Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo použitelné xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Povinnou xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx na samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx administrace investičního xxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x penzijní xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček xxxxx x obchodování x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxxxxxxx x samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x poradenské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kapitálové struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x koupě xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx číselné xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx pacht, však xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx platby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z nemovité xxxx xxxxxxxxxx propachtovateli xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, případně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "auditor"), osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx xxxx finančně xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx věcech, xxxxx x nimi xxxxx souvisejí, podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx, xxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxx, x xxxx oprávněná xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnostenskou xxxxxxx xxxxxxxx poradců, xxxxxx účetnictví x xxxxxx xxxxxx evidence xxxxx živnostenského xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx další činnosti xxxxxxxxx podle exekučního xxxx x xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx úschovy⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx notář xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání za xxxxxxx nebo xxx xxx při

1. obstarávání xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx věci nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ anebo xxxx části,

2. správě xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku svého xxxxxxx, včetně xxxxxxx xx klienta xxxx xxx něj x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx takového xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx, x to xxx ohledu na xx, xxx xx xxxxx o právnickou xxxxx xx nikoliv, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx správě xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx x získávání x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx účelem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, vkladech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx styku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) osoba neuvedená x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx spočívají x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. jednání xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx služby xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x správou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. poskytování xxxxx, xxxxxx, popřípadě x xxxxxxx x xxx souvisejících služeb xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

5. xxxxxxx xx tuto xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) osoba

1. obchodující x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, pokud xxxxxx xxxxxxx dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předměty kulturní xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx skladování xxxxxxxxxx xxx podle přílohy č. 3 x tomuto zákonu, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, pokud x němu dochází xx svobodných xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových obchodů xxxx x xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce rejstříku xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx,

x) svěřenský xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx, které se xxxx právem xxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx uvedená x odstavci 1, xxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své pobočky xxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

c) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx obchodu x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx podnikání, s xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx zástupce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx nezákonného původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý v xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, která xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx nebo xxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxx s xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo nakládání x ním x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, byť x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx trestného xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx x podpoře xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx spáchání takového xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, teroristického xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx odškodnění,

c) pro xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného ničení xxxxx odstavce 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, byť x xxx zčásti, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx takových zbraní x xxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodního xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx ke spáchání xxxxxxxxx xxxx došlo xxxx xx dojít xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx jednající x xxxxx postavení x xxxxx osobou, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx nakládání s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx smluvního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nebo bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx klienta xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x majetkem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) skutečný xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx provádí.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxx zástupce (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu politické xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až na xxxxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx centrální xxxxx, vysoký důstojník xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx člena, xx-xx xxx právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx v mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x osobě xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), nebo xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx povinné osobě xxxxx, xx byly xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, x xxxx je xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x z něhož xx patrná xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx řízení hotovosti, xxxxxxxxxxx převody finančních xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x devizové služby, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navzájem, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x převodů finančních xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmět své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx spravuje, xxxxxxx xxxx zprostředkovává nákup xxxx xxxxxx virtuálního xxxxxx, poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva, případně xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxx spojené x xxxxxxxxx měnou.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxx převoditelná xxxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxxx xxxxx platební, směnnou xxxx xxxxxxxxxx funkci, xxx xxxxxx na xx, xxx má xxxx xxxx emitenta, xxxxx xx xxxxxxx x

1. cenný papír, xxxxxxxxxx nástroj, nebo xxxxxxx prostředek xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. x) bodů 4 až 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. jednotku, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 2 x kterou lze x konečném důsledku xxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxx okruh xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo převoditelnou xxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(10) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx jedné osoby xx xxxxx druhá xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(12) Třetí xxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx komora, je-li xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx notář,

c) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx,

x) Exekutorská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx soudní xxxxxxxx,

x) Komora xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx x příjmení, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x pohlaví, xxxxx xxxxxxxx, dále xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x státní občanství; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x právnické xxxxx

1. xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x

3. xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo kterou xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx označení x identifikační xxxxx xxxx svěřenského xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) a x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 získávány xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxxxx pošty, údaje x zaměstnání nebo xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx podezření, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, zejména xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po hotovostních xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx složité nebo xxxxxxxxx xxxxxxx obchody,

e) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx nakládá, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx využíván v xxxxxxx s xxxxxx, xxx který xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx je osoba xx státu, který xxxxxxxxxxxx nebo vůbec xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx , osobou xx vlastnické xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednající xx xxxxxxx nebo osobou, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na obchodu x je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx, vůči níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx být xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tehdy, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx kulturních památek, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx knížky na xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pojistníkem x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději v xxxx vyplacení pojistného xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů, xx které xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, který xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským fondem, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx xxxx platnosti; současně xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx o existenci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx x xxxxx obchodu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná osoba xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx získaného x důvěryhodného zdroje x x rozsahu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedná za xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx jednající xx xxxxxxx xx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Jedná-li za xxxxxxx, xxxxx již xxx identifikován, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxx xxx identifikován, nebo xxxxx-xx za klienta xxxx osoba, pokud xxx byli identifikováni xxxxxx i xxxx xxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo této xxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx lze xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxx x xxx x xxxx využít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, při xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx identifikaci.

(6) Xxxxx-xx xx klienta xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx jednání, ledaže xx oprávnění x xxxxxxx zjistitelné x xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx je tato xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednat.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx klienta xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nakládání x peněžními xxxxxxxxxx xx účtu, ukládá xx účet xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx již xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx doručuje xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dispozice x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) V rámci xxxxxxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, zda

a) klient, xxxxxxx xxxxx jednající xx klienta x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je povinné xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, x

x) jiná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(9) V xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx kontroluje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxx četnosti x xxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Jestliže xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx třetí xxxxx, vyzve klienta, xxx xxxxxxx oprávnění xxxxx odstavce 6. Xxxxx xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných dokladů. Xxxxx xx klientem xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k naplnění xxxxx xxxxxx zákona, x to bez xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx vysokou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické specifikace, xxxxx a postupy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x který xx vydáván x xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxx mít po xxxx 10 let xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k dispozici xxxx x xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac xxxx. 2 zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§9

Kontrola klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. nejpozději x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie³⁹⁾ xxxx z xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx za vysoce xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx riziková xxxxx xxxx"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7,

5. xxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX nebo xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx identifikace xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) x x), a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxx

x) uvedená x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) při xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x povaze xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že x xxxxxxx, xx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx ověří xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň x xxxx evidence xxxx xxxxxxxxx registru x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx, xxx skutečný xxxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx osoba x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí,

d) xxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx xxxx x souladu x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x klientovi x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) x xxxxx obchodního xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, a xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v hodnocení xxxxx podle §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x zaznamenává x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx svěřenského fondu, xxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx svá nabytá xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx

1. xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. určen xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx výplaty xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx obchodního xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou xxxx svěřenským xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění nebo xxxxx xxx určen xxxx xxxx oprávněný, xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x životním xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění účelu xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xx na základě xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a představuje klient, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx vždy

a) xxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zemí,

c) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrole klienta xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxx řízení zjištěného xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo informace x

1. skutečném majiteli,

2. xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx prostředků a xxxxxx xxxxxxx klienta x skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obchody v xxxxx obchodního vztahu,

d) xxxxx xxxxxxx člena xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx k řízení x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, nebo

f) xxxxxxx jiná xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rizik.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx d) x f). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x).

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx jaký účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x výhradách x xxxxxxxxx identifikaci,

d) místo x datum xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxx, kde x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořadové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx těch xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, z nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, x kopie žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, je-li x xxxxxxxxxxxx použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xx žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx kvalitě, xxx xxxxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxx.

