Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, zároveň navazuje xx přímo použitelné xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx účelem xxxxxxxxx zneužívání finančního xxxxxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx takového jednání.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) úvěrová instituce, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx oprávněná k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx způsobem srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxx, záruk, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx, leasingu, xxxxx xxxx peněžitých xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných událostí xxx výkonu činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poradenství x xxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx korporaci,

13. osoba xxxxxxxxxxx služby peněžního xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pronájmu bezpečnostních xxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx provozovatele xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx nebo prodává xxxxxxxx xxxx,

2. je xxxxxxxxx zprostředkovatelem; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. d) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, podnájem xxxx xxxxx, xxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z nemovité xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxx, dosáhne xxxxxxx 10 000 EUR,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dražbou xxxxxxxx xxxx,

x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx auditorskou xxxxxxx podle xxxxxx x auditorech (dále xxx "xxxxxxx"), osoba xxxxxxxxx poskytovat právní xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx x xx věcech, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o daňovém xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx věcech xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxx, x tomu oprávněná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x osoba xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poradců, xxxxxx účetnictví x xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx živnostenského zákona,

f) xxxxxx exekutor při xxxxxxxxx další činnosti xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx a při xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx,

x) notář xxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ anebo xxxxx oprávněná x xxxxxx advokacie xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx

1. obstarávání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxx podílů nebo xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, včetně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx v xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx provozování obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxx x právnickou xxxxx či xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, seskupení xxxx útvaru,

4. zakládání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx státu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx x získávání x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx

5. inkasu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prováděných xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx g), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo svěřenských xxxxx,

2. xxxxxxx za xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx x správou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx xxxxxxxx akcionář pro xxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné papíry xxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) osoba

1. xxxxxxxxxxx x uměleckými xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX, kulturními památkami xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchody,

2. xxxxxxxxx xx skladování xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx alespoň 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x němu xxxxxxx xx svobodných xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx správce"),

l) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx správce") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce"),

o) xxxxxxxxx x drahými kovy xxxx xxxxxxx kameny xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx uvedená x odstavci 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx forma xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx republiky působící xxxxxxxxxx osoba, pokud xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) podnikatel, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx není podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) osoby xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), která xxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodů 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, aby xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx nebo xxxxx xxxx vztahujících xx x majetku x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) ve zločinném xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx účelem jednání xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), b) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, teroristického xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx k podpoře xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx skupině, podpory x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx trestného činu, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx bude, xxx i xxx xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx došlo xxxx xx xxxxx zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxx x cizině.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx postavení s xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx služby této xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx smluvní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx této jiné xxxxx nebo poskytování xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx.

(3) Příkazem klienta xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x majetkem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) fyzická xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx byla xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx xx zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho zástupce (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx parlamentu, člen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, soudce xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký důstojník xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané státem, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx vykonávala x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx v mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx k osobě xxxxxxx v písmenu x),

2. společníkem nebo xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), nebo xx o ní xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž je xxxxxxx jméno a xxxxxxxx, xxxxx narození x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navzájem, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx služby xxxx x písmenu a).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Virtuálním xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx převoditelná xxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, směnnou xxxx xxxxxxxxxx funkci, xxx xxxxxx na xx, zda má xxxx nemá xxxxxxxx, xxxxx se nejedná x

1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx prostředek podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. jednotku xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. c) xxxx 4 xx 7 xxxxxx o platebním xxxxx, xxxx

3. jednotku, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxx styku, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 2 x kterou xxx x konečném xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxx vymezený okruh xxxxx xxxx služeb, xxxxx xxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxx xxxx převoditelnou xxxxxxxx xxxxx písmene x).

(10) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx osoby xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxx xxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(13) Xxxx xxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x

x) fyzické xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. v xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx, nebo

3. v xxxx má xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx každý xxxx, xxxxx xx její xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, a xxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) svěřenského xxxxx stát, xxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx, x každý xxxx, xxxxx xx xxxx původu jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).

(14) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx povinnou osobou xxxxx,

x) Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou auditor,

d) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx daňový xxxxxxx.

