Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prostoru, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx, osoby, služby x kapitál xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné činnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, x mohou xxxxx ohrozit fungování xxxxxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxx x teroristickou xxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxx byla směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických xxxx x xxxxxxxxx profesí, xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení záznamů, xxxxx x zásady „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x stanovila xxxxxxxxx xxxxxxxxx podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakcí, xxxxxxx x protějšky x xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx té xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx uplatňování xxxxxxxx 91/308/EHS xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účelům, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro finanční xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je předcházet xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx je, x xx stanovením systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x které xxxx x sebe xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx více, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Pojem „vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx být definován xxxxxxx na xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Smlouvy x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uplatňování x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxx výbor (xxxx xxx „FATF“).

(6)

XXXX zřízený xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Xxxxxx x roce 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prosazuje účinné xxxxxxxxx právních, xxxxxxxxxxx x operativních xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbám xxx integritu mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxx FATF, nebo xx ve FATF xxxxxxxxxx prostřednictvím regionálních xxxxxx. Xxxx je xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x zavázala xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx třeba, xxx xxxxxxxxxx opatření xxx přiměřené kontroly xxxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řadu xxxxx trestné činnosti, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx použity x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx účelem xxxxx peněz či xxxxxxx k financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx mělo xxxx v xxxxx x xxxxxxxx systém xxxxxxxx, která xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zejména xxxxxxxxxxxxxx trestních činů, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx směrnici (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx právního xxxxx Xxxx a byly xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx nařízení (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx x rozsáhlosti xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx a nahrazeno xxxxx nařízením.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dodatečné xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx články 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxx Unie xx xxxxxxx usnadnil xxxxx x předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení xx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x xxxxxxx pohybu xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 a 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x důsledku náhlé xxxxx platební bilance.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích Xxxx, svým odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x nákladu při xxxxxxxxxxxx vnějších hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx jednat x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxx jde x kontroly zaměřené xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x klíčových xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, která by xxxx xxx definována xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx kategorie: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx vlastnostem xx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x bankovním účtem x jež mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx převádějící xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „peněžní xxxxxxxxx“, přičemž by Xxxxxx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxxxxx prvky tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx pokusy xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti a xxxxxx společníků xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, je nezbytné xxxxxxxx rychle xxxxxxxx x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx xxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxx xxxxxx ze xxx 26. června 2017 x posouzení xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx xxx x souvisejí x xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx orgány pravomoc xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Převoditelné xxxxxxxx xx doručitele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx zaregistrován nebo xxxx xx xxxx xxxxxxx jeho xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx použít k xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, anonymitu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podobnosti x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx x objemem, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx transakčními xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyskytují xx standardizované formě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnotu.

(16)

Předplacenými xxxxxxx xxxx karty xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx které x xxx xxxxxxxxx přístup, xxx xxx xxxxxx x platebním transakcím, x xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxx x výměně za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem. Předplacené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx představují xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx snadno xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx na převod xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice. Xx xxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly xx xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technologii, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx proporcionalitu x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Unie xxxx ji opouštějícím xx xxxx xxx xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přílišná zátěž xxxxxxx a orgánům x souvislosti se xxxxxxxxx formalitami, měla xx xx xx xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxxx hodnota ve xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx u xxxx, xx svých xxxxxxxxxxx nebo ve xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, aby tyto xxxxx xxxxxxxx a x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxxxx. Definice „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost“ xx měla xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx xxxxxxxxx profesionální xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx peněžní hotovosti xxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zavazadle xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány by xxxx mít pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, v závislosti na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Těmito prvky xxxx xxxxx, místo xxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx jako x xxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníka xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x zamýšlené xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx totožností x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ověření.

(20)

Xx xx xxxx ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx schránek xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx orgány vyhotovit xxxxxxxx x xxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům.

