Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx oprávněná k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx způsobem srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx zápůjček xxxxx k obchodování x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů xxxx peněžitých zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx pojištění⁷⁾,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nimi xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x provádění nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx kapitálové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x koupě xxxxxxxxxx závodů⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pronájmu bezpečnostních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx bingo xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx zprostředkovatelem; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. d) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování, jde-li x xxxxx, podnájem xxxx pacht, však xxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxx platby xxxx poměrná xxxx xxxxxx z nemovité xxxx poskytnutá propachtovateli xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, případně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx alespoň 10 000 XXX,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x auditorech (dále xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, jakož x xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx souvisejí, xxxxx xxxxxx x daňovém xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ekonomických rad xx věcech xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, které x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x osoba xxxxxxxxx provozovat živnostenskou xxxxxxx xxxxxxxx poradců, xxxxxx účetnictví x xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x jednání za xxxxxxx nebo pro xxx xxx

1. obstarávání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxx xxxxxxxxx, seskupení xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx i xxxxxxxxx x shromažďovaní peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, nebo

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prováděných xxx bezhotovostním i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx styku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x

1. xxxxxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fondu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxx právnickou xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxx podléhá požadavkům xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx za xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

x) osoba

1. obchodující x xxxxxxxxxx díly xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchody,

2. oprávněná xx xxxxxxxxxx uměleckých xxx podle přílohy č. 3 x tomuto zákonu, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo předmětů xxxxxxxx hodnoty, pokud x xxxx dochází xx xxxxxxxxxx pásmech,

j) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx nebo ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx správce"),

l) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Povinnou xxxxxx xx rovněž

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx provozovny, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx pobočka, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) podnikatel, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) osoby podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, vázaný xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnostem xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodů 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, držení, použití xxxxxxx xxxx nakládání x xxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, že xxxx, byť x xxx zčásti, použit xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx k xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx připravujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx trestného xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odměnu nebo xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx shromažďování xxxx xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bude xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozporu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu došlo xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx jednající x xxxxx postavení s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nakládání x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx účelem xx nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx okolnostem xxxxxx, xx bude xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx povinná osoba xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) skutečný xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, za kterou xx obchod provádí.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx byla xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx významem, xxxx je zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx orgánu politické xxxxxx, xxxxxxx představitel xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důstojník xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, v xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxx uvedená v xxxxxxx x), nebo xx o ní xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x kterých xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx byly xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x z xxxxx xx patrná xxxxxx, xxxxxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx korespondenční bankou xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx běžného nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx řízení hotovosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty x xxxxxxxx služby, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákup xxxx xxxxxx virtuálního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo prodeje xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx převoditelná jednotka, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, zda má xxxx nemá xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x

1. cenný xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o platebním xxxxx,

2. jednotku xxxxx §3 odst. 3 xxxx. c) bodů 4 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxx vymezený xxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(10) Skupinou xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx prospěch xx xxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx stát, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Xxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx notář,

c) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxx poradce.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx identifikačními údaji xxxxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxxxx jména x příjmení, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x pohlaví, místo xxxxxxxx, dále xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx orgánu, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx kterou xxxx právnická xxxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenského správce x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x obchodu užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx že obchod xxxxx xxxxxxx nebo xx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx činnost xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx je xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx důvod, anebo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx nakládá, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

f) účet xx xxxxxxxx v xxxxxxx x účelem, xxx který xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx podrobit xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx se jinak xxxxxx na xxxxxxx x xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx obchodu xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx služby, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA I

IDENTIFIKACE X KONTROLA XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx identifikaci klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx tento zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx dokladu x jeho xxxxxx xx zprostředkování jejich xxxxxxx anebo přijímání xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx vyplacení pojistného xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx poskytovaných xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, a xxxx xxxxxxxxx druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, který xxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x důvěryhodného zdroje x x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx získaného x důvěryhodného xxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, která xxxxx xx xxxxxxxxx fond x xxxxx obchodu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxx xxx xxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 1 a 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxx, xx fyzická xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Jedná-li xx xxxxxxx, xxxxx již xxx identifikován, jiná xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx identifikaci xxxxx odstavců 1 x 2.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxx xxx identifikován, xxxx xxxxx-xx za xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx této xxxxxxxxx fyzické osoby. Xxxxxxx xxx provést x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x lze x xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikaci.

