Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx centrálním depozitářem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních služeb,

4. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x nimi,

7. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx vykupuje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nimi obchoduje,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, oprávněná x provádění nebo xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podnikatele xx xxxxxx kapitálové struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v oblasti xxxx a koupě xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxxxxxx,

14. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní hry x výjimkou provozovatele xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) osoba, která

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, podnájem xxxx xxxxx, však xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx měsíční xxxxxx xxxx poměrná xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR,

3. xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxx xxxxxxxxx provádět auditorskou xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxx nebo finančně xxxxxxxxxx rady xx xxxxxx xxxx, poplatků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xx xxxxxx, xxxxx s nimi xxxxx souvisejí, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rad xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx, které s xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx daňové evidence xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx x při xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx notář xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx nebo spočívají x xxxxxxx xx xxxxxxx nebo pro xxx při

1. obstarávání xxxxx nebo prodeje xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednání xx klienta xxxx xxx něj x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou takového xxxx,

3. zakládání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podnikatelského seskupení xxxx jiného obdobného xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x právnickou xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx útvaru,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jemu xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx i získávání x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, vkladech xxxx výběrech prováděných xxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jiném xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx neuvedená x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. jednání za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx služby xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx x správou xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fondu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxx společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx za tuto xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x uměleckými xxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, kulturními xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxx x němu dochází xx svobodných pásmech,

j) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů xxxx k přijímání xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx,

x) svěřenský správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx postavení u xxxxxxxxxxx fondu strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx správce").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

c) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx obchodu v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, nebo při xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobou xxxx xxxxx, která činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, xxxxxx zástupce xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Základní pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx nebo zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držení, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxx, byť x xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾, účasti xx xxxxxxxxxxxx skupině, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx napomoci spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx k podpoře xxxxx nebo skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí k xxxxxxxxxx odměny nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti na xxxxxxxxxxxx skupině, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx odškodnění,

c) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx odstavce 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo bude xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx účely tohoto xxxxxx není xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx má xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Obchodem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednající v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobou, pokud xxxxxx jednání xxxxxxx x nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx účelem xx nakládání x xxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx je xxx xxxxxx smluvního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx okolnostem xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx klienta xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx jeho úkon, xx jehož xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx

x) skutečný xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) fyzická xxxxx, za kterou xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx byla xx významné veřejné xxxxxx s celostátním xxxx xxxxxxxxxxx významem, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx představitel xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx justičního orgánu, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx centrální xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci vykonává xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. společníkem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jako xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx v xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx, x xxxxxxx xx povinné osobě xxxxx, že byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození x x xxxxx xx patrná podoba, xxxxxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx šeků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x devizové xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx transakcí x xxxxxxx xxxxxx x převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx korespondenční institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx služby xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxx předmět xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxx xxxx xxxxxx virtuálního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měnou.

(9) Virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxx převoditelná xxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxx platební, směnnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x

1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nástroj, nebo xxxxxxx prostředek podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. jednotku xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x) xxxx 4 až 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) bodu 2 x kterou lze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxx vymezený xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx převoditelnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(10) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prospěch xx xxxx xxxxxxx.

(12) Třetí xxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx stát, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) Xxxxx xxxxxxxxx komora, je-li xxxxxxxx osobou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx notář,

c) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx identifikačními údaji xxxxxx

x) x fyzické xxxxx všechna xxxxx x příjmení, rodné xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dále xxxxxx xxxx xxxx pobyt x xxxxxx občanství; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, též xxxx obchodní firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x právnické xxxxx

1. základní identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx,

x) u svěřenského xxxxx xxxx označení x identifikační údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu podle xxxxxx a) a x).