§5

Identifikační xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx identifikačními údaji xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jména x příjmení, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zmocnila, xxx xx xx statutárním xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a identifikační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, mohou xxx kromě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx další údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, adresa pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx zaměstnavateli.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx podezření, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování terorismu, xxxx že xxxxxx xxxxx souvisí nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx skutečnost, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx xxxxxxxxx operací, xxx je xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx nakládá, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

f) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x účelem, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx státu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx pochybnosti x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, nebo

j) klient xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx vlastnické xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxxxx majitelem xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo osobou, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx obchodu x xx xxxxxxx xxxxx známa, xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx má xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje sankce xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA I

IDENTIFIKACE X KONTROLA KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nákup xxxx xxxxxxx kulturních památek, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pojistníkem x xx právo xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxx xx poskytovaných xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx částka uvedená x xxxxxxxx 1.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená a xxxxx z průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx shodu xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního vztahu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x daném xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx první xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx xx klienta, který xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxx odstavců 1 x 2. Osoba xxxxxxxxx za klienta xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxxxxxxxxx, xxxx osoba, provede xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx dalších xxxxxxxxx x klientem, xxxxx xxx byl identifikován, xxxx jedná-li xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, ověří xxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx klienta xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxx xxxx a xxx x němu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxx xxxxxx o elektronické xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx za xxxxxxx xxxx xxxxx, xx tato xxxxx xxxxxxx doložit oprávnění x xxxxxx jednání, xxxxxx xx oprávnění x jednání zjistitelné x veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx oprávněna xx xxxxxxx jednat.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx oprávněna x xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou podepsané xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx doklady, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx obchodním vztahu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osobě xxxx, xxxx politicky exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, a

b) jiná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx osobě známa, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.

(9) X xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx výjimky x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxx. Xxx xxxxxxxxx četnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta.

(10) Jestliže xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že zastírá, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud jiný xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči povinné xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(11) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxx skutečnosti povinnou xxxxx. Povinná osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx nebo výpisy x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx, x xx xxx souhlasu xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci⁴⁰⁾ a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx prostředek xxx elektronickou identifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx mít xx dobu 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx nebo od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx podle §38ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxx naplnění xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. nejpozději x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnoty 15 000 XXX xxxx vyšší,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x osobou xx zemí původu xx xxxxx xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie³⁹⁾ xxxx x jiného xxxxxx xx třeba považovat xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x případě xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x xx nejpozději xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního vztahu x xxxxxxxxx o xxxxxx podnikání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx registru x xxxxxxx dalšího zdroje, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) x případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, zjištění vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx není xxxxxx, vůči níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx je xxxxxxx xxxxx známo x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xx obchod xxxx xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Osobám xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjednodušenou identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Povinná xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx částka xxxxxxx x odstavci 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x

x) skutečného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x postup při xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx kategorii, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výplaty xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx obmyšlený uplatní xxx xxxxxx práva,

c) xxxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jméno x příjmení xxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, všechny xxxxxxxx okolnosti a xxxxxx obchodního xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx který xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněného a xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

5. právnickou xxxxxx xxxx svěřenským xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k okamžiku xxxxxxx plnění x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx předložení příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xx na základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uplatní xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxx

x) xxx xxxxxx a x xxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxx xx xxxx původu xx vysoce xxxxxxxx xxxxx zemi,

b) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx identifikaci x kontrole xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x

3. zdroji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majitele,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidelně x xxxxxxxx sleduje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx člena svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx pověřené x řízení x xxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx obchodního vztahu xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx,

x) požaduje xxxxxxxxx xxxxx platby v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah z xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxx xx povahu xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx b) xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx x) x x). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x d).

§9b

Neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx část, jestliže

a) xx provedení xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxx xxxx xx zmaření nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) jí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx pokyn x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části x xxxxxx, xx xx její provedení xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx sepíše x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx listinou, x xxx uvede

a) xxx, xxx kterou xxxxxxxx osobu x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provedl,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikované fyzické xxxxx, osoby xxxxxxxxx xxxxxx identifikované právnické xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x o potvrzení xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx identifikaci,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kde x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx data sepsání,

e) xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx, x kopie xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxxxxxxx dokument, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx kopie. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x originál xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx spojí xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xx xxxxxx klienta xxxxxxx notář nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě xx xxxx datové schránky.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby příslušné xxxxx byly xxxxxxx x byla zajištěna xxxxxxx xxxxxx uchování xx dobu xxxxxxxxxx x §16, x xxxx obsahovat x xxxxx vyobrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x identifikované osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx jiný pobyt, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) účel identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx vede xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Převzetí identifikace x xxxxxxx xxxxxxx způsobů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské činnosti xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, při xxxxx dochází x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x obdobným postavením, xxxx má poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, podléhá x xxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx a xx xxx xx vykonáván xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx místě.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu podle §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných údajů xxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jako xx xx provedla xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úplnosti těchto xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Povinná osoba xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 písm. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxx osobou, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx vnitřními xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx provedla sama.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu podle §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx vnitřními předpisy. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx sama.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za klienta, xxx, xx

x) klient, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), pořízené xxxxx §10 odst. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx existenci x xxx xxxxxxxxxxxxx údaje,

b) x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxx osoba, klient xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jednání xx klienta,

c) povinná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje a xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) x x) x nemá xxxxxxxxxx o skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podobě,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx , xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx e) a

g) xxxxxxxx-xx xx daný xxxxxxxx systém, xxxx xxxx xxxxxx doprovázet xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, spolu xx jménem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx dala platební xxxxxx x provedení xxxxxx podle xxxxxxx x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xx xxxxxx nejedná xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxx a) xxxx 1, doprovází-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx klienta, xxx, xx

x) tato xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx sdělí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx osoba xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx, xxx xx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitého xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx s údaji xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx podle písmene x); xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx tento xxxxxxxxxx vydán, x

x) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx fyzické osoby.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2, 7 x 8 povinná xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko zneužití xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Při posuzování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v hodnocení xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx osoby si xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx osob se xxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx informace x xxxxxxx tam xxxxxxx musí být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Převzetí identifikace xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 xx xxxxx xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx jednající za xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx služby informování x platebním účtu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/2366 x xxxxxxxx se xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx u zahraniční xxxxxxx instituce působící xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx postupu podle §11 odst. 7 xxxxxx podmínku podle §11 xxxx. 7 xxxx. f). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx třeba v xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx stran xxx xxxxxxxxxxxxxx této xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 poskytnout x xxxx xx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxx doposud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx službou xxxxxxx xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx služby podle xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx postup podle §11 xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze smlouvy x spotřebitelském úvěru xx xxxx klienta xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, doprovázet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx. Doprovází-li xxxxxx xxxx informace x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 odst. 7 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 6, xxxx před xxx, xxx s klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah než xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx být poskytovatel xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x potenciálně nižším xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx

x) xx jejich nižší xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

b) xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) ověří x zaznamená splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx jednající xx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x ověření totožnosti xxxxxxxxxx majitele klienta, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x),

x) provádí xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx identifikovat x kontrolovat xxxxxxx xxxx třeba plnit x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze dobíjet, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit pro xxxxxxx platby x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx celkový xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x jednoho telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx k nákupu xxxxx nebo xxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx žádost držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx částka vyšší xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx x dálkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v hodnotě xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx xx platebního prostředku xxxxxxxxx x odstavci 1 tak, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx příkaz, xxxxx byl xxx xxxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx zemi, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky rovnocenné xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx převod uskuteční x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby vždy xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx s příjemcem xxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo, xxxx-xx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx vyloučeno, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx a

a) klient

1. xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6 xxxx §11 xxxx. 7, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx osobou, x xx xxx x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

§15a

Postup při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx důvodně xx xx, že při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistila xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvede, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxx, povinná osoba xxxxxx klientovi xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx nesrovnalost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx upozornění xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx nesrovnalost xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů.

(3) Oznámení xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx klienta, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Pokud xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx trestní řízení, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx neuplatňovala.

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační x xxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx dokumentů získané x xxxxx kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x těmito xxxxx,

x) xxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s podáním xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx plné xxxx xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 způsobem x x rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x nimi xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx případech 5 let po xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx. Xx uplynutí xxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx být údaje xxxxx §16 uchovávány xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx, když neprovede xxxxxxxx nebo její xxxxx xxxx podle §9b písm. x).