(6) Xxxxx-xx xx klienta xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxx x xxxxxxx zjistitelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda x x jakém xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx jednat.

(7) Doložení xxxxxxxxx x jednání xx klienta xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nakládání x peněžními xxxxxxxxxx xx účtu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx doručuje xxxxxxx, xx základě xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx dispozice s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) V rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx osoba jednající xx xxxxxxx x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxx skutečný xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx znám, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) jiná xxxxx xx vlastnické xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx známa, xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(9) V xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a zaznamenává xxxxxx změny. Při xxxxxxxxx četnosti x xxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rizikového profilu xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx, xx klient nejedná xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx povinné osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx příslušných částí xxxxxxx, z nichž xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(11) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxx xx klientem xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu. Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxx vysokou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x postupy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx prokázání xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, mimo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx mít xx xxxx 10 let xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank.

§8a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo obchodní xxxxx při naplnění xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. nejpozději x xxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx hodnoty 15 000 XXX xxxx vyšší,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx,

3. x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx"),

4. s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7,

5. xxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. c), xxxx

6. při převodu xxxxxxxxx prostředků v xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), a xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx obchodního vztahu, xxxx

x) uvedená v §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxx klienta zahrnuje

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx x informací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx ověří xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň x této evidence xxxx xxxxxxxxx registru x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) x případě, xx xx klientem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx osobou, xxxx xxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného xxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx obchody xxxx x souladu x xxx, xx je xxxxxxx osobě xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx podnikatelském a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, a

f) x xxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jejího provádění xxxx ověření splnění xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, a to x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x zaznamenává x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxx xx určen xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x okamžiku výplaty xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, který xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x příjmení xxxx název,

2. xxxxx xx základě xxxx xxxxxx k pojištěnému xxxxx jinak, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxxx postoupení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxx zjišťování,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským xxxxxx x u xxxxxxx je zjištěno xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx x naplnění účelu xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxx

x) xxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx uskutečněním obchodu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zemí,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zjištěného xxxxxx xxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. zdroji xxxxxxxxx prostředků a xxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx získané dokumenty xxxx informace z xxxx důvěryhodných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obchody x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby jím xxxxxxxx x xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx obchodního xxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx první platby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx, nebo

f) xxxxxxx jiná xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx povinné xxxxx, xxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx rizik.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) nebo x) xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx d) x f). X xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) bodu 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sepíše o xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž uvede

a) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx klienta,

c) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x datum xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x kdy k xxxxxxxxxxxx došlo, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx sepsání,

e) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x pořadové xxxxx xxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx a dále xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x kopie žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, je-li k xxxxxxxxxxxx xxxxxx digitální xxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxxxxxxx dokument, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx kopie. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy se xxxxx spojí xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx pořízeny xxxxxxx xxxxxxxx, aby příslušné xxxxx xxxx čitelné x byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchování xx dobu xxxxxxxxxx x §16, x xxxx obsahovat x xxxxx vyobrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kvalitě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Notář x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x identifikované osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx vede xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx uložena xx dobu 10 xxx.

§11

Převzetí identifikace x xxxxxxx xxxxxxx způsobů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx struktury klienta x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účet x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx v poukazování xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxxxxx působí na xxxxx státu, který xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta a xxxxxxxx záznamů, xxxxxxx x tomto státu xxxxxxx povinné profesní xxxxxxxxxx x xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx na místě.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací o xxxxx a zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx státu, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x němž je xxxx ní uplatňován xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické a xxxxxx struktuře xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo před xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx xx provedla xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x zjištění vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx vnitřními xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x povinné osoby. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako by xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx osoba, s xxxxxxxx povinné osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xx 4 nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx zjistit xxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx existenci x xxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xx xxxxxxx xxxxx existenci a xxxxxxxxxxxxx údaje klienta xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osobě doklad x xxx xxxxxxxxx x xxx identifikační xxxxx,