(2) Odůvodňuje-li to xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, údaje x zaměstnání nebo xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx podezření, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx činnost xxxxxxx,

x) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx poměrům,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx složité nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

f) xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx, xxx který xxx xxxxxx,

x) klient vykonává xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastření jeho xxxxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nebo

j) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, pokud

a) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx majitelem klienta, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se jinak xxxxxx na xxxxxxx x je povinné xxxxx xxxxx, je xxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx být xxxxx nebo služby, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx stanovený v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, pokud xxx o

a) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxx obchodního xxxxxx,

x) nákup nebo xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx anebo přijímání xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx pojistníkem a xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx typy xx poskytovaných obchodů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato hodnota xxxxxx být xxxxx xxx částka uvedená x odstavci 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) fyzickou osobou, xxxxxxx povinná xxxxx xx fyzické přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským fondem, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx klienta, který xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx shodu xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx obchodu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) svěřenským xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ověří z xxxxxxx o existenci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje x v rozsahu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2. Xxxxx jednající xx klienta je xxxxxxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupeného se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx za xxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, jiná xxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který již xxx identifikován, nebo xxxxx-xx za xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx za klienta xxxx xxxxx, je xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxx zjistitelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x x jakém xxxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Doložení xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx, ukládá xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dispozice s xxxxxxxxx prostředky xx xxxx.

(8) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, zda

a) xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx obchodu nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx xxxx, není xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(9) V xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platnost x úplnost informací xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxx xxxxx vychází x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Jestliže xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx třetí xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx doložil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx povinen xxxx výzvě vyhovět, xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxx notář xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, z nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx informace, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, informuje xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci v xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx záruky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx záruky xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých lze xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx mít po xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxx, xxx xxxxxxx identifikaci xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac xxxx. 2 zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 49/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x době, kdy xx zřejmé, že xxxxxxx hodnoty 15 000 XXX nebo vyšší,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxx

x) uvedená x §2 xxxx. 2 xxxx. c) a x) xxx obchodu x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x povaze xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx opatření x xxxxxxx jeho totožnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx evidence xxxx obdobného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x zjištění, xxx skutečný majitel xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx, xx xx klientem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx osoba x této xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx včetně přezkoumávání xxxxxxx prováděných v xxxxxxx daného xxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx obchody xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx osobě xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx podle §13 xxxx xxx xxxxxxx x identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, x xx x ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx obchodů stanoví xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení vždy xxxxxxx kontrolu klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxxxx osoba zjišťuje x zaznamenává x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx jeho zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx je xxxxx xx základě určitých xxxxxxxxxx nebo příslušnosti x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,

x) oprávněného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx

1. xxxxx jako xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx název,

2. určen xx xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxx exponovanou osobou, xxxxxxx významné okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smlouva o xxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x životním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxxx x postup xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výplaty plnění x xxxxxx xxx xxxx zjišťování.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx může pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x naplnění xxxxx xxxxxx zákona.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx základě xxxxxxxxx rizik podle §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx vždy

a) xxx xxxxxx x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemi,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zemí,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uzavírání xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxx uplatňovaných xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

x) získá xxxxx xxxxxxxxx xxxx informace x

1. skutečném xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx klienta x skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxx a zesíleně xxxxxxx xxxxxxxx vztah x obchody x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx člena xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx jím xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx obchodního xxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x účtu vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace x kontroly xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx povinné xxxxx, xxxx činnosti x xxxxxxx hodnocení xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) x f). X xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 257/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx klienta nebo xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x datum, kde x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx od xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx toho, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx jeho platnosti, x kopie xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx, xx-xx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, je xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitálním stejnopisu xxxxxxx, nebo jeho xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i originál xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x identifikaci x xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xx xxxxxx klienta xxxxxxx notář nebo xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přílohy xxxxxxx osobě do xxxx xxxxxx schránky.

(4) Xxxxx dokladů musí xxx pořízeny xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx obsahovat i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Notář x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo a xxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx se vede xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx x souvislosti xx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx ani xxxxxxxx nevyužívají xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx postavením, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, podléhá x tomto státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx obchodů a xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. e) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí získat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo před xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx vztah. Dále xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jí xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx příslušných xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx tyto úkony xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx obchodního vztahu xxxxxxxxx osobou, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx x xx xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, se ukládají x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu podle §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx provedla xxxx.

