k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx pravidel x formátu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx pravomoci xx se xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx zlepšit stávající xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx informacím x xxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, je xxxxx xxxxxxxx účinnější xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x přímou xxxxxx xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx xx měla xxxxx statistické informace xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodních standardů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX nebo xxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komodit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx být xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby Komise x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, x to x xx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx veškeré xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odborníků Komise, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx aktů v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxx dosaženo uspokojivě xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx není xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx nařízení dodržuje xxxxxxxx práva a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx její xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxxx x souladu x čl. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 45/2001,