x) v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx jiná osoba, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1 xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx za klienta,

c) xxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx xxxxx x oprávnění zaslané xxxxx xxxxxx a) x x) x xxxx pochybnost o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxxxx, xxxxx obsah bude xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx hodnověrným xxxxxxxx prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx platební xxxxxx, xxxx tuto xxxxxx doprovázet xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx f); xx-xx klientem fyzická xxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx xxxxx, x odůvodňuje-li to xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, xxxx třeba xxxxxxx kopii podpůrného xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx postup xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx klientem, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xx xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxxx xxx vydávání kvalifikovaného xxxxxxxxxxx použitého při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx sdělenými xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx sdělené xxxxx xxxxxxx a) xxxxxx x dokumentu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatřeného kvalifikovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx kvalifikovanému xxxxxxxxxxx použitému při xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) povinná xxxxx xxxx pochybnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) V xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nepředstavuje některý x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx konkrétní obchod xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě pochybnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností podle §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx při činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxx usazených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, naplňujících x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, identifikační údaje x xxxxx informace x xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1, 2 x 6 je xxxxx xxx xx xxxx, xxx provedl identifikaci xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx stran") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx jméno xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx u zahraniční xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx třeba x xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxx. f). Xx-xx xxxxxxx klientem xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx osoba, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx rizik poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) bodu 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Xxxxxx xxxxxxx stran xxx xxxxxxxxxxxxxx této xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx x xxxx to, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx neprovedl xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba může xxx xxxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxxxx postup xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx x spotřebitelském xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx daný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení povinné xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, není třeba x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx xxxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tímto způsobem xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxx naváže xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx zobrazena informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxx poskytovatel xxxxxx třetích stran xxxxxxx prokázat po xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Zjednodušená identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, pokud

a) xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněna x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx x

x) nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1,

x) vhodným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x ověření totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí další xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx provedení.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit xxx xxxxxxx platby x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka nepřesahuje 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně celkový xxxxx xxxxxx realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební prostředky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 EUR xxxx x případě, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx než 50 XXX.

(4) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 tak, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §6.

(5) Platební příkaz, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxx 1 vydaným xx třetí zemi, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx platba za xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyloučeno, xxxxxx obchodní vztah x případě, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo kontroly xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6 xxxx §11 xxxx. 7, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole,

b) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx osoba neuskuteční xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx ani x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx při zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xx, že při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx na xx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx povinná xxxxx uvede, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klientovi se x této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Neodstraní-li nebo xxxxxxxxx-xx klient nesrovnalost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx doloženo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx klienta, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxx, aby xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 neuplatňovala, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2021

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx předložených k xxxxxxxxxxxx, byly-li pořizovány,

c) xxxx o xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) informace x xxxxx dokumentů získané x xxxxx kontroly xxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx kroky,

f) xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitých xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x případě zastupování xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx moci xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx xxxxx 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x j) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší; x ostatních xxxxxxxxx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 začíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u některé x nich za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

Ochrana xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

HLAVA III

POSTUP PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx x souvislosti xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx dalších účastníků xxxxxxx, xxxxx xx x době podání xxxxxxxx x dispozici, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(3) V oznámení xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx rovněž majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany základních xxxxxxxx práv xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xx x oznámení xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxx dále x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx, x informaci, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, znehodnocení xxxx užití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Povinná xxxxx současně xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x pracovní zařazení xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx osoby, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Úřad x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx sdílení informací xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit podezřelý xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, x x xxxxxxxx uvede, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podává.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejích xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx. Xxxx osoby xxxxxxx xxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx považovat xx xxxxx do xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx zájmů (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x místě xxxxxxx xx předchozí xxxxxxx. Xx xxxxxxx oznámení xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu přenášených xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byla v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx Xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx, nejdéle xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxx o odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx se xxxx xxxxxxxx doručuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x tomto opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) x xxxxxxx čas, xx xxxxx xx počítá xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxx dále xxxxxxxx podává informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo zajištění xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 pracovní xxx xxx dne podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. X xxxxxx trestního oznámení xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3.