(7) Xxxxxxx osoba, s xxxxxxxx povinné osoby xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxx xxxxxx podle §8 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, tak, xx

x) xxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx zjistit xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. a), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx existenci x xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) v případě, xx xx klienta xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 1 xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx za xxx x tomto xxxxxxx xxxx obchodním xxxxxx x oprávnění xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x ověří xxxxx x oprávnění xxxxxxx xxxxx písmen x) x x) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, která xx klienta xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxx xxxxx x úvěrové instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx platba x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx f); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podpůrného xxxxxxx xxxxx písmene x) bodu 1, xxxxxxxxx-xx platbu tato xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx, tak, xx

x) tato fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 povinnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx kvalifikovaným elektronickým xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a služby xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) povinná xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx sdělenými xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxx x); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x dokumentu xxxxxxxx orgánem veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x služby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitému xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jíž xxx tento xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx osoba k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx riziko zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. X případě pochybnosti xxxxx takový xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 mohou vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s obchody, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx na jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x doklady tam xxxxxxx musí být xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 xx xxxxx xxx xx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním účtu xxxx xxxxxx nepřímého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "služba xxxxxxx stran") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a bezpečné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x zahraniční xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx třeba x xxxxx postupu xxxxx §11 odst. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. f). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx stran, xxxx třeba x xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Službu xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxxxxx xxxx služby x rámci xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 poskytnout x xxxx to, xx xxxxx poskytovatel u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx klienta.

(5) Xxx účely odstavců 3 a 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx identifikaci xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx první xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. e), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx platební xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx platbu xxxx informace x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(7) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 6, xxxx xxxx xxx, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jiný xxxxxxxx vztah xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx identifikace x označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx. Xxxxxxxx této podmínky xxxx být poskytovatel xxxxxx třetích stran xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx xxxx obchodů x potenciálně nižším xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx nižší xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a,

x) nejsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnocení rizik xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx

x) ověří x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxx x zaznamená

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x osoby jednající xx klienta, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx zjišťování a xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx provedení.

§13x

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba plnit x

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxxxx dobíjet, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x celkový xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné mobilní xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částka vyšší xxx 50 EUR xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz prostřednictvím xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x odstavci 1 tak, xxx xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx obchod xxxxx §6.

(5) Platební xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, splňuje-li platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo peněžní xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx platba xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx vztahu xxxxx, xxxx-xx to zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxx x

x) klient

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6 nebo §11 odst. 7, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

§15a

Postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx důvodně xx xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx klienta. V xxxxx xxxxxxxxxx povinná xxxxx uvede, v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Neodstraní-li xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x řízení x nesrovnalosti podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx písemnostmi, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "Xxxx") xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 neuplatňovala, xxxxx by mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní převody xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

b) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx a kdy xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx kroky,

f) xxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx plné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uchovává xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x v rozsahu, xxxxx zajistí průkaznost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx případech 5 let xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx osobních xxxxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

HLAVA XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Úřadu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x prodlení, xxxxxx xxxxxxx osoba podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má x xxxx xxxxxx xxxxxxxx k dispozici, xxxxxxxxx x podstatných xxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx obchodem xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx.

(3) X oznámení xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx osobě xxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx doručování x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxxx nebo obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx. V oznámení xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx osobě xxxx, x informaci, xxx xxxxx bezprostřední xxxxxxxxx xxxxxxxxx, znehodnocení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx zařazení xxxxxxxxx osoby (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx Úřad x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna z xxxx, a x xxxxxxxx uvede, xx xxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxxxxxx mlčenlivosti povinné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx činné xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx do xxxxx práv xx xxxxxxxxxxx zájmů (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx protokolu x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx písemné oznámení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxx. Xxxxxxx, jehož se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, xxxxx xx byla x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřad x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxx kdy xx xxxxxxx xxxxx známo, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x níž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxx právní xxxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x tomto opatření xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x níž xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxxxx.

(6) Jestliže Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 povinné osobě xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 pracovní dny xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx x odnětí xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a a k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx. Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) až x), h) a x) xxxxxx vypracovat xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až x), x) x x), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné osoby, x němž je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx rozsahu kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vhodné xxxxxx a xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup povinné xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu,

h) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta,

i) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu splnění xxxxxxx xxxxxxx podle §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

j) x případech uvedených x §24a xxxx. 2 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx pro povinnou xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a prověřování xxxxxxxxx xxxxxx strategií, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx prověřování xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx, x

x) vnitřní xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx povinnou xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; vnitřní oznamovací xxxxxx xxxxxx být xxxxx třetí xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinná osoba xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxx.