(2) X oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 týká rovněž xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx to x xxxxxxxx upozorní. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x stručný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx, a xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx a pracovní xxxxxxxx kontaktní osoby (§22) xxxx osoby, xxxxx xx povinnou xxxxx zpracovávala oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spojení s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx informace xxxx Xxxx x dispozici.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx podle §9b xxxx. a), xxxxx xxxxxxx osoba v xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo její xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx, který xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud oznámení xxxx alespoň xxxxx x nich, a x xxxxxxxx uvede, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoby oznámení xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx není porušením xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx. Xxxx osoby xxxxxxx být x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xx zásah xx svých xxxx xx xxxxxxxxxxx zájmů (xxxx xxx "odvetné xxxxxxxx").

§19

Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxx doporučeným xxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx prostředků určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx klienta týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byla v xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřad v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxx kdy je xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx informuje Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx, xxxxxxx však x další 2 xxxxxxxx dny, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x xxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx dobu 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x zajištění xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx právní xxxx jeho vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektronicky; xxxx xx však xxxxxxxx doručuje stejnopis xxxxxxxxx vyhotovení. Proti xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx účastníkem řízení xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x níž xx xxxxxxx majetek, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx obratem sdělí Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx počítá xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxx dále xxxxxxxx podává informace x všech podstatných xxxxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Jestliže Xxxx xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad xx xxxxx stanovené x odstavci 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx prodlužuje x 3 xxxxxxxx dny xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, pokud xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení do xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), h) x l) xxxxxxxxx xx lhůtě do 60 dnů ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxxxxx písemného systému xxxxxxxxx xxxxx je x písemné xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), x) x x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx pro xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až x), x) x l), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx povinné xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx

x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) způsob xxxxxxxxxxxx klienta, zahrnující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu,

d) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu,

h) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

x) x případech xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx doplňkových xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prověřování xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx povinnou xxxxx jinak než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx podat oznámení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx povinnou xxxxx xxxxx jinak xxx x základním pracovněprávním xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinná xxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx povinností povinného xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx dotčena.

(7) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, x xx v xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatňují xx xxxxx xxxxxxxxx x provozovnách a xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx, x xx x rozsahu, xxxxx xxxxx daného xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx majetek způsobem xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x nové xxxxx xxxxxxx vnitřních zásad x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx oznámí Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x) xxxx 1 až 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx, plní xxxx povinnosti xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vypracovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxx x dispozici x xxxxxx xxxxxx. Xx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x jeho změnách xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 obdobně.

(10) Je-li xx účelné pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx stanovit požadavky xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx a hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxx banka vykonává xxxxxx²¹⁾.

(11) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx metodické xxxxxxxxx xx x xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx metodickou xxxxxxxxx x její xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx změnách, stanoví xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx písemnou xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků. Xxxxxxx xxxxx metodické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx.

§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky, výsledky xxxxxxxxxxxx hodnocení rizik, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx, uvedené v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) až x), x) x x), xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx typy poskytovaných xxxxxxx a obchodních xxxxxx, x xx x rozsahu, xx xxxxxx provádí činnosti xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx obchody vztahují.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x to zejména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx vliv xx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx písemné hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx informace, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Povinná xxxxx určí konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x), x), h) x x) Xxxx do 60 dnů ode xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxx do 30 xxx ode dne, xxx xxxxx xxxxxxx, x uvedením xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajů xxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x elektronického.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx kontaktní xxxxxx, ledaže by xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx povinné osoby.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by to xxxx opodstatněno rozsahem x povahou činnosti xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pověří xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx stala xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxx pověřen podle xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx své pracovní xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx, které xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx osoby podílejí xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx své činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx evidenci x účasti a xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx konání.

§24

Informační xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x obchodních xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx k xxx umožní přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily takových xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx provedením obchodu xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx osobních údajů³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xx pokyn Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x konkrétní xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x povaze xxxxxx vztahu. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx osoba účinný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tato xxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxxxxx osobě xx xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x určit xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxx xxxxx nenavazovaly xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxx x xxxx xxxxx zemi xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx zcela xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx poté, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx po xxxxxxxx určené xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx zapsána xx obchodního nebo xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x níž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx se zde xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx přičleněna k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, musí xxx xxxxxxx x xxxx co nejkratší.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx ní xxxxxx vedeno xxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistí x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx účtům, jakož x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxx peněžních prostředků,

d) xxxx x zaznamená xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí x respondenční xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx průběžně aktualizuje xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vedení xxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(6) X xxxxxxxxxx plnění ze xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, musí vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx obeznámen x xxxxxx v xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx rozhodnutí x řízení těchto xxxxx.

