Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

HLAVA VI - POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S VIRTUÁLNÍM AKTIVEM

Podmínky poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29ba

Žádost o povolení §29bb

Prokazování spolehlivosti §29bc

Bezdlužnost §29bd

Jistota §29be

Použití jistoty §29bf

Součinnost třetích osob §29bg

Zrušení povolení §29bh

Zánik povolení §29bi

Společná ustanovení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §29bj

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neoprávněné poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem §49b

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá práva x xxxxxxxxxx fyzických x právnických xxxx xxx uplatňování opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x povolením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxx, záruk, xxxxx xxxx peněžitých xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x nimi,

7. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů xxxx peněžitých zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx vykupuje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. osoba neuvedená x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx společností, xxxxxxx xxxxxxxxxx závodů xxxx xxxxxx účasti x xxxxxxxx korporaci,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cenností xxxx pronájmu bezpečnostních xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx instituce, pokud xxxxxxxxx xxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx aktivem, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx aktivem,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx s výjimkou xxxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx věci,

2. xx realitním xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x případě zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxx xxxxx tehdy, xxxxx výše xxxxxxx xxxxxx xxxx poměrná xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dražbách xxx xxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx věcech xxxx, xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx, xxxxx s xxxx přímo xxxxxxxxx, xxxxx zákona o xxxxxxx poradenství (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx věcech xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁶⁾ a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x vedení xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx provádění xxxxx xxxxxxxx exekutora xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) notář xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxx advokacie xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx něj xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxx něj x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx útvaru, a xx xxx ohledu xx xx, xxx xx jedná x xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx svou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), jakož i xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenský xxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, platbách, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při bezhotovostním x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), poskytující jiné xxxxx služby, které xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x

1. zakládání xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx pouze xxxxxxx a souvisí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenského fondu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx i dalších x tím souvisejících xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jinou xxxxx, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž cenné xxxxxx jsou přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x která podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x tomuto zákonu, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, kulturními xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podle přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kulturní hodnoty, xxxxx x němu xxxxxxx xx svobodných xxxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx obchodování x povolenkami na xxxxx skleníkových xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "národní xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi podobného xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx správce"),

m) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx osoba oprávněná xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce"),

n) obchodník x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v hodnotě 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx rovněž

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

c) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx podnikání, s xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie,

c) osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx informační povinnosti xxxxx §24 xxxx. 1, vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) bodů 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) v xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx s xxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, že xxxx, byť x xxx xxxxxx, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má umožnit xxxx napomoci spáchání xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx x podpoře xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx teroru, teroristického xxxxx, účasti na xxxxxxxxxxxx skupině, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx osoby pachateli xxxxxx podle trestního xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo na xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx bude, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx hromadného ničení xxxx xxxx xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Pro xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx.

§4

Další xxxxx

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx jednající x xxxxx postavení x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx služby xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx x jinou xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě, xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx trvající xxxx xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx majitelů xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako je xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), člen parlamentu, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx ozbrojených sil xxxx sboru, xxxx xxxx xxxxxxxx člena, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx k osobě xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), nebo xx x ní xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x kterých xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx jméno a xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x z xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxx držitele.

(7) Korespondenčním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x transakcí x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx jej xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx poskytující služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx prospěch xxxx xxxx jedné osoby xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx stát, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor.

(15) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx u

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx přihlášena k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

3. v xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx je její xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx sídlo, a xxxxx stát, xx xxxxxx má pobočku xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx původu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x).

(16) Xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Notářská xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky, je-li xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxx.

(17) Xxxxxxx hotovostí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dále trvalý xxxx jiný pobyt, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx další xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx osoby,

b) x xxxxxxxxx osoby

1. základní xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x údaje xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxx tato právnická xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x identifikaci, xxxxxx xxxx zejména xxxxx xxxxxxxx, adresa xxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podezření, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxx takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné účty xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchody,

e) xxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x účelem, xxx který xxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx zastření jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xx pochybnosti x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx podrobit se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxx jednající za xxxxxxx nebo osobou, xxxxx xx jinak xxxxxx na xxxxxxx x je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx nebo služby, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje sankce xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx xxxx, xxxxx xxx o

a) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x jeho nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, která xxxx pojistníkem a xx xxxxx na xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx obchodů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) provede identifikaci xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxx x daném xxxxxxx nebo xxx xxxxxx obchodního vztahu.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedná xx xxxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx nebo opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.

(5) Xxx dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx jiná osoba, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ověří xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxx jednající xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx které se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Jedná-li xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávnění x tomuto xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x v xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx oprávněna xx klienta xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx za xxxxxxx xx nevyžaduje, jestliže xxxxx, která xxxxx xxxxxx oprávněna x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx nebo pouze xxxxxxxx doklady, na xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx účtu.

