Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx přímo použitelné xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx vedoucí evidenci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, právnická xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x nimi,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů xxxx peněžitých xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo x nimi obchoduje,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx poradenství a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx osoba poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx zprostředkovatelem; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy podle §2 xxxx. x) xxxx 2 zákona x realitním xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x nájem, xxxxxxxx nebo pacht, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx poměrná xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přepočtená na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. je xxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx dražbách při xxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost podle xxxxxx o auditorech (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady xx xxxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxx souvisejí, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx poradenství (xxxx xxx "xxxxxx poradce"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, které x xxxx přímo xxxxxxxxx, x tomu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx účetnictví x xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx exekutora podle xxxxxxxxxx řádu x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) notář xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx osoba oprávněná x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") nebo xxxxx xxx úschově peněz, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx x souvislosti se xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx úvěrové instituce xxxxx účtu xxxxxxx xxxxxx a správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, jakož i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx správě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řídícího xx xxxxxx xxxxxx státu (xxxx xxx "svěřenský xxxx"), jakož i xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro svěřenský xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx spočívat nebo xxxxxxxxx x

1. zakládání xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx založením x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro jinou xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx tato není xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx jsou přijaty x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x která podléhá xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx za xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx g),

i) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx takové obchody,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx dosáhne alespoň 10 000 XXX, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxx x xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x obchodování s xxxxxxxx zbožím nebo xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx věcí do xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx jen "národní xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx postavení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce"),

n) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx kameny xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx forma usazení, xxx je xxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveden x odstavci 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) právnická osoba, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, nebo xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx činnosti xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) advokáta, který xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx.

(4) Povinnou osobou xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx zástupce xxxxxxxxx x činnostem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 a 8.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jeho původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, která xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, držení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) shromažďování nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx jiného majetku x xxxxxxx, xx xxxx, byť x xxx zčásti, xxxxxx xx spáchání trestného xxxx xxxxxx, teroristického xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx připravujících se xx spáchání takového xxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu xxxx trestného činu xxxxxxxxxxx teroristickým činem xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx xxxxx pachateli xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení podle xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx bude, xxx i xxx xxxxxx, použit šiřitelem xxxxxx hromadného ničení xxxx xxxx xxxxxx xx podporu šíření xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x jednání xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 nebo xx xxxxxxxx trestného xxxx došlo nebo xx dojít xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině.

§4

Další pojmy

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx jednání povinné xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx nebo xxxx obsahovat xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každý xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xx obchod xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx nelze xxxxxx opravné xxxxxxxxxx, xxxx bankovní rady xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx člena, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, v xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxx uvedená v xxxxxxx a), xxxx xx x ní xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx, x xxxxxxx xx povinné osobě xxxxx, že byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx a).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, x němž xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x x xxxxx xx patrná xxxxxx, xxxxxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) poskytování bankovních xxxxxx jednou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx řízení hotovosti, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování šeků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty x xxxxxxxx služby, xxxx

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navzájem, xxxxxx vztahů vytvořených xx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx a).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kryptoaktivum xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾ s xxxxxxxx

x) kryptoaktiva podle xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, není xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx jej xxxxxx xxx platbu xxxx xxxxxxxxx.

(9) Službou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx xxxxxx poskytování poradenství xxxxxxxxxx se kryptoaktiv xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx skupina xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx podnikatelské činnosti, xxx prospěch xxxx xxxx jedné xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx prospěch xx xxxx vlastní.

(14) Xxxxx xxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, který xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx u

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx stát,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo jinému xxxxxx, xxxx

3. x xxxx má xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx stát, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) nebo xx xxxxxx xx xxxxx,

x) právnické xxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxx, a xxxxx xxxx, ve xxxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx stát, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).

(16) Příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx všechna xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

b) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx ke xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx fondu jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x b).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx elektronické pošty, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, zejména xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx klient nápadně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je pro xxxx činnost xxxxxxx,

x) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s účelem, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx má pochybnosti x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx podrobit xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx , osobou xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xx povinné xxxxx známa, xx xxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

b) xxxxxxxxx obchodu je xxxx xx být xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X KONTROLA KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tehdy, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1 000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví jinak.

(2) Xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx xxxx, pokud xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxx xx poskytovaných xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx ověří xxxxx xxxxxx x vyobrazením x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ověří x dokladu o xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx za svěřenský xxxx v daném xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx klienta, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, provede povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx přítomnost zastoupeného xx xxxxxxxxxx.

(4) Jedná-li xx klienta, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech x xxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx jedná-li za xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxxxxxxxxx klient i xxxx jednající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jednající xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x bez xxxxxxx přítomnosti těchto xxxx x lze x xxxx xxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx za xxxxxxx xxxx xxxxx, xx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jednání, xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx osoba xxxxx, xxx x v xxxxx xxxxxxx je xxxx osoba oprávněna xx klienta jednat.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx oprávněna x xxxxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx na účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobou podepsané xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx uskutečněna xxxxxxxxx x peněžními prostředky xx účtu.

(8) X xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx x zaznamená, zda

a) xxxxxx, fyzická xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx znám, xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx řídící struktuře xxxxxxx, pokud je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(9) X době trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx osoba kontroluje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx získaných v xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx četnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta.

(10) Jestliže xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx nebo xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxx dokladů, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx jsou x xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta o xxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx zákona pořizovat xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx klienta.