(7) Xxxxxxx instituce xxxx pojišťovna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx funkcionářem xxxxx zákona upravujícího xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vlastní xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet zájmů x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x registru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x majetku x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx určení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx kritérií xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel xxx xxxxxxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby představuje xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx určených xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx plněny xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx.

(4) Činnost ústředních xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx činností xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§26

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx klienta xxxx které získá x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx anebo x souvislosti s xxxxxxx řízením, včetně xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx se takovému xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, během něj xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx komoře České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx daňových poradců Xxxxx republiky.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 přezkoumá x xxxxxxxx, xxx není x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení kalendářního xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§27

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx klienta v xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx soudy, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx týkajících xx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x), a to xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx či nikoliv xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx poskytnutí informací xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx x informace x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx soudy x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xx xxx xxxxxx na xx, xxx tato xxxxxx již byla xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx a notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v rozporu x odstavcem 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxxx příslušná profesní xxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx obdržela, a xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx příslušná profesní xxxxxx ve xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxx údajů, předložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. o) x xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx stávají xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výši 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx pouze

a) provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podrobit identifikaci xxxx odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) provádět xxxxxxxx klienta xxxxx §9 odst. 2,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,

x) informační xxxxx §24,

x) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem je xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, může xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx vydává xx žádost osoby, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx xx xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne starším xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, ve kterých xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx občanem, též xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx před správním xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x otevření xxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx zaměstnanců podle §23,

x) xxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX A XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Xxxxxx republiku x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšími právními xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x získávání, zpracování x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, administrativně x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx jednotkou; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání ředitele xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx od Policie Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajských xxxxxx x orgánů xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx se zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx příslušných podle xxxxxx právních xxxxxxxx xx správě daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; tyto xxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně Xxxx x podezření, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru právnických xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, základního xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx územní identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx informací podle xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, x o xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejméně xx xxxx 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na úrovni Xxxxx republiky (xxxx xxx "národní hodnocení xxxxx"). Xx zpracování xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx podílí rovněž xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu, xxxxx xxxxx nastat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxxx institucí a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx institucionální struktury xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy x x xxxxxxxxx osob.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Úřad x xxxxxx xxxxxxx xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardy v xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x projednání národní xxxxxxxxx xxxxx, a xx nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxxxxx předchozího hodnocení xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik příslušnému xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx výhradně pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx zajistí, xxx xxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik bylo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxx mu xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Úřad xxxxxxxx informuje povinné xxxxx x rizicích xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxx prováděných k xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx, x xx zejména x xxxxxxx xx vývoj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx unie. Ustanovení xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Zpracování informací

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx od xxxxx xxxx, x xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx. Přijetím xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách statistické xxxxxxxx o účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x účinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx o řízeních xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Evropské xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxx xxxxx seznam xxxxxxxx aktualizuje x xxxx xxx uveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytne xx xxxxxx Xxxxx xxxxx o svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaná xx xxxxx České xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx údaje, má xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx ředitel.

(2) Xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x osobním xxxxxx, xxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx úkolu za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, došlo k xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, Xxxx žadatele xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx předcházel.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, politických názorech, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxxx x odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stavu, sexuálním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaná xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Kontrola xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Poslanecká sněmovna, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x vláda.

(2) Stálá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ze 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politickému xxxxx, za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx; xxxxx členů xx xxxx lichý. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx komise není xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx řídicí xxxxxxx.

§31c

(1) Xxxx předkládá xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxx činnosti za xxxxxxxx kalendářní xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx poskytne stálé xxxxxx xx xxxx xxxxxx informaci x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x šetření vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx podle §32, xxxxx by xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx komise xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vstupovat v xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Úřad zavede xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pro Xxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx anonymně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x osoba xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů nesmí xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxx 1 x na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zákon x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x účinností xx 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Celní xxxxxx České republiky, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu významného xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Evropské xxxx, poskytne x xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem Úřad xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx žádost xx x xxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzájemnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zahraničními xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx k dosažení xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxx získaných xxxxx. Údaje xxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx souvisejících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx to xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxx majetku x trestné xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx při své xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního xxxxx Europolu, xxxxxxxx Xxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx jednotka Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x věcnou xxxxxxxxxx srovnatelnou x Xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx k jiným xxxxxx, xxx ke xxxxxx byly poskytnuty, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxx jiného xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, která obsahuje:

a) xxxxx a kontaktní xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 lze xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxx zpřístupní xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx příslušnému x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě žádosti xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 po xxxx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.8.2021