(5) Notář a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) údaje x identifikované xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx vede xx xxxx kalendářního xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx identifikace v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, platební instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným postavením, xxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx státu xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx možnosti kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx místě.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x) nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie x x němž xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, musí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx, na vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kopie příslušných xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx provedla xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx zajištěno naplnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou osobu xxxxx x xx xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx ukládají x povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako xx xx provedla xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx investičním xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx vnitřními předpisy. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 písm. c), xxxx postup xxxxx §8 odst. 1 xx 4 nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx doklad o xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x své xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx klienta xxxxx xxxx osoba, xxxxxx xxxxx kopie xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xx něj x tomto obchodu xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx za klienta,

c) xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x oprávnění xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) a xxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) klient xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx platba z xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) x

x) umožňuje-li xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, spolu xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxx platební příkaz x provedení xxxxxx xxxxx písmene f); xx-xx klientem xxxxxxx xxxxx, za kterou xxxxxxx jiná osoba, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx tato xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx postup podle §8 odst. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx klientem, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího elektronickou xxxxxxxxxxxx x služby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx vydávání kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxx písmene a); xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxx x dokumentu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatřeného kvalifikovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a služby xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu podle xxxxxxx a) identifikační xxxxx osoby, jíž xxx tento xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x totožnosti této xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx osoba k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx konkrétní obchod xxxxxxx riziko zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx takový postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Výměna xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

(1) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x další xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1, 2 x 6 xx možné xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služby informování x platebním xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "služba xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhraní podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x bezpečné xxxxxxxx standardy komunikace, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno klienta x úvěrové instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx klientem xxxxxxx xxxxx, za kterou xxxxxxx xxxx osoba, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Službu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxxx x xxxx xx, že xxxxx poskytovatel x xxxxxxx xxxxxxx neprovedl xxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx výlučně xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx klienta.

(5) Xxx účely odstavců 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx první xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. e), xxxxxx bude, xxxxxxxx-xx xx daný platební xxxxxx, doprovázet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxx třeba x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(7) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx 6, xxxx před xxx, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tímto způsobem xxxxxxxxx jiný obchod xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx podle xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx zobrazena xxxxxxxxx x účelu identifikace x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích stran. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prokázat po xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta ve xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx, obchodních xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněna x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a,

b) xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xx úrovni České xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zesílené identifikace x xxxxxxxx klienta.

(2) X případě použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta povinná xxxxx alespoň

a) xxxxx x zaznamená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x případě pochybností x xxxxxxx podmínek xxx jejich xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx nelze dobíjet, xxxxx xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby a xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx plateb realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx nepřesahuje 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební prostředky xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx je xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Xxxxxxxx příkaz, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx třetí xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předat x xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České republice,

b) xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo, xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx obchodní vztah x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 xxxx §11 odst. 7, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx,

x) x jiného důvodu xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx není xxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx důvodně xx xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Neodstraní-li nebo xxxxxxxxx-xx klient xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx upozornění podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxx xxxxxxxx skutečnostmi xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxx.

(4) Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx "Úřad") může xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 neuplatňovala, xxxxx by xxxx xxxxxx nebo ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

XXXXX XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx údaje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

b) kopie xxxxxxx předložených k xxxxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace a xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx uskutečněných x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx kroky,

f) xxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx, včetně volby xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx klientovi x xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x v rozsahu, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx dokladů.

§17

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

Ochrana xxxxxxxx xxxxx xxx činnosti povinné xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx informace xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxx údajů informace x xxxxxxxxxx osobních xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Úřadu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxx, které xx x době xxxxxx xxxxxxxx k dispozici, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly x podezřelým xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x zaměstnanci povinné xxxxx xxxx osobě xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx doručování x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx práv nebo xxxx xxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx na xx x oznámení xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxx dále x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, x informaci, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozporu xx zákonem.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx jméno, příjmení x xxxxxxxx zařazení xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx osoby, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx informací xxxxx §39 odst. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit podezřelý xxxxxx xxxxx odstavců 2 až 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna x xxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podává.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx. Xxxx xxxxx nesmějí xxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xx xxxxx do xxxxx xxxx či xxxxxxxxxxx zájmů (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx písemné oznámení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x trestné činnosti xxxx prostředků xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byla v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřad.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x zajištění majetku, xxxxx má být xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 nabývá xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení. Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při rozhodování x xxxxx xxxxxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxx xx xxxxxxx majetek, který xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx vykonání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, od xxxxx se xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x). Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 povinné osobě xxxxxxx, že podalo xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx §32 odst. 1, xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx nebo zajištění xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx prodlužuje x 3 xxxxxxxx dny xxx xxx podání xxxxxxxxx oznámení, pokud xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3.