§8x

Xxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 xxxx. x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx klienta, prostřednictvím xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci⁴⁰⁾ x xxxxx je vydáván x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, za kterých xxx použít prostředek xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx kvalifikovaného systému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx mít xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx údaj o xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 2 nebo §38ac odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. s xxxxxx xx zemí původu xx xxxxx zemi, xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "vysoce xxxxxxxx xxxxx země"),

4. x xxxxxx identifikovanou xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. při xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. c), xxxx

6. xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnotě 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) v xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) a x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n), xxxx. 2 xxxx. x) nebo d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů s xxx, xx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného majitele xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx klientem xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx struktuře není xxxxxx, vůči níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxx nebo xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx provádí kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v závislosti xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Povinná xxxxx pro jednotlivé xxxx xx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže být xxxxx než částka xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx provádění xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx totožnosti x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

x) obmyšleného xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obmyšleného x xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uplatní xxx nabytá xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který je

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxx jméno x příjmení xxxx xxxxx,

2. určen na xxxxxxx jeho vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obchodního xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x životním xxxxxxxxx xxxx který xxx určen xxxx xxxx oprávněný, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxx x okamžiku určení xxxxxx oprávněného a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx osobou xxxx svěřenským xxxxxx x u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx totožnost skutečného xxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx zákona pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9a

Zesílená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx provádí zesílenou xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a představuje xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uplatní opatření xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx vždy

a) xxx xxxxxx a x xxxxxxx obchodního xxxxxx s osobou xx xxxx xxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx zemi,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu souvisejícího x vysoce xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uzavírání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxx k účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx informace o

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majitele,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx jím xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň rovnocenné xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, její xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. a) xx x) x x). X případě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) provede xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. a) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a d).

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx provedení xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx Xxxxxxxx analytický úřad (xxxx xxx "Xxxx") xx pokyn x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx dílčí xxxxx x xxxxxx, že xx její provedení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 odst. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx uvede

a) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx provedené identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, popřípadě x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx od místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, použitých k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, x kopie xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, je-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo jeho xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx k listině x identifikaci x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xx žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxx datové xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx pořízeny xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx byly čitelné x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx ověření shody xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo a xxxxx sepsání,

b) údaje x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx pobyt, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxx obchodní xxxxx xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx jejím xxxxxxxx xx uložena xx dobu 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx způsobů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské činnosti xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx činnosti, držitele xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx plátce, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na místě.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, který xx ukládá v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxx xx xxxx ní uplatňován xxxxx na úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx xxxx vznikem obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a jestliže xxxxxxx xxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx sama.

(6) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x souladu s xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx

1. fyzickou xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), pořízené xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx a své xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svěřenských xxxxx, xxxx

3. svěřenským xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx existenci x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x případě, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, klient xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 1 fyzické xxxxx oprávněné xxxxxx xx xxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jednání xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx zaznamená a xxxxx údaje a xxxxxxxxx zaslané xxxxx xxxxxx x) x x) x nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jedná,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x textové xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxx instituce nebo x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx , xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx e) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx platbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, spolu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xx xxxxxx nejedná jiná xxxxx, a xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení rizik xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx a) bodu 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx může postup xxxxx §8 odst. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je klientem, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, že

a) tato xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx údaje a xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx osoba xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xx xxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxxx xx této xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitého xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); povinná osoba xxxx ověřit xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxx přiřazuje ke xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu použitému xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxx osoby.

(9) X případech uvedených x odstavcích 1, 2, 7 x 8 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nepředstavuje některý x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxx na základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx klient, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxx původu v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

§11a

Identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx jednající za xxxxxxx tak, že

a) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx osobě kopii xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxx zjistit xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx způsobem xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxx jednající xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx této osoby x jednání xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice xxxxx xxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmen a) x x) a xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx identifikaci xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx postupuje xxxxx §8 odst. 1 x 2 x §8a xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx, zda xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx informací, xxxxx xxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx vzniknou pochybnosti x xxx, xx xxxxxx, produkt nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx identifikovaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx při xxxxxxx x advokátem nebo xxxxxxx zastoupen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx tomto xxxxxxx, provedou xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§12

(1) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1, 2 x 6 xx xxxxx xxx xx toho, xxx provedl identifikaci xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx jednající xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx stran") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/2366 x xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx standardy komunikace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx xxxxx x xxxxx postupu xxxxx §11 odst. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx osoba, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. x) bodu 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Službu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx postupu xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxxx x xxxx to, xx xxxxx poskytovatel u xxxxxxx doposud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 a 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelského úvěru xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx smlouvy x spotřebitelském xxxxx xx xxxx klienta xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx daný xxxxxxxx xxxxxx, doprovázet xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x označení xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 písm. x) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 3 nebo 6, xxxx xxxx xxx, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, je-li klientovi x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx zobrazena xxxxxxxxx x účelu identifikace x označení poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx podmínky xxxx být poskytovatel xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může provádět xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a

c) nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx

x) ověří x zaznamená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx jednající xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x ověření totožnosti xxxxxxxxxx majitele klienta, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxxxx dobíjet, xxxxx nejvyšší uchovávaná xxxxxx nepřekročí 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx platby a xxxxxxxx i nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx služeb poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx je xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 XXX xxxx x případě, xxx držitel xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx transakce týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx, aby xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Platební xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4.