(7) Povinné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, který je x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx strategie x postupy xxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatňují xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x dceřiných obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx v rozsahu, xxxxx xxxxx daného xxxxx umožňuje.

(8) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx znění xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vypracovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxx vnitřní předpis xxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx Xxxx nebo Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx, který jim xxx zaslán podle xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxx k jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx x mezích stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto metodickou xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxx v doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxx xxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx povinné osoby, x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Povinná xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. a) xx x), x) x x), pokud se xx xx nevztahuje xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, vypracuje nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx x obchodních xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx klienta, xxxx, pravidelnost x xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a rizikovost xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů x xxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxx technologií, xxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx komora písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx členů, x xxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika podle přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určí konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §18 x x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx následných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), x), x) x x) Xxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, x uvedením jména, xxxxxxxx, pracovního xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx odpovědný xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx auditu, xxxxxx by to xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba zajistí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22a

Pověřená osoba

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajištěním plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx členství xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx člena statutárního xxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx setkat s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, které xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se tyto xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx zejména typologie x znaky podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx evidenci x xxxxxx x xxxxxx školení, a xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx jejich konání.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž Úřad xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx o těchto xxxxxxxxx nebo x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klientovi před xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾, xxxxxx obecného xxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx udržuje nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxx vztahu. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x

(1) Povinná xxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x to x rozsahu, který xxxxx daného státu xxxxxxxx.

(2) Povinná osoba, xxxxx xx pobočku, xxxxxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zemi, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x tom informuje Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx osobě xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx kontrole uložit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a určit xxxxxxxxxx lhůtu k xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x nápravě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, provozovna xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nenavazovaly xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxx v xxxx xxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxxxx obchody xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx zcela ukončily xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, informuje dozorčí xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odstraněn, xxxxxxxxxx xxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(3) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "respondenční instituce"),

a) xxxxx je zapsána xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx fyzicky přítomna xxx se xxx xxxxxxxxx její skutečné xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) x níž xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů institucí xxxxxxxx v písmenu x), xxxx

x) která xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx xxx ukončit v xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx šetření xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx a zaznamená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxxx institucí.

(3) X xxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu, xxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i na Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx statutární orgán xxxxxxxxx pojišťovny nebo xxxxxxxxxxx xxx pověřený x xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x riziky x xxxx xxxxxxx x xxxxx má dostatečné xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§25a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx a xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx jedna x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx kritérií xxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx rozhodne Xxxxx xxxxxxx banka na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x provozoven xxxxxxx xxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx provozovny.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx plněny xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst povinné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx činností xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 odst. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx xxxxxxxx poradce, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx získá xx svého xxxxxxx xxxx které získá x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx informace xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, během něj xxxx po xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx za xx, xx klient xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu s xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení náležitosti xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužijí x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta v xxxxxxxx xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx uvedených v xxxxxxxxx b) x x), x xx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx již byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3 x oprávnění Úřadu xxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v rámci xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí informací xx nepoužijí u xxxxxx, xxxxx xxx x informace o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx soudy x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx zda již xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) anebo §18 xxxx. 1 a xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx větě xxxxx, xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stejné xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory. Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx Xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, předloží xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx obchod ve xxxx 10 000 XXX xxxx vyšší, xxxx xxxxxxxxx pouze

a) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 odst. 6; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxx,

x) xxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 odst. 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených zákonem x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx společníkem žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x předmětem xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 1 xxxxx. Xxxx xx bezúhonnost xxxxxxxxx

x) u fyzické xxxxx s místem xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx delší než 3 měsíce, dokladem xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx osoby a xxxxx, xx kterých xx xxxx osoba x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx xx státem, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx je xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx před správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx stát nevydává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx správci

(1) Národní xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx v Rejstříku xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x otevření účtu x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx zakládání účtu,

b) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

c) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx osobu xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a vložen xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx jako xxxxxxx xxxx se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Českou republiku x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx x dalšími právními xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x provádění xxxxxxx.