XXXXX IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik podle §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx zásad je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) xxxxxx vypracovat xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx osoby xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) x l), xxxxx smluvně vykonává xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, pokud xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby, x xxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající riziku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx, kterými xx xxx nabízení xxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu,

h) opatření, xxxxx vyloučí zmaření xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta,

i) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

j) x případech uvedených x §24a odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prověřování xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxxxx prověřování xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu povinné xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx třetí xxxxxx; xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sdílejí, xx xxxxxx povinností povinného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dotčena.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to x xxxxxxx, xxxxx xx x souladu s xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatňování x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx, a xx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx povinnou osobou; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx znění xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1 až 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vnitřní xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx nedostatků.

(11) Xx-xx xx účelné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx x mezích stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(12) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x postupů xxxxx odstavce 1 xxx činnosti xxxxxx xxxxx. Součástí metodické xxxxxxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx informaci xxxx xxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx ve stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx.

§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 k tomuto xxxxxx, další xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx riziky xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) a x), xxxxx se xx xx nevztahuje xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Zohlední x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx klienta, xxxx, pravidelnost a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x způsob uskutečnění xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx obchody xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba hodnocení xxxxx xxxxx odstavce 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxx technologií, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxx členů, a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx x další xxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx. X určení xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnách xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. c), x), x) x x) Xxxx do 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x elektronického.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx kontaktní xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinné osoby.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxxx xxx zaměstnanec, xxxxx xx odpovědný xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx vnitřního xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Nezajišťuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx komunikace x xxxxxx statutárního x xxxxxxxxx orgánu povinné xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx písemně pověří xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 dojde xx 60 dnů ode xxx, xxx xx xxxx xxxxx stala xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx, xx xxx pověřen podle xxxxxxxx 1.

§22x vložen xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, které xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílejí xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s podezřelými xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba obsah xxxxxxx průběžně doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xx nejméně po xxxx 5 let xx xxxxxx konání.

§24

Informační povinnost

(1) Povinná xxxxx na pokyn Xxxxx v jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x obchodních xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx oznámení x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Povinná osoba xxxxxxxx klientovi před xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xx pokyn Xxxxx x xxx stanovené xxxxx sdělí informaci, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxx, vůči xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx odpovídající rozsahu x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, a xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx korporaci xx xxxxx xxxx, jejíž xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx a přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému zvládání xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dostatečná, xxxx dozorčí xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nedostatků zjištěných xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxxx x nápravě mohou xxxxxxxxx požadavek, xxx xxxxxxx, provozovna xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx osoby nenavazovaly xxxx ukončily xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx zemi nebo xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zemí, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxx xxxx. Povinná xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, informuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx poté, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx tvořícím Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v xxx xxxx xxxxxxx přítomna xxx se xxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regulované finanční xxxxxxx,

x) x níž xx xx známo, xx umožňuje využívání xxxxx xxxx institucí xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

x) která xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x pokud xxx do takového xxxxxx vstoupila, musí xxx xxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistí a xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x zaznamená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x respondenční xxxxxxxxx.

(3) X navázání korespondenčního xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx i xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) K xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu, x které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx statutární orgán xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, který xx dostatečně obeznámen x riziky v xxxx oblasti a xxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx x xxxx, xxx přijímal xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx x která xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek pro xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz a xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ nebo

b) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx skutečnosti, že xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx jsou podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Česká xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(3) Přestanou-li xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx základě kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 4 x xx. 6 odst. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3 x oprávnění Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx o přestupku xxxxxxxxx poskytnutí informací xx nevztahují xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx takovému xxxxxx, bez ohledu xx xx, zda xxxx takové informace xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, během něj xxxx po něm.

