Plné znění - 32005R1889

(1)

Xxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rozvoj hospodářských xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a měnové xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xxxxx pohyb xxxxx, xxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zdravý x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx 91/308/EHS xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx (3) byl xxxxx xx xxxxxx předcházení xxxxx peněz xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních institucí, xxxxx i prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx mechanismu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxxx xxxxx, měla xx xxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxxx o kontrolní xxxxxx pro peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3)

X&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontrolních xxxxxxx xxxxx několik členských xxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxx svých vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Proto xx xx xx xxxxxx Společenství xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx rovnocenná xxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx překračující hranice Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx však xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Společenství.

(4)

Měly xx se rovněž xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Finančního akčního xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXX), zřízeného x&xxxx;xxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (X-7) x&xxxx;Xxxxxx. Xx xxxxxxxxx doporučení XX xx xxx 22.&xxxx;xxxxx 2004 xxxxxx XXXX vlády, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx u sebe xxxxxxx xxxxx vstupující xx Společenství xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povinného xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxxxxxx celním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx orgány xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx nejúčinnější, a některé xxx x&xxxx;xxxx oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx zkušenosti. Xxxx by být xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 xx xxx 13.&xxxx;xxxxxx 1997 x&xxxx;xxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx spolupráci x&xxxx;Xxxxxx k zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (4). Tato xxxxxxxx xxxxx xx měla xxxxxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxx xxxxxxx hotovosti x&xxxx;xxxxxxxxx informací, a tím xxxxxxxx dosažení cílů xxxxxxxx 91/308/EHS.

(6)

S ohledem xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx povahu xx xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxx plněna xxx xxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx při jeho xxxxxxxx. Xxx se xxxx akce orgánů xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pohyby xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX nebo xxxx. Xx třeba xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxx ohledu xx xx, zda je xxxx xxxxx jejím xxxxxxxxxx.

(7)

Xxx xx xx xxxxxxxx společný xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8)

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zapotřebí k jednotnému xxxxxxx xxxxxx nařízení.

(9)

Informace xxxxxxxxxxx příslušnými orgány xx základě xxxxxx xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v čl. 6 odst. 1 xxxxxxxx 91/308/EHS.

(10)

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx xxx 24. října 1995 x&xxxx;xxxxxxx fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (5) a nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;45/2001 ze xxx 18.&xxxx;xxxxxxxx 2000 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (6) platí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX, xxxxx xxx informace xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tohoto nařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx členských xxxxx x/xxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx některé xxxxxxxxx xxxxx být předávány, xxxxx existují xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx peněžní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx však měly xxx ukládány xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxx xxxx tohoto nařízení xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a může xx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx na vnitřním xxxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Společenství přijmout xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(15)

Xxxx xxxxxxxx respektuje xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;2 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx Listinou základních xxxx Evropské unie, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx&xxxx;8,

1.

„xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxxx členskými státy x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx;

2.

„xxxxxxx xxxxxxxxx“

a)

xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a příjmení, data x xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti;

x)

zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

částce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

e)

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.