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Úřad xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené míře x xxxxxxx způsobem, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx udělí, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx činnosti,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nepřesahuje 5 % x celkového xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx za účetní xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx druh xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) uskutečněných x průběhu 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxx povinnosti v xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, xx-xx xxx výkonu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx trvání xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provádění kontroly xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení rizikovosti xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx udělena výjimka, xxxxxxx stanovené podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

(1) Úřad x příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje podrobné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nakládání x jeho xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x osoby, xxxxx xx podle oznámení xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Oznamovatel nesmí xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se uveřejnit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle zákona x ochraně oznamovatelů, xx které se xxxxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx je Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu povinnými xxxxxxx. Dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx xxx plněním povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾, x xxxxxxxx povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x j),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce,

e) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon správního xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnou Xxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx mohly xxxxxxxx s legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez odkladu x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 písm. x) až d) xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx působnost.

(7) Výkon xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx analýze xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nadnárodního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Xxxx analýza xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx banka

a) v xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x České republice, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, ve xxxxxx xx tato právnická xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx sídlo x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytují xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxx xxxx xxxxx, pobočku nebo xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx,

x) poskytují xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxx Evropské komisi xxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx informují xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pravomocných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zkontroluje Xxxx xxxxxx, zda je xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxx volné a xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx porušení a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx splnění. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, kdy x xxxx splnění xxxxx, nejpozději xx 10 xxx po xxxxxxxx lhůty xxxxxx x xxxx splnění.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxx sankce

Zjistí-li Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxx ke zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad vyrozumět x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx komora provede xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým poradcem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x zahájení xxxxxxxx x o xxxxx výsledku.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxx podnět xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 odst. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2, xxxxx xx přítomnosti xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prohlásí, xx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx, xxxx xx Úřad x xxxxx obsahem xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx základě podnětu Xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx prezident x xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx neudělí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x příslušnou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx se x xxxxx obsahem nemohl xxxxx seznámit, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) bezprostředně xx jejím zabezpečení xxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx lhůta x xxxxxx návrhu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxxx kontrolách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxx informuje Xxxx x sdělí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx postup podle §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem a xxxxxxx osoby, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Převedením xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxx jím pověřený xxxx xxxxx.

§39

Výjimky x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo vést xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x uložení xxxxxx x případě, že Xxxx předloží xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx sankce,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, jde-li x následné xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxxxx xxxxx může x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, že xxxx jednáno podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, ve xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xx xxxxxx skončila xxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

k) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Europolu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx, za předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx sdělování xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x finančních institucí, xxxxxxxx působí na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působícími ve xxxxxxx zemích, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podíl x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy pro xxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxx svou profesní xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx činné xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx ukládá x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x stejného xxxxxxx, x xx nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Výjimky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) se xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž se xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. e) x x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx s xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x odstavce 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx ke klientovi xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx zapojení xx xx nedovolené činnosti.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx které xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx poradcům.

§40a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx profesní komoru xxxx Radu xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx vyloučí informace, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 odst. 1 x 2. Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx Xxxx, ostatní dozorčí xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx jinou xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx

x) vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx oznamovatel xxxxx §34a.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a xxx výstupu z Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §13a xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 %, slitků s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zlata xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx směnitelných za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx i dalších xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx příjemce, x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx x předložit xx xxxxxxx xxxxx xx kontrole.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx hranice xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje věci xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x tehdy, pokud xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx dováží xxxx x xxx vyváží xxxxx v zásilce xxxxxxx nebo odesílá x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx známy, xxxxx xxxxxxxxxxxx věci, údaje x původu xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Oznámení xx xxxxxx na společném xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, jehož xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je x dispozici x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář Xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxx vyplněných údajů.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx euro xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx použije xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na základě xxxxx žádosti xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx cena, popřípadě xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních xxxxx x nich uvedených. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x zpracovávat i xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 EUR , xxx xxxxxxxxx, že xxx souvisí x xxxxxxxx činností, je xxxxx úřad xxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Celní úřady xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxxxx zasílají Xxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx stanovenou x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrol x ohledem na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx. Xxx nesplnění oznamovací xxxxxxxxxx xx oznámení xxxxx §41 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxx xxx xxxxxxxxx, xx mají xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podezření xxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhlášení xxxx, kdo xx xxxx x sebe. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tomu, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x jejich xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx rozdílné xx xxxx, u koho xxxx věci xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Osoba, xxxxx bylo rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx věci xxxxxxx úřadu. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx xx u sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Nebudou-li zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebude-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx jíž xxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled nad xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx pokutu xx 200 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx povinností při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9b xxxx. b).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx závěrky, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Kč, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx klienta xxxxx §15a odst. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) lze uložit xxxxxx xx 100 000 Kč.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. b) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování terorismu.