(2) Xx-xx xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za xx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) auditor Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx není x rozporu s xxxxxxxxx 1 nebo x §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx profesní komora xxxxxxxxx xxx, aby xx předala Xxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve stejné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx a notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx v řízení xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), a to xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx již byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx svého oprávnění xxxxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx v xxxxxxx x), x xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá x hlediska, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx všechny xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, aby xx předala Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx oznámení, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx údajů, předložení xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxx xxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích

Povinná osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx pouze

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 x 3.

§27a vložen xxxxxxx předpisem x. 107/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného pásma, x povinná osoba xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) x x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx identifikaci klienta,

b) xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxxx xx pochybnosti x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxx oprávnění xxxxx §8 xxxx. 6; x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) uchovávat xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 a 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx podle §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených zákonem x poštovních službách, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx se vydává xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx žadatele jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne starším xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x místem xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx starším než 3 xxxxxx, vydaným x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby xxxx xxxxxxx xx státem, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx vydaným státem, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolou klienta xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce dále

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §21 odst. 1,

x) xxxx kontaktní osobu xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX A XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto x xxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxx rozhodování x zahájení x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení informací x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná opatření, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, administrativně x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx Úřad x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx příslušných podle xxxxxx právních předpisů xx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx, xx daňový subjekt xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z evidence xxxxxxx v odstavci 4. Zpracovatel nebo xxxxxxx evidence poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu vyhovět.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sportovních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x majetku x xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx umožní uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřad šetření xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajskou službu.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "národní xxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx podílí xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx lidských a xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx na úrovni xxxxxx správy a x povinných osob.

(4) Xxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxx se Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx dílčích xxxxxxxxx xxxxx Xxxx zpracuje x předloží xxxxx x xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx, a xx nejpozději xx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik příslušnému xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přístupné.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, k xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx x rizicích xxxxxxxxxxxxxxxx v národním xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prováděných k xxxxxx zmírnění.

(8) Úřad xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona. Je xxxxxxxx vést údaje xxxxxxx při xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxx uchovává xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxx xxxx, x xxxx bylo šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx lhůty xxxxx xxxx xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx vede x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách statistické xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii. Xxxxxx činné v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx x řízeních xx věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx financováním xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktualizuje x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost Úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx údajů x Xxxxx jmenuje xxxxxxx.

(2) Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx takové žádosti xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx sdělením x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx odůvodnění, xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx informuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x opravu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Úřad žadatele xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx předcházel.

(6) Xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx nedošlo k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(7) Xxxxx Úřad xxxxxxxxxx osobní xxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx názorech, xxxxxxxxxxx vyznání xxxx xxxxxxxxxxxx přesvědčení, členství x xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxxxx xxxxx, sexuálním xxxxxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx, tak xxxxxxx, xx x takovému xxxxxxxx údaji xx xxxxxxx pouze kvalifikovaná xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 nejméně xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců.

Xxxxxxxx činnosti Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx se skládá xxxxxxx ze 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx počet xxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxx poslanecký xxxx ustavený podle xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; počet členů xx xxxx xxxxx. Xxxxxx stálé komise xxxx být pouze xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx informaci x xxx činnosti.

(3) Ve xxxxxx podle odstavce 1 a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx neuvádí identifikační xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x šetření vedeném xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx projednává za xxxxxx zástupce Xxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé komise xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracoviště Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx

(1) Úřad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření.

(2) Xx xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxx odstavce 1 x na oznámení x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnancem Xxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxx pro Xxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x účinností xx 1.8.2023

§32

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx byl spáchán xxxxxxx čin, podá xxxxxxxx podle trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel a xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, poskytne o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 odst. 4.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je zejména xxxxxxxxx x získávání xxxxx xx xxxxxx xx x moci xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx spolupráci nelze xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Úřad xxxx spolupracovat x

x) xxxxxxxxxxxxx organizacemi a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx získané x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx závažnými trestnými xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx úkolu orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx činnosti x Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (dále xxx "orgán pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti"), týkajícího xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 přímo xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, poskytne Xxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx jednotka Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx tohoto zákona. Xxxx xxx vyřizování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx poskytoval zahraničnímu xxxxxx x věcnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx odůvodní.