(8) X xxxxx identifikace klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaznamená, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxx za xxxxxxx x daném xxxxxxx xxxx obchodním xxxxxx x jeho skutečný xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx politicky exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx řídící struktuře xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx jejich xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx z rizikového xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx zastírá, xx jedná za xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx doložil xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6. Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(11) Klient poskytne xxxxxxx osobě informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Povinná xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu tohoto xxxxxx, x to xxx souhlasu xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx, xxxxx jedná xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx záruky xxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, normy a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci⁴⁰⁾ x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx použít prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx prokázání xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis nebo xxxxx xxxxxxxxxx, mimo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která provede xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxx xx xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x klientem x xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, kdy xx zřejmé, že xxxxxxx hodnoty 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx,

3. x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁹⁾ nebo x jiného důvodu xx xxxxx považovat xx xxxxxx rizikovou (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx"),

4. x osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. při xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxx

6. xxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x hodnotě 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) x b), x to nejpozději xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x době trvání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 xxxx. 1 písm. n), xxxx. 2 písm. x) xxxx x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx vyšší.

(2) Kontrola xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu x informací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxx, xx x xxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx evidence xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x zjištění, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx osoba v xxxx struktuře xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxx xxxxxx za xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx známo x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, kterého xx obchod nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx exponovanou osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx typu klienta, xxxxxxxxxx vztahu, produktu xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly klienta x xxxxxx xxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13 nebo xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(5) Povinná xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup při xxxx xxxxxxxxxx,

x) obmyšleného xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxx příslušnosti x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx obmyšleného x xxxxxxxx výplaty xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx obmyšlený uplatní xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, jeho xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx x pojištěnému xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx fondem a xxxxxxx xxxx postoupena xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jeho skutečného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx při jeho xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx při jeho xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo výpisy x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx provádí zesílenou xxxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uplatní xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta vždy

a) xxx xxxxxx x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx zemi,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) před xxxxxxxxxxxx obchodu nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při identifikaci x kontrole xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx a jiného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx dokumenty nebo xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx člena svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx k jeho xxxxxxxxxxx,

x) požaduje xxxxxxxxx xxxxx platby v xxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx na xxxxx klienta u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx b) provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) x x). X případě xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx část, xxxxxxxx

x) xx provedení kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx Xxxxxxxx analytický úřad (xxxx xxx "Xxxx") xx pokyn k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxx provedení xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§9x vložen xxxxxxx předpisem x. 107/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Zprostředkovaná identifikace

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx klienta podle §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx kterou xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provedl,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x výhradách k xxxxxxxxx identifikaci,

d) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kde x kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx sepsání,

e) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx úředního razítka x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, použitých x xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx podána xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx kopie. Je-li xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x originál xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx žádost klienta xxxxxxx notář nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě xx xxxx datové xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx pořízeny takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné x byla zajištěna xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx stanovenou x §16, x xxxx obsahovat x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx kvalitě, xxx xxxxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxx.

(5) Notář x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx sepsání,

b) údaje x identifikované xxxxx

1. xxxxx, příjmení, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx osoby x xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vede xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, s xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxx dochází k xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účet x poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x poukazování xxxxx, xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební styk, xxxxxxxx působí na xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, podléhá x xxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující kontrolu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) x g) nemusí xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx majitele podle §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxx xx xxxx xx uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných údajů xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx zbytečného odkladu.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx klienta, informace x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Povinná osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti xxxx skutečného majitele xxxxx §9 xxxx. 2 písm. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxx osobou, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx sama.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx za klienta, xxx, že

a) klient, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx údaje xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o své xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejného rejstříku xxxx xxxxxxxx svěřenských xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx identifikační údaje,

b) x xxxxxxx, že xx klienta xxxxx xxxx osoba, xxxxxx xxxxx xxxxx dokladů xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx x jednání xx xxxxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx jedná,

d) povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo obchodním xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platebního xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx , xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx platba x této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx e) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jménem x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx dala xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx, a xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení rizik xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 1, doprovází-li xxxxxx xxxx informace.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx postup xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx klienta, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním trhu⁴¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxx x kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx při vydávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitého xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vytváření podpisu xxxxx písmene x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x totožnosti xxxx fyzické xxxxx.

(9) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 a 8 povinná osoba xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky x zda podle xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx riziko zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx, produkt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 za xxxxxx xxxxxx povinností podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné informace xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx se jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných obchodních xxxxxxxxx xxxx se xxxx původu v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, naplňujících x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře

(1) Xxxxxxx xxxx notář xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx, postup xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou, x xxxxx jednající xx xxxxxxx tak, xx

x) xxxxxx, který je xxxxxxxx osobou, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx způsobem xxxxx §10 odst. 4,

x) xxxxx jednající za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx opatřen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provedeno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx soukromém,

c) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x oprávnění xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) a xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx; xxx identifikaci xxxxx xxxxxxxxx za klienta xx postupuje xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 x §8a obdobně.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxx xxxxx provedou opatření xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx použití xxxxxx xxxxxxx a zda xxxxx informací, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzniknou xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, produkt nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx postup uplatnit. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx identifikovaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx zastoupen osobou xxxxxxxxxxxxxxx při tomto xxxxxxx, xxxxxxxx advokát xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx informace x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 a 6 je xxxxx xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o existenci xxxxxxxxxx účtu vedeného xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx xxxxx v xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Xxxxxx xxxxxxx stran xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx služby x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx x xxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx za xxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho klienta.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx postup xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) x x) provedením xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x), xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx daný platební xxxxxx, xxxxxxxxxx informace x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Doprovází-li xxxxxx xxxx informace a xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(7) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx xxxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchod xxxx naváže xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Omezení podle xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx být poskytovatel xxxxxx třetích stran xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněna x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

x) nejsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnocení rizik xx úrovni České xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zesílené identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx alespoň

a) ověří x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx podle odstavce 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx jednající xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx postupu xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx další xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx jejich xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejvyšší uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx limit pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 EUR, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 lze používat xxxxxxxx x nákupu xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxx xxx 50 XXX xxxx v případě, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx než 50 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl dán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx třetí zemi, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce předat x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, jimiž se xxxxxxx platba xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx je prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx transakce vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx anebo, xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vztah x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

a) xxxxxx

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 xxxx §11a xxxx. 1, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx důvodu xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx osobou, x xx ani v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx při zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistila xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx spatřuje. Xxxxx xx to xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x této nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx x nesrovnalosti podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx skutečnostmi xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx klienta, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxx zmařit xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx dát xxxxxxx osobě xxxxx, xxx xxx neuplatňovala.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba uchovává xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx údaje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, byly-li pořizovány,

c) xxxx o tom, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx klientovi a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dokumenty odůvodňující xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx plné xxxx xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx xxxxx 10 xxx po uskutečnění xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uchovává xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx zajistí průkaznost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x nimi xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo vyšší; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dokladů.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx klientem podílí xxxx povinných xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx x některé x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx osobních xxxxx xxx činnosti povinné xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx plnění povinností xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x zpracování osobních xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zjistí-li povinná xxxxx x souvislosti xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx část xxxxx §9b xxxx. x).

(2) X oznámení podezřelého xxxxxxx uvede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, identifikační xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v době xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jakékoli další xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx s podezřelým xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a další xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx uvede xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x jeho vlastníkovi, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, a xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx užití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxxx a pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxxx telefonického, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá Xxxx x dispozici.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx podle §9b xxxx. x), uvede xxxxxxx osoba v xxxxxxxx xxxx

x) okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx části v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx, xxxxx neprovedla.

(8) Xxxxxx-xx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod více xxxxxxxxx osob společně, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx obchod podle xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň xxxxx x nich, x x oznámení xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, které jsou xxx xxxxxxxx osobu xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx práv xx oprávněných xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx podezřelého obchodu xx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx klienta týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx Xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x splnění příkazu xxxxxxx povinná osoba xxxxx informuje Úřad.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x

x) prodloužení doby, xx kterou se xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být předmětem xxxxxxxxxxx obchodu, u xxxxxxx osoby, x xxxxx xx tento xxxxxxx nachází, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo elektronicky. Xxxx tento pokyn xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx provést toto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx podala oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, jakmile Úřadu xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), x xxxxxxx xxx, xx kterého se xxxxxx běh lhůty xxxxx odstavce 3 xxxx. b). Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx pokyn podle xxxxxxxx 3 xxxx.

(6) Xxxxxxxx Úřad xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx podalo trestní xxxxxxxx, povinná osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx Xxxx povinnou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace ke xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně systém xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Součástí xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x oblastech činnosti xxxxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx další xxxxx, ani xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x h), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx zásad, pokud xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx povinné xxxxx, x němž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vyskytovat xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající riziku xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu,

d) xxxxxxxxx x vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, xxxxxxx se xxx nabízení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a personální xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta xxxxx §20, a xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xx účelem xxxxxx prověřování xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; vnitřní oznamovací xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx zástupcem xxxxx §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vnitřní oznamovací xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování a xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, který xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx svých pobočkách x provozovnách a xxxxxxx xxxxxx uplatňování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor nebo xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Úřadu xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx do 60 xxx xxx dne, xxx se stala xxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx x změnách v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx dne jejich xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx 4, x výjimkou xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele x xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx majetek způsobem xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, plní xxxx povinnosti xxxx Xxxxx národní bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx finanční instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňuje požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx předpis musí xxx k xxxxxxxxx x českém xxxxxx. Xx oznámení vnitřního xxxxxxxx x oznámení x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 obdobně.

(10) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) a x) xxxxxxxxx stanovit požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému vnitřních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Příslušná profesní xxxxxx vypracuje písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx dne jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx změnách, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx riziky xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x případně hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx x) x x), xxxxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx, typ xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx hodnocení rizik xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x xx xxxxxxx před xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx x před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx rizik legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx nastat x xxxxx xxxxxxxx jejích xxxxx, x xxxx xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxx svým xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx na xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx riziky xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členů.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 a x zajišťování průběžného xxxxx s Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x době, kdy xxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx a je xx xxxxxxxxxxxx rozsahem xxxx xxxxxxxx, určí xxxx xxxxxxxxx osobu xxxx sebe.

(2) Povinná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) informuje Xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx se stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx změnám x xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx telefonického x elektronického,

d) xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) tom, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xx xxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí být xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, anebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti kontaktní xxxxx člen statutárního xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dozorčího xxxxxx xxxxxxx osoby.

§22x

Xxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx písemně xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx zákona.