(3) Úřad při xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx xxxxxx jednotkou; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání ředitele xx xxxx zákonem x státní službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, zpravodajských xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxx získané při xxxxxx daní; tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx zpracovatele xxxx xxxxxxx evidence poskytnutí xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, nestanoví-li xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního systému xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence diplomatických x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxx xxxx x povinností³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru řidičů³⁸⁾ x x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x činnostech, xxxxxxxx x majetku x xxxxxxxx x příjmech x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx podle odstavců 3 a 4 xxxxx způsobem, který xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, a x účelu, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx po xxxx 5 let. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx tohoto šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx koordinuje proces xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "národní xxxxxxxxx xxxxx"). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby a xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx mohou nastat xx území České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx možného zvýšeného xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxxx institucí x xxxxx dostupné informace, xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx lidských a xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Národní xxxxxxxxx rizik slouží xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx zpracování hodnocení xxxxx xx Xxxx x orgány veřejné xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardy v xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx nejpozději xx 5 let xx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx výsledky národního xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a že xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx zajistí, xxx xxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rizicích xxxxxxxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx prováděných x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie. Ustanovení xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x informační systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x přijatých oznámeních x o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxx roku, v xxxx bylo šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x téže xxxx nebo vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ukončení nového xxxxxxx.

(3) Xxxx vede x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx jednou xxxxx poskytuje Evropské xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x účinnosti opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktualizuje x xxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcích. Xxxxxxxxxxx organizace akreditovaná xx xxxxx České xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx ředitel.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx o přístup x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním xxxxx k ohrožení

a) xxxxxx úkolu za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx x osobním xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx odůvodnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhoví xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx sdělením o xxxxxxxxxx žádosti, včetně xxxxxxxxxx, došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx údajů, popřípadě xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle odstavce 3.

(7) Pokud Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx, tak xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx údaji xx xxxxxxx pouze kvalifikovaná xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpracovávaných xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Kontrola činnosti Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx k tomuto xxxxx xxxxxxx stálou xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "xxxxx komise"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, za něž xxxxxxxx kandidovali ve xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasahovat do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx předkládá xxxxx komisi x xxxxx zprávu o xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xx neuvádí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx podat xxxxxxxxx o neukončeném xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx vedeném xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx xxxx mohl ohrozit xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx podle odstavce 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednání schůze xxxxx; xxxxx komise xx xxxxxxxxxx za xxxxxx zástupce Xxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx vstupovat v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracoviště Úřadu.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo fyzické xxxxx xxxxx pro Xxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx zaměstnancem Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České republiky, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generální finanční xxxxxxxxxxx nebo Generální xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, poskytne o xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 odst. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx na žádost xx x moci xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx podmínek, které xxxxxxx dožádaný xxxxxxxxxx xxxxx či mezinárodní xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx závažnými xxxxxxxxx xxxx

(1) Je-li to xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu orgánu xxxxxxxxxxxxxx působnost xxxxx xxx vyhledávání majetku x xxxxxxx činnosti x Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úřady pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "orgán xxx xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx xxxxxxxx"), týkajícího xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx údaje, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (dále xxx "xxxxxxx jednotka Europolu"), xxxxx, xxxxx získal xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxx zacházení, xxxx xx poskytoval zahraničnímu xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelnou s Xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Úřad odůvodní.

(3) Xxx souhlasu Xxxxx xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxx byly poskytnuty, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x využití k xxxxx účelům Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, která obsahuje:

a) xxxxx x kontaktní xxxxx žadatele,

b) xxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxxx osoby, která xxxxxx žadatele o xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx jméno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x souvislosti x vyřizováním xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxx zpřístupní xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely výkonu xxxx působnosti.

(6) Úřad xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxx 5 xxx xxx xxx jejich vzniku.