(21)

V xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx by tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z analýzy xxxxx za xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Xxxxxxxx společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bránit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kontrol, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx je prahová xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x trestnou činností, xx níž xx xxxxxxxx toto nařízení, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x informace x zamýšleném příjemci xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx x výši xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, xxxxxxxxxxx x příjemci xx xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů o xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx měly xxx předány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx daná xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám ostatních xxxxxxxxx států. Xxxx xxxxxxxx jsou určeny xxxx xxxxxxxx xxxxx x boji xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a zpracovávají xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, například xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx tyto informace x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx informací, xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx napojeny xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, xxxxx xx xxx úspěšný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx tyto xxxxxxxx, x x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahující prahové xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx rovněž xxxxx sdílet xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahujících xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx x že je xxxxxxx jednat poté, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vstupu xxxx xxxxxxx, x x ohledem xx xxxxxxxxxxx riziko x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých xxxxxx, xx příslušné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx zadržet xxxxxxx xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx a posouzení: xx prvé xxxx, xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x na xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx doprovodu. Xxxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx to xxxx xxx xx xxxxx pohyb x xxxxx na vlastnictví, xx doba zadržení xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx minimální xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zjištění, zda xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti podle xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx připojeno xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx složité xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx na xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodne-li xxxxxxxxx orgán x xxx, xx pro xxxxx zadržování peněžní xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, jejíž peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

V xxxxx xxxxxxx informovanosti x tomto nařízení xx xxxxxxx státy xx spolupráci s Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx včas předávaly xxxxxxxxx, xxxxx shromažďují xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby je xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(31)

Pokud, xxx xxxxx tohoto nařízení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, měly by xxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanálů xxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx povinnost peněžní xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxx. Xxxxxx těchto xxxxxxxxx xx v xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x členských xxxxxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činností, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx x Komisi, Xxxxx evropského veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, xxxxx xx účastní posílené xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx preventivních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx analýzy xxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx aktech, které xx přijmou podle xxxxxx nařízení.

(32)

Xxxx by xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxx Komisí x orgány xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx by xxxx xxx přípustná pouze xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx vnitrostátní x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx původně získaly. X tom, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx informací se xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, která by x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávněnému xxxxxxxxx xxxx převážejících xxxxxxx hotovost x xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informacemi týkajícími xx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, by xxxxxxxxx orgány měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx pracovníci, kteří xxxxxxxx přístup k informacím, xxxxxxxx služební xxxxxxxxx, x tyto xxxxx xxxxxxxx chrání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sdělením. Není-li x tomto xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx osobních xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx a Komise xx xxxx zpracovávat xxxxxx údaje pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Xx veškeré xxxxxxxxxxxxx, oznamování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x rodinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx i xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Listina“) x xxxxx xx ochranu xxxxxxxx údajů zaručené xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx porušily xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx, xxx xxxx xxxxx obsažené x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx dobu. Xxxx-xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx hotovosti, neměla xx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsažených x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xx důkladném posouzení xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx by členské xxxxx xxxx zavést xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx a xxxxxx xx brát v potaz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx souviset, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sankce xxxxxxxx členskými xxxxx xx měly x xxxx Xxxx odrazovat xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX pro xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zpracování, předávání x analýzy xxxxxxxx xx strany příslušných xxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxx řízení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x šablony xxxxxxxxx, který xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx ohlášení, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx omezený přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx, x jakém xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx převážejí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Unie, xx xxxxx nastolit účinnější xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xx základě xxxxxx informací. Aby xxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxx x xxxxxx, měla xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxx, xxxx xxx pro xxxxxxx x přímou xxxxxx xxxxxxxxx existují překážky. Xxxxxx by měla xxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Za xxxxxx xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF nebo xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx karet, by xxxx xxx na Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akty v xxxxxxx s článkem 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx obzvláště xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx odborné xxxxxx, x aby tyto xxxxxxxxxx probíhaly v xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx xx dne 13. xxxxx 2016 x zdokonalení tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx rovné účasti xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx x členských xxxxx a jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zasedání xxxxxx xxxxxxxxx Komise, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx vnitřního trhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx uplatňovat xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx není na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Smlouva o XX“). V souladu xx zásadou proporcionality xxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x EU x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx její xxxxxx XX.

(41)

Evropský xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) č. 45/2001,