HLAVA XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) x x) xxxxxxxxx xx lhůtě xx 60 xxx ode xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x xxxxxxx, xx kterém provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x písemné hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), h) a x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx pro xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podléhající působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx jinou xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx, x xxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x subjektů, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx od zjištění xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx, kterými se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx jednající xx xxxx osobu,

h) xxxxxxxx, xxxxx vyloučí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20, x ve xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx podle §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Strategie x xxxxxxx vnitřní kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx osobou, prověřování xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx a komunikací; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx za účelem xxxxxx prověřování nezávislý xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx systém podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx; vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxx třetí xxxxxx; xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxx.

(7) Povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní kontroly xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx v xxxxxxx, xxxxx je x souladu x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx uplatňování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx znění xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx přijetí. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. b) bodech 1 xx 4, x výjimkou investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx upravena obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce x xxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx vnitřní xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nedostatky x xxxxxxx vnitřních xxxxx, který xxx xxx zaslán xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Povinná osoba xx stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka x mezích stanovených xxxxxxxxx 5 písm. x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci k xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x postupů xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx jejích xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx metodickou xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx změnách, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje a xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a x), xxxxx se xx ni xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 nebo 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah, xxx produktu, hodnotu x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx xx obchody xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x xx zejména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat x xxxxx činnosti xxxxxx xxxxx, x xxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, faktory xxxxxxx xxxxxxxxx rizika podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx jejích xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §18 a x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx. X určení xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), x), h) x x) Xxxx do 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx do 30 xxx ode xxx, xxx změny nastaly, x uvedením xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx bylo opodstatněno xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(4) Nezajišťuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx zákona.

(2) X xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xx 60 dnů ode xxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxx, xxx xxxxxxx členství xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx, které xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby podílejí xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx školení, x xx xxxxxxx po xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x obchodních xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx nichž Úřad xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx o těchto xxxxxxxxx nebo x xxx umožní přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx prověřování xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poskytne xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klientovi před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx upozornění xx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, vůči xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx osoba účinný xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx svých pobočkách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících xx třetí xxxx xxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx. Pokud tato xxxxxxxx xxxxxxx dostatečná, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx a určit xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxx xxxxx nenavazovaly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx obchody xxxxxxxxxxx x touto xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx. Povinná xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx určené xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo ve xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxxx, xx tato pobočka xxxx provozovna dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu tohoto xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx rejstříku v xxxx, v níž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx zde xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx jí známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), nebo

c) která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx takového xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx instituci a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx je kvalita xxxxxxx, kterému respondenční xxxxxxxxx podléhá, x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx,

x) xxxx x zaznamená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx uplatňování opatření xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx zahraniční úvěrové xxxxxxxxx působící na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx získané podle xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ho xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx i xx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxx xxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx pověřený x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dostatečně xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxx má dostatečné xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§25a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxx jedna x podmínek xxx xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ nebo

b) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jejich provozovny.

(2) Xxxxx xxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka vydat xxxxxxx rozhodnutí opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Přestanou-li xxx xxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vykonávají x xxxxxxx činností xxxxx xx. 4 a xx. 6 odst. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 xxxx. 3 x oprávnění Xxxxx xxx správním xxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx v xxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxx získá xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx získá x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx auditor, soudní xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx za xx, xx xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení podle §18 xxxxx

x) auditor Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový poradce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora oznámení xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 odst. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx na to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx předala Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení kalendářního xxxx přehled o xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 a xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení o xxxxxxxxx požadovat poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x advokáta, pokud xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx od klienta xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) a x), x xx xxx ohledu na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(2) Ustanovení §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 xxxx. 3 x oprávnění Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx o přestupku xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx nepoužijí x xxxxxx, xxxxx xxx x informace o xxxxxxxxx, které xxxxxx xx klienta nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), a xx xxx ohledu na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx ukončena.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx notáře xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Příslušná profesní xxxxxx předkládá Úřadu xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení kalendářního xxxx přehled x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx obchodech, která x xxxxx kalendářním xxxx obdržela, a xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 vyžaduje Xxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory. Xxxxxxx xxxx notář xxxxx Úřadu xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx požadované informace xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 1 x 3.