(3) Xxx souhlasu Xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx jinému orgánu xxxxxxx moci xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx obsahuje:

a) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) spisovou xxxxxx obsaženou v xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyřizováním žádosti.

(5) Xxxxxxxx podle odstavce 4 xxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Úřad xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 odst. 1 xxxx. x), x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx peněžních prostředků, xxx xxxx xxxxxx xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx způsobem, xx xx vyloučeno xxxx značně omezeno xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona, x je xxxxxxxxxxx xxxxx klientovi, xx xxxxxx uzavírá obchod xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový roční xxxxx z xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x celkového xxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx za xxxxxx xxxxxx x současně xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx x rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x týmž xxxxxxxx nepřekročí částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze udělit x xx xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx osoba umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx podle §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný účinek.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém xxx přijímání oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx jen "xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení").

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 zajistí ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Oznamovatel xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx uveřejnit xxxxxxxxx tvořící xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx zákona.

HLAVA XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nedochází k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx také

a) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾,

b) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykonávající xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Česká xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx osob uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx komora x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx národní banka xxxxxxxx kontrolu plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx informace z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo dohledu x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx vyžádání písemná xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Pokud xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx informuje Xxxx a xxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) až d) xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x případně xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx rizik.

(8) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x Xxxxx republice, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v Xxxxx republice působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx právnická xxxxx xxxxx,

x) vykonávají xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z členských xxxxx, ve kterých xxxx tyto finanční xxxx úvěrové instituce xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytují xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad dodržováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytují součinnost xxxxxxxx úřadům x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxx x finančními institucemi, xxxxx jsou součástí xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx sídlo x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxx dozorčích xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx seznam Xxxx průběžně aktualizuje.

(10) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx banka spolupracují x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(12) Při xxxxxxxx xxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volné x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxx sankce

Zjistí-li Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závažným způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx x takové činnosti xxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx orgánu, xxxxx je xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx podnětu Xxxxx x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx výsledku.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad je xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, v nichž xx může nacházet xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx se Xxxx x xxxxx obsahem xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory, xxxxxxx xx základě xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx seznámením xx x příslušnou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxx obsahem nemohl xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zničit xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Souhlas xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx seznámením se x příslušnou písemností xxx nahradit xx xxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx lhůta k xxxxxx návrhu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx kontrolách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financováním terorismu, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 odst. 2.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, jsou povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad, jiný xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úkonů xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 na xxxxx práci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxx tím, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx x odůvodněných případech xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x trestném činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx x xxxxxxxxx získané xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x informací xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 odst. 2,

x) Policii České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel, xxxxx xxx x skutečnosti, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) správnímu orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x případě, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx nebo k xxxxxxx takové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx arbitrovi xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx postupem podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x následné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového nároku; xxxxxxx osoba xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x trestním xxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx skončila xxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx předchozím písemném xxxxxxxx Úřadu,

k) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x rozhodování v xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x informace, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem upravujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) správci xxxx při poskytování xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx x národní xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

x) orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud jde x přístup x xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx podle §33a,

x) Ministerstvu xxxxxxxx x obchodu xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx, xx předpokladu, xx xxxxxxx informace xx použijí výhradně xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx sdělování xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx stejné xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působícími xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x postupy xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a f) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rámci téže xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) a x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x stejného xxxxxxx, x na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx jsou ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství a xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx dovolávat x xxxxxx podle zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo probíhající xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) x x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a n) x odstavce 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx a daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 odst. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odradit xx xx xxxxxxxx se xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se použijí x x jiných xxxx, na xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorům, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poradcům.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx příslušnou profesní xxxxxx nebo Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx profesní komoru xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x vložen xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

§40b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx osoby, xxxxx jsou pro Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Radu xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Převedením xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx k Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) vůči xxxxxxxx úřadům xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x řízení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nelze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx oznamovatel xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx x xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx oblasti je xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x vývoz xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §13a xxxx. 1, xxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 %, xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx nebo peněžních xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající fyzická xxxxx, která věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v úhrnné xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xx osoba x tehdy, xxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx v době, xxx je osobě xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zamýšleného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxxxxxx věci, údaje x původu věci x xxxxx xxxxxx xxxx vývozu x xxxxx x způsob xxxxxxxx.