(2) K xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, platí, že xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxx se tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavky stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx po xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx nichž Úřad xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx x xxx umožní přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klientovi před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů³¹⁾, xxxxxx obecného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pro xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx povinnost identifikace, x o xxxxxx xxxxxx vztahu. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx úřadu podle §35 xxxx. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx dozor xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx pobočkách, xxxxxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx odstavce 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x určit xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x této xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx ukončily xxxxxxxx x xxxx xxxxx zemi. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, informuje xxxxxxx xxxx o odstranění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odstraněn, xxxxxxxxxx xxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx tvořícím Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "respondenční instituce"),

a) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx zde xxxxxxxxx její skutečné xxxxxx, a která xxxx přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx xx xx xxxxx, xx umožňuje využívání xxxxx xxxx institucí xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, musí xxx xxxxxxx x xxxx xx nejkratší.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx xxxxxx podnikání x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxx xx kvalita xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxx ní xxxxxx vedeno xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx opatření prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na vyžádání, x to zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxx touto úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České republiky.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Práva a xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxx účtů x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x které xx xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx zájmů, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x majetku, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu funkce, x xxxxxxx nabytém x průběhu výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx oznámení x činnostech, oznámení x majetku x xxxxxxxx o xxxxxxxx x závazcích xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx oznámení").

(8) Úvěrová xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x 14 xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 pořídí xxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx. Je-li xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 5 x 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x digitálním xxxxxxxxxx průkazu.

§25a

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx oprávněnou k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické normy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x pravidel xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx z provozoven xxxxxxx xxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx představují xxxx povinné osoby xxxx xxxxxx provozovny.

(2) Xxxxx xxxx podmínky xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxxxxx x druhově xxxxxxxx xxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Přestanou-li xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx, Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx vykonávají x xxxxxxx činností xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25b

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxx xxxxx nastat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x nehostované xxxxxx, xxxx

x) skutečného majitele xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx korespondenčního vztahu x osobou, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx nad xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxxx zjistit, zda

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx licencovaný xxxx xxxxxxxxxxxx, a

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx virtuálních xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. je na xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx, který je xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a který xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §25a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx obdobně.

§25b vložen xxxxxxx předpisem č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 a oprávnění Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx nevztahují xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx takového řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poradce za xx, xx klient xxxx x právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstavec 1 xx nepoužije.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Komoře auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 a xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, příslušná profesní xxxxxx postupuje xxx, xxx xx předala Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku přehled x xxxxx oznámení x podezřelých xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx informace xxxxx §24 odst. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradci xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx sdělí Úřadu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před soudy, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x písmenech b) x x), x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1, 3, 4 x 5 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx x přestupku požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u notáře, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx nebo následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx řízení xxx byla zahájena xx xxxxxxx xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx advokát Xxxxx xxxxxxxxx komoře x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx notáře náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx. Splňuje-li oznámení xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx, a počtu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx stejné lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení dokladů xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Advokát xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích

Povinná osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) xx pouze

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38.

§28

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx x hotovosti x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) a xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx pouze

a) provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx získaných identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15; x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx Úřad,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx informace podle §16 odst. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem je xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, může pouze xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx se vydává xx žádost osoby, xxxxx hodlá tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx podstata souvisí x předmětem xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx ne starším xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, dokladem xxxxxxxx výpisu z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xx kterých xx tato osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx není xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx orgánem státu xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 xx starším xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx správním xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx smlouvy x dokladů xxxxxxxxxxxx x otevření účtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx zakládání xxxx,

x) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx osobu xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců podle §23,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx pouze

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 1 x

x) povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

XXXXX XX

XXXXXXXX K XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X VIRTUÁLNÍM XXXXXXX

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxx aktivem

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx, samostatně, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx dosažení zisku, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(2) Povolení xxxxxx Úřad xx xxxxxx xx 120 xxx ode xxx xxxxxx podání, xxxxx

x) xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx jistotu xx xxxx 250 000 Xx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29bb xxxx. 1 a 4 xxxx §29bg.

(3) Xx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, anebo xx xx ni xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xxxxx, zákon xxxxxxxxxx evidenci skutečných xxxxxxxx, zákon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx provádění mezinárodních xxxxxx a

c) x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zákon upravující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx x době tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnické osoby, x na osobu, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by je xxxx xxxxx také xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx spolehlivosti x bezdlužnosti xxxx xxx splňovány po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§29xx vložen právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxx x povolení

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxx x

1. rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. státu, xx xxxxxx bude xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx osoby x

3. skutečného majitele xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formát x xxxxxxxxx žádosti xxxxx odstavce 2.

(4) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx žadatel xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaplacení správního xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 2 x

x) xxxxx

1. technologických x organizačních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxxxx xxxxx žadatele, včetně xxxxxxxxx o poskytovaných xxxxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29bc

Prokazování spolehlivosti

(1) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx žadatel x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxx x

x) xx xxxxxx se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx tato osoba xxxxxxxxx, nebo sídlila xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx příslušníkem Xxxxx xxxxxxxxx, který se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržoval xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx xx území jiného xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx nebo rovnocenný xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Osoba, která xx nebo xxxx xxxxxxx příslušníkem jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx je smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo státě, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx připojit xxxxx písemnost prokazující xxxx spolehlivost.