§44a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx z těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Kč nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx v §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad x xxxxxx kontaktní xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx odložit splnění xxxxxxx klienta nebo xxxxxxxx majetek na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky konsolidačním xxxxxx, xx kterého xx pachatel zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, nebo

b) xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx povinnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx opatření x xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, které je x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx na xx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx ode dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vnitřního xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx neoznámí podle §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Kč xxxx do výše 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §21 xxxx. 7

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení rizik, xxxx

x) xxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx řízení rizik xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x dané pobočce, xxxxxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) x rozporu s §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporaci,

c) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití, xxxx

x) x rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx ve státě, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxxxxx xxxx provozovně.

(4) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) a xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Porušení povinností xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxx převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) nemá xxxxxxxx efektivní xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informací o xxxxxx x příjemci, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx doprovázen xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 až 4.

(3) Xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §25a

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) nevykonává xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxx podle §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě poštovní xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx podle §29.

(5) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, který xxx spáchán závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§49a

Porušení povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx vědomě xxxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxx xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určená xxxxxxxx osobou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §10 xxxx. 6 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení nebo xxxxxxxxx xxxx důvodnost,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení oznámení xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů ve xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účel xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxx xxx vystaven odvetnému xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx, aby oznamovatel xxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxx odvetnému opatření,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §10 odst. 7 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, xxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

f) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. e) zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

g) x xxxxxxx x §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx vyrozuměn x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

h) xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx předejití xxxxxxxxxxxxx xxxxx v návaznosti xx xxxxxx oznámení xxxxx §9 xxxx. 2 písm. g) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxx výkon její xxxxxxxx, xxxx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x d) lze xxxxxx pokutu xx 80 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) spáchaný xxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 písm. x) x j) xxx xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) x e) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§50

Neplnění xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx při xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx takové oblasti xxxxx §41 odst. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při odeslání xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Evropských společenství xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50a

Přestupek fyzické osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxx §22 odst. 2 x 3 xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx a řízení x xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, které xx přestupkem xxxxx

x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48a nebo §49 odst. 2 xx 4,

x) §44a xxxx. 1 písm. x),

x) §44 odst. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), nebo

d) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle

a) xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. b), pokutu xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx

1. 200 000 Xx, nebo

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování terorismu, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. d), pokutu xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx přestupkem xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč,

2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti povinnou xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Kč, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50b

(1) Přestupku xxxxx §44 xx 48 xx dopustí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx toto porušení xxxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xx přestupek xxxxx §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxx přestupkem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním přestupku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx během 12 měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx.

§51a

§51a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Přestupky podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx. Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, vůči nimž xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přestupku xxxxx §49a,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob podle §2 odst. 1 xxxx. i) a x),

x) příslušná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) a g).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x fyzických xxxx, které jsou xxx povinnou osobu xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které xxxx pro Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx daná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxx je xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx vedoucí k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora, xxxxx xxxx xxxxxxxx x projednání xxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxxxx §37 xxxx. 2; x takové zjištění xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx profesní xxxxxx do 60 xxx ode xxx, xxx jí bylo xxxxxxxx xxxxxxx, kontrolu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Přestupky xxxxx §50 projednává xxxxx xxxx.

(6) Není-li xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx lhůtě splatnosti xxxxxxxxx, xxxxx úřad xxxx na její xxxxxx použít xxxxxxxxx xxxx podle §41 xxxx. 1, 3 x 4.