§14

Výjimka x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx platba xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx s příjemcem xxxxxx x dodávce xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx obchodní vztah x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x

x) klient

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 nebo §11a odst. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole,

b) x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx ani x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinná xxxxx xxxxxxx za xx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistila xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), upozorní na xx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx spatřuje. Xxxxx xx xx xxxxxxxx k okolnostem xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klientovi xx x této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Neodstraní-li nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx upozornění xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k řízení x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx doloženo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx osvědčují, x xxxxxxxxxx klienta, xxxxx xxx učinil.

(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx Xxxx dát xxxxxxx xxxxx pokyn, xxx xxx neuplatňovala.

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační x xxxxx xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾,

b) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace a xxxxx xxxxxxxxx získané x rámci xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx uskutečněných x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x těmito xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxx posouzení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitých xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxx xxxx číslo jednací xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 způsobem x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx s nimi xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu 10&xxxx;000 XXX nebo vyšší; x ostatních případech 5 xxx xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 začíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx uplynutí xxxx lhůty zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Spolupráce xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zajištěno poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx činnosti povinné xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu nezbytném xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x zpracování osobních xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

HLAVA XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zjišťuje xxxxxxxxx xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx svou činností xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx zjištění. Povinná xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. a).

(2) X oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede povinná xxxxx identifikační xxxxx xxxx, koho se xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech dalších xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxxx, které by xxxxx s podezřelým xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx významné pro xxxx posouzení x xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx xx neuvádí xxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx obchod zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Úřad xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, ochrany xxxxxxxxxx lidských xxxx xxxx xxxx proti xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx to x xxxxxxxx upozorní. X xxxxxxxx uvede dále x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxx, údaje x jeho umístění x jeho vlastníkovi, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, a xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§22) xxxx osoby, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá Xxxx k dispozici.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. a), uvede xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) okolnosti x důvody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části x xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xx xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 všemi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxx x nich, a x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoby oznámení xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, které xxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vystaveny jednání, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xx svých xxxx xx oprávněných xxxxx (xxxx xxx "odvetné xxxxxxxx").

§19

Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává písemně, x xx v xxxxxxxx xxxxxx doporučeným xxxxxxx nebo elektronicky xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x financování terorismu, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx manipulaci, která xx byla x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Úřad v xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x případě, kdy xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí nebezpečí xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx si pro xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Úřad xxxx xxxxx x provedení xxxxxxxx, kterým xxxxx x

x) prodloužení doby, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, nejdéle xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx tento xxxxxxx xxxxxxx, až xx dobu 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Pokyn x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx povinné xxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx nebo elektronicky. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dodatečně xxxxxxx potvrdí. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx povinná osoba, xxxxx podala oznámení xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx x které xx xxxxxxx majetek, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jakmile Xxxxx xxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. b), x xxxxxxx čas, xx kterého se xxxxxx xxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx podává xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xx majetku, xxxxxxx xx pokyn xxxxx xxxxxxxx 3 týká.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx stanovené x odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xx konce xxxx lhůty xxxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. X podání xxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím lhůty xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace xx xxxxxxxxxx a účinnému xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxxxxx xx xxxxx do 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému vnitřních xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad průběžně xxxxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písemně, jestliže x oblastech činnosti xxxxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx nezaměstnává xxxxx xxxxx, xxx pro xx nejsou xxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(4) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a h), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx jednu jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné osoby, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx pro provádění xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx rozsahu kontroly xxxxxxx odpovídající riziku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx doručení xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx dodržena lhůta xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx se xxx nabízení xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx řídí třetí xxxxx jednající za xxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a personální xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx lhůtě splnění xxxxxxxxxx podle §24,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 popis doplňkových xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx

x) kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a osob xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx strategií, xxxxxxx x komunikací; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx za účelem xxxxxx prověřování xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podřízený xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, která xx xxx povinnou xxxxx xxxxx jinak xxx x základním pracovněprávním xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxxxx osobou; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zástupcem podle §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dotčena.

(7) Povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx odstavce 1, x xx x xxxxxxx, který je x souladu s xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatňují xx svých pobočkách x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx, x xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oznámí Úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx národní bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, pokud je xxxxxx xxxxxxx upravena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx k dispozici x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx změnách xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 obdobně.

(10) Je-li xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, může Xxxxx národní banka x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x hodnocení xxxxx podle §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nimž Česká xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(11) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx vypracuje písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxx jejích xxxxx. Součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx povinné xxxxx, x xxxxxxxx hodnocení xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x), xxxxx xx xx xx nevztahuje xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů ode xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních vztahů, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, účel, xxxxxxxxxxxx x délku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah, typ xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x rizikovost xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a před xxxxxxxxx využívání nových xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx riziky xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xx opodstatněno xxxxxxxx xxxx činnosti, určí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx sebe.

(2) Xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xx stala xxxxxxxx osobou, xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x údajích podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx telefonického x elektronického,

d) době, xxx xxx tuto xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, x jaký xxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x strukturu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx osobou, ledaže xx to xxxx xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx vnitřního xxxxxx, xxxxxx xx xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx statutárního xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přímé xxxxxxxxxx x členem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx písemně pověří xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí nejméně xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx také xxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílejí xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx při xxxxxx xxx činnosti xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx zejména typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxx doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx evidenci x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xx nejméně xx xxxx 5 xxx xx jejich konání.