§27a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x uměleckých dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x d), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tehdy, jestliže xxxxxxxxxxx obchod xx xxxx 10 000 XXX nebo xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 6; x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 odst. 2,

x) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 odst. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx žádost osoby, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx společníkem xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx pravomocně odsouzena xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx ni xxxxxxx, jako by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx xx bezúhonnost xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, která xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby x xxxxx, xx xxxxxxx xx tato osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby není xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx České republiky xxxxxxxx obdobným xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem státu xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu odstavce 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx před správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx uvedený v xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů předložených x otevření xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx klienta xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xxxxx §21 xxxx. 1,

d) xxxx xxxxxxxxx osobu xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23,

x) plní informační xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Úřad xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozhodování x xxxxxxxx a xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, zpracování x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx činnosti uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x informacemi získanými xxx xxxx činnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Činnost Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx jednotkou; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Při xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx o podezření, xx daňový subjekt xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru agend xxxxxx xxxxxxx moci x některých práv x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx registru řidičů³⁸⁾ x x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx o poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx po dobu 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.

(6) Na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30a

Hodnocení xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx hodnocení xxxxx"). Xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx podílí xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X rámci národního xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou nastat xx území Xxxxx xxxxxxxxx, a zohlední xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx souvisí s xxxxxx xxxxxx. Národní xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx struktury xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx lidských a xxxxxxxxx zdrojů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdokonalení xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy x x xxxxxxxxx osob.

(4) Xxx zpracování hodnocení xxxxx se Úřad x orgány veřejné xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardy v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx nejpozději do 5 let od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx komisi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx Evropské xxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně pro xxxxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně předkládání xxxxxxxx x provedených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zmírnění.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vést údaje xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x informační systémy xxxxxxxx k rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxx uchovává xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx oznámeních x x xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx od xxxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Přijetím xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xx xxx xxxxx xxxxx xxxx první přerušuje xx ukončení nového xxxxxxx.

(3) Xxxx vede x xxxxxxx xxxxxx xxxxx uveřejňuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx x řízeních xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx zašle Evropské xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx osobních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx údajům, xxxxxxxxx takové žádosti xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx k ohrožení

a) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x ohrožení xxxxx odstavce 3, Xxxx informuje subjekt xxxxx xxxxxx jako xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhoví xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xx sdělením x xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, došlo x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx nedošlo k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx vypovídá x xxxxxxx nebo etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přesvědčení, členství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stavu, sexuálním xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxxx, xx x takovému xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx proškolení kvalifikované xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "stálá xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx skládá xxxxxxx ze 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx počet xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx poslanecký xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx x politické xxxxxx xxxx politickému xxxxx, xx něž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx komise xxxx být xxxxx xxxxxxxx Poslanecké sněmovny.

(3) Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele Xxxxx x nahrazovat xxxx řídicí xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx kalendářní xxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na její xxxxxx informaci x xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx neuvádí identifikační xxxxx osob xxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x nelze x xxxx podat xxxxxxxxx x neukončeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx orgánu činného x trestním xxxxxx xxxx zpravodajské služby.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx projednávat pouze xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx komise nebo xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31d

Ochrana xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožní zaměstnanci Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx pro Xxxx jinak než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x osoba podle §4 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vystaveni xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxx pro Úřad xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepoužije.

§31d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§32

Nakládání x výsledky xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, podá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx se zahraničními xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x moci xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x zahraničními orgány xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Úřadu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx podmínek, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx to xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x trestné činnosti x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx trestné xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě odůvodněné xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx to xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx Europolu, poskytne Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Europolu, xxxxxxx prostřednictvím národní xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Europolu"), xxxxx, xxxxx získal xxx své xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je nelze xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx vede xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxxx osoby, která xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx jméno příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) spisovou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxx x

x) opatření přijatá Xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxx xxx ověření xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxx zpřístupní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx základě xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxx působnosti.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxx xx základě žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx některou x činností xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx v provedení xxxxxxx peněžních prostředků, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx omezené míře x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxx zneužití k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx považována xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx tohoto zákona, x xx poskytována xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx navázán xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hlavní činnosti,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx xx druh činnosti, x

x) je xxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx v odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x na xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx a kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

(1) Xxxx x xxxxxxxxx profesní xxxxxx zavedou xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "systém xxx xxxxxxxxx oznámení").