(7) Pokutu xx přestupek podle xxxxxx zákona, kterou xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 a 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx podle §43 až 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 nebo 50a xxxxx orgán, který xxxxxx xxxx, Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx údaj x xxxxxxx ukončení xxxxxx a zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje x evidence poskytne Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxx plnění xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a x xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x týmž subjektem x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 xx 4 nebo §50a, xxxxxxxx xxxx výrokovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xx xx stane xxxxxxxxxxx, x xx xx dobu 5 xxx xx okamžiku, xxx se stalo xxxxxxxxxx pravomocným.

(2) V xxxxxxx, že by xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx vedl k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, probíhajícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx úkolů ve xxxxxxxx zájmu anebo xxxxx xx xxxxx xxxxxx nepřiměřeným xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podobě, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx dostatečný.

(3) Xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx uveřejněné podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zrušeno xxxx xxxxxxx, x xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx x xxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x přestupku auditora xxxxxx Komora xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x rejstříku xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 2 xxxx. x) x b) práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není v xxxxx dni x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx den.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx.

(5) Pro účely xxxxxx xxxxxx se xx platbu v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drahým xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktivem.

(6) Xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupy k xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povinná xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx smlouva,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) finanční xxxxxx.

(8) Povinnosti a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx vyloučí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx tuto xxxx xx xx xxxxxxx rozsahu uplatní xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x cenným xxxxxxx xx použijí x xx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry, ledaže xx vylučuje jejich xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, řízení x přestupcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Sb., xxxxxxxx xxx, hledí jako xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx jako společník xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci této xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní korporace xxxxxxxxx osoby, které xx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx osoby zřízené xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx určit, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx plnil xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx měl. Xxxx první xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 až 22, 23, §24 odst. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx pověřen xxxxx §22a, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu jejích xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx společníků, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx povinností xxxxx §22a x xxxxxxx Xxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx vedené xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Úřad xxxxxx provádět šetření, xxxxx xx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx způsobem vyrozumí x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo podal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxx osoba xx x xxxxxxx x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, která xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může x xxxx činnost xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 písm. x) xx x), h) x x), xxxxx xx vypracovaný systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění oznamovací xxxxxxxxxx podle zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxx kovy x drahé xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Zlato

2. Xxxxxxx

3. Platina

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Rubín

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Příloha x. 2 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx možného zvýšeného xxxxxx podle §21a xxxx. 1 a §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx faktory klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) země xxxxxx xxxxxxx je v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

c) právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aktiv,

d) xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx doručitele,

e) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve velké xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) předmět činnosti xxxxxxx xx spojen xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx distribučních kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx transakce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx fyzické osoby x bez určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx nové xxxx xxx existující produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx mezinárodními institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx označeny jako xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) země, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny xxxx xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx trestné xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Organizací xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx nebo podporu xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx kterých xxxxxx identifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu x xxxxxx kódu v xxxxxxx části xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona pravomocně xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Řízení zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx neukončené xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) a x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x povinná osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx povinnost xxxx Xxxxx národní xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xx služebním xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, xxx bude xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx státní tajemník x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx republiky, včetně xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x rozsahu xxxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na Finanční xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x práva x povinnosti vyplývající x jiných právních xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Finančním analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rejstříkovému soudu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 3 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx vztah, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx plnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 60 dnů ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, hledí, jako xx se xxxxx xxxxxxxx osobou dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx povinna xx xxxxxxxx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) přijmout xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xx povinnou xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx, jako xx xx stala xxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Protiprávní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx pravomocně neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x není xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinnost zjišťovat xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx ukončí xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou a xxxxx stav xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx pobočky nebo xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 9 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tento stav xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije obdobně.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x důchodovém spoření x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x investičních společnostech x investičních xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 7.3.2018

94/2018 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx skutečných majitelů (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x právu xx digitální xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti digitalizace xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x stanovení xxxxxxxx usnadňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyšetřování xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových plynů.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx vývoje, xxxxxx x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x jejich zničení, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x použití chemických xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení směrnice 1999/93/XX.

31) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx korporacích).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci podle xx. 8 xxxx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843.

44) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. července 1987 x celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx sazebníku, x xxxxxxx znění.

45) Rozhodnutí Rady 2007/845/XXX xx dne 6. prosince 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro vyhledávání xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxx vysledování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s trestnou xxxxxxxx.

46) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 o Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva (Xxxxxxx) x x zrušení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.

47) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/776 xx dne 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.