(4) Xxxxxxx x písemnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Nevydává-li xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, xxx xx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx státu, který xx smluvní stranou Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx starší xxx 3 xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) u Xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx a na xxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x e) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx, ze kterých xxxx současně xxxxxxxx xxxxxxx podmínek bezdlužnosti x

x) žadatele a

b) xxxxx, která je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx, xx-xx žadatelem xxxxxxxxx osoba.

§29bd xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx §29ba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx částky na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle §29ba xxxx xxx xxxxxxxxx složena na xxxxxxxx platební xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx v xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29ba. Pokud xxxx xxxxxxx složena xxxx x plné xxxx, Xxxx xxxxxx x xxxxxx povolení zastaví.

(3) Xxxxxxxxxxxxx zvláštního platebního xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx jistota podle §29be xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx přeplatek se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx; Úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx než členském xxxxx Evropské xxxx xxxx xx státě, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prostřednictvím xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxx, xxx xx

x) Xxxxxx xxxxxx řízení,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty x

2. xxxxx xxxx zahájeno xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) správcem xxxx xxxxxx xxxxxx,

1. jehož xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení a

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx ukončení takového xxxxxx,

x) vedeno xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx rozsudek x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a

3. jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx Xxxxx; xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx poškozeného v xxxxxxxx xxxxxx, který xx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové újmy x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a který x jeho xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jistoty považují xx xxxxxxxxxx evidovaný Xxxxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxxxx třetích xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx, aby Xxxxx zaslali xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx schránky xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele,

c) xxxxx zastupující právnickou xxxxx xx statutárním xxxxxx žadatele,

d) xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Čestné prohlášení xxxxx odstavce 1 xxxx být Úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Z xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se vztahuje.

§29bg xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx, že osoba, xxxxx bylo vydáno xxxxxxxx, xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §29ba odst. 2 písm. x) xxxx x), xxxxx xxxxxx povolení, nezajistí-li xxxx osoba nápravu xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx, xx osoba, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx povinnosti xxxxx §29bj xxxx. 2 x 3 xxx xx xxxxx xxxx xx neposkytla xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 2 xxx, xxxxx xxxxxx povolení.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§29xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxx povolení

Povolení zaniká

a) xxxxxxx právnické osoby x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rejstříku,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§29xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§29xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx nepřenosné; xxx zániku xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokumentu podle §29bb xxxx. 1 x §29bb odst. 4 písm. x), x) x e) xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxx změna xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxx §29bg odst. 1 do 15 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; ustanovení §29bg xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxx osob, kterým

a) xxxx uděleno xxxxxxxx, x rozsahu

1. označení xxxxxxxx povolení,

2. identifikátoru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem, x

3. xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29bh odst. 2 xxxx 3, x rozsahu

1. označení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a

2. xxx, xxx rozhodnutí x zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§29xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2025 Sb. x účinností xx 15.2.2025

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx x Praze, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx x oblastech xxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxx o získávání, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x provádění xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxx xx zabývá xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x jiných podnětů x s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zpracováním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx žádost.

(3) Xxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde do xxxxx nepovolaná xxxxx.

(4) Xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx příjmy x výdaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§29e

Krycí xxxxxxxxxx

(1) Krycím xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxx, včetně krycího xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(2) Krycím xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx působnosti Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, pokud xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, člena xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x soudce Ústavního xxxxx, služební průkaz xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) X vydání xxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxx financí. Xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx to xxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxxxxx nutné, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx opatřování nebo xxxxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dokladu. Xxxxxxx informačního systému xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění informační xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29f

Opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx zaměstnance Úřadu, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, jakož i xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx krycích dokladů xxxxxxxxxxx Úřadu a xxxxxxx užívaných Xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx od Policie Xxxxx republiky, zpravodajských xxxxxx x orgánů xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx; tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x podezření, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx moci³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxx x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx informací podle xxxxxxxx 3 a 4 pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.

(6) Xx xxxxxxx oznámení zpravodajské xxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx České republiky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx a xx žádost Úřadu xxxxxxxxx informace xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

a) xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) povinná xxxxx,

x) podnikající xxxxxxx xxxxx a právnická xxxxx, pokud xxxxx xxx informace xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky, x xxxxxxxx faktory možného xxxxxxxxx rizika podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x další dostupné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx riziky. Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů.

(3) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxx správy x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx a xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx rizik Úřad xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, Evropské xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx mají xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx ke zmírňování xxxxx identifikovaných x xxxxxxxx hodnocení xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x

x) vedení statistik xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx průběžně aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx při plnění xxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při výkonu xxx působnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x vlastním xxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Přijetím nového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxx subjektu xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x nejméně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx údaje jednou xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x účinnosti xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx průběžně zobecněné xxxxxxxxx o řízeních xx věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financováním xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí. Xxxx xxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaná xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytla xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx jmenuje xxxxxxx.

(2) Xxxx v rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx o přístup x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním xxxxx x ohrožení

a) xxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx sdělením x xxxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x ohrožení xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx nezpracovává.

(5) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x opravu xxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx omezení jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhoví xxxxx xxxxxxxx, pokud xx vyhověním xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx sdělením x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx předcházel.

(6) Xxxx neoznámí porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxxx pouze v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nedošlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Pokud Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vyznání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxxx údaji má xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad xxxxxxx proškolení kvalifikované xxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx.

