Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x xxxxxxx Unie xx podpora xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x inkluzivního xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx mohou xxxxx, osoby, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x bezpečně xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx konkurenčnímu xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx dodržujících xxxxxx xxxxxxxx, a mohou xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx řadu opatření x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických osob x některých profesí, xx xx týká xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx centra xxx xxxxxxxxxx těchto transakcí, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx kontaktování xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/XXX xxxx od xx xxxx pozměněna x xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx x xxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx uplatňování xxxxxxxx 91/308/EHS xxxxxx x větším xxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx účelům, což xx mohlo představovat xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a vnitřní xxx, xxxx zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx je předcházet xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx u sebe xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX nebo více, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), x cílem xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx mělo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1989 xx mezivládní xxxxx, xxxx xxxxxxx standardy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx souvisejícím hrozbám xxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx XXXX, xxxx xx ve FATF xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx regionálních xxxxxx. Unie je xx FATF xxxxxxxxxx Xxxxxx a zavázala xx k účinnému xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx č. 32 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hotovost xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přiměřené kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx by xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxx použity x xxxxxxxxxxx terorismu. Výnosy x xxxx xxxxxxx činnosti xxxx často xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx za xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx v úvahu x stanovit systém xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx daňové xxxxxxx činy, xxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx. V důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx a byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x tímto vývojem x xx xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx k rozsáhlosti xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, xx však xxxx xxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x nahrazeno xxxxx nařízením.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx států zavést xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx svobodami Xxxx, zejména xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Unie umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Unie xx xxxxxxx usnadnil xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxx pohybu xxxxxxxx v xxxxxxx, xx způsobuje xxxx xxxxx xxxxxxxx vážné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx článků 143 a 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x důsledku náhlé xxxxx platební bilance.

(12)

Xxxxxxxx xx své xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích Xxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx měly mít x nadále možnost xxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby jednaly xxxx xxxxxxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx definována xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx kategorie: oběživo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem xx svým xxxxxxxxxxx xx xxxxx určité xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obtížně identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx sledovatelný pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, přičemž xx Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx pokusy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx společníků obejít xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeden xxxx xxxxxx likvidního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty, xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx převážejí xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx rychle opatření x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx ze xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx mají dopad xx vnitřní trh x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, nemají xxxxx orgány pravomoc xx monitorovat.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxx jméno. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x riziko zneužití xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a objemem, xxxxxxxx xxx ně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx umožňující xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, a to x nízkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx komodity xx většinou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnotu.

(16)

Předplacenými xxxxxxx jsou karty xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx prostředky xxxx které x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Předplacené xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxx se xxxxxxxxx pro různé xxxxxxx účely x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společenský xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx snadno převoditelné x dají xx xxxxxx na převod xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice. Xx xxxxx xxxxx předplacené xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx technologii, xx-xx xx xxxxxxxxxx důkazy, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxx nebyl xxxxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a orgánům x souvislosti se xxxxxxxxx formalitami, xxxx xx xx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota ve xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxxx vztahovat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, ve svých xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx vnější hranice. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx ty převozce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx se xxxx xxxxxx peněžní hotovosti xxx doprovodu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx opouštějící x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zavazadle xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či zástupce, xxx xxxxxx ohlášení xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxx by měly xxx pravomoc tak xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, v závislosti na xxxxxxxxxxxxxx postupech. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x obvyklé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním orgánům, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Těmito prvky xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx prahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníka xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx dosažení xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ohlašovatel, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytli xxx osobní údaje, xxx jsou xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby se xxxxxxx na minimum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx prodlev x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ověření.

(20)

Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx doprovodu, příslušným xxxxxxx xx xxxx xxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx hranice a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx nesplnění těchto xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxx vycházet xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx a vyhodnocení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx společného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kontrol, xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxx souviset x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx níž xx xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx by xxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx s doprovodem xxxxxxx zaznamenat xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, jejím xxxxxxxxxxx x, jedná-li xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x výši xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez doprovodu xx měly mít xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi, odesílateli x xxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx včetně xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx měl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x boji proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx být finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx xxx "CIS"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xx xxxx xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx dopad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právního xxxxx vztahujícího xx xx xxxx subjekty, x s ohledem xx xxxxxxx posílit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx do 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být rovněž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy existují xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x příslušnými orgány x xxxxxxxxx členských xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx hranice x xx xx xxxxxxx xxxxxx poté, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx výstupu, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx riziko x x xxxxxxx nezákonného xxxxxxx malých xxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxx možnost x určitých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx toho, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x povaze xxxxxx xxxxxxxxx zadržení x xxxxxx, který xx xxxx xxx na xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx být omezena xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx orgány potřebují x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obtížně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx činnosti, mimo xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zemí, xxx xx nezbytné xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx složité xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příjemce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o dalším xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán x xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx včas předávaly xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, aby je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx výměna xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členský xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx těchto xxxxxxxxx by v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x členských xxxxxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx x trestnou činností, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, měly by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i Komisi, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, které xx xxxxxxx posílené xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x obcházení ohlašovací x oznamovací povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, mělo xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy a Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x rizicích x výsledcích xxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx přijmou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Měla xx xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, pokud existují xxxxxxxxx záruky. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx osobních xxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx původně xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, by xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x xxx měla xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx shromažďovaných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx převážejících xxxxxxx hotovost x xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx nebo vyvážené x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxx, by xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxx dostatečné záruky, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební xxxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sdělením. Xxxx-xx x xxxxx nařízení xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx soudního řízení, xxxxxx xx xxx xxxx informace xxxxxxx xxx svolení xxxxxx, xxxxx xx obdržel.

Zpracovávání xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx rovněž osobních xxxxx a mělo by xxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx Xxxx. Členské xxxxx x Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx slučitelným s xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx základní xxxxx xx respektování soukromého x rodinného xxxxxx xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx orgánům v xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx osoby, xxxxx dříve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx účinně kontrolovat x prosazovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx být doba xxxxxxxxxx údajů obsažených x ohlášeních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx delší xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx delší než xxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xx xxxxxxx dodržování xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xx členské xxxxx měly xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce by xx měly xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x neměly xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x opatření, jež xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x neměly xx xxx xxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sankce xxxxxxxx členskými xxxxx xx xxxx x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx porušování tohoto xxxxxxxx rovnocenným způsobem.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), v xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předávání x analýzy xxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx o přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx oznámení, xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx statistických xxxxx Xxxxxx. Tyto pravomoci xx se xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx informacím a pouze xxxxxxx x xxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Xxxx, je xxxxx xxxxxxxx účinnější xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx x s Xxxxxx xx základě xxxxxx informací. Xxx xxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxx by Xxxxxx přezkoumat, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx včasnou x přímou výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx měla xxxxx statistické informace xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx využíváním komodit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx být xx Xxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX, pokud xxx x změny xxxxxxx X tohoto xxxxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, x xx i xx xxxxxxx xxxxxx, x xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx ze xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Pro xxxxxxxxx rovné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx odborníků Komise, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx aktů v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxx xxxx uplatňovat pouze xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx není na xxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx xxxxxxx příliš xxxxxxxx zacházení, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Unie, xxxx Unie přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Smlouva x XX“). X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je nezbytné x dosažení xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx 6 Smlouvy x EU x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx XX.

(41)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 45/2001,