§24

Informační povinnost

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x obchodních xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, předloží xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a poskytne xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klientovi před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx obecného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx udržovala xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, vůči xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povaze její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Povinná xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 x jím stanovené xxxxx xxxxx informaci xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx dozor xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx na pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzu.

§24a

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích působících xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx dostatečná, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx obchodní korporace xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx neuskutečňovaly obchody xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx ukončily xxxxxxxx v této xxxxx zemi. Povinná xxxxx, které bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx dozorčí xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx poté, xxx xxx nedostatek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx nebo ve xxxxx tvořícím Evropský xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx xx xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x pokud xxx xx takového xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit v xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxx xx kvalita xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xx xxxxxx vedeno xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vyžádání, x xx zejména xx xxxxxx k xxxxxxxxx účtům, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků,

d) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx finanční institucí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící na xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxx ho xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx národní banku xxx vedení účtů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx dostatečně obeznámen x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx má dostatečné xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxx.

(7) Úvěrová instituce xxxx pojišťovna při xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxxxx výkonu funkce, x xxxxxxx xxxxxxx x průběhu výkonu xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x činnostech, xxxxxxxx x majetku x xxxxxxxx x xxxxxxxx x závazcích xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(8) Úvěrová xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 5 x 14 xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx. Je-li při xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx stejnopis průkazu, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) bodů 5 a 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx určení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x pravidel xxx xxxxxxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx z provozoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx jsou podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) splněny x druhově xxxxxxxx xxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx plněny xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx činností xxxxx xx. 4 x xx. 6 odst. 1 xxxxx použitelného xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a).

§25a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25b

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními aktivy xxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a odst. 1 xxxx posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx převodu virtuálního xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o identifikačních xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx usazena v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxxx zjistit, xxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xxxx registrovaný, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu klientů xxxxxxxx přímý přístup x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x virtuálními aktivy xxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §25a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx obdobně.

§25b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 a §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx při správním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx nebo x xxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx nevztahují xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, které xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx jeho zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx na to, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx poradce za xx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Exekutorské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx s §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx ve xxxx xxxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x počtu oznámení x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x počtu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx lhůtě zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxxx xxxx daňovém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx dozoru nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem během xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx před soudy, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenech b) x x), x xx xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena či xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Úřadu při xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním klienta x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad týkajících xx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xx bez xxxxxx na to, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x notář Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá z xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, která předala Xxxxx. Xxxxx přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx stejné lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx poskytnutí informací xxxxx §24 xxxx. 1 , 3, 4 a 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadované xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx pouze

a) povinnost xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x 3 a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dílech

Povinná xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), x výjimkou xxxxxxxxxxxxx svobodného xxxxx, xxxxxxx osoba podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. c) x x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx uskutečňují xxxxxx xx xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, mají xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad,

c) provádět xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 odst. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, která je xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá tuto xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx prokazuje xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 letech nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx trvalého xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx státem, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem mimo xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezúhonnosti xx xxxxxx odstavce 3 ne xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx stát nevydává xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx a) x x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx smlouvy x xxxxxxx předložených x xxxxxxxx xxxx x informací spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od ukončení xxxxxxxxxxx obchodního vztahu.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx a uplatňuje xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx osobu xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29b

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) má xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX SPOJENÝCH X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálním aktivem

(1) Xxxxx může poskytovat xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx aktivem, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, samostatně, xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx a za xxxxxx dosažení xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxx do 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu jistotu xx xxxx 250 000 Kč,

d) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §29bb xxxx. 1 x 4 xxxx §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) která x posledních 3 xxxxxx neporušila závažným xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx zákon, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon upravující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x

x) x xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx majitelem xxxx xxxxx xxxx x xx statutárním orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx a) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx porušila xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx byla x xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, x xx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxx právnické osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx je xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Podmínky spolehlivosti x bezdlužnosti musí xxx splňovány po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29bb

Žádost x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx aktivem,

2. xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxxx,

3. všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x oblasti poskytování xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a

c) x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje

1. statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xx statutárním orgánu xxxxxxxx,

2. pověřené xxxxx x

3. xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx formátu x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formát x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X žádosti o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolehlivost,

b) potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx za žádost x povolení,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 2 x

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

2. obchodního xxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx, která xxxx splňovat podmínku xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, cizincem, nebo xxxxxxxxxx osobou, která xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) jehož xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo ve xxxxxx sídlí x

x) xx kterém se x posledních 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx než 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx také xxxxx x evidence xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx nebo byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx je smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx měla xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx xxxx státě, xxxxx je smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písemnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Nevydává-li xxxx xxxxxx nebo písemnost xxxxx odstavců 1 xx 3, xxx xx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, který xx xxxxxxx stranou Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx starší xxx 3 xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bd

Bezdlužnost

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx, která nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x Xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx.

(2) Bezdlužnost xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x e) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) žadatele x

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx žadatelem xxxxxxxxx xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx §29ba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx částky xx xxxxxxxx platební účet Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §29ba xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba. Pokud není xxxxxxx složena xxxx x plné xxxx, Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxx xxx složení xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx přiměřeně ustanovení xxxxxxxx řádu.

§29be vložen xxxxxxx předpisem č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx jistoty

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, stává xx xxxxxxx podle §29be xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 90 xxx ode dne xxxx vzniku; Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx přeplatek xxxxx xx xxxxxx xx účet vedený

a) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x xxxxx xxx členském xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xx území členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx, který xx xxxxxxx stranou Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prostřednictvím xxx pobočky.