Kontrola činnosti Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx činnosti Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "stálá komise"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Poslanecká sněmovna xxxxxxx xxxxx členů xxx, xxx xxx xxxxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politickému xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx vždy xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasahovat do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x nahrazovat xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31c

(1) Úřad předkládá xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx o xxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx mlčenlivost xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x šetření vedeném xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle odstavce 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxx projednávat pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; stálá xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx ředitele xxxx xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31d

Ochrana oznamovatelů x Xxxxx

(1) Úřad zavede xxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo fyzické xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobem podat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. a) až x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx x xxxxxx xxxxxx oznámení vystaveni xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xx oznámení x porušení povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Úřad xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, podá xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x současně xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Evropské xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností x xxxxxxx stanoveném mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 tímto xxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxxx věcnou působností xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx x zahraničními xxxxxx xx podmínek, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx k dosažení xxxxx tohoto xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx spolupráce na xxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx získané x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxx použije xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trestnými xxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxx vyhledávání majetku x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úřady pro xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (dále xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, poskytne Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx odůvodní.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění konkrétního xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx získal xxx své činnosti xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx při vyřizování xxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx poskytoval xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Odepření poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx údaje poskytnuté xxxxx odstavce 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, než ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx jinému orgánu xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx státu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x využití x xxxxx účelům Úřad xxxxxxxx.

(4) Úřad vede xxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, která xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx žadatele,

b) xxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx požádala,

c) název xxxx jméno příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxx x

x) xxxxxxxx přijatá Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyřizováním xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxx použít xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 4 xxxxxx příslušnému x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních údajů xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 po xxxx 5 let ode xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx němž xxxxxx xxx příjemce nevyužívají xxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx plátce (poukazování xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x takovým xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zneužití k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností považována xx povinnou osobu xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2 odst. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx klientovi, xx xxxxxx xxxxxxx obchod xxxx je navázán xxxxxxxx vztah x xxxxx hlavní činnosti,

b) xxxxx celkový xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x celkového xxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx za účetní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) je xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx x týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx udělit x xx dobu xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx výkonu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) ten, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný účinek.

§34a

Přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

(1) Úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení").

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx podrobné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů oznamovatele x xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

HLAVA II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx Úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní dozor xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾, x výjimkou povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí úřady xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx skutečnosti, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx výkonu správního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx analýze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nadnárodního xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx komorou. Xxxx xxxxxxx xx aktualizována x xxxxxxxxxx xx xxxxxx rizik.

(8) Úřad x Česká xxxxxxx xxxxx

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, spolupracují x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo provozovny, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a spolupracují xx xxxxx xxxxxx x dozorčími xxxxx x členských xxxxx, xx kterých mají xxxx finanční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčím xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx skupinových xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxx mají xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x České republice,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx států, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí skupiny x xxxxxxx mateřská xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Úřad zašle Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx spolupracují x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Česká národní xxxxx informují evropské xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutích, xxxxxxx xxx uložen xxxxxxx xxxxx za přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx prověří Xxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx povinné xxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx x závažnosti porušení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 10 xxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je podle xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad vyrozumět x svých xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Příslušná xxxxxxxx komora provede xxxxxxxx dodržování povinností xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradcem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x zahájení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x jejím výsledku xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxx podnět xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx písemnost, xxxxx obsahuje informace xxxxx §26 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, pouze xx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xx Xxxx x xxxxx obsahem seznámit xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx prezident z xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx písemností xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, nebo §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xx písemnost

a) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx a zástupce xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xx x jejím xxxxxxx xxxxxx nikdo xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx poškodit, x

x) bezprostředně po xxxxx xxxxxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na návrh Xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx marně xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjištěných porušeních x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(7) Pokud příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Úřad a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 nebo §27 odst. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Rady xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxx pro xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx oznámení x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úkonů xxxxxxxxx Xxxxxx nebo plnění xxxxxxxxxx stanovených x §24 odst. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x povinné osobě, Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx v odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech jím xxxxxxxx člen xxxxx.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu činnému x trestním řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x informací souvisejících x xxxxxxxxx činy xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost podle xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových diamantů xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx nebo vést xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx x případě, xx Xxxx předloží xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx arbitrovi xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, která by xxxxx uplatnit nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x následné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx případech až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxx x důsledku xxxxxxx povinnosti podle xxxxxx xxxxxx,

2. příslušnému x xxxxxxxxxxx v xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů,

l) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích úkolů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx podle §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx účely předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx většinový xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, který xxx ukládá v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx činné xxx povinnou osobu xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x rámci téže xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), nebo osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx stejného xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx podílí dvě xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Výjimky uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou odstavce 1 xxxx. e) x x) xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx s výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Advokát, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x daňový xxxxxxx není xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, xxxxx mají xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odradit xx xx zapojení xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 se xxxxxxx x x jiných xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx poradcům.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem

Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, při xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 odst. 1 x 2. Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo Radu xxx xxxxxxx dohled xxx auditem činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx podle odstavce 1 na jinou xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) v xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX PÁTÁ