§33a xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Úřad xx základě žádosti xxxxxxxx, že finanční xxxxxxxxx, xxxxx některou x činností xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx plátce (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx značně omezeno xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x souvislosti x xxxxx činností považována xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx poskytována xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavírá obchod xxxx xx navázán xxxxxxxx xxxxx v xxxxx hlavní xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx roční xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx xx účetní xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx druh xxxxxxxx, x

x) xx zajištěno, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx více xxxxxxx x rámci xxxxxxxx uvedené v xxxxxxx x) uskutečněných x průběhu 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) K xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(5) Xxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, je-li xxx výkonu činnosti xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx značně omezeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání výjimky xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx tato výjimka xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxx

x) xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (xxxx xxx "systém xxx přijímání oznámení").

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx pro přijetí xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx výsledky.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx oznámení vystaven xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Oznámení xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx zákona.

HLAVA II

SPRÁVNÍ DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro správní xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je Xxxx, xxxxx současně xxxxxxxxxx, xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx. Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x povinných xxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x),

x) příslušná xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u povinných xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx správního xxxxxx nebo dohledu x xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx vyžádání písemná xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx s legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odkladu x xxx informuje Xxxx a xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx oprávnění podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx dozoru xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx analýza xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx rizik.

(8) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx povinnou xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx má pobočku xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou xxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřadem členského xxxxx, ve xxxxxx xx tato právnická xxxxx sídlo,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx obchodní korporace xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x členských xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx finanční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pobočku xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi, které xxxx xxxxxxxx skupiny x které mají xxxxx, pobočku xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx úřadům x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx nad xxxxxxxxx x finančními institucemi, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Evropské xxxxxx xxxxxx dozorčích xxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxx Xxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxx centrální bankou.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(12) Při kontrole xxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) zkontroluje Úřad xxxxxx, zda je xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx ohlásila obor xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sankce

Zjistí-li Xxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněna, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx orgánu, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx nebo uložení xxxxxx rozhodnout. Tento xxxxx je povinen xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních x o xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, notáře, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x písemně Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradcem, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx přítomnosti xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tyto informace, xxxx xx Úřad x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxxx podnětu Xxxxx ustanoví xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členů.

(4) Xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se x příslušnou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx neudělení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx osoby x xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx zabezpečí xxx, xxx se s xxxxx obsahem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Souhlas xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx x počtu xxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx v xxxxx kalendářním xxxx. Xxxxxxxx xxxxx přehled xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financováním terorismu, xxx xxxxxxx x xxx informuje Úřad x xxxxx xx xxxxxxxx všechny informace x rozsahu xxxxx §18 odst. 2, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se obdobně xxxxxxx postup xxxxx §26 xxxx. 2.

ČÁST ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný dohled xxx auditem x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx povinnou xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 na xxxxx práci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Radě pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx tím, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Zprostit osoby xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxx x jednotlivých xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Výjimky x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generálnímu finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v §32 odst. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) správnímu orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x případě, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx takové sankce,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postupem podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx dni, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu podezřelého xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx předchozím písemném xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

2. příslušnému x xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů,

l) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx bezpečnostního řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné zpravodajské xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pro vyhledávání xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Europolu xxx xxxxxx povinnosti Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x přístup x xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx do stejné xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dceřinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podíl x xxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové strategie x xxxxxxx pro xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, x xx x xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to zejména x xxxxxxx na xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž se xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx podána.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx s xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) x odstavce 2 xx auditory, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, xxxxx mají xxx tyto skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx odradit xx xx zapojení xx xx xxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x x jiných xxxx, na xxxxx xx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložená xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorům, xxxxxxx exekutorům a xxxxxxx poradcům.

§40a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx Xxxxx vyloučí xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx a daňový xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem činné xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Převedením xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnost mlčenlivosti x totožnosti oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx úřadům xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) vůči orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx uplatnit, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40b vložen xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX PÁTÁ

PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx unie x xxx xxxxxxx z Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 %, slitků x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, které xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx x předložit xx celnímu xxxxx xx kontrole.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 má xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxxx osobu plní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx při xxxxxxxxxx hranice xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x zajistit, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx dováží nebo x něj vyváží xxxxx x zásilce xxxxxxx nebo xxxxxxx x průběhu 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se uvedou xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka x zamýšleného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x původu věci x účelu xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož xxxx xx xxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx je k xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx; Úřad společný xxxxxxxxxx formulář Evropské xxxx, xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx jazykových xxxxx zveřejněných Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx jiné xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx sdělí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kurzů xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx oficiálních xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx uvedených. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x převozu xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 EUR , xxx xxxxxxxxx, xx xxx souvisí x xxxxxxxx činností, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx neprodleně xxxxxxxx Xxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Úřad xxxx údaje xxxxxxxx xx xxxx stanovenou x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx hotovost vstupující xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx §41 vyhotoveno xxxxxx úřadem x xxxx úřední.

