Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Unie xx xxxxxxx harmonického, xxxxxxxxxxxx x inkluzivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x kapitál volně x xxxxxxxx pohybovat.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx konkurenčnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na svou xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx týká xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx, xxxxx x zásady „xxxx xxxxx zákazníka“, x stanovila xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x protějšky x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx kontaktování soudních xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx od té xxxx pozměněna a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem x xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx x xxxxxxx xxx, byla zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx, a xx stanovením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxx x které xxxx x xxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx x jiných xxxxxx. Pojem „xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ by xxx být definován xxxxxxx xx xxxxx Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x aby žádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 zavedlo xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní standardy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxx xxxxx (dále xxx „XXXX“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx xxxxxxx X7 xxxxxxx v Paříži x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx standardy x prosazuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x boji xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx souvisejícím xxxxxxx xxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Unie je xx FATF zastoupena Xxxxxx x zavázala xx x účinnému xxxxxxxxx XXXX doporučení. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 x kurýrech xxxxxxxxxxxxxx hotovost xxxxxxx, xx je xxxxx, xxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 identifikuje x popisuje řadu xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx xxxxxxx činnosti xxxx často xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx nařízení xx xx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx systém xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx definovány ve xxxxxxxxxxxxx právu, x xxxxxxxxxxx terorismu, usnadňují xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici (EU) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx se využívají x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx. V důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx pozměnit nařízení (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, by xxxx xxxx být nařízení (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxx států zavést xx základě svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx články 63 x 65 Xxxxxxx o fungování XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie umožňujících xxxxxxxxxxx kontroly pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx úsilí x předcházení praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx opatření, která xxxxxxx Unie xxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx 66 Smlouvy x xxxxxxxxx EU x omezení xxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx vážné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxx 143 a 144 Smlouvy x xxxxxxxxx XX x důsledku xxxxx xxxxx platební bilance.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx přítomnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrol cestujících x nákladu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx mít x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jednaly xxxx xxxxxxxxx orgány. Xxxxxxx státy xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebnou x provádění xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x klíčových pojmů xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, která by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx zahrnovala xxxxx kategorie: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx vlastnostem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx k uchovávání hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obnosy x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, pravděpodobně xxxxxxxx xxxxx oběživa jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx měla mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x reakci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxx společníků obejít xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx likvidního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve značném xxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx situace. Xxxxxxxx xxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxxx měn, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxx xxxxxx ze xxx 26. června 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx vnitřní xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx orgány xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx by bylo xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx použít x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx zneužití xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx dostupný mezinárodní xxxxxxxx xxx umožňující xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a xx x nízkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx jejich xxxxxxx.

(16)

Předplacenými xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jméno, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x platebním xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx účely x xxxxxxx z těchto xxxxxxxx xxxx představují xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx předplacené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dají se xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx hranice. Xx xxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnout do xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx zakoupit bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx odůvodněno xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx proporcionalitu a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx měla být xxxxxxx ohlašovací povinnost xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přílišná xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx formalitami, měla xx xx na xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx vztahovat na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx částky u xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, v němž xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „osoby xxxxxxxxxxx peněžní hotovost“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx ty převozce, xxxxx zajišťují profesionální xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x xxxxxxxxxx balících, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx by xxxx xxx pravomoc xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx by mělo xxxxxxxxx řadu xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx celním orgánům, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx původ, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx původ x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost.

(19)

Xxxx standardizovaných xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx jsou osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx x zamýšlené xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx dosažení xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxx xxx xxxxxx údaje, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x riziko xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxx.

(20)

Co xx týká ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxx xxxxxxxxxx hranice x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by měly xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx x vyhodnocení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx je xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doprovodem xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x osobě převážející xxxxxxx hotovost, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx o takový xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X případě peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx měly mít xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odesílateli x xxxxxxxx xx xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném použití.

(25)

Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx měl neprodleně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx relevantní informace xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ústřední xxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, například xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tyto informace x xxxxx xxxxx, xxx existují xxxxxx xxx další vyšetřování, xxx nemusí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provádějí kontroly xxxxx tohoto nařízení. X xxxxx xxxxxxxx účinný xxx xxxxxxxxx, by xxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx vztahujícího se xx xxxx subjekty, x s xxxxxxx xx xxxxxxx posílit xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx nedosahující prahové xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je x xxxx souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahujících xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy existují xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx x xx xx xxxxxxx jednat xxxx, xx peněžní hotovost xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx nezákonného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výhradou xxxxxxx x posouzení: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní hotovosti, x za xxxxx, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx částku x na xx, xxx je peněžní xxxxxxxx s doprovodem nebo xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxxxx zadržení x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx pohyb a xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx doba zadržení xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx nařízení by xxxx xxx připojeno xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx opatření. Xxxx xx xxx možné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx složité xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodne-li xxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxx xxxxx zadržování peněžní xxxxxxxxx není xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx státy xx spolupráci s Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

(30)

Xx xxxxxxxx, aby příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx analyzovat a porovnat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(31)

Pokud, pro xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx informace neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx vhodných xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato výměna xxxxx by byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě, xx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx povědomí x předchozím porušení xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx povinná. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, měly by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, xxxxx xx účastní posílené xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/794 (8). X zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účinků tohoto xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx docházet xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx rovněž x xxxxxxx xxxxxx anonymizovaných xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx existují xxxxxxxxx záruky. Tato xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx získaly. X xxx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx informací se xxxxxxx zeměmi podle xxxxxx nařízení, by xxxx xxx informována Xxxxxx, která xx x xxx měla xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

(33)

Vzhledem x povaze shromažďovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob převážejících xxxxxxx hotovost a xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx osobními údaji x xxxxxxxxxxx týkajícími xx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx vyvážené x Unie xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx pracovníci, kteří xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sdělením. Není-li x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech stanoveno xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx xx být xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx obdržel.

Zpracovávání xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx osobních xxxxx a mělo xx xxx prováděno v souladu x xxxxxx Xxxx. Členské xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx se měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů pro xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxxxx základní xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx na ochranu xxxxxxxx údajů zaručené xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Xxx xxxxx analýzy prováděné xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx dříve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prosazovat xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ohlášeních podle xxxxxx nařízení delší xxx xxx let x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, x xx xx důkladném xxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxx xxxxxxx uchovávání, xxxxx xx nemělo xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx roky.

(35)

Na xxxxxxx dodržování xxxxxxxx x x cílem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xx xxxx použít xxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x neměly xx xxxx v potaz xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx může x xxxxxxx hotovostí xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x opatření, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx být účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x neměly xx xxx nad xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx porušování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx členských států xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx pravomoci, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a šablony xxxxxxxxx, xxxxx se xx používat k xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x formátu xxx xxxxxxxxxxx statistických xxxxx Xxxxxx. Xxxx pravomoci xx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx existuje xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x s Xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinná a xxxxxx, xxxx by Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx účel, nebo xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx výměnu xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx jsou standardy xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by xxxx být xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s článkem 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xx odborné xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vypracovávání xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komise, xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx nadnárodního rozsahu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xx-xx zajištěno, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnější hranice Xxxx není xx xxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx uloženo příliš xxxxxxxx zacházení, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Unie, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii (dále xxx „Xxxxxxx o XX“). V xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,