PŘEVOZY PENĚŽNÍ XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx mimo xxxxx Evropské xxxx x při xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx a vývoz xxxxxxx hotovosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR x xxxxxxxxx xx xxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx rovněž právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která má xxxxxxx hotovost x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxx přijímající xxxxx poštovní xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx zásilka předložena xx kontrole.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx anebo x xxxxxxx přijímá xxxx odesílá v xxxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx je uveden x xxxxx použitelném xxxxxxxx Evropské unie⁴⁷⁾. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx k xxxxxxxxx x celního úřadu; Xxxx společný xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí, xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41a

Informační povinnost

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České republiky xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x úhrnné hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xxxx přijímající x České republice xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx má xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxx převážející, xxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxxxx xxxxxxxx

x) své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti x

x) xxxxx x

1. xxxxx x hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx hotovosti,

3. xxxxx, xxx který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. xxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§41b

Stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx povinnosti podle §41 odst. 1 xx 3 a xxxxx §41a xxxx. 1 x 2 xx pro xxxxxxxx xxxx xx euro xxxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx středu xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Xxxxxxx orgánů Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Evropské xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxx povinností xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ včetně případů, xxx došlo k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx uchovávání těchto xxxxx Úřadem xx xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx listovní tajemství, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,

x) ověřuje xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxx §41, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx ustanovení xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx zásilek x x xxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad xxxx xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že

a) dochází x porušení xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,

b) xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 1 a 2, nebo

c) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zákon xxxxxxx obdobně.

§42a vložen xxxxxxx předpisem č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad xxxxxxx hotovost xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nepřichází x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. s xxxxxxxxxxx přiměřeného úsilí xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxx

2. x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx na xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 vrátit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§42x vložen xxxxxxx předpisem č. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx od 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx řádu

Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx části xx xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Zaměstnanec Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Rady xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx Úřad, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx.

(2) Povinná xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9b xxxx. b).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10 000&xxxx;000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx byl xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx ztíženo zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44a

Nesplnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx k nesrovnalostem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx klienta xxxxx §15a xxxx. 1 xx nesrovnalost,

b) xxxxxxx nesrovnalost soudu xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx financování terorismu.

§44a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3 až 5.

(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 xxxx. x) x c) xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §30a odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx uložit

a) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx do 130 000 000 Kč, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx řádné účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxx povinnost odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. 13, nebo

b) xxxxxxxxxxx Úřad o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx výše, x xxxx xxx uložit xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které je x §21 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad a xxxxxxxxxx se na xx výjimka xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx lhůtě 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx znění systému xxxxxxxxx zásad, vnitřního xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx neurčí xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřeného xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(8) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 6 xx xxxxx pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx 6, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 7

a) neuplatňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx vnitřní kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxx korporaci opatření xxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx pobočce, provozovně xxxx xxxxxxxx korporaci,

c) x rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx odpovídající doplňková xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x tom, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx x rozporu s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx jiného státu x oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x d) a xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx hodnot je xxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx finanční instituce, xxxxx je právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2023/1113, nebo

b) čl. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113.

(2) Povinná xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2023/1113, xxxx

x) čl. 16, 18, 22, 23 nebo 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx některou x povinností stanovených xxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxx §25 xxxx. 1 až 4 xxxx §25b xxxx. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx §29 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní částky, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §29.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 lze xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(7) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xx 4 lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx vědomě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

b) x xxxxxxx s §4 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §20 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podávání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Příslušná osoba xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určená xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odepře xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx důvodnost,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxx xxx xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx, xxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů nebo xxxxx příslušnou xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů nezajistí, xxx xx s xxxxxxxx oznámeními mohla xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx nebo aby xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxxx vyrozuměn x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přijetí vhodných xxxxxxxx x nápravě xxxx předejití protiprávnímu xxxxx v návaznosti xx podané oznámení xxxxx §9 xxxx. 2 písm. g) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxx její xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 3 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Xx.

(8) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 400 000 Xx.

(11) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) xx x) x e) až x) lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§49b

Neoprávněné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx xxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x odpovědnost x za xxxxxx xxxxxxxx zisku.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do

a) 5 000 000 Xx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto přestupku, xx-xx xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit x přesahuje-li xxxx xxxxxx částku podle xxxxxxx a).

§49b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2025 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

§50

Xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) nesplní povinnost xxxxxx xxxxx xxxxx §41a.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

§50a

Přestupek xxxxxxx xxxxx, xxxxx způsobí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle

a) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), nebo

d) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. x), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, jestliže xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, které xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx,

2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Kč, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx funkce xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x výkonu závislé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50b

(1) Xxxxxxxxx podle §44 xx 48 xx dopustí daňový xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou xxxxx §20 odst. 1 x 2 zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx poradce, který xx právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, pokud xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx přestupek podle §44 až 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx, způsobil xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50c

Přestupky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx informací podle §21 xxxx. 11,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §37 odst. 1, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52a xxxx. 2 x 3.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx, jde-li x přestupek

a) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), do 2 500 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), e), xx 1 000 000 Xx.

§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s účinností xx 30.12.2024

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním přestupku xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, z něhož xxx obviněný xxxxx xxxxxx.

§51a

U xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx horní hranice xx alespoň 1 000 000 Xx, xxxx promlčecí doba 5 xxx. Byla-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 10 xxx xx jeho xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §49a,

x) orgán Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Česká xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx podle §2 odst. 1 xxxx. i) a x),

x) příslušná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a g).