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, přezkoumání xxxx xxxxxxxxxx a nakládání x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele x osoby, xxxxx xx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Oznamovatel nesmí xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením.

(5) Xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx pro správní xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx u povinných xxxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontrolu plnění xxxxxxxxxx podle uvedeného xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu x xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnou Xxxxx xx vyžádání písemná xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s legalizací xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tom xxxxxxxxx Xxxx x sdělí xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx analýze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik provedené xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v závislosti xx vývoji rizik.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad povinnou xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxx právnická xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx sídlo v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxx finanční xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x které xxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx,

x) poskytují xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a jejichž xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx republice.

(9) Úřad xxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxx dozorčích úřadů, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx.

(11) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volné x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podléhající povinnému xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v tomto xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným podle xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxx xx xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sankce xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxx dozoru u xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu x xxxxxxx Úřad xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx výsledku.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxx podnět xxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx informací xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxx x xxxxx obsahem xxxxxxxx pouze za xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx základě podnětu Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx prezident x řad xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx neudělí souhlas xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx písemností xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx informací xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx účasti Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx seznámit, popřípadě xx xxxxxx nebo xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx jejím zabezpečení xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx písemností xxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx rozhodnutím xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx; xxxxx marně xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobě vrátí.

(6) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x počtu xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x přestupcích v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxx skutečnosti, které xx mohly souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financováním xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §18 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx postup xxxxx §26 xxxx. 2.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, jsou povinné xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Úřadu, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xxxxx jinak xxx x základním pracovněprávním xxxxxx, povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx učiněných Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Převedením xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx práci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Úřadu, xxxxxx dozorčímu úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx ani tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat činnosti xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, kdo xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 až 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx činy xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Generálnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sankce x případě, xx Xxxx předloží xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx sankce,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxx, která by xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x následné sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx může x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx jednáno podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, ve xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

k) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx v občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx náhradu škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona,

2. xxxxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x informace, které xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) správci xxxx xxx poskytování xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Europolu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investice xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničních investic.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dceřinými obchodními xxxxxxxxxxx působícími xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x které plně xxxxxxxx skupinové strategie x xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxx osobami stejného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx svou profesní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx činné xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x xxxxx téže xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právnickými osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx finančními institucemi, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. e) x x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx území státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) až x)

x) xx uplatní xxx v nezbytně xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx zmařit nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx podána.

§40

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx odstavce 1 xxxx. e) x x) na xxxxxxxx a notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x odstavce 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, xxxxx mají xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny ve xxxxx xxxxxxx ho xx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poradcům.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem

Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad auditem x fyzické osoby, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx vyloučí xxxxxxxxx, xxxxx získal advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 x §27 odst. 1 x 2. Xxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x totožnosti oznamovatele xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) x řízení xxxxx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx trestní řízení, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx informací bylo xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Zprostit osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze oznamovatel xxxxx §34a.