(6) Oznámení xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podává, odpovídá xx správnost x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx euro xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kurz xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx měsíce. Celní xxxx sdělí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výši kurzů xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx oficiálních xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních xxxxx x nich uvedených. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 mohou xxxxxxxxxxxx x zpracovávat x xxxxxxxxx x převozu xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, v xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 XXX , xxx xxxxxxxxx, xx xxx souvisí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx povinen xxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Úřad xxxx xxxxx uchovává xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxx ji xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §41 vyhotoveno xxxxxx xxxxxx x xxxx úřední.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxx xxx xxxxxxxxx, xx mají xxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx zajištěny; x xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx vyváží, x xxxxxx majitel, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x koho xxxx věci zajištěny, x jsou-li celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx celnímu úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx u xxxx, xxxxxx. Osobě, která xxxx xxxxxx nebo xxx byly odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx x této skutečnosti xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x dalšímu xxxxxx potřebné, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx nebo zabrání x nepřichází-li v xxxxx jejich použití xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činná jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Zaměstnanec Xxxxx, xxxxxx dozorčího úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 3 xxx uložit pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx povinnosti ve xxxxxx x nesrovnalostem x evidenci skutečných xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a odst. 1 na xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §15a odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxx podle §15a odst. 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Kč, xxxxxxxx bylo tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Nesplnění oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informovat Xxxx x určení xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti odložit xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20 odst. 1.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, opakovaně, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xx pachatel zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto hodnot xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx

(1) Povinná osoba xx dopustí přestupku xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx lze uložit xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx povinnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. x účinností xx 1.5.2024

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 nezavede, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx výjimka podle §21 odst. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 8 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxx oznámení x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odstranění zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21a odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovené xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx podle §22a.

(6) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Za xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 nebo 6 xx xxxxx xxxxxx do 5 000 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx toho, xxxxx x těchto hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx pachatelem úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx povinností xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 7

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení rizik xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx zemích.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, provozovnu xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx třetí zemi, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §24a xxxx. 1 neuplatňuje x xxxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a odst. 1 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporaci,

c) x xxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 neinformuje Xxxx x xxx, že xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování opatření xxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxxxxx xxxx provozovně.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. a), x) x d) x xxxxxxxx 3, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která z xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx toho, která x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx při převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

a) xxxxxxxxx, xxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázely xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci,

b) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) nepřijme odpovídající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx doprovázen xxxxxx xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx pro korespondenční xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4.

(3) Zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx v rozporu x §25a

x) xxxxxx xxxxxxxx kontaktní místo, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx podle §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x způsobilosti podle §29.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxx uložit xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

(6) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxx xxxxxx v xxxxxx oznámení x xxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx by xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, toho, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů odepře xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxx důvodnost,

c) xxxxxxxxxx oznamovatele x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě,

d) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §20 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovatele, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x oznámení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) xxxxxx příslušnou xxxxx xxxxx §9 odst. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 odst. 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx dodržen zákaz xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

f) nezajistí xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

g) x xxxxxxx s §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oznámení podle §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx posouzení důvodnosti xxxxxxxx podle §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx podané xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. g) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §11 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postihne xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx, nebo

j) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx oznamovatelů.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) x c) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 50 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Xx.

(8) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Kč.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx pokutu xx 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) x x) až x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Kč.

§49a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x účinností xx 1.8.2023

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxx xxxxxxx x České republiky xx takové oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50x

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 a 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx přestupku xxxxx §44 xx 48a xxxx §49 odst. 2 až 4 xxxx xx povinná xxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx o nich.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx 100 000 Xx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx a výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

(1) Xxxxxxxxx podle §44 xx 48 xx xxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a řízení x nich x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, pokud xx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48, xxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx přestupkem, xxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.