(2) Lhůta xxxxx odstavce 1 xxxxxx xx dobu, xxx xx

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty x

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne zániku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) správcem xxxx xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxx správce xxxx včas oznámí Xxxxx; správce xxxx xx povinen xxxxxxx Xxxxx ukončení takového xxxxxx,

x) xxxxxx proti xxxxx, která poskytla xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxx x

3. jehož xxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx řízení, xxxxx xx na základě xxxxxxxxxxxx rozsudku x xxxxxxxx xxxxxx nárok xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx správy xxxxxxx xxxxxxx považují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29bg

Součinnost xxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v listinné xxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx o svém xxxxxxxxxx do xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 pracovních xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x účinností xx 15.2.2025

§29bh

Zrušení povolení

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx, xx xxxxx, xxxxx bylo vydáno xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x), zruší xxxxxx povolení, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx nápravu xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx vydáno povolení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29bj xxxx. 2 x 3 xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx po dobu 2 let, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v řízení.

§29bh xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bi

Zánik povolení

Povolení zaniká

a) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxx zániku xxxxxxxxx xxxxx nebo smrti xxxxxxx xxxxx nepřechází xx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx Xxxx o xxxxx obsahu informace xxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 x §29bb odst. 4 písm. x), x) x x) xx 30 dnů xxx xxx, kdy xxxx xxxxx nastala, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(3) Osoba, která xx držitelem xxxxxxxx, xxxxxxx zaslání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxx §29bg xxxx. 1 do 15 xxx ode dne, xxx xxxx změna xxxxxxx; ustanovení §29bg xxxx. 3 se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx povolení, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx povolení,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx držitel povolení xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxx, a

3. xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29bh xxxx. 2 xxxx 3, x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zrušeno, x

2. xxx, kdy xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x účinností xx 15.2.2025

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX A XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Praze, xxxxx xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Úřad xxxxxx x oblastech xxxxxxxx upravených tímto xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x přijímání x xxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) ve vyhodnocování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx účelnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxx výstupů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol a

i) xx spolupráci s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx žádost.

(3) Úřad xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx nepřijde xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29d

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§29e

Krycí prostředek

(1) Krycím xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx krycího xxxxxxx, prostor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(3) Zaměstnanec Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx krycí prostředky xxx výkonu xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx poslance xxxx senátora, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, služební xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(5) O xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxx financí. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvo vnitra.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nutné, je Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nezbytné xxxx x informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vložení, xxxxx, blokování xxxx xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxx a xxxxxxxx krycího dokladu. Xxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout x xxxxxxxxx informační xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx účelu potřebnou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx k vyzrazení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

X souvislosti s xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění mezinárodních xxxxxx může Úřad xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx zaměstnance Xxxxx, xxxx xxxxxxx, partnera, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxx-xx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxx Úřadu x xxxxxxx xxxxxxxxx Úřadem.

§29f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx od Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx Xxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx získané při xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x podezření, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zpracovatele nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, katastru nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru právnických xxxx, podnikajících fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx a xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné moci x některých xxxx x povinností³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x sportovních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx registru xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. X těchto xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí Xxxx xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik

a) orgán xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx informace xxxxxxx x riziky xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejné xxxx identifikují a xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x těmito riziky. Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lidských x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx zejména ke xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx správy x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx dílčích xxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx x předloží xxxxx x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději xx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vládou.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působnost a xx xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx shrnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přístupné.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx přehledu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx statistik xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(7) Xxxx průběžně informuje xxxxxxx osoby x xxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxx hodnocení rizik x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx a činnost xxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Zpracování informací

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx. Při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad uchovává xxxxx x xxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Přijetím xxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx lhůty xxxxx xxxx první přerušuje xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(3) Úřad vede x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx jednou xxxxx poskytuje Evropské xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x účinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcí. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktualizuje x xxxx jej uveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytne xx xxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaná xx území České xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx ředitel.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přístup x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx za xxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně odůvodnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx stejně xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x opravu nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx došlo x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx žadatele xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx ohrožení předcházel.

(6) Xxxx neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, politických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sexuálním xxxxxxx nebo sexuální xxxxxxxxx, xxx zajistí, xx k xxxxxxxx xxxxxxxx údaji má xxxxxxx pouze kvalifikovaná xxxxxx osoba.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx činnosti Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx x xxxxxx xxxxx zřizuje stálou xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxx"), x vláda.

(2) Stálá xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, za něž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx; xxxxx členů xx xxxx lichý. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x nahrazovat xxxx xxxxxx činnost.

§31x

(1) Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx o xxx činnosti za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx informaci x xxx činnosti.