§40b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická osoba xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x vývoz xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §13a xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxx xxxxx nejméně 90 %, slitků x xxxxxxx ryzostí x xxxxxxx zlata xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x úhrnné hodnotě 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx kontrole.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx rovněž xxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx právnickou nebo podnikající xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má osoba x tehdy, xxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x zásilce xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v době, xxx xx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx bude dosaženo.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx údaje vlastníka x zamýšleného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx vývozu x xxxxx a způsob xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx formuláři Evropské xxxx, jehož vzor xx uveden x příloze x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formuláře Xxxxxxxx xxxx je k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx aktuální xxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx oficiálních xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x zpracovávají oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxxxxxxx x zpracovávat x xxxxxxxxx o převozu xxxx zaslání xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 EUR , xxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx informace zaznamenávat xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx o xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx případů, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrol x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §41 vyhotoveno xxxxxx úřadem x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 až 4 nebo xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo podezření xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ústního xxxxxxxxx xxxx, kdo má xxxx u xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx doručuje tomu, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx se dále xxxxxxxx stejnopisem xxxxxxxxxx xxx, kdo xxxx xxxxxx xxxx vyváží, x jejich xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx rozdílné xx xxxx, x xxxx xxxx věci zajištěny, x jsou-li xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx věci xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx věci xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx být xxxx, kdo je xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx potřebné, nebude-li xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx povinné osoby, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx dozorčího xxxxx xxxx Rady xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx odčerpání výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné účetní xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx kterého je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a odst. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nesrovnalost xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx uložit pokutu xx 1 000 000 Kč.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx informační povinnost xxxxx §24 xxxx. 3.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §22 xxxx. 1 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx změnách xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem úvěrová xxxx finanční instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx poslední řádné xxxxxx závěrky, podle xxxx, která z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx toho, která x těchto xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxxxx podle §35 xxxx. 13, nebo

b) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxx uložit xxxxxx xx výše, x xxxx xxx uložit xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx povinnosti, xx xxxxxxx kterého xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§48

Nesplnění povinností x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxx 6 nezavede, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx řízení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, které xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx se xx xx výjimka xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx systém vnitřních xxxxx nevypracuje v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 odst. 8 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8, neodstraní xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 10.

(4) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21a odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx podle §22a.

(6) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx toho, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx je pachatel xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx povinností skupiny

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

a) neuplatňuje xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodní korporaci xx třetí xxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §24a xxxx. 1 neuplatňuje x dané pobočce, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x uchovávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x rozporu x §24a odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §24a odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §24a odst. 2 neinformuje Úřad x tom, xx xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve státě, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. a), x) x d) x xxxxxxxx 3, který xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot je xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxx účetní závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázely xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx chybějících xxxx neúplných informací x xxxxxx a xxxxxxxx,

x) nepřijme odpovídající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb plátce, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx prostředků nezajistí, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx x příjemci, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx úplné xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro korespondenční xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb se xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §25a

a) neurčí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx podle §29 xxxx. 1 se xxxxxxx přestupku xxx, xx vykonává xxxxxxx xx základě poštovní xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx hodnot je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je právnickou xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49a

Porušení povinností xxxxxxxxxxxxx x ochranou oznamovatelů

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx podá vědomě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Přestupku xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxx odvetnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 odst. 1 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx, xxxxx by mohla xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podávání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) v rozporu x §20 odst. 2 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, toho, kdo xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Příslušná xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti,

b) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) x xxxxxxx x §20 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo osoby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby oznamovatel xxxx xxxxx podle §4 odst. 2 xxxx. a) xx x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §9 odst. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušnou xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušná xxxxx nebo xxx xxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxx údaje podle §20 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx osobou xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x ochraně oznamovatelů,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx předejití xxxxxxxxxxxxx xxxxx x návaznosti xx xxxxxx oznámení xxxxx §9 odst. 2 xxxx. g) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx její xxxxxxxx, nebo

j) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x c) xxx xxxxxx pokutu xx 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 3 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Kč.

(7) Za xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. c) x d) lze xxxxxx xxxxxx do 80 000 Kč.

(8) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(9) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) spáchaný xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx do 400 000 Kč.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx c) x x) až x) lze uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx právním předpisem x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx osoba, právnická xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx mimo xxxxx Evropské xxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odeslání xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50x

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 a 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x nich, xxxxx xxxxxxx, xx xx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §44 xx 48a xxxx §49 odst. 2 až 4 xxxx že xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx 100 000 Xx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxx fyzické osobě xxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli povinné xxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

(1) Přestupku xxxxx §44 až 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx podle §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, neodpovídá xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx rozumí spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, z něhož xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51a