§50b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx pachatelem xxxxx 12 xxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx. Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx národní xxxxx x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx přestupku xxxxx §49a,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx osob podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx podle §2 odst. 1 xxxx. i) a x),

x) xxxxxxxxx profesní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanců povinné xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou osobu xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx nebo Rady xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx Xxxx, xxxx dozorčí úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává xxx orgán, xxxxx xx daná xxxxxxx xxxxx zaměstnancem xxxx xxx xxxx je xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §37 odst. 2; x takové zjištění xxxx může Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx ode xxx, xxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X zahájení xxxxxx o přestupku Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Není-li xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad xxxx na její xxxxxx xxxxxx zajištěné xxxx xxxxx §41 xxxx. 1, 3 x 4.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 a 50a (dále jen "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx za xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx přestupku,

d) xxxxx skutku, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx, Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Evidence je xxxxxx elektronicky. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx subjektem x řízeních x xxxxxxxx předmětem.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx §50a, xxxxxxxx jeho výrokovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, a to xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úkolů podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx xx xxxxx xxxxxx nepřiměřeným způsobem xxxxxx do zájmů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podobě, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zrušeno xxxx změněno, a xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx x xxx xxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx se xxxx xxxxxxxx alespoň informace x xxx, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 zrušeno nebo xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx osoby uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak (§41 xxxx. 7), xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného pro xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx dni x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Je-li xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Platba vysoce xxxxxxxxxx komoditami, jako xxxx zejména drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba, xx kterou nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx třetí osoby, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx,

x) jednorázový xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx záruka.

(8) Xxxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx však xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x klienta xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx dobu xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, x xxxx osobě, x xxx je povinné xxxxx xxxxx, že xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx vztahující xx xx klientovi xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající xx klienta.

(10) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx jednáním xx xxxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Pro xxxxx správního xxxxxx, xxxxxx x přestupcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, hledí xxxx xx Notářskou xxxxxx Xxxxx republiky.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx zřízených za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxx společníků xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx určit, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec x xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo tyto xxxxxxxxxx plnit xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 a §24a xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx pověření došlo. Xxx pověření xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx namísto jejích xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo 3 po kterémkoliv xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx advokacie xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx vedené xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx podnětu xxxxxxx Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxx průtahů.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jiná xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx tohoto zákona, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx dodání poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této xxxxxxx xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x i), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, finanční instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, doručí do 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 1 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 1 a §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx faktory klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osobním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx korporací, x níž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vydává akcie xx formě xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxx podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klient xx xxxxxx oprávněnou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx spojen xx xxxxxxxx rizikem.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx bez osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby a xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx elektronické podpisy,

d) xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií pro xxxx xxxx již xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo šíření xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx jako xxxx, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx země x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx něž xxxx xxxxxxx xxxxxx, embarga xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená například Xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) země, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx kterých působí xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

Příloha x. 3 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Umělecká díla

Xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx současně kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx popisu x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx o způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, spáchané xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx neukončené se xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx související xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 měsíců ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. b) xxxxxx 1 xx 4 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx povinnost vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebyly Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním místě xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx služební xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx potřebném xxx činnost Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x povinnosti vyplývající x jiných právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx obchodního rejstříku xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx právnické osoby xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nižší rizikovosti xxxxx §13 odst. 1 písm. a) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, hledí, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx uplynutí 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx a postupů xxxxx §21 odst. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) písemně xxxxxxxxxxxxx x posoudit xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a odst. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx povinnou xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely splnění xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx, jako xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx advokát, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx pravomocně neukončené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxx předpis x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x základních registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 12/2020 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x účinností od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti digitalizace xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x regulaci xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx č. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s účinností xx 1.7.2025

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x praní peněz x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/ES x 2013/36/EU.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k prevenci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx rozhodnutí Rady 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových plynů.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Úmluvě o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x hromadění zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

32) §74 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx číslech x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 odst. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x elektronické identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx na vnitřním xxxx.

41) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x x společném xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX xx xxx 6. prosince 2007 x spolupráci xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxx majetku v xxxxxxxxxxx s trestnou xxxxxxxx.

46) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 o Agentuře Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Europol) x x zrušení x xxxxxxxxx rozhodnutí 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/SVV, 2009/936/XXX x 2009/968/SVV.