(3) Ve xxxxxx podle odstavce 1 a informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob xxx xxxxxxxxx, na které xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁸⁾, x nelze x xxxx podat xxxxxxxxx x neukončeném xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxx x šetření vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 a informaci xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxx; stálá xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx pracoviště Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Úřad zavede xxxxxxx oznamovací xxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x osoba xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx orgánů Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Policii České xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel a xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx informace v xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona. Uplatní xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzájemnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx obsahovat xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx použije xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx dožádaný zahraniční xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trestnými xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu orgánu xxxxxxxxxxxxxx působnost xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti x Xxxxx republice xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx činnosti⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti"), xxxxxxxxxx xx trestné xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Úřad xxx zbytečného xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx žádosti Xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, které získal xxx své činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelnou x Xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxx byly poskytnuty, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx moci nebo xxxxxx jiného státu. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, která xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx žadatele,

b) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx požádala,

c) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx obsaženou x xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyřizováním xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 lze xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx údaje v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 po dobu 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx němž xxxxxx xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx omezené míře x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, nebude x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. x) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxx hlavní činnosti,

b) xxxxx xxxxxxx roční xxxxx x této xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxxx, x

x) je xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx x týmž xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) K xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxx udělit x xx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad případné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužití výjimky xxx legalizaci výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx tehdy, xx-xx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx zneužívána k xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx oprávnění jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx osobě podle §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

§34a

Přijímání oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx přijímání oznámení").

(2) Xxxx zavede systém xxx xxxxxxxxx oznámení x porušení xxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx podrobné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, přezkoumání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x osoby, která xx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Oznámení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně oznamovatelů, xx xxxxx se xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro správní xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx je Úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx také

a) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾, x xxxxxxxx povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x),

x) Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a j),

d) xxxxxxxxx profesní komora x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce,

e) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx banka vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx mohly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxx mu xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2.

(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(7) Výkon správního xxxxxx xx založen xx analýze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, nadnárodního xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní institucí x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad x Česká xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) x případě xxxxxx správního xxxxxx xxx povinnou xxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém má xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx,

x) xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx uplatňováním xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx korporace má xxxxx v České xxxxxxxxx, x spolupracují xx tímto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x členských států, xx kterých xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx instituce sídlo, xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx provozovnu x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx správní dozor xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx x xxxxxxx mateřská xxxxxxxx korporace má xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx kontaktních údajů. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx aktualizuje.

(10) Xxxx x Česká národní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx informují xxxxxxxx xxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými xxx uložen správní xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(12) Xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx prověří Xxxx xxxx, xxx je xxxxx poskytovatel xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy, x x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje Českou xxxxxxx banku.

(13) Pokud Xxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx porušení x xxxxx přiměřenou xxxxx x jeho xxxxxxx. Povinná xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx k xxxx xxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§36

Podnět k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx sankce

Zjistí-li Xxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx závažným způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nebo x xxxxxx činnosti xxxx oprávněna, předloží xxxxxx ke zrušení xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výsledku xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxx podnět xxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx prostor, x nichž xx xxxx xxxxxxxx písemnost, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx. Pokud povinná xxxxx o písemnosti xxxxxxxx, xx obsahuje xxxx xxxxxxxxx, může xx Xxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za přítomnosti x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx podnětu Xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx písemnost

a) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x zástupce xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx x jejím xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě ji xxxxxx nebo xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxxx předá xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx komory se xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx návrh Xxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vrátí.

(6) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Při xxxxxx této povinnosti xx obdobně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx povinné xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Xxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se oznámení x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 odst. 1, 3, 4 nebo 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2, povinnost mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx z mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx činnému x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činy xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx o skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx auditem, xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat státní xxxxxxxx xxxx vést xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx oprávněnému podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx x uložení xxxxxx x xxxxxxx, že Xxxx předloží podnět x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx sankce,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve sporu xxxxxxxxxxxx proti instituci,

j) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxx-xx x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx dni, ve xxxxxx bylo vykonáno xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx případech xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

k) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nároku xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. příslušnému x rozhodování x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů,

l) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolů x oblastech působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

n) správci xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Europolu při xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

p) orgánu xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxx x přístup k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, za předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx zahraničních úvěrových x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působícími xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxx podíl x xxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové strategie x postupy xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x rámci xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo personálně xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx stejného klienta x stejného xxxxxxx, x na nichž xx podílí xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx podezřelých obchodů,

b) xxxxx uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit nebo xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, pro xxxxx xxxx žádost podána.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x výjimkou odstavce 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx x notáře xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x n) x odstavce 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx není ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, pokud mají xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odradit xx xx zapojení xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se použijí x x jiných xxxx, na které xx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx profesní komoru xxxx Radu pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx povinností stanovených xxxxx zákonem vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 a §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx povinností xx obdobně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, ostatních xxxxxxxxx úřadů nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad auditem x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx dozorčímu úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat

a) xxxx xxxxxxxx úřadům xxxxx §35 odst. 1 xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled nad xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vůči xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx,

x) v xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x vložen xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

ČÁST PÁTÁ

PŘEVOZY XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx výstupu x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodnotě alespoň 10 000 XXX x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx rovněž právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo vyváží. Xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající fyzickou xxxxx plní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky xxxx území Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xx osoba i xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx přijímá xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 po xxxx jdoucích xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, kdy xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx ohlašovacím xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx uveden x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu; Xxxx společný xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx jazykových verzí xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx zveřejní způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá za xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx vyplněných xxxxx.

§41a

Informační povinnost

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie má xx xxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Ve xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxxx osoba převážející, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost

a) xxx xxxxxxxxxxxxx údaje,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x

x) xxxxx x

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přijímána, x

4. xxxxxx vztahu, xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx uskutečňuje.

§41a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx hodnoty peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §41a odst. 1 x 2 xx xxx xxxxxxxx xxxx na euro xxxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, xxx xxxxxxx tato xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské unie xxxx xx opouštějící⁴⁹⁾ xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. s účinností xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a včetně xxxxxxxx xxxxx.