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxx, xxxxxx dozorčích xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnancem nebo xxx xxxx xx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx skutečností x xxxxx kontroly xxxxxxxx Úřadem podle §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Úřad xxxxxxxxx profesní komoře xxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kontrolu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, může xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Přestupky xxxxx §50 projednává xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §50 xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx její xxxxxx použít peněžní xxxxxxxx zadrženou podle §42a.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, vybírá Xxxx.

§52x

(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxx, xxxxx zahájil řízení x přestupcích xxxxx §43 až 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx za účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx přestupku,

d) xxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx o přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xx 15 dnů Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx činnosti xx vyžádání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx auditem xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx předmětem.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx §50a, uveřejní jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx po xxxx 5 let xx xxxxxxxx, kdy se xxxxx xxxxxxxxxx pravomocným.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx případě vedl x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx jiných xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx postup xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zasáhl xx xxxxx dotčených osob, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx doby, xxx xxxx xxxxxxxx pominou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx x anonymizované xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxx a) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použije xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X případě, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx výrokovou část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pravomocné rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx auditorů.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. a) x x) xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx tento xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných xxxxxx, xxxxx spolu xxxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx platbu x xxxxxxxxx považuje platba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx kamenem xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx, jinou xxxxxx xxxxxxxxx komoditou xxxx virtuálním aktivem.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx služby xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx tato povinná xxxxx.

(7) Za xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx smlouva,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxx nebo

e) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx vztahující xx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx základě hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx riziko specifické xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx xxxx se ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x vůči xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx xx použijí x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ledaže xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §29 xxxxxx x. 358/1992 Sb., xxxxxxxx xxx, hledí xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zřízených xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x advokacii, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby, pokud xxxxx určit, xxx xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxx práce plnil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx první xx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 až 22, 23, §24 odst. 1 a §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie, xxxxx xxx pověřen podle §22a, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx xxxxxxxx osoby x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a x xxxxxxx Xxxxx požadovat plnění xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 po kterémkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx vedené xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx podnětu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxx to s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx účelné.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx podal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoba se x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 zrušen právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxx řízení x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx deliktu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona vykonává xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, vypracuje xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx kovy

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Palladium

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Safír

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Demonstrativní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx podle §21a xxxx. 1 a §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aktiv,

d) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx formě xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx struktura xxxxxxx xx zdá neobvyklá xxxx příliš složitá xxxxxxxx k xxxxxx xxxx obchodní činnosti,

g) xxxxxx je osobou xxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je spojen xx zvýšeným xxxxxxx.

2. Xxxxxxx týkající se xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) využívání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx například elektronické xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx neznámých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) nové produkty x nové xxxxxxxx xxxxxxx, včetně nových xxxxxxxxxxxxx systémů, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx nové xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, na něž xxxx uvaleny xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx opatření uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Organizací xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) země, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx teroristickou xxxxxxx xxxx xx kterých xxxxxx identifikované teroristické xxxxxxxxxx.

Příloha č. 3 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx celního sazebníku x výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx části této xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx se xxxxxxxx xx osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, o xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. a) xx d) x x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx bodu 1 doručí úvěrová xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx národní bance.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební místo; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx však do xxxx, než xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bylo příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx státu, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f zákona x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, do 3 let xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x ním x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, po xxxx 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx pro účely xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx, jako xx se xxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci k xxxxxxxx a uplatňování xxxxxxxxx a postupů xxxxx §21 xxxx. 12 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §21a xxxx. 4 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) přijmout xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx povinnou xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx stala xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

6. Protiprávní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, notář, xxxxxx poradce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx provést identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ukončen, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx orgán, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx ukončí xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx povinnou xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x účinností xx 1.5.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx dne nabytí xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se §22 xxxx. 1 x 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx §22 odst. 1 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Povinná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx splnila xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx Xxxx podle §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx peněžní hotovost, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xx. XXI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx xxx xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025, xxxx tuto xxxxxxx nadále xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx byly xxx 29. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podaly xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxx jistotu podle §29xx odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx, xxx byla Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx žádost xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx vymaže ke xxx pravomocného skončení xxxxxx o žádosti x povolení x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29ba xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxx §29ba xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx poskytovatele služeb xxxxxxxxxxxxx s kryptoaktivy xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ten, xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu oprávněn xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x poskytování služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2025 tím, xxx xxx xxx 29. prosince 2024 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pro vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29xx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, 300 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2025 Xx. x účinností xx 15.2.2025

Právní předpis x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech x x xxxxxxxx xxxxx použitelného předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx celního zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x platebním styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx x financování terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/ES x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 o stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx xxxxxx, výroby x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx nahrazuje sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Úmluvy x xxxxxx vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných číslech x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx doplňuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx.

41) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních míst xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx kontaktních míst.

43) Xx. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x statistické xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX ze xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx státech v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx.

46) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Agentuře Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva (Europol) x x xxxxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 xx dne 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx ji xxxxxxxxxxx.

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 ze xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 a (XX) č. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX x (EU) 2019/1937, x xxxxxxx znění.

49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. října 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005.