§51a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx přestupku xxxxx §49a,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. i) a x),

x) xxxxxxxxx profesní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxx povinnou osobu xxxxx jinak než x základním pracovněprávním xxxxxx, projednává Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx Xxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxx Radu pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx orgán, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnancem xxxx xxx nějž xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, k jehož xxxxxxxxxx xx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zjištění x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře, xxxxx xx nejedná x zjištění skutečností x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 odst. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx může Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx předáno, kontrolu xxxx řízení x xxxxxxxxx, může řízení x přestupku zahájit Xxxx. O xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Přestupky xxxxx §50 projednává xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxx použít zajištěné xxxx podle §41 xxxx. 1, 3 x 4.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a (dále xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) datum xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx přestupku,

d) xxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §43 až 49 nebo 50a xxxxx orgán, který xxxxxx xxxx, Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx údaj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx elektronicky. Údaje x evidence poskytne Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vyžádání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x řízeních s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 až 4 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx dobu 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxx by xxxxx xxxxxx nepřiměřeným způsobem xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxx, orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx, xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx část rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx dostatečný.

(3) Xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxxx zrušeno xxxx xxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx x xxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxx změněno.

(4) V xxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x rejstříku xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x činnostem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x b) práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného xxx xxx, ve kterém xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není v xxxxx dni x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx zejména xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(6) Povinná xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx se xxxx považuje

a) xxxxxxx x xxxx,

x) jednorázový xxxxx,

x) pojistná smlouva,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Povinnosti x omezení xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, kdy politicky xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx do xxxx, než xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx rizik xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx osoby. Xx xxxx dobu se xx stejném rozsahu xxxxxxx také xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx osobě, x xxx xx povinné xxxxx známo, xx xxxxx ve prospěch xxxxxxxxx exponované osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí i xxxx osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxx správy xxxxxxxxxxx fondu.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povaha.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xx notářskou xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx na Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pobočka xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec x xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx plnit xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 odst. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx ten xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx podle §22a, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xx xxxxxxxxxx osobu zřízenou xx účelem výkonu xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx odpovědnost společníků, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a a možnost Xxxxx požadovat plnění xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx kterémkoliv xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie samostatně.

§54a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx jiného podnětu xxxxxxx Úřad xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx ukončení xxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jiná xxxxx xx x šetření x jeho ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx právní úprava xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, která ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž účelem xx dodání poukázané xxxxxxx částky, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 x povinná xxxxx uvedená v §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, doručí xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x x změně x doplnění souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx v bodě 3,

x) xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx pověření akcionáři xxxx společníci nebo xxxxx vydává xxxxx xx formě xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxx podnikatelské xxxxxxxx xx velké míře xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klient xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xx spojen se xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) využívání xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj jednající xxxxxxx xxxxx a xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx již xxxxxxxxxx produkty.

3. Faktory xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,

b) xxxx, xxxxx byly xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx země x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Příloha x. 3 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Uměleckým xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu x xxxxxx xxxx v xxxxxxx části xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx o způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x do tohoto xxx neukončené xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x účinností xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx podle bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován na xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 pracovních xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený ve xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx, než bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x pohledávky xxxxx, xxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi podle §118f zákona x. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx prvním xxxxxxxx x ním v xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx naplněny podmínky xxx provedení zjednodušené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta povinná xxxxx plnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, po xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, hledí, jako xx xx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je povinna xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a uplatňování xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 odst. 12 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxxx §21a xxxx. 4 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, jako xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx advokát, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, soudní xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

Právní xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, a xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx a xxxxxx x nich a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů upravujících xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x účinností od 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x regulaci lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., o vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x účinností xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, úpravou xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/ES x 2013/36/EU.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci, xxxxxxxxxx, vyšetřování xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x podmínkách obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Smlouvě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, výroby x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení, xxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů a x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32) §74 odst. 2 zákona x. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx korporacích).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx doplňuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, xxxxxx xx stanoví minimální xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx pro úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx transakce na xxxxxxxx trhu x x zrušení směrnice 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. července 1987 o celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx sazebníku, x xxxxxxx xxxxx.

45) Rozhodnutí Xxxx 2007/845/XXX xx xxx 6. xxxxxxxx 2007 x spolupráci mezi xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx vysledování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 o Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva (Xxxxxxx) x o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX a 2009/968/XXX.