(3) Celní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu údaje x xxxxxx povinností xxxxx §41 a 41a x podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Evropské xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxx případů, xxx xxxxx x xxxxxxxx této povinnosti. Xx xxxxxxxxxx těchto xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ použije xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xx xx obsah zásilky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) má xxxxxxx xxxxxxxxx, že obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41,

x) ověřuje správnost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxx §41, nebo

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, u které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx z xxxxx xxxxxxxx použijí xxxxxxx

§42a

Zadržení peněžní hotovosti

(1) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxx na xxxxx třetích xxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 odst. 1 xx 4,

b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 1 a 2, xxxx

x) souvisí x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx celní zákon xxxxxxx xxxxxxx.

§42x vložen xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, pokud

a) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxx nepřichází v xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx a

c) vrácení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx hotovost xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, pokud

1. s xxxxxxxxxxx přiměřeného úsilí xxxxx vrátit peněžní xxxxxxxx osobě podle xxxxxxx a), xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxx-xx x vracené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vrácení podle xxxxxxxx 1.

§42b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx řádu

Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle daňového xxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x účinností xx 30.12.2024

XXXX ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx dozorčí úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx dozorčího xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění povinností při xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxx povinnost kontroly xxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx obchodní xxxxx xxxxx §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx postupovat v xxxxxxx x pokynem Xxxxx podle §9b xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, která xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx nesrovnalost,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, nebo

c) postupovat x xxxxxxx s xxxxxxx Úřadu podle §15a odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze uložit xxxxxx do 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Kč, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx informační povinnost xxxxx §24 xxxx. 3 až 5.

(2) Xxxxx podle §30a xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §30a odst. 1.

(3) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého podle xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx zahrnut, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§46

Nesplnění oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost odložit xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, který byl xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x těchto xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Úřad x xxxxxxx opatření x xxxxxxx podle §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx výše, x xxxx xxx uložit xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx.

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxxx pokutu do 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx xx na xx výjimka xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, které je xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxx systému xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že neurčí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřeného xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 6 xx uloží pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(10) Xx přestupek xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou osobou,

d) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48a

Neplnění povinností xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx korporacích ve xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která má xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x rozporu x §24a odst. 1 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, provozovně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx zneužití, xxxx

x) v rozporu x §24a xxxx. 2 neinformuje Xxxx x xxx, že xxxxx třetího státu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve státě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §24x odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx jiného státu x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. a), x) x d) x xxxxxxxx 3, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) čl. 4 xx 6, 8, 11 nebo 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2023/1113, xxxx

x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 nebo 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) čl. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx korespondenční xxxxx xxxxx §25 odst. 1 xx 4 xxxx §25b xxxx. 3 až 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Osoba xxxxx §29 xxxx. 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx do 5 000 000 Xx.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3, který byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, která z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx oznamovatelů

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Přestupku xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx oznámení o xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxx odvetnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx nebo toho, xxx xxxxx být xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx, xxxxx by mohla xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení xxxx anonymního oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, toho, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, týká-li xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Příslušná osoba xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx, xx přestala xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti,

b) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odepře xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx §12 xxxx. 3 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx oznámení, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx nesmí xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx osoby xxxxxxx x oznámení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Povinná osoba xx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx oznamovatel xxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze příslušná xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxx údaje xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 odst. 2 xxxx. f) zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

h) xxxxxxxxx přijetí vhodných xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x návaznosti xx xxxxxx oznámení xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 50 000 Kč.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. c) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 100 000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) spáchaný xxxxxxx lze uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 4 písm. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Kč.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xx c) x x) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

§49a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§49x

Xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx ten, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx vlastní xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 5 000 000 Kč, xxxx

x) výše dvojnásobku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx peněžní hotovosti

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) nesplní povinnost xxxxxx údaje xxxxx §41a.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 nebo §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, které xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) §44 odst. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

b) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 odst. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 písm. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. b), pokutu xx 100 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zajištění nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) odstavce 1 xxxx. d), pokutu xx

1. 100 000 Xx, jestliže xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přestupkem xxxxx §47a odst. 1 xxxx. x), lze xxxxxx pokutu do 100 000 Kč,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx povinnosti povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 písm. x), lze xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Kč, nebo

3. 1 000 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50b

(1) Přestupku xxxxx §44 xx 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx osobou xxxxx §20 odst. 1 x 2 zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnosti, jejichž xxxxxxxx by bylo xxxxxxxxxx podle §44 xx 48, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx přestupek xxxxx §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx poradce, který xx xxxxxxxx osobou xxxxx odstavce 1.

§50b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11,

b) xxxxxxx povinnost předložit Xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx povinnost zveřejnit xxxxxxx podle §27 xxxx. 3,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx

x) nesplní povinnost xxxxxx Xxxxx informace xxxxx §52a xxxx. 2 a 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x přestupek

a) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), b), xx 2 500 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), do 1 000 000 Xx.

§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx během 12 xxxxxx od xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

X přestupku xxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 let. Byla-li xxxxxxxxx xxxx u xxxxxx přestupku přerušena, xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx od jeho xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Přestupky podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přestupku podle §49a,

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) příslušná profesní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx a fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který je xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, jehož xx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx je xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, k jehož xxxxxxxxxx je příslušná xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx tato zjištění x projednání této xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře xxxxxx x projednání. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx jí bylo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 projednává xxxxx xxxx.