(4) Celní xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 až 4 xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se porušení xxxxxxxxxx xxxx podezření xxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxx odvolání a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ústního xxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxx x sebe. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx doručuje tomu, x xxxx xxxx xxxx zajištěny; o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx, x jejich xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, u xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci na xxxxx celnímu úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx vydala xxxx xxx byly xxxxxx, xxxxxxx celní úřad x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx potřebné, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx řízení nebo xxxxxxx, vrátí je xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Radu pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx přestupku tím, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx anebo fyzická xxxxx, xxxxx je xxx Úřad, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx ztíženo zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán soustavně, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % čistého ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) postupovat x xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxx podle §15a xxxx. 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx uložit pokutu xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.6.2021

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), který byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce, která xx právnickou osobou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx x §22 xxxx. 1 uložena xxxxxxxxx informovat Úřad x určení kontaktní xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x následných xxxxxxx xx stanovené xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 5 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, který byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 nezavede, xxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxx oznámení x jeho změnách xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve stanovené xxxxx, xxxx

x) hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx zákona podle §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6 se xxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Xx přestupek xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 7

x) neuplatňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení rizik, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx řízení rizik xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx třetí zemi, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x dané pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) x xxxxxxx x §24a odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporaci,

c) x rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x tom, xx xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx provozovně.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit pokutu xx 10 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) x d) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx podle poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx při převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx,

x) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx x příjemci, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plátci x příjemci x xxxxxxxxx, xxx převod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx korespondenční xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 až 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §25a

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě poštovní xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxx §29.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx pokutu xx 5 000 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, která x xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49a

Porušení xxxxxxxxxx souvisejících x ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx podá vědomě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Přestupku xx xxxxxxx ten, xxx

x) xxxxx jinému x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odvetnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx xxxx toho, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §20 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx poskytne informaci, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxx podávání oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §20 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxx xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx uvedené v xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx oznámení porušení xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx oznamovatelů určená xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v rozporu x §10 odst. 6 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx přestala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů odepře xxxxxxx oznámení nebo xxxxxxxxx xxxx důvodnost,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě,

d) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) x rozporu s §20 odst. 2 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo nesmí xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §10 xxxx. 7 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

e) v xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezajistí, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx aby xxx dodržen zákaz xxxxxxxxxx údaje xxxxx §20 zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

g) x rozporu s §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx podle §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x ochraně oznamovatelů,

h) xxxxxxxxx přijetí vhodných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx předejití xxxxxxxxxxxxx xxxxx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. g) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 20 000 Xx.

(6) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Kč.

(7) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx pokutu xx 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xx c) x x) až x) lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

§49a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§50

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50a

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xxxxx způsobí, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48a xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx že xxxxxxx xxxxx poruší xxxxxxxxxx, xxxxxxx porušení by xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §21 nebo 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx 100 000 Xx xxxx

x) zákaz xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli povinné xxxxx.

§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

(1) Xxxxxxxxx podle §44 xx 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 odst. 1 x 2 zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx poradce, který xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx xx touto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Daňový xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx během 12 xxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xxx obviněný uznán xxxxxx.

§51x

§51x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx národní xxxxx x povinných xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49a,

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx osob podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) příslušná xxxxxxxx xxxxxx x povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanců povinné xxxxx a xxxxxxxxx xxxx, které jsou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Úřad xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx dané povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osob, které xxxx xxx Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx je příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se nejedná x zjištění xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx může Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře xxxxxx k projednání. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Přestupky xxxxx §50 projednává xxxxx úřad.