(6) Není-li xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxx, celní xxxx xxxx xx její xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Úřad.

§52a

(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx označení přestupku,

d) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, který vede xxxxxx o přestupku.

(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §43 až 49 nebo 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, do 15 xxx Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Evidence xx xxxxxx elektronicky. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx dozorčímu úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a x na xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xx informuje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx předmětem.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx dobu 5 let xx xxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X případě, xx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo správního xxxxxx, plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx úkolů xx xxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dotčených xxxx, xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx,

x) odloží xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x anonymizované xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, který xxxxx rozhodnutí uveřejněné xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, kterým xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, vždy se xxxx uveřejní xxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X případě, že xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx povinným osobám, xx xxxxxxxx pouze x činnostem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota v xxxxxxxxx měně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento xxxx xxxxx není x xxxxx dni x xxxxxxxxx, použije xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx den.

(4) Je-li xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx samostatných xxxxxx, xxxxx spolu souvisí, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Pro účely xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drahým xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx, jinou xxxxxx hodnotnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx nebo služby xxxxx osoby, zajistí, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx xx vždy xxxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxx,

x) jednorázový vklad,

c) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxx nebo

e) finanční xxxxxx.

(8) Povinnosti a xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky exponovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx xx doby, xxx xxxxxxx osoba xx základě xxxxxxxxx xxxxx vyloučí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx klientovi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, o xxx xx povinné xxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Ustanovení vztahující xx k cenným xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx účely xxxxxxxxx dozoru, řízení x přestupcích x xxxxxxxxxx mlčenlivosti, včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx komoru podle §29 zákona x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx jako xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

§54a

Společná ustanovení o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx společníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx fyzickou xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx účelem výkonu xxxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx podle §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx hledí, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx společníků, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx kterémkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx provádí Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx provádět šetření, xxxxx to s xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxx osoba se x šetření a xxxx xxxxxxxx nevyrozumívá.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná ustanovení

(1) Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obviněného příznivější.

(2) Xxxxx, která xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx dodání poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, vypracuje do 60 dnů ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 a 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x zákonu č. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx kovy

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Palladium

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Rubín

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Demonstrativní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osobním xxxxxxxxx xxxxx aktiv,

d) xxxxxx je obchodní xxxxxxxxx, v xxx xxxxx působit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společníci xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx formě xx doručitele,

e) klient xxx xxx podnikatelské xxxxxxxx ve xxxxx xxxx využívá hotovost,

f) xxxxxxxxxx struktura klienta xx zdá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxx xx osobou xxxxxxxxxx ze životního xxxxxxxxx,

x) předmět činnosti xxxxxxx xx xxxxxx xx zvýšeným xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) využívání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx třetích osob, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx nové nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, které xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx označeny xxxx xxxx, které nemají xxxxxx systémy pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) země, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x významnou xxxxxx korupce nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, na xxx xxxx uvaleny xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Evropskou xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx nebo podporu xxx teroristickou xxxxxxx xxxx ve kterých xxxxxx identifikované teroristické xxxxxxxxxx.

Příloha č. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu x xxxxxx kódu x xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, spáchané xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x práva x povinnosti x xxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx d) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx řídící xxxxx schválí v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději do 6 měsíců ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu do 30 dnů ode xxx jeho schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. b) xxxxxx 1 až 4 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx analytický úřad.

5. Xxxxxx zaměstnanec ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xx služebním xxxxx xx Finančním analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx služebním xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první může xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu financí xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx státu, xxxxx i práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f zákona x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností od 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je obchodním xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx prvním xxxxxxxx x xxx x xxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx plnit podmínku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, po dobu 60 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Na xxxxxxxx osobu xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se stala xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 odst. 12 zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx §21a odst. 4 zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona,

c) přijmout xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, notář, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona ukončen, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx x klienta, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvá, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx x xxxxx stav xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, pokud jej xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 a 2 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx §22 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Povinná xxxxx s výjimkou xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinné osoby, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §22 xxxx. 1 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx Xxxx podle §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXI

Přechodná ustanovení

1. Xxx, kdo byl xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. července 2025, xxxx tuto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx dne 29. prosince 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, podaly xxxxxx o povolení x poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx jistotu podle §29xx odst. 2 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x rozsahu xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx, x xxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu žádost xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxx účely §29ba xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 30. prosince 2024.

4. Xxxxx je podána xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 tím, xxx xxx dne 29. prosince 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vydání xxxxxxxx k poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, 300 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Právní xxxxxxx č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx styku

s účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x platebním styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

527/2020 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx investic a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxx oznamovatelů

s účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x regulaci xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx správy xxxx x působnosti Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., o dani xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/843 ze xxx 30. května 2018, xxxxxx se xxxx směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k prevenci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx o xxxxxx vývoje, xxxxxx x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Úmluvy x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 ze xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí se xxxxxxxxxxxxx nedostatky, x xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci podle xx. 8 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x poskytovatelů platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních míst.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x o společném xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Rozhodnutí Xxxx 2007/845/XXX xx dne 6. prosince 2007 x xxxxxxxxxx mezi xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 ze xxx 11. května 2016 o Agentuře Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x o xxxxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX a 2009/968/XXX.

47) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx.

48) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 o xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1093/2010 x (XX) č. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX x (XX) 2019/1937, x xxxxxxx xxxxx.

49) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.