(6) Není-li xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 xxxx. 1, 3 x 4.

§52a

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx zahájených x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a (dále xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx xx účelem xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxxxxx x přestupku,

c) xxxxxxx xxxxxxxx přestupku,

d) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence údaj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx zašle stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx dozorčímu úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 x 50a x na vyžádání xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad auditem xx informuje o xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx subjektem x řízeních s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 xx 4 nebo §50a, xxxxxxxx xxxx výrokovou xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx stane xxxxxxxxxxx, x to xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx stalo xxxxxxxxxx pravomocným.

(2) X xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x konkrétním xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxx, probíhajícího trestního xxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx by tento xxxxxx nepřiměřeným xxxxxxxx xxxxxx xx zájmů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zveřejnění do xxxx, xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podobě, xxxx

x) výrokovou xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx xx postup podle xxxxxxx x) nebo x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxx xxxxx. Xx toto xxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Komora auditorů Xxxxx xxxxxxxxx, uveřejní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x rejstříku xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x činnostem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx nebo jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§41 xxxx. 7), xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou x platného xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx tento kurz xxxxx xxxx v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx souvisí, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxx hodnoty těchto xxxxxx.

(5) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nabízejí xxxx produkty xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, aby xxxx xxxxx uplatňovaly postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx vztah xx xxxx xxxxxxxx

x) smlouva x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pojistná xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx po xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx xx xxxx, xxx povinná xxxxx xx základě xxxxxxxxx rizik xxxxxxx x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx xxxx xx xx stejném xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx osobě, o xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxx xx vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx správního xxxxxx, xxxxxx x přestupcích x povinnosti mlčenlivosti, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx komoru xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Notářskou xxxxxx České republiky.

§54a

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx zřízených za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx pobočka xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx právní úpravy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx určit, xxx xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx první xx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx osobu, xxxxx je pro xxxxxxxxxx osobu zřízenou xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx podle §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie, který xxx xxxxxxx podle §22a, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx pověření xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx povinností podle §22a a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxx, xx kterém postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx šetření Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx osoba xx o xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Zaměstnanci Úřadu xx při xxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této činnost xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x x), xxxxx xx vypracovaný systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 a povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c), xxxxx xx vypracovaný systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, doručí xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) klient xx xxxxxx v zeměpisné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx společníci nebo xxxxx vydává xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) klient při xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx velké míře xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vlastnická xxxxxxxxx klienta se xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx osobou oprávněnou xx xxxxxxxxx pojištění,

h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx klienta nebo xx xxx jednající xxxxxxx osoby x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx postupy, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx rozvíjejících xx technologií xxx xxxx xxxx již xxxxxxxxxx produkty.

3. Faktory xxxxxxxxxxx rizika:

a) země, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx hromadného ničení,

b) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako země x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, embarga xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx díla

Xxxxxxxxx xxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx dílo, které xxxxxxxx xxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu x xxxxxx xxxx x xxxxxxx části xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxx související se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx schválí x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu do 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služebním místě xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený ve xxxx první může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx bude xxxx služební xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx státu, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje o xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx vztah, xxxxx xx obchodním xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx tohoto vztahu.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx plnit podmínku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, po xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx osobu podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx ke dni xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §21 odst. 2, §21a odst. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x posoudit xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a odst. 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx povinnou osobu xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx stala xxxxxxxx osobou ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx podle zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxx předpis č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech x x xxxxxxxx xxxxx použitelného předpisu XX upravujícího vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx o dani x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.3.2018

94/2018 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x účinností od 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem nabytí xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x působnosti Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., o vlastnictví xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x posílením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 a o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx k prevenci, xxxxxxxxxx, vyšetřování xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Například §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx, hromadění xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx zničení.

30) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

32) §74 odst. 2 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změnách některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx pozdějších předpisů.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx doplňuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x zrušení směrnice 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Čl. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

45) Xxxxxxxxxx Rady 2007/845/XXX xx xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx státech v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s trestnou xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx práva (Xxxxxxx) x x zrušení x xxxxxxxxx rozhodnutí 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/SVV, 2009/936/XXX x 2009/968/SVV.